Справа № 461/5254/25
Провадження № 1-кс/461/1272/26
УХВАЛА

Іменем України

06.03.2026 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

слідчий 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформації за період з 24.02.2022 по 01.12.2025 щодо відкритих банківських рахунків, які обслуговувалися банківськими картками виданими на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_7 , а саме: роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках; документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків; документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки; відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім?я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими; відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця; інформації щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 27.06.2025 на території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного огляду транспортного засобу марки Mercedes-Benz, моделі Sprinter 314 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 , під валізами з особистими речима пасажирів та вживаною побутовою технікою, у багажному відділенні автомобіля, було виявлено з приховуванням від митного контролю порошкоподібну речовину зеленого кольору, яка за своїми ознаками схожа на листя Mitragyna Speciosa (Кратом), яка являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено, загальною вагою брутто 614,5 кг. Слідчий повідомив, що 28.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в будинку та усіх інших приміщеннях господарського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max», IMEI: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , з встановленою sim-картою мобільного оператора НОМЕР_11 та мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору. В ході огляду зазначеного мобільного телефону «Samsung» чорного кольору, встановлено, що останній належить ОСОБА_6 та віднайдено ряд осіб, яким відомо про протиправну діяльність та які можуть бути причетними до неї. Зокрема, встановлено факти перерахування ОСОБА_12 грошових коштів на його банківську картку особами, які здійснювали збут кратом на території Чеської Республіки та України (до введення заборони), а також за результатами огляду інформації з відкритих джерел встановлено засновників та учасників цієї фірми. Відтак, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі, клопотання підтримує, просить таке задоволити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 27.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 27.06.2025 на території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення митного огляду транспортного засобу марки Mercedes-Benz, моделі Sprinter 314 CDI, д.н.з. НОМЕР_8 , під валізами з особистими речима пасажирів та вживаною побутовою технікою, у багажному відділенні автомобіля, було виявлено з приховуванням від митного контролю порошкоподібну речовину зеленого кольору, яка за своїми ознаками схожа на листя Mitragyna Speciosa (Кратом), яка являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено, загальною вагою брутто 614,5 кг.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_7 , котрий керував 26.06.2025 транспортним засобом марки «Mercedes-Benz», моделі «Sprinter 314 CDI», д.н.з. НОМЕР_8 , та в якому виявили під час проходження митного контролю 26.06.2025 в МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речовину схожу на Mytagyna Sceciosa (Кратом), мав передати вказаний автомобіль зі всім вмістом ОСОБА_6 за місцем його проживання: с. Княжолука, Калуський район, Івано-Франківська область.

28.07.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме в будинку та усіх інших приміщеннях господарського призначення за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max», IMEI: НОМЕР_9 , IME12: НОМЕР_10 , з встановленою sim-картою мобільного оператора НОМЕР_11 та мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору. В ході огляду зазначеного мобільного телефону «Samsung» чорного кольору, встановлено, що останній належить ОСОБА_6 та віднайдено ряд осіб, яким відомо про протиправну діяльність та які можуть бути причетними до неї.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено факти перерахування ОСОБА_12 грошових коштів на його банківську картку особами, які здійснювали збут кратом на території Чеської Республіки та України (до введення заборони), а також за результатами огляду інформації з відкритих джерел встановлено засновників та учасників цієї фірми.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ;

документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, в порушення вимог п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий не довів можливість використання як доказів інформації щодо відкритих банківських рахунків, які обслуговувалися банківськими картками виданими на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_8 РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_10 РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_7 та яке значення ця інформація має для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000189 від 27.06.2025, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні філії «Західне головне регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: інформації за період з 24.02.2022 по 01.12.2025 щодо відкритих банківських рахунків, які обслуговувалися банківськими картками виданими на ім`я ОСОБА_6 РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

роздруківок руху коштів по вищевказаних рахунках (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти за період з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках;

документів щодо відкриття вищевказаних рахунків, договорів про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків;

документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаних рахунків, та які здійснювали перерахування на вищевказані рахунки;

відомостей щодо усіх банківських рахунків, що відкривались на ім?я вищезазначених осіб, із зазначенням дати, підстави відкриття, а також даних щодо рахунків, які були відкриті на даних осіб та є закритими;

відомостей щодо наявності та здійснення операцій вищезазначеними особами з використанням електронного гаманця;

інформації щодо здійснення операцій по вищезазначених рахунках за допомогою банкоматів (місце знаходження банкомату, вид операції, час здійснення операції, суми операцій).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06.05.2026.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1