ДЕЛО № 1-655 2007 г.
Ленинский районный суд г. Луганска в составе:
председательствующей
судьи Тарановой Е.П.,
при секретаре Бахтояровой
с участием прокурора:
с участием адвоката:
рассмотрев в открытом судебном заседании в
зале суда в г. Луганске уголовное дело по об­винению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганска, гражданина Украины, украинец, образо­вание
среднее-специальное, женат, ранее не судим, прописан: АДРЕСА_1, проживающий:
АДРЕСА_2, являющийся директором ЧП ПКФ «ИстМет»,
преступления, предусмотренного ст. ст. 190 ч.1,ч.2, 358 ч.1, ч.2, ч.3, 366 ч.1, 364 ч.1 УК Украины,
ОСОБА_1 имея умысел на
завладение имуществом АБ «Укркоммунбанк» путём обмана, и злоупотребления
доверием сотрудников АБ «Укркоммунбанк» 27 июля 2005 года
в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов ОСОБА_1 с целью оформления по­требительского кредита на свое
имя прибыл к зданию Луганского отделения №.1 АБ «Украинский
коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул. Оборонная, 20
Находясь, в Луганском
отделении № 1 «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - про­дажи № 217 от
27.07.2005 г., заключенный от имени ОСОБА_1 с ЧП «Олион» в лице дирек­тора
ОСОБА_3, предметом которого являлись системный блок №922,
самсунг 913, с/н 1004545, принтер Эпсон С 900 с/н 589995,
№ СК-Р 325 от 27.07.2005 года, гарантий­ный талон 922 от 27.07.2005 года, справку № 4 от 26.07.2006 года согласно которой в период време­ни с
октября 2004 года по июнь 2005 года доход в месяц составлял 1002
заверенную оттис­ком печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписью должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМет», реализуя
свой преступный умысел, руководствуясь корыстным мотивом и целью незаконного
обогащения, в выше­указанном месте в вышеуказанное время подал заявление на
получение кредита в размере 9990 гри­вен от имени ОСОБА_1, достоверно зная, что кредит и проценты
по нему погашать не будет, залоговое имущество в пользу банка не передаст, а
распорядится им по своему усмотрению ОСОБА_1, предоставил управляющему
Луганского отделения банка № 1 «Украинский коммунальный банк» справку и заработной плате и
сообщил сотруднику банка, что желает получить потребитель­ский кредит на
приобретение компьютерной техники. Управляющий Луганского отделения банка № 1 «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1 не
имущества от 27.07.2005 го­да, которые были подписаны ОСОБА_1 и
В результате преступных
действий ОСОБА_1 27.07.2005 года Луганским отделением № 1 Акционерным
банком «Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Олион» были пе­речислены
деньги в сумме 9990-гривен в качестве оплаты товара, из которых 1665
вне­сены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После получения товара ОСОБА_1 распорядился указанным имуществом по
своему усмотрению, кредит не вы­платил чем причинили АБ «Украинский
коммунальный банк» материальный ущерб на сумму 8325
Суд считает, что действия
подсудимого следует квалифицировать по ст. 190 ч. 1 УК Ук­раины т.к. он
своими умышленно, противоправно завладел чужим имуществом путем обмана и
злоупотреблоения доверием (мошенничество).
Продолжая преступную
деятельность, подсудимый ОСОБА_1
повторно, имея пре­ступный умысел, направленный на завладение денежными
средствами АБ «Укркоммунбанк» путем
обмана и злоупотребления доверием 26 августа
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 с
целью оформления потребительского кредита прибыл к зданию Луганского отделения №.1 АБ
«Ук­раинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул.
Находясь, в Луганском
отделении № 1 «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - про­дажи № 253 от
25.08.2005 г., заключенный от имени ОСОБА_1 с ЧП «Будкомплекс» в лице
директора ОСОБА_5, предметом которого являлся заднепроекционный те­левизор,
счет фактуру № СК-Р 117 от 25.08.2005 года, справку №
117 от 25.08.2005 года согласно ко­торой за период времени с октября 2004 года
по июнь 2005 года он получил доход по дивидендам в сумме 18
заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписью должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМет», реализуя
преступный умысел, руководствуясь корыстным мотивом и це­лью незаконного
обогащения, в вышеуказанном месте в вышеуказанное время подал заявление на имя
Председателя правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в размере 9995 гривен
от своего имени, достоверно зная, что кредит и проценты по нему погашать не
будет, залоговое имуще­ство в пользу банка не передаст, а распорядится им по
своему усмотрению ОСОБА_1, предос­тавил управляющему Луганского отделения банка
№ 1 «Украинский коммунальный банк» справку о заработной плате и
сообщил сотруднику банка, что желает получить потребительский кредит на при­обретение
компьютерной техники. Управляющий Луганского отделения банка № 1 «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1 не
подозревая о его преступном умысле, заключил кредитный договор № 16/05-25 от 26 августа 2005 года, договор залога от 26.08.2005 года, которые были подписаны ОСОБА_1 и ОСОБА_4
В результате преступных
действий ОСОБА_1 26.08.2005 года Луганским отделением № 1 Акционерным
банком «Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Будкомплект» были
перечислены деньги в сумме 9995 гривен в качестве оплаты товара, из которых 1228
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После по­лучения товара ОСОБА_1 распорядился указанным имуществом по
своему усмотрению, кре­дит не выплатил, чем причинили АБ «Украинский
коммунальный банк» материальный ущерб на сумму 8767
подсудимого суд квалифицирует как мошенничество, совершенное по­вторно по ст. 190 ч.
Продолжая преступную
деятельность, подсудимый ОСОБА_1 26 августа 2005 г. в вечер­нее время в период с 16.
00 мин. до 18 00 часов,
находясь в офисе ЧП ПКФ «ИстМет» расположенном по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/6, имея
умысел направленный на составление заведомо лож­ных документов достоверно зная,
что ОСОБА_6 работником ЧП ПКФ «Аурум» не является и никогда не являлась, действуя умышленно,
противоправно, на знакопечатающем устройстве выполнил справку № 41 о
заработной плате от 26 августа 2005 года: внес заведомо лож­ные сведения о том, что ОСОБА_6 работает
на ЧП ПКФ «Аурум» в должности менеджера и в период с ноября 2004 года
по июнь 2005 года получал заработную плату в размере 1154,73
месяц, после чего ОСОБА_1 собственноручно выполнил подписи от имени должностных
лиц ЧП ПКФ «Аурум»: директора ОСОБА_7 и главного бухгалтера ОСОБА_8, а
также оттиск печати ЧП ПКФ «Аурум», тем самым подделав документ, которые предоставляет
право на получение кредита с целью дальнейшего использования указанной справки
при заключении потребительского кредита в АБ «Укркоммунбанк».
подсудимого суд квалифицирует по ст. 358 ч.1 УК Украины т.к. он совер­шил преступление выразившееся в
умышленных, противоправных действиях, направленных на подделку документа с
целью его использования.
Кроме того, 29.08. 2005 года в период времени с 9.00 часов до 13.00 часов
ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо подложного документа с целью
оформления потребитель­ского кредита прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул.
Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
№ 128 от 26.08.2005 г., заключенный от имени ОСОБА_6 с ЧП «Будкомплект»,
предметом которого является холодильник и поддельную справку № 41 от 26.08.2005 го­да на имя ОСОБА_6, содержащую ложные сведения о ее трудовой
деятель­ности и сумме доходов, достоверно зная, что на ЧП ПКФ «Аурум» она не
работает и никогда не рабо­тала и сведения указанные в справке о заработной
плате и других доходах: о том, что последняя, ра­ботает в ЧП ПКФ «Аурум» и в период
времени с ноября 2004 года по июнь 2005 года получала зара­ботную плату в сумме 1154,73
месяц, действительности не соответствуют. ОСОБА_1 реализуя свой преступный
умысел, направленный на использование поддельной справки о заработ-
ной плате и иных доходах, в вышеуказанном
месте в вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_6 на получение
кредита в размере 9802 гривен, при этом предоставил сотруднику Лу­ганского отделения
банка «Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате, тем самым используя ее.. После этого ОСОБА_1,
сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_6 желает получить потребительский кредит на
приобретение хо­лодильника. Управляющий Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1
не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_6 кредитный договор № 651/05-21 от 1 сентября 2005 года, договор залога от 1.09.2005 года, и договор
страхования имущества от 1.09.2005 года,
подсудимого, выразившимися в использовании заведомо ложного до­кумента по ст. 358 ч.
Повторно, 29.08.2005 года подсудимый ОСОБА_1 обратился с просьбой оформить на свое имя
потребительский кредит в АБ «Украинский коммунальный банк», якобы для
приобретения холодильника к своей сестре ОСОБА_6 не посвящая ее в ре­альные
планы своей преступной деятельности, обещая своевременное погашение кредита, на
что последняя согласилась.
2005 года в период времени с 9.00 часов до 13.00 часов
ОСОБА_1 с целью оформления потребительского кредита на частных лиц прибыл
совместно с ОСОБА_6 к зданию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк», расположенному по адресу: Лу­ганская ул. Оборонная, 20.
вышеуказанное время находясь в Луганском отделении № 1 г. Луган­ска имея при
себе ранее изготовленную поддельную справку № 41
от 26.08.2005 года, содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_6 и
сумме доходов, о том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «Аурум» и в период
времени с ноября 2004 года по июнь 2005 года получала заработную плату в сумме 1154,73
месяц, заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «Аурум» и подписями должностных лиц ЧП ПКФ «Аурум» и договор
купли - продажи № 128 от 26.08.2005 г., заключенный от имени ОСОБА_6 с ЧП «Будкомплект»,
предметом которого является холо­дильник, с целью предъявления в АБ «Украинский
коммунальный банк» для незаконного получения потребительского кредита, сообщил
ОСОБА_6, заведомо ложные сведения, о том, что он пре­доставит копии и оригиналы
ее документов для составления кредитного договора, после чего ей не­обходимо
будет подписать документы кредитного дела.
Таким образом, ОСОБА_1 26.08.2005 года в дневное время суток- в период с 9 00
часов до 13.00 часов,
имея при себе вышеуказанные документы на имя ОСОБА_6, действуя согласно
разработанного плана, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_6 желает получить
потребитель­ский кредит на приобретение холодильника и подал собственноручно
написанное заявление от имени ОСОБА_6 на имя Председателя правления АБ
«Укркоммунбанк» от 29.08.2005 года на получе­ние кредита в сумме 9802 гривен.
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Ук­раинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о пре­ступном
умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №
1 сентября 2005 го­да, договор залога от 1.09.2005 года, и договор
страхования имущества от 1.09.2005 года, которые в последствии были подписаны
ОСОБА_6, не подозревавшей о намерениях ОСОБА_1
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_6 В ЧП ПКФ «Аурум» никогда не
работала, сведения, указанные в справке о ее заработной плате действи­тельности
не соответствуют, полученные кредитные средства возвращены не будут.
В результате преступных
действий ОСОБА_1 1.09.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Будкомпленк» были
перечислены деньги в сумме 9802 гривны в качестве оплаты товара, из которых 2952,69
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После получения товара ОСОБА_1 распорядился указанным имуществом по
своему усмотрению, кредит не выплатил, чем причинил АБ «Украинский коммунальный
банк» материальный ущерб на сумму 6849, 31 гривен.
Действия подсудимого,
выразившиеся в умышленных, противоправных действиях, выра­зившимися в
завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мо­шенничество),
совершенном повторно суд квлифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
2005 года в дневное время в период с 9.
00 час до 12 00 часов,
находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б,
являясь должностным лицом, постоянно занимаю­щим должность, связанную с
выполнением организационно- распорядительных и административно-
хозяйственных обязанностей, будучи
наделенным правом подписи официальных документов, соглас­но устава ЧП ПКФ
«ИстМет», зарегистрированного управлением государственной регистрации и
городского реестра Луганского городского совета, регистрационный номер 53370169Ю0054137
18.02.2004 года, и решения
собственника от 5.02.2004 года, злоупотребляя служебным положением
интересам службы в своих интересах, достоверно зная, что для получения
учреждениях Акционерного банка «Украинский коммунальный банк» кроме документов,
личность, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате,
направленный на составление заведомо ложных документов, достоверно зная, что
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 не являются работниками ЧП ПКФ
«ИстМет», действуя умышленно, противо­
выполнил на знакопечатающем устройстве справку о заработной плате №117 от 5.10.2007 го­
внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в
ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005 года
по сентябрь 2005 года по­
заработную плату в размере 1007, 46 гривен после чего заверил указанную справку
имени директора ЧП ПКФ «ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее
использования при оформлении кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реа­лизуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем уст­ройстве справку о заработной плате №118
в которую внес заведомо ложные сведе­ния о том, что ОСОБА_9 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менед­жера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформ­лении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реа­лизуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем уст­ройстве справку о заработной плате №119
в которую внес заведомо ложные сведе­ния о том, что ОСОБА_11 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«Ист­Мет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реали­зуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
слу­жебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устрой­стве справку о заработной плате №120
в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
креди­та в АБ «Укркоммунбанк».
результате преступных действий ОСОБА_1 7.10.2005 года были оформлены
кредиты по поддельным документам на имя ОСОБА_10 и ОСОБА_9, чем причинен ущерб
АБ «Украинский коммунальный банк» на
25.10.2005 года были оформлены
кредиты по поддельным документам на имя ОСОБА_12 и ОСОБА_11, чем причинен ущерб
АБ «Украинский коммунальный банк» на
подсудимого, выразившимися в злоупотреблении служебным поло­жением, причинившем
существенный вред,суд квлифицирует по ст. 364 ч. 1 УК Украины.
должностным лицом, постоянно занимающим должность, связан­ную с выполнением
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязан­ностей,
будучи наделенным правом подписи официальных документов, согласно устава ЧП ПКФ
«ИстМет», зарегистрированного управлением государственной регистрации и
городского реестра Луганского городского совета, регистрационный номер
53370169Ю0054137 т от 18.02.2004 года, и решения собственника от 5.02.2004 года,
достоверно зная, что для получения потребительских креди­тов в учреждениях
Акционерного банка «Украинский коммунальный банк» кроме документов, удо­стоверяющих
личность, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате, со­вершил
умышленное должностное преступление при следующих обстоятельствах:
5. 10.2005 года в дневное время в период с 9.
00 час до 12 00 часов,
находясь по адресу г. Лу­ганск ул. Штеровская 15/б,
направленный на составление заведомо ложных документов, достоверно зная, что
ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 не являются работниками ЧП ПКФ
«ИстМет», действуя умышленно, противоправно, выполнил на знакопечатающем
устройстве справку о заработной плате №117 от 5.10.2007
которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указан­ную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реа­лизуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем уст­ройстве справку о заработной плате №118
в которую внес заведомо ложные сведе­ния о том, что ОСОБА_9 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менед­жера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформ­лении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реали­зуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
слу­жебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устрой­стве справку о заработной плате №119
в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
креди­та в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 5 октября
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реали­зуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
слу­жебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устрой­стве справку о заработной плате №120
в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период с апреля 2005
сентябрь 2005 года получала заработную плату в размере 1007,
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
креди­та в АБ «Укркоммунбанк».
Эти действия, которые
являются умышленными, противоправными , выразившимися в
составлении и выдаче заведомо ложных документов,суд квалдифицирует по ст. 366 ч.
Кроме того, 7.10.2005 года
в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо подложного
документа с целью оформления потребитель­ского кредита прибыл к зданию
Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г.
Луганск ул. Оборонная, 20.
Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
б/н от 7.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_10 с ЧП ОСОБА_13, предметом
которого является ноутбук «Sony vaio» и поддельную справку №
117 от 5.10.2005 года
на имя ОСОБА_10, содержащую ложные сведения о ее трудовой деятельно­сти и сумме
доходов, достоверно зная, что на ЧП ПКФ «ИстМет» она не работает и никогда не рабо­тала и сведения
указанные в справке о заработной плате и других доходах: о том, что последняя,
ра­ботает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля 2005 года
по сен­тябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, действительности не соответствуют, реализуя свой преступный умысел,
направленный на использование поддельной справки о заработной плате и иных
доходах, в вышеуказанном месте в вышеуказанное время подал заявление от имени
ОСОБА_10 на получение кредита в размере 9890 гривен, при этом предос­тавил
сотруднику Луганского отделения № 1 банка «Украинский коммунальный банк» изготовлен­ную им поддельную
справку о месте работы и заработной плате. После этого ОСОБА_1, сооб­щил сотруднику
банка, что ОСОБА_10 желает получить потребительский кредит на приобрете­ние
ноутбука. Управляющий Луганского отделения
№ 1 АБ «Украинский коммунальный банк»
ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение
ОСОБА_1 не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_10 кредитный
договор № 28/05-25 от 7.10.2005 года, договор зало­га от 7.10.2005 года.
находясь, в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
б/н от 7.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_10 с ЧП ОСОБА_13, предметом
которого является ноутбук HP Comvac 8220
справку № 118 от 5.10.2005 года на имя ОСОБА_9, содержащую ложные
сведения о ее тру­довой деятельности и сумме доходов, достоверно зная, что на ЧП ПКФ
«ИстМет» она не работает и никогда не работала и сведения указанные в справке о
заработной плате и других доходах: о том, что последняя, работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля 2005 года
по сентябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, действи­тельности не соответствуют, реализуя свой преступный умысел,
направленный на использование поддельной справки о заработной плате и иных
доходах, в вышеуказанном месте в вышеуказанное время подал заявление от имени
ОСОБА_9 на получение кредита в размере 9950 гривен, при этом
предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте работы и
заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_9
желает получить потребительский кредит на приобретение ноутбука. Управляющий
Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его преступ­ном умысле, заключил с ОСОБА_9
кредитный договор № 29/05-25 от 7.10.2005 года, договор залога от 7.10.2005 года.
Эти действия подсудимого,
выразившимися в использовании заведомо ложного доку-мента,суд
квалифицирует по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность повторно, 7.10.2005 года подсудимый ОСОБА_1 обратился к своей
жене ОСОБА_9 и своей дочери ОСОБА_10 с просьбой оформить на свое имя
потребительский кредит в АБ «Украинский комму­нальный банк», якобы для
приобретения ноутбука, не посвящая их в реальные планы своей пре­ступной
деятельности, обещая своевременное
погашение кредита, на что последние согласились.
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 с целью оформления потребительского кредита на частных лиц прибыл
совместно с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 к зданию Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк», расположен­ному по адресу: Луганская ул.
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе ранее изготовленную поддельную справку №
117 от 5.10.2005 года,
содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_10 и сумме доходов, о
том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля 2005 года
по сентябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписями должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМпет» и договор
купли - продажи б/н от 7.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_10 с ЧП ОСОБА_13,
предметом которого является ноутбук «Soni vaio», с целью предъявления в
АБ «Украинский комму­нальный банк» для незаконного получения потребительского
кредита, сообщил ОСОБА_10, за­ведомо ложные сведения, о том, что он
самостоятельно предоставит копии и оригиналы ее докумен­тов для составления
кредитного договора, после чего ей необходимо будет подписать документы
кредитного дела, введя таким образом ее в заблуждение относительно порядка
оформления кредита .
Таким образом, ОСОБА_1 7.10.2005 года
в дневное время суток- в период с 12 00 часов до 16.00 часов, имея при себе вышеуказанные документы на имя ОСОБА_10,
действуя согласно разработанного плана, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_10
желает получить потребитель­ский кредит на приобретение ноутбука и подал
собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_10 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9890
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммуналь­ный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №
28/05-25 от 7 октября
2005 года, договор залога от 7 ок­тября 2005 года,
которые в последствии были подписаны ОСОБА_10, не подозревавшей о наме­рениях
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_10 В ЧП ПКФ «ИстМет» никогда не
работала, сведения, указанные в справке о ее заработной плате действи­тельности
не соответствуют, полученные кредитные средства возвращены не будут.
Кроме того, ОСОБА_1 в вышеуказанное
время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе ранее изготовленную поддельную справку №
118 от 5.10.2005 года,
содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_9 и сумме доходов, о
том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля 2005 года
по сентябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, заве­ренную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписями
должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМет» и договор купли-продажи б/н от 7.10.2005г.,
заключенный от имени ОСОБА_9 с ЧП ОСОБА_13, предметом которого является ноутбук HPComvac 8220, с целью предъявления в АБ «Украин­ский коммунальный банк» для
незаконного получения потребительского кредита, сообщил ОСОБА_9, заведомо
ложные сведения, о том, что он самостоятельно предоставит копии и оригиналы ее
документов для составления кредитного договора, после чего ей необходимо будет
подписать до­кументы кредитного дела, введя таким образом ее в заблуждение
относительно порядка оформления кредита.
Таким образом, ОСОБА_1 7.10.2005 года
в дневное время суток- в период с 12 00 ча­сов до 16.00 часов, имея при себе вышеуказанные документы на имя ОСОБА_9.,
действуя со­гласно разработанного плана, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_9
желает получить по­требительский кредит на приобретение ноутбука и подал
собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_9 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9950
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский ком­мунальный
банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение, не подозревая о преступном
умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №
29/05-25 от 7 октября
2005 года, договор залога от 7 октября 2005 года,
которые в последствии были подписаны ОСОБА_9., не подозревавшей о намерениях
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_9 В ЧП ПКФ «ИстМет» никогда не
работала, сведения, указанные в справке о ее заработной плате действи­тельности
не соответствуют, полученные кредитные средства возвращены не будут.
В результате преступных
действий ОСОБА_1 7.10.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП ОСОБА_13 были перечислены
деньги в сумме 19 840 гривен в качестве оплаты товара, из которых 1102,22
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После получения товара ОСОБА_1 распорядился залоговым имуществом по
своему усмотрению, кредит не выплатил чем причинил АБ «Украинский коммунальный
банк» материальный ущерб на сумму 18 737,78 гри­вен.
Действия подсудимого,
выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием (мошенничество), совершенном повторно, причинившее значитель­ный ущерб
потерпевшему суд квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
Кроме того, 26.10.2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
подсудимый ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо подложного документа
с целью оформления по­требительского кредита прибыл к зданию Луганского
отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г.
Луганск ул. Оборонная, 20.
Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
б/н от 26.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_10 с ЧП ОСОБА_13, предметом
которого является ноутбук, карта памяти, фотоаппарат «Sony» и поддельную справку № 119 от
5.10.2005 года на имя ОСОБА_11, содержащую ложные сведе­ния о ее трудовой
деятельности и сумме доходов, достоверно зная, что на ЧП ПКФ «ИстМет» она не
работает и никогда не работала и сведения указанные в справке о заработной
плате и других доходах: о том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
менеджера и в период времени с апреля 2005 года по сентябрь 2005 года
получала заработную плату в сумме 1007, 46 гривен в месяц, действительности не
соответствуют, реализуя свой преступный умысел, направленный на использо­вание
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вышеуказанном месте в
вышеука­занное время подал заявление от имени ОСОБА_11 на получение кредита в
размере 9920 гри­вен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_11 желает получить потребительский кре­дит на приобретение ноутбука.
Управляющий Луганского отделения № 1 АБ «Украинский комму­нальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_11
кредитный договор № 39/05-25 от 25.10.2005 года, договор залога от 25.10.2005 года.
находясь, в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
б/н от 26.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_12 с ЧП ОСОБА_13, предметом
которого является ноутбук, карта памяти и фотоаппарат и поддель­ную справку № 120 от
5.10.2005 года на имя ОСОБА_12, содержащую ложные све­дения о ее трудовой
деятельности и сумме доходов, достоверно зная, что на ЧП ПКФ «ИстМет» она не
работает и никогда не работала и сведения указанные в справке о заработной
плате и других дохо­дах: о том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
менеджера и в период време­ни с апреля 2005 года по сентябрь 2005 года
получала заработную плату в сумме 1007, 46 гривен в месяц, действительности не
соответствуют, реализуя свой преступный умысел, направленный на ис­пользование
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вышеуказанном месте в
вы­шеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_12 на получение кредита в
размере 9940 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украин­ский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной пла­те. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_12 желает получить потребительский кредит на приобретение ноутбука, карты
памяти и фотоаппарата. Управляющий Лу­ганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1 не
подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_9 кредитный договор № 40/05-25 от 25.10.2005 года, договор залога от 25.10.2005 года.
Действия подсудимого,
выразившиеся в использовании заведомо ложного документа, суд
квалифицирует по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность повторно, 25.10.2005 года ОСОБА_1 обратился с просьбой оформить
на свое имя потребительский кредит в АБ «Украинский комму­нальный банк», якобы
для приобретения ноутбука к своим дочерям ОСОБА_12 и ОСОБА_10 не посвящая их в
реальные планы своей преступной деятельности, обещая своевременное погашение
кредита, на что последние согласились .
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 с целью оформления потребительского кредита на частных лиц прибыл
совместно с ОСОБА_12 и ОСОБА_11 к зданию Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк», располо­женному по адресу: Луганская ул.
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе ранее изготовленную поддельную справку №
119 от 5.10.2005 года,
содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_11 и сумме доходов, о
том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля 2005 года
по сентябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, заве­ренную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписями
должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМет» и договор купли - продажи б/н от 26.10.2005г.,
заключенный от имени ОСОБА_11 с ЧП ОСОБА_13, предметом которого является ноутбук, фотоаппарат «Sony»,
карта памяти с целью предъ­явления в АБ «Украинский коммунальный банк» для
незаконного получения потребительского кре­дита, сообщил ОСОБА_11, заведомо
ложные сведения, о том, что он самостоятельно предоста­вит копии и оригиналы ее
документов для составления кредитного договора, после чего ей необхо­димо будет
подписать документы кредитного дела, введя таким образом ее в заблуждение
относи­тельно порядка оформления кредита.
Таким образом, ОСОБА_1 25.10.2005 года в дневное время суток- в период с 12
00 часов до 16.00 часов,
имея при себе вышеуказанные документы на имя ОСОБА_11, действуя согласно
разработанного плана, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_11 желает получить
потреби­тельский кредит на приобретение ноутбука и подал собственноручно
написанное заявление от имени ОСОБА_11 на имя Председателя правления АБ
«Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9920
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммуналь­ный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №39/05-25
2005 года, договор залога от 25 октября 2005 года,
которые в последствии были подписаны ОСОБА_11, не подозревавшей о на­мерениях
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_11 В ЧП ПКФ «ИстМет» никогда не
работала, сведения, указанные в справке о ее заработной плате действи­тельности
не соответствуют, полученные кредитные средства возвращены не будут.
Кроме того, ОСОБА_1 в
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе ранее изготовленную поддельную справку №
120 от 5.10.2005 года,
содержащую ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_12 и сумме доходов, о
том, что последняя, работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности менеджера и в период времени с апреля
сентябрь 2005 года получала заработную плату в сумме 1007,
месяц, заве­ренную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и подписями
должностных лиц ЧП ПКФ «ИстМет» и договор купли - продажи б/н от
26.10.2005г., заключенный от имени ОСОБА_12 с ЧП ОСОБА_13, предметом
которого является ноутбук, фотоаппарат и карта памяти, с целью предъявления в
АБ «Украинский коммунальный банк» для незаконного получения потребительского
кредита, со­общил ОСОБА_12., заведомо ложные сведения, о том, что он
самостоятельно предоставит копии и оригиналы ее документов для составления
кредитного договора, после чего ей необходимо будет подписать документы
кредитного дела, введя таким образом ее в заблуждение относительно порядка
Таким образом, ОСОБА_1 25.10.2005 года в дневное время суток- в период с 12
00 часов до 16.00 часов,
имея при себе вышеуказанные документы на имя ОСОБА_12., действуя согласно
разработанного плана, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_12 желает получить
потреби­тельский кредит на приобретение ноутбука, фотоаппарата, карты памяти и
подал собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_9 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммун-банк» на получение кредита в сумме 9940 гривен.
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение, не по­дозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №
40/05-25 от 25 ок­тября
2005 года, договор залога от 25 октября 2005 года,
которые в последствии были подписаны ОСОБА_12, не подозревавшей о намерениях
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_12 в ЧП ПКФ «ИстМет» никогда не
работала, сведения, указанные в справке о ее заработной плате действи­тельности
не соответствуют, полученные кредитные средства возвращены не будут.
В результате преступных
действий ОСОБА_1 26.10.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП ОСОБА_13 были перечислены
выплачивался пер­воначального. После получения товара ОСОБА_1 распорядился
залоговым имуществом по своему усмотрению, кредит не выплатил чем причинил АБ
Действия подсудимого,
выразившимися в завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием
(мошенничество), совершенном повторно, причинившее значи­тельный ущерб
потерпевшему суд квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность, ОСОБА_1 23 ноября 2005 г. в вечернее время в период с 16.
00 мин. до 18 00 часов,
находясь в офисе ЧП ПКФ «ИстМет» расположенном по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, имея
умысел направленный на составление заведомо ложных документов, действуя
умышленно, противоправно, на знакопечатающем устройстве вы­полнил справку №217 о
заработной плате от 23.11.2005 года: внес сведения о том, что ОСОБА_14
работает на ЧП ПКФ «Аурум» в должности коммерческого директора и в период с
февраля 2005 года по октябрь 2005 года получал заработную плату в размере 1007,46
месяц, после чего ОСОБА_1 собственноручно выполнил подписи от имени должностных
лиц ЧП ПКФ «Ау­рум»: директора ОСОБА_7 и главного бухгалтера ОСОБА_8, а
также выполнил оттиск печати ЧП ПКФ «Аурум» с целью дальнейшего использования указанной справки при заключении
потребительского кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того , ОСОБА_1
23 ноября 2005 г. в вечернее время в период с 16.
00 мин. до 18 00 часов,
находясь в офисе ЧП ПКФ «ИстМет» расположенном по адресу г. Луганск ул. Штеров­ская 15/б, имея
умысел направленный на составление заведомо ложных документов, достоверно зная,
что ОСОБА_7, хотя и занимает должность директора ЧП ПКФ «Аурум», однако его
заработная плата составляет 700 гривен, действуя умышленно, противоправно, на знакопечатающем
устройстве выполнил справку №221 о заработной плате от 23.11.2005 года: внес заведомо
ложные сведения о том, что заработная пата ОСОБА_7 в ЧП ПКФ «Аурум» составляет 1596 гривен,
т.е. является завышенной, после чего ОСОБА_1 собственноручно выполнил подписи
от имени должностных лиц ЧП ПКФ «Аурум»: директора ОСОБА_7 и главного бухгалтера ОСОБА_8, а
также вы­полнил оттиск печати ЧП ПКФ «Аурум»с целью дальнейшего использования указанной справки при
заключении потребительского кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Действия подсудимого,
выразившимися в подделке документа с целью его использова­ния, совершенной
повторно суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины.
Кроме того, 2.12.2005 года
в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов подсудимого ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо
подложного документа с целью оформления потребительского кредита прибыл к
зданию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский комму­нальный банк», расположенному по адресу: г.
Луганск ул. Оборонная, 20.
ОСОБА_1 находясь 2.12.2005 года,
в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
№212 от 24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_14 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является телеви­зор 23 PF 9946/12 PHILIPS
и поддельную справку № 217 от 23.11.2005 года на имя ОСОБА_14, достоверно зная, что в
указанной справке подписи от имени должностных лиц выполнены им, реализуя свой
преступный умысел, направленный на использование поддельной справки о
заработной плате и иных доходах, в вышеуказанном месте в вышеуказанное время
подал заявление от имени ОСОБА_14 на получение кредита в размере 9750 гри­вен,
при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте работы и
заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_14
желает получить потребительский кредит на приобретение телевизора. Управляющий
Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммуналь­ный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его пре­ступном умысле, заключил с ОСОБА_14
кредитный договор № 69/05-25 от 2.12.2005 года, договор залога от 2.12.2005 года.
находясь 2.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ
«Ук­ркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи № 219 от
24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_7 с ЧП «Олион» в лице директора
ОСОБА_3, предметом которого является ноутбук HP
389 ES и поддельную справку № 221 от 23.11.2005
ОСОБА_7, достоверно зная, что в указанной справке подписи от имени должностных
лиц выполнены им собственноручно, и что заработная плата в указанной справ­ке
является завышенной, реализуя свой преступный умысел, направленный на
использование под­дельной справки о заработной плате и иных доходах, в
вышеуказанном месте в вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_7 на
получение кредита в размере 9800 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский ком­мунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_7 желает
получить потребитель­ский кредит на приобретение ноутбука. Управляющий
Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1, не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_7
кредитный договор № 70/05-25 от 5.12.2005 года, договор залога от 5.12.2005 года.
Эти действия подсудимого
ОСОБА_1, суд квалифицирует по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_14
и ранее из­готовленную поддельную справку №
217 от 23.11.2005 года, содержащую поддельные подписи от имени должностных лиц ЧП ПКФ
«Аурум», заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и до­говор
купли-продажи № 212 от 24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_14 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является телевизор 23 PF 9946/12 PHILIPS
с целью предъявления в АБ «Украинский коммунальный банк» для незаконного по­лучения
потребительского кредита, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_14 желает
получить потребительский кредит на приобретение телевизора и подал
собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_14 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кре­дита в сумме 9750 гривен.
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил от имени АБ «Украинский коммунальный банк»
кредитный дого­вор №69/05-25 от 2.12.2005 года с ОСОБА_14 и договор
залога б/н от 2.12.2005 года, ОСОБА_1 введя в заблуждение
сотрудников АБ «Укркоммунбанк» собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_14
в кредитном договоре №69/05-25 от 2.12.2005 года, который
предоставлял право на получение кредита в сумме 9750
выполнил подписи от имени ОСОБА_14 в до­говоре залога б/н от 2.12.2005 года
дающие право на получение кредита
Кроме того, ОСОБА_1 в
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 г. Луганска имея при себе
копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_7 и ранее изготовленную
поддельную справку № 221 от 23.11.2005 года, содержащую ложные сведения о
заработной плате и поддельные подписи от имени должностных лиц ЧП ПКФ
«Аурум», заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет» и договор
купли- продажи № 219 от 24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_7 с ЧП «Олион»
в лице директора Потопаль­ского В.И., предметом которого является ноутбук HP CompaQ n x 8220 PY
389 ES с целью предъяв-
ления в АБ «Украинский коммунальный банк»
для незаконного получения потребительского креди­та, сообщил сотруднику банка,
что ОСОБА_7 желает получить потребительский кредит на при­обретение ноутбука и
подал собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_7 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9750
После че­го Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №70/05-25
договор залога б/н от 512.2005 года, ОСОБА_1 введя в заблуждение
сотрудников АБ «Укркоммунбанк» собственноручно выполнил подписи от имени
ОСОБА_7 в кредитном договоре №70/05-25 от 5.12.2005 года, который
предоставлял право на получение кредита в сумме 9800
выполнил подписи от имени ОСОБА_7 в до­говоре залога б/н от 5.12.2005 года
дающие право на получение кредита
Действия подмудимого по
этому эпизоду суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность повторно, 2.12.2005 года ОСОБА_1 решил воспользоваться
имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода сотрудников ЧП ПКФ
«Аурум», учредителем которого он является, для оформления потребительско­го
кредита в АБ «Украинский коммунальный банк».
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_14
и ОСОБА_7 с целью оформления потребительского кредита на указанных частных лиц
прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк», расположенному по адресу: Луганская ул. Оборонная, 20.
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копию паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_14 и ранее
изготовленную поддельную справку № 217 от 23.11.2005 года, содержащую поддельные подписи от имени
должностных лиц ЧП ПКФ «Аурум», заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «Аурум» и договор
купли-продажи № 212 от 24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_14 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является телевизор 23 PF 9946/12 PHILIPS
с целью предъявления в АБ «Украинский коммунальный банк» для незаконного по­лучения
потребительского кредита, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_14 желает
получить потребительский кредит на приобретение телевизора и подал
собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_14 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кре­дита в сумме 9750 гривен.
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №69/05-25
договор залога от 2.12.2005 года, которые в последствии были подписаны
ОСОБА_1 от имени ОСОБА_14
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что подписи от имени должностных лиц
выполнены им лично, ОСОБА_14, об оформлении кредита ничего не извест­но,
подписи от имени заемщика выполнены не ОСОБА_14, полученные кредитные средства
воз­вращены не будут.
Кроме того, ОСОБА_1 в
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_7 и ранее
изготовленную поддельную справку № 221 от 23.11.2005 года, со­держащую ложные сведения о
заработной плате и поддельные подписи от имени должностных лиц ЧП ПКФ
«Аурум», заверенную оттиском печати ЧП ПКФ «Аурум» и договор
купли- продажи № 219 от 24.11.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_7 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является ноутбук HP CompaQ n x 8220 PY
389 ES с целью предъявления в АБ «Украинский коммунальный банк» для
незаконного получения потребительского кредита, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_7 желает получить потребительский кредит на приобретение ноутбука и подал
собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_7 на имя Председателя
правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9750
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заклю­чил кредитный договор №70/05-25
договор залога от 512.2005 года, которые в по­следствии были подписаны
ОСОБА_1 от имени ОСОБА_7
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что подписи в справке о зара­ботной плате от
имени должностных лиц выполнены им лично, ОСОБА_7 об оформлении кре-
дита ничего не известно, подписи от имени заемщика ОСОБА_7, выполнены
не Черепниным, полученные кредитные средства возвращены не будут.
В результате преступных
действий ОСОБА_1 5.12.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Олион» были перечислены
деньги в сумме 19 690 гривен в качестве оплаты товара, из которых 1226,11
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После получения товара ОСОБА_1 распорядился залоговым имуществом по
своему усмотрению, кредит не выплатил чем причинил АБ «Украинский коммунальный
банк» материальный ущерб на сумму 18 463,89 гривен.
Эти действия подсудимого,
выразившиеся в завладениои чужим имуществом путем обмана и злоупотребления
доверием (мошенничество), совершенном повторно, причинившее значительный ущерб
потерпевшему суд квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
2005 года в дневное время в период с 9.
00 час до 12 00 часов,
находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б
являясь должностным лицом, постоянно занимаю­щим должность, связанную с
выполнением организационно- распорядительных и административно-хозяйственных
обязанностей, будучи наделенным правом подписи официальных документов, соглас­но
устава ЧП ПКФ «ИстМет», зарегистрированного управлением государственной
регистрации и городского реестра Луганского городского совета, регистрационный
номер 53370169Ю0054137 т от 18.02.2004 года, и решения собственника от 5.02.2004 года,
злоупотребляя служебным положением вопреки интересам службы в своих интересах,
достоверно зная, что для получения потребительских кредитов в учреждениях
Акционерного банка «Украинский коммунальный банк» кроме документов,
удостоверяющих личность, необходимо предоставить справку с места работы о
заработной плате, злоупотребляя служебным положением и имея умысел,
направленный на составление заведомо лож­ных документов, достоверно зная, что
ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 не являются работниками ЧП ПКФ «ИстМет», действуя
умышленно, противоправно, выполнил на знакопечатающем устройстве справку о
заработной плате №47 от 7.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_15 работает в ЧП ПКФ «Истмет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печа­ти ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 7 декабря
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реали­зуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
слу­жебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устрой­стве справку о заработной плате № 52
выдачи справки 9.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_16 работает в ЧП ПКФ «Истмет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реализуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служеб­ным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устройстве справку о заработной плате № 55
выдачи справки 12.12.2005 года, в которую внес заве­домо ложные
сведения о том, что ОСОБА_17 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устройстве справ­ку о заработной плате № 58
выдачи справки 13.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_18 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформ­лении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
результате преступных действий ОСОБА_1 19.12.2005 года были оформлены
кредиты по поддельным документам на имя ОСОБА_17 и ОСОБА_16, чем причинен ущерб
АБ «Украинский коммунальный банк» на сумму 18
20.12.2005 года были оформлены кредиты по поддельным документам на имя ОСОБА_15
и ОСОБА_18, чем причинен ущерб АБ «Украинский коммунальный банк» материальный
противоправные действия, выразившимися в злоупотреблении слу­жебным положением,
причинившем существенный вред, суд квалифирует по ст.
должностным лицом, постоянно занимающим должность, связан­ную с выполнением
организационно- распорядительных и административно-хозяйственных обязан­ностей,
будучи наделенным правом подписи официальных документов, согласно устава ЧП ПКФ
«ИстМет», зарегистрированного управлением государственной регистрации и
городского реестра Луганского городского совета, регистрационный номер 53370169Ю0054137 т от
18.02.2004 года, и решения собственника от 5.02.2004
зная, что для получения потребительских креди­тов в учреждениях Акционерного
банка «Украинский коммунальный банк» кроме документов, удо­стоверяющих
личность, необходимо предоставить справку с места работы о заработной плате, со­вершил
умышленное должностное преступление при следующих обстоятельствах:
дневное время в период с 9. 00 час до 12 00 часов, находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, имея
умысел, направленный на составление заведомо ложных документов, дос­товерно
зная, что ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 не являются работниками ЧП ПКФ
«ИстМет», злоупотреб­ляя служебным положением, действуя умышленно,
противоправно, выполнил на знакопечатающем устройстве справку о заработной
плате №47 от 7.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные све­дения
о том, что ОСОБА_15 работает в ЧП ПКФ «Истмет» в должности водителя и в период с марта 2005 года
по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
после чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и от­тиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Кроме того, 7 декабря
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реали­зуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
слу­жебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устрой­стве справку о заработной плате № 52
выдачи справки 9.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_16 работает в ЧП ПКФ «Истмет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12. 00 часов,
реализуя свой преступный умысел находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/б, злоупотребляя
служеб­ным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устройстве справку о заработной плате № 55
выдачи справки 12.12.2005 года, в которую внес заве­домо ложные
сведения о том, что ОСОБА_17 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформлении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
2005 года в дневное время в период с 9.00
часов до 12.00 часов,
реализуя свой преступный умысел, находясь по адресу г. Луганск ул. Штеровская 15/6, злоупотребляя
служебным положением, действуя умышленно, противоправно, выполнил на
знакопечатающем устройстве справ­ку о заработной плате № 58
выдачи справки 13.12.2005 года, в которую внес заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_18 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
чего заверил указанную справку своей подписью от имени директора ЧП ПКФ
«ИстМет» и оттиском печати ЧП ПКФ «ИстМет», с целью ее дальнейшего использования при оформ­лении
кредита в АБ «Укркоммунбанк».
Действия подсудимого по
данному эпизоду суд квалифицирует по ст. 366 ч. 1 УК Ук­раины.
Кроме того, 19.12.2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо подложного документа с целью
оформления потребитель­ского кредита прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул.
ОСОБА_1 находясь 19.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея
при себе договор купли - продажи № 291 от 14.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является Ноутбук «HP Compaq n x9105 PG 694 ЕА и поддельную справку № 55 от 12.12.2005 года на имя ОСОБА_17, достоверно зная, что сведения указанные в
данной справке а именно:, то что ОСОБА_17 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не со­ответствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умы­сел, направленный на использование
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вы­шеуказанном месте в
вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_17 на получение кредита в
размере 9480 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработ­ной плате, тем самым используя ее. После этого ОСОБА_1,
сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_17 желает получить потребительский кредит
на приобретение ноутбука. Управляющий Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1
находясь 19.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ
«Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи № 287 от
9.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_16 с ЧП «Олион» в лице директора
ОСОБА_3, предметом которого являет­ся Ноутбук «HP
х8220 РУ 389 ES и поддельную справку № 52 от 9.12.2005 года
на имя ОСОБА_16, достоверно зная, что сведения указанные в данной справке а
именно: то что ОСОБА_16 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соответствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вышеуказанном месте в
вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_16 на получение кредита в
размере 9480 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский комму­нальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате, тем самым используя ее. После этого ОСОБА_1, сообщил
сотруднику банка, что ОСОБА_16 желает полу­чить потребительский кредит на
приобретение ноутбука. Управляющий Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1 не
Действия подсудного,
выразившиеся в использовании заведомо ложного документ суд ква­лифицирует по ст. 358 ч.
Повторно, ОСОБА_1 имея
умысел на подделку документа, находясь 19.12.2005 года, в Луганском
отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
№ 291 от 14.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является Ноутбук «HP Compaq n x9105 PG 694 ЕА и поддельную справку № 55 от 12.12.2005 года на имя ОСОБА_17, ОСОБА_1, достоверно зная, что сведе­ния
указанные в данной справке а именно:, то что ОСОБА_17 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года получал заработ­ную плату в размере 839,55
гривен действительности
не соответствуют, подпись от имени главного бухгалтера выполнена им, реализуя
свой преступный умысел, направленный на поделку документа, который
предоставляет право на получение кредита, в вышеуказанном месте в вышеуказанное
время подал заявление от имени ОСОБА_17 на получение кредита в размере 9480 гривен,
при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» изго­товленную им поддельную справку о месте работы и
заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_17
желает получить потребительский кредит на приобре­тение ноутбука. Управляющий
Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_17
передав указанные документы ОСОБА_1 для подписания со стороны заемщика ОСОБА_17
ОСОБА_1 введя в заблужде-
«Укркоммунбанк» собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_17 в кредитном
договоре №72/05-25 от 19.12.2005 года, который
предоставлял право на получение кре­дита в сумме 9480
выполнил подписи от имени ОСОБА_17 в договоре залога б/н от 19.12.2005 года и Договоре страхования имущества №
самым подделав официальные до­кументы, дающие право на получение кредита.
находясь 19.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ
«Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи № 287 от
9.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_16 с ЧП «Олион» в лице директора
ОСОБА_3, предметом которого являет­ся Ноутбук «HP
х8220 РУ 389 ES и поддельную справку № 52 от 9.12.2005 года
на имя ОСОБА_16, ОСОБА_1, достоверно зная, что сведения указанные в данной
справке а именно: то что ОСОБА_16 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 го­да по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соот­ветствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку
документа, который предоставляет право на получение кредита, в выше­указанном
месте в вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_16 на получение
кредита в размере 9480 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украин­ский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной пла­те. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_16 желает получить по­требительский кредит на приобретение ноутбука.
Управляющий Луганского отделения № 1 АБ «Ук­раинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_16
передав указанные документы ОСОБА_1 для подписания со стороны заемщика ОСОБА_16
ОСОБА_1 введя в заблуждение сотрудников АБ «Укркоммунбанк» собственноручно
выполнил подписи от имени ОСОБА_16 в кредитном договоре №73/05-25
от 19.12.2005 года, который предос­тавлял право на получение кредита в сумме 9930 гривен,
выполнил подписи от имени ОСОБА_16 в договоре залога б/н от 19.12.2005 года и Договоре страхования имущества №
самым под­делав официальные документы, дающие право на получение кредита
Эти действия подсудимого
суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность повторно, 2.12.2005 года ОСОБА_1 решил воспользоваться
имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода лиц, которые
оформлялись на работу в ЧП ПКФ «Аурум», учредителем которого он является, для оформления
потребительского кредита в АБ «Украинский коммунальный банк».
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_17
И ОСОБА_16 с целью оформления потребительского кредита на указанных частных лиц
прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк», располо­женному по адресу: Луганская ул. Оборонная, 20.
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_17 и ранее
изготовленную поддельную справку № 55 от 12.12.2005 года, содержащую ложные сведения о трудовой
деятельности ОСОБА_17, согласно которой последний работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
договор купли-продажи № 291 от 14.12.2005 года., за­ключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является Ноутбук «HP Compaq n x9105 PG 694 ЕА с целью предъявления в
АБ «Украинский коммунальный банк» для незаконного получения потребительского
кредита, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_17 желает получить
потребительский кредит на приобретение ноутбука и подал собственноручно
написанное заявление от имени ОСОБА_17 на имя Председателя правления АБ
«Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9750
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблужде­ние, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №72/05-25
от 19.12.2005 года, договор залога б/н от 19.12.2005 года, которые в
последствии были подписаны ОСОБА_1 от имени ОСОБА_17
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_17 в ЧП ПКФ «ИстМет» не работает
и никогда не работал, сведения указанные в справке действительности не
соответствуют, а также то, что ОСОБА_17, об оформлении кредита ничего не
от имени заемщика выполнены не ОСОБА_17,
полученные кредитные средства возвращены не будут.
Кроме того, ОСОБА_1 в
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_16 и ранее
изготовленную поддельную справку № 52 от 9.12.2005 года, содержа­щую ложные сведения о трудовой
деятельности ОСОБА_16, согласно которой последний работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года полу­чал заработную плату в размере 839,55
договор купли-продажи № 287 от 9.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_16 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является ноутбук HP Compaq n х8220 РУ 389 с целью предъявления в АБ «Украинский коммунальный банк» для
незаконного получения потребительского кредита, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_16 желает получить потребительский кредит на приобретение ноутбука и
подал собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_16 на имя
Председателя правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9930 гривен.
После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблужде­ние, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №73/05-25
от 20.12.2005 года, договор залога б/н от 20.12.2005 года, которые в
последствии были подписаны ОСОБА_1 от имени ОСОБА_16
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_16 в ЧП ПКФ «ИстМет» не работает
и никогда не работал, сведения указанные в справке действительности не со­ответствуют,
а также то, что ОСОБА_16 об оформлении кредита ничего не известно, подписи от
имени заемщика выполнены не ОСОБА_16 и полученные кредитные средства возвращены
В результате преступных
действий ОСОБА_1 19.12.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Олион» были перечислены
деньги в сумме 19 410 гривен в качестве оплаты товара, из которых 1078,67
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения
кредита. После получения товара ОСОБА_1 распорядился указанным имуществом по
своему усмотрению, кредит не выплатил чем причинил АБ «Украинский коммунальный
банк» материальный ущерб на сумму 18 331,33 гривен .
подсудимого суд квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
Кроме того, 20.12.2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея умысел на использование заведомо подложного документа с целью
оформления потребитель­ского кредита прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул.
ОСОБА_1 находясь 20.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммун­банк», имея
при себе договор купли - продажи № 298 от 13.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является Ноутбук Acer Aspire 1801 WSMi
3903056 и поддельную справку № 58 от 13.12.2005 года на имя ОСОБА_17, ОСОБА_1, достоверно
зная, что сведения указанные в данной справке а имен­но:, то что ОСОБА_17 работает
в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005 года
по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соответствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вышеуказанном месте в
вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_17 на получе­ние кредита в
размере 9480 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате, тем самым используя ее. После этого ОСОБА_1, сообщил
сотруднику банка, что ОСОБА_17 желает получить потребительский кредит на приобретение
ноутбука. Управляю­щий Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введен­ным в заблуждение ОСОБА_1 не
находясь 20.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ
«Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи № 288 от
12.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_15 с ЧП «Олион» в лице директора
ОСОБА_3, предметом которого яв­ляется телевизор 23 PF 9946/12 PHILIPS и поддельную справку № 47 от 7.12.2005 года
на имя ОСОБА_15, ОСОБА_1, достоверно зная, что сведения указанные в данной
справке а именно:, то что ОСОБА_15 работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности
водителя и в период с марта 2005 года по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соответ-
ствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование
поддельной справки о заработной плате и иных доходах, в вышеука­занном месте в
вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_15 на получение кредита в
размере 9759 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украин­ский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной пла­те, тем самым используя ее. После этого ОСОБА_1,
сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_15 желает получить потребительский кредит
на приобретение телевизора. Управляющий Луганско­го отделения № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуж­дение ОСОБА_1
не подозревая о его преступном умысле, заключил с ОСОБА_15 кредит­ный договор № 113/28 от
22.12.2005 года, договор залога б/н от 22.12.2005 года.
Эти действия подсудимого
суд квалифицирует по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Повторно, 20.12.2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея умысел на подделку документа с целью оформления потребительского
кредита прибыл к зда­нию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк», расположенному по адресу: г. Луганск ул. Оборонная, 20.
ОСОБА_1 находясь 20.12.2005 года, в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея
при себе договор купли - продажи № 298 от 13.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является Ноутбук Acer Aspire 1801 WSMi
3903056 и поддельную справку № 58 от 13.12.2005 года на имя ОСОБА_17, ОСОБА_1, достоверно зная,
что сведения указанные в данной справке а имен­но:, то что ОСОБА_17 работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соответствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку
документа, который предоставляет право на получение кредита, в вышеуказанном
месте в вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_17 на получе­ние
кредита в размере 9480 гривен, при этом предоставил сотруднику Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддельную справку о месте
работы и заработной плате. После этого ОСОБА_1, сообщил сотруднику банка, что
ОСОБА_17 жела­ет получить потребительский кредит на приобретение ноутбука.
Управляющий Луганского отделения № 1 АБ «Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в
заблуждение ОСОБА_1 не подозревая о его преступном умысле, заключил со ОСОБА_17
кредитный договор № 74/05-25 от 20.12.2005 года, договор залога б/н
передал указанные документы ОСОБА_1 для подписания со стороны заем­щика
ОСОБА_17 ОСОБА_1 введя в заблуждение сотрудников АБ «Укркоммунбанк» собствен­норучно
выполнил подписи от имени ОСОБА_17 в кредитном договоре №74/05-25
от 20.12.2005 года, который предоставлял право на получение кредита в сумме 9890 гривен,
выполнил подписи от имени ОСОБА_17 в договоре залога б/н от 20.12.2005 года и Договоре страхования имущества №
самым подделав официальные документы, дающие право на получение кредита.
Кроме того, ОСОБА_1 имея
умысел на подделку документа, находясь 20.12.2005 года, в Луганском
отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», имея при себе договор купли - продажи
№ 288 от 12.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_15 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является телевизор 23 PF 9946/12 PHILIPS
и поддельную справ­ку № 47 от 7.12.2005 года на имя ОСОБА_15, ОСОБА_1, достоверно
зная, что сведения ука­занные в данной справке а именно:, то что ОСОБА_15
работает в ЧП ПКФ «ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005 года
по ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
действительности не соответствуют, подпись от имени главного бухгалтера
выполнена им, реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку
документа, который предоставля­ет право на получение кредита, в вышеуказанном
месте в вышеуказанное время подал заявление от имени ОСОБА_15 на получение
кредита в размере 9759 гривен, при этом предоставил сотрудни­ку Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» изготовленную им поддель­ную справку о месте
работы и заработной плате, тем самым используя ее. После этого ОСОБА_1, сообщил
сотруднику банка, что ОСОБА_15 желает получить потребительский кредит на
приобретение телевизора. Управляющий Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_1 не
подозревая о его преступ­ном умысле, заключил с ОСОБА_15 кредитный договор № 113/28 от
22.12.2005 года, договор за­лога б/н от 22.12.2005
чего передал указанные документы ОСОБА_1 для подписа­ния со стороны заемщика
ОСОБА_15 ОСОБА_1 введя в заблуждение сотрудников АБ «Укрком­мунбанк»
собственноручно выполнил подписи от имени ОСОБА_15 в кредитном договоре №1134/28 от
22.12.2005 года, который предоставлял право на получение кредита в сумме 9000 гри-
вен, выполнил подписи от имени ОСОБА_15 в
договоре залога б/н от 22.12.2005 года, тем самым подделав официальные
документы, дающие право на получение кредита.
подсудимого суд квалифицирует по ст. 358 ч. 2 УК Украины.
Продолжая преступную
деятельность повторно, 20.12.2005 года ОСОБА_1 реенно­му пошил воспользоваться
имеющимися копиями документов: паспорта и идентификационного кода лиц, которые
оформлялись на работа в ЧП ПКФ «Аурум», учредителем которого он является, для оформления
потребительского кредита в АБ «Украинский коммунальный банк».
2005 года в период времени с 12.00 часов до 16.00 часов
ОСОБА_1 имея при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_17
и ОСОБА_15 с целью оформления потребительского кредита на указанных частных лиц
прибыл к зданию Луганского отделения № 1 АБ «Украинский
коммунальный банк», располож адресу: Луганская ул. Оборонная, 20.
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_17 и ранее
изготовленную поддельную справку № 58 от 13.12.2005 года, содержащую ложные сведения о трудовой
деятельности ОСОБА_17, согласно которой последний работает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
договор купли-продажи № 289 от 13.12.2005 года., за­ключенный от имени ОСОБА_17 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предме­том которого является Ноутбук Acer Aspire 1801 WSMi
3903056 с целью предъявления в АБ «Укра­инский коммунальный банк» для
незаконного получения потребительского кредита, сообщил со­труднику банка, что
ОСОБА_17 желает получить потребительский кредит на приобретение ноут­бука и
подал собственноручно написанное заявление от имени ОСОБА_17 на имя
председателя правления АБ «Укркоммунбанк» на получение кредита в сумме 9989 гривен.
После чего Управляю­щий Луганского отделения № 1 банка «Украинский
коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи вве­денным в заблуждение, не подозревая о
преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №74/05-25
от 20.12.2005 года, договор залога б/н от 20.12.2005 года, которые в
последствии были подписаны ОСОБА_1 от имени ОСОБА_17
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_17 в ЧП ПКФ «ИстМет» не работает
и никогда не работал, сведения указанные в справке действительности не
соответствуют, а также то, что ОСОБА_17, об оформлении кредита ничего не
известно, подписи от имени заемщика выполнены не ОСОБА_17, полученные кредитные
средства возвращены не будут.
Кроме того, ОСОБА_1 в
вышеуказанное время, находясь в Луганском отделении №1 АБ «Укркоммунбанк» имея
при себе копии паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_15 и ранее
изготовленную поддельную справку № 47 от 7.12.2005 года, содер­жащую ложные сведения о трудовой
деятельности ОСОБА_15, согласно которой последний ра­ботает в ЧП ПКФ
«ИстМет» в должности водителя и в период с марта 2005
ноябрь 2005 года получал заработную плату в размере 839,55
договор купли-продажи № 288 от 12.12.2005 года., заключенный от имени ОСОБА_15 с ЧП «Олион»
в лице директора ОСОБА_3, предметом которого является телевизор 23 PF 9946/12 с целью предъявления в АБ
«Украинский коммунальный банк» для незаконного получения потребительского
кредита, сообщил сотруднику банка, что ОСОБА_15 желает получить потребительский
кредит на приобретение ноутбука и подал собственноручно написанное заявление от
имени ОСОБА_15 на имя Председателя правления АБ «Укркоммунбанк» на получение
кредита в сумме 9759 гривен. После чего Управляющий Луганского отделения № 1 банка
«Украинский коммунальный банк» ОСОБА_4 будучи введенным в заблужде­ние, не
подозревая о преступном умысле ОСОБА_1, заключил кредитный договор №113/28 от
22.12.2005 года, договор залога б/н от 22.12.2005 года, которые в
последствии были подписаны ОСОБА_1 от имени ОСОБА_15
действия, ОСОБА_1 достоверно знал, что ОСОБА_15 в ЧП ПКФ «ИстМет» не работает
и никогда не работал, сведения указанные в справке действительности не
соответствуют, а также то, что ОСОБА_15 об оформлении кредита ничего не
известно, подписи от имени заемщика выполнены не ОСОБА_15 и полученные
кредитные средства возвращены не бу­дут
В результате преступных
действий ОСОБА_1 20.12.2005 года Луганским отделением № 1 АБ
«Украинский коммунальный банк» на расчётный счёт ЧП «Олион» были перечислены
деньги в сумме 18 989 гривен в качестве оплаты товара, из которых 1054,94
внесены в банк в качестве первоначального взноса и частичного погашения кредита. После получения
ОСОБА_12 распорядился залоговым имуществом
по своему усмотрению, кредит не выплатил чем причинил АБ «Украинский
Эти действия подсудимого
суд квалифицирует по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
Допрошенный в судебном
заседании подсудимый свою вину признал полностью и дал анало­гичные изложенным
в обвинительном заключении показания о фактических обстоятельствах совер­шенного
преступления. В содеяном искренне раскаиваются, заверяют, что подобного больше
Кроме полного признания
своей вины подсудимого, его вина подтверждается собраными по делу
В качестве смягчающих
вину подсудимого ОСОБА_1 обстоятельств суд признает, при­знание вины, раскаяние
в содеянном, нахождение у него на иждивении несовершеннолетних детей его
состояние здоровья и. то, что он является инвалидом 2 группы и является лицом
подсудимого ОСОБА_1 суд не усматривает.
наказания подсудимому суд учитывает, общественную опасность и тяжесть соверошенных им преступлений,
данные о личности, что подсудимый совершил ряд преступлений небольшой степени
тяжести, что подсудимый ранее не судим; по месту жительства и месту работы
характеризуется положительно; отсутствие тяжких последствий от преступления не
наступило. Данные обстоятельстьва дают основание суду прийти к выво­ду о
возможности исправления подсудимого без отбытия наказания в местах лишения сво­боды
с испытательным сроком и применении к нему требований ст.
Гражданский иск по делу
подлежит удовлетворению.
Судебных издержек по делу
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 81, 93, 323, 324, 328 УПК, суд, -
ОСОБА_1 признать виновным
в совершении преступлений и назна­чить наказание:
Украины назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев
ограничения сво­боды,
по ч.1.ст.358 УК Украины
назначить ему наказание в виде 2-х лет ограничения свободы,
по ч.2 ст.358 УК Украины
назначить ему наказание в виде 1 года 7 месяцев ограничения сво­боды,
Украины назначить ему наказание в виде 1 года 5 месяцев
ограничения сво­боды,
Украины назначить ему наказание в виде 3-х лет ограничения свободы с
лишением права занимать должности сроком на три года.
На основании ч.1 ст. 70 УК
Украины меру наказания определить путем поглощения менее строгого наказания
более строгим и назначить меру наказания в виде трех лет ограничения свободы с
лишением права занимать должности сроком на три года.
В соответствии со ст. 75 УК
Украины освободить ОСОБА_1 от отбыва­ния назначенного наказания, если он в
течение испытательного срока - два года - не совершит ново­го преступления.
заявленный гражданский иск в пользу Акционер­ного банка «Украинский
24191588, в счет возмещения материального вреда в сумме 113267 ( сто
тринадцать тисяч двести шестесят семь) гривен 18 копеек.
Меру пресечения ОСОБА_1
до вступления приговора в закон­ную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде.
обжалован и на него принесено апелляционное представление проку­рора в
апелляционный суд Луганской области через Ленинский районный суд г. Луганска в
15-дневный срок со дня провозглашения приговора.