Провадження № 1-кс/686/2563/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000036 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що cлідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.05.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з березня по грудень 2024 року, діючи умисно з корисливих мотивів заволоділи шляхом зловживання довірою бюджетними коштами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах, сума якої встановлюється.

Так, встановлено, що 12 березня 2024 комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хмельницької обласної ради, ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 (контактна особа: ОСОБА_5 , НОМЕР_2 ) оприлюднили оголошення про проведення публічної закупівлі, а саме відкриті торги із особливостями за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_5 : код ДК 021:20-9 «Нафта і дистиляти» (09134200-9 - Дизельне паливо) Дизельне паливо, із очікуваною вартістю предмета закупівлі 19 998 000,00 грн.

В подальшому, 20.03.2024 відповідно до відомостей, які містяться в реєстрі пропозицій на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та яка орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , запропонувала остаточну пропозицію, щодо поставки товару за грошові кошти у розмірі 19 998 000 гривень.

При цьому, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 на той момент являвся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 та уповноваженою особою, відповідно до довіреності №1 від 02.10.2023 являвся менеджер із збуту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 .

Окрім цього встановлено, що 28.03.2024, відповідно до умов договору замовником було перераховано на розрахунковий рахунок постачальника грошові кошти у cyмі 8 837 500,00 грн. в якостi попередньої оплати за 175 000 літрів дизельного пального.

22.04.2024 замовником відповідно до умов договору перераховано постачальнику решту коштів у сумі 11 160 500,00 грн. в якостi плати за 227 000 лiтрiв дизельного пального та у такий спосiб замовник взятi на себе зобов`язання виконав у повному обсязi.

Так, згiдно з умовами договору за №2803 про поставку товарів, постачальник зобов`язався здiйснювати цілодобовий та безперебійний вiдпуск товару до повного фактичного вiдпyску придбаного замовником товару, що знаходиться на вiдповiдальному зберiганнi у постачальника в резервуарах автозаправних станцiй (далi - Азс) та вiдображати в особовому електронному кабiнетi та паливних картках замовника впродовж взятих на себе зобов`язань (виконання зобов`язань постачальника вважається момент фактичної передачі товару замовнику на АЗС) (п. 6.3.3. договору).

Також, відповідно до пункту 7.1.3. договору передбачено, що постачальник повинен забезпечити щоденний резерв придбаного замовником товару в об`ємі десяти тисяч лiтрiв (постiйний резерв) в резервуарах по мережi автозаправних станцiй, згiдно переліку Додатку №2 до Договору за № 2803 про поставку товару для безперебійного фактичного відпуску замовника.

Однак, дизельне паливо на багатьох автозаправних станцiях iз перелiку додатку №2 до договору фактично відсутнє, через що відпуск придбаного Замовником товару неможливий та останній позбавлений можливостi фактично отримати товар, як те передбачено договором.

До теперiшнього часу постачальник не забезпечив резерв придбаного Замовником товару та вiдпуск дизельного палива у кiлькостi 154 550 лiтрiв на суму 7 804 775, 00 грн.

Також, у зв?язку із цим КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була розпочата претензійно-позовна робота, в ході якої довелося звернути увагу на те, що у складі тендерної пропозиції Постачальника, серед іншого, подано Договір купівлі-продажу нафтопродуктів №0210-2/23, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося поставити Покупцю (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») нафтопродукти (далі - Товар), а Покупець зобов?язався їх прийняти і оплатити в асортименті і кількості згідно з додатковими угодами до Договору (п. 1.1. Договору №0210-2/23 ).

Зобов`язання Продавця по поставці товару вважаються виконаними, право власності на товар і ризики по його втраті псуванню переходять від Продавця до Покупця з моменту підписання акту прийому-передачі нафтопродуктів (п. 3.2. Договору №0210-2/23 ).

Даний договір вступає в силу з моменту підписання його Сторонами і діє до 31 грудня 2024 року (п. 7.1. Договору №0210-2/23).

Крім цього, 01 жовтня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено інший договір ДЗБ-002, згідно із яким в порядку та на умовах, визначених цим договором, Замовник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передає пальне (надалі також «Товар») в резервуари автозаправних станцій (скорочено АЗС), що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця, а Виконавець зобов`язується доставити власними силами та/або наймає сторонню організацію перевізника, прийняти та зберігати Товар, що передаєте Замовнику, і повернути пальне Замовнику у схоронності за першою його вимогою про повернення, або здійснити відпуск зі зберігання Товару Уповноваженим (довіреним) особам Замовника за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості та номіналу.

Укладаючи цей Договір, Виконавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язався, зокрема (п. 2.1. Договору):

2.1.1. Доставити товар з названого у заявці місце замовником та прийняти товар на зберігання в резервуар автозаправних станцій, що перебувають в користуванні (та/або власності) Виконавця.

2.1.2. Забезпечити схоронність Товару з дотриманням вимог чинного законодавства.

2.1.3. Своєчасно проводити повернення залишку Товару Замовнику, згідно з умовами, визначеними в пункті 1.1. цього Договору, після отримання від Замовника заявок (усних або письмових) та всіх документів, необхідних для повернення залишку Товару та/або здійснювати відпуск товару його уповноваженим (довіреним) особам за умови пред`явлення ними довірчого документа Замовника (Скретч- картки, паливної картки) та/або Мобільного додатку «Jet», «Код поділитися», у відповідній кількості, номіналу та виду Товару.

2.1.4. Проводити відпуск Товару через наявну мережу АЗС по довірчим документа Замовника в кількостях: для Паливних карток -зазначених у квитанціях терміналу або чеках касових систем.

2.1.8. На вимогу Замовника повернути протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту пред`явлення вимоги залишок передано на зберігання Товару, навіть якщо строк такого зберігання не закінчився за винятком обсягів, відпуск яких відбувся після отримання Товару на зберігання.

2.1.9. Пальне, що передали виконавцю на підставі цього договору, не переходить у власність виконавця та повертаються замовнику або передається уповноважені (довіреній) особі в порядку, передбаченому цим договором.

Довідкою № 31 від 27.02.2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка наявна у системі закупівель, підприємство підтвердило, що між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійсно укладений договір № ДЗБ-002 від 01.10.2023 року та повідомило про відсутність з боку обох сторін заяв про його припинення. Отже, дія Договору № ДЗБ-002 Є продовженою до 31 грудня 2024р.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гарантувало цілодобовий відпуск палива по скретч-картам та паливним карткам «АВІАС» на АЗС до 31 грудня 2024 року на АЗС, про що свідчить довідка, надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі тендерної пропозиції.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , з метою отримання наступних документів, а саме:

-Оригіналу договору № ДЗБ-002 від 01.10.2023 та додатків до даного договору;

-Оригіналів документів, на яких виконані вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Слідчий в судове засідання не зявився, проте у своєму клопотання просив розглянути клопотання за його відсутності .

Дослідивши матеріали клопотання, та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вище викладеного, та керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів В сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 або іншим слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання наступних документів, а саме:

-Оригіналу договору № ДЗБ-002 від 01.10.2023 та додатків до даного договору;

-Оригіналів документів, на яких виконані вільні зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 23 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя