ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1924/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" липня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0004000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування 0004000, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий просив отримати доступ до відомостей щодо руху грошових коштів на картці за номером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 (інші дані невідомі), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали, матеріали внутрішнього розслідування, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, що 05.06.2015 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 1 600 гривень.

У допиті ОСОБА_5 пояснив, що 05.06.2015 невідома особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 2 000 гривень.

У допиті ОСОБА_5 пояснив, що на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення про побутівка, в якому зазначався мобільний телефон продавця: НОМЕР_4 . Дана пропозиція та умови пересилання товару його задовольнили. Після чого, перерахував грошові кошти через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку фізичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

В подальшому, побутівка не була надіслана, а мобільний телефон, який був зазначений в оголошені не працював.

З метою проведення всебічного і повного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення доцільно отримати доступ та вилучити на паперовому та електронному носії документацію про рух грошових коштів по банківській картці фізичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Вилучена інформація буде проаналізована та приєднана до матеріалів кримінального провадження, як речовий доказ.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеним законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу, відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий просив дане клопотання розглянути без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим виходячи з наступного.

Так, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення винних осіб, є підстави задовольнити клопотання слідчого, що забезпечить досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_7 та у порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу, отримати доступ та вилучити інформацію щодо руху грошових коштів на картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, факти переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 на інші рахунки (рахунки Б) із зазначенням повних даних рахунків, анкетних даних (повних паспортних даних) власників рахунків, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківську карту № НОМЕР_1 , її персональні реквізити та які телефонні номери прикріплені до вище зазначеної банківської картки, в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали, із зазначенням суми грошових переказів (на рахунки Б з інших рахунків та з рахунків Б), дати, часу, місць та способів здійснених транзакцій, залишку на картках після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, фактів переведень грошових коштів з рахунків на інші рахунки, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції, IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій, фото(відео)матеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала рахунки Б та наступні рахунки - в період часу з 01.01.2015 по момент виконання ухвали, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , головний офіс: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати необхідну інформацію на паперовому носії.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1