Справа № 473/1832/25
Номер провадження 1-кс/473/130/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" лютого 2026 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 лютого 2026 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000318 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що група осіб, діючи протягом 2022 - 2026 років, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Internet ресурсами, з використанням власної електронно обчислювальної техніки та системного підключення до мережі Internet, шахрайським шляхом, заздалегідь створені для цієї мети сторінки на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом продажу неіснуючого товару, заволоділа грошовими коштами як потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також і інших потерпілих.

В ході проведення комплексу слідчих та розшукових дій було встановлено факти використання членами групи та іншими залученими до протиправної діяльності особами (в тому числі за відсутності обізнаності останніх в реальній діяльності шахраїв) в процесі протиправної діяльності банківських карткових рахунків ряду банківських установ, серед яких:

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступними номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступними номерами: № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за наступними номерами: № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за наступними номерами: № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за наступними номерами: № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за наступними номерами: № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; № НОМЕР_41 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за наступними номерами: № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за наступними номерами: № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за наступними номерами: № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 ;

- банківські карткові рахунки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за наступними номерами: № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ;

- банківський картковий рахунок, емітований АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за номером № НОМЕР_52 ;

- банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за номером: № НОМЕР_53 ;

- банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за номером: № НОМЕР_54 ;

- банківський картковий рахунок, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за номером: № НОМЕР_55 .

Окрім зазначеного, в ході проведення розшукових заходів було встановлено наявність банківських карткових рахунків, відкритих в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

За версією органу досудового розслідування встановлено пряму причетність до скоєння даних кримінальних правопорушень:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 .

Крім того за версією органу досудового розслідування встановлено, що ряд осіб, котрі були залучені до протиправної діяльності в той чи інший спосіб, без повідомлення вищевказаними особами справжньої мети надання ними власних банківських карткових рахунків, зокрема:

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН- НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 .

За версією органу досудового розслідування, інформація щодо банківських карткових рахунків громадян:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , руху по ним грошових коштів за період з 01 січня 2025 року по 18 лютого 2026 року включно, перебуває у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000318 від 04 квітня 2025 року.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 .

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні зі складу слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні офісу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , з можливістю ознайомлення з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Юридичних справ осіб про відкриття банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо.

2. Відомостей про рух грошових коштів по банківським (в тому числі картковим) рахункам, відкритим на ім`я:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , за період з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2026 року, з вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 19 лютого 2026 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками.

3. Інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2026 року включно здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , а саме: входи через інтернет додаток ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих грошових коштів із банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , за період з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2026 року включно.

5. У випадку здійснення банківських операцій по банківським (в тому числі картковим) рахункам на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , в приміщеннях відділень ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за період з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2026 року включно надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх).

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я: на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 , за період з 01 січня 2025 року по 19 лютого 2026 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

7. У випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за фактами шахрайських дій з використанням банківських (в тому числі карткових) рахунків на ім`я наступних осіб:

- ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНН НОМЕР_56 ; - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНН НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНН НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНН НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНН НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНН НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНН НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНН НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНН НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНН НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНН НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНН НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНН НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНН НОМЕР_70 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНН НОМЕР_71 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНН НОМЕР_72 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНН НОМЕР_73 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНН НОМЕР_74 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНН НОМЕР_75 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНН НОМЕР_76 .

Зобов`язати керівника офісу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , надати вказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , забезпечити слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в офісі ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », з можливістю ознайомлення документів в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , та здійснити їх виїмку в копіях, в електронному вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2026 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_17 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_77 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1