Справа № 585/1208/25
Номер провадження 1-кс/585/1338/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

10.10.2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -інформацію, про власника банківської рахунку (договір з банківською установою) НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення коленої такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», відомостей про фінансовий номер та його зміну (за наявності зміни) а також IP-адрес із зазначення відповідно порту (PORT) приладу під час з`єднання, ІМЕІ та device_id пристрою з якого здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднаний даний банківський рахунок, а також аналогічну інформації, про наявні інші банківські картки/рахунки в даного клієнта банку за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 по день винесення ухвали з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Розглянути клопотання без повідомлення особи у володінні якої перебувають документи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

Клопотання мотивує тим, що 24.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що, з її банківської картки «Для виплат» АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 відбулося три оплати комунальних послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3803 грн. та з кредитної картки цього ж банку № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 2001 грн. на оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та невідомі оплати у розмірі 145107 грн. декількома транзакціями зі зазначення відомостей «npcase004,03026, m. Kyiv, vul. Stolychne». Заявниця за невідомими посиланнями не переходила, конфіденційну інформацію, про банківські картки та онлайн-банкінг нікому не повідомляла. В ході огляду інформації вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно крадіжки коштів потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що грошові кошти у розмірі 140200 грн. (без врахування комісії) 24.03.2025 було перераховано на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та в подальшому, після отримання інформації про дану банківську картку, встановлено, що її власником є ОСОБА_18 , котра проживає у АДРЕСА_3 та в подальшому було встановлено, що вказані вище кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 . Рух коштів по рахунку НОМЕР_1 відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу ідентифікувати особу яка могла вчинити дане правопорушення та прослідкувати подальший рух грошових коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію, про власника банківської рахунку (договір з банківською установою) НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення коленої такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», відомостей про фінансовий номер та його зміну (за наявності зміни) а також IP-адрес із зазначення відповідно порту (PORT) приладу під час з`єднання, ІМЕІ та device_id пристрою з якого здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднаний даний банківський рахунок, а також аналогічну інформації про наявні інші банківські картки/рахунки в даного клієнта банку за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 по день винесення ухвали з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Зазначений термін дії ухвали слідчого судді необхідний, у зв`язку з тим, що невідома особа може використовувати не одну банківську картку, а набагато більше, щоб ускладнити подальше розслідування даних правопорушень, увести працівників правоохоронних органів в оману, а також використовувати дану картку та інші, щоб вчиняти інші кримінальні дії. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням права виконати даний тимчасовий доступ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області в клопотанні просить розглянути подане ним клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи.

Проте, жодних підстав проводити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких перебувають документи не вказав, а тому, суд вважає за необхідне розглянути клопотання з викликом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000266 від 25.03.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 5).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію, про власника банківської рахунку (договір з банківською установою) НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення коленої такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», відомостей про фінансовий номер та його зміну (за наявності зміни) а також IP-адрес із зазначення відповідно порту (PORT) приладу під час з`єднання, ІМЕІ та device_id пристрою з якого здійснювався вхід до системи облікового запису до якого приєднаний даний банківський рахунок, а також аналогічну інформації, про наявні інші банківські картки/рахунки в даного клієнта банку за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 по день винесення ухвали, а саме 16.10.2025 року з можливістю вилучення отриманої інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1