Дело 1-154 -2008 год
И м е н е м У к р а и н ы
2008 года Алуштинский городской суд
Автономной Республики Крым, в составе:
председательствующего - судьи Хотяновой В.В.
секретаре - Баевой Т.В.
прокурора - Павленко О.В.
защитника -
рассмотрев в открытом судебном заседании
в гор.Алуште уголовное дело по обвинению
уроженца г. Алушты, русского,
гражданина Украины, разведенного,
имеющего среднее образование,
работающего генеральным директором
частного предприятия «Южная
линия» г. Алушты, ранее судимого 20 июня 2008 года Алуштинским
городским судом по ч.1 ст.366 УК Украины
к 2 годам ограничения свободы с лишением права заниматься предпринимательской
деятельностью на 2 года , с применением ст. 75 УК Украины с испытанием сроком
на 2 года в отношении основного вида
наказания, зарегистрированного по адресу:
В совершении преступления,
предусмотренного ст. 366 ч.1 УК Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_2 г. рождения.,
уроженца Ростовской обл., г. Таганрог, русского, гражданина
Украины, не женатого, имеющего
среднее образование, военнообязанного, не работающего, ранее судимого 28.02.2000 г. Червонозаводским
районным судом г. Харькова по ст. 140 УК Украины к 3 годам лишения свободы
условно с применением ст. 45 УК Украины сроком на 2 года ,уплатой штрафа в
доход государства в сумме 680 грн.; 23.05.2001 г. Орджоникидзевским районным
судом г. Харькова по ст. 140 ч. П, 140 ч. Ш, 42 УК Украины, к 4 годам лишения свободы с конфискацией
имущества, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_2,
в совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч.3 УК Украины,
ІНФОРМАЦІЯ_3 г. рождения.,
уроженца г. Керчи,
русского, гражданина Украины,
не женатого, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по
в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч.3 УК
ОСОБА_1, работая генеральным директором частного
предприятия «Южная линия» с 31.03.2005 г.,
являясь должностным лицом, поддавшись на уговоры ОСОБА_2 и
иного лица, материалы в
отношении которого выделены из уголовного дела для проведения дополнительной
проверки, . и используя предоставленные ими бланки справок о заработной плате
и других доходах, в
мае 2007 г., находясь в салоне
автомобиля марки «ДЭУ»,
стоящей на площади
автовокзала г. Алушты, внес в официальные документы - справки о
заработной плате и других доходах, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3,
ОСОБА_2 и ОСОБА_5 работают в ЧП «Южная линия».
Так, внес в справку на имя ОСОБА_3 заведомо ложные сведения
о том, что он с ноября 2006 г. по апрель
2007 г. работает в ЧП «Южная линия» и его заработная плата за данный период
времени составила 7656, 45 грн., заверил данный подложный документ своей
подписью и печатью ЧП «Южная линия».
В справку на имя ОСОБА_2 внес заведомо ложные сведения о
том, что он с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. работает в ЧП «Южная линия» и
его заработная плата за данный период времени составила 7574, 05 грн., заверил
данный подложный документ своей подписью и печатью ЧП «Южная линия».
В справку на имя
ОСОБА_5 внес заведомо ложные сведения о том, что он с ноября 2006 г. по апрель
2007 г. работает в ЧП «Южная линия» и его заработная плата за данный период
времени составила 7700, 66 грн., заверил данный подложный документ своей
подписью и печатью ЧП «Южная линия».
Все три подложных документы были выданы ОСОБА_1,
находившимся в автомобиле ОСОБА_2 и
иному лицу, материалы в отношении
которого выделены из уголовного дела.
ОСОБА_1 , имея умысел на незаконное получение кредитных
денежных средств в банке, 14.05.2007 г. предоставил официальный документ -
справку о заработной плате и других доходах от 10.05.2007 г. ЧП «Южная линия»,
содержащий заведомо ложные сведения о том, что он работал с ноября 2006 г. по апрель
2007 г. в ЧП «Южная линия» и его заработная плата составила 7564, 05 грн., в
Алуштинское отделение АКБ «Правэкс-Банка»,
расположенное АДРЕСА_4, на основании чего был оформлен кредитный
договор, по которому получены
денежные средства в размере 5000 грн.
имея умысел на незаконное получение кредитных денежных средств в банке,
14.05.2007 г. предоставил официальный документ - справку о заработной плате и
других доходах от 10.05.2007 г. ЧП «Южная линия», содержащий заведомо ложные
сведения о том, что он работал с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. в ЧП «Южная
линия» и его заработная плата составила 7564, 05 грн., в Алуштинское отделение
АКБ «Правэкс-Банка», расположенное
АДРЕСА_4, на основании чего был оформлен кредитный договор, по которому получены
денежные средства в размере 5000 грн.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1
вину признал и показал, что в марте 2005 года он как физическое лицо,
выступил учредителем малого частного предприятия «Южная линия» г. Алушты.
Поддавшись на уговоры ОСОБА_2 и ОСОБА_6. и используя предоставленные ими
бланки справок о заработной плате и
других доходах, в мае 2007 г., находясь в салоне автомобиля
марки «ДЭУ», стоящей
на площади автовокзала г. Алушты, внес в официальные
документы - справки о заработной плате и других доходах, заведомо ложные
сведения о том, что ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_5 работают в ЧП «Южная линия».
В справке на имя ОСОБА_3
указал, что он с ноября 2006 г.
по апрель 2007 г. работает в ЧП «Южная линия» и его заработная плата за данный
период времени составила 7656, 45 грн., в
справку на имя ОСОБА_2 внес сведения о
том, что он с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. работает в ЧП «Южная линия» и
его заработная плата за данный период времени составила 7574, 05 грн., в справку на имя ОСОБА_5 внес заведомо
ложные сведения о том, что он с ноября 2006 г. по апрель 2007 г. работает в ЧП
«Южная линия» и его заработная плата за данный период времени составила 7700,
66 грн., справки подписал, заверил
печатью предприятия и передал
их находившимся в автомобиле ОСОБА_2 и ОСОБА_6, которые поясняли, что кредит
будут получать в Алуштинском отделении
АКБ «Правэкс-Банк». Никто из указанных лиц на предприятия «Южная линия» никогда
Подсудимый ОСОБА_1 вину признал и показал, что весной 2007 г., он
совместно проживал с ОСОБА_3 в АДРЕСА_5.
В мае 2007 г. он с ОСОБА_6 решил взять кредит в банке для организации бизнеса по прокату водных мотоциклов.
ОСОБА_3, 5 также изъявил желание взять кредит, но никто из них на тот момент не
работали. Для получения справок о заработной плате обратился к ОСОБА_1, который
согласился выдать справки о заработной
плате. С этой целью он в середине мая 2007 года , на площади автовокзала г.
Алушты, вместе ОСОБА_6 встретились с ОСОБА_1,
в салоне автомобиля «ДЭУ»,на
котором они приехали, ОСОБА_1 заполнил справки на указанных лиц, заверил их
печать «Южной линии». После этого все вмести поехали в Алуштинское отделение «ПравэксБанка»
получать кредит. В банке он, ОСОБА_3 и
ОСОБА_5 заполнили кредитный договор в двух экземплярах, анкету и подписали
разные бумаги. Так как у него и ОСОБА_3 была только ксерокопия
идентификационного кода, то кредитные карточки в тот день не получили. После
этого никто из них кредитные карты не получал, кредит не получали, кто точно воспользовался
их кредитными картами и кто распорядился деньгами не знает.
Подсудимый ОСОБА_3
свою вину признал частично и показал,
что в конце апреля - начале мая 2007 года ОСОБА_2 и ОСОБА_6 сказали, что
будут брать кредит в банке в размере 5000 грн. для открытия своего бизнеса. Так
как его матери необходимо было проводить операцию, он решил также попробовать
взять кредит в банке. Так как для получения кредита необходима справка о
доходах с места работы, то ОСОБА_1 и ОСОБА_6 получили такие справки у ОСОБА_1,
директора ЧПР «Южная линия», где он никогда официально не работал, содержание
справки о его доходах не соответствует действительности. 14 мая 2007 года, он
вместе с ОСОБА_1 и ОСОБА_6 поехал в
Алуштинское отделение «ПравэксБанка»
оформлять кредитные документы. В банке оформлял кредитный договор, подписывал
его, знакомился с условия выплаты кредита, подписывал расписку о получении
кредитной карты и пин-кода к ней. В банке им никаких документов на руки, после
оформления кредита, не выдали. Через два дня он встретил ОСОБА_7 и ОСОБА_6,
которые сообщили ему, что в получении кредита
ему отказано. Через несколько месяцев, осенью 2007 г., когда он проживал
дома в г. Керчи, пришло сообщение из банка о его задолженности по кредиту.
