СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/959/26
Провадження № 1-кс/306/181/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2026 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 1 Мукачівського районного управління поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 від 23 квітня 2026 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 22.04.2026 до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20.08.2025 року ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою перерахувала з рахунку заявника гр. ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 14625 гривень на свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування 19.05.2026 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у 2023 році його син ОСОБА_7 був мобілізований до лав ЗСУ та проходив військову службу на Запорізькому напрямку. У квітні 2025 року він разом із дружиною ОСОБА_8 отримали повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо зникнення безвісти їхнього сина - ОСОБА_7 під час виконання бойових дій. Після оформлення документів у Свалявському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім?я потерпілого було відкрито рахунок для отримання коштів № НОМЕР_2 , на який потерпілий, будучи введеним в оману, надав довіреність дружині ОСОБА_8 для здійснення зняття коштів. На початку серпня 2025 року на мобільний телефон потерпілого надійшло SMS-повідомлення про надходження грошових коштів у сумі 14625 грн від військової частини з призначенням платежу «заробітна плата». Наступного дня після отримання SMS-повідомлення до потерпілого на роботу прийшла падчерка ОСОБА_9 , яка попросила надати їй телефон потерпілого нібито для перевірки певного дзвінка, після чого вона отримала доступ до телефону. Потерпілий звернувся до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для видачі коштів у сумі 14625, однак йому було повідомлено що кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_9 . Аналізом довідки про рух коштів виявлено перекази з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , а саме 11.08.2025 року в сумі 2613,07 гривень на рахунок N?876045 клієнта ОСОБА_6 та 20.08.2026 року в сумі 12300 гривень на рахунок N?876045 клієнта ОСОБА_6 та 25.08.2025 року в сумі 13,07 гривень на рахунок N? НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_8 .

23 квітня 2026 року року відомості про кримінальне правопорушення внесено сектором дізнання відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000112 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та начальника сектору дізнання ВП.

Начальник сектору дізнання просить клопотання розглянути у його відсутності (а..с13).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими старший слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить начальник сектору дізнання СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України; ч.1 ст.40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні старшого слідчого СВ ОСОБА_10 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), що старшим слідчим СВ наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000112 за ч.1 ст.190 КК України. Обгрунтування начальника сектору дізнання у клопотанні є виправданими потребами досудового дізнання та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання начальника сектору дізнання ОСОБА_3 необхідно задовольнити, надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів в період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 року по час дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД ВП №старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000112 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням дізнавача - начальникові СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?l Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції N?1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 року по час дії ухвали, документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (рахунку) (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , No742080;

- роздруківок руху коштів по банківській картці (рахунку) НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по по час дії ухвали;

- інформації у прибуткових та видаткових касових ордерах, грошових чеках по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 , y період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по по час дії ухвали;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку (рахунок) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 , y період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по час дії ухвали;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 , y період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по по час дії ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки (рахунку) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по по час дії ухвали;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунка) НОМЕР_2 , N? НОМЕР_1 , N? НОМЕР_3 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківської картки (рахунка)

№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , N? НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 01 хв. 11.08.2025 по по час дії ухвали;

Надати дозвіл на виготовлення копій документів, що містять затребувану інформацію.

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса: АДРЕСА_2 ), з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (адреса АДРЕСА_3 ).

Пред`явити керівництву АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та керівництвуЗакарпатського регіонального відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1