Справа № 583/2842/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" вересня 2025 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

09.09.2025 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що сектором дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 від 22.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 21.06.2021 близько 18:00 годині на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4 надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 з повідомленням про те, що протягом 60 хвилин буде виконана заміна сім картки за номером НОМЕР_1 .

Близько 19 годин, 21.06.2021 року на мобільний телефон в додатку «Gredit Agricol», потерпілому ОСОБА_4 прийшло смс повідомлення про переказ грошових коштів з картки НОМЕР_2 на іншу картку, в сумі 14500 грн. Через декілька хвилин ОСОБА_4 прийшло інше смс повідомлення про те, що з його банківської картки перераховано 3800, на іншу картку, після чого потерпілий ОСОБА_4 , зателефонував на гарячу лінію банку, та заблокував картку.

В ході тимчасового доступу проведеного відповідно до Ухвали Охтирського міськрайонного суду до банківської карти потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 21.06.2021 з банківської карти потерпілого ОСОБА_4 було списано переказ MoneySend в сумі 5628 грн та 14472 грн. Отримувачі грошових коштів згідно переказів MoneySend 113983 та 506554.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021, яка знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого розташована: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківських рахунків або банківських карток із зазначенням сум, на які проведено операції, зазначенням рахунків, на які переведено грошові кошти, з яких було переведено кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів та їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку, у тому числі після підтвердження переказів коштів з вказаної банківської картки на інші рахунки.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000198 від 22.06.2021, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 з правом їх вилучення за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021, а саме:

інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників;

даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021;

інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , де та яким чином вона була підключена;

інформацію про адресу банку, в якому була відкрита банківська карта;

інформації щодо адрес банкоматів, у яких готівкою знімались грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021;

інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою № НОМЕР_3 за період часу з 21.06.2021 по 23.06.2021.

відомості про користувача банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повні анкетні та паспортні дані особи,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з правом вилучення оригіналів документів у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 10.11.2025.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_9