АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/242/2015 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

представника ТОВ «ІГЛ ГРУП» ОСОБА_7 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргупредставника ТОВ «ІГЛ ГРУП» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 грудня 2014 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та зупинено видаткові операції по вказаним рахункам.
Згідно ухвали суду, слідчий суддя, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
В апеляційній скарзі представник ТОВ «ІГЛ ГРУП» вказує на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, а тому просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2014 року про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та зупинення видаткових операцій по вказаним рахункам.
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що висновки слідчого судді, викладені в оскаржуваній ухвалі, не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки відсутні будь-які докази, які б дозволили вважати, що банківські рахунки ТОВ «ІГЛ ГРУП» та видаткові операції по них, на які накладено арешт, відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України. Також, апелянт звертає увагу саду на те, що а ні вступна, а ні мотивувальна частина оскаржуваного судового рішення не містить інформації про будь-яку причетність ТОВ «ІГЛ ГРУП» до незаконних дій, на підставі яких накладено арешт, а тому, на думку апелянта, відсутні підстави вважати, що накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «ІГЛ ГРУП» виправдовується потребами досудового розслідування.
Одночасно представником ТОВ «ІГЛ ГРУП» - адвокатом ОСОБА_7 подано клопотання, в якому він просить поновити пропущений строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2014 року. В обґрунтування поважності причин пропуску встановленого законом строку на апеляційне оскарження вказує на те, що оскаржувана ухвала була винесене без виклику особи, яка її оскаржує, а про існування оскаржуваної ухвали ТОВ «ІГЛ ГРУП» стало відомо лише виключно від представників АТ «Укрсиббанк».
Заслухавши доповідь судді, думку представника ТОВ «ІГЛ ГРУП», який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити в повному обсязі, доводи прокурора, який погодився з вимогами апеляційної скарги, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 17.12.2014 року було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Як вбачається з наданих апеляційному суду матеріалів справи, слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000209 від 4 грудня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Органом досудового розслідування по матеріалам кримінального провадження встановлено, що в період з 2013-2014 р.р. невстановлені особи, діючи умисно, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов`язань, без мети фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності, на ім`я підставних осіб з числа громадян України, зареєстрували та придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), призначивши у них також підставних керівників, а саме: TOB «Діамікс», ТОВ «Геліос Люкс», TOB «Будівельна компанія «Мештер-Буд», TOB «Біс-Київ», TOB «Бельвідер», TOB«Данет Груп», TOB «Бестколере», TOB «Ігл груп», TOB «Асгард груп», ТОВ «Фотурн», TOB «Агровес-14», TOB «Десняна Груп», TOB «Анріон», TOB «Бізнес Інвест ЛТД», TOB «Ділмакс Трейд», TOB «Голден-Марк», TOB«УСК Едельвейс», TOB «Лаки Трейд», ТОВ «Мігол», TOB «Профес ресурс груп», TOB «Роял проект», TOB «Сіндар тур», TOB «Стронг Альянс», TOB «Трестан», TOB «Деніз-13», TOB «Арделія», TOB«Ф-Сайд», TOB «Елькор-проект», TOB «Мірадоні», TOB «Рейдінґ», TOB «Джуна», TOB «Альянс ЛKM», TOB«Консоль Інвест», TOB «Фінанс проект плюс», TOB «Мендоро трейд», TOB «Маркар», ТОВ«Класік плюс», TOB «Вінтейк», TOB «Спарклайн», TOB«Гравекс», TOB «Вестер 2015», TOB«Промо плюс», TOB «Опті строй», TOB «Ньюкост Менеджмент», TOB «Фістінг Груп», TOB «Лайторг», TOB «Фенікс голд інцест», TOB «Епатаж груп P.A.», TOB «Трено Союз», TOB «Вальдена», TOB«Алмада», TOB «Сайрус плюс», TOB «Вєктор ЛТД», TOB «Амідабуд», TOB «Бєтта-С», TOB «Техно-рем сервіс», TOB «Бонвіван», TOB«Київпромзбут», ТОВ «Васа ЛТД», TOB«Сервіс опт», TOB «Актив комплекс буд», TOB «Сервіс про», ТОВ «Пром-Біз», TOB «Аполіс», TOB «Сан Сітті», TOB «Гростон», TOB«Аква світ ЛТД», ТОВ «Іствест», TOB«Ера-Пласт», TOB «Агрохата», TOB «Південна зоря 2013», TOB «Нордон», TOB «Трейдкам», TOB «A.I.K.», TOB «Торгтрейдінг», ТОВ «Спаціо мода», ТОВ "Хімімпекскосметик". Крім того, встановлено, що для зняття готівкових коштів в банківських установах невстановлені організатори КЦ та учасниками злочинної схеми використовуються реквізити наступних фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . При цьому встановлено, щовищевказані невстановлені особи для обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом використовують банківські рахунку юридичних та фізичних осіб - підприємців,відкритих переважно у ПАТ «КБ» Аксіома», AT «Златобанк», ПАТ «Платінум Банк», AT«УкрСиббанк», ПАТ «КБ «Євробанк», ПАТ «Авант-Банк», ПАТ «Банк Альянс», ПАТ «АКБ «Конкорд», «Банк Національний Кредит», ПАТ «Профін Банк», ПАТ «Банк Михайлівський», ПАТ «Радикал Банк».
15.12.2014 р. старший слідчий в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

17.12.2014 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва клопотання слідчого про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «ІГЛ ГРУП» було задоволено, оскільки клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та містить для цього достатньо правових підстав.

З ухвали слідчого судді та журналу судового засідання вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на видаткові операції по рахункам ТОВ «ІГЛ ГРУП» перевірялись судом першої інстанції, були досліджені матеріали додані до клопотання, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, наклав арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та зупиненням видаткових операцій по цих рахунках, оскільки грошові кошти, які зараховані та зберігаються на рахунках, відповідають критеріям, передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК України.
Як вважає колегія суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив співрозмірність втручання у діяльність ТОВ «ІГЛ ГРУП» з потребами кримінального провадження, а тому доводи апеляційної скарги щодо не встановлення зазначених обставин, не заслуговують на увагу.
Посилання апелянта на ті обставини, що слідчим суддею не перевірено та не враховано ті обставини, що ТОВ «ІГЛ ГРУП» не має відношення до незаконних дій, на підставі яких накладено арешт, не може прийматися до уваги, оскільки арешт на рахунки накладено з правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ «ІГЛ ГРУП» відкриті в АТ «Укрсиббанк», порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Всі інші підстави підлягають з`ясуванню судом під час розгляду справи по суті.
Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду та зазначені в апеляційній скарзі представника ТОВ «ІГЛ ГРУП» обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.
Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.
З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» в АТ «Укрсиббанк» по матеріалах кримінального провадження № 0000209, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу без задоволення.

Керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 170-173, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ІГЛ ГРУП» - адвокату ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.12.2014 р.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 грудня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , та накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ТОВ «ІГЛ ГРУП» () в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та зупинено видаткові операції по вказаним рахункам залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ІГЛ ГРУП» - адвоката ОСОБА_7 без задоволення.
Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ :

__________ ______________ _______________

( ОСОБА_2 ) ( ОСОБА_3 ) ( ОСОБА_4 )