ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2876/15-к
провадження № 1кс/201/1770/2015
УХВАЛА
25 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
25 лютого 2015 року прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.02.2015 року слідчим відділом УМВС України на Придніпровській залізниці до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000018 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що упродовж 2013-2014 роки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, здійснили незаконну реалізацію товару («насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) на експорт в зоні діяльності митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу компаній, зареєстрованих у Республіці Вірменія, без сплати експортного мита, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Відповідно до інформації УСБУ у Дніпропетровській області №55/3-1076 від 12.02.2015 протягом 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило 30 експортних операцій «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) без сплати експортного мита, яке застосовується до вказаного виду товару за ставкою 10% від митної вартості товару, на загальну суму понад 500 000 грн. Поставки здійснювались переважно на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Вірменія).

Згідно з вимогами Договору про зону вільної торгівлі, який 18.11.2011 був підписаний главами урядів країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав, у тому числі Україною та Республікою Вірменія, та ратифікований Законом України «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі» №5193-VI від 30.07.2012, передбачено застосування мита стосовно експорту товарів в країни-учасниці Співдружності Незалежних Держав.

Відповідно до цього Договору при експорті товару «насіння соняшника, дроблені або недроблені» (код УКТЗЕД ) з України до Республіки Вірменія застосовується вивізне (експортне) мито за ставкою 10% від митної вартості товару.

Таким чином, зібрані в ході досудового розслідування докази свідчать про грубе нехтування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимогами чинного законодавства України, а також про те, що сама діяльність вказаного товариства свідомо суперечить інтересам держави та направлена на зловживання правом, порушення моральних принципів суспільства.

На підставі викладеного, прокурор просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000018, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні прокурора мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів документів які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , наступних документів:

- облікову та реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- список працівників, за яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у 2013-2014 роках (з розбивкою по кварталам) сплачувало податки, згідно форми №1-ДФ, із зазначенням ідентифікаційного номеру найманих працівників, розміру нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати вказаним працівникам та відповідно відрахованих внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне та соціальне страхування;

- податкові звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2013-2014 роки (у т.ч. додатки №5 щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарської діяльності);

- перелік контрагентів, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2013-2014 роки здійснювало господарську діяльність, із зазначенням реєстраційних даних та видів їх діяльності, в т.ч. які мають ознаки фіктивності (транзитери, податкові ями);

- акти та матеріали службових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведених упродовж 2013-2014 роки із зазначенням інформації щодо виявлених порушень та їх усунення.

- інші документи, предмети, речі, які необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1