Справа № 206/896/26
Провадження № 1-кс/206/313/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснення їх виїмки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.08.2025 № 0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 до Самарського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000957 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що матеріали по вищезазначеному кримінальному провадженню перебувають у провадженні слідчого управління ГУНП в Луганській області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.05.2022 по 30.04.2023, більш точно час встановити не виявилось можливим, не встановлена особа, маючи намір на таємне заволодіння майном в умовах воєнного стану, з поточного банківського рахунку НОМЕР_1 філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ), раніше зареєстрованого за адресою - АДРЕСА_1 , смерть якого настала 13.04.2022 р., таємно викрала грошові кошти в сумі 44439,76 грн., які за відсутності інформації про смерть ОСОБА_5 перераховані відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове» державне пенсійне страхування на поточний банківський рахунок останнього, чим завдали ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Підстави внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, отримане 07.08.2025 від ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі Головне управління).

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні відомостей, пенсія перераховувалась на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 )IBANUA1040467, з якого невстановлені під час досудового розслідування особи, після його смерті, здійснили крадіжку грошових коштів, які належні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до отриманих від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " даних про рух грошових коштів по банківському рахунку IBANUA1040467 відкритого на ім`я ОСОБА_5 встановлено, що в період з травня 2022 року по березень 2023 нараховувалась пенсія, яку періодично знімала невстановлена особа. Останні операції зі зняття надмірно нарахованих грошових коштів невстановленою особою згідно трансакцій на списання здійснено:

Дата трансакції - 17.03.2023, Дата списання 18.03.2023 Місце - KALOSHA, Місто TERNOVKA, Сума - 22500,00 грн.;

Дата трансакції - 17.03.2023, Дата списання 19.03.2023 Місце - MOBILGID, Місто mKHarkiv, Сума - 2499,00 грн.;

Дата трансакції - 17.03.2023, Дата списання 19.03.2023 Місце - MOBILGID, Місто mKHarkiv, Сума - 1999,00 грн.;

Проте банком не надана інформація щодо точної адреси проведення зазначених операцій із зняття грошових коштів.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні точного місця здійснення операцій зі зняття грошових коштів з банківського рахунку померлого пенсіонера у період з 17.03.2023 по 19.03.2023.

Надані банком відомості містять лише загальні дані щодо найменування торгової точки та населеного пункту, що не дозволяє встановити конкретну фізичну адресу розташування банкомату або торговельного закладу, де було здійснено операції.

Отримання повної поштової адреси місця проведення кожної операції (із зазначенням області, району, населеного пункту, вулиці, номеру будинку), а також ідентифікаційних даних банкомату або терміналу (ID банкомату, номер АТМ, Terminal ID, Merchant ID), ідентифікаційного номера банкомату (ID, номер АТМ, код пристрою) у разі проведення операції через POS-термінал повної адреси торгового закладу та його найменування, внутрішнього коду точки обслуговування (Merchant ID, Terminal ID)є необхідним для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення, витребування відеозаписів з камер відеоспостереження та ідентифікації особи, яка здійснювала незаконне зняття грошових коштів.

Без отримання зазначеної інформації встановити місце вчинення злочину та особу, причетну до його вчинення, іншим шляхом не вбачається можливим. Без здійснення тимчасового доступу та вилучення вказаних речей та документів у сторони обвинувачення, відсутня можливість використати їх для доведення чи спростування фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а іншими шляхами, встановити обставини, що підлягають доказуванню неможливо.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином. 03.03.2026 подавла заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Представник володільця майна для участі в судове засідання не викликався з огляду на доведену ініціатором клопотання реальну загрозу зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Судом встановлено, що 06.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000957 внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками, передбаченими ч. 4 ст. 185 КК України за фактом таємного викрадення грошових коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може перебувати інформація, зазначена в клопотанні, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

При цьому суд враховує, що відомості про рух грошових коштів, первинні банківські документи та технічні дані системи «клієнт-банк» перебувають виключно у володінні банківської установи, не є публічними та не можуть бути отримані стороною обвинувачення в інший спосіб, ніж шляхом надання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000957 від 07.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

До відомостей про точне місце проведення кожної операції зі зняття грошових коштів за період з 17.03.2023 по 19.03.2023, із зазначенням:

повної поштової адреси розташування банкомату або відділення (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку);

ідентифікаційного номера банкомату (ID, номер АТМ, код пристрою);

у разі проведення операції через POS-термінал повної адреси торгового закладу та його найменування;

внутрішнього коду точки обслуговування (Merchant ID, Terminal ID).

Відомостей щодо ІР-адрес, пристроїв з яких здійснювались входи до платіжної системи за рахунком НОМЕР_5 , контактну інформацію, яку особа залишила про себе при реєстрації або користуванні ресурсами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПІБ, телефон, електронна поштова скринька та ін..) під час здійснення розрахунку відповідно до таких трансакцій:

«Дата трансакції 17.03.2023, Дата списання 18.03.2023. Місце KALOSHA, Місто TERNOVKA, Сума - 22500,00 грн.;

Дата трансакції - 17.03.2023, Дата списання 19.03.2023 Місце - MOBILGID, Місто mKHarkiv, Сума - 2499,00 грн.;

Дата трансакції - 17.03.2023, Дата списання 19.03.2023 Місце - MOBILGID, Місто mKHarkiv, Сума - 1999,00 грн.;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1