Справа № 4-2129/08

ПОСТАНОВА
17 вересня 2008 року

м. Київ
Суддя Печерського районно
го суду м. Києва Мосьондз І. А., п
ри секретарі Табала Я.В., за уч
астю прокурора Кузьміча Я.А., р
озглянувши у відкритому судо
вому засіданні подання засту
пника начальника другого слі
дчого відділу Генеральної пр
окуратури України Шкурпела Р
.В. про надання дозволу на пров
едення ревізії по кримінальн
Заступник начальника дру
гого слідчого відділу Генера
льної прокуратури України Шк
урпело Р.В. за згодою заступни
ка Генерального прокурора Ук
раїни Пшонки В.П. звернувся до
суду з поданням про призначе
ння позапланової виїзної док
ументальної ревізії ТОВ «Сис
тем - інвест» з окремих питань
фінансово-господарської дія
льності, виконання якої прос
ить доручити ревізорам Контр
ольно-ревізійного управлінн
Внесене до суду подання про
проведення ревізії по кримі
бґрунтовує тим, що Генеральн
ою прокуратурою України розс
лідується кримінальна справ
я, розтрати, зловживання служ
бовим становищем та службово
го підроблення службовими ос
обами ТОВ «Київвисотбуд» та
ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» п
ри будівництві будинків у мі
сті Києві та Київській облас
ті за ознаками злочинів, пере
дбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366
, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового слідства
по справі встановлено, що про
тягом 2003-2007 років ТОВ «Агробудп
кладено інвестиційні догово
ри на будівництво житлових б
удинків за адресами: м. Київ, в
ул. Старонаводницька, 2/20, ділян
ка 14; вул. Сімї Сосніних, 4-А; 4-й
мікрорайон житлового масиву
Позняки; м. Бориспіль вул. Киї
вський шлях, 97 та Київська обл
асть, Бориспілький район, с. Чу
бинське вул. Погрібняка, 14 з ТО
На виконання інвестиційни
х угод ТОВ «Систем - інвест» от
римано кредити в АКБ «Київ», я
кі перераховано ТОВ «Київвис
отбуд» та ТОВ «Агробудпереро
бка ЛТД» на будівництво вказ
аних вище обєктів. Також, ТО
В «Систем - інвест» шляхом укл
адення інвестиційних угод за
лучено грошові кошти від фіз
З урахуванням отриманих в х
оді досудового слідства дани
х, вбачається необхідність п
роведення ревізії ТОВ «Систе
м - інвест», в ході якої необхі
дно зясувати викладенні в
поданні питання, весь рух інв
естиційних коштів направлен
их на будівництво будинків п
о кожному інвестору та їх вик
ористання вказаним товарист
Вивчивши внесене подання т
а матеріали кримінальної спр
ави, вважаю, що подання підляг
ає задоволенню, оскільки з от
риманих в ході слідства дани
х вбачається наявність доста
тніх підстав у необхідності
зясування обставин, які мо
жливо встановити лише шляхом
проведення ревізії.
Враховуючи викладене, керу
ючись вимогами ст.ст. 11,14 Закону
України „Про Державну контр
ольно-ревізійну службу в Укр
аїні”, ст.ст. 22, 66 та 114 КПК України
Подання заступник
а начальника другого слідчог
о відділу Генеральної прокур
атури України Шкурпела Р.В. ві
д 15.09.08 про призначення ревізії
ТОВ «Систем - інвест» () задовольнити.
Призначити у кримінальній
ну документальну ревізію ТОВ
озташованого за адресою: м. Ки
їв, вул. Богдана Хмельницьког
о, 16-22, юридична адреса м. Київ, ву
л. Б. Хмельницького,/Івана Фран
ка, 31/27, на вирішення якої поста
вити наступні питання:
§ які конкретно ко
шти залучено протягом 2003-2007 рок
ів від конкретних фізичних т
а юридичних осіб (в.ч. кредитів
від АКБ «Київ») ТОВ «Систем - і
нвест» в якості інвестування
будівництва за адресами: м. Ки
їв, вул. Старонаводницька, 2/20, в
ул. Сімї Сосніних, 4-А, 4-й мікр
орайон житлового масиву Позн
яки, м. Бориспіль, вул. Київськ
ий шлях, 97 та Київська обл., с. Чу
бинське, вул. Погрібняка, 14, із з
азначенням конкретних фізич
них (прізвище, імя та батько
ві, ідентифікаційний код) та ю
ридичних (назва підприємства
, ідентифікаційний код) осіб в
ід яких надійшли конкретні к
ошти, обєкта будівництва (б
удинок, квартира), сум коштів в
несених конкретною особою, п
ідстав (конкретний договір), д
ати та джерела надходження к
оштів (субєкт господарюван
ня, фізична особа, номер рахун
§ яким чином ТОВ «
Систем - інвест» використано
залучені від конкретних фіз
ичних та юридичних осіб інве
стиційні кошти, із зазначенн
ям конкретної особи від якої
надійшла конкретна сума, об
єкта будівництва (адреса), час
у отримання коштів та часу їх
використання, субєкта гос
подарювання (контрагента), но
меру рахунку банку на який пе
рераховано залучені від фізи
чних та юридичних осіб конкр
етні кошти, підстав перераху
§ які конкретно ко
шти, отримані від фізичних та
юридичних осіб ТОВ «Систем - і
нвест» направило на будівниц
тво зазначених вище обєкті
в; які кошти направило на пога
шення отриманих кредитів та
процентів по них; які кошти ви
користано для конкретних пот
§ чи дотримано ТОВ
«Систем - інвест» при викорис
танні коштів, які надійшли ві
д конкретних осіб умов уклад
ених з ними договорів та чинн
ого законодавства України ?
§ сформувати реєс
три (списки) інвесторів юри
дичних та фізичних осіб, які н
а підставі укладених з ТОВ «С
истем - інвест» договорів вно
сили грошові кошти та джерел
а послідуючого їх використан
ня ТОВ «Систем - інвест» в розр
ізі конкретних грошових кошт
ів конкретного інвестора ?
§ для забезпеченн
я вирішення ревізорами вказа
них вище питань провести рев
ізію взаєморозрахунків та зу
стрічні перевірки між ТОВ «С
истем - інвест» та ТОВ «Київви
також з «Інвестінтер» (ЄДРПО
У 32162630), ТОВ «Укрзембуд» (), ТОВ «Престижінвест» (ЄДРП
ОУ 33501639), ТОВ «Капіталоінвест» (Є
ДРПОУ 32961605), ТОВ «Центрінвествк
ОВ «Інвестиційні системи» (Є
ДРПОУ 32162646), ТОВ «Центрінвестбу
ні у місті Києві по вул. Богдан
а Хмельницького, 16-22 та з акціон
ерним комерційним банком «Ки
їв», який розташований у міст
і Києві по вул. Богдана Хмельн
Проведення ревізії доручи
ти ревізорам Контрольно-реві
зійного управління в м. Києві
. Строк проведення ревізії вс
тановити з 29.09.2008 р. по 10.10.2008 р.
Суддя