14 листопада 2025 року м. Запоріжжя
12.11.2025 старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернулась з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. Зіп пакет в якому знаходиться:
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_1 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_7 ;
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;
- банківська картка Ощадбанк з номером НОМЕР_3 а ім`я ОСОБА_8 ;
2. банківська картка банку «Пумб» з номером НОМЕР_4 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_9 ;
3. банківська картка банку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_10 ;
4. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, Hi-rali;
- клаптик паперу з написом «Укрліт (нерозбірливо)»;
5. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, T&G;
- клаптик паперу з написом «Асенсіс Білд»
6. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Goodram;
- клаптик паперу з написом «Пириявська Діана»
7. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Ключи Любиченко ТОВ 24042004;
8. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Ключи Росляк банк, клиент глобус»;
9. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 пароль НОМЕР_6 Мілен трейнинг»;
10. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Panther;
- клаптик паперу з нерозбірливими написом ;
11. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Чушка метал трейд»;
12. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом «Решетняк;
13. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Колеснік Даря»;
14. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі MediaRange, T&G;
- клаптик паперу з написом «нерозбірливими написом, пароль 24062004»;
15. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Goodram, SP;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Трейд та ТОВ Будметком»;
16. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer 2 шт.;
- клаптик паперу з написом «Дацько, Дружбанова»;
17. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі SP, T&G;
- клаптик паперу з написом «ТЕХ логістик»;
18. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Дацько Мешанський ключи Мотор банк»;
19. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 »;
20. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Мibrand;
- клаптик паперу з написом «Росляк повітря свободи»;
21. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_13 НОМЕР_7 та електронною поштою»;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_13 НОМЕР_7 та електронною поштою та паролем»;
22. Зіп пакет в якому знаходиться:
- дві сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та паролями Польськой та Курициной»;
23. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 з поштою та паролем»;
24. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_15 НОМЕР_11 з паролем та поштою»;
25. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_16 , НОМЕР_12 з паролем та поштою»;
26. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_17 НОМЕР_13 з паролями та поштою»;
27. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 т. НОМЕР_14 з паролями та поштою»;
28. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 з паролями та поштою»;
29. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «Темчів Лена, БФ «Милосердний шлях» тел. НОМЕР_16 »;
30. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_17 з паролями та поштою»;
31. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_18 та НОМЕР_19 з паролями та поштою»;
32. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Бадузина, тел. НОМЕР_20 з електронною поштою»;
33. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Забелин, тел. НОМЕР_21 з паролем»;
34. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «ТОВ Коплекс Прода клиент груп, ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_22 з паролем та з електронною поштою»»;
35. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Суханова, тел. НОМЕР_23 з паролями та поштою»;
36. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_24 з паролями та поштою»;
37. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_25 з електронною поштою»;
38. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_18 з паролями та поштою»;
39. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_26 з паролями та поштою»;
40. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_25 , з написом 24062004»;
41. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_27 , з поштою та паролем»;
42. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_28 з паролями та поштою»;
43. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_29 з електронною поштою»;
44. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_29 , тел. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з електронною поштою»;
45. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_32 з електронною поштою та паролем»;
46. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «(Не зрозумілий напис), з електронною поштою та паролем»;
47. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Дацко фонд, тел. НОМЕР_33 ;
48. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Блог.фонд, тел. НОМЕР_34 ;
49. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Мерседес спринтер 1476 белий, НОМЕР_35 (на скретч-картці)»;
50. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_25 , з паролем та електронною поштою»;
51. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Коробкина, тел. НОМЕР_36 , з паролем;
52. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_31 , на этой карте Моно, тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
53. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_38 , з паролем та електронною поштою»;
54. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, тел. НОМЕР_27 ;
- тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
55. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_35 , та електронною поштою, Темчий, тел. НОМЕР_39 , з електронною поштою»;
56. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Безсмертной тел. НОМЕР_40 , та електронною поштою, та паролем»;
57. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_26 тел. НОМЕР_27 , та електронною поштою»;
58. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Павлюткин тел. НОМЕР_41 , з електронною поштою, та паролем»;
59. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_34 тел. НОМЕР_42 , з електронною поштою, та паролем»;
60. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
61. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_35 тел. НОМЕР_43 , та електронною поштою зпаролем»;
62. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_36 тел. НОМЕР_44 , та електронною поштою з паролем»;
63. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_37 тел. НОМЕР_45 , та електронною поштою з паролем»;
64. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_38 тел. НОМЕР_46 та електронною поштою з паролем»;
65. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 скретч-карти від сім карти оператора Lifecell НОМЕР_9 , НОМЕР_30 ;
- 2 сім карти оператора Lifecell;
66. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_39 тел. НОМЕР_47 та електронною поштою з паролем»;
67. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_40 »;
68. клаптики паперу з написами « ОСОБА_41 , тел. НОМЕР_48 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом ОСОБА_21 ;
- Клаптик паперу з паролем, електронною поштою, тел. НОМЕР_28 ;
- Клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_49 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом «Федорець (не розбірливо), пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Бесмертний пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Фомюк»
- Клаптик паперу з чорновими записами»
69. Сім карта оператора Lifecell, серійний номе: НОМЕР_50 ;
70. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_6 , з електронною поштою та телефоном НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТМ «Кварц»;
71. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_42 , МТБ Банк»
72. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_43 »
73. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 1 сім карта оператора Lifecell;
- 2 Клаптика паперу з написом « ОСОБА_44 , тел. НОМЕР_53 , з електронною поштою»
74. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_18 »
75. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та паролями.
76. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом « Добровольський тел. НОМЕР_56 , з електронною поштою та паролем, (Не зрозумілий текст) Леся, Благотворительний фонд, НОМЕР_34 .
77. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Добровольський тел. НОМЕР_56 та електронною поштою з паролем»;
78. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_41 тел. НОМЕР_48 та електронною поштою з паролем»;
79. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_45 тел. НОМЕР_57 та електронною поштою з паролем»;
80. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 тел. НОМЕР_49 та електронною поштою з паролем»;
82. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Ісламова», телефон на пакеті НОМЕР_19 ;
83. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис НОМЕР_42
84. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_36 », телефон на пакеті НОМЕР_44 ;
85. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Палий», телефон на пакеті НОМЕР_15 ;
86. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Баладжаева», телефон на пакеті НОМЕР_58 ;
87. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_47 тел. НОМЕР_59 та електронною поштою з паролем»;
88. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_23 », телефон на пакеті НОМЕР_24 ;
89. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «(не зрозумілий текст)», телефон на пакеті НОМЕР_38 ;
90. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Прошин», телефон на пакеті НОМЕР_26 ;
91. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Бесмертный», телефон на пакеті НОМЕР_40 ;
92. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_48 тел. НОМЕР_60 та електронною поштою з паролем»;
93. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell ( НОМЕР_61 ) в якому знаходиться знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell ( НОМЕР_61 , НОМЕР_62 );
94. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_49 », телефон на пакеті НОМЕР_10 ;
95. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Фомюк», телефон на пакеті НОМЕР_28 ;
96. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Харламова», телефон на пакеті НОМЕР_32 ;
97. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell, телефон на пакеті НОМЕР_63 ;
98. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Моя», телефон на пакеті НОМЕР_62 ;
99. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_50 тел. НОМЕР_64 та електронною поштою з паролем»;
100. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Орос Дарья», телефон на пакеті НОМЕР_45 ;
101. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_51 тел. НОМЕР_65 ;
103. 6 фотокарток невідомого чоловіка.
105. Тека фіолетового кольору, в якій знаходяться наступні документи:
- Довіреність від ОСОБА_55 ОСОБА_56 на 1 арк.;
- Рішення ТОВ «Буд Енерго Комфорт» № 1-2025 від 20.05.2025 на 1 арк.;
- Копія акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ Буд Енерго Комфорт від ОСОБА_57 - ОСОБА_58 на 1 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ «Трейдкосам» на 1 арк.;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;
- Наказ № 1 ТОВ «Трейдкосам» про призначення директора ОСОБА_59 , на 1 арк.
- Структура власності ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Рішення № 1 одноосібного власника ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Довіреність від ОСОБА_60 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 на 1 арк.;
- Копії документів на ім`я ОСОБА_64 , (Довідка ВПО, картка платника податків, копія паспорта, додаток до опитування клієнта юридичної особи), на 7 арк., клаптик паперу з написом «Агриголь»,
- Копії документів на ім`я ОСОБА_64 , (картка платника податків, договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора юридичної особи БФ «Милосердний шлях», рішення про звільнення працівника, на 10 арк., клаптик паперу з написом «Рада Банк» .
- Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 9/2-24, Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 8/24-26, 4 Бланки Договору оренди склада № 36/7-24,28/11-24,11/24-87,6/24-65, Договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора № 29/08/24, опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації, на 24 аркушах.
- Статут БО БФ «Милосердний шлях» на 12 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_65 , на 3 арк.,
- Рішення учасника № 2 БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.,
- Виписка з ЄДР БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.
- Довіреність від ОСОБА_64 - ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , та копія вказаної довіреності на 2 арк.,
- 3 накази про призначення директора на 3 арк.
- Схема БО БФ Милосердний шлях»
- Заяви на 2 арк.;
- Бланк Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Омега Логістик», на 2 арк.,
- 4 примірники договору про купівлю-продаж корпоративних прав ТОВ «Промислова компанія Дружба Нова», на 8 арк.;
- Бланки Договорів на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах, не підписані, з пам`яткою про необхідність підпису, та печатки.
- Договори на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах.
- 3 Договори оренди нерухомості на 9 аркушах.
- 3 Договори оренди склада на 9 аркушах.
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації на 2 арк.
- Відтиски печаток підприємств на 2 аркушах.
- Довідка банку Пумб про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк.;
- Чек-листи ФОПів на 21 аркуші.
106. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_66 ) на 17 аркушах;
107. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_67 ) на 17 аркушах;
108. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 9 аркушах;
109. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 24 аркушах;
110. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 15 аркушах;
111. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 ) на 17 аркушах;
112. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 17 аркушах;
113. Заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_75 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 5 аркушах;
114. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ) на 17 аркушах;
115. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ) на 10 аркушах;
116. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_75 ) на 10 аркушах;
117. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 18 аркушах;
118. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_76 ) на 11 аркушах;
119. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 9 аркушах;
120. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 9 аркушах;
121. Довіреність №43 від 25.03.2025 від ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;
122. 12 аркушів паперу з чорновими записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
123. блокноти синього кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
124. 2 блокноти чорного кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
125. 2 блокноти без обкладинки з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
126. Довідка переселенця з «Дії» на імя ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;
127. Копія ІНН ОСОБА_6 на 1 аркуші;
128. Наказ №1 від 01.05.2025 про призначення на посаду директора ТОВ «НОВАБУД 2015» ОСОБА_82 без підпису та печатки на 1 аркуші;
129. Структура власності ТОВ «НОВАБУД 2015» станом на 01.05.2025 на 1 аркуші;
130. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
131. Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «НОВАБУД 2015» від 01.05.2025 на 1 аркуші;
132. Опис документів, що подаються для державної реєстрації ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
137. Договір від 03.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
138. Виписка-повідомлення від 19.02.2025, 14.02.2025, 07.04.2025, 07.04.2025, 09.04.2025, 17.01.2025, 15.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 7 аркушах;
139. Виписка-повідомлення від 24.12.2024, 03.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 2 аркушах;
140. Договір від 24.12.2024 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
141. Договір від 17.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
142. Договір від 15.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
143. Квитанції до платіжної інструкції від 07.04.2025, платник ОСОБА_78 на 2 аркушах;
144. Квитанція до платіжної інструкції від 16.04.2025, платник ОСОБА_85 на 1 аркуші;
145. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_81 ) на 3 аркушах;
146. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_82 ) на 3 аркушах;
148. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 3 аркушах;
149. Квитанція до платіжної інструкції від 12.02.2025, платник ОСОБА_71 на 1 аркуші;
150. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_84 на 1 аркуші;
151. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_88 на 1 аркуші;
152. Квитанція до платіжної інструкції від 17.12.2024, платник ОСОБА_89 на 1 аркуші;
153. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 3 аркушах;
154. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_83 ) на 3 аркушах;
155. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
156. Квитанція до платіжної інструкції від 26.12.2024, платник ОСОБА_90 , на 1 аркуші;
157. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_84 ) на 3 аркушах;
158. Договір банківського обслуговування від 18.12.2024 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_85 ) на 7 аркушах;
159. Заява-договір АТ «ОЩАДБАНК» від 08.04.2025 на ім`я ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 10 аркушах;
160. Заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 11 аркушах;
161. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 5 аркушах;
162. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 2 аркушах;
163. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 2 аркушах;
164. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
165. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
166. Договір від 08.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_81 ) з додатками на 7 аркушах;
167. Договір від 09.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 ) з додатками на 7 аркушах;
168. Договір від 25.03.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_86 ) з додатками на 7 аркушах;
169. Заява-договір від 05.03.2025 про надання послуг комплексного обслуговування в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 6 аркушах;
170. Квитанція до платіжної інструкції від 24.01.2025, платник ОСОБА_71 , на 1 аркуші;
171. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_92 на 1 аркуші;
172. Додаток від 28.10.2024 до заяви договору від 28.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 2 аркушах;
173. Квитанція до платіжної інструкції від 22.10.2024, платник ОСОБА_72 , на 1 аркуші;
174. Квитанція до платіжної інструкції від 28.10.2024, платник ОСОБА_93 , на 1 аркуші;
175. Довіреність від 15.01.2025, надана ОСОБА_94 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
176. Довіреність від 22.10.2024, надана ОСОБА_95 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
177. Додаток від 22.10.2024 до заяви договору від 22.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_72 на 1 аркуші;
178. Довіреність від 28.10.2024, надана ОСОБА_96 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
179. Додаток від 15.01.2025 до заяви договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_84 на 3 аркушах;
180. Квитанція до платіжної інструкції від 15.01.2025, платник ОСОБА_84 , на 1 аркуші;
181. Заява-договір від 06.03.2025 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_97 на 7 аркушах;
182. Довіреність від 16.01.2025, надана ОСОБА_98 на і`мя ОСОБА_6 на 1 аркуші№
183. Додаток від 16.01.2025 до заяви договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 2 аркушах;
184. Реквізити рахунка клієнта ФОП ОСОБА_91 на 1 аркуші;
185. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 7 аркушах;
186. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_84 на 7 аркушах;
187. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 12 аркушах;
188. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_86 ) на 5 аркушах;
189. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_89 на 2 аркушах;
190. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_72 на 2 аркушах;
191. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_93 на 5 аркушах;
192. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_81 на 7 аркушах;
193. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_88 на 7 аркушах;
194. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_71 на 2 аркушах;
195. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_74 на 2 аркушах;
196. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_83 на 1 аркуші;
197. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_72 на 2 аркушах;
198. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_83 на 3 аркушах;
199. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_93 на 3 аркушах;
200. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 3 аркушах;
201. Платіжні документи ОСОБА_100 , ОСОБА_101 на 4 аркушах;
202. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 3 аркушах;
203. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
204. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на 11 аркушах;
208. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_102 на 1 аркуші.
209. Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 676728, 676708 на 2 аркушах;
210. Анкета-заява до договру про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_88 на 1 аркуші;
211. Індивідуальні договори про відкриття та обслуговування банківського рахунок на ФОП на 4 аркушах;
212. Довідка про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_74 на 1 аркуші;
213. Повідомлення про зміну номеру телефону на 1 аркуші;
214. Довідка про відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_103 на 1 аркуші;
215. 5 чорнових аркушів із невстановленими зразками підписів;
216. Квитанція на 6 аркушах;
217. Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта на 2 аркушах;
219. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_104 на 1 аркуші;
220. Повідомлення про право розпоряджатися рахунком на 1 аркуші;
221. Іпотечний договір на 5 аркушах;
222. Чек-листи на 4 аркушах;
223. Анкета-опитувальник ФОП на 7 аркушах;
224. Договір оренди № 1/24-19 на 3 аркушах;
225. Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента з додатками на 17 аркушах;
226. Анкета-опитувальник ФОП на 5 аркушах;
227. Заява про акцепт публічної пропозиції на 4 аркушах;
228. Договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/04 на 1 аркуші;
231. Cтатут СБК «Іванівнка» на 15 аркушах;
232. Товаро-транспортні накладні з печатокою «ІНВЕСТТРЕЙД СЕРВІС» на 23 аркушах;
233. Аркуш паперу з назвами підприємств;
234. Документи щодо відкриття рахунків у банках для ФОП-ів та ТОВ на 9 аркушах;
235. Аркуші паперу з печатками підприємств на 4 аркушах;
236. Статут ТОВ «Придонецька» на 13 аркушах;
237. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Придонецька» на 1 аркуші;
238. Копії документи, які необхідні для відкриття рахунків в банківських установах, в тому числі копії паспортів громадян України, карток платників податків, реєстраційних карток юридичних та ФОП, чек-листи з банківських установ, витягів з держаних реєстрів, довідок різних форм та призначення, заяв, рахунків на оплату банківських послуг, квитанцій платіжних доручень на 469 аркушах;
239. Акти прийому-передачі озброєння, набоїв, матеріально-технічного забезпечення «Добровольчого формування Запорізької територіальної громади № 3» на 20 аркушах;
240. Дві книги видачі зброї та боєприпасів ДФЗТГ №3 м. Запоріжжя прошиті та пронумеровані на 62 аркушах;
241. Папка чорного кольору з документами щодо Запорізького заводу будівельних сумішей на 73 аркушах;
242. Wi-Fi Usb adapter чорного кольору;
244. Папка синього кольору з документи щодо видачі зброї та боєприпасів ВЧ НОМЕР_88 -ДФТГ №3 на 96 аркушах;
245. Предмет схожий на штик-ніж з написом на тубусі «619 41/2» та позначкою на рукоятці «М».
246. Предмет схожий на штик-ніж з написом на лезі «ОТК 27» з іншого боку «М».
247. Зубна щітка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
248. Кепка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
249. папка чорного кольору в якій містяться наступні документі, а саме:
- статут ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 6 арк., оригінал;
- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» від 27.03.2019 про створення ТОВ, статутний капітал, засновника, статут та ін. на 5 арк, оригінал;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 2 арк, оригінал;
- договір комісії №6413/19/003682 в особі ПП «Корінтія» та ОСОБА_106 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу ТЗ 6413/19/003682 від 04.06.2019 про купівлі ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» транспортного засобу на 1 арк;
- виписка з ЄДР ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 1 арк, оригінал;
- протокол №437703 проведення електронних торгів на 3 арк, оригінал;
- платіжні доручення: №1, 3, 2 на ОСОБА_6 , квитанції №43, 56, заява ОСОБА_6 про відкриття додаткової платіжної карти;
- договір позики від 23.05.2019 між ОСОБА_107 та ОСОБА_6 на 1 арк, оригінал;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП АТ «Укргазбанк» ТОВ «ЗЗБС» на 1 арк, оригінал;
- заява №1 від 24.05.2019 на активізацію/деактивацію «ОТР» на 1 арк, оригінал;
- договір на виконання робіт з виготовлення виробів з давальницької сировини ТОВ «ЗЗБС» зі специфікаціями, бланки на 10 арк;
- податкова декларація з податку на прибуток підприємства заповнена власноруч ТОВ «ЗЗБС» на 7 арк;
- фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЗБС» на 1 арк, оригінали;
- бланки фінансової звітності та податкової декларації на 6 арк;
250. Анкета заява до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_74 АТ «Універсал Банк» на 1 арк, оригінал;
251. Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_109 на 1 арк, оригінал;
252. Заява анкета на випуск корпоративної платіжної карти ФОП ОСОБА_110 у АТ «Державний ощадний банк України» на 2 арк, оригінал;
255. Довідка про відкриття рахунків надана ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_73 в АТ «Райффайзен Банк» про відкриття 3 рахунків НОМЕР_89 на 1 арк, додаток до заяви про акцепт від 24.07.2025 на 3 арк,, комплексна заява (для ФОП) на 1 арк, оригінал;
256. Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП ОСОБА_114 на 1 арк, оригінал;
257. Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» бланк з відтиском печатки на 1 арк, Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» оригінал на 1 арк.;
258.Виписка ФОП ОСОБА_115 на 2 арк;
259. аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк, реєстраційна картка для фізичної особи заповнена ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_90 на 1 арк у 2 примірниках, бланк на 1 арк;
262. бланки реєстраційної картки для фізичної особи не заповнені у кількості 26 шт., по 1 арк;
263. бланки ПАТ «БАКН ВОСТОК», а саме: вкладення до опитувальника у формі Запитальника щодо зав`язків клієнта та його контрагентів на 3 арк, згода-повідомлення на обробку персональних даних на 4 арк, опитувальник на 5 арк, довідка на 1 арк, повідомлення на 1 арк, форма документа самостійної оцінки контролюючої особи на 7 арк;
264. реєстраційна карта для фізичної особи ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_66 на 1 арк;
265. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_100 на 1 арк, у 2 примірниках;
266. копія паспорту ОСОБА_120 на 1 арк у 2 прим;
267. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_115 на 1 арк, у 10 примірниках;
268. виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_115 на 2 арк, у 5 примірниках;
270. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_109 на 1 арк, копія, заява про підключення/відключення смс-банкінгу та зміну мобільного номеру від ОСОБА_121 на 1 арк, бланк;
271. довідка ОСОБА_122 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_92 у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
272. заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підпису ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 1 арк;
273. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_93 на 1 арк, бланк реєстраційної картки на 1 арк, довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_123 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_123 ;
274. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_124 , НОМЕР_94 на 1 арк;
275. копія паспорту ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк у 2 прим;
277. копія паспорту ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 5 примірниках;
278. копія паспорту ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;
279. картка платника податків копія на ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_83 на 1 арк у 2 примірниках;
280. копія паспорту на ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
281. копія картки платника податків ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
282. копія паспорту ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
289. копія картки платника податків ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 2 прим;
292. копія паспорту ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 акр., копія картки платника податків ОСОБА_133 на 1 арк;
293. копія картки платника податків ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк у 2 прим, копія паспорту ОСОБА_134 на 1 арк у 3 прим;
294. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_121 на 1 арк;
295. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_135 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_135 на 1 арк;
296. копія витяг з реєстру територіальних громад від 14.04.2025 на ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк;
298. копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_131 на 1 арк.;
299. копія документів на ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: копія паспорту на 3 арк, копія картки платника податків на 1 арк;
300. копія паспорту ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк, копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_138 на 1 арк;
301. копія паспорту ОСОБА_139 , 11.11.2011 на 1 арк у 2 прим;
302. копія довідки ВПО на ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
304. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_134 на 1 арк у 3 прим;
305. копія паспорту ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк;
306. копія паспорту ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк;
307. заява №1 АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_112 до договору банківського обслуговування;
308. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_133 на 1 арк, у 4 примірниках, виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_132 на 2 арк, у 2 прим;
309. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_142 на 2 арк. у 6 прим, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_142 на 1 арк, у 5 примірниках;
310. копія витягу з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_140 на 1 арк;
311. копія картки платника податків ОСОБА_59 на 1 арк;
312. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_133 на 2 арк оригінал;
314. заява договір №475378009/010525 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_143 на 3 арк;
316. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_112 на 2 арк, оригінал;
318. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_144 , оригінал на 1 арк у 4 прим;
319. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_145 , оригінал на 1 арк;
320. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_146 на 1 арк;
321. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_147 на 1 арк у 3 прим;
322. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_148 на 2 арк;
323. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_128 на 1 арк у 4 прим;
324. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_132 , оригінал на 1 арк у 2 прим;
325. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_149 , оригінал на 1 арк;
326. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_136 на 1 арк у 4 прим, виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_150 на 2 арк, реєстраційна картка для фізичної особи на 1 арк;
327. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_151 на 2 арк;
328. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_139 на 2 арк у 3 прим;
329. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_152 , ОСОБА_135 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_109 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 на 1 арк. кожний;
330. реєстраційна картка для юридичних осіб на ТОВ «Асексіс Білд» на 1 арк;
331. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_157 на 1 арк 3 прим;
332. реєстраційна картка для фізичних осіб ОСОБА_158 , ОСОБА_128 , ОСОБА_111 (3 примірники), ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 по 1 арк кожний;
333. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: Благодійна організація «Милосердний шлях», ТОВ «Асенсіс БІЛД», ТОВ «Комплекс Продакшен Груп», ТОВ «Джилекспіс», ТОВ «Повітря Свобода», ТОВ «ПК Дружба Нова 2020», ТОВ «Мелін Трейдінг Компані», ТОВ «Повітря Сбоди», ТОВ «Асаенсіс Білд», ТОВ «Гленхолл Актив», ТОВ «АР Торг Груп» на 1 арк. кожний;
334. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_141 на 1 арк у 7 прим;
335. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_162 на 1 арк у 4 прим;
336. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_139 на 1 арк у 2 прим;
337. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_111 на 2 арк у 5 прим;
338. довідка про відкриття рахунків АТ «Райффайзен Банк» надана ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_74 на 5 арк;
340. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_148 на 1 арк у 1 прим;
341. постанова про арешт коштів боржника ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк;
342. заява у АТ «ПУМБ» про зміну мобільного номеру ОСОБА_164 на 1 арк;
343. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: ТОВ «УКРЛІТ ЖАЛЬГІРІС 8», ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК», кожна на 1 арк;
344. реєстраційна картка фізичної особи ОСОБА_138 , на 1 арк, ОСОБА_139 на 1 арк, ОСОБА_162 на 1 арк;
346. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_165 на 2 арк та реєстраційна картка фізичної особи на 1 арк;
347. анкета опитувальник ФОП ОСОБА_109 у АТ «Ідея Банк» на 2 арк. у 8 прим;
348. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_141 на 2 арк у 2 прим;
349. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_132 на 2 арк у 2 прим та реєстраційна картка для фізичної особи на ОСОБА_133 на 1 арк у 4 прим;
350. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_158 на 2 арк., у 5 прим;
351. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_115 на 2 арк;
352. платіжна інструкція №809667 від 19.06.2025 сплачена ОСОБА_166 на 1 арк;
353. акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток у АТ «СЕНС БАНК» від ОСОБА_134 на 3 арк;
355. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_135 на 1 арк у 5 прим;
356. витяг з реєстру територіальної громади 2025/003244669 від 10.03.2025 ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк., у 5 прим;
358. електронний договір страхової компанії «Гардіан», страхувальник ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;
359. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_144 на 2 арк;
360. довіреність ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» від директора ОСОБА_167 на імя ОСОБА_6 на 1 арк №43 від 25.03.2025;
361. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_162 на 1 арк;
362. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_112 на 2 арк, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_112 на 1 арк у 4 прим;
363. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_168 на 1 арк у 3 прим, виписка з ЄДР на 2 арк;
364. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_143 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
365. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_122 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
366. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_121 на 1 арк, у 3 примірниках;
367. заявка на реєстрацію відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Промилова компанія дружба нова 2020» на 2 арк;
368. витяг з реєстру територіальної громади 2025/002966325 від 03.03.2025 ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк., у 5 прим;
369. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_101 на 1 арк, у 1 примірниках;
370. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_169 , на 2 арк у 1 прим;
371. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_111 , на 2 арк у 1 прим;
372. договір поставки товару від 17.02.2025 №17/21-25 між ФОП ОСОБА_111 та ТОВ «Будком Ніко» на 4 арк. у 2 прим;
373. довідка надана ОСОБА_163 про відкриття поточного рахунку у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
374. Типова форма заява №1 про надання послуг до договору банківського обслуговування від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_170 у АТ «Ощдбанк» про відкриття поточного рахунку на 2 арк;
375. виписка з ЄДР ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 2 арк, наказ №1 про призначення на посаду директора ОСОБА_114 від 17.07.2025 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_114 на 1 арк, квитанція про оплату №73483783-1 на 1 арк.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2023 між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (далі - Замовник) в особі начальника ОСОБА_171 та ТОВ «Міське Будівництво» (далі Генпідрядник) в особі генерального директора ОСОБА_172 , укладено договір № 208-23Б про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя» (далі Договір), відповідно до якого визначено наступне.
