Справа № 521/7437/26
Номер провадження:1-кс/521/2210/26
У Х В А Л А

12 травня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000110 від 21.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що Сектором дізнання відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 21.04.2026, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке було розпочате за письмовою заявою громадянки ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 20.04.2026 невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у розмірі 39964 тис. Грн. Які остання перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено що 20.04.2026 приблизно о 11:27 ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , їй подзвонила невідома особа з номера телефону НОМЕР_2 жіночим голосом представилась на ім`я ОСОБА_6 , назвала ім`я потерпілої та повідомила про те, що зламали її особистий акаунт в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і взяли на ОСОБА_5 кредит у розмірі 20000 тис. гривень., потрібно зайти на акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » натиснути на ярличок кредиту, натиснути та провести пальцем по екрану з ліва на право затиснувши при цьому літачок який намальований. В ході розмови ОСОБА_5 повідомили що вона переводить свої кредитні гроші на свої нові карточки, тому що її заблоковані, а нові не відображаються в акаунті у зв`язку з перевипуском. Нові карточки будуть вислані на ІНФОРМАЦІЯ_5 , та відразу почали диктувати номер «її» карточки, а саме: НОМЕР_3 на які ОСОБА_5 самостійно перевела грошові кошти у розмірі 31000 тис. грн. Під час переказу ОСОБА_5 побачила ім`я ОСОБА_7 то почала казати про те, що вони, мабуть обманюють, щось тут не те, на що невстановлена особа повідомила, що ця людина відповідає за кредит, і це нова «Біла» карточка ОСОБА_5 . Після цього сказали, що потрібно зробити новий платіж на іншу карту «чорну карту» № НОМЕР_4 , яку теж потрібно перевипустити, у зв`язку з блокуванням, на яку ОСОБА_5 самостійно перевела 8400 тис. грн. Після цього ОСОБА_5 повідомили що потрібно почекати щоб відновився кабінет, і поклали слухавку. Матеріальний збиток 39400 тис. гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) та відомостей про рух грошових коштів з рахунків (банківських карток), а саме номером рахунку до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що 21.04.2026 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

- пункт 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч. 1 ст. 370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст. 222 КПК України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВнП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хаджибейської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за № 0000110 від 21.04.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), виготовити на паперовому або електронному носії копії документів, які зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі за місцем знаходження установи в м. Одесі, а саме:

- документів, пов`язаних з відкриттям рахунку та банківської карти НОМЕР_4 та її веденням (копія паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, анкети-заяви, тощо);

- відомості про рух грошових коштів з рахунку і банківської карти НОМЕР_4 за період з 20.04.2026 по 25.04.2026 із відображенням рахунків, з яких здійснювалося переведення грошових коштів на вказану банківську карту, та на які в подальшому здійснювалося переведення грошових коштів з банківської карти, призначення платежу, інформації, щодо дати, часу та місця (адреси), суми зняття грошових коштів, фото-, відеофіксація з банкоматів де здійснювалося зняття грошових коштів з вказаної банківської карти, відомостей щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції за період з 26.01.2026 по 27.01.2026, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій, та фото, відео з банкоматів, які містять інформацію про особу, яка проводила операції із вказаною карткою, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1