Справа №523/5302/26
Провадження №1-кс/523/3135/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000020 від 21.01.2026 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

Встановив:

16.03.2026 року до Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2026 року до ЧЧ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо отримання пенсійних виплат на померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленою особою в період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025 року. У ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_3 . На обліку в Головному управління ПФУ в Одеській області ОСОБА_5 перебував та отримував пенсію по інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» з 05.01.2012 року по 30.06.2025 року. У зв`язку із наданням списків померлих ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що ОСОБА_5 помер, однак пенсія за червень 2025 року перерахована на рахунок пенсіонера в сумі 23610,00 грн. У зв`язку з цим Головним управлінням направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розпорядження про повернення коштів від 24.06.2025 №1500-0405-8/113062, на підставі якого, банк 24.06.2025 року повернув на рахунок Головного управління пенсії ОСОБА_5 за червень 2025 року в сумі 123,03 грн. в межах залишку . Таким чином після смерті пенсіонера виникла переплата в сумі 23486,97 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України 21.01.2026 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000020.

В ході досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яку в інший спосіб отримати не можливо та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи дізнавача належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.06.2025 по 30.06.2025 щодо відомостей:

-відомостей про руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

?? -у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

?? -фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та прив`язаної до нього банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 , (документи, посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1