ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5595/26
провадження № 1-кс/753/786/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" березня 2026 р. Слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000462 від 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва, звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, надано заяву про розгляд клопотання без його участі. Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання подане в межах кримінального провадження №0000462 від 14.02.2026, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2026 невстановлена особа, зателефонувавши з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 170 000 грн, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Крім того, 13.02.2026 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , зателефонувавши з номеру НОМЕР_7 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через месенджер «Telegram» заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_5 , на загальну суму 100 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення руху викрадених грошових коштів, виникла необхідність отримати інформацію, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні банківських установ.

Згідно зі ст. 91 КПК України обставинами, що підлягають доказуванню, є, зокрема, подія кримінального правопорушення, характер і розмір завданої шкоди, а також інші обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про рахунки клієнтів, рух коштів по рахунках, контрагентів, призначення платежів, а також інші відомості щодо банківських операцій є банківською таємницею та можуть бути надані лише на підставі рішення суду.

Слідчий суддя враховує, що витребувана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримати такі відомості іншим способом неможливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання відомостей, які містяться у цих документах, як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести.

Надання доступу не пов`язане з вилученням оригіналів документів банківських установ, не перешкоджає їх господарській діяльності та відповідає принципу пропорційності.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві а саме: інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі;- роздруківки руху коштів по відкритому банківському рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 12.02.2026 по 20.02.2026; роздруківку по банківському рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 12.02.2026 по 20.02.2026; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 12.02.2026 по 20.02.2026 з банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника з банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі. інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника з банківського рахунку № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві а саме: інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам; роздруківки руху коштів по відкритих банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 12.02.2026 по 20.02.2026; роздруківку по банківських картках№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 12.02.2026 по 20.02.2026; - інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 12.02.2026 по 20.02.2026 з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам, а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів; інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника/власників з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам. інформацію щодо отримання кредитів за допомогою оформлених відкритих банківських рахунків чи банківських карток власника/власників з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_9 , які належать невстановленій досудовому розслідуванню особі/особам, кредитних карток з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , надати можливість для вилучення вказаних документів слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням оперуповноваженим ВКП Дарницького УП ГУНП у місті Києві.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1