СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

14 квітня 2026 року м. Снігурівка

справа №485/680/26

провадження № 1-кс/485/183/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000262 від 26 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

13 квітня 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 26 липня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до заяви військовослужбовця, командира взводу старшого офіцера батареї в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що невстановлена особа 22.07.2025 в період часу з 21:50 по 22:32 год. шляхом обману, зо допомогою використання електрообчислювальної техніки, отримала доступ по його аканту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з послідуючим доступом до належних їй банківських карток та після цього здійснила декілька операцій по перерахуванні грошових коштів на невстановлений рахунок на загальну суму 19597,5 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він проходить військову службу. 22.07.2025, ближче до вечора, він розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж належної йому зимової гуми у зв`язку з тим, що вона стала йому непотрібною. Реєстрація на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була здійснена за допомогою мобільного номера телефону НОМЕР_2 . У цей же день, близько 21:50, на месенджер «Viber» йому написала невідома особа під іменем « ОСОБА_6 » з контактного номера телефону НОМЕР_3 та повідомила про намір придбати зазначену зимову гуму. Під час спілкування вказана особа повідомила, що бажає скористатися доставкою через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснивши це тим, що вже здійснила оплату. Вона надіслала посилання та зазначила, що продавець має підтвердити відправлення товару. Перейшовши за наданим посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він розпочав процедуру нібито верифікації та додавання банківської картки до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У результаті ним було введено реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Після введення даних особа, яка представилася менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомила, що з рахунку тимчасово буде списано грошові кошти, які після завершення верифікації будуть повернуті. Після цього на телефон заявника надійшло повідомлення про списання коштів у сумі 19 597,5 гривень (з урахуванням комісії). Надалі так званий консультант повідомив про необхідність перейти за посиланням у месенджері «Telegram» та підключити трансляцію екрана для входу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проте здійснити зазначені дії не вдалося, після чого зв`язок із заявником було припинено. Після цього грошові кошти з рахунку в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не були повернуті, а особи, які здійснювали «консультацію», перестали відповідати на повідомлення. Сума завданої матеріальної шкоди становить 19 597,5 гривень. Усвідомивши, що щодо нього було вчинено шахрайські дії, заявник негайно зайшов до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заблокував особистий кабінет та подав заявку про шахрайство. 23.07.2025 року він прибув до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. СнігурівкаБаштанського району Миколаївської області, де консультанти оформили нові банківські картки та прийняли заяву щодо повернення грошових коштів у сумі 19 597,5 гривень. Також консультанти повідомили, що з особистого кабінету заявника був видалений його контактний номер телефону НОМЕР_2 , а замість нього були внесені два невідомі номери: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Згідно з банківською випискою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.07.2025 з картки на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 ) 22.07.2025 о 22:32 год. знято гроші в сумі 19 597,50 грн.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія «Миколаївського регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо деталей банківських операцій по банківській картці банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 )за період часу із 00 год. 00 хв. 22 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 липня 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , та/або філії «Миколаївське регіональне управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок№ НОМЕР_7 ) на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_8 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переведення їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, з розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, а також ІР-адрес із яких здійснювалися зазначені операції, за період часу із 00 год. 00 хв. 22 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 23 липня 2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) та/або філію «Миколаївського регіонального управління» АО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 червня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1