Дата документу 13.02.2026Справа № 554/1840/26
Провадження № 1-кс/554/2489/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.02.2026 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000045 від 04.02.2026 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 03.02.2026 року до служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення про те, що 02.02.2026 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом купівлі товару на інтернетплатформі для купівлі-продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою перерахував грошові кошти в сумі 6000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , після чого товар отримано не було, а зв`язок із продавцем припинився.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав наступні показання: що я проживаю за вище вказаною адресою при цьому в даний час являюся фізичною особою підприємцем. Так по суті провадження можу повідомити наступне, що 29.01.2026 року у власне користування я вирішив придбати металевий контейнер з якого в подальшому хотів зробити гараж. З даною метою я почав переглядати оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час перегляду оголошень на даному сайті що мало місце з 29.01.2026 року по 01.02.2026 року я знайшов оголошення про продаж металевого контейнера за 55000 гривень чоловіком який був підписаний як nikbrener. В даному оголошенні був мобільний номер телефону НОМЕР_3 . 01.02.2026 року я зателефонував чоловікові і він в ході розмови відрекомендувався ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_5 підтвердив факт продажу ним металевого контейнера при цьому додав що контейнер знаходиться в м. Дніпро і для його перевезення я повинен здійснити передплату на маніпулятор для перевезення даного металевого контейнера з м. Дніпро до м. Полтава кошти в сумі 6000 гривень. Також даний чоловік на ім?я ОСОБА_5 скинув мені номер рахунку на який я повинен був перерахувати кошти в сумі 6000 гривень. Отримавши номер рахунку НОМЕР_4 я в нього перепитав чи все буде добре і ОСОБА_5 підтвердив що все буде добре і металевий контейнер скоро прибуде до мене. Також ОСОБА_5 скинув мені і номер своєї банківської картки за N? НОМЕР_2 . Після розмови з ОСОБА_5 я перерахував кошти в сумі 6000 гривень зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за N? НОМЕР_5 о 17 годині 59 хвилин 02.02.2026 року на вище вказану банківську картку N? НОМЕР_2 . Після того як я скинув кошти то ОСОБА_5 попрохав мене зробити скрін шот квитанції про перерахунок коштів і скинути йому що я і зробив. Після того як я скинув скрін шот квитанції то ОСОБА_5 підтвердив надходження коштів і додав щоб я тепер чекав приїзду контейнера на протязі двох днів а саме 03.02.2026 року та 04.02.2026 року. Вислухавши його я погодився почекати два дні. 03.02.2026 року о 23 годині 08 хвилин ОСОБА_5 мені прислав оголошення у Вацап з проханням провести деякі незрозумілі мені операції але я йому нічого не відповів при цьому зрозумів що натрапив на шахрая і відразу звернувся на гарячу лінію НОМЕР_1 де в мене прийняли заяву і в ході викладення всіх обставин я вказав що наступного дня самостійно прибуду до поліції з метою написання заяви. Даними шахрайськими діями мені завдано матеріального збитку на суму 6000 гривень.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ,) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті N? НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 00:00 год. 31.01.2026 року по 05.02.2026, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) по банківській карті N? НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаний банківській карті N? НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за, банківською картою N? НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

у разі перерахунку грошових коштів по, оформленому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 31.01.2026 року по 05.02.2026;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти карті N? НОМЕР_2 , оформленого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год., 31.01.2026 по 05.02.2026;

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1