УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2026 Справа №607/5381/26 Провадження №1-кс/607/2029/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 березня 2026 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що на території Тернопільської області діяльність із добування, фасування та реалізації води здійснюють ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Виробничі процеси з фасування води здійснюються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у приватній власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і використовуються ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди №75 від 12.04.2024. Забір води відбувається зі свердловини №1, розташованої за тією ж адресою, право власності на яку належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а експлуатація здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування №37/ТП/49д-23 від 04.05.2023.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що, згідно з даними Державного геологічного порталу ІНФОРМАЦІЯ_2 , ні ФОП ОСОБА_5 , ні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіють спеціальним дозволом на користування надрами, необхідним для промислового видобування підземних вод, як корисних копалин загальнодержавного значення.

Відповідно до статті 23 Кодексу України про надра землевласники та землекористувачі можуть без спеціального дозволу видобувати лише корисні копалини місцевого значення для побутових потреб у межах глибини до 2 метрів, а також підземні води (крім мінеральних) у кількості до 300 м' на добу, виключно для власних потреб. Закон прямо забороняє використовувати такі води для виробництва фасованої питної води без отримання спеціального дозволу.

Встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , який в своїй злочинній діяльності використовує рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказав на необхідність отримання тимчасового доступу до інформації стосовно рахунків, які належать ОСОБА_5 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2025, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити, адже отримати відомості в інший спосіб не представляється можливим.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане ним клопотання.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", у володінні якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв та клопотань не надходило.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України). За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання за відсутності представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що інформація по банківських рахунках, що належать ОСОБА_5 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3,5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, матеріалами долученими до клопотання.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що в межах поданого клопотання стороною кримінального провадження належним чином доведено необхідність отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст.91 КПК України, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб. За наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000563 від 18.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшій слідчій СУ ГУНІ в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та іншого) стосовно рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , щодо руху коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме відомості про особу, на ім?я якої відкривалися рахунки: прізвище, ім?я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, в паперовому та/або електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , у друкованому вигляді на паперовому носії та/або в електронному вигляді, зокрема виписки руху коштів з повним розшифруванням: дати, суми перерахування, номери платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств, коди ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за кожною операцією за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;

- інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до рахунків, що належать

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , в паперовому та/або електронному вигляді;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКІ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді.

Надати можливість ознайомитися з вищевказаною інформацією і документами та отримати їх копії у паперовому та електронному вигляді у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1