Справа № 592/6082/14-к
Провадження № 1-кс/592/1771/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого про здійснення приводу свідка ОСОБА_3 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР 28.04.2014 про вчинення службовими особами МПП «Ледис» кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб кримінального правопорушення, передбаченого ст. 209 ч.3 КК України, та службовими особами ТОВ «Вісті Мас-Медіа», у тому числі директором ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД», а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за період з 12.03.2013 по 28.11.2013 на розрахункові рахунки МПП «Ледис» (код 14018854, м. Суми) від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» (код 36647374, м. Сімферополь) перераховано грошові кошти на загальну суму 93 млн. 634 тис. грн. у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги. Однак службові особи МПП «Ледис» при складанні та подачі до ДПІ у м. Сумах декларації з податку на прибуток за 12 місяців 2013 року не відобразили в ній зазначену суму отриманих коштів, внаслідок чого ухилились від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17 млн. 790 тис. 460 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності придбали суб`єкт підприємницької діяльності - МПП «Ледис», перереєстрований на підставну особу - ОСОБА_3 . У подальшому за період часу з 03.01.2013 по 04.02.2014 службові особи, у тому числі директор ОСОБА_4 , за співучастю службових осіб ТОВ «Торггазстрим ЛТД» а також невстановлених осіб, які діяли від імені МПП «Ледис», перерахували з розрахункових рахунків ТОВ «Торггазстрим ЛТД» на розрахункові рахунки МПП «Ледис» без мети використання в господарській діяльності останнього грошові кошти невстановленого походження на загальну суму 93,63 млн. грн., чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі на цю суму.

Після цього кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у сумі 93,63 млн. грн. переховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа» (код 38619841, м. Київ). З рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошові кошти частково перераховані на особистий рахунок ОСОБА_4 . У подальшому отримані кошти використані ОСОБА_4 в фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вісті Мас-Медіа», а також частково зняті з рахунків ОСОБА_4 та ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_4 за співучастю інших осіб легалізовано грошові кошти, одержані злочинним шляхом, у сумі 93,63 млн. грн. яка є особливо великим розміром.

Директором, головним бухгалтером та засновником МПП «Ледис» значиться ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході даного кримінального провадження, свідок ОСОБА_3 був викликаний на 14 год. 25.05.2014 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області до слідчого ОСОБА_2 , для допиту його в якості свідка у кримінальному провадженні №0000066. Також, свідок ОСОБА_3 був викликаний для допиту до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області на 11 год. 26.05.2014.

Виклики свідка ОСОБА_3 у кримінальному провадженні здійснено з додержання ст. 135 КПК України. Однак за викликами ОСОБА_3 не з`явився, про поважні причини неприбуття, встановлені ст. 138 КПК України, не повідомив, хоча був належним чином та вчасно повідомлені про час, день та місце проведення процесуальних дій з його участю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 133, 135-143 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 - задовільнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, кабінет №103, до слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2 на 18 год. 06 червня 2014 року для допиту у процесуальному статусі свідка, відібрання зразків почерку та підпису для експертного дослідження у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014 за №0000066.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ДПІ у м.Сумах ГУ Міндоходів у Сумській області.

Роз`яснити, що відповідно до ч.3 ст.143 КПК України, особа, рішення про здійснення приводу якої прийнято слідчим суддею, зобов`язана прибути до місця виклику в зазначений в ухвалі про здійснення приводу час у супроводі особи, яка виконує ухвалу. У випадку невиконання особою, що підлягає приводу, законних вимог щодо виконання ухвали про здійснення приводу, до неї можуть бути застосовані заходи фізичного впливу, які дозволяють здійснити її супроводження до місця виклику. Застосуванню заходів фізичного впливу повинно передувати попередження про намір їх застосування. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу вони не повинні перевищувати міри, необхідної для виконання ухвали про здійснення приводу, і мають зводитися до мінімального впливу на особу. Забороняється застосування заходів впливу, які можуть завдати шкоди здоров`ю особи, а також примушення особи перебувати в умовах, що перешкоджають її вільному пересуванню, протягом часу більшого, ніж необхідно для негайного доставлення особи до місця виклику. Перевищення повноважень щодо застосування заходів фізичного впливу тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя ОСОБА_1