Справа № 369/3804/26
Провадження №1-кс/369/544/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2026 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання начальника СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 01.08.2025 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 19.07.2025 близько 23 год. 40 хв., під приводом додаткового заробітку, перерахувала грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 відкрий в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сумі 20000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у подальшому дізналась, що її грошовими коштами заволоділи шахраї, у зв`язку з чим гр. ОСОБА_5 було спричинено матеріальний збиток (ЄО №4690 від 01.08.2025).

Під час досудового розслідування, згідно відповіді, яка надійшла з управління протидії кіберзлочинам в Київській області встановлено, що згідно відповіді від застосунку ЕМА встановлено подальший рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку було переведено грошові кошти потерпілої. Встановлено, що було здійснено чотири транзакції через застосунок р2р на банківські карти:

- 20.07.2025 року о 01-32 годині 777957 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5066 гривень;

- 20.07.2025 року о 01-35 годині 076180 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5346 гривень;

- 20.07.2025 року о 03-44 годині 215736 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3800 гривень;

- 20.07.2025 року о 11-41 годині 702591 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 7421 гривень.

На підставі наведеного начальник СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області просив слідчого суддю надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- власника банківської карти № НОМЕР_2 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- власника банківської карти № НОМЕР_4 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- власника банківської карти № НОМЕР_5 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- власника банківської карти № НОМЕР_6 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- власника банківської карти № НОМЕР_7 (копії повної справи юридичного оформлення рахунку);

- інформацію про номер мобільно телефону, на який приходить смс-повідомлення про рух коштів по вказаним банківськім карткам;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

В судове засідання начальник СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області та прокурор не з`явилися, про час, день та місце судового засідання повідомлені належним чином. Разом з ти у клопотанні зазначили, що розгляд просять провести у їх відсутності.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України(далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч. 4 с т.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

У постанові Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 06 жовтня 2020 року справа № 761/480/19, зазначається, що відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В рамках кримінального провадження правом витребувати від будь-якої особи необхідні речі, документи, відомості, тощо, наділений слідчий.

Це право передбачено ч. 2 ст. 40 КПК України, яка містить перелік повноважень слідчого, до якого, з огляду на пункт 9, віднесено і право на звернення із запитами до державних органів, юридичних і фізичних осіб задля отримання речей, документів, відомостей, необхідних для здійснення досудового розслідування, а у разі ненадання такої інформації у добровільному порядку, із використанням встановленого статтями 159, 160 КПК України механізму їх отримання.

Разом з тим, доказів того, що дізнавач, прокурор зверталися до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, ініціатор даного клопотання вправі самостійно звернутися за отриманням інформації до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6