УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2015 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
представника цивільного позивача Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» - ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в залі суд, кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, за національністю українця, уродженця с.Минай Ужгородського району Закарпатської області, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з середньо-спеціальною освітою, тимчасово не працюючого, раніше не судимого,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України (в редакції, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року), ч.1 та ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
В листопаді місяці 2007 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_7 отримати для нього кредит в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул.Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_7 , як майбутнього позичальника, звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_7 , отримавши попередньо від останнього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру видані на ім`я ОСОБА_7 .. На підставі наданих документів ОСОБА_6 виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №143 від 26.11.2007 року на ім`я ОСОБА_7 про те, що останній дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_7 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Крім того, в листопаді місяці 2007 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_7 отримати для нього кредит в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаним про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_7 , заявив себе в якості поручителя по кредитному зобов`язанню ОСОБА_7 . При цьому, завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність, як майбутнього поручителя, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на його ім`я та надав їй паспорт громадянина України на своє ім`я та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру, в свою чергу ОСОБА_6 виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №142 від 26.11.2007 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що останній дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати останнього, виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
В листопаді місяці 2007 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_7 отримати для нього кредит в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул.Фединця, 62, будучи обізнаним про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_7 , спонукав ОСОБА_8 до поруки по даному кредиту, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_8 , як майбутнього поручителя, звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_8 отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 . На підставі отриманих документів ОСОБА_6 виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №141 від 26.11.2007 року на ім`я ОСОБА_8 про те, що остання дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_8 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Вищевказані підроблені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 , який без відома та згоди ОСОБА_7 і ОСОБА_8 надав їх представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_7 , як майбутнього позичальника, його платоспроможність та ОСОБА_8 , як поручителів, чим викликав впевненість у співробітників кредитної спілки у вигідності укладення договору кредиту-поруки та в забезпеченості, у разі необхідності його погашення, внаслідок чого, незаконно, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, з корисливих мотивів, на підставі повідомленого та умисно поданих ОСОБА_5 підроблених документів, 27 листопада 2007 року між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я», в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_9 , Позичальником ОСОБА_7 та Поручителями ОСОБА_5 та ОСОБА_8 був укладений договір кредиту-поруки №471/1, терміном на 24 місяці з 27.11.2007 року по 26.11.2009 року. Згідно договору позичальнику ОСОБА_7 було видано кредитні кошти в сумі 25000 грн..
При цьому, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою представників Ужгородської філії №1 Перечинської кредитної спілки «Тур`я», одержавши шахрайським шляхом грошові кошти отримані ОСОБА_7 внаслідок укладеного договору кредиту-поруки №471/1 від 27.11.2007 року, не маючи наміру в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов`язання, що пов`язано з відсутністю у позичальника та поручителів зазначених джерел доходів, належним чином їх не виконав, ввівши в оману представників кредитної спілки щодо забезпеченості кредитного зобов`язання ОСОБА_7 , чим спричинив Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» матеріальну шкоду на загальну суму 18539 гривень.
Окрім цього, в листопаді місяці 2007 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_10 отримати для нього кредит в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаним про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_10 , заявив себе в якості поручителя по кредитному зобов`язанню ОСОБА_10 .. При цьому, завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність як поручителя, звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на його ім`я та надав їй паспорт громадянина України на своє ім`я та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру. В свою чергу ОСОБА_6 виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №148 від 26.11.2007 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що останній дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_5 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Також, в листопаді місяці 2007 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_10 отримати для нього кредит в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаним про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_10 , спонукав ОСОБА_8 до поруки по даному кредиту. Завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність останньої, як майбутнього поручителя, він звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_8 , отримавши попередньо від останньої паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_8 , та надав їх ОСОБА_6 , котра, в свою чергу, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №149 від 27.11.2007 року на ім`я ОСОБА_8 про те, що остання дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_8 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Зазначені підроблені документ ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 , який без відома та згоди ОСОБА_10 та ОСОБА_8 надав їй представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документів, що підтверджують платоспроможність ОСОБА_10 , як позичальника, його платоспроможність та ОСОБА_8 , як поручителів по кредитному зобов`язанню ОСОБА_10 , чим викликав впевненість у співробітників кредитної спілки у вигідності укладення договору кредиту-поруки та в забезпеченості, у разі необхідності його погашення, внаслідок чого, незаконно, умисно, шляхом обману та зловживання довірою, повторно, з корисливих мотивів, на підставі повідомленого та умисно поданих ОСОБА_5 підроблених документів, 30 листопада 2007 року між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я», в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_9 , позичальником ОСОБА_10 та поручителями ОСОБА_5 та ОСОБА_8 був укладений договір кредиту-поруки №474/1, терміном на 24 місяці з 30.11.2007 року по 29.11.2009 року. Згідно зазначеного договору позичальнику ОСОБА_10 було видано кредитні кошти в сумі 25000 грн.
При цьому, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою представників Ужгородської філії №1 Перечинської кредитної спілки «Тур`я», одержавши шахрайським шляхом частину грошових коштів отриманих ОСОБА_10 внаслідок укладеного договору кредиту-поруки №474/1 від 30.11.2007 року, не маючи наміру в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов`язання, що пов`язано з відсутністю у поручителів зазначених джерел доходів, належним чином їх не виконав, ввівши в оману представників кредитної спілки щодо забезпеченості кредитного зобов`язання ОСОБА_10 , чим спричинив Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» матеріальну шкоду на загальну суму 18498,13 грн.

У січні місяці 2008 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою отримання кредиту в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м.Ужгород, вул. Фединця, 62, завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність як майбутнього позичальника, звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на його ім`я та надав їй паспорт громадянина України на своє ім`я та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номеру. ОСОБА_6 , в свою чергу, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №3 від 15.01.2008 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що останній дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_5 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Окрім того, в січні місяці 2008 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою отримання кредиту в розмірі 25000 грн. в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаним про обов`язковість поруки при отриманні ним кредиту, спонукав ОСОБА_11 до поруки по даному кредиту. Завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність останнього, як майбутнього поручителя, звернувся до ОСОБА_6 з проханням виготовити підроблену довідку про доходи на ім`я ОСОБА_11 , отримавши попередньо від нього паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_6 виготовила завідомо неправдивий документ, а саме довідку про доходи за вих. №5 від 15.01.2008 року на ім`я ОСОБА_11 про те, що останній дійсно працює на ДП «ПРОФІЛ», зокрема внесла у вказану довідку завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_11 , виконавши у вказаній довідці підписи від імені директора та головного бухгалтера ДП «ПРОФІЛ».
Вищевказані підроблені документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 , який без відома та згоди ОСОБА_11 , надав їх представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документів, що підтверджують його платоспроможність, як позичальника, та платоспроможність поручителя ОСОБА_11
16 січня 2008 року на підставі зазначених документів між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я», в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_9 , Позичальником ОСОБА_5 та Поручителями ОСОБА_6 та ОСОБА_11 був укладений договір кредиту-поруки №26/1.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому та підтвердив обставини, час та місце вчинення ним кримінальних правопорушень.
ОСОБА_5 просив суд закрити кримінальне провадження у зв`язку з закінченням строків давності
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд закрити кримінальне провадження та звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України. Цивільний позов Перечинської кредитної спілки «Тур`я» просив залишити без розгляду.
Представник цивільного позивача Перечинської кредитної спілки «Тур`я» ОСОБА_4 цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 завданої майнової шкоди в розмірі 367399,19 грн. підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши показання обвинуваченого ОСОБА_5 , який ствердив фактичні обставини, при яких було вчинено кримінальні правопорушення, час, місце та засоби їх вчинення, що узгоджується з матеріалами кримінального провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до переконання, що вина обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого є «пособництво у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання його іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб», ч.3 ст. 358 КК України (в редакції статті, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року ККУ редакції 2001 року), кваліфікуючими ознаками якого є «використання завідомо підробленого документа», ч. 1 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є «заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є «заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно» - доведена повністю, його дії кваліфіковано вірно.
Приймаючи до уваги, що кримінальні правопорушення, які вчинив ОСОБА_5 відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочин невеликої та середньої тяжкості, останній свою вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, з моменту вчинення кримінальних правопорушень минуло більше п`яти років, суд вважає, за можливе звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження - закрити.
Цивільний позов Перечинської кредитної спілки «Тур`я» по кримінальному провадженні залишити без розгляду.
Судові витрати по кримінальному провадженню №0000266 за проведення почеркознавчої експертизи №15/99 від 23.02.2015 року в розмірі 294,84 грн. та техніко-криміналістичної експертизи №15/221 від 27.02.2015 року в розмірі 491,04 грн. - підлягають стягненню з обвинуваченого.
Питання про речові докази суд вирішує в порядку ч.9 ст.100 КПК України.
Керуючись п.2 та п.3 ч.1 ст. 49 КК України, ст.ст.284, 285, 314, 369,-372, 392, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 - ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 КК України (в редакції, яка діяла до внесення змін 07.04.2011 року), ч.1 та ч.2 ст.190 КК України на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000266 - закрити.
Цивільний позов Перечинської кредитної спілки «Тур`я» по кримінальному провадженні залишити без розгляду.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Закарпатській області витрати по кримінальному провадженню №0000266 за проведення почеркознавчої експертизи №15/99 від 23.02.2015 року в розмірі 294,84 грн. та техніко-криміналістичної експертизи №15/221 від 27.02.2015 року в розмірі 491,04 грн.
Речові докази по справі:
- матеріали кредитної справи по укладеному між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я» та ОСОБА_7 договору кредиту-поруки №471/1 від 27.11.2007 року, матеріали кредитної справи по укладеному між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я» та ОСОБА_10 договору кредиту-поруки №474/1 від 30.11.2007 року, матеріали кредитної справи по укладеному між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я» та ОСОБА_5 договору кредиту-поруки №26/1 від 16.01.2008 року залишити при матеріалах провадження;
- експериментальні зразки підписів ОСОБА_6 на 20 арк., а також документи з вільними взірцями підписів, а саме: повідомлення №1 від 27.12.2011 року про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, повідомлення №1 від 27.12.2011 року про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, податкова декларація про майновий стан і доходи за 4 квартал 2011 року, податкова декларація про майновий стан і доходи за 2012 рік - залишити при матеріалах провадження.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1