Справа № 276/370/26
Провадження по справі 1-кс/276/83/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 30.04.2025 близько 12 год. 10 хв. невідома особа зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 зловживаючи довірою заявниці ОСОБА_5 представившись працівником кібер поліції , заволоділа грошовими коштами в сумі 24842,82 гривень, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що, 30.04.2025 близько 12 год. 00 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила, що зараз до її зателефонують з кібер поліції для перевірки даних, після чого зв`язок обірвався. Надалі знову зателефонувала невідома особа в месенджер Телеграм та попросила зайти в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та перерахувати грошові кошти в сумі 24000 гривень банківську картку № НОМЕР_2 , що вона і зробила. В результаті чого з її банківської карти № НОМЕР_3 разом з комісією було переказано 24,842,82 грн. Після цього зв`язок раптово обірвався, бо зникла інтернет мережа, а в подальшому було видалено дзвінки в месенджері Телеграм.

08.07.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Хорошівського районного суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , були здійснені наступні перекази на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 02.05.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0000028 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 02.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 08.07.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Хорошівського районного суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого було встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , були здійснені наступні перекази на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З долученої до клопотання дізнавача платіжної інструкції вбачається здійснення 30.04.2025 ОСОБА_5 грошового переказу на карту № НОМЕР_6 в сумі 24000 грн.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000028 від 02.05.2025 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунку потерпілого, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків ВП №3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників банківських карток за номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківські виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період часу з 30.04.2025 по 04.05.2025, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток за номерами № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали зняття коштів за період з часу 30.04.2025 по 04.05.2025 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначених банківських карток із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 11.05.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1