Справа № 645/7554/25
Провадження № 1-кс/645/1448/25
У Х В А Л А
05 листопада 2025 року Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Немишлянського районного суду м.Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області 20.10.2025 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.10.2025 останній знайшов в додатку "Telegram" чат-бот " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для того, аби змінити свій фінансовий номер, в наступному ОСОБА_5 ввів в даному чат-боті номер картки, пінкод та фінансовий номер телефону, в результаті чого з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти на суму 9 390 грн.
У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який надав показання про те, що 18.10.2025 року останній, маючи намір перереєструвати свій фінансовий номер, що прив`язаний до банківського рахунку знайшов чат-бот в додатку «Telegram», де в наступному ввів номер своєї банківської картки, пін-код від картки та передав код, що був наданий по мобільному телефону в ході дзвінка. Так, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що в результаті вищевказаних дій, невстановлені особи заволоділи доступом до онлайн-банкінгу останнього, його банківської картки № НОМЕР_2 та в результаті здійснили переказ грошових коштів на суму 9 500 грн., на новостворену віртуальну карту на ім`я потерпілого НОМЕР_3 і в подальшому, згідно виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевели грошові кошти 18.10.2025 о 16:27 на суму 8 590 грн., та 18.10.2025 о 16:28 на суму 800 грн. на невідомий рахунок через однорангову транзакцію Р2Р. Крім того, надана виписка не містить повної інформації щодо переказу, одержувача, що необхідне для подальшого розслідування.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення особи причетної до вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " адреса: АДРЕСА_1 , а саме: дані власника карткового рахунку; рух коштів за період часу 18.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 19.10.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей, у тому числі до персональних даних власника рахунку, та П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи власника карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти в зазначену дату та час та номер карткового рахунку; дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/термінал); Transaction ID / Message ID / UETR / MTCN унікальні ідентифікатори; Логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток); Копії ідентифікаційних документів, які пред`являв «одержувач» при знятті коштів (якщо зняття відбувалося у відділенні або через систему переказів).
Враховуючи те, що банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , то є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по вказаній банківській картці знаходиться безпосередньо у його володінні. Також, враховуючи положення у країні, просить надати можливість проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме в Управлінні безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просила про розгляд клопотання за її відсутність. Неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Крім того, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні слідчий суддя може надати тільки слідчим, які здійснюють досудове дослідування у кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР, а саме: ОСОБА_3 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Дані власника карткового рахунку;
- Рух коштів за період часу 18.10.2025 з 00 год. 00 хв. по 19.10.2025 по 00 год.00, з метою отримання відомостей, у тому числі до персональних даних власника рахунку, та П.І.Б., дату народження, місце проживання, фото і інші анкетні дані особи власника карткового рахунку, на який було переведено грошові кошти в зазначену дату та час та номер карткового рахунку;
- Дату та час операцій, суми операцій, тип операцій, канали (онлайн/відділення/ термінал);
- Transaction ID / Message ID / UETR / MTCN унікальні ідентифікатори;
- Логи/метадані авторизації IP-адреса, геолокація, UID пристрою, час входу (якщо переказ було ініційовано через інтернет-банкінг або мобільний додаток);
- Копії ідентифікаційних документів, які пред`являв «одержувач» при знятті коштів (якщо зняття відбувалося у відділенні або через систему переказів) та можливість її вилучити (здійснити виїмку).
Враховуючи положення у країні, надати можливість слідчому проведення тимчасового доступу на території м. Харкова у працюючому відділенні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 05.01.2026 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 05.11.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1