УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 01.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню

№ 0000529 від 01.02.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-договорів, угод, контрактів та додатків укладених між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання товарно-матеріальних цінностей (далі-ТМЦ) в 2021-2025 рр. та надання послуг;

-договорів, угод, контрактів та додатків до них укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами на постачання ТМЦ, які в подальшому постачались для потреб членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів в рамках вищевказаних договорів, угод, контрактів;

-паспортів якості виробника та сертифікатів відповідності на вищезгадані ТМЦ, а також інших документальних матеріалів передбачених вимогами чинного законодавства, в частині якості продукції.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0000529 від 01.02.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, про те, що посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану привласнили грошові кошти з членських внесків залізничників, шляхом зловживання службовим становищем.

У ході досудового розслідування отримано фактичні дані щодо причетності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до запровадження протиправного механізму розтрати державних коштів в сумі близько 20 млн. грн. на користь приватних суб`єктів господарювання під час реалізації корпоративної системи медичного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2023-2024 рр.

Встановлено, що у вересні 2023 року були створені 5 філій ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі для працівників Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Центральна філія ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та за сприяння керівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розпочато агітаційну компанію щодо залучення залізничників до вказаної ГО. При цьому, головним аргументом для участі залізничників у вищевказаній корпоративній системі медичного обслуговування, є компенсація керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їх членських відрахувань.

Окрім цього, відомо що на грудень місяць 2024 року загальна кількість членів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила понад 130 тис.осіб. Слід зазначити, що розмір щомісячного членського внеску до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2024 році був встановлений 100 грн. з особи. Таким чином, щомісячно на рахунки громадської організації та її 5 філій надходило близько 12,5 млн. грн. у вигляді членських внесків, а в рік відповідно понад 140 млн. грн.

В подальшому було з`ясовано, що 60 відсотків коштів, що надходили на рахунки ГО у вигляді членських внесків, в подальшому в рамках укладених договорів перераховувались на рахунки медичних закладів та аптек за надання медичних послуг залізничникам, як правило по штучно завищеній вартості або переводились в необліковану готівку шляхом проведення безтоварних операцій за участю приватних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ).

В результаті реалізації вказаної корпоративної системи медичного обслуговування посадові особи ГО та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримали близько 20 млн. грн. «відкату» від закладів охорони здоров`я, аптек та медичних закладів, що на договірних засадах залучені до надання медичних послуг, постачання лікарських засобів та медичних виробів, у тому числі по безоплатним рецептам.

В подальшому, старшим слідчім слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України, оперативним співробітникам Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області, щодо встановлення осіб, які причетні до вчинення до даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, яким відомо або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

У подальшому надійшов рапорт, щодо виконання доручення в рамках кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (далі-ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), керівником даної ГО є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , головним бухгалтером являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .. Для здійснення фінансових операцій вказана громадська організація використовує наступні банківські установи, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », IBAN: НОМЕР_9 , ФЛОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 4 м. Львів, МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » IBAN: НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». м. Львів, МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Встановлено, що протягом 2023-2024 рр. з рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на підставі фінансових документів із найменуванням платіжу «Оплата за медичні препарати» на рахунки комерційних структур було перераховано понад 15 млн грн., а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 9 млн 517 тис 447 грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - 1 млн 809 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - 2 млн 327 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - 822 тис грн.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - 601 тис грн.

З?ясовано, що діяльність ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюється на підставі «Програми надання медичної допомоги членам лікарняної каси». Основним положенням вказаної програми є створення ефективної системи надання членам громадської організації медичної допомоги. Встановлено, що вказана ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » нібито компенсує наступні послуги при стаціонарному лікуванні, а саме:

- лабораторні дослідження;

- інструментальні обстеження;

- лікарські засоби;

- медичні вироби;

- інші медичні послуги;

- винагорода медичному закладу за співпрацю з ЛК (медичним працівникам, господарські витрати).

Слід зазначити, що компенсація витрат членам ГО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за вищевказані послуги проводяться згідно поданих заяв в обсягах передбачених «лімітами лікування одного випадку госпіталізації». Максимальна сума компенсації витрат на лікування в рік становить 150 тис грн. (Постанова N?ЛК-13 від 23.03.2024).

Для проведення експертної оцінки обсягів та якості наданої медичної допомоги на предмет її відповідності клінічним протоколам і стандартам лікування, залучаються: старший інспектор лікар, інспектори-лікарі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З`ясовано, що в 2023-2024 рр. в рамках реалізації «Програми надання медичної допомоги членам лікарняної каси» кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_11 , який належить ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались на рахунки фізичних осіб, які нібито є членами вказаної громадської організації, перебували на лікуванні та відповідно отримали від ГО платежі із найменуванням «компенсація витрат на лікування, медикаменти та діагностику ЧЛК», а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 - 400 тис грн;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 - 240 тис грн.;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_20 - 60тис грн.;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_21 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_23 - 60 тис грн;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_24 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_25 - 60 тис грн.;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - 60 тис грн;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_27 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_29 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_31 - 50 тис грн.;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_32 - 40 тис грн.;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_33 - 40 тис грн.

В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі свідка, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який надав наступні покази, що з листопада 2024 року працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді менеджера відділу соціальної відповідальності ІНФОРМАЦІЯ_35 . До основних функціональних обов`язків на зазначеній посаді входить забезпечення комунікацій між профспілками та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою реалізації соціальних гарантій працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Стосовно відомої інформації щодо Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її філії, повідомив, що володіє тією інформацією що присутня на офіційному веб-порталі.

Також зазначив, що ОСОБА_23 останньому відомий, але особисто жодного разу не зустрічались, спілкувались лише по телефону з приводу членства працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якийсь період часу (точно не пам`ятає) ОСОБА_23 займав посаду керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім цього, свідкові відома особа, ОСОБА_20 , особисто жодного разу не зустрічались, спілкування здійснювалось лише по телефону з приводу членства працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний період часу ОСОБА_20 являється в.о. керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Стосовно запровадження та реалізацію в структурі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » корпоративної системи медичного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідкові відомо, що дане запровадження відбулось в 2023 році, а на посаді перебуває з листопада місяця 2024 року.

Крім цього, допитаний повідомив, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронному вигляді надає інформацію щодо ефективності діяльності ГО як соціального партнера. Такого, як щомісячного звіту не передбачено та не затверджено. Звіт ревізійної комісії надається на звітній конференції перед членами ГО, раз на рік, в якому передбачені фінансові показники.

Також повідомив, що відома особа на ім`я ОСОБА_24 , зустрічався особисто один раз на звітній конференції, загалом спілкування здійснювалось в телефонному режимі, з приводу членства працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в філії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час ОСОБА_24 являється керівником філії « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження

№ 0000529 від 01.02.2025 слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковомц задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя зобов?язаний перевіряти наявність об?єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Таким чином, у відповідності до загальних засад кримінального провадження та основних засад судочинства, закріплених у законі, слідчий повинен самостійно обґрунтувати у судовому засіданні правову позицію, що викладена у клопотанні. Крім того, до суду має бути подано докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, та доведено їх переконливість перед судом.

В порушення вимог п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, зі змісту клопотання не вбачається і такі докази відсутні в матеріалах клопотання, що документи, до яких необхідно, на думку слідчого, отримати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР, як і не містять такої інформації матеріали клопотання. Також не доведена можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, враховуючи надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволення, в частині надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори, угоди, контракти та додатки до них, які укладені між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання медичних препаратів в 2021-2025 рр., а також накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів в рамках вищевказаних договорів, угод, контрактів.

В іншій частині клопотання не підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) -задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- договори, угоди, контракти та додатки до них, які укладені між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання медичних препаратів в 2021-2025 рр., а також накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів в рамках вищевказаних договорів, угод, контрактів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: