Справа № 588/920/15-к
провадження № 1-кс/588/141/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 липня 2015 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання Начальника СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
Начальник СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 18.06.2015 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про: рух коштів по банківському рахунку з 13.07.2014 року по 20.07.2014 року із зазначенням способу зняття (переведення) грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), номерів рахунків, на які було переведено кошти, та місце зняття даних коштів із зазначених рахунків.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором та мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження за відомостями внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383 від 14.07.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , 07.07.2014 року розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті «Сландо» щодо продажу весільної сукні. Також вона розмістила в оголошенні свій номер мобільного телефону. 14.07.2014 року їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік та повідомив, що йому сподобалась пропозиція і йому для власного салону необхідно придбати весільну сукню, однак зазначив, що йому необхідно номер рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб він перерахував гроші за весільну сукню. Тоді вони домовились, що наступного дня він перерахує грошові кошти на її рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Наступного дня їй з іншого номеру НОМЕР_3 зателефонували чоловік та представився працівником банку, який повідомив, що допоможе здійснити операцію по пересиланню грошей на її рахунок за покупку весільної сукні. Він пояснив, що необхідно піти до терміналу і вставити картку, та говорив, які здійснювати операції. В результаті операцій, які їй говорив здійснювати невідомий чоловік, громадянка ОСОБА_4 перерахувала на рахунок невстановленої особи грошові кошти в сумі 3700 грн. Таким чином, в результаті вказаних шахрайських дій невстановленою особою громадянці ОСОБА_4 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 3700 грн.
Таким чином, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, слідчий просив надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий в судове засідання з`явився, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання в їх сукупності, слідчий суддя зазначає про наступне.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 14.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000383).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, а саме: витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000383; копію заяви - повідомлення ОСОБА_8 від 14.07.2014 про вчинення відносно неї шахрайських дій, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 від 14.07.2014, згідно якого остання повідомила про обставини вчинення стосовно неї шахрайських дій; копії квитанції про перерахування коштів на загальну суму 3700 грн. на рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим надані достатні докази, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість встановити особу, винну у вчиненні кримінального правопорушення.

Разом із тим, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання слідчого на те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про: рух коштів по банківському рахунку з 13.07.2014 року по 20.07.2014 року із зазначенням способу зняття (переведення) грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), номерів рахунків, на які було переведено кошти та місце зняття даних коштів із зазначених рахунків.
Строк дії ухвали встановити до 01.08.2015 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1