ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4262/13-к
провадження № 1-кс/753/319/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2013 р.Слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва Даниленко В.В., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Саврова Р.В., слідчого Васюти А.В., розглянувши клопотання Слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві Васюти А.В. винесене в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 27.12.2012 року за ч.1 ст.205 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2013 року Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві старший лейтенант міліції Васюта А.В. звернувся до суду з клопотанням винесеним в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 27.12.2012 року за ч.1 ст.205 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просив суд зобов'язати службових осіб ПАТ «Радикал банк» МФО 319111 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» та провести виїмку в ПАТ «Радикал банк» МФО 319111 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 3250 за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 3250 за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 3250, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 3250 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання, яке погоджено з прокурором, мотивовано тим, що в провадженні СВ Дарницького РУ ГУ МВС України у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000046 від 27.12.2012 року за ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_3 звернувся до СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС проте, що на його ім'я невідомими особами було зареєстроване ПП "Кур'єрська служба "Профі" відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності він не має. З якими підприємствами ПП "Кур'єрська служба "Профі" мало взаємовідносини повідомити не може. За час перебування на посаді директора ПП "Кур'єрська служба "Профі" жодних фінансово-господарських документів не виписував, нікого не уповноважував на здійснення господарських операцій від імені вказаного підприємства. Податкову звітність до ДПІ не підписував та не подавав. Розрахункові рахунки в банківських установах не відкривав.

ПП "Кур'єрська служба "Профі" перебуває як платник податків в ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС та у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ПП "Кур'єрська служба "Профі" використовується невстановленими слідством особами для прикриття незаконної діяльності, оскільки згідно даних ДПС, від імені ОСОБА_3 до податкової інспекції подаються декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства про значні обсяги операцій фінансово-господарської діяльності.

Згідно Бази даних "Перелік платників ПДВ за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПС України" ПП "Кур'єрська служба "Профі" мало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Юридична компанія"35" , що підтверджується поданими до ДПІ службовими особами ТОВ "Юридична компанія" 35" податкові декларації з ПДВ (додаток № 5).

Як встановлено в подальшому ТОВ "Юридична компанія" 35" відкрито розрахунковий рахунок № 5574 в ПАТ "Банк Перший" МФО 320995.

На підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва № 753/1869/13 від 11.02.2013 року "Про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю" було здійснено виїмку документів, що містять банківську таємницю в ПАТ "Банк Перший" МФО 320995, а саме, юридичної справи ТОВ "Юридична компанія" 35" та інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку, який належать ТОВ "Юридична компанія" 35". В ході аналізу якого встановлено, що грошові кошти не перераховувались на розрахункові рахунки ПП "Кур'єрська служба "Профі".

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Юридична компанія» 35» в податкових деклараціях з ПДВ (додаток № 5) за лютий-липень 2012 року вказують, що мали взаємовідносини з підприємством ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» . Згідно аналізу інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку, який належать ТОВ «Юридична компанія» 35» фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» та ТОВ «Юридична компанія» 35» не встановлено.

Також ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» відкрито розрахунковий рахунок № 3250 в ПАТ «Радикал Банк» МФО 319111.

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість встановити суб'єктів господарювання, які користувалися ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» для мінімізації податкових зобов'язань, та надасть можливість отримати фактичні дані щодо осіб, які відкривали та використовували вказаний рахунок та надасть можливість встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися рахунками.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 "Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України" від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважаєти, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 258, 259, 263, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого задовольнити.

Зобов'язати службових осіб ПАТ «Радикал банк» МФО 319111 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Ремарка-юрконсалтинг» та провести виїмку в ПАТ «Радикал банк» МФО 319111 за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 3250 за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 3250 за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду.

Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунку у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 3250, додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунку.

Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 3250 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 23.12.2011 року по дату винесення ухвали суду.

Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: