Справа № 215/3757/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2026 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м. Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000241 від 18.04.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.05.2026 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, за погодженням прокурора Криворізької північної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначає, що 17.04.2026 до ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлених осіб, які 15.04.2026, телефонуючи заявнику з різних абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, представляючись працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в великому розмірі, а саме на суму 2 000 євро, 11 000 тисяч доларів США та 70 000 гривень, чим спричинили матеріального збитку на загальну суму 653 561 гривень. (ЄО №6490 від 17.04.2026)

Крім того допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив наступне: що 14.04.2026 він перебував за місцем мешкання вдома, разом з дружиною. О 10:54 і 10:55 годинні йому зателефонував невідомий чоловік через мобільний застосунок «ІНФОРМАЦІЯ_5», який був підписаний ОСОБА_6 , з номеру телефону НОМЕР_1 , але він спочатку не взяв, так як вказаний контакт не знав і написав, що перетелефонує йому. Далі він знову почав телефонувати вже о 12:06, і 12:08 він перший раз взяв слухавку, невідомий чоловік представився співробітником Національної поліції України, а саме майором поліції та що він секретар полковника ОСОБА_7 , та повідомив йому про те, що по ньому є справа у працівниках ІНФОРМАЦІЯ_2 і він збирає на нього характеристику, ну і щоб не їхати в м. Київ і все було добре. На це у нього виникли питання, які він почав йому задавати, останній розповів, що він колись придбав ліки, а саме пігулки «Простолід». На що він погодився так як це було і на справді приблизно років 5 тому, далі він повідомив йому, що вказана фірма працювала на країну агресора, та гроші з яких люди придбавали ліки, пішли на користь країни агресора, тому зараз вони взяли контакти всіх покупців і перевіряють громадян України, на предмет державної зради. Далі він сказав йому, що зараз відправить фотографію заяви, яку потрібно написати йому від руки, а сама заява виглядала як пояснення приблизно про те, що він придбавав вказані ліки собі і щоб зняти з нього підозру роботи з країною агресора. Вказану заяву він написав від руки, та відправив на ім`я ОСОБА_8 , в повідомленнях в якості фотографії. Після цього він перетелефонував та повідомив, що йому потрібно їхати до м. Київ, приблизно на три місяця, після чого відправив електронну повістку на моє ім`я від ІНФОРМАЦІЯ_2, та повідомляв постійно, що це все таємно і за це ще буде додаткового відповідальність, якщо розповісти комусь. Він сказав, що не зможу приїхати до м. Київ так як в нього хвора не ходяча дружина, на що він йому повідомив його контактні дані, навіть місце роботи за все життя, де мешкає, за його дружину скільки і яких операцій вона перенесла і ким вона працювала, тому він повірив, що це не звичайні особи. Після цього вказаний чоловіка сказав, що все добре і більше в цей день не телефонував, сказав очікувати телефонного дзвінку наступного дня.

Так наступного дня 15.04.2026 вже о 09:36 годині йому знову зателефонував ОСОБА_6 , та сказав, що сьогодні полковник пішов до генерала, будуть спілкуватися, що з ним робити, і для цього потрібно бути на зв`язку. Десь о 10:21 йому зателефонував вже мобільний телефон НОМЕР_2 , який представився як полковник ОСОБА_9 , та він уже повідомив, що щоб не їхати йому до м. Києва, він запропонував зробити це дистанційно, включити мобільний телефон, та відео зв`язок, покласти мобільний телефон в кімнаті на столі, а самому з дружиною вийти, після чого провівши сканування території, на предмет заборонених речей, повідомив, що нічого забороненого не виявлено, але в нього є грошові кошти. А так як в них є грошові кошти, номера купюр, які були надіслані від країни агресора за допомогу, то їм потрібно звірити вказані грошові кошти, та перевірити. Далі вказали йому дістати грошові кошти, та покласти на стіл, після чого на відео зв`язок він показував їм грошові кошти, на що він повідомив, що їх потрібно забрати для перевірки і через день вони йому повернуть їх. Крім того він назвав їм точні суми грошових коштів, які були в нього відкладені, а саме 11 000 доларів, 2 000 євро і 70 000 гривень, на що вони сказали скласти гроші, до пакету, і після чого потрібно вийти з дому до будинку АДРЕСА_1 , коли вони вже там буде їх агент, щоб забрати гроші. Десь о 18:00 годині він зателефонував і сказав виходити до місця, коли вийшов та підійшов туди, йому потрібно було найти агента і назвати код « НОМЕР_3 », він побачив жінку, яка була одягнута в довгу куртку як пальто чорного кольору, з сумкою жіночого білого кольору, пакет білого кольору з собою як «шопер», на вигляд від 40-50 років, середньої статури, світло русявий колір волосся. Так підійшов до неї і назвав їй код « НОМЕР_3 » вона його повторила, після чого він передав грошові кошти в білому пакеті, на що вона поклала їх до свого пакету повернулась і пішла в напряму ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по алейці. Так в цей день більше нічного не було.

Вже наступного дня вони по черзі йому телефонували, повідомляли, що грошові кошти вони отримали, в п`ятницю вони їх перевірять, що розписки у них в електронному вигляді, а в суботу йому повернуть.

Вже 17.04.2026 року до них до дому приїхав онук, коли він дізнався за це то сказав їм, що це шахраї, і вони віддали грошові кошти не зрозуміло кому, і потрібно телефонувати до поліції.

Крім того 20.04.2026 від СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області отримано ініціативний рапорт про те, що є необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів в мобільному оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме за мобільним номером телефона НОМЕР_4 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за фактом шахрайства.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного і того, що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, в інший спосіб отримати відомості неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 інформацію у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А, які були здійсненні за абонентським номером НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентського номеру НОМЕР_4 ; у якому мобільному терміналі працювала сім-карта НОМЕР_4 на момент вчинення злочину, із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 00 годин 00 хвилин 12.04.2026 року по 08.05.2026 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 08.06.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: