АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11сс/778/571/13 Крамаренко В.В.
Категорія ст. 173 Доповідач
КПК України Смолка Н.О.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Смолки Н.О.,

суддів Бочарникова С.О., Абрамова В.І.,

при секретарі Вечеренко Є.М.,

за участі прокурора Малюка Б.М.,

представника ТОВ « Металресурс КР » - ОСОБА_3.

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі апеляційну скаргу директора ТОВ «Металресурс КР» - ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року.

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 3126 ТОВ «НВП Гамаюн» () та № 8651 ТОВ «Металресурс КР» () у Дніпропетровському регіональному управління ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечникова, 18.

Заборонено ТОВ «НВП Гамаюн» () та ТОВ «Металресурс КР» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків, за винятком операцій з видачі заробітної плати інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «НВП Гамаюн» () та ТОВ «Металресурс КР» (), на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформації ініціатору винесення подання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29.

Як зазначено в ухвалі, 03 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000202 за фактом вимагання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими, родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

23 жовтня 2013 року старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Металресурс КР», з метою належного зберігання грошових коштів, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, та в подальшому розгляду питання про їх долю та конфіскацію в дохід держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_5, ОСОБА_6 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень знаходяться на розрахункових рахунках № 8651 ТОВ «Металресурс КР» () та № 3126 ТОВ «НВП Гамаюн» ().

Також встановлено, що розрахункові рахунки вищезазначених підприємств відкрито у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ «Приват Банк» МФО 305299, яке розташовано за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 18.

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Під час проведення обшуків за місцем мешкання ОСОБА_5, а також в офіційних приміщеннях, які займав ОСОБА_5 вилучена первинна бухгалтерська документація вищезазначених підприємств.

З метою запобігання протиправним діям з використання банківських рахунків, припинення злочинної діяльності слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках вказаних підприємств.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на грошові кошти. В обґрунтування свого рішення слідчий суддя зазначив, що клопотання слідчого містить достатні підстави для застосування арешту майна, оскільки незастосування заборони використання або розпорядження грошовими коштами може призвести до зникнення, втрати грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Металресурс КР» - ОСОБА_4 вважає що ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального-процесуального законодавства, через неповноту судового розгляду та невідповідність висновків суду фактичним обставинам справи. Мотивує свої доводи тим, що розрахунковий рахунок № 8651 в ПАТ КБ «Приват Банк» був відкритий 09 жовтня 2013 року, за період з 09 жовтня 2013 року по 08 листопада 2013 року будь-які гроші на рахунок не надходили, видаткові операції не здійснювались. Крім того відповідно до заяви директора ТОВ «Металресерс КР», наданої до УПФУ у Саксаганському районі м. Кривий Ріг, до 31 грудня 2013 року підприємство не здійснюватиме господарську діяльність. Також апелянт вважає, що в ухвалі слідчого судді не зазначено жодної підстави про набуття ТОВ «Металресурс КР» грошових коштів в результаті вчинення кримінального правопорушення, та зв'язку господарської діяльності ТОВ «Металрескрс КР» із злочинною діяльністю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 Крім того, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого не взято до уваги жодної з вимог ч. 2 ст. 173 КПК України. Просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна.

Заслухавши доповідь судді; доводи представника ТОВ «Металресурс КР»-ОСОБА_3, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити; позицію прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 03 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000202 за фактом вимагання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту майна перевірялися слідчим суддею, при цьому було вислухано доводи слідчого, прокурора, досліджені матеріали кримінального провадження, а також з'ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Металресурс КР», є законним та обґрунтованим.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для арешту майна, а саме що з метою належного зберігання грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Металресурс КР» () № 8651 відкритому ПАТ КБ «Приват Банк»,які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта на ті обставини, що в результаті накладення арешту на майно ТОВ «Металресурс КР» обмежується правомірна підприємницька діяльність юридичної особи, а як наслідок повне припинення господарської діяльності зазначеного підприємства не обґрунтовані, оскільки як зазначає сам апелянт, відповідно до заяви наданої до УПФУ у Саксаганському районі м. Кривий Ріг, господарська діяльність підприємства не буде здійснюватись до 31 грудня 2013 року, та докази які підтверджують повне припинення господарської діяльності в наслідок накладення арешту у матеріалах проваджені відсутні та апелянтом не доведені.

Посилання апелянта на ті обставини, що скаржник не має жодного відношення до кримінального правопорушення,, та судом не перевірено взаємовідносин між ТОВ «Металресурс КР» та підозрюваними у кримінальному провадженні, є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на теперішній час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України.

Всі інші підстави підлягають з'ясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного провадження та зазначені в апеляційній скарзі директора ТОВ «Металресурс КР» обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, винесена з дотриманням діючого кримінально-процесуального законодавства, а тому правових підстав, зазначених у ст. 409 КПК України, для скасування судового рішення за доводами апеляційної скарги не вбачається.

Керуючись ст. ст. 404, ч. 3 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25 жовтня 2013 року в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 8651 ТОВ «Металресурс КР» (), заборони ТОВ «Металресурс КР» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № 8651, за винятком операцій з видачі заробітної плати інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань, зобов'язанню службових осіб вказаного банку надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку № 8651 ТОВ «Металресурс КР» (), на момент пред'явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформації ініціатору винесення подання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Металресурс КР» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: