Справа №523/2272/26
Провадження №1-кс/523/1893/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000337 від 25.11.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 24.11.2025 до чергової частини відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 24.11.2025 у період часу з 13 год. 48 хв. по 14 год. 53 хв., шляхом обману, під приводом продажу автомобільного палива, заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , які останній самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 у розмірі 109000 гривень. Матеріальний збиток становить 109000 гривень.

Під час проведення допиту гр. ОСОБА_4 , в якості потерпілого, встановлено, що 23.11.2025 приблизно о 15 год. 20 хв. заявник знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж дизельного палива вартістю 41 грн за 1 літр. Зацікавився даним оголошенням, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати за номером телефону, який зазначено в оголошенні, а саме: « НОМЕР_3 ». Подзвонивши на даний номер останньому відповіла особа чоловічої статті, яка представилась « ОСОБА_5 ». Під час розмови ОСОБА_4 домовився з останнім про купівлю дизельного палива в розмірі 3000 літрів вартістю 41 грн за 1 літр. Умови купівлі були такі, « ОСОБА_5 » привозить паливо заявнику за вказаною ним адресою, після чого останній перераховує йому гроші на банківську картку, яку він надішле пізніше та коли ОСОБА_4 надішле йому грошові кошти, заявнику віддадуть паливо. Надалі, « ОСОБА_5 » повідомив, що йому необхідна точна адреса, куди потрібно доставити паливо, тому що йому необхідно замовити транспортний засіб, який буде перевозити паливо. Хто саме буде автомобільним перевізником ОСОБА_4 було невідомо, оскільки « ОСОБА_5 » не сказав, а заявник не питав. Після цього, ОСОБА_4 надіслав йому смс-повідомлення у мессенджері «Вайбер» із зазначеною адресою доставки палива, а саме: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також надіслав геолокацію даної адреси. Останні домовились, що автомобіль прибуде за вищенаведеною адресою о 16 год. 00 хв. 24.11.2025.

24.11.2025 приблизно о 12 год. 49 хв. заявнику зателефонував « ОСОБА_5 » та повідомив, що паливо буде сьогодні після 13 год. 00 хв., після чого повідомив, що у подальшому з ОСОБА_4 буде спілкуватись менеджер за номером телефону: НОМЕР_4 та сказав ім`я, однак заявник його не пам`ятає. Приблизно о 12 год. 54 хв. цього ж дня, ОСОБА_4 зателефонував менеджер з номеру телефону: НОМЕР_4 та повідомив, що машина вже на місці, а також сказав номер автомобілю: НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_4 приїхав на вищезазначене місце, щоб зустріти машину, однак прибувши ОСОБА_4 не знайшов потрібного автомобілю. Тому, останній зателефонував менеджеру, щоб запитати де саме стоїть автомобіль. Зі слів менеджера, він зв`язавшись з водієм запитав в останнього орієнтири місця де саме він знаходиться, які потім менеджер повідомив ОСОБА_4 , а саме назвав назву підприємства, яке розташовано поряд зі стоянкою, де знаходився заявник, тому останній одразу зрозумів де перебуває водій автомобілю та під`їхавши до цього місця побачив автомобіль марки «Даф» з д.н.з. НОМЕР_5 , за який казав менеджер. Під`їхавши до даного автомобілю ОСОБА_4 запитав у водія чи він повинен привезти паливо, на що останній відповів «Так» і заявник йому повідомив, що він проїхав потрібне місце та нехай їде за ним. Під`їхавши на стоянку водій транспортного засобу марки «Даф» з д.н.з. НОМЕР_5 припаркувався та повідомив, що він очікує ще один автомобіль, оскільки у нього завантажено в автомобілі 6000 літрів палива, та йому необхідно спочатку заправити іншого замовника в якого є чіткі ємності на 3000 літрів, а після цього останній заправить мене. У цей час ОСОБА_4 зателефонував « ОСОБА_5 » та запитав чи приїхав автомобіль на місце, на що заявник відповів що приїхав. « ОСОБА_5 » одразу почав казати, що необхідно переказати грошові кошти за товар, оскільки поки ОСОБА_4 не розрахується, то паливо - не отримує, на що останній погодився та « ОСОБА_5 » надіслав у мессенджері «Вайбер» банківську картку № НОМЕР_1 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , куди ОСОБА_4 і переказав грошові кошти у загальному розмірі 109000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чотирма платежами (оскільки однією транзакцією ОСОБА_4 не міг провести більше ніж 30000 гривень), а саме: 13:59 у розмірі 25000 гривень; 14:18 у розмірі 29000 гривень; 14:34 у розмірі 28000 гривень; 14:53 у розмірі 27000 гривень. Після проведення оплати, ОСОБА_4 одразу скидав фото платіжних інструкцій у листування з « ОСОБА_5 » у мессенджері «Вайбер». Коли заявник переказував гроші, то притримувався інтервалу між транзакціями приблизно 15 хвилин, щоб його банківську картку не заблокував банк, тому вся процедура зайняла приблизно годину. Всю годину, ОСОБА_4 постійно телефонували « ОСОБА_5 » та його менеджер і квапили щодо оплати, і вже тоді в заявника виникла підозра що це шахраї, оскільки інша автівка, яку повинні були заправити так і не приїхала, тому після останньої транзакції о 14 год. 53 хв. ОСОБА_4 повідомив « ОСОБА_5 », який зателефонував йому у Вайбері, що він телефонує в поліцію, що і зробив о 15 год. 33 хв.

Приблизно через пів години на місце приїхали працівники патрульної поліції та почали розпитувати ОСОБА_4 та водія вантажного автомобілю, марки «Даф» з д.н.з. НОМЕР_5 , обставини справи. Приблизно через пару хвилин приїхав також чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомив, що автомобіль «Даф» з д.н.з. НОМЕР_5 помилився місцем розвантаження, оскільки він віз паливо за іншою адресою, а саме підприємству ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який також знаходиться на 19-му км Старокиївського шосе. Також, водій та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_4 , що вони ні тут ні до чого, оскільки його скоріше за все обдурили інші невідомі особи, а з ними вийшла плутаниця.

Під час досудового розслідування сектором дізнання було надано доручення Управлінню протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, в ході виконання якого встановлено подальший рух грошових коштів потерпілого. Так, 24.11.2025 у період часу з 14:12 год. по 14:45 год. грошові кошти гр. ОСОБА_4 у розмірі 81900 гривень було перераховано з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Стаття 190 частина 1 КК України заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що відповідно до ст. 12 КК України є проступком.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківських картках шахрая № № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , за період з 24.11.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки (рахунку до неї), із зазначенням їх розташування за період з 24.11.2025 по дату виконання ухвали документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеним банківським рахунком (карткою до нього) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

Дізнавач до суду не прибула, однак подала заяву у якій просить слухати клопотання у її відсутність та задовольнити вимоги.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю юридична адреса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_2 ..

Документи, що містять відомості про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0000337, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНІІ в Одеській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період з 24.11.2025 по дату виконання ухвали:

- про рух коштів по карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з указанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з вищезазначених банківських платіжних (кредитних) карток, із зазначенням їх розташування;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення картки;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни із можливістю вилучення такої інформації та відомостей у територіальному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міста Одеси.

Строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1