Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4315/15-к
У Х В А Л А

20 травня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000001 від 22.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 2 від 21.11.2014 про виконання робіт, а саме «Будівництво блочно модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВТ АДРЕСА_1 » відповідно до проектно кошторисної документації. Ціна даного договору визначена в розмірі 960 298, 80 грн.

Згідно п. 4.4. Договору замовник ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснює оплату робіт, виконаних виконавцем (ПП « ОСОБА_5 ») після підписання актів робіт КБ-2в і довідок КБ-3.

Представником ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » підписано акти приймання виконаних робіт будівельних робіт форми КБ-2в, а саме: № 1 від 08.12.2014, № 2 від 08.12.2014, № 3 від 08.12.2014, № 4 від 08.12.2014, № 5 від 10.12.2014, № 6 від 15.12.2014, № 7 від 16.12.2014, № 8 від 16.12.2014.

Протягом листопада грудня 2014 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані бюджетні кошти на загальну суму 960 298, 80 грн., зокрема: платіжне доручення № 1 від 28.11.2014 на суму 288 089,64 грн., платіжне доручення № 2 від 12.12.2014 на суму 203 739,60 грн., платіжне доручення № 3 від 16.12.2014 на суму 316 478, 40 грн., платіжне доручення № 4 від 16.12.2014 на суму 99 366, 36 грн., платіжне доручення № 5 від 16.12.2014 на суму 52 624, 80 грн., що становить 100 відсотків оплати за роботи, згідно договору № 2 укладеного 24.11.2014.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР 22.01.2015 року за № 0000001 .

Проведеним оглядом місця події встановлено, що на даний час проводяться будівельні роботи, які є незакінченими. Зокрема, роботи по будівництву теплових мереж невиконані на суму 276 012 грн. (згідно акту № 6 від 15.12.2014 невиконані роботи визначені в п. 1-24, п. 2854, п. 57-81), роботи по монтажу труби невиконанні на суму 48 996 грн. (згідно акту № 2 від 08.12.2014 невиконані роботи визначені в п. 1-23) та роботи по укладенню водопровідних труб невиконанні на суму 33 036 грн., (згідно акту № 4 від 08.12.2014 невиконані роботи визначені в п. 1-29). Враховуючи вищевикладене, загальна сума на яку на момент огляду місця події невиконані роботи по будівництву котельні становить 358 044 грн.

В ході проведення досудового розслідування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась документальна перевірка у ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво блочно модульної комбінованої котельні потужністю 3,3 МВт АДРЕСА_1 », під час якої було виявлено, що виконання робіт по проведенню зовнішніх мереж газопостачання та встановлення шафи лічильника та газорегуляторного пункту (акти виконаних робіт №1 та № 3 від 08.12.2014, № 4 від 08.12.2014, №7 та № 8 від 16.12.2014) на суму 246852, 36 грн., роботи по укладенню каналізаційної мережі (роботи визначені в позиціях п. 2, п.п. 30-58 акту виконаних робіт № 4 від 08.12.2014) на суму 108885, 48 грн., по будівництву фундаментів під димові труби та під приміщення модульної котельні (акти виконаних робіт № 5 від 10.12.2014) на суму 203739, 60 грн., роботи по будівництву зовнішніх мереж теплопостачання на суму 98664, 56 грн., (роботи визначені в позиціях п.п. 28-27, п. 62, п. 65, п. 31, п.п. 55-56 акту виконаних робіт № 6 від 15.12.2014). Загальна сума виконаних робіт складала 658 142, 00 гривні.

Завищення обсягів виконаних будівельних робіт, через невиконання робіт по монтажу димової труби в сумі прямих витрат складає 28599,00 грн., (акт виконаних робіт № 2 від 08.12.2014), по укладенню водопровідної мережі складає суму 27208, 00 грн. (роботи визначені в позиціях) п.п. 1, 3-29 акту виконаних робіт № 4 від 08.12.2014 та по будівництву теплових мереж складає суму 159398, 47 грн. (роботи визначені в позиціях п.п. 1-24, п.п. 28-30, п.п. 32-54, п.п. 57-64, п.п. 65-81 акту виконаних робіт № 6 від 15.12.2014).

Зазначене призвело до завищення об`ємів вартості виконаних робіт по будівництву блочно модульної комунальної котельні потужністю 3,3 МВт АДРЕСА_1 на загальну суму 302 156, 80 грн., що є порушення вимог п. 6.4.3 Національного стандарту ДСТУ НБД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», прийнятого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293 з наданням чинності з 01.01.2014, п.п 4.6, 5.6 Договору, п.п. 1,7 ст. 179, п. 7 ст. 18, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІУ, п. 1 ст. 875 та п.4 ст. 879 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІУ в частині неналежного виконання договору будівельного підряду.

На час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких службові ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 здійснили підписання документів про виконання робіт по будівництву блочно модульної комбінації: договору № 2 від 24.11.2014; платіжного доручення № 1 від 28.11.2014; платіжного доручення № 2 від 12.12.2014; платіжного доручення № 3 від 16.12.2014; платіжного доручення № 4; платіжного доручення № 5 від 16.12.2014. Тому, на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів та наступних документів: договорів субпідряду; відомостей щодо матеріальних ресурсів; платіжних доручень; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; журналу технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2014 року; актів прихованих робіт та всіх наявних додатків (довідок) до вищевказаних документів, для їх дослідження, встановлення всіх обставин провадження, визначення остаточної правової кваліфікації, оскільки іншим способом отримати дані речі (документи) неможливо.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до договору № 2 від 24.11.2014; платіжного доручення № 1 від 28.11.2014; платіжного доручення № 2 від 12.12.2014; платіжного доручення № 3 від 16.12.2014; платіжного доручення № 4; платіжного доручення № 5 від 16.12.2014; договору субпідряду; відомостей щодо матеріальних ресурсів; платіжних доручень; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; журнал технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2014 року; актів прихованих робіт та всіх наявних додатків (довідок) до вищевказаних документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , з вилученням їх копій.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110,163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням на підставі ст. 40 КПК України іншим оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до договору № 2 від 24.11.2014; платіжного доручення № 1 від 28.11.2014; платіжного доручення № 2 від 12.12.2014; платіжного доручення № 3 від 16.12.2014; платіжного доручення № 4; платіжного доручення № 5 від 16.12.2014; договору субпідряду; відомостей щодо матеріальних ресурсів; платіжних доручень; журналу виконаних робіт; журналу авторського нагляду; журнал технічного нагляду; актів приймання виконаних робіт будівельних робіт за грудень 2014 року; актів прихованих робіт та всіх наявних додатків (довідок) до вищевказаних документів, які знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , вилученням їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить двадцять з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1