Провадження №1-кс/201/5335/2025
УХВАЛА

Іменем України

23 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000351 від 30.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000351 від 30.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В провадженні СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 від 30.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2025 року до відділу поліції № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить прийняти заходи до невстановленої особи, яка 28.10.2025 року шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом продажу криптовалюти через "Телеграм", заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 100 000 грн., які заявник самостійно перерахував на рахунок НОМЕР_1 , грошові кошти заявнику не повернуто.

У ході допиту ОСОБА_5 у якості потерпілого стало відомо, що 28.10.2025 року, коли він перебував вдома, ним було здійснено купівлю криптовалюти в невідомої особи, з якою він познайомився у Телеграм-каналі, шляхом здійснення переказу грошових коштів у розмірі 100 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , що йому надала невідома особа. Однак через деякий час потерпілий зрозумів, що ймовірно натрапив на шахраїв, адже після переказу грошових коштів, криптовалюти він не отримав, тому потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати грошові кошти на рахунку, що й було виконано.

Отже, дізнавач вказувала, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Враховуючи вище викладене, дізнавач просила надати дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_2 , в тому числі щодо:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- інформації щодо власників рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2025 року до дня постановлення ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2025 року до дня постановлення ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформаці на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, просила розглянути дане клопотання без її участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані, які необхідно здобути дізнавачу мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, й отримання останнього, є неможливим.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні № 0000351 від 30.10.2025 року тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_2 , в тому числі щодо:

- договорів про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- інформації щодо власників рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2025 року по день виконання цієї ухвали, із зазначенням місць (адрес розташування) проведення транзакцій по рахунку;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 28.10.2025 2025 року по день виконання цієї ухвали, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформаці на паперових носіях у вигляді документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) в відділах вказаного банку на території АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам СД відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , групі дізнавачів, групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1