Справа № 190/812/25
Провадження №1-кс/190/13/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

12.01.2026 року дізнавач СД відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 19.04.2025 року до чергової частини відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій заявниця вказує, що 19.04.2025 року о 12:16 год. з метою заробітку самостійно та добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 7487 грн., зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 в якості оплати за товар, в результаті чого повинна була отримати повну суму оплати та 20 % від ціни замовлення, однак товар не отримала та гроші повернуто не було, чим було завдано ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 7517 гривень.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, кожен окремо подали до суду заяви про розгляд справи без їх участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання своїх представників не направили, про час і місце судового засідання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 20.04.2025 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 21.04.2025 року, встановлено, що 16.04.2025 року о 08.34 год. їй у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_6» надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_6- каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією онлайн заробітку, в якому знаходилось посилання, через яке вона перейшла до сайту. Зареєструвавшись на даному сайті, їй написали в особисті повідомлення у мобільному додатку «ІНФОРМАЦІЯ_6», особа, яка була з нікнеймом « ОСОБА_6 », яка написала, що є менеджером магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розповіла в чому полягає заробіток онлайн, а саме, їй надсилаються завдання, які вона мала виконувати, наприклад: ставити «вподобання» на товари магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за що вона буде отримувати 25 гривень за одне вподобання, а потім їй пропонували оформлювати замовлення на товари та оплачувати їх, після чого, їй повертали всі кошти за товар, та 20% від вартості товару. Після чого її додали в чат «ІНФОРМАЦІЯ_7» в мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», в якому невідома їй особа з нікнеймом «ОСОБА_7» кожен день відсилає завдання, в якому він прописує суму товару, та який прибуток вона отримує від даної покупки з 20% від вартості товару, сам товар вона не замовляє, а лише відправляє кошти за нього, а їй потім повертають всю суму та 20% від вартості товару.

В період часу з 17.04.2025 року по 19.04.2025 року в вище зазначений чат в мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», писала особа з нікнеймом « ОСОБА_7 », в якому повідомляв, які є варіанти замовлення, та на яку суму можна здійснити замовлення, в період цього часу потерпіла погоджувалась на ці завдання, 17.04.2025 року перше завдання у неї було на суму в 351 грн., на що їй потім повернули кошти в сумі 540 гривень, на другий день 18.04.2025 року вона погодилась на два завдання, та відправила їм першу суму в розмірі 869 грн. та другу суму в розмірі 357 гривень, на що їй потім повернули кошти в сумі 1602 грн., на третій день 19.04.2025 року вона знову погодилась на завдання, в якому її прохали перевести їм кошти в сумі 7517.40 грн., та вона їх відправила о 12:16 год., після чого кошти в розмірі 9101 грн. (сума врахована з вартістю товару та з 20% від вартості товару, як прибуток), зарахували лише їй на баланс, який вона раніше створила по посиланню на сайті, але ці кошти вона самостійно вивести не в змозі, їх можуть повернути лише менеджери даного сайту, за її запитом в якому вона вказую свій номер банківської картки, та суму яку вона хоче вивести. Повідомила, що всі переводи коштів вона робила зі своєї банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на її ім`я. Суму в розмірі 7517.40 гривень вона перевела на банківський рахунок № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 .

Після чого 19.04.2025 року їй в особисті повідомлення написала менеджер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мобільному застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_6», в якому написала, що для неї є особисте завдання в розмірі 39000 гривень, від якого потерпіла відмовилась, та вище зазначений менеджер почав писати їй, щоб вона в когось запозичила кошти, після чого вона зрозуміла, що має діло з шахраями, та на наступний день звернулась до відділення поліції з письмовою заявою. Кошти в розмірі 7517,40 гривень їй так і не було повернуто.

Згідно інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджено факт зарахування на банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканки АДРЕСА_1 , грошових коштів однією транзакцією, а саме 19.04.2025 року о 12:16:23 год. в сумі 7480 грн. Також встановлено, що 19.04.2025 року о 12:25:00 год. та 13:06:01 год., з банківської картки № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 7445 грн. та 13200 грн., на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що 19.04.2025 року о 12:47:12 год., 13:07:38 год. та 13:45:18 год. з банківського рахунку НОМЕР_5 , який зареєстрований на ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів трьома транзакціями в сумах 65651 грн., 9265 грн., та 33430 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

-Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

-Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року.

-ІР - адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

-Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

-Надати інформацію стосовно наявних відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаткових банківських рахунків у особи, власника банківського рахунку НОМЕР_3 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період часу з 12:00 год. 19.04.2025 року по 23:59 год. 23.04.2025 року, а також даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1