Справа №567/405/26
Провадження №1-кс/567/38/26
У Х В А Л А

09.03.2026 м. Острог

Слідчий суддя

Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні за №0000052 заступником начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановив:

05.03.2026 заступник начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, погодженим прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000052 від 02.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по 02.03.2026, інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком; інформації про рух коштів з банківського рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку; а також до інформації про рух коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_3 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська платіжна картка, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено операцію, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та вказує, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, слугуватиме підтвердженням або спростуванням факту заволодіння коштами потерпілої, зняття грошових коштів з рахунків і їх подальшого використання.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заступник начальника СВ клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.03.2026 до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 28.02.2026 в період часу з 21 год. 42 хв. по 23 год. 30 хв. невідома особа, під приводом купівлі дитячого килимка через онлайн платформу ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману та зловживання довірою, через надсилання фішингового посилання, отримала доступ до інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та заволоділа грошовими коштами шляхом переказів на різні банківські картки, відкриті в різних банківських установах України, а саме: 28.02.2026 о 21:42 на суму 8542,50 грн. з банківської картки № НОМЕР_4 , 28.02.2026 о 21:51 на суму 9045 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 , 28.02.2026 о 22:02 на суму 7035 грн. з банківської картки № НОМЕР_6 , чим заподіяла потерпілій майнову шкоду.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000052 та розпочато досудове розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, отримання інформації про особу, котра заволоділа грошовими коштами, інформації про їх можливе подальше переведення чи використання, у даному провадженні є потреба у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з банківської платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по 02.03.2026, інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком; інформації про рух коштів з банківського рахунку ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку; а також до інформації про рух коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_3 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали інформації про особу, на яку зареєстрована дана банківська платіжна картка, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено операцію, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що заступником начальника СВ доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, суд прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період з 28.02.2026 по 02.03.2026, інформації щодо банківського рахунку, відкритого в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 за період з 28.02.2026 по дату виконання ухвали, а також інформації щодо банківської картки, відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_3 за період з 28.02.2026 по дату виконання ухвали.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 163-165, 309, 369 КПК України

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух коштів із:

- банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по 02.03.2026, інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- банківського рахунку, відкритого в ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали, інформації про ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним рахунком, інформації про особу, на яку зареєстрований даний рахунок та номерів фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку, яка зберігається у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою АДРЕСА_4 ;

- банківського карткового рахунку, відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (" ІНФОРМАЦІЯ_5 ") № НОМЕР_3 з повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 год. 00 хв. 28.02.2026 по дату виконання ухвали, інформації про особу, на яку зареєстрований даний банківський рахунок, історії авторизації по картці із зазначенням банка еквайєра, інформації про назву платіжного сервісу через який було здійснено дану операцію, які були закріплені до даного рахунку, інформації про інтернет-банкінг, до якого приєднано даний банківський рахунок, ІР-адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використані при користуванні даним банкінгом, яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке розташоване у АДРЕСА_5 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою АДРЕСА_6 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1