Дата документу 26.02.2015 Справа № 554/409/15-к
Провадження № 1-кс/554/259/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26лютого2015року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю представника скаржника - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Полтава скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 дії слідчого , -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.12.2014 року по справі № 554/18609/14к надано дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_5 на проведення обшуку за фактичною адресою ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 з метою відшукування та вилучення відомостей аналітичного, бухгалтерського обліку у вигляді реєстрів (розшифровок) за рах. 281, 201 ФОП ОСОБА_4 станом на 24.04.2013 року, 28.01.2013 року та 23.04.2013 року та оборотну відомість за рах. № НОМЕР_2 , 201 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 24.04.2013 року, за рах. 361, 631 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2012 по 24.04.2013 року, рах. № 10 (основні засоби) ФОП ОСОБА_4 станом на 22.04.2013 та за період 01.01.2013 по 24.04.2013 року, за конкурсна пропозиція ПП «Полтава-Паритет» стосовно предмету закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів), сертифікати якості та відповідності на щебінь гранітний та гран відсів, повідомлення про акцепт стосовно даного предмету закупівлі, листування між ПП 11 ередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому будуть використані у якості доказів по даному кримінальному провадженню.
26 грудня 2014 року згідно з вказаною ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.12.2014 року по справі № 554/18609/14к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку було вилучено:
1.Папка сірого кольору з документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі оригінали видаткових накладних, податкових накладних за червень, травень, березень 2014, грудень 2013, усього пронумеровано на 274 арк.;
2.Папка сірого кольору з написом т/о 2008 АПК з документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі, акти, накладні, довіреності у оригіналах та ксерокопіях за 2013 - 2014 роки, усього на 344 арк.;
3.Папка зеленого кольору із написом поточний податковий кредит із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у томі числі, оригінали трудових договорів, податкові накладні за вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2014, жовтень, грудень, листопад 2013 року, усього на 258 арк.;
4.Папка сірого кольору без підпису із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у томі числі, рахунки-фактури, акти, заяви на перевезення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри, прибуткові та видаткові накладні за 2014 рік на 412 арк.;
5.Папка чорного кольору із написом звітність із документами щодо податкового обліку за березень, лютий, січень, липень, червень, травень, квітень, жовтень, вересень, серпень 2014 року, пенсійні звіти ФОП ОСОБА_6 , усього на 314 арк.;
6.Папка сірого кольору із написом «Банк» із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі виписки банку ФОП ОСОБА_4 , видаткові накладні, податкові накладні, інші документи за 2014 рік, усього на 484 арк.;
7.Папка синього кольору із написом ДНЗ ФОП ОСОБА_4 із документами первинного бухгалтерського обліку, у тому числі, видаткові накладні, сертифікати, інші документи за 2014-2013 роки, усього на 450 арк.;
8.Папка сірого кольору із написом податкові зобов`язання 2011р. 04-05 ФОП ОСОБА_4 у якій перебувають документи первинного бухгалтерського обліку у тому числі податкові, видаткові накладні за 2014 рік, усього на 508 арк.;
9.Листи ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у папці сірого кольору із написом «листи ФОП ОСОБА_4 » за 2014 рік, у томі числі також листування щодо перевірок, акти перевірок ФОП . ОСОБА_4 , усього на 166 арк.;
10.Папка сірого кольору із написом поточний податковій кредит ОСОБА_4 із рахунками щодо виплати заробітної плати, банківські документи за 2013-2014 роки, усього на 291 арк.;
11.Папка сірого кольору із написом звітність ПП ОСОБА_4 . 2010 із документами первинного бухгалтерського обліку за 2013 рік, усього на 244 арк.;
12.Папка сірого кольору із документами ФОП ОСОБА_4 де перебувають документи первинного бухгалтерського обліку підприємця, у тому числі, оригінали видаткових та податкових накладних, договорів за 2013-2014 роки, усього на 302 арк.
Статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 3 Закону України "Про міліцію" визначено, що діяльність міліції будується на принципах законності, гуманізму, поваги до особи, соціальної справедливості, взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням.
Частиною 1 ст. 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.
Як зазначено вище, відповідно до даної ухвали надано дозвіл на обшук та вилучення документів за адресою: АДРЕСА_1 стосовно відомостей аналітичного та бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , укладені договори стосовно постачання щебеню гранітного та гран відсіву, що обмежуються часовим проміжком по 23.04.2013 року, а також документів, що стосуються участі ФОП ОСОБА_4 у проведенні відкритих торгів за предметом закупівлі 08.12.1 «гравій та пісок» (щебінь гранітний, гран відсів), що проводилися КП «Полтавська МШЕД» ПМР, а також подальшого виконання договірних зобов`язань, як переможцем торгів.
Разом з тим, як зазначено вище було проведено вилучення документів, дозвіл на відшукування та вилучення яких не надавався згідно з ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.12.2014 року по справі № 554/18609/14к.
Частиною 2 ст. 168 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Крім того, згідно з приписами ч. 7 ст. 236 КПК України передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
1)за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
2)за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
3)у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу;
4)у разі скасування арешту.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучено.
Згідно з приписами ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Як зазначено вище обшук під час якого було вилучено документи, що не має відношення до кримінального провадження № 0000509 було проведено 26.12.2014 року.
Наступним робочим днем до завершення якого слідчим повинно було вчинено відповідні процесуальні дії щодо документів, вилучених під проведення обшуку, було 29.12.2014 року.
Разом з тим, слідчий з відповідним клопотанням у порядку, передбаченому ч. 5 ст. 171 КПК України щодо накладення арешту на документи, що не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000509 та дозвіл на вилучення жих не надавався згідно з ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 15.12.2014 гоку по справі № 554/18609/14к до суду не звертався.Таким чином, мають місце протиправні дії слідчого щодо не звернення до суду з ілопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, не пізніше наступного робочого дня подо тимчасово вилученого майна під час проведення обшуку 26.12.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 .
Слід зазначити, що про вказані обставини щодо не звернення слідчого до суду з її відповідним клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стало відомо після звернення до правоохоронних органів та отримання від них відповідної інформації.
Керуючись ст.ст. 303-307, ч. 2 ст.376 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Скаргу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 на дії слідчого - задовольнити .

