Справа № 645/9456/25
Провадження № 1-кс/645/32/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року місто Харків

Немишлянський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 від 31.10.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:1) даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали банківському ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з якої було переведено грошові кошти на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по дату винесення ували, а також тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, а саме:1)даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2) даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника; 3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилалася на те, що 31.10.2025 до чергової частини ВП№2 ХРУП№2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що на 21.07.2025 року невідома особа використавши її конференційну інформацію взяла кредит на її ім`я у банківській установі " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 10.000 грн., а також шляхом втручання в банківську систему здійснила переказ коштів 06.07.2025 року на суму 2.512 грн. 50 коп. з рахунку потерпілої ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 без її відома.

Даний факт 31.10.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000435 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 06.07.2025 року з рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 було переведено невідомою особою грошові кошти на суму 2.512 грн. 50 коп. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що викрадена сума коштів була переведена з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1. даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2. даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали банківському ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з якої було переведено грошові кошти на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника; 1. даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 2. перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали.

А також в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: 1. даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; 2. даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника; 3. даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 4. перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали; 6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по дату винесення ухвали.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просила клопотання задовольнити.

Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, дізнавач просила дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, разом із клопотанням надали суду заяву про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 06.07.2025 та до 06.08.2025, оскільки дізнавачем доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період у майбутньому по дату винесення ухвали не підлягає задоволенню, оскільки дізнавач в своєму клопотанні не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів за інший період.

Також, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не конкретизовано найменування структурного підрозділу юридичної особи, у якого слід вилучити інформацію, а зазначено лише «з можливістю вилучення зазначеної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Харкові, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовано відділення банку, не доведено, що така інформація перебуває саме у його володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » частково та надати дозвіл дізнавачу на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у місті Харкові, у філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., а саме:

1)даних щодо банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по 06.08.2025 банківському ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з якої було переведено грошові кошти на банківську картку невідомої особи ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 з 06.07.2025 року по 06.08.2025.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНІ в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1)даних щодо банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів з 06.07.2025 року по 06.08.2025 банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на яку було переведено грошові кошти з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням адреси їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеної картки з 06.07.2025 року по 06.08.2025;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 з 06.07.2025 року по 06.08.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали доручити керівникам філії «Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 ,

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 29.03.2026 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 29.01.2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1