печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 в інтересах публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 12.06.2015 р. звернувся до суду зі скаргою в інтересах публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, посилаючись на те, що на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 р. було проведено обшук в приміщенні акціонерного товариства за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, під час якого було вилучено серверне обладнання банку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування №0000301 від 29.07.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України; ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 р. задоволено клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управлінням МВС України ОСОБА_4 , надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будинку по вул. Димитрова, 9-А у м. Києві, які використовуються в своїй діяльності публічне акціонерне товариство «Аграрний комерційний банк» (МФО 322302, ), а саме: у приміщенні кв.№13 за адресою: місто Київ, вул. Димитрова, 9-А; приміщенні кв.№12 за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А; у вбудованому нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9-А, право власності на які зареєстровано за публічним акціонерним товариством «Аграрний комерційний банк», з метою встановлення і вилучення предметів, речей документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємств: ТОВ «Велес 368» (), ТОВ «Камфод Естейт» (), ТОВ «Торглайнсенд» (), ТОВ «Артком Трейд» (), ТОВ «Ладготрейд» (), ТОВ «Нью Девелопмент» (), ТОВ «ТГН Торг» (), ТОВ «Торглайнсенд» (), ТОВ «Укрбуд-Капітал» (), ТОВ «Гресленд» (), ТОВ «Глобал-Проект» (), ТОВ «Норфолк» (), ТОВ «Пром-Голдінг» (), ТОВ «Девайн Інтервест» (), ТОВ «Леонайдс Кепітал» (), ТОВ «Биг-Прайс» (), ТОВ «Дінвол Профіт» (), ТОВ «Альфа Трейд Груп» (), ТОВ «БІГФОРК» (), ТОВ «Рокдейл» (), ТОВ «Форбс Капітал» (), ТОВ «Фондова Компанія «Магнат Інвест» (), ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (), ТОВ «Агенцiя «Ллойд`с Асистент» (), ТОВ ФК Даліз-Фінанс (), ТОВ «Спецбудкомплект» (), ТОВ «Капіталінвестгруп» (), ТОВ «Будівельно-інвестиційна група «Українські Традиції» (), ТОВ «Інвестфінанскапітал» (), ПП «Есперанто» (), ПП «СТОРТІНГ і КО» (), ТОВ «КРАУН АЛЬЯНС» (), ТОВ «Компанія Проммаркет» (), ТОВ «Кремікс» (), ТОВ «НВП «Центр Земельних Відносин» (), ТОВ «Матадор Трейдінг» (), ТОВ «Сефт Плюс» (), ТОВ «Дрім Білдінг» (), ТОВ «Укрпрофбіз» (), ТОВ «Жилбудресурс» (), ТОВ «Тенза Ліга» (), ТОВ «Компані Інвест ЛТД» (), ТОВ «Евентис» (), ТОВ «Аксон Актив» (), ПП «Хамсін Плюс» (), ТОВ «Беллатон» (), ТОВ «ММ Компані» (), ТОВ «Вента Груп» (), ТОВ «Мані-Тайм» (), ТОВ «Райзін Трейд» (), ТОВ «Простір-Н» (), ТОВ «АДЦ» (), ПП «Охоронна фірма «Застава-Б» (), ТОВ «ТД Укрімпекс Холдінг» (), ТОВ «Білдінг-Індастрі» (), ТОВ «Юридична Компанія «Фенікс ЮА» (), ТОВ «Рубінсон» (), ТОВ «Карраген» (), ТОВ «Маджестік Лайн» (), ТОВ «Бекар-М» (), ТОВ «Алертон» (), ТОВ «Дайнекс» (), ТОВ «Інтейра» (), ТОВ «Адерагрупп» (), ТОВ «ДПЗКУ-МТС» (), АК ТОВ «УПК-Аудит ЛТД.» (), ПП «Комсервіс-Безпека» (), ТОВ «Стратегічний Партнер» (), ТОВ «Дарума Україна» (), ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302) та фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_6 ) а саме: печаток, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками ПАТ «Агрокомбанк» (МФО 322302); документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Агрокомбанк» банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів; банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах; юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб; договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами, та інших документів, оплату вартості товарів, послуг та цінних паперів, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку, та з указаних рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб; документів, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Нацбанку України №281 від 10.08.2005 р.; платіжних доручень зазначених СПД та фізичних осіб в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документів, поданих зазначеними підприємствами та фізичними особами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України №216 від 28.07.2008 р.; кредитних справ щодо видачі ПАТ «Агрокомбанк» кредитів вищевказаним СПД та фізичним особам, в т.ч.: заяв (клопотань) на отримання кредиту, бізнес-планів, техніко-економічних обґрунтувань потреби в кредиті на відповідні цілі, контрактів та/або договорів про купівлю-продаж, фінансової звітності (для юридичних осіб), інформації, надану боржником та документально підтверджену іншими банками, інформації про стан виконання зобов`язань боржника перед банком за попередніми договорами, кредитних історій, інформації про перевірку цільового використання кредиту; підтверджуючих документів (виписок за балансовими та позабалансовими рахунками, платіжних доручення тощо), що свідчать про надання та погашення кредиту, наявних фінансових зобов`язань, оприбуткування заставленого майна тощо; аудиторських висновків про фінансовий стан боржника; висновків уповноважених фахівців банку щодо оцінки кредитоспроможності боржника; установчих та реєстраційних документів (для юридичних осіб), копій паспортів; рішень колегіальних органів банку про можливість надання кредиту або рішень колегіальних органів щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, унесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; договорів про надання кредиту і додаткових договорів до нього; договорів застави (іпотеки) та додаткових договорів до них, гарантійних листві; документів, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту, договори застави (іпотеки) та додаткові договори до них від імені контрагента банку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передається в забезпечення; документів, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна (майнових прав) під час видачі кредиту; документів, що свідчать про наявність та якість збереження заставленого майна (акти, довідки, матеріали перевірок); документів, що свідчать про обтяження майна та його державну реєстрацію відповідно до вимог законодавства України; договорів страхування заставленого майна та документи, що підтверджують сплату страхового платежу; інформації про вжиті банком заходи для погашення боргу (документи, що засвідчують процедуру повернення або стягнення боргу; документів щодо формування ПАТ «Агрокомбанк» резервів для відшкодування можливих втрат внаслідок кредитування вищевказаних юридичних та фізичних осіб; внутрішньобанківських положень щодо здійснення активних банківських операцій; положень щодо оцінки ризиків, формування та використання резервів за кожним видом фінансових активів, групою фінансових активів, дебіторською заборгованістю за господарською діяльністю банку та наданими фінансовими зобов`язаннями ПАТ «Агрокомбанк»; документів (накази, розпорядження, протоколи) щодо створення (внесення змін) кредитного комітету та документи, якими був передбачений порядок кредитування юридичних та фізичних осіб, за період з 1.01.2013 р. (в т.ч. положень про кредитування); особових справ членів правління банку та кредитного комітету, їх посадові інструкції, положення по управліннях, департаментах, відділах, де вони працюють; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб; зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб.

За результатами проведення слідчої дії 17.02.2015 р. складено протокол.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Слідчий суддя, вивчивши скаргу, прикладені документи, вислухавши учасників судового розгляду, дійшов висновку, що в ході обшуку вилучені виключно речі і документи, які вказані в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.01.2015 р.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

За наведених вище обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення скарги.

Керуючись ст.ст.303-307,309,376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах публічного акціонерного товариства «Аграрний комерційний банк» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1