Справа № 169/201/15-к
Провадження № 1-кс/169/30/15
ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2015 року смт Турійськ

Слідчий суддя Турійського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Турійського РВ УМВС

України у Волинській області ОСОБА_4

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000311 від 08 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 08 грудня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 08 грудня 2014 року приблизно об 11.00 год. до ОСОБА_5 на його мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і шляхом обману і зловживання довірою заволодів належними ОСОБА_6 коштами, які знаходилися на банківському рахунку публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в сумі 10 483.50 грн., відомості про що були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2014 року за №0000311.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку грудня 2014 року ОСОБА_5 розмістив на одному з інтернет-сайтів оголошення про продаж деревообробного станка. Через декілька днів до його батька з телефону № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився підприємцем і сказав, що хоче купити даний станок, а тому, домовившись про ціну, пообіцяв гроші перерахувати через декілька днів. 08 грудня 2014 року до нього на мобільний телефон з телефону № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", і повідомив, що на його рахунок перераховуються кошти від юридичної особи, а тому необхідно змінити налаштування по банківській картці. Після того, як ОСОБА_5 вставив картку до банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", невідомий чоловік вказав перевірити баланс рахунку на ній і коли він дізнався, що на рахунку лише 100.00 грн., то повідомив, що дана картка не підходить для отримання платежів і необхідно вставити кредитну картку. ОСОБА_5 , не розуміючи, що потрапив під вплив шахраїв, вставив у банкомат кредитну картку № НОМЕР_3 , належну його знайомій ОСОБА_6 , і після виконання операцій, які диктував невідомий чоловік, з даного банківського рахунку були зняті кошти в сумі 10 483.50 грн.

Так як встановлено, що гроші були зняті з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 і особа, яка їх зняла, не встановлена, то слідчий просив клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 , яка входить в склад групи слідчих, до вказаних в клопотанні документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Заслухавши слідчого, думку прокурора, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 грудня 2014 року, кримінальному провадженню присвоєно №0000311, правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України, орган досудового розслідування - Турійський РВ УМВС України у Волинській області.

Проаналізувавши та оцінивши наведені обставини та матеріали кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей у документах, тимчасовий доступ до яких просив слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається встановити та довести за допомогою цих відомостей.

З огляду на викладене та враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам кримінального процесуального закону та є обґрунтованим, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159- 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000311 від 08 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів (надходження та зняття із зазначенням адрес розташування банківського відділення або банкомату) по рахунку № НОМЕР_3 та власників рахунків, на які були перераховані кошти з даного рахунку з 10.00 год. 08 грудня 2014 року по 15 грудня 2014 року.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " забезпечити старшому слідчому СВ Турійського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити (провести виїмку).

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2015 року включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Турійського районного суду ОСОБА_1