Справа № 645/1974/26
Провадження № 1-кс/645/353/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року м. Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000204 від 10.02.2026, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 10.02.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за фактом того, що невстановлені особи 06.02.2026 користуючись абонентським номером НОМЕР_1 , представившись співробітниками банку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 19000,00 грн. ОСОБА_5 , яка особисто перевела кошти з її банківської картки, чим спричинили матеріальну шкоду останній. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 06.02.2026 невстановлена особа, подзвонивши потерпілій з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником банку, помітила шахрайські дії на суму 19000,00 грн за банківським рахунком потерпілої. В подальшому потерпілій передзвонила особа, яка представилася співробітник кібервідділу і повідомила, що потерпілій необхідно виконати усі дії. Останній представився ОСОБА_6 та повідомив, що допоможе повернути гроші. Потерпіла сама зайшла у застосунок «Моно», відкрила кредит у раніше вказаному банку та переказала кошти у розмірі 18000,00 грн на названу ним банківську картку.

Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що стосується банківської таємниці, про власників банківських карток з можливістю їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунку матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись, причини неявки суду невідомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000204 від 10.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.02.2026 року вбачається, що потерпіла 06.02.2026 знаходилася в м. Пассау, Німмечина, на її особистий номер телефону надійшов дзвінок з НОМЕР_1 та представилася ОСОБА_7 , яка повідомила, що вона з фінансового відділу та по рахунку потерпілої вбачаються шахрайські дії у розмірі 19000,00 грн. Через деякий час потерпілій подзвонив інший номер НОМЕР_4 , невідома особа представилась співробітником банку, а потерпіла виконувала продиктовані їй дії внаслідок чого потерпіла зайшла у застосунок, відкрила кредит у раніше вказаному банку та переказала кошти у розмірі 18000,00 грн на названу ним банківську картку. Після спілкування потерпіла передзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та з`ясувала, що з її банківськими рахунками все гаразд.

Згідно з випискою по картці ІНФОРМАЦІЯ_4 | ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.03.2026 р. по картці потерпілої ОСОБА_5 (картка № НОМЕР_5 ; рухунок: UA5266347) вбачається, що 06.02.2026 потерпіла здійснила перерахування грошових коштів в сумі 18000,00 грн на номер картки « НОМЕР_6 ».

Відповідно до квитанції monobank | Universal Bank № 02МВ-1T91-C342-680 від 06.02.2026 від 06.08.2024 року ОСОБА_5 зі своєї картки/рахунку № НОМЕР_2 , (картка № НОМЕР_7 ) на рахунок одержувача ІНФОРМАЦІЯ_1 VISA № НОМЕР_3 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 18000,00 грн.

Слідчий суддя, доходить висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині періоду отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 06.02.2026 року до дати постановлення ухвали 16.03.2026 року, оскільки вимога про надання доступу «по теперішній час» суперечить вимогам КПК України (п.п. 3,5 ч. 2 ст. 160 КПК України) та суду не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 16.03.2026 року відповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000204 від 10.02.2026 року.

Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000204 від 10.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області Документ сформований в системі «Електронний суд» 10.03.2026 4 лейтенанту старшому поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 06.02.2026 по 16.03.2026 включно;

інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта в період з 06.02.2026 по 16.03.2026 включно, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

особової справи та детальної інформації про власника банківського рахунку картки № НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП);

банківської виписки про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку картки № НОМЕР_3 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу з 06.02.2026 по 16.03.2026 включно;

інформації щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта в період з 06.02.2026 по 16.03.2026 включно, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.05.2026 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1