СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

15 січня 2026 року м. Снігурівка

справа №485/59/26

провадження № 1-кс/485/19/26

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000320 від 23 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

установила:

14 січня 2026 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 23 вересня 2025 року внесено до ЄРДР за №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відповідно до заяви ОСОБА_5 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 21.09.2025 в період часу з 09:03 год. по 09:08 год. отримала доступ до його акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою використання електрообчислювальної техніки, шляхом обману, отримала доступ до належної йому банківської картки, а саме картка Універсальна з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та з даної картки здійснила декілька операцій по перерахуванні грошових коштів на карту іншого банку на загальну суму 23 727 грн.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в його власності маються банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 картка Універсальна з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , за якими приєднаний мобільний термінал НОМЕР_3 . Також він має у власності картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , за якою приєднаний мобільний термінал НОМЕР_3 . На даний час банківська картка яка оформлена на його ім`я картка Універсальна з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 перевипущена та під`єднана до його мобільного терміналу з номером НОМЕР_3 .

Вказані банківські картки знаходиться завжди з ним та доступу до них ніхто не має. Особисто він знімає грошові кошти в разі потреби та розраховується за допомогою телефону. 21.09.2025 з 09:00 по 09:04 йому надійшло три телефонних дзвінки з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 . Слухавку він взяв тільки один раз о 09:01, по телефону йому повідомили, що його акаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 заблоковано та треба натиснути 1, щоб розблокувати, що він і зробив та йому повідомили що акаунт розблоковано після чого розмова завершилась. Після даної телефонної розмови почали надходити повідомлення на мобільний телефон про зняття грошових коштів з його картки Універсальної з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 . Він одразу почав заходити до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але доступу до нього вже не було. Він почав телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , та почав запитувати що за списання грошових коштів, хто їх здійснює та ін. Оператор повідомив, що дійсно було зняття грошових коштів та оператор запропонував заблокувати картки, на що він погодився та повідомили, щоб він перевипустив банківську картку. Згодом йому стало відомо що зняття грошових коштів відбулося з кредитних грошових коштів у сумі 23 727,35 грн. Будь які відомості стосовно своїх банківських карток він нікому не повідомляв, ніяких благодійних допомог не оформляв, та будь-куди будь-яких ПІН-кодів йому не надходило та їх нікому не повідомляв.

У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філія Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 , в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, зміни фінансового номеру, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунках, за період з 00 год 00 хв. 20 вересня 2025 року до 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 року.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери телефонів контрагентів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та час здійснення зарахувань, платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі зарахування, платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 00 год 00 хв. 20 вересня 2025 року до 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 року;

- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових коштів по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 в тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були перераховані грошові кошти; ІР-адреси, із якої здійснювалася зазначена операція і місце переказу грошових коштів;

- чи змінювався фінансовий номер телефону, поєднаний з рахунком НОМЕР_1 у період часу з 20.09.2025 по 22.09.2025, якщо так, то який новий номер (нові номери) був встановлений, із якої ІР-адреси здійснювалась зазначена операція;

- відомостей стосовно ІР-адрес, GPS-координат, МАС-адрес та іншої інформації про ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг і здійснювалось керування операціями по руху коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу, за період часу із 00 год 00 хв. 20 вересня 2025 року до 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 року;

- чи звертався ОСОБА_5 у період з 21.09.2025 по 22.09.2025 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про вчинення несанкціонованого зняття грошових коштів з рахуноку НОМЕР_8 , якщо так, то чи проводилось за вказаним фактом службове розслідування та яке рішення було прийняте за наслідками такого розслідування (надати копію акту/висновку за результатами перевірки (розслідування) за зверненням ОСОБА_5 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філію - Миколаївське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel або іншому форматі, який використовується банком.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15 березня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1