Справа № 639/1632/26
Провадження № 1-кс/639/331/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0000183 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я яких зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адрес, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції, за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить її безвісти зниклому батьку ОСОБА_6 , 1972 року народження, який вважається зниклим безвісти з 17.01.2026, з 18.01.2026 почались зніматися грошові кошти у загальній сумі 22 644,97 грн. у різних магазинах міста Запоріжжя.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що її батько ОСОБА_6 вважається безвісти зниклим з 17.01.2026, починаючи з 18.01.2026 по 03.02.2026 з його банківської картки № НОМЕР_2 відбувалися списання грошових коштів, які витрачалися на одяг та продукти харчування в магазинах м. Запоріжжя, відбулися списання загальною сумою в 18 398 гривень, а саме: 18.01.2026 о 15:17 на суму 4 247 гривень, 18.01.2026 о 15:38 на суму 2 766 гривень, 18.01.2026 о 15:41 на суму 2 666 гривень, 18.01.2026 о 16:22 на суму 578 гривень, 18.01.2026 о 16:37 на суму 1 062 гривень, 21.01.2026 о 13:22 на суму 500 гривень, 21.01.2026 о 13:32 на суму 301 гривень, 22.01.2026 о 10:19 на суму 1 500 гривень, 03.02.2026 о 17:03 на суму 218 гривень та 03.02.2026 о 17:17 на суму 200 гривень.

Відповідно до наданих фотознімків про транзакції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником рахунку є ОСОБА_6 . Встановлено, що відбулися списання грошових коштів: о 18.01.2026 о 15:17 на суму 4 247 гривень, 18.01.2026 о 15:38 на суму 2 766 гривень, 18.01.2026 о 15:41 на суму 2 666 гривень, 18.01.2026 о 16:22 на суму 578 гривень, 18.01.2026 о 16:37 на суму 1 062 гривень, 21.01.2026 о 13:22 на суму 500 гривень, 21.01.2026 о 13:32 на суму 301 гривень, 22.01.2026 о 10:19 на суму 1 500 гривень, 03.02.2026 о 17:03 на суму 218 гривень та 03.02.2026 о 17:17 на суму 200 гривень відбулися списання грошових коштів які витрачалися на одяг та продукти харчування в магазинах м. Запоріжжя.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської картки: № НОМЕР_2 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000183 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тому слідчому, який має повноваження слідчого у кримінальному провадженні №0000183 від 17.02.2026, згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме: ОСОБА_3 , у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки: № НОМЕР_2 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформації щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, а також інформації про осіб, на ім`я яких зареєстровані номери карток/рахунків, з яких та на які здійснювалися перекази грошових коштів, із наданням документів, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, у тому числі ідентифікаційного коду та паспорту власників банківських карток;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою,за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026;

- інформації щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням ip-адрес, пристроїв та місць, де здійснювалися різноманітні операції, за період з 00 год 00 хв 17.01.2026 до 00 год 00 хв 04.02.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/1632/26;

провадження № 1-кс/639/331/26.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1