Справа № 195/166/26
Провадження № 1-кс/195/18/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.02.2026 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_1 , або у іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпро, а саме: інформацію в паперовому та електронному вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 26.01.2026 року по день надання інформації; документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 26.01.2026 року по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 26.01.2026 року по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку по рахунку належного невстановленій особі номер рахунку НОМЕР_1 у період з 26.01.2026 року по день надання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 03.02.2026 до ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 25.01.2026 року з метою купівлі інверторів, зателефонував на номер телефона НОМЕР_2 , де слухавку взяв чоловік, який представився ОСОБА_5 представником ФОП « ОСОБА_6 » та в ході з`ясування деталей щодо купівлі інверторів, ОСОБА_4 добровільно перерахував з власної банківської картки номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 25.01.2026р. на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 , оплату за товар у сумі 32603 грн банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На теперішній час товар потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілому завдана майнова шкода у сумі 32603 грн. (ЄО 642 від 03.02.2026).

04.02.2026 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за № 000011.

При допиті в якості потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що ОСОБА_4 має картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий на власне ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », це карта для виплат на яку отримує заробітню платню. У зв`язку з довготривалими відключеннями світла, останній вирішив придбати два інвертори та акумулятори, для безперервного забезпечення електроенергією вдома та у родичів. 25.01.2026 року ОСОБА_4 подзвонив менеджеру ФОП « ОСОБА_7 », які знаходяться у Чернігові та займаються продажем інверторів, а саме подзвонив менеджеру на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), оскільки з ними співпрацював не один раз та все було добре. Переговоривши з ОСОБА_8 остання сказала, що у них на фірмі зараз немає потрібного товару для потерпілого, але вона подивиться та скине потерпілому другі компанії, які займаються продажем інверторів. Через декілька хвилин, ОСОБА_8 у мессенджері «Ватсап» написала, що може надати компанію, яка може продати потерпілому інвертори дешевше чим їхня фірма та скинула номер телефону НОМЕР_5 . Після цього, ОСОБА_4 подзвонив на вказаний номер і слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він представник ФОП « ОСОБА_6 » та вони займаються продажем інверторів та акумуляторів до них. Поспілкувавшись з ОСОБА_5 він повідомив, що у них у продажу є інвертори які потерпілому потрібні і вони коштують 16300 грн. Після цього вони домовилися, що потерпілому потрібно дві штуки і останній повинен буде оплатити повністю товар, а потім ОСОБА_5 їх відправе потерпілому « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, ОСОБА_5 сформував Рахунок-фактуру № 11738 де вказав свій ФОП з реквізитами та суму до сплати 32600 грн. і прислав його потерпілому на телефон. Після цього, о 17:22 годин, потерпілий на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 32600 грн., сума комісії 3 грн. Наступного дня, тобто 26.01.2026 року потерпілий почав дзвонити ОСОБА_5 та запитувати, коли він відправить інвертори, але ОСОБА_5 постійно виправдовувався, що йому щось мішає це зробити, то світла на пошті не має, то невірно сформував посилку, то ще щось. Потім потерпілий подзвонив ОСОБА_8 , яка дала йому телефон ОСОБА_5 та запитав, чи точно їхня фірма співпрацює з вказаним чоловіком, на що остання відповіла, що ні, а їхню компанію та номер телефону знайшла на якомусь форумі. Після чого потерпілий, зрозумів, що щось не так, та вказаний ОСОБА_5 може бути шахраєм та залишив заявки в про шахрайські дії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і звернувся до правоохоронних органів. Потерпілий доповнив, що надходило сповіщення з нової пошти, що начебто посилка сформована та їде, але нічого не прийшло. Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілий попросив, щоб перевірили номер ОСОБА_5 та чи висилав він останньому товар, на що отримав відповідь, що вказаний чоловік неодноразово формує посилки, але їх не відправляє.

Потерпілий добровільно надав виписку з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при огляді якої встановлено що потерпілий ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів на банківську рахунок НОМЕР_1 на суму 32603 грн із своєї картки № НОМЕР_3 .

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки мною на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_8 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавач просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі), зазначені у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явився, однак ним подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що дізнавачем СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2026 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ст. 40-1 КПК України ДІЗНАВАЧ при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. ДІЗНАВАЧ несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. ДІЗНАВАЧ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст. 41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, ДІЗНАВАЧА, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виїмки.

Керуючись ст. ст.40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 04.02.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

-начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням дізнавача в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_10 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

-начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_1 , або у іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Дніпро, а саме:

-інформацію в паперовому та електронному вигляді, щодо особистого банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , держателем якої є невстановлена особа, у період з 26.01.2026 року по день надання інформації;

-документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

-роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку належному невстановленій особі, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 26.01.2026 року по день надання інформації;

-фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунку (банківської картки) НОМЕР_1 , держателем якого є невстановлена особа, у період з 26.01.2026 року по день надання інформації;

ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в мобільному додатку по рахунку належного невстановленій особі номер рахунку НОМЕР_1 у період з 26.01.2026 року по день надання інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

16.02.2026