печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-560/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

21.12.2012 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції О.П. Кіпчарським про надання дозволу на проведення обшуку напівпідвальних приміщень, що використовуються в своїй діяльності конвертаційним центром, підконтрольним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, з метою встановлення та вилучення бухгалтерських документів юридичних та фізичних осіб - клієнтів конвертаційного центру в печатному вигляді та на електронних носіях, «чорнової» бухгалтерії, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, штампів та печаток підприємств, що входять до складу конвертаційного центру, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку.

У судовому засідання слідчий Смирнова Е.Г. внесене клопотання підтримала та послалася на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для проведення кримінального провадження, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000053, за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_16 за допомогою фізичних осіб: жителя м. Києва ОСОБА_19., жителя Донецької області ОСОБА_17, жителя м. Луганськ ОСОБА_20 та інших невстановлених на теперішній час осіб, переслідуючи мету отримання неконтрольованого державою надприбутку організував вчинення незаконних фінансових операцій, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, підробкою документів та легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для здійснення своїх злочинних намірів по легалізації незаконно отриманих готівкових коштів невстановлені особи створили або придбали ряд фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Авеста Трейд», ТОВ «Даймон - Телеком», ТОВ «Века Груп», за допомогою яких підробляли документи, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для підприємств - «клієнтів» на території м. Києва та Київської області.

Так, встановлено, що «клієнти» фіктивних підприємств ТОВ «Авеста Трейд», ТОВ «Века Груп» та інші, з приводу отримання готівкових коштів користувалися послугами конвертаціних центрів, діючи на території м. Києва, до складу яких входять понад сорок фіктивних підприємств.

Встановлено, що діяльність конвертаційного центру, до складу якого входять ці фіктивні підприємства контролюються жителями м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Досудовим слідством встановлено, що для своєї незаконної діяльності вищевказаний конвертацій ний центр використовує офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2.

13.12.2012 року ухвалою Печерського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

В ході виконання даної ухвали суду було встановлено, що конвертаційний центр змінив своє місцезнаходження та на теперішній час для своєї діяльності використовує напівпідвальні приміщення за адресою: АДРЕСА_1, які відповідно інформації «Київське міське бюро технічної інвентаризації» від 20.12.2012 року №47344 зареєстровані на праві власності за: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в напівпідвальних приміщень, що використовуються в своїй діяльності конвертаційним центром, підконтрольним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, можуть знаходитись підроблені бухгалтерські документи юридичних та фізичних осіб - клієнтів конвертаційного центру, «чорнова» бухгалтерія, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, які мають значення для встановлення істини у справі та є підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені з метою уникнення від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції Смирнової Е.Г. про дозвіл на проведення обшуку -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку напівпідвальних приміщень, що використовуються в своїй діяльності конвертаційним центром, підконтрольним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, право власності на які зареєстровано за: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, з метою встановлення та вилучення бухгалтерських документів юридичних та фізичних осіб - клієнтів конвертаційного центру в печатному вигляді та на електронних носіях, «чорнової» бухгалтерії, грошей та інших цінностей, здобутих злочинним шляхом, штампів та печаток підприємств, що входять до складу конвертаційного центру, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва