В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 569/2366/14-к

року дві тисячі п`ятнадцятого місяця січня дня двадцять дев`ятого м.Рівне

Рiвненський мiський суд Рівненської області в складі колегії суддів:

головуючий суддя ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000058 відносно

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Рівне, українця, громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, проживаючого АДРЕСА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 366 КК України

з участю прокурора ОСОБА_10

потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22

обвинуваченого ОСОБА_9

захисника ОСОБА_23

в с т а н о в и в :

ОСОБА_9 , будучи, відповідно до протоколу загальних зборів Кредитної спілки Спартак № 7 від 10.04.2004 службовою особою головою правління Кредитної спілки Спартак / код за , юридична адреса до травня 2009 року: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, з травня 2009 року по жовтень 2011 року м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201/, та відповідно до Статуту вказаної кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів, будучи наділеним організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, вирішуючи питання розпорядження коштами Кредитної спілки Спартак, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства про фінансові послуги та статей 5,10, 23 Закону України Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-IІІ, (надалі Закон), згідно яких кредитна спілка зобов`язана повернути вклади членів спілки у строк, передбачений відповідним договором, кошти, що належать членам кредитної спілки, використовуються для надання кредитів членам кредитної спілки, кожний член кредитної спілки має право одержати належні йому кошти у порядку і строки, які визначені вказаним Законом, статутом кредитної спілки або укладеними з членом кредитної спілки договорами, упродовж періоду часу з березня 2007 року по жовтень 2011 року, умисно, заволодів коштами членів кредитної спілки в загальній сумі 2 666 431 грн., шляхом незаконного вилучення із каси кредитної спілки готівкових коштів та оформлення кредитів на членів кредитної спілки, на себе та своїх близьких родичів.
При цьому, упродовж вказаного періоду часу, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ОСОБА_9 , будучи обізнаним в тому, що законодавством України, що регулює питання діяльності кредитних спілок, передбачено обов`язкова наявність таких органів управліннякредитної спілки, як спостережна рада і ревізійна комісія, які зобов`язані здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю правління кредитної спілки і перешкоджати можливим зловживанням посадових осіб, залучив до складу зазначених органів своїх знайомих: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та створив формально діючі спостережну раду та ревізійну комісію Кредитної спілки Спартак, які фактично засідання не проводили та рішення, що викладені у протоколах не приймали. В той же час, з метою створення вигляду здійснення контролю за діяльністю правління зі сторони членів кредитної спілки, наглядової ради, ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак та виконання ними функцій, передбачених статутом кредитної спілки, ОСОБА_9 склав протоколи загальних зборів кредитної спілки, засідань спостережної ради, ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак, які фактично не проводилися та викладені у них рішення, зазначеними у протоколах особами, не приймалися.

Так, у зазначений період часу в касу Кредитної спілки Спартак, що знаходилася за вищевказаними адресами, на підставі укладених договорів між членами кредитної спілки та Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 про залучення депозитних вкладів (внесків), надійшли від членів кредитної спілки готівкові кошти у вигляді вкладів (внесків) в загальній сумі 2 666 431 грн.при наступних обставинах:

22.03.2007 між ОСОБА_29 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 22/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_29 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_29 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.03.2007 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_29 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.
22.10.2007 між ОСОБА_30 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору, член кредитної ОСОБА_31 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_32 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.09.2007 № 4949 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 7 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_33 у сумі 7 тис., йому не повернуто.

02.07.2008 між ОСОБА_34 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Надійний строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_35 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_35 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 02.07.2008 № 7035 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_36 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

06.08.2008 між ОСОБА_11 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Надійний строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_11 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_11 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7270 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.
Крім того, 06.05.2009 між ОСОБА_11 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_11 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_11 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8893 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_11 у сумі 22 тис. грн., йому не повернуто.
06.08.2008 між ОСОБА_37 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/08-01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Надійний строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_38 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_38 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7271 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 між ОСОБА_38 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_38 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_38 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8894 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 7 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_38 у сумі 17 тис. грн., їй не повернуто.

17.10.2008 між ОСОБА_39 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/10-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Дворічний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_40 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_40 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.10.2008 № 7711 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 20 тис. грн.
Крім того, 02.12.2009 між ОСОБА_40 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_40 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 320 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_40 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 02.12.2009 № 9479 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 4 320 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_40 у сумі 24 320 грн., їй не повернуто.
03.11.2008 між ОСОБА_41 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 03/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний строком на 18 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 03.11.2008 № 7864 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 20 тис. грн.
Крім того, 17.12.2009 між ОСОБА_42 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/12-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 8 200 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2010 № 9497 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 8 200 грн.
Також, 17.05.2010 між ОСОБА_42 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_42 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 6 985 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_42 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 17.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 6 985 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_42 у сумі 35 185 грн., їй не повернуто.
14.11.2008 між ОСОБА_43 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 14/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_44 зобов`язалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_44 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 14.11.2008 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_45 у сумі 20 тис. грн., їй не повернуто.
28.11.2008 між ОСОБА_46 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 28/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_47 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 17 тис. грн. а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_47 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 28.11.2008 № 7995 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 17 тис. грн.

Крім того, 21.05.2010 між ОСОБА_48 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №21/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_47 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 8 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_48 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.05.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 8 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_48 у загальній сумі 25 500 грн., йому не повернуто.

29.12.2008 між ОСОБА_49 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_50 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_50 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 29.12.2008 № 8239 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 12 500 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_51 у сумі 12 500 грн. їй не повернуто.

05.01.2009 між ОСОБА_52 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_53 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_53 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № 8248 від 05.01.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.
Крім того, 29.01.2009 між ОСОБА_54 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_53 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.
Того ж дня, ОСОБА_53 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 29.01.2009 № 8397 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.
Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_54 у сумі 100 тис. грн., йому не повернуто.
21.01.2009 між ОСОБА_55 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_56 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_56 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.01.2009 № 8331 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 25 500 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_56 у сумі 25 500 грн., їй не повернуто.
06.02.2009 між ОСОБА_57 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_58 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_58 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.02.2009 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_59 у сумі 5 тис. грн., їй не повернуто.
09.02.2009 між ОСОБА_12 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_12 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_12 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.02.2009 № 8456 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_12 у сумі 10 тис. грн., йому не повернуто.

09.02.2009 між ОСОБА_60 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_61 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_61 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.02.2009 № 8457 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 15 тис. грн.
Також, 24.11.2009 між ОСОБА_62 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір 24/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 5 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_61 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 2 650 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_61 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 24.11.2009 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 5 місяців гроші у сумі 2 650 грн.
Крім того, 16.08.2010 між ОСОБА_62 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_61 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 57 540 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_61 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 57 540 грн.
Крім того, того ж дня на виконання умов договору № 16/08 ОСОБА_61 , за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 11 408 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_62 у сумі 86 598 грн., їй не повернуто.
16.02.2009 між ОСОБА_63 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_64 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_64 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 16.05.2009 № 8523 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.

Також, 12.05.2010 між ОСОБА_64 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №12/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_64 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 600 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_64 на виконання умов зазначеного договору за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 50 600 грн.

Крім того, 25.05.2010 між ОСОБА_64 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/05-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_64 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_64 на виконання умов зазначеного договору за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Також, 01.07.2010 між ОСОБА_64 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/07-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_64 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 400 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_64 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 400 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_64 у сумі 101 тис. грн., їй не повернуто.

11.03.2009 між ОСОБА_13 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 11/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_13 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 860 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_13 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 11.03.2009 № 8630 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 23 860 грн.
Крім того, 07.12.2009 між ОСОБА_13 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_13 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_13 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.12.2009 № 9486 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 16 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_13 у сумі 39 860 грн., йому не повернуто.
27.04.2009 між ОСОБА_14 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 27/04 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_14 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн. а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_14 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 27.04.2009 № 8849 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.

Також, 27.04.2009 між ОСОБА_14 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 27/04 -1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_14 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн. а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_14 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 27.04.2009 № 8850 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 15 тис. грн.

Крім того, 19.05.2009 між ОСОБА_14 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 19/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_14 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_14 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 19.05.2009 № 8937 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_14 у загальній сумі 85 тис. грн., йому не повернуто.

07.05.2009 між ОСОБА_65 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_66 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_66 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 07.05.2009 № 8896 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 15 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_66 у сумі 15 тис. грн., їй не повернуто.

15.05.2009 між ОСОБА_67 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 15/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_68 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_69 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 15.05.2009 № 8929 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_69 у сумі 30 тис. грн., йому не повернуто.
05.06.2009 між ОСОБА_15 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_15 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_15 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 05.06.2009 № 8993 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 16 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_15 у сумі 16 тис. грн., йому не повернуто.
09.06.2009 між ОСОБА_70 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_71 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_71 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 09.06.2009 №8989 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 23 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_71 у сумі 23 тис. грн., їй не повернуто.
19.06.2009 між ОСОБА_72 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 19/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_73 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_73 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 19.06.2009 № 9022 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 11 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_74 у сумі 11 тис. грн., йому не повернуто.
07.07.2009 між ОСОБА_75 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 18 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_76 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_76 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 07.07.2009 № 9116 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 18 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_76 у сумі 30 тис. грн., їй не повернуто.
13.07.2009 між ОСОБА_16 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 13/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_16 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_16 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 13.07.2009 № 9123 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.
Крім того, 13.07.2009 між ОСОБА_16 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №13/01-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_16 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.
Того ж дня, ОСОБА_16 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 13.07.2009 № 9124 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_16 у сумі 50 тис. грн., їй не повернуто.
02.10.2009 між ОСОБА_77 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_78 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_78 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 02.10.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.
Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_79 у сумі 10 тис. грн., йому не повернуто.
23.10.2009 між ОСОБА_80 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_81 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_81 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9404 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.
Також, 23.10.2009 між ОСОБА_81 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/10-01про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_81 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_81 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9405 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.
Крім того, 23.04.2010 між ОСОБА_81 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/04-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_81 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 21 285 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_81 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 23.04.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 21 285 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_81 у сумі 71 285 грн., їй не повернуто.
23.10.2009 між ОСОБА_82 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/10-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_83 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути Вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним Договором.

Того ж дня, ОСОБА_83 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 23.10.2009 № 9406 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_83 у сумі 5 тис. грн., їй не повернуто.

30.11.2009 між ОСОБА_84 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_85 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_85 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9466 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_86 у сумі 12 тис. грн., їй не повернуто.

30.11.2009 між ОСОБА_17 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_17 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 13 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_17 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9465 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 13 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_17 у сумі 13 тис. грн., їй не повернуто.
30.11.2009 між ОСОБА_18 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_18 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути Вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним Договором.
Того ж дня, ОСОБА_18 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 30.11.2009 № 9464 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 25 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_18 у сумі 25 тис. грн., їй не повернуто.
14.12.2009 між ОСОБА_87 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 14/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_88 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 22 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_88 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 14.12.2009 № 9490 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 22 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_88 у сумі 22 тис. грн., їй не повернуто.

17.12.2009 між ОСОБА_89 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/12-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_90 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 6 600 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_90 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2009 № 9496 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 6 600 грн.

Крім того, 03.02.2010 між ОСОБА_90 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 03/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_90 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 100 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_90 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 03.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 7 100 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_90 у сумі 13 700 грн., їй не повернуто.

21.12.2009 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 872 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.12.2009 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 872 грн.
Крім того, 25.08.2010 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30 683 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.08.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 30 683 грн.
Крім того, 01.07.2011 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 90 200 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 90 200 грн.
Також, 05.07.2011 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 60 тис. грн.
Також, 08.07.2011 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 08/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 291 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 08.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 60 291 грн.
Також, 12.07.2011 між ОСОБА_19 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_19 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 37 666 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_19 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 37 666 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_19 у сумі 304 712 грн., йому не повернуто.
20.01.2010 між ОСОБА_91 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 20/01-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_92 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_92 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 20.01.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 10 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_92 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.

20.01.2010 між ОСОБА_93 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 20/01-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_94 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 200 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_94 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 20.01.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 200 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_95 у сумі 5 200 грн., йому не повернуто.

25.01.2010 між ОСОБА_96 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_97 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 22 050 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_97 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.01.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 22 050 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_98 у сумі 22 050 грн., йому не повернуто.

09.02.2010 між ОСОБА_99 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_100 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_100 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_101 у сумі 50 тис. грн., йому не повернуто.
09.02.2010 між ОСОБА_102 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_103 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_103 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.
Крім того, 09.02.2010 між ОСОБА_104 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_103 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 30тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_103 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн.
Також, 09.02.2010 між ОСОБА_104 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_103 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_103 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 09.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 4 500 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_104 у сумі 84 500 грн., йому не повернуто.
12.02.2010 між ОСОБА_105 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_106 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 23 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_106 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.02.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 23 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_107 у сумі 23 тис. грн., йому не повернуто.
16.02.2010 між ОСОБА_20 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/02-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький строк дії необмежений, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_20 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 16 814 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_20 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 16 814 грн.
Крім того, 17.05.2010 між ОСОБА_20 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_20 зобов`язалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_20 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 17.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_20 у сумі 41 814 грн., їй не повернуто.
24.02.2010 між ОСОБА_108 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 24/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_109 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 46 400 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_109 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 24.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 46 400 грн.

Крім того, 25.02.2010 між ОСОБА_110 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_109 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 79 700 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_109 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 79 700 грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_110 у сумі 126 100 грн., їй не повернуто.

24.02.2010 між ОСОБА_111 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №24/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_112 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_112 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 24.12.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн.

Крім того, 25.02.2010 між ОСОБА_113 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №26/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 8 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_113 зобов`язувалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_113 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 25.02.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_113 у сумі 150 тис. грн., їй не повернуто.

01.03.2010 між ОСОБА_114 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 15 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_115 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 40 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_115 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.03.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 40 тис. грн.
Також, 01.03.2010 між ОСОБА_116 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/03-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_115 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 26 тис.грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_115 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.03.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 26 тис. грн.
Крім того, на вказаний депозитний рахунок згідно договору № 01/03-1 ОСОБА_115 вніс наступні суми: 11.03.2010 10 тис. грн., 02.06.2010 10 тис. грн., 01.12.2010 7 тис. 400 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_116 у сумі 93 400 грн., йому не повернуто.
12.04.2010 між ОСОБА_117 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/04 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 4 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_118 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 13 978 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_118 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.04.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 13 978 грн.
Також, 12.04.2010 між ОСОБА_119 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/04-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Підприємницький строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_118 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 12 613 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_118 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 12.04.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 12 613 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_119 у сумі 26 591 грн., йому не повернуто.
26.05.2010 між ОСОБА_120 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 26/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний, строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_121 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 31 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_121 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 26.05.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 31 500 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_121 у сумі 31 500 грн., їй не повернуто.

02.07.2010 між ОСОБА_122 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 7 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_123 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 15 476 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_123 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 02.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 15 476 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_123 у сумі 15 476 грн., їй не повернуто.
05.07.2010 між ОСОБА_124 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_125 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 550 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_125 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.07.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 550 грн.

Крім того, 05.10.2010 між ОСОБА_126 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_125 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 500 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_125 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 500 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_126 у сумі 11 050 грн., йому не повернуто.

06.07.2010 між ОСОБА_127 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 4 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_128 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 119 240 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_128 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.07.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 4 місяці гроші у сумі 119 240 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_128 у сумі 119 240 грн. йому не повернуто.

07.07.2010 між ОСОБА_129 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/07-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 4 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_130 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 29 295 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_130 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 07.07.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 4 місяці гроші у сумі 29 295 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_131 у сумі 29 295 грн., їй не повернуто.

11.08.2010 між ОСОБА_132 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 11/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_133 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 20 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_133 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 11.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_133 у сумі 20 тис. грн. їй не повернуто.

16.08.2010 між ОСОБА_134 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/08-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_135 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 35 235 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_135 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 35 235 грн.

Після закінчення строку дії зазначеного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_135 у сумі 35 235 грн. йому не повернуто.

14.09.2010 між ОСОБА_136 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 14/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_137 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 19 660 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_137 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 14.09.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 19 660 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_138 у сумі 19 660 грн., йому не повернуто.
18.10.2010 між ОСОБА_139 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 18/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_140 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 600 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_140 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 18.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 4 600 грн.

Крім того, 06.12.2010 між ОСОБА_141 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 1 місяць, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_140 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 4 765 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому вказаним договором.

Того ж дня, ОСОБА_140 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 06.12.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 1 місяць гроші у сумі 4 765 грн.

Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_141 у сумі 9 365 грн. йому не повернуто.

22.10.2010 між ОСОБА_21 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 22/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_21 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 50 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_21 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 50 тис. грн.
Також, 22.10.2010 між ОСОБА_21 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 22/10-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_21 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 55 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_21 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 55 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_21 у сумі 105 тис. грн., йому не повернуто.
25.10.2010 між ОСОБА_22 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 24 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_22 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 75 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_22 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 25.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 75 тис. грн.

Після закінчення строку дії зазначених договорів про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_22 у сумі 75 тис. грн., йому не повернуто.

29.10.2010 між ОСОБА_142 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_143 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_143 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн.
Також, 29.10.2010 між ОСОБА_144 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/10-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_143 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 60 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_143 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.10.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн.
Крім того, 01.02.2011 між ОСОБА_144 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №01/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_143 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 369 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_143 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.02.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 11 тис.369 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_144 у сумі 131 369 грн., йому не повернуті.
05.11.2010 між ОСОБА_145 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_146 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 10 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_146 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 05.11.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_146 у сумі 10 тис. грн., їй не повернуто.
08.11.2010 між ОСОБА_147 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 08/11-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_148 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 25 910 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_148 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 08.11.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 910 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_149 у сумі 25 910 грн. йому не повернуто.

15.11.2010 між ОСОБА_150 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 15/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 3 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_151 зобов`язалася внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 26 710 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_151 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 15.11.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 26 710 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_151 у сумі 26 710 грн., їй не повернуто.
29.11.2010 між ОСОБА_152 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_153 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 5 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_153 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 29.11.2010 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_154 у сумі 5 тис. грн. йому не повернуто.

01.12.2010 між ОСОБА_155 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/12-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_156 зобов`язувалась внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 28 770 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.

Того ж дня, ОСОБА_156 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 01.12.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 28 770 грн.

Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_157 у сумі 28 770 грн. їй не повернуто.

10.01.2011 між ОСОБА_158 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 10/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 6 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_159 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 21 286 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_159 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 10.01.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 21 286 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_160 у сумі 21 286 грн., йому не повернуто.
23.02.2011 між ОСОБА_161 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний строком на 12 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору та додаткового договору № 1 до нього від 23.02.2011, член кредитної спілки ОСОБА_162 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 7 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_162 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 23.02.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 6 тис. грн.
Крім того, 19.05.2011 між ОСОБА_163 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 19/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_162 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 9 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_162 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 19.05.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн.
Також, 21.06.2011 між ОСОБА_163 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_162 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 9 тис. грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_162 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 21.06.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн.
Також, 06.07.2011 між ОСОБА_163 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/07 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 13 місяців, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_162 зобов`язувався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 11 100 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_162 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру № б/н від 06.07.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 11 100 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_163 у сумі 36 100 грн., йому не повернуто.
21.06.2011 між ОСОБА_164 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/06-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 2 місяці, з поверненням основної суми внеску в кінці строку дії договору. Згідно умов вказаного договору член кредитної спілки ОСОБА_165 зобов`язався внести вклад на депозитний рахунок кредитної спілки у сумі 43 650 грн., а Кредитна спілка Спартак зобов`язувалась повернути вкладнику таку ж суму та проценти на неї на умовах та в порядку встановленому даним договором.
Того ж дня, ОСОБА_165 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 21.06.2011 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 2 місяці гроші у сумі 43 650 грн.
Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_166 у сумі 43 650 грн., йому не повернуто.
Упродовж вказаного періоду часу, ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи встановлені наказами Кредитної спілки Спартак ліміти залишку готівки в касі: № 1 від 28.04.2006 з 1 травня 2006 року у розмірі 150 тис. грн., № 2 від 27.04.2007 з 1 травня 2007 року у розмірі 200 тис. грн., №1 від 02.01.2008 з 2 січня 2008 року у розмірі 300 тис. грн., незаконно заволодів готівковими коштами у сумі 2 666 431 грн. із каси кредитної спілки Спартак та використав їх на власні потреби.
При цьому, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_9 , знаходячись, у період з березня 2007 року по травень 2009 року, в приміщенні Кредитної спілки Спартак, що за адресою: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, у період з травня 2009 року по жовтень 2011 року, за адресою: м. Рівне, вул. вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки Все в одному CUProgram, яка призначена для ведення операційного та бухгалтерського обліку кредитної спілки, завідомо неправдиві відомості про отримання членами Кредитної спілки Спартак грошових коштів в сумі 985541 грн. по кредитних договорах, а саме:

- ОСОБА_108 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №23/05-1 від 23.05.2008 строком на 18 місяців;

- ОСОБА_96 у загальній сумі 121 041 грн., по кредитних договорах: № 19/08 від 19.08.2003 у сумі 1 тис. грн., строком на 10 місяців; № 08/06-2 від 08.06.2005 у сумі 4 800 грн., строком на 6 місяців; № 05/07-3 від 05.07.2005 у сумі 18 тис. грн., строком на 12 місяців; № 11/11-5 від 11.11.2005 у сумі 1 800 грн., строком на 4 місяці; № 25/01 від 25.01.2006 у сумі 260 грн., строком на 1 місяць; № 20/02 від 20.02.2006 у сумі 1 200 грн., строком на 6 місяців; № 02/06 від 02.06.2006 у сумі 1 200 грн., строком на 6 місяців; № 14/07-7 від 14.07.2006 у сумі 24 тис. грн., строком на 12 місяців; № 22/12-2 від 22.12.2006 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; № 15/01 від 15.01.2007 у сумі 1 545 грн., строком на 3 місяці; № 12/04 від 12.04.2007 у сумі 6 тис. грн., строком на 12 місяців; № 21/01 від 21.01.2008 у сумі 10 тис. грн., строком на 1 місяць; № 22/01 від 22.01.2008 у сумі 5 тис. грн., строком на 1 місяць; № 14/07-1 від 14.07.2008 у сумі 31 тис. грн., строком на 37 місяців; № 26/11 від 26.11.2008 у сумі 3 150 грн., строком на 2 місяці; № 14/05 від 14.05.2009 у сумі 1 540 грн., строком на 2 місяці; № 28/07 від 28.07.2009 у сумі 1700 грн., строком на 2 місяці; № 30/09 від 30.09.2009 у сумі 1 850 грн., строком на 2 місяці; № 30/11 від 27.11.2009 у сумі 1 996 грн., строком на 2 місяці;
- ОСОБА_111 у загальній сумі 125 тис. грн., по кредитних договорах: № 30/03-4 від 30.07.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 5 місяців; № 30/08-2 від 30.08.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 13 місяців; № 19/09 від 19.09.2008 у сумі45 тис. грн., строком на 12 місяців;

- ОСОБА_67 у сумі 20 тис. грн.,по кредитному договору № 15/12 від 15.12.2008 у сумі 20 тис. грн., строком на 29 місяців;

- ОСОБА_167 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №29/05-4 від 29.05.2009 строком на 8 місяців;

- ОСОБА_77 у сумі 2 200 грн. по кредитному договору № 08/11 від 08.11.2010, строком на 5 місяців;

- ОСОБА_11 у загальній сумі 63 тис. грн. по кредитних договорах: № 22/07-1 від 22.07.2004 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; № 21/02 від 22.02.2005 у сумі 3 тис. грн., строком на 3 місяці; № 20/07 від 22.07.2005 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 31/07 від 31.07.2006 у сумі 25 тис. грн., строком на 12 місяців;

- ОСОБА_16 у загальній сумі 80 тис. грн., по кредитних договорах № 07/05-6 від 07.05.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на місяці; № 26/07 від 25.07.2007 у сумі 40 тис. грн., строком на 10 місяців;

- ОСОБА_22 у сумі 45 тис. грн., по кредитному договору №03/07 від 03.07.2009, строком на 24 місяці;

- ОСОБА_21 у загальній сумі 24 тис. грн., по кредитних договорах: № 26/11 від 26.11.2004 у сумі 12 тис. грн., строком на 6 місяців; № 26/05-3 від 26.05.2005 у сумі 12 тис. грн., строком на 3 місяці;

- ОСОБА_20 у загальній сумі 40 200 грн., по кредитних договорах: № 06/06 від 06.06.2005 у сумі 6 200 грн., строком на 6 місяців; № 17/10-3 від 17.10.2005 у сумі 9 тис. грн., строком на 6 місяців; № 05/12-2 від 05.12.2005 у сумі 6 тис. грн., строком на 6 місяців; № 16/6-4 від 16.06.2006 у сумі 18 тис. грн., строком на 3 місяці; № 30/04 від 30.04.2010 у сумі 1 тис. грн., строком на 3 місяці;

- ОСОБА_168 у загальній сумі 32 100 грн., по кредитних договорах: № 30/12 від 30.12.2004 у сумі 5 тис. грн., строком на 6 місяців; № 30/06 від 30.06.2005 у сумі 5 тис. грн., строком на 3 місяці; №20/12 від 20.12.2007 у сумі 20 тис. грн., строком на 10 місяців; № 29/10 від 29.10.2010 у сумі 2 100 грн., строком на 6 місяців;

- ОСОБА_24 у сумі 50 тис. грн., по кредитному договору №02/04 від 02.04.2010, строком на 15 місяців;

- ОСОБА_25 у сумі 41 тис. грн., по кредитному договору № 24/06-1 від 24.06.2010, строком на 13 місяців;

- ОСОБА_169 у сумі 24 тис. грн., по кредитному договору № 29/04 від 29.04.2010, строком на 16 місяців;

- ОСОБА_26 на загальну суму 96 тис. грн., по кредитних договорах: 04/03 від 04.03.2009 у сумі 56 тис. грн., строком на 28 місяців, № 11/03 від 11.03.2010 у сумі 40 тис. грн., строком на 16 місяців;
- ОСОБА_170 на загальну суму 132 тис. грн., по кредитних договорах: №16/02 від 16.02.2009 у сумі 42 тис. грн., строком на 29 місяців; № 06/04 від 06.04.2010 у сумі 56 тис. грн., строком на 15 місяців; №15/11-2 від 15.11.2010 у сумі 34 тис. грн., строком на 8 місяців.

Фактично зазначені особи кредитні кошти згідно вказаних кредитних договорів в Кредитній спілці Спартак не отримували.
Крім того, ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння коштами членів Кредитної спілки Спартак, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення ст.10 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001 № 2664-ІІІ, згідно якої керівник або службовець фінансової установи не можуть брати участь у підготовці та прийняті рішення щодо прийняття фінансовою установою будь-якого зобов`язання на їх користь, на користь установи або підприємства, в якому вони, їх близькі родичі мають діловий інтерес, без погодження з членами спостережної ради та кредитного комітету спілки, оформив кредити на себе, своїх близьких родичів, та незаконно вилучив із каси Кредитної спілки Спартак готівкові кошти в сумі 494 055 грн., зокрема:

- ОСОБА_9 , у загальній сумі 169 тис. грн., по кредитних договорах: №27/01-1 від 27.01.2009 у сумі 48 тис. грн., строком на 5 місяців; № 17/08-1 від 17.08.2009 у сумі 65 тис. грн., строком на 24 місяці; № 30/10 від 30.10.2009 у сумі 22 тис. грн., строком на 22 місяці; №05/11 від 05.11.2010 у сумі 34 тис. грн., строком на 11 місяців;

- ОСОБА_171 , яка являється йому сестрою, по кредитному договору №12/02-1 від 12.02.2009 у сумі 56 400 грн., строком на 30 місяців;

- ОСОБА_172 , яка являється йому матір`ю, у загальній сумі 268 655 грн., по кредитних договорах: №06/11-1 від 06.11.2003 у сумі 16 655 грн., строком на 10 місяців; № 14/07 від 14.07.2004 у сумі 50 тис. грн., строком на 24 місяці; № 18/05-2 від 18.05.2005 у сумі 4 тис. грн., строком на 6 місяців; № 22/08-3 від 22.08.2005 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 25/08-5 від 25.08.2006 у сумі 30 тис. грн., строком на 12 місяців; № 10/09-3 від 10.09.2007 у сумі 60 тис. грн., строком на 12 місяців; № 12/09 від 12.09.2008 у сумі 53 тис. грн., строком на 12 місяців; № 26/12-1 від 26.12.2008 у сумі 25 тис. грн., строком на 10 місяців.

При цьому, ОСОБА_9 вніс за допомогою комп`ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки Все в одному CUProgram, яка призначена та використовувалася для ведення операційного та бухгалтерського обліку Кредитною спілкою Спартак, дані про отримання кредитних коштів зазначеними особами.

Крім того, ОСОБА_9 , у вказаний період часу, незаконно вилучив з каси Кредитної спілки Спартак та заволодів коштами у сумі 1 186 835 грн. При цьому, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами членів Кредитної спілки Спартак, ОСОБА_9 вніс за допомогою комп`ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки Все в одному CUProgram, яка призначена та використовувалася для ведення операційного та бухгалтерського обліку Кредитною спілкою Спартак, неправдиві відомості про отримання членами кредитної спілки коштів по кредитних договорах.

Зважаючи на вищевикладене, ОСОБА_9 , упродовж періоду часу з березня 2007 року по червень 2011 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів коштами членів кредитної спілки Спартак у загальній сумі 2 666 431 грн., тобто в особливо великих розмірах, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Крім того, ОСОБА_9 , у березні 2010 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, маючи умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів та з метою протиправного особистого збагачення, діючи повторно, зловживаючи довірою ОСОБА_173 до себе, як до голови правління Кредитної спілки Спартак, шляхом обману, під приводом подальшого внесення грошових коштів на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак, знаходячись по місцю роботи останньої в приміщенні дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м. Рівне вул. Є. Коновальця, 17,отримав від неї гроші у сумі 7 610 (сім тисяч шістсот десять) доларів США.

При цьому, ОСОБА_9 дійсного наміру вносити грошові кошти на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак не мав, а вказані кошти у сумі 7610 доларів США присвоїв для використання у власних потребах.

Враховуючи вищенаведене, ОСОБА_9 шляхом обману та зловживаючи довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_174 у сумі 7 610 (сім тисяч шістсот десять) доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України гривні до 100 доларів США станом на 01.01.2010 становить 798,50 грн., складає 60765 грн. 85 коп., що у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим спричинив їй значної шкоди у сумі 60765 грн. 85 коп.

Також, у період часу з березня 2007 року по травень 2009 року ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні Кредитної спілки Спартак, що за адресою: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, та з травня 2009 року по жовтень 2011 року, за адресою: м. Рівне, вул. вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201, будучи головою правління вказаної спілки, являючись службовою особою, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, принципам і цілям діяльності Кредитної спілки Спартак, що передбачені її статутом, в порушення Законів України:Про кредитні спілки, Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг, з метою укриття слідів своєї злочинної діяльності, вчинив службове підроблення,що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_9 , у період з березня 2007 року по жовтень 2011 року, склав документи звітності про фінансову діяльність Кредитної спілки Спартак для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, до яких вніс завідомо неправдиві відомості про обсяги виданих кредитів на членів кредитної спілки, що містилися в автоматизованому бухгалтерському обліку кредитної спілки. Після цього, документи звітності були завірені підписами ОСОБА_9 , головного бухгалтера Кредитної спілки Спартак ОСОБА_175 , яка не була обізнана у злочинних діях ОСОБА_9 , відтиском печатки Кредитної спілки Спартак та надані до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

За вказаний період при викладених обставинах були складені наступні завідомо підроблені офіційні документи Кредитної спілки Спартак:

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 4 місяця 2007 року від 17.05.2007, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 2007 рік від 15.02.2008, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 1-й квартал 2009 року від 13.04.2009, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 1-ше півріччя 2009 року від 20.07.2009, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 9 місяців 2009 року від 19.10.2009, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак за 9 місяців 2009 року від 19.12.2009, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак від 01.02.2010, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак від 15.02.2010, за 2009 рік, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 1-й квартал 2010 року від 22.04.2010, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак за 1-й квартал 2010 року від 21.04.2010, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 1-ше півріччя 2010 року від 19.07.2010, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 9 місяців 2010 року від 20.10.2010, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак за 2010 рік від 07.02.2011, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 2010 рік від 04.02.2011, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 1-й квартал 2011 року від 21.04.2011, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак від 06.07.2011, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак від 08.07.2011, за 1-ше півріччя 2011 року, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 ;

· звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки Спартак, звітні дані про склад активів та пасивів кредитної спілки Спартак, звітні дані про доходи та витрати кредитної спілки Спартак, розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів кредитної спілки Спартак, звітні дані про кредитну діяльність кредитної спілки Спартак за 9 місяців 2011 року від 18.10.2011, до яких ОСОБА_9 вніс завідомо неправдиві відомості про суми кредитів, виданих членам кредитної спілки Спартак, пов`язаних з ними позицій, заборгованості по них, які завірив своїм підписом, печаткою кредитної спілки Спартак, а підпис від імені головного бухгалтера виконала ОСОБА_175 , яка не була обізнана про незаконну діяльність ОСОБА_9 .

Також, ОСОБА_9 , у період з травня 2007 року по жовтень 2011 року, з метою створення вигляду здійснення контролю за діяльністю правління зі сторони членів кредитної спілки, Наглядової ради кредитної спілки Спартак, Ревізійної комісії та виконання ними інших функцій, передбачених статутом кредитної спілки, склав протоколи загальних зборів кредитної спілки, засідань спостережної ради, ревізійної комісії кредитної спілки Спартак, які фактично не проводилися та викладені у них рішення не приймалися зазначеними у протоколах особами, а також виготовив копії таких протоколів, які завірив своїм підписом, відтиском печатки Кредитної спілки Спартак та подав до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

При цьому у вказаний період ОСОБА_9 склав та подав до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) наступні завідомо неправдиві протоколи, довідки, відомості Кредитної спілки Спартак:

· протокол №9 чергових загальних зборів кредитної спілки Спартак від 28.05.2006 з невід`ємними додатками до даного протоколу: реєстром осіб, членів КС Спартак, які брали участь у загальних зборах особисто, реєстром осіб, членів КС Спартак, які брали участь в загальних зборах по дорученню, з яких виготовив копії, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· протокол №4 від 19.05.2007 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак, з якого виготовив копію, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· протокол №12 чергових загальних зборів членів кредитної спілки Спартак від 31.05.2009 з невід`ємним додатком до даного протоколу: реєстром членів КС Спартак, присутніх на загальних зборах членів кредитної спілки особисто, з яких виготовив копії, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· довідку про склад органів управління Кредитної спілки Спартак від 04.06.2009, яку завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· відомість ознайомлення членів органів управління Кредитної спілки Спартак зі статутом (нова редакція) та внутрішніми положеннями кредитної спілки від 02.06.2009, яку завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· протокол №13 чергових загальних зборів членів кредитної спілки Спартак від 30.05.2010, з якого виготовив копію, завірив своїм підписом та відтиском печатки Кредитної спілки Спартак;

· витяг з протоколу №9 від 31.12.2007 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 31.12.2007;

· витяг з протоколу №4 від 31.12.2007 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 31.12.2007;

· витяг з протоколу №1 від 27.02.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 27.02.2009;

· витяг з протоколу №1 від 28.02.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 28.02.2009;

· витяг з протоколу №4 від 31.05.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 31.05.2009;

· витяг з протоколу №2 від 31.05.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 31.05.2009;

· витяг з протоколу №5 від 30.08.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 30.08.2009;

· витяг з протоколу №3 від 30.08.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 30.08.2009;

· витяг з протоколу №7 від 30.12.2009 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 30.12.2009;

· витяг з протоколу №4 від 30.12.2009 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 30.12.2009;

· витяг з протоколу №1 від 09.01.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 09.01.2010;

· витяг з протоколу №1 від 09.01.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 09.01.2010;

· витяг з протоколу №2 від 24.04.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 24.04.2010;

· витяг з протоколу №2 від 24.04.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 24.04.2010;

· витяг з протоколу №3 від 31.07.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 31.07.2010;

· витяг з протоколу №3 від 31.07.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 31.07.2010;

· витяг з протоколу №4 від 30.10.2010 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 30.10.2010;

· витяг з протоколу №4 від 30.10.2010 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 30.10.2010;

· витяг з протоколу №1 від 29.01.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 29.01.2011;

· витяг з протоколу №1 від 29.01.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 29.01.2011;

· витяг з протоколу №2 від 30.04.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 30.04.2011;

· витяг з протоколу №2 від 30.04.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 30.04.2011;

· витяг з протоколу №3 від 30.07.2011 засідання Спостережної ради Кредитної спілки Спартак від 30.07.2011;

· витяг з протоколу №3 від 30.07.2011 засідання Ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак від 30.07.2011.

У вказаних завідомо підроблених витягах до протоколів засідання спостережної ради, ревізійної комісії Кредитної спілки Спартак підписи від імені голови спостережної ради, голови ревізійної комісії, секретаря, на прохання ОСОБА_9 , виконала невстановлена досудовим розслідуванням особа, після чого ОСОБА_9 завірив своїм підписом, відтиском печатки Кредитної спілки Спартак та надав упродовж зазначеного періоду часу разом із звітними документами до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Держфінпослуг) за адресою: м. Київ, вул. Б.Грінченка,буд.3.

Крім того, ОСОБА_9 , у вказаний період часу, з метою приховування фактів заволодіння грошовими коштами членів кредитної спілки, вніс за допомогою комп`ютерної техніки до програмного забезпечення по управлінню діяльності кредитної спілки Все в одному CUProgram, яка призначена для ведення операційного та бухгалтерського обліку кредитної спілки, неправдиві відомості до даних бухгалтерського та операційного обліку Кредитної спілки Спартак за період з березня 2007 року по жовтень 2011 року про отримання членами кредитної спілки грошових коштів по кредитних договорах.

Зважаючи на вищевикладене, у період часу з березня 2007 року по жовтень 2011 року, ОСОБА_9 , своїми злочинними діями, які виразилися у вчиненні службового підроблення з метою приховування фактів заволодіння депозитними вкладами членів Кредитної спілки Спартак в загальній сумі 2 666 431 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, завдав матеріальної шкоди на вказану суму, що спричинили тяжкі наслідки.
Будучи допитаним в якості обвинуваченого, ОСОБА_9 вину по суті предявленого обвинувачення не визнав. Показав що, КС «Спартак» як небанківська фінансова установа працює із 1999 року. В кредитній спілці, відповідно до Статуту, сформовано та діяло Правління, яке відповідало за поточну діяльність, та відповідальний за кредитну політику Кредитний комітет. Показав, що з 2008 року, після початку світової фінансової кризи, внаслідок зменшення платіжеспроможності позичальників, прострочена заборгованість по виданим кредитам почала збільшуватись, порушувались графіки сплати по кредитам. Внаслідок цього з кінця 2009 року виникли затримки із поверненням вкладів.Показав, що слідчим було вилучено всю первинну документацію кредитної спілки разом з копіями. У зв`язку із цим, з початку лютого 2012 року, без наявності інформації по кредитам та депозитам, робота кредитної спілки була повністю зупинена. Хоча, термін сплати по більшості кредитів та депозитів ще не наступив.Показав, що жодного зловживання він не здійснював і коштами не заволодівав, оскільки майже всі вказані депозитні договори, були продовженням попередніх договорів укладених раніше та строк дії яких закінчився. Готівкові кошти при цьому в касу кредитної спілки не вносились, так як внесені раніше, а тому заволодіти вказаними вкладами у нього навіть не було можливості. Стверджує, що виплачував відсотки, а тому не може вважатись, що він не повернув кошти.Показав,що відповідно останнього балансу, звітних данних, підтверджених перевірками суми в розмірі 1 186 835 грн в касі не значиться, а отже він не міг ними заволодіти, оформлення видачі безгрошових кредитів на членів Кредитної спілки на суму 985.541грн. жодним документом, який має необхідні реквізити, не підтверджене. Кредитних договорів, заяв на отримання кредиту, видаткових касових ордерів таких кредитів у матеріалах справи немає.

Ствердив, що оформлення на себе та близьких родичів безгрошових кредитів на суму 494.055 грн Законом України "Про кредитні спілки" та Статутом не заборонено одержання кредитів членами органів управління кредитної спілки та їх родичами. Послугами кредитування вони користувалися. По причині відсутності документів, про час та розміри отримання кредитів він точно повідомити не зміг. Майже всі кредити повернуті, нараховані відсотки за користування сплачені. А тому, укладення кредитних договорів не є, на його думку способом привласнення готівкових коштів, внесених потерпілими у 2007-2011 p.p.

Стосовно обвинувачення в тому, що в період з березня 2007 року по травень 2009 p., як службова особа, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, принципам і цілям діяльності КС, із порушенням Законів «Про кредитні спілки», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також з метою укриття слідів своєї діяльності, вчинив службове підроблення, яке спричинило тяжкі наслідки заволодіння 2.666.431грн. шляхом складання та подання офіційних документів звітності про діяльність КС для Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, відомості в яких не відповідали дійсності вину також не визнав та показав, що факт внеесення ним в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей обґрунтовується невідповідністю їх даним програмного забезпечення. Такі дані не є даними обліку підприємства.

Зазначив, що програмне забезпечення "CuProgram", на яке посилається прокурор, до первинних або інших документів, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку платника податків, не відноситься.

Щодо обвинувачення у шахрайському заволодінні грошовими коштами ОСОБА_174 у сумі 7610 доларів США вважає їх надуманими, оскільки ні особисто, ні опосередковано грошей від ОСОБА_174 він взагалі не одержував.До КС "Спартак" ОСОБА_174 жодного відношення не має: депозити не вносила та не є членом кредитної спілки ніколи заяви на вступ не писала.7610 доларів США є боргом не його а, можливо, особистим боргом його покійної матері ОСОБА_176 , який виник внаслідок позички нею цих грошей у ОСОБА_174 ще у 2000 та 2004 році. Показав, що після смерті матері він лише взяв на себе зобов`язання повернути залишок боргу, розмір якого ОСОБА_174 вказала сама. Строки повернення коштів у розписці не обумовлювалися. Зазначив, що вся заборгованість на час розгляду справи погашена, оскільки ОСОБА_177 отримувала регулярно відсотки. Просив суд виправдати його за відсутністю в його діях складу злочину.

Разом з тим, вина обвинуваченого у вчиненні інкримінованого йому злочину доводиться показами потерпілих, свідків та зібраними в кримінальній справі письмовими та речовими доказами.

Так, допитана судом в якості потерпілої ОСОБА_29 суду показала, що 22.03.2007 між нею та КС «Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 укладено двосторонній договір № 22/03. Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 22.03.2007 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 тис. грн. Після закінчення строку дії вказаного договору про внесення внеску /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти внесені членом спілки ОСОБА_29 у сумі 10 тис. грн.,їй не повернуто. Зазначила, що ОСОБА_9 діяв зловживаючи службовим становищем і заволодів її коштами незаконно
Потерпілий ОСОБА_32 в судовому засіданні показав, що між ним та КС Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 було укладено двосторонній договір № 21/09 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок.Він на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 21.09.2007 № 4949 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 7 тис. грн., які йому не повернуто.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_11 суду показав, що 06.08.2008 між ним та Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 було укладено двосторонній договір № 06/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Надійний строком на 15 місяців.Того ж дня, він на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7270 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 12 тис. грн.
Крім того, 06.05.2009 між ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний.Того ж дня, ОСОБА_11 на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8893 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. Грн
Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладу/ на депозитний рахунок, кошти у сумі 22 тис. грн., йому не повернуто. Показав, що спочатку відсотки виплачувались, однак основна сума вкладу йому не повернута. Просить суд не позбавляти ОСОБА_9 волі та дати йому можливість повернути кошти. Цивільний позов на суму 22 000 грн. підтримав, просив його задоволити. . В судовому засіданні ствердив, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак « на загальну суму 63 000 грн. він не укладав та кредитів не отримував
Допитана судом потерпіла ОСОБА_38 суду показала, що нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/08-01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Надійний Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.08.2008 № 7271 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 10 тис. грн.

Крім того, 06.05.2009 року на виконання договору № 06/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний нею за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 06.05.2009 № 8894 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 7 тис. грн.

Показала, що спочатку їй виплачувались відсотки, однак кошти у сумі 17 тис. грн., їй не повернуто.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_42 суду показала, та підтвердила, що нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 03/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний. Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 03.11.2008 № 7864 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 20 тис. грн.
Крім того, 17.12.2009 року відповідно до договору № 17/12-4 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний нею за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 17.12.2010 № 9497 внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 8 200 грн.
Також, 17.05.2010 нею відповідно до договору № 17/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 6 985 грн.
Після закінчення строку дії вказаних договорів кошти внесені нею у кредитну спілку у сумі 35 185 грн., не повернуто. Просить суд пред`явлений нею цивільний позов на суму 43 955 грн. задоволити повністю. Ствердила, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак» вона не укладала
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_47 суду дав показання, що 28.11.2008 між ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 28/11 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний» Того ж дня він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 17 тис. грн.

Крім того, 21.05.2010 на виконання ним умов договору №21/05 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 8 500 грн. Після закінчення строку дії вказаних договорів про внесення внесків /вкладів/ на депозитний рахунок, кошти внесені ним у загальній сумі 25 500 грн., йому не повернуто. Просить суд пред`явлений ним цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на йго користь 42272, 35 грн- матеріальної шкоди та 20000 грн- моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_50 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 29.12.2008 нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/12-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний В цей же день на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 12 500 грн. Вказані кошти їй не повернуто, цивільний позов підтримала та просила стягнути на її користь 27 888 грн, що складається з основної суми вкладу, відсотків.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_53 суду показав, що 05.01.2009 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Акційний строком на 12 місяців.Того ж дня на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 50 тис. грн. Крім того, 29.01.2009 на виконання двостороннього договору № 29/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. Просить суд задоволити його цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 105 269 грн. 64 коп матеріальної шкоди. Факт отримання ним кредитних коштів у КС « Спартак» в розмірі 45 000 грн відповідно до кредитного договору № 29/05-4 від 29.05.2009 року категорично заперечив та ствердив, що ніколи кредиту в КС « Спартак» не отримував
Потерпіла ОСОБА_56 в судовому засіданні дала показання, що 21.01.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний.Того ж дня, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 25 500 грн. Кошти їй не повернуто, просить суд стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду яка становить 60 160 грн - основний вклад, відсотки та пеня.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_58 суду показала, що 06.02.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Вона на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 тис. грн. Кошти їй не повернуто, просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на її користь матеріальну шкоду в розмірі 7580 грн. 78 коп.
Потерпілий ОСОБА_12 в судовому засіданні показав, що між ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний 09. 02.2009 року ним. на виконання умов зазначеного договору, було внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 10 тис. грн. Цивільний позов підтримав, просить суд стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 16000 грн.

Потерпіла ОСОБА_61 в судовому засіданні дала показання, що 09.02.2009 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний . В цей же день вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 24 місяці гроші у сумі 15 тис. грн.
Також, 24.11.2009 вона на виконання умов договору 24/11-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 5 місяців гроші у сумі 2 650 грн. Крім того, 16.08.2010 вона згідно умов договору № 16/08 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 57 540 грн.
Крім того, того ж дня на виконання умов договору № 16/08 ОСОБА_61 , за квитанцією до прибуткового касового ордеру б/н від 16.08.2010 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 11 408 грн.
Зазначила, що згідно вказаних договорів їй спочатку виплачувались відсотки, однак в подальшому виплати припинились і їй суму вкладу не повернуто. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 95 698 грн.
Потерпіла ОСОБА_64 в судовому засіданні дала показання, що 16.02.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Преміальний.Того ж дня, вона на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Оскільки кредитна спілка працювала і сплачувала відсотки по депозиту, то 12.05.2010 вона уклала з КС « Спартак» в особі ОСОБА_9 двосторонній договір №12/05 , відповідно до умов якого внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 50 600 грн. Крім того, 25.05.2010 вона уклала з КС « Спартак» двосторонній договір № 25/05-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 тис. грн. 01.07.2010 між нею та КС Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 укладено двосторонній договір № 01/07-2 відповідно до якого вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 400 грн. Просить суд, пред`явлений нею цивільний позов на загальну суму 150 000 грн задоволити в повному обсязі та стягнути з ОСОБА_9 вказані матеріальні збитки.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_13 суду дав показання, що 11.03.2009 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 11/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний.Того ж дня, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 23 860 грн. Крім того, 07.12.2009 року на виконання договору № 09/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Капітальний вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 16 тис. грн. Кошти у сумі 39 860 грн., йому не повернуто. Просить суд призначити ОСОБА_9 покарання згідно закону.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_14 суду дав показання, що 27.04.2009 між ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 27/04, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. В подальшому 27.04.2009 уклав ще один договір № 27/04 -1 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений строком на 12 місяців, відповідно до умов якого вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 15 тис. грн. Також ним було внесено 20000 грн на депозитний рахунок згідно договору № 19/05

Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 97030 грн., покарання призначити згідно закону.

Потерпіла ОСОБА_66 в судовому засіданні дала показання, що 07.05.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/05 , на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 15 тис. грн. Кошти їй не повернуто.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_178 суду показала, що вона є спадкоємцем ОСОБА_179 та прийняла спадщину, що стверджується свідоцтвом про прийняття спадщини. 15.05.2009 між ОСОБА_69 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 15/05, на виконання умов зазначеного договору вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 30 тис. грн. Пред`явлений цивільний позов просила задолити та стягнути з ОСОБА_9 52 000 заподіяної матеріальної шкоди, яка складається з основного вкладу та несплачених відсотків та пені. Ствердила, що ОСОБА_68 не отримував у КС « Спартак» жодних кредитів.
Потерпілий ОСОБА_15 в судовому засіданні дав показання, що 05.06.2009 між ним та Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 укладено двосторонній договір № 05/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний , на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 16 тис. грн. ОСОБА_9 неправомірно заволодів вказаними коштами і не повернув їх, а тому просить цивільний позов задоволити та стягнути з останнього 19130 грн. 20 коп - матеріального збитку, призначити міру покарання пов`язану з позбавленням волі.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_71 суду показала, що 09.06.2009 уклала з КС « Спартак» в особі ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 23 тис. грн. Цивільний позов просить задоволити та стягнути з ОСОБА_9 42 026 грн, 14 коп. матеріальних збитків.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_73 дав показання, що 19.06.2009 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 19/06 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок, та цього ж дня вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 11 тис. грн. Зазначив, що зазнав душевних страждань, у зв`язку з неповерненням коштів та просить суд стягнути 18488, 22 грн- матеріальної шкоди та 20 000 грн моральної шкоди.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_76 суду дала показання та підтвердила, що 07.07.2009 року вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/07 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 18 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 30 000 грн вкладу, який їй не повернуто.
Допитана судом ОСОБА_16 суду дала показання та підтвердила, що 13.07.2009 нею із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 було укладено двосторонній договір № 13/01 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний, на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 тис. грн. Оскільки спочатку їй виплачувались відсотки, то вона вирішила укласти ще один договір і 13.07.2009 із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 уклала двосторонній договір №13/01-1, на виконання умов зазначеного договору внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 25 тис. грн. В подальшому ОСОБА_9 перестав виплачувати відсотки, постійно уникав зустрічей та обіцяв, що гроші поверне, однак кошти не повернуто, а тому вона просить суд стягнути на її користь 67 756 грн- в рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 10 000 моральної шкоди, оскільки вона змушена була позичати гроші у банку, також вона постійно нервувавала, їй не вистачало коштів на ліки та харчування. Суду показала, що ніколи не отримувала у КС « Спартак» кредитів та кредитних договорів на загальну суму 80 000 грн. із КС « Спартак» не укладала.
Допитаний в судовому засіданні представник потеріплого ОСОБА_180 - ОСОБА_11 суду дав показання та підтвердив, що його син ОСОБА_78 02.10.2009 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 10 тис. грн. Вказані кошти його сину не повернуто. Жодних кредитів ОСОБА_78 у КС « Спартак» не отримував.
Потерпіла ОСОБА_81 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 23.10.2009 року уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/10, згідно договору внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 20 тис. грн. Крім того, 23.10.2009 уклала договір № 23/10-01 , згідно якого внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Оскільки спочатку відостки за користування коштами сплачувались КС « Спартак» справно, то 23.04.2010 вона уклала договір № 23/04-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 21 285 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на її користь 51 285 грн- заподіяної матеріальної шкоди.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_83 суду дала показання та підтвердила, що 23.10.2009 року уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/10-3 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн. Вказані кошти їй не повернуто.

Потерпіла ОСОБА_181 в судовому засіданні дала показання, що 30.11.2009 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11, на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак в гроші у сумі 12 тис. грн. Кошти їй не повернуто.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_17 суду дала показання та підтвердила, що 30.11.2009 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 13 тис. грн. Від повернення вказаних коштів ОСОБА_9 ухиляється, а тому вона просить суд стягнути на її користь 20938 грн- матеріальної шкоди
.Потерпіла ОСОБА_18 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що30.11.2009 між нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 30/11-3, на виконання умов зазначеного договору, вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 тис. грн. Вона неодноразово зверталась до ОСОБА_9 з проханням повернути гроші, однак останній казав, що гроші вклав у будівництво і коли він продасть квартири, тоді гроші поверне, однак кошти так і не повернуто. Просить суд стягнути з ОСОБА_9 на її користь 38 995 грн- заподіяної матеріальної шкоди.
Потерпіла ОСОБА_88 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 14.12.2009 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 14/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Накопичувальний, на виконання умов зазначеного договору, за квитанцією до прибуткового касового ордеру від 14.12.2009 № 9490 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 22 тис. грн. ОСОБА_9 ухиляється від повернення коштів, просить суд стягнути з останнього 22 000 грн- в рахунок заподіяної матеріальної шкоди.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_90 дала показання, якими підтвердила, що 17.12.2009 року нею укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 17/12-3, на виконання умов зазначеного договору, внесла гроші у сумі 6 600 грн. Крім того, 03.02.2010 вона уклала договір № 03/02 на виконання умов зазначеного договору, та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 7 100 грн. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 13700 грн- матеріальної шкоди.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_19 дав показання та підтвердив, що 21.12.2009 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/12-1, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 872 грн. Крім того, 25.08.2010 року ним було укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/08, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 30 683 грн. Крім того, 01.07.2011 року ним на виконання договору № 01/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 90 200 грн. Також, 05.07.2011 відповідно до договору № 05/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 60 тис. грн. Крім того, 08.07.2011 року згідно до договору № 08/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 60 291 грн. Також, 12.07.2011 на виконання умов договору № 12/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 37 666 грн. Дав показання, що кошти йому не повернуто, просить задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 316 332, 61 грн- матеріальних збитків, просив не позбавляти ОСОБА_9 волі.
. Допитана судом потерпіла ОСОБА_92 дала показання та підтвердила, що нею 20.01.2010 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 20/01-2 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний. Відповідно до договору вона внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 10 тис. грн. ОСОБА_9 ухиляється від повернення коштів, просить суд позов задоволити та стягнути 10000 матеріального збитку

Потерпілий ОСОБА_94 в судовому засіданні дав показання і підтвердила, що 20.01.2010 року ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 20/01-1, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 200 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 5200 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_97 дав показання та підтвердив, що 25.01.2010 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/01 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 22 050 грн. Ствердив, що кредитів на загальну суму 121 041 грн у КС «Спартак» ніколи не отримував, кредитних договорів не підписував. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 39098, 36 грн - матеріальної шкоди.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_100 дав показанна, що 09.02.2010 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. На неодноразові звернення про повернення коштів, ОСОБА_9 не реагував, казав, що немає грошей. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 65 826, 67 грн- матеріальної шкоди.
Потерпілий ОСОБА_103 в судовому засіданні дав показання і підтвердив, що 09.02.2010 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 09/02-1 та вніс кошти сумі 50 тис. грн. Крім того, 09.02.2010 уклав договір № 09/02-4 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 30 тис. грн. Також, 09.02.2010 між уклав договір № 09/02-3 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 4 500 грн. ОСОБА_9 кошти не повертає, просить суд стягнути з останнього 111 584, 04 грн- матеріальної шкоди
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_106 дав показання та підтвердив, що 12.02.2010 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/02-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 23 тис. грн. ОСОБА_9 на неодноразові звернення кошти не повертає, просить суд стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 29095 грн.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_20 дала показання, що 16.02.2010 уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/02-4 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 16 814 грн. Крім того, 17.05.2010 уклала договір № 17/05 та на виконання умов зазначеного договору, внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 тис. грн. Ствердила, що жодних кредитних договорів із КС « Спартак» вона не укладала та кредитів не отримувала. Цивільний позов просить задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на її користь матеріальну шкоду в розмірі 61 140 грн.
Допитаний судом представник потерпілої ОСОБА_182 дав суду показання, що 24.02.2010 року ОСОБА_109 уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 24/02 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 46 400 грн. Крім того, 25.02.2010 вона уклала договір № 25/02-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 79 700 грн. ОСОБА_9 не повертає вказані гроші, просить суд стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_182 180 000 грн матеріальної шкоди. Ствердив, що жодних кредитних договорів з КС « Спартак» ОСОБА_109 не укладала та коштів не отримувала.

Допитаний судом представник потерпілої ОСОБА_113 дав суду показання,що 24.02.2010 між ОСОБА_113 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір №24/02-1 та на виконання умов зазначеного договору внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн. Крім того, 25.02.2010 відповідно до договору №26/02 ОСОБА_113 внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 8 місяців гроші у сумі 75 тис. грн. ОСОБА_9 не повртає вказаних коштів, просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_113 220 000 - матеріальної шкоди. Дав показання, що ОСОБА_113 жодних кредитних договорів на загальну суму 125 000 грн з КС « Спартак» не укладала.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_115 дав показання, що 01.03.2010 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/03 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Популярний та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 15 місяців гроші у сумі 40 тис. грн. Також, 01.03.2010 відповідно до договору № 01/03-1 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 26 тис. грн. Крім того, на вказаний депозитний рахунок згідно договору № 01/03-1 ОСОБА_115 вніс наступні суми: 11.03.2010 10 тис. грн., 02.06.2010 10 тис. грн., 01.12.2010 7 тис. 400 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_9 про повернення коштів, останній казав, що поверне гроші пізніше. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з Малецького на його користь матеріальну шкоду в розмірі 145369, 51 грн.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_118 дав показання і підтвердив, що 12.04.2010 року він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 12/04, на виконання умов зазначеного договору, вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 13 978 грн. Також, 12.04.2010 року відповідно до договору № 12/04-1 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 12 613 грн. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 матеріальну шкоду в розмірі 26591 грн.
Потерпіла ОСОБА_121 в судовому засіданні дала показання та підтвердила, що 26.05.2010 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 26/05 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 31 500 грн. ОСОБА_9 кошти не повертає, просить суд стягнути на її користь 31 500 грн- заподіяного матеріального збитку.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_123 дала суду показання, якими підтвердила, що 02.07.2010 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 02/07 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 15 476 грн. ОСОБА_9 кошти їй не повертає, просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на її користь 19810 грн- матеріальної шкоди.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_125 дав показання та підтвердив, що 05.07.2010 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/07 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 550 грн. Крім того, 05.10.2010 він уклав договір № 05/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 5 500 грн. Кошти йому не повернуто.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_128 дав показання, якими підтвердив, що 06.07.2010 року уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/07-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 4 місяці гроші у сумі 119 240 грн. ОСОБА_9 кошти не повертає, неодноразов обіцяв, що гроші поверне. Просить цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 154 000 матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_130 в судовому засіданні дала показання і підтвердила, що 07.07.2010 уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 07/07-1 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 4 місяці гроші у сумі 29 295 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_9 з проханням повернути гроші, останній казав, що гроші може повернути пізніше, бо зараз коштів немає. Просить цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на її користь 31443 грн- матеріальної шкоди.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_183 дала суду показання,якими підтвердила, що 11.08.2010 вона уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 11/08 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 20 тис. грн. ОСОБА_9 обіцяв повернути гроші, однак ні вклад, ні відсотки не повернуто. Просить суд, цивільний позов задоволити, стягнути з ОСОБА_9 на її користь 36263 грн- матеріальної шкоди

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_135 дав суду показання та підтвердив, що 16.08.2010 ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 16/08-3, на виконання умов зазначеного договору, він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 35 235 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_9 про повернення коштів, останній повідомляв, що грошей немає. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 39463 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_137 дав суду показання,якими підтвердив, що 14.09.2010 він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 14/09 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 19 660 грн. Після закінчення строку дії вказаного договору кошти у сумі 19 660 грн., йому не повернуто.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_184 , яка є правонаступником потерпілого ОСОБА_185 дала показання, що 18.10.2010 між ОСОБА_139 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 18/10 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок та він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 4 600 грн. Крім того, 06.12.2010 між ОСОБА_141 укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 06/12 про внесення внеску /вкладу/ члена кредитної спілки на депозитний рахунок Перевірений та він вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 1 місяць гроші у сумі 4 765 грн. Кошти повернуті не були, як пояснював ОСОБА_9 грошей у нього не було. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути на її користь матеріальну шкоду в розмірі 10214 грн.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_21 дав суду показання, що ним неодноразово укладались депозитні договори з КС «Спартак». Підтвердив той факт, що 22.10.2010 із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 він уклав двосторонній договір № 22/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 50 тис. грн. Також, підтвердив, що 22.10.2010 уклав договір № 22/10-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 55 тис. грн. Просив суд врахувати, що він є особою, якій вже виповнилось 90 років, він неодноразово звертався до ОСОБА_9 з проханням повернути гроші, однак останній казав, що гроші вклав у якесь будівництво і що як тільки продасть майно, так гроші поверне. Однак, на сьогодні гроші не повернуто, просить суд цивільний позов задоволити та стягнути на його користь матеріальну шкоду в розмірі 165 896 грн. Також потерпілий у категоричній формі заперечив отримання ним кредиту у КС « Спартак» в сумі 24 000 грн. Просить суд позбавити ОСОБА_9 волі та зобов`язати повернути йому кошти.
. Допитаний судом потерпілий ОСОБА_22 суду дав показання та підтвердив, що 25.10.2010 ним укладено із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 25/10 та внесено на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 75 тис. грн. Вказані кошти ОСОБА_9 йому не повернув. На неодноразові звернення до ОСОБА_9 з проханням повернути кошти, останній казав, що гроші вклав у якесь будівництво, жодних повноважень на те, щоб він передав кошти на будівництво він йому не надавав. Постійно казав, що як тільки продасть якесь майно, то гроші поверне. Вважає, що ОСОБА_9 заволодів його грошима незаконно, просить суд врахувати, що він інвалідом, має тяжке захворювання, потребує постійного лікування, а тому просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на його користь 89 722 грн- у рахунок відшкодування матеріальної шкоди та 10 000 грн- моральної шкоди. Дав показання, що ніколи кредитного договору з КС « Спартак» на суму 45 000 гривен він не укладав

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_143 дав суду показання, якими підтвердив, що 29.10.2010 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/10 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн. Також, підтвердив, що 29.10.2010 року він уклав договір № 29/10-1 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 60 тис. грн. Крім того, 01.02.2011 згідно договору №01/02 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 11 тис.369 грн. На його неодноразові звернення до ОСОБА_9 повернути гроші. Останній казав, що гроші вкладено у якесь будівництво, що видані якісь кредити і на даний час не має змоги повернути кошти. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути з ОСОБА_9 на його користь матеріальну шкоду в розмірі 131 369 грн.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_186 дала показання, що 05.11.2010 уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 05/11 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 10 тис. грн. Гроші їй не повернуто просить суд, стягнути з ОСОБА_9 на її користь, згідно цивільного позову 10 000 грн.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_148 дав показання та підтвердив, що 08.11.2010 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 08/11-2 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 25 910 грн. На неодноразові звернення до ОСОБА_9 з проханням повернути кошти, останній повідомив, що грошей немає. Просить суд цивільний позов задоволити та стягнути з ОСОБА_9 на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 43010 грн.

Допитана судом потерпіла ОСОБА_151 , дала показання, якими підтвердила, що 15.11.2010 року уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 15/11 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 3 місяці гроші у сумі 26 710 грн. На її прохання повернути гроші, ОСОБА_9 повідомив, що грошей немає. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути на її користь з ОСОБА_9 30 000 матеріальної шкоди.
Потерпілий ОСОБА_153 , в судовому засіданні дав показання та підтвердив, що дійсно 29.11.2010 року він уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 29/11 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 6 місяців гроші у сумі 5 тис. грн. Просить суд, цивільний позов задоволити та стягнути на його користь заподіяну матеріальну шкоду в розмірі 6200 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_156 дала показання, що 01.12.2010 уклала із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 01/12-2 та внесла на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 28 770 грн. Тривалий час зверталась з проханням повернути кошти, однак останній повідомив, що грошей немає. Просить суд, задоволити цивільний позов та стягнути на її користь 45 600 грн- матеріальної шкоди, сума вкладу та відсотки за користування.

