Справа № 559/4301/24
Провадження № 1-кс/559/754/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

"29" жовтня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000697 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 06.11.2024 в період часу з 12 год. до 14 год. невідома особа отримавши доступ при невідомих обставинах до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 7900 гривень (три платежі по 2000 гривень і один 1800 гривень). В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 7800 гривень було зараховано з банківської картки поте6рпілої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 наступними платежами: 06.11.2024 о 13:37:47 у сумі 2000 гривень, 06.11.2024 о 13:38:07 у сумі 2000 гривень, 06.11.2024 о 13:38:28 у сумі 2000 гривень, 06.11.2024 о 13:38:51 у сумі 1800 гривень. В результаті здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що: 06.11.2024 о 13:46:10 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13800 гривень, з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Щоб встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період із 05.11.2024 до 05.02.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000697 від 07.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7900 грн., перерахувавши їх на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а згодом із неї на № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цією банківською карткою, із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські карткові рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із неї, з зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період часу з 05 .11.2024 до 05.02.2025;

- копії усіх документів, що містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до неї за період часу з 05.11.2024 по 05.02.2025;

- інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рахунком і ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 05.11.2024 до 05.02.2025.

Встановити строк дії ухвали до 29.12.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1