Справа № 127/9911/13-к
Провадження 1-кс/127/2551/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Бистрицького М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицького М.О. про тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «СХІДНО ОСОБА_1 «ГРАНТ», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у ПАТ «СХІДНО ОСОБА_1 «ГРАНТ», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 29.11.2012, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між Приватним сільськогосподарським підприємством (ПСП) «Поділля-Агро» (код ЄДРПОУ-31380542, Вінницька область, Літинський район, с. Бірків) в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ-33776336, м. Київ, вул. Кудряшова, 20) в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4 20.11.2012 було укладено договір поставки № 144152 від 20.11.12. Згідно умов даного договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязувалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012, яке знаходилось на зберіганні в ПрАТ «Корделівський ОМКЗ», а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобовязувалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на р/р № 5 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». В результаті ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 ОСОБА_2 перевіряючи вказаний рахунок підприємства виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його доручення даний рахунок не відкривали. У ході подальшого проведення досудового розслідування установлено, що даний рахунок було відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів, і в подальшому, нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 було виготовлено три платіжні доручення, а саме № 1 на суму 1475000 грн., № 2 на суму 3800000 грн. та № 3 на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (, м. Київ, пров. Квітневий, 1-А), наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн..

У ході проведення досудового слідства на підставі ухвали Літинського районного суду від 06.12.2012 у ПАТ «РЕАЛ БАНК» (МФО 351588, м. Харків, пр.-т Леніна, 60) здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на р/р № 759, належному ТОВ «ЛЕТАВІЦА». В результаті дослідження отриманої інформації встановлено, що кошти які надійшли на рахунок товариства від ПСП «Поділля-Агро» в сумі 8000000 грн. 23.11.2012 були перераховані на підставі електронного платіжного доручення № 597 на р/р № 014, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ГОНОРІЙ» (код ЄДРПОУ-38205323, м. Київ, вул. Святошинська, б. 34). Після чого на підставі ухвали Вінницького міського суду здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на вказаному розрахунковому рахунку ТОВ «ГОНОРІЙ» та при дослідженні отриманої інформації установлено, що вказані кошти в сумі 8000000 грн., які надійшли на рахунок товариства від ТОВ «ЛЕТАВІЦА» того ж дня, тобто 23.11.2012 на підставі електронного платіжного доручення № 2319 були перераховані на р/р № 2191, відкритий у ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (МФО-351607, м. Харків, вул. Данилевського, 19, тел.- 057-714-09-52) та належний ПП «ФРУТЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ-33216645, м. Одеса, вул. Базарна, 71).

Ураховуючи викладене, а також те, що для встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину та повноти досудового слідства у кримінальному провадженні необхідно встановити подальший рух вказаних коштів ПСП «Поділля-Агро», слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «СХІДНО ОСОБА_1 «ГРАНТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «СХІДНО ОСОБА_1 «ГРАНТ», в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ПАТ «СХІДНО ОСОБА_1 «ГРАНТ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області Бистрицькому М.О. на тимчасовий доступ до документів які знаходиться у ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» (МФО-351607, м. Харків, вул. Данилевського, 19), про рух коштів за період з 22.11.2012 по 31.12.2012 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на банківському рахунку № 2191, відкритому у ПАТ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» та належному ПП «ФРУТЛАЙН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ-33216645, м. Одеса, вул. Базарна, 71).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: