печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням серед іншого встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, у порушення вимог законодавства України, у період з 2006 року по теперішній час не вжили заходів щодо оформлення права власності держави на подаровані акції компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і частку участі у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повністю не перерахували отримані на них дивіденди (доходи) у сумі 44,708 тис. грн. до державного бюджету, чим спричинили державі збитки на вказану суму.

Також встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір від 17.02.2016 № 5000-06 про чартерні авіаперевезення повітряними суднами Ан-124-100 в рамках проекту «Salis».

На підставі цього договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») надає « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Фрахтователь) в чартер за плату для виконання рейсів всю або частину місткості повітряних суден для перевезення вантажів під позивними (« ІНФОРМАЦІЯ_4 »). При цьому «Фрахтователь» передає повітряні судна в суб-чартер основному замовнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) для виконання рейсів у рамках проекту Salis.

Надання «Ruslan Salis GmbH» в суб-чартер повітряних суден та оплата за гарантований доступ до літаків у рамках проекту «Salis» здійснюється на підставі контракту від 26.10.2005 № LS-TRC/.

Крім того, державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір від 16.06.2006 № 7000, відповідно до умов якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (RI) в чартер за плату для виконання рейсів усю місткість повітряних суден Ан-124-100 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » або її частину для перевезення вантажу під позивним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає повітряні судна в суб-чартер третім особам.

Упродовж 2006 по 2014 роки грошові коштів в якості оплати за надання повітряних суден за договорами від 17.02.2016 № 5000-06, від 16.06.2006 № 7000, а також дивідендів на акції та частки в іноземних компаніях ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від зазначених компаній ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримувало на поточні рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; МФО: НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по поточних рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 відкритих у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; МФО: НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_1 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по поточних рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2006 по теперішній час із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди), підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовує необхідністю їх використання під час допитів та можливого проведення відповідних судових експертиз.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, Головного управління нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним, оскільки, слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки. Доводи сторони кримінального провадження, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю забезпечення проведення експертиз не заслуговують на увагу, оскільки, в належний спосіб призначення відповідних експертиз слідчим не доведено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000199 за ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю щодо використання поточних рахунків Державного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2006 по теперішній час, які відкрито у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; МФО: НОМЕР_21 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по поточних розрахункових рахунках тому числі депозитних №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_7 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2006 по теперішній час із зазначенням дати та часу (години, хвилини, секунди), підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; оригіналів контрольних карток із зразками підписів користувачів розрахункового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення грошових коштів на рахунки, зняття коштів та здійснення переказів та документів щодо переписки, листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_20 ; МФО: НОМЕР_21 ) з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 ) за період 2014 року інформації в паперовому вигляді щодо наявності депозитних договорів з зазначенням номерів договорів та дати, розрахункових рахунків відкритих для виконання даних депозитних договорів за період з 01.01.2006 по теперішній час та дозвіл на вилучення в копіях за необхідності.

В решті вимог клопотання відмовити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/20015/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1