Справа № 592/3703/26
Провадження № 1-кс/592/1813/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002142 від 17.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

установив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 16.08.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, звернулась з заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.08.2025 по 04.08.2025, під час спілкування в мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_6 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Volvo X 90, д.н.з. НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому 03.08.2025 було перераховано грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декількома транзакціями на загальну суму 145 099 грн. 04.08.2025 готівкою було перераховано грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 111 652 грн., № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 99 571 грн., № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 75 617 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок та заявниця автомобіль не отримала. Тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці матеріального збитку на загальну суму 431 939 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої від AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 в ході чого встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 17.08.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002142 зареєстровано кримінальне провадження ч.3 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МОNОВАNК.) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 01.08.2025 по 01.09.2025.

Строк дії ухвали до 05.05.2026 року включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9