Справа № 454/1384/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 09.04.2026 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

22.03.2026 близько 13:30 год. у соціальній мережі "Фейсбук" громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , з метою отримання Є-підтримки в сумі 6500 грн., здійснила перехід за посиланням, яке було вказане у дописі та ввівши дані банківської карти та код підтвердження операції, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 22500 грн, чим їй завдано матеріальної шкоди.

03.04.2026 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 перебували банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та пенсійна банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

22.03.2026 близько 13.30 год. переглядаючи соціальну мережу Фейсбук, ОСОБА_4 побачила оголошення з посиланням про надання Е-допомоги в сумі 6500 грн. Перейшовши за посиланням, на даному сайті потрібно було пройти реєстрацію, а саме ввести номер телефону та ім`я, що ОСОБА_4 і зробила та натиснула далі. Дальше потерпіла ввела номер банківської карти, а саме ввела номер пенсійної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та натиснула далі. Дальше потрібно було ввести чотирьох значний код, до мене було здійснено дзвінок із банку та надано такий код, коду не пригадую. Дальше потерпіла хотіла ввести даний код однак що натиснула і закрила дане посилання.

Через деякий час до ОСОБА_4 написали на месенджер Вайбер, а саме, що за її номером зафіксовано спробу створити заявку на одноразову грошову виплату, але авторизація не успішна. Та запитали чи дана заявка актуальна. На дане повідомлення ОСОБА_4 не відповіла.

Через кілька хвилин ОСОБА_4 написали у додаток Телеграм, що буде дзвінок із банку де буде повідомлено код який потрібно буде написати з метою продовження авторизації на одноразову виплату.

ОСОБА_4 зателефонували із банку та надали код. Даний код вона написала у додатку. Та знову потрібно було написати номер банківської карти, остання вела номер пенсійної НОМЕР_2 . Після чого їй повідомили, що до неї знову зателефонують із банку та повідомлять код який потрібно буде ввести в даній переписці. Мені зателефонували та повідомили 4-х значний код який потерпіла написала.

Після чого ОСОБА_4 попросили надати пін-код до карти, що який вона повідомила, після чого їй знову написали що буде дзвінок із банку із 5-ти значним кодом який потрібно буде повідомити, даний код потерпіла написала у переписці, в подальшому їй повідомили що протягом доби прийде виплата. Дана переписка у ОСОБА_4 не збереглась.

В подальшому близько 17.30 год., перебуваючи в центрі м. Сокаль, ОСОБА_4 вирішила зняти грошові кошти підійшовши до банкомату, потерпіла отримати кошти не змогла оскільки було повідомлення що недостатньо кошті. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили що з належної потерпілій ОСОБА_4 банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 близько 13.44 год., було здійснено зняття коштів в сумі 22 500 грн., чий їй завдано матеріальної шкоди.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл у кримінальному провадженні №0000089 від 03 квітня 2026 року, на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу з 21.03.2026 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1