06.11.2025
Справа № 401/3653/25;
Провадження № 1-кс/401/1051/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2025 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000686 від 21 вересня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000686 від 21 вересня 2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 20.09.2025 року до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проте, що у період з травня по червень 2025 року, невідома особа, шляхом ведення в оману, повідомивши неправдиві відомості заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 160000 гривень, які остання переказала на банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , карки № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в період з травня по червень 2025 невідома особа шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами у розмірі 160000 гривень.

Для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківських рахунків відкритих в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даних рахунків, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координаті банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання без їх участі. Клопотання підтримують повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000686 від 21 вересня 2025 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1(м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківських рахунків, якою володіє акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , номер банківської картки № НОМЕР_3 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг з 01.05.2025 по термін дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.05.2025 по термін дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.05.2025 по термін дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.05.2025 по термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 до вказаної інформації у відділенні банку АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 06 листопада 2025 року по 06 грудня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1