Справа № 206/718/15-к
1-кс/206/55/15
У Х В А Л А
12 лютого 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000267 про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
12 лютого 2015р. о 15год. до Самарського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, звернувся в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 .

Клопотання слідчим обґрунтовано тим, що 10.02.2015р. о 14год.10хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 8.02.2015р. в період часу з 9год. до 20год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 скоїв крадіжку коштів в сумі 1526грн.73коп, що знаходились на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка належала ОСОБА_3

10.02.2015р. дані відомості були внесені до ЄРДР за № 0000267 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 яка пояснила, що 7.02.2015р. до неї до дому прийшов її колишній чоловік ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для того щоб побачитися з їх спільною дитиною. При цьому він інколи залишався на декілька днів.

9.02.2015р. приблизно о 20год. ОСОБА_3 знаходячись в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при розрахунку кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за придбаний товар дізналася, що кошти на вищевказаній картці відсутні. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона дізналась, що 8.02.2015р. з її картки було здійснено чотири зняття коштів на загальну суму 1526грн.73коп.

При цьому ОСОБА_3 пояснила, що сама кошти не знімала будь які покупки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не здійснювала. Також додала, що її картка була в кімнаті де знаходився її колишній чоловік ОСОБА_4 при цьому він знав пін код для картки та міг нею скористатися.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зняття коштів відбулося з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт НОМЕР_2 виданий 29.09.2011р. Самарським РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Документи, що містять інформацію, щодо функціонування вказаного рахунку, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 7.02.2015р. по 9.02.2015р, з відображенням наступних відомостей: дати зняття коштів, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії, місце проведення операції, а також фото особи, що проводила зняття коштів мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан клієнта ОСОБА_3 , яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в період часу з 7.02.2015р. по 9.02.2015р.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та надати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому носієві) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 протягом періоду: з 7.02.2015р. по 9.02.2015р. із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; місця проведення операції; фото, відео особи, яка проводила зняття коштів в період часу з 7.02.2015р. по 9.02.2015р.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані матеріали в їх сукупності, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх тобто здійснити їх виїмку.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні слідчий вказав, що 10.02.2015р. о 14год.10хв. до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області із заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 8.02.2015р. в період часу з 9год. до 20год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 скоїв крадіжку коштів в сумі 1526грн.73коп, що знаходились на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яка належала ОСОБА_3 .

Врахувавши дійсні обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Такі висновки слідчого судді основані перед усім на тому, що як стверджує слідчий, в діях осіб, є ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369, 370-376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_5 - задовольнити.

Зобов`язати надати в.о.слідчого СВ Самарського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_2 та прокурора прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому носієві) по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_3 протягом періоду: з 7.02.2015р. по 9.02.2015р. із зазначенням наступних відомостей: дата проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; місця проведення операції; фото, відео особи, яка проводила зняття коштів в період часу з 7.02.2015р. по 9.02.2015р.

Ухвала суду діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

С Л І Д Ч И Й СУ Д Д Я : ОСОБА_1