печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ групи до документів що становлять банківську таємницю і зберігаються в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , вказав, що

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000228 про організацію ОСОБА_5 перевищення влади та службових повноважень, перевищення влади ОСОБА_6 та іншими працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41;ч. 3 ст. 365; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 2 ст. 262 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що становлять банківську таємницю і зберігаються в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення вилучення їх копій задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та членам слідчої групи до документів що становлять банківську таємницю і зберігаються в ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), за місцем його фактичного знаходження, а саме до відомостей про рахунки (поточні, карточні, депозитні, кредитні, зарплатні, пенсійні тощо) ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_4 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_6 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_7 ); ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_8 ); ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 ( НОМЕР_9 ); ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_10 ( НОМЕР_10 ); ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_11 ); ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_12 ); ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_13 ); ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_14 ( НОМЕР_14 ); ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_15 ); ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_16 ); ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_17 ); ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_18 ); ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_19 ); ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_20 ); ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_21 ); ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_12 ( НОМЕР_22 ), а також рахунків по яких контактний телефон власників рахунку (телефон розпорядника рахунка, телефон на який здійснюється смс-банкінг тощо), руху коштів по ним із зазначенням контрагентів, суми, дати та призначення платежу а також інформація щодо валюто обмінних операцій та грошових переказів вищевказаних осіб та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), як на паперових так і електронних носіях, за період з 01.01.2014 року по 20.02.2015 року, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа № 757/17232/15-К
Прим. 2 слідчий в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 Копія ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.06.2015