Справа № 1805/9186/2012
Провадження № 4/1805/815/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2012 року м. Суми

Суддя Зарічного районного суду м.Суми І.В. Клімашевська

з участю прокурора -Бикової Ю.Ю.

розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Суми Лук"яненко про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з поданням про проведення обшуку, яке мотивує тим, що прокуратурою м. Суми розслідується кримінальна справа №1284052 порушена 26 липня 2012 року стосовно ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 ч. 2, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході слідства даної кримінальної справи встановлено, що упродовж грудня 2008 року -лютого 2011 року ОСОБА_1, з метою ухилення від сплати податків, підробив та використав завідомо підроблені податкові накладні та інші документи про придбання ТОВ "Суми Петрол"паливно-мастильних матеріалів у ТОВ "Содаліт", ТОВ "Оптіма Трейд"і ТОВ "Вест Трастта подальшої їх реалізації суб'єктам господарської діяльності, достовірно знаючи, що фактично таких господарських операцій не відбувалось.

Вказаними діями службових осіб ТОВ "Суми Петрол"порушені положення підпункту 7.4.1. пункту 7.4. статті 7 та п.п. 3.1., п.3.3 ст. 3, п.п. 7.3.1. п. 7.3. ст. 7 Закону України від 03.04.1997 "Про податок на додану вартість"в результаті чого не нараховано та не сплачено до бюджету податку на додану вартість за грудень 2008 року -лютий 2011 року на загальну суму 1 млн. 106 тис. 788 грн.

За встановлені порушення податкового законодавства до підприємства застосовано штрафні (фінансові) санкції згідно податкових повідомлень-рішень на загальну суму 496 тис. 927 грн.

Встановлено, що вищевказані паливно-мастильні матеріали були реалізовані ТОВ "Нафтова торговельна компанія".

Виходячи з матеріалів кримінальної справи за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ "Нафтова торговельна компанія"за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 4, можуть знаходитися первинні бухгалтерські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності вказаним суб'єктом господарювання з придбання і постачання на користь ТОВ "Суми Патрол"" паливно-мастильних матеріалів, дійсного їхнього походження, осіб, якими здійснювалось їх перевезення, інші документи та предмети, які можуть мати значення для справи для забезпечення вимог кримінально-процесуального законодавства про повне, всебічне дослідження всіх обставин кримінальної справи.

Подання про проведення обшуку погоджено із заступником прокурора м. Суми.

Відповідно до статті 177 КПК України, в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або у певної особи знаходяться знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом,а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини, та в зв'язку з цим необхідно провести обшук житла, слідчий звертається з відповідним поданням до суду, а суд негайно розглядає таке подання та за результатами його розгляду виносить постанову.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ "Нафтова торговельна компанія" можуть знаходитися документи та предмети, які мають значення для встановлення істини в кримінальній справі.

Керуючись ст. 177 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ "Нафтова торговельна компанія", за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, 4 .

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ (підпис) І.В. Клімашевська

Відповідає оригіналу: