Справа № 442/1023/26
Провадження № 1-кс/442/283/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

встановила:

Старший слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівської області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.01.2026 по 04.03.2026, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку з 31.01.2026 по 04.03.2026 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

Заявлене клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000100 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 15:41 год. 31.01.2026 по 09:48 год. 01.02.2026 невідома особа шляхом використання інформаційних технологій та обману, здійснила незаконний переказ коштів на загальну суму 137500 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я потерпілої ОСОБА_18 , чим завдала їй майнової шкоди.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 пояснила, що у своєму користуванні вона має мобільний телефон марки «Samsung» імей 1: НОМЕР_4 , імей 2: НОМЕР_5 , у якому використовує свою сімкартку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 . Вона користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (кредитна), та № НОМЕР_7 (для виплат). Вказані банківські картки на даний час закриті внаслідок вчинення шахрайства відносно неї. 31.01.2026 вона була у м.Дрогобичі. В цей день зранку, орієнтовно о 10:00 год., вона зайшла у свій профіль « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виставила оголошення з продажу взуття. Після того, коли вона виставила оголошення на її номер телефону у Вайбері почали надходити повідомлення від різних осіб, які хотіли купити взуття. Вона почала переписуватись із покупцем, який зареєстрований як ОСОБА_19 (номер телефону НОМЕР_8 ). Вона переписувалась з нею та домовились про продаж взуття на суму 850 гривень. ОСОБА_19 написала, що вона надішле посилання з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де необхідно буде ввести дані своєї банківської картки на яку мають бути переказані кошти. ОСОБА_20 у Вайбері скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла, використовуючи свій телефон, перейшла по ньому. Перейшовши за посиланням, вона ввела дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , термін її дії та СВВ Код. Дальше від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити коди, які вона написала ОСОБА_19 . Після цього, посилання закрилось. В подальшому, ОСОБА_19 сказала, що виникли якісь проблеми, щоб вона назвала іншу банківську картку. Вона ввела за тим же посиланням дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак жодного зняття коштів по них не відбулось. 01.02.2026 зранку вона побачила, що не може зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки невірний пароль. Вона була впевнена, що пароль її. Дальше вона пішла до банкомату, щоб перевірити рахунок, де виявила, що у неї 400 гривень кредитних коштів, хоча мало бути набагато більше. Після цього, вона зателефонувала до оператора банку, який по телефону їй повідомив, що 31.01.2026 за період часу з 15:41 год. по 15:47 год. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 переказано кошти на невідомі їй рахунки на суму 25000, 25000, 14500, 14000, 35000 гривень. 01.02.2026 за період часу з 09:30 год. по 09:48 год. було переказано кошти на невідомий їй рахунок на суму 23000, та 1000 гривень. Загальна сума, яка переказана з її банківської картки становить 137500 гривень. Хто здійснив перекази коштів їй не відомо. Дозволу на переказ коштів вона не давала нікому. Повідомлення про зняття коштів з моєї картки їй не надходили. На її думку переказ коштів здійснено у зв`язку із тим, що невідома особа отримала доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Встановлено, що частина коштів потерпілої переказано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю, просить таке задоволити.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання слідча суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідча суддя вважає за можливе його задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000100, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

постановила:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів задоволити.

Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.01.2026 по 04.03.2026, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку з 31.01.2026 по 04.03.2026 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1