Справа № 569/874/25
УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшої лейтинанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 04.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшої лейтинанта поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.01.2025 до ч/ч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від начальника УСБУ в Рівненській області полковника ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді завідувача кафедри спеціальних юридичних дисциплін ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), одержав неправомірну вигоду за вчинення в інтересах третіх осіб дій з використанням наданого йому службового становища, поєднаних з вимаганням неправомірної вигоди. Зокрема, у 2024 році ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи публічного права, вимагав та одержав від заступника директора з адміністративно-господарської роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошові кошти у розмірі близько 4,5 тис. грн. за безпосередню організацію та забезпечення позитивної здачі сесійних іспитів, курсових робіт та закриття пропусків занять ряду студентів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням наданої йому влади чи службового становища.

Відомості за вищевказаним фактом внесено в ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 04.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до інформація з приводу банківських рахунків (банківських карток): банківські картки за № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_9 мають істотне значення для даного кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась карткою із вищезазначеним рахунком, може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказала, що для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо. Дані речі та документи може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться в Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( АДРЕСА_2 ), які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а зокрема інформації по банківській картці № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_9 за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по термін дії ухвали), а саме до:

інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу;

відомості про власників вищезазначеного банківського рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів;

відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період;

відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, із яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період часу із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, із яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаний період, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

Інформація про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період;

Фото- відео матеріали з камер спостереження поблизу місця розташування банкоматів, де відбувалось зняття готівки із банківської карток № НОМЕР_1 за вказаний період часу.

А також інформацію щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунків фізичної особи ОСОБА_9 з 00.00 год. 01.09.2022 по термін дії ухвали, зокрема:

- документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;

- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;

- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив`язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);

- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).

З можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_13