Справа № 4/2506/856/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2011 року Деснянський районний суд м. Чернігова у складі:

головуючого: судді Кузюри М.М.

при секретарі: Петренко І.В.

з участю прокурора Подоприхіна М.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Чернігові матеріали подання заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінальної справи № 1306 порушеної за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Заступник начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області в поданні до суду просить санкціонувати у даній кримінальній справі розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у ПАТ «Банк Форум», (м. Київ, вул. Верховної Ради, 7, МФО 322498):

- документів щодо відкриття та закриття ТОВ Метемтел (м. Київ) рахунку № 9095 та здійснення операцій по ньому;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 9095 з розшифровкою призначення всіх платежів за період з 01 серпня 2008 року по 30 вересня 2009 року.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, 28 жовтня 2008 року керівництво дочірнього підприємства НАК Надра України Чернігівнафтогазгеологія зобовязало службових осіб Ніжинської НГРЕВС передати бурове обладнання зі свердловини № 2 Новий Поділ (Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крупичполе) Пирятинській НГРЕ на свердловину № 7 Скоробагатьки (Полтавська область, Лохвицький район).

Відповідно до акту передачі прав на користування майном від 24 листопада 2008 року, бурове обладнання, в тому числі бурові насоси УНБ-600 з інвентарними номерами 2340 та 2341, було передане з балансу Ніжинської НГРЕВС на баланс Пирятинської НГРЕ.

В подальшому вказане бурове обладнання, в тому числі бурові насоси УНБ-600 з інвентарними номерами 2340 та 2341, за вказівкою службових осіб ДП НАК Надра України Чернігівнафтогазгеологія було перевезене зі свердловини № 2 Новоподільського родовища (Чернігівська область, Ніжинський район, с. Крупичполе) на територію за адресою: Чернігівська область, смт. Варва, вул. Зарічна, 68, що орендується ТОВ Чернігівспецтехмонтаж інк. (м. Чернігів) та ПП Технологічні ресурси (м. Чернігів).

Встановлено, що вказане бурове обладнання, в тому числі і вищезазначені насоси, на територію свердловини № 7 Скоробагатівського родовища (Полтавська область, Лохвицький район) Пирятинської НГРЕ не надходило.

Крім того встановлено, що 26 листопада 2008 року керівництвом ДП НАК Надра України Чернігівнафтогазгеологія направлені до НАК Надра України матеріали щодо 25 обєктів основних засобів, право користування якими внесено до статутного капіталу підприємства, та які пропонуються для списання. До цього переліку внесене бурове обладнання, яке протягом жовтня листопада 2008 року було вивезене у смт. Варва Чернігівської області на територію приватного підприємства. 26 грудня 2008 року правлінням НАК Надра України було прийняте рішення щодо списання лише 20 одиниць з вищевказаного переліку бурового обладнання.

В подальшому, згідно документації підприємства, вказані 20 одиниць бурового обладнання були передані з Пирятинської НГРЕ до Прилуцької НГРЕ в якості металобрухту. У 2009 році Прилуцька НГРЕ реалізувала отриманий металобрухт ТОВ Метемтел (м. Київ, бульвар Верховної Ради, 21-Б, ) за агентською угодою від 26 січня 2009 року за 83,7 тис. грн. Згідно з відповіддю, отриманою з ТОВ Метемтел, вказане бурове обладнання було реалізоване підприємством в якості металобрухту на один з металургійних комбінатів.

Проте під час слідства встановлено, що ТОВ Метемтел реалізовувало бурове обладнання протягом серпня 2008 року вересня 2009 року іншим комерційним структурам не як металобрухт, а як бурове обладнання. Розрахунки за реалізацію вказаного бурового обладнання здійснювались через банківські рахунки ТОВ Метемтел, а саме:

- № 335, відкритий у ТОВ Український промисловий банк (м. Київ, бул. ОСОБА_1, 26, МФО 321228);

- № 9095, відкритий у ПАТ Банк Форум (м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, МФО 322498).

Перевіривши матеріали подання, заслухавши думку прокурора, який подання підтримав, суд приходить до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з того, що банківські документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ПАТ «Банк Форум»(м. Київ, вул. Верховної Ради, 7, МФО 322498) та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст.ст. 141, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання заступника начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на проведення виїмки у ПАТ Банк Форум (м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, МФО 322498):

- документів щодо відкриття та закриття ТОВ Метемтел (м. Київ) рахунку № 9095 та здійснення операцій по ньому;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку № 9095 з розшифровкою призначення всіх платежів за період з 01 серпня 2008 року по 30 вересня 2009 року.

Постанова суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя М.М. КУЗЮРА