єдиний унікальний номер справи 531/3134/25
номер провадження 1-кс/531/15/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 січня 2026 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000281 від 05 грудня 2026 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - до документів, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку: № НОМЕР_2 (IBAN), а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку, у тому числі додатків до нього; 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по вказаному банківському рахунку з 01 липня 2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 червня 2022 року по дату винесення ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 05 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явилась. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 05 грудня 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській надійшов рапорт ст. о/у СКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , в якому зазначено, що в ході відпрацювання території м. Карлівка Карлівської ТГ Полтавського району Полтавської області було отримано інформацію, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до довідки, мешканець за адресою: АДРЕСА_2 , який при подачи документів на реєстрацію його як ВПО, подав завідомо неправдиву інформацію вказавши при цьому, що він проживає на території Карлівської територіальної громади, та шляхом обману почав отримувати державну соціальну допомогу на проживання як внутрішньопереміщена особа. Сума збитків встановлюється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рапорта ст. о/у СКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , зареєструвались дві особи ВПО, які мають постійне місце мешкання в м. Берестин Красноградської ТГ Берестинського району Харківської області, а саме гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка за адресою: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Але відповідно до допиту в якості свідка власника квартири ОСОБА_7 , остання повідомила, що в її квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначені особи ніколи не проживали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. №3530/01-12 від 16.12.2025 року, виплати допомоги на проживання ВПО ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , здійснювалася на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реквізити якого особисто внесені отримувачем допомоги при подачі відповідної заяви через портал електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , адреса для кореспонденції: в АДРЕСА_6 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку: № НОМЕР_2 (IBAN), а саме: 1) договору по відкриттю та обслуговуванню вказаного банківського рахунку, у тому числі додатків до нього; 2) детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаних по вказаному банківському рахунку з 01 липня 2024 року по дату винесення ухвали, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів); 3) номери телефонів (їх геолокація), які використовувалися як фінансові по вказаному банківському рахунку, у тому числі відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; 4) вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 5) у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача; 6) даних щодо підключення карткового рахунку до NFC - безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення; 7) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 8) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 9) фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 01 червня 2022 року по дату винесення ухвали, тобто по 06 січня 2026 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 25 лютого 2026 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя