Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7734/14-к

У Х В А Л А

14 липня 2014 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , внесеного у кримінальному провадженні №0000416 від 01.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 175 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Слідчий в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 12.10.2012 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), в особі генерального директора ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), в особі генерального директора ОСОБА_5 , був укладений договір №204/7 на виконання робіт по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуються ним на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та території Пальмирського ХПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 500 000 грн.
Пунктом 2.4 договору передбачено, що повний розрахунок за договором Замовник здійснює в 3-х денний термін після підписання сторонами акту виконаних робіт за умовами договору.
Незважаючи на умови договору, в період часу з жовтня по грудень 2012 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в загальній сумі 730 000 грн., а саме: жовтень 2012 року 250 000 грн., листопад 2012 року 330 000 грн., грудень 2012 року 150 000 грн., при цьому акт виконаних робіт №1 був підписаний лише в 24.05.2013 року на суму 729 999,60 грн.
Згідно висновку ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.05.2013 до 31.03.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , які викладені в акті №06-15/40 від 19.05.2014, за результатами проведеного контрольного обстеження обсягів виконаних робіт за договором №204/7 від 12.10.2012, встановлено, що станом на 22.04.2014 зазначені в акті роботи фактично не виконані.
Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи наділеними виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов`язки та маючи повноваження на розпорядження коштами підприємства, достовірно знаючи, що роботи по ремонту та реконструкції під`їзних залізничних колій та стрілочних переводів, що знаходяться на території обслуговування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконані, в травні 2013 року умисно, зловживаючи службовим становищем скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме акту виконаних робіт №1 від 24.05.2013, внісши в нього недостовірні дані про проведення будівельних робіт на суму 729 999,60 грн., чим спричинили ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитки на вказану суму.
Відповідно до вимог ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» кошторисна вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у прямих витратах визначається на підставі нормативної потреби в них, розрахованої виходячи з обсягів робіт, передбачених робочими кресленнями, та відповідних поточних цін.
В п. 3.1.10.8 ДБН Д.1.1-1-2000 вказано, що «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за даними замовника за найменшою вартістю, яка не повинна перевищувати цін, зареєстрованих в Мінекономіки».
Під час підписання актів виконаних робіт, згідно чинного законодавства України, підрядник повинен надавати замовнику бухгалтерські документи (рахунки-фактури, накладні, тощо), які підтверджують вартість та кількість використаних будівельних матеріалів, які підрядник вніс в акти виконаних робіт.
Відповідно до п.3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва» витрати на відрядження включаються згідно з розрахунком, складеним виходячи з нормативної трудомісткості робіт, що виконані на об`єкті, терміну будівництва, тривалість робочої зміни, вартості проїзду, вартості готельних послуг, норми добових витрат відповідно до чинного законодавства.
Витрати на відрядження, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 №663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України і за кордон», а також «Інструкції про службові відрядження в межах України і за кордон, затвердженої наказом Мінфіну України від 13.03.98 №59, відшкодовуються тільки за наявності документів в оригіналі, що підтверджують вартість цих витрат.
Тобто, до акту виконаних робіт підрядник повинен був надати замовнику в оригіналах документи, щоб підтвердити витрачені на відрядження кошти, а також документи, що підтверджують вартість виконаних будівельних матеріалів.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) установчі, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи за 2012-2013 роки щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні № 0000416 від 01.03.2013 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 12.10.2012 по 24.05.2013 щодо господарських відносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також дозволити тимчасове вилучення (виїмку) цих документів, а саме:
в копіях: накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): генерального директора, головного бухгалтера, бухгалтерів, головного інженера, осіб, відповідальних на підприємстві за стан під`їзних залізничних колій і стрілочних переводів, техніку безпеки, ремонтні роботи; технічні умови для проведення ремонтних робіт, проектну та дозвільну документацію, на підставі якої проводилися ремонтні роботи;
в оригіналах: договори на виконання робіт та додатки до нього; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення ремонтних робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), документи, що надавав підрядник під час підписання актів виконаних робіт, в підтвердження вартості та кількості будівельних матеріалів, використаних та внесених в ці акти, а також документів, підтверджуючих суму коштів, витрачених на відрядження, переписки між зазначеними контрагентами, журнали обліку договорів, податкові накладні, виписки по роботі с контрагентами з бухгалтерських програм, які знаходяться в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати слідчого в провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, після проведення відповідних експертиз, оригінали вилучених документів повернути ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1