ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Башмаков Е.А.,
рассмотрев представление заместителя
начальника СО СУ прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области о
разрешении на проведение внеплановой
выездной ревизии отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Рубикон Трейдинг»,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением в котором просит
разрешить проведение внеплановой
выездной ревизии отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Рубикон Трейдинг».
В обоснование своего представления
следователь указал на следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 70119065, возбужденному
28 ноября 2011 по факту завладения
должностными лицами ООО «Рубикон
Трейдинг»чужим имуществом путем
злоупотребления должностным лицом
своим служебным положением,
совершенного в особо крупных размерах,
и служебной подделки, повлекшее тяжкие
последствия, по признакам
преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191
и ч. 2 ст. 366 УК Украины.
Во время досудебного следствия по
уголовному делу установлено, что 24 июля
2008 года между коммунальным
предприятием «Днепропетровская
областная детская больница»,
являющегося заказчиком и обществом с
ограниченной ответственностью
«Рубикон-Трейдинг», являющимся
Подрядчиком, заключен контракт № 46/08 на
выполнение работ по реконструкции
комплекса зданий и сооружений КУ
«Днепропетровская областная детская
больница», расположенных на ул.
Космическая, 13 в г. Днепропетровске.
16 октября 2009 года между КУ
«Днепропетровская областная детская
«Рубикон-Трейдинг»заключен контракт №
120-РС/2009 на выполнение работ по
реконструкции комплекса зданий и
сооружений КУ «Днепропетровская
областная детская больница »,
расположенных на ул. Космическая, 13.
18 мая 2011 года между КЗ
«Днепропетровская областная детская
«Рубикон-Трейдинг»заключен контракт №
50-РС/2011 на выполнение работ по
реконструкции комплекса зданий и
сооружений КУ «Днепропетровская
областная детская больница»,
расположенных на ул. Космическая, 13.
Согласно п.п. 1.2., 4.1., 5.1., 5.2. и 5.6. условий
указанных контрактов, ООО
«Рубикон-Трейдинг»выполняет работы
согласно проектной документации,
строительных норм и правил. КУ
«Днепропетровская областная детская
больница»осуществляет контроль за
расходованием бюджетных средств,
технический надзор за качеством,
объемами и стоимостью выполненных
работ, соответствием выполненных работ
проектной документации, строительным
нормам и правилам, а материалов,
изделий и конструкций -
государственным стандартам и
техническим условиям. При выявлении
отклонений КУ «Днепропетровская
областная детская больница»издает ООО
«Рубикон-Трейдинг»распоряжения по их
устранению, а при серьезных нарушениях
принимает решение о прекращении работ.
Сдача-приемка работ осуществляется в
соответствии действующим нормам и
правилам и оформляется актом
выполненных работ формы КБ-2в. КУ
«Днепропетровская областная детская
больница»осуществляет платежи ООО
«Рубикон-Трейдинг»на основании актов
приемки выполненных подрядных работ
формы КБ-2в и справки о стоимости
выполненных подрядных работ формы КБ-3,
«Рубикон-Трейдинг»и подписанных
уполномоченными представителями
На протяжении 2010-2011 годов служебные
лица ООО «Рубикон-Трейдинг», действуя в
нарушение требований п. 4.1.2. условий
контрактов, составили и выдали КУ
«Днепропетровская областная детская
больница»заведомо неправдивые
официальные документы - акты приемки
выполненных подрядных работ формы КБ-2в
№ № 19, 23, 23, 24, 25 за сентябрь 2010 года,
актах № № 27, 28, 38, 42, 43, 47 за октябрь 2010
года, актах № 25, 53, 55, 58, 61, 62, 64, 64 / 1, 65, 69 за
декабрь 2010 года, № 72 за июль 2011 года и
справки о стоимости выполненных
подрядных работ формы КБ-3 в контракты
№ 46/08 от 24 июля 2008 года, № 120-РС/2009 от 16
октября 2009 года, № 50-РС/2011 от 18 мая 2011
года, в которые внесли заведомо ложные
сведения о выполнения всего объема
указанных в них подрядных работ на
сумму 11805869,95 гривен, хотя фактически
выполнили работы на сумму 11147509,87
гривен, то есть стоимость фактически
выполненных ООО «Рубикон-Трейдинг»
подрядных работ завышена на сумму 658
На основании указанных актов формы
КБ-2в и справки формы КБ-3 КУ
«Днепропетровская областная детская
больница»уплачено в пользу ООО
«Рубикон-Трейдинг»стоимости
выполненных подрядных работ на сумму
Таким образом, служебные лица ООО
«Рубикон Трейдинг», действуя
умышленно, из корыстных побуждений,
злоупотребляя своим служебным
положением с целью завладения чужим
имуществом, составили и выдали КУ
«Днепропетровская областная детская
больница»заведомо неправдивые
официальные документы - акты приема
выполненных подрядных работ формы №
КБ-2в по контрактам № 46/08 от 24 июля 2008
года, 120-РС/2009 от 16 октября 2009 года, №
50-РС/2011 от 18 мая 2011 года и справки о
стоимости выполненных подрядных работ
формы КБ-3 с указанными актов формы КБ-2в
о выполнении ООО «Рубикон
Трейдинг»подрядных работ на сумму 11 805
869,95 гривен, что нанесло КУ
«Днепропетровская областная детская
больница» материальный ущерб на сумму
658360,08 гривен, которая более чем в тысячу
триста раз превышает необлагаемый
минимум доходов граждан на момент
совершения преступления, что является
особо крупным размером и повлекшее
Технический надзор на указанном
объекта осуществлялся Управлением
капитального строительства
Днепропетровской областной
государственной администрации
согласно условиям договора № ТН-10/351 от
18 ноября 2010 года.
Так, следователь просил, с целью
полного, всестороннего и объективного
расследования уголовного дела,
разрешить проведение внеплановой
выездной ревизии отдельных вопросов
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Рубикон Трейдинг».
Исследовав представление следователя,
считаю, что представление подлежит
удовлетворению, поскольку
действительно предоставленные суду
материалы, дают достаточные основания
полагать, что для установления
объективной истины по делу, а также для
установления либо опровержения
наличия в деятельности ООО «Рубикон
Трейдинг»нарушений, необходимо
провести ревизию его
финансово-хозяйственной деятельности.
На основании вышеизложенного и
руководствуясь ст.11 Закона Украины
«Про государственную
контрольно-ревизионную службу в
Удовлетворить представление
заместителя начальника СО СУ
прокуратуры Днепропетровской области
ОСОБА_1 и разрешить проведение
внеплановой выездной ревизии
финансово-хозяйственной деятельности
ООО «Рубикон Трейдинг»(ЕГРПОУ 20273272),
расположенного по адресу:
г.Днепропетровск, пр.Карла Маркса, 22,
этаж 5, за период с 01 января 2009 года до
31мдекабря 2011 года по вопросам
получения и использования денежных
средств бюджетов всех уровней и
государственных фондов,
взаимоотношений с иными субъектами
хозяйственной деятельности в части
законности заключения, соответствия
фактическим объемам и стоимости
выполненных работ, с проведением
контрольных измерений и встречных
проверок у соответствующих субъектов
хозяйственной деятельности по вопросу
правильности определения объемов,
стоимости выполненных работ,
соответствия сумм в предоставленных к
оплате счетах за выполненные работы их
фактической стоимости и обоснования
ввода объектов в эксплуатацию,
обоснования перерасчета ООО «Рубикон
Трейдинг»денежных средств
государственного и местного бюджета.
Ревизию провести в течении пятнадцати
рабочих дней, в срок с 23.01.2012 года по
Проведение ревизии поручить
Государственной финансовой инспекции
в Днепропетровской области.
Судья: