печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000099,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 06.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Прокурор вказує, що 02.08.2007 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРЕДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ», якій було присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи 35256380.

Встановлено, що 04 грудня 2009 року між Управлінням приватизації комунального майна району Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () укладено договір купівлі-продажу окремо розташованої будівлі загальною площею 1606, 60 (одна тисяча шістсот шість цілих шістдесят сотих) квадратних метрів (Літера А) по вулиці Курська, 17 (сімнадцять) у місті Києві.

01 лютого 2010 року між Управлінням приватизації комунального майна району Солом`янської районної у місті Києві державної адміністрації та ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () підписано Акт № 172 про передачу шляхом викупу окремо розташованої будівлі за адресою: м. Київ, вул. Курська, 17.

Таким чином, ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () набуло у власність окремо розташовану будівлю загальною площею 1606, 60 (одна тисяча шістсот шість цілих шістдесят сотих) квадратних метрів (Літера А) по вулиці Курська, 17 (сімнадцять) у місті Києві.

28 травня 2012 року ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подано до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Декларацію про початок виконання будівельних робіт спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Курська, 17, в Солом`янському районі міста Києва.

У подальшому на виконання положень Протоколу № 13 Загальних зборів Учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 31 грудня 2013 року, ОСОБА_8 (у подальшому прізвище змінено на Кладько) призначено на посаду директора з правом підпису фінансових документів, відповідно до наказу № 1 від 02.02.2014.

Разом із тим встановлено, що фактично організовував, контролював роботу товариства та впливав на прийняття управлінських рішень щодо фінансово-господарської діяльності товариства ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» () затвердженого протоколом № 15 Загальних зборів Учасників товариства від 08 квітня 2016 року, виконавчим органом товариства, який здійснює керівництво його поточною та оперативною діяльністю є Директор.

Директор Товариства без довіреності представляє Товариство та виконує від його імені дії, в тому числі, але не обмежуючись:

- здійснює керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;

- укладає правочини з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом 9 пункту 11.2 статті 11 цього статуту (надання попередньої згоди виконавчому органу Товариства на укладання правочинів, сума яких перевищує 500 000 (п`ятсот тисяч) гривень, 00 копійок, а також на підписання платіжних документів, пов`язаних з розпорядженням грошових коштів на вищевказану суму);

- підписує платіжні та інші документи, пов`язані з розпорядженням грошовими коштами Товариства, з урахування обмежень, встановлених підпунктом 9 пункту 11.2 статті 11 цього статуту;

- розпоряджається майном Товариства у межах повноважень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

- організовує виконання договірних та інших зобов`язань Товариства;

- видає накази, які є обов`язковими для усіх посадових осіб та працівників Товариства;

- в установленому порядку приймає, переводить та звільняє з роботи посадових осіб та працівників Товариства.

Директор Товариства несе повну майнову відповідальність у встановленому порядку за майно та обладнання, що знаходиться в розпорядженні Товариства, за рівень господарського управління Товариством, звітує перед Загальними Зборами учасників Товариства про хід виконання планів та договірних зобов`язань, про результати господарської діяльності Товариства. Виконавчо-розпорядчі функції Директор виконує самостійно. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому повноважень до компетенції посадових осіб Товариства.

Відповідно до покладених обов`язків ОСОБА_9 , як директор зазначеного товариства обіймала посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, тобто була службовою особою.

03 лютого 2015 року ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» подано до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання будівельних робіт по спортивно-оздоровчому комплексу по вул. Курська, 17, в Солом`янському районі міста Києва.

В подальшому, ОСОБА_4 у 2016 році (точний час та обставини досудовим розслідуванням не встановлено), але не пізніше 23 грудня 2016 року, познайомився із директором ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» (), ОСОБА_10 , який у ході спілкування запропонував придбати майнові права на 2-й (другий) поверх об`єкту «спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Курська, 17 у Солом`янському районі міста Києва» з метою облаштування там офісного приміщення.

ОСОБА_4 у свою чергу погодився та надав вказівку директору ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_9 на підготовку та підписання договору № 2 купівлі-продажу майнових прав, предметом якого є майнові права на приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за будівельною адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва.

Надалі ОСОБА_9 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ», на виконання вказівки ОСОБА_4 , 23 грудня 2016 року уклала з ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в особі директора ОСОБА_10 . Договір № 2 купівлі-продажу майнових прав, предметом якого є майнові права на Приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за будівельною адресою: вул. Курська, 17 у Солом`янському районі м. Києва.

На дату підписання цього Договору вартість майнових прав на Приміщення 2-го (другого) поверху в частині, що стосується 1 (одного) квадратного метру становила 30 000 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 5 000 грн. Загальна вартість за даним Договором щодо вказаного Приміщення, площа якого становить 763, 18 метрів квадратних, дорівнювала 22 895 400, 00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 3 815 900, 00 грн.

Згідно договору до 31 грудня 2017 року ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» зобов`язувалось сплатити ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» 22 666 446, 00 грн. (двадцять два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч чотириста сорок шість гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20% - 3 777 741, 00 грн.

У період з 26.01.2017 по 04.12.2018 на виконання умов вищевказаного договору та досягнення мети його укладення ПрАТ «ФУНМАДЕНТ» з власного розрахункового рахунку відкритого в АТ «УкрСиббанк» п/р НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відкритий в ПАТ «Банк » п.р. НОМЕР_2 перерахувало грошові кошти, у наступних розмірах:

- 26.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 27.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 30.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 31.01.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 02.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 03.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 22.02.2017 перераховано 510 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (17 кв.м.* 30000,00) Сума 510000,00 грн ПДВ (20%) 85000,00 грн;

- 19.05.2017 перераховано 2 001 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (66,7 кв.м.* 30000,00) Сума 2001000,00 грн ПДВ (20%) 333500,00 грн.

У цей же період часу за вказівкою ОСОБА_4 , директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_9 подала до Інспекції Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києва Декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності по об`єкту «Реконструкція будівлі під спортивно-оздоровчий комплекс по вул. Курська, 17 в Солом`янському районі міста Києва».

Після цього, 09 червня 2017 року директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» ОСОБА_9 , зареєструвала право власності на об`єкт «спортивно-оздоровчого комплексу по вул. Курська, 17 у Солом`янському районі міста Києва» в Комунальному підприємстві Київської міської Ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації» за номером запису про право власності - 20838723, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна - 000.

У свою чергу ПрАТ «ФУНМАДЕНТ», продовжило виконувати умови вищевказаного договору та з власного розрахункового рахунку, відкритого в АТ «УкрСиббанк» п/р НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» відкритий в ПАТ «Банк » п.р. НОМЕР_2 продовжували перераховувати грошові кошти, у наступних розмірах:

- 20.07.2017 перераховано 351 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (11,7 кв.м.* 30000,00) Сума 351000,00 грн ПДВ (20%) 58500,00 грн;

- 03.08.2017 перераховано 1 000 200,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (33,4 кв.м.* 30000,00) Сума 1000200,00 грн ПДВ (20%) 166700,00 грн;

- 18.08.2017 перераховано 501 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (16,7 кв.м.* 30000,00) Сума 501000,00 грн ПДВ (20%) 83500, 00 грн;

- 10.10.2017 перераховано 500 100,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (16,67 кв.м.* 30000,00) Сума 500100,00 грн ПДВ (20%) 83350,00 грн;

- 27.07.2018 перераховано 1 000 200,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (33,34 кв.м.* 30000,00) Сума 1000200,00 грн ПДВ (20%) 166700,00 грн;

- 30.07.2018 перераховано 150 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (5 кв.м.* 30000,00) Сума 150 000 грн ПДВ (20%) 25000,00 грн;

- 13.08.2018 перераховано 210 000, 00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (7 кв.м.* 30000,00) Сума 210000,00 грн ПДВ (20%) 35000,00 грн;

- 06.11.2018 перераховано 150 000,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (5 кв.м.* 30000,00) Сума 150000,00 грн ПДВ (20%) 25000,00 грн;

- 04.12.2018 перераховано 132 900,00 грн з призначенням платежу «Передплата за майнові права зг дог № 2 від 23.12.2016. (4,43 кв.м.* 30000,00) Сума 132900,00 грн ПДВ (20%) 22150,00 грн.

Таким чином, ПрАТ «Фундамент» на виконання умов указаного договору перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» грошові кошти у сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень.

Надалі 09 січня 2019 року ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_4 уклала з ПрАТ «Фундамент» в особі директора ОСОБА_10 , Додаткову угоду до Договору купівлі-продажу майнових прав № 2 від 23.12.2016, відповідно до якої:

- Покупець (ПрАТ «ФУНДАМЕНТ») підтверджує та визнає наявність перед Продавцем (ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ») заборгованості за Договором в розмірі 2 797 500, 00 гривень 00 коп.;

- Покупець зобов`язується оплатити заборгованість вказану в п. 1 цієї Додаткової угоди в повному обсязі не пізніше 31 грудня 2021 року;

- Всі інші умови договору залишаються без змін.

У тому числі відповідно до умов Договору № 2 купівлі-продажу майнових прав, передача та приймання Приміщення 2-го (другого) поверху здійснюється сторонами за Актом приймання-передачі після введення вказаного об`єкту нерухомості в експлуатацію та проведення кінцевих розрахунків за фактично збудовану площу відповідно до технічних паспортів, виготовленими відповідними органами.

Однак, надалі у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці але не пізніше 24.05.2021 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на привласнення грошових коштів, які належать ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у розмірі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) шляхом створення умов, які унеможливлюють вступ ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_4 та його співучасників.

З метою привласнення грошових коштів ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» організатор злочинної групи ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідування час але не пізніше червня 2021 року у м. Києві звернувся до ОСОБА_11 (який не був обізнаний у злочинних планах ОСОБА_4 ) та попросив його стати номінальним власником будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська), через підконтрольне товариство, з метою подальшого продажу вказаного об`єкту нерухомості та унеможливлення вступу ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» у майнові права за Договором № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди до нього і як наслідок безповоротного обернення коштів покупця на користь ОСОБА_4 та його співучасників.

ОСОБА_11 , не будучи обізнаним у злочинному плані ОСОБА_4 , погодився на пропозицію останнього, а також залучив до вказаного процесу свого партнера ОСОБА_12 .

У подальшому в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2021 року, ОСОБА_11 (не знаючи про злочинні плани організованої групи) організував зустріч в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Андріївський Узвіз, 32, на якій були присутні ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Під час цієї зустрічі обговорювались концептуальні алгоритми продажу вказаного об`єкту майна в цілому з метою подальшого його відчуження третій особі (добросовісному набувачу).

Так, з метою придбання вищевказаного об`єкту нерухомого майна на прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , котрий фактично не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_4 , 25 червня 2021 року відповідно до Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» став засновником вказаного товариства та обійняв посаду директора.

Після цього учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , продовжуючи виконання спільного злочинного плану ОСОБА_4 , погодженого із усіма учасниками організованої злочинної групи, з метою виконання спільної мети, у невстановлений час у м. Києві підготували проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ» і через мобільні додатки надали його на ознайомлення ОСОБА_12 , який не був обізнаний у злочинному плані ОСОБА_4 .

В подальшому з метою посвідчення вказаного договору учасник організованої злочинної групи ОСОБА_5 на виконання вказівок ОСОБА_4 звернулась до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , який не знаючи про злочинні плани організованої злочинної групи, повинен був посвідчити вказаний договір.

З цією метою ОСОБА_5 повідомила приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 про те, що документальним оформленням буде займатись ОСОБА_7 .

Надалі, учасник організованої групи ОСОБА_7 , який був обізнаний про злочинні плани ОСОБА_4 та на виконання вказівок останнього за допомогою електронної пошти відправив на електронну адресу приватного нотаріуса ОСОБА_13 документи та проект договору купівлі-продажу між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТ», який в подальшому було погоджено нотаріусом.

15 липня 2021 року продовжуючи спільний злочинний план відомий всім учасникам організованої групи, за вказівками ОСОБА_4 , учасники організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_12 , як директор ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», який не був обізнаний у єдиному злочинному плані, прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 за адресою: м. Київ, вул. Михайла Драгомирова, 20, з метою укладання договору купівлі-продажу по будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська).

У цей період часу за вказаною адресою, учасники організованої групи, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» на виконання вказівок ОСОБА_4 , діючи умисно протиправно уклала договір із ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» в особі директора ОСОБА_12 , предметом якого є будівля спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська).

При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 достовірно знали про наявність укладених із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» Договору купівлі-продажу майнових прав № 2 від 23.12.2016 та Додаткової угоди від 09.01.2019, усвідомлювали, що ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» виконує свої зобов`язання за цими правочинам.

Водночас учасники злочинної групи були обізнані стосовно того, що вказаний об`єкт будівництва вже зданий в експлуатацію і вони зобов`язані були про це повідомити ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» для вчинення подальших дій на виконання умов договору, у тому числі проведення кінцевих обмірів, остаточних взаєморозрахунків, здійснення прийому-передачі та оформлення права власності на приміщення за покупцем.

Також учасники злочинної групи розуміли, що строк виконання умов договору із ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не сплинув, а відповідно у разі переходу права власності на указаний об`єкт до іншого власника ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» не зможе вступити в майнові права навіть при належному виконання всіх своїх зобов`язань.

Отже, ОСОБА_9 та інші учасники злочинної групи знали, що за таких обставин ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» втратить майнові права на об`єкт нерухомості, безповоротно втратить можливість отримати його у власність, а витрачені кошти будуть привласнені учасниками злочинної діяльності, на що і був спрямований їх умисел.

За наслідком укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище об`єкту нерухомості між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», останнє набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17, про що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зроблено відповідний запис в реєстрі за № 1043.

Отже, учасники організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 , за участі ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідування особи, умисно, не збираючись виконувати свої зобов`язання перед ПрАТ «ФУНДАМЕНТ», щодо передачі приміщення 2-го (другого) поверху загальною площею 763,18 кв. м., розташованого за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська) вчинили дії на відчуження всього об`єкту нерухомості на користь підконтрольного ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» протиправно привласнивши кошти ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень, спричинивши указаному підприємству збитки на зазначену суму.

За наслідком укладання договору купівлі-продажу зазначеного вище об`єкту нерухомості між ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», останнє набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А) і таким чином ОСОБА_4 та інші учасники злочинної групи вчинили дії щодо відчуження об`єкту нерухомості - будівлі спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська) на користь підконтрольного ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР» протиправно привласнивши кошти в сумі 20 097 900 (двадцять мільйонів дев`яносто сім тисяч дев`ятсот) гривень.

У подальшому учасники злочинної групи складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вчинили дії щодо невідворотного набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі здійснення із таким майном фінансових операцій, вчинення правочину з таким майном, вчинення дій спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, усвідомлюючи, що таке майно одержано злочинним шляхом.

Для цього, з метою формальної перереєстрації між підконтрольними суб`єктами господарської діяльності права власності на будівлю спортивно-оздоровчого комплексу (Літ А), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 (до перейменування - вул. Курська) та легалізації набуття права власності на приміщенням другого поверху, з метою унеможливлення відчуження вказаного приміщення як на користь ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» так і на користь інших третіх осіб, організатор злочинної групи ОСОБА_4 через учасника злочинної групи ОСОБА_5 надали вказівку ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (які не були обізнані у злочинному плані учасників організованої групи) створити нове товариство з метою реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт та призначити у ньому директором ОСОБА_7 .

Для цього, 09.08.2021 ОСОБА_11 разом із ОСОБА_12 (які не були обізнані в злочинному плані учасників організованої групи), на виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_5 прибули у м. Києві до одного із офісів (точна адреса не встановлена) приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , де вже були підготовлені документи про Державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» () та протокол № 1 загальних зборів засновників вказаного товариства від 09 серпня 2021 року.

Згідно цього протоколу ОСОБА_12 та ОСОБА_11 - засновники ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ», а учасник злочинної групи ОСОБА_7 - директор. Водночас відповідно до вказаного протоколу затверджено статутний капітал товариства в розмірі 21 000 000 грн.

Таким чином, з метою відчуження на користь нібито добросовісного набувача указаного вище об`єкту нерухомості, утворено нове товариство під назвою «ТРІНІТІ СКУЛ», директором якого призначено ОСОБА_7 , який був обізнаний в злочинних намірах учасників групи.

У подальшому, в цей же день, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ», на виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, достовірно знаючи про те, що іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_9 від імені ТОВ «ЕРДЕ ДЕВЕЛОПМЕНТ» вже було протиправно відчужено будівлю спортивно-оздоровчого комплексу за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17 та привласнено грошові кошти ПрАТ «ФУНДАМЕНТ» в сумі 20 097 900 грн., з метою формальної подальшої перереєстрації права власності на вказаний об`єкт за підконтрольним ОСОБА_4 товариством, а відповідно вчинення дій щодо його легалізації та унеможливлення витребування майна будь-якою третьою особою з володіння цього товариства, у тому числі шляхом судових спорів, 17 серпня 2021 року, діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , уклав від імені ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» договір від 17.08.2021 купівлі-продажу (зареєстрований в реєстрі № 1170) з ТОВ «КВАДРУМ ЦЕНТР», від імені якого діяв ОСОБА_12 та який не був обізнаний у злочинній діяльності організованої ОСОБА_4 злочинної групи.

Таким чином ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» набуло у власність будівлю спортивно-оздоровчого комплексу за адресою: місто Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, буд. 17.

Враховуючи вищевикладене, 24.07.2025 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який на праві власності належить ТОВ «Трініті Скул» ().

Враховуючи викладене, такий захід забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, а саме на об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала, будинок 17, який є предметом кримінального правопорушення та визнано постановою слідчого речовими доказами є обгрунтованим та єдиним методом з метою збереження речових доказів та запобігання незаконного відчуження нерухомого майна.

Тільки запобігши реальній загрозі протиправного впливу (відчуження, знищення) на вказане нерухоме майно шляхом накладення арешту можливо досягти мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також настанню будь-яких негативних наслідків.

У судове засідання прокурор не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

З урахуванням положень ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно частин 1 3 статті 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, повідомляється про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються арешту майна, отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених цим Кодексом.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 від 27.06.2024 майно на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.

Як вбачається із матеріалів клопотання, вилучене майно оглянуто та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, так як містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також наявні достатні підстави вважати, що набуте кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у даному конкретному випадку є законним і обґрунтованим, оскільки таке втручання здійснено на підставі чинного КПК України, який є доступним для заінтересованих осіб, чітким та передбачуваним у питаннях застосування та наслідків дії його норм, сумісних з принципами Конвенції.

Втручання у вказаному вище кримінальному провадженні є виправданим, так як воно здійснено з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому, застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не надано та не встановлено.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення кримінального правопорушення ймовірною, вірогідною та достатньою певною мірою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

При цьому слід зауважити, що слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, правильності правової кваліфікації дій особи, на майно якої накладено арешт, переваги одних доказів над іншими тощо.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000099 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- на об`єкт нерухомого майна «Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воробйова Генадія Генерала (колишня Курська), будинок 17, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності належить ТОВ «ТРІНІТІ СКУЛ» () із забороною відчуження, реєстрації, перереєстрації, користування та проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам;

- на земельну ділянку з кадастровим номером :72:039:0001, яка розташована: місто Київ, район Солом`янський, вулиця Генерала Геннадія Воробйова (колишня Курська), 17 із забороною відчуження, користування, оформлення або зміни меж земельної ділянки, проведення будівельних робіт будь-яким фізичним або юридичним особам.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1