Справа № 4-734/07
ПОСТАНОВА
26 липня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м.Житомира в складі:
Головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
Секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянувши у відкри
тому судовому засіданні в м.Ж
итомирі подання слідчого з О
ВС СВ ПМ ДПА в Житомирській об
ласті на проведення виїмки і
нформації, що містить банків
ську таємницю по кримінальні
й справі № 07/079005,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з метою забе
зпечення розслідування крим
інальної справи № 07/079005 звернув
ся із поданням до суду про над
ання дозволу на проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю в філії
«Житомирського регіонально
го управління» ЗАТ КБ «Прива
тбанк» (МФО 311744).
В поданні зазначає, що н
а протязі періоду 2004 р.-2006 р. служ
бові особи ППФ "Лес" умисно, шл
яхом приховування об'єкту оп
одаткування, що виразилося у
не включенні до складу валов
их доходів простроченої кред
иторської заборгованості, за
якої минув строк позовної да
вності на загальну суму 1928500 гр
н., ухилилися від сплати подат
ку на прибуток в сумі 527977 грн. що
призвело до фактичного нена
дходження до державного бюдж
ету коштів у особливо велики
х розмірах.
Відповідно додатку до
акту № 3915/23-1/13559478/0110 від 15.11.2006р. "Перелі
к простроченої кредиторсько
ї заборгованості ПП фірма "Ле
с" фірмами кредиторами ППФ "Ле
с", яка виникла в період часу з
12.2001 р. по 05.2003 p., станом на 01.07.06 р. явля
ються: АПБ Україна м. Житомир,
ВАТ "Житомирдрев" м. Житомир, Д
П "Городницьке лісове господ
арство" Житомирська обл., ДП "І
мпала", Ємільчинске лісове го
сподарство, Житомирський зав
од виробів зв'язку "Свемон-Цен
тр", ДКП "Консервний завод" Жит
омирська обл. Любарський р-н, К
утський держлісгосп, Олевськ
ий держлісгосп, СВАТ "Прогрес
" Одеська обл., ТОВ "РОКО" м. Жито
мир, держлісгосп смт. Словечн
е, ТОВ "Злагода" м. Київ, ПП "Ольг
а і К" м. Житомир, ВГК "Біосфера"
м. Житомир, ТОВ "Спецмонтажпро
ект" м. Київ, ТОВ "Електротехні
к" м. Київ, ПП "Северсталь" м. Дні
пропетровськ, ТОВ "СПО" м. Київ
, ТОВ "Тована" м. Київ, Філія "Про
мислова база" с. Млинище та інш
і.
З матеріалів кримінальн
ої справи вбачається, що знач
на кількість договорів ППФ "Л
ес" укладалася в період часу 19
97-2003 p.p., а кредитори являються пі
дприємствами, державна реєст
рація яких скасована або пор
ушено провадження про припин
ення (ліквідацію) державної р
еєстрації, що дає підстави вв
ажати про використання служб
овими особами ППФ "Лес" фіктив
них фірм з метою ухилення від
сплати податків.
ППФ „Лес" в філії "Житоми
рського регіонального управ
ління" ЗАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО
311744, було відкрито рахунки НО
МЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5.
Враховуючи те, що інформ
ація про рух коштів на поточн
их розрахункових рахунках ПП
Ф „Лес" в філії "Житомирського
регіонального управління" З
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 311744, НОМ
ЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3,
НОМЕР_4, НОМЕР_5, має суттє
ве значення для встановлення
істини по кримінальній спра
ві, слідчий просить дозволит
и проведення виїмки інформац
ії, що містить банківську тає
мницю. Дослідивши матеріали
справи, враховуючи думку про
курора, який підтримав подан
ня, а також те, що документи пр
о відкриття та обслуговуванн
я банківських рахунків, інфо
рмація про рух коштів на розр
ахункових рахунках належних
ППФ „Лес", мають суттєве значе
ння для встановлення істини
по кримінальній справі, суд в
важає, що подання підлягає за
доволенню.
Керуючись ст.178 КПК Ук
раїни, -

2
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
в філії "Житомирського регіо
нального управління" ЗАТ КБ "П
РИВАТБАНК", МФО 311744, по рахунках
НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕ
Р_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, що
належать ППФ „Лес" (ід.код НО
МЕР_6), а саме:
·інформації про рух
коштів на рахунку ППФ „Лес" (ід
.код НОМЕР_6), із зазначення
м ідентифікаційних кодів кор
еспондентів, МФО банківських
установ, номерів розрахунко
вих рахунків кореспондентів
, назв кореспондентів, призна
чення платежів, обігу грошов
их коштів по дебету та кредит
у на вищевказаному рахунку з
а період з моменту відкриття
рахунку до останнього часу, в
тому числі на магнітних носі
ях;
·оригіналів платіжни
х доручень за якими проводил
ось перерахування коштів на
рахунку ППФ „Лес" (ід.код НОМ
ЕР_6) поза межами системи обс
луговування "клієнт-банк";
·оригіналів документ
ів на отримання готівки (лист
на отримання готівки за умов
и забезпечення охороною та т
ранспортом, чеки, видаткові о
рдери) за якими службові особ
и ППФ „Лес" отримували готівк
у з власного рахунку.
Постанова оскарженн
ю не підлягає.