Справа №573/279/26
Номер провадження 1-кс/573/58/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 до Сумського РУ надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2026 р у період часу з 13:33 год по 13:37 год., надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, невідомий представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Та з метою припинення вказаних незаконних дій, необхідно виконати певні дії. Після чого, заявниця у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконала всі, які їй, вході телефонної розмови вказував невідомий. В подальшому виявила списання грошових коштів зі своїх карток, а саме: з банківської картки № НОМЕР_2 в сумі 43993,87 грн. та з картки № НОМЕР_3 в сумі 1457,25 грн.

Відомості про дану подію 21.01.2026 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000032, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.01.2026 допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка пояснила, що 19.01.2026 близько 12:38 год. на її мобільний телефон з номером НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , взявши слухавку вона почула чоловічий голос який представився робітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що нібито з банківської карткою НОМЕР_2 ( НОМЕР_6 ) можливо здійснюються шахрайські дії та відключився. Надалі цього ж дня близько 13:03 год., надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 який представився робітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив щоб ОСОБА_5 , зайшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевірила баланс коштів на рахунку, що вона і зробила та повідомила що кошти не зникли. Вподалшому невідомий чоловік для збереження коштів запропонував потерпілій зробити натурні дії а саме перевести суму 6000 грн., на банківську карту НОМЕР_7 BANK CREDIT DNIPRO, але остання відмовилась та не виконувала ніяких дій. Продовжуючи спілкування по телефону ОСОБА_5 , вийшла із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та знову ще раз зайшла для перевірки наявності коштів які були на рахунку та нікуди не переводились. Через деякий час розмову було закінчено.

21.01.2026 ОСОБА_5 , прийшовши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила відсутність коштів на банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Для виплат» та «Універсальна» які згідно довідки наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено різними транзакціями на картку НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об?єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті за номером НОМЕР_7 , із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), ІР адрес входу до системи клієнт банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 00:00 год. 19.01.2026 року по дату виконання даної ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому та (або) електронному вигляді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000032 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до:

- роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській карті за номером НОМЕР_7 із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал, ін.), ІР адрес входу до системи клієнт банку, відомостей щодо власника банківської картки, на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, у період часу з 00:00 год. 19.01.2026 року по дату виконання даної ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя