Справа № 487/3579/26
Провадження № 1-кс/487/2140/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2026 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

12.05.2026 слідчий відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 17.07.2025, а саме слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні м. Херсон, Херсонської області, а саме: виписки у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel) та паперовому вигляді, про рух коштів за період з 01.01.2024 по 11.05.2026, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ; копії документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2024-2026 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів). У зв`язку із знаходженням АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, та те, що підготування необхідної інформації займає значний період часу, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документахАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001085 від 17.07.2025, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За версією органу досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено факт прийняття КНП від підрядної організації " ІНФОРМАЦІЯ_2 " робіт за договором № 146 від 16 серпня 2024 року « Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою АДРЕСА_3 » робіт, які не підтверджені контрольним обміром на суму 165,40 тис грн., а також за договором № 226 від 18 грудня 2024 року « Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою АДРЕСА_3 » - на суму 133,11 тис грн. В ході проведеного аналізу встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених в актах приймання виконаних робіт та відомостях ресурсів, вказані суб`єкти господарської діяльності використовують матеріали, які вище середньо ринкових у декілька разів. Також завищення вартості матеріалів здійснюється через проведення фіктивних закупівель через підконтрольні підприємства. Встановлено, що грошові кошти на виконання будівельних робіт стосовно « Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ХОР за адресою АДРЕСА_3 » перераховувались на банківський рахунок підрядника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване за адресою, АДРЕСА_2 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 , що підтверджується даними зазначеними в договорі № 146 від 16 серпня 2024 року та 226 від 18 грудня 2024 року,

У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки отримані під час проведення відповідних заходів докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій, виявлення та документування ознак вчинення особливо тяжких злочинів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні в м. Херсоні Херсонської області належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух коштів за період з 01.01.2024 по 11.05.2026, з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних про рух коштів по рахункам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрований за адресою, АДРЕСА_2 , використовує розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": № НОМЕР_3 ;

- документів, що підтверджують повноваження осіб, які мали право користуватися рахунками в 2024-2026 роках (картка із зразками підписів, копії наказів, паспортів).

Ухвала дійсна до 13.07.2026 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1