Справа № 686/7283/26
Провадження № 1-кс/686/2683/26
УХВАЛА

16 березня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001162 від 05 грудня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України,

встановив:

10.03.2026 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0001162 від 05 грудня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 , особа ОСОБА_5 уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час подачі щорічної декларації за 2024 рік, відобразив недостовірні відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 2500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 51 прим. 3 Закону України «Про запобігання корупції» п.п. 2 п. 1 розділуV Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом Національного агентства від 29.01.2021 №26/21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2024 рік, поданої ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), депутатом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За результатами перевірки декларації встановлено відображення недостовірних відомостей на загальну суму 38 853 825,50 гривні.

Разом із тим, ОСОБА_6 є засновникам/власником наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ,слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1) відомостей із Державного реєстру фізичних осіб про виплачені доходи та утримані з них податки, а також усі наявні відомості про зареєстроване права власності на майно, що стосується фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

2) зареєстрованих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

3) декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

4) декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024, з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

5) звітів форми №1ДФ (з розшифровкою) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

6) документів з відомостями про відкриті рахунки у банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

7) статистичної звітності по працевлаштованим особам на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

8) актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

9) IP-адреси з яких подавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

10) відомості щодо посадових осіб відповідальних за ведення податкового обліку та звітності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 , за період з 01.01.1992 по 31.12.2024;

Ухвала діє по 13 травня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя