Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1856/2025 Справа № 641/5429/25
УХВАЛА
12 грудня 2025 року Слобідський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Даний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відкрив у 1995 році.
Головне завдання даного товариства ремонт теплового обладнання, будівництво трубопроводів, лісозаготівлі, покрівельні роботи та інше.
Так, 24.07.2025 близько 09:15 представник потерпілого перебував на своєму робочому місці та до нього у кабінет зайшла бухгалтер товариства ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_2 ), яка на даний час виконує функції головного бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на час, у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 , яка являється головним бухгалтером перебуває у відпустці. ОСОБА_6 була в дуже пригніченому стані та повідомила про те, що вночі відбулось несанкціоноване списання грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 трьома транзакціями, а саме:
1. 23.07.2025 року о 22:32:31 на рахунок НОМЕР_4 в сумі 980 000 тис. грн.(де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ)
2. 24.07.2025 року о 08:55:25 на рахунок НОМЕР_4 в сумі 550 000 тис. грн. (де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ)
3. 24.07.2025 року о 09:12:48 на рахунок НОМЕР_4 в сумі 20 000 тис. грн. ( де шахраї вказували призначення платежу «оплата згідно з договором № 329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ).
Однак та даних транзакцій ніхто не виконував та ніяких посилань ні ОСОБА_5
ні бухгалтер не отримували. Переглянушви олнайн-банкінг представник потерпілого виявив те, що грошові кошти перейшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З даним ТОВ ОСОБА_5 ніколи не співпрацював та ніколи ніяких переказів на даний рахунок він та його бухгалтер не виконували. Чим займається даний ТОВ ОСОБА_5 також не відомо.
Після попередньої ситуації, яка трапилась 16.06.2025 останній особисто змінив ключі
та паролі, логіни до онлайн-банкінгу, бухгалтерської програми 1С та до усіх додатків, які мають відношення до фінансової складової фірми, з метою уникнення подібних ситуацій.
Також ОСОБА_5 додав, що доступ до онлайн-банкінгу має він, головний бухгалтер ОСОБА_7 та бухгалтер ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_2 ).
До даних осіб представник потерпілого претензій не має та ні в чому їх не підозрює, у зв`язку з тим, що вони давно працюють на фірмі.
ОСОБА_5 також відомо, що один ключ до онлайн-банкінгу (флеш-носій) знаходиться у бухгалтера, чи забирає вона його додому з роботи представнику потерпілого не відомо, так як певних обмежень він не ставив, крім того бухгалтер не виконує перекази без згоди ОСОБА_5 .. Крім того, ОСОБА_8 виконує перекази по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лише тоді, коли немає ОСОБА_7 , у зв`язку з відпустками або хворобами, а так вона займається бухгалтерією іншого ФОПа ОСОБА_5 .
Робочий день у бухгалтерів з 08:00 год. до 16:00 год. з понеділка по п`ятницю та у цей
час ніхто перекази грошових коштів не здійснює.
Також ОСОБА_5 повідомив, що напередодні ніяких посилань від будь-яких підозрілих сайтів чи установ не надходило, дзвінків нібито з банківських установ також не надходило.
Про дати, суми нарахування грошових коштів ніхто не знає, так як це вирішується лише тими підприємствами, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги (на даний час це теплові мережі та Харків-водоканал). Переказ коштів може відбутись і на наступний день після акту здачі та прийняття виконаних робіт так і через тиждень.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова від 31.07.2025 та встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 було зараховано грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ
трьома транзакціями, а саме:
1. 23.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ НОМЕР_1 на суму 980 000 грн. з коментарем до транзакції « оплата згідно з договором 322 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ.
2. 24.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ НОМЕР_1 на суму 550 000 грн. з коментарем до транзакції « оплата згідно з договором 324 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ.
3. 24.07.2025 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 надійшли грошові кошти від Фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ НОМЕР_1 на суму 20 000 грн. з коментарем до транзакції « оплата згідно з договором 329 від 23.07.2025, за товар, без ПДВ.
Крім того, 28.08.2025 отримано тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 30.07.2025. Під час огляду виписки про рух коштів встановлено, що за вказаним рахунком відбувалася фінансова активність, яка має ознаки підозрілої.
Зокрема, у період часу з 23.07.2025 по 30.07.2025 на загальну суму 147 942,00 грн. було здійснено низку платежів на користь групи фізичних осіб-підприємців (ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 тощо). Зміст призначення цих операцій свідчить, що кошти сплачувалися «за товар» або «комісійну винагороду», однак при цьому відсутні будь-які документи, які підтверджують реальність фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зазначеними ФОПами. Така ситуація є типовою для схем, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, штучним формуванням витрат підприємства та переведенням грошових коштів у готівку через транзитні рахунки.
Крім того, в ході досудового розслідування отримано від ІНФОРМАЦІЯ_6 узагальнений матеріал фінансової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак використання цього матеріалу як речового доказу неможливе, оскільки відповідно до законодавства він призначений виключно для службового користування та має відповідний гриф ДСК та проведені подальші слідчі розшукові дії будуть «плодами отруйного дерева». Попри це, сам зміст такого узагальненого матеріалу вказує, що інформацію можна використати як орієнтир для встановлення осіб, які могли отримувати кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також для визначення напрямів подальших слідчих дій. Разом з тим, сам факт наявності інформації від ІНФОРМАЦІЯ_7 не дає можливості встановити контрагентів безпосередньо, оскільки необхідні первинні дані містяться виключно у банківських документах.
Таким чином, ці матеріали не можуть бути речовими доказами, але є важливими підставами для призначення додаткових слідчих (розшукових) дій. Таким чином необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відкритий у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 з метою встановлення повного кола контрагентів (ФОПів та інших осіб), які отримували кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; дослідження призначення платежів, дати, часу та маршрутів переказів; перевірки можливого зняття готівкових коштів, що може свідчити про схему переведення безготівкових коштів у готівку; підтвердження чи спростування фактів, зафіксованих у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_7 . Отримання зазначеної інформації має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки дозволить ідентифікувати реальних отримувачів грошових коштів, перевірити законність призначень платежів та встановити можливу схему ухилення від сплати податків, легалізації коштів або іншої протиправної діяльності. Без доступу до банківської інформації неможливо повноцінно перевірити обставини й забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо руху грошових коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на рахунок та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 23.07.2025, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 та враховуючи, що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника рахунку, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 23.07.2025, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 з подальшим їх вилученням.
Строк дії ухвали один місяць, з дня постановлення ухвали
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1