Провадження № 1-кс/127/6681/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Правекс -Банк», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ВФ ПАТ КБ «Правекс -Банк», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим слідством ОСОБА_2 підозрюється в тому, що з вересня 2012 року по березень 2013 року, діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, надаючи потерпілим заздалегідь підроблені для вчинення злочину документи - договори про відступлення майнових прав та гарантійні листи, достовірно знаючи, що нею та іншими особами умови договорів щодо передачі потерпілим майнових прав на квартири в будинку № 34А по вулиці 50-річчя Перемоги у м. Вінниці виконуватися не будуть, умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману заволоділа грошовими коштами 14 громадян на загальну суму 2 679 838,3 гривень, чим заподіяла потерпілим значної матеріальної шкоди та вчинила шахрайства у великих розмірах.

В ході досудового розслідування здійснювався виклик ОСОБА_2 через її батька ОСОБА_3 за телефоном НОМЕР_1, а також шляхом вручення повістки її матері ОСОБА_4 Проте, у визначені дні ОСОБА_2 не зявилася, а на допиті ОСОБА_4 відмовилася давати будь-які свідчення, в тому числі про місце перебування ОСОБА_2

27.09.2013 підозрювану ОСОБА_2 оголошено в розшук.

Викладені обставини свідчать про те, що підозрюваній ОСОБА_2 допомагають переховуватися від досудового слідства її батьки.

Відповідно до відомостей Жмеринської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2 користується банківськими рахунками № 1783 від 18.10.2013 та № 1863 від 21.10.2013, відкритими у ПАТ КБ «Правекс-Банк».

За таких обставин, стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ «Правекс-Банк», що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю: банківських справ по рахункам № 1783 від 18.10.2013 та № 1863 від 21.10.2013 та відомостей про рух коштів на даних рахунках.

Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з їх допомогою можна встановити фактичне місцезнаходження розшукуваної особи та можуть бути використані як докази.

Зазначені документи містяться у ПАТ КБ «Правекс-Банк», розташованому за адресою: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів в ПАТ КБ «Правекс-Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ «Правекс-Банк», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ КБ «Правекс-Банк».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій а саме: банківських справ по рахункам № 1783 від 18.10.2013 та № 1863 від 21.10.2013 на імя ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_2 та відомостей про рух коштів на даних рахунках зі всією інформацією про контрагентів, включно з датою, часом і призначенням платежів (з часу відкриття рахунку по час здійснення останньої операції по рахунку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: