Справа № 635/9/26
Провадження № 1-кс/635/35/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 26 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 та до 10.01.2026 включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 26 грудня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано потерпілого ОСОБА_10 який пояснив, що 22.12.2025 у вечірній час в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив оголошення про продаж зимової резини на автомобіль з великим діаметром 255/45R20, вартістю 3100 гривень за одну шину. В оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_2 , на який потрібно було писати у «Вайбер». Потерпілий написав повідомлення і запитав як зробити замовлення, на що отримав відповідь, що зранку подивляться, чи є ще в наявності. Вранці 23.12.2025 у Вайбері з номеру телефона НОМЕР_2 потерпілий отримав повідомлення, що товар є в наявності, та що від 4 штук доставка за їх рахунок. Щодо накладного платежу зазначили, що за готівку не працюють і гроші можна відправити тільки на рахунок, та запитали чи зручно зробити оплату на картку або на рахунок ФОП. На що потерпілий написав, що як їм зручно, та у відповідь отримав повідомлення з номером картки НОМЕР_1 та суму 12400 гривень; також вказали, що потрібно відправити квитанцію після оплати. 23.12.2025 о 10:30 потерпілий через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив оплату зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 в розмірі 12400 гривень, та відправив квитанцію на підтвердження оплати. Потерпілому написали, що очікують на надходження і протягом доби відправлять ТТН на посилку. Ввечері 23.12.2025 на запитання потерпілого відповіли, що до 18:00 відправлять резину. Вранці 24.12.2025 коли потерпілий почав писати та запитувати стосовно свого відправлення, йому вже не відповідали, але повідомлення були переглянуті. В подальшому потерпілий разів 5 телефонував їм, але ніхто не брав слухавку, після чого потерпілого було заблоковано. Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 12400 гривень з банківської карти потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 та до 10.01.2026 включно, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим подано клопотання до суду.

Дізнавач СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву, в якій підтримала клопотання в повному обсязі, просила розглянути справу без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000382 від 26.12.2025, зокрема встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 та до 10.01.2026 включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати дізнавачам СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 26.12.2025.

Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 26.12.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та дізнавачам СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 до 10.01.2026 включно, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 22.12.2025 та до 10.01.2026 включно, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 19 березня 2026 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1