Допитаний судом потерпілий ОСОБА_159 дав показання та підтвердив, що 10.01.2011 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 10/01 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак гроші у сумі 21 286 грн. ОСОБА_9 йому пояснював, що грошей немає і він не може йому повернути кошти. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути на його користь 21286, 24 грн- матеріальної шкоди.
Потерпілий ОСОБА_162 в судовому засіданні дав показання, якими підтвердив, що 23.02.2011 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 23/02 відповідно до якого вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 12 місяців гроші у сумі 6 тис. грн.Крім того, 19.05.2011 уклав договір№ 19/05 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн. Крім того, підтвердив, що 21.06.2011 уклав договір № 21/06 та вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 9 тис. грн. Також, 06.07.2011 уклав договір № 06/07 вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 13 місяців гроші у сумі 11 100 грн. На його прохання повернути гроші, ОСОБА_9 пояснював, що коштів немає, що він зможе вернути гроші лише після того, як продасть якісь квартири.
Допитаний судом потерпілий ОСОБА_165 дав показання, що 21.06.2011 уклав із Кредитною спілкою Спартак в особі голови правління ОСОБА_9 двосторонній договір № 21/06-1 та на виконання договору вніс на депозитний рахунок Кредитної спілки Спартак строком на 2 місяці гроші у сумі 43 650 грн. Просить суд задоволити цивільний позов та стягнути на його користь 52 779 грн- матеріальної шкоди.
Допитана судом потерпіла ОСОБА_174 суду пояснила, що у березні 2010 року ОСОБА_9 запропонував їй вкласти гроші у кредитну спілку «Спартак», головою правління у якій був він. Оскільки вона добре знала його матір, то сумнівів у чесності та порядності ОСОБА_9 у неї не виникало, тому вона принесла по місцю своєї роботи у дошкільний заклад № 52 по вул. Є.Коновальця, 17 гроші в сумі 7610 доларів США, які передала ОСОБА_187 , які остання мала передати ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_9 неодноразово приносив їй у садочок, як вона розуміла, відсотки за користування депозитними коштами. Однак, як їй стало відомо пізніше, вказані кошти ОСОБА_9 на депозитний рахунок КС « Спартак» не вніс.. Коли вона, прийшла і попросила надати договір, то останній запропонував їй написати розписку, на що вона погодилась. Просить суд, стягути на її користь 60766 грн заподіяної матеріальної шкоди.

Всі потерпілі у справі ствердили, що жодного разу ніякого засідання загальних зборів членів КС « Спартак» та засідання Спостережної ради КС «Спартак» не було.

Дані показання потерпілих, які вони дали під час безпосереднього допиту в судовому засіданні є послідовними та узгоджуються із фактичними обставинами справи та з іншими дослідженими в судовому засіданні доказами, а відтак, суд оцінює їх як достовірні, належні та допустимі докази у справі.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_188 дав показання, що ОСОБА_9 являвся пайовиком у будівництві будинку по АДРЕСА_2 .( будівельна адреса). Зазначив, що пайовиком у будівництві квартир на АДРЕСА_3 виступала Малецька ( ОСОБА_189 ). Дав показання, що всі договори про пайову участь укладались протягом 2003-2005 років, оскільки пайовиками не було сплачено всіх коштів, квартири вони не отримали і на сьогоднішній день тривають судові процеси. Вказав, що вся сім`я ОСОБА_190 у будівництво внесла близько 97272, 80 грн, а інші пайовики, які перераховували кошти через КС «Спартак» внесли разом 810004,2 грн. Дав показання, що «Рівнепромбуд» позивається до ОСОБА_9 та ОСОБА_191 та просить розірвати з ними договори про пайову участь.

Такі показання свідка ОСОБА_192 спростовують версію ОСОБА_9 , що всі кошти були вкладені ним у будівництво об`єкта по АДРЕСА_2 , і що з вини ОСОБА_192 , він не може повернути кошти, оскільки кошти були вкладені ОСОБА_193 та його родиною у 2003-2005 роках, а кошти по депозитах, які потерпілі внесли до КС « Спартак» були вкладені у 2007-2011 роках

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_194 дала показання, що приблизно у 2003 році влаштувалась на роботу в Кредитну спілку «Спартак на посаду головного бухгалтера. Фактично всю фінансову діяльність КС « Спартак» вів голова спілки ОСОБА_9 . Показала, що всі договори про видачу кредитів та внесення депозитних вкладів у кредитній спілці оформлювались та підписувались головою кредитної спілки ОСОБА_195 . Зазначила, що відомості у програмне забезпечення CUProgram вона не вносила, і дана програма була встановлена на комп`ютері ОСОБА_9 .Всі фінансово-бухгалтерські документи знаходились в офісі кредитної спілки «Спартак». У зв`язку з кризою КС «Спартак» перестала працювати.

Такі показання свідка ОСОБА_194 підтверджують той факт, що фінансово- бухгалтерська звітність проводилась за допомогою програмного забезпечення CUProgram
Допитаний свідок ОСОБА_24 суду дав показання, що ОСОБА_9 попросив його бути членом Спостережної ради КС «Спартак». Ствердив, що жодного разу на засіданні спостережної ради присутнім не був, йому давав ОСОБА_9 протокол, а він його підписував. Числився він головою Спостережної ради. Ствердив, що у КС « Спартак» брав кредити 2- 3 раза на суми не більше 300 грн. Про кредит, згідно якого, він ніби отримав кошти в розмірі 50 000 гривень від 02.04.2010 року йому нічого не відомо. Такий кредитний договір він ніколи не укладав. Дав показання, що у жодних зі зборів та у вирішенні питань КС «Спартак», участі не приймав. Фактично ніякої роботи як голова Спостережної ради КС «Спартак» не виконував. Лише підписав декілька разів документи, які давав йому ОСОБА_9 , грошей за це ніяких не отримував.

Суд оцінює, що наведені показання свідка ОСОБА_24 свідчать про те, що жодні збори не проводились, і що в офіційні документи вносились завідомо неправдиві відомості, оскільки ОСОБА_24 не був присутнім на зборах та вказані документи на підпис приносив йому особисто ОСОБА_9 .

Допитаний судом свідок ОСОБА_196 дав показання, що нікколи членом Кредитної спілки «Спартак» не був, жодних кредитів не брав, депозитних вкладів не робив, ніяких договорів про це не укладав та не підписував, заяв на прийняття його в члени кредитної спілки не писав. Також ніхто з членів його сім`ї не є членом КС «Спартак».

Допитаний судом свідок ОСОБА_197 дав показання, що в лютому 2004 року ОСОБА_9 запропонував йому роботу на посаді дизайнера в рекламно інформаційному виданні приватного підприємства «Конкорд Інвест» директором якого являвся ОСОБА_198 , знаходилось фірма на другому чи третьому поверсі приміщення ЦНТЕІ, що по вул. Замковій, 22а. Суду дав показання, що у жодних зі зборів КС « Спартак» та у вирішенні питань КС « Спартак», участі не приймав. Підписи, які містяться навпроти його ОСОБА_199 в Реєстрах членів не його, та йому не належать, хто їх міг виконати від його імені не знає. Ствердив, що ніколи не входив до органів управління КС «Спартак» і не був членом Спостережної ради спілки. Зазначив, що він отримував кредит у КС « Спартак» на невелику суму, приблизно 3000 грн, яку повернув.

Такі показання свідка ОСОБА_200 підтверджують ту обставину, що жодні загальні збори чи збори Спостережної ради КС «Спартак» не проводились, і що в офіційні документи вносились завідомо неправдиві відомості.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_26 дав показання та підтвердив, що кредитні угоди укладав на офісі КС «Спартак» по вул. Замкова, 22а безпосередньо з ОСОБА_9 при цьому укладався договір, виписувався видатковий касовий ордер в якому він підписувався та робив запис про отримання грошей в сумі вказаній в договорі. Ствердив, що всі кредити, які він отримував, повернув. Щодо кредитів на суму 30 000 грн., на суму 36 000 грн., на суму 10 000 грн., на суму 35000 грн. на суму 56000 грн. на суму 40000 грн. зазначив, що вказані кредитні кошти він не отримував, кредитних договорів за цими кредитами не укладав та не підписував та коштів за ним не погашав. Ствердив, що участі у Загальних зборах КС «Спартак» він ніколи не приймав. У жодних зборах КС «Спартак» та у вирішенні питань зазначених у протоколах участі не приймав. Підписи, які містяться навпроти його ОСОБА_199 в Реєстрах членів не його. Ствердив, що ніколи не входив до органів управління КС «Спартак» і не був членом Спостережної ради спілки.

Допитаний в ході судового розгляду свідок ОСОБА_201 дав показання, що в період з 2004 року по 2008 рік періодично оформляв кредити в КС «Спартак» на невеликі суми, які погасив вчасно згідно до умов договорів. Ствердив, що кредитів на значні суми він не брав, договорів за даними кредитами не укладав. Дав показання, що ніколи не входив до органів управління Кредитної спілки «Спартак» і ніколи в спілці не був працевлаштований. У жодних зборах КС « Спартак» участі ніколи не брав. Заступником голови Спостережної ради Кредитної спілки «Спартак» ніколи не був. Зазначив, що підписи у документах КС « Спартак» ніколи не ставив.

Показаннями свідків ОСОБА_26 та ОСОБА_202 як такими спростовується версія ОСОБА_9 про те, що засідання Спостережної ради КС « Спартак» та інші засідання проводились і, що документи складались зазначеними у них особами. А також такі показання свідків підтверджують ту обставину, що в офіційні документи було внесено завідомо неправдиві відомості, оскільки вказані особи не були членами Спостережної ради і жодної участі у засіданнях не приймали.

За таких підстав, показаннями потерпілих та свідків спростовано той факт, що КС « Спартак» проводила чергові збори членів КС «Спартак», а також збори Спостережної ради КС « Спартак».

Крім показань потерпілих та свідків вина обвинуваченого ОСОБА_203 доводиться письмовими матеріалами кримінальної справи, які досліджені судом, а саме наступними письмовими та речовими доказами та проведеними на підставі таких доказів висновками судових експертиз.

Дослідженим судом протоколом загальних зборів Кредитної спілки Спартак № 7 від 10.04.2004, відповідно до якого ОСОБА_9 являється службовою особою, а саме головою правління Кредитної спілки Спартак / код за , юридична адреса до травня 2009 року: м. Рівне, вул. Замкова,22-А, з травня 2009 року по жовтень 2011 року м. Рівне, вул. Гетьмана Мазепи, буд. 4а/6а, офіс 201/та згідно Статуту вказаної кредитної спілки, затвердженого рішенням загальних зборів, наділений організаційно-розпорядчими, адміністративно-господарськими функціями, мав право вирішувати питання щодо розпорядження коштами Кредитної спілки Спартак»

Дослідженим судом протоколом загальних зборів Кредитної спілки Спартак № 10 від 27.05.2007 про створення органів управління, а саме спостережної ради та ревізійної комісії, які були створені формально, що підтверджується показами осіб, які були зазначені як члени спостережної ради.( а.с. 213-234 т.3 )

Вищенаведеними дослідженими судом письмовими доказами підтверджується статус службової особи щодо обвинуваченого ОСОБА_9 у відповідності до п.1Примітки до ст. 364 КК України.

Дослідженими в судовому засіданні договорами про внесення грошових коштів на депозитні рахунки Кредитної спілки Спартак, що підтверджують надходження грошових коштів у кредитну спілку та видаткових касових ордерів до зазначених договорів, які підтверджують внесення грошових внесків ( а.с 18-19,28-31,38-40,47-48,55-65,72-75,92-102,108-111,118-121,136-137,151-153,160-166,173-183, 186-192,210-232,239-250 том 7, а.с.9-12,17-22,35-37,42-49,63-65,70-77,82-95,111,118-129,136-138,141-151,162-166, 178-197,206-216,240-252 том 8, а.с. 7-8,15,23-24,31-33, 48-55, 64-65, 79-80,87-92,99-104,113-117,122-144,157-158,165-166,179-183, 190-197,205-208,215-220,228-258 том 9, а.с.10-16,25-35,40-47, 61-66,73,80-90, 97-106, 113-122,а.с. 135-137, 143-151,159-161, том 10)

Оглянутими в судовому засіданні речовими доказами двох системних блоків, які було вилучено 03.08.2011 під час огляду приміщення КС "Спартак". У ході огляду одного із системних блоків на робочому столі виявлено ярлик програми "CUprogram". При запуску програми завантажується файл бази даних.

Допитаний в судовому засіданні спеціаліст дав показання, що вказана база даних "CUprogram» налаштована на роботу КС "Спартак",версія програми 2006 року. Встановлено, що перші записи у базі даних відбулися 02.02.2006, відкривається лише за допомогою флешки іменем "Dima" та паролем "123"

Дослідженими в ході судового розгляду реєстрами касових операцій КС "Спартак", які встановлені в ході огляду програми "CUprogram", відповідно до яких було встановлено списки осіб, які внесли кошти на депозитні рахунки та осіб, яким видано кредити. ( а.с. 17-218 том 4)

Дослідженим наказом від 23.02.2009 року про призначення ОСОБА_9 касиром КС "Спартак» ( а.с. 155 том 3)

Дослідженими в судовому засіданнями наказами № 1 від 02.01.2008; без № від 31.10.2007, № 2 від 27.04.2007; № 12 від 01.10.2005 року про встановлення ліміту каси та розрахунок, згідно яких збільшувався ліміт готівки в касі КС "Спартак» ( а.с. 156-159 том 3)

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 83-71-8373 від 20.01.2014 року, яким встановлено, що документально підтверджено внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 2008 по 2011 років у розмірі 1 939 054 грн. та підтверджено заборгованість КС «Спартак» перед потерпілими на вказану вище суму ( а.с. 160-168 том 3)

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 7980-7981 від 25.12.2013 року, яким встановлено, що документально підтверджено внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 2008 по 2011 рік у розмірі 806 628 грн та документально підтверджено заборгованість КС « Спартак» за депозитними вкладами вказаної спілки на загальну суму 732 578 грн. ( а.с. 169-174 том 3)

Вищевказані висновки експертиз спростовують доводи ОСОБА_9 в тій частині, що кошти потерпілими у період часу з 2008- 2011 років у касу не вносились, а здійснювалась лише пролонгація договорів.

