Справа № 4-400/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Суми 23 березня 2010 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Собина О.І., з участю прокурора Татарінова Р., розглянувши подання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ

Ст. слідчий СУ ГУМВС України в Сумській області звернувся до суду з поданням, яке мотивував тим. що розслідується кримінальна справа №09280785 порушена за фактом повторного шахрайства з фінансовими ресурсами з боку службових осіб Пі І «УВК Салвер» (ПП «Ремсервіс ). за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПІ «УВК Салвер», м. Глухів. Сумської обл.. не маючи наміру на вчинення злочинів проти власності, протягом лютого - травня 2008 р. з метою незаконного одержання кредитів в СОД філії «Слобожанське РУ» ВАТ «ОСОБА_1 і кредит», надавали останнім завідомо неправдиву інформацію про фінансовий стан підприємства та цілі кредитування. За рахунок таких дій впливали на рішення кредитного комітету та домоглися оформлення кредитних угод і видачі безготівкових кредитних коштів, а саме:

-за кредитною угодою №02/11 - 01 - 08 від 06.02.2008 р. підприємство отримало кредит в сумі 3 300 000 гри., в забезпечення якого надало майнові права за підробленими контрактами №22,23,24.25.26 від 06 12.2007 р.. укладеними ПП «УВК Салвер» з ТОВ «Укрмашкомплект» м. Краматорськ. Донецької обл. щодо постачання останнім обладнання загальною вартістю 17 000 000 гри. та здійснення передплати в сумі 10 000 грн.;

-повторно з наданням в забезпечення тих же майнових прав, службовими особами ПП «УВК Салвер» («Ремсервіс») за кредитними договорами №03/11-01-08 від 06.02.2008 р. та №09V/11-01-08 від 30.05.2008 р„ були отримані кредитні кошти відповідно в сумі 2 500 000 гри. та 1 10 000 доларів США.

Строк дії кредитних угод витікає 05.02.2010 р.. але до наступного часу кредити не погашені, внаслідок чого ВАТ «Банк «ОСОБА_1 та кредит» завдано збитків на загальну суму 6 300 000 грн., яка є значною шкодою.

Підприємство «УВК Салвер» має розрахунковий рахунок №87700, відкритий в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків (МФО 351005). який використовувався підприємством для здійснення розрахункових банківських операцій.

З метою перевірки цільового використання підприємством «УВК Салвер» кредитних коштів необхідно отримати дані про рух га залишок грошових коштів по рахунку, відкритому ПГІ «УВК Салвер» в АКІБ «УкрСіббанк» м. Харків.

У відповідності зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація, яка міститься у вказаних документах, є банківською таємницею, яка згідно ст. 62 Закону розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суд.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінальної справи маються достатні дані, які вказують на те. що вказані вище документи, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить суд надати дозвіл на проведення виїмки документів, що знаходяться в АКІБ «УкрСіббаик» м. Харків.

Суддя дослідивши матеріали подання вважає його обґрунтованим таким яке підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. 178 КГІК України, суддя.-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл ст. слідчому СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В. на проведення виїмки в АКІБ «УкрСіббаик» м. Харків. МФО 351005, з мстою вилучення таких документів:

- що послугували підставою для відкриття ПП «УВК Салвер» рахунку №7700;

- руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів по рахунку №7700 за період з 19.12.2007 р. по теперішній час;

- платіжних банківських документів (доручення, чеки, тощо), на підставі яких гроші по рахунку №7700 отримані від інших суб'єктів господарювання, приватних осіб, зняті готівкою чи перераховані з цих рахунків за період з 19.12.2007 р. по теперішній час:

Виконання постанови покласти на ст. слідчого СУ ГУМВС України в Сумській області Казбан І.В.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Собина О.І