печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5062/26-к
пр. № 1-кс-4080/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001244 від 19.12.2025 - прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001244 від 19.12.2025 - прокурора другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001244 від 19.12.2025 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що група осіб за заздалегідь розробленим злочинним планом із залученням працівників банківських установ, які надавали інформацію про власників рахунків, їх реквізити та розміщені на них кошти, нотаріусів та працівників суду, які видавали завідомо неправдиві документи про виникнення боргових зобов`язань, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інших, які номінально виступали як стягувачі коштів за підробленими документами, приватних виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших, які всупереч чинному законодавству здійснили стягнення грошових коштів з оберненням їх на свою користь співучасниками, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , а також інших потерпілих на суму понад 40 млн. грн.

На підставі завідомо підробленого виконавчого листа Київського районного суду м. Харкова у справі № 640/7262/14-ц приватним виконавцем Дніпровського виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 у межах виконавчого провадження № НОМЕР_8 від 18.06.24 стягнуто 3 440 000 грн. із ОСОБА_9 .

На підставі завідомо неправдивого виконавчого листа № 0508/9256/2012 від 05.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_1 приватним виконавцем Дніпровського виконавчого округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 у межах виконавчого провадження НОМЕР_9від 12.08.2024 стягнуто із ОСОБА_9 на користь ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 1 478 339,70 грн.

На підставі завідомо підробленого виконавчого документу - постанови від 12.08.2024р. про стягнення основної винагороди у ВП НОМЕР_10 виданої приватним виконавцем ОСОБА_8 приватним виконавцем Дніпровського виконавчого округу у межах виконавчого провадження № НОМЕР_11 від 07.10.2025, стягнуто з ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 1,989,743, 80 грн.

На підставі завідомо підробленого виконавчого документу - договору позики між ОСОБА_4 приватним виконавцем ОСОБА_8 у межах виконавчого провадження № НОМЕР_12 від 08.10.2025 стягнуто із ОСОБА_9 кошти з різних рахунків (37 452,04 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 (840), 32 641,55 євро з рахунку у Євро № НОМЕР_2 , 209 580,76 доларів США з рахунку № НОМЕР_3 , 300 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_4 ).

14.10.2025р. на виконання платіжних вимог приватного виконавця з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були стягнуті : 37 452,04 доларів США з рахунку № НОМЕР_1 (840), що склало після конвертації - 1 551 332,79 грн., 32 641,55 євро з рахунку у Євро № НОМЕР_2 (978), що склало після конвертації - 1 562 208,27 грн.. 209 580,76 доларів США з рахунку № НОМЕР_3 (840) Депозитної угоди №2630/153/975974 від 10.11.2020р., що склало після конвертації 8 681 222,80 грн.. 300 000,00 доларів США з рахунку № НОМЕР_4 (840) Депозитної угоди №2630/199/1017481 від 29.06.2022р., що склало після конвертації 12 426 555,00 грн.

В момент стягнення на вказані рахунки державного виконавця зазначених грошових коштів відбулось закінчене заволодіння ними (майновий предикатний злочин).

У подальшому, ці кошти перераховано за реквізитами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_5 , код НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 , юридичній особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", тобто умисно вчинено легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом (ознаки злочину, передбаченого ст. 209 КК України).

У розслідуваному слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочинів з наданням правової оцінки не виключно діям приватних виконавців з числа ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також діям працівників правоохоронних органів та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , які цьому сприяли.

Разом із тим, встановлено, що слідчими СУ ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187 від 03.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України, у якому перевіряються обставини вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 шляхом підробки документів, здійснення несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин співробітниками банку та іншими особами.

У межах зазначеного кримінального провадження проводилось вилучення низки оригіналів документів у приватних виконавців та банківських установах, підтвердженням чого є інформація з державного реєстру судових рішень (до прикладу справа № 202/2232/25) та відомості Єдиного реєстру досудових розслідувань, без одержання копій яких не можливо надати правову оцінку діям правоохоронців та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 у кримінальному провадженні слідчих Державного бюро розслідувань № 0001244 від 19.12.2025.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвілпрокурору другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , прокурорам другого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій з дозволу слідчого, не розкриваючи таємницю досудового розслідування, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів кримінального провадження № 0000187 від 03.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361, ч. 3 ст. 362 КК України, зокрема до всіх одержаних під час досудового розслідування документів та речових доказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5062/26-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1