Провадження № 1-кс/592/7770/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002746 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив списання грошових коштів з належних йому банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 1503 грн., НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 9156 грн., шляхом розрахунком в магазинах м. Суми та перерахуванням на інші банківські картки, також оформлення кредитів в фінансових компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1700 грн. та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 3980 грн. Матеріальний збиток завдано ОСОБА_4 на загальну суму 16339 грн. (ЖЄО №101318 від 24.10.2025).

Під час огляду інформації з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 встановлено, що 02.10.2025 з використанням банківської картки № НОМЕР_5 створено електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ 1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ). Токен - * НОМЕР_6 та о 08:32:02 год. 02.10.2025 отримання грошових коштів у сумі 500 грн. (FUIB MoneyTransfer, Visa Direct P33; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації умови споживчого договору, спосіб укладання договору, особисті дані, які зазначалися під час укладання договору, але зважаючи на те, що вказана інформація належить до таємниці фінансової послуги та межі розкриття якої регулюється Положенням про таємницю фінансової послуги, затвердженою постановою правління Національного банку України від 15.12.2023 №163, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установ, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься наступна інформація:

-Яким чином укладався договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Підстави оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Які документи надавалися під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Які вказувалися контактні номери телефонів під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-З якого акаунту було здійснено вхід на сайт Вашої установи, у якій в подальшому було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-З якої ір-адреси та мобільного терміналу було оформлено договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Чи вказувалась адреса електронної пошти під час оформлення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно, якщо так, то вказати яка саме?

-На яку суму було оформлено договір про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-На яку банківську картку були переведені кредитні грошові кошти після укладення договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

-Надати належним чином завірені копії договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно, а також документів, які надавалися під час його оформлення.

-Повідомити чи повернуті Вашій фінансовій установі грошові кошти відповідно до договору про надання споживчого кредиту на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_7 , паспорт НОМЕР_8 у період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 включно?

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_7