Справа № 4-165/11
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ

"08" листопада 2011 р. Суддя Полтавського районного суду Рябішин А.О., при секретарі Дзюбенко Р.Д., за участю прокурора Запорожець Н.О., розглянувши подання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Полтавського району Жигилій О.П., про надання дозволу на проведення виїмки у ПАТ Полтава-банк.

Подання обґрунтовується тим, що 22.12.2009 року між Полтавською ЦРЛ та ПП ОСОБА_2 укладено додатковий договір купівлі-продажу меблів. Відповідно до умов договору Полтавською ЦРЛ на рахунок ПП ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі 36 717 грн., але меблі лікарня не отримала чим Полтавській ЦРЛ завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно довідки Державної податкової інспекції у м. Полтава ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «П0олтава-банк»має відкриті рахунки №4 та №7001.

Прокурор вказане подання підтримала.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріал, вважаю, що дане подання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ч.5 ст.14-1 КПК України, ч.ч.3,4 ст.178 КПК України розкриття інформації, що містить банківську таємницю та виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та або документів, що містять банківську таємницю, оригіналів первинних фінансово-господарських та або бухгалтерських документів, проводиться лише за рішенням суду. Така ж вимога міститься у п.2 ч.1 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07 грудня 2000 року та у п.4.1 Правил зберігання, захисту та використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267.

З матеріалів подання вбачається, що старшим слідчим СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 26.04.2011 року порушена кримінальна справа за ознаками злочину ч. 2 ст. 190 КК України відносно Полтавської районної лікарні за фактом шахрайства.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.12.2009 року між Полтавською ЦРЛ та ПП ОСОБА_2 укладено додатковий договір купівлі-продажу меблів. Відповідно до умов договору Полтавською ЦРЛ на рахунок ПП ОСОБА_2 перераховано кошти в сумі 36 717 грн., але меблі лікарня не отримала чим Полтавській ЦРЛ завдано матеріального збитку на вказану суму.

Згідно довідки Державної податкової інспекції у м. Полтава ФОП ОСОБА_2 в ПАТ «П0олтава-банк»має відкриті рахунки №4 та №7001.

В звязку з вищевикладеним та беручи до уваги, що в органу досудового слідства є точні дані про те, що в приміщенні ПАТ «Полтава-банк»зберігаються документи ФОП ОСОБА_2, які мають значення для повного, всебічного та обєктивного розслідування, з метою проведення перевірки порядку надходження, використання грошових коштів та надходження документів для їх отримання.

Таким чином, проведення виїмки у ПАТ Полтава-банк документів, а саме всіх банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку №4 та рахунку №7001; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №4 та рахунку №7001, які належать ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з 22.12.2009 року по день проведення виїмки; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших, документів, з рахунку №4 та рахунку №7001 з 22.12.2009 року по день проведення виїмки; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №4 та рахунку №7001 (в документах та електронному вигляді, з зазначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сум операцій) з 22.12.2009 року по день проведення виїмки, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.178, 403 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого СВ Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки - задовольнити;

Дозволити проведення у ПАТ «Полтава-банк»за адресою: м. Полтава, вул.. Парижської Комуни, 40 а(МФО 331489) виїмки документів:

- всіх банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшої зміни поточних даних) рахунку №4 та рахунку №7001;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №4 та рахунку №7001, які належать ФОП ОСОБА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, з 22.12.2009 року по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших, документів, з рахунку №4 та рахунку №7001 з 22.12.2009 року по день проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №4 та рахунку №7001 (в документах та електронному вигляді, з зазначенням платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сум операцій) з 22.12.2009 року по день проведення виїмки;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_3