Cправа № 127/9808/26
Провадження № 1-кс/127/3933/26
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000058 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження № 0000058, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

15.01.2025 від оперативних співробітників надійшла інформація про факт видачі групою осіб медичних довідок щодо придатності громадян України до керування транспортними засобами, при цьому без фактичного проходження медичної комісії, яка включає в себе загальне обстеження спеціалістами, лабораторні та функціональне обстеження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діюча за попередньою змовою, вводячи в оману суб`єкти господарської діяльності різних форм власності, під приводом виконання умов укладеного договору, з метою заволодіння грошовими коштами останніх, використовуючи інші кримінально-протиправні схеми, здійснює виготовлення та видачу медичних довідок форми № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» без необхідних на те дозвільних документів, та фактичного проходження огляду особами.

В подальшому, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄРДПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) має в своїй господарській діяльності ліцензію на медичну практику (Наказ МОЗ України № 996 від 07.06.2024 року «Про ліцензування медичної практики, діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим МОЗ України») та на підставі Наказу МОЗ №651 від 18.04.2022 року (Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин) здійснюють видачу довідок форми первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин. Згідно Наказу МОЗ №1759 від 15.10.2025 року «Про затвердження Змін до Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 квітня 2022 року № 651, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 15 червня 2022 року за № 648/37984, який набув чинності з 01.01.2025 року, попередній, періодичний та позачерговий психіатричні огляди, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (далі - Огляд), проводяться надавачами медичних послуг, що отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія та уклали договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій з ІНФОРМАЦІЯ_5 за групами послуг «Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та/або «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами» та/або «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» та закладами охорони здоров`я Державного управління справами, закладами охорони здоров`я в системі ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (в тому числі закладами охорони здоров`я ДСНС, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики за спеціальністю психіатрія, забезпечують надання медичної допомоги та є користувачами електронної системи охорони здоров`я.

Під час перевірки 06.08.2025 інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір не укладало та в ході проведення НСРД згідно статті 260,263 КПК України задокументовано в зазначеному кримінальному провадженні директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неодноразово обговорювалось питання з усіма учасниками (працівниками), що вступили зміни з 01.01.2025 та що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 та зазначена ТОВ не має право видавати форми первинної облікової документації № 100-2/о «Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, а також, що аналізи крові та сечі не проводяться при видачі довідок та неодноразово зверталися громадяни щодо повернення грошових так як довідка не дійсна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 23 Закону України «Про Національну поліцію» шляхом використання інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_15 проведено моніторинг тендерних закупівель на території області.

За результатами перевірки встановлений можливий факт привласнення бюджетних коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) громадянином ОСОБА_4 , 18.04.2025 року укладено договір №60 з Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в особі директора ОСОБА_5 , на суму 70649 гривень, договір «Про проведення обов`язкових відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_17 №280 від 23.07.2002 « щодо організації проведення обов`язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов`язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб ( із змінами), зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 8 серпня 2002 року за № 639/6927. та наказу МОЗ України № 65/80 від 31.01.2013 року «Про затвердження положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» а також видачею довідки форми 100/2-0 для водіїв. Станом на 06.08.2025 року згідно інформаційного порталу ІНФОРМАЦІЯ_18 / грошові кошти не перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відповідним чином завірених копій документів за період з 01.01.2025 по момент постановлення даного судового рішення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Гайсинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

- реєстраційних відомостей платника податків, в т.ч. відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані

з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);

- роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

- відомості щодо IP-адрес (із зазначенням дати і точного часу), з яких здійснювалась реєстрація у кабінеті платника податків, а також відбувалось формування та подання звітності (в т.ч. дата та час отримання файлів на реєстрацію), зокрема до «Єдиного вікна подання електронної звітності», а також відомості про адреси електронної пошти, які використовувались для реєстрації у кабінеті платника податків та подання податкової і фінансової звітності;

- документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками, покупцями та замовниками послуг за період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку (податкові накладні контрагентів);

- листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаного підприємства, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаного підприємства, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаного підприємства, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшу реалізацію товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту за період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- зведену інформацію по розрахунках з бюджетом за період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку;

- фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. відомості щодо поворотної та безповоротної фінансової допомоги і звіти форми 2);

- відомості щодо виробничих потужностей даних суб`єктів господарювання;

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб, які працювали у даних підприємствах за період з 01.01.2025 по теперішній час або час по який підприємство перебувало на обліку, з обов`язковим відображенням прізвища, імені, по батькові; дати народження (при наявності), облікового номеру картки платника податків; посад, процентного співвідношення зайнятості, нарахованої заробітної плати.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 36, 131, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відповідним чином завірених копій документів за період з 01.01.2025 по дату постановлення даного судового рішення, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Гайсинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Хмільницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Вінницької філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

- реєстраційних відомостей платника податків, в т.ч. відомостей щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

- відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників даних підприємств та розмір їх доходів, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток та з податку на додану вартість, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих даними підприємствами у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- реєстрів податкових накладних з додатками та додатків № 5 (розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) поданих даними підприємствами, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- копій декларацій ПДВ, поданих даними підприємствами, у тому числі з копіями реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів, що містять інформацію щодо пов`язаних з даними підприємствами особами (по посадовим особам та засновникам);

- роздруківку з електронної системи, що містить інформацію щодо подання в електронному вигляді податкової звітності даними підприємствами, а саме: дата та час отримання файлів на реєстрацію, адрес електронної пошти, з яких відправлено файли на реєстрацію, IP-адреси провайдерів, через яких абонент здійснював вхід в інтернет;

- відомості щодо IP-адрес (із зазначенням дати і точного часу), з яких здійснювалась реєстрація у кабінеті платника податків, а також відбувалось формування та подання звітності (в т.ч. дата та час отримання файлів на реєстрацію), зокрема до «Єдиного вікна подання електронної звітності», а також відомості про адреси електронної пошти, які використовувались для реєстрації у кабінеті платника податків та подання податкової і фінансової звітності;

- документів, які містять інформацію щодо підтвердження здійснення господарських операцій між даними підприємствами та контрагентами постачальниками, покупцями та замовниками послуг за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку (податкові накладні контрагентів);

- листи (запити), які направлялись на адресу даних підприємств та відповіді на них, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- листів, службових записок, висновків, рапортів та інших документів листування, щодо вказаного підприємства, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- наказів, розпоряджень, протоколів нарад, листів та інших документів органів ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) вищого рівня, якими доводились до відпрацювання вказані підприємства, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- матеріали розгляду та прийнятих рішень комісії Регіонального рівня, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації щодо вказаного підприємства, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- податкові повідомлення-рішення, податкові вимоги (в тому числі, які надсилались в електронному вигляді через електронний кабінет), сплата донарахованих податкових (грошових) зобов`язань чи їх оскарження, поштові повідомлення про вручення або не вручення вказаних документів посадовим особам, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- актів (довідок, висновків), складених в результаті податкових перевірок (у тому числі й камеральних) вказаного підприємства, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими контрагентами та відповідей на них, у період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- документів у електронному вигляді з електронних баз ІНФОРМАЦІЯ_19 , а саме: АІС «Податковий блок», АІС «Єдиний реєстр податкових накладних», в яких містяться відомості щодо вказаних підприємств про придбання та подальшу реалізацію товарів/робіт/послуг, суми податкових зобов`язань, податкового кредиту за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- зведену інформацію по розрахунках з бюджетом за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку;

- фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. відомості щодо поворотної та безповоротної фінансової допомоги і звіти форми 2);

- відомості щодо виробничих потужностей даних суб`єктів господарювання;

- відомостей щодо офіційно працевлаштованих осіб, які працювали у даних підприємствах за період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали або час по який підприємство перебувало на обліку, з обов`язковим відображенням прізвища, імені, по батькові; дати народження (при наявності), облікового номеру картки платника податків; посад, процентного співвідношення зайнятості, нарахованої заробітної плати.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_9