СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 26 грудня 2012 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Шмітька Р.І., слідчого СУ ДПС у Черкаській області Романюка С.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000052, слідчим СУ ДПС у Черкаській області Романюком С.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Романюка С.В., прокурора Шмітька Р.І., -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 будучи засновником, директором та головним бухгалтером ПП «Соната-Трейд»(, Черкаська область, м. Тальне, вул. Б. Хмельницького, 21) шляхом не правомірного внесення до складу валових витрат суму коштів по фінансово-господарських відносинах з ПП «Соната-Грейн»(, Кіровоградська обл., с. Соколівське, вул. Шевченка,81-А) в період з 01.02.2012 по 30.06.2012 ухилився від сплати податків на прибуток підприємства на суму 1 645 тис. грн.

З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Соната-Трейд»з ПП Соната-Грейн», необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку №175 ПП «Соната-Грейн»(), який відкритий в установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054 м. Київ, вул. Щорса, 7/9), а саме: роздруківок руху коштів за 15.02.2011 по 10.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів; дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ПП «Соната-Грейн».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку №175 ПП «Соната-Грейн», які відкриті в установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054), керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ДПС у Черкаській області Романюка С.В. та дозволити тимчасовий доступ з наданням можливості вилучення оригіналів документів по розрахунковому рахунку №175 ПП «Соната-Грейн», який відкритий в установі ПАТ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054 м. Київ, вул. Щорса, 7/9), а саме: роздруківок руху коштів за 15.02.2011 по 10.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії; всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам ПП «Соната-Грейн»

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ___________