Справа № 1-кс/679/220/2014
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
28 серпня 2014 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
27.08.2014 року слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 07.08.2014 року близько 18 години в м.Бориспіль невстановлена особа, маючи за мету незаконно заволодіти чужим майном, шахрайським шляхом, з корисливих мотивів, під приводом продажу побутової техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 4000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що переказ коштів ОСОБА_4 здійснив 06.08.2014 року, через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термінал: НОМЕР_1 , що по АДРЕСА_1 . Встановлено номер картки із якої ОСОБА_4 перераховував кошти, а саме: НОМЕР_2 , а також номер картки на який здійснював він перерахунок, а саме: НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_5 .
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
- чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на чиє ім`я;
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_2 станом на 06.08.2014 року в період часу з 18 години по 21 годину;
- роздруківки електронного журналу банкомату TS204292, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 06.08.2014 року в період з 18 години по 21 годину;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, із рахунку ОСОБА_4 ;
- надати відомості щодо власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 ;
- надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання) на який, зі слів ОСОБА_4 , було здійснено перерахунок грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись статтями 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 наступні документи, а саме:
- відомості про власника банківського рахунку за № НОМЕР_2 ;
- чи дійсно вказаний вище рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , якщо ні то на чиє ім`я;
- роздруківку транзакцій по картці за № НОМЕР_2 станом на 06.08.2014 року в період часу з 18 години по 21 годину;
- роздруківки електронного журналу банкомату TS204292, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за 06.08.2014 року в період з 18 години по 21 годину;
- детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, із рахунку ОСОБА_4 ;
- надати відомості щодо власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання) на який були перераховані кошти із картки ОСОБА_4 ;
- надати відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання) на який, зі слів ОСОБА_4 , було здійснено перерахунок грошових коштів.
Строк дії ухвали до 28.09.2014 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1