Справа № 1-307/11
20.11.2012 года Дзержинский районный суд г. Харькова в составе:
Председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
секретарей - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
с участием прокуроров - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
адвокатов - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженки г. Харькова, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, имеет дочь 15.04.2005 года рождения, работающей менеджером ООО «Купянский мясокомбинат», ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.1, 358 ч.3 УК Украины,
ОСОБА_11 , 15 ноября 1980 года рождения, уроженки г. Харькова, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, имеет дочь 05.04.2006 года рождения, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч.2 УК Украины,
ОСОБА_10 , согласно приказа №2-к от 04.01.2009 года, принята на работу на должность кассира отделения №8 Харьковского филиала Открытого акционерного общества «ВТБ Банк»(далее ОАО «ВТБ Банк»), расположенного по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа, 38. 15 января 2009 года ОСОБА_10 , согласно решения комиссии о принятии зачетов у кассовых работников Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк`по знанию инструкции «О кассовых операциях в банках Украины», утвержденной Постановлением Национального банка Украины №337 от 14.08.2003 года, и «Положения о кассовых операциях ОАО «ВТБ Банк», утвержденного протоколом заседания правления ОАО «ВТБ Банк`от 13.05.2008 года №67, сдала зачеты по знанию указанных нормативных актов и допущена к самостоятельной работе.
Кроме того, 30.12.2008 года между ОАО «ВТБ Банк`и ОСОБА_10 заключен договор о полной материальной ответственности, согласно которого она занимает должность кассира отделения №8 и обязана бережно относиться к переданным ей на хранение или иные цели материальным ценностям и принимать меры к предотвращению убытков; своевременно докладывать банку обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности доверенных ей материальных ценностей; вести учет, составлять и передавать в установленном порядке отчеты о движении и остатках доверенных ей материальных ценностей; принимать участие в инвентаризациях вверенных ей материальных ценностей; строго придерживаться установленных правил осуществления операций с валютными и иными ценностями; не допускать разглашения сведений об известных ей операциях с валютными и иными ценностями, об их хранении, отправке, перевозке, информацию об охранных сигнализациях, а также информацию о служебных поручениях про операции с валютными и иными ценностями.
14 октября 2009 года в связи с реорганизацией Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк`в «Харьковскую региональную дирекцию`ОАО «ВТБ Банк», согласно приказа №1726-к от 14.10.2009 года ОСОБА_10 назначена на должность кассира отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа, 38, и с ней заключен аналогичный договор о полной материальной ответственности от 19.10.2009 года.
Так, ОСОБА_10 согласно со своими должностными обязанностями, утвержденными директором Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», с которыми она была ознакомлена под роспись, осуществляла прием и выдачу наличных денежных средств при производстве операций по кассовому обслуживанию клиентов банка (п.п.3.1.1.); обмен непригодных к обороту банкнот (монет) национальной валюты на годные (п.п.3.1.2.); прием и выдачу наличности по переводам (п.п.3.1.4.); пересчет инкассированных денежных средств (п.п.3.1.12.); формирование сумок /посылок с наличной национальной и иностранной валютой, иными ценностями для отправки их в учреждения банка, иных банков и учреждений (п.п. 3.1.13); выполнения кассовых операций в послеоперационное время (п.п. 3.1.15); проверка правильности оформления и подтверждения кассовых документов (п.п.3.1.17.); обеспечение сохранности наличной национальной и иностранной валюты, иных ценностей, находящихся на ее ответственности (п.п. 3.1.18).
Таким образом, в период времени с 29 апреля по 31 декабря 2009 года ОСОБА_10 , работая кассиром отделения №8 Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк», в последующем отделения «Серпневе`Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г. Харьков, ул. 23 Августа, 38, являясь материально-ответственным лицом, постоянно занимая указанную должность, непосредственно имея доступ к денежным средствам в кассе отделения банка, действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на присвоение вверенного ей чужого имущества наличных денежных средств ОАО «ВТБ Банк», находясь по месту своей работы, тайно систематически изымала из сформированных пачек денежных купюр национальной валюты Украины гривны, банкноты различного номинала и обращала их в свою пользу, присвоив таким образом денежные средства на общую сумму 230 000 грн.
С целью сокрытия совершаемого преступного изъятия вверенных денежных средств из сформированных пачек денежных купюр национальной валюты Украины гривны, ОСОБА_10 после извлечения банкнот, связывала шпагатом/резиновым жгутом и опломбировала личными пломбировочными тисками №179 контрольные пломбы на пачках денежных купюр, составляла накладки на денежные пачки, собственноручно внося заведомо ложную информацию о якобы полном наличии в денежной пачке суммы, соответствующей отчетным банковским документам и учетным кассовым журналам, заверяла накладку штампом с указанием даты и своей фамилии как кассира. Также, имея доступ к банковской документации и электронной программе по оборотам и операциям, проведенным по кассе в течении рабочего дня, ОСОБА_10 , вносила в кассовую документацию по каждому рабочему дню информацию, соответствующую данным бухгалтерского учета о движении наличных средств отделения банка. и не соответствующую реальному наличию денежных средств в кассе.
Кроме того, ОСОБА_10 , реализуя свое преступное намерение и умысел, направленный на сокрытие систематически допускаемой ею недостачи, при проведении плановых и внеплановых ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009 года; 13.05.2009 года; 07.08.2009 года; 01.09.2009 года; 16.10.2009 года, пользуясь халатным отношением управляющей отделением «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк`Тесли В.А. к выполнению своих служебных обязанностей, согласно которым последняя должна была контролировать покупюрный пересчет денежных средств, производила подсчет наличных в кассе денежных средств по пачкам, что не позволяло своевременно выявить недостачу. При этом пересчет денежных средств производился в отсутствие членов ревизионных комиссий, сформированных на основании приказов №94-ад от 30.04.3009 года; №108-ад от 13.05.2009 года; №201-ад от 07.08.2009 года; №220//1-ад от 28.08.2009 года; №242-ад от 16.10.2009 года.
31.12.2009 года около 11 часов ОСОБА_10 , в связи с окончанием годового отчетного периода и проведением запланированной на 31.12.2009 ревизии, с целью сокрытия допущенной ею на протяжении периода времени с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года недостачи денежных средств в кассе ОАО «ВТБ Банк», находившихся в ее ведении, находясь по месту своей работы в кассе отделения «Серпневе`ОАО ВТБ Банк, расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, собственноручно заполнила бланк сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, указав в ней заведомо ложные сведения о якобы помещенных ею в сумку денежных средствах в общей сумме 330 000 гривен различными купюрами, что соответствовало данным бухгалтерского учета о движении наличных денежных средств отделения банка по состоянию на 31.12.2009 года.
В связи с отсутствием в кассе указанной суммы, ОСОБА_10 поместила в инкассаторскую сумку для сдачи в Харьковскую региональную дирекцию ОАО «ВТБ Банк`оставшиеся в кассе 100 000 гривен различными купюрами, оставив в кассе отделения 14 780 гривен на расходы по обслуживанию клиентов банка.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сокрытие допущенной недостачи, ОСОБА_10 передала прибывшему инкассатору Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк`заранее подготовленную ею инкассаторскую сумку №14//4, опломбированную с помощью ее личных пломбировочных тисков №179, с прикрепленными к сумке накладкой и сопроводительной ведомостью.
После получения указанной инкассаторской сумки №14//4 в Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк`и ее вскрытия, обнаружено расхождение между суммой, указанной в сопроводительной ведомости к сумке, и фактическим наличием денежных средств, вложенных в инкассаторскую сумку кассиром ОСОБА_10 , на общую сумму недостачи 230 000 гривен.
Таким образом, ОСОБА_10 в период с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года присвоила и обратила в свою пользу вверенное ей чужое имущество - денежные средства ОАО «ВТБ Банк`на общую сумму 230 000 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумом доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
Кроме того, ОСОБА_10 , при совершении присвоения вверенного ей имущества - денежных средств ОАО «ВТБ Банк», совершила подделку документов и использование поддельных документов, при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_10 , работая согласно приказа №1726к от 14.10.2009 года кассиром отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, и являясь согласно договора о полной материальной ответственности от 19.10.2009 года, материально-ответственным лицом, постоянно занимая указанную должность, в период с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года, умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем присвоения вверенного и находящегося в ее ведении чужого имущества, систематически завладевала денежными средствами ОАО «ВТБ Банк», допустив недостачу на общую сумму 230 000 гривен.
31.12.2009 года около 11 часов, ОСОБА_10 , не являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия допущенной ею недостачи денежных средств в кассе ОАО «ВТБ Банк», посягая на установленный порядок изготовления, использования и оборота официальных документов, которые удостоверяют определенные факты, имеющие юридическое значение, имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, с целью использования поддельного документа, находясь по месту своей работы в кассе отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, собственноручно заполнила бланк сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, указав в ней заведомо ложные сведения о якобы помещенных ею в сумку денежных средствах в общей сумме 330 000 гривен различными купюрами, что соответствовало данным бухгалтерского учета о движении наличных денежных средств отделения банка по состоянию на 31.12.2009 года, и собственноручно выполнив подпись на сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4 в строке «Керівник підприємства» от имени управляющей отделения «Серпневе» ОАО «ВТБ ОСОБА_12 .
В связи с отсутствием в кассе указанной суммы, ОСОБА_10 поместила в инкассаторскую сумку для сдачи в Харьковскую региональную дирекцию ОАО «ВТБ Банк`оставшиеся в кассе 100 000 гривен различными купюрами, оставив в кассе отделения 14 780 гривен на расходы по обслуживанию клиентов банка.
Согласно заключения судебно - почерковедческой экспертизы №51 от 22.02.2010 года, рукописные записи в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 и накладке инкассаторской сумке №14//4 от 31.12.2009 года, выполнены ОСОБА_10 .
Подписи от имени ОСОБА_10 в строке «Касир`в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 и накладке инкассаторской сумке №14//4 от 31.12.2009 года, выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в строке «Керівник підприємства» в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 от имени ОСОБА_11 , выполнены ОСОБА_10 .
Кроме того, 31.12.2009 года около 11 часов, ОСОБА_10 , не являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия допущенной ею недостачи денежных средств в кассе ОАО «ВТБ Банк», посягая на установленный порядок изготовления, использования и оборота официальных документов, которые удостоверяют определенные факты, имеющие юридическое значение, имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, с целью использования поддельного документа, находясь по месту своей работы в кассе отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, собственноручно заполнила бланк сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, указав в ней заведомо ложные сведения о якобы помещенных ею в сумку денежных средствах в общей сумме 330 000 гривен различными купюрами, что соответствовало данным бухгалтерского учета о движении наличных денежных средств отделения банка по состоянию на 31.12.2009 года, и собственноручно выполнив подпись на сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4 в строке «Керівник підприємства» от имени управляющей отделения «Серпневе» ОАО «ВТБ ОСОБА_12 .
В связи с отсутствием в кассе указанной суммы, ОСОБА_10 поместила в инкассаторскую сумку для сдачи в Харьковскую региональную дирекцию ОАО «ВТБ Банк`оставшиеся в кассе 100 000 гривен различными купюрами, оставив в кассе отделения 14 780 гривен на расходы по обслуживанию клиентов банка.
Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сокрытие допущенной недостачи, ОСОБА_10 передала прибывшему инкассатору Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк`заранее подготовленную ею инкассаторскую сумку №14//4, опломбированную с помощью ее личных пломбировочных тисков №179, с прикрепленными к сумке накладкой и сопроводительной ведомостью, использовав таким образом заведомо подделанные ею документы.
ОСОБА_11 , являясь должностным лицом и занимая, согласно приказа №214//1-к от 10.12.2008 года, должность исполняющей обязанности управляющей отделением №8 Харьковского филиала Открытого Акционерного Общества «ВТБ Банк»(далее ОАО «ВТБ Банк»), расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, с 01.06.2009 года согласно приказа №119-к должность управляющей отделением №8 Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк», а с 14.10.2009 года в связи с реорганизацией Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк`в «Харьковскую региональную дирекцию`ОАО «ВТБ Банк», согласно приказа от 14.10.2009 года №1719-к, должность управляющего отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по тому же адресу, осуществляя организационно-распорядительные функции, совершила халатность при следующих обстоятельствах.
Так, ОСОБА_11 , занимая в указанный период времени должность управляющего отделением №8 Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк», в последующем отделения «Серпневе`Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, согласно с должностной инструкцией, утвержденной директором «Харьковской региональной дирекции`ОАО «ВТБ Банк», с которой она была ознакомлена под подпись, имела следующие должностные обязанности: планирование деятельности и организация работы отделения, контроль за надлежащим и своевременным исполнением заданий, возложенных внутренними нормативными и организационно-распорядительными документами Банка на отделении (п.п.3.1.1.); осуществление эффективного руководства и контроль за своевременным и качественным исполнением сотрудниками структурных подразделений отделения их функциональных обязанностей (п.п.3.1.3); организация и осуществление контроля за кредитными, депозитными, карточными, расчетными, учетными кассовыми операциями, текущими операциями с соблюдением требований действующего законодательства Украины и внутренних нормативных документов Банка (п.п.3.1.9); осуществление контроля за своевременным заключением договоров о полной материальной ответственности с учетом требований трудового законодательства Украины с сотрудниками отделения, которые осуществляют операции с наличностью и иными ценностями (п.п. 3.1.12); организация роботы и контроль за осуществлением операций с наличными средствами и ценностями, контроль за надлежащим уровнем сохранности и безопасности операций с валютными ценностями (п.п. 3.1.13); контроль за перемещением наличности и ценностей в операционной кассе отделения и исполнения полномочий ответственного лица хранилища ценностей (п.п. 3.1.14); организация работы кассы в операционное и послеоперационное время (п.п.3.1.15); проведение плановых и внеплановых ревизий наличности и ценностей в хранилище ценностей, на рабочих местах кассиров (п.п. 3.1.16); подписание кассовых документов и документов дня по операциям которые подлежат текущему и дополнительному контролю (п.п.3.1.19); принятие необходимых мер для предотвращения неправомерного исправления записей в первичных кассовых и учетных документах и регистрах бухгалтерского учета (п..3.1.38); обеспечение соблюдения требований внутренних нормативных документов Банка сотрудниками отделения (п.п. 3.1.41); соблюдение установленного внутренними нормативными документами Банка порядка подписания денежно-расчетных документов сотрудниками отделения, правильного использования и надлежащей сохранности печатей, штампов, бланков, мемориальных и кассовых документов (п.п.3.1.42).
Однако, вопреки своим вышеуказанным должностным обязанностям в период с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года управляющая отделением №8 Харьковского филиала ОАО «ВТБ Банк», в последующем отделением «Серпневе`Харьковской региональной дирекции ОАО «ВТБ Банк», ОСОБА_11 , надлежаще не осуществляла контроль за надлежащим и своевременным исполнением задач, возложенных внутренними нормативными и организационно - распорядительными документами Банка на отделение, не осуществляла эффективного руководства и контроля за своевременным и качественным исполнением работниками структурного подразделения отделения их функциональных обязанностей, не организовывала и не осуществляла контроль за кассовыми операциями, текущими операциями по исполнению требований действующего законодательства Украины и внутренних нормативных документов Банка, не организовала работу и контроль за осуществлением операций с наличными денежными средствами, ненадлежащим образом осуществляла контроль за перемещением наличности в операционной кассе отделения и исполнение полномочий ответственного за хранилище лица, фактически не организовывала работу кассы в операционное и после операционное время, не контролировала установленными внутренними нормативными документами банка порядок подписания денежно-расчетных документов работниками отделения.
В результате ненадлежащего выполнения управляющей отделением ОСОБА_11 своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, в период с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года кассир отделения ОАО «ВТБ Банк`Денисенко Е.Ю., находящаяся в подчинении ОСОБА_11 , умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, путем присвоения вверенного ей чужого имущества, систематически завладевала денежными средствами ОАО «ВТБ Банк», совершив недостачу на общую сумму 230 000 гривен и поделку официальных документов, которые удостоверяют определенные факты, имеющие юридическое значение, и их использование.
При этом, ОСОБА_10 , реализуя свое преступное намерение и умысел, направленный на сокрытие систематически допускаемой ею недостачи, при проведении плановых и внеплановых ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009 года; 13.05.2009 года; 07.08.2009 года; 01.09.2009 года; 16.10.2009 года, пользуясь халатным отношением управляющей отделением ОАО «ВТБ Банк`Тесли В.А к выполнению своих служебных обязанностей, согласно которым последняя должна была контролировать полный пересчет денежных средств, производила подсчет наличных в кассе денежных средств по пачкам, что не позволяло своевременно выявить недостачу. При этом пересчет денежных средств производился в отсутствие членов ревизионных комиссий, сформированных на основании приказов №94-ад от 30.04.3009 года; №108-ад от 13.05.2009 года; №201-ад от 07.08.2009 года; №220//1-ад от 28.08.2009 года; №242-ад от 16.10.2009 года.
Кроме того, 31.12.2009 года около 11 часов ОСОБА_10 , не являясь должностным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью сокрытия допущенной ею недостачи денежных средств в кассе ОАО «ВТБ Банк», посягая на установленный порядок изготовления, использования и оборота официальных документов, которые удостоверяют определенные факты, имеющие юридическое значение, имея умысел на подделку документа, который выдается учреждением, имеющим право выдавать такие документы, с целью использования поддельного документа, находясь по месту своей работы в кассе отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу: г.Харьков, ул. 23 Августа, 38, пользуясь халатным отношением управляющей отделением «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк`Тесли В.А к выполнению своих служебных обязанностей, согласно которым последняя должна была контролировать перемещение наличностей в операционной кассе отделения и подписывать кассовые документы, собственноручно заполнила бланк сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, указав в ней заведомо ложные сведения о якобы помещенных ею в сумку денежных средствах в общей сумме 330 000 гривен различными купюрами, что соответствовало данным бухгалтерского учета о движении наличных денежных средств отделения банка по состоянию на 31.12.2009 года, и собственноручно выполнила подпись на сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4 в строке «Керівник підприємства» от имени управляющей отделения «Серпневе» ОАО «ВТБ Банк`Тесли В.А.
Допущенные ОСОБА_11 нарушения пунктов 3.1.1; 3.1.3; 3.1.9; 3.1.13 - 3.1.16; 3.1.19; 3.1.38; 3.1.41, 3.1.42 должностных инструкций управляющего отделением «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», привели к длительному не выявлению допущенной ОСОБА_10 недостачи денежных средств и тяжким последствиям, выразившиеся в причинении ОАО «ВТБ Банк`материального ущерба в особо крупном размере.
