Справа № 638/6763/23
Провадження № 1-кп/638/583/26
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2026 року м. Харків

Шевченківський районний суд міста Харкова в складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

за участю прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника: ОСОБА_4 ,

потерпілих: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

законного представника обвинуваченого: ОСОБА_14 ,

обвинуваченого: ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Харкова клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру у кримінальному провадженні №0000381 від 20.01.2020 року відносно:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2014 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було перебуваючи в приміщенні буд. 4 по вул. Ярослава Мудрого (до перейменування вул. Петровського) в м. Харкові ОСОБА_5 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 16000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2014 року 11.7855 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті - 188 568 грн., для розвитку бізнесу пунктів з обміну валют. ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виплатив ОСОБА_5 - 2,5 відсотки від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми».

В подальшому ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав 30.12.2015 точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 115000 доларів США (згідно курсу НБУ на 30.12.2015 року 23.7907 грн. за 1 доллар США ) в еквіваленті 2735930 грн. 50 коп.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри, діючи системно 20.07.2017 точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 43332 доларів США (згідно курсу НБУ на 20.07.2017 року 25.9441 грн. за 1 доллар США ) в еквіваленті 1124209 грн. 74 коп. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_5 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 4 048 708 грн. 24 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав 30.12.2015 точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 25000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 21.9887 грн. за 1 доллар США ) в еквіваленті 549 717 грн. 50 коп.

Крім того, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри, діючи системно 20.07.2017 точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 9000 доларів США (згідно курсу НБУ на 20.07.2017 року 25.9441 грн. за 1 доллар США) в еквіваленті 233496 грн. 90 коп. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_17 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 783 214 грн. 40 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в період 2015 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 21.9887 грн. за 1 долар США) в еквіваленті 219887 грн. 00 коп., та грошові кошти в сумі 5000 євро (згідно курсу НБУ на 03.09.2015 року 24.7482 грн. за 1 євро ) в еквіваленті 123741 грн. 00 коп. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_9 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 343 628 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в літку 2015 року точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 200000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21,0052 грн. за 1 доллар США ) в еквіваленті 4201040 грн. 00 коп. ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, частково виплатив ОСОБА_19 - 2,5 відсотки від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми». Однак розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_19 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 4 201 040 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в липні 2015 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 100000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21.0052 грн. за 1 доллар США) в еквіваленті 2100520 грн. 00 коп. ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, частково виплатив ОСОБА_12 - 2,5 відсотки від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми». Однак розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_12 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 2 100 520 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав всередині липня 2015 року точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 80000 доларів США (згідно курсу НБУ на 15.07.2015 року 21,9953 грн. за 1 доллар США ) в еквіваленті 1759624 грн. 00 коп. Однак розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_7 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 1 759 624 грн. 00 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в період 2015 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було перебуваючи в приміщенні буд. АДРЕСА_3 ОСОБА_13 передав ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 20000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.07.2015 року 21.0052 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті 420104 грн., для розвитку бізнесу з пунктів обміну валют. ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виплатив ОСОБА_13 - 3 відсотки від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми».

В подальшому ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу з пунктів обміну валют отримав в період 2016 року точного часу в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 221 000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.08.2016 року 24,8065 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті 5482236 грн. 50 коп., ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виплатив ОСОБА_13 20000 доларів США від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми». Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_13 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_13 матеріальний збиток на загальну суму 5 482 236 грн. 50 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в серпня 2016 року, точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_3 від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 3000 доларів США (згідно курсу НБУ на 01.08.2016 року 24,8065 грн. за 1 доллар США) в еквіваленті 74419 грн. 50 коп. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_11 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 74 419 грн. 50 коп.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами почав займатися обміном валют не маючи ліцензії на здійснення валютних операцій. Для здійснення своїх незаконних дій з операцій обміну валют ОСОБА_15 було орендовано приміщення на території Шевченківського та Київського районів м. Харкова. В ході здійснення незаконних операцій з обміну валют ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами зарекомендували себе, як особи які мають відповідну репутацію, розуміючи для себе, що їх шахрайські дії спочатку не будуть сприйматися потерпілими, як злочині, через довіру до зазначених осіб. Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами вирішили, що будуть заволодівати грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою під виглядом вкладання грошових кошів під 2-3 відсотки від суми вкладу у місяць у розвиток їх бізнесу зі здійснення операцій з обміну валют.

Так, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами в листопаді 2018 року більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановлено не було перебуваючи в приміщенні буд. 7 по вул. Римарська в м. Харкові ОСОБА_20 , передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5000 доларів США (згідно курсу НБУ на 19.11.2019 року 27,755 грн. за 1 долар США) в еквіваленті - 138775 грн., для розвитку бізнесу з пунктів обміну валют. ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами, виплатив в січні 2019 року ОСОБА_20 - 2,5 відсотки від суми вкладу, з метою щоб його шахрайські дії спочатку не були сприйняті як злочини, та для того, щоб потерпілі вкладали ще більше грошових коштів та залучали своїх знайомих до їх шахрайської «схеми».

В подальшому ОСОБА_15 , продовжуючи свої злочинні дії діючи умисно з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом зловживання довіри під виглядом розвитку бізнесу пунктів з обміну валют отримав в січні 2019 року точного часу та дати в ході досудового розслідування встановлено не було в приміщенні буд. АДРЕСА_4 від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 150000 доларів США (згідно курсу НБУ на 03.01.2019 року 27.6883 грн. за 1 долар США ) в еквіваленті 4153245 грн. 00 коп., та грошові кошти в сумі 25000 Євро (згідно курсу НБУ на 01.03.2019 року 31.7141 грн. за 1 євро) в еквіваленті 792 852 грн. 50 коп. Розуміючи при цьому, що взяті на себе зобов`язання по поверненню грошових коштів виконувати не буде. Отримавши від ОСОБА_8 вищевказані грошові кошти ОСОБА_15 , разом з невстановленими в ході досудового розслідування особами обумовлені відсотки не вплатив, звернувши грошові кошти у свою власність і розпорядившись ними на свій розсуд, чим заподіяв потерпілій ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 5 084 872 грн. 50 коп.

В діях ОСОБА_15 вбачаються ознаки кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України тобто, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою осіб, яке завдало значної шкоди потерпілому; ч. 3 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою осіб у великих розмірах; ч. 4 ст. 190 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою осіб у особливо великих розмірах.

Незважаючи, що на момент вчинення інкримінованих діянь ОСОБА_15 знаходився в стані неосудності і не міг нести відповідальність за вчинене ним кримінальне правопорушення в передбаченому законом порядку, його винуватість повністю підтверджується зібраними у провадженні доказами в їх сукупності, а саме:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що він працював на фірмі на вул. Ярослава Мудрого у м. Харкові. Поруч був пункт обміну валют, в якому працював ОСОБА_15 . Він запропонував ОСОБА_5 вкласти в його бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. У 2014 році він передав ОСОБА_15 16000 доларів США, а потім ще 115000 доларів США під 2,5 %. Спочатку відсотки потерпілий отримував, але з липня 2015 року ОСОБА_15 повідомив про фінансові труднощі та неможливість повернути гроші та відсотки. Він написав ОСОБА_5 розписки. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що ОСОБА_15 запропонував йому вкласти в бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. У 2016 році він передав ОСОБА_15 3000 доларів США, але відсотки не сплачував. На прохання через місяць повернути гроші, відповів відмовою. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що ОСОБА_15 запропонував йому вкласти в бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. У 2014-15 роках він передав ОСОБА_15 20000 доларів США. Через деякий час за вимогою потерпілого ОСОБА_15 гроші повернув. Після чого він передав ОСОБА_15 221700 доларів США, сплачував відсотки на протязі 3 місяців приблизно 1000 доларів США. На прохання на початку 2017 року повернути гроші, відповів відмовою. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила, що ОСОБА_15 запропонував їй інвестувати в бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. У 2015 році вона передала ОСОБА_15 200000 доларів США. ОСОБА_15 сплачував відсотки на протязі 8 місяців, після чого посилаючись на тимчасові труднощі, сплату відсотків не здійснював. На прохання у червні 2016 року повернути гроші, відповів відмовою. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила, що її зять ОСОБА_21 запропонував їй вкласти гроші у бізнес під відсотки. У 2015 році він познайомив її з ОСОБА_15 , якому вона передала 80000 доларів США під 2-3 %. У 2016 році вона прохала ОСОБА_15 повернути гроші, але він вказану суму не повернув. Відсотки не сплачував. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила, що ОСОБА_15 запропонував їй інвестувати в бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. Познайомив їх ОСОБА_5 . У 2015 році вона передала ОСОБА_15 10000 доларів США та потім ще 25000 доларів США. У 2017 році передала йому на тих же умовах ще 9000 доларів США. ОСОБА_15 сплачував відсотки на протязі 1,5-2 років, повернув приблизно 3000 доларів США, після чого посилаючись на тимчасові труднощі, сплату відсотків не здійснював. На прохання повернути гроші, що залишились, відповів відмовою. Розписки ОСОБА_15 складав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші у повному обсязі не повернув;

-протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 , допитаної у судовому засіданні, яка пояснила, що через батька познайомилася з ОСОБА_22 , передала в обмінний пункт на вул. Римарська, 5000 доларів США на 6 місяців. Відсотки вона отримувала 2 місяця 100-150 доларів США. На теперішній час гроші не повернуті;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що ОСОБА_15 запропонував йому вкласти в бізнес грошові кошти та отримувати відсотки. В липні 2015 році він передав ОСОБА_15 100000 доларів США. Він сплачував відсотки до 2016 року, приблизно 10000 доларів США. На прохання повернути гроші, відповів відмовою. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші у повному обсязі не повернув;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що з ОСОБА_15 він познайомився на вул. Петровського у м. Харкові у пункті обміну валют. У 2015 році він залишив ОСОБА_24 5000 доларів США, на взяв російські рублі за курсом, так як їхав до рф. Після повернення до м. Харкова від повернув вказану суму в рублях практично повністю, після чого ОСОБА_24 та ОСОБА_15 запропонували йому залишити 5000 доларів США в їх бізнесі та отримувати відсотки. Він передав ОСОБА_15 ще 5000 доларів США та 5000 Євро. Сплачувались відсотки приблизно 2-3 місяці. На прохання повернути гроші, ОСОБА_15 відповів відмовою, посилаючись на тимчасові труднощі. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші у повному обсязі не повернув;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_21 , допитаного у судовому засіданні, який пояснив, що на пропозицію ОСОБА_24 та ОСОБА_15 , з якими він був знайомий з 2010 року, запропонував своїй тещі ОСОБА_7 вкласти гроші у бізнес під відсотки. У 2015 році познайомив її з ОСОБА_15 , якому вона передала 80000 доларів США під 2-3 %. У 2016 році вона прохала ОСОБА_15 повернути гроші, але він вказану суму не повернув. Відсотки не сплачував. Розписки ОСОБА_15 не писав. На теперішній час ОСОБА_15 гроші не повернув;

-протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками за участю потерпілих;

-копіями розписок від 20.07.2017 року, 20.07.2017 року, 30.12.2015 року, 03.09.2015 року;

-висновком судово-почеркознавчої експертизи № 39683/8296-8298 від 23.02.2023 року, відповідно до якої підписи від імені ОСОБА_15 у розписках від 20.07.2017 року, 20.07.2017 року, 30.12.2015 року, 03.09.2015 року виконані ОСОБА_15 .

В судовому засіданні прокурор, потерпілі підтримали клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник та законний представник заперечували проти застосування до ОСОБА_15 примусових заходів медичного характеру.

Суд, вислухавши сторін провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що ОСОБА_15 вчинив кримінальне правопорушення в стані осудності, після чого захворів на психічну хворобу і згідно ст.19 КК України не підлягає кримінальній відповідальності і до нього як до такої особи необхідно застосувати примусові заходи медичного характеру.

Відповідно до ч. 2ст. 19 КК України не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічного психіатричного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані заходи медичного характеру.

Відповідно до ст. 92 КК України примусовими заходами медичного характеру є надання амбулаторної психіатричної допомоги, поміщення особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого особливою частиною цьогоКодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов`язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечного діяння.

П. 1 ч. 1ст. 93 КК України передбачено, що примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб, які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння.

Згідно з ч. 1ст. 94 КК України, залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осіб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру: надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку; госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом; госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.

Відповідно до ч.3 ст. 94 КК України госпіталізація до закладу з надання психіатричної допомоги із звичайним наглядом може бути застосована судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у закладі з надання психіатричної допомоги і лікування у примусовому порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 513 КПК України суд визнавши доведеним, що ця особа вчинила суспільно небезпечне діяння у стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає можливість застосування покарання, суд постановляє ухвалу про застосування примусових заходів медичного характеру.

ОСОБА_25 згідно висновку судово - психіатричної експертизи №243 від 10.05.2023 року на теперішній час страждає на гостре психічне захворювання у формі дисоціативного (конверсійного) розладу. У період часу, якому відповідають правопорушення, ОСОБА_15 перебував поза хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. Міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. На теперішній час ОСОБА_15 відповідно до свого психічного стану, потребує застосування примусових заходів медичного характеру госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

Судом досліджені дані, які характеризують особу обвинуваченого і при цьому встановлено, що ОСОБА_15 раніше не судимий, не перебуває на обліку у лікаря нарколога, офіційно не працює, одружений, утриманців немає.

Визначаючи вид примусових заходів медичного характеру, суд враховує обставини вчинення і тяжкість вчиненого діяння, характер і тяжкість захворювання ОСОБА_15 , а також ступінь небезпечності останнього для інших осіб.

Разом з тим, характер і тяжкість захворювання неосудної особи можуть бути визначені комісією лікарів при проведенні відповідної судової експертизи. Наявність у провадженні такого висновку для вирішення судом питання про застосування примусових заходів медичного характеру є обов`язковим.

За наведених підстав суд приймає до уваги викладене в акті №243 судово-психіатричної експертизи від 10.05.2023 року, вважаючи висновок експертів обґрунтованим і переконливим.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відносно ОСОБА_15 необхідно застосувати примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 19, 92-94 КК України, ст.ст. 512, 513 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Застосувати до ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, із вищою освітою, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкаючого без реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, примусові заходи медичного характеру у вигляді госпіталізації до психіатричного закладу із звичайним наглядом, тобто до КНП ХОР «Обласна клінічна психіатрична лікарня №3», яка знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_15 не обирати.

Судові витрати по справі за проведення судово-почеркознавчої експертизи віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Головуючий: суддя ОСОБА_1