Провадження № 1-кс/639/911/15
Справа № 639/6769/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000931 від 19.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 або працівникам ОВС за дорученням слідчого, щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ і отримати інформацію в по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ) період з 01.01.2013 по 01.06.2015 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів..

Мотивоване клопотання тим, що 18.05.2015 до ЧЧ Жовтневого РВ надійшов матеріал про те, що працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які протягом 2013-2015 років, зловживаючи службовим становищем, шляхом невиконання послуг, які включені в тарифи з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, привласнили грошові кошти.

Даний матеріал було зареєстровано в ЖЕО під № 4500 від 18.05.2015 року та 19.05.2015 року внесено до ЄРДР за номером № 0000931 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області, в ході виконання оперативно-розшукових заходів, були виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру засновниками даної організації являються ОСОБА_4 і ОСОБА_5 , яка також являється директором.

Допитаний громадянин ОСОБА_6 повідомив, що він проживав за адресою: АДРЕСА_2 . В даному будинку послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В тарифи, які він сплачував даному товариству були включені послуги, які фактично не виконувалися та не виконуються. Це послуги з ремонту, прибирання під`їздів, обслуговування ліфтів та інші.

В подальшому було встановлено, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.09.2012 №570 були затверджені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 в яких дійсно прописані послуги поточного ремонту, прибирання сходових кліток, технічне обслуговування ліфтів, які зі слів заявника фактично не виконуються.

Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій за наступними адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 де також прописані вищезазначені послуги, які можуть не виконуватись, а грошові кошти, які жителі даних будинків сплачують можуть привласнюватись керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підписання договорів з організаціями, які мають ознаки фіктивних підприємств.

Допитана в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від дачі показів відмовилась посилаючись на ст. 63 Конституції України.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 від дачі показів відмовилась посилаючись на ст. 63 Конституції України.

В ході роботи по кримінальному провадженню було отримано матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 в банківських установах. Було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті два рахунки в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та один рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що вказані документи потрібні для досягнення повноти та всебічності розслідування.

Слідчим в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 щодо розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ на отримання інформації по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2013 по 01.06.2015 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, а також первинні документи, що стали підставою для перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1