Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3329/15-к
Кримінальне провадження № 1-кс/711/1004/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 квітня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002032 від 22.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , -

в с т а н о в и в:
14 квітня 2015 року старший слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча мотивує своє клопотання тим, що в слідчому управлінні УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002032, внесеного до ЄРДР 22 серпня 2014 року.

Встановлено, що 21 серпня 2014 року до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ОСОБА_4 з приводу того, що ряд фізичних та юридичних осіб, отримавши кредит в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, чим спричинили матеріальну шкоду вкладникам даної кредитної спілки.

Слідчим відділом Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 22 серпня 2014 року кримінальне провадження за №0002032.

Службові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, підробили кредитні договори, в які внесли заздалегідь неправдиві відомості про особу позичальника, після чого, на підставі підроблених договорів, отримували в касі кредитної спілки кошти, складаючи при цьому завідомо неправдиві відповідні документи, внаслідок чого інтересам кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " були завдані збитки, що спричинили тяжкі наслідки.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000042.

Крім того встановлено, що посадові особи кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи службовим становищем, протягом часу з 01.01.2006 року по лютий 2009 року, умисно, протиправно, з корисливих мотивів привласнили кошти членів кредитної спілки, чим заподіяли збитків у великих розмірах.

Слідчим управління УМВС України в Черкаській області внесено до ЄРДР 11 лютого 2015 року кримінальне провадження за №0000043.

В подальшому кримінальні провадження №0002032, №0000042 та №0000043 процесуальним прокурором були об`єднанні в одне кримінальне провадження з загальним №0002032.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він працював в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді начальника відділу управління примусових стягнень (робота з боржниками), з 2004 року по 2008 рік, а потім знову в 2009 році керівником спілки був ОСОБА_6 .

Відповідно до відповіді на запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з 13.12.1999 був взятий на облік як фізична особа-підприємець, здійснював господарську діяльність та мав у фінансових установах відкриті рахунки, серед яких: рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

На даний час ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліквідується фондом гарантування вкладників фізичних осіб та призначено уповноважену особу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування, а саме ОСОБА_7 , та фактичним місцезнаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється адреса: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчої, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи перераховувались керівником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 грошові кошти з рахунків кредитної спілки на рахунок у фінансовій (банківській) установі на свої рахунки фізичної особи-підприємця і кому в подальшому перераховані грошові кошти були витрачені (на власні потреби, переведені на інші потреби, тощо), проведення судової економічної експертизи, крім того дані про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , роздруківка руху коштів, за період часу з 23.05.2006 по 12.11.2007, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, необхідно надати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів, за період часу з 23.05.2006 по 12.11.2007, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за дорученням особи, що здійснює досудове розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1