Пересипський районний суд міста Одеси
Справа №523/785/26
Провадження №1-кс/523/1158/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

13 січня 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000359 від 18 грудня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12 січня 2026 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється дізнання в кримінальному провадженні №0000359 від 18 грудня 2025 року, за ознаками ч.1 ст.190КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2025 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 грудня 2025 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 30 000 грн, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

19 грудня 2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що об 11 годині 38 хвилин 09 грудня 2025 року вона їхала на своєму автомобілі по вул. Сахарова в м. Одесі, в цей момент їй зателефонували з номеру телефона НОМЕР_3 та представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . Надалі, особа яка представився працівником НБУ, почала пояснювати, що у ОСОБА_5 є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито кредитний ліміт та запитав чи знає про це ОСОБА_5 , на що остання повідомила, що ні. Після чого ОСОБА_5 повідомили, що потрібно закрити цей кредитний ліміт. Надалі ОСОБА_6 дали вказівки що потрібно зробити, щоб закрити кредитний ліміт, а саме: зайти в мобільний за стосунок «Моно», зайти у розділ «Кредити» та перейти до розділу «Кредит до завтра». В подальшому в ОСОБА_5 запитали, чи бачить вона там ліміт, на що остання повідомила так, а саме доступний ліміт був 15 000 гривень. В подальшому чоловік сказав, що зазначений кредитний ліміт потрібно анулювати. Надалі, під керівництвом вище вказаного чоловіка, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів за послугу «Кредит до завтра», в розмірі 15000 гривень, на свою банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . Потім чоловік повідомив, що ОСОБА_6 необхідно перейти в розділ «Переказ», де потрібно зазначати номер карти для переказу, яку він продиктує. Далі, об 11 годині 51 хвилин 09 грудня 2025 року, ОСОБА_5 здійснює переказ грошових коштів в розмірі 15000 гривень з власної банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_1 . Потім чоловік запитав, чи користується ОСОБА_5 картками інших банків та, на що остання повідомила, що користується банківською карткою банку «ОТП». Вищевказаний чоловік повідомив, що потрібно зайти в мобільний застосунок «ОТП» та також заблокувати можливість підвищення кредитного ліміту. ОСОБА_5 зайшла під керівництвом вищевказаного чоловіка в мобільний застосунок банку «ОТП» та провела ті ж самі дії, як і з карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме ОСОБА_5 оформила крединий ліміт та в подальшому, об 11 годині 57 хвилин 09 грудня 2025 року здійснила переказ грошових коштів в розмірі 15105 гривень, зі своєї банківської картки НОМЕР_5 на банківську карту НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 запитала у вищевказаного чоловіка, коли їй повернуть грошові кошти. Чоловік повідомив, що зараз завершиться обробка даних і кошти повернуться назад. Після чого він завершив розмову, але в подальшому грошові кошти ОСОБА_5 не повернулися.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 09 грудня 2025 року по дату виконання ухвали:

- про рух коштів банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача із зазначенням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові, із відображенням всіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1