Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/2101/14-к
Провадження № 1-кс/382/249/14
У Х В А Л А

30.09.2014 м. Яготин
Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю прокурора Яготинського району Київської області ОСОБА_2 та сторони кримінального провадження - слідчого СВ Яготинського РВГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України про арешт майна, що належить на праві власності ТОВ «Агрістейт».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого СВ Яготинського РВ ГУ МВС України в Київській області,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Яготинського РВГУ МВС України в Київській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, що належить на праві власності по кримінальному провадженню за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України, в котрому зазначено, що у провадженні слідчого відділення Яготинскього РВ ГУ МВС України в Київський області, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0001126 від 19.09.2014 року, за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України. Матеріали кримінального провадження поступили до слідчого відділення Яготинскього РВ ГУ МВС України в Київський області на підставі постанови старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадження прокуратури міста Києва ОСОБА_5 від 20.09.2014 року про визначення підслідності.

Постановою від 30.09.2014 року прийнято до свого провадження матеріали кримінального провадження.

02.07.2014 до ГУБОЗ МВС України звернувся з заявою ОСОБА_6 , про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» та того ж дня вказана заява направлена до СУ ГУМВС України в місті Києві.

19.09.2014 відомості за заявою ОСОБА_6 про злочин внесено до ЄРДР за № 0001126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У своїй заяві ОСОБА_6 та будучи допитаним в якості свідка вказує, що 07.10.2013, невстановлені службові особи ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» () за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки документів до реєстраційно-установчих документів вказаного товариства заволоділи чужим майном в особливо великому розмірі, а саме часткою статутного капіталу в розмірі 45,45% вказаного товариства, яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження представник ряду компанії в тому числі і ОСОБА_7 (Леамар Ансталт), яка володіє 50% акцій та є акціонером компанії Gresdale Holdings Limited адвокат ОСОБА_8 звернувся із заявою про вчинення неправомірних дій.

У своїй заяві адвокат ОСОБА_8 та будучи допитаним в якості свідка повністю підтвердив показання ОСОБА_6 щодо заволодіння службовими особами зловживаючи своїм службовим становищем часткою статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» (), яка належить Gresdale Holdings Limited (м. Нікосія Кіпр).

Крім цього, ОСОБА_8 , як представник Blue Radiance ОСОБА_9 , SP-Works ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 Enterprises ОСОБА_11 , у своїй заяві та допиті в якості свідка показав, про відомі йому факти щодо відсторонення іноземних інвесторів та внесення всупереч волі реальних власників змін до статутних документів з метою рейдерського захоплення, привласнення та розкрадання майна, в тому числі шляхом оформлення кредиту в банку за підробленими документами.

Згідно допиту свідка ОСОБА_8 слідує, що ОСОБА_12 разом з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими особами, вчинено ряд злочинів, якими спричинена шкода іноземним інвесторам.

В ході досудового розслідування виявлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем 10.04.2013 оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 млн.дол.США, та в подальшому привласнили зазначені кошти. Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013-00013 від 10.04.2013 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_19 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000,00 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 із забезпеченням зобов`язань (з урахуванням додаткової угоди від 30.09.2013), у тому числі, порукою ТОВ «Агрістейт». При цьому згідно додаткової угоди від 26.09.2013 до кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_19 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000,00 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023, передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013-00013 від 10.04.2013, та забезпечення зобов`язань у вигляді, у тому числі, поруки ТОВ «Агрістейт».

