АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
Дело №4-250 Судья 1 инст.
Докладчик Гончаров Г.Г.
февраля 2007 года Судебная палата по уголовным делам апелляционного суда
Донецкой области в составе:
Председательствующего:
Чепур A.M. Судей:
Гончарова Г.Г. Васильева А.П. С участием прокурора: Шаипова P.P.
в открытом судебном заседании в г.Донецке дело по апелляции адвоката на
постановление Ленинского районного суда г. Донецка от 15 февраля 2007 года,
Число и место рождения: ІНФОРМАЦІЯ_1. г. Наманган (Узбекская ССР)
Национальность: русский Гражданство: Украины Образование: средне-техническое
Место работы, должность: директор ООО «Эдвал» Документ, удостоверяющий личность
-удостоверена. Сведения о взаимоотношении с обвиняемым: Судимость: не судим.
Постоянное и временное место жительства: г. Алексеево-Дружковка АДРЕСА_1
Избрана мера пресечения содержание под стражей.
15 сентября 2006 года СО Ленинского РО ДГУ УМВД Украины в
предусмотренного ст. 185 ч. 5 УК Украины.
30.01.2006 года состав преступления,
предусмотренный ст. 185 ч.5 УК Украины переквалифицирован на ст. 191 ч.5 УК
Украины и в этот же день в отношении ОСОБА_1. возбуждено уголовное дело по
указанной выше статье.
27.01.2006 года, СБУ Украины в
Донецкой области, возбуждено уголовное дело по факту легализации имущества по
признакам преступления предусмотренного ст. 209 ч.3 УК Украины.
12.02.2007 года уголовные дела
12.02.2006 года по подозрению в совершении преступления
следователем СО в порядке ст. 115 УПК Украины был задержан гражданин ОСОБА_1.
14.02.2006 года следователем ОСОБА_1.
было предъявлено обвинение в
совершении преступления, предусмотренного ст. 191 ч. 5, 209 ч.3 УК Украины.
Установлено, ОСОБА_2. действуя
умышленно из корыстных побуждений, достоверно зная о наличии у ОСОБА_3.
горно-шахтного оборудования, принадлежащего последнему на праве частной
собственности, на основании договоров купли продажи № 01/06 от 05.01.2006 года
и № 02/06 от 05.01.2006 года заключенного между, ОСОБА_3. и ОСОБА_4, вступил в
преступный сговор на совершение завладения вышеуказанным горношахтным
оборудованием, путем злоупотребления ОСОБА_1. - являющимся должностным лицом,
выполняющим организационно-распорядительную и финансово-хозяйственную
деятельность по управлению предприятиями ООО «Эдвал» ОКПО №33371168 и МЧП
«Зенит» ОКПО №22003983 зарегистрированными исполнительным комитетом
Дружковского горсовета, своим служебным положением.
разработанному ОСОБА_2.. преступному плану, для свободного доступа и
дальнейшего распоряжения горно-шахтным оборудованием, принадлежащим на праве
частной собственности ОСОБА_3. последний должен убедить ОСОБА_3. необходимости
размещения горно-шахтного оборудования на территории складских помещений
принадлежащих ЧП «ОСОБА_5» и расположенных по АДРЕСА_2в Ленинском районе г.
Донецка. После чего ОСОБА_1. являясь должностным лицом -директором ООО «Эдвал»,
должен выступить как собственник горно-шахтного оборудования, заключив договор
складского хранения между ООО «Эдвал» и ЧП «ОСОБА_5», таким образом войти в
доверие кОСОБА_5. и подтвердить свое право собственности на горно-шахтное
оборудование, с целью дальнейшего совместного с ОСОБА_2. распоряжения им.
Действуя во исполнение единого с
ОСОБА_1. преступного умысла, в феврале 2006 года, более точная дата следствием
не установлена, ОСОБА_2. находясь в помещении ООО «Виктория» расположенном по
адресу: г. Донецк пр-т. Мира 54 в Ворошиловском районе г. Донецка, с целью
обеспечения беспрепятственного совершения преступления и создания у
потерпевшего представления о законности и реальности его действий, сообщил
ОСОБА_3. ложные сведения о возможности реализации горношахтного оборудования на
предприятия расположенные на территории Донецкой области, и необходимости в
связи с этим перевоза и размещения оборудования на складских помещениях ЧП
«ОСОБА_5» расположенных по адресу: г. Донецк АДРЕСА_2в Ленинском районе г.
Донецка, т.е. в указанный период времени, путем уговоров и убеждений, ввел
ОСОБА_3. в заблуждение, чем склонил последнего к выполнению вышеуказанных
действий по размещению горно-шахтного оборудовании на указанном ОСОБА_2.
Во исполнение договорных отношений с
ОСОБА_2. - ОСОБА_3. не осознавая преступный характер действий последнего, на
неустановленном в ходе следствия автотранспорте в период с 20 марта по 4 апреля
2006 года, перевез горно-шахтное оборудование а именно:
АКН 2-19-33-20 УХЛ 4 в количестве 1 шт.;
2 П110 в количестве 1000 штук; перегружатель КСП 42 в количестве 1 шт.;
КСП 32 в количестве 1 шт.;
территорию ЧП «ОСОБА_5» расположенного по адресу: г. Донецк АДРЕСА_2в Ленинском
районе г. Донецка, где разместил его, для временного хранения.
В свою очередь, во исполнения единого
с ОСОБА_2. преступного умысла ОСОБА_1. - являясь должностным лицом и выполняя
организационно -распорядительную и административно - хозяйственную деятельность
по управлению ООО «Эдвал» ОКПО №33371168, 4 апреля 2006 года находясь на
территории ЧП «ОСОБА_5»
по адресу: г. Донецк АДРЕСА_2в Ленинском районе г. Донецка, имея умысел на присвоение
путем злоупотребления своим служебным положением имуществом ОСОБА_3. заключил
сОСОБА_5. договор аренды производственного помещения № 4/3/06 от 04.04.2006
года, согласно которому арендодатель - ЧПОСОБА_5. передает во временное
пользование арендатору ООО «Эдвал» - ОСОБА_1. часть производственного помещения
площадью 70 м. кв. сроком по 31 декабря 2006 года, для размещения на указанной
площади горно-шахтного оборудования. Таким образом ОСОБА_1. осуществил
предусмотренные общим преступным планом действия направленные на завладение
горно-шахтным оборудованием ОСОБА_3.
Кроме того, для доведения единого
преступного плана, разработанного ОСОБА_2., до конца, ОСОБА_1. выполняя
организационно-распорядительные и финансово хозяйственные функции по управлению
предприятиями ООО «Эдвал» ОКПО № 33371168 и МЧП «Зенит» ОКПО № 22003983
зарегистрированными исполнительным комитетом Дружковского горсовета, с целью
легализации (отмывания) доходов полученных в ходе ранее совершенного
преступления - завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим
служебным положением, достоверно зная о принадлежности и владельце
горно-шахтного оборудования, по предварительному сговору с ОСОБА_2. изготовили
акт приема-передачи горно-шахтного оборудовании от 09.02.2006 года, согласно которому
малое частное предприятие «Зенит» ОКПО № 22003983 - должник, в лице
неустановленного в ходе следствия лица, с одной стороны передает горношахтное
оборудование а именно: электродвигатель АКН 2-19-33-20 УХЛ 4 в количестве 1
шт., стоимостью 920 000 грн.;
2 Ш10 в количестве 1000 штук, общей стоимостью 1 950 000 грн.; перегружатель
КСП 42 в количестве 1 шт., стоимостью 717 000 грн.;
КСП 32 в количестве 1 шт., стоимостью 590 000 грн.
стоимостью 4 177 000 грн., в счет задолженности за ранее поставленную продукцию
и выполнение работ в адрес ООО «Эдвал» ОСОБА_1. - выступившего в лице
кредитора, согласно которому ООО «Эдвал» - имеет право собственности на
указанное оборудование с объемом прав собственника. Который лишает ОСОБА_3.
права собственности на выше указанное горно-шахтное оборудование.
Далее для доведения своего
преступного умысла до конца, ОСОБА_1. имея цель наживы и достоверно зная о
фактическом владельце горно-шахтного оборудования, действуя умышленно и по
согласованию с ОСОБА_2. 11 августа 2006 года заключил договор поручения на
продажу продукции № 2006/11-08 с ОСОБА_6. - директором ООО «Бип Сервис» ОКПО №
33221801, не осведомленным о его преступном замысле, согласно которому
доверитель ООО «Эдвал» в лице директора ОСОБА_1. поручает реализацию
горно-шахтного оборудования, а поверенный ООО «Бип-Сервис» в лице директора
ОСОБА_6., берет на себя обязанности по реализации передаваемого ему согласно
акта приема передачи имущества № 1 от 11 августа 2006 года, горно-шахтного
оборудования а именно:
АКН 2-19-33-20 УХЛ 4 в количестве 1 шт., стоимостью 920 000 грн.;
2 Ш10 в количестве 1000 штук, общей стоимостью 1 950 000 грн.;
КСП 42 в количестве 1 шт., стоимостью 717 000 грн.; перегружатель КСП 32 в
количестве 1 шт., стоимостью 590 000 грн.
стоимостью 4 177 000 грн.,
В связи с выполнением возложенных на
ООО «Бип Сервис» обязательств по договору
поручения на продажу
продукции, а именно
горно-шахтного оборудования
между ООО «Эдвал» и 000 «Бип Сервис» в период с 08.00 часов 07.09.2006 года по
18.00 часов 08.09.2006 года, ОСОБА_6. на автомобиле Камаз 5320 г.н. знак
НОМЕР_1 под управлением ОСОБА_7. вывез с территории ЧП «ОСОБА_5» расположенного
по адресу: г. Донецк АДРЕСА_2в Ленинском районе г. Донецка, горно-шахтное
оборудование, а именно:
2 ШЛО в количестве 985 штук, общей стоимостью 1 950 000 грн.;
КСП 42 в количестве 1 шт., стоимостью 717 000 грн.;
КСП 32 в количестве 1 шт., стоимостью 590 000 грн.
разместил его для временного хранения на территории складских помещений ООО
«Чегет» по адресу: г. Донецк ул. Ленинградская 1 и на территории ОВТ
Куйбышевского района г. Донецка, по адресу: г. Донецк ул. Воинская 16 в
Куйбышевском районе г. Донецка. Таким образом будучи неосведомленным в
преступных действиях ОСОБА_1. и ОСОБА_2. - лишил ОСОБА_3. права распоряжаться
принадлежащим ему горношахтным оборудованием.
Кроме того, ОСОБА_2. по
предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_1. являющимся должностным лицом и
выполняющим организационно -распорядительную и административно-хозяйственную
деятельность по управлению предприятиями ООО «Эдвал» ОКПО №33371168 и МЧП
«Зенит» ОКПО № 22003983, действуя умышленно, имея умысел на легализацию
(отмывание) имущества полученного в ходе ранее совершенного преступления, а
именно завладения горно-шахтным оборудованием принадлежащим ОСОБА_3. путем
злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, в период с
февраля 2006 года, по 9 сентября 2006 года, с использованием неустановленного
следствием персонального компьютера и иных технических устройств, создали акт
приема передачи горно-шахтного оборудования от 09.02.2006 года, согласно
которому малое частное предприятие «Зенит» ОКПО № 22003983 - должник, в лице
неустановленного в ходе следствия лица, подпись от имени которого выполнил
ОСОБА_1. с одной стороны передает горно-шахтное оборудование а именно:
АКН 2-19-33-20 УХЛ 4 в количестве 1 шт., стоимостью 920 000 грн.;
2 Ш10 в количестве 1000 штук, общей стоимостью 1 950 000 грн.;
КСП 42 в количестве 1 шт., стоимостью 717 000 грн.; перегружатель КСП 32 в
количестве 1 шт., стоимостью 590 000 грн.
стоимостью 4 177 000 грн., в счет задолженности за ранее поставленную продукцию
и выполнение работ в адрес ООО «Эдвал» ОСОБА_1. - выступившего в лице
кредитора, согласно которому ООО «Эдвал» - имеет право собственности на указанное
оборудование с объемом прав собственника, т.е. документ, выдаваемый
соответствующими предприятиями, и удостоверяющий право участников договора на
распоряжение имуществом.
Таким образом, согласно акта приема
передачи горно-шахтного оборудования от 09.02.2006 года, ОСОБА_1. - будучи
должностным лицом, выполняющим организационно - распорядительную и
административно-хозяйственную деятельность по управлению предприятием ООО
«Эдвал» ОКПО №33371168 вступил в право пользования и распоряжения
вышеперечисленным горно-шахтным оборудованием, лишив ОСОБА_3. правом
пользования и распоряжения принадлежащим ему имуществом.
Далее для доведения своего
преступного умысла до конца, ОСОБА_1. имея цель наживы и достоверно зная о
фактическом владельце горно-шахтного оборудования, действуя умышленно и по
согласованию с ОСОБА_2. 11 августа 2006 года заключил договор поручения на
продажу продукции № 2006/11-08 с ОСОБА_6. - директором ООО
Руководствуясь ст. ст. 148, 149, 150, 155, 165-2 365-366
УПК Украины, суд,
адвоката ОСОБА_8 удовлетворить, а постановление Ленинского районного суда г.
Донецка от 15 февраля 2007 года об избрании в отношении ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1
рождения, меры пресечения в виде содержания под стражей- отменить.
Избрать ОСОБА_1 меру пресечения подписку о невыезде.
Щербакова из под стражи освободить немедленно.
Судьи: