Справа № 591/4803/15-к
Провадження № 1-кс/591/1109/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке узгоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документації.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням УМВС України в Сумській області розслідується кримінальне провадження, внесене 14.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, в період з 2012 по 2014 роки проводили закупівлі приладів, майна та послуг за завищеними цінами, без проведення встановленої процедури закупівель, після чого грошові кошти обертали на власну користь у якості неправомірної вигоди, а також розміщували грошові кошти в банківських установах на вкрай невигідних умовах без погодження з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами злочинної діяльності службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму понад 900 тис. грн., тобто в особливо великих розмірах. За вказаних обставин в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, окрім іншого встановлено, що заступником директора з постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 за вказівкою директора без погодження з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщуються залишки коштів на значно невигідних умовах, в наслідок чого втрачається можливість отримати підприємством доходи у вигляді нарахованих відсотків. Так, протягом 2013 року та І кварталу 2014 року розрахунково така різниця склала суму понад 430 тис. гривень, які керівники ДП від працівників банківської установи отримали в готівці. Таким чином, без погодження з Концерном укладено шість додаткових угод за умовами яких на поточному рахунку були створені умови депозитного рахунку та розміщено не зменшувальний залишок у загальній сумі 111 млн. грн., 2,1 млн. дол. США та 1,6 млн. Євро.

Зазначені порушення виявлені під час перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » представниками ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено акт від 09.07.2014 року. Так, згідно зазначеного акту встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір банківського рахунку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.01.2012 року №7579, з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.02.2005 року №SUKW319168, з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.07.2012 року №TF.43540.001.

З метою підтвердження виявлених порушень, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів, укладених між зазначеними банками та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до інформації про рух коштів та рахунках, відкритих у цих банках та нараховані відсотки.

Відповідно до ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 92 КПК України, Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Згідно ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Іншими способами отримати документи щодо банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів неможливо, оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 року №267, розкривається банками за рішенням суду.
З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі та осіб причетних до його вчинення, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що сліди кримінального правопорушення , що можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які знаходяться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договору банківського рахунку від 28.02.2005 року №SUKW319168 та всіх додаткових угод до зазначеного договору укладених з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2012 по 2014 роки, а також документів, які містять інформацію про рух коштів на відкритому згідно зазначеного договору банківському рахунку та нараховані відсотки на залишки коштів підприємства на цьому рахунку в зазначений період.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1