Дата документу 09.02.2026
Справа № 334/943/26
Провадження № 1-кс/334/433/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

9 лютого 2026 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002320, внесеному 16.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів по транзакції: 13.11.2024 о 00.56 год. знято 29 725 грн через ІНФОРМАЦІЯ_1 *business, Kyiv, а саме: ІР-адреси, з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів; призначення суми та отримувачів платежів; дати, час та коди авторизації платежів, дані особи від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Sкуре) та інше; інші операції, які були здійснені за допомогою вищевказаної банківської картки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.11.2024, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутністю.

Представник володільця документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчими СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002320, внесене 16.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною четвертою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2024 року ОСОБА_5 , з метою отримання грошової допомоги, перейшов за фішинговим посиланням, яке було розташоване на сторінках у мережі «Фейсбук». Далі, в телефонній бесіді із невідомою особою, яка представилась працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виконав певні дії для нібито подачі заявки на допомогу у мережі Телеграм, після чого 13.11.2024 у період часу з 00:25 до 00:56 невідома особа, з використанням електронно-обчислюваної техніки, отримавши несанкціонований доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , шляхом проведення 8 (восьми) несанкціонованої транзакції, шляхом обману, заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами на загальну суму 227 825 грн, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальні збитки на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 в результаті 8 транзакцій було знято 227 825 грн. Так, 13.11.2024 у період часу з 00.25 год. до 00.56 год відбувалось 8 транзакцій по зняттю грошових коштів: 1) о 00.25 год. 13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 2) о 00.26 год.13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 3) о 00.27 год. 13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 4) о 00.28 год. 13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 5) о 00.29 год. 13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 6) о 00.27 год. 13.11.2024 знято 29 000 грн. в результаті операції ІНФОРМАЦІЯ_5 , Kyiv; 7) о 00.52 год. 13.11.2024 знято 24 100 грн. на ім`я ОСОБА_7 (без позначення номеру банківської картки); 8) о 00.56 год. 13.11.2024 знято 29 725 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_1 *business, Kyiv.

У слідчих виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів по транзакції, яка була проведена о 00.56 год. 13.11.2024 знято 29 725 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_1 , Kyiv, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з частинами першою та другою статті 10 Закону України від 14.12.2021 № 1953-IX «Про фінансові послуги та фінансові компанії» інформація про діяльність та фінансовий стан клієнта, яка стала відома надавачу фінансових послуг та/або посереднику у процесі обслуговування клієнта та/або взаємовідносин з ним або стала відома третім особам під час надання послуг надавача фінансових послуг та/або посередника або під час виконання функцій, визначених законом, а також визначена цією статтею інформація про надавача фінансових послуг та/або посередника є таємницею фінансової послуги. До таємниці фінансової послуги, зокрема, належить інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Таким чином інформація про електронні транзакції при наданні фінансової послуги є охоронюваною законом таємницею й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів слідчому ОСОБА_8 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР вона не наділена повноваженнями на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до документів з інформацією про дані особи, від імені якої здійснювалися перерахунки грошових коштів (анкетні дані, адреси поштових скриньок, Sкуре) та інше, інші операції, які були здійснені за допомогою вищевказаної банківської картки через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.11.2024, оскільки платіж був здійснений з банківської картки потерпілого ОСОБА_6 і згідно з випискою по рахунку від 15.11.2024 інші операції з даною банківською карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.11.2024 не проводились.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів по транзакції: 13.11.2024 о 00.56 год. знято 29 725 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_1 *business, Kyiv, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

- ІР-адреси, з яких здійснювалися перерахунки грошових коштів;

- призначення суми та отримувача платежу.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 та надати їм можливість вилучити копії документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1