Справа № 461/6650/25
Провадження № 1-кс/461/5913/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.09.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого зі прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернувся до Галицького районного суду м. Львова зі вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про особу користувача із прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), якою здійснювалось використання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер телефону, який прив`язано до аканту користувача, анкетні дані, адреси отримання послуг за період часу з 30.06.2025, а також використання всіх інших послуг вказаним акантом в період часу з 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, яка належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої за фактичним місцем знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб прийняти міри до ФОП « ОСОБА_6 », яка 30.06.2025 у період часу з 19.08 год. по 19.27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.07.2025 до Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, щоб прийняти міри до ФОП ОСОБА_6 , яка 30.06.2025 у період часу з 19:08 год. по 19:27 год. несанкціоновано здійснила списання коштів 13 різними платежами з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинила матеріальної шкоду. Загальна сума завданої шкоди встановлюється.

Представник потерпілого - директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 під час допиту повідомив, що 01.07.2025 бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомила безпосередньо йому, про те що вона отримала виписку з банку про рух коштів, з якої вбачається, що 30.06.2025 в період часу з 19:08 год. по 19:27 год. відбулось несанкціоноване списання коштів тринадцятьма окремими платежами з рахунку НОМЕР_4 , який належить ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Списання відбувалось на рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ». Загальна сума списання коштів становить 1 151 986 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_4 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачається, що 30.06.2025 відбулись платіжні перекази на рахунок НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_6 », на загальну суму 1 151 986 гривень, із зазначенням банківської установи, якою обслуговується вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

02.09.2025 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ФОП « ОСОБА_6 ».

У ході огляду отриманої документації було встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » є користувачем послуг, які надаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та такою використовуються дві віртуальні платіжні картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 , які відкриті в період часу з 29.06.2025 по 30.06.2025. Аналізуючи рух коштів по карті № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_5 ) підтверджено факт зарахування коштів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також переказ отриманих коштів на картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ). Із аналізу руху коштів по карті № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) встановлено, що особою, в якої перебувала в користуванні дана картка, здійснювався розрахунок за отримання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце 30.06.2025 в період часу з 22.12 год. по 23.46 год..

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, щодо особи, яка використовувала банківську картку № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) для сплати послуг з отримання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних користувача, номеру телефону який використовувався для замовлення, реєстрації, отримання послуг, інформації про ІР-адреси, яка зафіксована під час отримання послуг, адреси отримання послуг користувачем (місця доставки).

Вказана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи з вищевказаного, інформація, здобута в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про особу отримувача послуг має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. За результатами вилученої інформації буде встановлено місце знаходження особи, яка може бути причетна до вчинення правопорушення.

У зв`язку з наведеним, просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просить проводити розгляд клопотання у його відсутності та відсутності прокурора.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя вважає за можливе провести розгляд цього клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких перебувають речі, про отримання тимчасового доступу до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл.

Згідно зі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, рапорт, слідча суддя приходить до такого висновку.

Слідча суддя встановила, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000728 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У пунктах 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено у ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки тимчасовий доступ, про який просить слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даного доступу неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить до висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації про особу користувача із прив`язкою до банківської картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), якою здійснювалось використання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер телефону, який прив`язано до аканту користувача, анкетні дані, адреси отримання послуг за період часу з 30.06.2025, а також використання всіх інших послуг вказаним акантом в період часу з 01.06.2025 по дату розгляду клопотання, яка належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої за фактичним місцем знаходження ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_21