Справа № 585/926/26
Номер провадження 1-кс/585/225/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2026 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке здійснюється за дорученням Головного слідчого управління Національної поліції України на виконання запиту компетентних органів республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2002-1.Ds.26.2022.

У клопотанні слідчий вказує, що Регіональна прокуратура у Гданську контролює підготовче провадження під номером 2002 -1.Ds.26.2022, яке стосується, між іншим злочину передбаченого статтею 297 параграф 1 Кримінального кодексу у збігу зі статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 294 Кримінального кодексу, у збігу зі статтею 299 параграф 1 Кримінального кодексу, у зв`язку зі статтею 11 параграф 2 Кримінального кодексу, стосовно доведення публічних установ до невигідного розпорядження майном значної вартості, шляхом подання заяв про дофінансування у зв`язку із пандемією Соvid-19 та введення в оману працівників зазначених установ щодо здійснення господарської діяльності, обсягів господарських оборотів та штатної чисельності працівників, внаслідок чого заявники отримали дофінансування у загальній сумі не менше ніж 3 041 985,40 злотих, які надалі були перераховані між банківськими рахунками товариств, підконтрольних винним особам, з метою ускладнення встановлення їх злочинного походження.

В ході перевірки зібраних документів встановлено, що представники частини суб`єктів, що знаходяться під слідством, тобто товариств з обмеженою відповідальністю з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у поданих заявах про дофінансування, вказали як своїх працівників громадян України, вказуючи їхні імена та прізвища, а також номери посвідчень особи або паспортів, які мали їм належати, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця Сумської обл., Роменського р-ну, с. Гай.

Існує обгрунтоване припущення, що вказані особи не були фактично працевлаштовані в суб`єктах, які зверталися із заявами про дофінансування. У зв`язку з цими обставинами та необхідністю перевірки чи ці особи були працевлаштовані в суб`єктах, які зверталися із заявами про дофінансування, виникла необхідність про отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання, в заяві до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 на розгляд клопотання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, клопотання про тимчасовий доступ до документів надійшло до слідчого судді в рамках виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2002-1.Ds.26.2022.

Під час виконання на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу (частини 4 статті 4 КПК України).

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги серед іншого шляхом виконання окремих процесуальних дій. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження (стаття 542 КПК України).

Відповідно до статті 543 КПК України порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Згідно статті 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави (частина 1 статті 562 КПК України).

На виконання запиту компетентного органу іноземної держави слідча звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які місять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та згідно пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , містять персональні дані осіб, а тому для виконання запиту компетентного органу Республіки Польща необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 561, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області, а саме ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , щодо джерел доходів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю виготовити з них копії.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати документи, що містять вказану вище інформацію у електроном вигляді та у вигляді роздруківки такої інформації.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1