Справа № 203/6639/13-к
УХВАЛА

10 жовтня 2013 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Гончаров О.В., розглянувши за участю слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що у період з 26.11.2012 по 25.02.2013, із призупиненнями, ревізійною групою працівників Держфінінспекцій у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та у АР Крим проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства Придніпровська залізниця та його структурних підрозділів з 01.01.2010 по 30.09.2012.

В ході ревізії встановлені факти зловживання службовими особами ДП Придніпровська залізниця своїм службовим становищем в особистих інтересах та в інтересах третіх осіб, всупереч інтересам служби завдали істотної шкоди державі, що спричинило тяжкі наслідки.

За результатами ревізії складено Акт № 05-21/32 від 04.03.2013.

20.06.2013 із прокуратури Дніпропетровської області до Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшла копія Акту ревізії № 05-21/32 від 04.03.2013.

Крім того, в ході ревізії виявлено, що у період з 2010-2011 роки та 9 місяців 2012 року ДП Придніпровська залізниця надало фінансову допомогу Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання медичного обладнання для подальшої передачі його на баланс медичним закладам ДП Придніпровська залізниця. Так, відповідно до довідки медичної служби ДП Придніпровська залізниця протягом ревізійного періоду ДП Придніпровська залізниця перерахувало Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці кошти в загальній сумі 5 570 560, 85 грн.

Фінансовим планом ДП Придніпровська залізниця передбачено надання фінансової допомоги медичним закладам безпосередньо, а не через Дорожню профспілкову організацію Придніпровської залізниці.

Крім того, при умові придбання медичного обладнання безпосередньо ДП Придніпровська залізниця або державними медичними закладами, вказані закупівлі необхідно було б проводити згідно з вимогами ст. 2 Закону України Про здійснення держаних закупівель від 01.06.2010

Таким чином, перерахування коштів Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання обладнання, а не безпосередньо медичним закладам призводить до уникнення ДП Придніпровська залізниця процедури закупівлі за державні кошти.

Досудовим слідством встановлено, що у 2011 році Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці закуповувало медичне обладнання у ПП Адамчук Олена Олексіївна (код НОМЕР_1) на підставі договорів поставки № 06 від 23.08.2011, № 04 від 05.10.2011.

На виконання вказаних договорів, за поставлене медичне обладнання, Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці перерахувало кошти на поточний рахунок №8666 відкритий ПП Адамчук Олена Олексіївна в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 305299.

З метою перевірки цільового використання коштів Дорожньою профспілковою організацією Придніпровської залізниці та надання фінансової допомоги медичним закладам працівниками Держфінінспекції проведено виїзд з метою проведення зустрічної звірки. Проте, працівників Держфінінспекції до проведення звірки допущено не було.

03.10.2013 до СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці надійшов рапорт оперативного працівника, згідно якого ВДСБЕЗ Управління МВС України на Придніпровській залізниці має інформацію про те, що суб'єкт господарської діяльності ПП ПП Адамчук Олена Олексіївна має розрахунковий рахунок №8666 відкритий у ПАТ КБ ПриватБанк.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, для встановлення подальшого руху грошових коштів перерахованих у якості оплати за медичне обладнання, а також для забезпечення дослідження документів та проведення технічних та почеркознавчих експертиз у даному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів по рахунку №8666 відкритого ПП Адамчук Олена Олексіївна в ПАТ КБ ПриватБанк.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ ПриватБанк.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 20.06.2013 року за №0000009.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за рахунком №8666, однак з 2011 року по 30.09.2012 року, з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, що знаходиться ПАТ КБ ПриватБанк, оскільки такий захід відповідає обєктивній необхідності досудового розслідування,

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СЧ СВ Управління МВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій, що знаходяться в ПАТ КБ ПриватБанк, МФО 305299 до документів за рахунком №8666 відкритого ПП Адамчук Олена Олексіївна (код НОМЕР_1) за період з 2011 року по 30.09.2012 рік, а саме:

- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі Клієнт Банк, актів приймання-передачі програмного продукту, копій документів засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком та розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- платіжних документів, відображаючих рух грошових коштів із зазначенням наступних даних: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, назва підприємства, код ЕДРПОУ, сума, призначення платежу за рахунком № 8666;

- документів, що були підставою для видачі грошових коштів з рахунку № 8666 (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори);

- роздруківку реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку №8666, із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО, номера рахунку, номера платіжного документа, найменування підприємства, коду ЕДРПОУ, суми, призначення платежу.

У решті клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню протягом десяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров