Справа № 676/2226/26
Номер провадження 1-кс/676/521/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 1 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення операцій по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2025 по 17.03.2026 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу 03.09.2025 по 07.09.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання допомоги в оформленні документів для отримання дозволу на придбання зброї, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 та обліковий шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму 18000 гривень, які останній, перерахував 03.09.2025 о 13:30 годині в сумі 4000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та 07.09.2025 о 19:40 годині в сумі 14000 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

За вказаним фактом 1 листопада 2025 року сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23 лютого 2026 року дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капралом поліції ОСОБА_6 було винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального діяння на ч.4 ст. 190 КК України.

2 березня 2026 року виніс прокурор Новоушицького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, ОСОБА_7 , визначено підслідність за слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Згідно інформації наданою ОСОБА_5 в своїй заяві до Управління протидії кіберзлочинам, 03.09.2025 року о 12:30 годині, було переведено кошти у сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також 07.09.2025 року о 19:40 годині, було переведено кошти у сумі 14000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Так, на початку вересня 2025 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «TikTok» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , помітив рекламу послуги з допомоги у оформленні офіційних документів для отримання дозволу на придбання зброї, з вказаної соціальної мережі його було перенаправлено до месенджеру «Telegram» де він розпочав спілкування з користувачем із ім`я « ОСОБА_8 ». В ході спілкування ними було обговорено умови, за яких невідома особа зобов`язалась допомогти йому у оформленні вказаних вище документів, які його влаштовували, при цьому потерпілому було повідомлено, що вартість вказаних послуг коштує 4000 грн., та оплачуються вони наперед, та для сплати було надіслано банківську картку НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_3 куди він з відкритої на його ім`я банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 03.09.2025 року о 12:30 годині перерахував грошові кошти в сумі в сумі 4000 грн. В подальшому невідома особа також в ході листування надала для зв`язку абонентський номер телефону НОМЕР_2 при цьому потерпілий неодноразово спілкувався з останнім за вказаним номером через месенджер «WhatsApp».

В подальшому користувач облікового запису месенджеру «Telegram» 3 ім`я ОСОБА_8 повідомив, що його каналі також можна придбати травматичну зброю, при цьому якщо купувати у нього то сам процес її оформленням буде безкоштовним, що потерпілого зацікавило, та в якості попередньої оплати за травматичний пістолет 07.09.2025 року о 19:40 годині він перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 14 000 грн. на рахунок НОМЕР_4 котрий відкрито AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та який йому було надано в листуванні.

В подальшому встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 „ без місця реєстрації, РНОКПП НОМЕР_8 , може користуватись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 , якого в подальшому мав місце 10.09.2025 року 08.26:56 годині переказ коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , може користуватись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 . В подальшому після зарахування коштів 08.09.2025 року о 10:09:39 годині мало місце обготівкування грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкомат А0103031, який розташований по АДРЕСА_2 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

Окрім цього встановлено, що абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 в період часу з 21.07.2025 року по 31.08.2025 року працював у мобільному терміналі марки «Apple iPhone 11 ProMax» з IMЕ10508, та станом на 31.08.2025 року фіксувався з прив`язкою до базової станції розташованої в с. Куражин, Новоушицької селищної територіальної громади, Кам`янець- Подільського району, Хмельницької області

До вчинення вказаної злочинної діяльності може бути причетним ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_13 . зареєстрований та проживаючий АДРЕСА_3 контактний номер мобільного телефону НОМЕР_14 , який працює у наступних терміналах мобільного зв`язку а самез ІМЕІ НОМЕР_15 (XIAOMI Redmi Note 8), та IMEI НОМЕР_16 (APPLE 13 Pro Max), користується автомобілем марки «Oреl» моделі «Insignia» 2011 року випуск в.н.з. НОМЕР_17 .

Так, згідно рапорту від старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_12 встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_7 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 „ без місця реєстрації, РНОКПП НОМЕР_8 , може користуватись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_9 , якого в подальшому мав місце 10.09.2025 року 08.26:56 годині переказ коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Розрахунковий рахунок НОМЕР_10 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_10 . ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_11 , може користуватись абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_12 . В подальшому після зарахування коштів 08.09.2025 року о 10:09:39 годині мало місце обготівкування грошових коштів в сумі 20 000 грн. в банкомат А0103031, який розташований по АДРЕСА_2 та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 1 листопада 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 1 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки стороною обвинувачення до клопотання не додано належних, допустимих та достатніх доказів на підтвердження тієї обставини, що 10.09.2025 року 08.26:56 годині з відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 банківського рахунку НОМЕР_7 , на який потерпілий ОСОБА_5 із відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я банківської картки № НОМЕР_6 через Мобільний банкінг перерахував 03.09.2025 о 13:30 годині належні йому грошові кошти в сумі 4000 гривень, були перераховані грошові кошти в сумі 20 000 грн. на відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку № НОМЕР_1 , інформація щодо здійснення операцій по якій міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні. А єдиний долучений слідчим до клопотання на підтвердження цієї обставини доказ рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 2-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції ОСОБА_12 від 24.11.2025 року не є процесуальним джерелом доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 1 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000557 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1