Справа №705/4163/15-к
1-кс/705/738/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2015 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 03.07.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.07.2015 слідчий СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Умані ОСОБА_4 , звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання подане у кримінальному провадженні, відомості про яке були 03.07.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за заявою потерпілого ОСОБА_5 . Згідно з клопотанням в ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2015, приблизно о 17 год. 30 хв. в невстановленому місці, невідома особа, представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих мотивів, з метою таємного викрадення чужого майна з банківського рахунку № НОМЕР_1 , таємно викрала гроші в сумі 42 999 грн. 42 коп., що належить ОСОБА_5 , з банківського рахунку № НОМЕР_2 таємно викрала гроші в сумі 1 654 грн., що належить ОСОБА_6 та з банківського рахунку № НОМЕР_3 таємно викрала гроші в сумі 5 000 грн., що належить ОСОБА_6 , чим спричинила потерпілим матеріальної шкоди на вказані суми.

Слідчий просить надати йому та слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію

1)про повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_4 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 500 грн., рух грошових коштів з вказаного рахунку особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в період з 17 години 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015, відео, на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою;

2)про повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн., рух грошових коштів з вказаного рахунку особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в період з 17 годин 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою;

3)про повні анкетні дані на особу, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_6 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 900 грн., рух грошових коштів з вказаного рахунку особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в період з 17 годин 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015, відео на якому зафіксовано факт зняття грошових коштів вище вказаною особою, з можливістю вилучити їх.

Доступ до документів необхідний для підтвердження винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілих з використанням рахунків, що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому отримані документи можуть бути визнані доказами в цьому кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини вчинення злочину, які передбачається довести за допомогою отриманих від банку відомостей, не має можливості.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснивши, що під час досудового розслідування були вчинені можливі та необхідні слідчі дії для встановлення особи злочинця та обставин вчинення кримінального правопорушення, однак встановити особу того, хто вчинив цей злочин, не представилося можливим. Іншим шляхом, ніж через отримання доступу до інформації, якою володіє банківська установа, встановити точні обставини злочину і особу, яка його вчинила, не є можливим.

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши додані до клопотання документи, дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно зі ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. До такої інформації відносяться, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що орган досудового розслідування ставить питання про доступ до документів, які містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як банку, що обслуговує рахунки, на які були незаконно перераховані кошти невідомою особою. Ці документи в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення та підтвердження обставин вчинення злочину, його кваліфікації, доведення винуватості конкретної особи в його вчиненні. Іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, які передбачається довести за допомогою цих документів, не є можливим. Отримати вказані в клопотанні документи без застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчий не має можливості.

Наявність передбачених ч. 7 ст. 163 КПК України підстав для вилучення документів в особи, яка ними володіє, слідчим в клопотанні і в судовому засіданні не обґрунтована та недоведена, тому в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 26, 132, 159, 162, 163, 164, 309, 392 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту міліції ОСОБА_7 , лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію:
1)про повні анкетні дані (найменування або прізвище, ім`я, по батькові, податковий код або ідентифікаційний номер, контактний телефон тощо), особи, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_4 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 500 грн.; рух грошових коштів з вказаного рахунку особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17 години 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015; відео, на якому зафіксовано факт зняття особою грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2)про повні анкетні дані особи, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_5 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , було здійснено переказ грошових коштів в сумі 14 000 грн.; рух грошових коштів з вказаного рахунку особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17 годин 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015; відео на якому зафіксовано факт зняття особою грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3)про повні анкетні дані особи, за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_6 , на який 02.07.2015 з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 ,було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5 900 грн.; рух грошових коштів з вказаного рахунку особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17 годин 00 хвилин 02.07.2015 по 20 год. 21.07.2015; відео на якому зафіксовано факт зняття особою грошових коштів з вказаного рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних у цій ухвалі документів слідчим СВ Уманського МВ УМВС України в Черкаській області для ознайомлення, зняття (виготовлення) з них копій, у тому числі в електронному вигляді.

Строк дії ухвали до 31 серпня 2015 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких надано дозвіл, що відповідно до статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1