Номер провадження:1-кс/521/4004/25
УХВАЛА

14 листопада 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000906 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 01.10.2025 року до чергової частини відділення поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що група осіб на території Хаджибейського району міста Одеса, організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України, в обхід встановлених пунктів пропуску за грошову винагороду у сумі 16000 доларів США.

Так 02.11.2025 невстановлена особа надала вказівку свідкові по кримінальному провадженні ОСОБА_6 приїхати до АЗС «UPG», яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, 47, та сісти до автомобіля марки «Пежо», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який приїде його забирати до визначеного місця, а саме АЗС «UPG», яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Європейського Союзу, 47.

Приблизно о 06 годині 10 хвилин до свідка ОСОБА_6 під`їхав автомобіль марки «Пежо», державний номерний знак « НОМЕР_1 » коричневого кольору, під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відвіз його до визначеного місця, а саме до міста Одеси, яке вказувала невстановлена особа. При цьому, з метою безперешкодного проїзду на стаціонарних блок-постах, невстановлена особа надала свідкові ОСОБА_6 посвідчення офіцера серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 .

Об 11 годині 46 хвилин, перебуваючи на 3-му Водопровідному провулку у місті Одесі, за свідком ОСОБА_6 приїхав автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_9 , який повинен був довезти його до місця приближеного до Державного кордону України.

Приблизно о 19 годині 20 хвилин цього ж дня зупинившись біля АЗС «Петромол», розташованого на вулиці Крайня в м. Рені Одеської області, ОСОБА_9 зупинив автомобіль та наказав свідкові передати йому грошові кошти у сумі 16 000 доларів США за сприяння незаконному перетину кордону України, поза пунктами пропуску громадян призивного віку, де останнього було затримано співробітниками правоохоронного органу в порядку ст. 208 КПК України.

При проведенні невідкладних слідчих дій, із метою врятування від знищення майна, яке пристосоване та використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або є предметом кримінального правопорушення, 02.11.2025 року було проведено невідкладний обшук автомобіля марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_9 , який знаходився біля АЗС «Петромол», розташованого на вулиці Крайня в м. Рені Одеської області, під час проведення якого було виявлено та вилучено:

- 160 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB 232772772 кожна (імітаційні купюри), які упаковано до сейф-пакету НПУ №NPU 2026286;

- посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , наказ Міністерства оборони України №263 від 06.10.2025 року, посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , наказ Міністерства оборони України №263 від 16.10.2025 року, посвідчення офіцера НОМЕР_5 видане на ім`я ОСОБА_9 , особистий номер НОМЕР_6 , посвідчення офіцера НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_11 , особистий номер НОМЕР_8 , стартовий пакет «Водафон» з номером «87», які упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1933639;

- банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR 0234146;

печатка в/ч НОМЕР_4 Міністерства оборони України, код НОМЕР_12 , яку упаковано до сейф-пакету НПУ №NPU 2026285;

- мобільний телефон марки «Моторола G15», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-картка з номером телефону « НОМЕР_15 » (пароль графічний ключ 1,4,5,8.), мобільний телефон марки «Моторола» (пароль НОМЕР_16 ), ІМЕІ зашифрований, телефон для службового користування інвентарний номер « НОМЕР_17 », мобільний телефон марки «Moto G-04», ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , з сім-карткою « НОМЕР_20 » (без паролю), мобільний телефон марки «Redmi 9A», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , з сім-карткою « НОМЕР_23 », які упаковано до сейф-пакету НПУ №WAR 1933640;

- грошові кошти у сумі 8000 доларів США, купюрами по 100 доларів кожна з наступними серіями: KK17275180C, KK17275177C, KK17275179C, KB58077353P, HB31816859K, KB36665031M, KB36665032M, KB36665033M, KB36665035M, KB36665034M, KK17275178C, HB28498019M, KL75723622B, HD96793491A, HG46661016B, KB43710804J, HB03074676L, HB27868945A, HB85830591F, KB31478838D, HC48735139A, KB56875247L, KB46091278E, HE61520467C,KB46033434Q, KB89554843N, KB23986501C, HC44940647B, HL76029925F, KB38825385I, KL45721503A, KB27405276B, HB61117830I, KB95575225E, HA92884475A, KB08921395I, KB03752148H, HC38165343B, HL21419632E, HB19286990L, KB10411275Q, KB31307535Q, KB37521126H, HE17523142B, HB04608371J, KB89786890J, HD03940020A, KB58287434J, HL75073729F, HF62536366E, HC38323657B, KK01794680, HB00235139P, KI04103854A, KF37779447C, KB29822431C, KF98790507C, HL43460606D, KD44238148A, KB33104204G, HB08613205L, KH58597343A, KF22433394A, KF71985575A, KL93397488C, HB89234599F, HI17250980A, KB42780607I, HH95921027A, HD25503791B, KB88056695Q, KB63418683I, HE59871010C, KD80461463A, HB86093861K, KL73210076D, KB53346505K, HG94334629A, KB74698114J, HK 37704522C, які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR 0234147;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 », із ключами до нього, який зареєстрований на ОСОБА_9 .

03.11.2025 року постановою слідчого вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частина 2 ст. 167 КПК України закріплює, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 статті 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Так, слідчим у клопотанні доведено, що існують підстави ризику, що речі та предмети, які 02.11.2025 року були виявлені та вилучені під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_9 , можуть бути зіпсовані, знищені, перетворені, втрачені особою, яка ними володіє, та вказане майно має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказані речі та предмети є предметом кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000906 від 01.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, які 02.11.2025 року були виявлені та вилучені в ході невідкладеного обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 » під керуванням ОСОБА_9 , а саме:

-160 купюр номіналом по 100 доларів США серії LB 232772772 кожна (імітаційні купюри), які упаковано до сейф-пакету НПУ №NPU 2026286;

- посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 , наказ Міністерства оборони України №263 від 06.10.2025 року, посвідчення про відрядження в/ч НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , наказ Міністерства оборони України №263 від 16.10.2025 року, посвідчення офіцера НОМЕР_5 видане на ім`я ОСОБА_9 , особистий номер НОМЕР_6 , посвідчення офіцера НОМЕР_7 видане на ім`я ОСОБА_11 , особистий номер НОМЕР_8 , стартовий пакет «Водафон» з номером «87», які упаковано до сейф-пакету НПУ WAR 1933639;

- банківські картки «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , картка «Ощадбанк» № НОМЕР_11 , які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR 0234146;

- печатка в/ч НОМЕР_4 Міністерства оборони України, код НОМЕР_12 , яку упаковано до сейф-пакету НПУ №NPU 2026285;

- мобільний телефон марки «Моторола G15», IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , в якому знаходиться сім-картка з номером телефону « НОМЕР_15 » (пароль графічний ключ 1,4,5,8.), мобільний телефон марки «Моторола» (пароль НОМЕР_16 ), ІМЕІ зашифрований, телефон для службового користування інвентарний номер « НОМЕР_17 », мобільний телефон марки «Moto G-04», ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 , з сім-карткою « НОМЕР_20 » (без паролю), мобільний телефон марки «Redmi 9A», ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , з сім-карткою « НОМЕР_23 », які упаковано до сейф-пакету НПУ №WAR 1933640;

- грошові кошти у сумі 8000 доларів США, купюрами по 100 доларів кожна з наступними серіями: KK17275180C, KK17275177C, KK17275179C, KB58077353P, HB31816859K, KB36665031M, KB36665032M, KB36665033M, KB36665035M, KB36665034M, KK17275178C, HB28498019M, KL75723622B, HD96793491A, HG46661016B, KB43710804J, HB03074676L, HB27868945A, HB85830591F, KB31478838D, HC48735139A, KB56875247L, KB46091278E, HE61520467C,KB46033434Q, KB89554843N, KB23986501C, HC44940647B, HL76029925F, KB38825385I, KL45721503A, KB27405276B, HB61117830I, KB95575225E, HA92884475A, KB08921395I, KB03752148H, HC38165343B, HL21419632E, HB19286990L, KB10411275Q, KB31307535Q, KB37521126H, HE17523142B, HB04608371J, KB89786890J, HD03940020A, KB58287434J, HL75073729F, HF62536366E, HC38323657B, KK01794680, HB00235139P, KI04103854A, KF37779447C, KB29822431C, KF98790507C, HL43460606D, KD44238148A, KB33104204G, HB08613205L, KH58597343A, KF22433394A, KF71985575A, KL93397488C, HB89234599F, HI17250980A, KB42780607I, HH95921027A, HD25503791B, KB88056695Q, KB63418683I, HE59871010C, KD80461463A, HB86093861K, KL73210076D, KB53346505K, HG94334629A, KB74698114J, HK 37704522C, які упаковано до сейф-пакету НПУ №ICR 0234147;

- автомобіль марки «Mercedes-Benz», державний номерний знак « НОМЕР_3 », із ключами до нього, який зареєстрований на ОСОБА_9 .

Заборонити користуватись, розпоряджатись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12