Справа № 944/94/26
Провадження №1-кс/944/25/26
УХВАЛА

09.01.2026 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2025 року №0000755, за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст.190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

Слідча слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати їй тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку спеціального платежа засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.08.2025 по 15.10.2025 по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську карту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 13.08.2025 по 15.10.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 13.08.2025 по 15.10.2025.

Клопотання мотивуєтим, що упровадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000755 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що В Яворівський РВП ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 та просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період з 13.08.2025 по 15.10.2025 шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 269913 грн. та 4900 євро.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що невідомі їй особи, під виглядом здійснення фінансових інвестицій та брокерських послуг, шахрайським способом шляхом обману та зловживання довіри заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 269913 грн. в період часу з 13.08.2025 року по 15.10.2025 року, які вона перераховувала з її банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та коштами у сумі 4900 євро, які були надіслані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі за вказівками невідомих осіб вона обрала свою пенсійну картку, яка прив?язана до рахунку НОМЕР_6 та перерахувала 6300 грн. з вказаного рахунку на «рахунок» НОМЕР_7 дану суму в якості першої інвестиції. 02.09.2025 вона, здійснила переказ коштів зі своєї картки НОМЕР_5 о 17:03 переказ 19 900 грн. на картку НОМЕР_8 , о 17:06 переказ 19 899 грн. на картку НОМЕР_8 . 16.09.2025 їй повідомили, що для здійснення потенційних виводів прибутків від інвестування їй необхідно здійснити «страхові платежі», тому вона використовуючи власний банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка НОМЕР_9 ) здійснила два перекази: 16.09.2025 13:08:46 - 24 000 грн. на картку НОМЕР_10 , 16.09.2025 о 13:22:05 - 19 300 грн. на картку НОМЕР_11 . Тоді їй надійшло повідомлення про блокування рахунку через «нетипові транзакції», тому 18.09.2025 з метою здійснення розблокування, вона вирішила внести кошти використовуючи той же власний банківський рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка НОМЕР_3 ) здійснила два перекази: 18.09.2025 о 11:49:04 на суму 29 500 грн. (комісія 295 грн.) на картку НОМЕР_12 та 18.09.2025 о 12:09:59 на суму 26 500 грн. на картку НОМЕР_13 . Тоді під впливом невідомих їй осіб, вона завантажила мобільний додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і створила новий рахунок у ньому. Після цього вона внесла готівку у сумі 42 000 грн. у відідленні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Надалі вона здійснила переказ у сумі 41 000 грн. 19.09.2025 о 19:27 на рахунок НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_5 ). Але їй повідомили, що відновити рахунок можливо лише, якщо змінити доменне ім`я, а це платна послуга, тому вона була вимушена здійснити перекази на реквізити, які надали їй у листуванні. Таким чином вона здійснила перекази для відновлення рахунку 02.10.2025 о 15:29:15 на суму 19 000 грн. на картку НОМЕР_15 та 02.10.2025 о 15:29:15 на суму 10 000 гри. на картку НОМЕР_16 . Надалі, їй повідомили, що її гаманець було успішно перенесено на нове доменне ім?я, але виникла інша проблема, їй повідомили, що кошти, які знаходяться на рахунку, є заморожені, а для користування ними необхідно внести резервну суму у розмірі 1 BNB. Тоді їй повідомили вартість 1 BNB, на що вона погодилася та здійснила два перекази з її карткового рахунку НОМЕР_2 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 15.10.2025 о 14:55 на суму 38 430 грн. на картку НОМЕР_17 ( ОСОБА_6 ) та 15.10.2025 о 14:55 на суму 15 595 грн. на картку НОМЕР_18 .

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, з метою підтвердження руху коштів по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.08.2025 по 15.10.2025 по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення у спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську карту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період 13.08.2025 по 15.10.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 13.08.2025 по 15.10.2025.

Дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані з метою встановлення та ідентифікації особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої, на загальну суму 269 913 грн, що дасть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності.

В той же час вказані відомості перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі отримання доступу до вказаних відомостей в органу досудового розслідування з`явиться можливість використати дані відомості, як один із доказів при здійсненні слідства, а саме ідентифікації особи, на банківський рахунок якої були перераховані кошти на загальну суму 269 913 грн, та дозволить проводити подальші необхідні слідчі (розшукові) дії.

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було перераховано 269 913 гривень з карти потерпілої ОСОБА_4 , відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Слідча Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 листопада 2025 року №0000755 за правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідча додала витяг з ЄРДР про реєстрацію 04 листопада 2025 року №0000755; протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення; протокол допиту потерпілого, довідки про зняття коштів.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ч. 1, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

За наведених обставин, зважаючи на те, що слідчим відділеням Яворівського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідча знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчій на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 листопада 2025 року №0000755, за попередньою правовою кваліфікацією за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо ідентифікації власника по банківському рахунку спеціального платежа засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ,та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 13.08.2025 по 15.10.2025 по спеціальному платіжному засобу (банківській карті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення спеціального платіжного засобу (банківської карти) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (документів які були надані власнику банківського рахунку, інформації про власника банківського рахунку);

- первинних документів, що свідчать про зарахування на спеціальний платіжний засіб (банківську карту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а також зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 13.08.2025 по 15.10.2025;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі за період часу з 13.08.2025 по 15.10.2025.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 09 лютого 2026 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1