Справа № 464/3624/15-к
пр.№ 1-кс/464/1053/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
05.05.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.02.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обгрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ПП`Міська Оренда», згідно акту №206122-01/36873226 планової виїзної перевірки від 12.12.2014, в період з 01.01.2012 по 31.12.2013 не сплатили податків на загальну суму 209244грн., що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів у великих розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП`Міська Оренда» в грудні 2012 року, відповідно до договору поставки придбано в ІНФОРМАЦІЯ_2 » сир твердий ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1092240,0грн., в подальшому даний товар реалізовано через комісіонера ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Москва, Російська Федерація за ціною 952387, 02 грн. Також встановлено, що ПП`Міська Оренда» в червні 2013 року, відповідно до договору поставки придбано в ІНФОРМАЦІЯ_5 » сир твердий ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 152460, 0 грн., та відповідно до договору поставки придбано в ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 875730,0грн. В подальшому придбані у ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП`Консалтингова фірма» ІНФОРМАЦІЯ_2 » сири також реалізовано через комісіонера ТЗОВ`Торговий дім`Мілкіленд-Україна» фірмі нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_7 » м.Санкт-Петербург, Російська Федерація за ціною 952387,02 грн. Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ`Торговий дім» ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності при розрахунках з ПП`Міська Оренда» використовувало банківські розрахункові рахунки на які перераховувались кошти від покупця за поставку сирів твердих . Слідчий покликається на те, що вказані у клопотанні документи підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 » при розрахунках з ПП`Міська Оренда», мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій ним особі згідно процесуального документу, тимчасовий доступ до документів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів та копій виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період з 01.12.2012 по 31.08.2013, який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Мілкіленд-Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Мілкіленд-Україна (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1