Справа № 301/153/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2015 року м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні за № 0000302 від 22 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим із прокурором Іршавського району ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, 20 лютого 2013 року, приблизно в 15 годин , невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 10000 гривень, які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_1 і які останній, будучи введений в оману, перерахував на картку № НОМЕР_1 , видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_2 .

22 лютого 2013 року слідчим Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_7 по даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000302 за ознаками ч.І ст. 190 КК України.

10 квітня 2014 року кримінальне провадження № 0000302 прийнято до свого провадження слідчим Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 .

Для розкриття вказаного злочину в органу досудового слідства виникла необхідність вилучення історії транзакції по вказаній картці № НОМЕР_1 , вилучення фотографій та відеозаписів з банкоматів, в яких знімалися кошти за допомогою даної картки в період часу з 20.02.2013 року по 21.03.2013 року.

На запит № 44/1026 від 31 січня 2014 року про надання роздруківки по кредитній карті № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листом № 30.1.0.0/2-20140210/1392 від 13.02.2014 року повідомив про відмову в наданні запитуваної інформації, посилаючись на те, що така інформація згідно ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст..62 цього ж Закону розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або рішення суду.

14 травня 2014 року потерпілий ОСОБА_5 в даному кримінальному провадженню заявив клопотання про направлення до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язання банка надати копії документів, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 подавала для видачі їй пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та надати історію транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № 892879 , а також надати фотографії та відеозаписи з банкомату, з якого, за допомогою вказаної картки, знімалися кошти 20.02.2013 року.

Ухвалою слідчого судді Іршавського районного суду ОСОБА_8 від 30 травня 2014 року задоволено клопотання слідчого Іршавського РВ УМВС України в Закарпатській області у кримінальному провадженні № 0000302 від 22.02.2013 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

16 жовтня 2014 року за вих. № 44/8344 на ім`я начальника Жовтневого

РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території від 16 жовтня 2014 року для організації виконання ухвали слідчого судді.

17 листопада 2014 року за вих. № 44/9192 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 направлено нагадування про необхідність вжиття заходів по виконанню зазначеної ухвали слідчого судді.

Станом на 20 січня 2015 року постанова про проведення процесуальних дій на іншій території від 16 жовтня 2014 року щодо організації виконання ухвали слідчого судді Іршавського районного суду від 30 травня 2014 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000302 не виконана, про причини її не виконання слідчого не повідомлено.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що строк дії ухвали слідчого судді від 30 травня 2014 року закінчився, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

3обов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 подавала для видачі їй пластикової картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати історію транзакції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , а також надати фотографії та відеозаписи з банкомату, з якого, за допомогою вказаної картки, знімалися кошти 20.02.2013 року .

Строк дії даної ухвали становить один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1