У Х В А Л А

Іменем України

22 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру дос удових розслідувань за №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України.

Попередньо встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшов рапорт співробітників ДВК СБУ, щодо ймовірного виявлення факту легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі, що вчинено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2023-2025 років.

Так, в ході оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками ДВК СБУ встановлено, що у суб`єктів господарювання, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, наявні рахунки в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закриті на даний час.

На даний час, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, повного кола наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ). Отримані в результаті документи, будуть використані під час досудового розслідування даного кримінального провадження. Одержати в інший спосіб, без відповідного рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, а тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 06.06.2025року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0002126).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, а тому може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002126 від 06.06.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій,що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-банківських виписок по рахунках, які використовувались протягом 2023-2025 років, у тому числі й закритих на даний час, що були відкриті в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ),а саме:

1)банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- НОМЕР_3 , валюта рахунку - українська гривня,

- НОМЕР_3 , валюта рахунку - долар США,

- НОМЕР_4 , валюта рахунку - українська гривня,

за період з 01.01.2023 по 23.06.2025 із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв платників, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, з яких перераховані грошові кошти; контрагентів, повної похвилинної розшифровки платежів;

-матеріалів справ з юридичного оформлення зазначених банківських рахунків, зокрема, документів щодо їх відкриття (закриття), договорів, заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток із зразками підписів фізичних осіб та інших документів відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яка затверджена постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

-відомостей щодо операцій (з відображенням кореспондентських рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по зазначеним банківським рахункам;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (заяви, чеки, квитанції, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по зазначеним банківським рахункам (карткам);

-платіжних доручень по зазначеним банківським рахункам, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних банківським рахункам, в тому числі реєстри, копії цінних паперів, договорів, зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання позик та інше;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (прив`язки до конкретних номерів телефонів операторів мобільного зв`язку, електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювалися операції з рахунками);

-документів щодо надання та погашення кредитів, розміщення депозитів, відкриття індивідуальних сейфів у вказаній банківській установі (документи, що стали підставою для їх оформлення/отримання/погашення, додаткові договори (угоди), договори застави, додатки до договорів (угод));

-документів, які містять інформацію про призначення платежів (переказів), отримувачів та платників грошових коштів за операціями що проводилися по вказаним банківським рахункам з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, інформацію про місцезнаходження відповідних програмно-технічних комплексів самообслуговування, наявні фото та відеоматеріали, які супроводжували проведення операцій;

-інформацію про ініціаторів за операціями що проводилися по вказаними банківськими рахунками з використанням платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, отримання згоди від платника на проведення зазначених операцій, копії платіжних інструкцій, наданих ініціатором для проведення операцій;

-інформацію про еквайринг платіжних інструментів вказаних юридичних осіб, а саме: ідентифікатор еквайра або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати еквайра, ідентифікатор отримувача, ідентифікатор платіжного пристрою, дату та час здійснення операції, суму та валюту операції, суму комісійної винагороди еквайра (за наявності), унікальний номер платіжного інструменту держателя, призначення платіжної операції;

-документів, що містять інформацію про призначення платежів (переказів), кінцевих отримувачів грошових коштів за операціями з використання платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів;

-документів, що містять інформацію про клірингові розрахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), з платіжними системами за фінансовими операціями ініційованими вказаними юридичними особами з використанням платіжних карток, програмно-технічних комплексів самообслуговування та електронних платіжних документів, зокрема перерахування грошових коштів на кореспондентські рахунки банку, в тому числі дублікатів документів (комп`ютерних даних), зокрема файлів з розширенням SWIFT MT101, SWIFT MT 200, SWIFT MT202, та інших файлів-повідомлень, що підтверджують здійснення SWIFT-платежів із перерахування грошових коштів.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1