Справа № 487/2051/25
Провадження № 1-кс/487/4374/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Херсонській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код № НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код № НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код № НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), а саме: засвідчених в установленому порядку копій «Декларації спеціалістів у розрізі вікових груп» та Аналітичні звіти, сформовані протягом березня 2022 року грудня 2023 року (помісячно) щодо вищевказаних надавачів із зазначенням лікарів, кількості укладених декларацій з кожним лікарем окремо, обсягів наданих медичних послуг та сум коштів, які нараховані та підлягають сплаті щомісячно в розрізі кожного лікаря; засвідчених в установленому порядку копій чинних у 2022-2023 роках договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та надавачами, які містять підписи сторін або накладених КЕП; засвідчених в установленому порядку копій документів, поданих вищевказаними надавачами до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою укладання договорів, чинних протягом 2022-2023 років, зокрема, які містять відомості щодо кількості працевлаштованих у нього лікарів та ін. медичного персоналу, кількості укладених декларацій з населенням, тощо, а також цивільно-правових чи трудових договорів, які підтверджують працевлаштування лікарів; відомостей щодо ІР-адрес, з яких надходили документи від вищевказаних надавачів протягом 2022-2023 років (документи, що надавалися з метою укладання договорів; договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_5 ; звітів зазначених надавачів та лікарів, які працевлаштовані у них).

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_5 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_10 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_5 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_10 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами аналізу документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_11 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_10 , виданої 08.11.2021. Платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку встановлено, що протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві.

Крім того, протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_10 , оскільки вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_10 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_10 .

Відповідно до ухваленого судом вироку ОСОБА_13 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсона, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсона та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме: так званого (мовою оригіналу) «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

За результатами проведеного аналізу руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); близько 1,4 млн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де директором є ОСОБА_11 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ); близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_14 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; близько 80 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ); близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_15 ; близько 585 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ); 29 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_16 ; близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 300 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де директором є ОСОБА_17 , а серед засновників ОСОБА_16 ; близько 200 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_18 ; близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 .

Слідчий вважає, що для підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів є необхідність у вилученні та проведенні аналізу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000169 від 05.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років посадові особи ряду закладів охорони здоров`я Херсонської області, шляхом внесення недостовірних даних до звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), отримували за програмою медичних гарантій державні кошти, як надавачі медичних послуг, проте фактично свою діяльність не здійснювали, оскільки вказані заклади знаходяться на тимчасово окупованій території, що ймовірно свідчить про привласнення посадовими особами закладів охорони здоров`я державних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_5 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_10 у 2022 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 16,6 млн грн.

Відповідно до аналітичних звітів, оприлюднених ІНФОРМАЦІЯ_5 на своєму офіційному веб-порталі, з ФОП ОСОБА_10 у 2023 році укладено договорів про надання медичних послуг на загальну суму 3,3 млн грн.

Вказані кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_5 на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За результатами аналізу документів, вилучених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що вищевказаний розрахунковий рахунок відкрито ОСОБА_11 на підставі довіреності від імені ФОП ОСОБА_10 , виданої 08.11.2021. Платіжна картка видана на ім`я ОСОБА_12 .

Відповідно до руху коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку встановлено, що протягом 02-07 березня 2024 року з нього знято 112 000 грн з банкоматів в м. Києві.

Крім того, протягом 2023 року з вказаного рахунку переказані кошти в сумі 5 954 949,00 грн на платіжну картку (розрахунковий рахунок НОМЕР_12 ), видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_10 .

Протягом березня-листопада 2023 року з вказаного розрахункового рахунку на території м. Києва та м. Харкова з використанням банкоматів зняті готівкою кошти в загальній сумі 1 278 000,00 грн.

Вказані операції не могли бути виконані ОСОБА_10 , оскільки вироком ІНФОРМАЦІЯ_8 від 21.08.2024 у справі № 766/7555/23 ОСОБА_10 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України. Справа розглядалася у порядку спеціального судового провадження у зв`язку з оголошенням розшуку ОСОБА_10 .

Відповідно до ухваленого судом вироку ОСОБА_13 , будучи громадянином України, фактично проживаючи на території міста Херсона, будучи достеменно проінформованим та розуміючи факт захоплення міста Херсона та Херсонської області збройними силами рф, будучи обізнаним про те, що Херсонська область є невід`ємною складовою частиною України, перебуваючи у невстановленому місці, у невстановлений час, але не пізніше 08.07.2022, реалізуючи прямий умисел, прийняв пропозицію та добровільно зайняв посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Херсонської області, а саме: так званого (мовою оригіналу) «начальника управления организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У подальшому ОСОБА_10 продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, за власною ініціативою, у невстановлений час, але не раніше 01.09.2022, добровільно зайняв посаду «заместителя министра здравоохранения ІНФОРМАЦІЯ_10 », яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

За результатами проведеного аналізу руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_10 встановлено, що протягом 2022-2023 років з нього перераховувалися кошти в сумі: близько 137 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); близько 1,4 млн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де директором є ОСОБА_11 , одним із засновників є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ); близько 400 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_14 (колишній бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; близько 80 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ); близько 950 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_15 ; близько 585 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ); 29 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_16 ; близько 160 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 300 тис. грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де директором є ОСОБА_17 , а серед засновників ОСОБА_16 ; близько 200 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_6 ; близько 128 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_18 ; близько 448 тис. грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 .

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, з метою підтвердження або спростування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та аналізу документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отже, оскільки вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000169 від 05.11.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (код № НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код № НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код № НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 , (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ), а саме: "Декларації спеціалістів у розрізі вікових груп" та Аналітичні звіти, сформовані протягом березня 2022 року грудня 2023 року (помісячно) щодо вищевказаних надавачів із зазначенням лікарів, кількості укладених декларацій з кожним лікарем окремо, обсягів наданих медичних послуг та сум коштів, які нараховані та підлягають сплаті щомісячно в розрізі кожного лікаря; договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та надавачами, які містять підписи сторін або накладених КЕП; засвідчених в установленому порядку копій документів, поданих вищевказаними надавачами до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою укладання договорів, чинних протягом 2022-2023 років, зокрема, які містять відомості щодо кількості працевлаштованих у нього лікарів та ін. медичного персоналу, кількості укладених декларацій з населенням, тощо, а також цивільно-правових чи трудових договорів, які підтверджують працевлаштування лікарів; відомостей щодо ІР-адрес, з яких надходили документи від вищевказаних надавачів протягом 2022-2023 років (документи, що надавалися з метою укладання договорів; договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_5 ; звітів зазначених надавачів та лікарів, які працевлаштовані у них), з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 10.02.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1