Справа № 567/683/14-к .
У Х В А Л А

17.06.2014 року.м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю

прокурора ОСОБА_3

ст. слідчого СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000055 ст. слідчим СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

16.06.2014 року ст.. слідчий СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення з ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " документів з інформацією про власника та рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , крім того просить надати роздруківку фотографії особи, яка знімала кошти з вказаних рахунків, мотивуючи це тим, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження по факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

В судовому засіданні прокурор та ст. слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, ст.. слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі заяви ОСОБА_5 14 лютого 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області перебуває кримінальне провадження по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що потерпілий по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомив, що 13 лютого 2014 року зранку на інтернет-сайті "Авторіа" знайшов автомобіль марки "Нісан" та вирішив його придбати. Він зателефонував по абонентському номеру телефону, зазначеному на сайті. Жінка, яка відповіла на дзвінок представилася ОСОБА_6 та сказала, що якщо той хоче купити в них з чоловіком автомобіль, то необхідно перерахувати на банківський рахунок грошові кошти як завдаток, що ОСОБА_5 і зробив, перерахувавши на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 3000 грн. Зазначив, що ОСОБА_6 та її чоловік ОСОБА_7 неодноразово телефонували до нього та казали, що необхідно на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перерахувати кошти за авто, оскільки автомобіль необхідно зняти з реєстрації в органах МРЕВ та оформити довіреність на ім`я ОСОБА_5 . 13.02.2014 року він через термінал у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував на рахунок № НОМЕР_1 кошти в сумі 42500 грн., а також у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 через касу перерахував кошти в сумі 25000 грн. на вказаний банківський рахунок.

Однак, по приїзді в м. Тернопіль виявив, що абонентський номер, з якого телефонував ОСОБА_7 , знаходиться поза зоною досяжності, а автомобіль марки "Нісан" з реєстрації в органах МРЕВ м. Тернопіль не знімався.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення та отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про користувачів рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та про рух коштів по даних рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів щодо цього, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про надання дозволу на тимчасове вилучення цих документів, а також отримання роздруківок фотографій осоіб, які знімали грошові кошти з вказаних банківських рахунків.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що аналогічні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ухвалами слідчого судді задовольнялись, на даний час не виконані у зв*язку з їх ненадходженням до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що вказує на недостатній контроль за їх виконанням зі сторони слідчого та недоліки процесуального керівництва прокурора по даному кримінальному провадженню, про що необхідно повідомити начальника Острозького МВ УМВС України в Рівненській області, начальника СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області та Острозького міжрайонного прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

задовольнити клопотання ст. слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ старшому слідчому Острозького МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_4 до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та про рух коштів по даному рахунку за період з 01 по 15 лютого 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_2 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період з 12 год. до 15 год. 13 лютого 2014 року та до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 та про рух коштів по даному рахунку за період з 01 по 15 лютого 2014 року, з можливістю проведення виїмки цих документів, які зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване в АДРЕСА_2 і надати дозвіл на отримання роздруківки фотографії особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період з 12 год. до 15 год. 13 лютого 2014 року.

Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів.

Довести до відома начальника Острозького МВ УМВС України в Рівненській області, начальника СВ Острозького МВ УМВС України в Рівненській області та Острозького міжрайонного прокурора інформацію щодо неналежного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000055.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1