Справа № 161/4688/15-к
Провадження № 1-кс/161/1301/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 квітня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно в ході проведених 26.03.2015 оглядів за фактичним місцем проживанням директора ТОВ «Івакан» ОСОБА_5 , за фактичним місцем проживанням головного бухгалтера ТОВ «Івакан» ОСОБА_6 та за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до протоколів від 26.03.2015, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000095 від 04.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч.3 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою реєстрації вказаного кримінального провадження слугував акт документальної перевірки ТОВ «Івакан» та матеріали ОУ Луцької ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області згідно яких, службові особи ТОВ «Івакан» своїми діями сприяли суб`єктам реального сектору економіки, зокрема ТОВ «Лікеро-горілчаний завод «Прайм» (, м. Харків), ТОВ «Газпромсервіс» (), ТОВ «Фудторг» (), ТОВ «Дніпровська плодоовочева база» () в ухиленні від сплати податку на додану вартість в розмірі 6 613 000 грн. шляхом відображення в податковому обліку податкових зобов`язань по фінансово-господарських операціях із реалізації конопляної олії, які в дійсності не відбувались.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили задовольнити клопотання, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини та те, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав, передбачених ст.170 КПК України, тому суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.170-173, 175 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході проведених 26.03.2015 оглядів за фактичним місцем проживанням директора ТОВ «Івакан» ОСОБА_5 , за фактичним місцем проживанням головного бухгалтера ТОВ «Івакан» ОСОБА_6 та за адресою: Волинська обл., Іваничівський р-н., с. Осмиловичі, вул. Львівська, буд.35, відповідно до протоколів від 26.03.2015, а саме:

Податкові накладні: №3 від 31.10.12, №2 від 31.10.12, №4 від 31.10.12, №9 від 30.11.12, №17 від 28.12.12, № 16 від 28.12.12, № 15 від 28.12.12, №14/2 від 29.03.13, №6 від 25.01.13, №5 від 25.12.13, № 1/2 від 21.11.13, копії податкових накладних №23/2 від 31.05.13, №24/2 від 31.05.13, №16/2 від 30.04.13, договір купівлі-продажу №2507/1 від 25.07.14, специфікація до договору №2507-1 від 25.07.14, дополнительное соглашение №1 від 14.07.14, договір №0107-1 від 01.07.14, калькуляція до договору «№0107-1 від 01.07.14, приложение №3 до договору №0107-1 від 01.07.2014, видаткова накладна №Б0000006 від 06.08.2014, акт №Б-00000005, акт №Б-00000004, акт №14 від 06.08.14 до договору 0107-1 від 01.07.14, акт№13 від 06.08.14 на 1 арк., акт №12 від 06.08.14, акт №9 приймання-передачі від 28.07.14, видаткова накладна № Б-00000005 від 25.07.14, акт №3т приймання-передачі від 25.07.14, копія договору оренди землі від 12.03.07, аркуш А4 з надписом «Агроінкам поп.оплата», копія договору №30.04/2013 від 30.04.13 з додатками, паспорт качества від 30.05.13, паспорт качества від 05.05.13, копія договору №0107-1 від 01.07.14 з додатками, акт №10 від 28.07.14, акт №9 від 28.07.14, акт №8 від 15.07.14, копія договору №2506-1 від 25.07.14, дополнительное соглашение №1 від 14.07.14, акт №8 від 14.07.14, акт №5 від 25.07.14, акт №7 від 25.07.14, акт №6 від 25.07.14, акт №10 28.07.14, акт №8 від 15.07.14 в двох примірниках, договір про надання послуг від 24.09.12, копія договору про надання послуг від 22.10.12, копія акту №1 від 29.10.13 від 29.10.13, договір відповідального зберігання № 25/07/2014-1 від 25.07.2014, Копія договору про надання послуг від 04.10.2013 з додатками, копія договору про надання послуг від 04.10.13, копії актів №1 від 16.10.13, №2 від 17.10.13, №3 від 18.10.13, №4 від 21.10.13, №1 від 23.05.13, копія договору від 22.05.13, копія договору від 15.05.13, копія акту №1 від 17.05.13, копія акту приймання-передачі від 17.05.13, копія договору від 16.05.13, акт № 1 від 16.05.13, копія договору зберігання №0110-1 від 01.10.12 з додатками, акт сверки по состоянию на 31.12.12 на 1 арк., договір купівлі-продажу товару № 01/10/12-1 від 01.10.12, договір купівлі-продажу товару №08/09/14-1 від 08.09.14, специфікація №1 від 11.09.14, договір поставки від 30.09.14 № 30/09/14-1, додаткова угода № 1 від 30.09.14, специфікація №1 від 30.09.14, додаткова угода №1 від 30.09.14, договір №ФП-3009 від 30.09.14, дополнительное соглашение №1 до договору №2506-1 від 25.06.14 від 14.07.14, дополнительное соглашение №1 від 14.07.14, повідомлення нач.упр. на 1 арк., договір купівлі-продажу №01/10/12-2 від 01.10.12, додаткова угода №1 до договору №01/10/12-2 від 31.10.12, додаткова угода №2 від 31.10.12, специфікації до договору № 01/10/12-2 від 01.10.12 - № 1,2,3,4,5,6,7, договір купівлі-продажу від 01.08.14, специфікації до договору від 25.03.13 - № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, договір купівлі-продажу від 01.08.14 в двох примірниках, аркуші паперу А4 в кількості 10 шт. з відтиском печатки ТОВ «Топ Сіті», чекова книжка від ЛЄ2573326 до ЛЄ 2573350, чекова книжка від ЛЄ2882901 до ЛЄ 2882925, флеш-носій інформації білого кольору «Datatraver 1 GB» 1 шт., жорсткий диск «Samsung» P/N:А8573-E461-A0M24, жорсткий диск «Samsung» P/N:А4291-C741-A45QM, печатка ФГ «Івакан», платіжні банківські картки №№462108,049243, 012779, 992200, 682631,683324, 48541,609113,682748, НОМЕР_1 , копія договору № 02310від 02.10.12, копія податкової накладної №1 від 18.01.13, копія податкової накладної №2 від 21.03.13, флеш носії жовтого кольору в кількості 3 шт. з надписом ТОВ «ТопСіті», ТОВ «Івакан», ТОВ «НТК», та чорного кольору Super Talent в кількості 1 шт., чорного кольору «Kingston» в кількості 1 шт., синього кольору з надписом ТОВ «ВВ Імпекс» в кількості 1 шт., жорсткий диск чорного кольору марки Transend номер В6150G-0003 , флеш носій Good Driver mini в кількості 1 шт., ноутбук «Asus» К501D-SX196X, ноутбук «Lenovo» номер 59346032, ноутбук «Asus» номер SX54C, ноутбук «Lenovo» модель G580 номер СВ21610743, печатка ТОВ «Івакан» в кількості 2 шт., блокнот синього кольору з надписом «Air liguide» 2шт, податкові накладні №2 від 31.07.14, №1 від 31.07.14, рахунки-фактури №СФ-0000015 від 31.07.15, №СФ-0000014 від 31.07.15, податкова накладна 24/2 від 31.05.13, видаткові накладні № 0000015 від 27.08.14, № 0000016 від 28.08.14, № 0000017 від 28.08.14, копія договору № 30/09/14-1/В3 від 30.09.14, копія акту №1 від 30.09.14, копія акту №1 від 15.10.14, копія договору відповідального зберігання №0110-1 від 01.10.13, копія договору №01/03/03/1 від 13.03.13,копія договору №01/02/13-1 від 01.02.13, копія договору від 24.07.12 з додатками, копія додаткового договору від 01.10.2012, копія додаткового договору №2 від 05.10.12, паспорт якості від 23.10.12, акт № 1 від 22.04.2013, копія акту №1 від 30.09.14, копія додаткової угода №1 до договору № 30/04/13-1 від 02.01.2014, копія специфікації №1 від 30.09.2014, договір №01/10/14-2 від 01.10.14, копія видаткової накладної № рн-0000023 від 30.09.14, принтер НР Laserlat 3050 номер CNCKR94102, принтер Cannon PYT45851, акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000004 