Справа № 591/4067/14-к Провадження № 1-кс/591/605/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 червня 2014 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю
Представник володільця інформації в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлений завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, провівши судові дебати, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб причетних до його вчинення, виявленні викрадених грошових коштів, у даному кримінальному проваджені є потреба у встановлення інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам та обставин за яких кошти були зняті з рахунків потерпілих.
Іншим шляхом отримати цю інформацію досудове слідство не має можливості, оскільки наведена у клопотанні інформація мається лише в установі банку.
Вважаю, що інформація яка міститься у вказаних у клопотанні прокурора документах, яка знаходиться в установі банку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як докази, іншим шляхом отримати цю інформацію отримати неможливо, а тому є підстави задовольнити клопотання слідчого у повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись п. 7 ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ та дозволити старшому слідчому СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:
роздруківок про рух коштів на рахунках потерпілих з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду транзакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; - відомостей про номери рахунків (мобільні номери) на які переказувались, зараховувались кошти потерпілих, у разі використання для цього послуги LiqPay; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором ІНФОРМАЦІЯ_2 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі» по цим рахункам; - матеріалів службових перевірок за зверненнями потерпілих з приводу вчинених відносно них шахрайств, у разі їх наявності, за наступними рахунками та періодами:
- НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 14.12.2013 по 15.12.2013;
- НОМЕР_3 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож.: АДРЕСА_3 , за 17.12.2013;
- НОМЕР_4 , належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_4 , за 03.01.2014;
- НОМЕР_5 , належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож.: АДРЕСА_5 , з 17.01.2014 по 18.01.2014;
- НОМЕР_6 , належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , прож.: АДРЕСА_6 , з 02.02.2014 по 03.02.2014.
Строк дії даної Ухвали до 07 липня 2014 року і вона може бути використана один раз.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням особи, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя