У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2026 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000300 від 11.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.04.2026 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000300 від 11.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.04.2025 близько о 14:59 год., невстановлена особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 85000 гривень, які остання самостійно перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 10.04.2025 приблизно о 09:57 год., остання перебувала у власних справах за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час до потерпілої ОСОБА_4 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 та піднявши слухавку з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 намагалися здійснити оплату на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Харківський області. Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що дану операцію вона не здійснювала, та невідомий їй чоловік, повідомив, що потрібно заблокувати картку, а для того, щоб зберегти кошти на банківській картці, то їх потрібно перерахувати на банківський рахунок, який їй повідомлять, а після цього потерпіла ОСОБА_4 зможе їх зняти у відділенні банку. У подальшому потерпіла ОСОБА_4 у мережі «Телеграм» отримала повідомлення від користувача, який підписаний, як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якому був вказаний номер банківського рахунку, а саме № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , та 10.04.2025 о 12:05 год., потерпіла ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів у сумі 85 000 гривень на вище вказаний банківський рахунок.

Після чого, потерпіла ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй стало відомо про те, що вона перерахувала грошові кошти шахраям.

В ході досудового розслідування 17.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримано інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 .

Під час огляду отриманих документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_2 було здійснено наступні транзакції, а саме :

- 10.04.2025 о 13:14 переховано грошові кошти у сумі 25 350 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

- 10.04.2025 о 13:14 переховано грошові кошти у сумі 21 125 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 10.04.2025 о 13:15 переховано грошові кошти у сумі 24 210 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 10.04.2025 о 13:17 переховано грошові кошти у сумі 14 085 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

- 11.04.2025 о 12:52 переховано грошові кошти у сумі 1 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.04.2025 о 12:16 переховано грошові кошти у сумі 595 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 10.04.2025 по 25.04.2025, а саме:

- надати інформацію, щодо власника банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та про рух коштів за вказаними картками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини не прибуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частин 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 та дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 у період часу з 27.12.2025 по 14.01.20266, а саме:

- надати інформацію, щодо власника банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та про рух коштів за вказаними картками (з вказанням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із вказанням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінг» (із вказанням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- інформацію, щодо ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із вказанням дати, часу та описом процедури за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- номери мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- надати відеозаписи і фотознімки осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9