Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1565/2025 Справа № 641/6510/25
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці квітня 2025 року ОСОБА_5 отримала заробітну плату, та їй надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вони знімають відсоток по кредиту, який потерпіла не брала. Після чого остання одразу звернулась до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що 03.03.2025 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відбулося списання коштів трьома транзакціями на загальну суму 56 950 гривень. Всі кошти були кредитними. Розуміючи, що невідомі особи вчинили крадіжку грошових коштів з її картки, потерпіла одразу звернулась до поліції. 03.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані, інформацію (виписки), щодо руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій і підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, тому слідчий просить задовільнити клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання представника не направив, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов такого висновку.
Слідчому судді надано також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копію заяви та протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , копію виписки по картковому рахунку потерпілої, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 03.10.2025, копію довідки по руху коштів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Водночас, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та вилучення інформації, щодо власника карток, руху грошових коштів по банківській картці.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159,160, 162, 163- 166,372 КПК України
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку банку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 03.03.2025 по дату постановлення ухвали, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код Банку НОМЕР_3 ), з можливістю зробити копії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харків, з подальшим вилученням засвідчених належним чином копій.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1