Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2946/15-к
У Х В А Л А

6 квітня 2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 від 13.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 205 КК України, -

встановив:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 звернувся із заявою до Лисянського РВ УМВС України в Черкаській області про факт вчинення шахрайських дій громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які зареєстрували на себе ряд фіктивних підприємств, та, зловживаючи довірою керівників реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти.

За даним фактом СВ Лисянського РВ УМВС України Черкаської області 13.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході розслідування цього кримінального провадження було встановлено, що невстановленими на даний час особами, протягом 2013-2014 р.р., з метою прикриття незаконної діяльності, створено та придбано ряд підприємств на території Черкаської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_11 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 , код НОМЕР_9 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_8 , код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_14 » ( АДРЕСА_9 , код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_15 » ( АДРЕСА_4 , код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (м. Черкаси, код НОМЕР_14 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , код НОМЕР_15 ), та зареєстровано (перереєстровано) їх за винагороду на підставних осіб. Протягом 2013-2014 р.р. діючим підприємствам - реальним суб`єктам економіки через рахунки вищевказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку на суму більше 100 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом прокуратурою Лисянського району Черкаської області 24.03.2014 зареєстроване кримінальне провадження № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України. В подальшому вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне з присвоєнням єдиного реєстраційного номеру - № 0000115.

Під час досудового розслідування кримінального провадження були проведені допити номінальних (фіктивних) керівників вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які підтвердили факт фіктивності діяльності цих підприємств (товариств), а деякі з них взагалі дізналися про факт реєстрації на них цих підприємств (товариств) лише від працівників міліції.

Згідно положень ч. 6 ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 (номер свідоцтва - 8160), контактні дані: АДРЕСА_10 , а саме документів наступних нотаріальних справ: зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 14.12.2012 під номером 1453; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 21.06.2013 під номером 888; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 15.07.2013 під номером 1117; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.07.2013 під номером 1135; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 23.07.2013 під номером 1158; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 22.08.2013 під номером 1418; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.09.2013 під номером 1558; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 09.10.2013 під номером 1782; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 17.10.2013 під номером 1889; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 07.11.2013 під номером 2133; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 27.12.2013 під номером 2674; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.02.2014 під номером 560; та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.04.2014 під номером 2401, та можливість вилучити їх копії.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями слідчого управління УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_16 (номер свідоцтва - 8160), контактні дані: АДРЕСА_10 , а саме документів наступних нотаріальних справ: зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 14.12.2012 під номером 1453; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 21.06.2013 під номером 888; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 15.07.2013 під номером 1117; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.07.2013 під номером 1135; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 23.07.2013 під номером 1158; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 22.08.2013 під номером 1418; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.09.2013 під номером 1558; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 09.10.2013 під номером 1782; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 17.10.2013 під номером 1889; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 07.11.2013 під номером 2133; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 27.12.2013 під номером 2674; зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 06.02.2014 під номером 560; та зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій 18.04.2014 під номером 2401, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1