Справа №613/487/15-к Провадження № 1-кс/613/99/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 квітня 2015 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо особистих даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 16,24 год. 29.03.2015 року по 02.04.2015 року та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення вказаних речей та документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.03.2015 року близько 10.30 години, невстановлені особи шахрайським шляхом ввели в оману ОСОБА_5 , з приводу виграшу автомобіля та повідомили про необхідність переказу грошових коштів, на що остання здійснила електронний платіж на вказаний ними банківський рахунок в сумі 5520 грн. Діями невідомих осіб ОСОБА_5 було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
За вказаним фактом СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області 01.04.2015 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 .
Потерпіла ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила, що 29.03.2015 року близько 10.25 години їй на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , в якому було зазначено, що вона, а точніше її номер, виграла приз автомобіль «Шкода фабіа», а також в даному повідомленні був вказаний контактний номер телефону « НОМЕР_3 , НОМЕР_4 » та контактний сайт в Інтернеті Про даний факт ОСОБА_5 повідомила своєму чоловіку і вони разом зайшли на контактний веб-сайт, переглянули його, і там дійсно було вказано про розіграш автомобілів. Після цього вона зателефонувала на контактний номер телефону, вказаний у повідомленні - « НОМЕР_5 » і їй відповів чоловік, який представився представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Останній розповів про акцію і привітав її з перемогою, також він сказав, що для того, щоб отримати авто необхідно внести 1% його вартості і назвав суму 1840 грн. Після цього ОСОБА_5 разом з чоловіком поїхала в м. Богодухів, та в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: пл. Леніна, м. Богодухів, через термінал внесла вказану суму на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , який заздалегідь повідомив представник фірми. Після вводу номеру на терміналі вона побачила, що картка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Після цього їй знову зателефонував представник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру « НОМЕР_4 , який представився фінансовим директором ОСОБА_8 , та повідомив, що для того щоб отримати виграш необхідно внести банківський відсоток, який складає 3680 грн. ОСОБА_5 погодилася заплатити та запитала, чи отримає вона приз після внесення відсотку, на що їй відповів представник, що так. Вона в цей час знаходилась вже вдома, тому одразу взяла гроші та разом з чоловіком поїхала в м. Богодухів, та через термінал перерахувала грошові кошти в сумі 3680 грн. на раніше вказаний банківський рахунок. Після чого вона повернулась додому та зателефонувала на контактні номери, але вони були вже вимкнені
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши потерпілу, думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
Відповідно до наданих копій чеків про переказ коштів потерпілою здійснено переказ коштів в сумі 1840 грн. 29.03.2015 року о 14-01 год. та 3680 грн. 29.03.2015 року о 16-24 год. на рахунок № НОМЕР_7 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Повний номер рахунку потерпіла повідомила в судовому засіданні.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про особисті данні власника банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , про рух грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 16-24 год. 29.03.2015 року по 02.04.2015 року та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СУДДЯ