Провадження № 1-кс/211/1778/25
У Х В А Л А

28 листопада 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , від 09 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 вiд 16.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.10.2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 вiд 16.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання дізнавач мотивувала наступним. 16.12.2024 року до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №27904 від 16.12.2024 року за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 13.05.2024 року шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під час бесіди в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та по м.т. НОМЕР_1 , ввела останню в оману, під вигаданим приводом продажу фарфорових статуеток, через соціальну мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала від ОСОБА_5 у якості оплати за товар грошові кошти в сумі 11500 грн., які остання будучи введеною в оману, добровільно перерахувала на банківську карту, номер якої не пам`ятає та не зберігся, однак товар не отримала, грошові кошти так і не повернули.

Допитано під час дізнання потерпілу, ОСОБА_5 , яка вказала, що «... В травні місяці 2024 року я знайшла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 фарфорові статуетки. Знайшовши оголошення, на сайті я написала чоловікові, що хочу замовити статуетки, та він повідомив, що статуетка коштує 3500 грн. та я погодилася та перерахувала грошові кошти. На наступний день мені прийшла статуетка від гр. ОСОБА_6 з міста Запоріжжя Вознесенівський район відділення НП №11. Надалі, приблизно через тиждень я вирішила замовити ще фарфорові статуетки на подарунок, та знову написала йому в ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого чоловік попрохав передоплату за статуетки та надіслав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку я перерахувала 30.05.2024 спочатку 7000 грн., а потім через деякий час, а саме 31.05.2024 ще відправила 4500 грн. за декілька статуеток. В подальшому, чоловік на ім?я ОСОБА_7 постійно обіцяв мені, що відправить статуетки, але станом на сьогоднішній день, останній статуетки не відправляв. Я йому постійно писала в приватні повідомлення про те, щоб він повернув мені кошти, або ж вислав статуетки, на що останній інколи відповідав, щоб я зачекала, бо він лежить в лікарні з цукровим діабетом. Також повідомляв, що працює вчителем фізичної культури в школі десь під Запоріжжям. Після неодноразових його обіцянок надіслати товар, я зрозуміла, що він шахрай та вирішила звернутися до поліції. ОСОБА_8 користується мобільними телефонами, НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 . Так, діями невідомої особи завдано мені матеріальний збиток на загальну суму 11500 грн...».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, які є необхідними для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .

Дізнавач правом на участь у судовому засіданні не скористалася, подавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання дізнавача, остання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 11500 грн. з картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року.

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача за період з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року, оскільки остання, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з цим, як видно з клопотання, дізнавач ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище даних дізнавачам СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Натомість, відповідно до копії постанови про визначення групи дізнавачів для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 21.03.2025 року, визначено дізнавачів СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_14 для здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання дізнавача про надання інформації, оскільки остання не надала доказів здійснення досудового розслідування по цьому кримінальному провадженню дізнавачам СД ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , від 09 жовтня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 вiд 16.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- повного номеру банківської карти/рахунку, на яку були переведені грошові кошти у розмірі 11500 грн. з картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року, зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по карткам/рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- номерів «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та мали доступ до рахунків НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року;

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період часу з 00:00 год. 28.05.2024 року по 08.10.2025 року з банківського рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Вказану інформацію надати з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск), які зберігаються (можуть зберігатися) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а також у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1