Провадження № 1-кс/161/4249/13
У Х В А Л А

м. Луцьк
13 листопада 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного
суду Волинської області Ковтуненко
В.В.,

при секретарі
Сококоловій К.Ю.,

з участю слідчого
Данильчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому
засідання в залі суду м. Луцька
клопотання слідчого СУ УМВС України у
Волинській області Данильчук Т.В.про
тимчасовий доступ до речей і
документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Волинській
області Данильчук Т.В., звернулася до
суду з клопотанням, погодженим із
заступником начальника відділу
прокуратури Волинської області
Степаньковим О.В. про тимчасовий доступ
до речей і документів, які знаходяться
у володінні Ковельської філії
Комунального підприємства «Волинське
обласне бюро технічної
інвентаризації».

В обґрунтування клопотання
посилається на те, що 22.07.2013 року за
заявою директора ТзОВ «Техно-Сервіс
Плюс» ОСОБА_3 з приводу неправомірних
дій органів відділу державної
виконавчої служби Любомльського
районного управління юстиції щодо
зняття арешту на нерухоме майно, що
суперечить інтересам законного
власника та вимогам Закону України
«Про виконавче провадження», було
внесено відомості до Єдиного реєстру
досудових розслідувань під № 0000301
від 22.07.2013 року, за ознаками
кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів провадження вбачається,
що 27.05.2013 року службові особи відділу
Державної виконавчої служби
Любомльського районного управління
юстиції, зловживаючи службовим
становищем, незаконно звільнили з-під
арешту майно, а саме малий комплекс
обслуговування автомобілів, який
належав на праві приватної власності
ТзОВ «Техно-Сервіс Плюс», за адресою
вул. Прикордонників, 7а, с. Старовойтово,
Любомльського району та в подальшому
був незаконно відчужений ТзОВ «Портман
Тим Україна», чим товариству завдано
матеріальних збитків, які у двісті
п'ятдесят і більше разів перевищують
неоподаткований мінімум доходів
громадян та становлять тяжкі наслідки.

В ході проведення досудового слідства
стало відомо, що посадові особи ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД» в жовтні 2012 року
звернулися до Ковельської філії КП
«Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації» для виготовлення
технічного паспорту на малий комплекс
обслуговування автомобілів, що на вул.
Прикордонників, 7а в с.
СтаровойтовоЛюбомльського району. З
цією метою ними було подано в
Ковельську філію КП «Волинське обласне
бюро технічної інвентаризації» копію
Статуту ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД», копію
акту прийому-передачі між ТзОВ
«Техно-Сервіс Плюс» та ТзОВ «Вірго
Україна ЛТД», копію довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України, копію протоколу
загальних зборів учасників від 14.09.2012,
копію Статуту ТзОВ «Техно-Сервіс
Плюс», довідку про взяття на облік
платника податків ТзОВ «Вірго-Україна
ЛТД», виписку з Єдиного державного
реєстру юридичних та фізичних осіб
підприємців ТзОВ «Вірго-України ЛТД»,
рішення Рівненської сільської ради
Любомльського району про оформлення
права власності ТзОВ «Вірго-Україна
ЛТД» на вказаний комплекс. На підставі
зазначених документів, Ковельська
філія КП «Волинське обласне бюро
технічної інвентаризації», 23.10.2012 року
виготовила та видала представникам
ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД» технічний
паспорт на об'єкт нерухомого майна,
хоча зазначене вище рішення
Рівненської сільської ради про
оформлення права власності на малий
комплекс обслуговування автомобілів,
що на вул. Прикордонників, 7 в с.
СтаровойтовоЛюбомльського району було
прийняте лише 30.10.2013 року.

Зважаючи на вищевикладене, документи
надані представниками ТзОВ «Вірго
Україна ЛТД» (юридична адреса: м.Київ,
Шевченківський р-н, вул.
Старовокзальна, 13, офіс 2) для
виготовлення технічного паспорту на
об'єкт нерухомого майна в Ковельську
філію КП «Волинське обласне БТІ», як
самі по собі так і в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні та винних у
вчиненні вищевказаного кримінального
правопорушення осіб.

З метою повного, всебічного та
неупередженого проведення досудового
розслідування у даному кримінальному
провадженні, можливих
судово-почеркознавчих експертиз та
документальної перевірки показань
свідків, зважаючи на характер та
обставини розслідуваного
правопорушення, є необхідним отримання
тимчасового доступу до документів -
оригіналу технічного паспорту на
об'єкт нерухомого майна від 23.10.2012 року,
малий комплекс обслуговування
автотранспорту, що по вул.
Прикордонників, 7 а в с. Старовойтово,
Любомльського р-ну Волинської області,
а також пакету документів для
виготовлення самого технічного
паспорту, зокрема Статуту ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», акту
прийому-передачі малого комплексу
обслуговування автомобілів між ТзОВ
«Техно-Сервіс Плюс» та ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України, протоколу
загальних зборів учасників від 14.09.2012,
Статуту ТзОВ «Техно-Сервіс Плюс»,
довідки про взяття на облік платника
податків ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД»,
виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб підприємців
ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД», рішення
Рівненської сільської ради про
оформлення права власності ТзОВ «Вірго
Україна ЛТД» на малий комплекс
обслуговування автомобілів, які
знаходяться у Ковельській філії
Комунального підприємства «Волинське
обласне бюро технічної
інвентаризації» (юридична адреса:
Волинська область, м. Ковель,
вул.Брестська, 111 а).

Крім того, вищенаведене дає підстави
вважати про існування реальної загрози
зміни або знищення документів при
повідомленні про тимчасовий доступ до
них, у зв'язку з цим необхідним є
отримання тимчасового доступу до
оригіналів документів, які перебувають
у володінні Ковельської філії КП
«Волинське обласне бюро технічної
інвентаризації» та можливість їх
вилучення без повідомлення про це осіб,
у володінні яких вони знаходяться.

Просить надати тимчасовий доступ в
Ковельській філії Комунального
підприємства «Волинське обласне бюро
технічної інвентаризації» (юридична
адреса: Волинська область, м. Ковель,
вул. Брестська, 111 а), та можливість
вилучення оригіналів наступних
документів:

- оригіналу технічного паспорту на
об'єкт нерухомого майна від 23.10.2012
видано на малий комплекс
обслуговування автотранспорту, що по
вул. Прикордонників, 7 а в с.
Старовойтово, Любомльського р-ну
Волинської області;

- пакету документів наданих для
виготовлення самого технічного
паспорту, а саме Статуту ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», акту
прийому-передачі між ТзОВ
«Техно-Сервіс Плюс» та ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України, протоколу
загальних зборів учасників від 14.09.2012,
Статуту ТзОВ «Техно-Сервіс Плюс»,
довідки про взяття на облік платника
податків ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД»,
виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб підприємців
ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД», рішення
Рівненської сільської ради про
оформлення права власності ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД» на малий комплекс
обслуговування автомобілів тощо.

У зв'язку з наявністю достатніх підстав
вважати, що існує реальна загроза зміни
або знищення документів, дане
клопотання розглянути без виклику
особи, у володінні якої вони
знаходяться.

В подальшому доповнив своє клопотання,
в обґрунтування доповнення до
клопотання посилається на те, що
документи, до яких планується
здійснити тимчасовий доступ та
провести їх вилучення, не входять у
перелік, визначений ст.162 КПК України, а
тому не містять охоронюваної законом
таємниці.

Разом з тим, документи, до яких
планується здійснити тимчасовий
доступ, містять відомості, що будуть
використані як доказ факту та обставин,
які досліджуються під час
розслідування кримінального
провадження. При цьому, іншим способом
довести обставини, які передбачається
довести за допомогою цих документів, є
не можливим, так як вони містяться лише
у Ковельській філії КП «Волинської
обласного бюро технічної
інвентаризації».

Зазначені документи мають значення
речових доказів у даному кримінальному
провадженні, оскільки зберегли на собі
сліди та містять інші відомості, які
можуть бути використанні як доказ
факту та обставин, що встановлюються
під час кримінального провадження.

Також до пакету документів наданих
представниками ТзОВ «Вірго - Україна
ЛТД» для виготовлення технічного
паспорту на малий комплекс
обслуговування автомобілів (АЗС), що
знаходиться за адресою: вул.
Прикордонників, 7а с.
СтаровойтовоЛюбомльського району
Волинської області, входить і рішення
Рівненської сільської ради
Любомльського району Волинської
області від 30.10.2012 про оформлення права
власності ТзОВ «Вірго-У країна ЛТД» на
малий комплекс обслуговування
автомобілів тощо.

Фіксування судового засідання за
допомогою технічних засобів не
здійснювалось у відповідності до вимог
ч. 1 ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав
своє клопотання з підстав викладених в
самому клопотанні та доповненні до
клопотання. Просив клопотання
задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого,
дослідивши письмові матеріали
клопотання, приходжу до висновку про
часткове задоволення клопотання з
наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України
органи державної влади та органи
місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов'язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України
завданнями кримінального провадження
є захист особи, суспільства та держави
від кримінальних правопорушень,
охорона прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального
провадження, а також забезпечення
швидкого, повного та неупередженого
розслідування і судового розгляду з
тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне
правопорушення, був притягнутий до
відповідальності в міру своєї вини,
жоден невинуватий не був обвинувачений
або засуджений, жодна особа не була
піддана необґрунтованому
процесуальному примусу і щоб до
кожного учасника кримінального
провадження була застосована належна
правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України
доказами в кримінальному провадженні є
фактичні дані, отримані у
передбаченому цим Кодексом порядку, на
підставі яких слідчий, прокурор,
слідчий суддя і суд встановлюють
наявність чи відсутність фактів та
обставин, що мають значення для
кримінального провадження та
підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України
належними є докази, які прямо чи
непрямо підтверджують існування чи
відсутність обставин, що підлягають
доказуванню у кримінальному
провадженні, та інших обставин, які
мають значення для кримінального
провадження, а також достовірність чи
недостовірність, можливість чи
неможливість використання інших
доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у
кримінальному провадженні підлягають
доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення
(час, місце, спосіб та інші обставини
вчинення кримінального
правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у
вчиненні кримінального
правопорушення, форма вини, мотив і
мета вчинення кримінального
правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої
кримінальним правопорушенням, а також
розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь
тяжкості вчиненого кримінального
правопорушення, характеризують особу
обвинуваченого, обтяжують чи
пом'якшують покарання, які виключають
кримінальну відповідальність або є
підставою закриття кримінального
провадження;

5) обставини, що є підставою для
звільнення від кримінальної
відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні,
перевірці та оцінці доказів з метою
встановлення обставин, що мають
значення для кримінального
провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України
обов'язок доказування обставин,
передбачених статтею 91 цього Кодексу,
за винятком випадків, передбачених
частиною другою цієї статті,
покладається на слідчого, прокурора та,
в установлених цим Кодексом випадках, -
на потерпілого. Обов'язок доказування
належності та допустимості доказів,
даних щодо розміру процесуальних
витрат та обставин, які характеризують
обвинуваченого, покладається на
сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України
тимчасовий доступ до речей і
документів полягає у наданні стороні
кримінального провадження особою, у
володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з
ними, зробити їх копії та, у разі
прийняття відповідного рішення
слідчим суддею, судом, вилучити їх
(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України
слідчий суддя, суд постановляє ухвалу
про надання тимчасового доступу до
речей і документів, якщо сторона
кримінального провадження у своєму
клопотанні доведе наявність достатніх
підстав вважати, що ці речі або
документи:

1) перебувають або можуть перебувати у
володінні відповідної фізичної або
юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими
речами і документами кримінального
провадження, у зв'язку з яким подається
клопотання, мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають
речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено,
що у провадженні СУ УМВС України у
Волинській області знаходиться
кримінальне провадження за ознаками
кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК
України. Так як в період часу з вересня
по жовтень 2012 року посадові особи ТзОВ
«Вірго Україна» ЛТД вчинили ряд
кримінальних правопорушень.

