Справа № 404/7504/25
Номер провадження 1-кс/404/4195/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000356 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналу касової книги кооперативу за період з 01.01.2017 по 04.06.2025; оригіналу наказу про призначення голови кооперативу ОСОБА_7 ; інформації в паперовому вигляді щодо осіб, які мали трудові відносини з кооперативом у період з 01.01.2017 по 01.11.2025; договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь час існування кооперативу; оригіналів документів на підтвердження виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів квитанцій про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації в паперовому вигляді про спосіб перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів журналів обліку протоколів засідань членів правління, за період з 01.01.2017 по 04.06.2025; оригіналів наказів про призначення на роботу осіб, які мали трудові відносини з кооперативом, у період з 01.01.2017 по 04.06.2025, разом з супутніми документами; оригіналів актів перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу, за період з 01.01.2017 по 04.06.2025; оригінали інших документів щодо фінансової звітності кооперативу за період з 01.01.2017 по 04.06.2025, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000356 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

04.06.2025 до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницький за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_8 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

В рамках кримінального провадження, допитано як свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що ОСОБА_7 . 01.05.2017 р заключив договір з фірмою «Аутстаффер». Після підписання договору з фірмою «Аутстаффер». Зарплата працівників залишилась без змін. Тільки відбувалась одна зміна з кооперативу щомісячно списувались кошти на оплату незрозумілих послуг. У результаті чого з кооперативу було списано зі слів бухгалтера, приблизно 220 тисяч грн.

Під час додаткового допиту свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , останній повідомив, що став членом кооперативу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 1993 р., а в членах правління з 2009 року. В 2009 році членом правління прийшов ОСОБА_7 , який до цього був членом кооперативу. 01.05.2017 р., ОСОБА_7 уклав договір з фірмою «Аутстаффер» щодо підбору працівників. Після підписання договору з цією фірмою, всі працівники залишилися ті ж самі, і зарплата працівників залишилась без змін, тільки відбулась одна зміна, з кооперативу щомісячно вилучались кошти на оплату незрозумілих послуг «Аутстаффера». В результаті чого, з кооперативу було вилучено, зі слів бухгалтера ОСОБА_9 , в сумі, близько 220 тисяч гривень. Остаточна сума свідку невідома. ОСОБА_8 додав, що на жодному правлінні та зборах дана сума не оголошувалася.

Свідок додав, що Голова правління звільнив електромонтера з посади та отримує за нього грошові кошти у розмірі 49 грн. за годину роботи. ОСОБА_7 повідомив свідку, що він отримав як електрик, 4200 грн, за один з місяців 2025 року. Окрім того, на скільки йому відомо, деякі працівники отримують повну заробітну плату, навіть перебуваючи при цьому на лікарняному. У документації, наскільки відомо ОСОБА_8 , з 2009 року відсутні щомісячні бухгалтерські звіти за підписом бухгалтера і голови правління, в порушення п. 10.10 Статуту від 2009 р.

Згідно з інформацією, отриманою від ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 25.07.2025, за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, така кількість працівників перебувала у трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): в жовтні, листопаді, грудні 2024 року 1 особа, в січні, лютому, березні 2025 року 2 особи, в квітні травні, червні 2025 року 5 осіб. Звітність за період з 01.01.2017 по 30.09.2024 кооперативом не надавалась.

На підставі ухвали слідчого судді, встановлено, що в трудових відносинах з Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 05.2017 по 09.2025 перебувають (перебували) особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 .

Свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час допиту 11.07.2025 повідомив, що працює охоронцем в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.04.2021 року.

Свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , під час допиту 15.07.2025 повідомила, що працює охоронцем в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2024 року.

Свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час допиту 15.07.2025 повідомив, що працює охоронцем в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вересня 2024 року.

Свідок у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , під час допиту 25.08.2025 повідомив, що працював охоронцем в Обслуговуючому кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з травня 2016 року по травень 2021 року. На роботу його приймав безпосередньо голова кооперативу ОСОБА_7 .

Разом з тим, до ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомості про трудові відносини з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 від Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавались.

Дізнавачами у кримінальному провадженні, неодноразово подавались запити до голови обслуговуючим кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», про надання копій касової книги кооперативу, наказу про призначення голови кооперативу, інформації щодо осіб, які мали трудові відносини з кооперативом, копій договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів на підтвердження виконання робіт даним товариством, на підтвердження здійснення оплати товариству, тощо.

Однак, до сектору дізнання Кропивницького РУП, відповіді на запити не надходили.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення, перевірки на причетність до скоєного правопорушення, а також встановлення з числа зв`язків кола осіб, які могли скоїти вказане правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», АДРЕСА_3 , а саме: касової книги кооперативу за період з 01.01.2017 по 04.06.2025, наказу про призначення голови кооперативу ОСОБА_7 , інформації щодо осіб, які мали трудові відносини з кооперативом у період з 01.01.2017 по 01.11.2025, договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь час існування кооперативу, документів на підтвердження виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », квитанцій про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про спосіб перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів обліку протоколів засідань членів правління, за період з 01.01.2017 по 04.06.2025.

Інформація, яка знаходиться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», АДРЕСА_3 , до якої планується процедура тимчасового доступу, має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000356 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «04.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницький за вх. 30631-2025 про внесення відомостей до ЄРДР за зверненням гр. ОСОБА_8 від 28.02.2025 про шахрайські дії голови гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .».

Дані обставини слідча підтверджує: заявою про вчинене кримінальне правопорушення; письмові пояснення; протоколи допиту свідків; листи; ухвали суду; рапорти; витяги; статут; протокол огляду місця події та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження,у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 01.01.2017 по теперішній час, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 01 травня 2017 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання дізнавача не конкретизоване в частині надання інших документів щодо фінансової діяльності кооперативу та не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає до задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити ці копії, які перебувають у володінні обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: касової книги кооперативу за період з 01.05.2017 по 04.06.2025; наказу про призначення голови кооперативу ОСОБА_7 ; інформації в паперовому вигляді щодо осіб, які мали трудові відносини з кооперативом у період з 01.05.2017 по 01.11.2025; договорів, укладених з товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за весь час існування кооперативу; документів на підтвердження виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; квитанцій про оплату послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації в паперовому вигляді про спосіб перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », журналів обліку протоколів засідань членів правління, за період з 01.05.2017 по 04.06.2025; наказів про призначення на роботу осіб, які мали трудові відносини з кооперативом, у період з 01.05.2017 по 04.06.2025, разом з супутніми документами; актів перевірки фінансово-господарської діяльності кооперативу, за період з 01.05.2017 по 04.06.2025; документів щодо фінансової звітності кооперативу за період з 01.05.2017 по 04.06.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.01.2026 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1