Справа № 361/9983/13-к
Провадження № 1-кс/361/1453/13
У Х В А Л А

25 жовтня 2013 року

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.

за участю слідчого Бабій Г.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшому слідчого ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів

встановив:

23.10.2013 року старшому слідчий ВКР СУ ФР Броварської ОДПІ Київської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_2 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 06.06.2013 р.

З клопотання вбачається, що 05.06.13, згідно протоколу огляду та вилучення речей, документів у період з 04.06.13 по 05.06.13 працівниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Красовського, 26, вилучено пляшки з рідинами з написом на етикетках КРИЖАНИЙ ШТОФ ГОРІЛКА КЛАСИК, Ексклюзив СТАНДАРТ ГОРІЛКА РОСІЙСЬКА, Ексклюзив СТАНДАРТ ГОРІЛКА ПШЕНИЧНА МРІЯ, Ексклюзив СТАНДАРТ ГОРІЛКА УКРАЇНСЬКА ОСОБЛИВА, ОСОБА_3 ГОРІЛКА ОСОБЛИВА, КРИЖИНИЙ ШТОФ ОСОБА_4 ХОЛОДУ, ХМІЛЬНА ТРАДИЦІЯ ГОРІЛКА РОСІЙСЬКА, а також білі короби Бег Ін Бокс без написів, ємністю 10 літрів, оклеєні марками акцизного податку, які належать БФ ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ ().

Відповідно до висновку експерта харчової експертизи продуктів (спиртовмісних сумішей) НДЕКЦ ГУ МВС України в м. Києві за №295хс від 18.09.13, зразки рідин в скляних пляшках та у коробі є спиртовмісними, та не відповідають вимогам діючого державного стандарту алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003.

Марки акцизного податку, що були наклеєні на вищезазначених вилучених 05.06.13 пляшках з спиртовмісними рідинами, згідно висновку експерта судово технічної експертизи №209-08-13 від 16.08.13, державним підприємством Поліграфічний комбінат Україна по виготовленню цінних паперів не виготовлялися і є підробленими.

З показів свідка директор БФ ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ ОСОБА_5 вбачається, що горілка розфасована в короби Бег Ін Бокс та з назвою ОСОБА_3 ГОРІЛКА ОСОБЛИВА, на склад підприємства поставлена ТОВ Торгівельний альянс Максимум, .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ () відкрито рахунок №0101 в ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164).

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ "ОМЕГА БАНК" (МФО 300164) знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №0101 відкритому ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ;

- документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахунку ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ.

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення для встановлення походження товару незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в даних документах можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписці про рух коштів по рахунках та інших документах, повязаних з відкриттям (закриттям) рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують або спростовують факт придбання алкогольної продукції ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, а також факт її реалізації.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

ухвалив:

Клопотання слідчого Бабій Г.В.- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_7, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ОМЕГА БАНК", МФО 300164, за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, , а саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку №0101 відкритому ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, , за період з 01.01.12 по 22.10.13, з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ, їх коди ЄДРПОУ паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ: договорів (угод), заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавалися ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ АЛЬЯНС МАКСИМУМ до установи банку і знаходяться в банку, у разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку за період з 01.01.12 по 22.10.13.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі старшому слідчому першого відділу КР СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_7 можливість вилучення у ПАТ "ОМЕГА БАНК", МФО 300164, за адресою м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 18-В, завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох екземплярах та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т. Л. Міхієнкова