Провадження №1-кс/127/5810/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), -
ВСТАНОВИВ:
10.06.2015, до суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000145 від 09.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України, в ході чого виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів.
В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що до Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області 13.05.2015 із письмовою заявою звернулися СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вчиняє дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мотивуючи свої дії тим, що вона на даний час є законним власником частки в статутному капіталі у розмірі 100%.
В ході досудового розслідування установлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_2 ) створено згідно з рішенням засновників (протокол № 1 від 13.12.2002) шляхом об`єднання їх майнових та грошових внесків.
Засновниками товариства виступили фізичні особи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , між якими статутний капітал у розмірі 136500,00 грн. розподілений у рівних частках по 12,5% кожному.
У зв`язку із складним матеріальним становищем, яке виникло у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із-за кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими кредиторами, 25.03.2015 у с. Строїнці Тиврівського району відбулися загальні збори засновників. Запрошена на збори директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 проінформувала присутніх про наявність заборгованості СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 11 млн. грн. і з метою погашення вказаної заборгованості запропонувала передати їй частки в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Засновнки СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » погодилися, про що було складено протокол зборів засновників від 25.03.2015 за № 89. При цьому кожен із засновників звернувся до приватного нотаріуса Тиврівського районного нотаріального округу Вінницької області ОСОБА_14 де склали і підписали нотаріальну заяву про передачу своїх часток у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ОСОБА_6 .
Вказані дії можуть свідчити про протиправне заволодіння майном СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (частками в статутному капіталі, коштами, рухомим та нерухомим майном).
Досудовим розслідуванням установлено, що на даний час право підпису та розпорядження коштами, які перебувають на банківських рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має ОСОБА_15 , законність набуття яким права власності на частку в статутному капіталі вказаного товариства та обіймання посади директора перевіряється в межах дослідження обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206 2 КК України.
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.05.2015 № 1018/11-02 у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито банківський мультивалютний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 .
Володільцем документів, які стали підставою для відкриття вказаного рахунку (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше), а також виписки про рух коштів по рахунку з 13.05.2015 по 10.06.2015 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання доступу до вказаних документів дасть можливість встановити коло осіб, які мають доступ до банківських рахунків та можуть розпоряджатися або розпорядилися коштами, що є предметом кримінального правопорушення.
Разом з цим, вказані вище документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000145 від 09.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 206-2, ч. 1 ст. 206 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ).
Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме:
документів, які стали підставою для відкриття (договір про відкриття та обслуговування рахунку) та надання права підпису в банківських документах (картки із зразками підпису, рішення уповноваженого органу клієнта, довіреності та інше) по мультивалютному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;
виписки про рух коштів по мультивалютному рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 за період з 13.05.2015 по 10.06.2015.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя