Справа № 642/1464/26
Провадження № 1-кс/642/335/26
УХВАЛА

Іменем України

02 березня 2026 року м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про всі рахунки та рух грошових коштів по банківських рахунках (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи (паспорт, ідентифікаційний код, який надавався особою для відкриття рахунку), на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими на ОСОБА_8 , за період з 01.01.2025 по 23.02.2026, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по 23.02.2026 по вказаним рахункам; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2025 по 23.02.2026, якщо так то який саме.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2026 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , про те, що невстановлена особа в період часу з 06.02.2026 до 17.02.2026 шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами у розмірі 170900 грн., які були зараховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зі звернення ОСОБА_10 вбачається, що він протягом тривалого часу підтримує зв`язок із жителькою м. Харкова ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На початку лютого 2026 вони домовилися, що ОСОБА_11 прибуде до Норвегії, однак у останньої не має паспорту для виїзду за кордон, тому 06.02.2026 ОСОБА_10 надіслав їй 250 доларів США (10800 грн.) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

У подальшому, встановлено, що ОСОБА_8 10.02.2026 отримала паспорт для виїзду за кордон, однак їй надали документ про заборону на виїзд з країни у зв`язку з наявною заборгованістю. Сума боргу становили 3500 доларів США. У зв`язку з чим 17.02.2026 ОСОБА_10 надіслав на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_8 гроші в сумі 3710 доларів США (160100 грн.), для того, щоб остання могла вільно перетнути кордон та прибути до Норвегії.

У зверненні також зазначено, що ОСОБА_8 повідомила ОСОБА_10 , що зазначеними вище грошовими коштами заволоділи шахраї, які отримали доступ до її рахунку (представившись працівниками служби безпеки банку).

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, їх власників, а саме всіх відкритих рахунків (у тому числі НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів, що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів по банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може мати доказове значення по справі, а в інший спосіб отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформація про всі рахунки та руху грошових коштів по банківських рахунках (у т.ч. НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати з 01.01.2025 по 23.02.2026.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явились, однак подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ).

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 ),, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково, надати слідчому право тимчасового доступу до інформації з моменту виявлення факту ознак в діях невстановлених осіб протиправних дій до закінчення строку дії цієї ухвали, тобто з 06.02.2026 до кінцевого строку дії ухвали, до 02.04.2026 включно.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 21.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про всі рахунки та рух грошових коштів по банківських рахунках (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи (паспорт, ідентифікаційний код, який надавався особою для відкриття рахунку), на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за всіма рахунками відкритими на ОСОБА_8 , за період з 06.02.2026 по 23.02.2026, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків за період з 06.02.2026 по 23.02.2026 по вказаним рахункам;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам (у т.ч. рахунок НОМЕР_2 ), відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- у разі зміни фінансового номеру надати документи, що підтверджують здійснення такої зміни за вищевказаним картковим рахунком в період часу з 06.02.2026 по 23.02.2026.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення (02.04.2026 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1