Також, між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області та ТОВ «Міське Будівництво» 31.10.2023 укладено додаткову угоду № 1ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої сторони дійшли згоди щодо внесення зміни до Додатку № 2 (Календарний графік виконання робіт) до Договору № 208-23Б від 31.10.2023.
З листопада 2023 року ТОВ «Міське Будівництво» розпочало роботи на об`єкті «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
На початку грудня 2023 року між Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області в особі начальника ОСОБА_173 , та ТОВ «Міське Будівництво» в особі генерального директора ОСОБА_174 05.12.2023 укладено додаткову угоду № 2ДУ/208-23Б до Договору № 208-23Б від 31.10.2023 про закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя», відповідно до якої, на підставі листа-звернення Генпідрядника від 05.12.2023 №359 та п.12.6 Договору узгоджено надати Генпідряднику аванс для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
Проведеним аналізом розрахункових рахунків, відкритих ТОВ «Побудова», ТОВ «Тервікнопласт», ТОВ «Стандарт Буд» та ТОВ «Гудвіл» встановлено, що отримані кошти від ТОВ «Міське Будівництво» використані на інші потреби фінансово-господарської діяльності підприємств, а не на закупівлю будівельних матеріалів.
В подальшому в невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше червня 2024 року, повністю припинив роботи щодо виконання робіт за Договором № 208-23Б від 31.10.2023 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Запорізька, 2-А з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м. Запоріжжя».
Таким чином, Генпідрядником частково відпрацьовано аванс (попередню оплату) шляхом виконання робіт, про що було складено довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3 на загальну суму 13 941 388, 70 гривень (ПДВ 2 326 922, 00 гривень), що підтверджуються актами виконаних робіт форми № КБ-2в, а саме: акт №1 від 21.03.2024, акт №2 від 21.03.2024, акт №3 від 21.03.2023, акт №4 від 21.03.2023, акт №5 від 21.03.2023, акт №6 від 25.04.2024, акт №7 від 14.05.2024, акт №8 від 21.08.2024, акт №9 від 21.08.2024, акт №10 від 21.08.2024, акт №11 від 21.08.2024, акт №12 від 21.08.2024.
Таким чином завдано збиток Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Запорізькій області у сумі 6 131 748, 87 гривень.
22.09.2025 ОСОБА_176 , ІНФОРМАЦІЯ_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.
17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.
10.11.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в ході виконання ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі і документи.
Вищевказані речі і документи були визнані за постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 речовими доказами.
Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання повністю та просила його задовольнити.
Представник володільця вилученого майна, адвокат ОСОБА_4 , заперечував проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на такі речі і документи:
-Акти прийому-передачі озброєння, набоїв, матеріально-технічного забезпечення «Добровольчого формування Запорізької територіальної громади № 3» на 20 аркушах;
- Дві книги видачі зброї та боєприпасів ДФЗТГ №3 м. Запоріжжя прошиті та пронумеровані на 62 аркушах;
-Пап ка чорного кольору з документами щодо Запорізького заводу будівельних сумішей на 73 аркушах.
Папка синього кольору з документи щодо видачі зброї та боєприпасів ВЧ НОМЕР_88 -ДФТГ №3 на 96 аркушах;
- Предмет схожий на штик-ніж з написом на тубусі «619 41/2» та позначкою на рукоятці «М».
- Предмет схожий на штик-ніж з написом на лезі «ОТК 27» з іншого боку «М».
- Зубна щітка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- Кепка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В обґрунтування заперечень адвокат ОСОБА_4 послався на те, що вказані речі і документи не мають жодного відношення до діянь, щодо яких здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, і не належить ОСОБА_6 , а тому не можуть вважатись речовими доказами.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між Службою відновлення та розвитку інфраструктури в Запорізькій області (ЄРДПОУ 25891336) та ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) у 2023 році укладено договори про закупівлю робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлових будинків по вул. Запорізька, 2А, вул. Запорізька, 2Б та по вул. Кам`яногірська, 6» під час виконання яких замовником перераховані авансові платежі на виконання робіт.
19.08.2024 відповідно до Акту№2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 частково відпрацював аванс шляхом виконання робіт на суму 264 275, 93 грн.
У подальшому протягом березня, квітня, травня 2024 року ТОВ «Міське будівництво» (ЄРДПОУ 23979469) частково було відпрацьовано аванс шляхом виконання робіт, що в загальній сумі складає 6 849 568, 34 грн відповідно до актів №1,2,3,4,5,6,7 та Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3.
19.08.2024 року відповідно до актів №8,9,10,11,12, Довідок про вартість виконаних робіт та витрати форми №КБ-3 за серпень сума виконаних робіт складає 7 091 820, 36 грн. У зв`язку з чим на даний час сума з невідпрацьованої попередньої оплати (авансу) складає 6 131 748, 87 грн.
17.01.2025 на адресу УСР в Запорізькій області ДСР НПУ було скеровано доручення в порядку ст. 40 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя від 24.10.2025 було надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою иявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення засобів стільникового зв`язку (мобільні телефони, картки операторів стільникового зв`язку), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті та інші магнітні носії інформації на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки підприємств, банківські картки, на які члени злочинної групи могли перераховувати грошові кошти, отримані злочинним шляхом, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, які можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.
10.11.2025 старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 в ході виконання ухвали слідчого судді Вознесенівського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_6 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено вказані у клопотанні речі і документи.
Вищевказані речі і документи були визнані за постановами старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 речовими доказами.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вилучені в ході санкціонованого обшуку предмети, є тимчасово вилученим майном, мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 1 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В разі несвоєчасного арешту вилученого майна, зацікавлені особи можуть відчужити майно, яке має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку, які є тимчасово вилученим майном.
Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що вилучені в ході санкціонованого обшуку, предмети є речовими доказами у даному кримінальному провадженні оскільки можуть мати на собі сліди, які будуть мати доказове значення, містять в собі доказову інформацію, мають ознаки предметів і знарядь вчинення кримінального правопорушення, оскільки їх кількість і зміст явно свідчать про їх використання у господарській діяльності з порушенням встановленого законом порядку.
Таким чином, з метою збереження речових доказів є необхідність накладення арешту на вказані предмети.
Заперечення адвоката ОСОБА_4 слідчий суддя відхиляє, оскільки і вказані ним речі і документи також мають ознаки речових доказів, оскільки самий їх факт перебування у приміщенні, де був проведений обшук, вказує на ознаки протиправної діяльності: документи щодо обліку і видачі зброї та штик-ніж зберігались ОСОБА_6 з явними порушеннями встановленого законом порядку, а вилучені зубна щітка і кепка можуть бути використані як джерело вилучення біологічних зразків, необхідних для проведення експертиз на предмет доказування причетності або непричетності певних осіб до розслідуваного діяння.
Водночас слідчий суддя зауважує, що власники майна не позбавлені можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Накласти арешт намайно, яке було вилучено під час проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
1. Зіп пакет в якому знаходиться:
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_1 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_7 ;
- банківська картка Credit Agricole з номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 ;
- банківська картка Ощадбанк з номером НОМЕР_3 а ім`я ОСОБА_8 ;
2. банківська картка банку «Пумб» з номером НОМЕР_4 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_9 ;
3. банківська картка банку «Монобанк» з номером НОМЕР_5 на якому маркером написано прізвище ОСОБА_10 ;
4. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, Hi-rali;
- клаптик паперу з написом «Укрліт (нерозбірливо)»;
5. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer, T&G;
- клаптик паперу з написом «Асенсіс Білд»
6. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Goodram;
- клаптик паперу з написом «Пириявська Діана»
7. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Ключи Любиченко ТОВ 24042004;
8. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Ключи Росляк банк, клиент глобус»;
9. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 пароль НОМЕР_6 Мілен трейнинг»;
10. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Panther;
- клаптик паперу з нерозбірливими написом ;
11. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Чушка метал трейд»;
12. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач MediaRange;
- клаптик паперу з написом «Решетняк;
13. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач T&G;
- клаптик паперу з написом «Колеснік Даря»;
14. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі MediaRange, T&G;
- клаптик паперу з написом «нерозбірливими написом, пароль 24062004»;
15. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Goodram, SP;
- клаптик паперу з написом «ТОВ Трейд та ТОВ Будметком»;
16. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі Apacer 2 шт.;
- клаптик паперу з написом «Дацько, Дружбанова»;
17. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувачі SP, T&G;
- клаптик паперу з написом «ТЕХ логістик»;
18. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач SP;
- клаптик паперу з написом «Дацько Мешанський ключи Мотор банк»;
19. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Wibrand;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 »;
20. Зіп пакет в якому знаходиться:
- флеш-накопичувач Мibrand;
- клаптик паперу з написом «Росляк повітря свободи»;
21. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_13 НОМЕР_7 та електронною поштою»;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_13 НОМЕР_7 та електронною поштою та паролем»;
22. Зіп пакет в якому знаходиться:
- дві сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та паролями Польськой та Курициной»;
23. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_14 , тел. НОМЕР_10 з поштою та паролем»;
24. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_15 НОМЕР_11 з паролем та поштою»;
25. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_16 , НОМЕР_12 з паролем та поштою»;
26. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_17 НОМЕР_13 з паролями та поштою»;
27. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_11 т. НОМЕР_14 з паролями та поштою»;
28. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_15 з паролями та поштою»;
29. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «Темчів Лена, БФ «Милосердний шлях» тел. НОМЕР_16 »;
30. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_20 , тел. НОМЕР_17 з паролями та поштою»;
31. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_18 та НОМЕР_19 з паролями та поштою»;
32. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Бадузина, тел. НОМЕР_20 з електронною поштою»;
33. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Забелин, тел. НОМЕР_21 з паролем»;
34. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом «ТОВ Коплекс Прода клиент груп, ОСОБА_22 , тел. НОМЕР_22 з паролем та з електронною поштою»»;
35. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Суханова, тел. НОМЕР_23 з паролями та поштою»;
36. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_23 , тел. НОМЕР_24 з паролями та поштою»;
37. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_25 з електронною поштою»;
38. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_21 , тел. НОМЕР_18 з паролями та поштою»;
39. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_25 , тел. НОМЕР_26 з паролями та поштою»;
40. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_25 , з написом 24062004»;
41. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_26 , тел. НОМЕР_27 , з поштою та паролем»;
42. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_28 з паролями та поштою»;
43. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_28 , тел. НОМЕР_29 з електронною поштою»;
44. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_29 , тел. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 з електронною поштою»;
45. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_30 , тел. НОМЕР_32 з електронною поштою та паролем»;
46. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «(Не зрозумілий напис), з електронною поштою та паролем»;
47. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Дацко фонд, тел. НОМЕР_33 ;
48. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, з написом Блог.фонд, тел. НОМЕР_34 ;
49. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Мерседес спринтер 1476 белий, НОМЕР_35 (на скретч-картці)»;
50. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_24 , тел. НОМЕР_25 , з паролем та електронною поштою»;
51. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом «Коробкина, тел. НОМЕР_36 , з паролем;
52. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_31 , на этой карте Моно, тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
53. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_32 , тел. НОМЕР_38 , з паролем та електронною поштою»;
54. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell, тел. НОМЕР_27 ;
- тел. НОМЕР_37 , з паролем та електронною поштою;
55. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell ;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_33 , тел. НОМЕР_35 , та електронною поштою, Темчий, тел. НОМЕР_39 , з електронною поштою»;
56. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Безсмертной тел. НОМЕР_40 , та електронною поштою, та паролем»;
57. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_26 тел. НОМЕР_27 , та електронною поштою»;
58. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Павлюткин тел. НОМЕР_41 , з електронною поштою, та паролем»;
59. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_34 тел. НОМЕР_42 , з електронною поштою, та паролем»;
60. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
61. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_35 тел. НОМЕР_43 , та електронною поштою зпаролем»;
62. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_36 тел. НОМЕР_44 , та електронною поштою з паролем»;
63. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_37 тел. НОМЕР_45 , та електронною поштою з паролем»;
64. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- 2 клаптика паперу з написом « ОСОБА_38 тел. НОМЕР_46 та електронною поштою з паролем»;
65. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 скретч-карти від сім карти оператора Lifecell НОМЕР_9 , НОМЕР_30 ;
- 2 сім карти оператора Lifecell;
66. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_39 тел. НОМЕР_47 та електронною поштою з паролем»;
67. Зіп пакет в якому знаходиться:
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_40 »;
68. клаптики паперу з написами « ОСОБА_41 , тел. НОМЕР_48 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом ОСОБА_21 ;
- Клаптик паперу з паролем, електронною поштою, тел. НОМЕР_28 ;
- Клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 , тел. НОМЕР_49 , з електронною поштою та паролем»;
- Клаптик паперу з написом «Федорець (не розбірливо), пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Бесмертний пароль 24062004»
- Клаптик паперу з написом «Фомюк»
- Клаптик паперу з чорновими записами»
69. Сім карта оператора Lifecell, серійний номе: НОМЕР_50 ;
70. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_6 , з електронною поштою та телефоном НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , ТМ «Кварц»;
71. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_42 , МТБ Банк»
72. Картка-візитівка на ім`я ОСОБА_43 »
73. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 1 сім карта оператора Lifecell;
- 2 Клаптика паперу з написом « ОСОБА_44 , тел. НОМЕР_53 , з електронною поштою»
74. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_18 »
75. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом «тел. НОМЕР_54 , НОМЕР_55 та паролями.
76. Зіп пакет в якому знаходиться:
- 2 сім карти оператора Lifecell;
- Клаптик паперу з написом « Добровольський тел. НОМЕР_56 , з електронною поштою та паролем, (Не зрозумілий текст) Леся, Благотворительний фонд, НОМЕР_34 .
77. Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом «Добровольський тел. НОМЕР_56 та електронною поштою з паролем»;
78. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_41 тел. НОМЕР_48 та електронною поштою з паролем»;
79. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_45 тел. НОМЕР_57 та електронною поштою з паролем»;
80. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_12 тел. НОМЕР_49 та електронною поштою з паролем»;
82. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Ісламова», телефон на пакеті НОМЕР_19 ;
83. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис НОМЕР_42
84. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_36 », телефон на пакеті НОМЕР_44 ;
85. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Палий», телефон на пакеті НОМЕР_15 ;
86. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Баладжаева», телефон на пакеті НОМЕР_58 ;
87. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_47 тел. НОМЕР_59 та електронною поштою з паролем»;
88. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_23 », телефон на пакеті НОМЕР_24 ;
89. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «(не зрозумілий текст)», телефон на пакеті НОМЕР_38 ;
90. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Прошин», телефон на пакеті НОМЕР_26 ;
91. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Бесмертный», телефон на пакеті НОМЕР_40 ;
92. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_48 тел. НОМЕР_60 та електронною поштою з паролем»;
93. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell ( НОМЕР_61 ) в якому знаходиться знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell ( НОМЕР_61 , НОМЕР_62 );
94. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис « ОСОБА_49 », телефон на пакеті НОМЕР_10 ;
95. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Фомюк», телефон на пакеті НОМЕР_28 ;
96. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Харламова», телефон на пакеті НОМЕР_32 ;
97. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell, телефон на пакеті НОМЕР_63 ;
98. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Моя», телефон на пакеті НОМЕР_62 ;
99. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell в якому знаходиться Зіп пакет в якому знаходиться:
- скретч-карта від сім карти оператора Lifecell;
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_50 тел. НОМЕР_64 та електронною поштою з паролем»;
100. Пакет оператора мобільного зв`язку Lifecell на якому є напис «Орос Дарья», телефон на пакеті НОМЕР_45 ;
101. Зіп пакет в якому знаходиться:
- сім карта оператора Lifecell;
- клаптик паперу з написом « ОСОБА_51 тел. НОМЕР_65 ;
103. 6 фотокарток невідомого чоловіка.
105. Тека фіолетового кольору, в якій знаходяться наступні документи:
- Довіреність від ОСОБА_55 ОСОБА_56 на 1 арк.;
- Рішення ТОВ «Буд Енерго Комфорт» № 1-2025 від 20.05.2025 на 1 арк.;
- Копія акту прийому-передачі у статутному капіталі ТОВ Буд Енерго Комфорт від ОСОБА_57 - ОСОБА_58 на 1 арк.;
- Виписка з ЄДР ТОВ «Трейдкосам» на 1 арк.;
- Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації на 1 арк.;
- Наказ № 1 ТОВ «Трейдкосам» про призначення директора ОСОБА_59 , на 1 арк.
- Структура власності ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Рішення № 1 одноосібного власника ТОВ «Трейдкосам», на 1 арк.;
- Довіреність від ОСОБА_60 ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 на 1 арк.;
- Копії документів на ім`я ОСОБА_64 , (Довідка ВПО, картка платника податків, копія паспорта, додаток до опитування клієнта юридичної особи), на 7 арк., клаптик паперу з написом «Агриголь»,
- Копії документів на ім`я ОСОБА_64 , (картка платника податків, договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора юридичної особи БФ «Милосердний шлях», рішення про звільнення працівника, на 10 арк., клаптик паперу з написом «Рада Банк» .
- Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 9/2-24, Бланк Договору оренди нежитлового приміщення № 8/24-26, 4 Бланки Договору оренди склада № 36/7-24,28/11-24,11/24-87,6/24-65, Договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/24, наказ про призначення директора № 29/08/24, опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації, на 24 аркушах.
- Статут БО БФ «Милосердний шлях» на 12 арк;
- Копія паспорту ОСОБА_65 , на 3 арк.,
- Рішення учасника № 2 БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.,
- Виписка з ЄДР БО БФ «Милосердний шлях» на 1 арк.
- Довіреність від ОСОБА_64 - ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , та копія вказаної довіреності на 2 арк.,
- 3 накази про призначення директора на 3 арк.
- Схема БО БФ Милосердний шлях»
- Заяви на 2 арк.;
- Бланк Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Омега Логістик», на 2 арк.,
- 4 примірники договору про купівлю-продаж корпоративних прав ТОВ «Промислова компанія Дружба Нова», на 8 арк.;
- Бланки Договорів на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах, не підписані, з пам`яткою про необхідність підпису, та печатки.
- Договори на оренду складу ТОВ «Спецторгкраїна» на 10 аркушах.
- 3 Договори оренди нерухомості на 9 аркушах.
- 3 Договори оренди склада на 9 аркушах.
- Опис документів, що подаються заявником для державної реєстрації на 2 арк.
- Відтиски печаток підприємств на 2 аркушах.
- Довідка банку Пумб про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_69 на 1 арк.;
- Чек-листи ФОПів на 21 аркуші.
106. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_66 ) на 17 аркушах;
107. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_67 ) на 17 аркушах;
108. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 9 аркушах;
109. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 24 аркушах;
110. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 15 аркушах;
111. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 ) на 17 аркушах;
112. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 17 аркушах;
113. Заява на відкриття поточного рахунку ОСОБА_75 в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 5 аркушах;
114. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_73 ) на 17 аркушах;
115. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_74 ) на 10 аркушах;
116. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» на ФОП ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_75 ) на 10 аркушах;
117. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_70 ) на 18 аркушах;
118. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_78 (РНОКПП НОМЕР_76 ) на 11 аркушах;
119. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 9 аркушах;
120. Документи про відкриття банківського рахунку в АТ «КБ «Глобус» на ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 9 аркушах;
121. Довіреність №43 від 25.03.2025 від ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» на ім`я ОСОБА_6 на 1 аркуші;
122. 12 аркушів паперу з чорновими записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
123. блокноти синього кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
124. 2 блокноти чорного кольору з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
125. 2 блокноти без обкладинки з записами з прізвищами осіб, номерами карток та номерами телефонів;
126. Довідка переселенця з «Дії» на імя ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 аркуші;
127. Копія ІНН ОСОБА_6 на 1 аркуші;
128. Наказ №1 від 01.05.2025 про призначення на посаду директора ТОВ «НОВАБУД 2015» ОСОБА_82 без підпису та печатки на 1 аркуші;
129. Структура власності ТОВ «НОВАБУД 2015» станом на 01.05.2025 на 1 аркуші;
130. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
131. Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «НОВАБУД 2015» від 01.05.2025 на 1 аркуші;
132. Опис документів, що подаються для державної реєстрації ТОВ «НОВАБУД 2015» на 1 аркуші;
137. Договір від 03.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
138. Виписка-повідомлення від 19.02.2025, 14.02.2025, 07.04.2025, 07.04.2025, 09.04.2025, 17.01.2025, 15.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 7 аркушах;
139. Виписка-повідомлення від 24.12.2024, 03.01.2025 АТ «Ідея Банк» на 2 аркушах;
140. Договір від 24.12.2024 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
141. Договір від 17.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
142. Договір від 15.01.2025 про надання платіжних послуг між АТ «Ідея Банк» та ФОП ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) та додаткова угода до нього на 11 аркушах;
143. Квитанції до платіжної інструкції від 07.04.2025, платник ОСОБА_78 на 2 аркушах;
144. Квитанція до платіжної інструкції від 16.04.2025, платник ОСОБА_85 на 1 аркуші;
145. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_81 ) на 3 аркушах;
146. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_82 ) на 3 аркушах;
148. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_68 ) на 3 аркушах;
149. Квитанція до платіжної інструкції від 12.02.2025, платник ОСОБА_71 на 1 аркуші;
150. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_84 на 1 аркуші;
151. Квитанція до платіжної інструкції від 24.12.2024, платник ОСОБА_88 на 1 аркуші;
152. Квитанція до платіжної інструкції від 17.12.2024, платник ОСОБА_89 на 1 аркуші;
153. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 3 аркушах;
154. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_83 ) на 3 аркушах;
155. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
156. Квитанція до платіжної інструкції від 26.12.2024, платник ОСОБА_90 , на 1 аркуші;
157. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_84 ) на 3 аркушах;
158. Договір банківського обслуговування від 18.12.2024 між АТ «ОЩАДБАНК» та ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_85 ) на 7 аркушах;
159. Заява-договір АТ «ОЩАДБАНК» від 08.04.2025 на ім`я ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_77 ) на 10 аркушах;
160. Заява про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 11 аркушах;
161. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_79 ) на 5 аркушах;
162. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 2 аркушах;
163. Заява про надання послуг до договору банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 2 аркушах;
164. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
165. Договір від 21.01.2025 банківського обслуговування в АТ «ОШАДБАНК» від ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_80 ) на 3 аркушах;
166. Договір від 08.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_81 ) з додатками на 7 аркушах;
167. Договір від 09.04.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_71 ) з додатками на 7 аркушах;
168. Договір від 25.03.2025 банківського обслуговування в АТ «ОЩАДБАНК» від ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_86 ) з додатками на 7 аркушах;
169. Заява-договір від 05.03.2025 про надання послуг комплексного обслуговування в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_80 (РНОКПП НОМЕР_78 ) на 6 аркушах;
170. Квитанція до платіжної інструкції від 24.01.2025, платник ОСОБА_71 , на 1 аркуші;
171. Інформаційне повідомлення про відкриття рахунку в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_92 на 1 аркуші;
172. Додаток від 28.10.2024 до заяви договору від 28.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 2 аркушах;
173. Квитанція до платіжної інструкції від 22.10.2024, платник ОСОБА_72 , на 1 аркуші;
174. Квитанція до платіжної інструкції від 28.10.2024, платник ОСОБА_93 , на 1 аркуші;
175. Довіреність від 15.01.2025, надана ОСОБА_94 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
176. Довіреність від 22.10.2024, надана ОСОБА_95 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
177. Додаток від 22.10.2024 до заяви договору від 22.10.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_72 на 1 аркуші;
178. Довіреність від 28.10.2024, надана ОСОБА_96 на ОСОБА_6 на 1 аркуші;
179. Додаток від 15.01.2025 до заяви договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_84 на 3 аркушах;
180. Квитанція до платіжної інструкції від 15.01.2025, платник ОСОБА_84 , на 1 аркуші;
181. Заява-договір від 06.03.2025 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_97 на 7 аркушах;
182. Довіреність від 16.01.2025, надана ОСОБА_98 на і`мя ОСОБА_6 на 1 аркуші№
183. Додаток від 16.01.2025 до заяви договору від 26.12.2024 в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 2 аркушах;
184. Реквізити рахунка клієнта ФОП ОСОБА_91 на 1 аркуші;
185. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_83 на 7 аркушах;
186. Заява-договір від 26.12.2024 про надання комплексних банківських послуг в АТ «КРЕДОБАНК» ОСОБА_84 на 7 аркушах;
187. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 12 аркушах;
188. Документи щодо відкриття рахунку в «Райффайзен банк» ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_86 ) на 5 аркушах;
189. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_89 на 2 аркушах;
190. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_72 на 2 аркушах;
191. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_93 на 5 аркушах;
192. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_81 на 7 аркушах;
193. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_88 на 7 аркушах;
194. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_71 на 2 аркушах;
195. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_74 на 2 аркушах;
196. Документи по банківському рахунку в АТ «Райффайзен банк» ОСОБА_83 на 1 аркуші;
197. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_72 на 2 аркушах;
198. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_83 на 3 аркушах;
199. Довідка АТ «Банк Кредит Дніпро» на ім`я ОСОБА_93 на 3 аркушах;
200. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_72 ) на 3 аркушах;
201. Платіжні документи ОСОБА_100 , ОСОБА_101 на 4 аркушах;
202. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_87 ) на 3 аркушах;
203. Акцепт пропозиції на укладання угоди між АТ «СЕНС БАНК» та ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_69 ) на 3 аркушах;
204. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на 11 аркушах;
208. Повідомлення про відкриття поточного рахунку на ім`я громадянина ОСОБА_102 на 1 аркуші.
209. Квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 676728, 676708 на 2 аркушах;
210. Анкета-заява до договру про надання банківських послуг на ім`я ОСОБА_88 на 1 аркуші;
211. Індивідуальні договори про відкриття та обслуговування банківського рахунок на ФОП на 4 аркушах;
212. Довідка про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_74 на 1 аркуші;
213. Повідомлення про зміну номеру телефону на 1 аркуші;
214. Довідка про відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_103 на 1 аркуші;
215. 5 чорнових аркушів із невстановленими зразками підписів;
216. Квитанція на 6 аркушах;
217. Звіт про реєстрацію ключів підпису клієнта на 2 аркушах;
219. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_104 на 1 аркуші;
220. Повідомлення про право розпоряджатися рахунком на 1 аркуші;
221. Іпотечний договір на 5 аркушах;
222. Чек-листи на 4 аркушах;
223. Анкета-опитувальник ФОП на 7 аркушах;
224. Договір оренди № 1/24-19 на 3 аркушах;
225. Опитувальник клієнта юридичної особи-резидента з додатками на 17 аркушах;
226. Анкета-опитувальник ФОП на 5 аркушах;
227. Заява про акцепт публічної пропозиції на 4 аркушах;
228. Договір про спільне користування об`єктом нерухомого майна № 29/08/04 на 1 аркуші;
231. Cтатут СБК «Іванівнка» на 15 аркушах;
232. Товаро-транспортні накладні з печатокою «ІНВЕСТТРЕЙД СЕРВІС» на 23 аркушах;
233. Аркуш паперу з назвами підприємств;
234. Документи щодо відкриття рахунків у банках для ФОП-ів та ТОВ на 9 аркушах;
235. Аркуші паперу з печатками підприємств на 4 аркушах;
236. Статут ТОВ «Придонецька» на 13 аркушах;
237. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Придонецька» на 1 аркуші;
238. Копії документи, які необхідні для відкриття рахунків в банківських установах, в тому числі копії паспортів громадян України, карток платників податків, реєстраційних карток юридичних та ФОП, чек-листи з банківських установ, витягів з держаних реєстрів, довідок різних форм та призначення, заяв, рахунків на оплату банківських послуг, квитанцій платіжних доручень на 469 аркушах;
239. Акти прийому-передачі озброєння, набоїв, матеріально-технічного забезпечення «Добровольчого формування Запорізької територіальної громади № 3» на 20 аркушах;
240. Дві книги видачі зброї та боєприпасів ДФЗТГ №3 м. Запоріжжя прошиті та пронумеровані на 62 аркушах;
241. Папка чорного кольору з документами щодо Запорізького заводу будівельних сумішей на 73 аркушах;
242. Wi-Fi Usb adapter чорного кольору;
244. Папка синього кольору з документи щодо видачі зброї та боєприпасів ВЧ НОМЕР_88 -ДФТГ №3 на 96 аркушах;
245. Предмет схожий на штик-ніж з написом на тубусі «619 41/2» та позначкою на рукоятці «М».
246. Предмет схожий на штик-ніж з написом на лезі «ОТК 27» з іншого боку «М».
247. Зубна щітка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
248. Кепка, яка належить ОСОБА_105 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
249. папка чорного кольору в якій містяться наступні документі, а саме:
- статут ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 6 арк., оригінал;
- протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» від 27.03.2019 про створення ТОВ, статутний капітал, засновника, статут та ін. на 5 арк, оригінал;
- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 2 арк, оригінал;
- договір комісії №6413/19/003682 в особі ПП «Корінтія» та ОСОБА_106 на 1 арк;
- договір купівлі-продажу ТЗ 6413/19/003682 від 04.06.2019 про купівлі ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» транспортного засобу на 1 арк;
- виписка з ЄДР ТОВ «Запорізький завод будівельних сумішей» на 1 арк, оригінал;
- протокол №437703 проведення електронних торгів на 3 арк, оригінал;
- платіжні доручення: №1, 3, 2 на ОСОБА_6 , квитанції №43, 56, заява ОСОБА_6 про відкриття додаткової платіжної карти;
- договір позики від 23.05.2019 між ОСОБА_107 та ОСОБА_6 на 1 арк, оригінал;
- сертифікат відкритого ключа ЕЦП АТ «Укргазбанк» ТОВ «ЗЗБС» на 1 арк, оригінал;
- заява №1 від 24.05.2019 на активізацію/деактивацію «ОТР» на 1 арк, оригінал;
- договір на виконання робіт з виготовлення виробів з давальницької сировини ТОВ «ЗЗБС» зі специфікаціями, бланки на 10 арк;
- податкова декларація з податку на прибуток підприємства заповнена власноруч ТОВ «ЗЗБС» на 7 арк;
- фінансова звітність малого підприємства ТОВ «ЗБС» на 1 арк, оригінали;
- бланки фінансової звітності та податкової декларації на 6 арк;
250. Анкета заява до Договору про надання банківських послуг ОСОБА_108 ІПН НОМЕР_74 АТ «Універсал Банк» на 1 арк, оригінал;
251. Виписка ЄДР ФОП ОСОБА_109 на 1 арк, оригінал;
252. Заява анкета на випуск корпоративної платіжної карти ФОП ОСОБА_110 у АТ «Державний ощадний банк України» на 2 арк, оригінал;
255. Довідка про відкриття рахунків надана ОСОБА_113 ІПН НОМЕР_73 в АТ «Райффайзен Банк» про відкриття 3 рахунків НОМЕР_89 на 1 арк, додаток до заяви про акцепт від 24.07.2025 на 3 арк,, комплексна заява (для ФОП) на 1 арк, оригінал;
256. Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувачів ЕП ОСОБА_114 на 1 арк, оригінал;
257. Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» бланк з відтиском печатки на 1 арк, Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Комплекс Продакшен Буд» оригінал на 1 арк.;
258.Виписка ФОП ОСОБА_115 на 2 арк;
259. аркуш паперу з написом «24062004» на 1 арк, реєстраційна картка для фізичної особи заповнена ОСОБА_116 ІПН НОМЕР_90 на 1 арк у 2 примірниках, бланк на 1 арк;
262. бланки реєстраційної картки для фізичної особи не заповнені у кількості 26 шт., по 1 арк;
263. бланки ПАТ «БАКН ВОСТОК», а саме: вкладення до опитувальника у формі Запитальника щодо зав`язків клієнта та його контрагентів на 3 арк, згода-повідомлення на обробку персональних даних на 4 арк, опитувальник на 5 арк, довідка на 1 арк, повідомлення на 1 арк, форма документа самостійної оцінки контролюючої особи на 7 арк;
264. реєстраційна карта для фізичної особи ОСОБА_112 ІПН НОМЕР_66 на 1 арк;
265. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_100 на 1 арк, у 2 примірниках;
266. копія паспорту ОСОБА_120 на 1 арк у 2 прим;
267. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_115 на 1 арк, у 10 примірниках;
268. виписки з ЄДР на ФОП ОСОБА_115 на 2 арк, у 5 примірниках;
270. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_109 на 1 арк, копія, заява про підключення/відключення смс-банкінгу та зміну мобільного номеру від ОСОБА_121 на 1 арк, бланк;
271. довідка ОСОБА_122 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_92 у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
272. заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підпису ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 1 арк;
273. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_123 ІПН НОМЕР_93 на 1 арк, бланк реєстраційної картки на 1 арк, довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру на ОСОБА_123 на 2 арк, копія паспорту ОСОБА_123 ;
274. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_124 , НОМЕР_94 на 1 арк;
275. копія паспорту ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк у 2 прим;
277. копія паспорту ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 5 примірниках;
278. копія паспорту ОСОБА_126 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 арк;
279. картка платника податків копія на ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_83 на 1 арк у 2 примірниках;
280. копія паспорту на ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
281. копія картки платника податків ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
282. копія паспорту ОСОБА_101 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк;
289. копія картки платника податків ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 арк у 2 прим;
292. копія паспорту ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , на 1 акр., копія картки платника податків ОСОБА_133 на 1 арк;
293. копія картки платника податків ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 1 арк у 2 прим, копія паспорту ОСОБА_134 на 1 арк у 3 прим;
294. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_121 на 1 арк;
295. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_135 на 1 арк, копія картки платника податків ОСОБА_135 на 1 арк;
296. копія витяг з реєстру територіальних громад від 14.04.2025 на ОСОБА_133 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 1 арк;
298. копія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_131 на 1 арк.;
299. копія документів на ОСОБА_137 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , а саме: копія паспорту на 3 арк, копія картки платника податків на 1 арк;
300. копія паспорту ОСОБА_138 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 1 арк, копія довідки про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_138 на 1 арк;
301. копія паспорту ОСОБА_139 , 11.11.2011 на 1 арк у 2 прим;
302. копія довідки ВПО на ОСОБА_127 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 1 арк;
304. Довідка про внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру ОСОБА_134 на 1 арк у 3 прим;
305. копія паспорту ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк;
306. копія паспорту ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 1 арк;
307. заява №1 АТ «Ощадбанк» ФОП ОСОБА_112 до договору банківського обслуговування;
308. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_133 на 1 арк, у 4 примірниках, виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_132 на 2 арк, у 2 прим;
309. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_142 на 2 арк. у 6 прим, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на імя ФОП ОСОБА_142 на 1 арк, у 5 примірниках;
310. копія витягу з реєстру актів цивільного стану на ОСОБА_140 на 1 арк;
311. копія картки платника податків ОСОБА_59 на 1 арк;
312. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_133 на 2 арк оригінал;
314. заява договір №475378009/010525 АТ «Ощадбанк» ОСОБА_143 на 3 арк;
316. заява-анкета на випуск корпоративної платіжної картки ФОП ОСОБА_112 на 2 арк, оригінал;
318. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_144 , оригінал на 1 арк у 4 прим;
319. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_145 , оригінал на 1 арк;
320. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_146 на 1 арк;
321. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_147 на 1 арк у 3 прим;
322. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_148 на 2 арк;
323. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_128 на 1 арк у 4 прим;
324. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_132 , оригінал на 1 арк у 2 прим;
325. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_149 , оригінал на 1 арк;
326. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_136 на 1 арк у 4 прим, виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_150 на 2 арк, реєстраційна картка для фізичної особи на 1 арк;
327. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_151 на 2 арк;
328. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_139 на 2 арк у 3 прим;
329. реєстраційна картка для фізичної особи ОСОБА_152 , ОСОБА_135 , ОСОБА_153 , ОСОБА_154 , ОСОБА_109 , ОСОБА_155 , ОСОБА_156 на 1 арк. кожний;
330. реєстраційна картка для юридичних осіб на ТОВ «Асексіс Білд» на 1 арк;
331. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_157 на 1 арк 3 прим;
332. реєстраційна картка для фізичних осіб ОСОБА_158 , ОСОБА_128 , ОСОБА_111 (3 примірники), ОСОБА_159 , ОСОБА_160 , ОСОБА_161 по 1 арк кожний;
333. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: Благодійна організація «Милосердний шлях», ТОВ «Асенсіс БІЛД», ТОВ «Комплекс Продакшен Груп», ТОВ «Джилекспіс», ТОВ «Повітря Свобода», ТОВ «ПК Дружба Нова 2020», ТОВ «Мелін Трейдінг Компані», ТОВ «Повітря Сбоди», ТОВ «Асаенсіс Білд», ТОВ «Гленхолл Актив», ТОВ «АР Торг Груп» на 1 арк. кожний;
334. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_141 на 1 арк у 7 прим;
335. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_162 на 1 арк у 4 прим;
336. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_139 на 1 арк у 2 прим;
337. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_111 на 2 арк у 5 прим;
338. довідка про відкриття рахунків АТ «Райффайзен Банк» надана ОСОБА_163 ІПН НОМЕР_74 на 5 арк;
340. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_148 на 1 арк у 1 прим;
341. постанова про арешт коштів боржника ОСОБА_134 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 2 арк;
342. заява у АТ «ПУМБ» про зміну мобільного номеру ОСОБА_164 на 1 арк;
343. реєстраційна картка для юридичної особи, а саме: ТОВ «УКРЛІТ ЖАЛЬГІРІС 8», ТОВ «ТЕХ ЛОГІСТИК», кожна на 1 арк;
344. реєстраційна картка фізичної особи ОСОБА_138 , на 1 арк, ОСОБА_139 на 1 арк, ОСОБА_162 на 1 арк;
346. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_165 на 2 арк та реєстраційна картка фізичної особи на 1 арк;
347. анкета опитувальник ФОП ОСОБА_109 у АТ «Ідея Банк» на 2 арк. у 8 прим;
348. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_141 на 2 арк у 2 прим;
349. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_132 на 2 арк у 2 прим та реєстраційна картка для фізичної особи на ОСОБА_133 на 1 арк у 4 прим;
350. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_158 на 2 арк., у 5 прим;
351. виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_115 на 2 арк;
352. платіжна інструкція №809667 від 19.06.2025 сплачена ОСОБА_166 на 1 арк;
353. акцепт пропозиції на укладання Угоди про обслуговування платіжних карток у АТ «СЕНС БАНК» від ОСОБА_134 на 3 арк;
355. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_135 на 1 арк у 5 прим;
356. витяг з реєстру територіальної громади 2025/003244669 від 10.03.2025 ОСОБА_141 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 1 арк., у 5 прим;
358. електронний договір страхової компанії «Гардіан», страхувальник ОСОБА_132 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк;
359. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_144 на 2 арк;
360. довіреність ТОВ «МК ПРОФІСТРОЙ» від директора ОСОБА_167 на імя ОСОБА_6 на 1 арк №43 від 25.03.2025;
361. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_162 на 1 арк;
362. виписка з ЄДР ФОП ОСОБА_112 на 2 арк, чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_112 на 1 арк у 4 прим;
363. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_168 на 1 арк у 3 прим, виписка з ЄДР на 2 арк;
364. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_143 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
365. заява-анкета на випуск платіжної картки АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_122 на 2 арк., типова форма заява №1 на 2 арк., договір банківського обслуговування на 5 арк;
366. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_121 на 1 арк, у 3 примірниках;
367. заявка на реєстрацію відкритого ключа ЕЦП ТОВ «Промилова компанія дружба нова 2020» на 2 арк;
368. витяг з реєстру територіальної громади 2025/002966325 від 03.03.2025 ОСОБА_139 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 1 арк., у 5 прим;
369. чек-лист «вивчення клієнта ФОП» на ім`я ФОП ОСОБА_101 на 1 арк, у 1 примірниках;
370. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_169 , на 2 арк у 1 прим;
371. опис документів, що подаються для проведення державної реєстрації заявник ОСОБА_111 , на 2 арк у 1 прим;
372. договір поставки товару від 17.02.2025 №17/21-25 між ФОП ОСОБА_111 та ТОВ «Будком Ніко» на 4 арк. у 2 прим;
373. довідка надана ОСОБА_163 про відкриття поточного рахунку у АТ «Ощадбанк» на 1 арк;
374. Типова форма заява №1 про надання послуг до договору банківського обслуговування від 25.07.2025 ФОП ОСОБА_170 у АТ «Ощдбанк» про відкриття поточного рахунку на 2 арк;
375. виписка з ЄДР ТОВ «Чушка Метал Трейд» на 2 арк, наказ №1 про призначення на посаду директора ОСОБА_114 від 17.07.2025 на 1 арк, копія паспорту ОСОБА_114 на 1 арк, квитанція про оплату №73483783-1 на 1 арк.
Залишити речі і документи, на які цією ухвалою накладений арешт, на зберіганні в СУ ГУНП в Запорізькій області.
Копію ухвали негайно надіслати або вручити власнику майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня вручення повного тексту ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

Повний текст ухвали оголошений о 12 год. 05 хв. 17.11.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1