Справа № 565/833/15-к
У Х В А Л А
26 червня 2015 року м. Кузнецовськ
Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
Згідно із викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, 29.01.2015р. ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу транспортного засобу мотоциклу марки «Yamaha R1», 2003 року випуску, а саме мотивуючи необхідність надання коштів на доставку мотоцикла, заволодів належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 1000 грн., які останній перерахував за допомогою терміналу самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_4 . Однак потерпілому мотоцикл не доставлений та кошти не повернуті.
Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливості вилучення їх копій в паперовому виді і на цифровий носій, що знаходяться у центральному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо: 1) відомостей та повних анкетних даних особи за ким зареєстровано банківську картку №НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 29 січня 2015р. по даний час; 3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти №НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 29 січня 2015р. по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів із 29 січня 2015р. по даний час.
Такий захід забезпечення кримінального провадження обґрунтовується тим, що в ході проведених слідчих дій не встановлено місцезнаходження та особу порушника. На думку слідчого, відшукувані документи дадуть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів ОСОБА_5 , перерахованих на банківську картку №НОМЕР_1 і встановити місце зняття коштів та особу, що їх отримала.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання повністю. Просила клопотання задовольнити, так як у інший спосіб встановити особу, що вчинила шахрайство неможливо.
Для розгляду клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча телефонограмою був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
За результатами розгляду клопотання, виходячи із доводів сторони обвинувачення і наданих доказів, слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З обставин справи вбачається, що документи, у зв`язку з якими подано клопотання, в сукупності із іншими даними мають суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і встановлення особи, яка скоїла шахрайство, оскільки перерахування коштів потерпілим ОСОБА_5 , що є предметом шахрайства, було здійснене на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Іншими способами досудове розслідування достовірно цих даних встановити не може.
Із копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 26.03.2015р. видно, що він давав показання слідчому про вищевикладені обставини кримінального правопорушення і щодо перерахування ним коштів на банківський рахунок та номер рахунку.
Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий можуть перебувати у володінні зазначеної ним юридичної особи банківської установи, а також містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК.
За правилом ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати слідчому слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 і оперативним уповноваженим СКР Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких міститься інформація щодо банківської картки №НОМЕР_1 в такому обсязі: 1) відомостей та повних анкетних даних особи за ким зареєстровано банківську картку №НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; 2) відомостей про надходження грошових коштів на банківську картку №НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 29 січня 2015р. по 23 червня 2015р. включно; 3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської карти №НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період з 29 січня 2015р. по 23 червня 2015р. включно, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; 4) матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку №НОМЕР_1 на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, - у період із 29 січня 2015р. по 23 червня 2015р. включно.
Надати можливість слідчому Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 і оперативним уповноваженим СКР ОСОБА_8 (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасово вилучити копії зазначених документів у паперовому виді та у електронному виді на цифровий носій.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно із ст.166 ч.1 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Дана ухвала закінчує свою дію 23 липня 2015 року.
Для виконання ухвали надати слідчому слідчого відділення Кузнецовського МВ (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копії.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: