справа № 492/356/26
провадження 1-кс/492/61/26
УХВАЛА

Іменем України

18 березня 2026 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000160, -

встановив:

17 березня 2026 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000160.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчим зазначено, що10 березня 2026 року до відділення поліції № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області звернулась ОСОБА_5 та повідомила, що 28 лютого 2026 року о 18:56 з її рахунку НОМЕР_1 картки «Універсальна» було перераховано грошові кошти на суму 11802,61 грн на невідомий рахунок з назвою «Google ADS, DUBLIN 4 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також цього ж дня о 18:59 год. з картки для «Виплат» рахунок якої НОМЕР_2 , було здійснено переказ на невідомий рахунок з назвою « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Barrow Street Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 11802,61 грн. У зв`язку із чим ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на суму 23604 грн.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 28 лютого 2026 року потерпіла ОСОБА_5 на своєму телефоні в месенджері «Фейсбук» побачила рекламу про грошову допомогу назву якої не пам`ятає у розмірі 5100 гривень, перейшовши за посиланням ввела всі свої персональні данні та банківські картки, згодом надійшло смс повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом підтвердженням, яке вона ввела у даному посиланні на грошову допомогу. В подальшому приблизно 02 березня 2026 року потерпілій треба було скинути грошові кошти за навчання дітей, намагалась увійти до застосунку на своєму телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак увійти не змогла, тоді почала вводити усі свої данні відновлювати пароль та увійшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що відкритий кредитний ліміт на картці Універсальна та знято грошові кошти на загальну суму 24214 грн, після чого наступного дня 03 березня 2026 року поїхала до м. Арциз, до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де замінила старі картки на нові. На даний час старих карток та їх номера не пам`ятає.

Отримавши виписку з банку про рух коштів потерпіла встановила, що 28 лютого 2026 року о 18:56 з її рахунку НОМЕР_1 картки «Універсальна» було перераховано грошові кошти на суму 11802,61 грн на невідомий рахунок з назвою «Google ADS, DUBLIN 4 Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього з картки Універсальна було перерахована на картку для «Виплат» у сумі 12411 гривень, та далі з картки для «Виплат» рахунок якої НОМЕР_2 , було здійснено переказ 28 лютого 2026 року о 18:59 год. на невідомий рахунок з назвою « ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Barrow Street Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сумму 11802,61 грн. Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріальний збиток на суму 23604 грн.

За вказаним фактом 10 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

10 березня 2026 слідчим було проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 під час якого зафіксовані та отримані фактичні дані про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення не вдалося.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів прорух грошових коштів 28 лютого 2026 року по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, але від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки старшою слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з частиною 4 статті 107 КПК України.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких старша слідча просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 10 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000160 про вчинене кримінальне правопорушення.

За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пункті 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частинами 5, 6 статті 163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені документи, які становлять банківську таємницю, до яких слідчий просить тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого Відділення № 1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому ВП № 1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку статті 40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області, в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документівпрорух грошових коштів 28 лютого 2026 року по банківським рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 із обов`язковим зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаної банківської картки; транзакцій по цим карткам, із зазначенням всіх деталей по операціям, в тому числі ініціатора та отримувача коштів, дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів), а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам, а геолокації їх розташування; відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв, які використовувалися при кожній авторизації онлайн-банкінгу, номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю їх вилучення.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухали слідчого судді становить 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 17 травня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя Арцизького районного суду

Одеської області ОСОБА_1