КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/8485/25
Провадження № 1-кс/552/2097/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_1 ; у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру НОМЕР_2 ; у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру НОМЕР_3 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та платіжній (кредитній) банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтувала тим, що відділом поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 03.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 до відділу поліції з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із змісту даної заяви та в ході допиту ОСОБА_5 в статусі потерпілої встановлено, що 02.09.2025 невідома особа під приводом купівлі джинсів, оголошення про продаж яких ОСОБА_5 розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), які були переказані на банківську карту невідомої особи - НОМЕР_1 , після переходу потерпілою за інтернет -посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 де вона авторизувалась (ввівши пін-коди банківських карток, особисті дані), надісланим їй невідомою особою в месенджері «Viber» користувачем з іменем « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_2 . Перекази, в наслідок яких потерпілій завдано матеріальні збитки, відбулись 02.09.2025 за дві транзакції: о 20:10 в сумі 27206,10 грн. ( списані були у валюті Євро) та о 20:13 год. в сумі 906,87 грн. (списані були у валюті Євро). Їх вона не робила. З «покупцем» джинсів, потерпіла спілкувалась також у месенджері «Viber» - це була особа з іменем ОСОБА_7 , яка там за номером НОМЕР_3 . Вказана особа в спілкуванні писала, що бажає купити джинси та оплатила їх вартість на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але було порушено якісь правила цього сайту і тому потрібно і їй і продавцю пройти «вертифікацію».

В ході досудового розслідування є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській кратці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на котру потерпіла здійснила переказ коштів за період з 01.08.2025 по т/ч, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм як картка для отримання та виводу коштів, отриманих злочинним шляхом, а також по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), відкритим на ім`я потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 02.09.2025 по 03.09.2025 та по мобільним номерам (їх з`єднанням з іншими абонентами), котрі використовувались шахраєм при введенні в оману потерпілої: НОМЕР_2 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та НОМЕР_3 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб, у володінні яких вона знаходиться.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000904 від 03.09.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ( а.с.9).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 (рахунку НОМЕР_4 ), які були переказані на банківську карту невідомої особи - НОМЕР_1 , після переходу потерпілої за інтернет-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , де вона авторизувалась (ввівши пін-коди банківських карток, особисті дані), надісланим їй невідомою особою в месенджері «Viber» користувачем з іменем « ОСОБА_6 » з номером НОМЕР_2 . Перекази, в наслідок яких потерпілій завдано матеріальні збитки, відбулись 02.09.2025 за дві транзакції: о 20:10 в сумі 27206,10 грн. ( списані були у валюті Євро) та о 20:13 год. в сумі 906,87 грн. (списані були у валюті Євро). Потерпіла спілкувалась також у месенджері «Viber» - це була особа з іменем ОСОБА_7 , яка там за номером НОМЕР_3 . (а.с.7-13).

Для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, орану досудового розслідування необхідний доступ до інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_1 ; у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру НОМЕР_2 ; у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по номеру НОМЕР_3 ; у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_4 та платіжній (кредитній) банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 40 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та службу безпеки банку, надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці (рахунку) НОМЕР_1 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана (створена) банківська платіжна (кредитна) картка;

виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

номеру телефону, який використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна,

вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

аудіо-записів всіх телефонних розмов клієнта, на ім`я котрого відкрито картковий рахунок НОМЕР_1 з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі фіксувались банком, з 01.08.2025 по дату винесення ухвали;

інших даних по рахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 та/або у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ), зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_2 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 01.08.2025 по дату винесення ухвали з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_5 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме: інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях про з`єднання абоненту з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 з іншими абонентами, смс-повідомлень в період часу з 00:00 год. 01.08.2025 року по дату винесення ухвали з вказівкою: їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом та ІМЕІ (азимут, відстань), а також інші дані по вказаним номерам, які можуть бути надані (доступні оператору), з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 , та/або за адресою: АДРЕСА_7 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_8 ) зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ) надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває в їх володінні, а саме структурованої інформації, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_4 та платіжній (кредитній) банківській картці № НОМЕР_5 , відкритій на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 02.09.2025 до 03.09.2025, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення

банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_9 .

Виконання ухвали доручити слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000904 від 03.09.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України : ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали 40 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1