Справа № 592/2381/26
Провадження № 1-кс/592/1280/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 11.06.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 55574 від 11.06.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000608 від 12.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 17.09 год. до 17.28 год. 11.06.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, з використанням у додатку «Телеграм» чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа грошовими коштами у сумі 96000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які він з метою збільшення місячного ліміту на перекази на інші картки, перейшовши за наданим йому під час листування у чат-боті посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 , та за вказівками менеджера, надавши останньому всі данні власної «чорної» картки № НОМЕР_2 , яку відкрито у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку НОМЕР_3 , та слідуючи його інструкціям, 11.06.2025 о 17.28 год. перерахував грошові кошти у сумі 96000,00 гривень з відкритої 11.06.2025 на своє ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «білої» картки, яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , на наданий менеджером рахунок НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але під час підтвердження даної банківської операції йому стало відомо, що його ошукали.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.06.2025 о 17.28 год. ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував грошові кошти у сумі 96000,00 гривень з відкритої 11.06.2025 на своє ім`я у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «білої» картки, яка відкрита до рахунку НОМЕР_4 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та а також під час скоєння щодо нього протиправних дії він надав невстановлений особі данні належної йому «чорної» картки № НОМЕР_2 , яку відкрито до рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який являється роздрібним банківськім бізнесом та для роботи якого використовується банківська ліцензія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

-відомостей про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також даних особи: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому відкрито картку № НОМЕР_2 , даних працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_2 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_2 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які було переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_2 ;

-відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито рахунок НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних всіх карток які до них відкрито, а також даних осіб: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в якому (яких) відкрито рахунок НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_3 , даних працівника (працівників), яким (якими) відкрито вказані рахунки, та цифрового підпису особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») відкрито рахунок НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_3 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку НОМЕР_4 та по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2025 по 13.06.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які було переведено грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаних рахунків; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком НОМЕР_4 та за рахунком НОМЕР_3 .

Право тимчасового доступу надати працівникам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумські області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні № 0000608 від 12.06.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14