Справа № 703/1026/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 березня 2026 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000041 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.02.2026 до Смілянського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2026 до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Смілянського міськрайонного суду №703/717/26 1 кс/703/73/26 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

Сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 від 12.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 20.10.2025 ОСОБА_4 отримала вхідний дзвінок від абонента з номером НОМЕР_1 , від особи жіночої статі, яка представилась як працівник поліції капітан ОСОБА_5 та повідомила, що донька ОСОБА_4 дверима вдарила хлопчика 2-х років, від чого останній впав та вдарився головою об металевий предмет, в результаті чого отримав ЧМТ, тому терміново потрібні гроші на операцію в розмірі 65 000 грн. В подальшому вказана особа продиктувала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_2 , дані отримувача ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 , після чого, у відділення пошти ОСОБА_4 з допомогою працівника було здійснено грошовий переказ грошових коштів в розмірі 29 000 грн. з комісією 435 грн. 00 коп., оскільки працівник повідомив, що це максимальна сума переказу, Після чого ОСОБА_4 пішла до відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де з допомогою працівника відділення було здійснено ще один переказ грошових коштів на вказаний вищезазначеною особою ще один номер банківської картки НОМЕР_5 , дані отримувача ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_3 , в розмірі 19 285 грн. 00 коп.

Таким чином, вказаними діями невстановленої особи, ОСОБА_4 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 48 285 грн. 00 коп.

Станом на 02.03.2026 особа, яка вчинила даний кримінальний проступок не встановлена.

У матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку переказу коштів, в яких зазначено дані отримувача коштів, а саме: ОСОБА_6 , номер банківської картки НОМЕР_2 .

Приймаючи до уваги вищевказане та враховуючи те, що з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у доступі до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою користується невстановлена особа в своїй злочинній діяльності, внаслідок чого необхідно отримати відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення розслідування з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої, з можливість її вилучення (здійснити її виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином про час та місце розгляду справи до суду не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000041 від 12.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000041 від 12.02.2026, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити лікарську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 12.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- щодо власника банківської картки з номером НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 листопада 2025 року по номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 листопада 2025 року;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2025 року по 00 год. 00 хв. 20 листопада 2025 року;

- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по номеру банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

яка перебуває у володінні у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії вищевказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити до 02.05.2026.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 703/1026/26, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1