Справа №345/1964/26
Провадження № 1-кс/345/307/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.03.2026 м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 17.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24.03.2026 слідча СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ, терміном на 2 (два) місяці, а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках / картках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 год. 09.02.2026 по 00:00 год. 15.02.2026, з вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунках / картках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 год. 09.02.2026 по 00:00 год. 15.02.2026;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Івано-Франківськ.

Клопотання обґрунтовує тим, що 17.03.2026 до Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.02.2026 до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 та представились працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що банківська картка заявниці заблокована, а для її розблокування заявниці потрібно повідомити код-підтвердження, таким чином невідома особа, шляхом обману та незаконних операцій з ЕОМ, у період дії на території України воєнного стану, заволоділа грошовими коштами із картки заявниці на загальну суму 5000 гривень.

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 09 лютого 2026 року близько 17:00 години перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_2 , потерпіла отримала телефонний дзвінок на належний їй мобільний телефон марки «OnePlus Nord N10 5G» (ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ) з використанням сім-карти оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_7 . Їй надійшов дзвінок із номера телефону НОМЕР_4 . Невстановлена особа, жіночим голосом, представившись працівником банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що банківська картка потерпілої заблокована, у зв`язку з чим вона не зможе здійснювати банківські операції. У зв`язку з відсутністю електропостачання в момент розмови потерпіла не мала можливості перевірити достовірність отриманої інформації. Під час розмови потерпіла висловила сумнів щодо належності співрозмовниці до працівників банку, на що остання, з метою завоювання довіри, повідомила номер банківської картки потерпілої, а також озвучила окремі фінансові операції, які раніше здійснювалися за даною карткою.

Надалі невстановлена особа повідомила, що для розблокування банківського рахунку необхідно повідомити код підтвердження, який надійде в SMS-повідомленні на мобільний телефон потерпілої. Після отримання відповідного SMS-повідомлення потерпіла повідомила вказаний код співрозмовниці. Після цього невстановлена особа повідомила, що банківську картку буде розблоковано. Однак одразу після завершення розмови потерпіла виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 (повний номер невідомий у зв`язку з блокуванням та знищенням картки), рахунок № НОМЕР_9 , було безпідставно списано грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень.

У подальшому потерпіла звернулася до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відповідною заявою про вказаний факт.

19 лютого 2026 року потерпіла отримала відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з якою за результатами проведеної перевірки встановлено, що з використанням реквізитів платіжної картки № НОМЕР_10 , відкритої на ім`я потерпілої, мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було встановлено/перевстановлено 09.02.2026 о 16:57:58 год. з використанням облікового запису, зареєстрованого 15.11.2019, а також фінансового номера телефону, було здійснено операцію, участь у якій потерпіла заперечує, а саме: 09.02.2026 о 17:02:11 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 5000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у м. Івано-Франківськ, терміном на 2 (два) місяці, а саме: до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунках / картках № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 год. 09.02.2026 по 00:00 год. 15.02.2026.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак. подала до суду заяву, в якій просила суд розгляд даного клопотання здійснювати без її участі, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідча СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, такі дані можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, а тому слідчий суддя прийшла до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) за період з 09.02.2026 по 15.02.2026.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Калуського РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій по рахунку / картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 год. 09.02.2026 по 00:00 год. 15.02.2026, з вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку / картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00:00 год. 09.02.2026 по 00:00 год. 15.02.2026;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure» та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі, реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахунках та банківських платіжних (кредитних) картках отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) банку,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії вказаних документів в електронному та друкованому вигляді.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУ НП України в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: