1Справа № 335/6867/15-к 1-кс/335/3517/2015
16 липня 2015 року до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.
12.06.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахував на номер банківської карти невідомого грошові кошти в сумі 64 100 гривень, як оплату за викуп безвісти зниклої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому, грошові кошти були перераховані, в тому числі на банківську карту № НОМЕР_3 ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії з обов`язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, фотоматеріалів та даних щодо осіб, які здійснювали зняття коштів, поповнення карткового рахунку, за розрахунковим номером банківської карти № НОМЕР_3 , та інформацію щодо операцій, які були проведенні підозрюваним чи за його дорученням, за іншими наявними банківськими рахунками, відкритими на його ім`я, у вказаній банківській установі за період часу з 11.06.2015 до 18.06.2015.
Також, слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, так як існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що не уможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що в даному випадку дійсно існує загроза заміни або знищення оригіналів документів, у зв`язку з чим вважає за можливе розглянути клопотання без виклику вищевказаної особи.
У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Перевіривши матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю за необхідне клопотання задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159 163, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
виписки руху грошових коштів на магнітному та паперовому носії, з обов`язковим відображенням дати операції, номеру рахунку та реквізитів установи банку, суми та призначення платежу, грошових чеків на отримання готівкових грошових коштів, фотоматеріалів та даних щодо осіб, які здійснювали зняття коштів, поповнення карткового рахунку, за розрахунковим номером банківської карти № НОМЕР_3 , та інформацію щодо операцій, які були проведенні підозрюваним чи за його дорученням, за іншими наявними банківськими рахунками, відкритими на його ім`я, у вказаній банківській установі за період часу з 11.06.2015 до 18.06.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення до 18 серпня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала може бути оскаржена лише у разі вилучення документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В такому випадку апеляційна скарга подається безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1