Справа № 211/3042/26
Провадження № 1-кс/211/406/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2026 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001248 від 03.12.2025, за ознаками ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 КРУП 03.12.2025 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа 21.11.2025 року приблизно о 13:55 годині шляхом обману та вільним доступом під приводом працівників банку заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку відкритого на ім?я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на загальну суму 29 500 грн., чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.(ЄО №28567 від 03.12.2025).

Під час здійснення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що «Я є пенсіонером та підробляю на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді охоронця зарплату я отримую на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 . Крім того в даному банку я маю кредитний рахунок N? НОМЕР_1 на якому в мене були грошові кошти на загальну суму 35 160 гривень. 21.11.2025 року приблизно о 13:20 годині мені надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 , особа мені представилась як представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила мені, що мені необхідно здійснити верифікацію оскільки виникли підозри щодо незаконних операцій з моїми банківськими картками та необхідно розблокувати мої рахунки, оскільки останні заблоковані. Дзвінок тривав майже 20 хвилин. Надалі мені мені надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_4 та повідомили мене, що зараз мені на мобільний телефон надійде телефон смс-повідомлення та мені необхідно повідомити код, який мені прийшов з номеру НОМЕР_4 та мені повідомили, що необхідно ще раз підтвердити код з номеру НОМЕР_5 та повідомив, що зараз надійде виклик з номеру та необхідно повідомити останні 4 цифри номеру, який телефонує. Вже потім я зрозумів , що це шахраї та таким способом вони змінили пін-код до мої банківських карток та почали здійснювати перекази. 25.11.2025 приблизно о 10:30 годині я був на касі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та хотів оплатити своїх покупок на суми 234 гривень з кредитної картки N? НОМЕР_1 надалі цією банківською карткою не користувався. Десь 28.11.2025 року і першій половині дня я перебував в магазині, де я також хотів розрахуватись банківською кредитною карткою, але оплата не пройшла чим я був дуже здивований. Я зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але так і не зміг до нього зайти, оскільки писало, що невірний пін-код. Тоді я пішов у відділення банку, що по АДРЕСА_1 та мені там надали виписку по моїм рахункам. Відповідно до якої 21.11.2025 о 13:55 годині було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 29 500 гривень та о 13:56 здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 5 300 гривень на іншу мою картку для виплат N? НОМЕР_2 . Дана сума знаходилась на цьому рахунку. Хто міг вчинити дане шахрайство мені не відоме. Виписки з банку надаю та прошу долучити до матеріалів кримінального провадження. Також я записую всі телефоні розмови та вказані розмови в мене збереглись та вказані розмови надаю для подальшого долучення до матеріалів. З того часу мені ніхто підозрілий не телефонував. Більше по даному факту додати нічого.»

Окрім того в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав виписку щодо рухів коштів по банківському рахунку.

Виходячи з вищевказаною інформацією для з`ясування обставин вчинення даного злочину потрібно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги неможливість одержання відомостей щодо викрадення грошових коштів та осіб, які можуть бути до цього причетні, в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, у клопотанні просили розглядати справи у їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст.107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст.2,40,131,132,159,160,162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001248 від 03.12.2025, за ознаками ст. 190 ч. 4 КК України - задовольнити.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи уповноважену ним особу надати слідчим відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ОСОБА_8 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому В відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме:

1.1. Інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням підстав для здійснення операцій, перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти, щодо доступу до системи онлайн - керування рахунками від імені власника карти із зазначенням: часу доступу, ІР-адрес вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ, матеріалів службового розслідування за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

1.2 виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 21.11.2025 по теперішній час, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

1.3 фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи в період часу з 00:00 години 21.11.2025 по

теперішній час, які знаходяться в приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

1.4 виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я клієнта банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 години 21.11.2025 по теперішній час, із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1