Справа № 1705/2854/2012
ПОСТАНОВА

"11" вересня 2012 р. Суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області Лопухович А.О. розглянувши подання начальника СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1, погодженого з Дубенським міжрайонним прокурором Журавським М.В. про на розкриття банківської таємниці та арешту коштів-,

ВСТАНОВИЛА:

В провадженні СВ Дубенського МВ УМВС України в Рівненській області знаходиться кримінальна справа N 7/167-12 відносно ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході провадження досудового слідства було встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2, діючи з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном в період часу з 30 липня 2012 року по 15 серпня 2012 року заключив з Рівненським обласним державним центром експертизи сортів рослин, фермерським господарством Лаванда - Лідаво, інститутом сільськогосподарського господарства західного полісся національної академії аграрних наук, науково-експерементальної бази Еліта інститутом сільськогосподарського господарства західного полісся національної академії аграрних наук, сільськогосподарським виробничим кооперативом Нива, селянським (фермерським) господарством Серпанок, сільськогосподарським виробничим кооперативом ім. Лесі Українки, фермерським господарством Нива та товариством з обмеженою відповідальністю імені ОСОБА_3 договори про купівлю в останніх ріпаку в кількості 1805243,5 кг на суму 8401417,16 грн., умови яких завідомо виконувати наміру не мав.

Отримавши від вказаних підприємств зазначений ріпак в кількості 1805243.5 кг ОСОБА_2 умови договорів щодо його оплати свідомо не виконав, заволодівши таким чином шляхом обману майном Рівненського обласного державного центру експертизи сортів рослин на суму 157923,30 грн., фермерського господарства Лаванда - Лідаво на суму 138713,00 грн., інституту сільськогосподарського господарства західного полісся національної академії аграрних наук на суму 385182,75 грн., науково-експерементальної бази Еліта інституту сільськогосподарського господарства західного полісся національної академії аграрних наук на суму 1134781,35 грн., сільськогосподарського виробничого кооперативу Нива на суму 159965,00 грн., селянського (фермерського) господарства Серпанок на суму 410000,30 грн., сільськогосподарського виробничого кооперативу ім.Лесі Українки на суму 727393,40 грн., фермерського господарства Нива на суму 1004559,03 грн. та ТзОВ ім.. ОСОБА_3 на суму 4282899.03 грн.., а в подальшому реалізував зазначений ріпак 01 серпня та 03 серпня 2012 року фізичній особі підприємцю ОСОБА_4.

В договорах, які укладались між вказаними вище господарствами (підприємствами) та ОСОБА_2 був зазначений його розрахунковий рахунок №3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001. З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, відшкодування завданих збитків, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна виникла необхідність в проведенні аналізу руху грошових коштів та накладення арешт на даний банківський рахунок ОСОБА_2, що має розрахунковий рахунок №3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № 3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001, який належить приватному підприємцю ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по розрахунковому рахунку № 3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001, який належить приватному підприємцю ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1) та надати роздруківку руху коштів по вищевказаному рахунку з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу по розрахунковому рахунку за період з 01 липня 2012 року по даний час.

Накласти арешт на кошти які знаходяться та надходять на розрахунковому рахунку № 3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001, який належить приватному підприємцю ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1);

Зупинити всі видаткові операції з грошовими коштами, які знаходяться та надходять по розрахунковому рахунку № 3385 у ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК МФО 322001, який належить приватному підприємцю ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: