Провадження № 1-кс/537/691/2025
Справа № 537/7002/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 26.05.2025 про те, що невстановлена особа, за допомогою аккаунтів « ОСОБА_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ОСОБА_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в багатоплатформовому месенджері «Telegram», під пропозицією надання віддаленого заробітку шляхом виконання завдань в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання добровільно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 в сумі 1538 грн. (25.05.2025 о 09:57 год.), на картку НОМЕР_1 в сумі 10369 грн. (25.05.2025 о 10:27 год.), на картку НОМЕР_5 в сумі 26219 грн. (25.05.2025 о 10:50 год.), проте заробітку не отримала, грошові кошти не повернули, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що пластикова картка 13 першими цифрами - BIN «523244» належна ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.05.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим начальник СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000117 від 26.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 26.05.2025 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «невстановлена особа, за допомогою аккаунтів « ОСОБА_4 » (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та « ОСОБА_5 » (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) в багатоплатформовому месенджері «Telegram», під пропозицією надання віддаленого заробітку шляхом виконання завдань в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які остання добровільно перерахувала із власної банківської картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 в сумі 1538 грн. (25.05.2025 о 09:57 год.), на картку № НОМЕР_1 в сумі 10369 грн. (25.05.2025 о 10:27 год.), на картку № НОМЕР_5 в сумі 26219 грн. (25.05.2025 о 10:50 год.), проте заробітку не отримала, грошові кошти не повернули».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 26.05.2025 вбачається, що 22.05.2025 останній невідома особа надіслала повідомлення в месенджері «Telegram» із пропозицією віддаленої роботи. 23.05.2025 вранці ОСОБА_6 відповіла на повідомлення, погодившись на співпрацю. Їй повідомили принцип роботи та перевели на іншого користувача, який представився менеджером. Останній надіслав посилання для переходу та виконання завдань (створення скріншотів). Після виконання першого завдання потерпіла надала номер своєї банківської картки, на яку було зараховано 150 грн. Згодом її перевели на іншого менеджера, який повідомив, що робота почнеться наступного дня. 24.05.2025 потерпіла отримала нові завдання, аналогічні попереднім. Пізніше їй запропонували внести власні кошти на певний сайт для отримання більшої винагороди. Вона виконала такі завдання двічі та отримала відповідні виплати. 25.05.2025 менеджер запропонувала внести більшу суму. Потерпіла погодилась та здійснила перекази з власної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на наступні рахунки: 1538 грн на картку № НОМЕР_4 ; 10369 грн на картку № НОМЕР_1 ; 26219 грн на картку № НОМЕР_5 . Після цього менеджер запропонувала внести ще кошти, але потерпіла відмовилась, заблокувала картку, залишила звернення на сайті кіберполіції та, згідно з їх рекомендацією, звернулась до ВП №1 КРУП із заявою.

Відповідно до платіжної інструкції №P24A369028489D8577 від 25.05.2025 вбачається, що з банківського рахунку, відкритого на ім`я потерпілої, 25.05.2025 були перераховані грошові кошти в сумі 10 369 грн на банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000117, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані начальником СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання начальника СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 25.05.2025 по 05.10.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1