печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.06.2015 Печерський районний суд м. Києва

у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 000126 від 31 липня 2014 року, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, українця, громадянина України, освіта професійно-технічна, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також неповнолітню дитину дружини ІНФОРМАЦІЯ_3 , який не працює, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , раніше не судимого, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,-

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 умисно організував придбання суб`єкту підприємницької діяльності ТОВ «Гранд Твінс» (), не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність та з метою укладання фіктивних договорів з діючими підприємствами, за наступних обставин.

Так, у січні-лютому 2014 року ОСОБА_4 за порадою невстановленої органом досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_6 вирішив придбати суб`єкт господарювання з можливістю списування на нього надлишкових товарів та реалізації застарілої продукції від різноманітних суб`єктів господарювання, тобто головним завданням даного підприємства повинно було стати укладання фіктивних договорів з діючими підприємствами.

Так, 22-23 лютого 2014 року ОСОБА_4 з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, на одному із Інтернет сайтів знайшов оголошення про продаж суб`єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» () та номер телефону громадянина ОСОБА_7 - директора даного товариства, який здійснював його продаж.

На початку березня 2014 року, перебуваючи у м. Києві в особистих справах, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 за допомогою вищевказаного телефону домовився з директором ТОВ «Гранд Твінс» () ОСОБА_7 про зустріч у кафе Кофіум, який розташований за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, для обговорення умов продажу ТОВ «Гранд Твінс» ().

Під час вищевказаної зустрічі ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_7 придбати у нього підприємство ТОВ «Гранд Твінс» () за умови, якщо останній залишиться на вказаному підприємстві виконувати всі функції керівника підприємства, за що запропонував платити останньому щомісячно грошову винагороду, не повідомляючи при цьому його про те, що дане підприємство буде використовуватися з метою прикриття незаконної діяльності та не буде здійснювати будь-яку діяльність, зокрема, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

Поряд з цим, в ході зустрічі ОСОБА_4 наголосив, що саме він буде керувати фінансово-господарською діяльністю підприємства та перевірятиме виконання договорів укладених з контрагентами, а ОСОБА_7 лише необхідно буде підписувати договори.

Про мету придбання ОСОБА_4 ТОВ «Гранд Твінс» ОСОБА_7 нічого відомо не було, однак він погодився на пропозицію останнього.

04 березня 2014 року, о 14 год. 30 хв., під час повторної зустрічі у вказаному вище кафе Кофіум, ОСОБА_4 надав ОСОБА_7 грошову суму у розмірі 4500 грн., за придбання у останнього суб`єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» (), після чого, вони у буд. № 3 по вул. І. Мазепи, у приватного нотаріуса підписали договір купівлі-продажу ТОВ «Гранд Твінс» () і нотаріально його посвідчили.

10 березня 2014 року ОСОБА_4 , підписав наказ № 03/2014, яким його призначено на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ «Гранд Твінс» () і того ж дня о 16 год. 00 хв., у кафе Кофіум, за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, отримав від ОСОБА_7 печатку і статут ТОВ «Гранд Твінс» (), зразки підпису для виготовлення печатки з підписом ОСОБА_7 , а також систему клієнт-банк.

В подальшому, ОСОБА_4 укладав фіктивні договори з різноманітними підприємствами, проставляючи на них відбитки підпису директора ТОВ «Гранд Твінс» () ОСОБА_7 та печатку ТОВ «Гранд Твінс» (), а також приймав та здійснював відповідні платежі за фіктивно надані послуги за допомогою системи клієнт-банк, з метою мінімізації податкового зобов`язання, тобто ухилення від сплати податків

Дії ОСОБА_4 , який організував придбання ТОВ «Гранд Твінс» () та в подальшому керував незаконною діяльністю, здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 89 ЦК України, ст. ст. 56, 57, 89 ГК України, ст. 1 Закону України „Про господарські товариства, ст. ст. 8, 24 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р.

При цьому, після придбання ОСОБА_4 , ТОВ «Гранд Твінс» () він діючи всупереч положенням ст.ст. 203, 207, 626, 629 ЦК України, ст.ст. 179, 180 ГК України, використовував ТОВ «Гранд Твінс» () з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримав можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.

Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні повністю визнав свою вину у вчиненні інкримінованого злочину, підтвердив факти та обставини його вчинення, так як вони викладені судом вище, пояснив, що в 22-23 лютого 2014 року з метою придбання суб`єкта підприємницької діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, на одному із Інтернет сайтів знайшов оголошення про продаж суб`єкта господарювання ТОВ «Гранд Твінс» () та номер телефону громадянина ОСОБА_7 - директора даного товариства, який здійснював його продаж. На початку березня 2014 року він, попередньо домовившись про зустріч з ОСОБА_7 , за 4500 грн. придбав в останнього ТОВ «Гранд Твінс» () шляхом підписання у приватного нотаріуса у буд. № 3 по вул. І. Мазепи договору купівлі-продажу ТОВ «Гранд Твінс».10 березня 2014 року він підписав наказ № 03/2014 про призначення себе на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ «Гранд Твінс» () і того ж дня о 16 год. 00 хв., у кафе Кофіум, за адресою: м. Київ, вул. І. Мазепи, буд. 3, отримав від ОСОБА_7 печатку і статут ТОВ «Гранд Твінс» (), зразки підпису для виготовлення печатки з підписом ОСОБА_7 , а також систему клієнт-банк. В подальшому, він укладав фіктивні договори з різноманітними підприємствами, проставляючи на них відбитки підпису директора ТОВ «Гранд Твінс» () ОСОБА_7 та печатку ТОВ «Гранд Твінс» (), а також приймав та здійснював відповідні платежі за фіктивно надані послуги за допомогою системи клієнт-банк, хоча номінальним директором підприємства значився ОСОБА_7 . Зауважив, що він розумів, що організував придбання підприємства з метою ведення незаконної діяльності та керував даною незаконною діяльністю.

Приймаючи до уваги, що обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні злочину в межах висунутого обвинувачення, його показання в судовому засіданні відповідали фактичним обставинам справи, положення ч. 3 ст. 349 КПК України обвинуваченому та іншим учасникам судового розгляду роз`яснені, і вони не наполягали на досліджені інших доказів у справі, при цьому у суду не було сумнівів в добровільності та істинності їх позиції, суд визнав недоцільним дослідження решти доказів щодо обставин, які сторонами кримінального провадження не оспорювались.

Визнавши показання обвинуваченого ОСОБА_4 допустимим доказом у справі, суд приходить до висновку про доведеність його вини у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, як організація придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктичне підприємництво.

При призначенні покарання суд, у відповідності до положень ст. ст. 65-67 КК України, враховує ступінь тяжкості та конкретні обставини вчинення злочину, дані, які характеризують особу обвинуваченого, наявність обставин, що пом`якшують покарання, та відсутність обставин, що обтяжують покарання.

ОСОБА_4 вчинив злочин невеликої тяжкості, вперше притягується до кримінальної відповідальності, має професійно-технічну освіту, одружений, має неповнолітню дитину - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також виховує неповнолітню доньку дружини ІНФОРМАЦІЯ_3 , за місцем постійного проживання характеризується позитивно.

Зважаючи на викладене, а також враховуючи визнання ОСОБА_4 вини, щире каяття у вчиненому та активне сприяння в розкритті злочину, що знайшло своє відображення в наданні показань, які викривають інших осіб в злочинній діяльності, що в силу ст. 67 КК України визнається судом обставинами, які пом`якшують покарання, і з урахуванням позитивних даних про особу обвинуваченого, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, відсутність тяжких наслідків від вчиненого, а також твердження обвинуваченого, що він хоча і офіційно не працевлаштований, проте має самостійний заробіток, суд приходить до висновку про можливість призначення ОСОБА_4 покарання у виді штрафу в мінімальних межах санкції ч. 1 ст. 205 КК України.

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до ч. 9 ст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 370, 371, ч. ч. 2,3 ст. 373, ст. 374 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500 гривень.

Документ, визнаний у справі речовим доказом, а саме: наказ №03/2014 від 10.03.2014 про призначення ОСОБА_4 на посаду заступника директора по комерційних питаннях ТОВ "Гранд Твінс" (т.1 а.с. 31), - в подальшому зберігати при матеріалах даного кримінального провадження.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишити у виді особистого зобов`язання.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя - ОСОБА_1