№ провадження 1-кс/646/2904/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001132 від 17.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001132 від 17 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.11.2025 до відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.11.2025 вона перейшла за посиланням з продажу дитячого візка на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого шляхом обману та використанням електроннообчислюваної техніки невідомими особами було списано грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , та з кредитної картки ОСОБА_6 , чим було завдано останній матеріальну шкоду на суму 14655 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що 14.11.2025 близько 20:00 на мобільний номер потерпілої зателефонувала ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_2 ), дружина її брата ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Остання повідомила, що має намір продати дитячий візок, однак у неї не працює або заблокована банківська картка, у зв`язку з чим просила, щоб кошти за продаж були перераховані на картку потерпілої. Також ОСОБА_7 зазначила, що направить потерпілій посилання з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для нібито отримання коштів.

Після розмови потерпілій надійшло повідомлення з текстом: «Послуга ІНФОРМАЦІЯ_6 . Оплата замовлення N? . ПІБ платника: ОСОБА_9 , рахунок платника НОМЕР_3 , сума 8000 грн…» із розміщеним посиланням:

« ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після переходу за ним відкрилася сторінка, на якій вимагалося ввести реквізити банківської картки, але потерпіла жодних даних не вводила та покинула сайт.

Близько 20:3020:40 14.11.2025 у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » потерпіла отримала повідомлення про списання коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат: № НОМЕР_1 , двома транзакціями на загальну суму 2832,96 грн. Як з`ясувалося згодом на купівлю квитків інтерсіті за маршрутом «м. Київ м. Харків», оформлених на ім`я потерпілої.

Близько 21:00 потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 повідомила про несанкціоновані списання та попросила заблокувати картки (картку для виплат, універсальну та «пакунок малюка»). Після перезавантаження телефону їй знову надійшов дзвінок із номеру 3700 нібито від того ж працівника банку, який повідомив, що на екрані має з`явитися ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та порадив у разі виникнення питань заповнити форму у цьому застосунку. Потерпіла виявила вказаний ярлик, однак форму в застосунку не заповнювала.

16.11.2025 близько 11:00 потерпілій у «Viber» надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зміну основного номера телефону на НОМЕР_5 . Потерпіла пояснила, що вказаний банк ніколи не обслуговував її та рахунків вона там не відкривала.

Близько 19:45 того ж дня потерпіла отримала повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про відмову у низці транзакцій. Після звернення на гарячу лінію банку їй повідомили, що на її ім`я заведені дві картки (кредитна та дебетова) та номер телефону по рахунках змінено на її особистий. Також встановлено, що з кредитної картки списано близько 11 823 грн.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомив потерпілій, що операції проведені через інтернет-банкінг після коректного введення логіну та пароля. Після цього потерпіла повторно зателефонувала на номер НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у банку не існує, а всі консультації надаються виключно через « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Працівники також підтвердили лише одну розмову з потерпілою, тоді як у неї їх було дві. Їй було рекомендовано негайно змінити всі паролі. Пізніше потерпіла виявила, що застосунок «Дія» зник з телефону, як і ОСОБА_10 . Ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видалити було неможливо. При цьому усі форми в ньому були активними та закриттю не підлягали.

Потерпіла також зазначила, що під час спілкування з банками жодних конфіденційних даних не повідомляла, проте, ймовірно, невідомі особи отримали доступ до її телефону та персональних даних, оскільки змогли оформити на її ім`я картки та здійснити списання коштів.

Вхід до «Дії» через інший телефон здійснити не вдалося, оскільки документ відображався як недійсний.

17.11.2025 потерпіла звернулася у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустила картки. Виписку про рух коштів банком не надано.

Після цього потерпіла звернулася у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », де їй підтвердили, що на її ім`я відкрито дві картки кредитну та депозитну. Номери карток та рахунків банком не повідомлені. Встановлено, що 14.11.2025 з кредитної картки списано 11 823 грн, а також були спроби зняття коштів з іншої картки, які відхилено через відсутність достатнього балансу.

У той же день потерпіла звернулася до сервісного центру з ремонту телефонів біля метро «Левада», де їй повідомили, що ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є вірусним програмним забезпеченням, яке можливо видалити лише шляхом повного форматування телефону OPPO A78, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 . Після форматування телефон було очищено.

Після повторного встановлення застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та авторизації потерпіла виявила серед підключених пристроїв два активних сеанси її власний та сторонній, обидва під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У розділі кредитів застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потерпіла виявила, що 14.11.2025 на її ім`я оформлено три кредити:

о 21:32 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_1 ;

о 21:55 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_2 ;

о 22:18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АДРЕСА_3 .

Після дзвінків на гарячі лінії цих банків потерпілій повідомлено:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » оформлено кредит на 50 000 грн;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито рахунок, з якого знято грошові кошти (суму працівники повідомити відмовилися).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в Міністерстві цифрової трансформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Центральний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ).

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення важливих обставин кримінального провадження необхідно отримати інформацію, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_16 щодо застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме:

повні дані про всі активні та сторонні підключення до акаунту ОСОБА_5 (дата, час, модель пристрою, IP-адреса, тип підключення);

журнал всіх операцій у розділі кредитів та рахунків у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих на ім`я потерпілої, включаючи: номер договору, дата і час укладення, сума, спосіб ідентифікації, копії документів;

інформацію щодо створення облікового запису, підключених пристроїв, IP-адрес, часу входу, способів підтвердження операцій (BankID, SMS, КЕП);

копії повідомлень та заповнених форм у застосунку, пов`язаних із оформленням кредитів або рахунків;

дані про спроби стороннього доступу та їх блокування.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває в Міністерстві цифрової трансформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Центральний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, в клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до вказаних документів та носіїв інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися відповідно до заяв.

Володілець документів про час та дату розгляду клопотання повідомлявся належним чином. У судове засідання представник не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду даного клопотання. Будь-яких заяв, клопотань чи заперечень з приводу даного клопотання до суду не надходило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та долучені матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи, та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділу поліцію №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Міністерства цифрової трансформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Центральний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю її вилучення, а саме:

-повні дані про всі активні та сторонні підключення до акаунту ОСОБА_5 (дата, час, модель пристрою, IP-адреса, тип підключення);

-журнал всіх операцій у розділі кредитів та рахунків у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритих на ім`я потерпілої, включаючи: номер договору, дата і час укладення, сума, спосіб ідентифікації, копії документів;

-інформацію щодо створення облікового запису, підключених пристроїв, IP-адрес, часу входу, способів підтвердження операцій (BankID, SMS, КЕП);

-копії повідомлень та заповнених форм у застосунку, пов`язаних із оформленням кредитів або рахунків;

-дані про спроби стороннього доступу та їх блокування.

Надання вказаної інформації покласти на Міністерство цифрової трансформації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 (Центральний офіс за адресою: АДРЕСА_4 ),

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1