Справа № 592/2940/26
Провадження № 1-кс/592/1530/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000023 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

23.02.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 02.02.2026 о 11:13 год. невстановлена особа, під час телефонної розмови за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , повідомила неправдиві відомості ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про підозрілу активність за його банківським рахунком, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із чим ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на IBAN НОМЕР_3 та грошові кошти у сумі 20 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 , які останньому було повідомлені невстановленою особою під час спілкування по мобільному телефону (ЄО № 2724 від 12.02.2026).

З клопотання вбачається, що з відкритих джерел мережі Інтернет встановлено, що реквізити банківської картки за № НОМЕР_4 та банківський рахунок НОМЕР_3 обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що ОСОБА_5 , шляхом обману перерахував власні грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 в сумі 20 000 грн., та на банківський рахунок IBAN АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 50 000 грн., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_3 а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 01.02.2026 по 05.02.2026.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 12.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса якого: АДРЕСА_1 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 а саме:

- дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 01.02.2026 по 05.02.2026;

- дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 , та з цієї карти і рахунку на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 01.02.2026 по 05.02.2026;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 01.02.2026 по 05.02.2026;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 01.02.2026 по 05.02.2026;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.02.2026 по 05.02.2026;

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 00:00 год. 01.02.2026 по 24:00 год. 05.02.2026 у якості фінансових;

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали шістдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9