Справа № 591/7076/13-к Провадження № 1-кс/591/958/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда В.В. при секретарі Хілько Ю.А. розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області Вишневського Ю.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. З метою всебічно, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та використання коштів потерпілого слідчому необхідно дослідити інформацію про дати, місце та розміри погашення ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором № 0355/07/12-А від 05.10.2007 року укладеним між ОСОБА_1 та АКБ "Форум" за період з 05.10.2007 року по 12.08.2013 року, а також розміру загальної заборгованості станом на 12.08.2013 року.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме про заволодіння ОСОБА_1 30.10.2008 року шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 100 000 доларів США.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до його вчинення, у даному кримінальному проваджені та з'ясування обставин використання коштів отриманих від потерпілого є потреба у дослідженні зазначених у клопотання слідчого документів.

Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки зазначені відомості маються лише у банку, якій видав кредит.

Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні слідчого документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ та дозволити слідчому СУ УМВС України в Сумській області Вишневському Ю.В. можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Банк Форум" (м. Київ б-р Верховної ради, 7), а саме документів що містять інформацію за період з 05.10.2007 року по 14.08.2013 року про дати та розмір погашення заборгованості та відділення банків, в яких відбувалося погашення заборгованості, за кредитним договором № 0355/07/12-А від 05.10.2007 року, що був укладений між ОСОБА_1 та АКБ "Форум", а також відомості про загальний розмір заборгованості за вказаним договором станом на 14.08.2013 року.

Строк дії даної Ухвали -до 05.09.2013 року і вона може бути використана один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя