Провадження № 1-кс/183/18/26
У Х В А Л А

13 січня 2026 року м. Самар Дніпропетровської області

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове слідство за фактом вчинення діянь, що за своїми ознаками підпадають під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження від 19 лютого 2025 року № 0000094).

До Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

19 лютого 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що невстановлена особа, в період часу з 14 лютого 2025 року до 15 лютого 2025 року в с. Орлівщина, здійснила крадіжку мобільного телефону ZTE А73 та грошових коштів з банківської карти (картковий рахунок НОМЕР_2 ) в розмірі 38 000 грн, що належать ОСОБА_5 . В ході досудового розслідування установлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка має розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в загальній сумі 38 000 гривень були перераховані трьома транзакціями, а саме :

- 14 лютого 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (який прив`язаний до основного р/р НОМЕР_2 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень на картку НОМЕР_5 ;

- 14 лютого 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (який прив`язаний до основного р/р НОМЕР_2 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень на картку НОМЕР_5 ;

- 14 лютого 2025 року з розрахункового рахунку НОМЕР_4 (який прив`язаний до основного р/р НОМЕР_2 ) здійснено переказ грошових коштів в сумі 8 000 гривень на картку НОМЕР_5 ;

Крім того, у ОСОБА_5 була відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка мала р/р НОМЕР_6 з були перераховані грошові кошти, а саме:

- 14 лютого 2025 року о 20:32 годин в сумі 18 000 гривень;

- 14 лютого 2025 року о 01:30 годин в сумі 3 540 гривень.

Потерпілим вказані перекази не здійснювались.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 4 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 19 лютого 2025 року № 0000094 задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), та рух коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 лютого 2025 року із зазначенням часу, місця, номера банкомату, де було знято грошові кошти з банківської картки/рахунку по вказаному рахунку, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти;

- інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 лютого 2025 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти;

- вказати за допомогою яких електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- інформацію щодо абонентського номеру та відомості про оператора, якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку;

- інформацію щодо номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв. 14 лютого 2025 року до 00 год. 00 хв. 20 лютого 2025 року;

- фото з банкоматів/кас під час зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), в період часу з 14 лютого 2025 року до 20 лютого 2025 року,

зправом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином, в тому числі, на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1