Справа № 203/1297/15-к
У Х В А Л А
іменем України
05 березня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження №0000216, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
03 березня 2015 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого послався на те, що з 26.11.2012 по 25.02.2013, із призупиненнями, ревізійною групою працівників Держфінінспекцій у Дніпропетровській, Львівській, Запорізькій, Херсонській областях та у АР Крим проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів з 01.01.2010 по 30.09.2012, про що складено Акт № 05-21/32 від 04.03.2013.
Ревізією виявлено факт надання протягом 2010 9 місяців 2012 рр. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безповоротної фінансової допомоги Дорожній профспілковій організації Придніпровської залізниці на придбання медичного обладнання для подальшої передачі його на баланс медичним закладам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в загальній сумі 5 570 560, 85 грн. в той час, як фінансовим планом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено надання фінансової допомоги медичним закладам безпосередньо, а не через Дорожню профспілкову організацію Придніпровської залізниці.
Як з`ясовано досудовим розслідуванням, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010 9 місяців 2012 рр., уникаючи проведення конкурсних торгів на придбання медичного обладнання, перерахували на розрахунковий рахунок неприбутковій організації Дорожня профспілкова організація Придніпровської залізниці (р/р НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в загальній сумі 5 570 560, 85 грн. для закупівлі медичного обладнання, яке протягом 2010 9 місяців 2012 рр. було придбано на підставі договорів поставки №01/3 від 29.03.2010, №01/04 від 14.04.2010, №03 (без дати) у ФОП ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 );№1 від 19.05.2010, №2 від 27.05.2010 у ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 );№02/04 від 01.06.2010 від ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_5 ); №1 від 19.07.2010, №3 від 21.09.2010, №1 від 04.05.2011, №34 від 25.05.2011, №35 від 25.05.2011, №12 від 23.07.2012, №90 від 13.09.2012 у ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_6 ); №02/034 від 01.09.2010 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; №3 від 08.10.2010, №1 від 22.10.2010, №32 від 02.08.2011 у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_7 );№11 від 19.11.2010 у ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_8 ); №1 від 13.12.2010 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_9 );№1 від 06.04.2011 у ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_10 );№03 від 11.08.2011, №06 від 23.08.2011, №04 від 05.10.2011 у ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 );№01 від 02.09.2011, №02 від 13.09.2011, №03 від 19.09.2011, №08 від 01.06.2012, №44 від 18.09.2012, №45 від 21.09.2012 у ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_12 ); №01 від 11.10.2011, №02 від 24.10.2011, №08 від 27.12.2011, №03 від 26.01.2012, №21 від 07.03.2012,№08 від 23.02.2012, №25 від 13.04.2012, №15 від 09.07.2012, №29 від 14.06.2012у ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_13 );№1 від 17.09.2012 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_14 ).
Згідно отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_6 копій договорів поставки між цією організацією та ФОП ОСОБА_11 у 2011 році укладено 3 договори поставки медичного обладнання №03 від 11.08.2011 на суму 252 000 грн., №06 від 23.08.2011 на суму 98 000 грн., №04 від 05.10.2011 на суму 49 900 грн., але згідно відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів фізична особа-підприємець ОСОБА_11 ( НОМЕР_11 ) протягом 2011 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 отримала доходи на суму лише 147 900 грн. (98 000 грн. у 3 кварталі 2011 року та 49 900 грн. у 4 кварталі 2011 року), що може свідчити про неперерахування їй грошових коштів в сумі 252 000 грн. за договором №03 від 11.08.2011 на суму 252 000 грн. та відсутність фінансово-господарської операції за цим договором поставки.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), щодо рахунку № НОМЕР_16 відкритого ПП « ОСОБА_11 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25 березня 2014 року за №0000216.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по розрахунковому рахунку № НОМЕР_16 відкритого ПП « ОСОБА_11 » , з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином засвідчених копій.
Відмовляючи задоволення клопотання, в частині надання інформації щодо контрагентів, треба звернути увагу на те, що слідчий в порушення п.2 ч.3 ст.132 КПК України не довів необхідність надання даної інформації.
Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому СВ УМВС України на Придніпровській залізниці майор міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме: юридичної справи ПП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_11 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, а також документів, що стосуються відкриття та розпорядження рахунком № НОМЕР_16 , що належить цій організації та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підпису та відбитку печатки, документів, що свідчать про отримання електронного ключа допуску до рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування; відомості (виписки, реєстр) про рух грошових коштів по рахунку ПП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_11 ) № НОМЕР_16 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 01.01.2010 по 30.09.2012, із відображенням суми, дати операції, призначення (підстави) платежу; документів, на підставі яких відбувалося зарахування та списання грошових коштів із розрахункового рахунку № НОМЕР_16 у ПП « ОСОБА_11 » (ідентифікаційний код № НОМЕР_11 ), в тому числі на отримання готівкових коштів, без відображення відомостей щодо контрагентів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти п`яти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1