Провадження № 1-КС/554/3738/2013
УХВАЛА

Іменем України

23.09.2013року
м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного
суду м. Полтави Материнко М.О.,
при секретарі судового
засідання - Гречка Е.В.,

за участю т.в.о.розслідування злочинів
у сфері господарської діяльності СУ
УМВС України в Полтавській області Г.В.
Павленко - Слив»як, розглянувши у
відкритому судовому засіданні в залі
суду в м.Полтаві клопотання про
тимчасовий доступ до речей та
документів, -

встановила:

У ході досудового розслідування у
кримінальному провадженні
установлено, що ОСОБА_1, на початку
березня 2011 року, маючи стійку
антигромадську спрямованість,
переслідуючи мету незаконного
збагачення за рахунок вчинення
шахрайства, спрямованого на незаконне
заволодіння грошовими коштами
суб'єктів господарювання, розробив
план вчинення злочину і створив для
цього необхідні передумови. А саме,
зателефонував раніше знайомому
мешканцю м. Миколаєва ОСОБА_2, з яким з
2009 року перебував у дружніх стосунках,
та запропонував придбати
паливно-мастильні матеріали. Оскільки,
останній не мав можливості здійснювати
фінансово - господарську діяльність
пов'язану з купівлею - продажем
нафтопродуктів, та не був обізнаний про
злочинні наміри ОСОБА_1, через свого
знайомого ОСОБА_3 підшукав директора
директора TOB «Легион-оил» ОСОБА_4 та
запропонував йому здійснити
посередницькі послуги у купівлі
нафтопродуктів, на що останній дав свою
згоду.

У середині березня 2011 року, з метою
обговорення питання щодо умов
придбання паливно-мастильних
матеріалів, ОСОБА_2 дав ОСОБА_3 та ОСОБА_4
номер мобільного телефону
ОСОБА_1(НОМЕР_2) та уїхав. Після чого,
ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_1, під час
розмови, останній з'ясував
реєстраційний номер TOB «Легіон - Ойл»,
місце його знаходження, вид діяльності
та та номер банківського рахунку. У
подальшому, ОСОБА_1, зловживаючи
довірою ОСОБА_3 та ОСОБА_4, створюючи у
останніх враження щодо законності
майбутньої угоди купівлі - продажу
нафтопродуктів, шляхом надання
інформації про якість товару та умов
його поставки, упродовж трьох тижнів,
за допомогою мобільного зв'язку,
координував їх дії. Так, за отриманими
вказівками ОСОБА_1, в Регіональному
відділенні «Південна регіональна
дирекція» AT «ОТР - Банк» м.Миколаїв ними
було відкрито розрахунковий рахунок
№8982 на TOB «Легион - Оил», окрім
цього, на попередньо вказану ним
електронну адресу, ОСОБА_3 надіслав
ОСОБА_1 установчі документи та
зображення відтиску печатки TOB «Легіон
- Ойл».

Однак, ОСОБА_1, усвідомлюючи, що
одноособово неспроможний реалізувати
свій злочинний намір, вступив у
попередню змову з раніше знайомим йому
мешканцем м.Кременчук, Полтавської
області, ОСОБА_5.

Отримавши від ОСОБА_3 та ОСОБА_4
необхідні документи для досягнення
корисливої мети та отримання великих
прибутків, ОСОБА_1, продовжуючи
реалізовувати свій злочинний намір,
підшукав суб'єкта господарювання СФГ
«Олексенко В.В.», та представляючись
представником TOB «Легіон-Ойл», отримав
від ОСОБА_6 згоду на придбання
нафтопродуктів за низькими цінами, а
саме бензину марки А-76 вартістю 7.50 грн.
за літр, та А - 92, вартістю 8.60 грн. за
літр. Ускладнюючи розпізнавання
обману, ОСОБА_1, за допомогою
факсимільного зв'язку, передав ОСОБА_6,
заздалегідь підроблені документи, а
саме: рахунок -фактури №СФ-00116 від
21.04.2011. У свою чергу, СФГ Олексенко В.В.,
не обізнаний щодо злочинних дій ОСОБА_1,
повідомив йому номер розрахункового
рахунку СФГ в Гадяцькій філії АБ
«Полтава - Банк» м. Гадяч №26002334.

Для реалізації задуманого, попередньо
виконавши підготовчі дії, ОСОБА_1,
ОСОБА_7 та невстановлені слідством
особи, за допомогою використання
мережі Інтернет, підшукали оголошення
щодо реалізації дизельного пального,
розміщене менеджером TOB
«Титан-Ойл»() м. Знам'янка,
Кіровоградської області ОСОБА_8 і,
19.04.2011, використовуючи один із номерів
мобільного зв'язку -

23, зателефонували останньому,
пропонуючи придбати у нього паливно
-мастильні матеріали, а саме бензин
марки А-76 у кількості 7285 л. Усвідомлюючи
настання суспільно-небезпечних
наслідків у вигляді заподіяння TOB
«Титан-Ойл» великої матеріальної шкоди
та бажаючи їх настання, ОСОБА_1 та
невстановлені особи, використовуючи
помилкове уявлення ОСОБА_8 щодо намірів
придбання зазначеного палива,
переконали його у можливості одержання
високого прибутку та отримали
попереднє погоджені на укладання
договору купівлі - продажу паливно
-мастильних матеріалів. Цього ж дня,
прагнучи додати достовірність
застосованому обману, ОСОБА_1 з ОСОБА_7
та невстановлені особи, узгоджено,
користуючись мережею Інтернет, за
допомогою поштової скриньки, з
попередньо створеної електронної
адреси з ідентичною назвою суб'єкта
господарювання - ІНФОРМАЦІЯ_1,
представляючись ім'ям «ОСОБА_14»,
відправили на електрону адресу
ІНФОРМАЦІЯ_2 поштової скриньки
менеджера TOB «Титан-Ойл» ОСОБА_8
повідомлення наступного змісту: «СФГ
Олексенко В.В.» Полтавська область,
Гадяцький район, с. Жовтневе ІПН 74
МФО 331360 Завтра, вкажемо калібровку
ємкостей, маються маленькі поправки.
Потрібно ще бензину А-76-80,
зателефонуємо о 10 годин.».

Надалі, 21.04.2011, отримавши згоду
директора TOB «Титан-Ойл» ОСОБА_9 на
укладення договору з СФГ «Олексенко
В.В.» щодо купівлі - продажу
паливно-мастильних матеріалів, з
урахуванням наданих реквізитів
працівниками TOB «Титан-Ойл», був
підготовлений пакет
документів(договір купівлі-продажу,
видаткова накладна, рахунок-фактура,
товаро-транспортна накладна,
подорожній лист) для транспортування
нафтопродуктів від TOB
«Титан-Ойл»() м. Знам'янка,
Кіровоградської області в адресу СФГ
«Олексенко В.В.» м.Гадяч, які були
передані водію вантажного автомобілю
«Супер - МАЗ», р.н. НОМЕР_1 з
напівпричепом p. н. НОМЕР_3, ОСОБА_10, який
у свою чергу згідно наданих йому
документів завантажив на нафтобазі в
М.Кіровоград ПММ, а саме бензин марки
А-76 у кількості 7 285 л. та А-92 у кількості
13 990 л., на загальну суму 193850,75 гривень та
поїхав до автозаправної станції АЗС
«ОЛК» належної СФГ Олексенко В.В.,
розташованої за адресою: Полтавська
область, Гадяцький район, с.
П-Роменьська, пер. Гагаріна 7. Під час
слідування до попередньо обумовленого
місця, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_7,
контролюючи переміщення транспортного
засобу, за допомогою мобільного зв'язку
зв'язувались з ОСОБА_10, якому надали
вказівку їхати до розвилки доріг між
селами Рашівка та Комишня
Миргородського району, одночасно
спрямовуючи та координуючи його рух.
Прибувши до вказаного місця, на ОСОБА_10
чекав легковий автомобіль іноземного
виробництва з якого вийшов ОСОБА_7. Він
підійшов до ОСОБА_10, взяв у нього
документи на вказаний бензин TOB
«Титан-Ойл» та наказав їхати за ними.

Приблизно о 09:00 год. 22.04.2011 року ОСОБА_10
прибув до АЗС «ОЛК» де його зустрів
ОСОБА_6. Перебуваючи на території АЗС,
ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_7 надав ОСОБА_6
замість документів TOB «Титан-Ойл» на
поставку вище вказаного бензину,
документи TOB «Легион-Оил», після чого на
своєму автомобілі покинули територію
АЗС і зникли у невідомому напрямку,
пояснивши це ОСОБА_6 тим, що дуже
поспішають. У свою чергу ОСОБА_6 з
отриманими документами поїхав до
Гадяцького ФАБ «Полтава-банк» та
здійснив оплату з р/р 26002334 за
поставлений бензин, на рахунок TOB
«Легион-оил». Після чого, повернувся на
АЗС «ОЛК» та дав вказівку ОСОБА_10
зливати бензин зателефонував
керівництву TOB «Титан-Ойл» та отримав
від них згоду на злив пального. Після
розвантаження ОСОБА_6 передав ОСОБА_10
пакет документів, щодо оплати за
поставлене пальне. Після чого, ОСОБА_10
повернувся до м. Кіровоград, де 26.04.2011
йому стало відомо, що документи TOB
«Титан-ойл» замінили на TOB «Легіон -
Ойл», а гроші за поставлене пальне
перерахували на рахунок цього
товариства в сумі 182263,32 грн.

У свою чергу, ОСОБА_1, 21.04.2011 року
попередив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, про те що на
рахунок TOB «Легион-оил» №89882
надійдуть гроші за його пальне, які
вони повинні отримати готівкою та
віддати йому. Після надходження
грошових коштів на вказаний рахунок в
сумі 182263,32 гривень, ОСОБА_1 повідомив
про це ОСОБА_3, після чого останній
разом з ОСОБА_4 поїхали до
Регіонального відділення «Південна
регіональна дирекція» AT «ОТР - Банк»
м.Миколаїв, де зняли частину грошових
коштів в сумі 80 000 гривень, а іншу
частину перерахували на банківську
картку «ОТП-банку». В цей же день, 22.04.2011
року, приблизно о 19:00 год. ОСОБА_1
приїхав до м.Миколаїв, де ОСОБА_4 разом з
ОСОБА_3 передали йому грошові кошти в
сумі 80 000 гривень та банківську картку
«ОТП-банку». При цьому, ОСОБА_1 запевнив
їх, що свій процент вони отримають з
наступної угоди. Отримані грошові
кошти ОСОБА_1 разом ОСОБА_7 розподілили
між учасниками злочину та витратили їх
на власні потреби за своїм розсудом.

Таким чином, упродовж березня - квітня
2011 року ОСОБА_1 діючи за попередньою
змовою з ОСОБА_7 та невстановленими
слідством особами, переслідуючи мету
незаконного збагачення, шляхом обману
та зловживання довірою, під приводом
укладення угоди з придбання паливно
-мастильних матеріалів, а саме: бензину
марки А-76(80) та А- 92, з використанням
заздалегідь підроблених документів,
заволоділи бензином TOB «Титан-Ойл»
марки А-80 у кількості 7285 літрів на суму
63 743,75 гривень та марки А-92 в кількості 13
990 літрів на сумі 130107 гривень, на
загальну суму 193 850,75 гривень, чим
заподіяли TOB «Титан-Ойл»()
матеріальні збитки на вказану суму, що
в 470 разів перевищує неоподатковуваний
мінімум доходів громадян на момент
вчинення злочину, що становить великий
розмір.

З метою приховування своїх шахрайських
дій спрямованих на заволодіння
бензином TOB «Титан-Ойл», ОСОБА_1 який
видавав себе за представника TOB
«Легіон-Ойл» у квітні 2011 року, за
попередньою змовою з ОСОБА_7, діючи у
групі з невстановленими слідством
особами, з використанням комп'ютерної
техніки виготовили підроблені
документи, до яких внесли завідомо
неправдиві відомості щодо обставин
придбання бензину А-80-92, його кількості,
ціну тощо. Придаючи цим підробленим
документам вигляду дійсних,
співучасники вчинили в них необхідні
підписи, в тому числі і за директора TOB
«Титан-Ойл», ОСОБА_4 та завірили
відповідним відбитком печатки.

Зокрема вказаними учасниками групи за
попередньою змовою між собою були
виготовлені підроблені наступні
офіційні документи:

- рахунок-фактури на оплату
бензину А-80-92 оформлені від імені TOB
«Легіон-Ойл» на її покупців: № СФ-000116
від 21.04.2011 на СФГ «Олексенко В.В.» на
суму 1882263,32 грн.;

- видаткова накладна про відпуск TOB
«Легіон-Ойл» бензину А-80-92 покупцям: №
СФ-000116 від 21.05.2007 СФГ «Олексенко В.В.» на
суму 1882263,32 грн.;

- податкова накладна по
взаєморозрахунках між TOB «Легіон-Ойл»
та покупцем від 08.04.2011 з СФГ «Олексенко
В.В.» на суму 1882263,32 грн.,

- генеральний договір
купівлі-продажу: № 36 від 21.04.2011 між TOB
«Легіон-Ойл» та СФГ «Олексенко В.В.» на
поставку нафтопродуктів, а саме
бензину А-80-92,

Надаючи їм справжність шляхом
нанесення на них круглої печатки TOB
«Легіон-Ойл» 32507210, за висновком судово -
технічної експертизи від 01.02.2012 №52:
виконаної струменевим способом з
використанням друкарського пристрою з
відтворенням кольорового зображення
струменеві -краплинною технологією, та
підпису директора TOB «Легіон - Ойл»
ОСОБА_4, за висновком судово -
почеркознавчої експертизи від 02.02.2012
№51: підписи у графах «продавець» на 1-х
трьох аркушах та у графі «ОСОБА_4.» на
4-му аркуші Генерального договору №36
від 21.04.2011 між TOB «Легіон-Ойл» та СФГ
«Олексенко В.В.», виконані не ОСОБА_4, а
іншою особою.

Крім того, учасники групи ОСОБА_1,
ОСОБА_7 та невстановлені слідством
особи у 22 квітні 2011 року використали
завідомо підроблені документи,
представляючи їх СФГ «Олексенко В.В.»
до АЗС «ОЛК» розташованої на
автодорозі «Гадяч-Лохвиця» біля
с.П.Ромеська, Гадяцького району,
Полтавської області.

Таким чином були використані наступні
офіційні документи:

- рахунок-фактури на оплату
бензину А-80-92 оформлені від імені TOB
«Легіон-Ойл» на її покупців: № СФ-000116
від 21.04.2011 на СФГ «Олексенко В.В.» на
суму 1882263,32 грн.;

- видаткова накладна про відпуск TOB
«Легіон-Ойл» бензину А-80-92 покупцям: №
СФ-000116 від 21.05.2007 СФГ «Олексенко В.В.» на
суму 1882263,32 грн.;

- податкова накладна по
взаєморозрахунках між TOB «Легіон-Ойл»
та покупцем від 08.04.2011 з СФГ «Олексенко
В.В.» на суму 1882263,32 грн.,

-

- генеральний договір
купівлі-продажу: № 36 від 21.04.2011 між TOB
«Легіон-Ойл» та СФГ «Олексенко В.В. на
поставку нафтопродуктів, а саме
бензину А-80-92.

17.03.13 вказана кримінальна справа
направлена за підслідністю до
Гадяцького районного суду Полтавської
області..

Під час судового розгляду підсудний
ОСОБА_5 заявив, що у 2010 році перебував
директором ТОВ «ГСМ Регіон», яке
зареєстроване в м. Кременчук,
Полтавської області, код ЄРДПОУ 37015824 і
здійснював реалізацію
горючо-мастильних матеріалів.
Безпосередньо в той час він
співпрацював із ОСОБА_13, який його
ошукав, а тому ОСОБА_5 стверджував, що
він являється ошуканим, а не підсудним.

05 червня 2013 року колегія суддів Судової
палати з розгляду кримінальних справ
Апеляційного суду Полтавської області
ухвалила справу по обвинуваченню
ОСОБА_1 та ОСОБА_5 направити прокурору
Полтавської області для проведення
додаткового розслідування.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий
доступ до речей і документів полягає у
наданні стороні кримінального
провадження особою, у володінні якої
знаходяться такі речі і документи,
можливості ознайомитися з ними,
зробити їх копії та, у разі прийняття
відповідного рішення слідчим суддею,
судом, вилучити їх (здійснити їх
виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і
документів здійснюється на підставі
ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК
України слідчий суддя, суд розглядає
клопотання за участю сторони
кримінального провадження, яка подала
клопотання, та особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, крім
випадків, передбачених частиною другою
цієї статті. Неприбуття за судовим
викликом особи, у володінні якої
знаходяться речі і документи, без
поважних причин або неповідомлення нею
про причини неприбуття не є перешкодою
для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя
приходить до висновку про задоволення
клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до
документів , а саме копій реєстраційних
документів, що стосуються державної
реєстрації ТОВ «ГСМ Регіон» (): реєстраційної картки про
підтвердження відомостей про юридичну
особу, які містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;
реєстраційної картки про включення
відомостей про юридичну особу;
свідоцтва про державну реєстрацію
юридичної особи; документів, що
засвідчують повноваження
уповноваженої особи; статут ТОВ, а
також копій документів, що стосуються
перереєстрації, внесення змін та
доповнень до статутних документів, які
перебувають у реєстраційній службі
Кременчуцького міського управління
юстиції в Полтавській області, за
адресою : м. Кременчук, вул. Жовтнева, 27,
без їх вилучення.

Зобов'язати представників надати
зазначену інформацію.

Зобов»язати слідчого пред'явити
представникам оригінал ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку
згідно з положеннями цього Кодексу з
метою відшукання та вилучення
зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяМ.О. Материнко