Справа № 304/2313/25 Провадження № 1-кс/304/149/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2026 року м. Перечин

Слідча суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , подане на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000038 від 29 вересня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна,

У С Т А Н О В И Л А:

Прокурор звернувся до слідчої судді з клопотанням про накладення арешту майна, а саме: валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Клопотання мотивує тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 вересня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Закарпатської митниці №164/П/UA/305000 від 25 вересня 2025 року, згідно якого громадянин України ОСОБА_4 , 19 вересня 2025 року, використовуючи транспортний засіб марки «AUDI» р.н.з. НОМЕР_1 , через зону митного контролю «виїзд з України» митного поста «Ужгород-Вишнє Нємецьке» Закарпатської митниці в напрямку Словацької Республіки, перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) товари, а саме: валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 19 вересня 2025 року становить 40 836 312,00 грн.

Згідно з отриманою інформацією від Митного управління Михайлівці (Словацька Республіка) встановлено наступне.

З України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке», 19 вересня 2025 року о 07:00 год, в`їхав автомобіль марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 . Оскільки водій нервував, фінансовою службою проведено ретельний митний контроль автомобіля, за результатам якого, після демонтажу задніх сидінь було виявлено, що на задньому сидінні з боку водія, в пластикових пакетах знаходяться грошові кошти готівкою на суму 990 000,00 доларів США. При в`їзді на територію, чоловік не повідомив митній службі про перевезення грошових коштів у вигляді готівки та не надав їх з метою перевірки. Після проведення перевірки на місці, водій усно заявив, що є власником зазначених готівкових грошових коштів. Наразі грошові кошти вилучено.

Також зазначає, що 25 вересня 2025 року працівниками відділу боротьби з контрабандою № 3 управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці на ОСОБА_5 складено протокол про порушення митних правил №0683/UA305000/2025 за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України «Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю».

Ініціатор клопотання вказує, що 29 вересня 2025 року в даному кримінальному провадженні винесено постанову про визнання речовим доказом валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, вилучені 19 вересня 2025 року працівниками Митного управління Михайлівці (Словацька Республіка), які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, вилучені 19 вересня 2025 року працівниками Митного управління Михайлівці (Словацька Республіка), які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до диспозиції ч. 2 ст. 201-3 КК України являються предметом контрабанди, тобто є матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінальних протиправних дій, у зв`язку з чим встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, можуть бути використані при проведені слідчих (розшукових) дій, проведенні криміналістичних експертиз, вони мають значення речових доказів.

Зважаючи на викладене вище, валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , мають особливо важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, а також те, що є достатні підстави вважати, що вказані валютні цінності у разі не накладення арешту можуть бути приховані, реалізовані, інше, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив таке задовольнити, посилаючись на викладені в ньому обставини.

ОСОБА_6 та його представниця ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилися, при цьому остання подала заперечення, в якому просила відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт майна. Заперечення мотивовані тим, що місцезнаходження грошових коштів невідоме, інформація щодо володільця не надана, доказів направлення та виконання запиту про міжнародну правову допомогу не надано.

Слідча суддя, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, дійшла до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як установлено з наданих прокурором матеріалів, що громадянин України ОСОБА_4 , 19 вересня 2025 року використовуючи транспортний засіб марки «AUDI» р.н.з. НОМЕР_1 , через зону митного контролю «виїзд з України» митного поста «Ужгород-Вишнє Нємецьке» Закарпатської митниці в напрямку Словацької Республіки, перемістив через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з використанням спеціально виготовлених сховищ (тайників) товари, а саме: валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на 19 вересня 2025 року становить 40 836 312,00 грн.

За цим фактом органом досудового розслідування відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області 29 вересня 2025 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно номер № 0000038 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29 вересня 2025 року.

Відповідно до повідомлення начальника відділу міжнародної правової допомоги управління співпраці у кримінальних провадженнях Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні № 0000038 скеровано для організації виконання до Генеральної прокуратури Словацької Республіки.

При цьому, валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, вилучені 19 вересня 2025 року працівниками Митного управління Михайлівці (Словацька Республіка), які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , постановою детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №0000038.

Доводи представниці власника майна про те, що місцезнаходження грошових коштів є невідомим, слідча суддя вважає безпідставними, оскільки з наданих матеріалів вбачається, що зазначені кошти були вилучені митними органами Словацької Республіки, про що отримано відповідну інформацію компетентного органу іноземної держави, а також ініційовано процедуру міжнародної правової допомоги з метою забезпечення подальших процесуальних дій щодо вказаного майна.

Слідча суддя враховує, що зазначені валютні цінності вилучені компетентними органами Словацької Республіки, про що органом досудового розслідування отримано відповідну інформацію. З метою забезпечення подальших процесуальних дій щодо вказаного майна, у тому числі його можливого повернення, передачі або вирішення питання про спеціальну конфіскацію, Офісом Генерального прокурора скеровано запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Словацької Республіки.

За таких обставин накладення арешту на вказані валютні цінності є необхідним для забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та узгоджується із завданнями, передбаченими ст.170 КПК України.

Враховуючи наведене, а також те, що валютні цінності в кількості 990 000 доларів США відповідають критеріям речових доказів, передбачених ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінально протиправних дій, вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідча суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 40, 131, 132, 168, 170-173, 175, 309 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, а саме: валютні цінності в кількості 990 000 доларів США, які 19 вересня 2025 року з України на територію Європейського Союзу через пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Немецьке» переміщувалися автомобілем марки «AUDI», модель «A8», р.н.з. НОМЕР_1 .

Заборонити відчужувати, розпоряджатись та користуватись вказаним майном до скасування арешту.

Копію ухвали не пізніше наступного робочого дня після її постановлення направити прокурору.

Ухвала слідчої судді підлягає негайному виконанню.

Детектив, прокурор у кримінальному провадженні № 0000038 від 29 вересня 2025 року після отримання копії ухвали повинні негайно вжити заходів щодо виконання ухвали та направити слідчій судді повідомлення про його виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її постановлення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідча суддя:ОСОБА_1