Справа №345/192/15-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.01.2015 року м. Калуш
Слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становить банківську таємницю рахунків, відкритих на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , за період з початку відкриття вказаних рахунків та по даний час; інформації з приводу відкритих ОСОБА_4 , рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імена потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_17 , всупереч вимогам Закону України № 755 - IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" від 15.05.2003 року , п. 56 ст. 9 Закону України № 1775 - III Про ліцензування певних видів господарської діяльності від 1.06.2000 року, без державної реєстрації та без спеціального дозволу (ліцензії), з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, та отримання майнової вигоди, розпочала займатись діяльністю по оформленню документів для виїзду та працевлаштування за кордоном.
Так, займаючись даним видом діяльності, ОСОБА_17 , зустрілася з мешканцем м. Калуша ОСОБА_6 , який їй повідомив, що він має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненим, що ОСОБА_17 займається оформлення відповідних документів, попросив останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_6 в оформленні документів, для виїзду в Канаду ОСОБА_17 , уклала з ним фіктивну угоду, за що отримала у період часу із червня по жовтень 2014, грошові кошти у сумі 3900 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_6 ..
В подальшому, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання в момент укладення угоди, отримані від потерпілого грошові кошти та закордонний паспорт, ОСОБА_17 привласнила.
Продовжуючи злочинну діяльність спрямовану на заволодіння чужим майном, повторно, ОСОБА_17 , зустрілася із Засядьвовк ОСОБА_18 , яка повідомила їй що має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненою, що ОСОБА_17 займається оформлення відповідних документів, попросила останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_7 в оформленні документів для виїзду за кордон ОСОБА_17 повторно отримала у період часу із червня по вересень 2014 року грошові кошти у сумі 6065 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_7 .
Створюючи ілюзію виконання взятих на себе, перед ОСОБА_7 зобов`язань, ОСОБА_17 , надала останній витяг із сайту авіакомпанії про бронювання авіаквитка на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_19 , на 7 грудня 2014 року в Канаду. При перевірці даних авіаквитків, перевізник інформацію про купівлю та бронювання авіаквитків у Канаду (м. Торонто) на 7 грудня 2014 року, не підтвердив.
Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння чужим майном, повторно, ОСОБА_17 , зустрілася із ОСОБА_12 , який повідомив їй що має намір виїхати за кордон, в Канаду, на роботу, і, будучи упевненим, що ОСОБА_17 займається оформлення відповідних документів, попросив останню допомогти в оформленні всіх необхідних документів. Під приводом допомоги ОСОБА_12 в оформленні документів, для виїзду за кордон ОСОБА_17 , повторно отримала у період часу із червня по жовтень 2014 року грошові кошти у сумі 7000 доларів США та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_12 .
Створюючи ілюзію виконання взятих на себе, перед ОСОБА_12 зобов`язань, ОСОБА_17 , надала останній витяг із сайту авіакомпанії про бронювання авіаквитка на ім`я ОСОБА_12 , на 10 грудня 2014 року в Канаду. При перевірці даних авіаквитків, перевізник інформацію про купівлю та бронювання авіаквитків у Канаду (м. Торонто) на 10 грудня 2014 року, не підтвердив.
Відповідно до інформації наданої із Посольства Канади в Україні, що в АДРЕСА_3 , та Посольства Канади у м. Варшава, Республіки Польща заяви на вказаних осіб у Посольстві не отримували.
Встановлено, що ОСОБА_17 , отримувала грошові кошти від потерпілих, для відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО ( НОМЕР_1 ), який є обов`язковою умовою, для виїзду за кордон.
З метою встановлення обставин вчинення злочину, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка становить банківську таємницю, клієнтів вказаного банку.
Єдиним можливим способом встановити, чи були відкриті рахунки на потерпілих у вказаному банку, у тому числі встановлення руху коштів по рахунку, відкритого на ОСОБА_17 , є їх дослідження.
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 клопотання підтримала і просить його задовільнити. Пояснила, що відомості про відкриття та обслуговування банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, іншим способом не можливо довести обставини, які свідчать про відкриття та обслуговування рахунків у даному банку ОСОБА_4 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі, про надання доступу до яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення, в судове засідання не з`явився.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 довела, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати документи, які пов`язані з відкриттям та обслуговуванням рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .
Відомості, пов`язані із відкриттям та обслуговуванням вище зазначених рахунків, містять охоронювану законом таємницю, проте, слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження. Іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Тому, враховуючи вищевикладене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Слідчий просить надати строк для тимчасового доступу до документів один місяць, даний строк вважаю обґрунтованим і йому слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
Клопотання задоволити.
Надати слідчій СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_2 , і пов`язані із відкриттям та обслуговуванням рахунків, відкритих на імена:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 ,
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительку АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительку АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_7 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований у АДРЕСА_8 , проживає у АДРЕСА_9 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_10 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жительки АДРЕСА_11 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_12 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителя АДРЕСА_13 ,
за період з початку відкриття вказаних рахунків по 23.01.2015 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме: виписки банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).
Ухвала підлягає до виконання слідчим СВ Калуського МВ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: