Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
1 березня 2010 року Старокостянтинівський районний суд

Хмельницької області

в складі:

головуючої-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши подання слідчого СВ Старокостянтинівського РВ УМВС України в Хмельницькій області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів,

В С Т А Н О В И В:
В кінці грудня 2007 року ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою, спонукала близьких родичів свого чоловіка, а саме - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до отримання кредитів ніби то на розвиток її підприємницької діяльності, які в подальшому привласнювала та використовувала на власні потреби.

В кінці грудня 2007 року ОСОБА_4 з корисливих мотивів з метою незаконного отримання кредиту шляхом обману та зловживання довірою, самостійно виготовила довідку про доходи № 125 від 25.12.2007 року на ім"я ОСОБА_5 , згідно якої ніби то ОСОБА_5 працює в комунальному ремонто-шляховому підприємстві на посаді різноробочої і її заробітна плата за червень - листопад 2007 року складала 7330,14 грн., хоча в дійсності остання у вказаному підприємстві ніколи не працювала та доходи не отримувала.

В подальшому ОСОБА_4 , шляхом обману та зловживання довірою, спонукала ОСОБА_5 до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в розмірі 15150 грн., пообіцявши в подальшому самостійно виконувати умови кредитного договору. Отримавши згоду ОСОБА_5 на отримання кредиту, ОСОБА_4 самостійно подала у вказане відділення банку завідомо підроблену довідку про доходи на ім"я ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі вищевказаної завідомо неправдивої довідки про доходи № 125 від 25.12.2007 року, які ОСОБА_4 надала в Старокостянтинівське відділення ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", ОСОБА_5 була надано кредит в розмірі 15150 грн., які остання відразу ж передала ОСОБА_4 , вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_5 гроші в сумі 15150 грн., не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

Крім того, на 20.08. 2007 року ОСОБА_4 аналогічним шляхом, ввівши в оману ОСОБА_9 , спонукала останню до отримання кредиту в Старокостянтинівському відділення ХОД ВАТ '"Райффайзен Банк Аваль". ОСОБА_9 , отримавши кредитні кошти в розмірі 3000 доларів США, передала їх ОСОБА_4 , вважаючи, що остання буде виконувати вимоги кредитного договору.

ОСОБА_4 , отримавши від ОСОБА_10 гроші в сумі 3000 доларів США, не маючи на меті виконувати умови кредитного договору, вказані кошти привласнила та використала на власні потреби.

17 лютого 2010 року за даним фактом стосовно ОСОБА_4 порушено кримінальну справу за ст. ст. 358 ч. 2, 358 ч. 3, 190 ч. 3 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи виникла необхідність в долученні до матеріалів відповідних банківських документів про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року з відкритим акціонерним товариством ''Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, ) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_11 , слідчий звернувся з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, яке погоджено заступником прокурора.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши думку прокурора та враховуючи, що документи про рух коштів та виконання умов вищевказаного кредитного договору мають значення для справи, зберігаються в Старокостянтинівському відділенні ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", суд прийшов до висновку про необхідність задоволення подання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Надати дозвіл на розкриття Старокостянтинівським відділенням ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" таємниці про рух коштів та виконання умов кредитного договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року між відкритим акціонерним товариством ''Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, вул. Лєскова 9, ) в особі начальника Старокостянтинівського відділення ХОД ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів банківських та інших документів, а саме:

кредитної справи по кредитному договору № 014/1119/82/2893 від 20.08.2007 року, в тому числі заяви на отримання кредиту, кредитного договору, додатків до кредитного договору, всі довідки про доходи, надані Банку Позичальником та інші документи, що супроводжували кредитний договір;

оригінали розрахункових та супровідних документів щодо отримання Позичальником кредитних коштів та виплати коштів на виконання умов кредитного договору;

інформацію про рух коштів по позичковому рахунку, створеному для обслуговування вказаного кредитного договору.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: