УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/9692/15-к

Провадження № 1-кс/638/1764/15

11 червня 2015 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУМВСУ України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 29.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України -

встановив:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінальних проваджень №0000071 від 29.01.2015, за ч. 3 ст. 191 КК України, №0000114 від 18.02.2015, за ч. 3, ст. 191 КК України, №0000071 від 06.02.2015, за ч. 5 ст. 191 КК України, та №0000112 від 20.02.2015, за ч. 2 ст. 364 КК України.

04.03.2015 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження прокуратурою Харківської області за основним номером №0000071 від 29.01.2015.
17.03.2015 згідно постанови обласної прокуратури Харківської області підслідність по кримінальному провадженню №0000071 від 29.01.2015 визначена за СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Для розслідування вказаного кримінального провадження дорученням т.в.о. начальника СУ ГУМВС України в Харківській області полковника міліції ОСОБА_4 № 47/28 від 20.03.2014 до СВ Дзержинського РВ ХМУ відряджений слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 та досудове розслідування по даному провадженню доручено декільком слідчим.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УБОЗ ГУМВС України в Харківській області у період часу з 01.01.2012 по теперішній час посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» (), та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» (), на підставі укладених договорів надавали послуги з прибирання, збирання побутових відходів та інших послуг, заволоділи державними коштами на суму понад 100 тис грн., які спрямовувались на підприємства ТОВ «Статус» (), ТОВ «Абрис-дизайн» (), ТОВ «Дизал» (), ТОВ «СК» «Будгермес» (), ТОВ «Зенетик Украина» (), ТОВ «Полинтерком» (), ТОВ «Булар» (), ТОВ «Харторг» (), ТОВ «МегаОпт ХХІ» (), ТОВ «УкрМельМаш» (), ТОВ «Аскон Групп» (), ТОВ «ЄвроІнтерТорг» (), ТОВ «СхідЕнергоАльянс» (), ТОВ «ФінансІнвестГруп» (), ТОВ «Еліткомпані Харків» (), ПП «Стройсіті Груп» (), ТОВ «Білдінг Констракт» (), ТОВ «ДБК «УРОВЕНЬ» (), ТОА «УЛИСС. Н.» (), ТОВ «АМАДЕО» (), ТОВ «Союзенерго-8» (), ТОВ «Промтрейд ЛТД» (), ТОВ «КП 2011» (), ТОВ «Промтекс-М»(), ТОВ «ТД «БІЛЕЦЬКИХ» (), ТОВ «РІКОМ» (), ТОВ «ОПТА-ТРЕЙДД УКРАЇНА» (), ТОВ «М.СНАБ» (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ «МОДУС» (), ТОВ фірма «СПЕЦМАЙСТЕР» (), ТОВ «ТБК «КОМФОРТ» (), ТОВ «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» (), ТОВ «ЕККОПЛЮС» (), ТОВ «ТРЕЙД-ІМЕКС» (), ТОВ «ВІАТЕЛ» (), з ознаками фіктивності, якими розпоряджались на власний розсуд, спричинивши шкоду державним інтересам.
Під час проведення оперативно-технічного заходу на підставі оперативно-розшукової справи УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з дозволу Апеляційного суду Харківської області, проведені оперативно-технічні заходи у рамках даної ОРС №1014047 від 30.09.2014 (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж).

Так, за результатами проведення оперативно-технічного заходу встановлено, що до скоєння вказаного злочину причетні посадові особи КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (), розташованого за фактичною адресою, м. Харків, вул. Сумська, 81, які за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «ГрандбудУкраїна», та ТОВ «КОМПАНІЯ «СПО» за спільною домовленістю, провели процедуру закупівлі на благоустрій території парку при цьому найнижчі пропозиції були відхилені, пройшла акцептована пропозиція ТОВ «ГрандбудУкраїна», після чого акти виконаних робіт завищувались. В подальшому посадові особи ТОВ «ГрандбудУкраїна» перераховували кошти на підприємства з ознаками фіктивності (перераховані у фабулі), та передали кошти в якості винагороди посадовим особам КП «ЦПКВ ім. М. Горького», та посадовим особам державного казначейства. Після цього на підставі фіктивної службової записки від ТОВ «ГрандбудУкраїна» сума робіт збільшилась на 889 980 тис. грн., які були сплачені за рахунок державних коштів, чим спричинили матеріальну шкоду державним інтересам на вказану суму.
25.05.2015 Дзержинським районним судом винесено ухвалу про надання дозволу СУ ГУМВС України в Харківській області здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні КП «ЦПКВ ім. М. Горького».
В цей же день 25.05.2015 СУ ГУМВС України в Харківській області оголошено дану ухвалу юристу КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_5 , про що останній зробив відмітку на копії ухвали суду (справа №638/8514/15-к).
03.06.2015 слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до КП «ЦПКВ ім. М. Горького» з письмовим запитом про негайне виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду від 25.05.2015 (справа №638/8514/15-к), та наданню слідчому оригіналів документів перелічених в ухвалі для здійснення до них тимчасового доступу. Роз`яснено положення ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме те, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями даного Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів. Однак головний бухгалтер КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_6 , яка розписалась у зазначеному листі про негайне надання документів, їх не надала.
СУ ГУМВС України в Харківській області складено відповідний протокол тимчасово доступу до речей і документів, в якому було відзначено, що дану ухвалу суду було оголошено 25.05.2015, однак оригінали документів перелічені в ухвалі слідству для їх вилучення не надані.

09.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 05.06.2015 проведено обшук в офісі КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького», за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 81, в ході якого виявлені та вилучені предмети та документи, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженню а саме:

1)
Папка бірюзового кольору з надписом «Отчеты для ПАО проминвестбанк», у якій знаходяться довідки про балансову вартість за період з 2014 по 2015 р.р. на 348 арк.
2) Папка синього кольору з надписом «ООО «Стальконструкция» 2011 год, проектирование и строительство фундамента», у якій знаходяться довідки про балансову вартість за період з 2011 по 2012 р.р. на 523 арк.
3) Папка красного кольору у якій знаходяться договори та акти приймання виконаних робіт між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ТОВ «Стальконструкція» та кошториси за період з 2011 р. на 65 арк.
4) Акт №1 приймання здачі робіт надання послуг між КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та ФОП « ОСОБА_7 » від 30 квітня 2015 на 1 арк.
5) Незаповнений бланк заяви на аркуші А4 до ОВ ПАТ «Промінвестбанк» щодо видачі за рахунком грошових коштів, на якому в правому куті мається відбиток печатки КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та підпис невстановленої особи на 1 арк.
6) Незаповнений бланк відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності, на якому в лівому куті мається відбиток печатки КП «ЦПКВ ім. М. Горького» та підпис Керівника та Головного бухгалтера 2 примірники на 1 арк. кожний.
7) Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2014 рік на одному аркуші.
8) Рахунок на оплату №92 (покупець ОСОБА_8 , за договором №010415/5 від 01.04.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк.
9) Акт надання послуг №166 (покупець ОСОБА_8 , за договором №010415/5 від 01.04.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк. в двох примірниках.
10) Рахунок на оплату №58 (покупець ОСОБА_8 , за договором №01/05-14-02 від 01.05.2014) від 31 березня 2015 на 1 арк.
11) Акт надання послуг №119 (покупець ОСОБА_8 , за договором №01/05-14-02 від 01.05.2014) від 30 квітня 2015 на 1 арк. в двох примірниках.
12) Рахунок на оплату №91 (покупець ФОП ОСОБА_9 , за договором №010415/9 від 01.04.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк.
13) Акт надання послуг №165 (покупець ФОП ОСОБА_9 , за договором №31/08/13 від 31.08.2013) від 30 квітня 2015 на 1 арк. в двох примірниках.
14) Рахунок на оплату №122 (покупець ТОВ «Ангура», за договором №020215/1 від 02.02.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк.
15) Акт надання послуг №198 (покупець ТОВ «Ангура», за договором №020215/1 від 02.02.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк. в двох примірниках.
16) Рахунок на оплату №123 (покупець ТОВ «Слобожанський шлях», за договором №020215/1 від 02.02.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк.
17) Акт надання послуг №199 (покупець ТОВ «Слобожанський шлях», за договором №020215/1 від 02.02.2015) від 30 квітня 2015 на 1 арк. в двох примірниках.
18) Не підписаний акт надання послуг №216 від 31 травня 2015 з ТОВ «Прем`єр-парк» на 1 арк.
19) Не підписаний акт надання послуг №217 від 31 травня 2015 з ТОВ «Експро» на 1 арк.
20) Не підписаний акт надання послуг №218 від 31 травня 2015 з ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.
21) Не підписаний акт надання послуг №219 від 31 травня 2015 з ТОВ «Вітерець» на 1 арк.
22) Не підписаний акт надання послуг №220 від 31 травня 2015 з ПФ «Кафе Парк» на 1 арк.
23) Не підписаний акт надання послуг №221 від 31 травня 2015 з ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» на 1 арк.
24) Журнал реєстрації інструктажів за питань охорони праці на робочому місці в якому містяться зразки підписів ОСОБА_11 на 48 арк.
25) Журнал реєстрації інструктажів за питань охорони праці на робочому місці в якому містяться зразки підписів ОСОБА_12 на 48 арк.

Актовий зал КП «ЦПКВ ім. М. Горького», стіл інженера по охороні праці:
1)
Інструкція по безпеці експлуатації гральних атракціонів сімейно-розважального центру на 5 арк.
2) Інструкція по евакуації відвідувачів Сімейно-розважального центру на 4 арк.
3) Наказ №98 від 28 травня 2013 про створення приймальної комісії по допуску до експлуатації після монтажу ігрових атракціонів сімейно-розважального центру та призначення відповідного за безпечну експлуатацію атракціонів питання охорони праці, техніки та виконання протипожежних заходів» на 2 арк.
4) Список атракціонів КП «ЦПКВ ім. М. Горького» (12.12.2013 р.) на 2 арк.
5) Паспорт на автомобіль ГАЗ-33104-318, автовишка Ruthmann 2007 року на 70 арк.
6) Паспорт на автовишку Ruthmann К95 на 49 арк.
7) Аркуш формату А3 з надписом «Коробка відбору потужності 3309НШП.000, паспорт 3309НШП.000ПС» дата виготовлення вересень 2012 1 шт.
8) Інструкція Ruthmann К95 на 22 арк.
9) Інструкція №76 з охорони праці інженера сімейно-розважального центру на 6 арк.
10) Інструкція №75 з охорони праці для медсестри сімейно-розважального центру на 5 арк.

Кабінет менеджеру №10:

1)
Чорнові записи з звірки щодо нарахування та сплати процентів за 2014, сальдо оборотні відомості за 2013 та 2014, розрахунки виручки, інформаційна довідка по атракціонам та рух фінансових коштів на 18 арк.

Кабінет приймальної директора:

1)
Зошит з надписом «Телефонограми» в якому міститься інформація щодо забезпечення явки директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» ОСОБА_13 на нараду від 12.05.2015 об 11.00 в кабінет заступника міського голови Харківської міської ради з питань розвитку та забезпечення та життєдіяльності міста ОСОБА_14 з питань реконструкції Московського проспекту та будівлі «Сімейно-розважального центру» (за адресою: вул. Сумська, 81), на 48 арк.
2) Копія розпорядження міського голови №1387 від 01.04.2011 щодо призначення на посаду ОСОБА_13 на посаду директора КП «ЦПКВ ім. М. Горького» на 1 арк.
3) Копія контракту №18 від 02.04.2011 щодо прийняття ОСОБА_13 на роботу в КП «ЦПКВ ім. М. Горького» на посаду директора на 3 арк.
4) Копія розпорядження міського голови №1465 від 29.03.2012 про укладання додаткової угоди до контракту з керівником КП на 1 арк.
5) Копія додаткової угоди №1 від 02.04.2012 до контракту з директором КП «ЦПКВ ім. М. Горького» від 02.04.2011 №18 на 1 арк.
6) Копія розпорядження міського голови №548/2К від 02.04.2013 про укладання додаткової угоди до контракту з керівником КП на 1 арк.
7) Копія додаткової угоди №1 від 02.04.2013 до контракту з директором КП «ЦПКВ ім. М. Горького» від 02.04.2011 №18 на 1 арк.
8) Копія розпорядження міського голови №316/2К від 14.03.2014 про подовження терміну дії контракту на 1 арк.
9) Копія додаткової угоди №3 від 02.04.2014 про подовження терміну дії контракту від 02.04.2011 №18 на 1 арк.

Кабінет відділ кадрів, вільні зразки підписів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 :

1)
Заяви ОСОБА_15 на відпустки від 28.12.2012, 15.07.2013, 16.07.2014, 09.02.2015 на 4 арк.
2) Заяви ОСОБА_16 на відпустки від 10.03.2015 на 2 арк., 29.01.2015 на 1 арк., заява про прийняття на посаду 02.08.2012 1 арк.
3) Заяви ОСОБА_17 від 18.05.2015, 06.02.2015, 06.08.2014, 13.03.2014, 26.02.2014 на 5 арк.

В ході огляду вилучених документів в ході обшуку є достатні підстави вважати, що у них містяться дані, щодо протиправної діяльності КП «ЦПКВ ім. М. Горького», ТОВ «ГРАНДБУДУКРАИНА» та підконтрольним їм фіктивним підприємствам, щодо факту привласнення та розтрати бюджетних коштів вчинене в особливо великих розмірах організованою групою. Водночас вищезазначені документи 09.06.2015 визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню, так як мають доказове значення.
Дії невстановлених осіб кваліфікуються за ч. 3 ст. 191 КК України, тобто за фактом привласнення та розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем вчинене в особливо великих розмірах організованою групою, та за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем в особистих інтересах, що спричинило тяжкі наслідки.
Орган досудового розслідування вважає, що виявлені предмети та документи за вказаними адресами мають значення, як речовий доказ по зазначеному кримінальному провадженню та вказують на те, що невстановлені слідством особи, за попередньою змовою групою осіб скоїли злочини передбачені ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні прокурора, слідчого про арешт майна мають бути, зокрема, зазначені конкретні підстави, з якими закон пов`язує можливість арешту майна, конкретизація (перелік і види) майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. При цьому слід мати на увазі, що такі документи мають підтверджувати право власності на майно саме осіб, зазначених у ч.1 ст. 170 КПК, -підозрюваного, обвинуваченого або фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії цих документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання ( ч.2 ст. 171 КПК). Невиконання зазначених вимог закону тягне за собою повернення клопотання прокурору для усунення недоліків.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановлює ухвалу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 171,172,173 КПК України, -

постановив:
Повернути слідчому слідчої групи СУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна - для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя