Єдиний унікальний номер: 379/1792/25
Провадження № 1-кс/379/318/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000315 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

14.10.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000315 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку «Viber» перейшла за невідомим посиланням з метою отримання матеріальної допомоги від держави, після чого ввела дані банківської картки. В подальшому невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 24 000 гривень. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму. За даним фактом 26.07.2025 слідчим відділенням відділення поліції №2 Білоцерківського РУП розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

26.07.2025 року було допитано як потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ).

Також вона повідомила, що 18.07.2025 року приблизно о 17 годині 00 хвилин, її донька ОСОБА_6 користуючись її мобільним телефон побачила у одній із груп додатку «Viber» повідомлення про отримання допомоги із посиланням на сайт. В подальшому вона перейшла за даним посиланням де ввела дані банківської картки. Після цього на телефон зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_5 та вона повідомила їй код із 4 цифр які надійшли смс-повідомленням на телефон. Далі ОСОБА_5 разом із донькою ОСОБА_6 вирішили перевірити мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявили відсутність грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ) в розмірі 21000 та на банківському рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_4 ) в розмірі 3000 грн.

Враховуючи вище викладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_1 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , в банкоматах, за період з 17 липня 2025 року по 20 липня 2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

В судове засідання слідча СВ ВП № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000315 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувало повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у додатку «Viber» перейшла за невідомим посиланням з метою отримання матеріальної допомоги від держави, після чого ввела дані банківської картки. В подальшому невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у розмірі 24 000 гривень. Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму (а.с.13).

Факт переказу грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 підтверджується копіями виписки з особових рахунків ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.21-22).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідчий СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що слідчою СВ доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського районною управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000315 від 26.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих); заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді") про рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , за період з 17 липня 2025 року по 20 липня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 17 липня 2025 року по 20 липня 2025 року;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 17 липня 2025 року по 20 липня 2025 року;

що перебувають у володінні володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 листопада 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_9