Справа № 591/2740/15-к
Провадження № 1-кс/591/671/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 квітня 2015 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001093 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
В.о. слідчого звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з правом їх вилучення, а саме: руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: у гривнях № НОМЕР_1 від 31.03.2009 року, № НОМЕР_2 від 11.08.2014 року; у доларах США МФО 337546 № НОМЕР_3 від 26.08.2014 року, № НОМЕР_3 від 26.08.2014 року; у Євро МФО 337546 № 1483 від 26.08.2014 року; у російських рублях МФО 337546 № 14075 від 26.08.2014 року. Своє клопотання мотивує тим, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Підставою для початку досудового розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України виступили матеріали УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області за фактом того, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про закупівлю вугілля для підігріву води та постачання теплової та електроенергії споживачам м. Суми з завищенням валових витрат у ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказані документи подані посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДПІ в м. Сумах та ІНФОРМАЦІЯ_7 , при цьому ними не сплачені до бюджету митні збори та податки, чим привласнено бюджетні грошові кошти. Сума збитків встановлюється.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки доводів рапорту, що виступив підставою для початку кримінального провадження, необхідним є дослідити документи щодо руху коштів по вище вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .

Документи щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважає, що подання підлягає частковому задоволенню:

Судом встановлено, що СУ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001093 від 18.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України вказані у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, проте, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути встановлені в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

Слідчим не мотивована необхідність вилучення оригіналів банківських документів, тому в цій частині клопотання слідчим суддею не задовольняється. Крім того інформація потрібна слідчому не за весь період, а тільки з 01.01.2014 року до 01.03.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повинні залишитися в установі банку, з правом виготовлення їх копій, а саме: руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2014 року по 01.03.2015 року :

- у гривнях № НОМЕР_1 від 31.03.2009 року, № НОМЕР_2 від 11.08.2014 року,

- у доларах США МФО 337546 № НОМЕР_3 від 26.08.2014 року, № НОМЕР_3 від 26.08.2014 року,

- у Євро МФО 337546 № НОМЕР_5 від 26.08.2014 року,

- у російських рублях МФО 337546 № НОМЕР_6 від 26.08.2014 року.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її винесення.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на в.о. старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4