У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.01.2026 у ВП №1 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1965 р.н., про те, що 15 березня 2025 року невстановлена особа, маючи в розпорядженні її персональні дані, невідомим для неї чином оформила на заявницю кредитний договір №8719389 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 8000 грн та 28 березня 2025 року - кредитний договір №2126898 із ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 9100 грн. Таким чином невстановлені особи шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки оформили кредитні договори на загальну суму 17100 грн. Станом на даний час вказані фінансові компанії висувають до заявниці позовні вимоги по сплаті заборгованості по кредитах разом із процентами, що спричинило матеріальну шкоду.

Відомості про це кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України 24 січня 2026 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010.

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що із банківської рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , грошові кошти перерахувались на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що у зв`язку із наведеним на даний час виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів банківського рахунку НОМЕР_2 , оскільки саме на цей картковий рахунок були перераховані грошові кошти.

У судове засідання слідчий будучи належним чином повідомленим про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення частково, оскільки слідчим не мотивовано запитуваний період.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 24 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №1 (с-ще Підволочиськ) підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю, та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2025 року до 10.05.2025;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 17.01.2025 до 10.05.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 17.01.2025 до 10.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , за період часу з 17.01.2025 до 10.05.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2025 до 10.05.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 в період часу з 17.01.2025 до 10.05.2025.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1