пр. № 1-кс/759/889/14
ун. № 759/4825/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002067 від 10.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.03.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відображають рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо; виписку про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 (по всім наявним кодам валют), № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки; договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, з їх вилученням, а у разі відсутності оригіналів вказаних документів доступ та вилучення їх копій.

Клопотання, яке слідчий підтримав у суді, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002067 від 10.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України в ході проведення досудового розслідування якого встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що в приміщенні нежитлової одноповерхової будівлі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювала господарську діяльність у сфері грального бізнесу (організовувала проведення азартних ігор) за допомогою 41-го пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме те, що 12.03.2014 року за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 46-ти пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 року слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Крім того, виявлено ще один факт вчинення кримінального правопорушення невстановленими посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме те, що 12.03.2014 року за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаними особами, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», з метою отримання прибутку, здійснювалась господарська діяльність у сфері грального бізнесу (організовувалось проведення азартних ігор) за допомогою 33-х пристроїв, які ззовні схожі на ігрові автомати. За даним фактом 12.03.2014 року слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві також внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

13.03.2014 року прокуратурою Святошинського району м. Києва кримінальні провадження за № 0002067 від 10.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, за № 0002180 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та за № 0002181 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 203-2 КК України об`єднано в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002067.

Разом з тим на ігрові пристрої, які ззовні схожі на ігрові автомати та грошові кошти, вилучені під час проведення оглядів місця події, що мало місце 10.03.2014 року за адресою: АДРЕСА_1 та 12.03.2014 року за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , Святошинським районним судом накладено арешти.

14.03.2014 року групою слідчих Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві, на підставі ухвали Святошинського районного суду в м. Києві від 11.03.2014 року, проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході проведення якого вилучено: серед іншого документи відповідно до протоколу.

При огляді та вивчені фінансово-господарської документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому для встановлення на які цілі були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом, ІНФОРМАЦІЯ_5 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені працівникам ДПІ в Святошинському районі м. Києва, потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим просив вказане клопотання задовольнити.

В силу ч.2 ст. 163 КПК України є всі підстави для розгляду вказаного клопотання без виклику особи у володінні якої знаходиться запитувана в клопотанні документація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Тоді як, слідчий не довів, що запитуванні в клопотанні документи, які містять банківську таємницю стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні за №0002067, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що свідчить про необґрунтованість та безпідставність клопотання.

Так, до клопотання надана лише копія договору № 30/09-2013 про надання поворотної фінансової допомоги від 30.09.2013 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого вбачається безвідсоткова цільова позика в розмірі 300 000 грн., що надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також надана розшифровка з банківськими розрахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В зазначеному клопотанні слідчий зазначає про необхідність слідчому органу встановити, на які цілі були використані « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, отримані від зайняття гральним бізнесом. Між тим, незрозуміло, чим підтверджений факт того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало грошові кошти, зокрема за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », від зайняття останнім гральним бізнесом, а тому такі твердження, без будь-яких інших доказів, слідчий суддя вважає лише припущенням.

Якщо у відповідного державного правоохоронного чи фіскального органу є сумніви у законності фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відображена у банківських документах товариства, то вони не позбавлені права звернутися до суду з заявою про розкриття банківської таємниці, з наведенням відповідних обґрунтувань, і розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб, регламентовано Главою 12 (ст.ст. 287-290) Цивільного процесуального Кодексу України.

Отже, за відсутності достатніх підстав вважати, що фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якимось чином пов`язана з фінансово-господарською діяльність в сфері зайняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гральним бізнесом, не дає можливості слідчому судді дійти висновку про можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших пов`язаних з ним контрагентів в порядку досудового розслідування кримінального провадження за № 0002067 так як за відсутності вказаної впевненості можливі порушення прав юридичної особи стосовно його господарської діяльності, що є неприпустимим.

Подане клопотання є формальним без зазначення будь-яких доводів та доказів на підтвердження зазначеного в ньому, а тому воно задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159-163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в банківській установі клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002067 від 10.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1