Справа № 127/2678/13-к
Провадження 1-кс/127/568/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2013 року

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Голубенка І.А., розглянувши клопотання слідчого про проведення обшуку у ОСОБА_1, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в ОСОБА_1, мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000015 за матеріалами перевірки Вінницької ОДПІ Державної податкової служби, по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ Вінагрохім (, Вінницька область, Вінницький район, с. Сосонка, вул. Маяковського, 5). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ Вінагрохім (, Вінницька область, Вінницький район, с. Сосонка, вул. Маяковського, 5) в період з 01.01.2010 по 31.12.2011 року, шляхом проведення безтоварних операцій з ПП Форсайт-Плюс ( м. Житомир, пр-т ак. Тутковського, 15/9) ухилились від сплати податків на загальну суму 3 025 705 грн., у тому числі податок на прибуток в сумі 1 618 400 грн. та податок на додану вартість в сумі 1 407 305 грн.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні та приєднані до кримінального провадження оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ Вінагрохім, для подальшого проведення почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Також встановлено, що в період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року директором ТОВ „Вінагрохім являвся ОСОБА_1. Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ Вінагрохім та ПП Форсайт-Плюс в період з 01.01.2011 по 31.12.2011 року. В звязку з чим, вважаю за необхідне вилучити зазначені первинні бухгалтерські документи під час обшуку у директора ТОВ „Вінагрохім ОСОБА_1 за адресою : Вінницький район, с. Сосонка, вул. Чкалова 7 А.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього докази, дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки вищевказане клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч.3 ст. 234 КПК України уразі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

В клопотанні слідчого про проведення обшуку за адресою реєстрації директора ТОВ „Вінагрохім ОСОБА_1, не зазначено особу якій належить будинковолодіння за адресою: Вінницький район, с. Сосонка, вул. Чкалова 7 А.

В матеріалах вищевказаного клопотання відсутні дані про особу якій належить вище зазначене житло.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235, 309, 395,400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ДПС у Вінницькій області Голубенка І.А. про проведення обшуку за адресою реєстрації директора ТОВ „Вінагрохім ОСОБА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання

Слідчий суддя :