Провадження № 1-КС/554/6331/2014
УХВАЛА

Іменем України

07.11.2014року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
встановила:
04.08.2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що 05.07.2014 року на її матір ОСОБА_4 невідомою особою шахрайським шляхом оформлений кредитний договір у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 24 573,67 грн., чим було спричинено ОСОБА_4 збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0001952 від 04.08.2014 року.

28.08.2014 року до Козельщинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 03.05.2014 року ФОП ОСОБА_6 , зловживаючи довірою заволодів її коштами в сумі 19600 грн. та не виконав умов договору з встановлення метало пластикових вікон, чим було їй спричинено збитку на зазначену суму.

По даному факту відкрите кримінальне провадження № 0000317 від 28.08.2014 року.

18.09.2014 року прокурором прокуратури Козельщанського району ОСОБА_7 визначено підслідність зазначеного кримінального провадження за слідчим відділенням Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області.

3.11.2014 року кримінальні провадження № 0001952 від 04.08.2014 року та № 0000317 від 28.08.2014 року об`єднані в одне під загальним № 0001952.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 05.07.2014 року звернулася до ПП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 10 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_6 . Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_4 , ввівши її в оману, оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 17 450,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_4 був підписаний кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 156 від 05.07.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_6 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 15 403,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_4 не отримала.
03.05.2014 року ОСОБА_5 звернулася до ПП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою оформлення придбання та встановлення металопластикових вікон в кредит на загальну суму близько 5 000 гривень, як обіцяли представники ПП ОСОБА_6 . Однак, останні, скориставшись довірою гр. ОСОБА_5 , ввівши її в оману, не пояснивши умов та наслідків оформили придбання нею зазначених вікон в кредит через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », змусивши її підписати кредитний договір на загальну суму 19600,00 грн. В результаті, громадянкою ОСОБА_5 був підписаний кредитний договір № 401611147 від 03.05.2014 року, на суму 19 600,00 грн. терміном на 2 роки та замовлення- договір № 57 від 03.05.2014 року, відповідно до якого виконавець ПП ОСОБА_6 зобов`язаний виконати роботу з встановлення метало пластикових конструкцій впродовж 40 днів. На підставі п.2.5.а кредитного договору, оплата за товар ( метало пластикові вікна) в сумі 18 424,00 грн. перерахована на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 ( ід.код № НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .

Однак, ні кошти, отримані за вказаними кредитним договором, ні товар ( метало пластикові вікна), придбаний у ПП ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не отримала.
В ході досудового розслідування було встановлено, що оригінали документів кредитної справи, оформленої на ім`я ОСОБА_4 в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 м АДРЕСА_2 )по кредитному договору № 401631142 від 05.07.2014 року, на суму 17 450,00 грн., платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_5 , рахунок для сплати страхового платежу, рахунок для оплати комісійних винагород № 1142, зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 », можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-167 КПК України
ухвалила:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документівкредитної справи по кредитному договору № 401631142 від 05.07.2014 на суму 17 450,00 грн. оформленому на ОСОБА_4 ( ід. код НОМЕР_6 ) та регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок по рахунках,та інших документів, які становлять банківську таємницю в приміщенніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі: кредитний договір № 401631142 від 05.07.2014, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, графік платежів та розрахунок сукупної вартості споживчого кредиту, договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комесійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунках: рахунок для зарахування коштів спрямованих на повернення заборгованості № НОМЕР_5 , рахунок для сплати страхового платежу, рахунок для оплати комісійних винагород № 1142 за період з 05.07.2014 року по 31.10.2014 року.

Зобов`язати старшого слідчого СВ Октябрського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_9 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1