Справа №345/217/24
Провадження № 1-кс/345/720/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.09.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000750 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366КК України, про арешт майна, -

встановив:

що старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого відділення Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000750 від 01.11.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2016 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» ОСОБА_5 зареєструвався як фізична особа-підприємець (податковий номер НОМЕР_1 ) (далі ФОП ОСОБА_5 ), основний виді діяльності якого КВЕД 43.91 «Покрівельні роботи».

Крім цього ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, маючи найманих працівників, а відтак постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою, а також у відповідності до вимог ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, використав свої службові повноваження у протиправних цілях при наступних обставинах.

Так 01.07.2021 Зборянська гімназія Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області оголошено про проведення відкритих торгів з будівництва об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» очікувана вартість 1 265 900,00 гривень.

Дізнавшись про проведення вищезазначених відкритих торгів, у ОСОБА_5 виник протиправний умисел на заволодіння бюджетними коштами.

З метою реалізації свого протиправного умислу ФОП ОСОБА_5 подав тендерну пропозицію щодо участі в торгах на виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46», вказавши вартість тендерної пропозиції в сумі 1 223 842,00 гривень.

За результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій, 13.07.2021 ФОП ОСОБА_5 визнано переможцем в проведенні відкритих торгів і як наслідок 20.07.2021 між Зборянською гімназією Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області (замовник) та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 63 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» на суму 1 223 842,00 (один мільйон двісті двадцять три тисячі вісімсот сорок дві) грн.

Умовами договору встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати на замовлення Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46.

Зокрема згідно п. 2 розділу «Якість робіт» Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку, про що у складі пропозиції учаснику необхідно надати гарантійний лист.

Згідно п. 1 розділу «Фінансування» - фінансування «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» здійснюється за кошти місцевого бюджету.

Відповідно до п. 10 розділу «Права та обов`язки сторін» договору підрядник зобов`язаний забезпечити будівництво Об`єкту відповідно до проектно-кошторисної документації у терміни згідно з графіком будівництва відповідно до умов оголошення.

Згідно п. 3 розділу «Проведення розрахунків» за виконані роботи підрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи (ф. КБ 2-в, КБ-3) і подає їх для підписання Замовнику. Замовник зобов`язаний підписати подані Підрядником документи, що підтверджують виконання робіт, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 10 днів з дня одержання.

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 20.07.2021 до 10.09.2021 в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 10.09.2021, склав та видав акт приймання виконаних будівельних робіт від 10.09.2021 № 1 з додатками до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 10.09.2021 в яких зазначив, що виконав роботи по розбиранню покриттів покрівлі з хвилястих азбоцементних листів, розбиранню лат (рештування) брусків з прозорами, улаштуванню покриттів з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок, поставка плівки гідроізоляційної, улаштування лат (руштування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі, монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах, поставка металопрофілю дахового, використання шурупів 4,8х35мм, улаштування розжолобків з листової сталі, поставка сталі листової оцинкованої товщиною 0,5 мм під колір, улаштування конька із листової сталі, улаштування снігозатримувачів із листової сталі.

При цьому ФОП ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами умисно зазначив у акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 10.09.2021, що під час виконання підрядних робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» виконував роботи з: розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбоцементних листів в кількості 1680 м2 вартістю 54613 грн., розбирання лат (рештування) брусків з прозорами в кількості 1680 м2 вартістю 22131 грн., улаштуванню покриттів з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок в кількості 1680 м2 вартістю 11096 грн., поставка плівки гідроізоляційної в кількості 1932 м2 вартістю 28980 грн., улаштування лат (руштування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості 1680 м2 вартістю 162511 грн., монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 1680 м2 вартістю 75564 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 1848 м2 вартістю 443520 грн., використання шурупів 4,8х35мм в кількості 18960 штук вартістю 18960 грн., улаштування розжолобків з листової сталі в кількості 75 м вартістю 3543 грн., поставка сталі листової оцинкованої товщиною 0,5 мм під колір в кількості 1,01 тон вартістю 60600 грн., улаштування конька із листової сталі в кількості 145 м вартістю 6850 грн., улаштування снігозатримувачів із листової сталі в кількості 300 м вартістю 9983 грн., при цьому завищив фактичні кількості вказаних робіт, які зазначив в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 10.09.2021.

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» фактично виконав роботи з: розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбоцементних листів у кількості 1340 м2 вартістю 43561 грн., розбирання лат (рештування) брусків з прозорами в кількості 1340 м2 вартістю 17652 грн., улаштуванню покриттів з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок в кількості 1340 м2 вартістю 8850 грн., поставка плівки гідроізоляційної в кількості 1541 м2 вартістю 23115 грн., улаштування лат (руштування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості в кількості 1340 м2 вартістю 129622 грн., монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 1340 м2 вартістю 60271 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 1474 м2 вартістю 353760 грн., використання шурупів 4,8х35мм в кількості 14 172 штук вартістю 14172 грн., улаштування розжолобків з листової сталі в кількості 50 м вартістю 2362 грн., поставка сталі листової оцинкованої товщиною 0,5 мм під колір в кількості 0,62 тони вартістю 37374 грн., улаштування конька із листової сталі в кількості 86 м вартістю 4063 грн., улаштування снігозатримувачів із листової сталі в кількості 182 м вартістю 6056 грн.

Після цього, ФОП ОСОБА_5 в точно не встановлений час, але не пізніше 10.09.2021, подав вказані документи до Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області, які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи. Зокрема, 16.09.2021 на підставі платіжного доручення № 6 (№ 168586063) від 13.09.2021 Зборянською гімназією Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області на рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» ФОП ОСОБА_5 нараховано грошові кошти у сумі 1223842 грн., за виконання робіт з «Капітального ремонту покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» на підставі укладеного договору № 63 від 20.07.2021 та акту № 1 від 10.09.2021, у тому числі і витрати на роботи, які не були виконані та матеріали, які не були використані під час робіт.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданий внаслідок завищення обсягу та вартості виконаних робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 10.09.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46» становить 240070,51 грн., якими ОСОБА_5 заволодів 16.09.2021 з моменту перерахування цих коштів на його рахунок, отримавши можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

Окрім цього досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2021 року до ОСОБА_5 звернулась директорка Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області оголошено ОСОБА_6 з проханням допомогти визначитись із видом та об`ємом виконання робіт із додаткового ремонту покрівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області та в подальшому виконати вказані роботи.

Оглянувши приміщення Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області, у ФОП ОСОБА_5 виник протиправний умисел на заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт на вказаному об`єкті.

З метою реалізації свого протиправного умислу, ФОП ОСОБА_5 02.09.2021 уклав договір № 82 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи)» на суму 199531 (сто дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот тридцять одна) грн.

Умовами договору встановлено, що ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався виконати на замовлення Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи).

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 02.09.2021 до 11.10.2021 в ході виконання будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи)» діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 11.10.2021, склав та видав акт приймання виконаних будівельних робіт від 11.10.2021 № 2 з додатками до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 11.10.2021 в яких зазначив, що виконав роботи по розбиранню жолобів листової сталі, підшивання карниза, поставка металопрофілю дахового, використання шурупів 4,8х35, улаштування карнизних звисів (вітрової планки) із листової сталі, поставка торцевої планки, улаштуванню жолобів підвісних з оцинкованої сталі, поставка ринв, поставка гаків до ринви, улаштуванню лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі, монтаж покрівельного покриття із профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах, улаштування примикань до кам`яних стін з листової сталі, поставка планки примикань.

При цьому ФОП ОСОБА_5 з метою заволодіння бюджетними коштами умисно зазначив у акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.10.2021, що під час виконання підрядних робіт по об`єкту Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи)» виконував роботи з: розбирання жолобів листової сталі в кількості 198 м вартістю 2037 грн., підшивання карниза в кількості 138 м2 вартістю 6207 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 181,7 м2 вартістю 43608 грн., використання шурупів 4,8х35 в кількості 1489 штук вартістю 1489 грн., улаштування карнизних звисів (вітрової планки) із листової сталі в кількості 197 м вартістю 20528 грн., поставка торцевої планки в кількості 207,5 м вартістю 11896 грн., улаштуванню жолобів підвісних з оцинкованої сталі в кількості 207 м вартістю 10430 грн., поставка ринв в кількості 104 м вартістю 9152 грн., поставки гаків до ринви в кількості 470 штук вартістю 26320 грн., улаштуванню лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості 27 м2 вартістю 2612 грн., монтаж покрівельного покриття із профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 27 м2 вартістю 1214 грн., улаштування примикань до кам`яних стін з листової сталі в кількості 9 м вартістю 173 грн., поставка планки примикань в кількості 9,5 м вартістю 542 грн., при цьому завищив фактичні кількості вказаних робіт, які зазначив в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.10.2021.

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що ФОП ОСОБА_5 під час проведення будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи)» фактично виконав роботи з: розбирання жолобів листової сталі в кількості 176 м вартістю 1811 грн., підшивання карниза в кількості 123 м2 вартістю 5532 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 155 м2 вартістю 37200 грн., використання шурупів 4,8х35 в кількості 1273 вартістю 1273 грн., улаштування карнизних звисів (вітрової планки) із листової сталі в кількості 183 м вартістю 19068 грн., поставка торцевої планки в кількості 192,5 м вартістю 11027 грн., улаштуванню жолобів підвісних з оцинкованої сталі в кількості 183 м вартістю 9221 грн., поставка ринв в кількості 92 м вартістю 8096 грн., поставки гаків до ринви в кількості 360 штук вартістю 20160 грн., улаштуванню лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості 18 м2 вартістю 1741 грн., монтаж покрівельного покриття із профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 18 м2 вартістю 810 грн., улаштування примикань до кам`яних стін з листової сталі в кількості 7 м вартістю 135 грн., поставка планки примикань в кількості 7,5 м вартістю 428 грн.

Після цього, ФОП ОСОБА_5 в точно не встановлений час, але не пізніше 11.10.2021, подав вказані документи до Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області, які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи. Зокрема, 13.10.2021 на підставі платіжного доручення № 1 (№ 173155492) від 12.10.2021 Зборянською гімназією Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області на рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» ФОП ОСОБА_5 нараховано грошові кошти у сумі 149183,8 грн., та 13.10.2021 на підставі платіжного доручення № 8 (№ 173157133) від 12.10.2021 Зборянською гімназією Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області на рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» ФОП ОСОБА_5 нараховано грошові кошти у сумі 50407,2 грн., на підставі укладеного договору № 82 від 02.09.2021 та акту № 2 від 11.10.2021, у тому числі і витрати на роботи, які не були виконані та матеріали, які не були використані під час робіт.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи експертизи встановлено, що розмір матеріальної шкоди (збитків) завданий внаслідок завищення обсягу та вартості виконаних робіт в акті приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.10.2021 по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області за адресою: с. Збора, вул. Молодіжна, 46 (додаткові роботи)» становить 22753,74 грн., якими ОСОБА_5 заволодів 13.10.2021 з моменту перерахування цих коштів на його рахунок, отримавши можливість розпорядитись ними на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_5 здійснив протиправне заволодіння бюджетними коштами в сумі 262 824,25 грн., внаслідок чого Зборянській гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області спричинено збитки на вказану суму.

Окрім того ФОП ОСОБА_5 , будучи службовою особою, знаючи що форма офіційного документу акту приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) та його реквізити встановлені ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», що затверджені наказом Міністерства регіонального, розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 293 від 05.07.2013 року. У відповідності до п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1764, акти приймання виконаних будівельних робіт є документами, на підставі яких здійснюються розрахунки за виконані роботи, а отже, здатні спричинити наслідки правового характеру.

Незважаючи на це ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 10.09.2021, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 10.09.2021 (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 10.09.2021 (Форма КБ-3), передавши їх для підпису інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області ОСОБА_6 , яким заздалегідь не було відомо про злочинні наміри та дії ФОП ОСОБА_5 , до яких останній вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та кількості фактично виконаних робіт та матеріали використані під час робіт, а саме: розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбоцементних листів в кількості 1680 м2 вартістю 54613 грн., розбирання лат (рештування) брусків з прозорами в кількості 1680 м2 вартістю 22131 грн., улаштуванню покриттів з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок в кількості 1680 м2 вартістю 11096 грн., поставка плівки гідроізоляційної в кількості 1932 м2 вартістю 28980 грн., улаштування лат (руштування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості 1680 м2 вартістю 162511 грн., монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 1680 м2 вартістю 75564 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 1848 м2 вартістю 443520 грн., використання шурупів 4,8х35мм в кількості 18960 штук вартістю 18960 грн., улаштування розжолобків з листової сталі в кількості 75 м вартістю 3543 грн., поставка сталі листової оцинкованої товщиною 0,5 мм під колір в кількості 1,01 тон вартістю 60600 грн., улаштування конька із листової сталі в кількості 145 м вартістю 6850 грн., улаштування снігозатримувачів із листової сталі в кількості 300 м вартістю 9983 грн.

Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 10.09.2021 (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 10.09.2021 (Форма КБ-3) ОСОБА_5 підписав, завірив своєю печаткою, надав їх інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 і директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області ОСОБА_6 для підписання та скріплення відповідними печатками, а в подальшому, не пізніше 10.09.2021, подав вказані документи до Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області, які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи.

Продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в невстановленому місці та точно не встановлений час, але не пізніше 11.10.2021, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.10.2021 (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 11.10.2021 (Форма КБ-3), передавши їх для підпису інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 та директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області ОСОБА_6 , яким заздалегідь не було відомо про злочинні наміри та дії ФОП ОСОБА_5 , до яких останній вніс завідомо неправдиві відомості про об`єми та кількості фактично виконаних робіт та матеріали використані під час робіт, а саме: розбирання жолобів листової сталі в кількості 198 м вартістю 2037 грн., підшивання карниза в кількості 138 м2 вартістю 6207 грн., поставка металопрофілю дахового в кількості 181,7 м2 вартістю 43608 грн., використання шурупів 4,8х35 в кількості 1489 штук вартістю 1489 грн., улаштування карнизних звисів (вітрової планки) із листової сталі в кількості 197 м вартістю 20528 грн., поставка торцевої планки в кількості 207,5 м вартістю 11896 грн., улаштуванню жолобів підвісних з оцинкованої сталі в кількості 207 м вартістю 10430 грн., поставка ринв в кількості 104 м вартістю 9152 грн., поставки гаків до ринви в кількості 470 штук вартістю 26320 грн., улаштуванню лат (решетування) з прозорами із дощок і брусків (50 % від розбирання) під покрівлю із листової сталі в кількості 27 м2 вартістю 2612 грн., монтаж покрівельного покриття із профільованого листа при висоті будівлі до 25м/монтаж конструкцій пофарбованих у заводських умовах в кількості 27 м2 вартістю 1214 грн., улаштування примикань до кам`яних стін з листової сталі в кількості 9 м вартістю 173 грн., поставка планки примикань в кількості 9,5 м вартістю 542 грн.

Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт № 2 від 11.10.2021 (Форма КБ-2В) з додатком до нього відомістю ресурсів та довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 11.10.2021 (Форма КБ-3) ОСОБА_5 підписав, завірив своєю печаткою, надав їх інженеру з технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 і директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області ОСОБА_6 для підписання та скріплення відповідними печатками, а в подальшому, не пізніше 11.10.2021, подав вказані документи до Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області, які стали підставою оплати бюджетних коштів за виконані роботи.

Водночас, відповідно до частини 1 статті 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-ІХ у редакції від 23.10.2023 (далі Закон) до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов`язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 1 Закону активи кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права.

У відповідності до пункту 23 частини 1 статті 1 Закону зазначено, що доходи, одержані злочинним шляхом, будь-які активи, одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину, зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та немайнові права, незалежно від їх вартості.

Так, ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на легалізацію незаконно, у результаті зловживання службовим становищем, здобутих бюджетних коштів, надав директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області номер рахунку, відкритого у фінансовій установі АТ «Райффайзен Банк», після зарахування яких, здобутих у результаті вчинення злочину, передбаченого статтею 191 КК України, у сумі 240070,51 грн., якими останній 16.09.2021 заволодів, і які цього ж дня надійшли на його рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» від Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області, тобто набув їх, переслідуючи власний корисливий мотив та з метою приховання їх незаконного походження, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти в сумі 240070,51 грн., здобуті внаслідок вчинення ним злочину, маючи безперешкодний доступ до вказаних вище грошових коштів, 20.09.2021 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» в невстановлений спосіб та невстановленому місці, здійснив транзакцію у сумі 300000 грн., перерахувавши таким чином грошові кошти на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», а також 21.09.2021 о 09:50 год. в касі відділення АТ «Райффайзен Банк» отримав готівкою 103000 грн., та 22.09.2021 о 10:01 год. в касі відділення АТ «Райффайзен Банк» отримав готівкою 200000 грн., тим самим вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ФОП ОСОБА_5 , маючи умисел на легалізацію незаконно, у результаті зловживання службовим становищем, здобутих бюджетних коштів, надав директору Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області номер рахунку, відкритого у фінансовій установі АТ «Райффайзен Банк», після зарахування яких, здобутих у результаті вчинення злочину, передбаченого статтею 191 КК України, у сумі 22753,74 грн., якими останній 13.10.2021 заволодів, і які цього ж дня надійшли на його рахунок № НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» від Зборянської гімназії Верхнянської сільської ради об`єднаної територіальної громади калуського району Івано-Франківської області, тобто набув їх, переслідуючи власний корисливий мотив та з метою приховання їх незаконного походження, достовірно знаючи, що вказані грошові кошти в сумі 22753,74 грн., здобуті внаслідок вчинення ним злочину, маючи безперешкодний доступ до вказаних вище грошових коштів, 18.10.2021 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ «Райффайзен Банк» в невстановлений спосіб та невстановленому місці, здійснив транзакцію у сумі 150000 грн., перерахувавши таким чином грошові кошти на власний картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк», а також 19.10.2021 о 10:06 год. в касі відділення АТ «Райффайзен Банк» отримав готівкою 65000 грн., тим самим вчинив фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

06.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю, зареєстрованому та жителю АДРЕСА_1 , громадянину України, українцю, раніше не судимому, фізичній особі підприємцю, РНОКПП НОМЕР_1 , депутатом не являється, - повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що сума збитків внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 становить 262 824,25 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 209 КК України за вчинення злочину - набутті і розпорядженні майном (коштами), щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, знаючи, що таке майно (кошти) прямо та повністю одержано злочинним шляхом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

19.08.2025 отримано інформацію щодо майна ОСОБА_5 . В ході огляду вказаної інформації встановлено, що у власності ОСОБА_5 наявний транспортний засіб автомобіль марки LEXUS RX, р.н. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 .

На даний час у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у накладенні арешту на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, однак подав клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує.

Підозрюваний та його захисник адвокат ОСОБА_8 у судове засідання не з`явилися, від захисника до суду надійшла заява в якій просить відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна оскільки транспортний засіб марки LEXUS RX, р.н. НОМЕР_4 , не перебуває у власності ОСОБА_5 . Розгляд клопотання проводити у їх відсутності.

Неприбуття в судове засідання вище вказаних осіб відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 та п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, метою якого є досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди та можу бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речових доказів зазначених у статті 98 цього Кодексу.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен зокрема враховувати : правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб (ч. 2 ст. 173 КПК).

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Разом з тим матеріалами клопотання не доведено існування правових підстав для накладення арешту на вказане у клопотанні майно.

Слідчим суддею встановлено, що транспортний засіб марки LEXUS RX, р.н. НОМЕР_4 , відповідно до свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_6 належить на праві власності ОСОБА_9 , дата реєстрації 01.05.2024. Будь-якого відношення до вчиненого кримінального правопорушення ОСОБА_9 немає.

Натомість в матеріалах доданих до клопотання старшим слідчим ОСОБА_3 , міститься реєстраційна картка транспортного засобу марки LEXUS RX, р.н. НОМЕР_4 , згідно якої ОСОБА_5 30.10.1977 є власником даного автомобіля, дата реєстрації 17.02.2021.

Разом з тим, слідчим не враховано, що накладення арешту на транспортний засіб буде порушувати права власника ОСОБА_9 .

Приймаючи до уваги викладене, та зважаючи на те, що у своєму клопотанні слідчий належним чином не обґрунтував доцільність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, не врахував наслідки такого арешту для власника майна, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про накладення арешту на транспортний засіб автомобіль марки LEXUS RX, р.н. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження вказаним транспортним засобом - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя :