Справа № 579/824/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
"05" червня 2015 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000360 від 25 травня 2015 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого СВ ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, при цьому уточнив, що тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно надати з можливістю їх вилучення,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що 25 травня 2015 року до Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області звернувся ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами.

Вході проведеної перевірки було встановлено, що 23.05.2015 року близько 15 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зі стаціонарного номеру телефону, зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просила повідомити цифровий код, який мав надійти йому, тобто ОСОБА_4 , на мобільний телефон у вигляді СМС-повідомлення. Після чого ОСОБА_4 , не розуміючи небезпечності своїх дій, перебуваючи у довірливому стані, назвав по телефону цифровий код невідомій особі. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло СМС-повідомлення про здійснену ним банківську операцію з переказу коштів.

Згідно виписки наданої ОСОБА_4 убачається, що з його особового рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 від 23.05.2015 року, було здійснено переказ коштів через інтернет-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 у сумі 10300 грн., з комісією за користування кредитними коштами, яка склала 411 грн. 96 коп.

25 травня 2015 року вказаний факт внесений до ЄРДР за №0000360, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він користується банківським рахунком НОМЕР_1 , що відкритий на його ім`я у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий СВ ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, щодо номерів рахунків на які було здійснено переказ коштів за вказаний період та інформації щодо їх власників; інформації про кінцевого отримувача коштів та місця їх зняття; даних з камер спостереженння банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки отримувача вказаного переказу у період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник банківської картки при її отриманні, з можливістю їх вилучення

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий СВ ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, щодо номерів рахунків на які було здійснено переказ коштів за вказаний період та інформації щодо їх власників; інформації про кінцевого отримувача коштів та місця їх зняття; даних з камер спостереженння банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки отримувача вказаного переказу у період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник банківської картки при її отриманні і вони, документи, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, щодо номерів рахунків на які було здійснено переказ коштів за вказаний період та інформації щодо їх власників; інформації про кінцевого отримувача коштів та місця їх зняття; даних з камер спостереженння банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки отримувача вказаного переказу у період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник банківської картки при її отриманні, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року, щодо номерів рахунків на які було здійснено переказ коштів за вказаний період та інформації щодо їх власників; інформації про кінцевого отримувача коштів та місця їх зняття; даних з камер спостереженння банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки отримувача вказаного переказу у період часу з 00 год. 22.05.2015 року по 00 год. 04.06.2015 року; фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник банківської картки при її отриманні, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- коштів на рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року щодо номеру рахунків на які було здійснено переказ коштів за вказаний період та інформації щодо їх власників;

- інформації про кінцевого отримувача коштів та місця їх зняття; а також даних з камер спостереженння банкоматів та даних щодо місця їх знаходження, з яких були зняті кошти з картки отримувача вказаного переказу у період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року;

- фотокартки особи, на яку зареєстрована картка, на яку були перераховані кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 22 травня 2015 року по 00 годин 00 хвилин 04 червня 2015 року, копії договорів та копії документів, які підписував чи надавав власник банківської картки при її отриманні, на яку були перераховані кошти

з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1