Справа № 314/3157/25
Провадження № 1-кс/314/1350/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 07.07.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

13.10.2025 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000463 від 07.07.2025, за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовано тим, що 07.07.2025 до Відділення поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 06.07.2025, приблизно о 05 годині 25 хвилин на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де «робот» повідомив, що акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано та для його розблокування потрібно натиснути № 1, що потерпілий і зробив та кинув слухавку. Цього ж дня, в обідній час доби, потерпілий увійшов до свого акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявив брак коштів з банківської картки «універсальна» № НОМЕР_3 , в сумі 27321,00 грн., після чого зателефонував до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де від оператора дізнався, що кошти з банківського рахунку було переказано на С2АPUMB (IPUMB), KYIV, трьома транзакціями. Таким чином, невстановлена особа з використанням електроннообчислювальної техніки з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила майнового збитку на загальну суму 27321,00 грн.

В ході досудового розслідування шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію по банківській картці потерпілого. Під час здійснення аналізу отриманої інформації встановлено наступні транзакції:

-06.07.2025 о 05:27:38 год. грошові кошти у сумі 9999,00 грн. були перераховані на невстановлену банківську картку, опис транзакції: С2А PUMB (PUMB), KYIV P 32, екваер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-06.07.2025 о 05:36:43 год. грошові кошти у сумі 9999,00 грн. були перераховані на невстановлену банківську картку, опис транзакції: С2А PUMB (PUMB), KYIV P 32, екваер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-06.07.2025 о 05:37:57 год. грошові кошти у сумі 6400,00 грн. були перераховані на невстановлену банківську картку, опис транзакції: С2А PUMB (PUMB), KYIV P 32, екваер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі з картковим рахунком на який 06.07.2025 о 05:27:38 год. у сумі 9999,00 грн., 06.07.2025 о 05:36:43 год. у сумі 9999,00 грн., та 06.07.2025 о 05:37:57 год. у сумі 6400,00 грн. надійшли грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з описом транзакції «С2А PUMB (PUMB), KYIV P 32, екваер операції JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRANIAN INTERNATIONAL BANK» з додатками, інформації щодо руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, як їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 06.07.2025 до 00 годин 00 хвилин 30.07.2025.

Прокурор, у судовому засіданні клопотання підтримав.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.

За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчого, задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі з картковим рахунком на який 06.07.2025 о 05:27:38 год. у сумі 9999,00 грн., 06.07.2025 о 05:36:43 год. у сумі 9999,00 грн., та 06.07.2025 о 05:37:57 год. у сумі 6400,00 грн. надійшли грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , з описом транзакції «С2А PUMB (PUMB), KYIV P 32, екваер операції JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRANIAN INTERNATIONAL BANK» з додатками, інформації щодо руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, як їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 06.07.2025 до 00 годин 00 хвилин 30.07.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 13.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.10.2025