КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7251/25
Провадження № 1-кс/552/1917/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.09.2025 Київський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

встановив:

Старший слідчий СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Відділом поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000865 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Підставою внесенням відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала письмова заява директора ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» ОСОБА_4 про те, що в період з 30.07.2025 по 04.08.2025 невідома особа викрала майно ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ», а саме насосно-компресорні труби, спричинивши збитків на суму 506 415 грн.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що відповідно до наказу по підприємству №1 від 08.08.2022, він є співзасновником та директором ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» (), юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Вахтангова 6Б, оф.303. Основним видом діяльності підприємства є Оптова торгівля відходами та брухтом. До 11.08.2025 співвласником та співзасновником також був ОСОБА_5 .

Відповідно договору поставки №28.07.25-ЕПМ1 від 28.07.2025 підприємство придбало в Полтавської філії ПрАТ «ДЕВОН» насосно-компресорні труби, частина яких зберігалась на Сахалінських родовищах Харківської області.

30.07.2025 між ТОВ «ЕКСПОРТ ПРОМ МЕТАЛ» (як Продавець) та ОСОБА_6 (як Покупець) було укладено договір (№30.07.25-ЕПМІ) про продаж останньому насосно-компресорної труби діаметром 73 мм товщиною стіни 5,51 мм, з потовщеними кінцями довжиною 9210,33 мм., кількістю 25,970 т. Вартість договору з ПДВ становила 506 415 грн. Зазначений товар мав бути доставлений до с. Яворів Львівської обл. Постачанням займався ОСОБА_5 та з ОСОБА_6 вони знайомі тривалий час.

Покупець ( ОСОБА_7 ) повідомив, що перевезенням металу буде здійснювати ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ). Її батько ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), є водієм, та буде здійснювати вказане перевезення на автомобілі марки ДАФ, рожевого кольору, днз НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 . Ніякого договору з ОСОБА_10 підприємство не складало, так як це була ініціатива ОСОБА_11 , та він домовлявся з останнім.

Місце загрузки був промисловий розбір Сахалінського родовища Харківської області. 30.07.2025 ОСОБА_10 частково завантажився на зазначеному місці, та попрямував на дозавантаження до Супрунівського промислового вузла, а саме в м. Полтава, вул. Половка 84. За даною адресою завантаження вже контролював знайомий ОСОБА_12 . 31.07.2025 ОСОБА_10 дозавантажився, та близько 14 год. виїхав до с. Яворів Львівської обл. (куди вказував ОСОБА_13 ), та на вантаж надали йому ТТН.

Приблизно 1-2 серпня ОСОБА_10 мав приїхати в ОСОБА_14 , та після отримання товару ОСОБА_13 мав перерахувати кошти. По дорозі зв`язок з водієм не підтримували. 04.08.2025 ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), та запитав де кошти за товар. ОСОБА_13 повідомив, що товар до нього не приїхав. Після цього почали шукати ОСОБА_10 , але його телефони були не в зоні досяжності. В подальшому, при телефонній розмові з його донькою ОСОБА_15 , остання повідомила, що в 01.08.2025 батько відвантажив товар ОСОБА_13 (по телефону вона чула звуки кранів), отримав 35000 грн. за доставку, та поїхав на інше завантаження до Закарпаття, та через це з ним немає зв`язку.

Вислухавши її почали телефонувати до ОСОБА_13 , та висловлювати претензії, бо водія з автомобілем він винаймав, але останній не хотів навіть звертатись до поліції, та це насторожило. Повідомив лише, що перераховував ОСОБА_10 на рахунок 20 000 грн. для заправки автомобіля.

Приблизно ввечері 04.08.2025 ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_5 з телефону доньки, та повідомив, що в м. Києві в нього зламався автомобіль, та відремонтувавши його поїхав до місця, яке вказував ОСОБА_13 (десь за ОСОБА_16 ), там і відбулась перевантаження товару до іншого авто під керівництвом ОСОБА_13 .

Під час спілкування з знайомими, котрі займаються подібною діяльністю з металом, стало відомо, що 01.08.2025, близько 16:00 год., до ОСОБА_17 ( НОМЕР_7 ), невідома особа привезла насосно-компресорної труби. При телефонній розмові з останнім він підтвердив вказаний факт. Крім цього ОСОБА_18 підтвердив, що водієм був саме ОСОБА_10 . Водій сам його знайшов, запропонував придбати труби, приїздив також самостійно, та з останнім він розрахувався готівкою в розмірі близько 500 000 грн. Крім цього, ОСОБА_18 надіслав скрін-шоти листування з ОСОБА_10 , відповідно яких стало відомо, що ОСОБА_10 вів листування з останнім щодо продажу труби, перебуваючи ще на завантаженні в Сахалінському родовищі Харківської області, а також в м. Полтава (навіть відправляв йому відповідні фото з загрузки). Зі слів ОСОБА_18 труби зберігаються на його майданчику, а саме Львівська обл. Стрийський р-н, с. Дуліби, вул. Шевченка, 255.

Отже, ОСОБА_10 викрав труби, перепродав іншій особі, таким чином спричинивши збитки підприємству на суму 506 415 грн. Крім цього, незрозуміла, та підозріла поведінка ОСОБА_19 , котрий домовлявся про транспортування товару, та не отримавши вантаж нічого і нікому не повідомляв.

Аналогічні покази надали ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_20 повідомив, що займається купівлею-продажем металобрухту, та виробів з металу. Діяльність здійснює за адресою АДРЕСА_1 .

Приблизно 27.07.2025 на його мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , та чоловік запитав чи маю для продажу труби. Чоловік мав вірменський (грузинський) акцент. Повідомив, що дійсно маю труби в наявності, та для цього є об`ява на ОЛХ. На цьому розмова закінчилась.

30.07.2025 знову зателефонував зазначений чоловік, та запропонував придбати в нього насосно-компресорні труби. Він погодився, та чоловік почав перепитувати за якою б ціною можна це зробити. По телефону вони домовились про вартість 20 грн. за кілограм, та яка саме буде їх вага чоловік не повідомляв (бо напевно і сам не знав). Чоловік повідомляв, що буде їхати аж з м. Полтава. На прохання чоловік надіслав в Вайбері фото зазначених труб. Також в листуванні запитував про розрахунок, чи буде готівка, чи переказ на рахунок. Готівка влаштовувала всіх влаштувала. Узгодивши все чекав його приїзду.

По дорозі чоловік ще декілька разів телефонував. Приїхав він АДРЕСА_1 вже близько 16 год. 01.08.2025. На територію заїхав автомобіль марки ДАФ, фіолетового кольору, днз НОМЕР_4 , причеп НОМЕР_5 . За кермом був сам водій, який представився ОСОБА_9 . Після цього вони поїхали на вагову, де вага труб складала близько 26 тон. Після цього повернулись до території, та почали розвантаження, в чому допомагав знайомий ОСОБА_21 . Серед зазначених труб була ще балка розмірами близько 16х16 см., довжиною близько 6 м., та якийсь металевий трос (але він його не брав). Розвантаження закінчили близько 17.00-17.10 год. Віддав кошти ОСОБА_22 в сумі близько 490 тис. грн. (купюри номіналом 1000, 500, 200 грн.). ОСОБА_22 залишався на території, так як в нього зламався автомобіль (здається гальма). Допомагаючи останньому ще їздив в місцевий магазин та купляв запчастини, а ОСОБА_22 надсилав фото свідоцтва про реєстрацію ТЗ, де був зазначений він-код, для підбору запчастин.

Автомобіль ОСОБА_22 відремонтував близько 23.00 год., та виїхав з території. Перед виїздом він ще запитував як проїхати на Львів, та це здалось дивним, бо спершу він казав, що буде їхати в Хмельницький.

Перед від`їздом ОСОБА_22 повідомляв, що близько через тиждень може привести ще такі труби.

Придбані труби перерізав на частини, та продавав людям. З всього придбаного залишилось лише 18 штук.

Приблизно 06.08.2025 до нього зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_23 , котрий повідомив, що він з м. Полтава, та придбані мною труби у ОСОБА_22 належать останньому. ОСОБА_23 розповів як все було, та залишив частину придбаних труб як речовий доказ.

Додає, що приблизно 3, 4 серпня знову телефонував ОСОБА_22 та просив всім казати, що нібито він його ніколи не бачив, та ніякої зустрічі не було. Це було дивним, та почав розуміти що вищевказані труби напевно були викрадені.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, 18.09.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтава від 12.09.2025 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «DAF» моделі «FT 95 XF 430», з № НОМЕР_8 , днз НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MONTRACON» моделі «SMRC 3A 044498», з № НОМЕР_10 , днз НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 );

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , дійсна до 02/26;

- сім-картка мобільного оператора «Київстар» за позначенням НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зазначені речі вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0001151.

18.09.2025 вилучені речі визнано речовими доказами, та винесено відповідну постанову.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про можливість розгляду справи без його участі, клопотання підтримав з викладених у ньому обставин, просив задовольнити.

Власник майна до суду не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку..

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000865 від 19.08.2025 за ч. 4 ст. 185 КК України.

З поданого до суду клопотання вбачається, що вилучені речі, можуть мати суттєве значення для проведення досудового слідства, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, а тому виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

18.09.2025 старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами, згідно яких всі предмети, що вилучено в ході проведення обшуку, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки перелічені в клопотанні речі визнані слідчим речовими доказами, отже, є всі підстави вважати, що вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження зазначених речей, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000865 від 19.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, на майно, вилучене 18.09.2025 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «DAF» моделі «FT 95 XF 430», з № НОМЕР_8 , днз НОМЕР_4 ( НОМЕР_9 );

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «MONTRACON» моделі «SMRC 3A 044498», з № НОМЕР_10 , днз НОМЕР_5 ( НОМЕР_11 );

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_12 , дійсна до 03/28;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , дійсна до 02/26;

- сім-картка мобільного оператора «Київстар» за позначенням НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Зазначені речі вилучено та поміщено до сейф-пакету НПУ ICR0001151.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій дані речі зберігати у камері речових доказів Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області до вирішення справи по суті.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1