Справа № 591/4066/14-к Провадження № 1-кс/591/604/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що СУ УМВС України в сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000025 від 06.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що до слідчого управління УМВС України в Сумській області надійшли матеріали УБОЗ УМВС області про те, що мешканці м. Суми ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на протязі 2013 року та по теперішній час, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, систематично, вчиняють шахрайства відносно мешканців Сумської та ряду інших областей України.
Так, 20.11.2013 невідомими особами, під приводом перерахування на належний ОСОБА_7 банківський (картковий) рахунок, що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових за придбання нетбуку, який продавав ОСОБА_8 , шахрайським шляхом, за допомогою послуги LiqPay, викрадені грошові кошти у сумі 3000 грн.
Крім цього, 22.11.2013 під приводом купівлі планшету Леново, який ОСОБА_9 продавав на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомі особи, з належного останньому банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 20700 грн.
03.01.2014 під приводом купівлі полушубку, який ОСОБА_10 продавала на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи, з належного останній банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 7930 грн., тим самим спричинили їй матеріальний збиток.
Крім того, 05.01.2014 з належного банківського рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_11 , невідомими особами, шахрайським шляхом були викрадені та переведені на невідомий рахунок грошові кошти у сумі 1163 грн.
26.02.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешк. м. Херсон, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 8000 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
26.02.2014, невстановлені особи, з використанням банківської послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківського (карткового) рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешк. м. Херсон, шахрайським шляхом викрали грошові кошти у сумі 14990 грн., тим самим спричинили матеріальний збиток на вказану суму.
Вказані грошові кошти були перераховані на раніше придбані ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у мешканців м. Суми та Сумської області картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що потерпілі розміщуючи оголошення на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначали належні їм номери оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на які згодом телефонували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та цікавились з приводу придбання товару, тим самим вводили в оману потерпілу.
З метою перевірки причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до даного злочину, виникла необхідність отримання від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » інформації, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений належним чином.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З метою повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що дані, які містяться в документах згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому вказане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які знаходяться у власності оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Північне територіальне управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номер мобільного терміналу (ІМЕІ) з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період та за наступними номерами:

з 19.11.2013 по 21.11.2013, за номером НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож.: АДРЕСА_2 ;
з 19.11.2013 по 21.11.2013, за номером НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , прож.: АДРЕСА_3 ;
з 21.11.2013 по 23.11.2013, за номером НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож.: АДРЕСА_4 ;
за 03.01.2014, за номером НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_5 ;
за 05.01.2014, за номером НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстр. за адресою: АДРЕСА_6 ;
з 25.02.2014 по 26.02.2014, за номером - НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_7 ;
за період з 25.02.2014 по 26.02.2014, за номером - НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_7 , які потерпілі зазначали контактними даними при розміщенні оголошень на Інтернет сайті та на які згодом телефонували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та цікавились з приводу придбання товару, тим самим вводили в оману потерпілих.
Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1