Справа № 361/6706/13-к
Провадження № 1-кс/361/887/13
У Х В А Л А

24 липня 2013 року.

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В.

за участю старшого слідчого Гавви Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. про тимчасовий доступ до документів

встановив:

Старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавва Р.В. за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області 19.07.2013 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 19.03.2013 року.

З клопотання вбачається, що досудовим слідством встановлено, що 19.03.2013 до слідчого відділу Броварської ОДПІ Київської області ДПС звернувся громадянин ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) із заявою про те, що невстановлені особи, без його відома та згоди, перереєстрували на його ім'я суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ) та використовуючи реквізити ТОВ "Опт-Торг-Ком" та реквізити його, як директора вказаного підприємства, проводять незаконну фінансово-господарську діяльність та можливо ухиляються від сплати податків.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розлідування кримінального провадження встановлено, що основним видом діяльності ТОВ "Опт-Торг-Ком" є здійсннення зовнішньоекономічної діяльності з приводу імпорту на митну територію України товарів широкого вжитку.

Також встановлено, що ТОВ "Опт-Торг-Ком" акредитоване на Київській митниці Міндоходів, як суб'єкт зовнішньоеклномічної діяльності.

Тому можна прийти до висновку, що у Київській митниці Міндоходів знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо акредитації ТОВ "Опт-Торг-Ком" у митних органах та документи, які містять відомості щодо тарифної сітки - бази даних митної вартості, а саме імпортні довідкові ціни на групи товарів, які використовуються Київською митницею Міндоходів, як індикативні ціни при проведенні розмитнення товарів, які надходять на митну територію України.

За доводами слідчого , у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ "Опт-Торг-Ком", які можуть бути використані для проведення експертизи. Крім того у цих документах можуть міститися дані, що підтверджують факт фіктивності ТОВ "Опт-Торг-Ком", а також відомості про підприємства, якими використовувалося ТОВ "Опт-Торг-Ком" з метою прикриття незаконної діяльності, ухилення від сплати податків, та інших осіб, які сприяли фіктивному підприємництву та прикриттю незаконної діяльності, а також відомості про заниження ТОВ "Опт-Торг-Ком" митної вартості товарів при проведені митного очищення товарів, які надходять на митну територію України.

Відомості, що містяться у документах щодо акредитації ТОВ "Опт-Торг-Ком" у митних органах та документах, які містять відомості щодо тарифної сітки - бази даних митної вартості, а саме імпортних довідкових цін на групи товарів, які використовуються Київською митницею Міндоходів, як індикативні ціни при проведенні розмитнення товарів, які надходять на митну територію України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Представники Київської митниці Міндоходів до суду не прибули, про час та місце розгляду справи повідомлені електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі вимог ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 367-372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавви Р.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу або завідуючому сектором з ОВС ГВПМ Броварської ОДПІ Каленченку Володимиру Дмитровичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Київської митниці Міндоходів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт "Бориспіль" та на підставі яких здійснювалась зовнішньоекономічна діяльність ТОВ "Опт-Торг-Ком" (код за ), а саме:

- оригіналу картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №125/2012/0001670 (обліковий номер особи UA4);

- бази даних митної вартості товарів, а саме імпортні довідкові ціни на групи товарів, які використовуються Київською митницею Міндоходів, як індикативні ціни при проведенні розмитнення товарів, які надходять на митну територію України, у паперовому та електронному вигляді.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Гавві Руслану Володимировичу про можливість вилучити оригіналу картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами №125/2012/0001670 (обліковий номер особи UA4);та завірені копії решти вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшкодування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк