Справа № 212/4911/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Жовтневого району міста Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0001436 від 06 квітня 2015 року слідчим СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , і погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулась слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, у якому зазначила, що 07.03.2013 року невстановлена слідством особа в Жовтневому районі м. Кривого Рогу, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі 9200 гривень, чим заподіяла потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на загальну суму 9200 гривень.

Допитана в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 пояснила, що 07.03.2013 року її донька ОСОБА_7 розмістила на інтернет-сайті оголошення про продаж дитячої коляски, після чого того ж дня, приблизно о 14.00 годині до її доньки зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та почала цікавитися дитячою коляскою. Після цього жінка попрохала сказати їй номер карткового рахунку на який вона зможе перерахувати грошові кошти в рахунок купівлі коляски. Через деякий час до потерпілої зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_2 , який назвався представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 та попрохав номер іншого карткового рахунку, на який зможуть перерахувати грошові кошти. Після чого потерпіла сказала йому номер своєї пенсійної картки та приблизно через 30 хвилин до неї зателефонував представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував заблокувати карткові рахунки потерпілої, так як з них було знято зачну суму грошових коштів. За допомогою інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла ОСОБА_6 дізналася, що з її карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 7 500 гривень, та з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 1700 гривень. В результаті крадіжки грошових коштів потерпілій ОСОБА_6 було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9200 гривень.

Тому слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , просила суд для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 06.03.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості внесені до ЄРДР 06.04.2015 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, та з метою отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_6 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 06.03.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 06.03.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , задовольнити у повному обсязі та дозволити співробітникам Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного розрахункового рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримати доступ до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), отримати тимчасовий доступ до відеозаписів з камер спостереження встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням номерів розрахункових рахунків на які здійснювався переказ грошових коштів та підстави переказу, в період часу з 06.03.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Відповідно до положень ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця документів, особою, яка пред`явила ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1