печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення запитуваних документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно фактичних обставин справи: У період 2013-2014 років директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інші службові особами зазначеного товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи державними коштами в сумі 19,3 млн.грн., що були виділені для вирішення організаційних фінансових та інших питань підготовки для проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Так, 27.12.13 між ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 укладено договір про надання безповоротної фінансової допомоги з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на виконання якого в період 2013-2014 років на адресу останнього перераховано державні кошти в сумі 19,3 млн.грн.

На виконання вказаного договору, 27.11.13 о 17 годині 50 хвилин 57 секунд ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код НОМЕР_2 перерахувало 30 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_3 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «надання благодійної (гуманітарної) допомоги».

28.11.13 о 16 годині 23 хвилини 21 секунду ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 28 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) з призначенням платежу: «поворотна фінансова допомога згідно листа від 28.11.13 МОК/2015/14-01-86».

В подальшому 02.12.13 о 12 годині 18 хвилин 29 секунд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало 27,8 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_3 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ) з призначенням платежу: «повернення поворотної фінансової допомоги».

Того ж дня, 02.12.13 ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 14 годині 02 хвилині 43 секунди перерахувала 27,8 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з призначенням платежу: «надання гуманітарної допомоги згідно договору №1 від 29.11.2013».

В ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Лізингодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про фінансовий лізинг за №№ 00007237, 00007354, 00007355, 00007356, 00007357, 00007358, 00007360 від 30.04.13 та № 00007361 від 21.05.2013 терміном на 36 місяців. Поручителем за вказаними договорами виступала Всеукраїнська громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Об`єктами фінансового лізингу за вказаними договорами є транспортні засоби типу:

1. VW Touareg NF 3.0 V6 TDI (договір № 00007237 від 30.04.2013);

2. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007354 від 30.04.2013);

3. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007355 від 30.04.2013);

4. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007356 від 30.04.2013);

5. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007357 від 30.04.2013);

6. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007358 від 30.04.2013);

7. VW Caddy GP Kombi 1.6 I TDI (договір № 00007360 від 30.04.2013);

8. VW Tiguan FL 2,0 I TDI (договір № 00007361 від 21.05.2013).

Постачальником (дилер-продавець) зазначених транспортних засобів було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 зазначені транспортні засоби зареєстровано в органах ВРЕР України за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як за власником.

У подальшому частина із перелічених вище транспортних засобів, зокрема ті, що зазначені у п. п. 1, 2, 4, 6, 7, 8, до закінчення терміну дії договорів про фінансовий лізинг, були зняті з обліку в органах ВРЕР України для реалізації.

З метою встановлення точної суми грошових коштів, які були сплачені на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , причин зняття з реєстрації вищевказаних автомобілів до закінчення терміну дії договорів про фінансовий лізинг, встановлення причин розірвання вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, дати розірвання таких договорів, встановлення осіб відповідальних за підготовку договорів, перевірку та збір документів необхідних для укладення договорів, а також осіб, які підписували вищевказані договори про фінансовий лізинг, до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано запит в порядку ст. 93 КПК України.

На запит ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь у якій відмовлено у наданні необхідних копій документів посилаючись на ст. 159 КПК України.

Допитана в якості свідка заступник директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 показала, що у випадку якщо Лізиногодержувач не виконав умови договору, а саме не сплачував грошові кошти в передбачені терміни, то після повернення автомобілів до товариства, проводиться їх експертна оцінка. Після оцінки автомобіль виставляється на прилюдні торги, при цьому вартість автомобіля встановлюється на 30 відсотків нижче від експертної оцінки. Торги проводить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вся інформація по торгам відображається на офіційному сайті. Участь в торгах можуть брати тільки дилерські підприємства які авторизовані в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення дії та бездіяльності службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , хто з посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 підписував договори про фінансовий лізинг, встановлення точної суми грошових коштів сплачених під час виконання умов договорів про фінансовий лізинг виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів також обумовлена тим, що під час досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Не встановлено причини зняття з реєстрації об`єктів лізингу до закінчення терміну вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, обставин повернення об`єктів лізингу до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому саме стані були повернуті автомобілі. Не встановлено за яких саме обставин та напідставі яких документів вищевказані автомобілі зареєстровані за новими власниками.

Необхідно встановити на підставі чого розірвано договори про фінансовий лізинг з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , дату їх розірвання, або припинення. Інформація, яка міститься у висновках експертної оцінки щодо вартості автомобілів, точну інформацію про пробіг автомобілів за час перебування у користуванні Лізингоодержувача, у даному випадку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має значення для встанолення як саме використовувались автомобілі товариством під час підготовки до проведення Чемпіонату Європи з баскетболу для чоловіків 2015 року.

Виготовлення та вилучення копій вказаних документів необхідно для визначення правильної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, а також для того, що б в подальшому використати їх в суді для доведення вини підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення.

Крім того копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідні для виконання вимог ст. 242 КПК України, а саме для визначення розміру матеріальних збитків заподіяної кримінальним правопорушенням.

На підставі зазначеного, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, Слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001164, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.15 за ознаками злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні 0001164 зареєстрованого в ЄРДР 18.06.15 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому в АДРЕСА_1 , а також надати можливість вилучити копії з оригіналів наступних документів:

- договорів про фінансовий лізинг між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 №00007237 від 30.04.2013, №00007354 від 30.04.2013, №00007355 від 30.04.2013, №00007356 від 30.04.2013, №00007357 від 30.04.2013, №00007358 від 30.04.2013, №00007360 від 30.04.2013, №00007361 від 21.05.2013 та інших договорів укладених в період з 2013 по даний час;

- документів на підставі яких укладено вищевказані договори про фінансовий лізинг;

- інформацію та документи про причини та дату розірвання, припинення вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, документи в яких це відображено;

- всю наявну інформацію та документи, які отримані Лізингодавцем від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 до, та після укладення вищевказаних договорів про фінансовий лізинг, в тому числі результати перевірки про платоспроможність Лізингоодержувача, та його поручителя;

- інформацію та документи надану ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 про джерело та походження коштів;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документи на підставі яких об`єкти лізингу за вищевказаними договорами (та іншими договорами укладеними з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2013 року по даний час) були продані (збуті), або передані у користування іншим фізичним та юридичним особам, із зазначенням повних анкетних даних фізичних осіб, реєстраційних даних юридичних осіб яким передано або продано вищевказані автомобілі, в тому числі документи щодо проведення аукціону з продажу вказаних автомобілів та його учасників;

- документи надані до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поручителем по вищевказаним договорам про фінансовий лізинг;

- установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- установчі документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- положення про лізинг ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- посадові інструкції директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , та осіб які готували підписували вищевказані договори про фінансовий лізинг;

- документи якими регулюється порядок продажу автомобілів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебували в лізингу (бувшого у використанні);

- у разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення у попередній період.

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25279/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчої групи ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1