Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3433/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000254 від 22.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2026 о 14 год 38 хв до ЧЧ Подільського УП ГУНП в м. Києві надійшло повідомлення про те, що 19.02.2026 о 14 год 00 хв, за адресою: м. Київ, пр-т Європейського Союзу буд. 10 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.02.2026 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 про те, що 10.02.2026 близько 14 год 00 хв невідомі особи внаслідок шахрайських дій, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами заявниці у сумі 58 912,00 доларів США та 12 750,00 євро, які остання передала шахраям за адресою: бул. Лесі Українки, 21б. Окрім того, в подальшому 11.02.2026 року о 14 год 23 хв остання перерахувала грошові кошти у сумі 189 397,00 тис. грн. на реквізити надані шахраями через відділення «Ощадбанку», що знаходиться за адресою: м.Київ, площа Спортивна, буд. 1А.

Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2026 року надійшла заява ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.01.2026, заявниця передала з рук в руки невідомій особі, що представилась співробітником СБУ, грошові кошти у розмірі 26 619,00 долларів США, 3 020,00 євро, 26 700,00 гривень та 22.01.2026 додатково перерахувала через відділення банку «Приватбанк» грошові кошти у розмірі 100 000,00 гривень, на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувачем якого є ОСОБА_8 , під приводом того що остання співпрацює з СБУ.

Крім того, у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2026 о 18:48 за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи під виглядом працівників СБУ повідомили неправдиву інформацію ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 54 449,00 дол. США, 5 200,00 євро, що належали потерпілій.

Постановою прокурора від 04.03.2026 матеріали досудових розслідувань, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 від 22.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000114 від 24.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, №0000224 від 12.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України та № 000443 від 19.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження, якому присвоєно єдиний реєстраційний номер №0000114.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 06.02.2026 року близько 10 год 40 хв, коли вона перебувала за місцем проживання, то їй на мобільний телефон в месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома жінка з телефону НОМЕР_3 й представившись працівником поліції повідомила, що вона купувала ліки в інтернеті й відносно компанії у якої вона купувала ліки відкрито кримінальне провадження. В подальшому жінка почала задавати різні питання з приводу того, як часто вона купувала ліки, після чого остання почувши ці питання відмовилась на них відповідати й невідома жінка сказала, що вона буде відповідати на питання в іншому місці та поклала слухавку. 18.02.2026 близько 15 год 00 хв, коли потерпіла знаходилась за місцем проживання, то їй надійшов дзвінок в месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_4 , а коли вона взяла слухавку, то невідома жінка представилась слідчим СБУ та почала задавати питання, чи не купувала вона ліки в інтернеті. Коли потерпіла повідомила, що купувала, то жінка сказала, що компанія яка займалась продажем ліків знаходиться на території російської федерації. Також жінка повідомила, що зараз вони перевірять її й в подальшому їй зателефонує співробітник СБУ ОСОБА_10 . Приблизно о 16 год 15 хв потерпілій в месенджері «Вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та невідомий чоловік сказав, що він співробітник СБУ - ОСОБА_10 та почав задавати такі самі питання, що й жінка до нього. В кінці розмови чоловік повідомив, що 19.02.2026 він зателефонує їй для проведення слідчих дій. 19.02.2026 о 09 год 17 хв потерпілій знову зателефонував ОСОБА_10 та повідомив, що будуть проводить з нею слідчі дії в режимі відеоконференції. Потім чоловік почав задавати питання з приводу наявності у заявниці зброї, вибухівки та грошових коштів. Коли потерпіла сказала, що є тільки гроші, невідомий чоловік сказав, щоб вона їх перерахувала при ньому. Потерпіла перерахувала на камеру гроші загальною сумою 1 070 000,00 грн, 7 764,00 доларів США та 100,00 євро. Коли вона перерахувала гроші чоловік сказав, що дані гроші потрібно перевірити та для цього їй потрібно скласти гроші в пакет й винести їх до під`їзду де буде чекати чоловік. Коли потерпіла з грошима вийшла до під`їзду будинку там її чекав невідомий чоловік віком до 30 років, який був одягнений в чорний одяг, мав чорний рюкзак та окуляри для поліпшення зору в чорній оправі. ОСОБА_5 віддала гроші чоловіку та пішла додому, а чоловік пішов у невідомому напрямку.

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_11 , показала, що 19.02.2026 близько 09 год 30 хв, вона почула, що її тітка ОСОБА_5 , спілкувалася по відео зв`язку із особою, яка розмовляла на російській мові, де був чоловічий голос. Після цього вона разом із своїм чоловіком пішли на роботу. Повернувшись близько 19 год 00 хв, її тітка повідомила, що вона взяла її із чоловіком кошти у сумі 300 000,00 грн, 100,00 Євро та 5203 доларів США, для того щоб відправити їх на перевірку та зараз вона нічого не може пояснити та повідомила про те, що всі кошти вона поверне 21.02.2026 року. Після цього остання перевірила, що кошти дійсно відсутні та зрозуміла, що грошові кошти тітка витратила на шахраїв.

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 , встановлено, що у даному телефоні встановлений застосунок «Вайбер», при відкритті якого встановлено, що наявний чат із номерами: НОМЕР_6 , 18.02.2026 вхідний виклик тривалістю 18 хв 03 сек., наступний дзвінок 19.02.2026 о 09 год 17 хв вхідний відео дзвінок тривалістю 2 год 56 хв 57 сек., наступний дзвінок 20.02.2026 о 14:15 год., тривалістю 1 хв 34 сек., нвступні виклики 21.02.2026 о 11:09 вихідний відеодзвінок тривалістю 00:00 год., та 11:19 вихідний виклик тривалістю 00:00 год. При відкритті часу із номером НОМЕР_7 встановлено, що 18.02.2026 о 14:57 год., пропущений виклик, вхідний виклик о 14:58 год., тривалістю 20 хв 42 сек.

Так, на виконання доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні громадяни: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ., проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ( ОСОБА_12 , виконує роль кур`єра, за попередньою інформацією отримує грошові кошти у потерпілих після чого прямує до пункту обміну валют з метою зарахування грошових коштів на крипто валютний рахунок); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . ( ОСОБА_13 , прибуває разом з ОСОБА_12 , на місце злочину та здійснює візуальне спостереження на місці та контролює процес передачі горошових коштів); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . ( ОСОБА_14 , займається підбором пункту обміну валют з подальшою допомогою зарахування на крипто валютний рахунок грошових коштів, а також контролем процесу передачі горошових коштів); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . ( ОСОБА_15 , здійснює візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим супроводженням на власному автомобілі Renault Meganе, д.н.з. НОМЕР_12 кур`єра до місця обміну валют); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . ( ОСОБА_16 разом зі ОСОБА_15 , здійснював візуальне спостереження на місці вчинення злочину з подальшим кур`єра до місця обміну валют). ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_9 ( ОСОБА_17 , доставляє ОСОБА_14 , на зустріч з кур`єром та забезпечує мобільне пересування інших учасників групи на транспортному засобі Volkswagen Polo, д.н.з. НОМЕР_15 ).

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що за адресою: проспект Берестейський 5В, м. Київ, можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження.

Вказана інформація підтверджується матеріалами наданими на виконання доручення слідчого, які надійшли з Управління карного розшуку ГУНП в м. Києві та оперативного підрозділу Подільського УП ГУНП у м. Києві, , а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

У подальшому, 04.03.2026 на підставі постанови слідчого про проведення невідкладної слідчої дії - проникнення до житла чи іншого володіння з метою обшуку, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_10 , де фактично проживає ОСОБА_15 .

Під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон IPhone 13 у чохлі чорного кольору imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету ICR0121835, 25 предметів схожих на набої з металевою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121822 та 7 предметів схожих на набої з резиновою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121834.

Згідно з інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_10 відомості щодо власника відсутні.

04.03.2026 постановою слідчого вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000114 від 44.01.2026, що є підставою для накладення арешту на вище вказане майно.

Зазначені відомості у сукупності дають підстави вважати, що вилучене майно в ході невідкладної слідчої дії - обшуку, належить ОСОБА_15 .

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив задовольнити.

В судовому засідання представник власника майна адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 05.03.2026 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_10 , який було проведено як невідкладний 04.03.2026 та під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон IPhone 13 у чохлі чорного кольору imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету ICR0121835, 25 предметів схожих на набої з металевою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121822 та 7 предметів схожих на набої з резиновою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121834.

Метою накладання арешту на майно є збереження речових доказів у кримінальному провадженні, їх подальше дослідження та огляд.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про арешт майна підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення доведено необхідність здійснення такого арешту, обґрунтовано правову підставу для його задоволення.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 167 - 168, 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000114 від 24.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_10 (за місцем фактичного проживання ОСОБА_15 ), а саме: мобільний телефон IPhone 13 у чохлі чорного кольору imei1: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 , який поміщено до спеціального пакету ICR0121835, 25 предметів схожих на набої з металевою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121822 та 7 предметів схожих на набої з резиновою серцевиною, які поміщено до спеціального пакету ICR0121834, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1