Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/305/26
Провадження № 1-кс/273/33/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 11.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що проваджені СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000460 від 11.05.2025 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, у період з 04.05.2025 по 10.05.2025 невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 шляхом переказу на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та банківський рахунок НОМЕР_11 , на загальну суму 252276,34 грн., чим спричинила майнової шкоди останньому на вказану суму.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 показав, що він має банківські рахунки та картки НОМЕР_2 та НОМЕР_12 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».04.05.2025 у мессенджері «Телеграм» йому надійшло повідомлення від невідомого контакту із запрошенням про можливість легкого заробітку онлайн, в даному повідомленні містилося посилання на перехід в особистий чат з адміністратором, на яке в подальшому перейшов потерпілий та розпочав листування із контактом « ОСОБА_6 ». В ході листування потерпілий виконав тестове завдання та отримав на свою картку зарахування грошових коштів у сумі 150 грн, після чого « ОСОБА_6 » запропонувала приєднатися до робочої групи та надіслала посилання на час « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди потерпілий перейшов. Вже наступного дня, тобто 05.05.2025 ОСОБА_5 розпочав виконувати завдання, котрі скидали у загальну групу, за що отримував винагороду на обліковий запис, котрий був створений на онлайн-платформі. Деякий час потерпілому вдавалося виводити вказані грошові кошти на власну картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", паралельно перераховуючи туди свої грошові кошти та виводити їх разом. Однак коли на вказаній онлайн-платформі накопичилося більше 150000 грн., потерпілий не зміг їх вивести, так як необхідно було перерахувати велику суму грошових коштів. В загальному ОСОБА_5 зарахував на вказану платформу 253647, 84 грн., а вивів звідти лише 2550 грн., таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 252276,34 грн.

Враховуючи те, що у виписці про рух коштів по рахунку не було отримано достатньо інформації про осіб одержувачів грошових коштів, а також для встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти із зазначенням імені доступу до рахунків, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, яким саме способом було вчинено злочин, в тому числі ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, інформації про те, чи не було подібних грошових операцій раніше на вказаній картці, що дасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи та містять банківську таємницю, а саме до інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ,в період з 00 год. 00 хв. 04.05.2025 по 00 год. 00 хв. 11.05.2025, а саме даних про рух коштів по даній банківській картці із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2025 по 00 год. 00 хв. 11.05.2025 (даний період вказаний з необхідністю отримання інформації щодо осіб, які знімали вищевказані грошові кошти після того, як вони були переказані на інші рахунки), із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не прибула.

В клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим та прокурором заявлене клопотання про розгляд без їхньої участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженніСВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за №0000460 від 11.05.2025 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 ,на отримання тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_12 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 00 год. 00 хв. 04.05.2025 по 00 год. 00 хв. 11.05.2025, а саме даних про рух коштів по наявному банківському рахунку із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з вищевказаних банківських карток, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 04.05.2025 по 00 год. 00 хв. 11.05.2025 із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 09 квітня 2026 року.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1