печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в сумі 500 млн. грн., які були виділені ІНФОРМАЦІЯ_1 на рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами розслідування додатково встановлено, що постановою Правління НБУ від 24.09.2014 № 597 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднесено до категорії неплатоспроможних, а виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 25.09.2014 прийнято рішення № 97, яким введено в банк тимчасову адміністрацію.

У період дії тимчасової адміністрації уповноваженою особою Фонду під час перевірки правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації в банку, на предмет виявлення правочинів (у тому числі договорів), що є нікчемними виявлено, ознаки злочинної схеми за участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по виводу високоліквідної нерухомості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в центрі м. Києва із його власності та передачу її за заниженою вартістю комерційній структурі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в період липня-серпня 2014 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закриття виниклих зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за міжбанківськими угодами СВОП (обмін валюти на гривню за певну відсоткову ставку) уклав із останнім два кредитні договори на загальну суму 131 млн. грн.

У забезпечення виконання умов за вказаними кредитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майно за заниженою оціночною вартістю, яка склала 130 млн. грн. (балансова вартість 186 млн. грн.).

На передодні введення тимчасової адміністрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.09.2014, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відступив за 131 млн. грн. права вимоги за двома кредитними договорами, які забезпечені заставою, товариству із обмеженою відповідальність «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ» « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка це майно перереєструвала на свою власність.

В результаті наведеної схеми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 56 млн. грн.

У той же час встановлено, що протягом 08-11.09.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти на загальну суму 131 млн. грн. з власного рахунку № НОМЕР_2 .

Згідно банківських виписок, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) отримало на власний рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти в тому числі від ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД-080914 в сумі 75 млн. грн., який може свідчити про його нікчемність.

В той же час встановлено, що в цьому ж банку на вказаний рахунок страхової компанії надходили кошти від :

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в загальній сумі 26 250 000 грн. за акції прості іменні згідно Договору № БД-080914-Зю/БВ-1 від 08.09.14, який може свідчить про його нікчемність.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з рахунку НОМЕР_10 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в загальній сумі 8 044 000 грн., як безвідсоткова фінансова зворотна фінансова допомога зг. Договору № 1 від 10.09.2014;

- ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з рахунку НОМЕР_12 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в сумі 5 750 000 грн. як сплата за акції прості іменні, згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -100914-2Ю/БВ-1 від 10.09.2014;

З метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю та мають істотне значення для кримінального провадження, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 зареєстрованому 14.04.2014 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в сумі 500 млн. грн., які були виділені Національним банком України на рефінансування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому виведені через цей банк на підставні підприємства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в копіях, а саме:

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- інформації у паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка відображає надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2014 по 01.01.2015 року (включно) по рахунку НОМЕР_12 , який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ) з обов`язковим зазначенням наступних реквізитів: вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 за період з 01.01.2014 по 01.01.2015

- копії договорів про відкриття цих рахунків;

- документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувалися рахунки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 вказаних товариств, документів які надавались в ході обслуговування даних рахунків;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за акції прості іменні згідно Договору № БД-080914-Зю/БВ-1 від 08.09.14.

- копій усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) як безвідсоткова фінансова зворотна фінансова допомога зг. Договору № 1 від 10.09.2014;

- копії усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договору купівлі-продажу ЦП № БД -100914-2Ю/БВ-1 від 10.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1