Єдиний унікальний номер 211/2141/26
Номер провадження 1-кс/211/286/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 02 березня 2026 року надійшло клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліцї ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 28.01.2026 приблизно 14:06 годин, невстановлена особа, використавши оголошення про оренду житла на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». яке виклала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з використанням мобільного застосунку «Viber» надіслала останній фішингове посилання на перехід до платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 8 844 гривень, які було перераховано з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_8 прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_10 .

16.02.2026 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_18 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_20 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 ;

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка не менше останніх 15 років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має карткові рахунки карта для виплат № НОМЕР_1 карта «Універсальна» № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), фінансовий номер НОМЕР_5 .

28.01.2026 приблизно о 10:00 годин на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виклала оголошення про здачу в оренду однокімнатної квартири у розділі безкоштовні оголошення, але все одно заплатила 681 гривню за вказану послугу.

О 12:06 годин їй стали надходити повідомлення в месенджері «Телеграм» користувач « ІНФОРМАЦІЯ_5 » абонентський номер відсутній. Там їй також надходили дзвінки, вона спілкувалась спочатку з особою жіночої статі, потім чоловічої статі, які ніяк не називали себе. Відповідно до їх команд здійснювала різні підтвердження у вигляді смс-повідомлення, а також підтверджень на дзвінки. Вказані особи під час розмови її задурили, нічого взагалі не могла зрозуміти, лише виконувала їх вказівки.

Паралельно о 12:52 годині в месенджер «Вайбер» їй надійшло смс-повідомлення від користувача під писаний як « ОСОБА_24 » з абонентським номером НОМЕР_6 , про те, що їй необхідно ввести КОД-підтвердження, бо буде заблоковано обліковий запис на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого надійшло посилання « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вона перейшла за вказаним посиланням, так як вважала, що це працівник технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де підтвердила дії та ввела КОД НОМЕР_7 . Після їй надійшло повідомлення с запитом про зарахування віртуальних коштів в сумі 8 888 гривень, вона повідомила, що надійшло. Паралельно у неї продовжувалось спілкування в месенджері «Телеграм».

Після закінчення всіх розмов, їй стали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про блокування карткових рахунків, помічено шахрайські дії. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вона зайшла та виявила блокування карток, потім вона подзвонила на гарячу лінію « НОМЕР_8 » і дізналась, що її ошукали шахраї.

29.01.2025 за вищевикладеним фактом вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а потім до поліції.

В ході перегляду історії транзакції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вона виявила, що її кошти в сумі 8 888 гривень з карткового рахунку N? НОМЕР_1 були перераховані на її інший картковий рахунок N? НОМЕР_3 , які в подальшому у сумі 8844 гривень були перераховані на її картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 . Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виявила переказ коштів у сумі 8 700 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_9 на картковий рахунок шахраїв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Хто міг вчити шахрайські дії відносно їй невідомо.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карт та особистих рахунках

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду, між якими здійснювався переказ коштів з карткових рахунків потерпілої на рахунок особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

-картковий рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали, між якими здійснювався переказ коштів з карткових рахунків потерпілої на рахунок особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон).

У судове засідання слідчий не з`явився, просить суд розглянути клопотання без його участі (а.с.16).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000132 від 03.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карт та особистих рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий , перебувають у володінні документи перебувають у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Приймаючи до уваги, що всі можливі слідчі дії виконані та встановлення всіх осіб злочину та можливих співучасників можливе лише у випадку наявності вищевказаних відомостей в яких міститься охоронювана законом банківська таємниця, вилучення вищевказаних відомостей неможливе без відповідного судового рішення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03 лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в період часу з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картковий рахунок НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_1 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_1 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду.

1.2) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_3 в період з 00:00:00 годин 25.01.2026 по день виконання ухвали суду.

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання даних відомостей в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 03 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1