Справа № 214/3686/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року

слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001427 від 13.11.2024 за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:11 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 9045 грн.;

- щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:05 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 9045 грн.

- щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:14 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2010 грн.;

надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів з банківської карти); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, котра здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки.

Крім того, просила Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 08.11.2024 року по 10.11.2024. Також прошу надати інформацію про те куди перерахувались грошові кошти з рахунка НОМЕР_3 08.11.2024 року сумах 2010 гривень, 9045 гривень, 9045 гривень.

В обґрунтування клопотання вказує, що 12.11.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2024 року невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 21100 гривень з карткового банківського рахунку під приводом купівлі товару за оголошенням на " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом надсилання посилання через месенджер "Вайбер" з мобільного номеру НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, 08.11.2023 року вона виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про продаж ходунків для дорослих. Товар оцінила у сумі 3600 гривень. 08.11.2024 року о 14:00 годині їй написав покупець на ім`я ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вайбер» з телефону НОМЕР_4 з метою купити її товар, який знаходиться на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оформити покупку через олх-доставку накладеним платежем. ОСОБА_5 не знала, як це робити, тому за вказівками ОСОБА_7 , яка їй прислала посилання на «вайбер» (дане посилання видалене на теперішній час) вона перейшла за посиланням, там за віртуальними командами вона ввела ІНФОРМАЦІЯ_4 , так як являється клієнтом даної банківської установи, у подальшому ОСОБА_5 перекинуло на ІНФОРМАЦІЯ_5 , де вона ввела свій логін та пароль самостійно. Через 10-15 хвилин ОСОБА_5 виявила 08.11.2024 о 14:42 год., що на її банківську карту № НОМЕР_1 оформлено кредит готівкою у сумі 21000 грн. ОСОБА_5 написала на олх тех-підтримку (скріншот листування відсутнє, повідомлення видалили невідомі) стосовно даної суми та кредиту, в ході листування невідома особа повідомила їй номер карти № НОМЕР_2 , та що їй треба здійснити переказ трьома транзакціями на дану карту з своєї карти. ОСОБА_5 була впевнена, що повертає грошові кошти, які помилково поступили на її карту, тому самостійно здійснила переказ грошових коштів 08.11.2024 року о 16:05 годині з своєї банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн.+45 комісія=9045 грн.;

-08.11.2024 року о 16:11 годині з її банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 в сумі 9000 грн.+45 комісія=9045 грн.;

-08.11.2024 року о 16:14 годині з її банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 в сумі 2000 грн.+10 комісія= 2010 грн.

09.11.2024 року ОСОБА_5 зранку зрозуміла, що над нею вчинили шахрайські дії невідомі особи, тому вона негайно зателефонувала на номер НОМЕР_5 , щоб заблокували свій рахунок та за цим фактом звернулась 11.11.2024 року у правоохоронні органи.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має відкритий картковий рахунок в даній банківській установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номерами карткових рахунків, а також щодо власника рахунку.

З матеріалів кримінального провадження, а саме з скріншоту з особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить потерпілій ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якої є невідома особа.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, так як самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001427 від 13.11.2024 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України (а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 4), виписка по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритої на ім`я ОСОБА_5 (а.с. 5), скрін шот з телефону ( а.с. 6-7)

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Щодо надання можливості виконання даної ухвали членам слідчо-оперативної групи в даному кримінальному провадженні, суд зазначає наступне.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи аргументи клопотання та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування, встановлення причетної до злочину особи є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

1.Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001427 від 13.11.2024 за правовою кваліфікацією за ч. 4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити

2. Надати тимчасовий доступ додокументів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:11 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 9045 грн.;

-щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:05 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 9045 грн.

- щодо транзакції здійсненої 08.11.2024 року о 16:14 год. з банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 2010 грн.

- Надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській карті № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів з банківської карти); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку та фото особи, котра здійснювала зняття грошових коштів з вищезазначеної банківської картки.

2. Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- до інформації по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою IP-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_5 , заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів, які надавались банку при оформленні рахунку, фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень за фактом заволодіння грошовими коштами, у період часу з 08.11.2024 року по 10.11.2024 року;

- до інформації по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , про грошові перекази (інформацію про отримувачів, номери рахунку, тощо ), здійснені 08.11.2024 року на суми 2010 гривень, 9045 гривень, 9045 гривень.

3. Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали по 18.11.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1