УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000390 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник), діючи спільно із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (підрядник) 16.12.2024 уклали договір підряду №16/12-24 на виконання робіт з будівництва об`єкта «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 » - будівництво сховищ та внесли до актів виконаних будівельних робіт недостовірну інформацію щодо виконання робіт та вартості матеріалів за завищеними цінами, які було безпідставно оплачені, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 500 000 грн.

За результатами виграного тендеру за ІНФОРМАЦІЯ_5 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду №26/12-24 від 16.12.2024.

Відповідно до умов вказаного договору замовник доручає, а підрядник забезпечує (виконує) будівельні роботи з будівництва об`єкта «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 » будівництво сховищ.

Підрядник починає виконання робіт не пізніше 5 календарних днів з дати отримання письмового повідомлення замовника про можливість приступити до виконання робіт та завершити роботи не пізніше 31.07.2025 року.

Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, яка є невід`ємною частиною договору, є твердою і складає 9 906 146 грн. 12 коп. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

Згідно з поданою документацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано будівельні роботи на об`єкті «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 », при цьому до Актів виконаних будівельних робіт (форми КБ 2в) безпідставно були включені завищені розміри робіт та використані матеріали за цінами, які явно перевищують середньоринкові ціни на матеріали у вказаному періоді.

Внаслідок внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недостовірної інформації до Актів виконаних будівельних (форми КБ 3) щодо виконання робіт та вартості матеріалів за завищеними цінами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно оплачена їх вартість, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму 500 000 грн.

Проведеним аналізом Єдиного веб-порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що, на даний час, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) проведено 5 розрахунків на загальну суму 9 122 635, 68 грн.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування, було виявлено, що за результатами виграного тендеру за № ІНФОРМАЦІЯ_7 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір підряду №09/11-23 від 09.11.2023, відповідно до умов вказаного договору замовник доручає, а підрядник забезпечує (виконує) будівельні роботи з будівництва об`єкта «Нове будівництво споруди цивільного захисту, протирадіаційне укриття комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 » будівництво сховищ. Договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, яка є невід`ємною частиною договору, є твердою і складає 37 740 000 грн. 00 коп. Фінансування робіт здійснюється за рахунок бюджетних коштів.

ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), відповідно до умов вищезазначених договорів та оформлених Актів приймання виконаних будівельних робіт, здійснив оплату в адресу підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 37 740 000 грн. 00 коп. відповідно до договору №09/11-23 від 09.11.2023 та 9 906 146 грн. 12 коп. відповідно до №26/12-24 від 16.12.2024 (банківський рахунок НОМЕР_3 , емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Слідчий в клопотанні зазначив, що враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаними вище банківськими рахунками;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Враховуючи викладене вище, слідчийпросив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим відділенням відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000390 від 24.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000390 від 24.07.2025 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів у представництві АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Вінниця, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківського рахунку за номером НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактних номерів телефонів у період часу з 00:00 год. 09.11.2023 року по дату постановлення ухвали;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти за вказаними вище банківськими рахунками;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя