Справа № 473/745/26
Номер провадження 1-кс/473/139/2026
У Х В А Л А

іменем України

"23" лютого 2026 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000110,

ВСТАНОВИВ:

20.02.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.02.2026 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 10.02.2026, остання виклала оголошення на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж товару. 10.02.2026, невстановлена особа, зв`язалась з заявницею по телефону, використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , під приводом купівлі товару, ввівши ОСОБА_5 в оману, про необхідність проходження верифікації для отримання коштів за товар, отримала доступ до карткового рахунку заявниці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої у загальній сумі 5628 грн, які були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

11.02.2026 слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій: роздруківку руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 10.02.2026 до часу зняття коштів (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.202 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814,00 грн) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти; Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо); Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.2026 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814.00 грн); ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 10.02.2026 та до часу зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.2026 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814.0 грн); У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати цю інформацію слідство позбавлене можливості.

Слідча СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з`явилася. Надіслала суду заяву в якій підтримала клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.02.2026 року за даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження за №0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000110.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000110 задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

1. Роздруківки руху грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 10.02.2026 до 23.02.2026 (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.2026 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814,00 грн) з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

2. Повні анкетні дані про особу, на яку відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

3. Матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді у випадку зняття коштів в банкоматах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_3 отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення (щодо коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.2026 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814.00 грн);

4. ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за 10.02.2026 та до часу зняття коштів, які переказано на вказаний рахунок 10.02.2026 о 11:25 у сумі 2814,00 грн, о 11:27 у сумі 2814.00 грн);

5. У випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1