Справа №463/8879/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000018 від 10.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення вищезазначених документів у Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженню № 0000018 від 10.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, додані до нього документи підтверджують наявність обставин передбачених ч.5-7 ст. 163 КПК України, а документи в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, приходжу до висновку, що клопотання є підставним та його слід задоволити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 163-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення документів у Західному макрорегіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:тих, що стосуються відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2022 по час фактичного виконання ухвали, зокрема:

- оригіналів документів юридичних справ з реєстраційними документами щодо відкриття та обслуговування усіх банківських рахунків вищевказаної особи, в тому числі з заявами про відкриття (закриття) банківських рахунків, картками із взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на обслуговування банківських рахунків;

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по усіх банківських рахунках вищевказаної особи, в тому числі із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення усіх платежів при їх проведенні, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках;

- платіжних документів про переказ коштів із усіх банківських рахунків вищевказаної особи;

- документів про внесення готівкових коштів на усі банківські рахунки вищевказаної особи, а також щодо видачі готівкових грошових коштів з банківських рахунків цієї особи;

- договорів та актів прийому-передачі на встановлення системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреси клієнта.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по усіх банківських рахунках вищевказаної особи;

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про відкриття та обслуговування інших банківських рахунків вищевказаної особи в банку із наданням руху коштів по них;

- інших документів, що знаходяться в справі по юридичному, фінансово-господарському та технічному оформленню/обслуговуванню банківських рахунків вищевказаної особи;

- аудіозаписів телефонних розмов працівників банку та клієнта (у тому числі тих, що здійснювались з абонентських номерів, які прив`язані до рахунків клієнта на контактні номери вказаної банківської установи);

фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщені усіх відділень та в банкоматах банку на території України, на яких зображено осіб, які використовують банківські картки

Обов`язок із забезпечення виконання ухвали суду покласти на детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000018 від 10.04.2025, а саме на: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Обов`язок надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покладається на керівника (чи особу, яка виконує його обов`язки.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотаннямдетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1