КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/9075/25
Провадження № 1-кс/552/390/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

детектива ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 05.03.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Piг, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021.

Клопотання обґрунтував тим, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 03.08.2023 за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в тому числі положень п. 56 ст. 1, положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Piг, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021 з метою його збуту.

05.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.03.2026 проведено обшук території та приміщень автозаправної станції, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Pir, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021, у присутності оператора АЗС ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що АЗС здійснює діяльність без дозвільних документів, в тому числі без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а також виявлено та вилучено: зошити з чорновими записами, в яких міститься інформація щодо реалізації пального 2 шт.; аркуш формату А-5 «Отчет по смене» - 1 арк.; аркуш з зошиту з інформацією щодо номерів банківських карток та автомобільних номерів - 1 арк.; металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з бензином А-95 заповнений на висоту 37,5 см від дна резервуара; металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з дизельним пальним заповнений на висоту 71,5 см від дна резервуара; паливороздавальна колонка на 2 пістолети; зразки бензину А-95 для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; зразки дизельного пального для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр.

Постановою слідчого (детектива) від 06.03.2026 вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України та мають істотне значення для доказування обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що виявлені та вилучені речі є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані, як доказ у вчиненні злочину, враховуючи, що у разі повернення вказаних речей може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних суттєвих доказів, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, можливості проведення із ними судових експертиз, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Володілець майна на розгляд клопотання не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Заслухавши пояснення детектива, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170, ч.3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.70 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 03.08.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України ( а.с.4,5).

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду підприємств, здійснюючи протягом 2022-2023 років незаконне виготовлення пального, його зберігання і збут через мережу автозаправних станцій на території Сумської та Полтавської областей, легалізували доходи, одержані від збуту незаконно виготовленого пального.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», в тому числі положень п. 56 ст. 1, положень ст. 226 Податкового кодексу України, у 2026 році здійснила незаконне придбання незаконно виготовленого пального, яке у подальшому зберігає на автозаправній станції за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Piг, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021 з метою його збуту, що підтверджується проведеними слідчими діями ( а.с.6-8).

05.03.2026 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 03.03.2026 проведено обшук території та приміщень автозаправної станції, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Piг, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021, у присутності оператора АЗС ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , в ході якого було встановлено, що АЗС здійснює діяльність без дозвільних документів, в тому числі без ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, а також виявлено та вилучено: зошити з чорновими записами, в яких міститься інформація щодо реалізації пального 2 шт.; аркуш формату А-5 «Отчет по смене» - 1 арк.; аркуш з зошиту з інформацією щодо номерів банківських карток та автомобільних номерів - 1 арк.; металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з бензином А-95 заповнений на висоту 37,5 см від дна резервуара; металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з дизельним пальним заповнений на висоту 71,5 см від дна резервуара; паливороздавальна колонка на 2 пістолети; зразки бензину А-95 для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр; зразки дизельного пального для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр ( а.с.9-16).

Постановою детектива від 06.03.2026 вищезазначене виявлене та вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні ( а.с.17-19).

Таким чином, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що виявлене майно являється джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження, на нього необхідно накласти арешт, а тому клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 05.03.2026 в ході обшуку території та приміщень автозаправної станції, що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, орієнтовані географічні координати (47.996228 33.456668), біля автомобільної мийки, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Piг, вул. Толбухіна, 18-Б, яка розташована на земельній ділянці з кадастровим номером :04:258:0021, а саме:

- зошити з чорновими записами, в яких міститься інформація щодо реалізації пального 2 шт.;

- аркуш формату А-5 «Отчет по смене» - 1 арк.;

- аркуш з зошиту з інформацією щодо номерів банківських карток та автомобільних номерів - 1 арк.;

- металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з бензином А-95 заповнений на висоту 37,5 см від дна резервуара;

- металевий контейнер орієнтовним розміром: довжина 350 см, ширина 210 см, висота 210 см в якому міститься металевий резервуар з дизельним пальним заповнений на висоту 71,5 см від дна резервуара;

- паливороздавальна колонка на 2 пістолети;

- зразки бензину А-95 для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр;

- зразки дизельного пального для проведення експертиз в 3 трьох скляних банках, кожна заповнена пальним приблизно на 1 літр.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1