МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/2006/25
Провадження 1-кс/945/314/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 вересня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий та прокурор посилаються на те, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 27.06.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 27.05.2025 до ЧЧ ВП№ 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в період часу з 18:00 год 16.05.2025 року по 08:00 17.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрала мобільний телефон заявника.

27.05.2025 під час допиту потерпілого ОСОБА_3 , встановлено, що 16.05.2025, приблизно з 18:00 по 18:30, ОСОБА_3 перебував на літньому майданчику магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, с. Трихати, коли до нього підійшли двоє незнайомих йому чоловіків та запитали дозволу чи можна присісти біля, на що ОСОБА_4 , не заперечував. Під час розпивання алкогольних напоїв невідомі представилися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Після зловживання алкоголем вони пішли в гості до ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Там останні продовжили зловживати спиртним.

Після великої кількості випитого алкоголю ОСОБА_4 заснув, прокинувшись, він побачив, що його телефону марки «Redmi 12» немає. Через деякий час, перебуваючи в м. Миколаєві, ОСОБА_4 перевірив свої банківські рахунки, а саме: банківську карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Також, ОСОБА_4 повідомив, що фізично картка знаходиться у нього та вище вказаною карткою він міг розрахуватись телефоном, оскільки картка була додана до електронного гаманця.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в банківській установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ; інформації про повний рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.05.2025 по 20.05.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; відомостей щодо підключення до банківської карти за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025 року по вказаній банківській карті; договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності); фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 15.05.2025 по 20.05.2025, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів; детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; копій записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку; відомостей про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті № НОМЕР_7 , прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 , у системі онлайн-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вмотивована тим, що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи та для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що відомості стосовно виписок про рух грошових коштів, відомості про мобільні пристрої, з яких здійснювалося адміністрування банківських карт, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, слідчим та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2025 року за № 0000233, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації щодо власника банківської карти за № НОМЕР_2 , оформленої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- інформації про повний рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_2 , прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 , оформленій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.05.2025 по 20.05.2025 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повну адресу розташування терміналу та його номер, адресу розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- відомостей щодо підключення до банківської карти за № НОМЕР_2 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025 року по вказаній банківській карті;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності);

- фотознімків осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 15.05.2025 по 20.05.2025, зроблених фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеному картковому рахунку з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- копій записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, GPS координат та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- відомостей про ІР-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській карті № НОМЕР_7 , прив`язаної до банківського рахунку НОМЕР_6 , у системі онлайн-банкінгу з 15.05.2025 по 20.05.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

30.09.2025