У Х В А Л А

Справа № 569/22903/13-к

26 грудня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Сільмана С.С., яке погоджене із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області Рогальчук К.Л., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Сільман С.С. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:руху коштів по розрахунковому рахунку 553 стосовно ТзОВ компанія «Інвестжитлобуд» , юридична адреса:м.Рівне,вул.Погоринська, 82, у приміщені Філії Акціонерного Товариства «Укрексімбанк» в м. Рівне, , що за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Соборна, буд. № 2, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 по 01.01.2010 роки.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 10 липня 2008 року між ЗАТ «Автомобільна група »ВІПОС»( з 24 травня 2011 року - Приватне акціонерне товариство -«Автомобільна група «ВІПОС»»)- ( Замовник ) та ПП «Євроклас»- 73008, м. Херсон, вул. Ладичука, 150, МФО 352640, ЄДРПОУ- 32479681, ІПН 31 ( Підрядник) був укладений Договір будівельного підряду № 10/07-08(надалі Договір - додаток №1).

Згідно з п.3.1. Договору предметом підряду є виконання будівельних робіт на об»єктах Замовника, зокрема ТзОВ Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7).

Локальним кошторисами , договірними цінами, Додатками до Договору №2 від 14.08.2008р, №3від 02.10.2008р., № 5 від 24.10.2008 р., № 6 від 01.12.2008 р. та №7 від 02.12.2008 р. сторонами були визначені об»єм будівельних робіт,. вартість та терміни виконання цих робіт на об»єкті ТзОВ Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7).

У період з 29.08.2008 року по 26.12.2008 року ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» перерахувало ПП»Євроклас» суму предоплати на виконання робіт на об»єкті Дубровицькому комплексі ВІПОС ( Рівненська область, м. Дубровиця, вул. Залізнична,7) у розмірі 21 810 209, 60 грн. Для виконання вищезазначених підрядних робіт ПП «Євроклас» залучило субпідрядника ТОВ - компанія «Інвестжитлобуд» та ТзОВ «Інноваційно - технічний центр «Будреконструкція».

Натомість підрядні роботи на ТзОВ Дубровицькому комплексні ВІПОС були виконані частково. Підрядні роботи за Договором на суму 13 714 676,40 грн ПП »Євроклас « - виконанні не були, внаслідок чого заволоділи чужим майном шляхом шахрайства в особливо великих розмірах ЗАТ «Автомобільна група »ВІПОС», на загальну суму 13 714 676, 40 грн.

Таким чином, діями службових осіб ПП «Євроклас» в особі замовника та ТзОВ компанії «Інвестжитлобуд» та в особі Субпідрядника ЗАТ «Автомобільна група «ВІПОС» завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 13 714 676, 40 грн.

Отже, під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000170 від 30.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці у приміщені Філії Акціонерного Товаривства «Укрексімбанку» в м. Рівне, МФО 333539, що за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Соборна, буд. №2, документів, що містять відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку 553 стосовно ТзОВ Компанія «Інвестжитлобуд», юридична адреса: м. Рівне, вул. Погоринська, 82, МФО 333391, , ІПН 61, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 по 01.01.2010 роки, з метою попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації, проведення аналізу стану рахунків.

Вказані документи перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Соборна, буд. №2,

Покликаючись на викладені обставини, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ "Укрексімбанк" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Покликаючись на те, що інформація,доступ до якої необхідно отримати, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області Сільману С.С. тимчасовий доступ до документів, що містять відомості які становлять банківську таємницю, а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку 553 стосовно ТзОВ компанія «Інвестжитлобуд» , юридична адреса : м. Рівне, вул. Погоринська, 82, у приміщені Філії Акціонерного Товариства « Укрексімбанк » в м. Рівне, , що за адресою: 33023, м. Рівне, вул. Соборна, буд. № 2, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2008 по 01.01.2010 роки.

На вимогу АТ «Укрексімбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак