Справа № 562/651/26
У Х В А Л А

06.03.2026 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 15.01.2026 року о 08:54 год. до Відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання статті 25 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) підготовлено узагальнений матеріал стосовно проведених фінансових операцій, що спрямовані на вчинення діяння, визначеного Кримінальним кодексом України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування, маскування походження коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації).

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано повідомлення про зупинення фінансових операцій, які, за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов?язані з несанкціонованим списанням коштів з рахунку ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є вчиненням злочину, пов?язаного із незаконним заволодінням коштами, шляхом вчинення шахрайських дій (шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Враховуючи наявну негативну інформацію (скаргу ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), щодо клієнтів ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), на рахунки яких було зараховано кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які, імовірно, здобуто злочинним шляхом, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 24.09.2025, заблоковано рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на здійснення видаткових операцій. Станом на 06.10.2025, загальна сума заблокованих коштів становила 11 553 266,93 гривень. Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 25.09.2025, отримано рішення про розірвання ділових відносин з клієнтами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за підозрою у шахрайстві, а також встановлення надзвичайно високого ризику.

ІНФОРМАЦІЯ_7 від суб?єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ) отримано 6 повідомлень, про проведення, у період з 06.03.2025 по 25.09.2025, фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (у т.ч. 0,999 млн грн, пов?язаних з несанкціонованим списанням коштів з рахунку, відкритого ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), на рахунок, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) та, у подальшому, перерахованих на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 )), усього на загальну суму 4,256 млн. гривень.

Вказані фінансові операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зупинено на підставі частини першої статті 23 Закону, у зв?язку з підозрами у незаконному заволодінні коштами.

Відповідні відомості по даному факту 15.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Документи (інформація) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі можуть бути використані, як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі. Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації що стосується банківських рахунків: № НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ), № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме: анкетні дані осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 23.09.2026 по 26.09.2025 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра; інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у період з 23.09.2026 по 26.09.2025, надати виписку по банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , IP-адреси логування в обліковий запис акаунта банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 у період з 23.09.2026 по 26.09.2025 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківських рахунків № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк). У разі встановлення інформації про переказ грошових коштів з вказаних банківських карткок на інші картки надати повне розшифрування транзакції, випадку переказу, зняття грошових коштів за допомогою терміналу (віртуального), надати повну інформацію про вказаний термінал, зокрема використання ІР-адреси такого терміналу тощо, з можливістю вилучення документації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Строк дії ухвали встановити по 06 травня 2026 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: