печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
03.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 000200 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість його вилучити в копіях.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000200 від 04.04.2015 за фактом привласнення, розтрати майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що перевіркою проведеною в 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що з грудня 2014 по лютий 2015 посадові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », безпідставно, безоплатно та без відповідних фінансових та правових гарантій переуступили право вимоги заборгованості за поставлену державою електричну енергію на суму 346 290 552 грн. приватній компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим створили передумови для нанесення шкоди інтересам держави шляхом штучного нарощування заборгованості перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та подальшого списання дебіторської заборгованості.

Основною причиною недоплати за куповану електричну енергію в 2014 році ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив несплатою: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточного споживання в розмірі 17 999 тис.грн; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поточного споживання в розмірі 44 634 тис.грн.; ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поточного споживання в розмірі 28 836 тис.грн; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » поточного споживання в розмірі 7 601 тис. грн. Сума боргу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 01.01.2014 - 1 079 741 тис. грн., станом на 01.01.2015 - 1 211 267 тис. грн., таким чином, протягом 2014 року заборгованість перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » збільшилась на 131 527 тис.грн.

В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчої слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 000200 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можливість його вилучити в копіях, а саме:
· про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2014 по 02.06.2015 року (на паперовому та електронному носіях);

· справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2014 по 02.06.2015 року.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19028/15-к.

Примірник 2 наданий слідчій ОСОБА_3