Справа № 138/56/26
Провадження №:1-кс/138/39/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2026 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000282 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2026 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000282 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 27.12.2025 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка 22.11.2025 зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом виготовлення документів для працевлаштування у країна Нідерланди, спілкуючись у мережі інтернет, через повідомлення у соціальній мережі Viber, заволоділа грошовими коштами в сумі 22792 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинивши шкоду на вище зазначену суму.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП ГУНП у Вінницькій області 28.12.2025 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що близько двох тижнів тому його дружина на соціальні мережі «Фейсбук» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час листування домовилась про роботу за кордоном, а саме в Нідерландах. 22.11.2025 перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 до нього зателефонували на соціальну мережу «Вайбер» за номером НОМЕР_2 представившись ОСОБА_6 . Під час розмови вони обговорювали питання стосовно роботи. Після чого йому повідомив, що необхідно перерахувати кошти для виготовлення документів надіславши номер картки НОМЕР_1 . Перерахував кошти о 16:39 год. на картку яку йому надіслали, а саме: НОМЕР_1 , надіславши скріншот на соціальну мережу «Вайбер» квитанцію про підтвердження оплати. Після чого він почав телефонувати на вище вказаний номер та запитувати, коли будуть готові документи. Його повідомили, що документи будуть готові до Різдва та будуть надіслані йому новою поштою. Проте документи йому ніхто так і не відправив. Зателефонувавши ще раз йому сказали, що документи скоро відправлять. Перед Різдвом 22.12.2025 він намагався додзвонитись проте не зміг. Всі сторінки за допомогою яких відбувалось листування з ним було заблоковано.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку дізнавача інформація, щодо руху коштів в період з 22.11.2025 по 07.01.2026 по банківській картці НОМЕР_1 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та призначенням платежів; відомості про власника рахунку НОМЕР_1 та його особисті данні (прізвища, ім`я по батькові, адреси проживання, номера сім-карт мобільних телефонів), номер сім-карти підключеної до рахунку; інформація щодо встановлення, зміни фінансових номерів, входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 »,інформація щодо транзакцій та операцій, проведених у період з 22.11.2025 по 07.01.2026 за допомогою карткового рахунку НОМЕР_1 з зазначенням кінцевого отримувача надасть можливість перевірити показання потерпілого ОСОБА_5 та встановити номера рахунків та їх власників, на які були перераховані грошові кошти, встановити місце зняття грошових коштів.

Разом з тим, шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати вказану інформацію не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З цих підстав дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, що містять вказану вище інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 22.11.2025 по 07.01.2026.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавач довів, що інформація, яка міститься в документах щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000282 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000282 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотанні задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000282 від 28.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документів в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 тел.: НОМЕР_4 , факс: НОМЕР_5 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю її отримання у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

-платіжних доручень;

-чеків та касових ордерів про зняття готівки;

-роздруківку руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.11.2025 по 07.01.2026 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(з зазначенням анкетних даних, контрагентів) та призначенням платежів;

-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу« ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час,

-карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).

Строк дії даної ухвали до 13 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1