ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/2547/15-к
провадження 1кс/201/1592/2015
У Х В А Л А
19 лютого 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000104 від 02 вересня 2014 року, слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
19 лютого 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000104 від 02.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 212 ч.3, ст. 205 ч. 2, ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особами ТОВ «Інвест-Авто 2007» (код 35354935), яке зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Новобудівельна, 5а, у період 2013-2014 рр. в порушення вимог положень п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п. 201.1 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями), було сформовано податковий кредит від підприємств, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123) та інших, на загальну суму 3 110 458 грн., чим спричинили державі збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні при відпрацюванні ланцюгу незаконного формування сум податкового кредиту по податку на додану вартість встановлено, що вищевказаною групою осіб для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, та з метою надання послуг прикриття об`єкту оподаткування та незаконного формування податкового кредиту реальному сектору економіки, придбано (створено) ряд суб`єктів господарювання, які знаходяться в єдиній схемі мінімізації податкових зобов`язань та ухиленні від сплати податків, в тому числі: ТОВ «Куббера» (код 38600123), ТОВ «Проектінвест» (код 24433436), ТОВ «Контакт-Плюс» (код 37376458), ПП «Артіум» (код 37276105), ТОВ «Юкей Груп» (код 37275735), ТОВ «АБ-Торг» (код 38754701), ПП «Данильченко» (код 35985613), ТОВ «Технічна будівельна компанія «Дніпро» (код 38920810), ТОВ «Технобуд Інжиніринг» (код 38920805), ТОВ «Транстех-Дніпро» (код 38920779), ТОВ «Аверс Груп» (код 39126688) та інші, які фактичного постачання товарів, робіт (послуг, продукції) не здійснюють.

Як встановлено на теперішній час до складу вищевказаного угрупування входить понад 15 активних учасників з відповідними ролями та функціями, і які повністю координують діяльність підприємств, які входять до єдиного «конвертаційного центру».

При проведенні слідчих дій встановлено, що співучасником вищевказаного «конвертаційного центру» є громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Ноутбук ЛЕНОВО чорного кольору WB12107286

Лист формату а4 Меліор Банк

Флеш карта голубого кольору №05

Пластикові карти зі стартових пакетів без чипів київстар з номерами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з робитим екраном без акумулятора, сім-карти та задньої кришки, і-мей НОМЕР_5

Сім-картка київстар НОМЕР_6

Сім-картка київстар НОМЕР_7

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з батареєю без картки пам`яті і-мей НОМЕР_8

Електронний носій інформації синього кольору external 3.5 box

Сіді диск HD DVD+RV білого кольору

Айфон 5с сірого кольору і-мей 52720

Сім карта НОМЕР_9

Айфон голд і-мей НОМЕР_10 сім карктка

Моб. Тел.. СІМЕНС АХ72 чорного кольору, сім картка НОМЕР_11 , НОМЕР_12

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору з сім крткою НОМЕР_13 і-мей НОМЕР_14

Мобільний телефон «НОКІА» чорного кольору IDS і-мей НОМЕР_15 сім карта МТС НОМЕР_16

Мобільний телефон «Флай» чорного кольору і-мей НОМЕР_17 сім карта Києвстар НОМЕР_18

Мобільний телефон «НОКІА» 6300 чорного сірого кольору і-мей НОМЕР_19

Мобільний телефон «НОКІА» 1105 чорного кольору і-мей НОМЕР_20

Мобільний телефон «НОКІА» 105 карта НОМЕР_21

Мобільний телефон «НОКІА» Н73 біло-червоного кольору, сім карта МТС НОМЕР_22 і-мей НОМЕР_23

Флеш карта чорного кольору КРАНСЕНТ 2 GB

Дві сім карти київстар НОМЕР_24 , НОМЕР_25

Сім карта МТС 40300384-0

Стартові пакети карток МТС без сім карт 5512 пук 1/ НОМЕР_26

Карта київстар НОМЕР_27 -IF

Документи ТОВ «Віатрейдінг» (код 38119243) на 2 арк, а також на 2 арк фінансові результати

Флеш-карта червоного кольору ДТСЕ3 Кінгстон 16 ГБ

Модем МТС Коннект біло-червоного кольору 3g CDMAI-450

Сім карта № НОМЕР_28

Ком пакт СД диск PVDRHP сірого кольру (ТОВ ВІА Трекйдінг) та ТОВ Лігос ЛТД

Банківські картки приватбанк 96686 до 05.17, НОМЕР_29 до 01.18, Діамант банк 17836 до 02.14

Флеш карта чорного кольору на 16ГБ

Сім карта МТС 90276179-8

Карта оператора віваком НОМЕР_30

Айфон 4 с сіро білого кольору не працюючий

Флеш карта канйон чорного кольору

Флеш карта трансед

Модем піпл нет білого кольору з сім картою НОМЕР_31

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1