Справа № 195/1926/25
У Х В А Л А

іменем України

08.12.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000059 від 02.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій відповідних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.07.2025 року в мережі Telegram невідома особа на ім`я ОСОБА_4 запропонувала заробіток-онлайн гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 погодилася на онлайн заробіток, а саме робота мала сенс в інвестуванні власних грошових коштів, із наступним отриманням грошових коштів у більшому розмірі, тобто відсоток, із ОСОБА_4 було обумовлено умови онлайн-роботи, та надалі гр ОСОБА_6 , почала добровільне пересилання власних грошових кошів на певні номери карток, а саме із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 сума переказу 350 грн; надалі гр. ОСОБА_5 здійснила добровільний переказ із належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_3 на суму 1250 грн; далі на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 1800 грн, далі на банківську картку НОМЕР_5 грошові кошту у сумі 11253 грн, далі на банківську картку НОМЕР_6 грошові кошти на загальну суму 29524 грн, далі на банківську картку НОМЕР_7 грошові кошти на загальну суму 29523 грн. На теперішній час винагороду потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Шахрайськими діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_5 завдана майнова шкода у сумі 73700 грн.

02.08.2025 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000059.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , остання надала наступні так, 29.07.2025 року зранку в телеграм каналі останній написала невідома особа на ім`я ОСОБА_4 з смс- повідомленням про можливість заробітку грошових коштів онлайн. Після побаченого потерпіла захотіла спробувати таким способом заробити грошових коштів. В холі листуванні потерпілій розповіли, що їй потрібно було робити, а саме відправляти ссилку Googlе та потерпіла повинна була зайти на сайти та зробити скрін екрану телефону. Даний скрін повинна була відправити ОСОБА_7 потерпілій запропонувала звернутися до адміністратора та надіслала посилання на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ). В ході листування в телеграм каналі потерпілій відправляли завдання за які остання отримувала грошові кошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 , на дану картку потерпілій приходили різноманітні суми з різних банків, на загальну суму 4780 гривень, в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року. Дані грошові кошти всі знялись автоматично на погашення кредиту в банку. Того ж дня в ході листуванні потерпілій було запропоновано вкласти свої грошові кошти та нібито остання заробить 100 гривень на цьому, на зразок інвестування своїх грошових коштів, на що потерпіла погодилась та 29.07.2025 року о 19:11 годині перевила свої грошові кошти в сумі 350 гривень з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 на карту НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . Після відправлення потерпіла повідомила, що скинула грошові кошти. Наступного дня, 30.07.2025 року потерпілій знову скинили завдання які остання успішно виконала та знову вирішила вкласти свої гроші в інвестування. 30.07.2025 року о 11:13 годині потерпіла з банківської картки НОМЕР_1 відправила грошові кошти в сумі 1250 гривень на карту НОМЕР_3 ОСОБА_11 . Через деякий час потерпілій написали, що потрібно внести ще 650 гривень, щоб повернули кошти з відсотком. Та потерпіла в 12:33 відправляю 650 гривень з своєї картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_3 ОСОБА_11 (потерпілій відправили на ІНФОРМАЦІЯ_4 близько 3000 грн). 31.07.2025 року зранку потерпілій знову скинули завдання, що потрібно зробити, остання виконала всі завдання та якщо потерпіла хоче зняти свої грошові кошти то потрібно виконати останнє завдання та потрібно скинути гроші на карту та в 10:33 годині потерпіла зі своєї банківської карти НОМЕР_1 відправила грошові кошти в сумі 1800 гривень на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . Через деякий час, а саме о 12:57 годині потерпіла відправляє ще 11253 гривень на НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_13 . Через деякий час, а саме о 15:15 годині потерпіла знову відправляю грошові кошти з банківської карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 29524 гривень. Та о 17:00 годині потерпіла знову відправляє грошові кошти з картки НОМЕР_1 на картку НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 , загальна сума 29523 гривень. Вони потерпілій писали, що потрібно, ще внести 58 250 гривень, але потерпіла повідомила, що вже більше немає грошових коштів і останні повідомили потерпілій, що потерпіла не зможе забрати свої грошові кошти та в неї є час до вечора, щоб повернути свої кошти.

Під час досудового розслідування було оглянуто мобільний телефон потерпілої та в ході огляду встановлено, що об`єктом огляду є мобільний телефон «Iphone 15 Pro» кольором білий з сім-картою НОМЕР_9 оператора ІНФОРМАЦІЯ_6 . При про відкриванні віконці настройки маються IMEI: НОМЕР_10 . Через соціальну мережу ОСОБА_16 було знайдено чат з ОСОБА_4 , в якому було вказане оголошення про заробіток в інтернеті. В другому чаті було вказано завдання та їх виконання та банківські карти на які потрібно було здійснювати переказ грошових коштів картки були: НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 ; НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; НОМЕР_3 ОСОБА_11 ; НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 ; НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_15 . При відкриванні додатку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було встановлено, що в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року були здійсненні перекази грошових коштів з картки НОМЕР_1 на суми: 350 грн, 650 грн, 1800 грн, 11253 грн, 29524 грн, 29523 грн на загальну суму 73 100 гривень. При відкривання віконця додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де мається картка НОМЕР_8 на яку в період часу з 29.07.2025 року по 31.07.2025 року надходили грошові кошти різноманітні суми з різних банків, на загальну суму 4780 гривень. При відкриванні інших віконець смс- повідомлення підозрілих смс чи посилань відсутні. Переписка з шахраями відбувалась в телеграм каналі.

В наступному з метою встановлення інформації про банк, який видав зазначені картки на робочому комп`ютері під`єднаному до мережі інтернет з використанням сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 що перебуває у відкритому доступі, було встановлено, що картка номер НОМЕР_3 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку невстановленої особи, яка отримувала грошові кошти на картку НОМЕР_3 , та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даної справи, але подано заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000059 від 02.08.2025 року - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 08:00 год. 30.07.2025 року по день надання інформації.

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 08:00 год. 30.07.2025 року по день надання інформації.

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 08:00 год. 30.07.2025 року по день надання інформації.

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по рахунку НОМЕР_3 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 08:00 год. 30.07.2025 року по день надання інформації.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_21 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_23 ;

оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 ;

старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_25 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

08.12.2025