У Х В А Л А

Справа № 569/23535/13-к

27 грудня 2013 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,

з участю секретаря судового засідання - Панасюк О.М.

слідчого - Роїк С.М.

прокурора - Полюховича Д.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області Роїка С.М. про арешт рухомого та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що розташоване за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок 21,-

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2013 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області Роїк С.М. звернувся в суд із клопотанням про арешт рухомого та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор».

Клопотання про арешт майна погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво Полюховичем Д.В.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні від 02.04.2013 №0000414 за фактом вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невідомими посадовими особами ВАТ «Саренського заводу мостових технологічних конструкцій» 22.02.2008, укладено кредитний договір № 235/08 з Рівненською філією ПАТ «Промінвестбанк». Згідно вказаного договору банком надано товариству кредит в сумі 2 млн.500 тис. грн. зі строком погашення заборгованості до 13.04.2009. У якості забезпечення вимог за вказаним договором, згідно укладеного договору іпотеки № 236/08 від 25.02.2008 посадовими особами ВАТ «СЗМТК» банку передане нерухоме майно підприємства - адміністративно - побутовий корпус (чотирьохповерхова залізобетонна будівля з підвалом - протирадіаційним укриттям та цокольним поверхом з перехідною галареєю), який знаходиться за адресою м. Сарни, вул. 17-го Вересня, 21. Разом з тим встановлено, що вказана будівля вже була обтяжена зобов'язаннями перед третіми особами, та заставлена в банківській установі згідно договору іпотеки № 25/07 від 11.01.2007, в забезпечення виконання умов кредитного договору укладеного між ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор» та ПАТ «Промінвестбанк», де ВАТ «СЗМТК» виступило в якості поручителя. Внаслідок чого, ВАТ «СЗМТК» незаконно отримало кредит, який до даного часу не погасило, чим ПАТ «Промінвестбанк» завдано шкоди на суму приблизно 3 млн. грн., що є великою матеріальною шкодою.

З метою забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань між «Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком» (Промінвестбанк) та ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор» було укладено: договір іпотеки № 24/07 від 11.01.2007, укладеного між вищевказаними сторонами та посвідченого 11.01.2007 приватним нотаріусом Сарненського районного нотаріального округу Рівненської області Мулявкою В.К. за реєстровим № 51, договору про внесення змін № 1629/07, посвідченого 12.11.2007 приватним нотаріусом Сарненського районного нотаріального округу Рівненської області Мулявкою В.К. за реєстровим № 5680, предметом якого є нежитлова нерухомість загальною площею 6690,8 кв.м., що знаходиться за адресою: 34500, Рівненська область, м. Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок 21, а саме: побутові приміщення, літера «в 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10848671, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 699,6 кв. м.; блок допоміжного цеху, літера «Г 1» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10846852, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 1289,2 кв.м.; механічний цех, літера «В 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10847656, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 4702,0 кв.м., що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Сарненський завод високовольтних опор» на підставі договорів купівлі-продажу, посвідчених 06.09.2006 приватним нотаріусом Сарненського районного нотаріального округу Рівненської області Мулявкою В.К. за реєстровими №№ 4889, 4892, 4895. За згодою сторін вартість предмета іпотеки становить 3 277 600, 00 грн.; договір іпотеки № 25/07 від 11.01.2007, предметом якого є нежитлова нерухомість в кількості 14 обєктів загальною площею 38540,3 кв.м.; договір застави № 920/07 від 25.06.2007, предметом якого є обладнання для виробництва та гарячого цинкування високовольних опор та інших металоконструкцій, що знаходяться за адресою: вул. 17 Вересня, 21 В, м. Сарни, Рівненська область.

ТОВ «СЗВО» було порушено умови кредитних договорів, переставши виконувати взяті на себе зобов'язання, в частині повернення кредиту та сплати відсотків за його користування.

Неодноразові вимоги Банку про виконання порушеного зобов'язання за укладеними кредитними договорами не були виконані вказаним підприємством.

31.03.2009 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу Сохацьким І.С. вчинено виконавчий напис, яким звернуто стягнення з ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор» наступного майна, яке є предметом іпотеки за договором іпотеки № 24/07 та договору про внесення змін № 1629/07, нерухомість (нежитлова) загальною площею 6690,8 кв.м., що знаходиться за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок, 21.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «СЗМТК» та ТОВ «СЗВО» з метою заволодіння кредитними коштами, вчинили ряд протиправних дій.

Зокрема, 02.11.2009 службовими особами ПАТ «СЗМТК» (векселедавець) було видано на користь ТОВ «СЗВО» (того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений) простий вексель серія АА № 1371301 на суму 5 000 000 грн. та простий вексель серія АА № 1371302 на суму 5 527 217,71 грн.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про обіг векселів в Україні», на момент видачі векселедавцем простого векселя повинен мати перед особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу по векселю.

Про те, як вбачається з матеріалів досудового розслідування ПАТ «СЗМТК» не мав перед ТОВ «СЗВО» належних зобов'язань, вказані прості векселі були виготовлені за попередньою змовою службовими особами ТОВ «СЗВО» та ПАТ «СЗМТК», направлених на заволодіння коштів Банку через доведення підприємства, обтяженими боргами, до фінансової неспроможності ПАТ «СЗМТК».

На підтвердження цього факту векселі були опротестовані за не оплату, запропоновано стягнути з ПАТ «СЗМТК» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Експерементальний завод металоконструкцій» (далі - ТОВ «ЕЗМ») 13 138 613, 98 грн.

Таким чином, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи підприємства ПАТ «СЗМТК», ТОВ «СЗВО» спланували виведення коштів з підприємства під виглядом підприємницької діяльності з метою їх обернення на власну користь, а після вчинення таким чином розкрадань навмисно довести підприємства, обтяжене боргами, до фінансової неспроможності, непогашення кредиторських вимог через процедуру ліквідації підприємства (відсутність коштів, майна).

Також, під час досудового розслідування встановлено, що є підстави вважати, що векселі були видані з метою створення штучної заборгованості, яка негативно відобразилася на виробничій, торговельній, іншій статутній діяльності підприємства, спричинила до виникнення фінансових втрат та збитків підприємства та подальших дій, що призвели до штучного створення стійкої фінансової неспроможності підприємства та завдано великої матеріальної шкоди кредитору (Банку), тобто доведення до банкрутства.

04.07.2012 Господарським судом Рівненської області порушено провадження у справі № 5019/1100/12 про банкрутство ПАТ «СЗМТК» за заявою ТОВ «ЕЗМ».

11.01.2013 Господарським судом Рівненської області порушено провадження у справі № 918/38/13 про банкрутство ТОВ «СЗВО» за заявою боржника.

Вищевикладене свідчить про те, що службові особи ПАТ «СЗМТК» та ТОВ «СЗВО», з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 61 568 223,41 грн., переслідуючи мету - не повертати дані кошти, вирішили вивести їх з рахунків вказаних підприємств на рахунки підконтрольних підприємств та під виглядом підприємницької діяльності обернути на власну користь.

Суспільна небезпека вказаних дій полягає в порушенні порядку здійснення встановленої і взятої під охорону законодавства господарську діяльність Банку.

Крім того, небезпека проявляється в тому, що такі злочини заподіюють майнову шкоду кредиторам, державі, інвесторам.

13.11.2013 на адресу СУ УМВС від ПАТ АК «ПромінвсетБанк» надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням у кримінальному провадженні № 0000414 від 02.04.2013, на загальну суму 61 568 223, 41 грн.

Крім того, 24.12.2013 на адресу СУ УМВС від ПАТ АК «ПромінвсетБанк» надійшло клопотання про вжиття заходів направлених на арешт рухомого та нерухомого майна, яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що розташоване за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок 21, зокрема: побутові приміщення, літера «в 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10848671, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 699,6 кв. м.; блок допоміжного цеху, літера «Г 1» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10846852, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 1289,2 кв.м.; механічний цех, літера «В 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10847656, загальною площею 4702,0 кв.м.; піч цинкування, що включає в себе: Pilling - ванна сталева для гарячого оцинкування металоконструкцій, котел з пічною трубою, шафою автоматики та швидкісними пальниками в комплекті: калоріфер - 1 шт., система нагріву котла - 1 шт., вироби легковісні ШЛ- 1,0 № 8 9,8т, вироби легковисті ШЛ-1,3 № 8 4,0т, пакетування - 13,8 т., піддон дерев'яний - 19 шт., Фетр МКРФ - 100-0,9т, плита ШПАТ-450-2,6т; кран білого складу 1 шт., включає в себе: крюки автоматичні на 3,2 т. - 2 шт.; крюки кранові - 3,2т - 2 шт.; кран чорного складу 1 шт., включає в себе: крюки автоматичні на 3,2т -2 шт.; кран печі цинкування - 1 шт., включає в себе: шафа автоматики - 1 шт.; шафа автоматики: система керування - 1 шт.; підкранові колії - 2 шт.; траверса цинкування - 1 шт.; піч сушильна - 1 шт.;талі ЛПП - 2 шт.; лінія з ЧПУ для обробки листового металу та кутового профілю - 1 шт.; лінія підготовки продукції, включає в себе: ємкості старої та свіжої кислоти (Ємкості 30тн-4 шт., система обігріву ванна в комплекті (теплообмінники - 1 шт., терморегулятори - 1 шт. Ковпак лінії підготовки поверхні з автоматичними воротами та приточно -витяжною вентиляцією на 35 тис. кубів (в комплекті: ванна поліетиленова - 11 шт.).

Згідно витягів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна Рівненської філії ДП «Інформаційного центру» Міністерства юстиції України від 13.12.2011 вказане рухоме та нерухоме майно належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали просили його задовольнити.

Ліквідатор ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, неявка власника майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно д вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

По кримінальному провадженню ПАТ «Промінвестбанк» кримінальним правопорушенням вчиненими службовими особами ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор» та ПАТ «Сарненський завод мостових технологічних конструкцій» завдано майнової шкоди.

Банк є потерпілим у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 55 КПК України) та відповідно п. 10 ч. 1 ст. 56 КПК України, має право на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди.

Таким чином, з метою забезпечення цивільного позову ПАТ АК «Промінвестбанк» та можливої конфіскації майна, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що знаходиться за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок, 21, з метою позбавлення вказаного підприємства можливості тимчасово відчужувати вказане майно та розпоряджатися.

Відповідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Оскільки з матеріалів справи вбачається, що майно яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що розташоване за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни,вулиця 17 Вересня, будинок 21, є предметом вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям ч.3 ст. 167 КПК України, слідчий довів необхідність арешту майна, тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107,167, 170-173,309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Рівненській області Роїка С.М. у кримінальному провадженні №0000414 від 02.04.2013 про арешт майно яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що розташоване за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок 21, - задовольнити.

Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно, яке належить ТОВ «Сарненський завод високовольтних опор», що розташоване за адресою: 34500, Рівненська область, місто Сарни, вулиця 17 Вересня, будинок 21, а саме: побутові приміщення, літера «В 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10848671, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 699,6 кв. м.; блок допоміжного цеху, літера «Г 1» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10846852, матеріали стін: залізобетонні панелі, загальною площею 1289,2 кв.м.; механічний цех, літера «В 2» за планом земельної ділянки, реєстраційний номер 10847656, загальною площею 4702,0 кв.м.; піч цинкування, що включає в себе: Pilling - ванна сталева для гарячого оцинкування металоконструкцій, котел з пічною трубою, шафою автоматики та швидкісними пальниками в комплекті: калоріфер - 1 шт., система нагріву котла - 1 шт., вироби легковісні ШЛ- 1,0 № 8 9,8т, вироби легковисті ШЛ-1,3 № 8 4,0т, пакетування - 13,8 т., піддон дерев'яний - 19 шт., Фетр МКРФ - 100-0,9т, плита ШПАТ-450-2,6т; кран білого складу 1 шт., включає в себе: крюки автоматичні на 3,2 т. - 2 шт.; крюки кранові - 3,2т - 2 шт.; кран чорного складу 1 шт., включає в себе: крюки автоматичні на 3,2т -2 шт.; кран печі цинкування - 1 шт., включає в себе: шафа автоматики - 1 шт.; шафа автоматики: система керування - 1 шт.; підкранові колії - 2 шт.; траверса цинкування - 1 шт.; піч сушильна - 1 шт.; талі ЛПП - 2 шт.; лінія з ЧПУ для обробки листового металу та кутового профілю - 1 шт.; лінія підготовки продукції, включає в себе: ємкості старої та свіжої кислоти (Ємкості 30тн-4 шт., система обігріву ванна в комплекті (теплообмінники - 1 шт., терморегулятори - 1 шт., ковпак лінії підготовки поверхні з автоматичними воротами та приточно -витяжною вентиляцією на 35 тис. кубів (в комплекті: ванна поліетиленова - 11 шт.) шляхом заборони відчужувати та розпоряджатися ним. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя М.М.Головчак