н/п 1-кс/640/7122/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" листопада 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Булах І.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 листопада 2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 0000362 від 03.09.2013, про надання тимчасового доступу в банку ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) по відкриттю, використанню та закриттю поточних, карткових, технічних рахунків та інших документів по підприємствам: ПП «Селса» по поточному рахунку №8560, по картковому рахунку №8560, по технічному рахунку №1784, ТОВ "Лайт-Тек" по поточному рахунку №7339, ТОВ "Ексімтрейд" по поточному рахунку №7352, ТОВ "Им - Екс" по поточному рахунку №9470, ТОВ "Будтерміналс" по поточному рахунку №7423, ТОВ «Адель-Україна» по поточному рахунку №8308 за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки, а саме:

- документів юридичних справ по вищевказаним підприємствам, (документів про відкриття (закритті) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);

- оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб вищевказаних підприємств;

- оригіналів договорів на обслуговуванню рахунків вищевказаних підприємств;

- оригіналів платіжних доручень вищевказаних підприємств, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їх інкасації за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначених рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів) за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- чеків на одержання наявних коштів за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- оригіналів документів по переписці ПП "Селса" (), ТОВ "Лайт-Тек" (код 30751188), ТОВ "Ексімтрейд" (код 38382305), ТОВ "Им - Екс" (код 38158530), ТОВ "Будтерміналс" (код 37883464), ТОВ «Адель-Україна» () з ПАТ «Актабанк» (МФО 307394) за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- документів по наданню вищевказаним підприємствам кредитів (позики, фінансової допомоги) та їх погашенню за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки;

- інформації про рух грошових коштів по поточним рахунку, за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки із розміщенням інформації на папір (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), а саме:

· ПП «Селса» () по поточному рахунку №8560, по картковому рахунку №8560, по технічному рахунку №1784;

· ТОВ "Лайт-Тек" (код 30751188) по поточному рахунку №7339;

· ТОВ "Ексімтрейд" (код 38382305) по поточному рахунку №7352;

· ТОВ "Им - Екс" (код 38158530) по поточному рахунку №9470;

· ТОВ "Будтерміналс" (код 37883464) по поточному рахунку №7423;

· ТОВ «Адель-Україна» () по поточному рахунку №8308.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що cлужбові особи підприємств ТОВ "Лайт-Тек" (код 30751188), ТОВ "Ексімтрейд" (код 38382305), ТОВ "Им - Екс" (код 38158530), ТОВ "Будтерміналс" (код 37883464), ТОВ "Електродизель" (код 32949132), ТОВ «Адель-Україна» () в період з 11.12.2012 року по 16.07.2013 рік перераховували грошові кошти на загальну суму 19,6 млн. грн. у якості оплати за ТМЦ на рахунки підприємства ПП "Селса" (), службові особи якої в порушення вимог ст. 183.10 Податкового кодексу України не сплатили до Державного бюджету податок на додану вартість на загальну суму 2 822 502,16 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, щодо підприємств ПП "Селса" (), ТОВ "Лайт-Тек" (код 30751188), ТОВ "Ексімтрейд" (код 38382305), ТОВ "Им - Екс" (код 38158530), ТОВ "Будтерміналс" (код 37883464) у ПАТ «Актабанк» (МФО 307394), по поточному рахунку ПП «Селса» №8560, по картковому рахунку ПП «Селса» №8560, по технічному рахунку ПП «Селса» №1784, по поточним рахункам ТОВ "Лайт-Тек" №7339, ТОВ "Ексімтрейд" №7352, ТОВ "Им - Екс" №9470, ТОВ "Будтерміналс" №7423, ТОВ «Адель-Україна» () №8308 за період з 01.12.2012 по 01.10.2013 роки, з метою повного, всебічного та обєктивного проведення досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність можливості розглянути подане клопотання з виконанням вимог ч.1 ст. 163 КПК Украни, тобто з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки у клопотанні слідчим не зазначено місцезнаходження ПАТ «Актабанк», його контактні телефони або адреса електронної пошти.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання ст. слідчого слідчого управління ГУ Міндоходів у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 03.09.2013 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.С.Садовський