КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2489/26
Провадження № 1-кс/552/497/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації по рахункам картки (карток) відкритих на ОСОБА_5 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_2 ; ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_3 .

Клопотання обґрунтувала тим, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000015 від 08.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 07.01.2026 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_4 , про те, що 14.11.2025 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, які були зняти без її згоди з її кредитної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після того як вона дала доступ свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в наслідок чого останній було завдано матеріального збитку на суму 65 000 грн. (ЄО № 340 від 07.01.2026).

У зв`язку з викладеним з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні слідство потребує можливості вилучити з володіння відповідних банківських установ, фінансових організацій та операторів мобільного та поштового зв`язку відомості про рух коштів по зазначеним рахункам, з`єднання та відправлення користувачів встановлених абонентських номерів, відповідно за релевантний для аналізу період часу із 01.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Реалізація запитуваних заходів забезпечення кримінального провадження обумовлена потребами встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збору належних, достовірних та достатніх доказів механізму та способів заволодіння належними коштами потерпілих та їх подальшого виведення, виконання обумовлених попередньою змовою складових об`єктивної сторони розслідуваних діянь персонально кожним із встановлених фігурантів провадження, їх взаємодії з іншими співучасниками, повної реконструкції ланцюжків руху коштів, які стали предметом протиправного посягання, слідство потребує можливості здійснити тимчасові доступи (оглянути оригінали та вилучити засвідчені копії) до наявних у володінні зазначених в резолютивній частині клопотання суб`єктів документів та інших джерел інформації щодо вищеперелічених осіб, банківських рахунків та абонентських номерів.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів з огляду на те, що з огляду на фіксацію відомостей про ник виключно в матеріальних носіях інформації, які перебувають у володінні перелічених суб`єктів.

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику представників володільців інформації.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 08.01.2026 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.5).

Згідно матеріалів клопотання, 14.11.2025 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які були зняти без її згоди з її кредитної картки в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після того як вона дала доступ свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 , в наслідок чого останній було завдано матеріального збитку на суму 65 000 грн. ( а.с.6-22).

Таким чином, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по рахункам відкритих на ОСОБА_5 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 , та ОСОБА_6 , яка використовує номер телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, перебуває у зазначеному в клопотанні місці, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати в кримінальному провадженні №000431 від 06.04.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , надати можливість вилучити документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали по рахункам картки (карток) відкритих на:

ОСОБА_5 , який використовує номер телефону НОМЕР_1 ,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_3 , а також банківський рахунок відкритий на останню за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали № НОМЕР_7 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку, а також вказати прив`язаний до картки фінансовий номер телефону ;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ,) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2025 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_2 .

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 ) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2025 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) надати слідству письмові відомості за період часу із 01.01.2025 по дату винесення ухвали про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_3 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим групи слідчих ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1