СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7325/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання обґрунтовується тим, що відділом детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» () з метою мінімізації дохідної частини фінансової компанії, у період 2023-2024 років, використовують реквізити підконтрольного підприємства ТОВ «Фактор П» (), шляхом реалізації пулів кредитної заборгованості в адресу останнього, чим ухилилися від сплати податків на суму понад 11 млн. грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» () за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Фактор П» (), вчинили дії спрямовані на легалізацію (перетворення) майна/коштів отриманих злочинним шляхом при реалізації пулів кредитної заборгованості, використовуючи групу підконтрольних ФОПів, шляхом формування фіктивних витрат з надання послуг.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що фактичне управління діяльністю ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит»), а також іншими підконтрольними підприємствами, а саме: ТОВ «Фактор П» (), ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит» (), ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика» (), КС «Супермаркет Грошей» () здійснює ОСОБА_4 , який і організатором зазначених протиправних схем.

Згідно з відомостями з Електронного архіву, службові особи ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит», ТОВ «Фактор П», ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит», ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика», КС «Супермаркет Грошей» для подання електронної звітності до контролюючих органів використовують однакові ІР-адреси.

Відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ пов`язаними визнаються юридичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності осіб, яких вони представляють. Таким чином, ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит», ТОВ «Фактор П», ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит», ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика», КС «Супермаркет Грошей» входять до однієї групи підприємств та сфери впливу одного кінцевого бенефіціарного власника ОСОБА_4 та є пов`язані між собою.

Під час аналізу господарської діяльності вищевказаної групи фінансових компаній, виявлено факти впровадження ОСОБА_4 та підконтрольними йому особами протиправних механізмів мінімізації дохідної частини ліцензіатів.

Так, у ході ведення господарської діяльності ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит») та ТОВ «Фактор П» здійснюється тінізація частини фінансових операцій, а саме отримання готівкових коштів в рахунок погашення позик без їх повного обліку у касах відокремлених філій. За наявними даними, сума сплачених та необлікованих відсотків за кредитними договорами перевищує 2,2 млн грн на місяць та понад 26 млн грн за рік.

Також, останніми використовується механізм викупу пулів кредитної заборгованості за договорами факторингу ТОВ «Фактор П», з метою податкового розвантаження ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит») (формування витрат) й конвертації безготівкових коштів в готівку з подальшою акумуляцією коштів кінцевому бенефіціарному власнику.

У той же час, здійснюється виведення коштів на рахунки підконтрольних ФОП третьої групи (є близькими родичами чи знайомими посадових осіб ФК) у якості оплати за нібито надання рекламних/інформаційних послуг. Сума зарахувань на рахунки підконтрольних ФОП у 2024 склала 15,2 млн грн.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що до реалізації вищевказаних протиправних механізмів ОСОБА_4 залучено наступних бухгалтерів, які здійснюють «схемні» транзакції підконтрольних юридичних осіб та ФОП, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та ТОВ «СК Фінанс», ТОВ «Експерт-Дані».

В той же час встановлено групу підконтрольних ФОП, які формують фіктивні затрати ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит») та ТОВ «Фактор П» з надання послуг (агентських, юридичних, рекламних), а саме: ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_11 ).

Таким чином, з урахуванням встановлених фактів, ТОВ «Сенс К ЛТД» (попередня назва ТОВ «Сенс Кредит» (), ТОВ «Фактор П» (), ТОВ «Тираж Тех» (попередня назва ТОВ «Тайм Кредит» (), ТОВ «Експерт-Дані» (попередня назва ТОВ «Просто Позика» (), КС «Супермаркет Грошей» () використовують вищевказаних фізичних осіб-підприємців з метою зменшення фінансового результату за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток в розмірі 19 917 869,73 грн.

З урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, з метою здобуття доказів причетності встановленого кола осіб до протиправної діяльності, безпідставного заниження об`єкту оподаткування, із послідуючим обготівковуванням грошових коштів, проведено обшук за наступною адресою.

11.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.10.2025 (ун. №759/25395/25) проведено обшук за адресою здійснення протиправної діяльності групи компаній ТОВ «Сенс К ЛТД» та ТОВ «Просто Позика» ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «ПриватБанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_14 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; Рахунок-фактура №01/09 від 01.09.2025 на 1 арк.; Акт наданих послуг №09/2025 від 01.09.25 на 1 арк.; Договір про надання консультаційних послуг з бухгалтерського обліку №01102025 від 01.10.2025 з додатками на 7 арк.; Два аркуші відтисків печатей ТОВ «Супермаркет грошей» та ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11»; Печать ТОВ «Супермаркет грошей» у корпусі синього кольору»; Печать ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11» у корпусі синього кольору»; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2024р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 397 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Договора факторингу 2024-25», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , договір відступлення права вимоги з ФОП ОСОБА_10 , загалом на 749 арк.; Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 2024, банк, 4 кв.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 354 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2022р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 395 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» Ощадбанк», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, загалом на 87 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Фактор договора 2024», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) та ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», загалом на 250 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 58 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Первинні документи КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, загалом на 316 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом, яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» код 40498714, зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, копії реєстраційних документів контрагентів, загалом на 278 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ Банк ПУМБ, код 40498714, 9-12м. 2023р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», зокрема рахунки-фактура, рахунки на оплату, загалом на 36 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 41921531, договора, 2021», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , договір виготовлення продукції з ФОП ОСОБА_18 , договір надання послуг з ФОП ОСОБА_19 , загалом на 308 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору, яка містить оригінали договорів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) про надання послуг з ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_18 , загалом на 99 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» 41672177 ПУМБ, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 265 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ПУМБ, 9-12м. 01.07.2024 - 30.11.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 55 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ ОЩАД, 01.10.2024 - 28.02.2025», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 261 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «40498714, ПУМБ БАНК, 01.12.2023 - 29.02.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 23 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «СК, договора, 2023», яка містить оригінали договорів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) зокрема договори факторингу, договори позики, договори надання інформаційних послуг, договори надання послуг, з додатками, загалом на 591 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Первинні документи СЕНС КРЕДИТ, ТОВ «СЕНС ЕРЕДИТ» код 40498714, за жоатень 2023 - лютий 2024», яка містить оригінали актів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714), загалом на 121 арк.; печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.; печатка ТОВ «СК Фінанс» код 42154935, 1 шт.; печатка КС «Супермаркет грошей» код 41672177, 1 шт.; печатка КС «КДА Вектор Фінанс» код 45758184, 1 шт.; печатка ТОВ «Експерт-Дані» код 39145297, 1 шт.; печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.; печатка ТОВ «Сенс Кредит» код40498714, 1 шт.; печатка ТОВ «Сенс К ЛТД» код 40498714, 1 шт.; кліше (штамп) підпису, 1 шт.; кліше з даними « ОСОБА_20 », 1 шт.; флеш носій інформації Kingston на 128 GB, 1 шт.; флеш носій інформації wibrand на 4 GB, 1 шт.; тримач для сім карти «Київстар» з позначенням № НОМЕР_16 , Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Первинні документи ФАКТОР П 41921531, 2024-2025», яка містить оригінали документів «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема акти, видаткові накладні, договори з фізичними-особами підприємцями, роздруківки, за 2024-2025 роки, загалом на 241 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФСК 2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935), зокрема акти, договори, рахунки фактури, рахунки на оплату з контрагентами, загалом на 94 арк.; Оригінали актів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935) від 31.01.2025, від 28.02.2025 на 8 арк; Два аркуші А4 з підписом та відтиском печатки КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» код 41672177; Акт приймання/передачі виконаних робіт між ТОВ «ФАКТОР П» та ФОП ОСОБА_13 від 15.04.2025, на 1 арк; Блокнот в обкладинці синього кольору, з металевим переплетом, що містить маркування «Buromax», який містить чорнові записи; Папка швидкозшивач з чорновими записами на 8 арк., ?папка рожевого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 456 арк.; ?папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи серпень-жовтень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 334 арк. папка зеленого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» рахунки, рах-фактури, аванс, 30.04.25-31.08.24» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 220 арк.; папка чорного кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 132 арк.; папка зеленого кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 102 арк.; папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи листопад-грудень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 246 арк.; папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи січень-березень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 417 арк.; папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 218 арк.; папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 424 арк.; папка чорного кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 319 арк.; ?папка фіолетового кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 241 арк.; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_17 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_20 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_21 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_22 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_23 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_24 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_25 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_26 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_27 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_28 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_29 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_33 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ; печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_38 » - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_39 » - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_40 » - 1 шт.; блокнот синього кольору з чорновими записами - 1 шт.; папка синього кольору в якій міститься документи КРЕДИТНА СПІЛКА «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» () на 177 акр.; акти звірки ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 29 арк.; документи ТОВ «ФАКТОР П» () на 26 арк.; ноутбук HP 255 G8, SN:CND14319RZ (містить дані, які мають значення для провадження) - який поміщено до сейф-пакету №КВ0001110; печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_41 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_42 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_43 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_44 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_45 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ; папка синього кольору з написом «Договора ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () 2023р.» в якій міститься документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () на 486 акр.; папка помаранчевого кольору з написом «КС Супермаркет грошей» в якій міститься документи Кредитна спілка «Супермаркет грошей» () на 158 арк.; договори про надання позики ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 11 арк.; рахунки на оплату ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_48 ) на 7 арк.; Ноутбук Sony, s/n: 00913; 41 відбиток печатей відокремлених підрозділів ТОВ «Просто позика», ТОВ «Тайм кредит», КС «Супермаркет грошей», їх кутові печаті, ТОВ «Тираж тех», АБ « ОСОБА_22 », ГО «Центр фінансових інновацій та сприяння розвитку ринку кредитування України»; Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом «Договора СЕНС КРЕДИТ, 2025», яка містить оригінали договорів факторингу ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) та ТОВ «ФАКТОР П», загалом на 59 арк.; Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом яка містить оригінали договорів оренди нежитлового приміщення між ФОП та ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», а також договори найму, договори суборенди, з додатками (акти), загалом на 324 арк.; Блокнот синього кольору з надписом «Просто позика 2019»; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом яка містить оригінали договорів суборенди нежитлових приміщень між ФОП та КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ», ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», з додатками (акти) загалом на 324 арк.; ноутбук HP 255 G7, s/n:CND0081JRZ; флеш накопичувач «СБЕРБАНК РОСІЇ»; Папка ТОВ «Сенс кредит» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 41 аркуші; Папка КС «Супермаркет грошей» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 29 аркушах; Особова справа ОСОБА_23 на 14 аркушах; Особова справа ОСОБА_24 на 27 аркушах; Особова справа ОСОБА_25 на 20 аркушах; Особова справа ОСОБА_8 на 15 аркушах; Особова справа керівника ТОВ «Сенс кредит» ОСОБА_26 на 16 арк.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення вище вказаних обшуків здобуто докази здійснення протиправної діяльності групи осіб направленої на мінімізацію дохідної частини фінансових компаній та легалізації (перетворення) майна/коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи групу підконтрольних ФОПів.

12.10.2025 вище вказане вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025.

Отже на даний час, органу досудового розслідування необхідне збереження речей, предметів, документів вилучених 11.11.2025 в ході проведення санкціонованих обшуків щодо фіксації явного правопорушення, які в подальшому визнані речовими доказами.

Крім того, зазначені речові докази необхідні для підтвердження обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків», у тому числі встановлення походження вилучених грошових коштів, печаток, документів, проведення експертних досліджень за напрямом комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз визначення правильного обрахунку завданої майнової шкоди, а також у послідуючому забезпечення можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не з`явилась, подала клопотання про розгляд за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власників майна, з метою забезпечення схоронності майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наступне.

Під час судового розгляду встановлено, що відділом детективів з розслідування кримінальних проваджень у інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до постанови т.в.о. керівника ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_27 від 10.11.2025 про визначення групи слідчих, місце здійснення досудового розслідування визначено за місцем розташування відділу із розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м.Києві за адресою: м.Київ, вул. Ірпінська, 71.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Також встановлено, що ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 27.10.2025 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення протиправної діяльності групи компаній ТОВ «Сенс К ЛТД» та ТОВ «Просто Позика» ОСОБА_8 , а саме: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, кв. 190.

Відповідно до копії протоколу обшуку від 11.11.2025 у період часу з 11 год. 47 хв. до 20 год. 49 хв. детективом відділу детективів ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_28 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «ПриватБанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_14 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ; Рахунок-фактура №01/09 від 01.09.2025 на 1 арк.; Акт наданих послуг №09/2025 від 01.09.25 на 1 арк.; Договір про надання консультаційних послуг з бухгалтерського обліку №01102025 від 01.10.2025 з додатками на 7 арк.; Два аркуші відтисків печатей ТОВ «Супермаркет грошей» та ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11»; Печать ТОВ «Супермаркет грошей» у корпусі синього кольору»; Печать ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11» у корпусі синього кольору»; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2024р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 397 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Договора факторингу 2024-25», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , договір відступлення права вимоги з ФОП ОСОБА_10 , загалом на 749 арк.; Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 2024, банк, 4 кв.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 354 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2022р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 395 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» Ощадбанк», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, загалом на 87 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Фактор договора 2024», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) та ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», загалом на 250 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 58 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Первинні документи КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, загалом на 316 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом, яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» код 40498714, зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, копії реєстраційних документів контрагентів, загалом на 278 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ Банк ПУМБ, код 40498714, 9-12м. 2023р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», зокрема рахунки-фактура, рахунки на оплату, загалом на 36 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 41921531, договора, 2021», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , договір виготовлення продукції з ФОП ОСОБА_18 , договір надання послуг з ФОП ОСОБА_19 , загалом на 308 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору, яка містить оригінали договорів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) про надання послуг з ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_18 , загалом на 99 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» 41672177 ПУМБ, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 265 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ПУМБ, 9-12м. 01.07.2024 - 30.11.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 55 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ ОЩАД, 01.10.2024 - 28.02.2025», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 261 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «40498714, ПУМБ БАНК, 01.12.2023 - 29.02.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 23 арк.; Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «СК, договора, 2023», яка містить оригінали договорів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) зокрема договори факторингу, договори позики, договори надання інформаційних послуг, договори надання послуг, з додатками, загалом на 591 арк.; Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Первинні документи СЕНС КРЕДИТ, ТОВ «СЕНС ЕРЕДИТ» код 40498714, за жоатень 2023 - лютий 2024», яка містить оригінали актів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714), загалом на 121 арк.; печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.; печатка ТОВ «СК Фінанс» код 42154935, 1 шт.; печатка КС «Супермаркет грошей» код 41672177, 1 шт.; печатка КС «КДА Вектор Фінанс» код 45758184, 1 шт.; печатка ТОВ «Експерт-Дані» код 39145297, 1 шт.; печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.; печатка ТОВ «Сенс Кредит» код40498714, 1 шт.; печатка ТОВ «Сенс К ЛТД» код 40498714, 1 шт.; кліше (штамп) підпису, 1 шт.; кліше з даними « ОСОБА_20 », 1 шт.; флеш носій інформації Kingston на 128 GB, 1 шт.; флеш носій інформації wibrand на 4 GB, 1 шт.; тримач для сім карти «Київстар» з позначенням № НОМЕР_16 , Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Первинні документи ФАКТОР П 41921531, 2024-2025», яка містить оригінали документів «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема акти, видаткові накладні, договори з фізичними-особами підприємцями, роздруківки, за 2024-2025 роки, загалом на 241 арк.; Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФСК 2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935), зокрема акти, договори, рахунки фактури, рахунки на оплату з контрагентами, загалом на 94 арк.; Оригінали актів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935) від 31.01.2025, від 28.02.2025 на 8 арк; Два аркуші А4 з підписом та відтиском печатки КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» код 41672177; Акт приймання/передачі виконаних робіт між ТОВ «ФАКТОР П» та ФОП ОСОБА_13 від 15.04.2025, на 1 арк; Блокнот в обкладинці синього кольору, з металевим переплетом, що містить маркування «Buromax», який містить чорнові записи; Папка швидкозшивач з чорновими записами на 8 арк., ?папка рожевого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 456 арк.; ?папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи серпень-жовтень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 334 арк. папка зеленого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» рахунки, рах-фактури, аванс, 30.04.25-31.08.24» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 220 арк.; папка чорного кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 132 арк.; папка зеленого кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 102 арк.; папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи листопад-грудень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 246 арк.; папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи січень-березень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 417 арк.; папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 218 арк.; папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 424 арк.; папка чорного кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 319 арк.; ?папка фіолетового кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 241 арк.; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_17 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_20 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_21 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_22 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_23 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_24 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_25 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_26 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_27 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_28 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_29 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_33 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ; печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_38 » - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_39 » - 1 шт.; тримач для сім картки з написом « НОМЕР_40 » - 1 шт.; блокнот синього кольору з чорновими записами - 1 шт.; папка синього кольору в якій міститься документи КРЕДИТНА СПІЛКА «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» () на 177 акр.; акти звірки ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 29 арк.; документи ТОВ «ФАКТОР П» () на 26 арк.; ноутбук HP 255 G8, SN:CND14319RZ (містить дані, які мають значення для провадження) - який поміщено до сейф-пакету №КВ0001110; печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_41 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_42 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_43 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_44 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_45 ; банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ; папка синього кольору з написом «Договора ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () 2023р.» в якій міститься документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () на 486 акр.; папка помаранчевого кольору з написом «КС Супермаркет грошей» в якій міститься документи Кредитна спілка «Супермаркет грошей» () на 158 арк.; договори про надання позики ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 11 арк.; рахунки на оплату ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_48 ) на 7 арк.; Ноутбук Sony, s/n: 00913; 41 відбиток печатей відокремлених підрозділів ТОВ «Просто позика», ТОВ «Тайм кредит», КС «Супермаркет грошей», їх кутові печаті, ТОВ «Тираж тех», АБ « ОСОБА_22 », ГО «Центр фінансових інновацій та сприяння розвитку ринку кредитування України»; Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом «Договора СЕНС КРЕДИТ, 2025», яка містить оригінали договорів факторингу ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) та ТОВ «ФАКТОР П», загалом на 59 арк.; Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом яка містить оригінали договорів оренди нежитлового приміщення між ФОП та ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», а також договори найму, договори суборенди, з додатками (акти), загалом на 324 арк.; Блокнот синього кольору з надписом «Просто позика 2019»; Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом яка містить оригінали договорів суборенди нежитлових приміщень між ФОП та КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ», ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», з додатками (акти) загалом на 324 арк.; ноутбук HP 255 G7, s/n:CND0081JRZ; флеш накопичувач «СБЕРБАНК РОСІЇ»; Папка ТОВ «Сенс кредит» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 41 аркуші; Папка КС «Супермаркет грошей» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 29 аркушах; Особова справа ОСОБА_23 на 14 аркушах; Особова справа ОСОБА_24 на 27 аркушах; Особова справа ОСОБА_25 на 20 аркушах; Особова справа ОСОБА_8 на 15 аркушах; Особова справа керівника ТОВ «Сенс кредит» ОСОБА_26 на 16 арк.

Відповідно до постанови заступника керівника ВД із розслідування кримінальних проваджень в інвестиційній сфері ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_29 від 12.11.2025 вказані вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна ( п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст. 212 КК України «Ухилення від сплати податків», з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення походження вилучених грошових коштів, печаток, документів, проведення експертних досліджень за напрямом комп`ютерно-технічних експертиз, експертиз визначення правильного обрахунку завданої майнової шкоди, слідчий суддя дійшов до переконання про задоволення заявленого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні за №0000001 від 02.01.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 11.11.2025 у період часу з 11 год. 47 хв. до 20 год. 49 хв. детективом відділу детективів ПД ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_28 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- банківська картка «ПриватБанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_14 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_15 ;

- Рахунок-фактура №01/09 від 01.09.2025 на 1 арк.;

- Акт наданих послуг №09/2025 від 01.09.25 на 1 арк.;

- Договір про надання консультаційних послуг з бухгалтерського обліку №01102025 від 01.10.2025 з додатками на 7 арк.;

- Два аркуші відтисків печатей ТОВ «Супермаркет грошей» та ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11»;

- Печать ТОВ «Супермаркет грошей» у корпусі синього кольору»;

- Печать ТОВ «Сенс кредит відокремлений підрозділ №11» у корпусі синього кольору».

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2024р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 397 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Договора факторингу 2024-25», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , договір відступлення права вимоги з ФОП ОСОБА_10 , загалом на 749 арк.;

- Папка швидкозшивач фіолетового кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 2024, банк, 4 кв.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 354 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» код 41921531, ФАКТОР П, Приватбанк, 2022р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 395 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» Ощадбанк», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема виписки про рух коштів по рахункам, загалом на 87 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Фактор договора 2024», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) та ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», загалом на 250 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема виписки про рух коштів по рахункам, реєстр операцій, рахунки на оплату, загалом на 58 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «Первинні документи КС «СГ» Ощад, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, загалом на 316 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом, яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» код 40498714, зокрема акти, накладні, рахунки на оплату, копії реєстраційних документів контрагентів, загалом на 278 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ Банк ПУМБ, код 40498714, 9-12м. 2023р.», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», зокрема рахунки-фактура, рахунки на оплату, загалом на 36 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «ТОВ «ФАКТОР П» 41921531, договора, 2021», яка містить оригінали договорів факторингу з додатками (акти) ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) з ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», ТОВ «ТАЙМ КРЕДИТ», ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА», договір оренди нежитлового приміщення з ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , договір виготовлення продукції з ФОП ОСОБА_18 , договір надання послуг з ФОП ОСОБА_19 , загалом на 308 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору, яка містить оригінали договорів ТОВ «ФАКТОР П» (код 41921531) про надання послуг з ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_18 , загалом на 99 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «КС «СГ» 41672177 ПУМБ, 9-12м. 2024р.», яка містить оригінали та копії документів КС «СГ», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 265 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ПУМБ, 9-12м. 01.07.2024 - 30.11.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 55 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «СЕНС КРЕДИТ ОЩАД, 01.10.2024 - 28.02.2025», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 261 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «40498714, ПУМБ БАНК, 01.12.2023 - 29.02.2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «Сенс Кредит», зокрема накладні, рахунки на оплату, загалом на 23 арк.;

- Папка швидкозшивач синього кольору з надписом «СК, договора, 2023», яка містить оригінали договорів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) зокрема договори факторингу, договори позики, договори надання інформаційних послуг, договори надання послуг, з додатками, загалом на 591 арк.;

- Папка швидкозшивач жовтого кольору з надписом «Первинні документи СЕНС КРЕДИТ, ТОВ «СЕНС ЕРЕДИТ» код 40498714, за жоатень 2023 - лютий 2024», яка містить оригінали актів ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714), загалом на 121 арк.;

- печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.;

- печатка ТОВ «СК Фінанс» код 42154935, 1 шт.;

- печатка КС «Супермаркет грошей» код 41672177, 1 шт.;

- печатка КС «КДА Вектор Фінанс» код 45758184, 1 шт.;

- печатка ТОВ «Експерт-Дані» код 39145297, 1 шт.;

- печатка ТОВ «Фактор П» код 41921531, 1 шт.;

- печатка ТОВ «Сенс Кредит» код40498714, 1 шт.;

- печатка ТОВ «Сенс К ЛТД» код 40498714, 1 шт.;

- кліше (штамп) підпису, 1 шт.;

- кліше з даними « ОСОБА_20 », 1 шт.;

- флеш носій інформації Kingston на 128 GB, 1 шт.;

- флеш носій інформації wibrand на 4 GB, 1 шт.;

- тримач для сім карти «Київстар» з позначенням № НОМЕР_16 ,

- Папка швидкозшивач чорного кольору з надписом «Первинні документи ФАКТОР П 41921531, 2024-2025», яка містить оригінали документів «ФАКТОР П» (код 41921531), зокрема акти, видаткові накладні, договори з фізичними-особами підприємцями, роздруківки, за 2024-2025 роки, загалом на 241 арк.;

- Папка швидкозшивач зеленого кольору з надписом «ФСК 2024», яка містить оригінали та копії документів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935), зокрема акти, договори, рахунки фактури, рахунки на оплату з контрагентами, загалом на 94 арк.;

- Оригінали актів ТОВ «СК ФІНАНС» (код 42154935) від 31.01.2025, від 28.02.2025 на 8 арк;

- Два аркуші А4 з підписом та відтиском печатки КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» код 41672177;

- Акт приймання/передачі виконаних робіт між ТОВ «ФАКТОР П» та ФОП ОСОБА_13 від 15.04.2025, на 1 арк;

- Блокнот в обкладинці синього кольору, з металевим переплетом, що містить маркування «Buromax», який містить чорнові записи;

- Папка швидкозшивач з чорновими записами на 8 арк.,

- ?папка рожевого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 456 арк.,

- ?папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи серпень-жовтень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 334 арк.

- ?папка зеленого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» рахунки, рах-фактури, аванс, 30.04.25-31.08.24» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 220 арк.

- ?парка чорного кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 132 арк.,

- ?папка зеленого кольору в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» (39145297) на 102 арк.,

- ?папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи листопад-грудень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 246 арк.

- ?папка жовтого кольору з написом «ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» Первинні документи січень-березень 2022р.» в якій поміщено документи ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (40498714) на 417 арк.

- папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 218 арк.;

- ?папка зеленого кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 424 арк.;

- ?папка чорного кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 319 арк.;

- ?папка фіолетового кольору, в якій поміщено документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» на 241 арк.;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_17 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_18 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_19 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_20 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_21 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_22 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_24 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_25 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_26 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_27 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_28 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_29 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_30 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_31 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_32 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_33 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_34 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_35 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_36 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_37 ;

- печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.;

- тримач для сім картки з написом « НОМЕР_38 » - 1 шт.;

- тримач для сім картки з написом « НОМЕР_39 » - 1 шт.;

- тримач для сім картки з написом « НОМЕР_40 » - 1 шт.;

- блокнот синього кольору з чорновими записами - 1 шт.;

- папка синього кольору в якій міститься документи КРЕДИТНА СПІЛКА «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ» () на 177 акр.;

- акти звірки ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 29 арк.;

- документи ТОВ «ФАКТОР П» () на 26 арк.;

- ноутбук HP 255 G8, SN:CND14319RZ (містить дані, які мають значення для провадження) - який поміщено до сейф-пакету №КВ0001110;

- печатка ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () - 1 шт.;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_41 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_42 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_43 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_44 ;

- банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_45 ;

- банківська картка «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_46 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_47 ;

- папка синього кольору з написом «Договора ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () 2023р.» в якій міститься документи ТОВ «ПРОСТО ПОЗИКА» () на 486 акр.;

- папка помаранчевого кольору з написом «КС Супермаркет грошей» в якій міститься документи Кредитна спілка «Супермаркет грошей» () на 158 арк.;

- договори про надання позики ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» () на 11 арк.;

- рахунки на оплату ФОП ОСОБА_21 ( НОМЕР_48 ) на 7 арк..

- Ноутбук Sony, s/n: 00913.

41 відбиток печатей відокремлених підрозділів ТОВ «Просто позика», ТОВ «Тайм кредит», КС «Супермаркет грошей», їх кутові печаті, ТОВ «Тираж тех», АБ « ОСОБА_22 », ГО «Центр фінансових інновацій та сприяння розвитку ринку кредитування України»,

- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом «Договора СЕНС КРЕДИТ, 2025», яка містить оригінали договорів факторингу ТОВ «СЕНС КРЕДИТ» (код 40498714) та ТОВ «ФАКТОР П», загалом на 59 арк.;

- Папка швидкозшивач помаранчевого кольору з надписом яка містить оригінали договорів оренди нежитлового приміщення між ФОП та ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», а також договори найму, договори суборенди, з додатками (акти), загалом на 324 арк.;

- Блокнот синього кольору з надписом «Просто позика 2019»;

- Папка швидкозшивач червоного кольору з надписом яка містить оригінали договорів суборенди нежитлових приміщень між ФОП та КС «СУПЕРМАРКЕТ ГРОШЕЙ», ТОВ «СЕНС КРЕДИТ», з додатками (акти) загалом на 324 арк.;

- ноутбук HP 255 G7, s/n:CND0081JRZ;

- ?флеш накопичувач «СБЕРБАНК РОСІЇ».

- Папка ТОВ «Сенс кредит» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 41 аркуші;

- Папка КС «Супермаркет грошей» - графік відпусток на 2025 рік та повідомлення, всього на 29 аркушах;

- Особова справа ОСОБА_23 на 14 аркушах;

- Особова справа ОСОБА_24 на 27 аркушах;

- Особова справа ОСОБА_25 на 20 аркушах;

- Особова справа ОСОБА_8 на 15 аркушах;

- Особова справа керівника ТОВ «Сенс кредит» ОСОБА_26 на 16 арк.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1