Справа №295/6659/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність службових осіб Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Житомирській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаною вище скаргою в обґрунтування якої зазначив, що 21 квітня 2015 року ним було надіслана поштою на адресу Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Житомирській області заяву про вчинення кримінального правопорушення, яку за даними веб-сайту УДППЗ Укрпошта уповноважена особа відділу одержала 27.04.2015. У своїй заяві гр. ОСОБА_3 зазначив, що йому стало відомо про вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, а також про вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, а так само про набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, - через Товариство з обмеженою відповідальністю КОМФОР ТЕХ ЮКРЕЙН, зареєстроване у м. Житомирі. Згідно змісту скарги, 04 квітня 2015 року гр. ОСОБА_3 у ТОВ КОМФОР ТЕХ ЮКРЕЙН (за текстом Товариство) був придбаний двокамерний холодильник Samsung RB29FEJNDSA вартістю 8 699,00 грн. шляхом 100% передоплати його вартості на поточний рахунок товариства через систему Приват 24. Заявник вказує, що даний товар він знайшов 03.04.2015 на сайті товариства та у телефонній розмові 03.04.2015 представник товариства запевнила його, що вказаний холодильник буде доставлений скаржнику 11.04.2015, однак 11.04.2015 придбаний гр. ОСОБА_3 холодильник доставлено так і не було, а всі відомі заявнику номери телефонів Товариства виявились вимкненими та є вимкненими до цього часу.

Гр. ОСОБА_3 посилається у скарзі на те, що він почав шукати в мережі Інтернет всю наявну про ТОВ КОМФОР ТЕХ ЮКРЕИН інформацію і в процесі пошуку з`ясував, що дане товариство діє не окремо, а є лише найнижчим щаблем в злочинній структурі, створеній для протиправного заволодіння грошовими коштами громадян України. За словами заявника в протиправних діях, описаних у скарзі та заяві, є всі ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 209 КК України, у зв`язку із чим просить зобов`язати службових осіб Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви від 21.04.2015 про вчинення кримінального правопорушення.

Гр. ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, у доданій до скарги заяві від 29.04.2015 просив розглядати скаргу без його участі.

Представник Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином, згідно до вимог КПК України 2012 року. На адресу слідчого судді направив за підписом заступника начальника СУ ФР матеріали розгляду слідчим управлінням заяви гр. ОСОБА_4 від 21.04.2015 без номера, щодо можливого скоєння кримінальних правопорушень для використання у судовому розгляді скарги ОСОБА_4 . Із поданих матеріалів, зокрема листа від 08.05.2015 вбачається, що заява ОСОБА_3 від 21.04.2015 без номера щодо можливого скоєння кримінального правопорушення службовими особами ТОВ Комфор Тех Юкрен, ФОП ОСОБА_5 та ТОВ Сервіс онлайн за ст. 209 КК України розглянута. Зазначено, що оскільки у діях певних осіб, як вбачається із заяви ОСОБА_3 , можливий склад кримінального правопорушення передбачений ст. 209 КК України, яка відповідно ст. 216 КПК України не підслідна слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, з метою прийняття рішення у порядку ст. 214 КПК України заява гр. ОСОБА_3 , що надійшла до ГУ ДФС у Житомирській області, направлена 08.05.2015 згідно ст.216 КПК України до СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області для розгляду та прийняття рішення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали скарги та доданих до неї документів, приходить до висновку, що вимоги скарги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що гр. ОСОБА_3 звернувся до Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області із заявою від 21.04.2015 про вчинення кримінального правопорушення, в якій за фактами, викладеними у заяві, просив внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 209 КК України та розпочати досудове розслідування.

Листом від 08.05.2015 року за підписом першого заступника начальника ГУ ДФС у Житомирській області заявника було повідомлено про те, що внести відомості до ЄРДР за відомостями, викладеними в заяві останнього від 21.04.2015, не є можливим, так як здійснення досудового розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 КК України не належить до компетенції слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Згідно п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.

Таким чином, до ЄРДР вносяться відомості не з будь-якої поданої заяви, а саме з заяви чи повідомлення, котрі повинні містити достатні відомості, що свідчать про вчинення суспільно-небезпечного діяння, за яке передбачена кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 11 КК України, злочином є передбачене цим Кодексом суспільно-небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб`єктом злочину.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що наведені ОСОБА_3 у заяві від 21.04.2015 відомості не можуть слугувати підставою для їх внесення службовою особою Відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань та початку досудового розслідування, так як згідно положень ст. 216 КПК України у кримінальних провадженнях щодо злочину, передбаченого ст. 209 КК України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Оскільки в діях вищезазначених осіб можливий склад кримінальних правопорушень, передбачений ст.ст. 205, 190, 191, 209 КК України, які відповідно ст. 216 КПК України не підслідні слідчим органам, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, заяви гр. ОСОБА_3 були направлені Головним управлінням ДФС у Житомирській області 08.05.2015 згідно ст.216 КПК України до СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області для розгляду та прийняття рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 216, 303-307 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні скарги ОСОБА_3 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1