23.06.2015
Справа №642/5088/15-к
Провадження №1кс/642/1669/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000021 від «20» травня 2015 року, -

встановив:

Слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від «20» травня 2015 року, за фактом того, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " умисно не виконують судове рішення про стягнення на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 боргу на суму 1 млн. 762 тис. грн., що надійшло до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 26.05.2015 року з прокуратури міста Харкова.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.08.2008 укладено договір № 68-08/К про надання кредитної лінії, згідно з умовами якого (пункти 1.1, 1.2) Банк надав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відновлювальну кредитну лінію з лімітом кредитування в розмірі 1000000,00 грн. В подальшому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинило виконання обов`язків щодо повернення наданого кредиту, а також сплати відсотків за його користування, у зв`язку з чим утворилась заборгованість у сумі 1762282.80 грн., у т.ч. за кредитом - 700000,00 грн. та 1062282,80 грн. за процентами за користування кредитом.

Крім того, 06.11.2008 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 було укладено кредитний договір № 15, за умовами якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було надано кредит на суму 50000000,00 грн.

Додатковим договором № 2 від 25.06.2010 до кредитного договору № 15 внесено зміни, відповідно до яких додатково в забезпечення виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надані майнові права за кредитним договором № 68-08/К від 21.08.2008р., укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Висновки щодо заміни кредитора в зобов`язанні, що випливає з кредитного договору № 68-08/К від 21.08.2008, та перехід права вимоги за вказаним договором на підставі п.4.2 договору застави майнових прав до позивача підтверджено господарськими судами всіх рівнів в мотивувальній частині рішень, по судовій справі № 5023/5582/11.

Національний банк України в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 , звернувся до господарського суду Харківської області із позовною заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про стягнення заборгованості у розмірі 1762282.80 грн., яка виникла у зв`язку з неналежним виконання відповідачем своїх зобов`язань за договором про надання відновлюваної кредитної лінії № 68-08/К від 21.08.2008.

Рішенням Господарського суду Харківської області від 17.12.2013 у справі № 22/3593/13, залишеним без змін постановами Харківського апеляційного господарського суду від 24.02.2014 та Вищого господарського суду України від 19.05.2014, задоволено позовні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі.

Вказане рішення звернуто для примусового виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 . У ході примусового виконання зазначеного рішення державним виконавцем отримано з органів ІНФОРМАЦІЯ_10 дані про наявні розрахункові рахунки боржника у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 10.06.2014 накладено арешт в порядку ст. ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит від 12.11.2014 до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби № від 13.11.2014 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Державним виконавцем винесено постанову про арешт в порядку ст. ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження» коштів на вказаному рахунку. Проте, постанова державного виконавця повернута 04.12.2014 банком без виконання у зв`язку із закриттям зазначеного рахунку.

Прокуратурою міста направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку. З інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » №279/57-3-48-11 від 08.05.2015 встановлено, що за період з 13.10.2014 по 14.11.2014 на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшло 107 059 грн. 85 коп., які були повністю витрачені підприємством.

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від «20» травня 2015 року за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження або спростування факту перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошових коштів, встановлення перерахування на розрахунковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 грошових коштів замовниками, необхідності подальшого досудового розслідування та встановлення осіб, які винні у скоєні злочину необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_3 та містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Особа відносно якої розглядається клопотання - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про слухання зазначеного клопотання повідомлений належним чином, про причину неявки суду не повідомив.

Суд, вислухавши слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та можливість вилучення документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

· відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_3 та належать ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1