Провадження № 1-кс/161/4847/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю прокурора прокуратури Луцького району Довжика Р.С., слідчого СВ Луцького РВ УМВС у Волинській області Ізай І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), оригіналів наступних документів: функціональних обов'язків та посадових інструкцій наступних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, незалежно від займаних посад у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період з 01.01.2006 року по 31.12.2012 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000010 від 08.02.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

У ході досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до даного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у Волинській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), а тому слідчий СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М., звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), оригіналів наступних документів: функціональних обов'язків та посадових інструкцій наступних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, незалежно від займаних посад у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період з 01.01.2006 року по 31.12.2012 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), оригіналів документів - задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького РВ УМВС України у Волинській області Ізай І.М. тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській ОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 303569, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), оригіналів наступних документів:

- функціональних обов'язків та посадових інструкцій наступних осіб:

1) ОСОБА_5

2) ОСОБА_6

3) ОСОБА_7

4) ОСОБА_8

5) ОСОБА_9

6) ОСОБА_10

7) ОСОБА_11

8) ОСОБА_12

9) ОСОБА_13

10) ОСОБА_4

11) ОСОБА_14

12) ОСОБА_15

незалежно від займаних посад у АТ «Райффайзен Банк Аваль» в період з 01.01.2006 року по 31.12.2012 року.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 17 січня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Калькова О.А.