Справа № 592/2594/26
Провадження № 1-кс/592/1384/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 02.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

02.02.2024 до чергової частини СПД№1 Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що: 01.02.2024 року близько 13:36 невідома особа зателефонувала їй з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 назвалась працівником кіберполіції при цьому повідомила потерпілій перші 4 цифри її картки та повідомила, що її картка заблокована. Повідомивши, що їй будуть телефонувати з банку та будуть просити коди. Через деякий час знову потерпілій зателефонували та в ході телефонної розмови ОСОБА_4 назвала повний номер своєї пенсійної картки та коди які їй надходили на телефон. Після чого з пенсійної картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 двома транзакціями було переведено грошові кошти на картку НОМЕР_5 , з врахуванням комісії у сумі 35 865 грн.

07.02.2024 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що отримала дзвінок з невідомого номеру, взявши слухавку чоловік представився працівником кіберполіції, та повідомила, що її картка заблокована. В ході телефонної розмови ОСОБА_4 назвала повний номер своєї пенсійної картки та коди які їй надходили на телефон, після чого виявила списання грошових коштів на загальну суму 35865 грн.

В ході огляду вилученої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картці перерахунку №607813, встановлено дані власника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер - НОМЕР_6 , девайс - Redmi 22126RN91Y, 01.02.2024 на зазначену картку надходять грошові кошти двома транзакціями в сумі 11000 грн. та 24500 грн. Після чого того ж дня, о 13:41 год., відбувається перерахунок грошових коштів у сумі 29000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та о 13:42 год. у сумі 6300 грн. на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , котрий пояснив що 01.02.2024 року ним була здійснена угода з користувачем P2P-376(9460, якого в системі ІНФОРМАЦІЯ_7 було верифіковано з підтвердженими контактними даними, KYC, SMS та Email. Він як мейкер (продавець) розмістив публічне оголошення на продаж USDT з відкритими лімітами, по курсу 38.85 грн за 1 usdt. Користувач Binance з ніком НОМЕР_9 (верифікований КУС як ОСОБА_7 ) самостійно обрав його ордер, вказав бажану суму покупки 29 000 грн, та обрав спосіб оплати: переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

При огляді мобільного телефону ОСОБА_6 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зайшовши до історії ордерів встановлено продаж ІНФОРМАЦІЯ_9 01.02.2024 о 13:40 год. у сумі 29000 грн., номер ордера операції: , статус: завершено.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), АДРЕСА_2 , у яких міститься наступні документи/інформація:

-надати повну інформацію, щодо контрагента під ніком « ОСОБА_8 » (справжнє ім`я ОСОБА_7 ), а саме:

-копії документів, що свідчать про відкриття вказаного аккаунту саме цією особою;

-ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операції ордерів №;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу цифрового сервісу;

-електронну поштову адресу з якого зареєстрований вищевказаний аккаунт.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 або іншому слідчому з групи слідчих №0000065 від 02.02.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_10