Червоноармійський районний суд Житомирської області

справа № 292/10/15-к
Номер провадження 1-кс/292/11/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2015 року смт.Червоноармійськ

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора

Червоноармійського району ОСОБА_3

начальника

ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Червоноармійську клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
30 січня 2015 року слідчий СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Червоноармійського району мотивуючи його тим, що 11 листопада 2015 року невідома особа шляхом обману зняла з картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гроші в сумі 1975 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинила останній збитки на вказану суму.

27 січня 2015 року по даному факту слідчим відділенням Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області було розпочато кримінальне провадження № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2014 року, точна дата та час слідством не встановлені, до потерпілої ОСОБА_5 звернулася її донька ОСОБА_6 та попросила надати їй номер банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки її подрузі мають надіслати кошти, а для цього потрібно мати картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". ОСОБА_5 відмовилась, проте того ж дня на її мобільний телефон зателефонував невстановлений чоловік, який представився співробітником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та пояснив, що на її картку хочуть перерахувати гроші, яку суму і хто має перерахувати він не пояснив, сказав лише, що для проведення операції ОСОБА_5 потрібно назвати номер її банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а у разі відмови її картка буде заблокована банком, на що потерпіла погодилась та назвала її номер № НОМЕР_1 . Того ж дня, ОСОБА_5 вирішила перевірити чи дійсно їй телефонували з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому звернулася в Червоноармійське відділення банку, де їй підтвердили, що дійсно мобільний номер належить центральному відділенню ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване в АДРЕСА_1 і повідомили, що будь-які операції з її картковим рахунком того дня не проводились, гроші на рахунок не надходили та не перераховувались на інші рахунки.

15.01.2015 року близько 11 години, потерпіла разом з чоловіком перебувала в супермаркеті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Буча, Київської області та намагалася розрахуватись своєю банківської карткою № НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але для цього на рахунку було недостатньо коштів. Перевіривши стан рахунку в терміналі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виявила, що на рахунку відсутні кошти в сумі 1975 грн.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому просить суд дане клопотання розглянути негайно і надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оригінали документів, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме: документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2014 року по 00 год. 00 хв. 12.11.2014 року; інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2014 року по 00 год. 00 хв. 12.11.2014 року; інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення начальника СВ та прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи начальника СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області про негайність отримання зазначених документів, так як існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України зареєстроване в ЄРДР кримінальних правопорушень 26.01.2015 року за № 0000023.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати органу досудового розслідування Червоноармійського РВ УМВС України тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 , погоджене з прокурором Червоноармійського району, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю, (у разі відсутності оригіналів-завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2014 року по 00 год. 00 хв. 12.11.2014 року;

- інформацію щодо терміналів (банкоматів), з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 00 хв. 11.11.2014 року по 00 год. 00 хв. 12.11.2014 року;

- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов"язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та дозвіл на вилучення вказаних документів для приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000023, як речових доказів.

Тимчасовий доступ доручити слідчому СВ Червоноармійського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1