Справа № 215/8676/25
Іменем України

В ході досудового розслідування слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , 06.12.2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що близько тижня тому зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (міжнародна платформа для продажу товарів) та виставила свої речі для продажу. 01.12.2023 року потерпілій надійшло повідомлення про те, що в неї хочуть купити іграшку сніговика, але для цього їй потрібно були пройти верифікацію картки, увівши усі необхідні для верифікації реквізити картки, у потерпілої було списано з рахунку грошові кошти на суму 266 доларів США. Зазначені кошти тривалий час не поверталися на банківський рахунок, після чого потерпіла вирішила звернутися до банку, з метою відхилення останнього переказу грошових коштів. На що банк АТ ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 04.12.2023 року приблизно о 18:00 годині повідомив потерпілій про те що банківська картка заблокована, грошові кошти повернути не можливо, через те що потерпіла самостійно ввела усі дані банківської картки.
При огляді вищевказаних документів було встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ( НОМЕР_3 ) була здійснена транзакція у сумі 266 доларів США на рахунок невстановленої особи.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, ЄРПОУ НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , яким користується невідома особа, ЄРПОУ НОМЕР_6 , і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківських рахунків, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , засоби зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю отримати копії документів, а саме-інформацію по особовому рахунку НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 грудня 2023 до 00 годин 00 хвилин 1 січня 2024, із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 грудня 2023 до 00 годин 00 хвилин 1 січня 2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 грудня 2023 до 00 годин 00 хвилин 1 січня 2024,, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 грудня 2023 до 00 годин 00 хвилин 1 січня 2024,, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на особовому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 години 00 хвилин 01 грудня 2023 до 00 годин 00 хвилин 1 січня 2024,а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Зобов`язати представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях міста Кривий Ріг, Дніпропетровської області
Ухвала діє до 10.12.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: