ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
03 сентября 2007 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого
районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Днеепропетровска, согласованного
с и.о. прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки
документов, содержащих банковскую тайну,-
года следователь, по согласованию с и.о. прокурора, обратился в суд с
представлением, в котором просит разрешить
проведение выемки, документов, содержащих банковскую тайну.
обоснование данного представления следователь указал, что прокуратурой
Жовтневого района г. Днепропетровска проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 63079042 по подозрению директора предприятия ООО «Промэк»
ОСОБА_1. по факту совершения им служебного подлога и мошенничества с
финансовыми ресурсами, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1
ст. 366. ч.1 ст.222 УК Украины. Так, в ходе досудебного следствия по делу
установлено следующее: 15.11.2004г. директор ООО «Промэк» ОСОБА_1., действуя
умышленно, с целью получения кредита в Днепропетровском филиале АКБ «Золотые
ворота», составил заведомо ложный документ-протокол № 4 собрания учредителей
ООО «Промэк», указав в нем заведомо ложные данные о рассмотрении вопроса и
принятии решения о получении кредита в указанном банке и предоставлении в залог
имущества предприятия, исполнив в указанном документе подпись от имени
соучредителя предприятия ОСОБА_2. После чего, в декабре 2004г. ОСОБА_1.,
действуя умышленно, с целью получения кредита в Днепропетровском филиале АКБ
«Золотые ворота», предоставил в указанное банковское учреждение заведомо ложный
документ - протокол № 4 собрания учредителей ООО «Промэк» и получил в данном
банковском учреждении кредит в сумме 50 000 гривен. Исходя из вышеизложенного в
действиях директора ООО «Промэк» ОСОБА_1. усматриваются признаки состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК Украины, то есть ОСОБА_1. совершил
мошенничество с финансовыми ресурсами.
материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит
соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются
точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления
истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном
месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2
ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности",
разрешение на раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу
действительно для способствования установлению истины по делу и обеспечению
надлежащих источников доказательств необходимо изъять и изучить кредитное дело
по кредитному договору № 108/04 на кредитную линию ( возобновляемую ),
заключенную 07.12.2004г. между АКБ «Золотые ворота» в лице директора Вовченко
В.Ф. и ООО «Промэк» в лице директора ОСОБА_1.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2
ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
Разрешить следователю прокуратуры Жовтневого
района г. Днепропетровска Болкареву Е.С. выемки в филиале акционерно-коммерческого
банка «Золотые Ворота» МФО 307 145 по адресу г.Днепропетровск, ул.Фучика, 18,
кредитного дела по кредитному договору № 108/04 на кредитную линию (
возобновляемую ), заключенному 07.12.2004г. между АКБ «Золотые ворота» в лице
директора Вовченко В.Ф. и ООО «Промэк» в лице директора ОСОБА_1.
Судья: В.И. Чернобук