Дата документу 29.06.2011
Ильичевский городской суд Одесской области
Справа № 1-44/11
24 июня 2011 года Ильичёвский городской суд Одесской области в составе:
председательствующего - судьи Журавля Ф.И.,
при секретаре Бабенко С.А.,
прокурора Кобец Т.Л.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ильичёвского городского суда Одесской области уголовное дело по обвинению:
1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, замужней, не работающей, ранее не судимой, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрирована по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины;
2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_7, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, холостого, работающего главным специалистом программного обеспечения Овидиопольского районного отдела ПФУ, ранее не судимого, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 частями 3 и 4, 358 частями 2 и 3, п. 4 ст. 27 ст. 366 ч. 2 УК Украины, -
В период 2007 года ОСОБА_4 работал заведующим хозяйством в ООО «Элит ОСОБА_5»и по своей деятельности оформлял документы при получении материально товарных ценностей, а посему имел бланки ООО «Элит ОСОБА_5»с печатями и при необходимости заполнял эти бланки.
В июле 2007 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_4 из корыстных побуждений, с целью незаконного получения банковского кредита на имеющихся у него бланках ООО «Элит ОСОБА_5»изготовил поддельные справки о доходах на имя своей сожительницы ОСОБА_6 за №164 от 27.06.2007 года, указав в этих справках заведомо завышенные размеры ежемесячных зарплат.
Воспользовавшись поддельной справкой-письмом отделения банка ОСОБА_4 продал автомобиль, а вырученные от продажи автомобиля деньги истратил на свои личные нужды, хотя должен был погасить банковский кредит.
3 сентября 2007 года ОСОБА_4 из корыстных побуждений, с целью незаконного получения банковского кредита на имеющихся у него бланках ООО «Элит ОСОБА_5»изготовил на свое имя поддельную, заведомо неправдивую, справку о доходах на №398 (о заработной плате).
17 сентября 2007 года в г. Ильичевске ОСОБА_4 из корыстных побуждений с целью получения банковского кредита, на имеющимся у него бланке ООО «Элит ОСОБА_5», изготовил поддельную справку №450 на свое имя о доходе (заработной плате), явно завысив эти доходы.
В дальнейшем ОСОБА_4 из корыстных побуждений с целью уклонения от погашения банковских кредитов попросил ОСОБА_3 снять запрет на отчуждение указанной квартиры, что последняя и сделала 11.03.2008 года. ОСОБА_4 продал, купленную на банковский кредит, квартиру, а вырученные деньги истратил на свои нужды, но не на погашение кредита.
В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 свою вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме и показала суду, что она будучи начальником отделения №730 АКИБ «УкрСиббанк»в г. Ильичевске в период 2007-2008 годов по просьбе ОСОБА_4 выдавала ему справки о погашении банковских кредитов, предполагая, что ОСОБА_4 продав залоговое имущество, погасит банковские кредиты, но сама упустила и не проследила момент продажи залогового имущества и погашения кредитов.
Осознает свою вину, просит строго не наказывать и не лишать ее свободы.
Окрыленный удавшейся аферой он (ОСОБА_4) таким же способом оформил еще один кредит в отделении №730 «УкрСиббанка»на автомобиль.
Все три кредита банка он не погасил, а когда банк стал требовать погашения кредитов, то он не имел чем платить-погашать кредиты, испугавшись он уехал в Россию, где находился более полутора лет.
Понимает, что совершил преступления, а оформляя банковские кредиты он понимал, что возвращать их у него не будет возможности. В настоящее время по мере возможности погашает банковские кредиты и собирается погасить их в сроки, оговоренные в кредитных договорах.
Просит строго не наказывать, не лишать его свободы, дать возможность заработать денег, чтобы погасить кредиты.
Кроме признания подсудимыми их вины их вина доказана собранными по делу и исследованы в ходе судебного следствия доказательствами:
Свидетель, ОСОБА_9 показала суду, что в 2007 году она работала финансовым консультантом в отделении №730 АКИБ «Укрсиббанк», и она проверяла все представленные ОСОБА_4 документы на получение в 2007 году трех кредитов. Два кредита на покупку автомобилей и один ипотечный кредит на покупку квартиры. Оба автомобиля взятые в кредит нельзя было продавать до полного погашения сумм кредитов. ОСОБА_4 имел право в течении 6 месяцев не погашать ипотечный кредит, а потом внести за эти 6-ть месяцев всю сумму. По истечению 6-ти месяцев после получения ипотечного кредита она (ОСОБА_9) стала звонить ОСОБА_4 и требовала погашения кредитов, писала ему письменные требования, но ОСОБА_4 исчез. Она считает, что ОСОБА_4 получая кредиты не имел намерений их возвращать.
Свидетель ОСОБА_6 показала суду, что в 2007 году она работала с ОСОБА_4 в ООО «Элит ОСОБА_5»и ее зарплата составляла 700 гривен в месяц. О том, что ОСОБА_4 при оформлении кредита записал ее своим поручителем она узнала в процессе рассмотрения уголовного дела. В банковском кредитном договоре она не подписывалась, в том банке никогда не была.
- заключением почерковедческой экспертизы №1483 от 03.12.2009 года (т.д. 1 л.д. 230-233, 241-243);
- заключением почерковедческой экспертизы №59 от 19.01.2010 года (т.д. 2 л.д. 202-204);
- заключением криминалистической экспертизы №1548 от 21.12.2009 года (т.д. 2 л.д. 211-214);
- заключением почерковедческой экспертизы №7 от 05.01.2010 года (т.д. 1 л.д. 208-210);
- заключением криминалистической экспертизы №1546 от 21.12.2009 года (т.д. 1 л.д. 218-220);
- заключением почерковедческой экспертизы №2 от 12.01.2010 года (т.д. 3 л.д. 228-234);
- заключением почерковедческой экспертизы №25 от 29.04.2010 года (т.д. 4 л.д. 114-117);
- заключением криминалистической экспертизы №53 от 27.04.2010 года ( т.д. 4 л.д. 125-127);
- заключением почерковедческой экспертизы №269 от 11.03.2010 года (т.д. 4 л.д. 136-140);
- заключением криминалистической экспертизы №271 от 11.03.2010 года (т.д. 4 л.д. 148-150);
- осмотренными, приобщенными к делу вещественными доказательствами (т.д. 1 л.д. 58, 149, т.д. 2 л.д. 54, 147, т.д. 3 л.д. 65, 155, 279-280, 289, 201, т.д. 4 л.д. 97-99, 193-194);
- расчетами задолженности по кредитам (т.д. 1 л.д. 195-198, т.д. 2 л.д. 178-186, т.д. 3 л.д. 167-175), и другими доказательствами.
Таким образом, ОСОБА_3 своими умышленными действиями, выразившимися в составлении и выдаче должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, что повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам юридического лица (ущерб АКИБ «УкрСиббанк»на общую сумму 106487долларов США, что составило 537759,35 гривен), совершила преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины.
ОСОБА_4 своими умышленными действиями выразившимися:
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) совершенное повторно в крупных размерах, совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 190 УК Украины;
- в завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество) совершенное повторно, в особо крупных размерах;
- в подделке документов (справок), которые выдаются предприятиями и предоставляют права, в целях использования их подделывающим, совершенные повторно, совершил преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 358 УК Украины;
- в использовании заведомо поддельных документов (справок), совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 358 УК Украины;
- в подстрекоте уговорами должностного лица ОСОБА_3 к совершению умышленного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины, совершил преступление, предусмотренное п. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Изучением личности подсудимой ОСОБА_3 установлено, что она ранее не судима (т.д. 4 л.д. 302), по месту жительства и работы характеризуется положительно (т.д. 4 л.д. 306, 307, 310).
Изучением личности подсудимого ОСОБА_4 установлено, что он ранее не судимый (т. 4 л.д. 312), состоит на учете у врача психиатра с диагнозом последствия органического поражения ЦНС в виде микрознаков поражения ЦНС, вегето-сосудистой дистании (т. 4 л.д. 313, 314), не состоит на учете у врача нарколога (т. 4 л.д. 317), по месту жительства характеризуется положительно (т. 4 л.д. 320).
Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимым, суд признает их чистосердечное раскаяние в содеянном.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимых, суд не находит.
При назначении подсудимым наказания, необходимого и достаточного для их исправления и предупреждения новых преступлений, суд учитывает степень тяжести и обстоятельства совершенных подсудимыми преступлений, данные о их личности, смягчающие их наказание обстоятельства и считает, что им должно быть назначено наказание в виде лишения и ограничения свободы ОСОБА_3 в пределах санкции ч. 2 ст. 366 УК Украины; ОСОБА_4 в пределах санкций ст.ст. 190 ч. 3,4, 358 ч. 2 и 3, 366 ч. 2 УК Украины.
Оснований для применения к подсудимым наказания ниже низшего предела, чем предусмотрено Законом, суд не находит.
Характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, личности подсудимых, дают суду основания полагать, что их исправление и перевоспитание возможны без изоляции от общества, в связи с чем, в соответствии со ст.75 УК Украины они подлежит освобождению от отбытия основного наказания с испытанием, а также на них следует возложить обязанности, предусмотренные ст.76 УК Украины.
Меры пресечения подсудимым до вступления приговора в законную силу необходимо оставить прежними подписки о невыезде (т. 4 л.д. 349-351, 28-30).
В срок отбытия наказания ОСОБА_3 необходимо зачесть период содержания ее под стражей в процессе досудебного следствия, с 16.04.2010 года по 15.06.2010 года (т.д. 4 л.д. 63-66, 89-90, 351).
Гражданский иск АКИБ «УкрСиббанка»к ОСОБА_4 и ОСОБА_6 не может быть рассмотрен в рамках данного уголовного дела, так как гр. ОСОБА_6 не является подсудимой по делу (т.д. 3 л.д. 161-164).
Вещественные доказательства по делу документы необходимо оставить в материалах уголовного дела.
Руководствуясь ст.ст.321-324, 332-335 УПК Украины, суд-
ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 УК Украины и назначить ей наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением права занимать должность в банковских учреждениях Украины сроком на 2 года.
ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 3, 190 ч. 4, 358 ч. 2, 358 ч. 3, п. 4 ст. 27, ст. 366 ч. 2 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 190 УК Украины 3 года лишения свободы;
- по ч. 4 ст. 190 УК Украины 5 лет лишения свободы;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины 2 года лишения свободы;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины 1 год ограничения свободы;
- по п. 4 ст. 27, 366 ч. 2 УК Украины 2 года 6 месяцев лишения свободы без лишения права занимать определенные должности.
В соответствии со ст. 70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить к отбытию наказания в виде 5 лет лишения свободы в исправительном учреждении без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
В соответствии со ст.ст. 75, 76 УК Украины освободить ОСОБА_3 и ОСОБА_4 от отбытия основного наказания, в виде лишения свободы, с испытанием, если они в течение двух лет испытательного срока не совершат новых преступлений и выполнят возложенные на них судом обязанности:
-не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органов уголовно-исполнительной системы;
-уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства,
-периодически являться в эти органы для регистрации.
Меры пресечения подсудимым ОСОБА_3 и ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежними подписки о невыезде (т. 4 л.д. 349-351, 28-30).
В срок отбытия наказания ОСОБА_3 зачесть период содержания ее под стражей в процессе досудебного следствия, с 16.04.2010 года по 15.06.2010 года (т.д. 4 л.д. 63-66, 89-90, 351).
Гражданский иск АКИБ «УкрСиббанка»к ОСОБА_4 и ОСОБА_6 оставить без рассмотрения. Рекомендовать представителю гражданского истца разрешить этот вопрос в гражданском судопроизводстве.
Вещественные доказательства по делу документы подшитые в дело - оставить в материалах дела (т. 1 л.д. 58, 149, т. 2 л.д. 54, 147, т. 3 л.д. 65, 155, 279-28, 289, 291, т. 4 л.д. 97-99, 193-194)..
На приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам Апелляционного суда Одесской области в течение 15 дней со дня оглашения приговора.
Судья Ф.И.Журавель