Справа №295/323/14-к

У Х В А Л А

13.01.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000095 слідчим СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів посилаючись на те, що невстановлена особа 04.04.2013, шляхом обману, використовуючи підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 (згідно довідки про смерть серії НОМЕР_3 , виданої 05.10.2012, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), перебуваючи в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , оформила цільовий кредит та отримала кошти в сумі 8 тисяч 200 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рамках продукту «Кредит готівкою ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення по кримінальному провадженню № 0000095 від 10.10.2013 вжитими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що невстановлена особа, використовуючи підроблені паспорти на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 29.12.1974 ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_4 , виданий 15.06.1955 Бердичівським МРВ, ідентифікаційний код № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_6 , виданий 13.05.2008 Бердичівським МРВ, ідентифікаційний код № НОМЕР_7 , зловживаючи довірою працівників банківських установ, отримала або намагалася отримати грошові кредити в банківській установі м. Житомира: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Слідчий у клопотанні вказує, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні документів, що знаходилися в матеріалах кредитних справи, щодо укладення кредитних договорів в банківській установі м. Житомира: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та у проведенні комплексу експертиз відносно них.

Відомості, які містяться в документах вищезазначених кредитних та банківських справ можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин укладення кредитних договорів, має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКР Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме документації з приводу звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 03.11.2001 Житомирським МВ УМВС України в Житомирській області та ідентифікаційний код № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 29.12.1974 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_4 виданий 15.06.1955 Бердичівським МРВ, ідентифікаційний код № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_6 виданий 13.05.2008 Бердичівським МРВ, ідентифікаційний код № НОМЕР_7 , щодо отримання готівкового кредиту, кредитних справ по укладених кредитних договорах із вказаними вище фізичними особами та руху коштів по кредитним рахункам по даним кредитним справам, за період часу з 2012 по 2013 роки, шляхом вилучення останніх на паперовому або електронному носіях.

Встановити строк дії ухвали до 13.02.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1