АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Дело №10-1522008 Председательствующий
Категория ст. 178 УПК Мазур
12 марта 2008 г. г.
Судебная
коллегия палаты по уголовным делам апелляционного суда Запорожской области в
Председательствующего судьи: Бочарникова
судей: Алейникова
С участием прокурора: Якушева
апелляционном порядке, в открытом судебном заседании в городе Запорожье,
материал по апелляции ООО «И.Б.К. Стройсервис», на постановление
Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от 07 февраля 2008 года, которым
было удовлетворено представление следователя прокуратуры Орджоникидзевского
района г. Запорожья Коцюрубы С.А., о производстве выемки и наложения ареста на
расчетный счет ООО «И.Б.К. Стройсервис» №
Как указано в постановлении суда, прокуратурой
Орджоникидзевского района г. Запорожья проводится досудебное следствие по
«Запорожпромстрой», по признакам преступлений предусмотренных ч. 2. ст. 366, ч.
5 ст. 191 УК Украины.
ходе проведения досудебного следствия по делу установлено, что вследствие
совокупных, преступных действий должностных лиц ООО «Запорожпромстрой», а также
преступных действий заместителя начальника Управления капитального
строительства Запорожской областной государственной администрации ОСОБА_1,
охраняемым законом государственным правам и интересам, был причинен ущерб на
общую сумму в 405 710, 60 гривен, что является особо крупным размером.
что должностные лица ООО «Запорожпромстрой» неоднократно, в качестве оплаты
субподрядных услуг, осуществляли переводы денежных средств на расчетный счет
ООО «И.Б.К. Стройсервис» на общую сумму в 346 тыс. гривен.
«ТАС -БизнесБанк», г. Запорожье, МФО 313587.
целях полного, объективного и всестороннего проведения досудебного следствия, а
также установления новых фактов преступной деятельности, учитывая, что
ведомости о движении денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам и
другие документы, составляющие банковскую тайну, имеют существенное значение
для установления истины по уголовному делу, а также то, что при проведении
досудебного следствия являются обязательными действия направленные на
обеспечение возмещения ущерба, гражданского иска и конфискации имущества, у
органа досудебного следствия возникла необходимость в проведении выемки в
помещениях Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк», г. Запорожье, МФО 313587.
Постановлением Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья от
07 февраля 2008 года, представление следователя о производстве выемки
удовлетворено, разрешено провести выемку
документов, которые составляют банковскую тайну в Запорожском филиале АБ «ТАС -
БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587, а именно:
- выписки движения денежных средств по
Стройсервис» (код ЕГРПОУ 32691977), с указанием даты и расшифровкой проведенной
операции, номера документа, назначение
платежа, наименование контрагентов, кода
ЕГРПОУ, МФО банка, расчетного счета контрагентов, за
период с 01.01.07 по сегодняшний день, с указанием остатков на расчетных счетах
на конец и начало каждого операционного дня, а также иных счетов ООО «И.Б.К.
Стройсервис», открытых в Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье,
оригиналов всех документов
юридического дела, всех
оригиналов финансовых документов связанных с
проведением операций с
денежными средствами по расчетным счетам
ООО «И.Б.К. Стройсервис»
открытых в Запорожской филии АБ «ТАС - БизнесБанк» г. Запорожье, МФО 313587, а
также платежных поручений по
всем произведенным операциям
за указанный период,
оригиналов всех документов, на
основании которых, осуществлялось снятие денежных средств с расчетных счетов
ООО «И.Б.К. Стройсервис» (денежных
чеков), договор и
иные документы, связанные
с установкой и использованием системы
электронных платежей «клиент
описанном, прошитом и пронумерованном виде, с указанием даты
систематизации материалов подлежащих выемке и должности, а также анкетных
Кроме того, наложено арест на движение
Стройсервис» (код ЕГРПОУ 32691977) в Запорожском филиале АБ «ТАС - БизнесБанк»
г. Запорожье, МФО 313587.
«И.Б.К. Стройсервис» подало апелляцию об отмене данного постановления в части
наложения ареста на расчетный счет предприятия, считают, что постановление
Орджоникидзевского районного суда г.
Запорожья от 07.02.2007 года в этой части является не законным и подлежащим
отмене, поскольку суд превысил свои полномочия,и не имел право на блокирование
расчетного счета предприятия.
судебном заседании апелляционной инстанции, заслушав доклад судьи в отношении
постановления, кем и в каком объеме оно было обжаловано, принимая во внимание
мнение прокурора, по существу обжалуемого постановления, коллегия приходит к
убеждению, что апелляционная жалоба ООО «И.Б.К. Стройсервис» подлежит
удовлетворению по следующим основаниям:
соответствии ст. 66 УПК Украины лицо, производящее дознание, следователь,
прокурор и суд в делах, которые находятся в их производстве, вправе вызвать в порядке,
установленном УПК Украины, любых лиц как свидетелей и как потерпевших для
допроса или как экспертов для дачи выводов; требовать от предприятий,
учреждений, организаций, должностных лиц и граждан предъявления предметов и
документов, которые могут установить необходимые по делу фактические данные;
требовать проведения ревизий, требовать от банков информацию, которая содержит
банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц в порядке и объеме,
установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности".
22 УПК Украины предусмотрены принципы уголовного судопроизводства, соответственно которым прокурор, следователь и лицо, которое
ведет дознание, обязаны принять все предусмотренных законом меры для
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельства дела.
Суд,
удовлетворяя представление следователя прокуратуры, руководствовался
нормами статьи 178 КПК Украины, однако
указанной нормой закона предусмотрен порядок наложения ареста на имущество или
денежные средства, по делам, производство которых находится в органе
досудебного следствия.
одной из норм закона, которыми обосновано постановление суда, не предусмотрены
основания и порядок наложения ареста на денежные средства, в связи, с чем,
постановление суда является не законным
и подлежит отмене в этой части.
основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 362, 365, 382 УПК Украины,
коллегия судей
Апелляцию ООО «И.Б.К.
Стройсервис» удовлетворить.
Орджоникидзевского районного суда города
Запорожья от 07.02.2008 года, в части удовлетворения
представления следователя прокуратуры
Орджоникидзевского района г. Запорожья о наложении ареста на расчетный счет ООО
- отменить, производство по делу в этой части
Председательствующий С.О.
Судьи Г.И.