Провадження № 1-кс/127/6805/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бистрицького М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицького М.О. про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Український ОСОБА_1» який знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,7, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ «Український ОСОБА_1» який знаходяться за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова,7, мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 28.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України. Досудовим слідством встановлено, що посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ "Український інноваційний банк", що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнта Банку ОСОБА_2, зняли з її поточного рахунку № 2101 двома частинами готівкові кошти, а саме: 01.11.2011 на підставі заяви на видачу готівки № 50 грн. та 07.11.2011 на підставі заяви на видачу готівки № 5069350 ще 2200 грн., тобто на загальну суму 12700 грн., після чого дані кошти привласнили та використали для задоволення власних потреб, чим завдали ОСОБА_2 матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Український інноваційний банк», що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами клієнтів Банку, які надійшли на їх поточні рахунки у вигляді пенсійних виплат з Пенсійного фонду України, а саме з рахунків належних: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх поточних рахунків, які в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили пенсійні кошти вказаних клієнтів на загальну суму 214388,1 грн.

Також, установлено, що протягом 2008-2011 посадові особи Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Український інноваційний банк», що розташоване за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Київська, 32, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи єдиний злочинний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме депозитними коштами клієнтів Банку: ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, Бика сімхи Мееровича та ОСОБА_24, - без відома останніх, періодично знімали кошти з їх дипозитних рахунків, які в подальшому привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Так, за вказаний період часу посадові особи Банку незаконно привласнили дипозитні кошти вказаних клієнтів в сумі 182167,31 грн, 335,75 доларів США та 2300 Євро.

У ході розслідування даної кримінальної справи установлено, що у період часу з 06.11.2008 по 08.11.2011, ОСОБА_25, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд. 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_26 (наказ № 62 від 01.10.2008), маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами вкладників Банку, складовим елементом реалізації якого було вчинення підроблення заяв на видачу готівки від імені таких вкладників з метою їх подальшого використання, перебуваючи за вказаною адресою відділення Банку, з використанням робочого компютера ОСОБА_25, підробили заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_27, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_30, власника поточного рахунку №9801. В подальшому ОСОБА_25 та ОСОБА_26 по підробленим заявам у касі відділення Банку незаконно отримали вказані у них суми готівкових коштів на загальну суму 263600, 37 грн., які привласнили та використали для задоволення власних потреб.

Також, у період часу з 06.11.2008 по 08.11.2011, ОСОБА_25, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд. 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_26 (наказ № 62 від 01.10.2008), маючи єдиний умисел спрямований на власне збагачення за рахунок незаконного заволодіння чужим майном, що перебувало у їх віданні, а саме коштами вкладників Банку, складовим елементом реалізації якого було вчинення підроблення заяв на видачу готівки від імені таких вкладників з метою їх подальшого використання, перебуваючи за вказаною адресою відділення Банку, з використанням робочого компютера ОСОБА_25, підробили заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_27, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_30, власника поточного рахунку №9801.

Також, у період часу з 06.11.2008 по 08.11.2011, ОСОБА_25, обіймаючи посаду бухгалтера-контролера Могилів-Подільського відділення Вінницької філії ПАТ «Укрінбанк» (наказ № 71 від 10.11.2008), що розташоване у м. Могилів-Подільський по вул. Київська, буд. 32, діючи умисно, за попередньою змовою з касиром даного відділення Банку ОСОБА_26 (наказ № 62 від 01.10.2008),за допомогою робочого компютера ОСОБА_25, підробляли заяви на видачу готівки з рахунків наступних клієнтів банку без їх відома: ОСОБА_27, власника поточного рахунку № 7801, ОСОБА_28, власника поточного рахунку № 1801, ОСОБА_29, власника поточного рахунку № 0801, та ОСОБА_30, власника поточного рахунку № 9801. Після чого, по вказаним заявам у касі відділення Банку незаконно отримували різними сумами готівкові кошти, які привласнювали та використовували для задоволення власних потреб. Далі вказані підроблені заяви на видачу готівки ОСОБА_25 та ОСОБА_26 підшивались до інших робочих документів дня відділення Банку та, з метою приховання вчинених злочинів та створення у керівництва Банку хибного враження про законність вказаних операцій по конвертуванню коштів вкладників у готівку, подавались на підпис керуючому Могилів-Подільського відділення ВФ ПАТ «Укрінбанк», а після підписання поміщались на зберігання у тому ж відділенні Банку.

У ході проведення досудового слідства у даному кримінальному провадженні зокрема установлено, що 12.08.2009 між ОСОБА_17 та Могилів-Подільським відділенням ВФ ПАТ «Український ОСОБА_1» укладено договір банківського вкладу фізичної особи «Депозит-Грант» № 4112/6501182/345, згідно умов якого сума вкладу становила 7000 грн. та на відповідний депозитний рахунок протягом строку дії договору ОСОБА_1 зобовязувався нараховувати відсотки у розмірі 25% річних. Так, станом на 20.08.2010 на депозитному рахунку знаходились кошти в сумі 9008, 71, які цього ж дня, у звязку із невитребуванням клієнтом коштів після закінчення строку дії договору, згідно меморіального ордеру №09-0345-20, були перераховані на поточний рахунок для депозитних операцій № 8702. Так, в подальшому посадовими особами МПВ ВФ ПАТ «Укрінбанк» із даного рахунку вказані кошти були незаконно зняті шляхом підроблення відповідних заяв на видачу готівки від імені ОСОБА_17, а саме: № 150023 від 27.08.2010 на суму 3000 грн. та № 2917934 від 27.12.2010 на суму 6008,71 грн.

На підставі викладеного, з метою повноти досудового слідства та встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на вищевказаному поточному рахунку за період часу з 20.08.2010 по 27.12.2010 (включно) та оригіналів заяв на видачу готівки із даного рахунку, які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи та знаходяться у володінні Вінницької філії ПАТ «Український ОСОБА_1» (МФО 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, слідчий просит надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «Український ОСОБА_1».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Український ОСОБА_1» в судове засідання не зявився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Український ОСОБА_1».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицькому М.О. на тимчасовий доступ до інформації, та документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх), які знаходиться у володінні Вінницької філії ПАТ «Український ОСОБА_1» (МФО 300142, м. Вінниця, вул. Пирогова, 7, , а саме: інформації про рух коштів за період з 20.08.2010 по 27.12.2010 (включно) із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на поточному рахунку для депозитних операцій № 8702, відкритого на імя ОСОБА_17, заяв на видачу готівки із даного поточного рахунку від імені ОСОБА_17 № 150023 від 27.08.2010 на суму 3000 грн. та № 2917934 від 27.12.2010 на суму 6008,71 грн.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: