Справа № 524/5070/25
Провадження № 1-кс/524/1711/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2025 р м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 , а також до документів, що відображають рух грошових коштів по вказаному рахунку та іншої інформації по рахунку за період часу з 13:00 23.04.2025 по 00:00 30.04.2025 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.04.2025 близько 18:00 невстановлена особа на сторінці "Facebook" за допомогою посилання про допомогу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 33506 гривень з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не виключається, що невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами, може бути працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картці, протоколу огляду) вбачається, що, дійсно, 24.04.2025 розпочато кримінальне провадження №0000723 за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа 23.04.2025 близько 18:00, за допомогою направлення посилання про допомогу у соціальній мережі "Facebook", шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 33506 гривень з банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку.

При цьому, з протоколу огляду за результатами тимчасового доступу, убачається, що грошові кошти потерпілої були перераховані на рахунок НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- до документів щодо власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_1 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи);

- до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження із зображенням особи, яка знімала кошти за період часу з 13:00 23.04.2025 року по 00:00 30.04.2025 року;

- про рух грошових коштів по зазначеним банківським карткам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запитуваний період часу);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 13:00 23.04.2025 року по 00:00 30.04.2025 року;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 13:00 23.04.2025 року по 00:00 30.04.2025 року.

Строк дії даної ухвали закінчується 07 грудня 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1