Справа № 732/1542/25
Провадження № 1-кс/732/132/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації,

та документів, які містять охоронювану законом таємницю

23 вересня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000148 від 14.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, а саме до виписок щодо руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період із 19 по 31 липня 2025 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

У провадженні слідчих слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено 14.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.08.2025 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що в період часу із 19 по 31 липня 2025 року невідома особа, яка користувалася номером телефону НОМЕР_7 та представилася в мобільному застосунку „Телеграм як Соня, запропонувала додатковий заробіток на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме проведення торгівлі валютними парами, після чого шляхом обману, з метою виведення зароблених грошових коштів на вказаному сайті, невідома жінка запропонувала поповнити рахунок на вказаному сайті, шляхом перерахування грошових коштів на різні банківські рахунки, після чого ОСОБА_5 здійснила 17 транзакцій зі своїх різних рахунків ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на різні рахунки, надіслані невідомоют жінкою ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на загальну суму 363 164,58 гривень.

У діях невстановлених осіб, які шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що в мобільному застосунку „Телеграм у неї є обліковий запис в якому вона зареєстрована за своїм номером телефону НОМЕР_8 . Так, 19.07.2025 о 10:16 годині їй в мобільному застосунку „Телеграм, з номеру телефону НОМЕР_9 написала невідома жінка, яка підписана та представилася як ОСОБА_6 та повідомила, що вона отримала інформацію, що нібито потерпіла заціквалена в участі у їхніх щоденних завданнях. Звідки вона отримала таку інформацію потерпілій невідомо, рініше ніде таких заявок вона не робила, за посиланнями ніде не переходила, але виконання завдань її зацікавило і вона почала переписку із вказаною жінкою, яка розповіла потерпілій, що її компанія займається послугами онлайн-реклами з метою збільшення трафіку на різних сайтах з метою досягнення найвищих позицій у різних пошукових системах. Для того, щоб отримати заробіток, потерпілій було необхідно виконувати деякі завдання, які полягають в тому, що їй небхідно переходити за посиланнями, які надаються компанією, робити підтвердження переходу, а саме знімок екрану на сайті та надсилати знімок адміністраторам компанії. ОСОБА_6 одразу надіслала перше посилання за яким необхідно було перейти ІНФОРМАЦІЯ_19 . Потерпіла робила все по інструкції, перейшла за посиланням, зробила знімок екрану та надіслала ОСОБА_6 . Після цього вона підтвердила виконання завдання та повідомила, що ОСОБА_5 отримала заробітну плату в сумі 100 гривень і попросили її банківські дані. Вона надала номер своєї банківської картки „ ІНФОРМАЦІЯ_9 - № НОМЕР_10 . Того ж дня, о 10:26 годині на вказану картку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 було зараховано кошти в сумі 100 гривень від ОСОБА_7 , реквізитів відправника не було. Після цього ОСОБА_6 повідомила, що для виконання наступних завдань потрібно зв`язатися з іншим адміністратором на ім`я ОСОБА_8 та відправила посилання на обліковий запис в „Телеграм. Перейшовши за посиланням, там знаходився чат з користувачем на ім`я ОСОБА_8 з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , ім`я користувача - ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_8 попросила потерпілу заповнити анкету для реєстрації учасника, просила додати її до контактів, ознайомлювала з розкладом щоденних завдань. Після цього вона почала давати завдання, які аналогічні попереднім, потерпіла переходила за посиланням, робила знімки екрану, перекидала їх ОСОБА_10 , а вона підтверджувала виконання, за яке я заробила 50 гривень, але для того щоб вивести кошти, необхідно мати баланс не менше 100 гривень і тому потрібно продовжувати виконувати завдання. Далі вона запросила потерпілу до групового чату в телеграмі, в якому було приблизно 20 000 учасників і в цьому чаті адміністраторами надсилалися вказані завдання. Для підтвердження завдань необхідно було знімки екранів надсилати і в чат і самій Соні, що вона неодноразово і робила. На даний час потерпіла вже немає доступу до чату. Далі потерпіла виконала ще два завдання і їй було зараховано грошові кошти в сумі 100 гривень від ОСОБА_11 . Після цього ОСОБА_8 повідомила, що потерпілій потрібно зареєструвати свій акаунт та для підтвердження реєстрації необхідно зробити тимчасовий депозит в сумі 350 гривень, після чого повернеться 494 гривні. Потерпіла погодилася і зі свого кредитного рахунку ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 перерахувала гроші в сумі 350 гривень на картку ймовірно АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_11 з ім`ям ОСОБА_12 . Далі ОСОБА_8 скинула посилання на реєстрацію на їх сайті ІНФОРМАЦІЯ_20 . Потерпіла зареєструвалася на цьому сайті відповідно до інструкцій, наданих ОСОБА_13 . Після цього вона направила до іншого адміністратора на ім`я ОСОБА_14 (номер телефону не вказаний, ім`я користувача ОСОБА_15 ). Хусейн в чаті надавав інструкцію виконання завдання на їх сайті і після виконання якого він направив назад на Соню та надав який код потерпіла повинна повідомити для отримання коштів. Соні потерпіла надала код і номер своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_9 для зарахування заробітної плати. Після чого мені було зараховано 494 гривень від ОСОБА_16 . Далі ОСОБА_5 продовжувала виконувати аналогічні завдання на сайті і заробила ще 150 гривень від ОСОБА_17 . Також ОСОБА_14 добавив потерпілу до групового чату з назвою „ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_21 в якому надавалися рекомендації з торгівлі на графіках валютних пар на тому сайті, а саме чи піде графік вниз або в гору через визначений проміжок часу. Потерпіла продовжувала виконувати рекомендації та здійснювала торгівлю на валютних парах за рекомендацією різних адміністраторів і заробила на свій рахунок саме на тому сайті 3000 гривень, але щоб зняти грошові кошти необхідно було ще поповнити баланс на 1250 гривень і скинула мені реквізити оплати. 20.07.2025 о 10:32 годині зі свого рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в сумі 1250 гривень на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_13 ( ОСОБА_18 ). Після цього потерпіла вивела з рахунку на сайті грошові кошти в сумі 2632 гривні на свою картку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а решту залишила для подальшої торгівлі на тому сайті. Далі потерпіла витратила на сайті всі гроші і ще раз поповнила свій рахунок на 1800 гривень, перерахувавши кошти зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_10 на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_14 НОМЕР_14 ( ОСОБА_19 ). Далі потерпіла ще на торгівлі на сайті заробила близько 5000 гривень, але ОСОБА_8 повідомила, що необхідно ще поповнити депозит на 11250 гривень, що і зробила потерпіла, перерахувавши зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_9 на картку банку „ ІНФОРМАЦІЯ_15 № НОМЕР_15 ( ОСОБА_20 ). Це продовжувалося неодноразово, потерпіла заробляла гроші на сайті і кожен раз ОСОБА_8 повідомляла про якісь проблеми і що знову необхідно було поповнювати рахунок, що і продовжувала робити потерпіла, а саме:

- 21.07.2025 о 15:13 годині зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 20664 грн на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_16 ( ОСОБА_21 );

- 21.07.2025 о 17:05 годині зі своєї картки „ ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в сумі 29867,88 гривень на картку начебто „ ІНФОРМАЦІЯ_16 № НОМЕР_17 ( ОСОБА_20 );

- 21.07.2025 о 19:59 годині зі свого розрахункового рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_22 ( НОМЕР_3 ) грошові кошти в сумі 58250 гривень на рахунок НОМЕР_18 (ІПН отримувача НОМЕР_19 ОСОБА_22 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- 22.07.2025 о 10:22 годині з картки „ ІНФОРМАЦІЯ_22 (розрахункова) 29750 гривень на картку № НОМЕР_20 ( ОСОБА_23 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

- 24.07.2025 о 16:35 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_23 № НОМЕР_21 в м. Городня по вулиці Незалежності 29435 гривень на картку № НОМЕР_22 ( ОСОБА_24 НОМЕР_7 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 24.07.2025 о 16:39 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_23 № 1 26897,50 гривень на картку № НОМЕР_23 ( ОСОБА_25 НОМЕР_24 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- 24.07.2025 о 16:45 годині через відділення ІНФОРМАЦІЯ_23 № 1 24914,20 гривень на картку № НОМЕР_25 ( ОСОБА_26 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 25.07.2025 о 17:38 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_2 ) 52 000 гривень на рахунок НОМЕР_26 (ІПН отримувача НОМЕР_27 ОСОБА_27 ) „ ОСОБА_28 ;

- 29.07.2025 о 13:30 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_28 гривень на рахунок НОМЕР_29 ( ІПН отримувача НОМЕР_30 ОСОБА_29 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-29.07.2025 о 19:09 годині зі свого рахунку „ ІНФОРМАЦІЯ_9 -13500 гривень на картку № НОМЕР_31 ( ОСОБА_30 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

- 30.07.2025 о 13:19 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_5 ) 13500 гривень на картку № НОМЕР_32 ( ОСОБА_31 ) АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- 31.07.2025 о 13:42 годині зі свого рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 13 500 гривень на картку № НОМЕР_33 ( ОСОБА_32 ) „ ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Всього потерпіла перерахувала злочинцям грошові кошти на загальну суму 363 164, 58 гривень. Всі реквізити для перерахування коштів потерпілій надавала раніше вказана жінка на ім`я ОСОБА_8 .

Потерпіла надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковим рахункам НОМЕР_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ), відкритих на її ім`я.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_34 , ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_36 ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_38 ;

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_39 , ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_41 , ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ( у відділенні „ ІНФОРМАЦІЯ_25 , розташованому за адресою: АДРЕСА_6 )

надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містить охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Чернігівського районного управління поліцїі ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_35 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_38 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_39 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_42 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_43 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_44 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_45 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_47 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_48 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_49 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_50 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_51 , а саме до:

-виписок щодо руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період із 19 по 31 липня 2025 року із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;

- документів, що мають повні дані отримувачів коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період із 19 по 31 липня 2025 року (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;

- документів із вказаними ІР-адресами з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між отримувачами коштів, перерахованих із банківських рахунків НОМЕР_1 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_2 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_5 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 ), НОМЕР_6 (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період із 19 по 31 липня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1