Справа № 404/5548/15-к
Номер провадження 1-кс/404/1177/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2015 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0005649,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005649.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 24.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 24.06.2015 до Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 мешканця АДРЕСА_1 про те, що невідома йому особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі Інтернет, з корисливих мотивів, переслідуючи ціль нетрудового збагачення шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1450 грн., при цьому використовуючи веб ресурс Olx, де розмістила приватне оголошення про продаж комплектуючих частин для персонального комп`ютера, а саме відео карти.

Так, 24 травня 2015 року ОСОБА_5 мав намір придбати відео карту для комп`ютера через вищевказаний веб ресурс та знайшов необхідний товар. На підставі цього останній того ж дня зв`язався з продавцем по мобільним телефонам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які були вказані в оголошені. В ході розмови продавець представився ОСОБА_6 , також під час розмови сторонами було обумовлено, що покупець « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вишле товар, а після цього покупець перерахує на картку продавця завдаток у сумі 955 гривень, а залишок грошей після отримання товару. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про направлення товару на вказану адресу покупця. На підставі чого ОСОБА_5 пішов до віддлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де переконався про достовірність даних наданих продавцем. Вже після цього останній перерахував на вказану ОСОБА_6 банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 .

Наступного дня на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував продавець ОСОБА_6 та наказав перерахувати йому повну вартість товару, або він зробить повернення товару-відео карти. Крім того у ході бесіди ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що все буде добре, своє замовлення він отримає. Будучі впевненим у добропорядності продавця ОСОБА_5 перерахував на іншу надану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_4 залишок суми у розмірі 480 гривень, яка також була зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Через деякий час на телефон ОСОБА_8 надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання товару. Прийшовши до відділення останній отримав посилку, в якій було виявленодві пачки прального порошку, натомість замовлена відео карта була відсутня.

Після чого ОСОБА_5 невідкладно було зателефоновано продавцеві з метою повідомлення про даний факт, але дзвінки останній проігнорував. Після вчинення вищевказаних дій товар покупець не отримав, гроші не повернуто.

В результаті, будучи введеним в оману щодо достовірності намірів продавця Olx користувач ОСОБА_5 зазнав матеріальної шкоди на суму 1450 грн.

В результаті чого, з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 01.01.2014 по 20.07.2015 року,

Заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали внесене клопотання, приходжу до наступного.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_4 досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 та ч.6 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості в них мають бути обов`язково використанні під час досудового розслідування та виникла неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим необгрунтовано та недоведено необхідності тимчасового доступу до інформації в період часу із 01.01.2014 року до 20.07.2015 року, оскільки злочин вчинено 24.05.2015 року, а слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з 01.01.2014 року до 20.07.2015 року, що виходить за рамки кримінального провадження без аргументованого доведення такої необхідності.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), по кримінальному провадженню № 0005649 від 24.06.2015 року, а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

- відомості про підключення карткового рахунку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку.

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 04.05.2015 по 20.06.2015 р.

- відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 04.05.2015 по 20.06.2015 р. на електронному носії.

В решті вимог відмовити.

Роз`яснити голові ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 30 серпня 2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1