УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/5929/15-к

29.05.2015 року м. Херсон
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування № 0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:
СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч.1 ст.358, ст.219, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.355 ч.2 ст.190, ч.1 ст.358, ч.1 ст.357 КК України
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичну (банківську) справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документи, що містять інформацію про рух коштів на розрахункову рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення, які зберігаються у Херсонському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , звернулася з заявою, про те, що засновки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підробили документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Допитана ОСОБА_9 показала, що під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування №0000004 яке об`єднане з матеріалами кримінального провадження № 0000032 виявлено оригінал акту №1 від 01.03.2012 про знищення печатки підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого печатку знищено шляхом спалення. В подальшому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Херсон, останній стало відомо про наявність протоколу №3 «Про проведення позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 07.03.2012, згідно якого ОСОБА_4 позбавлено права підпису від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вказаний протокол завірено печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка нібито знищена 01.03.2012.
Також в ході досудового розслідування виявлено оригінал протоколу №4 Позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 12.03.2012 про підтвердження повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 який також завірено знищеною печаткою, згідно акту від 01.03.2012.
23.12.2014 призначено позапланову документальну перевірку фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
07.05.2015 до СУ УМВС надійшло клопотання з ДФС України ГУ ДФС у Херсонській області, про надання інформації.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ).
В матеріалах банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які були підписані ОСОБА_10 .
Оскільки вказані документи знаходяться у Херсонському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). за адресою: АДРЕСА_1 , і останні неможливо отримати іншим способом, тому їх вилучення є обов`язковим.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання не з`явилася особа у володінні, якої знаходяться речі і документи, однак суд враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обгрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього документи, якими слідчий мотивує клопотання, свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Поряд з цим, мотиви наведені слідчим, дають достатні підстави вважати, що вищезазначені речі та документи знаходяться у володінні вказаної у клопотанні особи і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено, що можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих речах та документах, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо, та що, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який йдеться в клопотанні неможливо отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вказаних документів підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання слідчого про вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, або вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.
Виходячи з викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до дркуметів, що становлять банківську таємницю, а саме: юридичної (банківської) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та документів, що містять інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 у період з моменту відкриття рахунків по час вилучення, які зберігаються у Херсонському відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ). за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з моменту винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1