Номер провадження 1-кс/404/1875/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2014 року м. Кіровоград

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0005910,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором прокуратури м. Кіровограда ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч 1 ст. 190 КК України з тих підстав що 15.04.2014 року між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_6 було укладено договір замовлення № BG-583 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 6 523,00 грн. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_6 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_6 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № 401605887 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6 523, 33 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_6 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 6 523, 33 грн..

Крім того, 26.04.2014 року між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_8 було укладено договір індивідуального замовлення № BG-592 на виробництво та передачу ПВХ конструкцій на загальну суму 1 501,00 грн.. Відповідно до вказаного договору ФОП « ОСОБА_5 » в період 30 робочих днів мала передати, а ОСОБА_8 оплатити товар. Того ж дня, ОСОБА_8 здійснив оплату за товар, а саме уклав кредитний договір № з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 1 501, 00 грн., які в свою чергу перерахували на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак ОСОБА_8 на протязі 30 робочих днів ПВХ конструкції не отримав, тим самим йому було спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 1 501, 00 грн..

Крім того, аналогічні договори були укладені між ФОП « ОСОБА_5 » та потерпілим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , котрі також здійснили оплату за товар, В ході досудового розслідування було встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » здійснювала підприємницьку діяльність на території Кіровоградської області спільно з ФОП « ОСОБА_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Також в ході слідства встановлено наявність банківських рахунків у ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), на які ймовірно перераховувались грошові кошти потерпілих у якості оплати за ПВХ конструкції або ті що надходили на рахунок ФОП « ОСОБА_7 ».Документи по оформленню рахунків « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014, мають істотне значення для встановлення усіх обставин скоєного правопорушення та можуть бути використанні у якості речових доказів по вказаному провадженні. Вказані документи на даний час перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 . В зв`язку з необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, а також про те, що речі, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (А-Банк), вони мають значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо тому є усі підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до неї.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

1. Дати дозвіл слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:документи по оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків « ОСОБА_5 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , картки зі зразками підписів, розрахункові документи, платіжні доручення, чеки на отримання готівки, а також відомості щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ), із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (із у казанням найменування контрагенту, його ідентифікаційного коду, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.04.2014 по 01.12.2014 року.

Строк дії ухвали визначити до 29.01.2015 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1