Єдиний унікальний номер 205/2329/26
Номер провадження 1-кс/205/865/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Новокодацького районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Новокодацького районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000160 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 28.01.2026 таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку майна належного заявнику. Сума збитків встановлюється.

З метою встановлення фактів розрахування банківською карткою в тому числі місць розрахунку вказаною банківською карткою невстановленими особами, а також встановлення суми грошових коштів, які отримали невстановлені особи. В подальшому отримана вищевказана інформація буде долучена до кримінального провадження в якості речового доказу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з вище викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні інформації (завірені належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період з 29.01.2026 по 30.01.2026, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідне отримати відомості, які становлять банківську таємницю.

До судового засідання слідчий, прокурор не прибули, надали заяву про розгляд клопотання без їх участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000160 від 04.02.2026року встановлено, що до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 28.01.2026 таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану здійснила крадіжку майна належного заявнику. Сума збитків встановлюється. (ЄО 2915 від 03.02.2026).

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів визначені положеннями Глави 15 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що такі речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; не становлять собою або не включають речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, у разі якщо запитувані документи містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу за умови доведення можливості використання відомостей, що містяться у таких документах, як доказів, а також неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається встановити.

У судовому засіданні встановлено, що інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ, перебуває або може перебувати у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувані відомості безпосередньо стосуються предмета досудового розслідування, оскільки дозволяють встановити рух грошових коштів по банківському рахунку, спосіб та час здійснення операцій, контрагентів, IP-адреси та ідентифікатори пристроїв, місця зняття готівки, а також осіб, причетних до можливого незаконного заволодіння коштами потерпілого.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання зазначених відомостей як доказів у кримінальному провадженні, а також обґрунтувала неможливість отримання відповідної інформації іншим способом, оскільки вона становить банківську таємницю у розумінні Закону України «Про банки і банківську діяльність» та перебуває виключно у володінні банківської установи.

З огляду на викладене, беручи до уваги, що витребувані документи містять банківську таємницю, однак мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, зокрема для з`ясування способу вчинення злочину, руху грошових коштів та ідентифікації осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, а також з урахуванням неможливості отримати ці відомості іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу в рамках кримінального провадження №0000160 від 04.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за банківським рахунком НОМЕР_2 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_4 у період з 29.01.2026 по 30.01.2026, а саме:

- документів, які надавались особою при відкритті банківського рахунку (паспортні дані, анкета-опитувальник, фото тощо);

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

Зобов`язати працівників банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій інформації в паперовому та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 23 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11