н/п 1-кс/640/6225/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" жовтня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

за участю слідчого - Настенка А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2 підїзд) по кримінальному провадженню № 0000973 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

2.10.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення , а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1; реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2; реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13.

Слідчий вказує, що в період з 31.05.2011 по 20.02.2012 року співробітники Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38, діючи за попередньо змовою з невстановленими особами, привласнили грошові кошти у великому розмірі, які були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № 0003.980, відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк» та перебували у їх віданні, шляхом отримання вказаних коштів готівкою з каси банку на підставі підроблених заявок на видачу готівки. Зазначає, що допитаний ними в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що поточний рахунок у КРВ ПАТ «Фінростбанк» він відкрив за пропозицією невстановленої особи на імя ОСОБА_5, який також радив відкрити поточні рахунки у вказаному відділенні його знайомим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ОСОБА_5 пояснив, що на його поточний рахунок повинні були зараховуватись кошти, які він повинен був отримувати. За весь час функціонування поточного рахунку готівкові кошти зі свого поточного рахунку він ніколи у КРВ ПАТ «Фінростбанк» не отримував. Відповідно до висновків судово-почеркознавчої експертизи № 209 підписи від імя ОСОБА_5 у частині заявах на видачу готівки з поточного рахунку ОСОБА_5 № 0003.980, відкритого у ПАТ «Фінростбанк» КРВ, в рядку «підпис отримувача» виконані не ОСОБА_5, а шістьма різними особами.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000973 від 4 вересня 2013 року.

В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Фінростбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно витягу № 0000973 від 4.09.2013 року слідчим внесені відомості про те, що в період з 31.05.2011 по 20.02.2012 року співробітники Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, привласнили грошові кошти, які були зараховані на поточний рахунок ОСОБА_5 № 0003.980, відкритий у КРВ ПАТ «Фінростбанк» та перебували у їх віданні, шляхом отримання вказаних коштів готівкою з каси банку на підставі підроблених заявок на видачу готівки.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ОСОБА_4 Разом з тим, слідчим внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення співробітниками Київського регіонального відділення ПАТ «Фінростбанк» та невстановленими особами. Однак в порушення вказаної норми слідчим не доведено значення документів у відношенні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як і не зазначено про використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення , а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1; реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2; реєстрів руху грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_2, за період з 01.01.2010 року по 01.10.2013 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «Фінростбанк» МФО 328599, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Глушка, 13.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.