У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.03.2013 Справа №607/4377/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Кришталович Л.Б., з участю старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1, в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу шляхом вилучення речей та документів АТ БМ Банк в рамках кримінального провадження № 0000024 від 04.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України звернувся старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник АТ БМ Банк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин,хоча про день та час розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, працівниками Тернопільської ОДПІ при проведенні позапланової невиїзної перевірки ТОВ Портобіліті 2000 (код за , м.Тернопіль), за результатами якої складено акт перевірки № 6649/22-50/31276780 від 18.12.2012 року, встановлено, що ТОВ Інтер-Континенталь (з 28.12.2011 року змінено назву на ТОВ Портобіліті 2000) 05.11.2008 уклало договір підряду з ТОВ Гермес-Буд (м.Київ) про будівництво котеджного містечка в смт.Козин Обухівського району Київської області, який фактично до кінця 2010 року будувався субпідрядними організаціями.

В подальшому між ТОВ Інтер-Континенталь (Замовник) та ТОВ ХоСаРо, м.Львів (Генпідрядник) оформлено договір генпідряду б/н від 02.08.2010р. з додатками та документи про нібито виконання вищевказаних будівельних робіт в грудні 2010 року генпідрядником ТОВ ХоСаРо із залученням підрядника ТОВ Гермес-Буд, на підставі яких службові особи ТОВ Інтер-Континенталь всупереч пп.7.2.3, пп.7.2.6 п.7.2, пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України Про податок на додану вартість безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ та занизили належний до сплати податок на додану вартість за грудень 2010 року в сумі 16 070 906 грн.

За даним фактом слідчим відділом ДПС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000024 від 04.02.2013 року за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ Гермес-Буд (код за , м.Київ) при проведенні господарської діяльності використовувало наступні банківські рахунки в АТ "БМ Банк" (МФО 380913): №995 (українська гривня), № 995 (українська гривня), № 995 (долар США). Відомості про рух коштів по вказаних рахунках, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства, та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених операцій з ТОВ Інтер-Континенталь (з 28.12.2011 року змінено назву на ТОВ Портобіліті 2000) та господарської діяльності ТОВ Гермес-Буд за період з 01.07.2008 року по 31.03.2011 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах, в звязку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні.

Також в ході досудового слідства встановлено, що слідчим управлінням ГУ МВС України в м.Києві 27.09.2012 порушено кримінальну справу відносно службових осіб АТ БМ Банк за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, вчинення якого повязане з вищезгаданими операціями та субєктами господарської діяльності.

З врахуванням того, інформація про рух коштів ТОВ Гермес-Буд, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб та інші документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, 60,62 Закону України Про банки та банківську діяльність суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ "БМ Банк" (МФО 380913, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, код за ) та можливість їх вилучити, скопіювати, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках №995 (українська гривня), № 995 (українська гривня), № 995 (долар США) ТОВ Гермес-Буд (код за , м.Київ) за період з 01.07.2008 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.03.2011 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), із зазначенням дати та часу перерахування коштів, суми, підстав (призначення) платежу та контрагентів із вказанням їх коду ЄДРПОУ на паперових носіях, з копіюванням на електронні носії інформації;

- оригіналів (при відсутності - їх завірених копій) карток із зразками печатки та підписів службових осіб ТОВ Гермес-Буд (код за , м.Київ), повязаних з користуванням вищевказаними рахунками;

- оригіналів документів (при відсутності, - їх завірених копій), які подавалися для відкриття та закриття вищевказаних рахунків ТОВ Гермес-Буд (код за , м.Київ), а саме: заяв про відкриття рахунків; договорів банківського рахунку; свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи і інших установчих та реєстраційних документів підприємства, протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення) службових осіб, інших протоколів; наказів підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідок про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкет клієнта-юридичної особи; заяв службових осіб та повідомлень ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку та інших;

- оригіналів всіх документів (при відсутності, - їх завірених копій), які свідчать про наявність, встановлення та використання системи Клієнт-банк по обслуговуванню вищевказаних рахунків,

Встановити строк дії ухвали терміном 1 місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_3