Справа 688/5503/25
№ 1-кс/688/514/26
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2026 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками кримін ального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

17.03.2026 слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025; інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків, за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в червні 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , у соціальній мережі «Facebook», знайшовши оголошення з рекламою таблеток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з 22.10.2025 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які ОСОБА_4 надіслав через касу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по невідомих реквізитах грошові кошти на загальну суму 279000 грн.

01.11.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що починаючи з 23.10.2025 до потерпілого ОСОБА_4 здійснювалися неодноразово через месенджер «Viber» телефонні дзвінки з наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в ході яких особи називалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 та надавали вказівки щодо уникнення кримінальної відповідальності за куплені таблетки ніби-то в країні-агресорі Російській Федерації із наступними зазначеннями реквізитів банків для перерахунку коштів, а саме: в період з 29.10.2025 по 30.10.2025, 29.10.2025 о 11:44 в сумі 5400 грн на IBAN НОМЕР_7 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через касу обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 29.10.2025 о 11:40 в сумі 95000 грн на IBAN НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_8 (за квитанцією наданою потерпілим), однак в допиті зазначив аналогічний рахунок IBAN НОМЕР_7 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 29.10.2025 в сумі 80000 грн, код отримувача НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 30.10.2025 о 16:56 в сумі 50000 грн на рахунок IBAN НОМЕР_11 , код отримувача НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які в подальшому заволоділи коштами потерпілого у сумі 279000 грн.

Встановлено, що рахунок НОМЕР_2 в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відкрито на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_3 ), 29.10.2025 з рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на банківські картки з номерами НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та на номер НОМЕР_15 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення осіб, які вчинили правопорушеннявиникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Слідча ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Потерпілий ОСОБА_4 , діючи під впливом обману, 29.10.2025 здійснював перекази грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та обставин кримінального правопорушення, необхідно отримання доступу до інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ПуАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, іншим способом отримати ці відомості неможливо, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому ВРЗСПЖЗО Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП В Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025;

- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних рахунків за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного рахунку за період часу з 29.10.2025 по 01.11.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1