У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 22.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції N?1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 22.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 21.02.2024 року, близько 18 год. 25 хв., до відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та повідомив, що невідома особа, зловживаючи його довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу телефону марки «iPhone 12» у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 грн., які він, за умовами « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на баланс додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому, під час проведення дізнання, встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під час надання показань повідомив, що під час здійснення протиправних дій користувався банківською карткою № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а саме до документів (банківських справ), що стосуються юридичного оформлення банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 16 лютого 2024 року до 16 квітня 2024 року, зокрема:

-документів, які надавалися для відкриття рахунку та додавалися до банківської справи під час його функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспорта, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» тощо), а також відомостей про номер телефону, зазначений при оформленні картки, відповідно до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-інформації про рух коштів (у тому числі через систему «Клієнт-Банк») за вказаною платіжною карткою за період з 16 лютого 2024 року до 16 квітня 2024 року або до моменту закриття рахунку, а саме платіжних доручень, чеків і касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці в прибутковій та видатковій частині із зазначенням дати, повної розшифровки контрагентів (із зазначенням їх анкетних даних і реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначення платежів;

-інформації щодо банків-еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати або переказу;

-інформації про встановлення та зміну фінансових номерів, способи внесення таких змін, програмні комплекси, за допомогою яких зміни здійснювалися (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-інформації про встановлення та зміну паролів для входу до системи інтернет-банкінгу, факти входів до системи (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи, а також геолокаційних даних), відомостей про здійснені операції у системі інтернет-банкінгу (зокрема про зміни, внесені в системі), операції типу «Зняття без картки» в банкоматній мережі (із зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатора банкомату), фото- та відеоматеріалів з банкоматів під час проведення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком (у тому числі системних), історії листування з онлайн-підтримкою банку за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали, історії дзвінків з Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підписів, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні дізнавачем не доведено того, що банківська картка № НОМЕР_2 використовувалась під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя