Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"16" жовтня 2014 р. Справа № 596/2127/14-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000177 від 26 травня 2014 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши старшого слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

26.05.2014 року в Гусятинський РВ УМВС України з заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.05.2014 року до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представившись «слідчим міліції» повідомив, що її син ОСОБА_5 під час ДТП у м. Тернопіль спричинив тілесні ушкодження іншій людині і для того, щоб його не було притягнуто до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати кошти в сумі 9000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На пропозицію невідомої особи ОСОБА_4 погодилась та виконала вказані вимоги. В подальшому, зателефонувавши до свого сина і дізнавшись, що із ним не відбувалось описаних «слідчим міліції» подій, ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання службовим становищем, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 26 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації, що стосується власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), а також відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів із нього в сумі 9000,00 гривень, що надійшли 26.05.2014 року з Хоростківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гусятинського району, Тернопільської області.
Джерело накопичування даної інформації знаходиться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, у тому числі інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані вбути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні доведено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені.
Таким чином, клопотання слідчого подано із додержанням вимог статті 159-164 КПК України, обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл оперуповноваженому СКР КМ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківською карткою № НОМЕР_1 , а саме:
1. Коли саме відкрито дану картку, на чиє ім`я (анкетні дані особи).
2.Надати відомості (дата, час, місце, особа) обставин зняття коштів банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 9000,00 гривень, що надійшли 26.05.2014 року з Хоростківського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гусятинського району Тернопільської області.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно.
Суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1