Справа № 591/5974/13-к Провадження № 1-кс/591/830/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2013 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря Гребенькової О.М., слідчого - Халімон М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБУ в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000053 від 25.05.2013 року за підозрою громадян України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, які в період з квітня по травень 2013 року, діючи за попередньою змовою між собою та із невстановленою особою, яка перебуває в Королівстві Нідерландів, вчинили незаконні дії щодо придбання, а також переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю двох партій наркотичного засобу метадон та психотропної речовини амфетамін, які в подальшому були отримані ОСОБА_2 в м. Суми 28.05.2013 року, а ОСОБА_3 в м. Херсон 07.06.2013 року. Матеріали справи містять інформацію про те, що в квітні та травні 2013 року невстановленій особі до Королівства Нідерландів громадянином України ОСОБА_3 через платіжну систему грошових переказів Контакт з відділення № 149 ПАТ УкрСиббанк (м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 79) були переслані грошові кошти на закупівлю зазначених наркотичних засобів. За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з метою копіювання) до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні відділення №149 ПАТ УкрСибБанк, а саме: які містять інформацію щодо відправлення в квітні і травні 2013 року грошових коштів через платіжну систему грошових переказів Контакт громадянином України ОСОБА_3 до Королівства Нідерландів (дата відправлення, сума грошових коштів, установчі дані отримувача та ін.).

Представник ПАТ УкрСиббанк в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання товариство було повідомлено завчасно, однак неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені, не перешкоджає розгляду даного клопотання.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в звязку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості № 0000053 від 25.05.2013 року щодо факту незаконного придбання, а також переміщення невстановленою особою, яка перебуває в Королівстві Нідерландів, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю двох партій наркотичного засобу метадон та психотропної речовини амфетамін, які в подальшому були отримані ОСОБА_2 в м. Суми 28.05.2013 року, а ОСОБА_3 в м. Херсон 07.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у приміщенні відділення № 149 ПАТ УкрСиббанк (м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 79), згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, а також, що інформація про відправлення в квітні і травні 2013 року грошових коштів через платіжну систему грошових переказів Контакт громадянином України ОСОБА_3 до Королівства Нідерландів (дата відправлення, сума грошових коштів, установчі дані отримувача та ін.) - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 162, ст. 163 , ст.164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБУ в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити .

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБУ в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні відділення № 149 ПАТ УкрСиббанк (м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 79), та які містять інформацію щодо відправлення в квітні і травні 2013 року грошових коштів через платіжну систему грошових переказів Контакт громадянином України ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт серії МВ № 110170, ідентифікаційний код НОМЕР_1) до Королівства Нідерландів (дата відправлення, сума грошових коштів, установчі дані отримувача та ін.) з метою копіювання вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління СБУ в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська