У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1 Документи на особу котра відкрила банківський рахунок. 1.2 Виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

1.3 Чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період.

1.4 Місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти. Прохали зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок НОМЕР_2 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

В судове засідання представник АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час розгляду клопотання були повідомлені у встановлений КПК України спосіб.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000311 від 27.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 26.10.2021 близько 14.30 год. невідома особа, здійснила крадіжку з двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинила ОСОБА_9 майнової шкоди.Достовірно встановлено, що кошти із рахунку потерпілої НОМЕР_2 транзакцією від 26.10.2021 року були викрадені в сумі 46 004 грн.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, а саме: документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, а саме: документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 27 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 24 жовтня 2025 року до 24 грудня 2025 року дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, а саме: документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати з 24 жовтня 2025 року до 24 грудня 2025 року дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківському рахунку НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.10.2021 по 01.12.2021, а саме: документів на особу котра відкрила банківський рахунок; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021; виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2021 по 01.12.2021 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період; місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти, що перебуває у володінні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 24 жовтня 2025 року.

Повний текст ухвали складено 24 жовтня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1