КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.03.26 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у приміщенні зали судових засідань Козятинського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000050 від 04.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.02.2026 року до суду надійшло відповідне клопотання слідчого, яке вмотивовано наступним.

22 січня 2026 року в с. Широка Гребля Хмільницького району невідома особа з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 викрала мобільний телефон ОСОБА_5 , банківську картку банку Аваль, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 43 000 гривень, бензопилу Forte FGS1520, оранжевого кольору, бензопилу STHIL, MS 180 оранжевого кольору, які належать ОСОБА_6 .

04.02.2026 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи, направлені на встановлення даної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2026 о 08:06 год з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , були переведені грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для отримання інформації про особу, на картку якої були перераховані грошові кошти потерпілого, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Просить слідчого суддю надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме:

- капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- капітану поліції ОСОБА_8 ;

- капітану поліції ОСОБА_9 ;

- майору поліції ОСОБА_10 ;

- майору поліції ОСОБА_11 ;

- капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, а саме:

- капітану поліції ОСОБА_13 ;

- капітану поліції ОСОБА_14 ;

- капітану поліції ОСОБА_15 ;

- капітану поліції ОСОБА_16 ;

- лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- майору поліції ОСОБА_18 ;

- майору поліції ОСОБА_19 ;

- лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

- лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 22.01.2026 по день надання інформації.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Прокурор, слідчий та особа, у володінні якої перебувають предмети та речі, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином в судове засідання не з`явились. Сторона обвинувачення надала заяви, у яких доводи клопотання підтримують, просять провести його розгляд за їх відсутності. Клопотань про відкладення розгляду провадження до суду не надійшло.

Суд вважає можливим розглянути справу за відсутності належно повідомленого володільця документів та сторони обвинувачення.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000050 від 04.02.2026 р., відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 січня 2026 року в с. Широка Гребля Хмільницького району невідома особа з домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 викрала мобільний телефон ОСОБА_5 , банківську картку банку Аваль, на рахунку якої знаходились грошові кошти в сумі 43 000 гривень, бензопилу Forte FGS1520, оранжевого кольору, бензопилу STHIL, MS 180 оранжевого кольору, які належать ОСОБА_6 .

04.02.2026 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На даний час особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено та проводяться заходи, направлені на встановлення даної особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 22.01.2026 о 08:06 год з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_6 , були переведені грошові кошти в сумі 23000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для отримання інформації про особу, на картку якої були перераховані грошові кошти потерпілого, на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:, зокрема, за рішенням суду.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Також, згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України, речі та документи у порядку тимчасового доступу надаються саме стороні кримінального провадження. Сторонами кримінального провадження відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Таким чином, відсутні підстави надавати відповідний дозвіл іншим особам, аніж слідчому, який є стороною кримінального провадження.

Визначення форми надання інформації (в друкованому чи в електронному вигляді) не входить до повноважень слідчого судді, відповідно до положень ст. 165 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000050 від 04.02.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме:

- капітану поліції ОСОБА_7 ;

- старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- капітану поліції ОСОБА_8 ;

- капітану поліції ОСОБА_9 ;

- майору поліції ОСОБА_10 ;

- майору поліції ОСОБА_11 ;

- капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: заяви - анкети власника рахунку № НОМЕР_2 , копії паспорта або інших документів на підставі яких надавалися рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків проведення фінансових операцій користувача рахунку, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаного рахунку в період часу з 00:00 годин 22.01.2026 по день надання інформації.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання даної ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена під час досудового розслідування, якщо ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1