П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

21 лютого 2011 року місто Черкаси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30, по кримінальній справі № НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Черкаської області, звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30 роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Мегаторгсервіс»() № 3837 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.09.09 по 28.02.10, а також копії справи з юридичного оформлення даного рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи № НОМЕР_2, було встановлено, що ОСОБА_2 будучи директором приватного підприємства «Черкасибудресурси»(, м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 177), з метою заволодіння бюджетними коштами, у листопаді 2009 року штучно сформував підприємству суму податкового кредиту з ПДВ, шляхом проведення та документального оформлення операцій з придбання у ПП «Мегаторгсервіс»(, м. Черкаси) гарбузового насіння на загальну суму 8 386 485,6 грн. (у т.ч. ПДВ - 1397747,6 млн. грн.), яке в подальшому було експортовано за кордон.

В подальшому у грудні 2009 року директор вказаного підприємства ОСОБА_2 з метою привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, в порушення вимог Закону України "Про податок на додану вартість" подав до ДПІ у м. Черкаси декларацію з податку на додану вартість, розрахунки сум бюджетного відшкодування та заяву про повернення сум бюджетного відшкодування в яких вказав від'ємне (таке, що підлягає відшкодуванню з бюджету) значення податку на додану вартість та в які вніс завідомо неправдиві відомості щодо розміру податкового кредиту з податку на додану вартість за придбані товарно-матеріальні цінності у ПП "Мегаторгсервіс" в сумі 1 156 302 грн., чим намагався безпідставно отримати бюджетне відшкодування ПДВ на зазначену суму.

З метою встановлення обставин взаємовідносин ПП «Мегаторгсервіс»з ПП «Черкасибудресурси», а також відслідкування руху коштів по даним взаємовідносинам по справі виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінальної справи роздруківку руху коштів по рахунку ПП «Мегаторгсервіс»() № 3837, відкритому в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30, а також копію юридичної справи з оформлення даного рахунку.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, враховуючи, що виїмка в ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30 роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Мегаторгсервіс»() № 3837 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.09.09 по 28.02.10, а також копії справи з юридичного оформлення даного рахунку має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїмку в установі ЧФ ВАТ КБ «Промекономбанк», МФО 354875, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 30 роздруківки руху коштів ПП «Мегаторгсервіс»() по рахунку № 3837 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.09.09 по 28.02.10, а також копії справи з юридичного оформлення даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2. Проведення виїмки доручити співробітникам УПМ ДПА в Черкаській області.

3. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Суддя:

Постанова мені оголошена: ______________________________________________2011 р.