пр. № 1-кс/759/2766/15
ун. № 759/9734/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000515, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2015 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.06.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документації, які містять охоронювану законом таємницю шляхом зобов`язання керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , негайно після пред`явлення ухвали розкрити банківську таємницю по рахунку щодо банківського вкладу № НОМЕР_3 та рахунку вкладу № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити наступні документи:

· копію договору банківського вкладу № 295458 від 31.07.2014 року;
· копію паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_4 ;
· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;
· документи, в тому числі електронні ресурси чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час;

· електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу від моменту відкриття рахунку і по теперішній час.

Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2012 року по 2014 року, невстановлені слідством особи, незаконно, шляхом обману, заволоділи з банківського рахунку № НОМЕР_5 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) оформлений на особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами на загальну суму 3 987 184 гривні 49 копійок, чим завдали ОСОБА_5 , матеріального збитку в особливо великих розмірах на вище вказану суму.

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що після смерті його батька ОСОБА_6 він відповідно до заповіту успадкував грошові кошти в сумі 4 000 000 мільйона гривень, які знаходились на банківському рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, у жовтні 2014 року він відвідував ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від працівників банку отримав інформацію про те, що невідомі особи всупереч його волі, використовуючи доручення, яке він ніколи не видавав, перевели із його поточного рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі два мільйона шістсот двадцять вісім тисяч шістсот тридцять шість гривень 94 копійки на банківський вклад № НОМЕР_3 від 31.07.2014 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок вкладу № НОМЕР_4 , а також здійснили надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового слідства достеменно встановлено, що частину грошових коштів ОСОБА_5 переведено на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як рахунок банківського вкладу № НОМЕР_3 на невстановлену досудовим розслідуванням особу, що підтверджується платіжними дорученнями.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим доведено що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі керівника товариства надати слідчому відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , після пред`явлення ухвали негайно розкрити банківську таємницю по рахунку щодо банківського вкладу № НОМЕР_3 та рахунку вкладу № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити наступні документи:

· копію договору банківського вкладу № 295458 від 31.07.2014 року;
· копію паспорту та ідентифікаційного коду власника рахунку № НОМЕР_4 ;
· виписку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;
· документи, в тому числі електронні ресурси чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

· банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або в іншому Банку та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу моменту відкриття особового рахунку і по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1