Справа № 296/1269/26
УХВАЛА

Іменем України

09 лютого 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000849 від 05.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 вересня 2024 року о 14 год. 45 хв. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ), виданої на ім`я ОСОБА_4 , в загальній сумі 49770 грн., які були перераховані 3 транзакціями, чим було завдано останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/15191/24 від 22.10.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігалася у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку, відкритого на ім`я потерпілого ОСОБА_4 . Надалі проведено огляд диску з наявною інформацією, в ході якого встановлено, що переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку було здійснено на банківську картку невідомої особи емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . В подальшому на підстві ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира №295/18022/24 від 06.01.2025 було проведено тимчасовий доступ до інформації, що зберігалася у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 . Надалі проведено огляд диску з наявною інформацією, в ході якого встановлено, що переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку було здійснено на банківську картку невідомої особи емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 одним переказом на суму 51700 грн.

В подальшому, 12.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/5050/25 від 12.05.2025 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що зберігалася у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_6 , Надалі проведено огляд диску з наявною інформацією, в ході якого встановлено, що переказ грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку було здійснено на банківську картку невідомої особи емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 у сумі 13413 грн, 92 коп. та на банківську картку невідомої особи емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на суму 26827 грн. 84 коп. та на банківську картку невідомої особи емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 у сумі 13413 грн. 92 коп.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по теперішній час.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по теперішній час.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, слідчий просить надати дозвіл на отримання інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківської картки № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по теперішній час

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000849 від 05.09.2024, зокрема: слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання у паперовому/електронному (диск, флешкарта тощо) носії, що перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_7 ;

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів

- до інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

- до інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

2. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_9 ;

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- до інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026;

- до інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_8 ;

- відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів

- до інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

- до інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 ;

- до інформації про ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 09.02.2026 .

Як володільці речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 09.04.2026р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1