Судья Ворошиловского районного
суда г.Донецка Кутья С.Д., рассмотрев
представление старшего следователя СУ
ГУМВД Украины в Донецкой области о
производстве выемки документов,
составляющих банковскую тайну и
наложении ареста на денежные средства
находящиеся на расчетных счетах банка,
СУ ГУМВД Украины в Донецкой области
совместно с СО Ворошиловского РО ДГУ
ГУМВД Украины в Донецкой области
возбужденное по признакам
преступления, предусмотренного ст.358 ч.1
УК Украины, по факту подделки и
использования поддельного документа.
Старший следователь СУ ГУМВД
Украины в Донецкой области обратился в
суд с представлением о производстве
выемки документов, составляющих
банковскую тайну и наложении ареста на
денежные средства, находящиеся на
расчетном счете НОМЕР_1, открытом ООО
"УПРАВЛІННЯ ВНЕВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код ЕГРПОУ 35636733) в
филии ПАО "ПУМБ" в г.Донецке (МФО 335537), а
также о запрете на осуществления
расчетно-кассовых операций в расходной
части указанного счета, мотивируя свое
представление необходимостью
приобщения к материалам уголовного
дела распечаток движения денежных
средств по указанному расчетному
счету, а также с целью пресечения
противоправных действий с
использованием указанного банковского
счета, возмещения причиненного ущерба,
обеспечения возможных в дальнейшем
Изучив материалы уголовного дела,
считаю, что представление следователя
подлежит удовлетворению, что
обусловлено необходимостью
обеспечения процессуальных решений.
На основании вышеизложенного,
руководствуясь ст.ст.66, 78, 125, 126, УПК
Украины, в соответствии со ст.ст.62 ч.1, 59
Закона Украины «О банках и банковской
1. Представление старшего
следователя СУ ГУМВД Украины в
Донецкой области, –удовлетворить;
2. Осуществить выемку у
должностных лиц филии ПАО "ПУМБ" в
г.Донецке (МФО 335537) документов,
составляющих банковскую тайну, а
именно оригиналов документов,
находящихся в юридическом деле на
открытие расчетного счета ООО
"УПРАВЛІННЯ ВНЕВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код ЕГРПОУ 35636733),
(заявлений на открытие счетов,
договоров на открытие счетов, карточек
с образцами подписей владельцев
счетов, доверенностей), а также
распечаток движения денежных средств
на бумажном носителе по расчетному
счету НОМЕР_1, открытому указанным
предприятием, с полной расшифровкой
всех кредитовых и дебетовых
перечислений, назначений платежей,
указанием контрагентов, их кодов
ЕГРПОУ, номеров расчетных счетов, МФО
банков, за период с 01.01.2012 года по 17.02.2012
3. Наложить арест на денежные
средства, находящиеся на расчетном
счете и поступающие на расчетный счет
НОМЕР_1, открытый ООО "УПРАВЛІННЯ
ВНЕВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
(код ЕГРПОУ 35636733) и запретить
осуществление расчетно-кассовых
операций в расходной части указанного
счета, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
4. Остановить расходные операции с
денежными средствами, поступающими в
адрес ООО "УПРАВЛІННЯ ВНЕВІДОМЧОЇ
ОХОРОНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ" (код ЕГРПОУ
35636733) со счета НОМЕР_1, открытого
указанным предприятием, на
внутрибанковский счет №3720, а также с
денежными средствами уже находящимися
на нем, незамедлительно с момента
объявления постановления суда
должностным лицам банка;
5. Обязать должностных лиц филии
ПАО "ПУМБ" в г.Донецке (МФО 335537)
предоставить письменную информацию об
остатках денежных средств на расчетном
счете НОМЕР_1, открытом ООО "УПРАВЛІННЯ
ВНЕВІДОМЧОЇ ОХОРОНИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ"
(код ЕГРПОУ 35636733) незамедлительно с
момента объявления постановления суда,
–Следственное Управление ГУМВД
Украины в Донецкой области, а
впоследствии с момента поступления
запроса следователя.
6. Контроль за исполнением
постановления возложить на
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело.
Постановление окончательное и
обжалованию не подлежит.
Судья: