УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000229 від 14.05.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2025 року старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.10.2024 по 01.11.2024 а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 23.10.2024 року у період час з 20 год 32 хв. по 21 год. 23 хв. невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом продажу ноутбука марки «Apple» оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 30000 гривень, які останній перерахував за адресою свого проживання у по АДРЕСА_2 двома платежами 9600 гривень та 20400 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на вище вказану суму

14.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що у жовтні місяці 2024 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив оголошення з приводу продажу ноутбуку марки «Apple». Зв`язавшись із автором оголошення на вказаному сайті, останній повідомив, що здійснює продаж ноутбуків на сторінці «Інстаграм» на яку порекомендував перейти потерпілому. В ході листування у соціальній мережі «Інстаграм» потерпілий дізнався, що ноутбук який його зацікавив коштує 32 000 грн., та якщо він при купівлі перерахує передоплату у розмірі 9600 грн., то отримає знижку у розмірі 2000 грн. На вказану покупку потерпілий погодився та 23.10.2024 о 20:32 год. за допомогою мобільного додатку із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів у сумі 9600 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який йому було надіслано у месенджер «Інстаграм», про що надіслав квитанцію оплати пробавлю. Після чого потерпілий продовжив спілкуватись із продавцем у месенджері «Інстаграм» та о 21:23 год. за допомогою мобільного додатку із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів у сумі 20 400 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , у відповідь потерпілому повідомили, що через декілька днів товар буде надіслано. Через деякий час продавець повідомив потерпілого, що у них технічні несправності із надходженнями коштів, та потерпілому необхідно пройти верифікацію перерахувавши 15 000 грн. на рахунок. Від вказаної дії потерпілий відмовився, тому останньому продавець повідомив, що кошти за купівлю будуть зараховані через пів року, тоді ж і відбудеться відправлення товару. На даний момент потерпілий товар не отримав.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,н., м. Миколаїв. Також встановлено, що 23.10.2024 на банківський рахунок НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 9 600 грн. та 20 400 грн. відправник потерпілий ОСОБА_6 . За вказаним рахунком 24.10.2024 о 09:25 год. здійснено перерахування коштів у сумі 24 800 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та о 21:22 год. на вказаний рахунок здійснено перерахування коштів у сумі 9 600 грн. відправник ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського рахунку НОМЕР_4 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказаний рахунок відноситься до транзитного рахунку Банку на якому обліковується операції усіх клієнтів за операціями здійсненими з використанням платіжних карток. Також встановлено, що 23.10.2024 на банківський рахунок НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 9 600 грн. За вказаним рахунком 24.10.2024 о 21:22 год. здійснено перерахування коштів у сумі 9 600 грн. на банківський рахунок НОМЕР_1 , та о 21:45 год. на банківську картку НОМЕР_5 здійснено перерахування коштів у сумі 20 400 грн.

Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 емітована Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська картка НОМЕР_5 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку/картки № НОМЕР_1 в період часу з 23.10.2024 по 01.11.2024 а також отримання компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з банківської картки за вказаний період, які можуть підтвердити причетність невстановленої особи до вчинення кримінального проступку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.10.2024 по 01.11.2024;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 23.10.2024 по 01.11.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 23.10.2024 по 01.11.2024.

Ухвала діє по 22 грудня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1