Справа № 202/1285/26
Провадження № 1-кс/202/1204/2026
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001720 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001720 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.11.2025 невстановлені особи зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівниками служби безпеки, шахрайським шляхом запропонували заявниці перевірити свої рахунки та перевести гроші на безпечний рахунок, тим самим заявниця перевела зі свого рахунку НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 99 000 грн. (ЖЄО 33652).

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола осіб, а також доведення вини причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.11.2025 по теперішній час.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився, був повідомлений про дату та час проведення судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Встановлено, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001720 від 08.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.11.2025 невстановлені особи зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівниками служби безпеки, шахрайським шляхом запропонували заявниці перевірити свої рахунки та перевести гроші на безпечний рахунок, тим самим заявниця перевела зі свого рахунку НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_3 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_6 , грошові кошти у розмірі 99 000 грн.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення ймовірного кола причетних осіб, необхідні документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , за період з 01.11.2025 по 26.02.2026 включно, підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001720 від 08.11.2025, слідчим СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/чи слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого оперативним працівникам УБН ГУНП в Дніпропетровській області, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій у паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , стосовно банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; копії всіх документів, які містять персональні дані власників вказаного банківського рахунку; інформації стосовно зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку із використанням терміналів, а також відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, у тому числі фото особи, яка проводила вказані операції; інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за вказаним банківським рахунком, використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному банківському рахунку з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за період з дати оформлення банківських карток, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань вказаного банківського рахунку, за період з 01.11.2025 по 26.02.2026.

Строк виконання ухвали до 26 квітня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1