печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи в судове засідання не зявився, належним чином повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку

із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000962 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини діяльності створеної колишнім Президентом України ОСОБА_4 злочинної організації, учасниками якої окрім інших були: колишній Прем?єр-міністр України ОСОБА_5 , колишній Голова ІНФОРМАЦІЯ_2 , а у подальшому Міністр доходів і зборів України ОСОБА_6 ,

а також службові особи системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , у подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 та Міністерства доходів

і зборів України та їх регіональних підрозділів, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , їх родичами та близькими особами та іншими невстановленими слідством особами у період з 2011 року та по теперішній час здійснено набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі, що свідчить про наявність ознак триваючого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що протягом 2017-2018 років повідомлено про підозру колишньому керівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 (в подальшому Міністру доходів і зборів України) ОСОБА_6 за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3

ст. 209 КК України.

Крім того повідомлено про підозру великій кількості керівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , серед яких 18 керівникам різних рівнів територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та ін. повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255 КК України.

Згідно з повідомленими підозрами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та

ОСОБА_19 , та ін. у період з 2011 по лютий 2014 року вони вчиняли інкриміновані їм кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, до складу якої також входив керівник ІНФОРМАЦІЯ_2

(у подальшому Міністерства доходів і зборів України) ОСОБА_6 . Останній координував дії вищевказаних підпорядкованих йому керівників територіальних податкових органів щодо вчинення кримінальних правопорушень.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_9 та членами його родини з метою приховування та легалізації майнових прав, останніми здійснювались фіктивні фінансові операції та правочини, щодо купівлі-продажу, дарування майнових прав на рухоме, нерухоме майно, земельні ділянки, підприємства та організації, у тому числі, оформлені на близьких осіб.

На даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення місцезнаходження та відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до вчинення даних злочинів, що належать до предмету доказування у цьому кримінальному провадженні, а також про обізнаність щодо суттєвих обставин їх вчинення.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей з приводу перетину державного кордону України та в`їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України упродовж 2015-2025 роках особами, які являються громадянами України, а саме:

1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 .

Вказані відомості, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути наявні докази, які вказують на місце перебування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , з метою встановлення їх місцезнаходження вважаю за необхідним звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вказаної документації.

Іншим способом, ніж провести тимчасовий доступ до вказаної документації, з виготовленням копій необхідних документів, неможливо у процесуальний спосіб, що мають вагоме значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Без долучення до матеріалів кримінального провадження вказаної документації неможливо здійснити повне, всебічне та неупереджене досудове розслідування у ньому та встановити істину у справі, надати належну правову оцінку діям всіх співучасників вчинених злочинів та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься конфіденційна інформація, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, а також до електронних інформаційних систем або їх частин з метою зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення, що містять відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості з приводу перетину державного кордону України та в`їзду/виїзду на тимчасово окуповані території України упродовж 2015-2025 роках особами, які являються громадянами України, а саме:

1. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

3. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

4. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ;

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ;

6. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6 ;

7. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 ;

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8 ;

9. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_9 ;

10. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 ;

11. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_11 ;

12. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/49334/25-к Прим.2 - Слідчому - ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 14.10.2025 Слідчий суддя ОСОБА_1