УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Михалюка О.Л. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюк О.Л. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив , що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000039 по факту умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування у великих розмірах службовими особами ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" (код ЄДР 25319777, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Зоря, пл. Жовтнева, 2,) за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.2121 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" упродовж липня 2012-лютого 2013 років внаслідок систематичної несплати, допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до управління Пенсійного фонду України в Рівненському районі в сумі 1918.6 тис. грн..

Внаслідок протиправних дій службових осіб, страховий пенсійний стаж найманих працівників вищезазначеного підприємства зараховано лише по червень 2012 року.

Також встановлено, що ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" є економічно активним підприємством. Звіт голови правління ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" заслуховувався на засіданні тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат при Рівненській облдержадміністрації. Разом з тим, упродовж липня 2012 - лютого 2013 років ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" погашено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування лише в сумі 71 тис. грн.

Окрім того, згідно отриманої інформації значна сума обігових коштів ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" була спрямована на сплату оренди за користування майновими паями, а також на польові роботи у зв'язку із проведенням жнив (закупівля паливно-мастильних матеріалів, запасних частин, мінеральних добрив, засобів захисту, оплата комунальних послуг).

Для цілей здійснення фінасово-господарської діяльності службові особи ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" використовують банківські рахунки №, № 260524822 (українська гривня), № (долар США), № (ЄВРО) що відкриті в Львівській обласній дирекції АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО № 325570) м. Львів, вул. Матейка, 8.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі , суду пояснив, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Львівської обласної дирекції АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО № 325570) м. Львів, вул. Матейка, 8.

Представник Львівської обласної дирекції АТ "Райффайзен Банк аваль" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків №, № 260524822 (українська гривня), № (долар США), № (ЄВРО) особи ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" відкритих в Львівській обласній дирекції АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО № 325570) м. Львів, вул. Матейка, 8, в платіжних дорученнях ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського" на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л, яке погоджене начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області Дяком В.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюку О.Л тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ПрАТ агрофірма "Зоря імені Плютинського", які знаходяться в Львівській обласній дирекції АТ "Райфайзен Банк Аваль" (МФО № 325570) м. Львів, вул. Матейка, 8 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

розгорнутого руху коштів з вказанням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу;

платіжних доручень щодо списання коштів з вказаного рахунку;

грошових чеків на зняття коштів з рахунку;

в оригіналах і в повному обсязі за 2012-2013 роки.

У разі відсутності оригіналів документів надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюку О.Л засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду К.Е. Ореховська