Справа №: 272/154/15-к
Провадження № 1-кс/272/30/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
16 лютого 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації,яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 облікованим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за громадянином ОСОБА_5 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № НОМЕР_2 (інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процесінг ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, вищезазначеної інформації, т.я. особа, на рахунок якої були зараховані грошові кошти через мерчант № НОМЕР_2 (інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процесінг ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 обгрунтовано причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про її причетність до вчинення вказаного злочину, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню.
Слідчий зазначає,що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію та надана інформація в подальшому буде використана в якості доказів в кримінальному провадженні.
В судове засідання представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що є достатні підстави надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,
АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 облікованим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за громадянином ОСОБА_5 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № НОМЕР_2 (інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процесінг ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії. Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів, вищезазначеної інформації.
В ході судового засідання слідчий довів,що іншим шляхом отримати цю інформацію неможливо;відомості,які містяться в банківських документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини,які слідчий передбачає довести за допомогою відомостей,які містяться в банківських документах - неможливо.
Керуючись п.п.17,24 ст. 11 Закону України Про міліцію,ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000,ст.ст. 159, 160, 162 п. 7,163,164,165 КПК України,-
1.Клопотання задовольнити.
2.Надати слідчому СВ Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації щодо переказу грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 облікованим в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за громадянином ОСОБА_5 в сумі 1475 грн., які здійснені мерчант № НОМЕР_2 (інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) процесінг ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з зазначенням рахунку та відомостей щодо його користувача на який були здійснені зазначені перекази грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.09.2014 по 01 год.00 хв. 16.09.2014, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3.Зобов`язати Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації.
4. Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її ухвалення та підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
Надруковано в 3-х прим.
Прим. № 1 в справу Андрушівського районного суду
Прим. № 2 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 )