Справа № 359/6962/15-к
№1-кс/359/1170/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 серпня 2015 року м.Бориспіль

Суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю представника ТОВ «ФМ С Є Десна» - ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , розглянувши скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФМ С Є Десна» на бездіяльність начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 , -

ВСТАНОВИВ:
29.07.2015 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з апеляційного суду Київської області надійшла скарга ТОВ «ФМ С Є Десна» разом із ухвалою колегії судді судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Київської області від 14 липня 2015 року про скасування ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 23 червня 2015 року, якою скаргу на бездіяльність слідчого СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилучених документів представнику ТОВ «ФМ С Є Десна» ОСОБА_3 , та повернення матеріалів скарги до суду першої інстанції для виконання вимог ст.306 КПК України.

Зазначена скарга була подана до Бориспільського міськрайонного суду 23.06.2015, в якій ТОВ «ФМ С Є Десна» просить визнати незаконними дії слідчого по кримінальному провадженню №0000038 начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 щодо утримання вилучених документів, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015; зобов`язати слідчого по кримінальному провадженню №0000038 начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 повернути незаконно вилучені документи, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015 (а.с.39-40).

Свою скаргу заявник обґрунтовує тим, що 18.05.2014 року на адресу ТОВ «ФМ С Є Десна» надійшла ухвала Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2015 року по справі №359/4139/15-к, провадження №1-кс/359/682/2015, якою було задоволено надано дозвіл начальнику відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВс України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до інформації та всіх оригіналів документів ТОВ «ФМ С Є Десна» () по взаємовідносинам з ТОВ «МСБУД» ()(ДРПОУ 215555958) 1 260 924,19 грн, ТОВ «СІВ Україна» () в сумі 6 486 577,47 грн, ТОВ «Сіті Інжиніринг Сістем» () в сумі 1 692 527,92 грн, ТОВ «НВП «Укртехно_Атом» () в сумі 646 206,80 грн., ТОВ «Електрік груп» () в сумі 571 156,95 грн. за період діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ФМ С Є Десна»; дати розпорядження відповідним службовим особам ТОВ «ФМ С Є Десна» про надання можливості вилучення речей і документів.

На підставі вказаної ухвали 22.05.2015 року слідчим по кримінальному провадження №0000038 майором міліції ОСОБА_4 було вилучено оригінали документів, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015 року. Оскільки в резолютивній частині ухвали не був зазначений перелік документів з їх назвою, описом, іншими відомостями, які дають можливість визначити речі і документи, до яких наданий тимчасовий доступ, вони вважають, що слідчому був наданий дозвіл на вилучення документів. Заявник вважає, що відповідно до вимог ст.169 КПК України, оскільки слідчий не звертався до суду з клопотанням про арешт вилучених документів, у слідчого відсутні підстави утримувати вилучені документі, та вони підлягають поверненню. З відповідним клопотанням заявник звертався до слідчого.

Представник заявника ТОВ «ФМ С Є Десна» в судовому засіданні скаргу підтримав повністю, а також доповнив, що вилучені податкові декларації необхідні підприємству у зв`язку з розглядом їх адміністративного позову у Київському окружному адміністративному суді. Він також вважає, що підлягає скасуванню постанова слідчого по кримінальному провадженню №0000038 начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 від 10.06.2015 року щодо утримання вилучених документів, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015 року.

Начальник відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 під час розгляду доводи скарги не визнав, пояснив, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів було зазначено необхідні відомості для визначення документів, до яких був наданий тимчасовий доступ, а саме: назва підприємств-контрагентів. На його думку ТОВ «ФМ С Є Десна» не скористалось своїм правом відмовити у тимчасовому доступі до документів та добровільно видало оригінали податкових накладених, які були тимчасово вилучені для подальшого проведення необхідних слідчий дій. На даний час потреба в утриманні оригіналів документів минула, вони можуть бути повернуті і обмін на належним чином завірені копії. Проте повернути їх до розгляду вказаної скарги було не можливо, оскільки кримінальне провадження знаходиться у слідчому управлінні, де він має бути заслухований у зв`язку із надходження скарг від ТОВ ФМ «СЄ Десна».

Заслухавши пояснення представника заявника, слідчого, дослідивши матеріали, додані до скарги, слідчий суддя вважає, що скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Зі змісту резолютивної частини ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів в становлено, що начальнику відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВс України в Київській області майору міліції ОСОБА_4 , або уповноваженій особі за дорученням слідчого, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та всіх оригіналів документів ТОВ «ФМ С Є Десна» () по взаємовідносинам з ТОВ «МСБУД» ()(ДРПОУ 215555958) 1 260 924,19 грн, ТОВ «СІВ Україна» () в сумі 6 486 577,47 грн, ТОВ «Сіті Інжиніринг Сістем» () в сумі 1 692 527,92 грн, ТОВ «НВП «Укртехно_Атом» () в сумі 646 206,80 грн., ТОВ «Електрік груп» () в сумі 571 156,95 грн. за період діяльності, які перебувають у володінні ТОВ «ФМ С Є Десна». Одночасно надано розпорядження відповідним службовим особам ТОВ «ФМ С Є Десна» про надання можливості вилучення речей і документів. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

22.05.2015 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2015 про тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ «ФМ С Є Десна» начальником відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 було вилучено документи згідно з описом, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015 року (а.с.44-46, 48-49).

За змістом ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За змістом ч.4 вказаної статті на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За змістом ч.2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

В ході розгляду скарги встановлено, що 03.06.2015 року ТОВ «ФМ С Є Десна» звернулось до начальника відділення СВ Бориспільського МВ ОСОБА_4 із заявою про повернення вилучених документів під час тимчасового доступу 22.05.2015, проте постановою від 10.06.2015 слідчим було відмовлено в задоволенні заявленого клопотання, про що було повідомлено представника ТОВ «ФМ С Є Десна» листом від 12.06.2015 (а.с.16,17, 17-зворот).
Порядок повернення вилучених речей документів при тимчасовому доступі на підставі слідчого судді чинним КПК не визначено, проте, за змістом ч.1 ст.303 КПК України на досудовому слідстві можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає, в тому числі, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.
Даючи оцінку встановленим в ході розгляду скарги обставинам, аналізуючи чинне кримінальне процесуальне законодавство та враховуючи що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступно речей і документів від 14.05.2015 року сплинув 14.06.2015 (а.с.48-49), слідчий суддя прийшов до висновку, що у начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 відсутні передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством підстави для утримання вилучених в ТОВ «ФМ С Є Десна» документів, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015, в зв`язку з чим його бездіяльність щодо повернення вилучених документів слід визнати незаконною, а вилучені документи підлягають поверненню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.165-169, 303, 303, 304, 306-307,376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ФМ С Є Десна» на бездіяльність начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Визнати незаконними дії слідчого по кримінальному провадженню №0000038 начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 щодо утримання вилучених документів, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015.

Зобов`язати слідчого по кримінальному провадженню №0000038 начальника відділення СВ Бориспільського МВ ГУ МВС України у Київській області ОСОБА_4 повернути вилучені документи, згідно до складеного опису, який є невід`ємною частиною протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22.05.2015.

Повний текст ухвали буде виготовлений та проголошений 04 серпня 2015 року о 15.00 годині.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_5 -Лесів