Провадження № 1-кс/734/577/25 Справа № 734/4455/25
У х в а л а

іменем України

14 жовтня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000394, відомості про яке 23 вересня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні начальник СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадженні № 0000394, відомості про яке 23 вересня 2025 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 22 вересня 2025 року до відділення № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (ЄО №11758) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала доступ до його мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснила оформлення кредитів на загальну суму 80000.00 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що має відкриту віртуальну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , якою постійно користувався. 24 червня 2025 року йому на телефон надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що здійснено вхід із нового пристрою, після чого змінено фінансовий номер на НОМЕР_3 . У цей час, невідома особа, перебуваючи в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створила ОСОБА_5 нову банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на яку оформила розстрочку на суму 60000.00 гривень. Після чого, невідома особа з цієї ж карти здійснила переказ у сумі 3000.00 гривень на картку № НОМЕР_5 , а з попередньої карти ОСОБА_5 невідома особа здійснила переказ кредитних коштів на його нову карту в сумі 19200.00 гривень. Надалі невідомою особою здійснені перекази з карти ОСОБА_5 № НОМЕР_4 трьома транзакціями по 25000.00 гривень, 18500.00 гривень і 14200.00 гривень на карту № НОМЕР_6 , підписаною « ОСОБА_6 ». Після невстановленою особою здійснено переказ на суму 18400.00 гривень на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка нібито відкрита на рахунок ОСОБА_5 , але останній карток та рахунків у такому банку не мав. Вказані операції ОСОБА_5 помітив лише 27 червня 2025 року при спробі увійти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Загальна сума зняття з карти ОСОБА_5 становить 79200.00 гривень. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, з правом вилучення копій в електронному чи паперовому вигляді, про рух коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період із 23 червня 2025 року до 28 червня 2025 року.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 подав заяву про судовий розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим СВ Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або працівникам оперативного підрозділу Відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , - № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »/ ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період із 23 червня 2025 року до 28 червня 2025 року:

1.Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Банківську виписку про рух грошових коштів, із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3.Фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4.Інформацію про користування обліковим записом клієнта електронним додатком ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_5 ; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_5

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя