Справа № 482/2069/25
Номер провадження 1-кс/482/679/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 жовтня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000613 від 01.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого в кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором в кримінальному провадженні прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000613 від 01.08.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 07.08.2025 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 (за підписом ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 , був підписаний договір про оренду складського приміщення площею 150 м2 (із розрахунку 70 грн/1м2). В розмові останній повідомив, що ОСОБА_7 повинен сплатити 10 500 грн у безготівковій формі на рахунок підприємства за оренду, а 30 тис. грн. повинен передавати щомісячно ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди, за надання можливості фактично користуватися приміщенням площею 400м2. Окрім цього, ОСОБА_6 , у присутності директора ДП ОСОБА_5 , висунув вимогу про бажання отримати неправомірну вигоду у сумі 120 тис. грн. (із розрахунку 30 тис. грн за 4 місяця фактичного користування складом ДП, площею 400 м2).

11.08.2025 ОСОБА_7 здійснив перший платіж по рахунку ДП за користування складом площею 150м2 за серпень місяць, згідно умов договору, у сумі 10500 грн.

30.08.2025 на вимогу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передав останньому першу частину неправомірної вигоди у сумі 30 тис грн, за надання доступу до приміщення ДП та фактичне користування складом площею 400м2. 03.09.2025 ОСОБА_7 здійснив другий платіж по рахунку ДП за користування складом площею 150м2 за вересень місяць, згідно умов договору, у сумі 10500 грн., що підтверджується результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у формі проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту та зняттям інформації з електронних комунікаційних мереж.

11.09.2025 о 14:15 год. ОСОБА_6 , з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи в приміщенні закладу громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 120 тисяч гривень, за сприяння в наданні фактичного користування нежитловим складським приміщенням площею 400 кв.м. до 31.12.2025, терміном на 5 місяців.

11.09.2025 ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, на виконання умов договору №1/25/25 від 04.08.2025 оренди нежитлового складського приміщення перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках, відкритих в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) НОМЕР_3 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, інформацію про IP-адреси;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

-

Зазначені документи та інформація необхідні для встановлення підтвердження отримання грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за передачу в оренду нежитлових приміщень, які необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження та надати на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних експертиз, ревізій тощо.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

I.Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, в тому числі відомостей які перебувають в електронних системах обліку, з можливістю вилучення копій як в електронному так і в друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення виїмки документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку, інформацію про IP-адреси;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із розрахункового рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності.

Строк дії ухвали до 06 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1