У Х В А Л А
15.07.2015 Справа №607/11862/15-к

Провадження № 1-кс/607/4542/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001803 від 03 липня 2015 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 03 липня 2015 року, невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману, із кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 2951 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано як потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03 липня 2015 року, близько 16 год. 27 хв. до неї на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік із мобільного номера телефону НОМЕР_2 . Представився невідомий працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , розмовляв українською мовою, запитав наступне: чи знає вона ОСОБА_7 ? У відповідь ОСОБА_5 сказала, що названу ним жінку не знає, водночас невідомий повідомив, що дана жінка намагається зняти грошові кошти із кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Зазначила, що невідомому було відомо всі дані її кредитної картки, тобто розрахунковий номер, термін дії, а також CVV-код. Невідомий почав розпитувати, чи не губила будь-де вона свою картку, чи не передавала іншим особам, чи не користувалася іншими банкоматами. ОСОБА_5 сказала, що нічого з вищеперерахованого із нею не траплялося. Далі невідомий повідомив, що зараз на її мобільний номер телефону прийде пароль для того, щоб відмінити дану операцію. Після цього вони закінчили розмову. Через декілька хвилин до неї на мобільний номер телефону прийшло CMC повідомлення із паролем. Далі невідомий перетелефонував ОСОБА_5 та запитав пароль, який прийшов на її мобільний номер телефону, вона повідомила йому. В процесі розмови, надалі, невідомий почав максимально уточнювати дані кредитної картки, при цьому все вірно вказуючи. В кінці розмови, «працівник банку» сказав, щоб завтра ОСОБА_5 прийшла в центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб оператор - ОСОБА_8 видала їй нові карточки, бо після здійснення описаної вище операції вони заблоковані. Після цього вони закінчили розмову. Через деякий час на її мобільний номер телефону прийшло CMC повідомлення, в якому було сказано, що із її кредитної картки знято грошові кошти в сумі 2951 гривень.
Щоб уточнити деякі деталі, ОСОБА_5 зателефонувала, на «гарячу лінію» ІНФОРМАЦІЯ_1 , та виявила недостачу грошей, і в процесі розмови оператор повідомив, що дійсно із її рахунку було знято гроші, та порадив звернутися із письмовою заявою в правоохоронні органи, що вона і зробила.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , який обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01 липня 2015 року по 15 липня 2015 року, з можливістю виготовлення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1