Справа № 496/2546/15-к
Провадження № 1-кс/496/369/15
У Х В А Л А
10 червня 2015 року м. Біляївка
Біляївський районний суд Одеської області
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 17.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Заявник звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти у кримінальному провадженні № 0001238 у сумі 110000 доларів США, які належать йому та зберігаються на депозитному рахунку № НОМЕР_1 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль».
Свої вимоги мотивує тим, що 17.07.2013 року слідчим СВ Біляївського РВ ГУ МВС України в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесена заява ОСОБА_5 щодо крадіжки грошових коштів у розмірі 130000 доларів США та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001238, за правовою кваліфікацією ч.5 ст. 185 КК України. Потерпілим у кримінальному провадженні є він, ОСОБА_4 , якому належали грошові кошти. Під час досудового розслідування встановлено, що вказане кримінальне провадження скоїв ОСОБА_6 , якому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, який разом з ОСОБА_7 18 липня 2013 року затриманий на території зони митного контролю посту «Добжанський» Луганської області, у яких вилучено грошові кошти у сумі 110000 доларів США. Ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 06 серпня 2013 року на грошові кошти, які визнані речовими доказами у справі, накладено арешт. 18.07.2013 року за фактом порушення митних правил стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 483 Митного Кодексу України. Вказана справа розглянута суддею Ленінського районного суду м. Луганськ, грошові кошти у сумі 110000 доларів США вирішено зберігати на депозитному рахунку № НОМЕР_1 Луганської митниці Міндоходів України. В подальшому ОСОБА_6 став переховуватись від органів досудового розслідування, його оголошено у міждержавний розшук, досудове розслідування зупинено. Вважає, що у теперішній час в арешті відпала потреба, у зв`язку з чим він звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Заявник у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання і пояснив, що у теперішній час відпала будь-яка потреба в арешті, грошові кошти належать йому, але він протягом майже двох років не може ними розпорядитися. Також просив зобов`язати посадових осіб Луганської митниці повернути грошові кошти слідчому.
Прокурор у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Згідно ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
17 липня 2013 року відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст. 185 КК України за № 0001238, з наступною фабулою: 17.07.2013 року до Біляївського РВ надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 17.07.2013 року близько 15.35 год. проникла до приміщення будинку АДРЕСА_1 , звідки скоїла крадіжку грошей.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, повідомлено ОСОБА_6 , який разом з ОСОБА_7 18 липня 2013 року затриманий на території зони митного контролю посту «Добжанський» Луганської області, при цьому у них вилучено грошові кошти у сумі 110000 доларів США.
Ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 06 серпня 2013 року на грошові кошти у сумі 110000 доларів США, які визнані речовими доказами у справі, накладено арешт.
18.07.2013 року за фактом порушення митних правил стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 483 Митного Кодексу України. Вказана справа розглянута суддею Ленінського районного суду м. Луганськ, грошові кошти у сумі 110000 доларів США вирішено зберігати на депозитному рахунку № НОМЕР_1 Луганської митниці Міндоходів України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 25 липня 2013 року слідчому надано тимчасовий доступ до грошових коштів у розмірі 110000 доларів США, виявлених у ОСОБА_7 , згідно протоколу про порушення митних правил № від 18 липня 2013 року, які зберігаються на депозитному рахунку № НОМЕР_1 , Луганська митниця Міндоходів ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль», з можливістю їх вилучення.
Згідно відповіді Луганської обласної дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від 31 липня 2013 року враховуючи нестандартні вимоги, викладені в ухвалі, та значену суму грошових коштів, банк не має можливості виконати вказану ухвалу негайно, про термін виконання ухвали ст. слідчого Біляївського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 буде проінформовано додатково, але до теперішнього часу ухвала суду не виконана.
Вислухавши думку заявника, прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що оскільки грошові кошти належать потерпілому, і протягом тривалого часу він позбавлений права користуватися ними, а провадження у справі зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного, клопотання підлягає задоволенню. При цьому суд вважає за можливе зобов`язати посадових осіб Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» видати ст. слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_8 вказані грошові кошти.
Керуючись ст. 174 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001238 від 17.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 06 серпня 2013 року на грошові кошти у сумі 110000 (сто десять тисяч) доларів США, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» та зобов`язати посадових осіб Луганської митниці Міндоходів ЛОД АТ «Райффайзен Банк Аваль» видати ст. слідчому СВ Біляївського РВ (з обслуговування Біляївського району та м. Теплодар) ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 110000 (сто десять тисяч) доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1