Справа №4 -104 /2011р.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова T.Л . з участю ст..слідчого Усенко Ю.А. та прокурора Мельниченка О.Ю. розглянув в м. Бровари в приміщенні суду подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 за згодою заступника Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В. по кримінальній справі № 77-1207, порушеної 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.З ст. 209 КК України, про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в банківській установі ПАТ "Комерційний Банк «Даніель"

ВСТАНОВИВ:

Ст . слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської обл. ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням в якому просить розкрити банківську таємницю та провести виїмку в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ДАНІЕЛЬ" МФО 380980., банківських документів TOB "БК"АРМІС" (код СДРПОУ 34356397) (код СДРПОУ 36845779) в повному обсязі, а саме установчі та реєстраційні документи; банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

За період з 01.12.2009 року по 01.03.2011 року, а саме рух грошових коштів по рахунку № 01, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ. адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період; чеки про видачу готівки; довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти; договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти; договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання; листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

Подання погоджено з заступником Броварського міжрайонного прокурора Київської області Бургелою О.В.

Кримінальна справа була порушена 11.03.2008 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім- Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473.45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльнос ті ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів). --

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім^Єервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), TOB «Технолоджігруп» (),TOB «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміс» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (), TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» (). TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3. спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: TOB «Дюплекс» (). TOB «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), TOB «БК» «Арміє» (), TOB «БКК» «Інтермарр» (). TOB «Міріс» (), TOB «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-ЄТ» , (), TOB «ЄП «Декла» (), TOB «Торгівельна '' фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

ГІри цьому гр. ОСОБА_3. спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором TOB «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5. ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 01, який належить ГОВ "БК"АРМІЄ" () відкритий у ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛБ" МФО 380980.

Прокурор подання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі вищевикладеного з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи необхідно вилучити документи, які містять банківську таємницю, а також банківські документи, які містять відомості про осіб, що фактично відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація Щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що відомості про стан рахунку даної юридичної особи, який відкритий в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" МФО 380980., та операцій, що були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, дані про службових осіб зазначених підприємств, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею та керуючись ст.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити. Розкрити банківську таємницю щодо відомостей про стан рахунку юридичної особи, TOB "БК"АРМІЄ" (), який відкритий в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" МФО 380980 та операцій, що були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснення ними угод, даних про службових осіб цих підприємств та провести виїмку в ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" ДАНІЕЛЬ" МФО 380980., банківських документів TOB "БК"АРМІЄ" () (), а саме: - установчі та реєстраційні документи;

- банківські картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкритая рахунків, копії паспортів, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали про перевірку кредитоспроможності.

За період з 01.12.2009 року по 01.03.2011 року, а саме:

- рух грошових коштів по рахунку № 01, на електронному та паперовому носіях інформації, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі який отримується чи сплачується платіж, дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням платежів за період;

- чеки про видачу готівки;

- довідка про перерахування валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств та розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані кошти;

- договори, інвойси та інші фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти;

- договори, укладені на користь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі - продажу векселів та їх зберігання;

- листи, доручення, заяви та інші документи, які надавались до установи банку.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"ДАНІЕЛЬ" (МФО 380980) і оскарженню не підлягає.

Суддя Міхієнкова Т.Л.