Згідно матеріалів кримінального провадження: учасниками ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595) є: компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, М. ЛІМАСОЛ, ВУЛ. МАКСІМУ МІКАІЛІДІ, 6, МАКСІМОС ПЛАЗА, ТАУЕР 3, 4-Й ПОВЕРХ, ОФІС 401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 73656,00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг»; компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ТОРТОЛА, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, М. РОУД ТАУН, ВУЛ. ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 744,00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг». Учасниками ТОВ «Агрістейт» (код 34233509) є: компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 3106, МІСТО ЛІМАССОЛ, ВУЛИЦЯ МАКСІМУ МІКАЇЛІДІ, БУДИНОК 6, КВ./ОФІС №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 2 970 000.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт»; компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД" (адреса засновника: 00010, ОСТРІВ ТОРТОЛА, МІСТО ЖЕНЕВА ПЛЕЙС , ВУЛИЦЯ ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 30 000.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агрістейт». Компанії Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A. є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії Agrein Holding Limited ("АГРЕЙН ХОЛДИНГ ЛІМІТЕД"), що, в свою чергу, володіє, зокрема, 100% акцій компанії Agrein Management Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД") та компанії Agrein Finance Limited (КОМПАНІЇ "АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД").

До 28.09.2013 року представником в Україні компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) був ОСОБА_14 .

До 28.09.2013 представником в Україні компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) був ОСОБА_15 .. Станом на 28.09.2012: ОСОБА_14 був членом ради директорів компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед); ОСОБА_15 був членом ради директорів компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед). Протоколом Ради директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_14 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній. Протоколом Ради директорів Компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) від 28.09.2012, на засіданні якої (згідно протоколу) ОСОБА_15 був присутній по телефону, була затверджена Політика про участь Компанії Агрейн Менеджмент Лімітед у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній.

Зазначені Політики передбачають попереднє погодження радою директорів компаній Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) будь-яких рішень, що підлягають розгляду та вирішенню на засіданні загальних зборів учасників (акціонерів) Українських компаній, в тому числі ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт».

Рішення про отримання кредиту та надання забезпечень за рахунок майна цих українських підприємств повинно прийматися їх власниками іноземними компаніями, які оформлюються протоколами Рад директорів, та повинні бути нотаріально посвідченими та апостильованими. Зазначені рішення Ради директорів Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) не приймали. Проте, рішення про отримання кредиту та надання забезпечень були прийняті за дорученнями ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (як представниками в Україні Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед). За результати нібито проведених Загальних зборів учасників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 підписали відповідні Протоколи. З вищевказаних протоколів Загальних зборів учасників слідує, що ініціатива отримання кредиту та надання забезпечення виходить від директорів українських підприємств. На цих протоколах містяться відбитки печаток учасників-нерезидентів. В той самий час печатки іноземних компаній не передавались ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , а тому є підстави вважати, що відбитки печаток на вказаних протоколах Загальних зборів учасників є сфальсифікованими. Участь та прийняття ОСОБА_14 , ОСОБА_15 рішень на загальних зборах учасників підприємств здійснювалось ними як представниками від імені іноземних інвесторів на підставі спеціальних довіреностей.

З повноважень представників у цих довіреностях, слідує, що представники іноземних компаній наділені лише повноваженнями, що пов`язані із внесенням змін до статутів українських підприємств, та не містять жодних повноважень щодо прийняття рішень про отримання кредитів та надання забезпечень за цими кредитами. Тобто, рішення про отримання вказаного кредиту та надання забезпечення за вказаним кредитом були прийняті особами, що не мають на те відповідних повноважень. При цьому, навіть за вищевказаними довіреностями, представники іноземних компаній не мають права одноособово приймати рішення від імені іноземних компаній, оскільки рішеннями Ради директорів компаній-нерезидентів був прийнятий порядок вчинення дій представників за довіреностями на Україні, який оформлений Протоколами Рад директорів від 28.09.2012 та ОСОБА_20 про участь Компаній у голосуванні та прийнятті рішень будь-якими зборами учасників (акціонерів) Українських компаній, відповідно до яких: представники Компанії повинні завчасно повідомити Раду директорів відповідної іноземної компанії про заплановану дату проведення зборів учасників української компанії та їх порядок денний; представники мають право голосувати на зборах учасників товариства лише стосовно рішень, які були попередньо обговорені та затверджені на зборах Ради директорів іноземних компаній учасників товариства.

Вказаний порядок вчинення дій представниками учасників-нерезидентів українських компаній, що оформлений ОСОБА_20 , був добре відомий представникам за довіреністю, оскільки вказані представники входять до складу Рад директорів іноземних компаній та самі голосували за прийняття такого порядку. Документи, пов`язані з отриманням кредиту ТОВ «Агрейн Трейдинг» в АБ «Південний» підписані директором товариства ОСОБА_19 .. Отже, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та невстановлені службові особи ТОВ «Агрістейт» не мали жодних повноважень на прийняття рішень про отримання кредитів та розпорядження майном цих підприємств, в тому числі й шляхом укладання договорів поруки. Таким чином, прийняття ОСОБА_14 , ОСОБА_15 рішень загальних зборів учасників підприємств та підписання цими особами разом із ОСОБА_19 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «Агрістейт» документів щодо отримання кредиту та надання забезпечень під цей кредит є нічим іншим як фальсифікацією документів з метою отримання кредиту. Відповідно, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , та невстановлені посадові особи ТОВ «Агрістейт» навмисно та свідомо сфальсифікували документи для отримання кредиту з метою присвоєння коштів у особливо великих розмірах, а АБ «Південний» прийняв ці документи як підставу для видачі коштів, не надавши цим документам відповідну правову оцінку та не звернувся в правоохоронні органи з заявою про намір скоєння злочину.

З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза вчинення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , та невстановленими посадовими особами ТОВ «Агрістейт» та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Агрістейт» всупереч волі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом відчуження готової продукції, що належить підприємствам, які входять до структури бізнесу.

В матеріалах кримінального провадження № 0001126 встановлено, що за адресою: 07751, Київська обл., Яготинський район, с. Ничипорівка, вул. Андрія Бобира, буд. 44 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» (), яке входить до структури бізнесу.

Згідно відомостей, наданих Державною інспекцією сільського господарства України, наявних в матеріалах кримінального провадження, станом на 26.09.2014 ТОВ «Агрістейт» здійснює зберігання кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпаку вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениці 3 класу загальною фізичною вагою 1 440 кг, пшениці 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениці нестандартної загальною фізичною вагою 1 159 кг, у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19.

Беручи до уваги вищевикладене, зазначене майно (зерно), яке належить ТОВ «Агрістейт» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Елеватор Агро») відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вищевказане зерно, що належить ТОВ «Агрістейт» та знаходиться на зберіганні в зерносховищі ТОВ «Елеватор Агро», може бути незаконно відчужене на користь третіх осіб. Такі дії потягнуть за собою спричинення ще більшої шкоди. Тому незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі арешт майна.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що за фактом вчинення злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_6 до ЄРДР, а також враховуючи що незастосування засобу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на вказане майно, може призвести до його зникнення або втрати, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, та вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» у вигляді кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпаку вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениці 3 класу загальною фізичною вагою 1 440 кг, пшениці 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениці нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходяться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» в зерносховищі за адресою: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19 та заборонивши ТОВ «Елеватор Агро» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпаку вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениці 3 класу загальною фізичною вагою 1 440 кг, пшениці 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениці нестандартної загальною фізичною вагою 1 159 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» та знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» в зерносховищі за адресою: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Накласти арешт на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» (), а саме: кукурудза 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпак вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениця 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениця 3 класу загальною фізичною вагою 1 440 кг, пшениця 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениця нестандартна загальною фізичною вагою 1 159 кг, що знаходяться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19.

Заборонити ТОВ «Елеватор Агро» () здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) кукурудзи 3 класу загальною фізичною вагою 1 272 392 кг, ріпаку вищого класу загальною фізичною вагою 1 629 кг, пшениці 2 класу загальною фізичною вагою 1 800 кг, пшениці 3 класу загальною фізичною вагою 1 440 кг, пшениці 6 класу загальною фізичною вагою 140 кг, пшениці нестандартної загальною фізичною вагою 1 159 кг, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агрістейт» () та знаходиться на зберіганні у ТОВ «Елеватор Агро» () в зерносховищі за адресою: 17580, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с. Івківці, вул. Прилуцька, буд. 19.

Ухвала виконується негайно після її отримання, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1