Дата документу 04.06.2015

Справа № 334/4474/15-к
Провадження № 1-кс/334/998/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Запоріжжя 04 червня 2015 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000710 від «21» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя юриста 2-го класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області з прокуратури м. Запоріжжя надійшло звернення заступника Голови правління Запорізької обласної ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що з 2014 року по теперішній час, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти на суму понад 100 000 гривень.
Під час здійснення розслідування по вказаному кримінальному провадженню на адресу керівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 25 травня 2015 року за вихідними №26/4-2406 та 26/4-2408 було направлено запити про витребування копій документів та надання інформації. 28 травня 2015 року на адресу СВ ЗМУ ІНФОРМАЦІЯ_7 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надійшла відповідь на запити, у якій повідомлялося про відмову у наданні копій запитуваних документів та інформації.
Для вирішення питань які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування, необхідно здійснити тимчасовий доступ з вилученням оригіналів документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: договорів на закупівлю товарів, робіт послуг та договорів виконавцем по яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсними відомостями, актами прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документами, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по червень 2015 року; бухгалтерських довідок щодо нарахування та виплати протягом 2013 - травня 2015 років, зарплат, премій, надбавок працівникам підприємства із розбивкою по кожному місяцю; документів щодо наявності на балансі, у господарському віданні підприємства будівель та споруд; документів щодо наявності у власності, оренді, лізингу підприємства транспортних засобів, спеціальної техніки; документів щодо кількості працівників підприємства із зазначенням посади та ПІБ працівника; документів щодо знятого з балансу та позабалансового рахунку протягом 2013 - травня 2015 років майна підприємства; документів щодо надання в оренду приміщень, засобів, тощо, протягом 2013 травня 2015 років; завірених належним чином копій статуту, штатного розкладу на 2013, 2014, 2015 роки, колективних договір із додатками (у тому числі положення про оплату праці), контракту із керівником підприємства, посадових інструкцій адміністративного персоналу; графіку запланованих робіт, які планується провести у 2015 році виконавцем по яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Клопотання слідчого, узгодженого із процесуальним прокурором який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури м. Запоріжжя юриста 2-го класу ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику осіб, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий суддя, перевіривши доводи вказані у клопотанні, думку прокурора, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, до яких планується надати доступ, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, тобто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно із ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. Вилучення зазначених документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000710 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює супровід кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
· договорів на закупівлю товарів, робіт послуг та договорів виконавцем по яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з усіма додатковими угодами, додатками, оригіналами проектної документації, актами виконаних робіт з усіма додатками, ресурсними відомостями, актами прихованих робіт з усіма додатками, дефектними актами, специфікаціями, кошторисами, документами, які підтверджують оплату за виконані роботи та послуги, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, банківські виписки, товаро-транспортні накладні, сертифікати, або інші документи що свідчать про походження або якість товарів за період з 2013 року по червень 2015 року;

· бухгалтерських довідок щодо нарахування та виплати протягом 2013 - травня 2015 років, зарплат, премій, надбавок працівникам підприємства із розбивкою по кожному місяцю;

· документів щодо наявності на балансі, у господарському віданні підприємства будівель та споруд;

· документів щодо наявності у власності, оренді, лізингу підприємства транспортних засобів, спеціальної техніки;

· документів щодо кількості працівників підприємства із зазначенням посади та ПІБ працівника;

· документів щодо знятого з балансу та позабалансового рахунку протягом 2013 - травня 2015 років майна підприємства;

· документів щодо надання в оренду приміщень, засобів, тощо, протягом 2013 травня 2015 років; завірених належним чином копій статуту, штатного розкладу на 2013, 2014, 2015 роки, колективних договір із додатками (у тому числі положення про оплату праці), контракту із керівником підприємства, посадових інструкцій адміністративного персоналу;

графіку запланованих робіт, які планується провести у 2015 році виконавцем по яким є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Зобов`язати посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 04 липня 2015 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1