Справа № 712/7381/15-к
Провадження № 1-кс/712/3007/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2015 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

слідчого-судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю:

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ :
ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, мотивуючи зазначене клопотання тим, що в провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувало кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження за клопотанням слідчого ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 від 25.11.2014 року був накладений арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ Дельта Банк та відкриті на ім`я ОСОБА_6 (справа № 712/15755/14к, провадження № 1кс/712/5269/14).В подальшому кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000083 від 17.06.2014 року було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, проте накладені під час досудового розслідування арешти не були скасовані та зберігають свою чинність і станом на день звернення до суду. Вважає, що зазначене порушує його права, тому просить суд скасувати накладені на належний йому банківський рахунок арешти.

В судовому засіданні ОСОБА_6 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що станом на момент розгляду справи у зв`язку із закриттям кримінального провадження фактично відпали підстави для збереження зазначеного арешту, тому він підлягає до скасування.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Слідчий ОСОБА_4 проти задоволення клопотання не заперечував, суду пояснив, що дійсно кримінальне провадження, в ході досудового розслідування якого накладались арешти на банківські рахунки ОСОБА_6 , станом на день розгляду клопотання закрито. Відповідно підстави для збереження арешту відсутні.

Заслухавши учасників, дослідивши наявні матеріали клопотання та матеріали досудового розслідування, судом встановлені такі обставини та відповідні їм правовідносини.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України встановлено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що у провадженні ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області перебувало кримінальне провадження, відомості про яке були внесені до ЄРДР 17.06.2014 року за № 000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В рамках досудового розслідування зазначеного кримінального на підставі клопотання органу досудового розслідування слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси був накладений арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ Дельта Банк та відкриті на ім`я ОСОБА_6 . Вказана ухвала подана на виконання у встановлений строк та виконана банком, про що є відповідне підтвердження в матеріалах кримінального провадження. Відповідно до постанови заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 від 24.06.2015 року кримінальне провадження за № 000083 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Станом на момент розгляду клопотання про скасування арешту зазначена постанова не скасована та в установленому законом порядку не оскаржена. За таких обставин суд приходить до висновку, що наявні по справі письмові докази підтверджують факт накладення арешту на банківські рахунки ОСОБА_6 та закриття кримінального провадження. Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку на час досудового розслідування та судового розгляду. Органом досудового розслідування кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України постановою від 24.06.2015 року, проте накладені арешти не скасовані, тому суд приходить до висновку, що наявність арештів на банківських рахунках після винесення постанови про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України є недоцільним та таким, що порушує принципи та вимоги кримінального судочинства, тому клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 174, 303, 306, 307 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_6 про скасування арешту майна задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою від 25.11.2014 року слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках АТ Дельта Банк (МФО 380236) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті на ім`я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) скасувати.

Скасувати заборону розпоряджання грошовими коштами, що знаходять на вище перелічених банківських рахунках, відкритих у АТ Дельта Банк (МФО 380236) на ім`я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ).

Скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки, відкриті в АТ Дельта Банк (МФО 380236) на ім`я ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на банківські рахунки ОСОБА_6 та вже знаходяться на рахунку № 3720.

Копію ухвали до виконання направити на адресу АТ Дельта Банк.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: __________________ ОСОБА_1