УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 18.01.2024р. за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами.

З цією метою, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, розробили злочинний план, відповідно до якого, вони займаються пошуком потенційних клієнтів та пропонують надання послуг в перетині кордону громадянам чоловічої статі начебто то на законних підставах, після отримання замовлення від особи яка виявила бажання скористатися вказаними послугами, ОСОБА_5 мала отримати від клієнта фотографії документів, здійснити заходи для внесення її до бази «Шлях» та отримати документи з даного приводу.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 24 липня 2023 року, до ОСОБА_5 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб звернулася невстановлена досудовим розслідуванням особа, з запитом щодо вирішення питання про перетин кордону ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який полягав в тому, що останнього буде зареєстровано до системи «ШЛЯХ», що наддасть останньому можливість, безперешкодно виїхати за межі України всупереч вимогам п. 6 ч.1 ст. 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України від 03 березня 2022 року № 2105-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»; Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», на що невстановлена досудовим розслідуванням особа погодилася та за вимогою надіслала фото паспорта громадянина України, та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 .

В свою чергу, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, отримавши фотокопії вищевказаних документів, необхідних для перетину кордону ОСОБА_6 , діючи від імені Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не має відношення до вищевказаних осіб, підробили документ до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №24-07/23 від 24.07.2023 р. «Заява про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України», де вказали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як одного з водіїв, який відправляється до Німеччини, з метою перевезення вантажів гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_1 .

Таким чином, у невстановлений досудовим розслідуванням час але не пізніше 24 липня 2023 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » створену з метою протиправної діяльності, зі схожою назвою БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направила на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 підроблені документи, необхідні для погодження внесення до переліку осіб, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану ряду осіб, у тому числі ОСОБА_6 , а саме: підроблену заяву БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №24-07/23 від 24.07.2023 р. «про прийняття рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України»; підроблене обґрунтування «Honlegoup» до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №116 від 24 липня 2023 р. «щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення»; підроблене обґрунтування військової частини НОМЕР_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 за вих. №62-гум від 24.07.2023 року «щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення»; підроблений договір про благодійну (гуманітарну) допомогу під час воєнного стану від 24 липня 2023 р. укладений між БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та військовою частиною НОМЕР_1 .

В подальшому, за результатами розгляду листа, невстановленою досудовим розслідуванням уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_3 було складено відповідний лист «перелік осіб, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», який в подальшому 31.08.2023 було підписано електронним відкритим ключем в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши відповідь - лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 , про «перелік осіб, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану», передали його ОСОБА_6 для подальшого використання його на державному кордоні України для можливості виїзду за межі України, а також провели інструктаж та надали вказівки, як себе поводити під час перетину державного кордону.

В подальшому, 30.09.2023 о 18:04:42 ОСОБА_6 пред`явивши службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 лист від ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи транспортний засіб з д.н.з. НОМЕР_2 , здійснив виїзд за межі території України через контрольно-пропускний пункт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Волинській області.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, організувала незаконне переплавлення ОСОБА_6 через державний кордон України, шляхом сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні його вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 332 КК України.

04.11.2025 ОСОБА_5 повідомлено про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено факти використання фіктивних документів військових частин та інших військових формувань, а також Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), та інших благодійних організацій для внесення до системи «Шлях» даних про водіїв автотранспортних засобів, які нібито залучатимуться транспортування гуманітарної допомоги до вказаних військових частин.

Також наявні дані свідчать, що у користуванні ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням, причетних до злочину осіб знаходяться мобільні телефони, зазначені як контактні у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Крім того, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідування особи використовуючи вказані вище номери телефонів, здійснювали реєстрацію та користування акантами на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з метою подальшого відправлення/отримання документів, які необхідні для перетину кордону.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх виїмку, а саме:

- інформації про те, чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та з якого часу;

- інформації про те, чи є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та з якого часу;

- інформації про надіслані/отримані посилки ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_15 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 із зазначенням повних анкетних даних отримувачів/відправників їх мобільних номерів, номери ТТН, опис вмісту посилок, дати їх відправлення/отримання, адреси отримувачів/відправників посилок, за період з 01.03.2022р. по 10.12.2025р.;

- інформації про те, чи є абонентські номери НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », із зазначенням повних анкетних даних користувачів вказаних мобільних номерів, а також відомостей про отримані/надіслані посилки, номери ТТН, опис вмісту посилок, дати їх відправлення/отримання, адреси отримувачів/відправників посилок, за період з 01.03.2022р. по 10.12.2025р.;

- фото-відеозаписів відеокамер встановлених всередині відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » під час отримання/відправлення посилок ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 та користувачами абонентських номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , за період з 01.03.2022р. по 10.12.2025р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1