Справа 474/355/15-к
Провадження №1-кс/474/56/15
У Х В А Л А
Іменем України
03.04.15року смт. Врадіївка
В С Т А Н О В И В:
01.04.2015 р. слідчий СВ Врадіївського РВ УМВС України (далі слідчий) звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що 13.03.2015 р. до Врадіївського РВ УМВС надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 23.02.2015 р. вона, маючи довірливі стосунки з реалізатором дитячої продукції (памперсів) з м.Дніпропетровськ, переказала грошові кошти в сумі 4020 грн. на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому не отримавши дитячої продукції памперсів.
В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги заявлені в клопотанні, мотивуючи тим, що для встановлення об`єктивної істини по даному факту, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, необхідно витребувати інформацію про власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та інформацію про рух коштів на цих рахунках за період з 10.02.2015 р. Іншими способами неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до приписів ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. П.5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносить до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.
Вимога слідчого щодо надання тимчасового доступу до інформації про власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів на цих рахунках особі, яка буде зазначена в письмовому дорученні слідчого ОСОБА_3 , задоволенню не підлягає, з огляду на ст. 164 КПК України, згідно якої, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ доінформації про власників рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів на цих рахунках за період з 10.02.2015 року по 01.04.2015 року, з метою ознайомлення та вилучення.
В іншій частині вимог - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1