Справа № 404/8790/25
Номер провадження 1-кс/404/3630/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування підприємства, договорів щодо надання банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, інших документів, які надавались юридичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк», заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та електронних засобів та пристроїв, із зазначенням їх ідентифікаційних даних, за якими встановлено та через які, у період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом, здійснювався зв`язок з сервером банку по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довіреності на осіб, які мають право на здійснення дій та банківських операцій, отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ідентифікатор пристрій входу, із зазначенням МАС-адреси обладнання, інших його ідентифікаційних даних, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при вході до системи «Клієнт-банк» для користування рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому здійснював вхід до системи «клієнт-банк», надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- заяв на видачу готівки по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом,

- документів про рух коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а також сплати податку на доход фізичних осіб, військового збору, профспілкового внеску та єдиного соціального внеску за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- відомості зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендій тощо), платіжні доручення або ж інші документи (із зазначенням сум необхідних до виплат та ПІБ отримувача), що стали підставою виплати заробітної плати працівникам підприємства подані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковими рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, які виділялись на виконання програми медичних гарантій лікувальним установам. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення УСР в Луганській області про те, що у період з 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, здійснили внесення завідомо недостовірних відомостей, в частині штучного завищення кількість працівників вказаної лікувальної установи, до пропозицій та щомісячних звітів, поданих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання бюджетної програми КПКВК «Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення» в частині ефективного використання бюджетних коштів за пакетом медичних послуг «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території».

Внаслідок внесення до пропозицій та до Звітів про обсяг наданих медичних послуг за договором з НСЗУ від 14.02.2023 №3569-E223-P000 (із змінами) недостовірної інформації щодо кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради в 2023 році незаконно заволоділи коштами державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_3 за пакетом №56 в загальній сумі 3 203 852,47 грн., чим завдали збитків державі на відповідну суму.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради протягом 2023-2025 років для ведення господарської діяльності користується банківськими рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , банківської таємниці по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, а також документів про рух грошових коштів по даним банківським рахункам, за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у їх сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судово-економічних експертиз, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів та вилученні вищевказаних документів, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001647 від 18.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради, які виділялись на виконання програми медичних гарантій лікувальним установам. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні забезпечується Кропивницькою окружною прокуратурою.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «17.06.2025 до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт про те, що в ході вивчення матеріалів ІТСІПНП за №30877 від 13.06.2025 за фактом протиправних дій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено ознаки кримінального правопорушення. Дані обставини підтверджує: рапортами; розрахунків надмірно сплачених коштів; довідками; листами; витягами та іншими матеріалами клопотання:

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів на розрахунково-касове обслуговування підприємства, договорів щодо надання банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, інших документів, які надавались юридичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк», заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), уповноваженому представнику підприємства із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та електронних засобів та пристроїв, із зазначенням їх ідентифікаційних даних, за якими встановлено та через які, у період часу з 01.01.2023 по 17.10.2025, здійснювався зв`язок з сервером банку по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- довіреності на осіб, які мають право на здійснення дій та банківських операцій, отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам «КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ідентифікатор пристрій входу, із зазначенням МАС-адреси обладнання, інших його ідентифікаційних даних, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при вході до системи «Клієнт-банк» для користування рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому здійснював вхід до системи «клієнт-банк», надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача, операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- заяв на видачу готівки по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по дату розгляду клопотання судом;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), суми платежу, призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 17.10.2025,

- документів про рух коштів по банківським рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в частині нарахування заробітної плати працівникам підприємства, а також сплати податку на доход фізичних осіб, військового збору, профспілкового внеску та єдиного соціального внеску за період з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- відомості зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендій тощо), платіжні доручення або ж інші документи (із зазначенням сум необхідних до виплат та ПІБ отримувача), що стали підставою виплати заробітної плати працівникам підприємства подані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2023 по 17.10.2025;

- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковими рахунками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Попаснянської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 17.12.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1