Справа №639/5842/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 15 липня 2013 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Федюшин М.В., при секретарі Корнейченко Н.О., за участю прокурора Старченко Я.В., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001769 від 02.07.2013 року старшим слідчим СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором Жовтневого району м.Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного 02.07.2013р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001769, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесенного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 листопада 2012 року за № 0001769 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

02 липня 2013 року до Жовтневого РВ надійшла заява від директора ХФ ТОВ Кримська водочна компанія про те, що співробітник ТОВ "Кримська водочна компанія" торговий агент ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав, за поставлений товар, грошові кошти від ФОП ОСОБА_5 в сумі 174444,12 грн. по розрахунковій накладній РН-26-012407 та не вніс їх до каси підприємства.

В ході досудового слідства було встановлено, що згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 22.11.2010 року ОСОБА_4 приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незбереження та правильного використання ввірених йому матеріальних цінностей.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, про те, що у 2011 році у нього почали виникати борги, він зайняв дуже велику суму грошей біля 100 тис. гривень. Цей борг виник тому, що він не клав у касу підприємства гроші за поставлену продукцію, а саме гроші за продукцію він привласнив собі. Борг перед підприємством він гасив наступним чином, він поставляв товар на деякі торгівельні точки, а торгові точки після реалізації сплачували гроші, але кожний в різний час та він перекривав борги за товар грошима різних фірм, а саме отримував гроші від однієї торгівельної точки та вносив їх в касу підприємства за товар ніби сплачений іншою торгівельною точкою, але замовлення- продукцію, він регулярно поставляв на всі торгівельні точки.

У зв'язку з виниклими обставинами він придумав схему, яка б допомогла повернути борг, а сааме продукція компанії по домовленості поставлялась до торгівельних точок, які підписували документи, про нібито їх отримання, а насправді товар по домовленості з експедиторами та водіями вивозився не на торгівельну точку, яса підписувала накладні, а на складські приміщення фізичних осіб, які реалізовували горілку в своїх торгівельних точках. Саме від цих осіб вын отримував гроші за реалізовану продукцію.

Факт поставки продукції фізичним особам здыйснбвався за накладними, а саме №РН-26-012152 від 16.04.2013 року, сума 148853, 88 грн,, №РН-26-012159 від 16.04.2013 року, сума 50040 грн., РН26-012406 від 17.04.2013 року, сума 173636,28 грн., РН -26-012153 від 16.04.2013 р. сума 149424,12 грн., №РН -26-012407 від 17.04.2013 року, сума 174444,12 грн. По даним накладним товар начебто надходив до ФОП ОСОБА_5Б..

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 - провідний бухгалтер ХФ ТОВ Кримська водочна компанія, пояснила, про те, що дійсно у ФОП ОСОБА_5Б. у квітні 2013 року виникли борги у сумі приблизно 800 тис. гривень, за не розрахунок за поставлену продукцію, на даний час сума боргу складає 528 тис, гривень.

Згідно акту звірки взаєморозрахунків від 27.06.2013 року між ТОВ "Кримська водочна компанія" та ФОП ОСОБА_5Б. дебіторська заборгованість складає 518858,40 грн. Також, ФОП ОСОБА_5Б. зазвичай отримувала товар вартістю 10000 грн., але з 12.04.2013 по 17.04.2013 року було проведено п'ять поставок, за які грошові кошти до каси ХФ ТОВ Кримська водочна компанія не надійшли, дані поставки зафіксовані у розрахункових накладних РН-26-011671 від 12.04.2013 року, РН -26-011672 від 12.04.2013 року, РН-26-012152 від 16.04.2013 року. №'РН-26-012159 від 16.04.2013 року, №РН - 26-012406 від 17.04.2013 року, РН - 26-012153 від 16.04.2013 року, №РН -26-012407 від 17.04.2013 року.

З метою перевірки факту отримання ФОП ОСОБА_5Б. горільчаної продукції за період з 12.04.2013 по 17.04.2013 року, призначення судово- економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів видаткових накладних РН-26-011671 від 12.04.2013 року, РН -26-011672 від 12.04.2013 року, РН-26-012152 від 16.04.2013 року, №РН-26-012159 від 16.04.2013 року, №РН - 26-012406 від 17.04.2013 року, РН -26-012153 від 16.04.2013 року, №РН -26-012407 від 17.04.2013 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_5, яка мешкає за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Стара Покровка, вул. Куцина, 44а, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні приміщенні

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини встановлені в ході досудового розслідування, ОСОБА_7 направила до суду лист з проханням про розгляд справи за її відсутності, проти задоволення клопотання не заперечує.

Вислухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, також вказали на те, що зазначені в клопотанні документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки слідчим та прокурором доведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення оригіналів зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 дозвіл на доступ до оригіналів документів, а саме: видаткових накладних РН-26-011671 від 12.04.2013 року, РН -26-011672 від 12.04.2013 року, РН-26-012152 від 16.04.2013 року, №РН-26-012159 від 16.04.2013 року, №РН - 26-012406 від 17.04.2013 року, РН -26-012153 від 16.04.2013 року, №РН -26-012407 від 17.04.2013 року, які знаходяться у володінні ОСОБА_5, яка мешкає за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Стара Покровка, вул. Куцина, 44а та можливість їх тимчасового вилучення.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити старшому слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, зобов'язавши його вручити копію ухвали ОСОБА_5, при врученні якої пред'явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя М.В. Федюшин