Справа № 577/1003/23
Провадження № 1-кс/577/61/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2026 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 01.02.2022 по 00:00:00 01.03.2022, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.02.2022 близько 13.00 ОСОБА_6 виявила, що її абонентський номер мобільного телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 заблоковано, про що вона того ж дня отримала підтвердження при відвідуванні відділення з обслуговування абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 02.02.2022 близько 13:26 вона отримала в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення щодо нарахування на її ім`я мікрозаймів від кредитних установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконала блокування наявних у неї у користуванні банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відповідно до вих. № 1 344 від 07.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між ОСОБА_6 та даним товариством укладено договори № 2893898 (заявка на отримання кредиту 02.02.2022 о 13.37.08, повернення кредиту 02.02.2022 о 13.47.29), № 2893946 (заявка на отримання кредиту 02.02.2022 о 14.00.32), № 284019 (заявка на отримання кредиту, повернення кредиту 02.02.2022 о 13.47.42, кредитні кошти не повернуті) про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 02.02.2022, за яким товариство надавало та надало 600,00 грн.; перерахування коштів відбувалося на банківську платіжну картку - № НОМЕР_3 ; оформлення заявок на отримання грошових коштів здійснювалось з ІР-адреси НОМЕР_4 та всі кошти перераховувались на платіжну банківську картку.

Відповідно до вих. № 2 491 від 03.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я позичальника ОСОБА_6 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 (ІР-адреса: НОМЕР_4 ) зареєстровано та належним чином укладено з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 ІР-адреса НОМЕР_4 договір про відкриття кредитної лінії № 1040-7983 від 02.02.2022, жодних розрахунків за договором щодо оплати по кредиту не здійснено; грошові кошти у розмірі суми кредиту перераховано позичальнику на платіжну картку, зазначену ним під час укладання договору; кредит видано на карту з маскою № НОМЕР_5 .

Відповідно вих. № 9 029 від 26.05.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 02.02.2022 між товариством та ОСОБА_6 укладено кредитний договір № 00-5094302, за яким нараховано грошові кошти у сумі 2 500,00 грн. при нарахуванні якого позичальником вказувався контактний номер телефону НОМЕР_2 ; перерахування коштів виконано на рахунок вказаної ним банківської карти № НОМЕР_3 , ІР-адреса: НОМЕР_4

Відповідно до вих. № 174 від 28.02.2023 карта № НОМЕР_3 02.02.2022 о 13;43:04 на підставі договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зарахованого грошові кошти у 600,00 грн. та середина її є *=000246, тобто повний номер карти - № НОМЕР_1 .

Відповідно вих. № 230405РВNKI7 від 18.04.2023 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_1 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до даного кримінального проступку та перевірки показів потерпілої ОСОБА_6 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України, в рамках якого дізнавач звернувся до суду із клопотанням.

Дізнавачем СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може в подальшому бути використана в якості доказів під час досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - старшому ДОП ВП Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 та начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію щодо операцій виконаних за банківською карткою № НОМЕР_1 , що обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00:00 01.02.2022 по 00:00:00 01.03.2022, в тому числі документів, що стосуються відкриття та використання рахунків банківських карток (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів, тощо); руху коштів по рахункам вище вказаних банківських карток із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, щодо зняття коштів готівкою; інформацію щодо ІР (ЕР) адрес підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв та їх ІМЕІ номерів, з яких відбулося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані картки, з можливістю отримати копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено дізнавачу.

Слідчий суддяОСОБА_1