Справа № 605/654/14-к
УХВАЛА
Іменем України
"20" жовтня 2014 р. м. Підгайці

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Підгаєцького РВ УМВСУкраїни в Тернопільській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Підгайці клопотання слідчого СВ Підгаєцького РВ ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів , які містять охоронювану законом таємницю,за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 19 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Підгаєцького районного суду звернувся слідчий СВ Підгаєцького РВ УМВСУкраїни в Тернопільській області Калінгер Н В з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, , посилаючись на те, що 05 липня 2011 року ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 68000 грн., які належать ОСОБА_7 , чим спричинив останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

У діях ОСОБА_6 наявний склад злочину - шахрайство, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 липня 2011 року гр.-ка ОСОБА_7 через Підгаєцьке відділення Тернопільської філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала грошові кошти в сумі 68000 грн. грошовим переказом на імя ОСОБА_6 за контрольним номером 02А831832186 системи ІНФОРМАЦІЯ_2
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні вищезазначених документів .

Враховуючи те, що відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин отримання готівки грошових переказів ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - банківську таємницю, тобто тимчасовий доступ до інформації про рух коштів 05 липня 2011 року , в тому числі оригіналу квитанції про отримання переказу системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за контрольним номером грошового переказу 02А831832186 та оригіналу квитанції про отримання грошового переказу на банківський рахунок, який був відправлений ОСОБА_7 на ім?я ОСОБА_6 з можливістю подальшого її вилучення, якою володіє центральне відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Зважаючи на викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) а також, враховуючи те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність у дослідженні зазначених документів.

Просить надати тимчасовий до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 по грошовому переказу за контрольним номером НОМЕР_3 системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , який був відправлений ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_6 , який наступного дня після їх поступлення знято.

Розгляд клопотання проведено згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Заслухавши сторону досудового слідства слідчого та прокурора, які не заперечували проти задоволення клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що відомості, які містяться про рух грошових коштів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в документах за 2011 рік мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ, а відтак, вважаю за доцільне задовільнити клопотання повністю з огляду на таке.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, тому відсутні будь-які підстави для відмови у клопотанні.

В даному випадку слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю зняття копій та вилучення), до яких стороні досудового слідства, старшому слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ вже був наданий ухвалою Підгаєцького районного суду Тернопільської області від 07 квітня 2014 року.

Суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

Підставою для надання доступу до речей і документів слідчий зазначив необхідність достовірного з`ясування усіх обставин, а також у зв`язку із звільненням старшого слідчого ОСОБА_9 з правоохоронних органів та невиконання останнім даної ухвали слідчого судді в процесі досудового слідства.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, суд приходить до висновку, що для повного та об`єктивного розгляду даного кримінального провадження буде за доцільним задовольнити заявлене клопотання та надати слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУкраїни в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю подальшого її вилучення, якою володіє ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів та керуючись статтями 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000035 від 19 лютого 2013 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації центрального відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 системи ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про рух коштів за банківським грошовим переказом задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та або старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, роздруківки у центральному відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по банківському грошовому переказу за контрольним номером 02А831832186 системи ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритому в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на імя ОСОБА_6 , щодо здійснення з даного рахунку руху грошових коштів за період 05-06 липня 2011 року включно з можливістю вилучення зазначених матеріалів, які перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , головний офіс, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 )

Зобовязати повноважного представника в Центральному відділенню ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчому СВ Підгаєцького РВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та або старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 до зазначеного документа та надати йому можливість його вилучити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 20 листопада 2014 року .

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документі

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Підгаєцького районного суду : ОСОБА_1