н/п 1-кс/490/4785/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/9141/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касі ОК 209 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів грошових коштів, а саме банкнот номіналом 100 доларів США із серією та номером PF 31159248 J, PF 87453244 E, номіналом 50 доларів США із серією та номером - JE 06536005 A, номіналом 20 доларів США із серією та номером IB 32620648 A, NB 39600273 A, номіналом 10 доларів США із серією та номером PE 86511141 A.

Вважають, що вказана інформація має істотне значення у даному кримінальному провадженню, оскільки містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо.

Зазначає, що оригінали грошових коштів зберегли на собі сліди правопорушення та можуть бути використані як доказ факту збуту підробленої іноземної валюти.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином. Надав заяву про розгляд справи за його відсутності. Також зазначив про розгляд клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважаю за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Так, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження №0000038 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.199 КК України.

З досудового розслідування слідує що, в невстановленому в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 18.08.2025, керуючись корисливим умислом направленим на незаконний збут підроблених грошових коштів, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, придбали невстановлену кількість підробленої іноземної валюти в сумі не менше 1000 Євро та почали зберігати з метою подальшого збуту.

В подальшому, 18.08.2025 в першій частині дня ОСОБА_4 , зберігаючи при собі певну суму підробленої іноземної валюти, але менше 1000 євро, діючи згідно заздалегідь розробленого плану злочинних дій з невстановленою в ході досудового розслідування особою, прибув до ринку, розташованого за по АДРЕСА_2 , та знаходячись поблизу пункту обміну валюти запропонував ОСОБА_5 придбати у нього іноземну валюту за ціною нижчою ніж в пункті обміну валют. ОСОБА_4 визначив суму продажу 1000 євро за 350 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

Продовжуючи реалізацію протиправного умислу, з метою доведення розробленого спільно з невстановленою в ході досудового розслідування особою злочинного плану до кінця, розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій ОСОБА_4 збув ОСОБА_6 за 350 доларів США ( згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 18.08.2025 сума становить 14 465 гривень) підроблену іноземну валюту в сумі 1000 євро, без очевидних невідповідностей даному грошовому знаку.

Таким чином, сума підробленої іноземної валюти, яку ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, збули ОСОБА_6 , підроблену іноземну валюту в сумі 1000 євро, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить 48 270 гривень.

Після цього, ОСОБА_7 добровільно видав співробітникам поліції вказану суму підробленої іноземної валюти.

Згідно висновку експерта №CE-19/115-25/17196-ДД від 22.10.2025 збута ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, підроблена іноземна валюта в загальній сумі 1000 євро, купюрами номіналом 100 євро в кількості 7-ми банкнот, 20 євро в кількості 15 банкнот не відповідають за способом друку та спеціальними елементами захисту банкнотам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країн Європейського Союзу.

Крім того, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 01.11.2025, продовжуючи свої злочинні дії та керуючись єдиним умислом направленим на незаконний збут підроблених грошових коштів, з метою незаконного збагачення, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою, діючи повторно, придбали невстановлену кількість підробленої іноземної валюти в сумі не менше 10000 Євро та почали зберігати з метою подальшого збуту.

В подальшому, 01.11.2025 приблизно о 12 год 23 хв, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , який діяв під контролем правоохоронних органів, прибув на мотоциклі марки Кауо Т2-250 до будівлі по виготовленню пам`ятників, яка розташована поблизу вулиці Челюскінців в м. Вознесенськ Миколаївської області. З метою продовження реалізації злочинного умислу, направленого на збут підробленої іноземної валюти, умисно, з корисливих мотивів, діючи повторно, збув ОСОБА_6 , який діяв під контролем правоохоронних органів, за 7000 доларів США підроблену іноземну валюту загальною кількістю 10000 євро в наступних банкнотах, а саме: номіналом по 100 євро в кількості 45 банкнот, номіналом по 20 євро в кількості 275 банкнот, без очевидних невідповідностей даному грошовому знаку.

Таким чином, сума підробленої іноземної валюти, яку ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового розслідування особою збули ОСОБА_10 , згідно офіційного курсу Національного банку України становить 485 132 гривень.

01.11.2025 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді контрольованої закупки, підозрюваному ОСОБА_4 було передано заздалегідь ідентифіковані 7000 доларів США. Вказані грошові кошти останній збув у невстановленому в ході досудового розслідування місці, але частину коштів в сумі 300 доларів США ОСОБА_4 реалізував до пункту обмінну валюти за адресою: АДРЕСА_1 .

Як слідує з матеріалів клопотання, 05.11.2025 слідчим надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», щодо наявності у пункті обміну валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з місцем розташування у м. Вознесенськ Миколаївської області іноземної валюти, а саме доларів США із зазначеного у запиті переліку.

06.11.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» надано відповідь, що на момент надходження запиту в касі ОК 209, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено наступні банкноти з перелічених в запиті, а саме номіналом 100 доларів США із серією та номером PF 31159248 J, PF 87453244 Е, номіналом 50 доларів США із серією та номером - JE 06536005 А, номіналом 20 доларів США із серією та номером ІВ 32620648 А, NB 39600273 А, номіналом 10 доларів США із серією та номером РЕ 86511141 А.

Зазначають, що вищевказані купюри можуть бути використані як доказ, оскільки містять дані про вчинене кримінальне правопорушення, зберегли на собі сліди правопорушення, яке підлягає доказуванню під час досудового розслідування, та можуть бути використані як доказ факту збуту підробленої іноземної валюти.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речей, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також вище вказані грошові купюри зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою наведених вище предметів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в ОК 209 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів, а саме банкнот номіналом 100 доларів США із серією та номером PF 31159248 J, PF 87453244 E, номіналом 50 доларів США із серією та номером - JE 06536005 A, номіналом 20 доларів США із серією та номером IB 32620648 A, NB 39600273 A, номіналом 10 доларів США із серією та номером PE 86511141 A, з можливістю вилучення оригіналів грошових коштів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1