Справа №295/4844/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 0001451, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що 24.03.2014 близько 16 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала менеджеру з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номеру оператора стільникового зв`язку № НОМЕР_1 , яка представилась приватним підприємцем та виявила бажання придбати борошно, продажем якого займається вказане підприємство. Як пояснила невідома особа, номер телефону менеджера вона дізналась із оголошення в мережі Інтернет. Погодивши з менеджером заявку, невідома особа була скерована до юрисконсульта підприємства ОСОБА_5 для узгодження форми розрахунку. Відповідно кошти за 5 т борошна в сумі 13750 грн. повинні були бути відправлені покупцем на особисту банківську картку ОСОБА_5 за номером № НОМЕР_2 . Десь приблизно через годину до ОСОБА_5 на її мобільний НОМЕР_3 зателефонувала жінка з номера оператора стільникового зв`язку « НОМЕР_4 » і представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 по роботі з клієнтами. Остання повідомила про те, що на картковий рахунок ОСОБА_5 були відправлені кошти в сумі 13750 грн., однак через встановлені ліміти на грошові перекази, вона цих коштів отримати не зможе. У подальшому вказана жінка попросила підійти ОСОБА_5 до найближчого банкомату, вставити свою картку та ввести пароль, що нібито дасть змогу здійснити операцію по переказу коштів. Вважаючи, що жінка, яка телефонувала є працівником банку, ОСОБА_5 на її прохання виконала вказані вище дії. Невідома жінка пояснила ОСОБА_5 , що для отримання всієї суми коштів, з врахуванням «встановлених лімітів», картки ОСОБА_6 було не достатньо. Вона звернулась за допомого до знайомого ОСОБА_7 , який надав їй дані своєї картки № НОМЕР_5 та свій контактний телефон НОМЕР_6 . Вказані дані були передані по телефону жінці, що представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Далі остання зателефонувала ОСОБА_8 та представившись працівником банку аналогічно, як у випадку з ОСОБА_5 , попросила підійти до найближчого банкомату та ввівши свою картку підтвердити трансакцію з перерахування коштів для підприємства ОСОБА_9 . 25.03.2014 року вказана жінка ще раз зателефонувала до ОСОБА_5 та попросила ще раз вставивши картку в банкомат підтвердити трансакцію. Всього в результаті шахрайський дій невстановленої особи з банківських карток ОСОБА_5 та ОСОБА_7 списано коштів на суму 3140 грн. та 15080 грн. відповідно.

25.03.2014 року за вказаним фактом СВ Житомирського МВ зареєстровано кримінальне провадження за №0001451 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до вчинення злочину причетна особи, які є власником банківського рахунку № « НОМЕР_2 ». Тому виникла необхідність підтвердження вище вказаних операцій шляхом дослідження руху коштів на карткових рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Заслухавши учасника кримінального провадження, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ банківської документації, яка знаходиться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 24.03.2014 року по 26.03.2014 року включно, шляхом вилучення останньої на паперовому носії, за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1