УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13095/14-к

19.09.2014

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження №0000035 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 за ознаками злочинів передбаченими ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів підприємницької діяльності приватної власності на території Херсонської області, діючи за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, організували та здійснюють незаконну діяльність ряду незаконних підприємств з ознаками фіктивності, з метою конвертації та незаконного отримання ПДВ.

Оперативно-розшуковими заходами встановлено, перебуваючи у злочинній змові ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили та організовують незаконну діяльність ряду фірм з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою конвертації грошових коштів та незаконного отримання ПДВ на території Херсонської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали пошук осіб сумнівної зовнішності, які були присутніми при реєстрації підприємств, які будуть займатися фіктивною господарською діяльністю та виконувати роль директорів без фактичного виконання своїх функціональних обов`язків та отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 1000 гривень за підписання бухгалтерських документів. Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 являється директором одного з вищевказаних підприємств та має довіреності від директорів зазначених підприємств, на підставі яких він здійснює зняття грошових коштів з банківської установи за проведені безтоварні операції, надання певних послуг, ремонтні та будівельні роботи, які фактично не виконуються.

Інформація щодо відкритих розрахункових рахунків одного з підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою якого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 займаються переводом у готівку коштів з метою уникненням оподаткування, а також завірені копії додатків № 5 до податкової звітності вказаного підприємства,дадуть змогу підтвердити або спростувати факт його фіктивної діяльності.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 №5304/10/21-22-09-02-16 від 26.08.2014встановлено, що інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) міститься у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, оскільки вказана інформація відноситься до комерційної таємниці, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та вилучити з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження № 0000035, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України ОСОБА_3 дозвіл на розкриття комерційної таємниці та можливість вилучити відомості на належним чином завірених паперових носіях, які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та завірені копії податкової звітності з додатком № 5 вказаного підприємства з моменту реєстрації підприємства по 18.09.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1