Справа №295/8437/15-к

УХВАЛА
Іменем України

05.06.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , по матеріалам досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006100 від 30.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей, посилаючись на те, що досудовим слідством встановлено, що 29.10.2014 до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що в березні 2014 року, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.

Будучи допитаним по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_3 повідомив про те, що в 2012 році став клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрив депозитний рахунок. В березні 2014 року ОСОБА_3 із депозитного рахунку зняв грошові кошти в сумі 1 500 доларів США, а решту в сумі 2 500 доларів США залишилось на рахунку останнього. 16.10.2014 ОСОБА_4 . Звернувся до Банку з метою зняти грошові кошти з депозитного рахунку останнього, однак коштів на рахунку не виявилося. Як стверджує ОСОБА_3 грошові кошти останній не знімав.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок за № НОМЕР_1 . 12.03.2014 та 13.03.2014 по вказаному рахунку відбулися операції по видачі грошових коштів по 1 500 доларів США щоразу.

Слідчий посилається на ту обставину для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла потреба отримати копію депозитного договору від 26.12.2013 укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копій чеків, які підтверджують виплату ОСОБА_3 12.03.2014 та 13.03.2014 грошових коштів з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання проведено у відсутності службових осіб у володінні яких знаходяться документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, який просив задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє зазначеними вище відомостями, які мають значення доказу по кримінальному провадженні та іншим способом не можливо отримати вказану інформацію, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162 п.4 та п.5 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого відділу Житомирського МB УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 або працівникам оперативних підрозділів за дорученням останнього тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування депозитного договору, відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим вилученням, шляхом проведення виїмки, а саме: копію копію депозитного договору від 26.12.2013 укладеного між ОСОБА_3 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копій чеків, які підтверджують виплату ОСОБА_3 12.03.2014 та 13.03.2014 грошових коштів з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суми по 1500 доларів США.
2. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 05.07.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1