справа № 1007/1503/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

«08» лютого 2012 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Пошкурлат О.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки в Банку Національних інвестицій, м. Київ, МФО 300498, по кримінальній справі № 07-8125,

В С Т А Н О В И В :

07 лютого 2012 року старший слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці щодо діяльності і фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР», а також проведення виїмки документів з Банку Національних інвестицій, м. Київ (МФО 300498), посилаючись на те, що СВ ПМ Броварської ОДПІ розслідується кримінальна справа № 07-8125, порушена за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТД Спецтехніка» службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» внесли до декларацій з податку на додану вартість за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад 2008 року, тобто до офіційних документів, завідомо неправдиві відомості, а саме: віднесли до податкового кредиту податкових декларацій з податку на додану вартість відповідних періодів суми податку на додану вартість, сформовані на підставі первинних документів, отриманих нібито від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», ТОВ «Атлант-Сервіс Груп». В подальшому службові особи ТОВ «ТД Спецтехніка» вказані податкові декларації видали до Броварської ОДПІ, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді умисної несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 943 995,64 грн.

З метою встановлення фактів надходження на банківські рахунки ТОВ «Торнадо-ДР» (код ЄДРОПУ 33056144) коштів від ТОВ «Юніверсал Сервіс-Україна», подальший їх рух на ньому, мається необхідність отримати інформацію про рух коштів на банківському рахунку ТОВ «Торнадо-ДР».

В процесі досудового слідства встановлено, що в Банку Національних інвестицій у м. Києві, МФО 300498, знаходяться відомості про рух коштів на рахунку, відкритому ТОВ «Торнадо-ДР», а також відомості про осіб, які відкривали рахунок в установі банку та користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій, і які мають значення для встановлення істини у даній кримінальній справі.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» (), а також провести виїмку документів з Банку Національних інвестицій, м. Київ, МФО 300498.

Оскільки іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, неможливо, подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» () та проведення виїмки документів в Банку Національних інвестицій, м. Київ, МФО 300498,- задовольнити

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Торнадо-ДР» () та надати дозвіл на проведення виїмки документів в Банку Національних інвестицій, МФО 300498, м. Київ, а саме:

-роздруківок про рух грошових коштів по рахунках № 20 (українська гривня); відкритому ТОВ «Торнадо-ДР» (код 33056144), з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Торнадо-ДР» та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Торнадо-ДР», їх коди ЄДРПОУ;

-оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Торнадо-ДР» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Торнадо-ДР» до установи банку і знаходяться в банку), а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів;

-грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по теперішній час.

Постанова є обовязковою для виконання і оскарженню не підлягає.

Суддя: О.Пошкурлат