Справа №:755/2808/26
Провадження №: 1-кс/755/790/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" березня 2026 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 27.01.2026 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 27.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

З клопотання вбачається, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва за результатами моніторингу електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 28.11.2022 року Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочав процедуру відкритих торгів з особливостями на закупівлю електричної енергії (ДК 021:2015 - 09310000-5), ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , з очікуваною вартістю 1 080 000,00 грн за кошти місцевого бюджету.

За результатами торгів переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до Протоколу уповноваженої особи № 20 від 11.12.2022 року тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнана такою, що відповідає вимогам тендерної документації, у зв?язку з чим зазначене товариство визначено переможцем процедури відкритих торгів з особливостями.

29.12.2022 року між Парком культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 60AB200-102783-22 на постачання електричної енергії у 2023 році на суму 803 646,00 грн з ПДВ.

У процесі виконання договору сторони уклали низку додаткових угод, унаслідок чого ціна за 1 кВт год зросла з 4,4647 грн до 6,55812 грн, обсяг постачання зменшився з 180 000 кВт год до 139 712,24 кВт год, а загальна вартість договору зменшилась до 580 035,81 грн з ПДВ. Договір виконано, кошти у сумі 580 035,81 грн перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з місцевого бюджету міста Києва.

При цьому встановлено, що учасник вказаної тендерної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі своєї тендерної пропозиції надав Гарантійний лист № 200-Сл-79105-1222 від 01.12.2022 року, у якому вказав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як учасник закупівлі гарантує, що посадова особа учасника та кінцевий бенефіціарний власник учасника процедури закупівлі не перебуває у списку осіб, до яких застосовані обмежувальні заходи (санкції). Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало завідомо недостовірні відомості з цього приводу. Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (відкритий державний реєстр, доступ до якого є вільним), у тому числі й станом на 01.12.2022 року, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ); тип бенефіцарного володіння: непрямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%.

Указом Президента України від 24.06.2021 року № 266/2021 «Про рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Пунктом 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» постановлено застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до: фізичних осіб згідно з додатком 1; юридичних осіб згідно з додатком 2.

У додатку 1 до вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.06.2021 року (позиція 538) передбачено застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкції) до фізичних осіб, зокрема, до ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин України, уродженець с. Бересток Заліщицького району, Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ) із визначенням видів обмежувального заходу.

Інформація про вказане рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) є у вільному доступі на офіційному вебпорталі Верховної Ради України ( ІНФОРМАЦІЯ_7 а також доступна у ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9

Враховуючи наведене, посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » умисно внесла завідомо неправдиві відомості у Гарантійний лист № 200-Сл-79105-1222 від 01.12.2022 року, який в подальшому став підставою для подання тендерної пропозиції з недостовірною інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 20.02.2024 року договір № 60В200-605-24b ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), про постачання електричної енергії споживачу на суму 63 515,93 грн з ПДВ, який також опубліковано в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».На даний час сторонами вказаний Договір виконано на суму 63 515,93 грн (тобто в повному обсязі), що підтверджується інформацією з відкритих даних, яка міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_10 за Договором від 20.02.2024 року № 60В200-605-24b на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано з державного бюджету кошти у загальній сумі 63 515,93 грн.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » визначено переможцем у процедурі закупівлі ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_14 та прийнято рішення про намір укласти договір з останнім. За результатами проведеної закупівлі, 11.08.2023 року між Медичним реабілітаційним центром « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ІНФОРМАЦІЯ_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № -23-6. Згідно умов Договору Постачальник зобов`язується постачати споживачу у 2023 році електричну енергію з розподілом, код 09310000-5 Електрична енергія за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити електричну енергію. Загальна ціна Договору відповідно до Специфікації (Додаток № 1 до цього становить 694 400 грн, у тому числі ПДФ 115 733,33 грн. (п. 5.2 Договору).

Також встановлено, що між ЦК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 17.01.2024 року договір № 60В200-152-24-b ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) про постачання електричної енергії споживачу на суму 872 662,00 грн з ПДВ. Додатковою угодою № 1 від 21.06.2024 року до вказаного Договору внесено зміни, зокрема, щодо збільшення ціни за одиницю товару. На даний час сторонами вказаний Договір виконано на суму 386 390,95 грн, що підтверджується інформацією з відкритих даних, яка міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 Таким чином, ЦК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за Договором від 17.01.2024 року № 60В200-152-24-b на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано з місцевого бюджету кошти у загальній сумі 386 390,95 грн.

Крім того, між ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 21.12.2023 року договір № 60B200-3807-23-6 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ) про постачання електричної енергії споживачу на суму 214 294,35 грн з ПДВ, який також опубліковано в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час сторонами вказаний Договір виконано на суму 214 294,35 грн (тобто в повному обсязі), що підтверджується інформацією з відкритих даних, яка міститься на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 Таким чином, ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за Договором від 21.12.2023 року № 60B200-3807-23-6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано з місцевого бюджету кошти у загальній сумі 214 294,35 грн.

Крім того, 29.03.2024 року ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » опубліковано протокол про розкриття тендерних пропозицій/пропозицій ІНФОРМАЦІЯ_21 , згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим в тендерній документації та відсутні підстави для відмови, установлені ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» Також встановлено, що між ЦСПК « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 28.03.2024 року договір № 60B200-806-24-6 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ,) про постачання електричної енергії споживачу на суму 99 995,81 грн з ПДВ, який також опубліковано в електронній системі публічних закупівель

Крім того, за результатами проведення відкритих торгів замовником- ІНФОРМАЦІЯ_17 з переможцем торгів - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), укладено 07.04.2023 договір № 60АВ200-1170-23 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) про закупівлю електричної енергії (далі по тексту - Договір) на суму 761 400,00 грн з ПДВ.Відповідно до п. 2.1 Договору кількість електричної енергії на 2023 рік визначено в обсязі 162 000 кВт/год. відповідно до додатку 2 до цього Договору. Згідно додатку 3 до Договору ціна за одиницю Товару становить 4,70 грн/кВт.год з ПДВ. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд додаткових угод до Договору про закупівлю електричної енергії від 07.04.2023 року, зокрема № 2/60АВ200-1170-23 від 07.07.2023 року, № 3/60АВ200-1170-23 від 15.08.2023 року, № 4/60АВ200-1170-23 від 26.09.2023 року, № 5/60АВ200-1170-23 від 05.12.2023 року, № 6/60АВ200-1170-23 від 22.12.2023 року та № 7/60АВ200-1170-23 від 29.01.2024 року. За результатами укладених додаткових угод ціна за одиницю Товару збільшилась з 4,70 грн/кВт.год до 6,61028 грн/кВт.год з ПДВ, ціна Договору - з 761 400,00 грн до 913 680,00 грн з ПДВ.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є предметом доказування та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучені документи будуть використані для призначення судової почеркознавчої експертизи, товарознавчої, економічної, технічної експертизи документів та інших судових експертиз. Без отримання визначеного переліку документів неможливо здійснити зазначені експертизи, у результаті чого виникають перешкоди для належного встановлення фактичних обставин справи та унеможливлюється доведення вини винних осіб у межах судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте звернувся до суду з клопотанням про розгляд указаного клопотання у його відсутність.

Парк культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також з метою проведення експертизи, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, зі складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, зі складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин у Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме: договору № 60АВ200-102783-22 з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), журналу-ордеру по рахунку (Розрахунки з вітчизняними покупцями), документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин, зведеними накладними щодо постачання товарів, актів звірок взаєморозрахунків, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів;

- документів щодо придбання, постачання, виготовлення, електричної енергії а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, актами приймання Товарів, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, документами щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри), супровідною та експлуатаційною документацією придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), документів митного оформлення та ввезення на територію України зазначеної продукції, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів.

- наказів про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які здійснювали підписання відповідних договорів та актів приймання-передачі Товарів, а також були залучені до постачання Товарів за договором від №60АВ200-102783-22, а також бухгалтера (бухгалтерів) Парку культури та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Після проведення експертизи оригінали вказаних документів повернути володільцю.

Строк дії ухвали не може перевищувати 20 днів з дня постановлення ухвали, враховуючи необхідність проведення експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: