Справа
№ 1-100
В И Р О К

І м е н
е м У к р а ї н и

23
червня 2008 року

Першотравневий районний суд м. Чернівці, в складі: головуючого судді
Попова Г.Г., при секретарі Котелевської Т.В., за участю прокурорів Хомицької
Т.Б., Поштар О.В., Іліка Д.І. , адвоката
ОСОБА_1 , представників потерпілих
і цивільних позивачів
адвокати ОСОБА_2, ОСОБА_3 , представник цивільного позивача
ОСОБА_4, та цивільного
відповідача адвоката ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці
кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, українка, уродженка м. Комарно, Львівської області, проживаюча за адресою:
АДРЕСА_1, із середньо-спеціальною освітою, не заміжня, старший касир-контролер
філії «Відділення Промінвестбанку в. м. Чернівці», раніше не судима,

в скоєнні
злочинів передбачених ст. ст. 191
ч 5, 366 ч
2 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Підсудна ОСОБА_6, будучи матеріально відповідальною
особою, обіймаючи посаду старшого касира-контролера філії „Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці ”, та виконуючи свої посадові обов`язки,
пов`язані із обслуговуванням клієнтів - фізичних осіб, відкриттям поточних і
депозитних рахунків, веденням таких рахунків, здійсненням безготівкового
зарахування коштів на рахунки фізичних осіб та списанням коштів з цих рахунків,
- вона умисно, незаконно, з корисливих
мотивів вчиняла привласнення грошових коштів фізичних осіб - клієнтів філії
„Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці”
які прийняті нею від них
як представник банку
при слідуючих обставинах:

14 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_7
документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_1, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_7 37.500 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 37.500 гривень, підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома останнього
про вчинене заволодіння його заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на
його вимоги.

В період з 18.09.2006 р. по 15.06.2007 року
підсудна ОСОБА_6 видала ОСОБА_7 із
раніше привласнених його ж заощаджень грошових коштів на загальну суму 41.230
гривень.

23 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_8
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_2, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_8 передав до
каси банку 905.570 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_2.

Того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного рахунку
НОМЕР_2 із видачею всіх залучених на вказаний рахунок коштів. Таким чином , без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_2 та обернула на свою користь
грошових заощаджень на загальну суму 905.570 гривень. З метою приховання
вчиненого привласнення, підсудна ОСОБА_6
надала ОСОБА_8 для підпису заяву на видачу готівки у сумі 905.500 гривень, яку
той підписав не перевіривши змісту документа, не отримавши вказані кошти і не
знаючи про факт їх привласнення підсудною ОСОБА_6

6 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_8
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_3, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_8 передав до
каси банку 150.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_3. 07.02.2007 року
підсудна ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не оформлюючи видаткових документів, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 85.000 гривень, які одразу обернула на
власну користь.

В аналогічний спосіб, без дозволу вкладника та
без його відома, не оформлюючи видаткових документів та не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 вилучила 12.02.07 року з
депозитного рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_3 15.000
гривень, а 19.02.07 року - 45987,00
гривень, обернувши їх на власну користь. В період з 06.02.2007 року по
08.06.2007 року таким чином
підсудна ОСОБА_6 привласнила,
обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_8 по депозитному рахунку
НОМЕР_3 на загальну суму 145.987 гривень. Не ставлячи до відома останнього про вчинене заволодіння його
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на
його вимоги. Загалом, за вказаний період нею було видано ОСОБА_8 із раніше
привласнених його ж заощаджень грошових коштів на загальну суму 14.300 гривень.

25 липня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, а саме
: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки
про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_4, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_9 300.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів,
договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 300.000
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

5 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_10 документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_5, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_10 4.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 4.000 доларів
США що станом на 5.06.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 20.200
гривень, підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

14 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_11 документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_2, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_11 62.000 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 62.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь.

20 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_12 документів, а саме
: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки
про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_6, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_12 43.110 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_12 грошові кошти у розмірі 43.110
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

20 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_12 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_7, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_12 10.425 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів - договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_12
грошові кошти у розмірі 10.425 гривень
під судна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

7 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_13
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_8, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_13 7.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, -
договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_13 грошові кошти у
розмірі 7.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

10 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_14
документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок № , зареєстрований в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_14
передала до каси банку 100.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис
у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній
книжціНОМЕР_9

11.05.2007 року підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не оформлюючи
видаткових документів, не заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки
вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі із даного рахунку 60.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. В
той же день, діючи в аналогічний
спосіб, без отримання відповідного дозволу вкладника та без його відома,
не оформлюючи видаткових документів і не заносячи дані про цю операцію до
ощадної книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 30.000 гривень, одразу обернувши їх на власну
користь. Таким чином, ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь грошових
заощаджень ОСОБА_14 по депозитному рахунку НОМЕР_9 на загальну суму 90.000
гривень.

14 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_15 документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_10, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_15 5.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_15 грошові кошти у розмірі 5.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

16 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_16 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_11, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_16 17.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного
рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_16 грошові
кошти у розмірі 17.000 гривень,
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

7 липня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_17 документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_12, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_17 12.096 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_17 грошові кошти у розмірі 12.096
гривень, підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

1 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_17
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_13, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_17 передав до
каси банку 10.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_13. Того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню віідкриття депозитного рахунку НОМЕР_13 із видачею всіх залучених на
вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_13 та обернула на свою користь
грошових заощаджень на загальну суму 10.000 гривень.

12 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_18 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок НОМЕР_100, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_18 передала до каси банку 18.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_14.

23 березня 2007
року, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_14 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Таким чином , без дозволу та без відома
вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_14 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 18.000 гривень.

22 березня 2007
року, на підставі наданихОСОБА_18 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_18 передала до каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_16.

Того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_16
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Без дозволу та без
відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_16 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 25.000 гривень.

11 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_19
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_17, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_19 6.890,30 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_19 грошові кошти у
розмірі 6.890,30 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

15.06.06
року ОСОБА_19 було передано підсудній ОСОБА_6 для поповнення свого рахунку
450грн. Крім цього, 21.09.06 року він передав для поповнення 500 грн., а
24.04.07 року передано для поповнення рахунку ще 650грн. яких ОСОБА_6
до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Таким чином, підсудна ОСОБА_6 було привласнено
та обернуто на свою користь грошових заощаджень ОСОБА_19 на загальну суму
8.490,30 гривень.

11 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_20
документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_18, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_20 7390,40 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 7390,40 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Подальшому , 15.06.06 року ОСОБА_20 було передано
підсудній ОСОБА_6 для поповнення
свого рахунку 450грн. , 21.09.06 року він передав для поповнення 400 грн., а
24.04.07 року передано для поповнення рахунку ще 650грн. яких підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Таким чином, підсудною
ОСОБА_6 було привласнено та обернуто на свою користь грошових заощаджень
ОСОБА_20 на загальну суму 8.890,40 гривень.

13 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_21
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_19, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_20 7.200 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю
та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_21 грошові кошти у розмірі 7.200
гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, 13.04.06 року ОСОБА_21 було передано
підсудній ОСОБА_6 для поповнення
свого рахунку 600грн. , 15.06.06 року вона передала для поповнення 800 грн.,
21.09.06 року передано для поповнення рахунку ще 500грн., 23.01.2007 року -
1950 грн. та 24.04.2007 року - 2.000 гривень
яких ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Таким чином, підсудною ОСОБА_6 було привласнено та обернуто на
свою користь грошових заощаджень ОСОБА_21 на загальну суму 13.050 гривень.

14 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_22
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_20, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_22 10.770 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_22
грошові кошти у розмірі 10.770 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

8 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_22
документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_21, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_22 26.680 ЄВРО.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_22 грошові кошти у розмірі 26.680 ЄВРО що
станом на 08.06.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 181.424 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

19 листопада 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_23
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_22, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_23 передала до каси банку 1.500 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_22. Однак, 23.01.2006 року, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_22 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Таким чином, без дозволу та без відома
вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_22 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 1.600,47 гривень.

1 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_24 документів,
а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_23, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_24 4.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_24 грошові кошти у розмірі 4.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома
ОСОБА_24 про вчинене заволодіння її заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на його вимоги. За вказаний період нею було видано ОСОБА_24
із раніше привласнених її ж заощаджень грошових коштів на загальну суму 850
гривень.

26 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_25
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_24, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_25 59.780 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_25 грошові кошти у розмірі 59.780 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

10 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_190, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_26 22.794 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного
рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_26 грошові
кошти у розмірі 22.794 гривень, підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не
ставлячи до відома останнього про вчиненне заволодіння його заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на його вимоги. За вказаний
період нею було видано ОСОБА_26 із раніше привласнених його ж заощаджень
грошових коштів на загальну суму 10.000 гривень.

10 січня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_25, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_26 222.694 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 222.694 гривень
, під судна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома останнього про вчиненне заволодіння його
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на його
вимоги. За вказаний період нею було
видано ОСОБА_26 із раніше привласнених його ж заощаджень грошових коштів на
загальну суму 70.000 гривень.

30 листопада 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_26, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_26 55.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36 по
відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не
видала. Передані ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 55.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 10.10.2006 року ОСОБА_26 передав для
поповнення свого рахунку 75.000 гривень, які
підсудна ОСОБА_6, не
оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на
власну користь. Таким чином, в період з 30.11.2005
року по 11.05.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну
користь грошових заощаджень ОСОБА_26 по депозитному рахунку НОМЕР_26 на
загальну суму 130.000 гривень. Не
ставлячи до відома останнього про вчинене заволодіння його заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на його вимоги. За вказаний період нею було видано ОСОБА_26
із раніше привласнених його ж заощаджень грошових коштів на загальну суму
100.000 гривень.

10 січня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_27 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_27, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_27 20.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, -договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_27 грошові кошти у
розмірі 20.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не
ставлячи до відома ОСОБА_27 про вчинене заволодіння її заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на її
вимоги. За вказаний період нею було видано ОСОБА_27 із раніше привласнених її ж
заощаджень грошових коштів на загальну суму 5.877 гривень.

13 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_28
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_28, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_28 передав до каси банку 50.000 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_28.

15.03.2007 року,
не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_28 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким чином , без дозволу та без відома вкладника,
без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку НОМЕР_28 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 50
001,19 гривень.

13 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_29
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_29, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_29 передала до каси банку 90.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_29. Того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку НОМЕР_29 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Таким чином , без дозволу та без відома
вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6
вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_29 та обернула на свою користь грошових
заощаджень на загальну суму 90.000 гривень.

21 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_30 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_30, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_30 10.550 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_30 грошові кошти у розмірі 10.550 гривень під судна ОСОБА_6 до каси
банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_30 про вчинене заволодіння її
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6
видавала вкладнику окремі суми на її вимоги. За вказаний період нею було видано
ОСОБА_30 із раніше привласнених її ж заощаджень грошових коштів на загальну
суму 3.560 гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_31 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_31, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_31 25.562 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю
та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_31 грошові кошти у розмірі 25.562 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_32
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_32, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_32 25.904 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 25.904 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
14.02.2007 року, ОСОБА_32 передала для поповнення свого рахунку 1.740 гривень,
які підсудна ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на
рахунок вкладника, обернула на власну користь. Таким чином, в період з 05.02.2007 року по 14.02.2007 року підсудна
ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_32
по депозитному рахунку НОМЕР_32 на загальну суму 27.644 гривень.

21 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_33
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_33, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_33 22.000
гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_33
грошові кошти у розмірі 22.000 гривень,
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_33 про вчинене заволодіння її
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала вкладнику окремі суми на її
вимоги. За вказаний період нею було
видано ОСОБА_33 із раніше привласнених її ж заощаджень грошових коштів на
загальну суму 950 гривень.

7 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_34
документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_34, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_34 передала до каси банку 85.000 гривень, однак, у ощадній книжці
вкладника було зроблено запис про надходження від вкладника 100.000 гривень із
одночасною видачею на її вимогу 15.000 гривень. Наступного дня, тобто
08.02.2007 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не
оформлюючи видаткових документів, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 97.000 гривень,
вилучивши з нього всі залучені ОСОБА_34 85.000 гривень, які одразу обернула на
власну користь.

Подальшому,
21.02.2007 року ОСОБА_34 передала для поповнення свого рахунку 8.000
гривень, про що підсудна ОСОБА_6 зробила відповідний запис у ощадній
книжці вкладника. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. Таким чином, в період з 07.02.2007 року по
06.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь
грошових заощаджень ОСОБА_34 по депозитному рахунку НОМЕР_34 на загальну суму
93.000 гривень. З метою
приховування заволодіння
його заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами
на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видавала окремі суми на його вимоги. За вказаний період нею було видано із раніше
привласнених її ж заощаджень грошових коштів на загальну суму 6.127 гривень.

Крім цього, 21 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_35документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_35, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_35 передала до каси банку 92.548 гривень, про що було зроблено відповідні
записи у оформленому договорі на відкриття рахунку, в ощадній книжці вкладника
НОМЕР_35 та в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 22.06.2007
року ОСОБА_35 поповнила свій рахунок, залучивши на нього 1.393,77 гривень.
Також, 25.06.2007 року нею було залучено на свій рахунок 2.120,68 гривень,
01.07.2007 року - залучено 208,39 гривень, а 02.07.2007 року передано для
поповнення рахунку ще 1.028 гривень.
Підсудна ОСОБА_6 09.07.2007 року без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі із даного рахунку 97.000
гривень, які одразу обернула на власну користь.

25 травня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_36
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_36, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_36 передала до
каси банку 40.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_36.Того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_36 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів. Таким чином
, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
НОМЕР_36 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму 40.000 гривень.

18 березня 2003
року, на підставі наданих ОСОБА_36
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний пенсійний рахунок НОМЕР_37, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 25.05.2006 року ОСОБА_36 передала для залучення
на свій рахунок 4.800 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_37. Не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний спосіб,
25.05.2007
року ОСОБА_36 передала для поповнення свого рахунку 5.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_37. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу
привласнила їх, обернувши на свою користь. Крім цього, 25.06.2007 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 2.000 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Таким
чином, в період з 18.04.2006 року по 03.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на
власну користь грошових заощаджень ОСОБА_36 по пенсійному рахунку НОМЕР_37 на загальну суму 11.800 гривень.

10 січня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_37
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_38, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_37 50.700 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_37
грошові кошти у розмірі 50.700 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_37 про вчинене заволодіння її
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, ОСОБА_6 видавала окремі суми на її вимоги. За вказаний період нею було видано вкладнику
із раніше привласнених її ж заощаджень грошових коштів на загальну суму 19.383
гривень.

25 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_38
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_39, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_38 109.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів,
договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_38 грошові кошти
у розмірі 109.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома
ОСОБА_38 про вчинене заволодіння її заощадженнями та отримавши
можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на її вимогу із
раніше привласнених її ж заощаджень 1.000 гривень.

24 жовтня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_39 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_40, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Того ж дня ОСОБА_39 було
передано для залучення на рахунок в якості первинного внеску 200.000 гривень,
про що зроблено запис у договорі на відкриття депозитного рахунку, ощадній
книжці вкладника та в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
Однак, 20 грудня 2006 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі із даного рахунку 130.000 гривень, які обернула на
власну користь. Не ставлячи до відома
ОСОБА_39 про вчинене заволодіння його заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала 21.12.2006 року на
його вимогу із раніше привласнених його ж заощаджень 190.000 гривень. 27 грудня
2006 року ОСОБА_39 передав для поповнення свого рахунку 20.000 гривень, про що
було зроблено відповідні записи в програмному комплексі „ОФО” і в ощадній
книжці вкладника. 28.12.2006 року ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі із даного рахунку 20.000 гривень, які одразу обернула
на свою користь. 15 квітня 2007 року ОСОБА_39 передав для поповнення свого
рахунку 70.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника. Однак, передані вкладником грошові кошти у розмірі 70.000 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 27 квітня 2007 року ОСОБА_39
звернувся із вимогою про видачу йому із рахунку 10.000 гривень. Видавши
запитувану суму клієнту, ОСОБА_6 зробила відповідний запис в ощадній книжці
НОМЕР_40. В той же час, по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” ОСОБА_6
провела операцію по видачі 45.000 гривень. Утворену внаслідок внесення
неправдивих даних різницю між записами в програмному комплексі „ОФО” та
записами в ощадній книжці вкладника у 35.000 гривень підсудна ОСОБА_6 обернула на свою користь.
Крім цього, 7 травня 2007 року підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 14.000 гривень, обернувши їх на свою користь. Таким чином, в період з 24.10.2006 року по
03.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь
грошових заощаджень ОСОБА_39. по
депозитному рахунку НОМЕР_40 на загальну суму 269.000 гривень. Не ставлячи до відома останнього про вчинені нею заволодіння його
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із
раніше привласнених його ж заощаджень 279.500 гривень.

5 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_40 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок НОМЕР_41, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_40 передала до каси банку 47.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_41. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_41 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без
підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_41 та обернула на свою користь грошових заощаджень на
загальну суму 47.000 гривень.

26 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_41 документів ,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_42, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_41 7.665 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 7.665
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. 09.07.2007 року,
ОСОБА_41 передала для поповнення свого рахунку 9.591,58 гривень, які підсудна
ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок
вкладника, обернула на власну користь. Таким
чином, в період з 26.02.2007 року по 09.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на
власну користь грошових заощаджень ОСОБА_41 по депозитному рахунку НОМЕР_42 на
загальну суму 17.256,58 гривень.

23 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_42
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_43, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_43 71.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_43 грошові кошти у
розмірі 71.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний
рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. , 04.07.2007
року, ОСОБА_43 передала для поповнення свого рахунку 4.000 гривень, які підсудна ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси
банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь. Таким чином, в період з 23.01.2007 року по
04.07.2007 року підсудна ОСОБА_6
привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_43 по
депозитному рахунку НОМЕР_43 на загальну суму 75.000 гривень.

29 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_44 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_101, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_44 59.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_44 грошові кошти у розмірі 59.000 гривень , підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

19 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_45 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_44, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_45 18.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_45 грошові кошти у розмірі 18.000 гривень, підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

21 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_45 документів,
а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_45, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_45 40.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_45 грошові кошти у розмірі 40.000
гривень, підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

3 березня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_46 документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_46, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_46 2.605 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_45 грошові кошти у
розмірі 2.605 гривень ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний
рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше,
07.04.2005 року, ОСОБА_46 передав для поповнення свого рахунку 2.000 грн.;
також, 06.05.2005 року він передав для залучення на рахунок 350 грн.,
07.09.2005 року - 500 грн., 03.11.2005 року - 500 грн., 05.06.2006 року - 580
грн.; 08.09.2006 року - 300 грн. та 06.11.2006 року - 150 грн., які ОСОБА_6, не
оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на
власну користь. Таким чином, в період з
03.03.2005 року по 01.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на
власну користь грошових заощаджень ОСОБА_46 по депозитному рахунку НОМЕР_46 на
загальну суму 6.985 гривень.

3 лютого 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_47
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_47, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_47 3.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_47 грошові кошти у розмірі 3.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 25.05.2006 року, ОСОБА_47 передала для поповнення
свого рахунку 3.000 грн., які підсудна
ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника,
обернула на власну користь. Таким чином, в
період з 03.02.2006 року по 25.05.2006 року
підсудна ОСОБА_6 привласнила,
обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_47 по депозитному рахунку
НОМЕР_47 на загальну суму 6.000 гривень.

13 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_48 документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_48, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_48 66.861 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_48
грошові кошти у розмірі 66.861 гривень,
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома
останнього про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями
та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на
вимогу вкладника із раніше привласнених його ж заощаджень 3.300 гривень.

18 жовтня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_49 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_49, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Того ж дня ОСОБА_49 було передано для залучення
на рахунок в якості первинного внеску 100.000 гривень, про що зроблено запис у
договорі на відкриття депозитного рахунку, ощадній книжці вкладника та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, підсудна ОСОБА_6 за погодженням із
вкладником провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_49, та одночасно зробила записи
про відкриття на ім`я ОСОБА_49 депозитного рахунку НОМЕР_50. 08.12.2006
року ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 30.000 гривень, які одразу обернула на свою користь. Діючи в аналогічний спосіб, 25.12.2006 року підсудною
ОСОБА_6 були вилучені з рахунку ОСОБА_49 та привласнені 20.000 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями вкладника, 27.03.2007 року
підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі із даного рахунку 18.000 грн., а 16.05.2007 року вилучила з
нього, обернувши на власну користь ще 2.000 грн. Таким чином, в період з 18.10.2006 року по 16.05.2007 року підсудна
ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_49.
по депозитному рахунку НОМЕР_50 на загальну
суму 70.000 гривень. Не
ставлячи до відома ОСОБА_49 про вчинені
нею заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу вкладника із раніше привласнених його ж заощаджень 125.500 гривень.

23 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_50документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_29, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_50 55.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_50
грошові кошти у розмірі 55.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 23.03.2007 року, ОСОБА_50 передала для поповнення
свого рахунку 1.000 грн., які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не
залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь. Таким же чином, 23.03.2007 року ОСОБА_50 передала для поповнення рахунку 1.000 грн.; 04.04.07 року - 500
грн.; 30.05.07 року - 1.000 грн.; 14.06.07 року - 2.000 грн.; 03.07.07 року - 2.560 грн. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями вкладника, підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Таким чином, в період з 23.03.2007 року по
03.07.2007 року підсудна ОСОБА_6
привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_50 по
депозитному рахунку НОМЕР_29 на загальну суму 62.060 гривень.

15 червня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_51
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_51, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_51 передав до каси банку 100.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжціНОМЕР_51. Однак,
20.06.2006 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому
закриттю депозитного рахункуНОМЕР_1 із видачею залишку залучених на вказаний
рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта
на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахункуНОМЕР_51 та обернула на свою користь
грошових заощаджень на загальну суму 100.010,96 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу
вкладника із раніше привласнених його ж заощаджень 55.000 гривень.

16 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_51 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_51, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_51 12.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_51 грошові кошти у розмірі 12.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

1 вересня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_52 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_52, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_52 151.198 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_52 грошові кошти у розмірі 151.198 гривень під судна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_52 про вчинені нею
заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника
із раніше привласнених її ж заощаджень 41.300 гривень.

1 вересня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_52 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_53, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_52 20.858 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_52 грошові кошти у розмірі 20.858
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

1 вересня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_52
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_54, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_52 11.678,01 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_52 грошові кошти у розмірі 11.678,01 гривень ОСОБА_6 до каси
банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_53
документів , а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудноюОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_55, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 22.11.2006 року підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 300 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Діючи в аналогічний спосіб, 30.01.2007 року, підсудна ОСОБА_6, без
дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до
ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі із даного рахунку 1.151
гривень, які також обернула
на власну користь. Таким чином, в період з
22.11.2006 року по 26.06.2006 року
підсудна ОСОБА_6 привласнила,
обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_53 по пенсійному рахунку
№НОМЕР_101 на загальну суму 1.451 гривень.

4 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського
паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_56, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_54 45.311 доларів
США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_54 грошові кошти у розмірі 45.311
долларів США що станом на
4.01.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 228.820,55 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

6 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_57, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_54 32.150 гривень. Того ж
дня для поповнення рахунку вкладником було долучено ще 2.500 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_54 грошові кошти у розмірі 34.650 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

16 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_55 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_23, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_55 14.000 гривен. Того ж дня на ім`я ОСОБА_55 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_58 із сумою початкового внеску 1 грн. В той же час,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказані депозитні та розрахункові рахунки не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даних рахунків не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_55 для залучення на
депозитний рахунок НОМЕР_23 грошові кошти у розмірі 14.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на вказаний депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Одночасно, не ставлячи
до відома ОСОБА_55 про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 робила в ощадній книжці НОМЕР_58 записи про ніби-то нараховані
та переведені на даний розрахунковий рахунок із депозитного рахунку НОМЕР_23
відсотки, які видавала на вимогу вкладника. Таким чином, за період з 16.01.2006
року по 16.06.2007 року нею було видано ОСОБА_55 грошових коштів на загальну
суму 2.999 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_56 документів а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний пенсійний рахунок НОМЕР_59, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 1.500 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Діючи в аналогічний спосіб, того ж дня,
підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника
та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки
вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі із даного рахунку 890 гривень, які також обернула на власну
користь. Таким чином, в період з 11.04.2006
року по 20.06.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну
користь грошових заощаджень ОСОБА_56 по пенсійному рахунку НОМЕР_59 на загальну
суму 2.390 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_57
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_60,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
20.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 8.500 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

15 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_58 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_61, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_58 30.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю
та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_58 грошові кошти у розмірі 30.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_59
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_62, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_59 10.500 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_59 грошові кошти у розмірі 10.500 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_60 документів а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_63, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 06.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, отримавши від ОСОБА_60 для
поповнення даного рахунку 1.000 гривень, занесла відомості про дану операцію до
ощадної книжки вкладника до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб”. Одночасно, підсудна ОСОБА_6, не
ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок НОМЕР_63
вказаної суми, внаслідок чого, не залучаючи її на рахунок та не оприбутковуючи
до каси банку, обернула 1.000 гривень на власну користь. Того ж дня підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 1.900 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Діючи в аналогічний спосіб, 08.05.2007
року підсудна ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 3.537 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Таким чином, в період з 06.11.2006
року по 01.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну
користь грошових заощаджень ОСОБА_60 по пенсійному рахунку НОМЕР_63 на загальну
суму 6.437 гривень.

5 серпня 2003
року, на підставі наданих ОСОБА_61 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_64, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 04.10.2006 року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_64 2.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь.

17 вересня 2002
року, на підставі наданих ОСОБА_62
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_65, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 19.12.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного
рахункуНОМЕР_65 698 гривень, які одразу обернула на власну користь.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_63 документів а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок №
НОМЕР_66, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_63 передала до каси банку 35.000 гривень,
про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на
руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_66. Однак, 15.03.2007 року, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_66
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів у розмірі 30.000
гривень. Так, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві
про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку №НОМЕР_66 та
обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму 30.000 гривень.
Не ставлячи до відома ОСОБА_63 про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених її ж заощаджень 17.000 гривень.

22 листопада 2006
року на підставі наданих ОСОБА_64документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_67, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_64 передав до каси банку 100.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_67. Однак,
17.01.2007 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з депозитного рахунку №НОМЕР_67 грошових
коштів у розмірі 100.000 гривень. Так, без дозволу та без відома вкладника, без
підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
№НОМЕР_67 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
100.000 гривень.

18 січня 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_65
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_68, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_65 10.600 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів , договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_65 грошові кошти у розмірі 10.600 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

18 січня 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_65
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_69, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_65 10.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів,
договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми
№36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_65 грошові кошти у розмірі 10.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

18 січня 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_66
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_70, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_66 7.700 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_66
грошові кошти у розмірі 7.700 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_67 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок № НОМЕР_71, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 14.02.2006 року
підсудна ОСОБА_6, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку №НОМЕР_71 5.250 гривень, які одразу обернула на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_67 про вчинені нею заволодіння його
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених заощаджень 5.000 гривень.

4 листопада 2006 року на підставі наданих ОСОБА_68 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку №НОМЕР_72, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_68 37.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_68 грошові кошти у розмірі 37.000
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

14 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_69
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_73,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_69 передав до каси банку 22.850 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_73. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_73 із
видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без
відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку №НОМЕР_73 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 22.850 гривень.

14 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_70 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_74,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_70 передала до каси банку 29.815 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_74. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_74
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки,
підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку №НОМЕР_73 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 29.815 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_71
документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок № НОМЕР_75, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 20.12.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_75 987 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

12 грудня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_72
документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку №НОМЕР_76, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_72 6.674 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_72
грошові кошти у розмірі 6.674 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

29 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_73 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_77, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_73 передала до
каси банку 50.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_77. Однак, того ж
дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного рахунку №НОМЕР_77
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку №НОМЕР_77 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 50.000 гривень.

11 липня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_74
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_78, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_74 30.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_74 грошові кошти у розмірі 30.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

27 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_75 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_79, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_75 53.155,11 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного
рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_75 грошові
кошти у розмірі 53.155,11
гривень під судна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома останнього про вчинені нею заволодіння його
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених його ж заощаджень 8.500 гривень.

27 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_76 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_80, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_76 21.160,05 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_76 грошові кошти у розмірі 21.160,05 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_76 про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених її ж заощаджень 4.200 гривень.

4 квітня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_77 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку №НОМЕР_81, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_77 11.322,56 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_77 грошові кошти у розмірі
11.322,56
гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_77 про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше привласнених її ж заощаджень 9.700
гривень.

26 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_78
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_82,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_78 передала до каси банку 100.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_79 із одночасною видачею на вимогу вкладника
58.000 гривень. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_79 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без
підпису клієнта на заяві про видачу готівки,
підсудна ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_79 та обернула на свою користь грошових заощаджень на
загальну суму 42.000 гривень.

8 серпня 2006 року,
на підставі наданих ОСОБА_79 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_83, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_79 передав до каси банку 4.700 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці
№НОМЕР_83. 04.04.2007 року вкладником було передано для поповнення свого
рахунку 298 гривень, про що підсудною
ОСОБА_6 зроблено відповідний запис у оформленій ощадній книжці №НОМЕР_83. В той
же час, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, вказані кошти на
депозитний рахунок вкладника не залучила, до каси банку їх не оприбуткувала,
обернувши на власну користь. В аналогічний спосіб, 20.06.2007 року ОСОБА_6,
отримавши від вкладника для поповнення свого рахунку 1.000 гривень, до каси
банку їх не оприбуткувала, обернувши на власну користь. Таким чином, в період з 08.08.2006 року по 01.08.2007 року підсудна
ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_79
по депозитному рахунку №НОМЕР_83 на загальну
суму 1.298 гривень. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу вкладника із раніше привласнених його ж заощаджень 2.130 гривень.

13 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_80
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_84,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_80 передала до каси банку 90680,10 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_84. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку №НОМЕР_84 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так,
без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
№НОМЕР_84 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
90680,10 гривень.

27 жовтня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_81
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_85, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_81 передала до каси банку 32.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_85. 20.03.2006 року, без
дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку №НОМЕР_85 та обернула на свою користь грошових коштів у
сумі 417 гривень. Також, 4 травня 2006 року, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_85
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку №НОМЕР_85 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 31642,62 гривень. Таким чином, в період
з 08.08.2006 року по 01.08.2007 року ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну
користь грошових заощаджень ОСОБА_81 по депозитному рахунку №НОМЕР_85 на
загальну суму 32.059,62 гривень.

25 травня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_82 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_86, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_82 17.110 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_82 грошові кошти у розмірі
17.110 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

14 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_82 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику без номерну ощадну книжку, в який зроблено запис
про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_82 14.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_82
грошові кошти у розмірі 14.000
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

2 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_83 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_87, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_83 6.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_83
грошові кошти у розмірі 6.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

12 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_84 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_88, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_84 30.495 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_84
грошові кошти у розмірі 30.495 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_84 про вчинені нею
заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника
із раніше привласнених заощаджень 902 гривень.

16 грудня 2003
року на підставі наданих ОСОБА_85 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний пенсійний рахунок № НОМЕР_89, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року
підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_89 9.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. 08.11.2006 року ОСОБА_85 передав для
поповнення свого рахунку 4.000 грн., які
підсудна ОСОБА_6, не
оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на
власну користь. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння
банківськими заощадженнями вкладника,
підсудна ОСОБА_6 отримала для
поповнення від ОСОБА_85 3.000 гривень. Одночасно, не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний
рахунок №НОМЕР_89 вказаної суми, внаслідок чого, не залучаючи її на рахунок та
не оприбутковуючи до каси банку, обернула 3.000 гривень на власну користь.
27.06.2007 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_89 7.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. Таким
чином, в період з 14.09.2006 року по 27.06.2007 року підсудна
ОСОБА_6 привласнила, обернувши на власну користь грошових заощаджень
ОСОБА_85 по депозитному рахунку №НОМЕР_89 на загальну суму 23.000 гривень.

22 березня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_86
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок № НОМЕР_90, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_86 передав до каси банку 50.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та
в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_90.
06.04.2006 року, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_85
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку №НОМЕР_90 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 50.163 гривень.

21 березня
2007 року, на підставі наданих ОСОБА_87 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_91, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_87 передала до каси банку 50.500 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_91. Однак, того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_91
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку №НОМЕР_91 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 50.500 гривень.

3 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_87
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку
№НОМЕР_92, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок
ОСОБА_87 10.446 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_87 грошові кошти у розмірі 10.446 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, 15.06.2007
року, ОСОБА_87 передала для поповнення свого рахунку 6.000 грн., які підсудна
ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок
вкладника, обернула на власну користь. В аналогічний спосіб ОСОБА_6 було
привалснено передані вкладником 04.07.2007 року для поповнення свого рахунку
4.500 гривень. Таким чином, в період з
03.05.2007 року по 04.07.2007 року підсудна ОСОБА_6 привласнила, обернувши на
власну користь грошових заощаджень ОСОБА_87 по депозитному рахунку №НОМЕР_92 на загальну суму 20.946 гривень.

29 серпня 2003
року на підставі наданих ОСОБА_88 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у
філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці” відкрито іменний пенсійний
рахунок № НОМЕР_93, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 02.10.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку №НОМЕР_93 4.500 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

7 лютого 2007 року, на підставі наданих
СОБА_89 документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_94, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_89 передала до
каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_94. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_94
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку №НОМЕР_94 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 25.000 гривень.

7 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_90
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_95,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_90 передав до каси банку 25.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_95. Однак, того
ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку №НОМЕР_95 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так,
без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
№НОМЕР_95 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
25.000 гривень.

8 вересня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_91 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_1, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок 153.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_91 грошові кошти у розмірі 153.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_91 про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених заощаджень 5.000 гривень.

4 жовтня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_92
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний розрахунковий рахунок № НОМЕР_96,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_92 передав до каси банку 92.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_96.Однак, того ж
дня, під судна ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку
91.999 гривень, які одразу обернула на свою користь. 04.10.2005 року вкладником
було передано для поповнення свого рахунку 198.774,49 гривень, про що ОСОБА_6 зроблено
відповідний запис у оформленій ощадній книжці №НОМЕР_96. В той же час, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004
року №2114, вказані кошти на депозитний рахунок вкладника не залучила, до каси
банку їх не оприбуткувала, обернувши на власну користь. В аналогічний спосіб,
07.11.2006 року підсудна ОСОБА_6, отримавши від вкладника для
поповнення свого рахунку 35.980 гривень, до каси банку їх не оприбуткувала,
обернувши на власну користь. Таким чином, в
період з 04.10.2005 року по 07.1.2006 року
підсудна ОСОБА_6 привласнила,
обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_92 по рахунку №НОМЕР_96 на загальну суму 326.753,49
гривень. Не ставлячи до
відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу
вкладника із раніше привласнених його ж заощаджень 269.500 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_93
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_97, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 35.000 гривень. 1 вересня 2006 року,
у зв`язку із закінченням сторінок для записів у ощадній книжці вкладника,
підсудна ОСОБА_6 було видано нову ощадну книжку по рахунку №НОМЕР_97, в якій
вона власноручно зробила запис про перенесення суми залишку у відповідності до
останнього запису в попередній ощадній книжці - 180.953,12 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_93 грошові кошти у розмірі 180.953,12
гривень на його депозитний рахунок ніколи не залучались і ОСОБА_6 до каси банку
не оприбутковувались; отримавши їх у своє розпорядження, ОСОБА_6 обернула їх на
власну користь. Не ставлячи до відома ОСОБА_93 про вчинені нею заволодіння його
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених заощаджень 22.000 гривень.

7 грудня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_94 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_26, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 229.511 гривень.

В супереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_94 грошові кошти у
розмірі 229.511 гривень ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний
рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до
відома ОСОБА_94 про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на
вимогу вкладника із раніше привласнених заощаджень 103.000 гривень.

22 вересня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_95 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_98, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок 20.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_95 грошові кошти у розмірі 20.000 гривень під судна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь.

7 лютого 2007 року, на підставі наданих
ОСОБА_89документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_94, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_89 передала до каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_94.

Того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому
закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_94 із видачею залишку залучених на вказаний
рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта
на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
№НОМЕР_94 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
25.000 гривень.

3 лютого 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_91
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_99, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 5.355 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_91 грошові кошти у розмірі 5.355
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. 14
лютого 2005 року від вкладника надійшло розпорядження на переведення із
депозитного рахунку №НОМЕР_99 на інший депозитний рахунок, відкритий на її ім`я
у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” 53.000 гривень. Про зняття
цих коштів для переведення на інший рахунок ОСОБА_6 було зроблено відповідний
запис в ощадній книжці вкладника. Однак у базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” зімість переведення коштів на новий рахунок, ОСОБА_6 зробила запис про
видачу цієї суми готівкою на руки вкладнику. Однак, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, вказані кошти на депозитний рахунок
вкладника не залучила, до каси банку їх не оприбуткувала, обернувши 53.000 гривень
на власну користь. Таким чином, в період з
03.02.2004 року по 14.02.2005 року
підсудна ОСОБА_6 привласнила,
обернувши на власну користь грошових заощаджень ОСОБА_91 по депозитному рахунку №НОМЕР_99 на загальну суму
58.355 гривень.

16 березня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_96
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_100, зареєстрований
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на
рахунок ОСОБА_96 передала до каси банку 28.700 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_100. Однак, того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку №НОМЕР_100 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Так, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про
видачу готівки, підсудна ОСОБА_6
вилучила з депозитного рахунку №НОМЕР_100 та обернула на свою користь грошових
заощаджень на загальну суму 28.700 гривень.

10 липня 2003 року
на підставі наданих ОСОБА_97 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у філії
„Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок
НОМЕР_101, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 13.12.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_101 2.500 гривень, які
одразу обернула на власну користь. 15.12.2006 року, продовжуючи реалізацію
свого умислу на незаконне заволодіння банківськими заощадженнями вкладника, не
ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_101 1.700 гривень, які обернула на власну користь. Таким чином, за вказаний період підсудною
ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_97 по пенсійному
рахунку НОМЕР_1 на загальну суму 4.200 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу ОСОБА_97 із раніше привласнених заощаджень 2.000
гривень.

22 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_98 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_102, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 5.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_98 грошові кошти у розмірі 5.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну
користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу ОСОБА_98 із раніше привласнених заощаджень 324
гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_99
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_103, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 13.09.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_103 186 гривень, які одразу
обернула на власну користь.

2 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_100
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_104, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_100 передала до
каси банку 15.500 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_104. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_104
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_104 та обернула на свою користь
грошових заощаджень на загальну суму 15.500 гривень.

1 листопада 2002
року на підставі наданих ОСОБА_101 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у
філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_105, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 20.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_105.500 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу ОСОБА_101 із раніше привласнених заощаджень 1.250 гривень.

12 лютого 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_101 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_105, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 5.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_105
грошові кошти у розмірі 6.650 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

6 липня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_101
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_106, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
в якості первинного внеску ОСОБА_101 передала до каси банку 5.000 гривень, про
що було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в
оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_106.
19.02.2007 року ОСОБА_101 передала для поповнення свого рахунку 10.841 гривень.
Передані вкладником для залучення на депозитний рахунок НОМЕР_106 грошові кошти
у розмірі 10.841 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
вказаний депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну
користь. 6 липня 2007 року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, на підставі заяви на видачу готівки без
аутентичного підпису вкладника, не ставлячи до відома останнього про вчинене
привласнення, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_106 9 575,22 гривень, які одразу
обернула на власну користь. Так, без дозволу та без відома вкладника, без
підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_106 та обернула на свою користь грошових заощаджень
на загальну суму 20.416,22 гривень.

1 листопада 2002
року на підставі наданих ОСОБА_102 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у
філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_107, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 15.12.2006року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_107 4.000 гривень,
які одразу обернула на власну користь.

25 грудня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_103
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_108, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_103 передав до каси банку 20.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_108. Однак, 26 грудня 2006 року,
не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_108 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так,
без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
НОМЕР_108 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
20.000 гривень.

12 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_103
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_109, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_103 передав до
каси банку 15.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній
книжці НОМЕР_109. Однак, 12 квітня 2007 року, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_109
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та
без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_109 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 15.000 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_104 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського
паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення
Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_110,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
18.03.2004 року підсудна ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до
ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_110 1.240 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Продовжуючи реалізацію свого злочинного
умислу на незаконне заволодіння грошовими заощадженнями ОСОБА_104, 30.11.2006
року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_110 3.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. Так, без дозволу та без відома вкладника,
без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку НОМЕР_110 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну
суму 4.240 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із
раніше привласнених заощаджень 1.465 гривень.

13 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_105
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_111, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 10.000 гривень. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_105
грошові кошти у розмірі 10.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома
вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши
можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 200 гривень.

8 вересня 2005 року на підставі наданих ОСОБА_106
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_112, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 12.04.2006 року під
судна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_112 2.500 гривень, які одразу обернула на власну користь. Не ставлячи до
відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 700
гривень.

1 жовтня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_107
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_35, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 28.09.2006 року під
судна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_35 1.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне
заволодіння банківськими заощадженнями вкладника, не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 26.12.2006 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_35
1.800 гривень, які обернула на власну користь. Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено
грошових заощаджень ОСОБА_107 по пенсійному рахунку НОМЕР_35 на загальну суму
2.800 гривень. Не ставлячи до
відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на
вимогу із раніше привласнених заощаджень 700 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_108 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_113, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 13.04.2007 року
ОСОБА_108 передав для залучення на свій рахунок 280 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_113. Не
провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний
спосіб, 17.04.2007 року ОСОБА_108 передав для поповнення свого рахунку 4.170
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_113. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний
рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на
свою користь. Таким же чином, 1.05.2007 року ОСОБА_108 передав для поповнення
свого рахунку 280 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_113. Не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6
було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_108 по пенсійному рахунку НОМЕР_11 на загальну суму 4.730 гривень.

14 вересня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_109
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_114, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 12.06.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_114 3.000 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

18 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_109
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку
НОМЕР_115, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок
25.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала. Передані ОСОБА_109 грошові кошти у розмірі 25.000 гривень ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. 06.06.2007 року ОСОБА_109 передала для
залучення на свій рахунок 300 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_115. Не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний
спосіб, 14.04.2007 року ОСОБА_109 передала для поповнення свого рахунку 3.200
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_115. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний
рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь. Таким же чином, 2.07.2007 року ОСОБА_109 передала
для поповнення свого рахунку 29.400 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_1. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу
привалснила їх, обернувши на свою користь. Таким
чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових
заощаджень ОСОБА_109 по депозитному
рахунку НОМЕР_115 на загальну суму 57.900 гривень.

11 травня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_110
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_116, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 30.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_110 грошові кошти у розмірі 30.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

18 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_111
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний розрахунковий рахунок НОМЕР_120, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 31.05.2007 року для залучення на рахунок
ОСОБА_111 передав до каси банку 71.814 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_120. Однак, 04.06.2007 року,
підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 60.000 гривень, які одразу обернула на свою
користь.

23 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_112
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_121, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 25.173 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_112 грошові кошти у розмірі 25.173 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

15 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_113
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_122, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 13.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_113
грошові кошти у розмірі 13.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу
із раніше привласнених заощаджень 1.059 гривень.

16 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_114
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_123, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 20.852,10 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_114 грошові кошти у розмірі 20.852,10
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

14 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_115
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_124, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 8.110,43 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_115 грошові кошти у розмірі 8.110,43 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

13 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_116
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_125, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_116 передала до
каси банку 20.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_125. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_125 із
видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без
відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_125 та обернула на свою
користь грошових заощаджень на загальну суму 20.000 гривень.

24 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_117
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки
про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та
видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_126, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 5.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_117 грошові кошти у розмірі 5.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

16 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_118
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_127, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 57.379 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_118 грошові кошти у розмірі 57.379 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 14.05.2007 року ОСОБА_118 передав для
залучення на свій рахунок 3.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис
у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_127. Не провівши дану операцію по
поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши
ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку,
підсудна ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. В
аналогічний спосіб, 12.06.2007 року ОСОБА_118 передав для поповнення свого
рахунку 10.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_127. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси
банку,підсудна ОСОБА_6 одразу
привласнила їх, обернувши на свою користь. Таким
чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_118 по депозитному рахунку НОМЕР_12 на загальну суму 70.379 гривень.

16 квітня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_119
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_12, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 12.158 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_119 грошові кошти у розмірі 12.158 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

7 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_120
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_12, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_120 передала до
каси банку 48.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_12. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_12 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без
підпису клієнта на заяві про видачу готівки,
підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_12 та обернула на
свою користь грошових заощаджень на загальну суму 48.000 гривень. Не ставлячи
до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями
та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 611 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_121 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського
паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення
Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_13,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
22.05.2006 року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_13 7.000 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Продовжуючи реалізацію свого злочинного
умислу на незаконне заволодіння грошовими заощадженнями ОСОБА_121, 26.10.2006
року підсудна ОСОБА_6, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу
вкладника та без його відома, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_13 1.000 гривень, які одразу обернула на власну користь. В аналогічний
спосіб, без відома вкладника та без його дозвлу, без проведення відповідних
записів в ощадній книжці вкладника, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_13
4.400 гривень, які одразу обернула на власну користь. Таким чином, за період з
20.12.2005 року по 03.07.2007 року
підсудною ОСОБА_6 було незаконно
вилучено із пенсійного рахунку НОМЕР_13 та привласнено грошових коштів
ОСОБА_121 на загальну суму 12.400 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу із раніше привласнених заощаджень 3.920 гривень.

16 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_122
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний розрахунковий рахунок НОМЕР_13,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
31.05.2007 року для залучення на рахунок ОСОБА_122 передав до каси банку
105.064 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному договорі
банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці
НОМЕР_13. Однак, 01.06.2007 року, підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 102.000 гривень, які одразу
обернула на свою користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею
заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 43.000 гривень.

12 березня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_123
документів, а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_13, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок 14.000 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_123 грошові кошти у розмірі 14.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь.

1 листопада
2006 року на підставі наданих ОСОБА_124 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_13, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 20.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_124. грошові кошти у розмірі 20.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень
1.785 гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_125
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_13, зареєстрований
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 10.05.2007 року для
залучення на рахунок ОСОБА_125 передав до каси банку 9.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_13. Однак, передані ОСОБА_125 грошові кошти у
розмірі 9.000 гривень підсудна ОСОБА_6
до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь.

23 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_126
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_13,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_126 передала до каси банку 25.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_13. Однак,
02.04.2007 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому
закриттю депозитного рахунку НОМЕР_13 із видачею залишку залучених на вказаний
рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта
на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку
НОМЕР_13 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
25.006,16 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
її банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із
раніше привласнених заощаджень 694 гривень.

21 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_127
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_13, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 8.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_127
грошові кошти у розмірі 8.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. 02.03.2007 року ОСОБА_127 передав для залучення на свій рахунок
3.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_13. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. Таким чином,
за вказаний період підсудна ОСОБА_6
було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_127 на загальну суму 11.000 гривень.

8 липня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_127
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_13, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 18.12.2006 року
ОСОБА_127 передав для залучення на свій рахунок 4.900 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_13 та
зроблено відмітки про надходження вказаної суми в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” провела операцію по скасуванню надходження на
пенсійний рахунок НОМЕР_13 вказаної суми (4.900 гривень). Внаслідок відміни
даної операції, не ставлячи до відома вкладника та не роблячи відповідних
записів в його ощадній книжці, підсудна ОСОБА_6 незаконно вилучила із пенсійного
рахунку ОСОБА_127 НОМЕР_13 та обернула на власну користь його банківські
заощадження на суму 4.900 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені
нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 5.000 гривень.

15 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_128
документів , а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_13, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 40.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_13 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не ставлячи до
відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку НОМЕР_13. Внаслідок відміни відкриття депозитного рахунку, не ставлячи
до відома вкладника та не роблячи відповідних записів в його ощадній
книжці, підсудна ОСОБА_6 незаконно
вилучила із депозитного рахунку ОСОБА_151 та обернула на власну користь його
банківські заощадження на суму 40.000 гривень.

11 червня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_22
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці”
відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_13, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 01.05.2006 року ОСОБА_22 передала для
залучення на свій рахунок 1.710,78 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_13. Передані нею грошові
кошти у розмірі 1.710,78 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. 03.05.2006 року ОСОБА_22
передала для залучення на свій рахунок 377,47 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_13. Не провівши
дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний
спосіб, 07.11.2006 року ОСОБА_22 передала для поповнення свого рахунку 5.500
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_13. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь. Також, 26.06.2007 року ОСОБА_6 отримала від
вкладника для залучення на її рахунок 35.500 гривень. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. Таким чином, за вказаний період ОСОБА_6 було
неоприбутковано переданих вкладником для поповнення свого рахунку грошових
коштів на загальну суму 43.588,25 гривень. Крім цього, за вказаний період підсудна ОСОБА_6, без відома вкладника та без його
дозволу, без здійснення відповідних записів у ощадній книжці вкладника,
систематично вилучались грошові заощадження ОСОБА_22 із її пенсійного рахунку
НОМЕР_13. Так, 07.04.2006 року
підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі 1.400 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника не
надходило. В аналогічний спосіб ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операції по видачі з пенсійного рахунку ОСОБА_22 НОМЕР_13:
21.06.2006 року на суму 700 грн.; 15.09.2006 року на суму 400 грн.; 18.12.2006
р. на суму 308 грн.; 21.12.2006 р. на суму 150 грн.; 28.12.2006 р. на суму 209
грн.; 19.02.2007 р. на суму 190 грн.; 03.03.2007 р. на суму 800 грн.;
17.04.2007 р. на суму 450 грн.; 18.06.2007 р. на суму 200 грн.; 05.07.07 р. на
суму 930грн. та того ж дня ще на 222 грн Таким чином, без дозволу та без відома
вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6
вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_13 та обернула на свою користь грошових
заощаджень на загальну суму 5.959 грн. Взагалом, внаслідок неоприбутковання переданих вкладником для
поповнення свого рахунку грошових коштів та незаконного вилучення з пенсійного
рахунку НОМЕР_13 грошових коштів підсудною ОСОБА_6 було привласнено банківських
заощаджень ОСОБА_22 на загальну суму 49.547,25 гривень.

16 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_129
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_14, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 66.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_14 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, 21 березня 2007 року, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_14.
Внаслідок несанкціонованого закриття даного рахунку, не ставлячи до відома
вкладника та не роблячи відповідних записів в його ощадній книжці, підсудна
ОСОБА_6 незаконно вилучила із депозитного рахунку ОСОБА_129 та обернула на
власну користь її банківські заощадження на суму 66.007,23 гривень. Не ставлячи
до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями
та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 1.606
гривень.

11 вересня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_130
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку
НОМЕР_14, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок
45.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_130 грошові кошти у розмірі 45.000 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинене нею привласнення її заощаджень, підсудна ОСОБА_6 продовжувала приймати
від вкладника грошові кошти, які та надавала до каси банку для поповнення свого
рахунку. Так, 10.11.2006 року ОСОБА_130 передала для залучення на свій рахунок
250 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника
по рахунку НОМЕР_14. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний
рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. Продовжуючи реалізацію свого
злочинного умислу на заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_130, підсудна
ОСОБА_6 отримувала від неї для поповнення рахунку грошові кошти: 13 грудня
2006р. в сумі 1 000,00 грн. та 100,00 грн.; 12 січня 2007р. в сумі 529,00 грн.;
15 лютого 2007р. в сумі 1 207,00 грн.; 21 березня 2007р. в сумі 1 000,00 грн.
та 400,00 грн.; 18 квітня 2007р. в сумі 918,00 грн.; 22 червня 2007р. в сумі 2
215,00 грн. та 8,00 грн.; 06 липня 2007р. 769,00 грн. Не провівши дані операції
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. Таким
чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_130 на загальну суму 53.403 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу із раніше привласнених заощаджень 1.606 гривень.

11 листопада 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_131
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_14, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 12.09.2005 року ОСОБА_6
провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із
пенсійного рахунку НОМЕР_200 1.500 гривень, хоча такого розпорядження від
вкладника до неї не надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_200 та
обернула на свою користь вказані 1.500 гривень.

18 серпня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_132
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_14, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 10.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_14 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 25.09.2006 року ОСОБА_132 передала
для залучення на свій рахунок 6.000 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_14. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу
привласнила їх, обернувши на свою користь. Крім цього, 26.02.2007 року, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_14. Внаслідок несанкціонованого закриття даного рахунку, не
ставлячи до відома вкладника та не роблячи відповідних записів в його ощадній
книжці, підсудна ОСОБА_6 незаконно вилучила із депозитного рахунку ОСОБА_132 та
обернула на власну користь її банківські заощадження на суму 10.680,27 гривень.
Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових
заощаджень ОСОБА_132 на загальну суму 16.680 гривень.

13 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_133
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_28, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 12.826 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_133 грошові кошти у
розмірі 12.826 гривень підсудна ОСОБА_6
до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_133 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок № НОМЕР_201, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 13.04.2005 року підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_14 1.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Так, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6
вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_14 та обернула на свою користь вказані
1.000 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння
банківськими заощадженнями ОСОБА_133, не ставлячи до відома вкладника, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела
28.09.2005 року в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_14 1.700 гривень, які обернула на
власну користь. В аналогічний спосіб, 11.05.2007 року підсудною ОСОБА_6 було
незаконно вилучено із пенсійного рахунку НОМЕР_14 та одразу обернуто на свою
користь 7.690 гривень. Таким чином, за
вказаний період підсудною ОСОБА_6 було
привласнено грошових заощаджень ОСОБА_133 по пенсійному рахунку НОМЕР_14 на
загальну суму 10.390 гривень.

04 вересня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_134
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
Підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_14, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 27.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_134 грошові кошти у
розмірі 27.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи
до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями
та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 611
гривень.

16 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_135
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_14, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 143.200 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_135 грошові кошти у розмірі 143.200 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

25 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_136
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_12, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 40.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала. Передані ОСОБА_136 грошові кошти у розмірі 40.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Крім цього, 10.05.2007 року ОСОБА_136
передав для залучення на свій рахунок 1.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_12. Не провівши
дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна ОСОБА_6 обернула їх на власну користь.
Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових
заощаджень ОСОБА_136 по депозитному рахунку НОМЕР_12 на загальну суму 41.000
гривень.

15 листопада 2006 року на підставі наданих ОСОБА_137
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у філії
„Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок
НОМЕР_14, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
Для відкриття рахунку вкладником було передано в якості первинного внеску
172.000 гривень, про що зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника
НОМЕР_14 та в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 16.11.2006
року ОСОБА_137 поповнила свій рахунок, передавши до каси банку 65.000 гривень.
Про здійснене залучення первинного внеску та поповнення рахунку підсудною
було зроблено відповідні записи в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” та в ощадній книжці вкладника. Однак, 21 грудня 2006 року, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12. 2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі з депозитного рахунку НОМЕР_14 190.000 гривень. Без відповідного дозволу
та відома вкладника, без отримання його підпису на заяві про видачу готівки,
ОСОБА_6 вилучила із вказаного рахунку 190.000 гривень, обернувши їх на власну
користь. 17.01.2007 року ОСОБА_137 звернулась до ОСОБА_6 із розпорядженням про
видачу з її рахунку 141.681 грн. Оскільки реальний залишок коштів на рахунку
НОМЕР_14 складав 47.500 грн., то для проведення видаткової операції по обліках банку підсудна С. внесла до операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” запис про нібито здійснене вкладником поповнення
свого рахунку на 190.000 грн. із одночасним зняттям із свого рахунку
запитуваної суми у 141.681 грн. Видавши на вимогу вкладника запитувані ним
141.681 грн. та зробивши відповідний запис у ощадній книжці, підсудна
ОСОБА_6 провела по операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню видачі
зазначеної суми. Наступного дня, 18.01.2007 року, ОСОБА_6 не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.
2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з депозитного рахунку НОМЕР_14 10.000 гривень. Без
відповідного дозволу та відома вкладника, без отримання його підпису на заяві
про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6
вилучила із вказаного рахунку 10.000 гривень, обернувши їх на власну користь.
Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала 8.02.2007 року на вимогу
ОСОБА_137 із раніше привласнених її ж заощаджень 100.183 гривень. 27.04.2006
року ОСОБА_137 передала для залучення на свій рахунок 80.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_14.
Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, під
судна ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь. Продовжуючи
реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння банківськими заощадженнями
ОСОБА_137, підсудна ОСОБА_6 отримувала від неї для поповнення рахунку грошові
кошти: 29.05.2007 року у розмірі 46.486 грн. та 22.06.2007 року у розмірі
74.000 гривень. У першому випадку підсудна ОСОБА_6 зробила записи про поповнення рахунку
в ощадній книжці вкладника та в базі даних „Обслуговування фізичних осіб”,
одночасно скасувавши дану операцію як помилкову. Внаслідок цього підсудна
ОСОБА_6, не вносячи суму поповнення у 46.486 гривень до каси банку та не
залучаючи її на рахунок вкладника, обернула їх на власну користь. При отриманні
в якості поповнення рахунку від вкладника 74.000 гривень ОСОБА_6, не провівши
дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку,
підсудна ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на власну користь. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, ОСОБА_6 видала 05.06.2007 року та 18.06.2007 року на вимогу
вкладника, відповідно, 4.500 грн. та 90.000 грн. Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було не оприбутковано
переданих вкладником для поповнення свого рахунку грошових коштів та незаконно
вилучено з даного депозитного рахунку коштів на загальну суму 400.986 гривень.
Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її
банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими
коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу вкладника із раніше
привласнених її ж заощаджень 336.346 гривень.

30 квітня 2004 року на підставі наданих ОСОБА_12
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_14,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
12.04.2007 року ОСОБА_12 передала для поповнення свого рахунку готівкою 23.600
гривень, про що підсудною ОСОБА_6 було зроблено відповідні записи в ощадній
книжці вкладника та в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
Однак, в цей же день, без відома вкладника та без відповідного його розпорядження,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню надходження зазначених коштів на рахунок, вказавши дану операцію як
помилкову. На підставі цього, не ставлячи до відома вкладника та не отримуючи
його підпису на заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила із
пенсійного рахунку НОМЕР_202 та обернула на свою користь банківських заощаджень
ОСОБА_12 на суму 23.600 гривень . Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу вкладника із раніше привласнених її ж заощаджень 23.730 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_30 документів,
а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_14, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 05.03.2007 року підсудна ОСОБА_6 видала на
вимогу вкладника з її рахунку 400 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці НОМЕР_14. В той же час ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_14 800 гривень, хоча по розпорядженню вкладника видала лише запитувану
суму у 400 гривень. Без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на
заяві про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку
НОМЕР_14 та обернула на свою користь утворену різницю у 400 гривень. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених
заощаджень 400 гривень.

10 січня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_138
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_15, в який зроблено запис про здійснене залучення на
розрахунковий рахунок 1.200 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_138 грошові кошти у розмірі 1.200 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Крім цього, 06.09.2006
року ОСОБА_138 передав для залучення на свій рахунок 2.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_15. Не
провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку,
підсудна ОСОБА_6 обернула їх на
власну користь. Діючи в аналогічний спосіб, 19.09.2006 року ОСОБА_6 отримала
від ОСОБА_138 для поповнення рахунку 3.900 гривень. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, підсудна ОСОБА_6 обернула їх на власну користь. Таким чином, за вказаний період ОСОБА_6 було
привласнено грошових заощаджень ОСОБА_138 по розрахунковому рахунку НОМЕР_15 на
загальну суму 7.100 гривень. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу із раніше привласнених заощаджень 2.000 гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_139
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_15, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_139 16.305 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_139 грошові кошти у
розмірі 16.305 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

13 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_140
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 50.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_15 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не ставлячи до
відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_15. Внаслідок несанкціонованого закриття даного рахунку, не
ставлячи до відома вкладника та не роблячи відповідних записів в його ощадній
книжці, підсудна ОСОБА_6 незаконно
вилучила із депозитного рахунку ОСОБА_140 та обернула на власну користь її
банківські заощадження на суму 50.000 гривень. Не ставлячи до відома вкладника
про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши
можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 2.176 гривень

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_141 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_203, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 09.06.2006 року ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку НОМЕР_15 5.000 гривень,
хоча такого розпорядження від вкладника до неї не надходило. Без дозволу
вкладника та без його відома, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_15 та обернула на свою
користь вказані 5.000 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне
заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_141, не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 19.06.2006 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_15
556 гривень, які обернула на власну користь. В аналогічний спосіб, 05.01.2007
року підсудною ОСОБА_6 було незаконно вилучено із пенсійного рахунку НОМЕР_15
та одразу обернуто на свою користь 5.000 гривень. Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено
грошових заощаджень ОСОБА_141 по пенсійному рахунку НОМЕР_15 на загальну суму
10.556 гривень. Не ставлячи
до відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями
та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 12.000 гривень

13 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_28
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_100, в який
зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_28 70.000
гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_28 грошові кошти у розмірі 70.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома
вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 3.210
гривень

27 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_81
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_15, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_81 35.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_81 грошові кошти у розмірі 35.000 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома вкладника
про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, під судна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 892 гривень

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_75 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського
паспорту та довідки про ідентифікаційний код ,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_15,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
15.12.2006 року підсудна ОСОБА_6
провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із
пенсійного рахунку НОМЕР_15 300 гривень, хоча такого розпорядження від
вкладника до неї не надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, підсцдна ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку
НОМЕР_15 та обернула на свою користь вказані 430 гривень. Продовжуючи
реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими заощадженнями
ОСОБА_75, не ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 16.03.2007 року в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_15 28.700 гривень, які обернула на власну користь. Таким чином, за вказаний період підсудною
ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_141 по пенсійному
рахунку НОМЕР_15 на загальну суму 29.000 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 310
гривень

5 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_142
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 100 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_15 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 10.05.2007 року ОСОБА_142 передала
для залучення на свій рахунок 10.177 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_15. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу привласнила їх, обернувши на свою користь.

19 червня 2006 року, на підставі наданих НОМЕР_15
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 21.06.2006 року
ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі
із пенсійного рахунку НОМЕР_15 9.000 гривень, хоча такого розпорядження від
вкладника до неї не надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку
НОМЕР_15 та обернула на свою користь вказані 9.000 гривень. Продовжуючи
реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями НОМЕР_15, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 провела 03.07.2006 року в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного
рахунку НОМЕР_15 7.000 гривень, які обернула на власну користь. 04.07.2006 року
НОМЕР_15 передав для залучення на свій рахунок 8.250 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_15. В
той же час, не ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок НОМЕР_15
вказаниої суми у 8.250 гривень, які, не залучаючи до каси банку, одразу
обернула на власну користь. Таким чином, за
вказаний період ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень НОМЕР_15 по
пенсійному рахунку НОМЕР_15 на загальну суму 24.250 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала
на вимогу із раніше привласнених заощаджень 23.200 гривень

4 липня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_144
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 1.173.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_15 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 11.07.2007 року ОСОБА_144 передав
для залучення на свій рахунок 48.363 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_15. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, підсудна ОСОБА_6 одразу
привалснила їх, обернувши на свою користь.

8 липня 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_145
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 22.07.2005 року
підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі із пенсійного рахунку НОМЕР_15 1.500 гривень, хоча такого
розпорядження від вкладника до неї не надходило. Так, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника,
підсудна ОСОБА_6 вилучила з
пенсійного рахунку НОМЕР_15 та обернула на свою користь вказані 1.500 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями ОСОБА_145, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 18.12.2006 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_15
2.400 гривень, в той час як на запит вкладника видала з даного рахунку лише 400
гривень, про що зробила запис в його ощадній книжці. Утворену внаслідок своїх
дій різницю у 2.000 гривень ОСОБА_6 обернула на власну користь. Таким чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових
заощаджень ОСОБА_145 по пенсійному рахунку НОМЕР_15 на загальну суму 3.500
гривень. Не ставлячи до
відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 3.328
гривень

7 червня 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_120
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_16, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 23.12.2005 року підсудна
ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі із пенсійного рахунку НОМЕР_16 13.000 гривень, хоча такого розпорядження
від вкладника до неї не надходило. Так, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, підсудна
ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_16 та обернула на свою користь
вказані 13.000 гривень. 11.01.2006 року ОСОБА_120 передала для залучення на
свій рахунок 5.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_16. В той же час, не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок НОМЕР_16
вказаниої суми у 5.000 гривень, які, не залучаючи до каси банку, одразу
обернула на власну користь. Таким чином, за
вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_120 по пенсійному рахунку НОМЕР_16 на загальну суму 18.000 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 18.000 гривень

27 червня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_146
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_16, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 13.170 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_16 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 03.07.2007 року ОСОБА_6 провела по
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного
рахунку НОМЕР_16 22.492 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї
не надходило. Без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві
про видачу готівки, підсудна ОСОБА_6
вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_16 та обернула на свою користь вказані
22.492 гривень.

5 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_147
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_16, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 100.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_16 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_16 50.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не надходило.
Без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу
готівки, підсудна ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_16 та обернула на свою користь вказані 50.000
гривень. Крім цього, в аналогічний спосіб, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з рахунку НОМЕР_16 2.000 гривень. Без дозволу та без відома
вкладника, без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_16 та обернула на свою користь вказані 2.000 гривень.
Таким чином, за вказаний період ОСОБА_6 було
привласнено грошових заощаджень ОСОБА_147 по депозитному рахунку НОМЕР_16 на
загальну суму 52.000 гривень. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених
заощаджень 1.000 гривень

27 березня 2000 року, на підставі наданих ОСОБА_148
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_16,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
27.04.2006 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з рахунку НОМЕР_16 50.000
гривень. Так, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_16 та
обернула на свою користь вказані 50.000 гривень. Крім цього, в аналогічний
спосіб, 01.09.2006 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі з рахунку НОМЕР_16 10.000 гривень, які без дозволу та без відома
вкладника та без отримання підпису клієнта на заяві про видачу готівки,
вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_16 та обернула на власну користь.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями ОСОБА_148, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 02.04.2007 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_16
20.000 гривень, які, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, одразу обернула на власну користь. Таким чином, за період з 16.08.2005 року по 16.07.2007 року підсудною
ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_148 по пенсійному
рахунку НОМЕР_16 на загальну суму 80.000 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу
із раніше привласнених заощаджень 11.010 гривень.

____

29 червня 2005
року на підставі наданих ОСОБА_149 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, у
філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний розрахунковий
рахунок НОМЕР_16, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для відкриття рахунку вкладником було передано в якості
первинного внеску 2.800 доларів США, про що зроблено відповідний запис у
ощадній книжці вкладника НОМЕР_16. Передані ОСОБА_149 грошові кошти у розмірі
2.800 доларів США підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
Пізніше, у липні 2005 року, ОСОБА_149 передала для поповнення свого рахунку
грошові кошти у розмірі 300 доларів США. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 до каси банку вказані
кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь. В такий же спосіб у липні 2006 року ОСОБА_6 було отримано
для поповнення розрахункового рахунку НОМЕР_16 1.500 доларів США, а у жовтні
2006 року - 2.000 доларів США. Передані ОСОБА_149 грошові кошти підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Таким чином,
за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_149 по розрахунковому рахунку НОМЕР_16 на загальну суму 6.600 доларів США
(що станом на 30.10.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 33.330
гривень). Не ставлячи до відома
вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний
розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше
привласнених заощаджень 1.500 доларів США.

6 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_57, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_54 34.650 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_54 грошові кошти у розмірі 34.650 гривень підсудна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь.

25 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_150
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_16, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_150 800 ЄВРО.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 800 ЄВРО (що станом на 25.04.2006
року за офіційним курсом НБУ складало 4.958 гривень). підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

13 березня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_150
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_4, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_150 1.500 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 1.500 доларів США підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 13 вересня 2006 року, ОСОБА_150 передала для
поповнення свого рахунку грошові кошти у розмірі 500 доларів США, про що було
зроблено відповідний запис в ощадній книжці вкладника.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 до каси банку вказані кошти не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Крім цього, 2.10.2006 року ОСОБА_150 передала для поповнення
свого рахунку 1.000 доларів США; 30.10.2006 року нею було передано для
залучення на рахунок 500 доларів США і аналогічну суму у 500 доларів США вона
внесла 25.12.2006 року. 12 березня 2007 року ОСОБА_150 передала для поповнення
свого рахунку 400 доларів США. Всі ці кошти були прийняті від вкладника
ОСОБА_6, про що було зроблено відповідні записи у ощадній книжці вкладника.
Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6
до каси банку вказані кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь. Таким
чином, за вказаний період підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_150 по депозитному рахунку НОМЕР_4 на загальну суму 4.400 доларів США (що
станом на 12.03.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 22.220 гривень).

27 січня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_150 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_16, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150 1.917 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_150 грошові кошти у
розмірі 1.917 доларів США підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, у серпні 2006 року,
ОСОБА_150 передала для поповнення свого рахунку грошові кошти у розмірі 2.000
доларів США, про що було зроблено відповідний запис в ощадній книжці вкладника.
Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 до каси банку вказані кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Таким чином, за вказаний період
підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень ОСОБА_150 по
депозитному рахунку НОМЕР_16 на загальну суму 3.917 доларів США (що
станом на 13.09.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 19.780,85 гривень).

4 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_150
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_16, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150 4.000 доларів
США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 4.000 доларів
США (що станом на 04.01.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 20.200
гривень) підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

5 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_150
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_135, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_150 6.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 6.000 доларів США (що станом на
05.03.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 30.300 гривень)підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

16 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_151
документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_16, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_151 1.000 доларів
США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_151 грошові кошти у розмірі 1.000 доларів США (що станом на
16.03.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 5.050 гривень) підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_152 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_16, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_152 2.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_152 грошові кошти у розмірі 2.000 доларів США (що станом на
02.10.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 10.100 гривень) підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Не
ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння його банківськими
заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на
власний розсуд, підсудна ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених
заощаджень 1.000 доларів США.

14 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_153
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку
НОМЕР_17, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок
ОСОБА_153 10.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_153 грошові кошти у розмірі 10.000 доларів США (що станом на
14.06.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 50.500 гривень), підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника
не залучила, обернувши їх на власну користь.

28 грудня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_153
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_17, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_153 10.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_153 грошові кошти у розмірі 10.000 доларів США (що станом на
28.12.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 50.500 гривень), підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

15 жовтня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_153
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_17, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_153 10.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_153 грошові кошти у розмірі 10.000 доларів
США (що станом на 15.10.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 50.500
гривень), підсудна ОСОБА_6 до каси
банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь.

6 жовтня 2005 року на підставі наданих ОСОБА_154
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_17, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_154 10.000 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_154 грошові кошти у
розмірі 10.000 доларів США (що станом на 06.10.2005 року за офіційним курсом
НБУ складало 50.500 гривень), підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею заволодіння
його банківськими заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд,
підсудна ОСОБА_6 видала на
вимогу із раніше привласнених заощаджень 3.307 доларів США.

21 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_155
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_17,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
23.03.2007 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі з рахунку НОМЕР_17 63.000 гривень. Так, без дозволу вкладника та без
його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника,
підсудна ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_17 та обернула на
свою користь вказані 63.000 гривень. Крім цього, в аналогічний спосіб,
12.04.2007 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі з рахунку НОМЕР_17 50.000 гривень, які без дозволу та без відома
вкладника та без отримання підпису клієнта на заяві про видачу готівки,
вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_17 та обернула на власну користь.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями ОСОБА_155, не ставлячи до відома вкладника, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
провела 20.04.2007 року в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_17 50.000 гривень, які, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, одразу обернула на власну
користь. Таким чином, за період з 21.03.2007
року по 20.04.2007 року підсудною ОСОБА_6 було привласнено грошових заощаджень
ОСОБА_155 по депозитному рахунку НОМЕР_17 на загальну суму 163.000 гривень. Не ставлячи до відома вкладника про
вчинені нею заволодіння його банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, підсудна
ОСОБА_6 видала на вимогу із раніше привласнених заощаджень 30.000
гривень.

Таким чином,
своїми умисними діями, які виразились у незаконному та безоплатному оберненні
чужого майна на свою користь шляхом привласнення грошових коштів клієнтів філії
„Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці”,
які знаходились у володінні філії банку на загальну суму 8.921.357,75 грн.
(вісім мільйонів дев`ятсот двадцять одна тисяча триста п`ятдесят сім гривень 75
коп.), що у 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів
громадян, підсудна ОСОБА_6. вчинила злочин, передбачений ч.5
ст.191 Кримінального кодексу України, а саме привласнення чужого майна, яке
перебувало в її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

Також, підсудна
ОСОБА_6, будучи матеріально відповідальною особою, обіймаючи посаду
старшого касира-контролера філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці”, та
виконуючи свої посадові обов`язки, пов`язані із обслуговуванням клієнтів -
фізичних осіб, відкриттям поточних і депозитних рахунків, веденням таких
рахунків, здійсненням безготівкового зарахування коштів на рахунки фізичних
осіб та списанням коштів з цих рахунків, - умисно вносила до офіційних документів
завідомо неправдиві відомості, а також складала і видавала завідомо неправдиві
документи по обслуговуванню рахунків фізичних осіб - клієнтів філії „Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці”, тим самим
вчинила службове підроблення ,
що спричинило тяжкі
наслідки при слідуючи
обставинах:.

- 14 серпня 2006 року, на підставі
наданих ОСОБА_7 документів ,
а саме : -заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, - підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_1, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок ОСОБА_7 37.500 гривень. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів
-договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа - ощадної книжки вкладника НОМЕР_1 та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_7 грошових коштів ОСОБА_6 було
завдано потерпілому ОСОБА_7 матеріальних збитків у розмірі 37.500
гривень.

-
23 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_8 документів, а
саме: - заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок
НОМЕР_2, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”.

Для залучення на рахунок ОСОБА_8
передав підсудній ОСОБА_6
до каси банку 905 570 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_2. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_2 із видачею всіх залучених на
вказаний рахунок коштів. Так, без дозволу та без відома вкладника, ОСОБА_6
вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_2 та обернула на свою користь грошових
заощаджень на загальну суму 905.570 гривень. Таким чином, внаслідок внесення
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо дострокового закриття ОСОБА_8 депозитного рахунку
НОМЕР_2 та послідуючого привласнення грошових заощаджень останнього, ОСОБА_6
було завдано матеріальних збитків у розмірі 950.570 гривень.

- 6 лютого 2007 року, на підставі
наданих ОСОБА_8 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_3, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_8 передав до каси банку 150.000 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_3.

07.02.2007 року підсудна ОСОБА_6,
без дозволу вкладника та без його відома, не оформлюючи видаткових документів,
не заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 85.000 гривень, які одразу обернула на
власну користь. В аналогічний спосіб, без дозволу вкладника та без його відома,
не оформлюючи видаткових документів та не заносячи дані про цю операцію до
ощадної книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 вилучила 12.02.07 року з депозитного
рахунку ОСОБА_8 НОМЕР_3 15.000 гривень, а
19.02.07 року - 45987,00 гривень, обернувши
їх на власну користь. Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_6 до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей
щодо видачі на вимогу вкладника із депозитного рахунку НОМЕР_2 грошових коштів
та їх послідуючого привласнення,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків на загальну суму 145.987
гривень.

- 25 липня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_9 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_4, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_9 300.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів - договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа - ощадної книжки вкладника НОМЕР_4, та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_9 грошових коштів, підсудна ОСОБА_6 завдала матеріальних
збитків у розмірі 300.000 гривень.

-
5 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_10
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_5, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_10 4.000 доларів США.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів - договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному
контролю форми №36 - по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила
та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа - ощадної книжки вкладника НОМЕР_5, та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_10 грошових коштів, підсудна ОСОБА_6 завдала
матеріальних збитків у розмірі 4.000 доларів США , що станом на 5.06.2006 року
за офіційним курсом НБУ складало 20.200 гривень.

14 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_11 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_2, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_11 62.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів - договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_2, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_11 грошових коштів, підсудна ОСОБА_6 завдала матеріальних збитків у
розмірі 62.000 гривень.

20 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_12 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_6, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_12 43.110 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36, по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_6, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_12 грошових коштів, підсудна
ОСОБА_6 завдала матеріальних збитків у розмірі 43.110 гривень.

20 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_12 документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_7, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_12 10.425 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, - договорів,
заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_7, та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_12грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 10.425 гривень.

7 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_13 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_8, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_13 7.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів , договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному
контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа , ощадної книжки
вкладника НОМЕР_8) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_13 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 7.000
гривень.

10 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_14
документів, а саме : заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № ОЖ-24, зареєстрований в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_14
передала до каси банку 100.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис
у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжціНОМЕР_9

11.05.2007
року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його
відома, не оформлюючи видаткових документів, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі із даного рахунку 60.000
гривень, які одразу обернула на власну користь. В той же день, діючи в
аналогічний спосіб, без отримання відповідного дозволу вкладника та без
його відома, не оформлюючи видаткових документів і не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, підсудна ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 30.000 гривень, одразу обернувши їх на власну
користь. Таким чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на
вимогу вкладника із депозитного рахунку НОМЕР_9 грошових коштів та їх
послідуючого привласнення, ОСОБА_6 було завдано
вкладнику матеріальних збитків на загальну суму 90.000 гривень.

14 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_15 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_10, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_15 5.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36, по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа,
ощадної книжки вкладника НОМЕР_10,
та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 5.000 гривень.

16 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_16 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_11, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_16 17.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками
фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів, - договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_11,
та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_16 грошових коштів, ОСОБА_6
було завдано матеріальних збитків у розмірі 17.000 гривень.

7 липня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_17 документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_12, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_17 12.096 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, - договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_12, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_17 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано вкладнику матеріальних збитків у розмірі 12.096 гривень.

1 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_17 документів,
а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_13,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_17 передав до каси банку 10.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_13.

Того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку НОМЕР_13 із видачею всіх залучених на вказаний рахунок коштів. Таким
чином, внаслідок внесення підсудною
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо дострокового закриття ОСОБА_17 депозитного рахунку
НОМЕР_13 та послідуючого привласнення грошових заощаджень останнього, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 10.000 гривень.

12 березня 2007 року, на підставі
наданихОСОБА_18 документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_1,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_18 передала до каси банку 18.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_14. Однак, 23
березня 2007 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_14
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким чином, внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття ОСОБА_18 депозитного
рахунку НОМЕР_14 та послідуючого привласнення грошових заощаджень останньої, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 18.000 гривень.

22 березня 2007 року, на підставі
наданихОСОБА_18 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_18 передала до каси банку 25.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_16.

Того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_16 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким
чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття ОСОБА_18 депозитного рахунку НОМЕР_16 та послідуючого
привласнення грошових заощаджень останньої, ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 25.000 гривень.

11 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_19
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_17, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_19 6.890,30 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів,
договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_19 грошові кошти у розмірі 6.890,30
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 15.06.06 року
ОСОБА_19 було передано підсудній ОСОБА_6 для поповнення свого рахунку
450грн. Також, 21.09.06 року він
передав для поповнення 500 грн., а 24.04.07 року передано для поповнення
рахунку ще 650грн., яких підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Внаслідок складання та
видачі завідомо неправдивого документа,
ощадної книжки вкладника НОМЕР_17 та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_19 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 8.490,30 гривень.

11 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_20
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_18, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_20 7390,40 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_20 грошові кошти у розмірі 7390,40 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
Пізніше, 15.06.06 року ОСОБА_20 було
передано підсудній ОСОБА_6 для поповнення свого рахунку 450грн. Також, 21.09.06
року він передав для поповнення 400 грн., а 24.04.07 року передано для
поповнення рахунку ще 650грн.,
яких підсудна ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа, ощадної книжки вкладника
НОМЕР_18, та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_20 грошових коштів,
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 8.890,40 гривень.

13 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_21
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_19, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_20 7.200 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_21 грошові кошти у
розмірі 7.200 гривень підсудна
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, 13.04.06 року ОСОБА_21 було передано підсудній ОСОБА_6 для поповнення
свого рахунку 600грн., 15.06.06 року вона передала для поповнення 800 грн.,
21.09.06 року передано для поповнення рахунку ще 500грн., 23.01.2007 року -
1950 грн. та 24.04.2007 року - 2.000 гривень,
яких підсудна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_19, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_21 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 13.050 гривень.

14 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_22
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_20, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_22 10.770 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, - договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному
контролю форми №36 по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа, ощадної книжки
вкладника НОМЕР_20, та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_22 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 10.770 гривень.

8 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_22
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_21, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_22 26.680 ЄВРО.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, - договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному
контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та
на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_21, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_22 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 26.680 ЄВРО , що станом на 08.06.2006 року за офіційним курсом НБУ
складало 181.424 гривень.

19 листопада 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_23
документів, а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_22,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_23 передала до каси банку 1.500 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_22.

23.01.2006 року, не ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_22 із
видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким чином, внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття ОСОБА_23 депозитного
рахунку НОМЕР_22 та послідуючого привласнення грошових заощаджень
останньої, підсудна ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 1.600,47 гривень.

1 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_24 документів,
а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_23, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_24 4.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів,
- договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми
№36 по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника
НОМЕР_23, та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_24 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 4.000 гривень.

26 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_25
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_24, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_25 59.780 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, - договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа, ощадної книжки
вкладника НОМЕР_24, та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_25 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 59.780 гривень.

10 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а саме
: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_190, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_26 22.794 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів, - договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36 по
відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не
видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_190, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_26 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 22.794 гривень.

10 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_25, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_26 222.694 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів, - договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36 по
відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не
видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа, ощадної
книжки вкладника НОМЕР_25, та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_26 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6
було завдано матеріальних збитків у розмірі 222.694 гривень.

30 листопада 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_26документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_26, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_26 55.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_26 грошові кошти у розмірі 55.000 гривень
підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

10.10.2006 року ОСОБА_26 передав для
поповнення свого рахунку 75.000 гривень, які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси
банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа, ощадної книжки
вкладника НОМЕР_26, та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_26 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 130.000 гривень.

10 січня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_27
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_27, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний
рахунок ОСОБА_27 20.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів, - договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36 по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку
не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа, ощадної книжки вкладника НОМЕР_27, та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_27 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 20.000 гривень.

13 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_28 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_28, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_28 передав до
каси банку 50.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_28.

15.03.2007 року, не
ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_28 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким
чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття ОСОБА_28 депозитного рахунку НОМЕР_28 та послідуючого
привласнення грошових заощаджень останньої,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 50 001,19
гривень.

13 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_29
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок НОМЕР_29, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_29 передала до каси банку 90.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_29. Того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню
відкриття депозитного рахунку НОМЕР_29 із видачею залишку залучених на вказаний
рахунок коштів. Таким чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття ОСОБА_29 депозитного рахунку НОМЕР_29 та послідуючого
привласнення грошових заощаджень останньої,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 90.000
гривень.

21 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_30
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_30, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_30 10.550 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_30) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_30 грошових
коштів, підсудна ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 10.550
гривень.

5 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_31 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_31, в який зроблено запис про здійснене залучення
на депозитний рахунок ОСОБА_31 25.562 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_31) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_31 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 25.562 гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_32
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_32, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_32 25.904 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_32 грошові кошти у розмірі 25.904 гривень підсудна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Пізніше, 14.02.2007 року, ОСОБА_32 передала для
поповнення свого рахунку 1.740 гривень, які
підсудна ОСОБА_6, не
оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на
власну користь. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа
(ощадної книжки вкладника НОМЕР_32) та послідуючого привласнення переданих
ОСОБА_32 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 27.644 гривень.

21 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_33
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_33, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_33 22.000
гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_33) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_33 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 22.000
гривень.

7 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_34 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_34, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_34 передала до
каси банку 85.000 гривень, однак, у ощадній книжці вкладника було зроблено
запис про надходження від вкладника 100.000 гривень із одночасною видачею на її
вимогу 15.000 гривень. Наступного дня, тобто 08.02.2007 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та
без його відома, не оформлюючи видаткових документів, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 97.000 гривень, вилучивши з нього всі залучені ОСОБА_34 85.000
гривень, які одразу обернула на власну користь. Крім цього, 21.02.2007 року
ОСОБА_34 передала для поповнення свого рахунку 8.000 гривень, про що
підсудна ОСОБА_6 зробила відповідний
запис у ощадній книжці вкладника. Не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок внесення до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” неправдивих відомостей щодо
видачі з депозитного рахунку НОМЕР_34 грошових заощаджень ОСОБА_34 та внесення
до ощадної книжки вкладника НОМЕР_34 неправдивих відомостей щодо залучення на
вказаний рахунок грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 93.000 гривень.

21 червня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_35документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_35, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_35 передала до
каси банку 92.548 гривень, про що було зроблено відповідні записи у оформленому
договорі на відкриття рахунку, в ощадній книжці вкладника НОМЕР_35 та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 22.06.2007 року ОСОБА_35
поповнила свій рахунок, залучивши на нього 1.393,77 гривень. Також, 25.06.2007
року нею було залучено на свій рахунок 2.120,68 гривень, 01.07.2007 року -
залучено 208,39 гривень, а 02.07.2007 року передано для поповнення рахунку ще
1.028 гривень. В той же час, 09.07.2007 року ОСОБА_6, на підставі заяви на
видачу готівки із підробним підписом ОСОБА_35, без дозволу вкладника та без
його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 97.000 гривень, які одразу обернула на власну користь. Внаслідок
складання завідомо неправдивого документа (заяви на видачу готівки) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_35 грошових коштів підсудною ОСОБА_6
було завдано матеріальних збитків у розмірі 97.000 гривень.

25 травня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_36 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_36,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_36 передала до каси банку 40.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_36. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку НОМЕР_36 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Таким
чином, внаслідок внесення підсудною
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо дострокового закриття ОСОБА_36 депозитного рахунку
НОМЕР_36 та послідуючого привласнення грошових заощаджень останньої, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 40.000 гривень.

18 березня 2003
року, на підставі наданих ОСОБА_36 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_37, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 25.05.2006 року ОСОБА_36 передала для залучення на свій рахунок 4.800
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_37. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, підсудна
ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний
спосіб, 25.05.2007 року ОСОБА_36 передала для поповнення свого рахунку 5.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_37. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь. Крім цього, 25.06.2007 року підсудна ОСОБА_6, на підставі заяви на
видачу готівки без аутентичного підпису ОСОБА_36, без дозволу вкладника та без
його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 2.000 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Таким чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_37
завідомо неправдивих відомостей щодо надходження на рахунок грошових коштів, а
також складання завідомо неправдивого документа (заяви на видачу готівки) із
послідуючим привласненням грошових заощаджень ОСОБА_36, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 11.800 гривень.

10 січня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_37 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_38, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_37 50.700 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_38) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_37 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 50.700 гривень.

25 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_38 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_39, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_38 109.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_39) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_38 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 109.000 гривень.

24 жовтня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_39 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_40, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Того ж дня ОСОБА_39 було передано для залучення
на рахунок в якості первинного внеску 200.000 гривень, про що зроблено запис у
договорі на відкриття депозитного рахунку, ощадній книжці вкладника та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, 20 грудня 2006
року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 130.000 гривень, які обернула на власну користь. Не
ставлячи до відома ОСОБА_39 про вчиненне
заволодіння його заощадженнями та отримавши можливість розпоряджатись
привласненими коштами на власний розсуд, ОСОБА_6 видала 21.12.2006 року на його
вимогу із раніше привласнених його ж заощаджень 190.000 гривень. 27 грудня 2006
року ОСОБА_39 передав для поповнення свого рахунку 20.000 гривень, про що було
зроблено відповідні записи в програмному комплексі „ОФО” і в ощадній книжці
вкладника. 28.12.2006 року ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 20.000 гривень, які одразу обернула на свою
користь. 15 квітня 2007 року ОСОБА_39 передав для поповнення свого рахунку
70.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника. Однак, передані вкладником грошові кошти у розмірі 70.000 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 27 квітня 2007 року ОСОБА_39
звернувся із вимогою про видачу йому із рахунку 10.000 гривень. Видавши
запитувану суму клієнту, ОСОБА_6 зробила відповідний запис в ощадній книжці
НОМЕР_40. В той же час, по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” ОСОБА_6
провела операцію по видачі 45.000 гривень. Утворену внаслідок внесення
неправдивих даних різницю між записами в програмному комплексі „ОФО” та
записами в ощадній книжці вкладника у 35.000 гривень ОСОБА_6 обернула на свою
користь. Крім цього, 7 травня 2007 року
підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 14.000 гривень, обернувши їх на свою користь. Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_6 до
бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачи з рахунку НОМЕР_40 грошових коштів ОСОБА_39 із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 269.000 гривень.

5 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_40 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_41, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_40 передала до каси банку 47.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_41. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками
фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття
депозитного рахунку НОМЕР_41 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок
коштів. Таким чином, внаслідок внесення
підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо скасування відкриття ОСОБА_40
депозитного рахунку НОМЕР_41 із послідуючим привласненням грошових заощаджень
останньої, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 47.000 гривень.

26 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_41
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_42, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_41 7.665 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_41 грошові кошти у розмірі 7.665
гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
Пізніше, 09.07.2007 року, ОСОБА_41 передала для поповнення свого рахунку
9.591,58 гривень, які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи
на рахунок вкладника, обернула на власну користь. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_42) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_41 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 17.256,58 гривень.

23 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_42
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_43, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_43 71.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_43 грошові кошти у розмірі 71.000 гривень підсудна ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
Пізніше, 04.07.2007 року, ОСОБА_43 передала для поповнення свого рахунку 4.000
гривень, які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на
рахунок вкладника, обернула на власну користь. Внаслідок складання та видачі
завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_43) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_43 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 75.000 гривень.

29 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_44
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_1, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_44 59.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_1) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_44 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 59.000 гривень.

19 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_45
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_44, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_45 18.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_44) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_45 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 18.000
гривень.

21 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_45
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_45, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_45 40.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_45) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_45 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 40.000
гривень.

3 березня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_46
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код, Підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_46, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_46 2.605 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_45 грошові кошти у розмірі 2.605 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 07.04.2005 року, ОСОБА_46 передав для поповнення свого
рахунку 2.000 грн.; також, 06.05.2005 року він передав для залучення на рахунок
350 грн., 07.09.2005 року - 500 грн., 03.11.2005 року - 500 грн., 05.06.2006
року - 580 грн.; 08.09.2006 року - 300 грн. та 06.11.2006 року - 150 грн., які
ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника,
обернула на власну користь. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_46) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_46 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 6.985 гривень.

3 лютого 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_47
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_47, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_47 3.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_47 грошові кошти у розмірі 3.000 гривень під судна ОСОБА_6 до
каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила,
обернувши їх на власну користь. Пізніше, 25.05.2006 року, ОСОБА_47 передала для
поповнення свого рахунку 3.000 грн., які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси
банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_47) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_47 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 6.000 гривень.

13 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_48 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_48, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_48 66.861 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_48) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_48 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 66.861 гривень.

18 жовтня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_49 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_49, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Того ж дня ОСОБА_49 було передано для залучення
на рахунок в якості первинного внеску 100.000 гривень, про що зроблено запис у
договорі на відкриття депозитного рахунку, ощадній книжці вкладника та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, підсудна ОСОБА_6 за погодженням із
вкладником провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_49, та одночасно зробила записи
про відкриття на ім`я ОСОБА_49 депозитного рахунку НОМЕР_50. 08.12.2006 року
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 30.000 гривень, які одразу обернула на свою
користь. Діючи в аналогічний спосіб, 25.12.2006 року підсудною ОСОБА_6 були вилучені з рахунку
ОСОБА_49 та привласнені 20.000 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на
незаконне заволодіння банківськими заощадженнями вкладника, 27.03.2007
року підсудна ОСОБА_6 провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку
18.000 грн., а 16.05.2007 року вилучила з нього, обернувши на власну користь ще
2.000 грн. Таким чином, внаслідок внесення
підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з депозитного рахунку
НОМЕР_50 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 70.000 гривень.

23 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_50документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_29, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_50 55.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_50 грошові кошти у розмірі 55.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, 23.03.2007 року, ОСОБА_50 передала для поповнення
свого рахунку 1.000 грн., які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси банку та не
залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь. Таким же чином,
23.03.2007 року ОСОБА_50 передала для поповнення рахунку 1.000 грн.; 04.04.07
року - 500 грн.; 30.05.07 року - 1.000 грн.; 14.06.07 року - 2.000 грн.;
03.07.07 року - 2.560 грн. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне
заволодіння банківськими заощадженнями вкладника, підсудна ОСОБА_6 до каси
банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши
їх на власну користь. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_29) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_50 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 62.060 гривень.

15 червня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_51 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_1, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_51 передав до
каси банку 100.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжціНОМЕР_1.
Однак, 20.06.2006 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна ОСОБА_6
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахункуНОМЕР_1 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів. Таким чином, внаслідок внесення підсудною
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного
рахункуНОМЕР_1 та послідуючого
привласнення грошових заощаджень ОСОБА_51, під судною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 100.010,96 гривень.

16 червня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_51
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_52, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_51 12.000 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_52) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_51 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 12.000
гривень.

1 вересня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_52 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_52, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_52 151.198 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_52) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_52 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 151.198 гривень.

1 вересня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_52
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_53, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_52 20.858 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_53) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_52 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 20.858 гривень.

1 вересня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_52
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудним ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_54, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_52 11.678,01 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_54)
та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_52 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 11.678,01 гривень.

На підставі наданих ОСОБА_53 документів а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний пенсійний рахунок НОМЕР_55, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 22.11.2006 року
підсудна ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 300 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Діючи в аналогічний спосіб, 30.01.2007 року, підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про
цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 1.151 гривень, які також обернула на власну
користь. Таким чином, внаслідок внесення
підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з депозитного рахунку
№НОМЕР_101 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 1.451
гривень.

4 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_56, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_54 45.311 доларів США.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника НОМЕР_56) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_54 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 45.311 доларів США (що станом на 4.01.2007 року за офіційним
курсом НБУ складало 228.820,55 гривень )

6 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_57, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_54 32.150 гривень. Того ж дня для поповнення рахунку
вкладником було долучено ще 2.500 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_57) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_54 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 34.650 гривень.

16 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_55 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_23, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_55 14.000 гривень. Того ж дня на ім`я ОСОБА_55 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_58 із сумою
початкового внеску 1 грн. В той же час, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114,
підсудна ОСОБА_6 в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказані депозитні та розрахункові
рахунки не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даних
рахунків не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та
видачі завідомо неправдивих документів (ощадної книжки вкладника НОМЕР_23 та
НОМЕР_58) із послідуючим привласненням переданих ОСОБА_55 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 14.000 гривень.

На підставі наданих ОСОБА_56 документів , а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_59, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 1.500 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Діючи в аналогічний спосіб, того ж
дня, підсудна ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 890 гривень,
які також обернула на власну користь. Таким чином, внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з
депозитного рахунку НОМЕР_59 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 2.390 гривень.

На підставі наданих ОСОБА_57 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_60, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку 8.500 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з
депозитного рахунку №НОМЕР_102 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 8.500 гривень.

15 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_58 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_61, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_58 30.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_61) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_58 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 30.000
гривень.

На підставі наданих ОСОБА_59 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною .С. було оформлено, посвідчено та
видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_62, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок ОСОБА_59 10.500 гривень.

В супереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_62) та послідуючого привласнення
переданих ОСОБА_59 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 10.500 гривень.

На підставі наданих ОСОБА_60 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_63,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
06.12.2006 року підсудна ОСОБА_6, отримавши від ОСОБА_60 для поповнення даного
рахунку 1.000 гривень, занесла відомості про дану операцію до ощадної книжки
вкладника до до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”. Одночасно, підсудна
ОСОБА_6, не ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний
рахунок НОМЕР_63 вказаної суми, внаслідок чого, не залучаючи її на рахунок та
не оприбутковуючи до каси банку, обернула 1.000 гривень на власну користь. Того
ж дня підсудна ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі із даного рахунку 1.900
гривень, які одразу обернула на власну користь. Діючи в аналогічний
спосіб, 08.05.2007 року підсудна
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 3.537 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо скасування
операцій по надходженню грошових коштів та операцій по видачі з депозитного
рахунку НОМЕР_63 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 6.437 гривень.

5 серпня 2003
року, на підставі наданих ОСОБА_61 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_64,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 04.10.2006
року підсудна ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_64 2.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з
депозитного рахунку НОМЕР_64 грошових коштів із послідуючим їх привласненням,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 2.000 гривень.

17 вересня 2002
року, на підставі наданих ОСОБА_62 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_65, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 19.12.2006 року підсудна
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи
дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного
рахункуНОМЕР_65 698 гривень, які одразу обернула на власну користь. Внаслідок
внесення підсудною ОСОБА_6 до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо видачі з депозитного рахункуНОМЕР_65 грошових коштів із
послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 698 гривень

На підставі наданих ОСОБА_63 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_66, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_63 передала до
каси банку 35.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_66. Однак,
15.03.2007 року, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_66
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів у розмірі 30.000
гривень. Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування
фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття
депозитного рахунку №НОМЕР_66 із послідуючим
привласненням грошових заощаджень ОСОБА_63, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 30.000 гривень.

22 листопада 2006 року на підставі наданих ОСОБА_64документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок № НОМЕР_67, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_64 передав до каси банку 100.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_67. Однак, 17.01.2007 року, не
ставлячи до відома вкладника,
підсудна ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
депозитного рахунку №НОМЕР_67 грошових коштів у розмірі 100.000 гривень.
Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з
депозитного рахунку №НОМЕР_67 грошових коштів із послідуючим їх привласненням,
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 100.000 гривень.

18 січня 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_65 документів,
а саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_68, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_65 10.600 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника №НОМЕР_68)
та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_65 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 10.600 гривень.

18 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_65
документів, а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_69, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_65 10.000 гривень.

В супереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не
зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень
наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не
оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника №НОМЕР_69) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_65 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 10.000 гривень.

18 січня 2007 року
на підставі наданих ОСОБА_66 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_70, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_66 7.700 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника №НОМЕР_70)
та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_66 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 7.700 гривень.

На підставі наданих ОСОБА_67 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок №
НОМЕР_71, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 14.02.2006 року підсудна ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку №НОМЕР_71 5.250 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування
фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку
№НОМЕР_71 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 5.250 гривень,.

4 листопада 2006
року на підставі наданих ОСОБА_68 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_72, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_68 37.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника №НОМЕР_72) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_68 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 37.000 гривень.

14 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_69 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_73, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_69 передав до
каси банку 22.850 гривень, про що було зроблено відповідний запис у оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_73.

Того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудня
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_73 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів. Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку №НОМЕР_73 із
послідуючим привласненням грошових
заощаджень ОСОБА_69, ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 22.850
гривень.

14 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_70 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_74,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_70 передала до каси банку 29.815 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_74. Того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку №НОМЕР_74 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування
фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття
депозитного рахунку №НОМЕР_74 із послідуючим
привласненням грошових заощаджень ОСОБА_70, ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 29.815 гривень.

Н підставі наданих ОСОБА_71 документів, а саме
: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний
рахунок № НОМЕР_75, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 20.12.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_75 987 гривень, які одразу
обернула на власну користь. Внаслідок внесення
підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку
№НОМЕР_75 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 987 гривень.

12 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_72 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку №НОМЕР_76, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_72 6.674 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника №НОМЕР_76)
та послідуючого привласнення переданих грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 6.674 гривень.

29 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_73 документів, а саме :
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_77,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_73 передала до каси банку 50.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_77. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного рахунку
№НОМЕР_77 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Внаслідок
внесення підсудною ОСОБА_6 до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо скасування відкриття депозитного рахунку №НОМЕР_77 із
послідуючим привласненням грошових
заощаджень ОСОБА_73, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 50.000 гривень.

11 липня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_74 документів, а
саме: заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_78, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_74 30.000 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника №НОМЕР_78)
та послідуючого привласнення переданих грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 30.000 гривень.

27 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_75 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_79, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_75 53.155,11 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Внаслідок складання
та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_79)
та послідуючого привласнення переданих грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 53.155,11 гривень.

27 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_76 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_80, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_76 21.160,05 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника НОМЕР_80) та послідуючого привласнення
переданих грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 21.160,05 гривень.

4 квітня 2005 року,
на підставі наданих ОСОБА_77 документів,
а саме: заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено
та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_81, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_77 11.322,56 гривень.

В супереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, підсудна
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки
вкладника №НОМЕР_81) та послідуючого привласнення переданих грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 11.322,56
гривень.

26 березня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_78 документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_82,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_78 передала до каси банку 100.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці НОМЕР_79 із одночасною видачею на вимогу вкладника
58.000 гривень. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, підсудна
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного рахунку НОМЕР_79 із
видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів. Внаслідок внесення
підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування відкриття депозитного рахунку
НОМЕР_79 із послідуючим привласненням
грошових заощаджень ОСОБА_78, ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
42.000 гривень.

8 серпня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_79
документів, а саме:
заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту та
довідки про ідентифікаційний код,
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_83,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_79 передав до каси банку 4.700 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_83. 04.04.2007 року вкладником було передано
для поповнення свого рахунку 298 гривень, про що підсудною
ОСОБА_6 зроблено відповідний запис у оформленій ощадній книжці
№НОМЕР_83. В той же час, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, вказані кошти на депозитний рахунок
вкладника не залучила, до каси банку їх не оприбуткувала, обернувши на власну
користь. В аналогічний спосіб, 20.06.2007 року
підсудна ОСОБА_6, отримавши від вкладника для поповнення свого рахунку
1.000 гривень, до каси банку їх не оприбуткувала, обернувши на власну користь.
Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до офіційного документа (ощадної книжки
вкладника по рахунку №НОМЕР_83) завідомо неправдивих відомостей щодо залучення
на депозит грошових коштів та послідуючого їх привласнення, підсудною ОСОБА_6
було завдано матеріальних збитків у розмірі 1.298
гривень.

13 червня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_80 документів, а
саме: заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код, підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_84, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_80 передала до каси банку 90680,10 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_84. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, підсудна ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку №НОМЕР_84 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.
Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо скасування відкриття депозитного
рахунку №НОМЕР_84 із послідуючим
привласненням грошових заощаджень ОСОБА_80, ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 90680,10 гривень.

27 жовтня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_81
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_85, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_81 передала до
каси банку 32.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_85. 20.03.2006 року, без дозволу та без відома вкладника,
без підпису клієнта на заяві про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила з депозитного
рахунку №НОМЕР_85 та обернула на свою користь грошових коштів у сумі 417
гривень. Також, 4 травня 2006 року, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_85 із видачею залишку залучених
на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку №НОМЕР_85 та
відомостей щодо видачі із даного рахунку грошових коштів (із послідуючим
їх привласненням), ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 32.059,62
гривень.

25 травня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_82 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_86, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_82 17.110 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_86) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_82 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 17.110 гривень.

14 лютого 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_82 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику безномерну ощадну книжку, в який
зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_82 14.000
гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника по безномерному рахунку) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_82 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 14.000 гривень.

2 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_83 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_87, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок ОСОБА_82 6.000 гривень. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника по рахунку №НОМЕР_87) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_83 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 6.000 гривень.

12 квітня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_84 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_88, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_84 30.495 гривень.
Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_88) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_84 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 30.495
гривень.

16 грудня 2003
року на підставі наданих ОСОБА_85 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок № НОМЕР_89, зареєстрований
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року
ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_89 9.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. 08.11.2006 року ОСОБА_85 передав для
поповнення свого рахунку 4.000 грн., які ОСОБА_6, не оприбутковуючи до каси
банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на власну користь.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями вкладника, ОСОБА_6 отримала для поповнення від ОСОБА_85 3.000
гривень. Одночасно, не ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на
пенсійний рахунок №НОМЕР_89 вказаної суми, внаслідок чого, не залучаючи її на
рахунок та не оприбутковуючи до каси банку, обернула 3.000 гривень на власну
користь. 27.06.2007 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_89 7.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь.

Внаслідок внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_89 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, а також відомостей щодо скасування надходження на рахунок грошових
коштів вкладника із послідуючим їх привласненням підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 23.000 гривень.

22 березня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_86
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_90, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_86 передав до
каси банку 50.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_90. Однак, 06.04.2006 року, не ставлячи до відома
вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_85
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення підсудною ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних
осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного
рахунку №НОМЕР_90 та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_86 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 50.163 гривень.

21 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_87
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_91, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_87 передала до
каси банку 50.500 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_91. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_91 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття депозитного рахунку №НОМЕР_91 та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_87 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 50.500 гривень.

3 травня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_87 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_92, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_87 10.446 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_87 грошові кошти у розмірі 10.446 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, 15.06.2007 року, ОСОБА_87
передала для поповнення свого рахунку 6.000 грн., які ОСОБА_6, не
оприбутковуючи до каси банку та не залучаючи на рахунок вкладника, обернула на
власну користь. В аналогічний спосіб ОСОБА_6 було привалснено передані
вкладником 04.07.2007 року для поповнення свого рахунку 4.500 гривень.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_92) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_87 грошових
коштів,підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 20.946 гривень.

29 серпня 2003
року на підставі наданих ОСОБА_88 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
пенсійний рахунок № НОМЕР_93, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 02.10.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_93 4.500 гривень,
які одразу обернула на власну користь.

Внаслідок внесення
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку №НОМЕР_93 грошових
коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 4.500 гривень.

7 лютого 2007 року, на підставі
наданихОСОБА_89 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_94,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для
залучення на рахунок ОСОБА_89 передала до каси банку 25.000 гривень, про що
було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій,
посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_94. Однак, того
ж дня, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку №НОМЕР_94 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку
№НОМЕР_94 та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_89 грошових коштів,
підсудноюОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 25.000 гривень.

7 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_90
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_95, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_90 передав до каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на
руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_95. Однак, того ж дня, не ставлячи до
відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_95
із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку
№НОМЕР_95 та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_90 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 25.000 гривень.

3 лютого 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_91
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_99, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 5.355 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_99) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_91 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 5.355 гривень.

8 вересня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_91 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_102, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 153.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_1) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_91 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 153.000 гривень.

4 жовтня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_92
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний розрахунковий рахунок № НОМЕР_96, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_92 передав
до каси банку 92.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки
вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_96.Однак, того ж дня, ОСОБА_6, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із даного рахунку
91.999 гривень, які одразу обернула на свою користь. 04.10.2005 року вкладником
було передано для поповнення свого рахунку 198.774,49 гривень, про що ОСОБА_6 зроблено
відповідний запис у оформленій ощадній книжці №НОМЕР_96. В той же час, не
ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, вказані кошти на депозитний рахунок
вкладника не залучила, до каси банку їх не оприбуткувала, обернувши на власну
користь. В аналогічний спосіб, 07.11.2006 року ОСОБА_6, отримавши від вкладника
для поповнення свого рахунку 35.980 гривень, до каси банку їх не оприбуткувала,
обернувши на власну користь.

Таким чином, внаслідок внесення ОСОБА_6 до
ощадної книжки вкладника №НОМЕР_96 завідомо неправдивих відомостей щодо
надходження на рахунок грошових коштів, а також внесення до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі із даного рахунку на вимогу вкладника грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 326.753,49 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_93
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та
видано на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_97, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок 35.000 гривень. 1 вересня 2006 року,
у зв`язку із закінченням сторінок для записів у ощадній книжці вкладника,
ОСОБА_6 було видано нову ощадну книжку по рахунку №НОМЕР_97, в якій вона
власноручно зробила запис про перенесення суми залишку у відповідності до
останнього запису в попередній ощадній книжці - 180.953,12 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_97) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_93 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 180.953,12 гривень

7 грудня 2005
року, на підставі наданих ОСОБА_94 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_26, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 229.511 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_26) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_94 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 229.511
гривень.

22 вересня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_95 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_98, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 20.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_98) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_95 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 20.000 гривень.

7 лютого 2007 року, на підставі
наданихОСОБА_89 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок № НОМЕР_94, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_89 передала до каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці №НОМЕР_94. Однак, того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку №НОМЕР_94 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття депозитного рахунку №НОМЕР_94 та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_89 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 25.000 гривень.

3 лютого 2004
року, на підставі наданих ОСОБА_91 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку №НОМЕР_99, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок 5.355 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_91 грошові кошти у розмірі 5.355 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 14 лютого 2005 року від вкладника
надійшло розпорядження на переведення із депозитного рахунку №НОМЕР_99 на інший
депозитний рахунок, відкритий на її ім`я у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” 53.000 гривень. Про зняття цих коштів для переведення на інший
рахунок ОСОБА_6 було зроблено відповідний запис в ощадній книжці вкладника.
Однак у базі даних „Обслуговування фізичних осіб” зімість переведення коштів на
новий рахунок, ОСОБА_6 зробила запис про видачу цієї суми готівкою на руки
вкладнику. Однак, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, вказані кошти на
депозитний рахунок вкладника не залучила, до каси банку їх не оприбуткувала,
обернувши 53.000 гривень на власну користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_99) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_91 для
поповнення свого рахунку грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 58.355 гривень.

16 березня 2005 року, на підставі наданих ОСОБА_96
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок № НОМЕР_100, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_96 передала до
каси банку 28.700 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці №НОМЕР_100. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку №НОМЕР_100 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку
№НОМЕР_100 та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_96 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 28.700 гривень.

10 липня 2003 року
на підставі наданих ОСОБА_97 документів (заяви на відкриття рахунку,
копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), у
філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний
рахунок НОМЕР_103, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. 13.12.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_103 2.500 гривень, які
одразу обернула на власну користь. 15.12.2006 року, продовжуючи реалізацію
свого умислу на незаконне заволодіння банківськими заощадженнями вкладника, не
ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_103 1.700 гривень, які обернула на власну користь.

Внаслідок внесення
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_103 грошових
коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 4.200 гривень.

22 січня 2007
року, на підставі наданих ОСОБА_98 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_104, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 5.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо неправдивого
документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_104) та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_98 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 5.000 гривень.

Крім цього, на підставі наданих ОСОБА_99
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_105, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 13.09.2006 року ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій
за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу
вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_105 186 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

Внаслідок внесення
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_105 грошових коштів
із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 186 гривень.

2 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_100
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_106, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_100 передала до
каси банку 15.500 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_106. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_106 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття депозитного рахунку НОМЕР_106 та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_100 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 15.500 гривень.

1 листопада 2002
року на підставі наданих ОСОБА_101 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_107, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 20.12.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_107 1.500 гривень,
які одразу обернула на власну користь.

Внаслідок внесення
ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_107 грошових
коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 1.500 гривень.

12 лютого 2007
року на підставі наданих ОСОБА_101 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано
на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_14, в який зроблено запис про здійснене
залучення на депозитний рахунок 5.000 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_14) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_108 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 6.650 гривень.

6 липня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_101
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_109, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
в якості первинного внеску ОСОБА_101 передала до каси банку 5.000 гривень, про
що було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та в
оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_1.
19.02.2007 року ОСОБА_101 передала для поповнення свого рахунку 10.841 гривень.
Передані вкладником для залучення на депозитний рахунок НОМЕР_109 грошові кошти
у розмірі 10.841 гривень ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на вказаний
депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. 6
липня 2007 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, на підставі заяви на видачу готівки без аутентичного
підпису вкладника, не ставлячи до відома останнього про вчинене привласнення,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
видачі з депозитного рахунку НОМЕР_109 9.575,22 гривень, які одразу обернула на
власну користь.

Таким чином, внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_109 завідомо неправдивих
відомостей щодо надходження на рахунок грошових коштів, а також внесення до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо видачі із даного рахунку на вимогу вкладника грошових коштів із
послідуючим їх привласненням,
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 20.416,22 гривень.

1 листопада 2002
року на підставі наданих ОСОБА_102 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_110, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 15.12.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_110 4.000 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_110 грошових коштів із послідуючим їх привласненням,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 4.000 гривень.

25 грудня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_103
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний депозитний рахунок НОМЕР_111, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_103 передав до
каси банку 20.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_111. Однак, 26 грудня 2006 року, не ставлячи до відома
вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_111 із
видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку
НОМЕР_111 та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_103 грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 20.000 гривень.

12 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_103
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний
рахунок НОМЕР_112, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_103 передав до каси банку 15.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному договорі банку та
в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці
НОМЕР_112. Однак, 12 квітня 2007 року, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_112 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття депозитного рахунку НОМЕР_112 та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_103 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 15.000 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_104 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), у філії
„Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок
НОМЕР_113, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 18.03.2004 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома,
не заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_113 1.240 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на незаконне
заволодіння грошовими заощадженнями ОСОБА_104, 30.11.2006 року ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_113 3.000 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_113 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
4.240 гривень.

13 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_105
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_114, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 10.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_114) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_105 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 10.000 гривень.

8 вересня 2005 року на підставі наданих ОСОБА_106
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_115, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 12.04.2006 року ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до
ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_115 2.500 гривень, які одразу обернула на власну
користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_115
грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 2.500 гривень.

1 жовтня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_107
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_35, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 28.09.2006 року ОСОБА_6,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, провела в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_35 1.000 гривень, які одразу обернула на власну
користь. Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння
банківськими заощадженнями вкладника, не ставлячи до відома вкладника, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела
26.12.2006 року в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_35 1.800 гривень, які обернула на
власну користь.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_35 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, під судною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 2.800 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_108 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), у філії
„Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок
НОМЕР_116, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 13.04.2007 року ОСОБА_108 передав для залучення на свій рахунок 280
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку
НОМЕР_116. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привласнила їх,
обернувши на свою користь. В аналогічний спосіб, 17.04.2007 року ОСОБА_108
передав для поповнення свого рахунку 4.170 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_116. Не провівши
дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на
свою користь. Таким же чином, 1.05.2007 року ОСОБА_108 передав для поповнення
свого рахунку 280 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_116. Не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привласнила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника завідомо неправдивих відомостей
щодо надходження на пенсійний рахунок НОМЕР_116 грошових коштів із послідуючим
їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
4.730 гривень.

14 вересня
2006 року на підставі наданих ОСОБА_109 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_117, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 12.06.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_117 3.000 гривень,
які одразу обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_117
грошових коштів із послідуючим їх привласненням,підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 3.000 гривень.

18 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_109
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_118, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 25.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_109 грошові кошти у розмірі 25.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. 06.06.2007 року ОСОБА_109 передала для залучення на свій
рахунок 300 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_118. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний спосіб,
14.04.2007 року ОСОБА_109 передала для поповнення свого рахунку 3.200 гривень,
про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку
НОМЕР_118. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь. Таким же чином, 2.07.2007 року ОСОБА_109 передала
для поповнення свого рахунку 29.400 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_118. Не провівши дану
операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_118) та послідуючого привласнення переданих вкладником
грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 57.900 гривень.

11 травня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_110
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_119, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 30.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_119) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_110 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 30.000 гривень.

18 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_111
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
розрахунковий рахунок НОМЕР_120, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 31.05.2007 року для залучення на рахунок
ОСОБА_111 передав до каси банку 71.814 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_120. Однак, 04.06.2007 року,
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 60.000 гривень, які одразу обернула на свою
користь.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з розрахункового рахунку НОМЕР_120 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
60.000 гривень.

23 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_112
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_121, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 25.173 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_121) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_112 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 25.173 гривень.

15 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_113
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудноюОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_122, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 13.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_122) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_113 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 13.000 гривень.

16 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_114
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_123, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 20.852,10 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_123) та послідуючого привласнення переданих грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 20.852,10
гривень.

14 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_115
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_124, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 8.110,43 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_124) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_115 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 8.110,43
гривень.

13 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_116
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_125, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок
ОСОБА_116 передала до каси банку 20.000 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_125. Однак, того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по достроковому закриттю депозитного
рахунку НОМЕР_125 із видачею залишку залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_125) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_116 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 20.000 гривень.

24 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_117
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_126, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок 5.000 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_126) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_117 грошових
коштів,підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 5.000
гривень.

16 квітня 2007
року на підставі наданих ОСОБА_118 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_127, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок 57.379 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_118 грошові кошти у розмірі 57.379 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. 14.05.2007 року ОСОБА_118 передав для
залучення на свій рахунок 3.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис
у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_127. Не провівши дану операцію по
поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши
ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку,
ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний спосіб,
12.06.2007 року ОСОБА_118 передав для поповнення свого рахунку 10.000 гривень,
про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку
НОМЕР_127. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_127) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_118 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 70.379 гривень.

16 квітня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_119
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_128, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 12.158 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_128) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_119 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 12.158
гривень.

7 травня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_120
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_129, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_120 передала до
каси банку 48.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику
ощадній книжці НОМЕР_12. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_129 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
дострокового закриття депозитного рахунку НОМЕР_129 та послідуючого
привласнення переданих ОСОБА_120 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 48.000 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_121 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), у філії
„Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок
НОМЕР_130, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 22.05.2006 року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення
установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його
відома, не заносячи дані про цю операцію
до ощадної книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_130 7.000 гривень,
які одразу обернула на власну користь. Продовжуючи реалізацію свого злочинного
умислу на незаконне заволодіння грошовими заощадженнями ОСОБА_121, 26.10.2006
року ОСОБА_6, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_130 1.000 гривень, які
одразу обернула на власну користь. В аналогічний спосіб, без відома вкладника
та без його дозвлу, без проведення відповідних записів в ощадній книжці
вкладника, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_130 4.400 гривень, які
одразу обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_130 грошових
коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 12.400 гривень.

16 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_122
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний розрахунковий рахунок НОМЕР_131, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 31.05.2007 року для залучення на рахунок
ОСОБА_122 передав до каси банку 105.064 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у депозитному договорі банку та в оформленій, посвідченій та
виданій на руки вкладнику ощадній книжці НОМЕР_131. Однак, 01.06.2007 року,
ОСОБА_6, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із даного рахунку 102.000 гривень, які одразу обернула на свою
користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_131
грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 102.000
гривень.

12 березня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_123
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_132, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 14.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_132) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_123 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 14.000 гривень.

1 листопада 2006 року на підставі наданих ОСОБА_124
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_133, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 20.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_133) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_124 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 20.000
гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_125
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_134, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 10.05.2007 року для залучення на рахунок
ОСОБА_125 передав до каси банку 9.000 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній книжці
НОМЕР_134. Однак, передані ОСОБА_125 грошові кошти у розмірі 9.000 гривень
ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 завідомо неправдивих відомостей до ощадної книжки вкладника
НОМЕР_134 завідомо неправдивих відомостей щодо залучення на депозитний рахунок
вкладника грошових коштів із послідуючим їх привласненням підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 9.000 гривень.

23 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_126
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_135, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для залучення на рахунок ОСОБА_126 передала до
каси банку 25.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у депозитному
договорі банку та в оформленій, посвідченій та виданій на руки вкладнику ощадній
книжці НОМЕР_135. Однак, 02.04.2007 року, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_135 із видачею залишку
залучених на вказаний рахунок коштів.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо
неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку НОМЕР_135
та послідуючого привласнення переданих вкладником грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 25.006,16 гривень.

21 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_127
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_136, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 8.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_127 грошові кошти у розмірі 8.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. 02.03.2007 року ОСОБА_127 передав для залучення на свій рахунок
3.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_136. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_13) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_127 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 11.000 гривень.

8 липня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_127
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_137, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 18.12.2006 року
ОСОБА_127 передав для залучення на свій рахунок 4.900 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_137 та
зроблено відмітки про надходження вказаної суми в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома
вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” провела операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок
НОМЕР_137 вказаної суми (4.900 гривень).

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування надходження на пенсійний
рахунок НОМЕР_137 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 4.900 гривень.

15 січня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_128
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_138, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 40.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_138 та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не
ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню відкриття депозитного
рахунку НОМЕР_138.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування відкриття депозитного рахунку
НОМЕР_138 із послідуючим привласненням переданих вкладником грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 40.000 гривень.

11 червня 2002 року на підставі наданих ОСОБА_22
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_139, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 01.05.2006 року ОСОБА_22
передала для залучення на свій рахунок 1.710,78 гривень, про що було зроблено
відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_139. Передані нею
грошові кошти у розмірі 1.710,78 гривень ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. 03.05.2006 року ОСОБА_22 передала для залучення на свій рахунок
377,47 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_139. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. В аналогічний спосіб,
07.11.2006 року ОСОБА_22 передала для поповнення свого рахунку 5.500 гривень,
про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку
НОМЕР_139. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок
вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх,
обернувши на свою користь. Також, 26.06.2007 року ОСОБА_6 отримала від
вкладника для залучення на її рахунок 35.500 гривень. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. Таким чином, за вказаний період ОСОБА_6 було
неоприбутковано переданих вкладником для поповнення свого рахунку грошових
коштів на загальну суму 43.588,25 гривень. Крім цього, за вказаний період ОСОБА_6, без
відома вкладника та без його дозволу, без здійснення відповідних записів у
ощадній книжці вкладника, систематично вилучались грошові заощадження ОСОБА_22
із її пенсійного рахунку НОМЕР_139. Так, 07.04.2006 року ОСОБА_6 провела
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі 1.400 гривень,
хоча такого розпорядження від вкладника не надходило. В аналогічний спосіб
ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операції по видачі
з пенсійного рахунку ОСОБА_22 НОМЕР_139: 21.06.2006 року на суму 700 грн.;
15.09.2006 року на суму 400 грн.; 18.12.2006 р. на суму 308 грн.; 21.12.2006 р.
на суму 150 грн.; 28.12.2006 р. на суму 209 грн.; 19.02.2007 р. на суму 190
грн.; 03.03.2007 р. на суму 800 грн.; 17.04.2007 р. на суму 450 грн.;
18.06.2007 р. на суму 200 грн.; 05.07.07 р. на суму 930грн. та того ж дня ще на
222 грн Таким чином, без дозволу та без відома вкладника, не заносячи дані про
цю операцію до ощадної книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку
НОМЕР_139 та обернула на свою користь грошових заощаджень на загальну суму
5.959 грн.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_139 неправдивих відомостей
щодо залучення на даний рахунок грошових коштів, а також внесення до
операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих
відомостей щодо видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_139 грошових коштів із
послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 49.547,25 гривень.

16 березня
2007 року на підставі наданих ОСОБА_129 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_140, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку вкладником було передано
в якості первинного внеску 66.000 гривень, про що зроблено відповідний запис у
ощадній книжці вкладника НОМЕР_140 та в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Однак, 21 березня 2007 року, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_140.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового закриття депозитного рахунку
НОМЕР_140 та послідуючого привласнення переданих вкладником грошових коштів,
підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 66.007,23
гривень.

11 вересня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_130
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_141, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 45.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_130 грошові кошти у розмірі 45.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинене нею привласнення її
заощаджень, ОСОБА_6 продовжувала приймати від вкладника грошові кошти, які та
надавала до каси банку для поповнення свого рахунку. Так, 10.11.2006 року
ОСОБА_130 передала для залучення на свій рахунок 250 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_141. Не
провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на
свою користь. Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на заволодіння
банківськими заощадженнями ОСОБА_130, ОСОБА_6 отримувала від неї для поповнення
рахунку грошові кошти: 13 грудня 2006р. в сумі 1 000,00 грн. та 100,00 грн.; 12
січня 2007р. в сумі 529,00 грн.; 15 лютого 2007р. в сумі 1 207,00 грн.; 21
березня 2007р. в сумі 1 000,00 грн. та 400,00 грн.; 18 квітня 2007р. в сумі
918,00 грн.; 22 червня 2007р. в сумі 2 215,00 грн. та 8,00 грн.; 06 липня
2007р. 769,00 грн. Не провівши дані операції по поповненню рахунку по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний
рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу
привласнила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_141) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_130 грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 53.403 гривень.

11 листопада 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_131
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито
іменний пенсійний рахунок НОМЕР_142, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 12.09.2005 року ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_20 1.500 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_142 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
1.500 гривень.

18 серпня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_132
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_143, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 10.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_143 та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 25.09.2006 року
ОСОБА_132 передала для залучення на свій рахунок 6.000 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_143. Не
провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на
свою користь. Крім цього, 26.02.2007 року, не ставлячи до відома вкладника,
ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_143.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_143 неправдивих даних щодо
надходження на депозит грошових коштів та внесення до операційної бази даних
„Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо дострокового
закриття депозитного рахунку НОМЕР_143 із послідуючим привласненням переданих
вкладником грошових коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків
у розмірі 16.680 гривень.

13 березня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_133
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_28, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 12.826 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_28) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_133 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 12.826 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_133 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6
відкрито іменний пенсійний рахунок № НОМЕР_20, зареєстрований в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 13.04.2005 року ОСОБА_6 провела по
базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного
рахунку НОМЕР_144 1.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї
не надходило. Так, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з
пенсійного рахунку НОМЕР_144 та обернула на свою користь вказані 1.000 гривень.
Продовжуючи реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями ОСОБА_133, не ставлячи до відома вкладника, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела
28.09.2005 року в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_144 1.700 гривень, які обернула
на власну користь. В аналогічний спосіб, 11.05.2007 року ОСОБА_6 було незаконно
вилучено із пенсійного рахунку НОМЕР_144 та одразу обернуто на свою користь
7.690 гривень.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_144 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 10.390 гривень.

04 вересня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_134
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_145, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 27.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_145) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_134 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 27.000 гривень.

16 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_135
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_146, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 143.200 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_146) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_135 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 143.200 гривень.

25 квітня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_136
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_12, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок 40.000 гривень. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.
Передані ОСОБА_136 грошові кошти у розмірі 40.000 гривень ОСОБА_6 до каси банку
не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Крім цього, 10.05.2007 року ОСОБА_136 передав для залучення на
свій рахунок 1.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_12. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
обернула їх на власну користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_12) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_136 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 41.000 гривень.

15 листопада 2006 року на підставі наданих ОСОБА_137
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_147, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 172.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_147 та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 16.11.2006 року ОСОБА_137
поповнила свій рахунок, передавши до каси банку 65.000 гривень. Про здійснене
залучення первинного внеску та поповнення рахунку ОСОБА_6 було зроблено
відповідні записи в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” та в
ощадній книжці вкладника. Однак, 21 грудня 2006 року, не ставлячи до відома
вкладника, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.
2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з депозитного рахунку НОМЕР_147 190.000 гривень. Без
відповідного дозволу та відома вкладника, без отримання його підпису на заяві
про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила із вказаного рахунку 190.000 гривень, обернувши
їх на власну користь. 17.01.2007 року ОСОБА_137 звернулась до ОСОБА_6 із
розпорядженням про видачу з її рахунку 141.681 грн. Оскільки реальний залишок
коштів на рахунку НОМЕР_147 складав 47.500 грн., то для проведення видаткової
операції по обліках банку ОСОБА_6 внесла до операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” запис про ніби-то здійснене вкладником
поповнення свого рахунку на 190.000 грн. із одночасним зняттям із свого рахунку
запитуваної суми у 141.681 грн. Видавши на вимогу вкладника запитувані ним
141.681 грн. та зробивши відповідний запис у ощадній книжці, ОСОБА_6 провела по
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню
видачі зазначеної суми. Наступного дня, 18.01.2007 року, ОСОБА_6 не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.
2004 року №2114, провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб” операцію по видачі з депозитного рахунку НОМЕР_147 10.000 гривень. Без
відповідного дозволу та відома вкладника, без отримання його підпису на заяві
про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила із вказаного рахунку 10.000 гривень,
обернувши їх на власну користь. Не ставлячи до відома вкладника про вчинені нею
заволодіння її банківськими заощадженнями та отримавши можливість
розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд, ОСОБА_6 видала
8.02.2007 року на вимогу ОСОБА_137 із раніше привласнених її ж заощаджень
100.183 гривень. 27.04.2006 року ОСОБА_137 передала для залучення на свій
рахунок 80.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці
вкладника по рахунку НОМЕР_147. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку
по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на свою користь. Продовжуючи реалізацію свого
злочинного умислу на заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_137, ОСОБА_6
отримувала від неї для поповнення рахунку грошові кошти: 29.05.2007 року у
розмірі 46.486 грн. та 22.06.2007 року у розмірі 74.000 гривень. У першому
випадку ОСОБА_6 зробила записи про поповнення рахунку в ощадній книжці
вкладника та в базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, одночасно скасувавши
дану операцію як помилкову. Внаслідок цього ОСОБА_6, не вносячи суму поповнення
у 46.486 гривень до каси банку та не залучаючи її на рахунок вкладника,
обернула їх на власну користь. При отриманні в якості поповнення рахунку від
вкладника 74.000 гривень ОСОБА_6, не провівши дану операцію по поповненню
рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на
депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6
одразу привалснила їх, обернувши на власну користь. Не ставлячи до відома
вкладника про вчинені нею заволодіння її банківськими заощадженнями та
отримавши можливість розпоряджатись привласненими коштами на власний розсуд,
ОСОБА_6 видала 05.06.2007 року та 18.06.2007 року на вимогу вкладника,
відповідно, 4.500 грн. та 90.000 грн.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування надходження на депозит грошових
коштів, відомостей щодо видачі з депозитного рахунку НОМЕР_14 грошових коштів,
та внесення до ощадної книжки вкладника НОМЕР_14 неправдивих відомостей щодо
залучення на рахунок грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 400.986 гривень.

30 квітня 2004 року на підставі наданих ОСОБА_12
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_148, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 12.04.2007 року ОСОБА_12 передала для
поповнення свого рахунку готівкою 23.600 гривень, про що ОСОБА_6 було зроблено
відповідні записи в ощадній книжці вкладника та в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Однак, в цей же день, без відома вкладника та
без відповідного його розпорядження, ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження зазначених
коштів на рахунок, вказавши дану операцію як помилкову. На підставі цього, не
ставлячи НОМЕР_148 та обернула на свою користь банківських заощаджень ОСОБА_12
на суму 23.600 гривень .

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування операції по надходженню на
пенсійний рахунок НОМЕР_148 грошових коштів із послідуючим їх
привласненням,підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі
23.600 гривень .

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_30 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6
відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_149, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 05.03.2007 року ОСОБА_6 видала на вимогу
вкладника з її рахунку 400 гривень, про що було зроблено відповідний запис у
ощадній книжці НОМЕР_149. В той же час ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_149 800 гривень, хоча по розпорядженню вкладника видала лише запитувану
суму у 400 гривень. Без дозволу та без відома вкладника, не заносячи дані про
цю операцію до ощадної книжки вкладника,
ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_149 та обернула на свою
користь утворену різницю у 400 гривень.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника з пенсійного
рахунку НОМЕР_149 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 400 гривень .

10 січня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_138
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та
видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_150, в який зроблено запис про
здійснене залучення на розрахунковий рахунок 1.200 гривень. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала. Передані ОСОБА_138
грошові кошти у розмірі 1.200 гривень ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала,
на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.
Крім цього, 06.09.2006 року ОСОБА_138 передав для залучення на свій рахунок 2.000
гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по
рахунку НОМЕР_150. Не провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний
рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 обернула їх на
власну користь. Діючи в аналогічний спосіб, 19.09.2006 року ОСОБА_6 отримала
від ОСОБА_138 для поповнення рахунку 3.900 гривень. Не провівши дану операцію
по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 обернула їх на власну користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_150) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_136 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 7.100 гривень.

5 лютого 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_139
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною
ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну
книжку НОМЕР_151, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_139 16.305 гривень. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_151) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_139 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 16.305
гривень.

13 березня
2007 року на підставі наданих ОСОБА_140 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_152, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку вкладником було передано
в якості первинного внеску 50.000 гривень, про що зроблено відповідний запис у
ощадній книжці вкладника НОМЕР_152 та в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Однак, того ж дня, не ставлячи до відома вкладника, ОСОБА_6
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по
достроковому закриттю депозитного рахунку НОМЕР_152.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_152) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_140 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 50.000 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_141 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6
відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_20, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 09.06.2006 року ОСОБА_6 провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_153 5.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_153 та обернула
на свою користь вказані 5.000 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на
незаконне заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_141, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 19.06.2006 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_153 556 гривень, які обернула на власну користь. В аналогічний спосіб,
05.01.2007 року ОСОБА_6 було незаконно вилучено із пенсійного рахунку НОМЕР_153
та одразу обернуто на свою користь 5.000 гривень.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника з пенсійного
рахунку НОМЕР_153 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 10.556 гривень.

13 березня
2007 року, на підставі наданих ОСОБА_28 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку №НОМЕР_100, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_28 70.000 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку №НОМЕР_100) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_28 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 70.000 гривень.

27 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_81
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_154, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_81 35.000 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_154) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_81 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 35.000 гривень.

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_75 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6
відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_155, зареєстрований в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 15.12.2006 року ОСОБА_6 провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_155 300 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_155 та обернула
на свою користь вказані 430 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на
незаконне заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_75, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 16.03.2007 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_155 28.700 гривень, які обернула на власну користь.

Внаслідок внесення ОСОБА_6 до операційної бази
даних „Обслуговування фізичних осіб” завідомо неправдивих відомостей щодо
видачі на вимогу вкладника з пенсійного рахунку НОМЕР_155 грошових коштів із
послідуючим їх привласненням
підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 29.000 гривень.

5 лютого 2007 року на підставі наданих ОСОБА_142
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_156, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 100 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_156 та в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 10.05.2007 року
ОСОБА_142 передала для залучення на свій рахунок 10.177 гривень, про що було
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_156. Не
провівши дану операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”, не залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не
оприбуткувавши їх до каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на
свою користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_156 неправдивих відомостей
щодо залучення на даний рахунок грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 10.177 гривень.

19 червня 2006 року, на підставі наданих НОМЕР_15
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_15, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 21.06.2006 року ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_157 9.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_15 та обернула на
свою користь вказані 9.000 гривень. Продовжуючи реалізацію свого умислу на
незаконне заволодіння банківськими заощадженнями НОМЕР_15, не ставлячи до відома вкладника,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 провела 03.07.2006 року в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_157 7.000 гривень,
які обернула на власну користь. 04.07.2006 року НОМЕР_157 передав для залучення
на свій рахунок 8.250 гривень, про що було зроблено відповідний запис у ощадній
книжці вкладника по рахунку НОМЕР_15. В той же час, не ставлячи до відома
вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок НОМЕР_157 вказаниої
суми у 8.250 гривень, які, не залучаючи до каси банку, одразу обернула на
власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування надходження на рахунок грошових
коштів та щодо видачі на вимогу вкладника з пенсійного рахунку НОМЕР_157
грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 24.250 гривень.

4 липня 2007 року на підставі наданих ОСОБА_144
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_158, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 1.173.000 гривень, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_15 та в операційній
базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. 11.07.2007 року ОСОБА_144 передав
для залучення на свій рахунок 48.363 гривень, про що було зроблено відповідний
запис у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_158. Не провівши дану
операцію по поповненню рахунку по базі даних „Обслуговування фізичних осіб”, не
залучивши ці кошти на депозитний рахунок вкладника та не оприбуткувавши їх до
каси банку, ОСОБА_6 одразу привалснила їх, обернувши на свою користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_158 неправдивих відомостей
щодо залучення на даний рахунок грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 48.363 гривень.

8 липня 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_145
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний пенсійний рахунок НОМЕР_159,
зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”.
22.07.2005 року ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію
по видачі із пенсійного рахунку НОМЕР_159 1.500 гривень, хоча такого
розпорядження від вкладника до неї не надходило. Так, без дозволу вкладника та
без його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку
НОМЕР_159 та обернула на свою користь вказані 1.500 гривень. Продовжуючи
реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими
заощадженнями ОСОБА_145, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 18.12.2006 року в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку
НОМЕР_159 2.400 гривень, в той час як на запит вкладника видала з даного
рахунку лише 400 гривень, про що зробила запис в його ощадній книжці. Утворену
внаслідок своїх дій різницю у 2.000 гривень ОСОБА_6 обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника з пенсійного
рахунку НОМЕР_159 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 3.500 гривень.

7 червня 2004 року, на підставі наданих ОСОБА_120
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 відкрито іменний
пенсійний рахунок НОМЕР_160, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. 23.12.2005 року ОСОБА_6 провела по базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із пенсійного рахунку
НОМЕР_160 13.000 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Так, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з пенсійного рахунку НОМЕР_160 та обернула
на свою користь вказані 13.000 гривень. 11.01.2006 року ОСОБА_120 передала для
залучення на свій рахунок 5.000 гривень, про що було зроблено відповідний запис
у ощадній книжці вкладника по рахунку НОМЕР_16. В той же час, не ставлячи до
відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по скасуванню надходження на пенсійний рахунок
НОМЕР_160 вказаниої суми у 5.000 гривень, які, не залучаючи до каси банку,
одразу обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо скасування надходження на рахунок грошових
коштів та щодо видачі на вимогу вкладника з пенсійного рахунку НОМЕР_160
грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсувдною ОСОБА_6 було
завдано матеріальних збитків у розмірі 18.000
гривень.

27 червня 2006 року на підставі наданих ОСОБА_146
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний депозитний рахунок НОМЕР_161, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку вкладником
було передано в якості первинного внеску 13.170 гривень, про що зроблено
відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_161 та в операційній базі
даних „Обслуговування фізичних осіб”. 03.07.2007 року ОСОБА_6 провела по базі
даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі із депозитного рахунку
НОМЕР_161 22.492 гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не
надходило. Без дозволу та без відома вкладника, без підпису клієнта на заяві
про видачу готівки, ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_161 та
обернула на свою користь вказані 22.492 гривень.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника з депозитного
рахунку НОМЕР_161 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 22.492 гривень.

5 березня 2007
року на підставі наданих ОСОБА_147 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), у філії „Відділення Промінвестбанку в м.Чернівці” відкрито іменний
депозитний рахунок НОМЕР_162, зареєстрований в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку вкладником було передано
в якості первинного внеску 100.000 гривень, про що зроблено відповідний запис у
ощадній книжці вкладника НОМЕР_162 та в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб”. Однак, того ж дня ОСОБА_6 провела по базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі із депозитного рахунку НОМЕР_162 50.000
гривень, хоча такого розпорядження від вкладника до неї не надходило. Без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_162 та обернула на свою користь вказані 50.000
гривень. Крім цього, в аналогічний спосіб, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з рахунку НОМЕР_16 2.000
гривень. Без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з депозитного рахунку НОМЕР_162 та обернула
на свою користь вказані 2.000 гривень.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника з депозитного
рахунку НОМЕР_16 2 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 52.000 гривень.

27 березня 2000 року, на підставі наданих ОСОБА_148
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), відкрито іменний пенсійний рахунок
НОМЕР_163, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 27.04.2006 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з рахунку НОМЕР_163 50.000 гривень. Так, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_163 та обернула на свою користь вказані 50.000
гривень. Крім цього, в аналогічний спосіб, 01.09.2006 року всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
рахунку НОМЕР_163 10.000 гривень, які без дозволу та без відома вкладника та
без отримання підпису клієнта на заяві про видачу готівки, вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_163 та обернула на власну користь. Продовжуючи
реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими заощадженнями ОСОБА_148, не ставлячи до відома вкладника,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 провела 02.04.2007 року в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з пенсійного рахунку НОМЕР_163 20.000
гривень, які, без дозволу вкладника та без його відома, не заносячи дані про цю операцію до ощадної
книжки вкладника, одразу обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі на вимогу вкладника із пенсійного
рахунку НОМЕР_163 грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних
збитків у розмірі 80.000 гривень.

_______ 29 червня 2005 року на підставі наданих ОСОБА_149
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянсь-кого паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), у філії „Відділення Промінвестбанку в
м.Чернівці” відкрито іменний розрахунковий рахунок НОМЕР_164, зареєстрований в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”. Для відкриття рахунку
вкладником було передано в якості первинного внеску 2.800 доларів США, про що
зроблено відповідний запис у ощадній книжці вкладника НОМЕР_164. Передані
ОСОБА_149 грошові кошти у розмірі 2.800 доларів США ОСОБА_6 до каси банку не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь. Пізніше, у липні 2005 року, ОСОБА_149 передала для поповнення
свого рахунку грошові кошти у розмірі 300 доларів США. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 до каси
банку вказані кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. В такий же спосіб у липні 2006 року
ОСОБА_6 було отримано для поповнення розрахункового рахунку НОМЕР_164 1.500
доларів США, а у жовтні 2006 року - 2.000 доларів США. Передані ОСОБА_149
грошові кошти ОСОБА_6 всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

Внаслідок внесення
ОСОБА_6 до ощадної книжки вкладника НОМЕР_164 неправдивих відомостей щодо
залучення на даний рахунок грошових коштів із послідуючим їх
привласненням, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 6.600 доларів США (що станом
на 30.10.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 33.330 гривень).

6 квітня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_54
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_57, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_54 34.650 гривень. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_57) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_54 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 34.650
гривень.

25 квітня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_150
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та
видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_165, в який зроблено запис про
здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150 800 ЄВРО. Однак, всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний
рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ готівки,
повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та обслуговуванню
даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_165) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_54 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 800 ЄВРО
(що станом на 25.04.2006 року за офіційним курсом НБУ складало 4.958 гривень).

13 березня
2006 року, на підставі наданих ОСОБА_151 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_4, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_150 1.500 доларів США. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 1.500 доларів
США ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, 13 вересня 2006 року,
ОСОБА_150 передала для поповнення свого рахунку грошові кошти у розмірі 500
доларів США, про що було зроблено відповідний запис в ощадній книжці вкладника.
Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 до каси банку вказані кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь. Крім цього, 2.10.2006
року ОСОБА_150 передала для поповнення свого рахунку 1.000 доларів США;
30.10.2006 року нею було передано для залучення на рахунок 500 доларів США і
аналогічну суму у 500 доларів США вона внесла 25.12.2006 року. 12 березня 2007
року ОСОБА_150 передала для поповнення свого рахунку 400 доларів США. Всі ці
кошти були прийняті від вкладника ОСОБА_6, про що було зроблено відповідні
записи у ощадній книжці вкладника. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 до каси банку вказані кошти не
оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не залучила, обернувши їх на
власну користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_4) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_150 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 4.400 доларів США (що станом на 12.03.2007
року за офіційним курсом НБУ складало 22.220 гривень).

27 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_152
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_166, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_150 1.917 доларів США. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала. Передані ОСОБА_150 грошові кошти у розмірі 1.917 доларів
США ОСОБА_6 до каси банку не оприбуткувала, на депозитний рахунок вкладника не
залучила, обернувши їх на власну користь. Пізніше, у серпні 2006 року,
ОСОБА_150 передала для поповнення свого рахунку грошові кошти у розмірі 2.000 доларів
США, про що було зроблено відповідний запис в ощадній книжці вкладника. Однак,
всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 до каси банку вказані кошти не оприбуткувала, на депозитний рахунок
вкладника не залучила, обернувши їх на власну користь.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_166) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_150 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 3.917 доларів США (що станом на 13.09.2006
року за офіційним курсом НБУ складало 19.780,85 гривень).

.

4 січня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_153
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_167, в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний
рахунок ОСОБА_150 4.000 доларів США. Однак, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала

Внаслідок складання та видачі завідомо
неправдивого документа (ощадної книжки вкладника по рахунку НОМЕР_167) та
послідуючого привласнення переданих ОСОБА_150 грошових коштів, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 4.000 доларів США
(що станом на 04.01.2007 року за офіційним курсом НБУ складало 20.200 гривень).

5 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_154
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_135, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150 6.000 доларів
США. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_135) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_150 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 6.000 доларів США. (що станом на 05.03.2007 року
за офіційним курсом НБУ складало 30.300 гривень).

16 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_155
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_168, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150 1.000 доларів
США. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_168) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_150 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 1.000 доларів США (що станом на 16.03.2007 року за офіційним курсом НБУ
складало 5.050 гривень)..

Крім цього, на
підставі наданих ОСОБА_156 документів (заяви на відкриття рахунку, копії
загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний код), ОСОБА_6
було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_169,
в який зроблено запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_15
2.000 доларів США. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_169) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 2.000 доларів США (що станом на 02.10.2006 року за офіційним курсом НБУ
складало 10.100 гривень)

14 червня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_157
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_170, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_15 10.000 доларів
США. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів
(договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36)
по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику
не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_170) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 10.000 доларів США (що станом на 14.06.2007 року за офіційним курсом
НБУ складало 50.500 гривень).

28 грудня 2006
року, на підставі наданих ОСОБА_158 документів (заяви на відкриття
рахунку, копії загальногромадянського паспорту та довідки про ідентифікаційний
код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено, посвідчено та видано на руки вкладнику
ощадну книжку НОМЕР_171, в який зроблено запис про здійснене залучення на
депозитний рахунок ОСОБА_15 10.000 доларів США. Однак, всупереч встановленого
„Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних
осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних
„Обслуговування фізичних осіб” вказаний депозитний рахунок не зареєструвала,
документів (договорів, заяв на переказ готівки, повідомлень наступному контролю
форми №36) по відкриттю та обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки
вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_171) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 10.000
доларів США (що станом на 28.12.2006 року за офіційним курсом НБУ складало
50.500 гривень .

15 жовтня 2006 року, на підставі наданих ОСОБА_159
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_172, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_15 10.000 доларів США.
Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку”
операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114,
ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” вказаний
депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на переказ
готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_172) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15 грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у
розмірі 10.000 доларів США (що станом на 15.10.2006 року за офіційним курсом
НБУ складало 50.500 гривень).

6 жовтня 2005 року на підставі наданих ОСОБА_160
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код),
підсудною ОСОБА_6 було оформлено,
посвідчено та видано на руки вкладнику ощадну книжку НОМЕР_173, в який зроблено
запис про здійснене залучення на депозитний рахунок ОСОБА_15 10.000 доларів
США. Однак, всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004
року №2114, ОСОБА_6 в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб”
вказаний депозитний рахунок не зареєструвала, документів (договорів, заяв на
переказ готівки, повідомлень наступному контролю форми №36) по відкриттю та
обслуговуванню даного рахунку не оформила та на руки вкладнику не видала.

Внаслідок
складання та видачі завідомо неправдивого документа (ощадної книжки вкладника
по рахунку НОМЕР_173) та послідуючого привласнення переданих ОСОБА_15грошових
коштів, підсудною ОСОБА_6 було завдано
матеріальних збитків у розмірі 10.000 доларів США (що станом на 06.10.2005 року
за офіційним курсом НБУ складало 50.500 гривень).

21 березня 2007 року, на підставі наданих ОСОБА_161
документів (заяви на відкриття рахунку, копії загальногромадянського паспорту
та довідки про ідентифікаційний код), відкрито іменний депозитний рахунок
НОМЕР_174, зареєстрований в операційній базі даних „Обслуговування фізичних
осіб”. 23.03.2007 року всупереч встановленого „Порядку здійснення установами
„Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”, затвердженого
31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела в операційній базі даних „Обслуговування
фізичних осіб” операцію по видачі з рахунку НОМЕР_174 63.000 гривень. Так, без
дозволу вкладника та без його відома, не
заносячи дані про цю операцію до ощадної книжки вкладника, ОСОБА_6 вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_174 та обернула на свою користь вказані 63.000
гривень. Крім цього, в аналогічний спосіб, 12.04.2007 року всупереч
встановленого „Порядку здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за
рахунками фізичних осіб”, затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела
в операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
рахунку НОМЕР_174 50.000 гривень, які без дозволу та без відома вкладника та
без отримання підпису клієнта на заяві про видачу готівки, вилучила з
депозитного рахунку НОМЕР_174 та обернула на власну користь. Продовжуючи
реалізацію свого умислу на незаконне заволодіння банківськими заощадженнями
ОСОБА_15, не ставлячи до відома вкладника, всупереч встановленого „Порядку
здійснення установами „Промінвестбанку” операцій за рахунками фізичних осіб”,
затвердженого 31.12.2004 року №2114, ОСОБА_6 провела 20.04.2007 року в
операційній базі даних „Обслуговування фізичних осіб” операцію по видачі з
пенсійного рахунку НОМЕР_174 50.000 гривень, які, без дозволу вкладника та без
його відома, не заносячи дані про цю
операцію до ощадної книжки вкладника, одразу обернула на власну користь.

Внаслідок
внесення ОСОБА_6 до операційної бази даних „Обслуговування фізичних осіб”
завідомо неправдивих відомостей щодо видачі з длепозитного рахунку НОМЕР_174
грошових коштів із послідуючим їх привласненням, підсудною
ОСОБА_6 було завдано матеріальних збитків у розмірі 163.000 гривень.

Таким чином,
своїми умисними діями, які виразились у внесенні до офіційних документів
(ощадних книжок вкладників та операційної бази „Обслуговування фізичних осіб”
філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці”) завідомо неправдивих
відомостей щодо надходження на рахунки та видачу з рахунків грошових коштів,
дострокового закриття рахунків та неправдивих відомостей щодо відміни операцій
по відкриттю рахунків і залученню на них грошових коштів, а також у складанні і
видачі завідомо неправдивих документів (ощадних книжок вкладників філії
„Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці”), що спричинило заподіяння
матеріальних збитків на загальну суму 8.921.357,75 грн. (вісім мільйонів
девятсот двадцять одна тисяча триста п`ятдесят сім гривень 75 коп.), підсудна
ОСОБА_6, обіймаючи посаду старшого касира-контролера філії „Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці” та будучи матеріально відповідальною службовою
особою, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України,
а саме службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

В судовому
засіданні підсудна ОСОБА_6
свою вину в скоєнні
злочинів передбачених ст. ст. 191
ч 5, 366
ч 2 КК
України визнала повністю,
посилаючись та підтверджуючі обставини
викладені в обвинувальному висновку
по справі.

Показала суду, що у філії „Відділення Промінвестбанку
в м. Чернівці” працювала з 1995
року на посадах касира, старшого касира,
а з 2006 року виконувала свої службові обов`язки на посаді старшого
касира-контролера філії, являлася матеріально
відповідальною службовою
особою.

Згідно до посадової
інструкції на неї було покладено
здійснення касових операцій, пов`язаних із обслуговуванням клієнтів - фізичних
осіб, відкриттям поточних і депозитних рахунків, веденням таких рахунків,
здійсненням безготівкового зарахування коштів на рахунки фізичних осіб та
списанням коштів з цих рахунків, оформленням та реєстрацією документів на здійснення видачі вкладу, поповнення рахунку
тощо. Вона періодично
привласнила частину коштів із депозитного
рахунку клієнтів , користуючись доступом до операційної системи, проводила по
ній операцію „розхід”, вилучивши із депозитних
рахунків кошти яких привласнила.

Вона до ощадних книжок вкладників та операційної
бази „Обслуговування фізичних осіб” філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” вносила неправдивих відомостей щодо надходження на
рахунки та видачу з рахунків грошових коштів, дострокового закриття рахунків та
неправдивих відомостей щодо відміни операцій по відкриттю рахунків і залученню
на них грошових коштів, складала і видавала
неправдивих документів , а саме -
ощадних книжок вкладників філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці” і
таким чином привласнила грошових коштів клієнтів які
отримала від них філія „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” і були
у її віданні
на загальну суму 8.921.357,75 грн.

Цивільний позов
заявлений по справі
вона визнала в
повному обсязі і
показала, що в
дійсності вона від
клієнтів банку, тобто
потерпілих брала гроші
як посадова особа
і представник філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, відкривала і
видавала ощадні книжки,
нараховувала відсотки на
вкладах.

Підсудна ОСОБА_6
визнала свою вину
повністю в скоєному кається,
та просить суд
не дослідити докази по
справі, а також фактичні
обставини щодо розміру
цивільного позову так
як вони нею
не оспорюються. Після роз'яснення
судом, заявила що
вимоги ст. 299
КПК України зрозумілі і
просить провести розгляд
справи без дослідження
доказів по справі. Так як
інші учасники процесу
підтримали клопотання підсудної
та її адвоката,
суд постановив у відповідності
до вимог ст.
299 КПК України
не дослідити матеріали
кримінальної справи стосовно
тих обставин та розміру
цивільного позову справи
які не оспорюються.

Крім показами
підсудної ОСОБА_6 в
яких вона визнала
повністю вину, її
вина в скоєнні
злочинів передбачених ст.
ст. 191 ч 5,
366 ч 2
КК України повністю
доведена по справі, матеріалами
особових справ вкладників філії „Відділення Промінвестбанку
в м. Чернівці”, протоколом явкою
із повинною ОСОБА_6,
актами службової та
документальної перевірки філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” від 17.07.2007 року і
15.08.2007 року, висновком судової фінансово-кредитної експертизи №18 від
19.11.2007 року, підшивками операційних щоденників, касових документів
та зведених відомостей по касі вкладних операцій №5 за 2004
- 2007 роки;

Представники потерпілих і
цивільних позивачів по
справі адвокати ОСОБА_2
і ОСОБА_3 , потерпілі
ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_94, ОСОБА_91, ОСОБА_152, ОСОБА_153,
ОСОБА_65, ОСОБА_154, в судовому
засіданні показали, що
вони передавали гроші
підсудній ОСОБА_6 як
посадовій особі філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці”, отримали ощадні книжки вкладників філії „Відділення Промінвестбанку
в м. Чернівці” .

Потерпілі і цивільні
позивачі по справі
свої позовні вимоги
підтримали і просять
іх задовольнити.

Представник Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії «
Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці « цивільний позов
про стягнення із
підсудною ОСОБА_6 матеріальної шкоди
на суму 4342640 гривень 07 коп
і 27206, 29 Євро що
еквівалентно - 205951,62 гривень підтримала
і просить його
задовольнити в повному
обсязі, так як
злочином завдана така
матеріальна шкода. Посилається
на акт
документальної ревізії від
15.08.2007 року філії,
висновку № 18
від 19.11.07 року фінансово
- кредитної експертизи,
та реєстру вкладників
Промінвестбанку яким здійснено
виплати грошових сум
яких підсудна ОСОБА_6
привласнила.

Представник
відповідача по справі
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії « Відділення
Промінвестбанку в м.
Чернівці « цивільний позов потерпілих -
цивільних позивачів яким
добровільно банк не
відшкодував завдані матеріальні
збитки по справі
не визнав і
просив в іх
задоволенні відмовити, подавши
до суду письмові
заперечення.

Таким чином, суд дослідивши
всі матеріали справи
у іх сукупності
вважає, що в
діях ОСОБА_6 є
склад злочину передбаченого
ст. 191 ч
5 КК України ,
та як вона
своїми умисними діями, які виразились у незаконному та безоплатному
оберненні чужого майна на свою користь шляхом привласнення грошових коштів
клієнтів філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці” які
знаходились у володінні
філії банку, та в її
віданні як посадовій особі
на загальну суму 8.921.357,75 грн. ,
- тобто привласнення чужого майна, яке перебувало в
її віданні, вчинене в особливо великих розмірах

Також в
діях ОСОБА_6 є
склад злочину передбаченого ст.
366 ч 2
КК України, так
як вона обіймаючи посаду
старшого касира-контролера філії „Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці” та
будучи матеріально відповідальною службовою особою, своїми
умисними діями, які виразились у внесенні до офіційних документів , а
саме: - ощадних книжок вкладників та операційної бази
„Обслуговування фізичних осіб” філії „Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці” - завідомо неправдивих відомостей щодо
надходження на рахунки та видачу з рахунків грошових коштів, дострокового закриття
рахунків та неправдивих відомостей щодо відміни операцій по відкриттю рахунків
і залученню на них грошових коштів, а також у складанні і видачі завідомо
неправдивих документів ощадних книжок вкладників філії „Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці”), що спричинило заподіяння матеріальних збитків, як
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці так
і вкладникам на загальну суму 8.921.357,75 грн., тобто
службове підроблення, що
спричинило тяжкі наслідки.

При визначенні
виду та міру
покарання підсудної суд
враховує характер і
ступінь тяжкості вчинених
злочинів з яких
один відносіться до
середньої тяжкості, а
інший особливої тяжкості ,
особу винної її
відношення до скоєного.

При цьому суд
враховує, що підсудна
ОСОБА_6, раніше не
судима, вину свою
визнала повністю в
скоєному кається, активно
сприяла на досудовому
слідстві і при
розгляді справи в
суді розкриттю злочинів,
позитивно характеризується за
останнім місцем роботи ,
та проживання.

Разом тим з
урахуванням обставин які
пом'якшують покарання суд
приходить до висновку
що по справі
немає підстав для
застосування до підсудної
ОСОБА_6 ст.ст. 69,
75 КК України.

Міра покарання
у вигляді позбавлення
волі е те,
необхідне і достатнє
покарання для ії
виправлення та попередження
нових злочинів.

Суд вважає,
що заявлений цивільний
позов акціонерним комерційним
Промислово - Інвестиційний банк
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці
до підсудної ОСОБА_6
про відшкодування матеріальної
шкоди завданої злочином
підлягає задоволенню. Суд виходить
з того, що
відповідачка - підсудна
по справі даний
позов визнала в
повному обсязі, а
також, що матеріалами
кримінальної справи доведено факт
завдання Акціонерному комерційному
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
матеріальної шкоди на
суму 4342640 гривень 07 коп
і 27206, 29 Євро що
еквівалентно - 205951,62 гривень

Також по
справі підлягають частковому
задоволенню цивільні позови
потерпілих - позивачів до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної і
моральної шкоди завданої
ім злочинами та
неправомірними діями посадових
осіб філії банку.

У
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.
По справі належними
доказами встановлено, що
підсудна ОСОБА_6 як посадова особа філії
банку маючи на те повноваження
отримала виконуючи свої
обов'язки отримувала від
потерпілих - позивачів по
справі грошові кошти,
відкривала рахунки на
вклади та видавала
ощадні книжки в
процесі чого заволоділа
грошима потерпілих при
виконанні нею даних
трудових і службових
обов'язків.

Належними доказами
по справі доведено
що ОСОБА_77 4
квітня 2005 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, відкрила депозитний
рахунок НОМЕР_172 , який
був оформлений касиром -
контролером каси № 5 підсудною
ОСОБА_6, та залишок
станом на час
розгляду справи в
суді згідно до
записів посадової особи
банку с становить - 11322
гривень 56 коп
які підлягають стягненню
з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

Також підлягає
задоволенню позов ОСОБА_75, та
стягненню з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці « на
його користь - в сумі
52371 гривень 79 коп
шкоди завданої злочином.

Як встановлено
матеріалами кримінальної справи
27 березня 2007
року посадовою особою філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці «
підсудною ОСОБА_6 було
відкрито рахунку ОЖ - 12
на суму - 53 155 гривень 11 коп
, на ОСОБА_75 та
залишок в суді
грошових коштів станом
на час розгляду
справи в суді
згідно до записів
посадової особи банку
в ощадній книжці
с становить - 52371 гривень
79 коп які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

Підлягає частковому
задоволенню позов ОСОБА_157
, та
стягненню з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці « на
його користь -
в сумі 6553, 75
доларів США , що
еквівалентно - 33096 гривень
44 коп матеріальної
шкоди завданої злочином, та
частково задоволенню відшкодуванні
моральної шкоди - в
сумі 1000 гривень.

Як
встановлено матеріалами кримінальної
справи 13 березня 2006 року, на
підставі наданих ОСОБА_150 відкрито
рахунок НОМЕР_4, залучення на депозитний рахунок ОСОБА_150
1.500 доларів США, та послідуючими
поповненнями..

Підлягає задоволенню позов
ОСОБА_15 , та стягненню
з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці « на її
користь завданої
матеріальної шкоди злочином
в сумі 2175,80
доларів США, що
еквівалентно 10987 гривень 79
коп ., а також
моральної шкоди в
розмірі 500 гривень.

При цьому суд
виходить з того,
що матеріалами кримінальної
справи доведено, факт
укладення депозитного договору
№ ЛК 74
- 78 від
27 січня 2001
року та вкладення
на рахунок філії
банку 1917 доларів
США із визначенням
27% річних, що
складає - 2175,80 доларів
США. Також доведено
по справі наявність
моральних страждань переживань
ОСОБА_150 у зв'язку із
неналежним оформленням з
вини працівників філії
банку відповідних необхідних
і передбачених законом
документів, та відмови
у іх оформлення
після виявлення даних
порушень філією банку
яку суд оцінює
у 500 гривень.

Належними
доказами по справі
доведено що ОСОБА_150
25.04. 2006 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці,
відкрила депозитний рахунок
НОМЕР_173 , який
був оформлений касиром -
контролером каси №
5 підсудною ОСОБА_6,
та вклала -
800 Євро, та залишок
станом на час
розгляду справи в
суді згідно до
записів посадової особи
банку становить - 1696
Євро.

За
такими обставинами суд
вважає, що відсотки
також підлягають стягненню,
з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, матеріальна
шкода в розмірі
1686 Євро і
500 гривень моральної,
так як у
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.

Доведено по
справі наявність моральних
страждань переживань ОСОБА_150 у
зв'язку із неналежним
оформленням з вини
працівників філії банку
відповідних необхідних і
передбачених законом документів,
на вклад , та відмови
у іх оформлення
після виявлення даних
порушень філією банку
яку суд оцінює
у 500 гривень.

Також по
справі підлягає задоволенню
цивільний позов потерпілої
ОСОБА_155 до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 1000
доларів США еквівалентні
5050 гривень і
частково моральної шкоди
в сумі 500 гривень
завданої ій злочином,
та діями посадових
осіб філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що ОСОБА_150 16 березня
2007 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці,
відкрила депозитний рахунок
НОМЕР_174 , який
був оформлений касиром -
контролером каси №
5 підсудною ОСОБА_6,
та залишок станом
на час розгляду
справи в суді
згідно до записів
посадової особи банку
с становить - 1000 доларів США,
що еквівалентно 5050
гривень які підлягають
стягненню з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так як у
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_76 до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 20721
гривень завданої ій
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 27 березня
2007 року в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, відкрила депозитний
рахунок НОМЕР_175 ,
який був оформлений
касиром - контролером каси
№ 5 підсудною
ОСОБА_6, та залишок
станом на час
розгляду справи в
суді згідно до
записів посадової особи
банку становить -
20721 гривень які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності до
вимог ст. 1172 ЦК
України юридична особа
відшкодовує шкоду завдану
їхнім працівником під
час виконання ним
своїх трудових ( службових )
обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_65
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 14000
гривень завданої ій
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 18 січня
2007 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці, « відкрила
депозитний рахунок НОМЕР_176
, який був
оформлений касиром - контролером
каси № 5 , та
залишок станом на
час розгляду справи
в суді згідно
до записів посадової
особи банку становить
- 14000 гривень
які підлягають стягненню
з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці «,
так як у
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_45
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 58000
гривень завданої ій
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 19.04.2007 року ,
та 21.05.2007 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитні рахунки
НОМЕР_177 із вкладом
- 1800 гривень і НОМЕР_178
із вкладом - 40000
гривень на позивачку ОСОБА_45 ,
які були оформлений
касиром - контролером каси
№ 5 ,
та які підлягають
стягненню з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

Також по
справі підлягає задоволенню
цивільний позов потерпілої
ОСОБА_91 до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 221805
гривень і частково
моральної шкоди в
сумі 1 500 гривень завданої
ій злочином, та
діями посадових осіб філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що ОСОБА_91 8 вересня
2005 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці,
відкрила депозитний рахунок
НОМЕР_179 , який
був оформлений касиром -
контролером каси №
5 підсудною ОСОБА_6,
із внесенням вкладу
в сумі - 153 560
гривень. З листа
В.О. керуючого банком
ОСОБА_156 за № 09
-1/4589 від 11.2007
року вбачається що
відсотковою ставкою рахунку НОМЕР_179 становить
- 14% річних.

Та відповідно
суд вважає, позов
підлягає задоволенню із
стягненням з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, - на
користь позивачки 221 805 гривень, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_94
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 179140
гривень і частково
моральної шкоди в
сумі 1 500 гривень завданої
ій злочином, та
діями посадових осіб
філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що ОСОБА_94 7
грудня 2005 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці,
відкрила депозитний рахунок
НОМЕР_180 , який
був оформлений касиром -
контролером каси №
5 підсудною ОСОБА_6,
із внесенням вкладу
в сумі - 229511
гривень. З листа
В.О. керуючого банком
ОСОБА_156 за № 08
-1/4587 від 09.11.2007
року вбачається що
відсотковою ставкою рахунку НОМЕР_17 становить
- 14,5 % річних.

Та відповідно
суд вважає, позов
підлягає задоволенню із
стягненням з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці «,
- на користь позивачки
179140 гривень , з урахуванням
частково знятих заощаджень,
так як у
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_80
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці
із стягненням матеріальної
шкоди суми вкладу
в розмірі 90680
гривень 10 коп
завданої ій злочином,
та діями посадових
осіб філії банку,
та частково підлягає
задоволенню позову про
відшкодування моральної шкоди
в сумі 1000
гривень.

Належними доказами
по справі доведено
що на ім'я
ОСОБА_80 13.06.2007 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитні рахунки
НОМЕР_181 із вкладом -
90680 гривень 10
коп. який був
оформлений касиром - контролером
каси № 5
, та які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілого ОСОБА_154
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 30000
доларів США , що
еквівалентно - 151500 гривень
завданої йому злочином,
та діями посадових
осіб філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 15.10.2006 року,
14.06.2007 року і 28.12.2006
року в філії
« Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитні рахунки
НОМЕР_182 із вкладом
- 10000 доларів США,
і НОМЕР_183 із
вкладом - 10000 доларів США,
та НОМЕР_184 із
вкладом 10000 доларів США
на позивача ОСОБА_154
, які були
оформлений касиром - контролером
каси № 5
, та які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілої ОСОБА_152 до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці
із стягненням матеріальної шкоди
в сумі 4000 доларів
США що еквівалентно
- 20200 гривень завданої
ій злочином, та
діями посадових осіб
філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 4.01.2007 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитний рахунок
НОМЕР_185 із вкладом
-4000 доларів США , що
еквівалентно 20200 гривень
на позивача ОСОБА_152 який
був оформлений касиром -
контролером каси № 5 ,
та відповідно які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці «,
так як у
відповідності до вимог
ст. 1172 ЦК України
юридична особа відшкодовує
шкоду завдану їхнім
працівником під час
виконання ним своїх
трудових ( службових ) обов'язків.

Підлягає задоволенню
по справі і
цивільний позов потерпілого ОСОБА_153 до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці
із стягненням матеріальної
шкоди в сумі
6000 гривень завданої
ій злочином, та
діями посадових осіб
філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 5 березня
2007 року в
філії « Відділення
Промінвестбанку в м. Чернівці, « посадовою
особою філії банку
відкрито відповідно депозитний
рахунок НОМЕР_186 із
вкладом 6000 гривень
на позивача ОСОБА_153 .
який був оформлений
касиром - контролером каси
№ 5 ,
та відповідно які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілого ОСОБА_151
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці
із стягненням матеріальної
шкоди в сумі
14000 доларів США ,
що еквівалентно - 70700
гривень завданої йому
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 06.10.2005 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитний рахунок
НОМЕР_187 із вкладом
- 10000 доларів США,
на позивача ОСОБА_15
, який був
оформлений касиром - контролером
каси № 5
, та відповідно які
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілого ОСОБА_54
до Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 45311
доларів США , що
еквівалентно - 228820 гривень
55 коп завданої йому
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 4.01.2007 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитний рахунок
НОМЕР_188 із вкладом
- 45311 доларів США,
на позивача ОСОБА_54
, який був оформлений касиром -
контролером каси № 5 , та
відповідно які підлягають
стягненню з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілого ОСОБА_158 до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 32350
гривень завданої йому
злочином, та діями
посадових осіб філії
банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 6.04.2006 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитний рахунок
НОМЕР_189 із вкладом -
22000 гривень на позивача
ОСОБА_158 , який
був оформлений касиром -
контролером каси №
5 , та відповідно
до останньої записі
в ощадній книжки
залишок складає - 32350
гривень які підлягають
стягненню з Акціонерного
комерційного Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

По справі
підлягає задоволенню цивільний
позов потерпілого ОСОБА_49 до
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці із
стягненням матеріальної шкоди
в сумі 6600
доларів США , що
еквівалентно - 33330 гривень
завданої ій злочином,
та діями посадових
осіб філії банку.

Належними доказами
по справі доведено
що 29 червня 2005 року
в філії «
Відділення Промінвестбанку в м.
Чернівці, « посадовою особою
філії банку відкрито
відповідно депозитний рахунок
НОМЕР_190 із вкладом
- 2800 доларів США,
на позивачку ОСОБА_149
із послідуючими поповнення,
із остаточним залишком - 6600 доларів
США , який
був оформлений касиром -
контролером каси № 5 , та
відповідно ці кошти
підлягають стягненню з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в особі філії
« Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці «, так
як у відповідності
до вимог ст. 1172
ЦК України юридична
особа відшкодовує шкоду
завдану їхнім працівником
під час виконання
ним своїх трудових (
службових ) обов'язків.

Задовольняючи цивільні позови
потерпілих - цивільних
позивачів про стягнення
з Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії «
Відділення Промінвестбанку в м. Чернівці «
матеріальної і моральної шкоди
суд виходив з
того, що у
відповідності до вимог
ст. 1058 ЦК України
за договором банківського
вкладу одна сторона,
що прийняло від
другої сторони грошову
суму ( вклад) зобов'язується виплачувати
вкладникові таку суму
та проценти на
неї.

Згідно до ст. 1064
ЦК України -
укладення договору банківського вкладу
з фізичною особою
і внесення грошових
коштів на рахунок
за вкладом підтверджується ощадною
книжкою. По матеріалам справи
встановлено, що всі
потерпілі - позивачі по
справі через представника
банка - посадовою
особою ОСОБА_6 передали філії
банку свої кошти
та отримали належним
чином оформлені ощадні
книжки, тобто укладення
договору банківського вкладу
підтверджено ощадними книжками.

На підставі
наведеного керуючись ст. ст. 323, 324 КПК
України суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_6 визнати виною
у вчиненні злочинів
передбачених ст. ст. 191 ч
5, 366
ч 2 КК України і
за іх вчинення
призначити ій покарання:

за ст. 191
ч 5 КК
України сім років
і шість місяців позбавлення
волі з конфіскацією
всього її особистого
майна і з
позбавленням право обіймати матеріально відповідальні посади
строком на три
роки;

за ст. 366
ч 2 КК
України три роки
позбавлення волі з
позбавленням право обіймати матеріально відповідальні посади
строком на два
роки.

На підставі ст.
70 КК України
за сукупністю злочинів
шляхом поглинення менш
суворого покарання більш
суворим остаточно призначити
засудженій ОСОБА_6 покарання
сім років і
шість місяців позбавлення
волі з конфіскацією
всього її особистого
майна і з
позбавленням її право
обіймати матеріально відповідальні посади
строком на три
роки.

Міру запобіжного заходу, до
набрання вироку чинності
засудженій залишити попередньо
обрану - взяття
під варту.

Строк відбуття покарання
засудженій ОСОБА_6 відрахувати
з дня її
затримання по справі
- 18 липня
2007 року.

Стягнути
з ОСОБА_6 на
користь Акціонерного комерційного
Промислово - Інвестиційного банку
в особі філії «
Відділення Промінвестбанку в
м. Чернівці « матеріальної шкоди
на суму 4342640 гривень 07 коп і 27206, 29 Євро що еквівалентно
- 205951,62 гривень

Стягнути з
Акціонерного комерційного Промислово -
Інвестиційного банку в
особі філії « Відділення
Промінвестбанку в м.
Чернівці « матеріальної і моральної
шкоди на користь :

ОСОБА_77 - 11322
гривень матеріальної шкоди;

ОСОБА_75 - 52371 гривень 79 коп матеріальної
шкоди;

ОСОБА_152 -
6553 доларів США ,
що еквівалентно 33096
гривень 44 коп
матеріальної шкоди , та
моральної шкоди - в
сумі 1000 гривень;

ОСОБА_153 , матеріальної шкоди
в сумі 2175,80
доларів США, що
еквівалентно 10987 гривень 79
коп ., а також
моральної шкоди в
розмірі 500 гривень;

ОСОБА_154
матеріальної шкоди в сумі - 1696
Євро, що еквівалентно - 12838,72 гривень ,
та моральної шкоди
в розмірі -
500 гривень;

ОСОБА_155
матеріальної шкоди в сумі 1000
доларів США еквівалентні
5050 гривень і
моральної шкоди в
сумі 500 гривень;

ОСОБА_76
матеріальної шкоди в сумі 20721
гривень;

ОСОБА_65
матеріальної шкоди в сумі 14000
гривень ;

ОСОБА_45
матеріальної шкоди в сумі 58000
гривень;

ОСОБА_91
матеріальної шкоди в сумі 221805
гривень і моральної
шкоди в сумі 1500 гривень;

ОСОБА_94
матеріальної шкоди в
сумі 179140 гривень
і моральної шкоди
в сумі 1 500 гривень;

ОСОБА_80
матеріальної шкоди в
розмірі 90680 гривень
10 коп і
моральної шкоди в
сумі 1000 гривень.

ОСОБА_15
матеріальної шкоди в сумі
30000
доларів США , що
еквівалентно - 151500 гривень ;

ОСОБА_15
матеріальної шкоди в сумі
4000 доларів США
що еквівалентно - 20200
гривень;

ОСОБА_15
матеріальної шкоди в сумі 6000
гривень;

ОСОБА_54
матеріальної шкоди в
сумі 45311 доларів
США , що еквівалентно - 228820
гривень 55 коп.;

ОСОБА_15
матеріальної шкоди в сумі 32350
гривень;

ОСОБА_15
матеріальної шкоди в сумі 14000
доларів США , що
еквівалентно - 70700 гривень;

ОСОБА_49
матеріальної шкоди
в сумі 6600
доларів США , що
еквівалентно - 33330 гривень;

На вирок суду може
бути подана апеляція
до Апеляційного суду
Чернівецької області через
Першотравневий районний суд
м. Чернівці на протязі
15 діб з
моменту його проголошення, а
засудженій в той
же строк з
дня отримання копію
вироку.

Головуючий
суддя підпис Попов Г.Г.

Копія вірна:

Суддя:

Секретар: