Справа № 361/7970/13-к
Провадження № 1-кс/361/1086/13
У Х В А Л А

27 серпня 2013 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Кічинська О.Ф.,

при секретарі Лобок А.С..,

з участю представника володільця майна - ЗВПП "Регіон-2001" ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання директора заготівельно-виробничого приватного підприємства "Регіон-2001" ОСОБА_2 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И Л А:

23.08.2013 року заготівельно-виробниче приватне підприємство "Регіон-2001" в особі директора звернулося до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про скасування арешту майна і повернення його власнику. За змістом клопотання, 26.06.2013 року, в період часу з 12 до 17 години, невстановлені особи шляхом незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислювальної техніки й мережі Інтернет, використовуючи систему електронних платежів "Кліент-Банк", таємний ключ та електронний цифровий підпис ЗВПП "Регіон-2001", сформували платіжне доручення № 901 від 26.06.2013 року на суму 78 970 грн. та перерахували вказані кошти з поточного рахунку підприємства № 6001 у відділенні № 37 Філії "Центральне регіональне управління" ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", що по вул. Кірова, 90 в м. Бровари Київської області, на контрольований ними рахунок. Згідно з дорученням № 901, отримувачем коштів є ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), банком отримувача - ПАТ "Platinum Bank" (МФО 380388), рахунок отримувача НОМЕР_2, призначення платежу: оплата за договором купівлі-продажу № 016-34 від 12.03.2013 року за автотранспортний засіб марки "Lada 2170". 26.06.2013 року ЗВПП "Регіон-2001" повідомив до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області про вчинене кримінальне правопорушення, вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0002980 від 26.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду від 09.07.2013 року на перераховані невстановленими особами незаконним шляхом на вищевказаний рахунок в ПАТ "Platinum Bank" кошти накладено арешт у відповідності до ст.ст. 170-172 КПК України. 22.07.2013 року заготівельно-виробничим приватним підприємством "Регіон-2001" слідчому Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області, який проводить досудове слідство в кримінальному провадженні, подано клопотання про скасування арешту грошових коштів і повернення їх власнику для ініціювання уповноваженою особою подальшого звернення до Броварського міськрайонного суду Київської області, натомість 23.08.2013 року підприємство отримало постанову слідчого Завадської Л.В. про відмову в задоволені клопотання, мотивовану тим, що кошти, на які накладено арешт, хоч і перебувають у безготівковому вигляді, але являються речовими доказами в кримінальному провадженні, при знятті арешту з яких орган досудового слідства може втратити безпосередній предмет кримінального правопорушення.

В судовому засіданні представник заготівельно-виробничого приватного підприємства "Регіон-2001" ОСОБА_1 клопотання підтримав і просив його задовольнити, показав, що 26.06.2013 року, близько 16 години 30 хвилин, головний бухгалтер ЗВПП "Регіон-2001" ОСОБА_4 виявила переведення з рахунку підприємства, відкритого у відділенні № 37 Філії "Центральне регіональне управління" ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит", розташованого по вул. Кірова, 90 в м. Бровари Київської області, коштів у розмірі 78 970 грн. на розрахунковий рахунок, відкритий у ПАТ "Platinum Bank" на ім"я ОСОБА_3, за нібито придбаний за договором купівлі-продажу від 12.03.2013 року автомобіль марки "Lada 2170". Оскільки такий транспортний засіб ЗВПП "Регіон-2001" не придбавало, договір купівлі-продажу № 016-34 від 12.03.2013 року не укладало і платіжне доручення № 901 від 26.06.2013 року не видавало, при цьому ОСОБА_3 фігурантом жодних стосунків з підприємством ніколи не був, а переведення коштів відбулося в результаті вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, про даний факт було невідкладно повідомлено до Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області. Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області від 09.07.2013 року за клопотанням слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадської Л.В. накладено арешт на грошові кошти в сумі 78 970 грн., які перебувають у безготівковому вигляді на розрахунковому рахунку, відкритому на ім"я ОСОБА_3 в ПАТ "Platinum Bank". Оскільки гроші у безготівковому вигляді не зберігають на собі сліди кримінального правопорушення і необхідні підприємству для здійснення фінансово-господарської діяльності, ЗВПП "Регіон-2001" звернулося до слідчого Завадської Л.В. з клопотанням про зняття з них арешту, в чому слідчим було відмовлено без звернення до суду. Постанова уповноваженої особи від 23.08.2013 року суперечить вимогам ст. 174 КПК України, згідно з якою клопотання про скасування арешту майна на стадії досудового слідства розглядає слідчий суддя, що спонукало заготівельно-виробниче приватне підприємство "Регіон-2001" у той же день звернутися з відповідним клопотанням до суду. Просив скасувати арешт грошових коштів для відновлення нормальної фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів, виплати заробітної плати.

Слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадська Л.В. у судове засідання не з"явилась, хоча в телефонному режимі була належним чином повідомлена про день і час розгляду клопотання; неприбуття вказаної особи в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши доводи представника ЗВПП "Регіон-2001", дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

26.06.2013 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002980, за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України. Ухвалою слідчого судді Броварського міськрайонного суду від 09.07.2013 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 78 970 грн., які перебувають у безготівковому вигляді на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, відкритому на ім"я ОСОБА_3 у ПАТ "Platinum Bank". Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Належні ЗВПП "Регіон-2001" грошові кошти в сумі 78 970 грн., на які накладено арешт з метою унеможливлення заволодіння ними учасниками кримінально протиправного посягання, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки на них було спрямоване кримінальне правопорушення, тобто є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України. За змістом ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості, однак, враховуючи безготівкову форму вказаних коштів, вони не зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, технічно не підлягають вилученню, огляду, фотографуванню, зберіганню, тобто перебування їх під арештом жодним чином не сприятиме дієвості досудового розслідування. При цьому вказані кошти необхідні для фінансово-господарських потреб підприємства - сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів, виплати заробітної плати працівникам.

Таким чином, представник власника майна ОСОБА_1 у судовому засіданні довів, що накладення 09.07.2013 року арешту на належні ЗВПП "Регіон-2001" кошти позбавило невстановлених осіб можливості ними заволодіти, однак подальше застосування арешту не забезпечить дієвості кримінального провадження та не сприятиме захисту законних інтересів юридичної особи - власника коштів, тому в такому арешті відпала потреба.

Крім того, питання скасування арешту майна на стадії досудового розслідування розглядається виключно слідчим суддею, тому слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області Завадська Л.В. в порушення діючих норм КПК України перевищила службові повноваження і перебрала на себе повноваження слідчого судді. Самостійно розглянувши клопотання власника майна через місяць після звернення з ним, уповноважена особа в постанові від 23.08.2013 року про відмову в скасуванні арешту зазначила, що вона може бути оскаржена слідчому судді відповідно до ст.ст. 303, 304 КПК України, хоча постанова про відмову в скасуванні арешту не входить до переліку рішень, які підлягають оскарженню в суді згідно з ч. 1 ст. 303 КПК України, тому в разі отримання відповідної скарги слідчий суддя зобов"язаний відмовити у відкритті провадження відповідно до ч. 4 ст. 304 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 174, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти в сумі 78 970 грн., що перебувають у безготівковому вигляді на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, відкритому на ім"я ОСОБА_3 в ПАТ "Platinum Bank" (МФО 380388), розташованому по вул. Амосова, 12 в м. Києві, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкової Т.Л. від 09.07.2013 року.

Повернути кошти в сумі 78 970 грн. заготівельно-виробничому приватному підприємству "Регіон-2001" () шляхом перерахування їх з рахунку № НОМЕР_2, що відкритий на ім"я ОСОБА_3 в ПАТ "Platinum Bank" (МФО 380388), на поточний рахунок ЗВПП "Регіон-2001" № 6001 у відділенні № 37 Філії "Центральне регіональне управління" ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 300937).

На ухвалу протягом п"яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги безпосереднього до Апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя О. Ф. Кічинська