П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.02.2012 Справа №1915/1915/2012

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Базана Л.Т.

при секретарі Сеник В.Г.

з участю прокурора Цимбалюка О.Є.

розглянувши подання слідчого Тернопільської транспортної прокуратури Ю.ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 у кримінальній справі №1681392, -

В С Т А Н О В И В :

31 січня 2012 року заступником прокурора Тернопільської області Комуніцьким О.В. порушено стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_2 кримінальну справу №1681392 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.364, ч.1 ст.366, ч.2 ст.190 КК України.

Органами досудового слідства встановлено, що відповідно до договорів за №346, 347, 349 від 30.01.10 на перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на автобусному маршруті, укладених між головним управлінням розвитку інфраструктури Тернопільської облдержадміністрації та перевізником, фізичною особою -підприємцем ОСОБА_2, надано право перевізнику на здійснення перевезень пасажирів на автобусних .маршрутах Монастириська-Горигляди, Монастириська-Тростянці, Монастириська-Коропець-Садове на період з 01.02.2010 по 31.01.2015 року.

Відповідно до ст.31 Закону України «Про автомобільний транспорт», відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міських, приміських та міжміських, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, у якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування, які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника, зобов'язання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо облаштування маршруту, підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під'їзних шляхів у належному стані (тільки для міських автобусних маршрутів), розмір компенсації витрат автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів та регулювання тарифів, механізм їх виплати.

Згідно ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобільний перевізник повинен виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів.

Відповідно до вищезазначених Договорів, перевізник бере на себе зобов'язання надавати якісні, безпечні та в повному обсязі перевезеш; пасажирів, дотримуватися вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", нормативно-правових актів, що регулюють діяльність пасажирського автомобільного транспорту, та умов перевезень.

19 квітня 2010 року Монастириська районна державна адміністрація прийняла розпорядження за №158, яким внесено зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23.02.2010 №77 «Про розрахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в районі» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 «Про єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільгу». П.4 згаданого розпорядження встановлено, що перевізники щомісяця, до 5 числа, подають управлінню праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації на паперових та електронних носіях розрахунки вартості послуг, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2 - пільга», затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від.04.10.2007 №535 «Про затвердження форм для розрахунку видатків на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг, «2 - пільга» та Інструкції про її заповнення».

Компенсація перевізнику за перевезення пільгових категорій пасажирів на місяць проводилася управлінням праці та соціального захисту Монастириської РДА відповідно до розрахунку витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг за формою «2 - пільга».

Даний розрахунок включає в себе наступні складові: прізвище, ім'я, по-батькові пільговика, його адреса, ідентифікаційний код, категорія, кількість поїздок, вартість проїзду та нараховані суми за послуги (пільговий проїзд).

Упродовж 2011 року ФОП ОСОБА_2 подано до управління праці та соціального захисту населення Монастирської РДА розрахунки витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг за проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на автобусних маршрутах Монастириська-Горигляди, Монастириська-Тростянці, Монастириська-Коропець-Садове в сумі 100462,40 гривень.

Відповідно до інформації управління праці та соціального захисту населення від 13.01.2012 №133/1-4 ПП ОСОБА_2 в 2011 році відшкодовано з бюджету кошти в сумі 95855,15 гривень. Станом на 01.01.2012 року заборгованість управління праці та соціального захисту перед перевізником становить 4607,25 гривень.

Згідно довідки Садівської сільської ради №137 від 30.11.2011, пояснень сільського голови ОСОБА_3, секретаря сільської ради ОСОБА_4, депутатів сільської ради, окремих пільговиків с. Садове, які включені в списки розрахунків витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг, водіїв автобусів вищезазначених маршрутів, у 2011 році рейси за даним маршрутом не здійснювалися. Окрім того, ОСОБА_2 безпідставно внесено до розрахунків про відшкодування витрат за формою «2-пільга» завідомо неправдиві дані про кількість перевезених пільговиків і на маршрутах Монастириська-Горигляди, Монастириська-Тростянці, що підтверджується поясненнями жителів тих сіл ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інших, довідками сільських рад.

Таким чином, у порушення вищевказаних вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів фізична особа підприємець ОСОБА_2, будучи наділений організаційно-розпорядчими функціями, як службова особа, зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, вніс до офіційних документів (розрахунків витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг за січень-грудень 2011 року) завідомо неправдиві відомості про кількість перевезених пільговиків, які подав в управління праці та соціального захисту Монастирської РДА та надалі шляхом обману заволодів бюджетними коштами на суму 73607,34 гривень, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави.

Приводом для порушення кримінальної справи є безпосереднє виявлення злочину за наслідками проведеної прокуратурою області спільно з працівниками УДСБЕЗ УМВС України в Тернопільській області перевірки в порядку правозахисної діяльності щодо законності отримання відшкодувань грошових коштів з державного бюджету перевізником, фізичною особою -підприємцем ОСОБА_2

Підставами для порушення кримінальної справи є достатні дані, які вказують на наявність в діях фізичної особи - підприємця ОСОБА_2 ознак злочинів, передбачених ч.і ст.364, ч.і ст.366, ч.2 ст. 190 КК України, а саме: довідка Монастириської міжрайонної фінансової інспекції від 20.01.2012 року «Про результати участі у проведенні спільної з правоохоронним органом перевірки», розрахунки витрат на відшкодування збитків, пов'язаних з наданням пільг упродовж січня-грудня 2011 року, про кількість перевезених пільговиків, які подав фізична особа - підприємець ОСОБА_2 в управління праці та соціального захисту Монастирської РДА, довідка Садівської сільської ради №137 від 30.1 1.2011, поясненим Садівського сільського голови ОСОБА_3, секретаря сільської ради ОСОБА_4, депутатів цієї сільської ради, окремих пільговиків с. Садове, Горигляди, Тростянці та інші матеріали.

02.02.2012 року кримінальна справа №1681392 прийнята до свого провадження слідчим Тернопільської транспортної прокуратури Ю.ОСОБА_1.

03.02.2012 року слідчий Тернопільської транспортної прокуратури ОСОБА_1 за згодою Тернопільського транспортного прокурора О.Є.Цимбалюка звернувся в суд з поданням про надання дозволу працівникам Монастириської міжрайонної державної фінансової інспекції на проведення з 06 по 24 лютого 2012 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (місце проживання фізичної особи підприємця: вул. Степана Будного, 26/51, м. Тернопіль; місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Тернопільської міської ради; ідентифікаційний номер ФОП: НОМЕР_1), в частині фінансово-господарськоої діяльності підприємця при пасажирських перевезеннях пільговиків, із проведенням взаємозвірки в управлінні праці та соціального захисту населення Монастириської РДА (поштовий індекс 48300; юридична та фактична адреса: вул. С.Бандери, 20, м. Монастириськ, ; форма власності: державна) з питань визначення суми істотної шкоди заподіяної державному бюджету за наслідками незаконного відшкодування коштів за пільгове перевезення пасажирів.

Посилається на те, що матеріали кримінальної справи містять неузгоджені між собою дані, які підлягають ретельній перевірці, тому у слідства виникла необхідність у призначені ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 із проведенням взаємозвірки в управлінні праці та соціального захисту населення Монастириської РДА.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, ознайомившись із матеріалами кримінальної справи, суд прийшов до висновку, що дане подання підлягає до задоволення, оскільки проведення позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 необхідне для забезпечення всебічного, повного та обєктивного розслідування вказаної кримінальної справи.

На підставі наведеного, керуючись ст. 66 КПК України, ст.11 Закону України Про державну контрольно - ревізійну службу в Україні, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати по кримінальній справі №1681392 дозвіл працівникам Монастириської міжрайонної державної фінансової інспекції на проведення з 06 по 24 лютого 2012 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (місце проживання фізичної особи підприємця: вул. Степана Будного, 26/51, м. Тернопіль; місце проведення державної реєстрації: виконавчий комітет Тернопільської міської ради; ідентифікаційний номер ФОП: НОМЕР_1), в частині фінансово-господарськоої діяльності підприємця при пасажирських перевезеннях пільговиків, із проведенням взаємозвірки в управлінні праці та соціального захисту населення Монастириської РДА (поштовий індекс 48300; юридична та фактична адреса: вул. С.Бандери, 20, м. Монастириськ, ; форма власності: державна) з питань визначення суми істотної шкоди заподіяної державному бюджету за наслідками незаконного відшкодування коштів за пільгове перевезення пасажирів.

Суддя Базан Л.Т.