Дослідженим судом висновком судово- економічної експертизи № 7763-7765 від 27.06.2013 року, яким встановлено, що документально підтверджується внесення депозитних вкладів членами КС «Спартак» у період з 01.01.2007 по 14.07.2011 року ОСОБА_16 у 2007 році у сумі 60 000 грн, ОСОБА_54 130 000, у 2008 році- ОСОБА_16 в сумі 50 000, ОСОБА_22 50 000, у 2009 році ОСОБА_16 50 000, ОСОБА_18 -25 000, ОСОБА_15 16 000, ОСОБА_17 13 000 грн, ОСОБА_14 у сумі 85 000 грн. у 2010 році ОСОБА_16 - у сумі 50 000, ОСОБА_22 у сумі 75 000 грн, та підтверджено документально зазначену заборгованість КС « спартак» перед зазначеними потерпілими ( а.с. 175-183 том 3)

Вказані експертні висновки були безпосередньо перевірені в судовому засіданні з точки зору: додержання норм закону при призначенні та проведенні експертизи; компетентності експерта; наявності або відсутності обставин, що усувають його від участі у справі; чи не вийшов він за межі своїх повноважень; достатності поданих експерту предметів і документів об`єктів дослідження; наукової обґрунтованості висновку; застосування належної методики; обґрунтованості висновку на повідомлених експерту даних і чи не збиралися вихідні дані самим експертом; повноти, обґрунтованості та правильності відповідей експерта на поставлені питання та їх узгодженості з іншими фактичними даними у справі. Жодних порушень в ході розгляду встановлено не було, а тому суд оцінює вказані висновки як належні і допустимі докази у справі

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-255 від 16.01.2014 року, яким встановлено, що підпис від імені ОСОБА_24 у відомості про ознайомлення членів органів управління КС « Спартак» зі статутом та внутрішнім положенням КС із зазначенням дати ознайомлення виконаний не ОСОБА_24 .

Такий висновок експертизи узгоджується з показаннями свідка ОСОБА_24 в тій частині, що він не займав жодних посад в КС «Спартак» та жодних документів не підписував.

Вказаним вище висновком експертизи також встановлено, що підпис від імені ОСОБА_28 у відомості про ознайомлення членів органів управління КС « Спартак» зі статутом та внутрішнім положенням КС із зазначенням дати ознайомлення виконаний не ОСОБА_28 ( а.с. 1-9 том 5)

Дослідженою в судовому засіданні розпискою ОСОБА_174 , в якій ОСОБА_9 зазначає, що позичив у останньої 7610 доларів США.

Таким чином, вказана розписка спростовую показання ОСОБА_9 в тій частині, що жодних коштів від ОСОБА_174 він не отримував ( а.с. 14 том 5)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-253 від 08.01.2014 року, яким встановлено, що рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_9 виконані ОСОБА_9 ( а.с.15- 19 том 5)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 1-254 від 14.01.2014 року, яким встановлено, що підписи від імені ОСОБА_24 у протоколі засідання спостережної ради КС « Спартак» № 4 від 31.05.2009 року, у відомості про ознайомлення зі статутом та внутрішнім положенням від 25.05.2008 року виконані не ОСОБА_24 , підпис від імені ОСОБА_28 , виконаний не ОСОБА_28 , підпис у графі секретар зборів ОСОБА_204 ОСОБА_205 виконаний не ОСОБА_206 ( а.с. 21-28 том 5)

Такий висновок експертизи спростовує доводи обвинуваченого ОСОБА_9 в тій частині, що жодних неправдивих відомостей у офіційних документах не було внесено.

Дослідженим судом висновком експерта № 04-28 від 01.08.2012 року, яким встановлено, що при дослідженні жорстких дисків системних блоків , що вилучені під час огляду офісного приміщення КС « Спартак» серед наявних та знищених файлів виявлено файли, що містять інформацію про діяльність КС «Спартак» На жорстокому диску системного блоку № 1 виявлено програмне забезпечення ведення бухгалтерського обліку та звітності - ARM ZVIT , Все в одному CUProgram. При дослідженні жорстких системних блоків серед наявних та знищених файлів програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності АКС Турбобаланс не виявлене ( а.с.32-38 том 6)

Дослідженим в судовому засіданні висновком експерта № 04-62 від 11.01.2013 року встановлено, що при досліджені жорсткого диску системного блоку, вилученого під час проведення огляду офісного приміщення КС « Спартак» серед наявних та зни щених файлів виявлено програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності Все в одному CUProgram. ( а.с. 45-48 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 04-15 від 09.04.2013 року, встановлено, що при дослідженні жорсткого диску ноутбуку «Леново», що був вилучений під час обшуку у житлі ОСОБА_9 , серед наявних та видалених файлів виявлено файли, які є ярликами попередньо видалених файлів, що містять інформацію про КС « Спартак», також виявлено програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку та звітності Все в одному CUProgram. Система обліку АКС « Турбобаланс» та інше програмне забезпечення виявлено не було ( а.с. 66- 70 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 04-15 від 18.05.2012 року встановлено, що при дослідженні жорсткого диску системного блоку, що вилучений під час обшуку у житлі ОСОБА_175 серед наявних та знищених виявлено файли, що містять інформацію про діяльність КС « Спартак» , виявлено програмне забезпечення 1С Бухгалтері та - ARM ZVIT. Програмне забезпечення АКС Турбобаланс та Все в одному CUProgram виявлено не було ( а.с. 77- 80 том 6)

Такий висновок експертизи спростовує показання ОСОБА_9 в тій частині, що програмне забезпечення Все в одному CUProgram було на інших комп`ютерах, та підтверджує, що даною програмою користувався лише ОСОБА_9 .

Судом не приймаються доводи обвинуваченого ОСОБА_9 та його захисника, в тій частині, що дані, які містяться на електронних носіях, зокрема у програмному забезпеченні Все в одному CUProgram, яке було виявлено у ОСОБА_9 не є допустими доказами у справі, з огляду на наступне. Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин. До документів, за умови наявності в них відомостей можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформаці ( в тому числі електронні)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-151 від 19.07.2012 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_9 в договорі про внесення внеску КС « Накопичувальний» від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_9 , підпис від імені касира КС» Спартак» у квитанції до прибуткового касового ордеру № 9465 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_9 ( а.с. 185-187 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-152 від 27.07.2012 року встановлено, що підпис в графі « За спілку» у договрі внесення вкладу № 05/06 від 05.06.2009 року виконаний ОСОБА_9 , підпис в графі « Касир» в квитанції до прибуткового касового ордера № 8993 від 05.06.2009 року КС «Спартак» виконаних ОСОБА_189 ( а.с. 194-177 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-153 від 20.07.2012 року встановлено, що підпис від імені ОСОБА_9 в договорі про внесення внеску КС « Накопичувальний» № 30/11-3 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_9 , підпис від імені касира КС» Спартак» у квитанції до прибуткового касового ордеру № 9464 від 30.11.2009 року виконаний ОСОБА_9 ( а.с. 204 -206 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-154 від 01.08. 2012 року встановлено, що підпис в графі « за спілку» в договорі про внесення внеску ( вкладу) по договору № 25/09 від 25.09.2008 року, « За спілку» в договорі № 25/10 від 25.10.2009 року, « касир» до прибуткового касового ордера без номера від 25.10.2010 року» Касир» в квитанції до прибуткового касового ордера № 7609 від 25.09.2008 року КС « Спартак» від імені ОСОБА_9 після рукописного запису « 4.3.2011 року» заяві ОСОБА_22 від 04.03.2011 року виконані ОСОБА_9 ( а.с. 213-217 том 6)

Дослідженим судом висновком експерта № 1-155 від 02.08.2012 року встановлено, що підпис в графі « за спілку» в договорі про залучення внеску на депозитний рахунок № 11/07-1 від 11/07.2006 року, договорі № 11/07-1 від 11.07.2006 року, у договорі № 11/07 від11.07.2008 року, у договорі № 11/07-1 від 11.07.2008 року, № 13/07 від 13.07.2009 року, № 13/07-1 від 13.07.2009 року, № 13/01, № 13/01-1 від 13.01.2010 року , додатковому договорі від 13.07.2010 року, Касир в квитанції до прибуткового касового ордера № 1617 від 11.07.2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 1616 від 11.07.2006 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 1618 від11.07.2006, квитанції до ордера № 9123 від 13.07.2009 року, Голова правління Спартак у гарантійному листі від 19.11.2010 року виконаний ОСОБА_9 . Підписи у графі «Касир» до прибуткового касового ордера № 7108 від 11.07.2008 року, квитанції до прибуткового касового ордера № 7109 від11.07.2008 року, № 18 від 13.01.2010 року№, 19 від 13.01.2010 року виконаний ОСОБА_207 ( а.с.225-230 том 6)

Дослідженими судом висновками експерта № 1-163 від 14.08.2012 року та № 1-164 від 13.08.2012 року ( а.с. 238-243, 250-254 том 6)

Дослідження вищевказаних судових експертиз в судовому засіданні проводилось в присутності обвинуваченого та його захисника, вони мали право заявляти клопотання, проте, ніяких клопотань під час дослідження експертиз не було заявлено
Також суд, у відповідності до вимог ст.94 КПК України оцінює вищевказані висновки експертиз в сукупності з іншими доказами у справі.
Так, в судовому засіданні було встановлено, що обєкти, які були вилучені органами досудового слідства були оглянуті і долучені до матеріалів справи у встановленому чинним законодавством порядку, без будь- яких порушень і були направленні на проведення відповідних експертиз. В судовому засіданні не здобуто жодних даних, що докази були отримані незаконним шляхом чи з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини, чи не уповноваженою на це особою, чи з іншими порушеннями, передбаченими процесуальним законом.
Суд зауважує також на таке. Відповідно до ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Обвинувачений ОСОБА_9 та його захисник під час судового слідства посилались на те, що внаслідок обшуку та вилучення бухгалтерських документів було паралізовано роботу КС « Спартак» через неможливість виконання зобов`язань перед потерпілими, проте суду не надали доказів того, що правоохоронними органами під час обшуку дійсно були вилучені кредитні справи.
Як встановлено в судовому засіданні обшук проводився 02 лютого 2012 року, а відтак, проводився за правилами кримінально- процесуального законодавства чинного на той момент, за таких підстав посилання захисника на вимоги статтей 15, 234,237,п.3-4 ст. 165 чинного на даний час КПК України є неприпустимим.
Допустимість доказів означає фактичні дані як докази повинні бути отримані уповноваженим на це суб`єктом ( особою у провадженні якої перебуває кримінальна справа, особою, яка здійснює перевірку заяви і повідомлення про злочин, або яка виконує доручення слідчого, а також органами оперативно- розшукової юрисдикції при виявленні злочинів, фактичні дані мають бути отримані з відомого, не забороненого законом джерела, яке можна перевірити, фактичні дані повинні бути отримані в установленому законом порядку, з дотриманням процесуальної форми, яка гарантує захист прав і законних інтересів громадян, фактичні дані і сам процес їх отримання повинні бути належним чином закріплені та засвідчені..

Зібрані докази та інші матеріали кримінальної справи в цілому дозволяють здійснити аналіз і перевірку достовірності і законності отримання фактичних даних

Проведення зазначеного обшуку є допустимим доказом у справі з огляду на те , що проводився у справі про тяжкий злочин, на підставі постанови суду, тобто у передбачений ст. 177 КПК України ( в редакції 1960 року) спосіб

Обшук та вилучення проводились в присутності понятих, які жодних зауважень щодо нього не подали, так само і огляд вилучених документів проводився в присутності понятих, та при вилученні та огляді не було жодних кредитних договорів.

Документами характеризуючими особу обвинуваченого стверджується, що ОСОБА_9 за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий, даних про притягнення до адміністративної відповідальності не встановлено, має на утриманні неповнолітнью дитину.

Аналізуючи суперечні за змістом показання обвинуваченого в судовому слідстві, якими заперечується вчинення злочинних дій, суд, з урахуванням сукупності досліджених в справі доказів, вважає їх спробою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне.

