Справа № 357/2685/26
У Х В А Л А

11 березня 2026 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

10.03.2026 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 від невстановленої особи надійшла пропозиція пов`язана із незаконним збутом наркотичного засобу за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 , будучи особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 309 КК України, за що була засуджена вироком ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.08.25, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання грошових коштів від збуту наркотичного засобу, а також і для власного вживання, оскільки мала досвід вживання наркотичних засобів, погодилася на пропозицію невстановленої особи. Дотримуючись попередньої домовленості, 18.02.2025 в невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 від невстановленої особи, отримала інформацію про місцезнаходження «великої закладки» для подальшого збуту, де, з метою подальшого збуту, незаконно придбала (забрала) пакунок, в середині якого було не менше 31 згортка з «чеками» з вмістом наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), які почала зберігати при собі з метою подальшого збуту. Цього ж дня ОСОБА_4 , діючи умисно, продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із незаконним збутом наркотичного засобу, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків прийшла о 13 годині 35 хвилин 18.02.2025 поблизу будинку АДРЕСА_1 до поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та намагалась відправити замовникам згортки із кристалоподібною речовиною білого кольору, які містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон). В цей час ОСОБА_4 була затримана працівниками поліції за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. В подальшому, 18.02.2025, в ході проведення огляду місцевості поблизу будинку АДРЕСА_1 на земельній ділянці виявлено пакунок, в середині якої виявлено 29 згортків в ізоляційній стрічці і в фользі, та 2 аналогічних згортки в конвертах, з вмістом кристалоподібної речовини білого кольору, які ОСОБА_4 викинула при появі працівників поліції. Вказані згортки містять в собі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,311 г., які остання зберігала з метою подальшого збуту за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.02.2026 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході особистого обшуку затриманої вилучено наступне: мобільний телефон марки ZTE Blade V40 Vita IMEI 1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 , який запаковано до спец. пакету №ICR0088361; 2 аркуші паперу з рукописними написами, які запаковано до спец. пакету № ICR0088362. В ході огляду мобільного телефону марки ZTE Blade V40 Vita, що належить ОСОБА_4 встановлено, що в додатку Телеграм створено 3 акаунта з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка старшого слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання старшого слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000302 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області.

19.02.2026 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 . має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000302, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2026, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України- задовольнити.

надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по 11.03.2026 (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 11.05.2026.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_5