Справа № 366/329/26
Провадження № 1-кс/366/112/26
УХВАЛА

Іменем України

23.02.2026 селище Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 27.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Іванківського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 27.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що групою слідчих СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 27.01.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2026 надійшло повідомлення з ГУ СБ України у м. Києві та Київської області за № 51/29-63 від 26.01.2026 у зв`язку з тим, що у період з 2022 року по червень 2024 року ЗДО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " фактично не здійснювали функціональну діяльність у зв`язку з відсутністю належних та безпечних умов для здійснення освітнього процесу.

У ході досудового розслідування встановлено факт події кримінального правопорушення та причетність до вчинення даного кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те для прийняття законного рішення та досягнення завдань передбачених ст. 2 КПК України у кримінальному провадженні, виникла потреба у деталізації часу, співучасників вчинення кримінального правопорушення та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні відомостей що містяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий зазначає також, що встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження (або спростування) відомостей щодо номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, власників останніх, враховуючи результати проведених слідчих (розшукових) дій можливо лише шляхом огляду та аналізу інформації по відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » карткових рахунках на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а саме:

-документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

-відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

-фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 року до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Слідчим також зазначено, що вказані документи та інформація має важливе значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази, відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді, слідчим суддею визначено суддю ОСОБА_1 . Розгляд клопотання призначено на 23.02.2026.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак просила слідчого суддю проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Слідчий суддя звертає також увагу на те, що частинами 1, 2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, частинами 1, 2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), поданому у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 27.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

2.Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та (або) слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та (або) слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях (електронних копіях), по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

2.1.документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , у тому числі копій паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2.2.відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год 00 хв 01.01.2021 до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

2.3.відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

2.4.відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

2.5.інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу;

2.6.фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 до часу виконання ухвали про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_9