Номер провадження 1-кс/754/217/26
Справа № 754/970/26
У Х В А Л А

Іменем України

03 лютого 2026 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002713 від 09.09.2023,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 28.01.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002713 від 09.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 29.08.2023 близько 07 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи посилання, що надіслали з номеру НОМЕР_1 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 23 740 грн з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать гр. ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.08.2023, де зазначено, що потерпілий, являється клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час для досудового розслідування має суттєве значення деталізація наявних транзакцій щодо рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 .

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів за банківським рахунком потерпілого НОМЕР_3 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що грошові кошти потерпілого 28.08.2023 року о 21 год. 11 хв. шахрайським шляхом перераховані з карткового рахунку за допомогою платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами проведення виїмки інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 23500 гривень 00 копійок о 21 год. 12 хв. 28.08.2023 перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , що перебуває у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення суми викрадених коштів та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з цією метою орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, щодо інформації по банківському картковому рахунку, що перебуває у володінні посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 у період часу з 28.08.2023 по теперішній час

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню і буде використана як доказ у кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить до охоронюваної законом таємниці, слідчий позбавлений можливості без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати зазначену вище інформацію.

Сторони кримінального провадження та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, оповіщались в установленому законом поряду про місце, дату і час розгляду клопотання судом, до суду не прибули, причини неприбуття у судове засідання не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Так, підстав визначених ч. 3 ст. 132 КПК України судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України, а сторона кримінального провадження довела наявність підстав, передбачених ст. 163 КПК України, в частині отримання тимчасового доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

При цьому отримання інформації за значний період часу, із 00 год. 01 хв. 28.08.2023 по 23 год 59 хв 24.12.2025, стороною обвинувачення не обґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002713 від 09.09.2023 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

-документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення копій укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської карти, а також інформацію про рух коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 за період 00 год 01 хв 28.08.2023 по 23 год 59 хв 30.08.2023;

-інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місця зняття грошових коштів за банківським картковим рахунком № НОМЕР_4 , за період 00 год 01 хв 28.08.2023 по 23 год 59 хв 30.08.2023;

-відеозаписи з камер відеонагляду банкоматів, належних AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) у випадку здійснення зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 за період 00 год 01 хв 28.08.2023 по 23 год 59 хв 30.08.2023;

-у разі доступу до рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про IP-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки;

-у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період 00 год 01 хв 28.08.2023 по 23 год 59 хв 30.08.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1