САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3848/25
Провадження №1-кс/726/1186/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за №0000095 від 02.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4

ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ :

14.11.2025 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт на майно по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що мешканцями контрольованого прикордонного району Чернівецької області організовано незаконне виробництво тютюнової сировини під виглядом обробки деревини, де протиправно, з метою подальшого збуту, здійснюється нарізання та ферментація листя тютюну, з доведенням його до стану готового, для використання під час виготовлення сигарет. Надалі готова тютюнова сировина приховано транспортується до місця незаконного виробництва, розташованого в одному з центральних регіонів України, де використовується для виготовлення сигарет без належних дозвільних документів. З метою легалізації доходів, одержаних внаслідок вказаного протиправного діяння, організатором незаконного виготовлення сигарет придбано ряд об`єктів нерухомості на території Європейського союзу.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним з таких виробництв є ТОВ "КРЕМІНЬ ТАБАКО" , адреса виробничих потужностей: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, координати гугл 49.091979, 33.400276. Керівник: ОСОБА_7 . Основний вид діяльності: виробництво тютюнових виробів. Стан: зареєстровано. Дата реєстрації: 13.03.2019. Статутний капітал: 6513503.1 грн. 80 (ліцензія, видану ТОВ «Кремінь Табако» на виробництво тютюнових виробів № 00003, у якій зазначено термін її дії з 21.02.2020 до 21.02.2025).

Фактичним власником зазначеного виробництва є - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 . Використовує т/з марки "PORSCHE", д.р.н. НОМЕР_2 . З початку повномасштабної війни в Україні виїхав до Чехії, де організував легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених сигарет, шляхом придбання за готівку легкових автомобілів та в подальшому використання їх для надання послуг таксі, за рахунок вказаних послуг ОСОБА_9 завищує реальні обсяги пасажирських перевезень в Чехії, чим легалізує готівку, що переміщується до Чехії з приховуванням від митного та прикордонного контролів.

ОСОБА_9 , є також організатором тіньового виробництва сигарет, на виробничих потужностях зазначеного виробництва.

Співвласником зазначеної тютюнової компанії та співорганізатором підпільного виробництва цигарок разом із ОСОБА_10 , є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_9 здійснює повний контроль над підпільним виробництвом сигарет, дає вказівки робітникам, здійснює заходи конспірації, координує збут сигарет та закупівлю сировини.

Для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_11 залучили ряд осіб, які задіяні на незаконному виробництві сигарет, серед яких є досвідчені фахівці з налаштування та обслуговування ліній з виробництва сигарет, а саме (Старший майстер на виробництві) ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (Старший майстер, колишній робітник JTI Україна) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_14 19.10.1981, (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 , (Робітник на лінії з виробництва сигарет) ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що з метою забезпечення конспіративних заходів під час здійснення своєї протизаконної діяльності, співорганізатори ОСОБА_10 та ОСОБА_11 залучили пособників, до обов`язків яких входить переміщення сировини зі складів до місця виробництва тютюнових виробів, супровід під час перевезення готовою продукції та інші перевірочні заходи.

Такими пособниками є (Водій, робітник складу) ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , (Здійснює контроль за роботою програмного забезпечення, хмарної мережі де зберігається тіньова бухгалтерія) ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , (водій) ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , (водій) ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 , (водій, робітник складу) ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Також для здійснення протизаконної діяльності ОСОБА_9 і ОСОБА_11 залучили помічника ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується т/з Skoda Karoq, д.р.н. НОМЕР_4 .

До обов`язків ОСОБА_25 входить забезпечення виробництва тютюновою сировиною, матеріалами для виробництва сигарет, а також інші організаційні функції.

Для одержування та відправлення відправлень з нової пошти, з метою конспірації, ОСОБА_25 залучив ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який для зберігання тіньової продукції та матеріалів за вказівкою ОСОБА_9 використовує нежитлові приміщення в АДРЕСА_3 , координати GOOGLE MAP 49.098198, НОМЕР_5 , де спільно з ОСОБА_27 та ОСОБА_28 здійснюють навантаження, розподілення та відправку готової продукції через «Нову Пошту», переміщують на склад плівку, картон та упаковки для сигарет.

12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , за координатами GOOGLE MAP 49.098198, 33.446773, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:004:0707 та :04:004:0164, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Під час обшуку було виявлено та вилучено, речі та предмети, згідно протоколу про проведення обшуку. В рамках даного кримінального провадження вищевказані речі в порядку та згідно вимог КПК України визнані речовими доказами.

Крім того, 12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, території, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :08:002:0379, :08:002:0575, :08:002:0608 за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 , в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Під час обшуку було виявлено та вилучено, речі та предмети, згідно протоколу про проведення обшуку. В рамках даного кримінального провадження вищевказані речі в порядку та згідно вимог КПК України визнані речовими доказами.

Крім того, 12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, території за адресою: АДРЕСА_3 , за координатами GOOGLEMAP 49/091979/. 33.400276, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0057, :03:001:0058, :03:001:0122, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Під час обшуку було виявлено та вилучено, речі та предмети, згідно протоколу про проведення обшуку. В рамках даного кримінального провадження вищевказані речі в порядку та згідно вимог КПК України визнані речовими доказами.

Прокурор клопоче про накладення арешту на речі, які вилучені під час обшуків.

Прокурор ОСОБА_29 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання та накласти арешт на речі, які вилучені під час обшуків за адресою: АДРЕСА_3 ; за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; за адресою: АДРЕСА_3 .

Захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні просили суд відмовити в накладенні арешту на вказане майно та дали пояснення аналогічні письмовому запереченню, які напередодні подали до суду.

Встановлено, що 02.10.2025 р. до №0000095 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.2 ст.209 КК України.

Також встановлено, що 12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , за координатами GOOGLE MAP 49.098198, 33.446773, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:004:0707 та :04:004:0164, в результаті якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення у даному кримінальному провадженні та можуть бути доказом під час судового розгляду.

Крім цього встановлено, що 12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, території, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :08:002:0379, :08:002:0575, :08:002:0608 за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 .

Також встановлено, що 12.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 11.11.2025 детективами ТУ БЕБ у Чернівецькій області проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, території за адресою: АДРЕСА_3 , за координатами GOOGLEMAP 49/091979/. 33.400276, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0057, :03:001:0058, :03:001:0122.

Також встановлено, що з метою збереження виявлених речових доказів винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вилучене в ході проведення обшуку майно, документи, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження та необхідності перевірки чи використовувались вказані речі, як знаряддя для вчинення злочину та чи містять відомості, щодо здійснення незаконної діяльності, також враховуючи те, що вказане майно може бути використане, як доказ незаконного виробництва тютюнової сировини, з метою подальшого збуту та незаконного виробництва виготовлення сигарет, а тому слідчий суддя виснує про те, що на зазначене майно слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків 12.11.2025:

- за адресою: АДРЕСА_3 , за координатами GOOGLE MAP 49.098198, 33.446773, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:004:0707 та :04:004:0164, а саме:

1. 445 коробів тютюнових виробів/сигарет різних марок;

2. 285 тетропаків ємністю 10 л кожний;

3. близько 190 тис марок акцизного податку на тютюнові вироби;

4. 2 палети картонних коробок, упаковок для сигарет;

5. 339 ящиків горілки різного виробництва.

- на земельних ділянках з кадастровими номерами :08:002:0379, :08:002:0575, :08:002:0608 за наступними адресами: АДРЕСА_4 ; Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шевченка буд. 92/57, а саме:

1. 7 папок із документами;

2. грошові кошти в сумі 64 000 гривень, 79 300 доларів США, 6250 Євро;

3. IpadOS, модель MLQ 32 FD/A, серійний номер DMPRF26DGXQ4;

4. жорстки диск чорного кольору марки «WD Elements», S/N WX21AA5ATXY7;

5. пристрій схожий на флешку чорного кольору марки «Ledger Nanox» з написом на коробці EAN 500;

6. станок для виготовлення тютюнових виробів за допомогою ссигаретних гільз марки «Buffalo»;

7. тютюн в кількості приблизно 25 кг;

8. три коробки по 200 шт. в кожній сигаретних гільз марки «Imperial».

- за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Профспілкова, за координатами GOOGLEMAP 49/091979/. 33.400276, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:0057, :03:001:0058, :03:001:0122, а саме:

1. тютюнові вироби (сигарети) без марок акцизного податку в загальній кількості 13 370 шт.;

2. картонні упаковки (пачки) для сигарет в загальній кількості 92 400 шт.;

3. 28 рулонів сигаретного паперу;

4. плівка (матеріал пакувальний) БОПП П 20х241 4 рулони;

5. 25 ящиків (картонних коробок) із тютюном загальною вагою 2 200 кг;

6. обладнання для виготовлення та пасування сигарет (лінія), яка включає в себе: машинка для нарізання тютюну та сигарет, формування сигаретних пачок, подачі сигаретного паперу, пакувальна машинка для обгортання готової продукції у поліетилен. На вказаному обладнанні немає написів щодо моделі та серійних номерів, наявна металева вставка із написом «Главпродмаш 3КВ Ленинградский машиностроительний завод Красная Вагранка» тип ПЗЧ, 1957, 51;

7. обладнання для виготовлення та пасування сигарет (лінія), яка включає в себе: машинка для нарізання тютюну та сигарет, формування сигаретних пачок, подачі сигаретного паперу, пакувальна машинка для обгортання готової продукції у поліетилен. На одній із частин наявний напис «DEKAJET»;

8. сигарети з фільтром насипом в пакетів «Bond» - 1250 шт.;

9. 297 картонних коробок із тютюном загальною вагою 27 000 кг;

10. 677 мішки із тютюном загальною вагою 6 770 кг;

11. мобільний телефон марки «Redmi Note 11 Pro» IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 ;

12. мобільний телефон марки «Samsung A52» IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 ;

13. мобільний телефон марки «POCO c75» IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 ;

14. мобільний телефон марки «Samsung galaxy A30s» IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ;

15. мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 ;

16. мобільний телефон марки «Motorola» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ;

17. мобільний телефон марки «Samsung galaxy Note10» IMEI 1: НОМЕР_18 ;

18. мобільний телефон марки «Iphone 11» IMEI 1: НОМЕР_19 , IMEI 2: НОМЕР_20 ;

19. мобільний телефон марки «Redmi Note 11» IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 ;

20. мобільний телефон марки «Iphone» чорного кольору, яким користувач ОСОБА_30 ;

21. блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

22. обладнання для чистки, подрібнення та сушки тютюну (лінія), яка складається з транспортних стрічок, станок поріз очний, барабан розщеплюючий, сушильний барабан;

23. мобільний телефон марки «Motorola» IMEI 1: НОМЕР_23 , IMEI 2: НОМЕР_24 ;

24. відеореєстратор марки Hrui HR900-AF-82N;

Крім того, надані представником ТОВ «Кремінь Табако» ОСОБА_31 :

1. акт інвентаризації залишків тютюнової сировини та матеріалів від 13.11.2025;

2. договір зберігання майна №1 від 07.06.2022;

3. договір поставки №15/09-1 від 15.09.2021, витяг з розпорядження про внесення змін, договір купівлі-продажу №191224 від 19.12.2024, витяги з Єдиного реєстру на 25 арк. в загальному.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлений 25.11.2025.

Слідчий суддяОСОБА_1