Справа №523/5215/24
Провадження №1-кс/523/3402/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси, по кримінальному провадженню № 0000175 від 30.01.2024 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.03.2026 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що що 29.01.2024 невстановлена особа, під час дії воєнного стану, в період часу з 11:07 по 11:50, зателефонувала з номеру НОМЕР_2 ОСОБА_4 , та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , шляхом незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, отримала доступ до мобільного банкінгу, та в подальшому заволоділа її грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці двома транзакціями у сумах 29500грн, які були переведені через ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЖЄО №2988.

За даним фактом 30.01.2024року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що на протязі кількох років вона користується картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку надходить пенсія та субсидія. 29.01.2024 приблизно о 11:00, коли потерпіла знаходилась по місцю свого проживання, вона з свого мобільного телефону НОМЕР_4 неодноразово здійснила спробу щоб зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але в неї це не вийшло. В додатку зазначалось, що вона вводить неправильний логін та пароль. В період часу з 11:07 до 11:50 потерпілій на вищезазначений номер мобільного телефону стали надходити телефоні дзвінки з номеру телефону НОМЕР_2 . Телефонуюча жінка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що картка потерпілої заблокована i щоб потерпіла жінці продиктувала чотири останні цифри, які їй будуть надходити на мобільний телефон. Вона будучи впевненою, що спілкується з представником банку, повідомила вищезазначене жінці, а саме комбінації цифр, які їй від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили на мобільний телефон. Приблизно о 12:00 потерпіла в месенджері «Baйбер» у бізнес чатах побачила повідомлення, про те, що з її картки були переведені гроші: о 11:48 - 29500 грн. i о 11:49 - 5450 грн. Вона ніяких переказів не робила, інтернет покупок не здійснювала. В результаті вищезазначеного, невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, які знаходились на її банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 34950 грн., чим їй була спричинена шкода.

Також, в ході оперативно-розшукових дій було встановлено, що вищевказані грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 - 29.01.2024 року.

В обгрунтування свого клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.. Документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_5 за період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 29.01.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1