27.11.2025
Справа № 642/6226/25
Провадження № 1-кс/642/1715/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 до Холодногірського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.

Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

Крім того, слідчий вказує, що в свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.

Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.

В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).

Слідчий вказує, що ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 .

Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір № 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, згідно до доданих сертифіката відповідності та декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказана продукція - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виготовляються за ТУ У 25.2-1:2015, Зміна №1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідають вимогам технічного регламенту.

В подальшому, з урахуванням зазначеного вище, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору №09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб`єкта господарювання - ОСОБА_6 .

Також, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.10.2025 (справа: № 642/6226/25; провадження: № 1- кс/642/1528/25), отримано дозвіл на здійснено тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , однак в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виконання ухвали вказаний суб`єкт господарювання надав лише установчі документи підприємства, при цьому заначивши, що документи, які стосуються фінансово-господарських відносин між ним та КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перебувають в матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Харківській області, на підставі запиту вказаного вище органу № від 31.07.2025 ( 287282).

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09.10.2025 (справа: №642/6226/25, провадження: № 1 кс/642/1508/25), прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснено огляд модульної транспортабельної котельні, розташованої на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що всередині вказаної котельні, мається паспортна табличка (металевий шильдик) з ідентифікаційними ознаками та характеристиками виробу, з наступною інформацією: «ПП « ОСОБА_7 » 0000-000094 від 09.12.2024 р. - серійний номер», вказане ймовірно свідчить про те, що поставку модульної транспортабельної котельні, здійснював ПП « ОСОБА_7 », із ідентифікаційним (серійними) номером виробу: 0000-000094 від 09.12.2024 р.

Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), поданих контролюючому органу, оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємства містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час проведення судових експертиз, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з моменту реєстрації Товариства по дату винесення ухвали.

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання сповіщалась судом завчасно та належним чином. Надала заяву про підтримання вимог клопотання. Просила розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив, будь-яких заяв від нього на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, щодо можливої розтрати бюджетних коштів службовими особами Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні договору про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова.

В ході досудового слідства, встановлено, що КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у жовтні 2024 року, проведено закупівлю робіт Реконструкція системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 16 191 774,00 гривень.

Так, з результатами проведення зазначеної закупівлі 18.10.2024 КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024.

Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено моніторинг закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами якої, складено висновок від 05.11.2024, відповідно до якого встановлені порушення, зокрема, підпункту 2 пункту 44 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 в частині невідхилення Замовником тендерної пропозиції учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виконано вимоги тендерної документації Замовника в частині ненадання сертифікату відповідності (якості) на марку сталі, використаної в виготовленні котла.

Так, на виконання висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.11.2024, з метою усунення виявлених порушень, керуючись положеннями чинного законодавства та укладеного договору, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було вжито заходів щодо усунення виявлених порушень, шляхом направлення листа з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з пропозицією щодо розірвання Договору №181024 від 18.10.2024.

В результаті чого, 30.12.2024 року додатковою угодою № 6 до договору №181024 про закупівлю робіт від «18» жовтня 2024 р., сторонами розірвано зазначений договір. Водночас, КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак 27.12.2024 здійснено оплату за вищезазначеним договором, на рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2 457 456 грн. 40 коп.. (за рахунок коштів обласного бюджету).

Таким чином, ігноруючи вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 , викладені в висновку про результати моніторингу закупівлі від 05.11.2024, договір про закупівлю робіт № 181024 від 18.10.2024, Підрядником фактично був виконаний та проплачений КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в повному обсязі на суму 14 564 738, 40 гривень. (кошти обласного бюджету та ЮНІСЕФ), на рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), P/рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_3 .

Надалі, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, здійснено негласну слідчу (розшукову) дію - зняття інформації з електронних інформаційних систем, з веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель - інформаційно-телекомунікаційної системи " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 доступ до якого не обмежується його власником (володільцем, утримувачем), не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту та не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем, під час якої виявлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір N? 09/01-36 від 09.01.2024, щодо поставки товару, згідно до доданих сертифіката відповідності та декларації про відповідальність технічного регламенту безпеки машин, вказана продукція - котли твердопаливні « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що виготовляються за ТУ У 25.2-1:2015, Зміна N?1:2020, код ДКПП 25.21.12-00.00, відповідають вимогам технічного регламенту.

В подальшому, з урахуванням зазначеного вище, в ході проведення допиту свідка ОСОБА_5 , останньому було надано на огляд копію договору N? 09/01-36 від 09.01.2024, однак в своїх показах свідок, спростовує факт укладення угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), попри наявність у договорі підписів обох сторін, ОСОБА_5 також заперечує будь які взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та безпосередньо з директором вказаного суб`єкта господарювання - ОСОБА_6 .

Також, з метою отримання інформації та належно завірених копій документів з приводу Реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановлення модульної транспортабельної котельні на території зазначеного вище медичного закладу, на адресу КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скерований запит (з вх. 52-1807-25 від 14.08.2025), однак в свою чергу, зазначене підприємство повідомило, що наявні документи (оригінали), які стосуються реконструкції системи теплопостачання (резервне живлення) з встановленням модульної транспортабельної котельні на території КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передані до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області, вказане підтверджується вхідним листом з №445 від 14.08.2025.

Так, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Холодногріського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 16.10.2025 (справа: № 642/6226/25; провадження: № 1- кс/642/1528/25), отримано дозвіл на здійснено тимчасового доступу до оригіналів документів щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , однак в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на виконання ухвали вказаний суб`єкт господарювання надав лише установчі документи підприємства, при цьому заначивши, що документи, які стосуються фінансово-господарських відносин між ним та КНП ХОР " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , перебувають в матеріалах кримінального провадження СУ ГУНП в Харківській області, на підставі запиту вказаного вище органу № від 31.07.2025 ( 287282).

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 09.10.2025 (справа: №642/6226/25, провадження: № 1 кс/642/1508/25), прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова здійснено огляд модульної транспортабельної котельні, розташованої на території Комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено, що всередині вказаної котельні, мається паспортна табличка (металевий шильдик) з ідентифікаційними ознаками та характеристиками виробу, з наступною інформацією: «ПП « ОСОБА_7 » 0000-000094 від 09.12.2024 р. - серійний номер», вказане ймовірно свідчить про те, що поставку модульної транспортабельної котельні, здійснював ПП « ОСОБА_7 », із ідентифікаційним (серійними) номером виробу: 0000-000094 від 09.12.2024 р.

Окрім цього, постановою від 19.08.2025 призначено судову теплотехнічну експертизу, проведення якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч.5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000101 від 17.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що здійснюють досудове розслідування, групі процесуальних керівників-прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ речей і документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) до органів ІНФОРМАЦІЯ_14 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності у завірених належним чином копіях, в паперовому та електронному вигляді, за період часу з 01.01.2024 по теперішній час, а саме: документи юридичної справи (документи, що стали підставою для взяття на податковий облік) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо); відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг, з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання), а також подальший рух товару (послуг), схеми; відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 вказаним підприємством, а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період; документи ліцензійної справи; відомості з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання дозволів (ліцензій); податкову звітність з усіма додатками (реєстр поданих декларацій і звітів, квитанції №1 та №2, підтвердження прийняття/неприйняття звітності); річну фінансову звітність підприємства з усіма додатками, подану до контролюючого органу (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші форми за наявності); податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників) з усіма додатками, у тому числі наказами про призначення на посади; відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми № 20-ОПП); інформації щодо наявного податкового боргу у вказаного суб`єкта господарської діяльності; проведені камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки з усіма додатками до них, а також аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також складені за їх результатами документи (висновки аналітичних досліджень, акти, податкові повідомлення-рішення).

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовити належним чином завірені копії документації для їх вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8