Поновити строк на звернення до суду фізичної - особи підприємця ОСОБА_4 на дії слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 .

Визнати протиправними дії слідчого СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 у частині порушення ч.5 ст.171 КПК України щодо не звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасового вилученого майна, не пізніше наступного робочого дня, належних ФОП ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_5 повернути ФОП ОСОБА_4 документи, що були вилучені під час проведення 26.12.2014 року обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Папка сірого кольору з документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі оригінали видаткових накладних, податкових накладних за червень, травень, березень 2014, грудень 2013, усього пронумеровано на 274 арк.;

2.Папка сірого кольору з написом т/о 2008 АПК з документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі, акти, накладні, довіреності у оригіналах та ксерокопіях за 2013 - 2014 роки, усього на 344 арк.;

3.Папка зеленого кольору із написом поточний податковий кредит із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у томі числі, оригінали трудових договорів, податкові накладні за вересень, серпень, липень, червень, травень, квітень, березень, лютий, січень 2014, жовтень, грудень, листопад 2013 року, усього на 258 арк.;

4.Папка сірого кольору без підпису із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у томі числі, рахунки-фактури, акти, заяви на перевезення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри, прибуткові та видаткові накладні за 2014 рік на 412 арк.;

5.Папка чорного кольору із написом звітність із документами щодо податкового обліку за березень, лютий, січень, липень, червень, травень, квітень, жовтень, вересень, серпень 2014 року, пенсійні звіти ФОП ОСОБА_6 , усього на 314 арк.;

6.Папка сірого кольору із написом «Банк» із документами первинного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4 , у тому числі виписки банку ФОП ОСОБА_4 , видаткові накладні, податкові накладні, інші документи за 2014 рік, усього на 484 арк.;

7.Папка синього кольору із написом ДНЗ ФОП ОСОБА_4 із документами первинного бухгалтерського обліку, у тому числі, видаткові накладні, сертифікати, інші документи за 2014-2013 роки, усього на 450 арк.;

8.Папка сірого кольору із написом податкові зобов`язання 2011р. 04-05 ФОП ОСОБА_4 у якій перебувають документи первинного бухгалтерського обліку у тому числі податкові, видаткові накладні за 2014 рік, усього на 508 арк.;

9.Листи ФОП ОСОБА_4 , які перебувають у папці сірого кольору із написом «листи ФОП ОСОБА_4 » за 2014 рік, у томі числі також листування щодо перевірок, акти перевірок ФОП ОСОБА_4 , усього на 166 арк.;

10.Папка сірого кольору із написом поточний податковій кредит ОСОБА_4 із рахунками щодо виплати заробітної плати, банківські документи за 2013-2014 роки, усього на 291 арк.;

11.Папка сірого кольору із написом звітність ПП ОСОБА_4 . 2010 із документами первинного бухгалтерського обліку за 2013 рік, усього на 244 арк.;

12.Папка сірого кольору із документами ФОП ОСОБА_4 де перебувають документи первинного бухгалтерського обліку підприємця, у тому числі, оригінали видаткових та податкових накладних, договорів за 2013-2014 роки, усього на 302 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1