н/п 1-кс/640/7431/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" листопада 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Грицюк С.О., за участю слідчого Червякова М.І., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчий відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000872 від 26.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Червяков М.І. 15.11.2013 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучити, що перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т., а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Землемер-проект», , по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №0657, №0154 та № 0094; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та № 0094 за період з 01.01.2011 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 за період з 01.01.2011 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ; виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ. Тимчасовий доступ та можливість вилучити вказаних документів прошу надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Червякову М.І., а також працівникам оперативного підрозділу на підставі його доручення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2009 року по липень 2013 року службові особи ДП «Харківський завод шампанських вин» (, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Лозівська, 20) діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ТД ХЗШВ» (, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи коштами ДП «Харківський завод шампанських вин», чим спричинили державі майнову шкоду.

Згідно матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТД ХЗШВ» на підставі договору комісії з ДП «Харківський завод шампанських вин» протягом 2009-2011 років отримало від ДП «Харківський завод шампанських вин» та реалізувало продукцію на загальну суму 138 012 516,53 грн, однак отримані ТОВ «ТД ХЗШВ» кошти від реалізації не були перераховані до ДП «Харківський завод шампанських вин» в повному обсязі, як передбачено договором, а були розтрачені, шляхом перерахування на рахунки інших підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому, з метою приховування обставин вчинення розкрадань службовими особами ТОВ «ТД ХЗШВ» було проведено штучне банкрутство підприємства та списані борги перед ДП «Харківський завод шампанських вин».

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 дав показання про те, що в теперішній час службовими особами Державного підприємства «Харківський завод шампанських вин» укладено договір з ТОВ «Землемер-проект», , згідно якого продукція державного підприємства реалізується до ТОВ «Землемер-проект» за цінами, що значно нижче ринкових. В подальшому посадові особи ТОВ «Землемер-проект» отримані від реалізації продукції кошти перераховують на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Встановлено, що 14.09.2011 ДП «Харківський завод шампанських вин» укладено договір купівлі продажу товарів з ТОВ «Землемер-проект», згідно якого державне підприємство реалізую готову продукцію на ТОВ «Землемер-проект».

Вищезазначені факти дають підстави вважати, що в теперішній час службові особи ДП «Харківський завод шампанських вин» продовжують розкрадання державних коштів через використання розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», у звязку з чим 14.11.2013 до ЄРДР було внесено відповідні зміни по кримінальному провадженню № 0000872.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, осіб, причетних до розкрадання коштів державного підприємства, повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення розкрадань, необхідно отримати доступ до документів, які стосуються підприємств, що мали фінансово-господарські відносини із ТОВ «Землемер-проект», в тому числі отримати доступ до документів, що стосуються банківської таємниці.

Встановлено, що ТОВ «Землемер-проект», , для розрахунків з покупцями та постачальниками використовує розрахункові рахунки №0657, №0154 та № 0094 відкриті в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537.

Слідчий зазначає, необхідність вилучення документів в ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537 обґрунтовується потребою у використання вказаних документів під час проведення ревізій, економічних та криміналістичних експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ "ВiЕйБi Банк", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000872 від 26.07.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Не підлягає задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, не довела, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчий відділу СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 про проведення надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000872 від 26.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т., а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Землемер-проект», , по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №0657, №0154 та № 0094; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та № 0094 за період з 01.01.2011 по 19.11.2013; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 за період з 01.01.2011 по 19.11.2013; виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 по 19.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27 т., забезпечити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів юридичної справи ТОВ «Землемер-проект», , по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків №0657, №0154 та № 0094; платіжних доручень про переказ грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та № 0094 за період з 01.01.2011 по 19.11.2013; грошових чеків на зняття готівки з розрахункових рахунків ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 за період з 01.01.2011 по 19.11.2013; виписок по розрахункових рахунках ТОВ «Землемер-проект», , №0657, №0154 та №0094 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів за період з 01.01.2011 по 19.11.2013, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.12.2013.

Розяснити ПАТ "ВiЕйБi Банк", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.