Справа № 683/1178/24
УХВАЛА

17 лютого 2026 року м. Старокостянтинів

Слідча суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000171,

встановила:

Заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні № 0000171 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали; копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації з місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали.

В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч.6 ст.163 КПК України).

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 10 березня 2024 року близько 16 години

40 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи по АДРЕСА_2 , під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України, перейшла за фішинговим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого з її рахунку відбулося списання грошових коштів на невстановлений рахунок в розмірі 12500 грн.

11 березня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Зі змісту протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11 березня 2024 року вбачається, що в її користуванні перебуває банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , оформлена на ім`я її сина ОСОБА_6 , який хворіє на розумову відсталість. 10 березня 2024 року близько 16 год. 30 хв. вона, перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в мобільному додатку «Viber» в чаті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про здійснення соціальної виплати у розмірі 11500 грн., де, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкрився інтернет сайт мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де з метою авторизації, вона вказала власний мобільний номер телефону, після чого вказала дані банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та підтвердила операцію, ввівши чотирьохзначне число, яке їй повідомив бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, їй надійшли смс-повідомлення про переказ грошових коштів у сумі 12500 грн. на невстановлений рахунок.

07 червня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 12 квітня 2024 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході якого вилучено інформацію за картковим рахунком № НОМЕР_4 , з якої вбачається, що грошові кошти в сумі 12500 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 24 квітня 2025 року слідчим отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході якого вилучено інформацію за картковим рахунком № НОМЕР_5 та встановлено, що картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебуває у користуванні ОСОБА_7 , вбачається, що 10 березня 2024 року о 16:40:29 грошові кошти в сумі 12500 грн. були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

За даними інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалила:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали;

- копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації з місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 березня 2024 року по дату виконання ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 17 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: