Справа № 569/2674/13-к
У Х В А Л А

14 лютого 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із начальником відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про проведення обшуку в житлі та іншому володінні по місцю проживання ОСОБА_3, за адресою: м.Одеса, вул.Львівська 39-б

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі та іншому володінні по місцю проживання ОСОБА_3, за адресою: м.Одеса, вул.Львівська 39-б.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 01.01.2008 року по 31.03.2012 року службові особи ТОВ «Екорембуд ЛТД» уклали договори субпідряду: з ТОВ «Альфа Строймонтаж» по монтажу металевих конструкцій і обладнання на об»єкті ПАТ «Подільський цемент»,з ТОВ «Укрстроймонтаж-К» на проведення робіт зі встановлення сепаратора TSV 3200 для цементних млинів 4 і 9 на ПАТ «Волинь-цемент»; з ТОВ «Миколаїв-Будторг» про надання послуг краном «Liebhert-1200» на об»єкті будівництва ПАТ «Волинь-Цемент»; з ТОВ «СВЕ Техніка» про надання послуг автокраном «Grove GMK 4080».

Фактично ТОВ «Екорембуд ЛТД» будівельні роботи на об'єктах ПАТ «Подільський цемент» та ПАТ «Волинь-Цемент» виконувало власники силами без залучення субпідрядників ТОВ «АльфаСтроймонтаж», ТОВ «Укрстроймонтаж-К»,ТОВ «Миколаїв-Будторг»,ТОВ «СВН Техніка»,що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму 3810717 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

В матеріалах кримінального провадження наявні легалізовані матеріали проведених оперативно-технічних заходів, з яких вбачається, що 23.03.2012 ОСОБА_4 в ході телефонної розмови з фінансовим директором ТОВ «Екорембуд ЛТД» пропонує останньому виготовити печатку та пропечатати необхідні документи.

Покликаючись на те, що є достатні підстави вважати, що фінансово-господарські документи, що свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ „Екорембуд-ЛТД, технічні засоби ( в тому числі компютерна техніка) на яких готувались і виготовлялись бухгалтерські документи від імені ТОВ «АльфаСтроймонтаж», ТОВ «Укрстроймонтаж К», ТОВ «Миколаїв- Будторг», ТОВ „СВН Техніка, ПП „Меркурій-Д, чорнові записи, печатки та штампи вказаних СПД знаходяться за місцем проживання ОСОБА_4, в будинку її батька - ОСОБА_3, за адресою: м.Одеса, вул.Львівська 39-б, слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно №80085 від 21.01.2013 право власності за адресою: м.Одеса, вул.Львівська 39-б належить ОСОБА_3.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження №0000031 від 29 листопада 2012 року, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235,309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні ОСОБА_3, за адресою: м.Одеса, вул.Львівська 39-б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

- технічних засобів (у тому числі компютерної техніки), які використовувались для вчинення злочину;

- документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину;

- чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

- грошових коштів, речей та цінностей, які здобуті злочинним шляхом;

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак