Справа № 346/1458/25
Провадження № 1-кс/346/1091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000268, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначено, що до вказаного органу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2023 року близько 16 год. 00 хв. невстановлена особа, використовуючи абонентський номер « НОМЕР_1 », діючи умисно, керуючись корисливими мотивами, у період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти в сумі 11 947 грн. 44 коп. з належної їй банківської картки, емітованої в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , завдавши останній майнову шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій, 13.03.2023 р. о 16 год. 09 хв. вищевказані грошові кошти перераховані однією транзакцією на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Також 13.03.2023 о 16 год. 23 хв відбулася операція щодо переказу грошових коштів потерпілої (назва операції - ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Однак, при відкритті файлу із назвою «Інформація про транзакції» встановлено, що грошові кошти в сумі 11 880 грн., перераховані на банківську картку (банківський рахунок) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, 19.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 20.05.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що 13.03.2023 о 16 год. 10 год. відбулася транзакція щодо зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану в зазначеному акціонерному товаристві, в сумі 11 880 грн., із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 потерпілої.

Крім того, 14.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді вказаного суду від 17.07.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , та встановлено, що здійснена транзакція з перерахунку коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 через віртуальний термінал «Е2218058», який зареєстрований в рамках договору № 125/200722 про організацію взаємодії при переказі коштів від 20.07.2022 р., укладеного банком з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке на час дії договору знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно з умовами цього договору відшкодування загальною сумою 2 434 424 грн. 34 грн, яке містить вказану транзакцію в сумі 11 880 грн, перераховане 14.03.2023 року з рахунку НОМЕР_4 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на підставі реєстру від 14.03.2023 р. за попередній розрахунковий період (21 год. 00 хв. 12.03.2023 р. по 20 год. 59 хв. 13.03.2023 р.).

Тому в межах даного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_5 з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відповідну інформацію, в період з 13.03.2023 року по час виконання цієї ухвали.

Відомості, які планується отримати, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Слідчий ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутність (а. п. 22).

Інші учасники в судове засідання не викликалися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Дані документи згідно ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному проваджені, слідчим доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази та іншим чином їх отримати неможливо.

Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме до:

- інформації про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкриті банківський рахунок НОМЕР_5 , надати копії документів, на підставі яких був відкритий цей банківський рахунок. Якщо банківський рахунок відкритий через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, то слід вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, із вказанням платіжної системи (платіжного сервісу) за період 13.03.2023 року по 20.10.2025 року;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період 13.03.2023 року по 20.10.2025 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді));

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківського рахунку НОМЕР_5 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет-магазини, інтернет-послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

Виконання ухвали доручити слідчому відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1