Провадження № 1-кс/686/1137/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002451 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.01.2026 року слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з керівником Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за №0002451 від 05.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 04.08.2025 до чергової частини СПД №1 ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 27.07.2025 в період часу з 02:51 по 13:01 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме під приводом отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи н.т. НОМЕР_1 отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила переказ з банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 91985,67 грн., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.07.2025 близько 18:00 год, перебуваючи за місцем свого проживання, до неї надійшов дзвінок від невідомого номера НОМЕР_3 від невідомої особи, яка назвалась ОСОБА_6 . В ході розмови дана особа повідомила, що потерпіла має можливість отримати грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 6800 грн., для цього їй необхідно було перейти за фішинговим посиланням в месенджері «Телеграм» в чаті з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дане посилання, зі слів вище вказаної особи було надіслано для завантаження додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посилання та переписка були видалені шахраями). Після переходу за посиланням екран потерпілої потемнів та на ньому з?явилось повідомлення про те, що здійснюється зарахування грошових коштів, у зв?язку з чим гр. ОСОБА_5 відклала телефон та пішла займатись хатніми справами. 27.07.2025 у вечірню пору доби потерпілій надійшов дзвінок з невідомого номера (номер не зберігся) від невідомої особи, яка назвалась працівником технічної допомоги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході розмови дана особа повідомила, що з належного потерпілій рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відбувається списання грошових коштів і чи вона підтверджує дані списання, на що потерпіла повідомила, що жодних переказів вона наразі не здійснює та попросила заблокувати належні їй банківські картки. 28.08.2025 звернувшись до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та отримавши виписку по банківських рахунках потерпілій стало відомо, що з вище вказаного рахунку невідома особа, в період часу 02:51 год. по 13:01 год. 27.07.2025 здійснила перекази грошових коштів на невідомі рахунки, чим завдала майнової шкоди на суму близько 91986 грн.

В ході аналізу інформації, вилученої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оперативною інформацією ВКП ХРУП було встановлено що 27.07.2025 з 02:51 по 13:01 годин з банківського рахунку потерпілої було здійснено 24 транзакції на загальну суму 91806 гривень на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , з описом: Замовлення Dynadot 19371484, dynadot.com P 10; Еквайер операції.

З метою отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та IP - адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину, для встановлення інформації, щодо зняття переказу грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, проте зазначила, що просить розглянути клопотання за її відсутності та задоволити її вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчогопідлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №0002451 від 05.08.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:

-рух коштів в період часу від 27.07.2025 по час дії ухвали по банківському рахунку № НОМЕР_6 , на який було надіслано грошові кошти потерпілої;

-коли та кому видавався банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , на яку перераховано грошові кошти, при цьому вказати повні анкетні дані власника карти, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, яким належать дані картки, якими номерами операторів мобільного зв`язку користуються власники даних банківських карток;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказаний банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , проведення та зняття грошових коштів із даних рахунків у період часу з 27.07.2025 по час дії ухвали (у разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації осіб;

-отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.

Ухвала діє по 02 квітня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя