Справа № 527/3325/25
провадження № 1-кс/527/634/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 листопада 2025 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000440 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

12 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000440 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000440 від 31.07.2025, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2025 та 30.07.2025 близько 19 год 00 хв невідома особа, в період дії воєнного стану, з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 та 39521 грн.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 25.07.2025 року по 05.08.2025 року включно (перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).

У випадку зняття готівки з рахунків потерпілого у банкоматі, розрахунках у магазині, в органу досудового розслідування виникатиме необхідність в отриманні тимчасового доступу до адреси розташування даного банкомату, магазину та відеозаписів або фото знімків з камер, що розташовані на банкоматі, або у відділенні банку, які зафіксували факт зняття грошових коштів особою та часу проведення даних операцій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковим рахункам потерпілого має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Посилаючись на вищевикладене, слідчий просив суд, зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 , надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , чи групі слідчих по даному кримінальному провадженню ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 : відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківського картки рахунку НОМЕР_1 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.07.2025 по 05.08.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.07.2025 по 05.08.2025; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської, карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 25.08.2025 по 05.08.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 25.07.2025 по 05.08.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2025 по 05.08.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку,; через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 25.07.2025 по 05.08.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд справи за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчим суддею здійснено судовий виклик особи у володінні якої знаходяться документи, проте представник останньої у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання оформлене відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею в ході судового розгляду досліджено додані до матеріалів клопотання письмові матеріали, які свідчать про те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають або можуть перебувати документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ є документами, які містять охоронювану законом таємницю, проте враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000440 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшій слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчій СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.07.2025 по 05.08.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.07.2025 по 05.08.2025; копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним банківським рахунком оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 25.08.2025 по 05.08.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 25.07.2025 по 05.08.2025; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.08.2025 по 05.08.2025 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначений банківський рахунок; надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку,; через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 25.07.2025 по 05.08.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, яким надано такий доступ з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1