№ провадження 1-кс/646/3036/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000324 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000324 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом того, що 24 жовтня 2025 року до чергової частини ВПД № 1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_4 , про те що 22.10.2025 року заявник перебуваючи за місцем тимчасової дислокації в с-ще Шевченкове Куп`янського району Харківської області, разом із побратимом військовослужбовцем ОСОБА_5 , який під приводом подзвонити перевів грошові кошти з банківської картки заявника № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_5 . в сумі 100 000 гривень, чим спричинив заявнику матеріальний збиток.

За вказаним фактом 24.10.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000324 від 24.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що він проходить службу на Куп`янському напрямку та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 )

24.10.2025 близько 09:00 ОСОБА_4 набрав його командир ОСОБА_6 та повідомив, що від військовослужбовця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , тел.: НОМЕР_3 (який наразі в СЗЧ) дізнався, що військовослужбовець ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел.: НОМЕР_4 (який наразі в СЗЧ) заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 100000,00грн.

Дізнавшись про цю новину ОСОБА_4 одразу поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 в смт. Шевченкове розбиратись у виникшій ситуації. По приїзду в ІНФОРМАЦІЯ_4 працівники банку повідомили, що 22.10.2025 о 08:43 з його банківської картки № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 100000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану на ім`я ОСОБА_5 .

Оскільки в ОСОБА_4 кнопочний телефон, то в нього не має банківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також ОСОБА_4 зазначає, що в березні 2025 року коли він разом з ОСОБА_5 перебував на навчаннях, де вони жили в одній казармі, то ОСОБА_4 звертався до останнього для здійснення переказу грошових коштів з його банківської картки на банківську картку мого знайомого. Для здійснення даного переказу грошових коштів ОСОБА_5 здійснював вхід до банківського застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 через свій мобільний телефон.

13.10.2025 коли ОСОБА_4 перебував за місцем дислокації ( АДРЕСА_1 ), в нього виникла необхідність здійснити переказ грошових коштів з його банківської картки у сумі 2000,00грн, для чого він звернувся до ОСОБА_5 та він допоміг мені здійснити дану транзакцію о 17:35, знову ж таки використовуючи свій мобільний телефон. Також ОСОБА_4 зазначає, що після даної транзакції баланс на його банківській карті склав 758371,61грн, та який ОСОБА_5 бачив в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.10.2025 близько 08:40, коли ОСОБА_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , то ОСОБА_5 звернувся до нього з проханням надати йому мій мобільний телефон для здійснення телефонного виклику (як він сказав на іншого оператора), на що ОСОБА_4 погодився. Після цього ОСОБА_5 пішов з його телефоном на вулицю близько на 10 хвилин. Після чого ОСОБА_5 повернувся до місця нашого проживання та віддав ОСОБА_4 телефон. Того ж дня близько 16:00 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_7 пішли в СЗЧ.

Також ОСОБА_4 зазначає, що о 08:46 ОСОБА_5 здійснював телефонний виклик на невідомий мені номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

24.10.2025 року ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 пропозицією повернути мої грошові кошти, якщо я заберу заяву з поліції. (Дані розмови ОСОБА_4 записав на диктофон та додав на DVD-R диску з написом ОСОБА_4 до протоколу допиту потерпілого).

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 , часу та місця зняття грошових коштів з банківського рахунку, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про:

1) банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок, а саме в період часу з 00:01 год. 20.10.2025 по 00:01 год. 15.12.2025.

Відомості, які містяться у зазначених вище документах, можуть бути використані як докази, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, в якій містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, яка міститься у документах, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, в прохальній частині клопотання просили судове засідання проводити за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався за клопотанням.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000324 від 24.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

анкети-заяви власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 00:01 год. 20.10.2025 по 00:01 год. 15.12.2025;

інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 20.10.2025 по 00:01 год. 15.12.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності;

інформацію про спосіб підтвердження здійснених операцій по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 00:01 год. 20.10.2025 по 00:01 год. 15.12.2025.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії належним чином завіренні копій документів і направити до Регіонального відділення в м. Харкові АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1