Справа № 4-44/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2011 року м.Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Дзиговський Ю.В., розглянувши подання в.о. слідчого Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Комсомольського району м.Херсона, про проведення виїмки документів, які становлять банківську таємницю у кримінальній справі № 020013-11,

встановив:

12.02.2008 року ОСОБА_2, знаходячись у приміщенні ВАТ КБ «Надра», розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Дімітрова, 19 переслідуючи прямий умисел направлений на отримання грошового кредиту в сумі 20926 доларів США, шляхом надання старшому інспектору по роботі з фізичними особами ББВ № 3 ВАТ КБ «Надра»завідомо підробленого для нього документа, а саме довідки про доходи № 2 на імя ОСОБА_2 виданою ТОВ «Радагроінвест»про те що він з 12.06.2006 працевлаштований в ТОВ «Радагроінвест» на посаді прораба, в яку невстановленим слідством особою була внесена інформація про його доходи та працевлаштування яка не відповідає дійсності, використав таким чином завідомо підроблений для нього документ, в результаті чого між ним та ВАТ КБ «Надра»був укладений договір № 804/6/02/2008/804к/127 від 12.02.2008, згідно якого ОСОБА_2 отримав кредит в сумі 20926 доларів США.

12.02.2008 ОСОБА_2 із ВАТ КБ «Надра»було укладено договір «Автопакет», відповідно до якого банк надав позичальнику (ОСОБА_2І.) у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості та платності грошові кошти у сумі 20926 доларів США на придбання автомобілю «Кіа Сід», який і виступає заставою за даним договором.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_3 показав, що в 2008 році, до віділення № 3 ВАТ КБ «Надра», на посаді начальника якого він перебував звернувся добросовісний клієнт ОСОБА_2, який вже отримував в їх банку кредит, та своєчасно сплачував платежі, із заявою про видачу ще одного кредиту для купівлі автомобіля. Оскільки менеджером ОСОБА_4 був в повному обсязі зібраний весь пакет документів, і заборгованостей по минулому кредиту у ОСОБА_2 не було, то керівництвом банка було прийнято рішення про видачу, ще одного кредиту. Особисто він не звернув увагу, що для видачі другого кредиту, ОСОБА_2 надав вже зовсім іншу довідку про доходи, а саме - довідка про доходи на імя ОСОБА_2, видана ТОВ «Радагроінвест»про те що він з 12.06.2006 працевлаштований в ТОВ «Радагроінвест»на посаді прораба.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 показала, що в 2008 році, добросовісний клієнт ВАТ КБ «Надра», ОСОБА_2 який вже отримував в їх банку кредит, своєчасно сплачував платежі, та якого раніше обслуговувала саме вона звернувся знову із заявою про видачу ще одного кредиту для купівлі автомобіля. Вона знову в повному обсязі зібрала весь пакет документів, серед яких і знаходилась довідка про доходи на імя ОСОБА_2, видана ТОВ «Радагроінвест»про те що він з 12.06.2006 працевлаштований в ТОВ «Радагроінвест»на посаді прораба. Оскільки ОСОБА_2 вчасно сплачував платежі та жодних проблем з цим клієнтом не було, то керівництвом банка було прийнято рішення про видачу, ще одного кредиту. Те, що довідка про доходи видана вже іншим підприємством, ОСОБА_2 пояснив тим, що змінив місце роботи.

У вчиненні даного злочину обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за місцем своєї реєстрації за адресою АДРЕСА_1.

З метою повного та всебічного розслідування кримінальної справи, отримання речових доказів злочинної діяльності, притягнення винних до відповідальності, необхідно провести виїмку оригіналу кредитної справи за кредитним договором № 804/6/02/2008/804к/127 від 12.02.2008 року на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 у Херсонському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра»(МФО 352770).

Враховуючи викладене, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подання, вивчивши надані матеріали кримінальної справи та приймаючи до уваги, що документи, що становлять банківську таємницю, а саме кредитна справа, має доказове значення у справі і в інший спосіб ці документи отримати неможливо, з метою обєктивного, всебічного та повного розслідування кримінальної справи, керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю, а саме кредитної справи за кредитним договором № 804/6/02/2008/804к/127 від 12.02.2008 року на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 у Херсонському регіональному управлінні ВАТ КБ «Надра»(МФО 352770).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: