Справа № 159/1783/15-к
Провадження № 1-кс/159/242/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Ковель 01 квітня 2015 року

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 19 березня 2015 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , або за її дорученням уповноваженим на це особам, інформацію про власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 та місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування коштів у розмірі 4000 гривень 18.03.2015 року на вказаний рахунок та зняття з останнього коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату з даного банківського рахунку (картки) за період часу з 18.03.2015 року по даний час.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням в рамках кримінального провадження №0000303 від 19.03.2015 року, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, було встановлено, що 18.03.2015 року близько 15 години невстановлена особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, під приводом звільнення дочки ОСОБА_5 з міліції, заволоділа грошима останньої в сумі 4000 гривень, які та перерахувала на банківський рахунок, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення (злочин) 19.03.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000303, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що інформація про власника рахунку, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебуває в електронних документах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як убачається з витягу із кримінального провадження №0000303, таке провадження було внесено до ЄРДР 19.03.2015 року з фабулою 18.03.2015 року близько 15 години невстановлена особа, зловживаючи довірою та шляхом обману, під приводом звільнення дочки ОСОБА_5 з міліції, заволоділа грошима останньої в сумі 4000 гривень, які та перерахувала на банківський рахунок, чим завдала ОСОБА_5 майнових збитків на вказану суму, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановити особу, якій належить банківський рахунок (картка) № НОМЕР_2 , місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності

Здійснити таку перевірку можливо лише шляхом отримання інформації з банківської установи, яка обслуговує рахунки (картки).

При розгляді клопотання доведено, що в інший спосіб неможливо встановити причетність конкретних осіб до вчинення злочину.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , зобов`язавши останнього надати слідчому Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , або за її дорученням уповноваженим на це особам, інформацію про власника банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 та місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування коштів у розмірі 4000 гривень 18.03.2015 року на вказаний рахунок та зняття з останнього коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату з даного банківського рахунку (картки) за період часу з 18.03.2015 року по даний час.

Строк дії даної ухвали встановити до 01 травня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1