Провадження №1-кс/200/7509/14

У Х В А Л А
03 грудня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 04.07.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, які належать підприємству, за період з 04.07.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, за період з 04.07.2014 по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях зазначеного підприємства,
що знаходяться у володінні Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період з лютого 2014 року по липень 2014 року, службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходячись в м. Дніпропетровську, склали без відома директора зазначеного підприємства завідомо неправдиві офіційні документи, а саме договори купівлі продажу зернових культур з ПП « ОСОБА_5 ».
Під час допиту як свідка, засновник та директор ПП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 пояснила, що зазначене підприємство вона не реєструвала, будь-яких договорів на придбання та зберігання зернових та масляничних культур не укладала та не підписувала, доручень на право реєстрації підприємства та відення господарської діяльності від її імені не видавала, до ПП « ОСОБА_4 » не має жодного відношення. Про те, що займає посаду директора зазначеного підприємства, та є його засновником, їй стало відомо від співробітників міліції.
Не зважаючи на те, що директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 не підписува будь яких договорів та фактично не вела господарську діяльність, між ПП « ОСОБА_4 » та рядом підприємств, а саме: ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими, існували господарські відносини.
Грошові кошти від зазначених підприємств зараховувались на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_4 », які відкрито в наступних банківських установах:
1. № НОМЕР_4 , відкрито 11.04.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 ;
2. № НОМЕР_6 , відкрито 11.04.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 ;
3. № НОМЕР_7 , відкрито 11.03.2014 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_5 ;
4. № НОМЕР_1 , відкрито 04.07.2014 в українській гривні, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ;
5. № НОМЕР_1 , відкрито 04.07.2014 в доларах США, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ;
6. № НОМЕР_1 , відкрито 04.07.2014 в євро, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 ;
7. № НОМЕР_1 , відкрито 04.07.2014 в російських рублях, в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
З метою проведення почеркознавчої та судово-економічної експертизи виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні інформації по розрахунковим рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався, оскільки суд погоджується з думкою слідчого відносно наявних ризиків знищення речей та документів, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчого.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути предметом експертного дослідження з метою доведення події кримінального правопорушення.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО банку НОМЕР_5 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів в паперовому та електронному вигляді за період з 04.07.2014 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, що належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, які належать підприємству, за період з 04.07.2014 по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях, за період з 04.07.2014 по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 в українській гривні, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в російських рублях зазначеного підприємства,
з можливістю ознайомлення та їх вилучення за необхідності.
Строк дії ухвали до 03 січня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1