Справа № 191/6246/25
Провадження № 1-кс/191/959/25
У Х В А Л А

іменем України

22 грудня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 України,-

ВСТАНОВИВ:

18.12.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого прокурор посилається на те, що СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Синельниківською окружною прокуратурою забезпечується процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Встановлено, що до Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області за скаргою ОСОБА_4 за фактом використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 службового становища всупереч інтересам служби, під час придбання житлового будинку (для дітей сиріт) за адресою: АДРЕСА_1 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним чи громадським інтересам.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 15.07.2025 ІНФОРМАЦІЯ_2 на офіційному сайті розміщено оголошення про намір придбати житловий будинок для розміщення дитячого будинку сімейного типу відповідно до Постанови КМУ від 07.03.2025 № 284 з визначенням основних вимог до будинку, які включають в себе площу, право власності, готовність будинку для проживання людей та інші.

На вказане оголошення до міської ради надійшла 1 пропозиція від ОСОБА_5 про намір продати будинок за адресою: АДРЕСА_1 . До вказаної пропозиції ОСОБА_5 надала пакет документів, серед яких правовстановлюючі документи на будинок та земельну ділянку під ним, технічний паспорт на будинок та звіт про незалежну оцінку майна (будинку та земельної ділянки) виготовлену ПП « ОСОБА_6 » від 19 липня 2025 року.

Відповідно до вказаної оцінки загальна вартість будинку становить 4 656 200 грн., земельної ділянки 298 300 грн.

В подальшому комісією міської ради 05 серпня 2025 року проведено обстеження стану житлового будинку, про що складено акт обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири) №1 від 05.08.2025. Відповідно до вказаного акту комісія дійшла до висновку про доцільність придбання будинку у комунальну власність для створення дитячого будинку сімейного типу.

Відповідно до протоколу № 5 засідання комісії із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування від 05 серпня 2025 року комісія дійшла до висновку про доцільність придбання будинку у комунальну власність для створення дитячого будинку сімейного типу.

Відповідно до договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований від 20.08.2025 вказаний будинок та земельна ділянка придбані у ОСОБА_5 за 4 954 500 грн.

Під час досудового розслідування проведено вивчення відкритих платформ: « ІНФОРМАЦІЯ_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що у місті Синельникове аналогічні будинки продаються за цінами нижчими ніж ти за якими придбано будинок, який фігурує у кримінальному провадженні.

Також, відповідно до довідки про оціночну вартість об`єкта нерухомості сформованої за допомогою сайту Фонду державного майна, вартість будинку може становити 2 672 137, 83 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію договору від 20.08.2025, де у пункті 9 договору зазначено, що перерахування грошових коштів за продаж будинку необхідно здійснити на рахунок Продавця, відкритий на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - IBAN

НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності, а також для всебічного, повного проведення досудового розслідування, проведення необхідних експертиз, зокрема, судово-економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме оригіналів та копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, просить надати слідчим групи слідчих у складі: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали,

- хто мав доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення постанови;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення постанови по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення постанови;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Прокурор у письмовій заяві просив задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без його участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 26.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду 18.12.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 384 КК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000080 від 26.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 України, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у складі: старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурорам Синельниківської окружної прокуратури, ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000080, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, а саме:

- руху грошових коштів на банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали,

- хто мав доступ до банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- хто отримував електронні ключі підписи чи печатки до рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- який фінансовий номер був прив`язаний до рахунку НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 20.08.2025 по дату виконання ухвали?

- документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_5 ;

- довідки-інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по картковим рахункам за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення постанови;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення ухвали;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення постанови по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткових рахунків по дату винесення постанови;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначеного рахунку;

які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які мають істотне значення для встановлення істини кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1