Cправа № 127/8729/26
Провадження № 1-кс/127/3525/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

18 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000441 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший детектив ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 22.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі матеріалів Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Департаменту стратегічних розслідувань НП України.

Установлено, що на території Вінницької області здійснює незаконну діяльність невстановлена група осіб, учасники якої отримують фінансовий прибуток від протиправної діяльності, пов`язаної з експортом сільськогосподарської продукції невідомого походження.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували протиправну схему експорту сільськогосподарської продукції невідомого походження. До реалізації вказаної схеми вони залучили ряд СГД з ознаками фіктивності.

Зокрема встановлено, що до протиправної схеми причетні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ).

Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ) перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення осіб, які мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), та встановлення осіб, які були зобов`язані вживати заходів для належної роботи даних СГД, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи вказаних СГД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів.

Разом з тим вказані документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих експертиз в кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, які мають відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ).

Відповідно до п. 1.1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Окрім цього, оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. (ст. 98 КПК України).

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, а також для проведення судових почеркознавчих експертиз в даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), з можливістю їх вилучення, а тому керуючись ст.ст. 2, 9, 40, 87, 93, 131, 159, 160, 162, 163 КПК України, старший детектив просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший детектив в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 до судового засідання не з`явилась, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась судом у встановленому законом порядку. Однак, остання на адресу суд надала заяву, у якій просить суд судове засідання провести у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_1 та зазначила, що при вирішенні справи покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший детектив мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших застосованих заходів підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 та детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_13 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх оригінали, а саме: документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичні особи підприємці: ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16