печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001435,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 0001435 від 19.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.

Слідчий вказує, що з 2023 року по теперішній час, на території Одеської області та Миколаївської області, діє організована група, учасники якої будучи об`єднані єдиним умислом, розподіливши між собою злочинні ролі, із застосуванням погроз насильства над потерпілим, під приводом повернення неіснуючого боргу, в умовах воєнного стану, вчиняють вимагання грошових коштів у приватного підприємця ОСОБА_7 в сумі 550 тисяч доларів США.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_4 », « ОСОБА_4 »), достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набувши статусу «положенця» за Миколаївським регіоном України, тобто суб`єкта підвищеного злочинного впливу, діючи умисно та цілеспрямовано всупереч загальноприйнятих норм поведінки, Конституції України, Кримінального кодексу України, ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою», розумівши настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, протиставляючи себе поняттям законності, ігноруючи дотримання вимог самокерованої правослухняної поведінки, маючи певний життєвий досвід та розуміння принципів діяльності криміногенних елементів, отримав статус «положенця» та встановив і поширював злочинний вплив на території Миколаївського регіону України, що підтверджується висновком судової семантико-текстуальної експертизи, відповідно до якої у висловлюваннях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (містяться ознаки вказівок, вимог, наказів та переконань (повчань), щодо вчинення певних дій, зміст яких свідчить про, те що останній є суб`єктом впливу на інших осіб, які є представниками злочинного середовища Миколаївської області, як в умовах установ відбування покарань цього регіону, так і за їх межами та висловлювання останнього, характеризують його як особу, яка займає досить високе становище у злочинній ієрархії Миколаївського регіону.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець міста Вінниця, громадянин України, затриманий працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 26.06.2024 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 04.04.2024 та у період з вересня 2024 року по березень 2025 року на стадії досудового розслідування утримувався в умовах державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5, а ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець міста Херсон, громадянин України, затриманий працівниками Головного управління Національної поліції в Миколаївській області 26.06.2024 року за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України в рамках кримінального провадження внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 04.04.2024 та у період з 27.09.2024 по лютий 2025 року на стадії досудового розслідування утримувався в умовах державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» за адресою: м. Миколаїв, вул. Лагерне поле, 5.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_4 », « ОСОБА_4 », в кримінальній ієрархії «положенец») будучи суб`єктом із підвищеним злочинним впливом встановивши та поширюючи свій злочинний вплив на території Миколаївської області, а саме безпосередньо в умовах ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» визначив «смотрящого» за вказаною установою, а саме - ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 », в кримінальній ієрархії «смотрящий»), який будучи «смотрящим» за ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» та маючи «формальні владні повноваження», в тому числі на призначення осіб нижчої кримінальної ієрархії, призначив ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 », в кримінальній ієрархії «смотрящий») «смотрящим за чорним» на території ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор».

Встановлено, що ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_4 », « ОСОБА_4 »), ОСОБА_5 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_5 ») та ОСОБА_6 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_6 ») діючи за попередньою змовою групою осіб у період дії Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, а також Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 23.07.2024 р. № 469/2024 затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні»» від 23.07.2024 р. 3891-ІХ, всупереч вимог чинного законодавства переслідуючи корисливий умисел, діючи умисно, усвідомлюючи незаконний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання здійснили вимагання грошових коштів шляхом погрози застосування та застосування фізичного та психологічного насильства відносно громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , внаслідок чого заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 86000 гривень, а також відносно ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 24120 гривень з метою наповнення «общака», чим завдали останім матеріальної шкоди на вказану суму.

У даному кримінальному провадженні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю села Воронівка Вознесенського району Миколаївської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , не працюючому, раніше неодноразово судимому, востаннє - у 2020 році за ч. 2 ст. 189 КК України (05.05.2023 року вийшов з місць позбавлення волі), у відповідності до вимог КПК України 17.07.2025 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 255-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що "Воровський общак" у злочинному світі - це фінансовий фонд, який формується за рахунок внесків злочинців і використовується для підтримки членів угруповання, їхніх сімей, а також для фінансування злочинної діяльності. Зазвичай, управління общаком здійснюється "ворами в законі" або «положенцями».

"Воровський общак" формується з добровільних (або не зовсім добровільних) внесків членів злочинного угруповання. Розмір внесків може залежати від рангу члена угруповання, його участі у злочинній діяльності, а також від "заслуг" перед угрупованням.

"Воровський общак" використовується для різних цілей, таких як:

Надання фінансової допомоги членам угруповання, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Підтримка сімей членів угруповання, зокрема у разі їх смерті або ув`язнення.

Фінансування злочинної діяльності, наприклад, придбання зброї, хабарів для правоохоронних органів, юридичної допомоги.

Вирішення конфліктів всередині угруповання.

Вплив на певні структури (наприклад, на органи влади).

Керівництво "воровським общаком" зазвичай здійснюють "вори в законі" або інші «положенці», які мають довіру та повагу серед інших членів. Зловживання "воровським общаком", тобто його привласнення або використання в особистих цілях, суворо карається.

Існують певні правила щодо збору, зберігання та використання коштів "воровським общаком". Порушення цих правил може призвести до серйозних наслідків для порушника.

Залежно від розміру і впливовості злочинного угруповання, "воровський общак" може мати значний фінансовий потенціал.

"Воровський общак" є важливою складовою злочинного світу, оскільки він забезпечує фінансову підтримку та стійкість злочинних угруповань, а також сприяє їхньому функціонуванню та розвитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, що надходили до «воровського общаку» «тримачем» якого був «положенець» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надходили на карткові рахунки на близьких (рідних) та підконтрольних ОСОБА_4 осіб, які можуть бути причетні до вказаної злочинної діяльності.

Розгалужена система відкритих банківських рахунків та карток надавала можливість ОСОБА_4 приховувати свої грошові активи шляхом здійснення невеликих переказів грошових коштів та в подальшому використання їх та акумулювання їх на криптогаманці у вигляді віртуальних активів.

Враховуючи викладене, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , Свідоцтво про народження: НОМЕР_7 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_37 , РНОКПП: НОМЕР_25 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_39 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_29 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_30 ; ОСОБА_43 РНОКПП: НОМЕР_31 ; ОСОБА_44 РНОКПП: НОМЕР_32 ; ОСОБА_39 РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 ; ОСОБА_46 РНОКПП: НОМЕР_34 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ; ОСОБА_48 РНОКПП: НОМЕР_36 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ; ОСОБА_50 РНОКПП: НОМЕР_38 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 ; ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 ; ОСОБА_53 РНОКПП: НОМЕР_41 .

У вказаних осіб відкриті рахунки в банківських в наступних установах:

- син ОСОБА_4 - ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_1 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

- син ОСОБА_4 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_2 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк»;

- донька ОСОБА_4 - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 - АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк»;

- донька ОСОБА_4 - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_4 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_5 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- коханка ОСОБА_4 - ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_8 - АТ КБ «Приватбанк».

- колишня дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_9 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Універсал Банк».

- сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_10 - АТ КБ «Приватбанк».

- співмешканка ОСОБА_4 - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_11 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_24 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП - НОМЕР_30 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_33 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_28 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_12 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП: НОМЕР_13 - АТ КБ «Приватбанк».

- сестра ОСОБА_6 - ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП: НОМЕР_14 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_26 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП: НОМЕР_15 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП: НОМЕР_16 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_17 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_39 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_40 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП: НОМЕР_18 - АТ «А-БАНК», АТ КБ «Приватбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_21 - АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал банк», АТ «ПУМБ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ «А-БАНК».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 - АТ «А БАНК», АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП: НОМЕР_20 - АТ КБ «Приватбанк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП: НОМЕР_22 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_28 РНОКПП НОМЕР_23 - АТ "БАНК "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ".

- підконтрольна особа ОСОБА_5 - ОСОБА_55 РНОКПП: НОМЕР_25 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_5 - ОСОБА_39 РНОКПП: НОМЕР_27 - АТ «Універсал Банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_29 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_43 ІПН: НОМЕР_31 - АТ «Універсал банк.

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_44 ІПН: НОМЕР_32 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_39 ІПН: НОМЕР_27 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_46 ІПН: НОМЕР_34 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_48 ІПН: НОМЕР_36 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_50 ІПН: НОМЕР_38 - АТ «Універсал банк».

- підконтрольна особа ОСОБА_4 - ОСОБА_53 ІПН: НОМЕР_41 - АТ «Універсал банк».

Враховуючи вищевикладене, є всі підстави вважати, що гроші, що знаходяться на вищезазначених банківських рахунках, є предметом протиправної діяльності групи осіб та отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, отримані злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб та, визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову.

Так, відповідно до постанови слідчого, грошові кошти на банківських рахунках ОСОБА_56 18.09.2025 визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 18.09.2025 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001435 - задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках наступних осіб:

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «Універсал банк» , МФО 322001, юридична адреса: 04114, місто Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП: НОМЕР_19 , які відкриті в АТ «Акцент Банк» , МФО 307770, м. Дніпро, вул. Батумська, 11;

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1