Справа № 592/933/26
Провадження № 1-кс/592/651/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000666 від 11.03.2024 за ч.4 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000666 від 11.03.2024 за ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 11.03.2024 надійшла заява гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 ( НОМЕР_1 ) про те, що 11.03.2024, невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_2 . шляхом обману та проведенням незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи фітингове посилання «ІНФОРМАЦІЯ_3 ». заволоділа грошовими коштами із банківської картки НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 50000 гривень, чим заподіяла матеріальної шкоди на вказану суму

На даний час, з огляду на покази ОСОБА_6 виникла необхідність отримати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наступну інформацію:

- надати інформацію, щодо контрагентів вказаних ордерів № та №;

- надати повну інформацію, щодо контрагента під ніком « ОСОБА_7 » (справжнє ім`я ОСОБА_8 ), а саме:

1.копії документів, що свідчать про відкриття вказаного аккаунту саме цією особою:

2.електронну поштову адресу, мобільний телефон з якого зареєстрований

вищевказаний аккаунт:

3.ІР адреси, із зазначенням дат та точного часу їх використання які використовувались

при здійсненні операції ордерів № та №:

4.інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу цифрового сервісу;

- інформацію щодо укладання ордерів контрагентом «shагге» у період часу з 11.03.2024 по теперішній час з іншими контрагентами із зазначенням дати та часу а також інформації про контрагентів.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий та особа у віданні якої перебувають документи , повідомлені про час та місце розгляду клопотання, не з`явилися, слідчою надано заяву про розгляд клопотання у її відсутність, де зазначила також про його підтримання, а також долучено покази ОСОБА_6 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 16.07.2025 за ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.382, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається доданих до клопотання пояснень свідка ОСОБА_9 від 11.02.2025, 11.03.2024 він вчинив 2 угоди продажу USDT на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з контрагентом «sharre» ОСОБА_8 , кошти щодо яких надійшли йому від ОСОБА_5 ..

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000666 від 11.03.2024 за ч.4 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і електронному (цифровому) вигляді, а саме:

- інформації, щодо контрагентів за ордерами № та №;

- повної інформації, щодо контрагента під ніком « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_8 ), а саме:

1. копії документів, що свідчать про відкриття вказаного аккаунту саме цією особою;

2. електронну та поштову адресу, мобільний телефон з якого зареєстрований вищевказаний аккаунт;

3. ІР адреси, із зазначенням дат та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операції ордерів № та №;

4. інформації про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу цифрового сервісу;

- інформації щодо укладання ордерів контрагентом «shагге» у період часу з 11.03.2024 по теперішній час з іншими контрагентами із зазначенням дати та часу а також інформації про контрагентів.

Тимчасовий доступ до документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 22.02.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_12