справа № 4-622/2007 p.
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2007 року Суддя
Ленінського районного суду м. Кіровограда Ковтун Л.М. розглянувши у відкритому
судовому засіданні в м. Кіровограді подання старшого слідчого слідчого відділу
УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції Войтанік Є. про проведення
виїмки документів, що становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ: Старший слідчий
відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції Войтанік Є. звернувся
до суду з поданням про надання дозволу на проведення в
Олександрійській філії АКТИВ "Промінвестбанк" (МФО 323215) виїмки
документів, що становлять банківську таємницю.

Згідно подання, Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в
Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 97, що порушена 20 лютого 2007 року за фактом
розтрати невстановленими службовими особами акціонерного комерційного
промислово-інвестиційного банку відділення „Промінвестбанк" в м.
Олександрія Кіровоградської області кредитних коштів тобто за ознаками вчинення
злочину, передбаченого ст. 191
ч. 5 КК
України.

Приводами та підставами до порушення кримінальної справи стали матеріали
перевірки протиправної діяльності службових осіб філії АКШБ
„Промінвестбанк" в м. Олександрії.

У ході
досудового слідства по справі встановлено, що 27 грудня 2005
року між ПП „Співдружність" в особі директора ОСОБА_1. та СВК „ім.
Фунзе" (Олександрійський район, с
Червона Кам'янка) в особі голови кооперативу ОСОБА_2. був укладений договір
№ 27/12-05 від 27.12.2005 року на
придбання зрошувальної системи ОСШ загальною вартістю 625 931 грн. 27 січня 2006 року директор ПП
„Співдружність" ОСОБА_1., для придбання борошномельного комплексу
„СІА-40" загальною вартістю 627
340 грн., уклав з директором ПП ОСОБА_3(м. Олександрія) договір купівлі-продажу
№ 27/01 від 27.01.2006 року.

22 лютого 2006 року з метою
отримання кредиту на придбання борошномельного комплексу та зрошувальної
системи ОСОБА_1. уклав з АКШБ „Промінвестбанк" (м. Олександрія) в особі
керуючого філією ОСОБА_4 кредитний договір № 10 на загальну суму 1
030 000 грн. Згідно цільового призначення, кредит надавався для
придбання основних засобів -
борошномельного комплексу та зрошувальної системи.

В подальшому, після надходження кредитних коштів в сумі 1030 000 грн. на
розрахункові рахунки №
НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2ПЛ „Співдружність" в філії АКШБ „Промінвестбанк" в
м. Олександрія, вони були безпідставно, без погодження з ОСОБА_1., перераховані
невстановленими працівниками вказаного банку на розрахункові рахунки ПП ОСОБА_3№ НОМЕР_3та СВК „ім. Фрунзе" № НОМЕР_4, які
також були відкриті в філії АКШБ „Промінвестбанк" в м. Олександрія, а
саме: 22.02.2006 року на
рахунок ПП ОСОБА_3перераховано грошові кошти в сумі 627 340 грн., 23.02.2006 року
перераховано на рахунок СВК „ім. Фрунзе"
грошові кошти в сумі 117
660 грн., 14.03.2006 року та 23.03.2006 року
перераховано на рахунок СВК „ім. Фрунзе"
грошові кошти в сумі відповідно 253
000 грн. та 32 000 грн.
Вказані кошти були перераховані за нібито придбаний борошномельний комплекс та
зрошувальну систему згідно договору №
27/01 від 27.01.2006 року і № 27/12-05 року від 27.12.2005 року.

Як встановлено проведеною перевіркою, на балансі СВК „ім. Фрунзе" взагалі відсутня
зрошувальна система, документи на її продаж ПЛ „Співдружність" посадові особи кооперативу не
підписували і коштів від реалізації зрошувальної системи в сумі 402 660 грн. на
розрахунковий рахунок СВК „ім. Фрунзе"
не отримували.

Також встановлено, що договори з ПП ОСОБА_3і СВК „ім. Фрунзе" на придбання
борошномельного комплексу та зрошувальної системи-* ОСОБА_1. підписав за
вказівкою невстановлених працівників Олександрійської філії АКТЩІ
„Промінвестбанк". Під час звірки взаємних розрахунків на 01.01.2007 року
встановлено, що на розрахункові рахунки ПП ОСОБА_3№ НОМЕР_3та СВК „ім. Фрунзе" № НОМЕР_4 зазначені
грошові кошти в сумі 1
030 000 грн. зараховані не були. До теперішнього часу ПП
„Співдружність" борошномельного комплексу, зрошувальної системи або
кредитних коштів в сумі 1
030 000 грн. не отримало.

Під час досудового слідства встановлено, що 23^05.2006 року з
розрахункового рахунку СВК ім. Фрунзе
кошти в сумі 32 000 грн. на
підставі платіжного доручення №
115 від 23.03.2006 року
були перераховані на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_3як оплата за будівельні
матеріали згідно рахунку №
13 від 23.03.2006 року. В
той же таки день, 23.03.2006
року, з розрахункового

рахунку
ТОВ ВКК „Асторія" №
НОМЕР_5на рахунок ПП ОСОБА_3на підставі платіжного доручення № 275 надійшли кошти в
розмірі 210 000 грн. як
сплата за будівельні матеріали згідно рахунку № 12 від 22.03.2006
року. Вказаний рахунок товариства також був відкритий в філії „Відділення
Промінвестбанку в м. Олександрія". В подальшому, 23.03.2006 року сума коштів
в розмірі 242 000 грн.
була знята готівкою з розрахункового рахунку ПП ОСОБА_3для закупівлі товару.

Приймаючи до уваги, що роздруківка руху коштів ТОВ ВКК „Асторія" по
розрахунковому рахунку №
НОМЕР_5в Олександрійській філії АКШБ "Промінвестбанк" (МФО 323215) за період з 20 лютого 2006 року по
теперішній час, виписки особового рахунку ТОВ ВКК „Асторія" за період з 20.03.2006 року по 30.03.2006 року, платіжне
доручення № 275 від 23.03.2006 року, рахунок № 12 від 22.03.2006 року, картка зі
зразками підпису посадових осіб ТОВ ВКК „Асторія" та відтиском печатки
товариства, а також інші документи, на підставі яких з розрахункового рахунку
ТОВ ВКК „Асторія" перераховувались грошові кошти на рахунок ПЛ ОСОБА_3., а в
подальшому вказані кошти були використані, мають значення для справи та можуть
бути визнані речовими доказами по справі, тому слідчий просить задовольнити
подання.

Вважаю, що подання підлягає частковому задоволенню, оскільки роздруківка
руху коштів по розрахунковому рахунку з розшифровкою контрагентів, може
зачипити інтереси інших осіб.

Керуючись ч. З
ст. 178 КПК
України, -

ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слідчого слідчого
відділу УСБУ в Кіровоградській області капітана юстиції Войтанік Є. про
проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю-задовольнити
частково.

Надати дозвіл на проведення в Олександрійській філії АКШБ "Промінвестбанк"
(МФО 323215) виїмки
документів, що становлять банківську таємницю, з розкриттям її зазначеним
банком, на підставі яких ТОВ ВКК „Асторія" перерахувало з розрахункового
рахунку № НОМЕР_5на
рахунок ПП ОСОБА_3грошові кошти в сумі 210
000 грн.:

1. Виписки особового рахунку ТОВ ВКК „Асторія" за
період з 20.03.2006 року по

30.03.2006
року;

2. Платіжне
доручення № 275 від 23.03.2006 року;

3. Рахунок № 12 від 22.03.2006 року;

4. Картка
зі зразками підпису посадових осіб ТОВ ВКК „Асторія" та відтиском печатки
товариства;

5. Інші документи, на підставі яких з розрахункового рахунку
ТОВ ВКК „Асторія"

перераховувались грошові кошти на рахунок ПП ОСОБА_3., а
в подальшому вказані кошти були

використані.

Постанова
оскарженню не підлягає.

Суддя
Ленінського районного Л.М.
Ковтун

суду м. Кіровограда