Провадження № 1-кс/686/9503/25
У Х В А Л А
03 жовтня 2025 року м. Хмельницький
03.10.2025 року дізнавач дізнавача відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.09.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку онлайн, оголошення про яке було розміщене на месенджері "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 в загальній сумі 6 300 грн., які остання перерахувала з карткових рахунків НОМЕР_2 на карткові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 27.09.2025 перебуваючи у невстановленому місці та використовуючи належний їй мобільний телефон, виявила у месенджер «Телеграм» оголошення про додатковий вид заробітку, а саме підняття рейтингу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вказану пропозицію заявниця погодилась, та о 12:16 год. за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , з метою виконання завдання перерахувала 1 081,38 грн. на банківську картку НОМЕР_4 , яку було надіслано у мобільний додаток. Через деякий час, а саме о 12:31 потерпіла за допомогою мобільного додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки НОМЕР_2 , з метою виконання завдання перерахувала 5 221,98 грн. на банківську картку НОМЕР_3 , яку було надіслано у мобільний додаток. Зокрема, потерпіла повідомила, що для отримання винагороди за виконані завдання потрібно було здійснити покупку на значну суму, якої в останньої не було. Після відмови заявниці виконувати вищевказане завдання, менеджер, з якою спілкувалась потерпіла у месенджері «Телеграм» повідомила, що виведення коштів за виконання попередніх завдань відхилено та заявницю видалили із групи учасників по додатковому заробітку.
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 за період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали, а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю з можливістю їх вилучення у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
руху коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали;
завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
Компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали;
Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу МТБ360 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 29.09.2025 року по строк виконання ухвали.
Ухвала діє по 02 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1