У Х В А Л А
Справа № 569/9513/15-к
08 липня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться в оператора телекомунікації ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Слідчий СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 у своєму клопотанні, погодженому із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , просить суд надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться на серверах ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо серверу з ІР-адресою НОМЕР_2 з метою вилучення документів (інформації) про власників вказаної адреси за період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.
Вказані відомості можна здобути лише шляхом отримання тимчасового доступу до документів (інформації), розміщених на серверах ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи (інформація), які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться на серверах, зареєстрованих на ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Даний кримінальний процес розпочатий на підставі повідомлення №3-9/ MZ-14-212 Служби протидії легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом Прокуратури Латвійської Республіки (далі по тексту Контрольна служба) від 22.04.2014, в якому вказано, що в період часу з 20.06.2013 року до 19.03.2014 року, можливо, сталася легалізація злочинно добутих коштів у великому розмірі, коли в результаті привласнення із держави Україна були перераховані фінансові кошти на рахунки компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Латвія) з ціллю легалізації даних фінансових коштів.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 20.03.2013 істинним вигодонабувачем і володільцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » являється громадянин України ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт громадянина України № НОМЕР_8 , інші дані не відомі.
У продовженні розслідування кримінального процесу № НОМЕР_9 , було встановлено, що перерахунок фінансових коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювалось через інтернет банк з багатьох ІР-адрес, у тому числі з ІР-адреси НОМЕР_2 яка належить ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та зареєстрована на ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).
Для забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування справи, для встановлення обставин і фактів злочинного діяння, отримання достатніх доказів, компетентні правоохоронні органи просять отримати від представників або працівників ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) інформацію про власників ІР-адреси НОМЕР_2 в період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Окрім цього, слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка міститься на сервері на сервері 193.104.16.34, а тому розгляд клопотання проводився без участі представників ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого, суд приходить до наступного висновку.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, документи (інформація), які знаходяться на серверах ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) можуть бути використані під час досудового розслідування кримінальної справи як докази факту протиправних дій, за наведених обставин, та у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до предметів та документів (інформації), які знаходяться на серверах, зареєстрованих на ТОВ - фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо серверу з ІР-адресою НОМЕР_2 з метою вилучення документів (інформації) про власників вказаної адреси за період часу з 20.06.2013 по 19.03.2014.
Копії вилучених документів виготовляються в використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1