Справа № 276/295/26
Провадження по справі 1-кс/276/70/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2026 року селище Хорошів

Слідчий суддя Хорошівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене т.в.о. начальника СД відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 17.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.01.2026 року близько 16 години 00 хвилини ОСОБА_5 перебуваючи за місцем несення військової служби, а саме с. Самарське, Дніпропетровської області, маючи намір придбати автомобіль натрапив на оголошення в соціальній мережі «Тік -Ток» та зателефонував за номером НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, проте ніхто не відповів. Через деякий час із номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що займається підбором автомобілів. В подальшому стали вести розмову та переписку у застосунку «Вайбер» по номеру телефону НОМЕР_3 та меседжері «Ватсап» по номеру телефону НОМЕР_4 , де домовилися про купівлю продаж автомобіля та послуги перевезення автомобіля через кордон, після чого ОСОБА_5 було надано номери банківських карток на які останній зі своїх банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 перерахував 01.02.2026 та 02.02.2026 грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в сумі 150 747 грн., проте на даний час автомобіль не отримав та спроби повернути грошові кошти ігноруються.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що 31.01.2026 року близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи за місцем несення служби Дніпропетровська область, с. Самарське вирішив придбати автомобіль. З цією метою в соціальній мережі «ТікТок» знайшов оголошення з приводу пригону та продажу авто «AUTO-DILLER». В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувавши на вказаний номер, слухавки ніхто не взяв. Через деякий час у вечірню пору на його номер телефону НОМЕР_11 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , невідома особа представилася ОСОБА_6 , та спілкування в подальшому було переведено в застосунок «Вайбер». В ході спілкування ОСОБА_6 розповів що займається підбором автомобілів, надіслав свій паспорт та фото автомобіля Volkswagen Т4, який зможе пригнати за 80 000 гривень. Наступного дня, 01.02.2026 року листування в застосунку з ОСОБА_6 продовжилося, та останній увійшовши в довіру, надіслав в застосунок «Вайбер» реквізити банківських карток, та він самостійно без примусу, здійснив переказ грошових коштів з власної банківської карти № НОМЕР_6 , а саме на банківську карту № НОМЕР_9 о 09 годи 57 хвилин 01.02.2026 року грошові кошти в сумі 21105 гривень. О 09 годині 42 хвилини того дня із вище вказаної банківської картки здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 21105 гривень. В подальшому на банківську картку № НОМЕР_8 о 20 годині 18 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 19848 гривень, та о 21 годині 03 хвилини з іншої власної банківської картки № НОМЕР_5 переказав грошові кошти в сумі 19848 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 . О 21 годині 02 хвилини перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 19848 гривень. В подальшому до нього в застосунок «Вайбер» зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та невідома особа представившись ОСОБА_7 , надіслав копію свого паспорту та в ході листування надіслав номер банківської картки № НОМЕР_7 . В подальшому 02.02.2026 року о 13 годині 24 хвилини він надіслав з власної банківської карти грошові кошти в сумі 15075 гривень на вище вказану карту, та того ж дня о 14 годині 08 хвилин знову з власної банківської карти перерахував грошові кошти в сумі 14070 на банківську карту № НОМЕР_7 . В подальшому зрозумів що його ошукали, так як на повідомлення ніхто не відповідав.

За даним фактом 17.02.2026 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження за №0000027 з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Житомирського РУП №2 ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 17.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування допитано потерпілого громадянина ОСОБА_5 , який повідомив, що 31.01.2026 року близько 16 години 00 хвилин, перебуваючи за місцем несення служби Дніпропетровська область, с. Самарське вирішив придбати автомобіль. З цією метою в соціальній мережі «ТікТок» знайшов оголошення з приводу пригону та продажу авто «AUTO-DILLER». В оголошенні був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонувавши на вказаний номер, слухавки ніхто не взяв. Через деякий час у вечірню пору на його номер телефону НОМЕР_11 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_2 , невідома особа представилася ОСОБА_6 , та спілкування в подальшому було переведено в застосунок «Вайбер». В ході спілкування ОСОБА_6 розповів що займається підбором автомобілів, надіслав свій паспорт та фото автомобіля Volkswagen Т4, який зможе пригнати за 80 000 гривень. Наступного дня, 01.02.2026 року листування в застосунку з ОСОБА_6 продовжилося, та останній увійшовши в довіру, надіслав в застосунок «Вайбер» реквізити банківських карток, та він самостійно без примусу, здійснив переказ грошових коштів з власної банківської карти № НОМЕР_6 , а саме на банківську карту № НОМЕР_9 о 09 годи 57 хвилин 01.02.2026 року грошові кошти в сумі 21105 гривень. О 09 годині 42 хвилини того дня із вище вказаної банківської картки здійснив переказ грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_9 в сумі 21105 гривень. В подальшому на банківську картку № НОМЕР_8 о 20 годині 18 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 19848 гривень, та о 21 годині 03 хвилини з іншої власної банківської картки № НОМЕР_5 переказав грошові кошти в сумі 19848 гривень на банківську карту № НОМЕР_10 . О 21 годині 02 хвилини перерахував на банківську картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 19848 гривень. В подальшому до нього в застосунок «Вайбер» зателефонували з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та невідома особа представившись ОСОБА_7 , надіслав копію свого паспорту та в ході листування надіслав номер банківської картки № НОМЕР_7 . В подальшому 02.02.2026 року о 13 годині 24 хвилини він надіслав з власної банківської карти грошові кошти в сумі 15075 гривень на вище вказану карту, та того ж дня о 14 годині 08 хвилин знову з власної банківської карти перерахував грошові кошти в сумі 14070 на банківську карту № НОМЕР_7 . В подальшому зрозумів що його ошукали, так як на повідомлення ніхто не відповідав.

З долучених до клопотання дізнавача виписок по банківських рахунках ОСОБА_5 вбачається здійснення 01 та 02.02.2026 грошових переказів на банківські рахунки.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000027 від 17.02.2026 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілого, а тому, оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП №2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 3 ЖРУП№2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власників розрахункових рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківські виписки про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 у період часу з 01.02.2026 по 06.02.2026, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначених банківських картках із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківських платіжних карток за номерами № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснювали зняття коштів за період з часу 01.02.2026 по 06.02.2026 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (JSC « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса АДРЕСА_2

Встановити строк дії ухвали до 24.04.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1