Таким чином, оцінюючи показання обвинуваченого, потерпілих, покази свідків, досліджені письмові та речові докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченого у вчиненні інкримінованих злочинів повністю підтверджується сукупністю досліджених судом доказів.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_9 за ст.191 ч.5 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у особливо великих розмірах ; за ст.ст. 366 ч.2 КК України, як вчинення службового підроблення, тобто складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинили тяжкі наслідки; за ч.2 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, що завдало значної шкоди потерпілому

Що стосується пред`явлених потерпілими ОСОБА_11 , Стеценко, Денисюком, Бачиною, Калашніковим, Махачек, Кучерявою, ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , ОСОБА_210 , ОСОБА_211 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_214 , ОСОБА_215 , ОСОБА_76 , ОСОБА_16 , ОСОБА_81 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_88 , ОСОБА_90 , ОСОБА_19 , ОСОБА_92 , ОСОБА_94 ОСОБА_216 , ОСОБА_100 , ОСОБА_103 , ОСОБА_106 , ОСОБА_20 , ОСОБА_110 , ОСОБА_113 , ОСОБА_217 ОСОБА_118 , ОСОБА_121 , ОСОБА_123 , ОСОБА_128 , ОСОБА_218 , ОСОБА_133 , ОСОБА_135 , ОСОБА_219 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , Нітецького, ОСОБА_220 , ОСОБА_148 , Наконечної , ОСОБА_221 , ОСОБА_222 , Крилова, Голас та Горбунової цивільних позовів, то суд приходить до висновку про їх задоволення, виходячи з наступного.
В судовому засіданні на підставі оцінених судом доказів встановлено, що внаслідок злочинних дій ОСОБА_9 потерпілим заподіяно майнової шкоди

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Досліджені судом квитанції до прибуткових касових ордерів та депозитні договори є належними і допустимими доказами у справі та підтверджують той факт, які суми були внесені кожним потерпілим та які на даний час не повернуто, з урахуванням вкладу та відсотків за користування

Суд не ставить під сумнів внесення таких коштів на депозитні рахунки КС «Спартак» та заволодіння ними ОСОБА_9 , як службовою особою КС « Спартак» а тому з ОСОБА_9 підлягає до стягнення понесена та документально підтверджена матеріальна шкода потерпілих.

При вирішенні питання про задоволення позову ОСОБА_223 та ОСОБА_224 у частині моральної шкоди, суд виходив з наступного.

У відповідності до ст. 1167 ЦК України та роз`яснень, викладених в п. п. 7, 9 постанови Пленуму Верховного Суду України № 4 від 31 березня 1995 року (зі змінами, внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України № 5 від 25 травня 2001 року) „Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди", заподіяна моральна (немайнова) шкода відшкодовується у повному обсязі тій фізичній чи юридичній особі, права якої були безпосередньо порушені противоправними діями (бездіяльністю) інших осіб.

Розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди визначається судом залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних, психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру немайнових витрат (їх тривалість, можливість відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин.

При визначенні розміру моральної шкоди суд має виходити із засад розумності, виваженості та справедливості.
Суд вважає доведеним наявність шкоди, що виразилась у тому, що ОСОБА_225 та ОСОБА_226 , внаслідок неправомірних дій ОСОБА_9 зазнали душевних страждань.Визначаючи розмір моральної шкоди, що підлягає відшкодуванню вказаним потерпілим суд виходить із глибини, характеру та обсягу фізичних та психічних хвилювань та страждань позивачів, які виникли внаслідок заподіяного по відношенню до них злочину.

З урахуванням таких обставин, виходячи із вимог розумності та справедливості, суд вважає, що позовні вимоги ОСОБА_227 та ОСОБА_215 підлягають до задоволення частково - на суму 10000 ( десять тисяч ) грн..

При вирішенні питання про задоволення позову ОСОБА_16 та ОСОБА_22 у частині моральної шкоди, суд вважає за необхідне позов задоволити повністю. Оскільки останні є особами похилого віку, тривалий час не можуть повернути кошти, змушені докладати зусиль для подальшої організації свого життя. ОСОБА_22 має тяжку хворобу та потребує лікування.

За таких підстав, з урахуванням глибини душевних страждань, виходячи із засад справедливості суд, вважає за необхідне стягнути з ОСОБА_9 на їх користь моральну шкоду в розмірі 10 000 грн.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_228 та ОСОБА_229 залишити без розгляду на підставі ч.1 ст.326 КПК України

Речові докази по справі : два системні блоки, вилучені під час огляду приміщення КС « Спартак» - зберігати у суді, згідно ч.5 ст. 100 КПК України,договори про залучення внесків на депозитні рахунки КС « Спартак», документи фінансово- господарської діяльності КС «Спартак», видаткові касові ордери зберігати в матеріалах справи, флешку та ноутбук « Леново» - зберігати у суді.

У відповідності до ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

З досліджених судом довідок про витрати на проведення судових експертиз встановлено, що до стягнення з ОСОБА_9 підлягає 39177,88 грн, понесених витрат на проведення експертиз.

Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Згідно ст. 177 КПК України , метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов"язків.

Колегія суддів приходить до висновку, що з метою забезпечення виконання обвинуваченим, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам незаконно тиснути на свідків та потерпілих у даному кримінальному провадженні, що відноситься до ризиків, передбачених п.3,4,5 ч.1 ст. 177 КПК України, суд вважає за необхідне до вступу вироку в законну силу обрати ОСОБА_9 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з використанням електронних засобів, із забороною залишати житло з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, покласти на ОСОБА_9 додаткові обов`язки, а саме : прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту м.Рівне, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Визначаючи вид та міру покарання обвинуваченому, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених злочинів, які, згідно ст.12 КК України, є тяжкими та середньої тяжкості злочинами, обставини та наслідки їх вчинення, особу обвинуваченого, зазначені вище характеризуючи його дані, пом`якшуючі та обтяжуючі покарання обвинуваченого обставини, відповідно ст.ст. 66,67 КК України. Вчинення злочину вперше суд враховує, як пом`якшуючу покарання обставину для обвинуваченого та наявність на утриманні неповнолітньої дитини, суд враховує, як пом`якшуючу покарання обставину для обвинуваченого ОСОБА_9 . Обтяжуючих покарання обвинуваченому обставин судом не встановлено.

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності, суд прийшов до висновку, що необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження нових злочинів буде призначення покарання в межах санкції статей обвинувачення, щодо ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, -

з а с у д и в:

ОСОБА_230 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, ст.. 190 ч.2 КК України призначити покарання:

- за ст. 191 ч.5 КК України у вигляді 7 /семи/ років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями у фінансово- кредитних установах строком на 3 /три/ роки, з конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності.

- за ст. 366 ч.2 КК України у вигляді 2 /двох/ років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями строком у фінансово- кредитних установах на 2 /два/ роки.

- за ст. 190 ч.2 КК України у вигляді 2 / двох / років позбавлення волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів ОСОБА_231 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді 7 /семи/ років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади із організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями строком на 3 /три/ роки, з конфіскацією усього майна, що належить йому на праві власності,.

Запобіжний захід до набрання чинності вироком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Рівне, українцю, громадянину України, з вищою освітою, раніше не судимому, проживаючому АДРЕСА_1 обрати у вигляді домашнього арешту з використанням електронних засобів, із забороною залишати житло з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин наступного дня, покласти на ОСОБА_9 додаткові обов`язки, а саме : прибувати за кожною вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту м.Рівне, в якому він зареєстрований, проживає, чи перебуває, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Вирок в частині обрання запобіжного заходу передати на виконання в Рівненський МВ УМВСУ у Рівненській області.

Контроль за виконанням вироку в частині обрання запобіжного заходу покласти та прокурора, що здійснює процесуальне керівництво.

Строк відбуття покарання ОСОБА_9 рахувати з моменту виконання даного вироку.

Речові докази в справі у вигляді документів, а саме: два системні блоки, вилучені під час огляду приміщення КС « Спартак» - зберігати у суді, згідно ч.5 ст. 100 КПК України,договори про залучення внесків на депозитні рахунки КС « Спартак», документи фінансово- господарської діяльності КС «Спартак», видаткові касові ордери зберігати в матеріалах справи, флешку та ноутбук « Леново» - зберігати у суді.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_11 майнову шкоду в розмірі 22 000 ( двадцять дві тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_232 майнову шкоду в розмірі 43955 ( сорок три тисячі дев`ятсот п`ятдесят п`ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_233 майнову шкоду в розмірі 42272, 35 ( сорок дві тисячі двісті сімдесят дві грн., 35 коп) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч) грн..

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_234 майнову шкоду в розмірі 105269, 69 ( сто п`ять тисяч двісті шістдесят дев`ять грн. 64 коп) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_235 майнову шкоду в розмірі 27 888 ( двадцять сім тисяч вісімсот вісімдесят вісім ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_236 майнову шкоду в розмірі 60160 ( шістдесят тисяч сто шістдесят ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_237 майнову шкоду в розмірі 7580, 78( сім тисяч п`ятсот вісімдесят грн.78 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_12 майнову шкоду в розмірі 16000 ( шістнадцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_238 майнову шкоду в розмірі 95698 ( дев`яносто п`ять тисяч шістсот дев`яносто вісім ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_239 майнову шкоду в розмірі 150 000 ( сто п`ятдесят тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_14 майнову шкоду в розмірі 97030 ( дев`яносто сім тисяч тридцять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_240 майнову шкоду в розмірі 52000 ( п`ятдесят дві тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_15 майнову шкоду в розмірі 19130, 20 ( дев`ятнадцять тисяч сто тридцять грн. 20 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_241 майнову шкоду в розмірі 42026,14 ( сорок дві тисячі двадцять шість грн. 14 ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_242 майнову шкоду в розмірі 18488, 22 ( вісімнадцять тисяч чотириста вісімдесят вісім грн. 22 коп ) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч грн.)

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_243 майнову шкоду в розмірі 30 000 ( тридцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_16 майнову шкоду в розмірі 67756 ( шістдесят сім тисяч сімсот п`ятдесят шість ) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_244 майнову шкоду в розмірі 51285 ( п`ятдесят одна тисяча двісті вісімдесят п`ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_17 майнову шкоду в розмірі 20938( двадцять тисяч дев`ятсот тридцять вісім ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_18 майнову шкоду в розмірі 38995 ( тридцять вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто п`ять) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_245 майнову шкоду в розмірі 22 000 ( двадцять дві тисячі ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_246 майнову шкоду в розмірі 13700 ( тринадцять тисяч сімсот) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_19 майнову шкоду в розмірі 316332, 61 ( триста шістнадцять тисяч триста тридцять дві грн. 61 коп ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_247 майнову шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_248 майнову шкоду в розмірі 5200 ( п`ять тисяч двісті) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_249 майнову шкоду в розмірі 39098 ( тридцять дев`ять тисяч дев`яносто вісім грн.. 36 коп)

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_250 майнову шкоду в розмірі 65826, 67 ( шістдесят п`ять тисяч вісімсот двадцять шість) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_251 майнову шкоду в розмірі 111 584 ( сто одинадцять тисяч п`ятсот вісімдесят чотири грн. 04 ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_252 майнову шкоду в розмірі 29095 ( двадцять дев`ять тисяч дев`яносто п`ять ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_20 майнову шкоду в розмірі 61140( шістдесят одна тисяча сто сорок грн) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_253 майнову шкоду в розмірі 180 000 ( сто вісімдесят тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_254 майнову шкоду в розмірі 220 000 ( двісті двадцять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_255 майнову шкоду в розмірі 145369,51 ( сто сорок п`ять тисяч триста шістдесят дев`ять грн. 51 коп. ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_256 майнову шкоду в розмірі 26591 ( двадцять шість тисяч п`ятсот дев`яносто одна ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_257 майнову шкоду в розмірі 31500 ( тридцять одна тисяча п`ятсот ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_258 майнову шкоду в розмірі 19180 ( дев`ятнадцять тисяч сто вісімдесят ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_259 майнову шкоду в розмірі 154 000 ( сто п`ятдесят чотири ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_260 майнову шкоду в розмірі 31443 ( тридцять одна тисяча чотириста сорок три ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_261 майнову шкоду в розмірі 36263 ( тридцять шість тисяч двісті шістдесят три ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_262 майнову шкоду в розмірі 39463( тридцять дев`ять тисяч чотириста шістдесят три) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_263 майнову шкоду в розмірі 10214 ( десять тисяч двісті чотирнадцять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_21 майнову шкоду в розмірі 165896( сто шістдесят п`ять тисяч вісімсот дев`яносто шість ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_22 майнову шкоду в розмірі 89722 ( вісімдесят дев`ять тисяч сімсот двадцять дві грн.) грн. та моральну шкоду в розмірі 10 000 ( десять тисяч ) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_264 майнову шкоду в розмірі 131 369 ( сто тридцять одна тисяча триста шістдесят дев`ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_265 майнову шкоду в розмірі 10000( десять тисяч) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_266 майнову шкоду в розмірі 43010 ( сорок три тисячі десять) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_267 майнову шкоду в розмірі 30 000 ( тридцять тисяч ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_268 майнову шкоду в розмірі 6200( шість тисяч двісті ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_269 майнову шкоду в розмірі 21286, 24 ( двадцять одна тисяча двісті вісімдесят шість грн. 24 коп) грн

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_270 майнову шкоду в розмірі 52779 ( п`ятдесят дві тисячі сімсот сімдесят дев`ять ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_173 майнову шкоду в розмірі 60766 ( шістдесят тисяч сімсот шістдесят шість ) грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_271 майнову шкоду в розмірі 45 ( сорок п`ять тисяч шістсот) грн.

Цивільні позови потеріплих ОСОБА_228 та ОСОБА_229 - залишити без розгляду, ро`яснити їх право на звернення до суду в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави 39177,88 грн, ( тридцять дев`ять тисяч сто сімдесят сім ) понесених витрат на проведення експертиз.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд протягом 30- ти діб з моменту його проголошення, а засудженим - в той же строк з моменту вручення йому копії.

Головуючий суддя : / підпис/ ОСОБА_1

Судді: / підпис/ ОСОБА_2

/ підпис/ ОСОБА_3

З оригналом вірно:

Суддя ОСОБА_1