ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
30 декабря 2011 года
районный суд
в составе: председательствующего
–судьи Башмакова Е.А.
прокурора –Данилова Д.С.
защитника-адвоката –ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном
заседании в г. Днепропетровске
представление старшего следователя
прокуратуры Жовтневого района
г.Днепропетровска, согласованное с и.о.
прокурора Жовтневого района
г.Днепропетровска об избрании меры
пресечения в виде заключение под
стражу в отношении ОСОБА_2, родившегося
ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина
Украины, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2,
зарегистрированного по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_4,
зарегистрированного как субъект
предпринимательской деятельности
–физическое лицо ОСОБА_2, холостого,
ранее не судимого, обвиняемого в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, ч.2
ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190 УК Украины,
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором
ходатайствует об избрании меры
пресечения в виде заключения под
стражу в отношении ОСОБА_2
В обоснование своего представления
следователь указывает на следующее.
07 ноября 2006 года ОСОБА_3 приобрел у
сельскохозяйственного частного
предприятия «Чумаки»комплекс зданий и
сооружений хладокомбината по хранению
овощной продукции, который расположен
по адресу: Днепропетровска область,
Днепропетровский р-н, с. Горяновское,
ул. Луговая, 1 «Б»и 6 декабря 2006 года
зарегистрировал право собственности
на указанные объекты за предприятием
ООО «Лада», в коммунальном предприятии
Днепропетровского района «Бюро
технической инвентаризации».
07.01.07, в дневное время, ОСОБА_2, занимая
должность заместителя директора
предприятия ООО «Лада», находясь в
неустановленном месте, имея умысел на
служебный подлог и мошенничество с
финансовыми ресурсами, составил
официальные документы: договор
купли-продажи имущества от 07.01.07, акт
приема-передачи этого имущества от
07.01.07, в которые внес заведомо ложные
данные о продаже директором ООО
«Строительство.Инвестиции.Недвижимост
ь»ОСОБА_4 комплекса строений и
сооружений для хранения продуктов
питания, расположенных по ул.Луговой,1-В
в с.Горяновском Днепропетровского
района Днепропетровской области
частному предпринимателю ОСОБА_5
16.04.07, в дневное время, ОСОБА_2, находясь
в неустановленном месте, составил и
подписал у не установленного в ходе
следствия лица заведомо ложный для
него документ: письмо от 16.04.2007 № 986/04 на
имя председателя Кировского сельского
совета ОСОБА_6 о согласовании
присвоения КП «Архитектурное
бюро»почтового адреса: ул.Луговая,1-В
с.Горяновское Днепропетровского
района Днепропетровской области и
предоставил указанные подложные
документы в Кировский поселковый совет
Днепропетровского района, на основании
которых объекту недвижимости, которая
принадлежит ООО «Лада», решением
Кировского поселкового совета
Днепропетровского района
Днепропетровской области № 280 от 18
апреля 2007 года был присвоен
дополнительный адрес: Днепропетровска
область, Днепропетровский р-н, с.
Горяновское, ул. Луговая, 1 «В».
Продолжая свои преступные действия,
ОСОБА_3 предоставил в коммунальное
предприятие Днепропетровского района
инвентаризации»решение Кировского
поселкового совета Днепропетровского
района Днепропетровской области № 280
от 18 апреля 2007 года, договор
купли-продажи и решение третейского
суда от 16 мая 2007 года № 0701-07/67 и
зарегистрировал право собственности
за тем самым объектом недвижимости за
частным предпринимателем ОСОБА_5,
получив извлечение о регистрации права
собственности на недвижимое имущество
от 26.07.2007 года № 15379233.
