Справа № 405/3967/15-к

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Також заявлено клопотання про надання розпорядження щодо вилучення зазначених документів в оригіналах для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При розгляді слідчим суддею клопотання слідчий підтримав його повністю, на обґрунтування існування в електронному вигляді документів, що містять відомості про рух коштів, послався на положення постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Зазначені операції мають ознаки «безтоварності», оскільки продукція виготовлена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправляється до РФ відразу після її відвантаження на виробництві.
Таким чином, завдяки функціонуванню злочинної схеми, в період з 2013 по 2015 роки до РФ було експортовано 206747,8 тон гранітного щебеню, за що на рахунки підприємств-експортерів надійшло 28309943,63 грн., а на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло лише 16102328,65 грн., що свідчить про приховування реального доходу в сумі 12207614,95 грн. та ухилення від сплати податку на прибуток в сумі 2197370,7 грн.
Крім того в матеріалах повідомлення, яке надійшло від УСБУ в Кіровоградській області містяться узагальнені матеріали Держфінмоніторингу №0157/2015/ДСК, щодо аналізу фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У вищенаведених матеріалах Держфінмоніторингу містяться інформація про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювало перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 8, 71 млн.грн., з призначенням платежу «договір купівлі продажу за не житлові приміщення».
Так, для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 (укр.грн.), відкритий в ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (мфо НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Разом з тим, надані до суду матеріали не свідчать, про обгрунтованість підозри відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомості та документи по рахунку яких перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя із урахуванням положень ст. 132 КПК України не вбачає підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1