Провадження № 1-кс/742/19/14
Єдиний унікальний № 742/230/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року місто Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001513 клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором Прилуцької міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ :
25.09.2013 р., до чергової частини Прилуцького МВ УМВС України надійшла заява від першого заступника директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в листопаді 2012 року провідний спеціаліст з продажу послуг клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 31,000 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_7 .

Попередня правова кваліфікація даного правопорушення визначена слідчим за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.09.12р. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 провідним спеціалістом з продажу послуг клієнтам ОСОБА_6 оформлено депозитний вклад, референс договору SAMDN0043 клієнта ОСОБА_7 на суму 31 000 дол. США. Також останнім на ім`я ОСОБА_7 в цей же день та без відома клієнта оформлена карта для виплат № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_6 привласнив з метою проведення злочинної діяльності. 30.11.12р. ОСОБА_6 , маючи на меті корисливий мотив, без відома клієнта, депозитний вклад SAMDN0043 розірвав, а грошові кошти в сумі 31 338,79 дол. США перевів на привласнену карту НОМЕР_1 .

01.12.2012р. грошові кошти у сумі 338,85 дол. США з картки НОМЕР_1 Кривохижко ОСОБА_8 перевів на власну картку № НОМЕР_2 та використав на власні потреби. 03, 05 та 07 грудня 2012р. ОСОБА_6 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , зняв 9 296,28 дол. США, якими розпорядився на власний розсуд. 04.12.12р. останнім було переведено 22 000 дол. США на депозитний рахунок НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_9 , яка мешкає у АДРЕСА_2 , з якого ОСОБА_6 раніше була знята аналогічна сума та використана для власних потреб.

20.12.2012 р. провідний спеціаліст з продажу послуг клієнткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 12164,30 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_9

20.12.2012 р. провідний спеціаліст з продажу послуг клієнткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 12164,30 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_10 .

В період часу з 07.03.2012 р. по 28.12.2012 р. провідний спеціаліст з продажу послуг клієнтам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 8607,66 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_9 .

В період часу з 07.03.2012 р. по 28.12.2012 р. провідний спеціаліст з продажу послуг клієнткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 8671,44 доларів США з депозитного рахунку клієнта банку гр. ОСОБА_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та копії документів щодо оформлення та обслуговування вказаних банківських карток та рахунків, а також документи щодо руху коштів по даних рахунках містять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ (вилучення) до даної інформації, яку має право надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно вимог п.2 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати слідчому СВ Прилуцького МВ УМВС України в Чернігівській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення завірених копій: а саме:

1). референс договір SAMDN1889, укладений з гр. ОСОБА_12 , супутні документи до нього та роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 гр. ОСОБА_12 ;

2). референс договір SAMDN1458, супутні до нього документи та роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_10 ;

3). референс договір SAMDN5688, SAMDN4528, супутні до них документи та роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_1 ;

4). документи про видачу картки № НОМЕР_5 , гр. ОСОБА_10 ;

5). роздруківку руху коштів по картці № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_7 ;

6). документи про видачу картки № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_11 , та роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_6 гр. ОСОБА_11 ;

7). роздруківку руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 гр. ОСОБА_6 ;

8). документи про видачу карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 гр. ОСОБА_9 та роздруківку руху коштів по рахунках № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 ;

9). роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_10 , що належить гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_11 , що належить гр. ОСОБА_13 , № НОМЕР_12 , що належить гр. ОСОБА_14 та № НОМЕР_13 , що належить гр. ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1