Справа № 286/2110/24
Провадження № 1-кс/286/545/25
У Х В А Л А

16.09.2025 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх рахунках/банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 17.05.2024 по 18.05.2024 включно із обов`язковим наданням: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття (переказу) грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса (абонентський номер) на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг потерпілого (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій (географічні координати, геолокація), а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет банкінгу), інформацію щодо здійснення зарахування, зняття чи переказу коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок.

3) Повна та детальна інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунках/банківських картках відкритих ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 17.05.2024 по 18.05.2024 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по рахунках/банківських картках відкритих ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна за період 17.05.2024 по 18.05.2024 включно.

Мотивуючи тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають об`єднані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту вчинення стосовно ОСОБА_13 та ОСОБА_12 шахрайських дій.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2025 близько 16 год., невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_12 з номеру НОМЕР_2 представилась працівником банку та повідомила, що кредитний рахунок заблоковано, для розблокування необхідно ввести код з чотирьох цифр. Після введення комбінації цифр у останнього було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15900 грн., чим завдано останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Відповідно до виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_12 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів на картку іншого банку: 17.05.2024 о 16:51:18 переказ грошових коштів в сумі 15 900 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 17.05.2024 по 18.05.2024 включно. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів, встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

У зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою ( АДРЕСА_2 ), а також час для опрацювання та підготовки банком інформації, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі та особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація). Однак, особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за судовим викликом представника до суду не скерували, про причини неявки не повідомили. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000184 від 18 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 17.05.2025 близько 16 год., невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_12 з номеру НОМЕР_2 представилась працівником банку та повідомила, що кредитний рахунок заблоковано, для розблокування необхідно ввести код з чотирьох цифр. Після введення комбінації цифр у останнього було знято з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15900 грн., чим завдано останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.11.2024 видно, що 17.05.2024 йому зателефонувала невідома особа, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що проводяться роботи на зміну пін-коду до картки, на що він погодився, ніяких особистих даних він не надавав. Через деякий час йому прийшло смс-повідомлення з кодом із чотирьох цифр, а в подальшому він виявив, що було здійснено переказ грошових коштів з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 16000 грн. на картку іншого банку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в клопотанні доведено можливість використання її, як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх рахунків виданих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) (із зазначенням номеру картки, коли відкрита та закрита) та копії підтверджуючих документів.

2) Розширена, повна та детальна виписка по всіх рахунках/банківських картках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 17.05.2024 по 18.05.2024 включно із обов`язковим наданням: виписки руху коштів по рахунку з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття (переказу) грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса (абонентський номер) на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами, ІР-адресу, МАС-адресу мобільного телефону, до якого підключено Інтернет-банкінг потерпілого (серійний номер, назва, тип тощо), місцезнаходження користувача системи інтернет-банкінгу в момент проведення несанкціонованих операцій (географічні координати, геолокація), а також будь-яких інших даних, які зберігають банківські установи стосовно ідентифікації користувача інтернет банкінгу), інформацію щодо здійснення зарахування, зняття чи переказу коштів по вказаному рахунку (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався вказаний рахунок.

3) Повна та детальна інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (реальний ІМЕІ телефону на базі ANDROID), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із обов`язковим зазначенням ІР адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакції (входу до додатку) по рахунках/банківських картках відкритих ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період з 17.05.2024 по 18.05.2024 включно.

4) Всі зміни, які відбувались по рахунках/банківських картках відкритих ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, фінансовий номер та його зміна за період 17.05.2024 по 18.05.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 16 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1