Справа № 461/7116/15-к
Провадження № 1-кс/461/3895/15
23.06.2015 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Старший слідчий СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та надання розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та у Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №471 від 19.06.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вище вказаному договору; всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, заявами на відкриття (закриття) і банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні; документів про видачу готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг мобільного оператора, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому слід надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення.
Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та надати дозвіл на вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 , та у Дирекції Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Львів (регіональне відділення), адреса реєстрації місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів: всіх матеріалів кредитної справи за договором кредитної лінії №471 від 19.06.2013, що укладений між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 ), а також документів і матеріалів, які визначають порядок надання кредитів і позик даним товариством та документів щодо стягнення та стану погашення заборгованості по вище вказаному договору; всіх матеріалів стосовно відкриття та обслуговування банківських поточних рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, зокрема: оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, заявами на відкриття (закриття) і банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування; руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківських рахунках № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, за період з моменту відкриття рахунків по 19.06.2015 на паперових і електронних носіях; платіжних документів про переказ коштів з рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні; документів про видачу готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_4 в доларах США, та № НОМЕР_5 у гривні.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 , або за дорученням остайнього на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст.40 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1