Справа №127/3671/26
Провадження №1-кс/127/1510/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000148 від 13.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 325 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що до СУ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що група невстановлених осіб, які здійснюють діяльність на території Вінницької області, під пропозицією надання ряду послуг, шахрайським шляхом заволодівають грошовими коштами громадян. Сума матеріальної шкоди встановлюється, у тому числі встановлено факт наявності у діях ОСОБА_5 та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак незаконного поводження з небезпечними медичними відходами, в порушення порядку поводження із такими відходами, а саме: їх збирання, перевезення та зберігання із порушенням ліцензійних умов, що може призвести до екологічної катастрофи та поширення масових інфекційних хвороб серед жителів Вінницької області.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, яка підтверджує вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із протиправним привласненням бюджетних коштів під час здійснення господарської діяльності без наявності дозвільних документів. Встановлено, що до даного кримінального правопорушення безпосередньо мають відношення наступні особи:

- представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Вінницькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

- водій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

- бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 ;

- громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , які являються обізнаними про відсутність необхідних дозвільних документів у юридичної особи та, маючи корисливий мотив, вчиняють протиправні дії. Вказані особи, з метою отримання коштів від медичних закладів, створили злочинну схему надання послуг з утилізації небезпечних медичних відходів.

Так, ОСОБА_5 , виступаючи організатором, перебуваючи у злочинній змові із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , створив протиправний процес збирання, складування та транспортування небезпечних медичних відходів, утворювачами яких є державні та приватні медичні установи Вінницької області. За домовленістю ОСОБА_7 , будучи бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виконує роль відповідальної за документальне оформлення вищевказаної господарської діяльності особи, а саме укладення та підписання договорів, виписки рахунків на оплати, складання документів приймання та передачі небезпечних медичних відходів, формування актів виконаних робіт, тощо. В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи автомобіль цього ж підприємства, за викликом ОСОБА_5 здійснює збір небезпечних відходів у медичних закладах Вінницької області та м. Вінниця. Після цього він їх транспортує на складські приміщення, які розташовані за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Матеріальне та технічне забезпечення даного процесу контролює ОСОБА_8 , який являється фактичним керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема встановлено, що переслідуючи мету на заволодіння бюджетними коштами, маючи на це прямий умисел, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) створили злочинну схему по привласненню бюджетних коштів медичних установ Вінницької області та м. Вінниці. Так, увійшовши в довіру до службових осіб ряду бюджетних медичних установ Вінницької області, під час проведення закупівельних процедур, що спрямовані на послуги із збирання та подальшу утилізацію небезпечних медичних відходів без наявності у вказаному підприємстві відповідної ліцензії, вчинили привласнення бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.

У тому числі, було отримано докази зберігання на складських приміщеннях, якими користуються службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », небезпечних медичних відходів, які попередньо були транспортовані ОСОБА_5 власним автомобілем із відділення № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До даного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » медичні відходи надсилаються із різних міст України співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ). Як встановлено, до протиправного процесу відсилання медичних відходів безпосередньо має відношення керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючий у АДРЕСА_5 .

Старший слідчий в клопотанні зазначив, що з метою з`ясування обставин у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), а саме: звітів 4ДФ (із зазначенням 101, 102, 157 ознаки доходу), а також повідомлення про прийняття усіх працівників на роботу, податкової звітності, зокрема: декларації з ПДВ з додатками, декларації з податку на прибуток, балансових звітів, переліку відкритих розрахункових рахунків, даних про усіх наявних працівників, форми 20 ОПП.

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000148 від 31.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 325 КК України.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000148 від 31.07.2024 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки старшим слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_6 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ), а саме: звітів 4ДФ (із зазначенням 101, 102, 157 ознаки доходу), а також повідомлення про прийняття усіх працівників на роботу, податкової звітності, зокрема: декларації з ПДВ з додатками, декларації з податку на прибуток, балансових звітів, переліку відкритих розрахункових рахунків, даних про усіх наявних працівників, форми 20 ОПП.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя