Справа № 642/671/25
Провадження № 1-кс/642/1790/25
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування зазначила, що У провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000036 від 30.01.2025 року, за фактом того, що24.01.2025 року ОСОБА_4 знаи?шов на саи?ті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення з продажу мобільного телефону. Після чого, ОСОБА_4 зв`язався із продавцем та домовився про купівлю телефону. Продавець надіслав номер рахунку для здіи?снення попередньоі? оплати товару. Після чого, 24.01.2025 ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_1 на суму 6750,00 грн. Після чого, 25.01.2025 ОСОБА_4 здіи?снив переказ грошових коштів на номер банківського рахунку НОМЕР_2 на суму 14000,00 грн., та надіслав своі? реквізити для відправки телефону поштою.

29.01.2025 ОСОБА_4 написав продавцю з питанням коли буде відправлено и?ого мобільнии? телефон, але відповіді не отримав, та вирішив звернутися в поліцію.

30 січня 2025 року було надано доручення про проведення досудового розслідування дізнавачу ОСОБА_5 , яким проводяться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема :

04 лютого 2025 року, у статусі потерпілого було допитано потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_3 та перебуває на посаді пілота оператора БПЛА.

Так, згідно з допиту потерпілого встановлено, що на онлайн-платформі для купівлі, продажу та обміну товарів і послуг між користувачами, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення з продажу мобільного телефону що його зацікавило та зв`язавшись у чаті платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 з продавцем, останній повідомив йому, що необхідно внести передплату за товар, який мав намір придбати потерпілий, на що останній погодився та йому був надісланий розрахунковий рахунок, а саме: НОМЕР_1 . Після цього, потерпілий зі своєї банківської картки надсилає грошові кошти у сумі 6 750 грн. Час виконання операції 21 година, 14 хвилин 24 січня 2025 року.

Далі, розмова між особою, яка здійснювала продаж мобільного телефону та аксесуарів продовжилась, та в ході вказаної розмови, особа, яка назвалась продавцем повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти у повній сумі на інший банківський рахунок, а саме:

НОМЕР_4 . Грошовий залишок, який потерпілому було необхідно перевести складав 14 000 грн. На вказані умови потерпілий погодився та 25 січня 2025 року о 13 годині 42 хвилини, потерпілий здійснив транзакцію на вищевказаний рахунок.

У зв`язку з чим, виникає необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів.

05 лютого 20225 року дізнавач який здійснює тимчасовий доступ до речей і документів до розрахункових рахунків, які належать банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10 лютого 2025 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова виносить ухвалу про те, що задовольняє клопотання дізнавача, тим самим надає дозвіл на проведення тимчасового доступу до рахунків у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

17 березня 2025 року дізнавач проводить тимчасовий доступ до речей і документів та згідно отриманої інформації встановлено наступне:

Банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,

Банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

18 березня 2025 року дізнавач надає доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих дій у порядку ст. 401 КПК України у якому просить провести аналіз інформації за результатами проведеного тимчасового доступу.

25 березня 2025 року, виконавець вказаного доручення направляє виконані проаналізовані матеріали, та вказує, що грошові кошти перераховувались з банківського рахунку НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_5 , а з банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти перераховуються на банківську картку НОМЕР_6 та виконавець аналізу вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримавши проаналізовану інформацію, дізнавач складає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів до банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та за погодженням з прокурором 27 березня 2025 року звертається до Ленінського районного суду міста Хароква з метою отримання доступу до охоронюваної таємниці.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя 31 березня 2025 року виносить ухвалу про задоволення клопотання дізнавача та надає тимчасовий доступ до банківських карток.

14 квітня 2025 року дізнавач складає протокол про проведення тимчасового доступу до речей і документів та отримує інформацію стосовно користувачів банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

17 квітня 2025 року дізнавач направляє доручення у порядку ст. 401 КПК України до СКП та просить провести аналіз інформації за результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів.

21.04.2025 до СД направляється відповідь з проведеним аналізом та у виконаних матеріалах вказується, що з банківської картки № НОМЕР_5 виконується 36 транзакцій та відбувається розрахунок у магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території міста Львів, тому дізнавачем було складено клопотання про визначення територіальної підслідності та направлене на погодження прокурору Новобаварської окружної прокуратури міста Харова, але клопотання погоджене не було з усним поясненням про необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів до 36 банківських карток, але проведення тимчасового доступу до речей і документів до такої кількості карток позитивно не вплинуть, тому приймались рішення про визначення територіальної підслідності.

11 червня 2025 року клопотання повторно надсилалось клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

17 липня 2025 року начальник сектору дізнання виносить доручення про здійснення досудового розслідування іншому дізнавачу, а саме старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 .

Оглянувши матеріали кримінального провадження у дізнавача виникає потреба провести повторний огляд наявних документів та провести оцінку доказів.

Досліджуючи допит потерпілого, вбачається, що він здійснює грошовий переказ на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 у сумі 6 750 грн. Час виконання операції 21 година, 14 хвилин 24 січня 2025 року.

Наступного дня, а саме 25 січня 2025 року о 13 годині 42 хвилин, потерпілий здійснює другий грошовий переказ на суму 14 000 на рахунок НОМЕР_2 .

Аналізуючи наявну інформацію отриману у ході тимчасового доступу встановлено, що На вказаному додатку Вказано, що єдина транзакція яка відбувається, це перерахування грошових коштів. Транзакція відбувається на суму 13 500 на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . ЧАСОМ ВИКОНАННЯ ТРАНЗАКЦІЇ Є 24.01.2025 О 15 ГОДИНІ 18 ХВИЛИН, ТОБТО ЗА 6 ГОДИН ДО ТОГО, ЯК ПОТЕРПІЛИЙ НАДІСЛАВ СВОЇ ГРОШОВІ КОШТИ на вказаний банківській рахунок. Та грошові кошти перебувають і на банківському рахунку і по теперішній час без руху.

Отже, грошові кошти залишаються на банківському рахунку. Проведення подальших тимчасових доступів не є доцільним.

Банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,

При повторному аналізі банківського рахунку НОМЕР_2 встановлено, що на банківській рахунок дійсно відбувається зарахування від потерпілого на суму 14000 грн. (Крім того на рахунок надходять грошові кошти інших осіб на суми 5550, 8000, 21000, 24000, 28000). Час надходження грошових коштів від потерпілого 25.01.2025 о 13 год. 43 хв.

На вказаному додатку вбачається, що з рахунку дійсно відбуваються перекази на суми, 5 600, 12 428, 24 000, 29 000 29 000. При цьому потерпілий перерахував грошові кошти о 13 годині 43 хвилин.

В цей же час відбувається транзакція з рахунку НОМЕР_2 транзакція на суму 5355 2800 4220 3586 на суму 24 000, з яких 14 000 грн., належать потерпілому. Час виконання транзакції 25.01.2025 13:43.

В ході досудового розслідування дізнавачем вже був проведений тимчасовий доступ на вказану карту, але аналіз проведено з порушеннями.

У зв`язку з чим проведений тимчасовий доступ до речей і документів, безпосередньо до банківської картки № НОМЕР_6 потребував додаткового моніторингу.

Так, встановлено, що користувачем банківської карти є ОСОБА_9 , на картку якої дійсно відбувається зарахування, та з якої відбуваються подальші транзакції грошових коштів на картки інших банків, серед яких і на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбувається грошових переках 25.01.2025 о 14:14 на банківську картку НОМЕР_7 на суму 3 160 грн.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 25.01.2025 року по теперішній час.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 також подала заяву про слухання клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського № 2 РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000036 від 30.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 групі дізнавачів, зокрема:

- старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

- - дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,

заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , - тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації, що містить банківську таємницю:

відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківський картках з НОМЕР_8 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 25.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунках № НОМЕР_8 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 25.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку

№ НОМЕР_8 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід вWeb - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1