пр. № 1-кс/759/3473/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 листопада 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві

капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000841

від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України шляхом надання дозволу на тимчасовий

доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В с т а н о в и в :

11.11.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду.

Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта,

яке мотивоване тим, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в порушеннявимог Закону України «Про заборонугральногобізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановленіпосадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Крім того, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в нежитловому приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» з метою отримання прибутку, здійснюють господарську діяльність у сфері грального бізнесу за допомогою комп*ютерної техніки з програмним забезпеченням симуляції азартних ігор. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що термін дії посвідчення розповсюджувача білетів державних лотерей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_6 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », закінчився. При цьому, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування. Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000841, встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Для встановлення на які цілі були використані грошові кошти посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримані від зайняття забороненим в Україні видом господарської діяльності, а саме: зайняття гральним бізнесом, потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки,які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м.Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). У зв*язку із наведеним, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000841 від 17.07.2014р. за ч.1 ст.203-2 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому тимчасово доступу до документів, які містять банківську таємницю та є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітану міліції ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату виконання ухвали суду. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (по всім наявним кодам валют), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп*ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з*єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: