У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2014 Справа №607/3146/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0004730 звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в Тернопільській МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у розмірі 3202 грн., чим спричинила їй матеріальну шкоду на вищевказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2013 року, ОСОБА_6 користуючись мережею Інтернет, а саме сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила оголошення про продаж весільного плаття. 27 грудня 2013 року близько 16:40 год. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який виявив бажання купити її плаття. Також він запитав у неї чи є в неї картковий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який можна перерахувати кошти, на що остання продиктувала йому номер свого карткового рахунку № НОМЕР_1 . Далі невідомий чоловік сказав їй, що необхідно підійти до банкомату, вставити свою картку потім ввести 16 цифр, які він їй продиктує і тоді гроші будуть переведені на її рахунок. Після того, як ОСОБА_6 виконала вищевказані дії та ввела 16 цифр ( НОМЕР_2 ) банкомат видав їй чек про те, що вона переказала грошові кошти з свого рахунку на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3202 гривні.
В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 під приводом підтвердження переказу перевела з свого рахунку грошові кошти в сумі 3202 гривні на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 . Після чого, дані кошти були зняті в банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ) та можливість її вилучити.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ОСОБА_7 з розшифровкою контрагентів з 01 грудня 2013 року по 01 лютого 2014 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), з подальшим її вилученням. Також надати тимчасовий доступ до фото ОСОБА_7 , зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття нею банківського рахунку № НОМЕР_2 та фото з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , особи, яка 27.12.2013 року зняла грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1