09.07.2007 года, ОСОБА_2, являясь
заместителем директора и учредителем
предприятия ООО «Лада», с целью
доведения своего преступного умысла до
конца, имея умысел на служебный подлог
и мошенничество с финансовыми
ресурсами, находясь в неустановленном
месте, составил и выдал протокол
решения общего собрания участников ООО
«Лада»№ 59 от 09.07.2007 года, в который внес
заведомо ложные данные о проведении
общего собрания участников этого
предприятия, о принятии на этом
собрании совместно с учредителем
предприятия ОСОБА_7 решения о получении
кредита в ОАО КБ «Южкомбанк»и
предоставлении в ОАО КБ «Южкомбанк»в
качестве обеспечения кредитных
обязательств комплекса строений и
сооружений для хранения продуктов
питания, расположенных по ул.Луговой,1-В
в с.Горяновском Днепропетровского
района Днепропетровской области,
принадлежащих на праве собственности
частному предпринимателю ОСОБА_5
17 августа 2007 года между ПАО «КБ
«Южкомбанк»и ООО «Лада»в лице ОСОБА_3
был заключен кредитный договор, в
обеспечение выполнения которого,
ОСОБА_2 предоставил в указанный банк
недвижимое имущество,
зарегистрированное по адресу:
ІНФОРМАЦІЯ_5 «В», и принадлежащее
частному предпринимателю ОСОБА_5,
предоставив также извлечение о
регистрации права собственности на
недвижимое имущество с 26.07.2007 года №
После чего, ОСОБА_3 получив денежные
кредитные средства в ПАО «КБ
«Южкомбанк»в сумме 4 500 000 грн.
использовал их в хозяйственной
деятельности предприятия, таким
образом легализировав их.
Таким образом, ОСОБА_3, незаконно, путем
составления подложных документов и
последующим предоставлении этих
документов в банк, получил кредит в ПАО
КБ «Южкомбанк»в сумме 4 500 000 грн.,
предоставив в залог имущество, которое
фактически принадлежало предприятию
ООО «Лада», после чего указанные
денежные средства в сумме 4 500 000 грн.
использовал в хозяйственной
деятельности предприятия, таким
образом легализировав эти денежные
Продолжая свою преступную
деятельность, с целью доведения
преступного умысла до конца, ОСОБА_2,
являясь директором и учредителем
предприятия ООО «Лада», имея умысел на
служебный подлог и мошенничество с
финансовыми ресурсами, находясь в
неустановленном месте, составил и
выдал протоколы решений общего
собрания участников ООО «Лада» № 25 от
25.04.2007 года и от 17.09.2007 года, в которые
внес заведомо ложные данные о
проведении общего собрания участников
этого предприятия, о принятии на этих
собраниях совместно с учредителем
предприятия ОСОБА_7 решений о получении
кредита в ОАО КБ «Южкомбанк», а также в
АКИБ «УкрСиббанк»и предоставлении в
ОАО КБ «Южкомбанк»в качестве
обеспечения кредитных обязательств
комплекса зданий и сооружений
хладокомбината по хранению овощной
продукции, расположенных по
ул.Луговой,1-Б в с.Горяновском
Днепропетровского района
Днепропетровской области.
В дальнейшем, ОСОБА_2, с целью
завладения денежными средствами банка,
злоупотребляя служебными
полномочиями, имея умысел на
мошенничество, осознавая, что
вышеуказанное недвижимое имущество
уже находится в залоге в ПАО «КБ
«Южкомбанк», 23 октября 2007 года
«УкрСиббанк»вышеуказанные подложные
документы и по генеральному договору о
предоставлении кредитных услуг №
денежные средства в сумме 2 356 667 грн. под
обеспечение недвижимого имущества,
которое было зарегистрировано по
адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6 «Б», и которое уже к
тому времени находилось в банковском
залоге ПАО КБ «Южкомбанк».
Таким образом, ОСОБА_2, незаконно, путем
составления подложных документов,
злоупотребляя служебными полномочиями
и действуя мошенническим путем,
завладел денежными средствами АКИБ
«Укрсиббанк», предоставив в залог
имущество, которое фактически
находилось в банковском залоге ПАО «КБ
«Южкомбанк», чем причинил ущерб АКИБ
«УкрСиббанк» в сумме 2 356 667 грн.
19.05.2011 года по данному факту
прокуратурой Жовтневого района
г.Днепропетровска было возбуждено
уголовное дело № 63119059 по признакам
состава преступлений, предусмотренных
ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 УК Украины.
31.10.2011 года по данному факту
прокуратурой Жовтневого района
г.Днепропетровска в отношении ОСОБА_2
было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК
Украины и объединено в одно
производство с уголовным делом № 63119059.
18.11.2011 года по данному факту
прокуратурой Жовтневого района
г.Днепропетровска в отношении ОСОБА_2
было возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.209 УК
Украины и объединено в одно
производство с уголовным делом № 63119059.
05.12.2011 года в отношении ОСОБА_2 было
вынесено постановление о привлечении в
качестве обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366,
ч.2 ст.222, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190 УК
05.12.2011 года ОСОБА_8 был объявлен в
13.12.2011 года Жовтневым районным судом
г.Днепропетровска было вынесено
постановление о разрешении задержания
ОСОБА_2 и доставку его в суд для
разрешения вопроса об избрании в
отношении него меры пресечения в виде
заключения под стражу.
29.12.2011 года ОСОБА_8 в порядке ст.115 УПК
Украины был задержан по подозрению в
совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, ч.2
ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190 УК Украины.
30.12.2011 года ОСОБА_8 было предъявлено
обвинение в совершении преступлений,
предусмотренных ч.2 ст.366, ч.2 ст.222, ч.2
ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190 УК Украины
В судебном заседании следователь и
прокурор свое представление
поддержали, ссылаясь на то, что ОСОБА_2
обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления, за которое законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком свыше трех лет, в связи с
чем он, находясь на свободе может
скрыться от суда и следствия,
воспрепятствовать установлению истины
по делу, продолжить заниматься
преступной деятельностью.
ОСОБА_2 и его защитник в судебном
заседании просили суд отказать в
удовлетворении представления
следователя, ссылаясь на отсутствие у
ОСОБА_2 намерений скрываться от
следствия и препятствовать
установлению истины по делу.
Выслушав мнение прокурора,
следователя, в производстве которого
находится уголовное дело, пояснение
обвиняемого ОСОБА_2 и его защитника,
изучив материалы уголовного дела №
63119059, суд считает, что представление
подлежит удовлетворению.
При этом суд учитывает, что ОСОБА_2
обвиняется в совершении особо тяжкого
преступления, за которое законом
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком свыше трех лет, в связи с
чем он, находясь на свободе может
повлиять на свидетелей,
воспрепятствовать установлению истины
по делу, скрыться от суда и следствия,
продолжить заниматься преступной
В связи с изложенным, а также с целью
обеспечения исполнения процессуальных
решений, суд считает необходимым для
обеспечения надлежащего поведения
этого обвиняемого при проведении
процессуальных действий и для
пресечения способов уклонения
обвиняемого от следствия и суда,
избрать в отношении него меру
пресечения в виде заключения под
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.148, 150, 155 ч.1, 165-1, 165-2
УПК Украины, суд
Избрать в отношении ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_7, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366,
ч.2 ст.222, ч.2 ст.209, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.190 УК
Украины, меру пресечения в виде
заключения под стражу с водворением
его в СИЗО № 3 управления
Государственного департамента Украины
по вопросам исполнения наказаний в
Днепропетровской области.
ОСОБА_2 взять под стражу из зала суда,
поручив исполнение настоящего
постановления следователю прокуратуры
Жовтневого района г.Днепропетровска.
ОСОБА_2 ознакомить с настоящим
постановлением под роспись.
Постановление суда может быть
обжаловано в апелляционный суд
Днепропетровской области в течение
трех дней с момента вынесения
Председательствующий:
С постановлением ознакомлен 30.12.2011г.: