№ 4-776/08
П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м.
Києва Литвинова І.В., при секретарі
Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому
судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого
управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять
банківську таємницю в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917)
відносно клієнта банку ПП "Юніт-Сервіс" () по
рахунку № 01-

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №
24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві
28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК
України.

Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з
ОСОБА_1, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та
створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”,
які були зареєстровані на ОСОБА_1. У подальшому дані суб'єкти підприємницької
діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами
з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час незаконного обернення безготівкових грошових
коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім"
перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ
"Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки
фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_2
показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого
знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не
було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не
здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості повернення
фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_2., який також відкритий в АБ
"Південний". При цьому, отримували гроші представники ОСОБА_2. за
дорученням ОСОБА_3., ОСОБА_4. та ОСОБА_5.

Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на
рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний",
перераховувалась на рахунок № 93, також відкритий вказаним
підприємством в ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В
подальшому ці грошові кошти разом з коштами, отриманими від імені інших
юридичних осіб, з вказаного рахунку перераховувались на особистий рахунок
ОСОБА_2. НОМЕР_1, відкритий в цьому ж банку.

В ході проведення виїмки документів у приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо
посвідчення ним підпису ОСОБА_2. в довіреностях на право розпорядження її
особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний", виданих на ім'я
ОСОБА_3., ОСОБА_4 та ОСОБА_5, було встановлено, що ОСОБА_2. також були
підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її особистим
рахунком НОМЕР_1, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".

Крім цього, під час розслідування справи з'ясовано, що з рахунку ПП
"Юніт-Сервіс" () №
01, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",
на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії
АКБ "Південний", в період з 26.10.2006 по 19.01.2007 перераховано
безготівкові грошові кошти на загальну суму 401,9 млн. грн. з призначенням
платежу "часткове повернення фінансової допомоги". В цей же період
часу з особистого рахунку ОСОБА_5 через касу Київської філії АБ
"Південний" було знято готівкові кошти на загальну суму 389,9 млн.
грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що через рахунок ПП
"Юніт-Сервіс" () №
01, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",
на особистий рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2, який також відкритий в Київській філії
АКБ "Південний", перераховувались кошти для їх незаконного обернення
у готівку, а також можливо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, вважаю,
що подання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході слідства даних,
вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в оригіналах документів, що
містяться в Київській філії АБ «Південний», відносно ПП "Юніт-Сервіс"
() по рахунку № 01 знаходяться дані, які мають
доказове значення в справі, а без розкриття банківської таємниці та проведення
їх виїмки іншим шляхом отримати не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та
ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС
Головного слідчого управління МВС України Любезнікова Д.О. щодо
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати
дозвіл на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС
України та проведення виїмки в Київській філії АБ "Південний" (МФО
320917), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74,
документів та інформації, що становить банківську таємницю по рахунку ПП
"Юніт-Сервіс" () № 01, а саме:

- оригіналів
документів, що знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку № 01, які стали підставою, для
відкриття та закриття рахунку (заяви на відкриття, закриття рахунку, договори,
картки із зразками підписів тощо) в повному обсязі;

- інформацію (на
паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 01 за період з 01.01.2006 по
1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та ідентифікаційний
код контрагента, номер його рахунку та назва банку, призначення платежу, номер,
дата та вид платіжного документу, сума платежу);

- оригіналів
платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № 01 за період часу з 01.01.2006 по
1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки, тощо).

Постанова
оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: