Дата документу 11.06.2015 Справа № 554/7678/15-к
Справа №554/7678/15-к
Провадження № 1-кс/554/3682/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000610 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
11 квітня 2015 року слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором м.Полтави юриста 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; - контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за період з моменту відкриття рахунку по 07.11.14 р.які знаходяться в установі банкуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ),який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0000610 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Встановлено, що Держфінмоніторинг України на виконання ст.18 ЗУ Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, направив узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених ПП « ОСОБА_5 », з матеріалів якого стало відомо, що: у ІНФОРМАЦІЯ_3 є підозри вважати фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів 12.02.2014 у сумі 0,71 млн. грн.,з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м.Київ) № НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такими, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного КК України, та подальшим зняттям готівкових коштів в сумі 0,70 млн. грн. ОСОБА_6 з рахунку № НОМЕР_5 (фінансових операцій), який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознак шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протягом 2014 року використовували банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується витягом з центральної бази даних платників податків. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунків : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також :документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; за період з моменту відкриття рахунків по 07 листопада 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по 07 листопада 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000610 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунків : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що належать) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також:документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; контрактів, договорів та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних документів, які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, в якій зазначити:з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);дату та час перерахування;залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; за період з моменту відкриття рахунків по 07 листопада 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ),який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 11 червня 2015 року до 11 липня 2015 року слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по 07 листопада 2014 року, а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції,яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ),який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1