Справа № 1814/503/2012
Провадження 4/1814/43/2012
П О С Т А Н О В А

06.04.2012 року суддя Путивльського районного суду Сумської області Гриценко П.П. розглянувши подання начальника СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ :

06.04.2012 року до суду звернувся начальник СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області з поданням, погодженим з прокурором Путивльського району, про проведення виїмки в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми мотивуючи наступним.

ОСОБА_1 обіймаючи посаду завідуюча ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Ощадбанку»та будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, та маючи доступ до всіх рахунків клієнтів даної філії «Ощадного банку»05.04.2011 року оформила договір № 1 на вкладний «накопичувальний»депозитний рахунок на ім'я ОСОБА_2 про внесення на вказаний рахунок 20 000 грн., але шляхом зловживаня службовим становищем отриману суму грошових коштів зняла, на вказаний рахунок не внесла та привласнила їх, чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

В листопаді 2009 року в ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України», на ім'я ОСОБА_3 було закрито 2 депозитні рахунки № 30 «Динамічний 30 днів»в сумі 8000 грн., та № 35 «Динамічний 30 днів»в сумі 1000 грн. та гроші з вказаних рахунків було повернуто клієнту.

За даним фактом СВ Путивльського РВ УМВС України в Сумській області було порушено кримінальну справу № 11140158 відносно ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 200 КК України.

На даний час, з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи та подання прихожу до висновку, що дійсно по даній кримінальній справі з метою всебічного і повного встановлення всіх обставин справи, необхідно провести виїмку документів в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми, що містять банківську таємницю, оскільки без проведення вказаних процесуальних дій розслідування кримінальної справи буде неповним та необєктивним, вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення виїмки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл оперативним працівникам Путивльського РВ УМВС України в Сумській області на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в приміщенні філії Сумського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», розташованого по вул. Горького, 32 в м. Суми, а саме:

1) оригіналу документа заяви на відкриття рахунку фізичної особи до договору № 50 від 05.11.2009 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_4 на суму 10 000 грн;

2) оригіналу документа заяви на видачу готівки від 07.12.2009 року клієнта ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»з депозитного рахунку № 50 «Динамічний 30 днів»в сумі 10 000 грн., з підписами особи, що отримала грошові кошти, контролера та касира;

3) оригіналу документа заяви на відкриття рахунку фізичної особи до договору № 59 від 07.12.2009 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_4 на суму 10 000 грн;

4) оригіналу документа договору № 59 від 07.12.2009 року на вклад «Депозитний»на імя фізичної особи ОСОБА_4 на суму 10 000 грн;

5) оригіналу документа заяви на видачу готівки клієнта ТВБВ № 10018/031 філії Сумського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України»з депозитного рахунку № 59 «Динамічний 30 днів»в сумі 10 000 грн, з підписами особи, що отримала грошові кошти, контролера та касира;

6) оригіналу документа касового журналу (операційного щоденника) (згідно додатку 9 до «Порядку здійснення установами ВАТ «Ощадбанк»операцій по вкладах фізичних осіб з використанням програмно-технічного комплексу АСВО «Вклади»»), із записом, щодо операцій по видачі готівки та закриттю депозитного рахунку на імя ОСОБА_4 № 50 «Динамічний 30 днів»в сумі 10 000 грн. та відкриття депозитного рахунку № 59 «Динамічний 30 днів»в сумі 10 000 грн. від 07.12.2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис

Копія вірна

Голова

Путивльського районного суду ОСОБА_5