После этого понял, что его обманули. К настоящему времени кредит и проценты по
нему возмещены полностью за счет средств его матери.
Вина подсудимых в
совершенном преступлении полностью
подтверждается собранными по
делу доказательствами и
проверенными в судебном заседании.
Свидетель ОСОБА_8 показала, что с 26
марта 2007 года и по
настоящее время работает
в Алуштинском отделении
частного предприятия «Южная
линия» ОСОБА_1 она не знает. ОСОБА_2, ОСОБА_5,
ОСОБА_3 приходили в отделение
них оформлял кредитные договора
на получение по 5 000 грн.
собой паспорта, идентификационные коды,
справки о доходах
с частного предприятия
оснований для отказа
кредита, не имелось. Все
указанные жители г. Керчи
самостоятельно приходили в
банк, где заполняли
документы и каких-либо
возражений или сомнений
кредитов, не высказывали.
После оформления необходимых
документов, работник банка
обязан выдать заемщику
ПИН-кодом. О получении
такой карты заемщик
пишет расписку. Сначала
денежных средств нет,
решения кредитным комитетом
Киевским «Правэкс-Банком», кредитная
карта активируется с пополнением
кредита. Расписки от
ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_3
принимал ОСОБА_7, но
кредитные карты данным
гражданам в тот день выданы не
были. Примерно через два
дня пришел ОСОБА_2
выдадут кредитные карты.
Она перезвонила на мобильный
телефон ОСОБА_7, на что тот
разберется с вопросом
выдачи кредитных карт.
кредитные карты ОСОБА_2,
ОСОБА_5, ОСОБА_3, она
Свидетель ОСОБА_7 показал, что с октября
2007 г. он работал
в Алуштинском отделении
«Правэкс-Банка» в качестве
менеджера потребительского кредитования,
затем экономистом этого
ему ксерокопию паспорта
ОСОБА_2 заверял . Также он
идентификационного кода на
ОСОБА_1. Данные документы
получения ОСОБА_2 кредита
Аналогичные действия он
выполнил с документами
для получения кредита
ОСОБА_3 Эти документы он также принял лично от ОСОБА_3 ОСОБА_1, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 для
получения кредита представили справки с места работы, справки были подписаны и
скреплены печатью предприятия, никаких сомнений , что указанные справки
поддельные у работников банка не возникло.
Свидетель ОСОБА_10, показания которого исследованы судом в
порядке ст.306 УПК Украины, показал, что
получении кредита в
банке несколько раз
братом ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_1
месяце, он встретил
ОСОБА_1, в разговоре
дней назад выдавал
справки о доходах
на предприятии «Южная
линия» на ОСОБА_3,
ОСОБА_5 и ОСОБА_1.
него неожиданностью, он стал
спрашивать у ОСОБА_1,
за справка, зачем
сказал, что попросил его о выдаче
справок ОСОБА_6, он выписал
справки о том, что указанные люди
работали на «Южной
на этом предприятии
заработную плату, справки
выдавались для предоставления в банк с целью получения кредита.
время, на домашний
адрес позвонил ОСОБА_11 и сказал, что в
г. Керчь стали приходить
уведомления из «ПравэксБанка» о
необходимости погашения полученного
кредита, хотя деньги по кредитному договору они фактически не получили
На основании протокола выемки от 21.04.2008
года в Алуштинском отделении АКБ
«Правекс-Банк» были изьяты кредитные дела на имя ОСОБА_1, ОСОБА_5 ,
ОСОБА_3, из которых усматривается, что
ОСОБА_3, ОСОБА_1 обращались в банк лично
для оформления и получения кредитов, для чего предоставили справки о заработной плате и других доходах,
подписанные ОСОБА_1 и скреплены печатью
предприятия «Южная линия», в банке подписывали договора на открытие и
обслуживание карточного счета, анкеты-заявления, заявления-памятки для
получения потребительского кредита, расписки о получении кредитных карточек (
л.д.102-133), указанные документы осмотрены и приобщены к делу в качестве
вещественных доказательств (с л. д.
При проведении очных ставок
между ОСОБА_7 - ОСОБА_8 (л. д.
145-148), между ОСОБА_7 - ОСОБА_10 (л. д. 153-154), между ОСОБА_1 - ОСОБА_7 (л.
д. 178-180), между ОСОБА_3 - ОСОБА_7 (л. д. 197-199), между ОСОБА_1 - ОСОБА_7
(л. д. 210-213), между ОСОБА_1 - ОСОБА_1
(л. д. 214-217) установлено, что ОСОБА_1, ОСОБА_3 лично обращались в банк для получения кредита, для
этой цели предоставляли справки с места работы о заработной плате и иных
доходах, справки выдавались директором
предприятия «Южная ночь» ОСОБА_1 , хотя ни ОСОБА_3 , ни ОСОБА_1 на
предприятии никогда не работали.
Анализируя собранные доказательства в их совокупности суд
считает, что своими умышленными действиями ОСОБА_1 совершил преступление,
предусмотренное ст. 366 ч. 1 УК Украины - служебный подлог, т. е. внесение
должностным лицом в официальные документы заведомо неправдивых сведений, и
выдача заведомо подложного документа.
Своими умышленными действиями ОСОБА_2 совершил преступление,
предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины - использование заведомо поддельного
Своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление,
предусмотренное ст. 358 ч. 3 УК Украины - использование заведомо поддельного документа.
Признавая подсудимых виновными и при назначении наказания , суд учитывает степень тяжести совершенного преступления,
личность виновных, их семейное положение, обстоятельства дела смягчающие наказание.
Смягчающими вину обстоятельствами является
то, что подсудимые вину признали, раскаиваются в содеянном, добровольное
возмещение ущерба ОСОБА_3
По месту жительства подсудимые
характеризуются положительно . Отягчающих вину обстоятельств судом не
установлено. С учетом вышеизложенного, суд
считает возможным назначить наказание в виде штрафа в доход государства, для ОСОБА_1 с дополнительной мерой наказания в виде лишения
права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.
При назначении наказания ОСОБА_1, суд
учитывает, что указанное преступление он совершил в мае 2007 года, т.е. до вынесения первого
приговора Алуштинским городским судом 20.06.2008 року, поэтому применяет ст. 70
ч.4 УК Украины, назначает наказания по совокупности преступлений, с применением ст. 72 УК Украины, поскольку
мера наказания в виде штрафа исполняется самостоятельно.
На основании изложенного, руководствуясь
ст.ст.321-325 УПК Украины, суд
П Р И Г О В О Р И Л :
ОСОБА_1 признать виновным по ст.366 ч.1 УК Украины и назначить
наказание по этой статье в виде штрафа в размере 850 грн в доход государства с лишением
права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 3 года.
На основании ст. 70 ч.4 УК Украины окончательно назначить наказание по
совокупности преступлений путем
поглощения менее строгого наказания более строгим с приминением ст. 72 УК
Украины в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься
предпринимательской деятельностью сроком на 3 года и штрафа в размере 850 грн в доход государства.
На основании ст. 75 УК Украины
ОСОБА_1 от отбывания основного
наказания в виде ограничения
свободы освободить с испытанием сроком
На основании ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_1
следующие обязанности:
1. Сообщать органам уголовно-исполнительной
системы об изменении места жительства
2. Периодически являться для регистрации в органы
уголовно-исполнительной системы
ОСОБА_2 признать виновным по ст.358 ч.3 УК Украины и назначить
наказание по этой статье в виде штрафа в размере 800 грн в доход государства.
ОСОБА_3 признать виновным по ст.358 ч.3 УК Украины и назначить
наказание по этой статье в виде штрафа в размере 800 грн в доход государства.
Меру пресечения осужденным до
вступления приговора в законную силу оставить прежней, подписку о невыезде.
Вещественніе доказательства хранить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в течение 15
суток в Апелляционный Суд Крыма с подачей жалобы через Алуштинский городской
суд с момента оглашения приговора.
Судья: