Справа № 214/2800/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2026 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровській області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Кривому Розі винесене в кримінальному провадженні №0001533 слідчим СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до відомостей про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 26.12.2025 року та по теперішній час,, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання наведено наступне. У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001533 від «28» грудня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

27.12.2025 року до ВП №4 КРУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що він 26.12.2025 року в Телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив ОСОБА_7 , та перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 28000 грн., після чого продавець, повідомив, що куплений товар відсутній, він зробив заявку на повернення коштів. 27.12.2025 року з ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_4 та представились техпідримкою, уточнили мій номер телефону, після 10 хвилинної розмови, останній виявив списання грошових коштів зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 191710 грн.

Допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , показала що, На підставі довіреності №2950 від 27.11.2025 року, яка посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_9 та складена моїм чоловіком ОСОБА_6 , я уповноважена представляти його інтереси в усіх установах без винятку.

Так, 26.12.2025 року мій чоловік ОСОБА_6 перебував в дорозі з м. Харків до м. Кривий Ріг, в соціальній мережі «Тік-Ток» він знайшов канал з назвою ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому є продаж «EcoFlow», він перейшов за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 на «Телеграм-канал», щоб дізнатись подробиці замовлення. Перейшовши за посиланням відкривається Телеграм-канал, з інформацією про зарядні станції, та в даній інформації є посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 чоловік перейшов за посилання до менеджера, на сторінці якого зазначено адресу: АДРЕСА_2 . Та ОСОБА_6 почав діалог, та запитав чи можливо замовити екофло дельта 3 про, на що йому відповіли, що товар є в наявності, сума покупки 28000 грн та мій чоловік почав оформлювати замовлення, та зазначив, що бажає здійснити оплату при отриманні, на що менеджер йому повідомив, що оформлення замовлень відбувається через ІНФОРМАЦІЯ_9 , але якщо зручніше, то він може оплатити одразу на їх IBAN-рахунок, але мій чоловік відмовився, щоб замовляти через ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як з того сайту йому прийшов не той заказ, який він робив, томі мій чоловік надав дані, для відправи екофло, та йому надали реквізити для оплати: IBAN НОМЕР_3 Отримувач: ОСОБА_11 ІПН: НОМЕР_5 , на що мій чоловік зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: IBAN НОМЕР_2 зробив переказ грошей в сумі 28000 грн. Йому написали, що оплата отримана, а через 10 хвилин написали, що дана станція відсутня в наявності, тому йому запропонували зробити повернення коштів та відправили посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 мій чоловік вів там дані своєї картки, з якої робив переказ, і весь час коли він водив дані своєї картки він вів переписку з менеджером після чого йому повідомили, що з ним зв`яжуться оператори пром наступного дня.

27.12.2025 року о 12:34 мій чоловік знов написав менеджеру, про те, що з ним ніхто не зв`язався, та що з його IBAN був здійснено несанкціонований переказ коштів в сумі 191710,00 грн на IBAN НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .

Також, в мене є мобільні телефони менеджеру з продажу екофло: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Загальна сума завданої матеріальної шкоди моєму чоловіку ОСОБА_6 становить 219710,00 грн.

В ході отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілого було переведено 27.12.2025 року о 13:16 на суму 190000,00 грн.; на банківсьй рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 26.12.2025 року та по теперішній час, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву в якій просить клопотання розглядати за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що крім обставин, передбачених частиною 5 ст.163 КПК України, слідчим в своєму клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 26.12.2025 року та по теперішній час,, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки, та фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів за вищевказаний період.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , доступ до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 26.12.2025 року та по теперішній час,, а також інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1