Справа № 559/4147/25
Провадження № 1-кс/559/681/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"26" вересня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуром Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ: клопотання обґрунтовано тим, що надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 03.04.2025 близько 19:00 год. у додатку «Facebook», використовуючи невідоме фішингове посилання про надання соціальної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через додаток «Viber» ввела заявницю в оману та, встановивши невідому програму на мобільний телефон заявниці, під приводом надання соціальної допомоги отримала несанкціонований доступ до мобільного телефону та веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого здійснила списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 картки НОМЕР_3 03.04.2025 о 19:32 год. на суму 5150 грн. та о 19:33 год. на суму 5250 грн., а також з рахунку НОМЕР_4 картки НОМЕР_5 03.04.2025 о 19:33 год. на суму 7150 грн., о 19:35 год. на суму 8150 грн., о 19:36 год. на суму 9150 грн., о 19:39 год. на суму 10 150 грн., о 19:39 год. на суму 11 150 грн., о 19:40 год. на суму 12 150 грн., о 19:41 год. на суму 13 150 грн., о 19:41 год. на суму 5500 грн., о 19:42 год. на суму 1000 грн., які були перераховані на рахунок НОМЕР_6 ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_7 , з описом транзакції «На мотоцикл». Таким чином, сума спричиненого збитку ОСОБА_5 з урахуванням комісії становить 90 276,50 грн., інші дані щодо способу вчинення шахрайства відсутні у зв`язку зі скиданням налаштувань мобільного телефону заявниці до заводських після вчинення злочину.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 та інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власника картки № НОМЕР_8 .

Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000138 від 04 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що невідома особа шахрайськими діями завололіла її грошовими коштами на загальну суму 90276,50 грн.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ та вилучення:

А) у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , деталізованої інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 , за період з 10.03.2025 по 19.09.2025, зокрема про:

наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім`я осіб яким видано зазначені банківські картки;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;

Відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

фото- та відеозаписів з камер спостереження банківських відділень і банкоматів при здійсненні операцій з рахунками, зокрема з карткою № НОМЕР_8 , із зазначенням точних адрес розміщення технічних засобів відеоспостереження, а також окремо відеозаписів з камер відеоспостереження, у тому числі вмонтованих у банкомати та розміщених у/біля приміщень банківських установ чи торговельних об`єктів, на яких зафіксовано момент зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_7 , що згідно з банківською випискою відбулося 03.04.2025 о 20:35 у сумі 3602 грн за адресою АДРЕСА_4 (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); 05.04.2025 о 16:58 у сумі 902 грн за адресою АДРЕСА_5 (торговельний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 05.04.2025 о 17:41 у сумі 10 502 грн за тією ж адресою; 07.04.2025 о 17:53 у сумі 14 602 грн за адресою АДРЕСА_6 (автовокзал); 11.04.2025 о 15:29 у розмірі 902 грн. Надати відеозапис, що охоплює повну взаємодію особи з банкоматом, зокрема вставлення картки, введення PIN-коду, зняття готівки, а також запис із камер спостереження, які фіксують підхід та вихід особи від банкомата.

інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати наяну інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 03.03.2025 по 19.09.2025, розкривши слідчим банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 26.10.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1