на 1 арк., платіжні доручення: №560 від 30.10.14, № 558 від 29.10.14, №528 від 19.08.14, №522 від 15.08.14, №520 від 14.08.14, №515 від 12.08.14, видаткові накладні: №рн-0000005 від 19.05.14, №рн-0000006 від 26.05.14, №рн-0000008 від 24.06.14, №рн-0000009 від 25.05.14, №рн-0000010 від 26.06.14, №рн-0000012 від 29.07.14, №рн-0000013 від 30.07.14, №рн-0000014 від 31.07.14, №рн-0000015 від 27.08.14, №рн-0000016 від 28.08.14, №рн-0000017 від 29.08.14, №рн-0000018 від 01.09.14, №рн-0000019 від 11.09.14, №рн-0000020 від 22.09.14, №рн-0000021 від 23.09.14, №рн-0000025 від 29.10.14, №рн-0000026 від 30.10.14, №рн-0000027 від 31.10.14, №рн-0000028 від 26.11.14, №рн-0000029 від 27.11.14, №рн-0000030 від 29.11.14, №рн-0000031 від 01.12.14, №рн-0000032 від 08.12.14, №рн-0000033 від 15.12.14, довіреність серії ЯОУ№087121 від 25.03.15, договір суборенди №01/12/14-1 від 01.12.14, акт передачі-прийняття майна в суборенду від 01.12.14, специфікація №1 від 27.06.14, додаткова угода №1 від 27.06.14, паспорти якості ЧП «Біговал», платіжне доручення № 187 від 03.08.12, лист електронної почти від 03.02.15 з копією договору б/н від 01.08.14, рахунок фактура №СФ-0000010 від 30.06.14, податкові накладні №5/2 від 30.06.14, №1/2 від 23.06.14, №5/2 від 30.06.14, рахунки фактури №СР-0000005 від 23.06.14, №СР-0000010 від 30.06.14, акт прийому-передачі №6/1 від 01.02.13, акт прийому-передачі №2Т від 01.02.13, податкові накладні №3 від 23.10.12, №4 від 23.10.12, папка швидкозшивач синього кольору з чорновими записами ТОВ «Івакан», ТОВ «Топ Сіті», копії актів виконаних робіт та ТТН: акт№39 від 24.10.12, ТТН ЖТ2310 від 23.10.12, акт№38 від 16.10.12, ТТН ЖТ1510 від 15.10.12, акт№37 від 13.10.12, ТТН ЖТ1210 від 23.10.12, акт№36 від 11.10.12, ТТН ЖТ1010 від 10.10.12, акт№35 від 09.10.12, ТТН ЖТ0810 від 08.10.12, акт№34 від 03.10.12, ТТН ЖТ0210 від 02.10.12, копія ВМД ЕК10АА 205120000/2013/010872, копія інвойсу №1/1 від 04.06.13, копія СMR№225760, копія договору уступки права вимоги за договором комісії від 15.01.15, копії ВМД №125130012/2014/449986, №125130012/2014/450200, копія контракту №1від 16.09.14, копія листа №6252/10/20-23-22-04-12, копія видаткової накладної №РН-0000023 від 30.09.14, копія картки рахунку 361, контракт ТОВ «Дніпровська плодоовочева база», чисті бланки прибуткових касових ордерів із відтиском печатки ОСОБА_7 , чисті аркуші паперу А4 відтиском печатки ТОВ «Івакан», чисті аркуші паперу А4 відтиском печатки ОСОБА_7 , бланки прибуткових касових ордерів з відтиском печатки ОСОБА_8 , журнал обліку насіння маку та волокон конопель, їх залишків після очищення і переробки, лист директору ТОВ «Івакан» без № та дати, лист №02-55 від 09.09.14, лист від 09/02-2931 від 07.08.14, телефон Sumsung IMEI353415/06/866517/6 1 шт., флеш накопичувачі: «Hyundai MP3WMA player» 1 шт., «Kingston DT101G216Gb» 1 шт., «Apacer» 1 шт., «takeMS» 1 шт., «Gumo micro SD» 1 шт., аркуші паперу А4 з надписами на них назв СГД зазначені в ухвалі суду, виписки по банківським рахункам ТОВ «Івакан» з чорновими записами на них, зошит в клітинку синього кольору з чорновими записами, СD-R диски з надписом «Fujifilm» 8шт., DVD+R диски з надписом «Verbatim» - 9 шт., CDR диск з надписом «Fujifilm» 1 шт., CDR диск з надписом ЕGO 1шт., СD-R диск з надписом «Digital» 1 шт., планшет Ipad Serial:DMPKG012FCYD 1 шт., системний блок сіро-чорного кольору з надписом «KRAULER» 1 шт., принтер HP Laserjet p1505n, аркуші паперу А4 з чорновими записами, конверт з надписом Visa busines Russkyh V.O. № 049243.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: