Справа № 4-2609/1238/2012 року
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2012 суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши подання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Супруна А.П., погоджене з заступником прокурора Київської області Сидорчуком О.О., про проведення обшуку в житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2, який являється сином ОСОБА_3, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Управління СБ України в Київській області старший лейтенант юстиції Супрун А.П., за згодою із заступником прокурора Київської області Сидорчуком О.О., вніс до суду подання про проведення обшуку в житловій квартирі, за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2, який являється сином ОСОБА_3

04.09.2012 року слідчим відділом Управління СБ України в Київській області була порушена кримінальна справа відносно громадянки ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, керуючої ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк"ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк" ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, та завідувача касового вузла ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, за ознаками розтрати готівкових коштів ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк"в сумі 9 330 140 грн. шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальній справі № 243 встановлено, що 03.09.2012 р. на адресу Управління СБ України в Київській області надійшла заява керівництва Головного управління по м. Києву та Київській області "Державного ощадного банку України"№29/232 (далі - ГУ) щодо встановлення факту нестачі у сховищі Територіального відокремленого безбалансового відділення (далі - ТВБВ) № 10026/0657 АТ "Ощадбанк", що розташований за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, готівкових коштів в сумі 7 700 000 грн.

В ході дослідчої перевірки встановлено, що 03.09.2012 р. відповідно до наказу ГУ від 31.08.2012 р. станом на 03.09.2012 р. проведена раптова ревізія готівки, цінностей, що знаходяться у сховищі касового вузла ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк"за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, в результаті проведеної вказаної ревізії виявлено нестачу готівкових коштів, зокрема: в національній валюті -7 700 000 грн. та в іноземній валюті -202 000 доларів США.

Згідно наказу № 201 - ос від 13.05.2011 р., керуючою ТВБВ № 10026/0657 з 14.05.2011 р. призначено ОСОБА_4; начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ТВБВ № 10026/0657 з 14.05.2011р. призначено ОСОБА_5, завідувачем касового вузла ТВБВ № 10026/0657 з 14.05.2012 р. призначено ОСОБА_6.

У ході проведення дослідчої перевірки встановлено, що у червні 2012 р. ОСОБА_3 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_4, знаючи про те, що остання займає посаду керуючого філії АТ "Ощадбанку", та вступила з нею у злочинну змову, згідно якої ОСОБА_4, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби в користь ОСОБА_3 надасть останній готівкові кошти ТВБВ № 10026/0657 у розмірі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США, які незаконно отримає зі сховища цінностей ввіреного їй банку, з метою оформлення останньою земельної ділянки на території м. Києва та побудови на ній соціально-культурних мереж.

У подальшому, на виконання спільного злочинного наміру, у червні 2012 р. ОСОБА_4, з метою протиправного заволодіння готівковими коштами, які знаходились в сховищі ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк"та не маючи до них безпосереднього доступу, оскільки потрапити до сховища можливо лише відкриттям за допомогою трьох банківських ключів, вступила в попередню злочинну змову зі своїми підлеглими - начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_5 та завідувачем касового вузла ОСОБА_6, які розпоряджалися відповідними ключами, з метою заволодіння грошовими коштами, які ОСОБА_4 на виконання злочинного задуму з ОСОБА_3 мала передати останній.

Так, у період червень - липень 2012 р., точна дата невстановлена, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, будучи матеріально відповідальними особами за збереження грошових коштів і цінностей, обіймаючи відповідні посади, діючи під керівництвом ОСОБА_4, маючи доступ до готівкових коштів, розміщених у сховищі цінностей ТВБВ № 10026/0657, розташованому в приміщенні банку за адресою: Київська область, м. Фастів, вул. Червоноармійська, 8, здійснювали безпосереднє відкриття сховище за допомогою трьох банківських ключів, звідки особисто ОСОБА_4, на протязі вказаного вище періоду часу, винесла грошові кошти у розмірі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США, та які у подальшому, згідно попередньої домовленості з громадянкою України ОСОБА_3 передала останній на території м. Києва, яка розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд.

Враховуючи викладене, громадянка України ОСОБА_7 вступила у злочинну змову з керуючою філією ОСОБА_4 направлену на заволодіння готівковими коштами банку, яка у своє чергу вступила у попередню з мову з підлеглими банку, начальником відділу бухгалтерського обліку, звітності та контролю ОСОБА_5 та завідувачем касового вузла ОСОБА_6, які зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату готівкових коштів ТВБВ № 10026/0657 АТ "Ощадбанк"в сумі 7 700 000 грн. та 202 000 доларів США, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і становить особливо великий розмір.

Відповідно до листа Київського МБТІ КМДА № 33331 від 06.09.2012 р. житлова квартира за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_8, який являється рідним сином ОСОБА_3.

Таким чином, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка зареєстрована за ОСОБА_8, який являється рідним сином ОСОБА_3, можуть зберігатися грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, електронні носії інформації, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини в справі, з метою виявлення слідів вчинення злочину, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 66, 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, який являється сином ОСОБА_3.

Проведення обшуку доручити співробітникам УСБУ в Київській області.

Контроль за виконанням постанови покласти на прокурора Київської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: