Дата документу 03.02.2014

Справа № 334/898/14-к
Провадження № 1-кс/334/193/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 18.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У слідчому відділі ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000279 від 18.05.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що з березня 2013 р. по травень 2013 р. невстановлені особи, шахрайським шляхом оформили заявки на отримання авто кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та уклали крихітні договори по яким жодної проплати здійснено не було, та дані авто виставили на продаж, таким чином данні особи шахрайським шляхом заволоділи автомобілями марки CHEVROLET CRUZE, д.н. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на загальну суму 318 763 гривень 20 копійок.

Для вирішення питань, які мають суттєве значення, встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування необхідно вилучити документи, які збирав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р.

Однак, згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41-5 від 03.01.2014 р. документи, які збирав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р., на підставі договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. були передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які збирав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р., на підставі договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. були передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, які збирав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р., на підставі договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. були передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Судом установлено, що 18.05.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000279).

Документи, які збирав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р., на підставі договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. були передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наданими матеріалами.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000279 від 18.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів наступних документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які були зібрані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформленні кредитних договорів № 23001 від 22.03.2013 р., № 78001 від 04.04.2013 р. та згідно договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. були передані до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ), а саме кредитні договори та додатки до них, договори купівлі-продажу автомобіля із використанням банківського кредиту, та додатки до них, договори застав автомобілів та додатки до них, платіжні документі, які підтверджують оплату кредиту або заборгованість по кредиту, усі документи які були надані банку зі сторони позичальника, матеріали претензійної роботи банку (службові перевірки, листування з позичальником), а також інші документі які були зібрані банком при оформленні вищевказаних кредитних договорі.

- завірену належним чином копію договору купівлі продажу прав вимоги від 02.12.2013 р. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 03.03.2014.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її проголошення .

Суддя: ОСОБА_1