УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу відділу поліції № Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000121, відомості відносно якого 12.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу відділу поліції № Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

У провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Так, 09.01.2025 приблизно о 17 год. 00 хв., тобто в період дії воєнного стану, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 виявила списання грошових коштів у сумі 7074 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може мати суттєве значення для встановлення винних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копійа саме: Інформацію щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу; Інформацію, що містить дані про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по теперішній час по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку); Історію фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Інформацію щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банкомату за весь період створення картки. Іншого способу, ніж отримати інформацію на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , і відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України) не вбачається за можливе. Інформація, що знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення особи, яка здійснювала ефективний контроль над банківськими рахунками вищевказаних осіб, її місцезнаходження та рольову участь у здійсненні кримінального правопорушення. Разом з тим, інформація отримана від вищевказаного банку самостійно або в сукупності з іншими відомостями може використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_6 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, в провадженні слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 12.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на положення ст. 159 КПК України.

Також вважаю, що інформація має бути надана банківською установою за період з 09.01.2025 по день винесення ухвали, з огляду на час вчинення порушення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копії, і сістять інформацію:

-щодо власника банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток відкритих на вказану особу;

-про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 09.01.2025 по 18.12.2025 по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає суму грошового переказу, примітку зроблену при переказі, номер банківського рахунку контрагента, персональні дані контрагента (включаючи фотографію особи, документи, що стали підставою для відкриття рахунку);

-про історію фінансових номерів, які використовувались власником банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025;

-про історію IP-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025;

-щодо мобільних пристроїв (назва, device, ID) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайнг-банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025;

-історію історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн - банкінгу по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025;

-інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн - банкінгу банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025;

-фотозображення зняття грошових коштів користувачем банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 09.01.2025 по 18.12.2025.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: