УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/14178/13-к

31.10.2013 року

Cлідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рябцева М.С., при секретарі Волинець Л.Л., за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 27.08.2013 року, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ДП "Херсонський облавтодор" ВАТ "ДАК "Автомобильні дороги України" () за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що службові особи ДАК «Автомобильні дороги України» () протягом 2013 року при проведені будівництва автомобільних робіт в Херсонській області мали безтоварні фінансово-господарські взаємовідносини із ПВКФ "Маркет" () та зависили склад податкового кредиту з ПДВ по безтоварним операціям на суму понад 600 тис.грн.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) - ПВКФ "Маркет" () та надати документи, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києвi (МФО 380805) та містять вказані вище відомості співробітникам ГУ Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Херсонській області ОСОБА_1 для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

· роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 260035426 (валюта- українська гривня), який належить ПВКФ "Маркет", як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

· документи юридичної справи ПВКФ "Маркет", у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

· видаткові ордери, касові чеки про отримання ПВКФ "Маркет" або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПрАТ «ДСУ - 12», платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

· угоди та інші документи, на підставі яких ПВКФ "Маркет" використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;

· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати АТ «ОСОБА_2 АВАЛЬ» (МФО 380805) надати співробітникам Головного управління Міндоходів у Херсонській області та старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали , а саме те, що відповідно до ст. 166 КПК України у випадку відмови у доступі до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3