Справа № 283/79/25
Провадження №1-кс/283/507/2025
У Х В А Л А

03 жовтня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 за ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2025 дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2025 в ЄРДР за № 0000004 за ч.1 ст.190 КК України, з приводу того, що 11.01.2025 близько 08 год. невідома особа шляхом обману, під приводом продажу деревени, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 6300 грн, які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , під час спілкування з невідомою особою по номерам телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім цього встановлено, що у СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , перебуває кримінальне провадження №0000052 від 03.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з тих підстав, що 29.04.2025 невідома особа, шляхом обману під приводом продажу деревини заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн, належних ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 , під час спілкування з невідомою особою по номерам телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Тому 13.05.2025 кримінальне провадження №0000052 від 03.05.2025 було об`єднане з №0000004 від 11.01.2025 за ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ухвали Малинського районного суду Житомирської області було отримано інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , під час аналізу отриманої інформації було встановлено, до 29.04.2025 о 09 год. 29 хв. здійснено зарахування грошових коштів у сумі 5500 гривень, а саме коштів потерпілої ОСОБА_5 та в цей ж день о 09 год. 31 хв. здійснений переказ коштів у сумі 5500 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Після чого 29.04.2025 о 10 год. 30 хв. здійснено зарахування коштів у сумі 1512 гривень та у цей же день з вказаної банківської карти здійснено два перекази у сумі 1213 на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та у сумі 200 гривень на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 .

Прокурор та дізнавач СД у судове засідання не з`явилися, в клопотанні просили його задовольнити та проводити розгляд справи без їх участі.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що інформація, яка вказана у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ця інформація як сама по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити особи), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходиться така інформація, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по банківській картці (картковому рахунку) № НОМЕР_7 :

- анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку ;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки (поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо);

- інформації про рух грошових коштів (чи перераховувались кошти з вказаного рахунку на інші рахунки, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти);

-інформації про перелік ІР-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки за період з 29.04.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному (диск, флешкарта тощо) носії документи, що містять наведену інформацію, та видати їх уповноваженим працівникам Відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області.

Строк дії ухвали з 03.10.2025 по 03.12.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1