Провадження № 1-кс/344/8501/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000352 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що Слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

На даний час за результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що вказана група осіб здійснивши несанкціоноване втручання в акаунти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили викрадення коштів із них шляхом переказів на невстановлені карткові рахунки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

з картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2024 о 15:30 год 500 грн, 31.10.2024 о 15:36 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:20 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:29 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:31 год 500 грн та 01.11.2024 о 17:35 год 500 грн;

з картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.11.2024 о 14:12 год 405 грн, 20.11.2024 о 14:13 год 1640 грн, 20.11.2024 о 14:14 год 1940 грн, 20.11.2024 о 14:17 год 1930 грн, 20.11.2024 о 14:19 год 1612 грн, 25.11.2024 о 16:09 год 205 грн, 25.11.2024 о 16:09 год 205 грн, 25.11.2024 о 16:12 год 305 грн, 25.11.2024 о 16:13 год 320 грн;

з картки № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2024 о 18:43 год 423 грн, 21.12.2024 о 18:45 год 42 грн, 21.12.2024 о 18:46 год 620 грн, 21.12.2024 о 18:51 год 596 грн.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задоволити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення а саме:

інформації про власників та рух коштів по карткових рахунках на які відбувались надходження грошових коштів із карток клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

- з картки № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 31.10.2024 о 15:30 год 500 грн, 31.10.2024 о 15:36 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:20 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:29 год 500 грн, 01.11.2024 о 17:31 год 500 грн та 01.11.2024 о 17:35 год 500 грн;

- з картки № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 20.11.2024 о 14:12 год 405 грн, 20.11.2024 о 14:13 год 1640 грн, 20.11.2024 о 14:14 год 1940 грн, 20.11.2024 о 14:17 год 1930 грн, 20.11.2024 о 14:19 год 1612 грн, 25.11.2024 о 16:09 год 205 грн, 25.11.2024 о 16:09 год 205 грн, 25.11.2024 о 16:12 год 305 грн, 25.11.2024 о 16:13 год 320 грн;

- з картки № НОМЕР_3 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.12.2024 о 18:43 год 423 грн, 21.12.2024 о 18:45 год 42 грн, 21.12.2024 о 18:46 год 620 грн, 21.12.2024 о 18:51 год 596 грн, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.10.2024 по 01.03.2025;

інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування зазначених рахунків, за період часу з 01.10.2024 по 01.03.2025;

завірених копій договорів про відкриття зазначених рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень осібю, які відкривала рахунок.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 10 лютого 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1