Справа № 569/2441/13-к
У Х В А Л А

11 лютого 2013 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Козаченка Т.В., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про накладення арешту на печатку ТОВ "Екопапір",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області Козаченко Т.В. звернувся в суд із клопотанням про накладення арешту на печатку ТОВ "Екопапір".

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим слідством встановлено, що ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» згідно договорів купівлі-продажу майна №10/07/12-А, №10/07/12-Б, №10/07/12-В та №10/07/12-Г від 10.07.12 реалізовано для ТОВ «Екопапір» () активи підприємства на загальну суму 3,9 млн.грн.

Кошти за продаж даних активів надходили на банківський рахунок ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» №4200 відкритий в АТ «УкрСиббанк» в період з 27.07.12 по 30.07.12

Однак директор ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ОСОБА_3 достовірно знаючи про заборгованість перед Пенсійним фондом в Березнівському районі, не погасив її, а відповідно до договору постачання №141 від 01.07.12 в період з 27.07.12 по 30.07.12 перерахував дані кошти на рахунок ТОВ «Екопапір» в розмірі 3,7 млн.грн. в рахунок авансового платежу за постачання мокулатури, водночас вказаного постачання мокулатури не було.

Крім того за заявою Управління Пенсійного фонду України в Березнівському районі до ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» 17.08.12 Ухвалою Господарського суду Рівненської області щодо останнього порушено провадження у справі про банкрутство.

07.02.2013 року на підставі ухвали слідчого судді від 05.02.2013 року проведено обшук в офісному приміщенні ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» за адресою: Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3, під час якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи по взаємовідносинах ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» та ТОВ "Екопапір",два жорсткі диски та печатку ТОВ "Екопапір",яке зареєстроване по вул.Соборна,192,кв.11 в м.Рівне.

Слідчим відділом ДПС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за фактом ухилення від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, доведення до банкрутства та зловживання повноваженнями директором ТзОВ «Моквинська паперова фабрика» ( , Рівненська область, Березнівський район, с.Моквин, вул.Чапаєва, 3) ОСОБА_3, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.212-1, ч.1 ст.219, ч.2 ст.364-1 КК України.

Покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати,що вказана печатка,яка належить ТОВ "Екопапір" використовується службовими особами ТзОВ "Моквинська паперова фабрика", просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Вимоги,зазначені слідчим Козаченком Т.В.,не відповідають даним критерім,зазначеним у вказаних частинах статтей, не надано доказів, підтверджуючих,що службові особи ТОВ "Екопапір" є підозрюваними чи обвинуваченими.

За таких обставин підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.167,170 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКС СВ ДПС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Козаченка Т.В., яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р., про накладення арешту на печатку ТОВ "Екопапір" відмовити.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п'яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя М.М.Головчак