Справа № 203/9414/25
Провадження № 1-кс/0203/5848/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000247 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2025 року до Центрального районного суду міста Дніпра звернувся заступник начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням за погодженням з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000247 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що 10.06.2025 до СД Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт головного інспектора ВП та МУПК ДГІ НП України про те, що 03.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшла оголошення у соціальній мережі Інтернет щодо можливості отримання додаткового заробітку. Після чого, зв`язавшись невстановленим шляхом з модератором та оговоривши умови отримання додаткового заробітку, ОСОБА_4 добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 15750 гривень, за допомогу у виведені раніше зароблених заявницею грошових коштів. Однак, модератор оговорену послугу не надав, грошові кошти назад не повернув.

Так, допитана в ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 03.03.2025 під приводом додаткового заробітку зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 03.03.2025 о 20:23 перевела грошові кошти у розмірі 2000 гривень. Після цього, під приводом виводу заробітку, зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківську картку НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 03.03.2025 о 23:48 та 23:59, переслала грошові кошти у розмірі 5500 грн та 8250 грн, відповідно.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації, а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів, наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет-банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення мессенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відеоматеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 17.12.2025 року, судову справу №203/9414/25, провадження №1-кс/0203/5848/2025, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 23.12.2025 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 26.12.2025 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання, призначене на 26.12.2025 року, слідчий не з`явився, проте до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 8 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні СВ Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, перебуває кримінальне провадження №0000247 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР №0000247 від 10.06.2025 року, копію рапортів, копію довідки за результатами розгляду повідомлення ОСОБА_4 від 19.03.2025 року, копії платіжних інструкцій, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого від 12.09.2025 року.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити у повному обсязі.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000247 від 10.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій у відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме до: інформації в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 26.12.2025 року:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історії входу при підключенні до інтернет-банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн-банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій із зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів із зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (із зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);

- записи розмов та переписок з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення мессенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відеоматеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й невидаткових операцій) із зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 26.02.2026 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1