Також встановлено, що документи, до
яких слідчий просить надати тимчасовий
доступ та можливість їх вилучення, в
дійсності перебувають у володінні
Ковельської філії Комунального
підприємства «Волинське обласне бюро
технічної інвентаризації» за адресою
Волинська область, м. Ковель, вул.
Брестська, 111 а.

Також встановлено, що стороною
кримінального провадження доведено, що
документи, до яких просять надати
тимчасовий доступ, самі по собі та в
сукупності з іншими документами
наявними в кримінальному провадженні,
у зв'язку з яким подається клопотання,
мають суттєве значення для
встановлення важливих обставин у
кримінальному провадженні, не
становлять собою речей і документів,
які містять охоронювану законом
таємницю і довести іншими способами,
обставини вчинення кримінального
правопорушення та отримати вказані
документи не можливо.

Приймаючи до уваги викладене та
враховуючи, що стороною кримінального
провадження доведено наявність
підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК
України для надання тимчасового
доступу, оскільки іншими способами
довести обставини, вчинення
кримінального правопорушення не
можливо. А тому за таких обставин
приходжу до висновку про часткове
задоволення клопотання.

При цьому не може прийматися до уваги
та підлягати до задоволення вимога про
виїмку документів у Ковельській філії
Комунального підприємства «Волинське
обласне бюро технічної
інвентаризації». Так як маючи доступ до
документів з можливістю їх копіювання,
немає потреби у їх вилученні, оскільки
всі копії будуть належним чином
завірені і матимуть силу оригіналу. А
тому за таких обставин, приходжу до
висновку про відмову у задоволенні
вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у
Волинській області Данильчук Т.В. про
тимчасовий доступ до речей і
документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ УМВС України у
Волинській області Данильчук Т.В.
дозвіл на тимчасовий доступ до
документів, що знаходиться у
Ковельській філії Комунального
підприємства «Волинське обласне бюро
технічної інвентаризації» за
юридичною адресою Волинська область, м.
Ковель, вул. Брестська, 111 з можливістю
копіювання, а саме:

- оригіналу технічного паспорту на
об'єкт нерухомого майна від 23.10.2012
видано на малий комплекс
обслуговування автотранспорту, що по
вул. Прикордонників, 7 а в с.
Старовойтово, Любомльського р-ну
Волинської області;

- пакету документів наданих для
виготовлення самого технічного
паспорту, а саме Статуту ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», акту
прийому-передачі між ТзОВ
«Техно-Сервіс Плюс» та ТзОВ
«Вірго-Україна ЛТД», довідки з Єдиного
державного реєстру підприємств та
організацій України, протоколу
загальних зборів учасників від 14.09.2012,
Статуту ТзОВ «Техно-Сервіс Плюс»,
довідки про взяття на облік платника
податків ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД»,
виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних та фізичних осіб підприємців
ТзОВ «Вірго-Україна ЛТД», рішення
Рівненської сільської ради
Любомльського району Волинської
області від 30.10.2012 року про оформлення
права власності ТзОВ «Вірго-Україна
ЛТД» на малий комплекс обслуговування
автомобілів.

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня
постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про
тимчасовий доступ до речей і
документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального
провадження, якій надано право на
доступ до речей і документів на
підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК
України, має право постановити ухвалу
про дозвіл на проведення обшуку згідно
з положеннями цього Кодексу з метою
відшукання та вилучення зазначених
речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає,
заперечення проти неї можуть бути
подані під час підготовчого
провадження в суді.

Слідчий суддя В.В.
Ковтуненко