Олевський районний суд Житомирської області
Справа № 287/231/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" липня 2015 р. м. Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області , ОСОБА_1 за участю : секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000371 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення ( злочину ) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах , заслухавши думку прокурора , пояснення слідчого ,

В С Т А Н О В И В :
В період з 24.06.2015 року по 25.06.2015 року , невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 9500,00 гривень , які належали громадянину ОСОБА_4 , мешканцю м. Олевськ Житомирської області.

При цьому невстановлена особа , чоловічої статі , використовуючи для зв`язку мобільний телефон № НОМЕР_1 та об`яву на сайті в Інтернеті » запропонувала потерпілому придбати мотоцикл на що останній погодився .

Таким чином потерпілий перерахував невідомій особі ( шахраю ) наступні суми грошей , а саме :

-24.06.2015 року в 13.41 годину через термінал TS 12810 ПАТ КБ « Приватбанк » , який розташований в м.Олевськ Житомирської області , номер чека 4159 , на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 було перераховано 900.00 гривень ;

-24.06.2015 року в 13.47 годин , через вище зазначений термінал , номер чека НОМЕР_3 , на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 було перераховано 100.00 гривень ;

-25.06.2015 року потерпілим на рахунок невідомої особи , який не змінився , через касу ПАТ « Приватбанк » було перераховано готівкою 8500.00 гривень .

Внаслідок неправомірних дій потерпілому була заподіяна матеріальна шкода на зазначену суму .

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000371 відомості були внесені до ЄРДР 02.07.2015 року з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів надійшло до суду 13.07.2015 року та відповідає вимогам ст. 160 КПК .

В клопотанні зазначено, що у вчинення кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється невідома особа , чоловічої статі .

З метою встановлення особи підозрюваної у вчиненні злочину та встановлення місця її перебування слідчий просить надати йому дозвіл отримати інформацію та копії документів , які становлять банківську таємницю ПАТ КБ « Приватбанк » .

Слідчий довів обґрунтованість даного клопотання . Враховуючи , що в матеріалах досудового розслідування та клопотанні є достатньо підстав вважати , що під час вчинення злочину , а також після вчинення злочину невідома особа , користувалася зазначеним банківським рахунком , відповідним мобільним терміналом , а також те , що зазначена інформація може мати суттєве значення по кримінальному провадженню і є речовим доказом , а іншими способами її не можливо отримати .

На підставі викладеного , керуючись : п.5 ч.1 ст.131 , ст. ст.132 ,159 , 160 , п.7 ч.1 ст.162 , ст.ст. 163 - 166 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В :
1. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Олевського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 до документів , що містять інформацію , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « Приватбанк » , 49094 , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги , 50 і яка є банківською таємницею , а саме :

-якому банку та якій фізичній або юридичній особі належить зазначений банківський рахунок № НОМЕР_2 на який були зараховані 24.06.2015 року в 13.41 годину через термінал TS 12810 ПАТ КБ « Приватбанк » , який розташований в м.Олевськ Житомирської області , номер чека НОМЕР_4 , на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 було перераховано 900.00 гривень ;

-24.06.2015 року в 13.47 годин , через вище зазначений термінал , номер чека НОМЕР_3 , на рахунок невідомої особи № НОМЕР_2 було перераховано 100.00 гривень ;

-25.06.2015 року потерпілим на рахунок невідомої особи , який не змінився , через касу ПАТ « Приватбанк » було перераховано готівкою 8500.00 гривень .

- надати інформацію про рух зазначених коштів ;

- надати належно завірені документи , які підтверджують рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- у разі встановлення місця проведення банківської операції , з отримання зазначених коштів , які належали потерпілому надати слідчому копію відеозапису із відділень банку де знімалися злочинним шляхом кошти та інформацію на електронних та паперових носіях .

2. Зобов? язати ПАТ КБ « Приватбанк » , 49094 , м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги , 50 , при можливості створити умови для проведення процесуальної дії тимчасовому доступу до документів та інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ « Приватбанк » , м. Житомир вул. Перемоги , 99 , надавши на електронному носії зазначені документи , що містять наведену інформацію слідчому СВ Олевського РВ УМВС України в Житомирській області .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали , тобто дана ухвала підлягає виконанню в строк до 13.08.2015 року .
4. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Суддя: ОСОБА_1