Дата документу 23.04.2015 Справа № 554/5140/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 11.12.2014 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що 11.12.2014 року прокуратурою Полтавської області за результатами розгляду матеріалів щодо законності отримання, відповідно до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України», протягом 2011-2013 років бюджетного відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів на суму 54 млн. грн. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ НВП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.222 КК України та в подальшому визначено підслідність за СУ УМВС України в Полтавській області.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 12.08.2005 року, перебуває на податковому обліку з 14.09.2005 року, юридична адреса: АДРЕСА_1 . Засновник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), директор ОСОБА_4 , основний вид діяльності - розведення свиней.

Протягом 2005-2013р.р. ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило будівництво та реконструкцію без відповідних дозвільних документів на проведення будівельних робіт та проектно-кошторисних документації на загальну суму 201,3 млн. грн.

У подальшому, службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного отримання бюджетних коштів (дотацій на відшкодування вартості будівництва свинокомплексу) шляхом підроблення документів отримали декларації про готовність об`єктів до експлуатації, сертифікати відповідності об`єктів закінченого будівництва та розробили проектно-кошторисну документацію.

Крім того, продовжуючи злочинний умисел, вказані службові особи, маючи на меті завищити вартість будівельних робіт, самостійно та з використанням підрядників і субпідрядників, а саме ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), уклали договори про надання послуг та підписали акти виконаних робіт з підприємствами, що мають явні ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », на загальну суму понад 14,3 млн. грн.

В ході розслідування даного кримінального провадження для проведення перевірки на предмет дотримання законності під час виділення та використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб`єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , було залучено фахівців ДФІ в Полтавській області.

Так додатково встановлено, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт залучалися підрядні та субпідрядні організації такі як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФО-П « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІПН НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаних злочинів, у зв`язку із чим необхідно вилучити та ознайомитися з документами на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ".

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УДСБЕЗ в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): р/р№ НОМЕР_12 , відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2010 р. по 23.02.2015 р.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1