печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

18 червня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000016 від 21.11.2012 за фактом підбурювання і організації умисного вбивства ОСОБА_5 та вчинення інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 19 п. «і» ст. 93, ч. 3 ст. 166 КК України 1960 року та ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 328, ч. 3 ст. 365, КК України 2001 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до довіреності від 19.02.2013 року ОСОБА_6 уповноважив свого кума ОСОБА_7 повністю розпоряджатися усім його майном з чого б воно не складалося і де б воно не знаходилося, отримувати належне йому майно, гроші та документи від усіх установ, бути його представниками в усіх установах та підприємствах, а також вести від імені ОСОБА_6 справи в усіх державних і інших установах.

24.04.2014 року засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно вийшов зі складу засновників товариства та власну частку у вигляді 35 % (1750000 грн.) відступив ОСОБА_7 , який таким чином отримав 100% статутного капіталу товариства у вигляді 5 млн. грн. У подальшому ОСОБА_7 зареєстрував нову редакцію статуту товариства з правом передоручення майна справжньому власнику товариства ОСОБА_6 . Як доказ свідок під час допиту до протоколу його допиту долучив додатки копії довіреності, оригінал протоколу № 7 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.04.2014 року та ряд інших документів, що підтверджують достовірність наданих свідком показань.

Відповідно до інформації, наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має наступні поточні банківські рахунки у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- № НОМЕР_4 , відкритий в ЄВРО 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_7 , відкритий в доларах США 04.06.2014 року;

які використовуються платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Документи, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках зазначеного товариства, а також відкриття, використання та закриття поточних рахунків, мають значення для досудового розслідування для з`ясування фактичного походження коштів, встановлення усіх контрагентів товариства, використання коштів у подальшому та використання вказаних документів в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів та надання дозволу на надання належним чином завірених копій протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів, а також щодо зазначення письмово окремим листом про причини не надання документів, виходить за межі повноважень слідчого судді під час розгляду даної категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з моменту відкриття рахунку, тобто 04.06.2014 року, до 30.06.2015 року, грошових коштів по рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- № НОМЕР_4 , відкритий в ЄВРО 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_5 , відкритий в українській гривні 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_6 , відкритий в українській гривні 04.06.2014 року;

- № НОМЕР_7 , відкритий в доларах США 04.06.2014 року;

із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення вказаних рахунків, у тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/21311/15-к.

Примірник 2 наданий старшому слідчому в ОВС другого СВ Управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1