Провадження № 1-кс/592/8065/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001227, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Зазначає, що 28.10.2025 близько 15 год 00 хв невстановлена особа, зателефонувавши з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_1 та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час спілкування з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, отримавши доступ до персональних даних, заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 48072,09 грн., які було списано з рахунків карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на картки інших банків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , чим завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 102639 від 30.10.2025).

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2025 були переказані кошти з карти потерпілої на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 1809 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 1809 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 1407 грн, який відкрито та обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 31.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, за фактом заволодіння належними потерпілій грошовими коштами у загальній сумі 48072,09 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 13.11.2025, потерпіла дізналася у відділенні банку, що частина її грошових коштів була перерахована на картки, зокрема, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 1809 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 у сумі 1809 грн, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 1407 грн.

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.

Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0001227, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із зазначенням банківського рахунку картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітовані картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 27.10.2025 по 08.12.2025, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках: матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.