Справа № 950/2954/25
Номер провадження 1-кс/950/551/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що сектором дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000161 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 20.09.2025 до чергової частини ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу квитків за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3430 грн., які остання самостійно перерахувала з належної їй банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.09.2025 ОСОБА_6 перебуваючи за місцем свого проживання та користуючись месенджером Телеграм, знайшла особу, яка займається перевезенням пасажирів з України до інших країн світу, яка була підписана як ОСОБА_7 (диспетчер). Він виявився адміністратором каналу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім?я користувача ОСОБА_8 ). Під час переписки з ОСОБА_7 , вона домовилася про маршрут до Німеччини з України та ціну перевезення. У ході переписки їй було надіслано номер карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти у сумі 3430 грн. Зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 19.09.2025 о 16 год. 00 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 3430 грн. У подальшому зв`язок диспетчером зник.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і руху коштів по ній за період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2025 по строк дії ухвали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000161 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної інформації.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини скоєного правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 доступ до інформації, яка стосується банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 у період з 19.09.2025 по строк дії ухвали, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- Документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12