Справа № 401/2280/24;
Провадження № 1-кс/401/19/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 січня 2026 року місто Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000158 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2026 року до суду надійшло клопотання прокурора Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000158 від 07 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Встановлено, що 07.08.2024 року о 13:03 годині до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.08.2024 року він знайшов на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " оголошення про продаж гібридного інвектору SUIV-8K-SGO1LP1-EUSK W, 190, 48V. Зателефонувавши продавцю за номером НОМЕР_1 ) заявник домовився про купівлю-продаж. Так, 02.08.2024 р року о 13:49 годині заявник перевів свої кошти на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зі свого рахунку № НОМЕР_3 в сумі 75 600 грн. Після чого зв?язок з продавцем відсутній, а товар так ніхто і не відправив.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 02.08.2024 року на інтернет платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив оголошення про продаж гібридного інвектора Деус SUIV-8K-SG-01LP1-EU 8K W,190, 48W, який коштував 75600 грн. Зателефонувавши до продавця ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ) о 10:57 вони домовились про купівлю продаж та у соціальній мережі «Вайбер» потерпілому надіслали рахунок-фактуру (№000-5631). О 13:10 того ж дня продавець написав повідомлення з проханням провести оплату 02.08.2024 гору до 18:00 вечора, щоб вони встигли відправити інвектор, але його так ніхто і не відправив. ОСОБА_4 зателефонував до продавця 02.08.2024 року близько о 20:00 та намагався дізнатися чому посилка не була відправлена сьогодні, на що отримав відповідь, що відправка буде наступного дня - 03.08.2024 до обіду. Але зі слів потерпілого товар йому так і не відправили, а на зв`язок виходити перестали.

04 вересня 2024 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 працівниками сектору дізнання ВП N№1 (м. Світловодськ) проведено тимчасовий доступ до речей і документів банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 . Також було встановлено що 02.08.2024 року о 13:49 на вказаний рахунок було здійснено переказ від ОСОБА_4 на суму 75600 гривень та того ж дня 02.08.2024 року о 17:51 з даного рахунку був переказ на суму 75600 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

10 квітня 2024 року отримано ухвалу слідчого судді Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання інформації по картковому рахунку НОМЕР_6 імітованому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в зв`язку з допущенням дізнавачем технічної помилки отримати інформацію не виявилось можливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в ході дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер карткового рахунку НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року по строк дії ухвали та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, інформацію про власників даного рахунку, копії документації яка ними подавалася, місце зняття грошових коштів із зазначенням точних координатів банкоматів, а також фото та відеозйомку осіб, які здійснювали таке зняття грошових коштів.

Ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі. Клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000158 від 07 серпня 2024 року, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а тому, відповідно до п.2 ч.3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище речей та документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст.ст.2, 7, 9, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 та дізнавачу у кримінальному провадженні начальнику СД ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та будуть вилучені у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер карткового рахунку НОМЕР_6 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року по строк дії ухвали:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінгз 01.08.2024 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 01.08.2024 року по строк дії ухвали місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 01.08.2024 року по строк дії ухвали;

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 01.08.2024 року по строк дії ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, починаючи з 08 січня 2026 року по 08 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1