Справа № 569/4499/13-к
УХВАЛА

19 березня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ УМВС України в Рівненській області Роїка С.М., яке погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Рівненської області Панчук А.А., про тимчасовий доступ до документів ОСОБА_3, які знаходяться в РФ ПАТ КБ "Надра",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ УМВС України в Рівненській області Роїк С.М. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ОСОБА_3, які знаходяться в РФ ПАТ КБ "Надра" та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з червня 2009 року по січень 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_6, під приводом продажу останній власної квартири АДРЕСА_1, отримали від неї грошові кошти в загальній сумі 23400 доларів США, однак достовірно знаючи, що вказана квартира з 2008 року перебуває в кредитній заставі ВАТ «Державний ощадний банк України» у зв'язку з отриманням ОСОБА_4 кредиту на суму 192 000 грн. та не здійснюючи погашення по даному кредиту, таким чином не виконуючи обіцянок перед ОСОБА_6, використали отримані від потерпілої 23400 доларів США на інші особисті потреби і угоди купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) з ОСОБА_6 не уклали, чим спричинили для останньої майнового збитку у великому розмірі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_4 коштами, якими заволоділи у ОСОБА_6 здійснювали погашення кредиту оформленого у Рівненській філії ПАТ КБ «Надра», а саме по кредитному договору № 9/2803/08-4ПКП від 28.03.2008 оформленого на ОСОБА_5

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів кредитної справи по вищевказаному кредитному договорі, які мають значення для кримінального провадження.

Покликаючись на те, що інформація,яка міститься в кредитній справі має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник РФ ПАТ КБ "Надра" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи кредитної справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України в Рівненській області Роїку С.М. тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документів кредитної справи згідно кредитного договору № 9/2803/08-4 ПКП від 28.03.2008 року, оформленого на ОСОБА_5 (у тому числі оригінали кредитного договору, договір іпотеки, договір застави, заява на одержання кредиту, довідки про доходи, переписки банківської установи з позичальником, інформацію про стан заборгованості та погашення кредиту помісячно, та інших документів, що містяться в кредитній справі), що перебувають у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра», що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Поштова,11.

На вимогу РФ ПАТ КБ "Надра" особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак