Єдиний унікальний номер 205/8610/13-к
Провадж. №1- кс/205/778/13
УХВАЛА

14 жовтня 2013 року м.Дніпропетровськ

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська Стуковенков В.П., за участю слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Раіхіна А.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого, погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., винесене в кримінальному провадженні №0003248 від 07.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Раіхін А.В. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0003248 звернувся до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про отримання дозволу на проведення обшуку у ТОВ "Інноваційні водні технології -Дніпро", розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курчатова, 6-а, з метою вилучення речей та оригіналів документів, які свідчать про діяльність посадових осіб, а також комп?ютерної техніки на якій можуть знаходитись договори, видаткові та податкові накладні, інвойси, вантажні митні декларації та інші документи ТОВ "Інноваційні водні технології -Дніпро" () для подальших досліджень.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що 06.06.2013 року до СВ Ленінського РВ ДМУ надійшло повідомлення стосовно неправомірних дій підприємців, які здійснювали ремонтні роботи дорожнього покриття по вул.Нижній та вул.Наклонній у сел.Ясний в м. Дніпропетровську, а саме: щодо документального завищення об'єму та якості виконаних робіт. Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договорів від 03.10.2012 № 1/дор (69999,00 гривень) та від 14.12.2012 № 2/дор (73350,00 гривень) роботи на замовлення Управління з питань економічного розвитку, комунального господарства та самоврядного контролю Ленінської районної у м.Дніпропетровську ради виконувало ТОВ "Капіталінвест Груп" (). Перерахування бюджетних грошових коштів мало місце протягом 2012-2013 років. З отриманих від ТОВ "Капіталінвест Груп" завірених копій документів встановлено, що ремонтні роботи здійснювали ТОВ "ВК "Віконні системи" () та ТОВ "Діксі Буд" (). Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна та фактична адреса ТОВ "ВК "Віконні системи" () та ТОВ "Діксі Буд" () не відповідає дійсності, у вказаних приміщеннях дані підприємства не знаходились, а самі підприємства мають ознаки фіктивності. В ході проведення розслідування встановлено, що ТОВ "Діксі Буд" у вказаний період мало взаємовідносини з ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро" () з приводу придбання товарно-матеріальних цінностей на суму 300 000,00 гривень. В ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро", зареєстроване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Курчатова, 6-а, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Підприємство здійснює свою діяльність в сфері імпорту та торгівлі радіаторами опалення. Імпортовані товари продаються через торгівельний павільйон на ринку "Курчатівський" в роздріб за готівку громадянам. В подальшому ОСОБА_3 укладає договори на продаж вказаних товарів з ТОВ "Діксі Буд", які по суті являються безтоварними. Таким чином ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро" фактично приймає участь у незаконній конвертації безготівкових грошових коштів у готівкову форму для фіктивної фірми ТОВ "Діксі Буд".

Слідчий суддя, об?єктивно оцінивши представлені матеріали клопотання, приходить до переконливого висновку про відсутність на даний час достатніх відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, та не вбачає достатніх підстав, які б свідчили про необхідність проведення обшуку в ТОВ ""Інноваційні водні технології - Дніпро".

Згідно зі ст.234 ч.1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.223 ч.2 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, які вказують на можливість досягнення її мети.

Слідчим СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження відносно службового підроблення, вчиненого ОСОБА_4 В своєму клопотання слідчий прохає провести обшук у ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро", не надавши доказів на підтвердження взаємовідносин між ТОВ ""Капіталінвест Груп" та ТОВ ""Інноваційні водні технології - Дніпро", оскільки відповідно до ст.61 КУ юридична відповідальність має індивідуальний характер. Крім того, до клопотання не додані матеріали, на які посилається слідчий в своєму клопотанні. Також слідчий зазначає, що ТОВ "Діксі Буд" та ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро" мають ознаки фіктивності при цьому не надає суду доказів, які б свідчили про фіктивність даних підприємств.

Отже згідно наданих матеріалів клопотання слідчого, слідчий суддя не має об'єктивної можливості винести правомірне рішення стосовно необхідності проведення обшуку в ТОВ "Інноваційні водні технології - Дніпро".

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання про проведення обшуку, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.94, 234 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Раїхіним А.В., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Нагорним Є.В., винесене в кримінальному провадженні №0003248 від 07.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -