Єдиний унікальний номер судової справи 678/160/26
Номер провадження №1-кс-678-106/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане слідчим СВ відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07 січня 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

10 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які надалі можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із клопотання та доданих матеріалів вбачається, що у період з 04 жовтня 2025 року по 26 жовтня 2025 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом отримання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній значної матеріальної шкоди.

Відомості за вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 07.01.2026 за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження. 20.01.2026 визначено підслідність кримінального провадження № 0000043 від 07.01.2026 за СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.10.2025 у соціальній мережі «Tiktok» у належний їй обліковий запис надійшло оголошення про онлайн роботу, яке її зацікавило, після цього потерпіла почала листуватися з невідомою особою, від якої надійшло вказане оголошення, під час листування з невідомою особою остання надіслала ОСОБА_5 посилання на час у месенджері «Телеграм», перейшовши за яким потерпіла почала листуватися з так званим менеджером « ОСОБА_6 », в ході листування з якою під приводом перевірки кредитної історії потерпіла надала невідомій особі свої персональні данні також після цього невідома особа надіслала потерпілій посилання у месенжджері «Телеграм» на чат з іншим так званим менеджером, який підписаний як « ОСОБА_7 ». В ході листування з яким потерпілій під приводом успішного проходження перевірки були перераховані грошові кошти у розмірі 500 грн., від невідомої особи на видану на її ім`я банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому вказана невідома особа надіслала потерпілій посилання у месенжджері «Телеграм» на чат з іншим так званим менеджером який підписаний як « ОСОБА_8 ». В ході листування з яким потерпіла під приводом виконання онлайн роботи створила облікові записи у банківських установах зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », дані входу до яких передала вказаній невідомій особі, в подальшому невідома особа отримавши дані входу у вище вказані банківські установи оформила у них на ОСОБА_5 кредити на різні суми, окрім цього невідома особа отримавши персональні данні потерпілої здійснила оформлення на останню кредитів на різні суми у фінансових установах з назвами «Міолан», « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », чим завдала потерпілій майнової шкоди на загальну суму 361 900 грн.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01 години 00 хвилин 04.10.2025 по час винесення ухвали, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання вище вказаного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Дозвіл на виконання ухвали надати: слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1