Таким образом, ОСОБА_11 являясь должностным лицом, осуществляя организационно-распорядительные функции, постоянно занимая указанную должность, в период с 29.04.2009 года по 31.12.2009 года, вопреки общественным отношениям, определяющим и регулирующим содержание правильной работы предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, допуская преступную небрежность, систематически ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее должностные обязанности, что повлекло за собой тяжкие последствия, которые выразились в присвоении кассиром отделения ОАО «ВТБ Банк» ОСОБА_10 денежных средств ОАО «ВТБ Банк`в размере 230 000 гривен, что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимумом доходов граждан, действующий на момент совершения преступления, и является особо крупным размером похищенного.
По делу заявлен гражданский иск.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_10 вину свою признала полностью и суду пояснила о том, что 05 января 2009 года она по совету своей знакомой ОСОБА_11 устроилась на работу в отделение «Серпневе`ОАО ВТБ Банк на должность кассира. В этом отделении банка ОСОБА_11 работала управляющим отделения банка. С указанного времени она стала работать в банке и выполнять обязанности кассира, с ней был заключен договор об индивидуальной материальной ответственности, так же она была ознакомлена с должностной инструкцией кассира, которая была ею подписана. После вынесения приказа она была назначена на должность, зарплата составляла 1200 гривен. Согласно инструкции в ее обязанности как кассира входило: прием денежных средств от клиентов, их упаковка, ведение приходно-расходных ордеров, заявлений на перевод или выдачу наличностей, выдача денежных средств по пост-терминалу, а так же ведение иной бухгалтерской документации.
28 апреля 2009 года в отделении банка была проведена комиссионная проверка из главного офиса, проверка каких-либо недостатков в работе отделения банка не выявила. На следующий день после проверки 29 апреля 2009 года она перед своим днем рождения решила взять из кассы около 6 тысяч гривен для того, чтобы отпраздновать день рождения 30 апреля. Данные деньги собиралась вернуть сразу же после того как их накопит. Данные деньги она взяла из пачки банкнот, которую в последствии запаковала, как полную то есть состоящую из 100 банкнот.
Примерно через 10-15 дней у нее закончились деньги, и она решила снова взять около 2000 гривен. Данные деньги она взяла из пачек таким же образом, как и первый раз. Так как в кассе видео наблюдение отсутствовало, она могла брать деньги беспрепятственно. О том, что она похитила деньги ни кому не сообщала, в том числе и управляющему отделения ОСОБА_11 . В последствии из-за того, что ее действия замечены ни кем не были, и из-за чувства безнаказанности, а также плохим контролем с стороны управляющей, она стала регулярно брать из кассы деньги в суммах примерно по 2-3 тысячи гривен. В банковских документах она отражала законные операции проведенные отделение за рабочий день, скрывая недостачу денег. Похищая деньги их общую сумму, она не подсчитывала.
Примерно в конце августа 2009 года, она подсчитала недостачу и обнаружила, что с кассы взяла около 80 тысяч гривен, испугалась и хотела занять данную сумму денег для того чтобы вернуть ее в кассу, но не нашла. После этого, она решила продолжить похищать деньги относясь к с этому легкомысленно зная, что рано или поздно недостача денег станет известной. С конца августа по декабрь 2009 года, она стала похищать примерно по 5-6 тысяч гривен практически каждый день. За это время в отделении банка было проведено 4 проверкиревизии внутри отделения банка связанные с пересчетом материальных ценностей банка, в том числе и наличных денег. Данные ревизии должны были проводиться комиссионно по четыре человека в комиссии, два из которых должны были быть работниками других отделений банка либо главного офиса. В действительности проверку осуществляли два человека: она и управляющая ОСОБА_11 , либо когда она была в отпуске, ОСОБА_13 либо ОСОБА_14 . Деньги в кассе ревизия пересчитывала пачками, поэтому недостачу ни кто не выявлял. Визуально человек неработающий с деньгами не может определить недостачу купюр в пачке. Когда приезжала инкассация в отделения банка и забирала деньги, то она отдавала им полные пачки денег, а неполные оставляла в отделении «Серпневе». Поэтому недостача длительное время была не выявленной.
Чтобы не показывать недостачу, она продолжала вносить в документы дня правильные данные об проведенных операциях за день, беря их из кассовой книги в программе «Скрудж», в которой работали до конца октября. В конце дня кассовые документы сводились, и подписывались ею и начальником отделения, однако никто деньги которые оставались в кассе не пересчитывал. В отделении были инкассации, когда инкассаторы приезжали и вывозили подготовленные ею сумки, так как лимит в кассе 500 000 грн., а если больше то приезжали инкассаторы, которых они вызывали. Для того, что бы недостача не выявлялась раньше, она заранее складывала в сумку необходимую сумму денег.
В течении рабочего дня, управляющая отделением ОСОБА_11 фактически не контролировала ее работу, кассу и хранилище она открывала сама, брала у нее ключи, а потом ей возвращала, хотя должны они были это делать вместе одновременно. Она часто в течении дня выходила курить, оставляя кассу, но ОСОБА_11 замечании не делала. В конце рабочего дня, кассу никто не принимал, весь пересчет денежных средств не производился, просто она и ОСОБА_11 пересчитывали неупакованный в пачки остаток.
29 декабря 2009 года она полностью подсчитала кассу и обнаружила, что уже похитила сумму в размере 230 000 грн., и снова попыталась занять деньги для того чтобы вернуть сумму, но такую сумму найти не смогла. 30 декабря 2009 года с главного офиса пришло указание вывезти с отделения «Серпневе`в дирекцию банка все наличные деньги, оставив мелочь на расходы дня, она поняла, что скрыть недостачу у нее не получиться. В наличии в кассе было только 100 тыс. грн. вместо положенных 330 тыс. 31.12.2009 года она имеющиеся 100 тысяч упаковала в инкассаторский мешок № 14/4 на который прикрепила бирку с указанием суммы 330 тыс. грн. и бланк сопроводительного письма с указанием этой же суммы, где расписалась за ОСОБА_11 , т.к. ее не было на работе, запечатала пломбой сумку, и передала сумку с этими документами приехавшему инкассатору. При этом, когда ее ждала инкассация, а ОСОБА_11 не было на рабочем месте, то она перезвонила ей на мобильный телефон, и спросила когда она будет, та ответила, что не скоро и раз инкассатор ждет, то она может расписаться за нее и начать годовую ревизию без нее, после отъезда инкассатора.
Примерно через час ей позвонили с дирекции банка и сообщили, что обнаружили недостачу в размере 230 тыс. грн. С начала она сказала, что не знает как произошла недостача, когда приехало руководство банка, она призналась и дала объяснения что данные деньги похитила она, в период с апреля по декабрь 2009 года. Дирекция банка дала ей срок до 4 января 2010 года вернуть деньги, что она сделать не смогла, после чего они обратились с заявлением в милицию.
Похищенные ею деньги, она тратила на личные нужды, в основном на питание, одежду, какие либо дорогостоящие вещи или предметы недвижимости не приобретала. За все время на похищенные деньги, в ноябре 2009 года ею был приобретен ноутбук белого цвета «Макбук», покупала в « ОСОБА_15 11 891 грн., но случайно сломала его перевернув крышку не в ту сторону. Также приобретала мобильный телефон «Нокия 6500», слайдер, покупала его также в октябре ноябре 2009 года, который сломала перевернув крышку в обратную строну, он ремонту не подлежал и она его выбросила. Похищенные деньги ушли на жизнь, на ребенка.
В совершенном преступлении виновной себя признает полностью и чистосердечно раскаивается, частично возместила причиненный ущерб.
Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ОСОБА_11 вину свою не признала и суду пояснила о том, что в октябре 2007 года она перешла работать в Банк «ВТБ», отделение №6 старшим менеджером-консультантом. В декабре 2008 года согласно приказа, ее назначили исполнять обязанности управляющего отделения №8. Но в связи с тем, что в отделении не было кассира, ей было вменено в обязанность найти кассира. Она вспомнила о ОСОБА_10 , которая ранее работала кассиром и была ей знакома. ОСОБА_16 была официально назначена кассиром. С ней были подписаны все необходимые документы, она была ознакомлена с тем, что является полным материально ответственным лицом. В июне 2009 года она была назначена управляющей отделения. В ее функциональные обязанности, на основании утвержденных инструкций банка, входило: привлечение клиентов, контроль работы сотрудников. Также она являлась материально ответственным лицом, за сохранность имущества банка, а также материально ответственным лицом за своевременность и правильность открытия - закрытия кассы и порядка ведения учета и хранения денежных средств. При этом кассир является ответственным лицом за правильность учета и фактическое наличие денежных средств.
Денежные средства в банке находятся как в кассе, так и в хранилище. Доступ в хранилище осуществляется только при одновременном доступе управляющего, то есть ее и кассира ОСОБА_10 . Так как кассир в отделении банка был один, то доступ осуществляется посредством ключей, один из которых у нее, второй у Елены. Дверь открывается только, когда вставлены два ключа.
По закрытии кассы она всегда проверяла количество денежных средств в кассе, но пересчитывала не каждую купюру, а пачки денежных средств. Когда у нее сходилась расчетная сумма остатка с фактической наличностью, то тогда они закрывали кассу и ОСОБА_17 уносила деньги в хранилище. Пересчитывать наличность по каждой купюре она обязана при ревизии кассы, которая должна проводиться как минимум два раза в год и при смене материально ответственного лица.
В 2009 году в отделении пять раз проводились ревизии (в мае, в августе, в сентябре, в октябре и в декабре). Все ревизии проводились на основании внутренних приказов и распоряжений, которыми были определены ее члены. В течение 2009 года согласно результатов проведения ревизий каких-либо недостач денежных средств выявлено не было. При этом проводился поштучный пересчет всей наличности, когда вскрывались пачки, но при этом используется счетный аппарат, ОСОБА_18 проводились фактически, но не всегда присутствовали полностью члены ревизионной комиссии.
31.12.2009 года приблизительно 12-40 часов от ОСОБА_10 она узнала, что на отделении выявлена недостача в размере 230000 гривен. Спустя некоторое время к ним на отделение приехали представители Харьковской региональной дирекции банка и пытались выяснить причину, по которой при инкассации была выявлена недостача. При этом она сообщила, что ей по этому поводу ничего не известно, и кассир ОСОБА_10 поясняла тоже самое.
При передаче ОСОБА_17 инкассатору денежных средств 31.12.2009 года, примерно в 11.50 часов, она до инкассации ушла в почтовое отделение с целью отправки служебной корреспонденции и ее в отделении не было. Примерно в 12.40 часов она пришла на рабочее место, к ней подошла ОСОБА_10 , которая сказала, что ей звонили из центрального офиса и сообщили, что при вскрытии сумки в которой должны были быть 330 тыс грн. находились только 100 тыс. грн., а 230 тысяч гривен не хватало. По этому полагая, что произошла какая-то ошибка, из центрального офиса попросили все перепроверить, в связи с чем мы провели ревизию. Каким образом могла произойти подобная утрата денежных средств, ей не известно. Она лично с Еленой ни в какие сговоры не вступала и денег себе ни каких не брала. В тот же день 31.12.2009 она настаивала перед дирекцией на том, что нужно обратиться в милицию, но дирекция банка посчитала, что нужно подождать и разобраться в ситуации. 06.01.2010 ее вызвали в центральный офис, где завели в кабинет директора, где в присутствие начальника службы безопасности и директора ОСОБА_10 призналась в том, что это она забрала себе деньги, которые она выносила частями. Считает что свои обязанности управляющее отделением банка выполняла надлежащим образом.
Помимо полного признания вины подсудимой ОСОБА_10 , а также несмотря на не признание подсудимой ОСОБА_11 своей вины в совершении инкри ми ни ру е мых преступлений, их виновность, подтверж дает ся совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, а именно:
- показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_19 , допрошенного в судебном заседании о том, что 31.12.2009 года «Харьковским региональным дирекцией`ОАО «ВТБ Банк`выявлена недостача в отделении «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк» в сумме 230 тыс грн. Гражданский иск он поддерживает в полном объеме, взыскать с виновных лиц указанную сумму за вычетом 1 тыс грн., возмещенной ОСОБА_10 в добровольном порядке;
- показаниями свидетеля ОСОБА_20 , допрошенного в судебном заседании о том, что в должности инкассатора ОАО ВТБ Банк он работает с марта 2008 года. В его обязанности входит: доставка денег между отделениями банка ВТБ, между банком ВТБ и другими банками, а так же коммерческими точками.
В его задачу входит получить инкассаторскую сумку от кассира, проверить ее целостность, правильность опломбировки и наличия соответствующих сопроводительных документов. Проверка наличия или отсутствие денег, а так же какова сумма находится в мешке в его обязанности не входит.
31 декабря 2009 года, он как обычно в 9 час. 00 мин. пришел на работу, от начальника получил задание и поехал на маршрут. Последней точкой его инкассации согласно маршрутного листа, было отделение «Серпневе`ОАО ВТБ Банк, расположенное на ул. 23 Августа,38. В указанное отделение он приехал примерно в 12-00 час. В отделении банка, ни управляющей, ни кассира на рабочих местах не было. Он просил менеджера связаться с кассиром, и примерно через 15 минут в отделение банка прибежала кассир ОСОБА_10 . Он спросил готовы ли деньги, ОСОБА_10 сообщила, что валюта готова, а гривны ОСОБА_10 упаковывала при нем. Сколько денег она положила в сумку он не видел, так как она их упаковывала в инкассаторскую сумку под столом. Опломбировав сумку, она подала ее ему через нижнее окно. Он проверил целостность сумки, сверил пломбу с сопроводительными документами, все было в порядке. Когда он взял сумку в руки, то почувствовал по весу, что в ней меньше денег, чем указано в сопроводительных документах, так как он работает в службе инкассации 11 лет, но этому значения не придал. После этого, забрав две сумки: одну с валютой, вторую с гривнами, он выехал в центральный офис. Приехав в офис, он передал все инкассаторские сумки в главную кассу. В главной кассе у него приняли все сумки, проверили целостность сумок и пломб, все было в порядке о чем сделали отместку в журнале. Примерно через 30 минут главный кассир Левадная сообщила, что в сумке из отделения «Серпневе`большая недостача денег. После этого он совместно с начальником службы безопасности, главным кассиром, заместителем директора банка и начальником отдела по кассовым операциям проехали в отделения «Серпневе». Общаясь с управляющей отделением и кассиром, они сначала стали отрицать недостачу денег и говорить, что все деньги были упакованы в инкассаторскую сумку. Тогда он сообщил, что закладка сумки происходила при мне и управляющая ОСОБА_11 вообще отсутствовала при этом в помещении отделения банка. Как позже, ему стало известно, что кассир ОСОБА_10 призналась, что данные деньги из кассы похитила она и дала по этому поводу пояснения;
- показаниями свидетеля ОСОБА_21 , допрошенной в судебном заседании о том, что она работает в должности заведующий кассы отдела денежного обращения и кассовых операций «Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк с апреля 2006 года. В ее обязанности как заведующей кассы входило: хранение денежных средств и обеспечение их целостности; контроль работы кассиров дирекции; формирования кассовых документов дирекции; прием денежных средств переданных из других отделений банка, а так же иные обязанности согласно должностным инструкциям.
27 апреля 2009 года согласно приказа директора банка, она выехала с внезапной неплановой проверкой в отделение «Серпневе`ВТБ Банк. Данные проверки в ее обязанности не входят, по какой причине с проверкой направили именно ее, ей не известно. Приехав в отделение «Серпневе», она совместно с кассиром отделения ОСОБА_10 , управляющей ОСОБА_11 и начальником службы безопасности ОСОБА_22 , комиссионно провели проверку отделения, которая заключалась в проверки правильности ведения кассовой дисциплины и наличия ценностей и наличных денежных средств. Проверив данное отделения, они каких либо существенных нарушения не выявили, денежные средства в сумме 19 тыс. грн. соответствовали кассовым документам.
После данной проверки она в отделение «Серпневе» больше не приезжала, так как в ее прямые обязанности это не входило, и выезжала она на проверки лишь по указанию руководства банка. 31 декабря 2009 года, она выполняя свои функциональны обязанности, находилась в кассовом узле центрального офиса банка на ул. Чернышевского,66, и занималась приемом денег от кассиров регионального управления и кассиров других отделений банка. Примерно в 12 час. 25 час. в центральный офис банка приехала инкассация и привезла пять инкассационных сумок в числе которых находились две сумки из отделения «Серпневе`одна из которых была с иностранной валютой, вторая с национальной. Она приняла четыре сумки и стала проверять последнюю пятую сумку. Инкассаторская сумка была без внешних повреждений, оформлена и опломбирована в установленном порядке. Сверху сумки находилась пломба, опломбированная пломбиратором №179, который принадлежал кассиру отделения « ОСОБА_23 , накладка на которой была указанна сумма денег которая должна была находиться внутри сумки в размере 330 тыс. грн., штамп с указанием даты и фамилии кассира, подпись кассира отделения «Серпневе». Осмотрев сумку она совместно с главным кассиром ОСОБА_24 вскрыли инкассаторскую сумку, достали оттуда денежные средства. Она сразу же визуально увидела, что в сумке находится значительно меньше денег чем указано на накладке сумки. В сумке находилась сопроводительная ведомость № 14//4, в которой так же была указана сумма 330 тыс. грн. в данной ведомости находились подписи кассира и управляющей отделения банка. Главный кассир ОСОБА_24 позвонила, кассиру ОСОБА_10 , и сообщила о недостаче денег и несоответствии сумм указанных накладок. ОСОБА_25 сказала, что у нее все в порядке, что она положила в сумку 330 тыс. грн. После этого она позвонила управляющей ОСОБА_11 и сообщила о произошедшем. ОСОБА_11 тоже ей сообщила, что у них все в порядке, что деньги они положили в инкассаторскую сумку. Она спросила ее, присутствовала ли она при закладке денег в инкассаторскую сумку, на что ОСОБА_11 сказала, что присутствовала и что все деньги они положили. ОСОБА_11 попросила несколько минут времени, чтобы все проверить. Потом перезвонила ОСОБА_11 сообщила, что денег у них в отделении банка нет, и после этого она сообщила об этом начальнику отдела денежного обращения ОСОБА_26 . Она так же перезвонила в отделение «Серпневе`и ей так же сказали, что деньги все были вложены в инкассаторскую сумку. После этого начальник службы безопасности, заместитель директора, начальник денежного обращения и главный кассир выехали в отделение «Серпневе», что происходило в отделении «Серпневе» ей не известно.
По данному факту впоследствии ею был составлен акт проверки инкассаторской сумки, где указана выявленная недостача в размере 230 тыс. грн., и отражена недостача в сопроводительной ведомости;
- показаниями свидетеля ОСОБА_24 , допрошенной в судебном заседании о том, что она работала в должности главного кассира отдела денежного обращения и кассовых операций отделения «Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк с 1 августа 2006 года. В ее обязанности как заведующей кассы дирекции: входит прием инкассаторских сумок привезенных с различных отделений банка и коммерческий точек, проверка целостности сумки и пломбы на ней, после этого передача их кассирам для пересчета. Кассиры, вскрывают сумки вынимают из них деньги и передают сумку ей обратно, она из сумки вынимает сопроводительные документы, и в последствии сверяет наличие денег в сумке с сопроводительными документами. Инкассаторские сумки, которые приходят из отделений ВТБ Банка вскрывает она лично под контролем заведующей кассы. В этих случаях она пересчитывает деньги, а заведующая сверяет с сопроводительными документами.
31 декабря 2009 года она, выполняя свои функциональны обязанности, находилась в кассовом узле центрального офиса банка и занималась приемом инкассаторских сумок. Примерно в 12 час. 25 час. в центральный офис банка приехала инкассация и привезла пять инкассационных сумок, в числе которых находились две сумки из отделения «Серпневе`одна из которых была с иностранной валютой, вторая с национальной. Она приняла четыре сумки и стала проверять последнюю пятую сумку. Инкассаторская сумка была без внешних повреждений, оформлена и опломбирована в установленном порядке. Сверху сумки находилась пломба, опломбированная пломбиратором № 179, который принадлежал кассиру отделения « ОСОБА_23 , накладка на которой была указанна сумма денег которая должна была находиться внутри сумки в размере 330 тыс. грн., штамп с указанием даты и фамилии кассира, подпись кассира отделения «Серпневе». Осмотрев сумку, она совместно с заведующей кассой ОСОБА_21 вскрыли инкассаторскую сумку, достали оттуда денежные средства. И сразу же визуально она увидела, что в сумке находится значительно меньше денег, чем указано на накладке сумки. В сумке находилась сопроводительная ведомость № 14//4, в которой так же была указана сумма 330 тыс. грн. в данной ведомости находились подписи кассира и управляющей отделения банка. Созвонившись с кассиром ОСОБА_10 , она сообщила о недостаче денег и несоответствии сумм указанных на накладках. ОСОБА_10 , сказала, что у нее все в порядке, что она положила в сумку 330 тыс. грн., при этом рассказала сколько пачек она положила в сумку, при этом назвала действительное количество денег которое находилось в сумке, то есть 100 тыс., а в последствии когда ей перезванивала ей еще два раза, ОСОБА_10 стала говорить что в сумке было больше денег, что в сумке кроме так называемого «хвостика», то есть неполной пачки, была еще одна пачка (десять ребер), при этом ОСОБА_10 была абсолютно спокойной. После этого она позвонила инкассатору, который привез эту сумку. Заведующая кассой позвонила управляющей ОСОБА_11 и сообщила о произошедшем. ОСОБА_11 тоже сообщила, что у них все в порядке, что деньги они положили в инкассаторскую сумку. ОСОБА_21 спросила ее присутствовала ли она при закладке денег в инкассаторскую сумку, на что ОСОБА_11 сказала, что присутствовала и что все деньги они положили. Через время ОСОБА_21 перезвонила ОСОБА_11 , которая сообщила ей, что денег у них в отделении банка нет и после этого ОСОБА_21 сообщила начальнику отдела денежного обращения ОСОБА_26 о недостаче. После этого начальник службы безопасности, заместитель директора, начальник денежного обращения и она выехали в отделение «Серпневе». Прибыв в отделение «Серпневе», они обнаружили, что все находились на своих рабочих местах. Пройдя к рабочему месту ОСОБА_11 , они увидела у нее на столе лист бумаги на котором были написана покупюрная разбивка именно тех денег которых не хватало в инкассаторской сумке. Она спросила ее почему у нее разбивка покупюрная денег, которых не хватает, а не всей суммы, ОСОБА_11 ничего не пояснила. Она стала расспрашивать ОСОБА_11 какими купюрами были деньги, сколько было ребер, какого цвета были бандероли, как были перевязаны деньги, но та ничего пояснить не могла, т.к. не знала, ни сколько ребер было в кассе, ни какими купюрами, ни какого цвета бандероли и какой цвет соответствует какому номиналу купюры, хотя эти факты известны всем работающим с деньгами. Так стало понятно, что ОСОБА_11 кассой вообще не занималась и никакого контроля за ней не осуществляла.
Была создана комиссия, которая провела стопроцентный контрольный пересчет наличных денег, иностранной валюты и ценностей в отделении «Серпневе», и каких либо излишек и денег комиссия не обнаружила;
- показаниями свидетеля ОСОБА_27 , допрошенной в судебном заседании о том, что она работала в должности главного экономиста сопровождения банковских операций в отделении «Серпневе»«Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк с 01.12.2009 года, до этого с 01.04.2009 по 01.12.2009 работала в должности старшего экономиста этого же отделения ОАО ВТБ Банк, отделение расположено по адресу г. Харьков, ул. 23 Августа, 38. В ее обязанности как экономиста входит: сопровождение банковских операций, обслуживание юридических и физических лиц, а также иные обязанности, согласно должностным инструкциям, кроме работы с кассой и денежными средствами.
Периодически в отделении проводились ревизии, в ходе которых проверялось наличие денежных средств и ценностей, их соответствие данным бухучета и наличию в хранилище отделения банка. Плановые проводятся по закрытию года и при смене лиц ответственных за хранилище, то есть руководителя и кассира. Внеплановые проводятся в случае поступления приказа с Харьковского филиала банка о необходимости проведении проверки в связи с какими-то обстоятельствами. На отделении «Серпневе`допуск к кассе и хранилищу ценностей постоянно имели только ОСОБА_11 и ОСОБА_10 . Деньги хранились в хранилище в сейфе на ключах и сигнализации.
В ходе проведения ревизий ценностей на отделении, происходивших в период с апреля по декабрь 2009 года, фактически члены комиссии, указанные в актах: ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , отсутствовали при проведении ревизий в разные периоды времени. Она, ОСОБА_14 и ОСОБА_33 , т.к. работали на данном отделении и находились при проведении ревизии в помещении отделения, но ответственные лица ОСОБА_11 , ОСОБА_10 присутствовали всегда при проведении ревизий и сами проводили ревизию, считали денежные средства и ценности и подписывали акт, а она просто присутствовала при этом. Как отсутствующие лица ставили свои подписи в актах ей не известно.
Насколько ей известно, 31.12.2009 года из отделения был произведен вывоз денежных средств инкассаторами банка, который оформляла ОСОБА_10 , но как это происходило ей не известно, в тот момент ее на отделении не было. Но днем 31.12.2009 года сообщили, что в ходе проведения инкассации была обнаружена недостача денежных средств на сумму 230 тыс. гривен и что в данном хищении службой безопасности была выявлена кассир этого отделения ОСОБА_10 , которая позже призналась в совершенном преступлении в похищении данной суммы;
- показаниями свидетеля ОСОБА_34 , допрошенной в судебном заседании о том, что она работает на должности старшего экономиста отдела сопровождения продаж «Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк с 20.10.2009 года. Ранее работала на должности экономиста отдела денежного обращения и кассовых операций с 1.07.2008 года. В ее обязанности как экономиста входило: осуществления проводок по подкреплению отделений; участие в проведении ревизий согласно приказа директора ХРД ОАО ВТБ Банк; переопределение валютной позиции; установление валютных курсов; привлечение и размещение ресурсов, а так же иные обязанности согласно должностным инструкциям.
При этом, она в действительности при проведении ревизий в отделении №8, а в последующем отделения «Серпневе`ОАО ВТБ Банк, которые состоялись 07.08.2009 года и 16.10.2009 года не присутствовала в связи с тем, что во время проведения ревизий у нее по своим функциональным обязанностям самая большая загруженность и она не успевала приезжать в данное отделение банка. О том, что она не успевала приехать в отделение для участия в проведении ревизий уведомляла своего начальника отдела денежного обращения и кассовых операций ОСОБА_26 , которая разрешила ей не присутствовать при проведении ревизий. Первый акт от 07.08.2009 года она подписала, когда его принес ОСОБА_35 , и пояснил, что ревизия была проведена, каких-либо недостач выявлено не было. Проводилась ли реально данная ревизия она пояснить не может, так как там не присутствовала. Второй акт ревизии от 16.10.2009 года она подписала по АДРЕСА_3 , которая на тот период времени работала управляющей отделения №8. В действительности она при проведении данной ревизии не присутствовала. При этом поясняет, что в ее прямые обязанности проведение ревизии в отделениях банка не входит.
05 января 2010 года ей от главного эксперта отдела денежного обращения и кассовых операций стало известно, что в отделении «Серпневе`ОАО ВТБ Банк 31.12.2009 года в ходе проведения инкассации была обнаружена недостача денежных средств на сумму 230 тыс. гривен;
- показаниями свидетеля ОСОБА_33 , допрошенного в судебном заседании о том, что он ранее в период с 8 октября 2009 года по 5 февраля 2010 года работал на должности менеджера-консультанта отделения №8, в последующем «Серпневе`ОАО ВТБ Банк. В его обязанности как менеджера-консультанта входило: обслуживание физических и юридических лиц по всем вопросам.
08 октября 2009 года он был назначен на должность менеджера-консультанта и приступил к выполнению своих обязанностей. Перед этим он в течении одной недели стажировался на данной должности, и в это время познакомился с Теслей Викторией, которая работала на должности управляющей отделением, так же познакомился с кассиром ОСОБА_36 . Отношения с ними поддерживал деловые. Акт ревизии от 16.10.2009 года подписывался им по указанию ОСОБА_11 , в действительности он при проведении данной ревизии не присутствовал, находился в помещении отделения, занимаясь своими прямыми функциональными обязанностями. В этот день других работников с других отделений в помещении отделения «Серпневе`не было, и в ревизии они участия не принимали.
Акты ревизий от 31.12.2009 года подписывались им, в проведении данных ревизий он участвовал и лично пересчитывал все материальные ценности отделения, проводя ревизии вместе с ОСОБА_37 , после того как им на отделение позвонили с главного офиса и сообщили, что в инкассаторской сумке была обнаружена недостача 230 тысяч гривен. В этот день было проведено две ревизии, так как первую они провели силами работников отделения «Серпневе», а вторую в этот же день проводили после приезда руководства главного офиса. При проведении данных ревизий каких-либо недостач в отделении выявлено не было, денежных средств в кассе отделения, практически не было, так как в этот день инкассация вывезла всю сумму;
- показаниями свидетеля ОСОБА_38 , допрошенной в судебном заседании о том, что она с февраля 2009 года по май 2009 года работала на двух отделения на заменах должностей менеджеров-консультантов отдела продаж, в отделении «Серпневе`и Центральное отделение ОАО ВТБ Банк. В ее обязанности входило сопровождение кредитов, обслуживание физических лиц, работа с просроченными кредитами, и так далее. По поводу периода ее работы в период с февраля по май 2009 года она была как мобильный менеджер, то есть в случае необходимости подъезжала то на отделение «Серпневе», то Центральное для замены отсутствующих сотрудников. В общей сложности она проработала на отделении больше месяца, но постоянно перемещалась, а в мае находилась на отделении. На отделении «Серпневе`допуск к кассе и хранилищу ценностей постоянно имели только руководитель ОСОБА_11 и кассир ОСОБА_10 .
Что касается ее участия в проведении ревизий ценностей отделения « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.04.2009 года, она пояснила, что находилась на рабочем месте, но в данной инвентаризации ценностей участия не принимала, всегда пересчитывали деньги и ценности ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , она подписала акт после окончания. Что касается ревизии 13.05.2009 года, то она также находилась на рабочем месте, но также участия в данной инвентаризации не принимала, деньги и ценности не пересчитывала, но при этом подпись в акте стоит ее, однако при каких обстоятельствах она его подписала не помнит, вероятно по указанию ОСОБА_11 , как руководителя.
По проведению ревизии ценностей отделения от 07.08.2009 года пояснила, что с середины мая 2009 года она с отделения «Серпневе`уже ушла, и работала в отделении «Университетское», на замену не ездила. В данной инвентаризации участия не принимала, и в отделение не ездила, как и на ревизию 01.09.2009 года. Акты подписала по просьбе ОСОБА_11 , когда их на отделение к ней по месту работы привез менеджер ОСОБА_14 , подчиненный ОСОБА_11 .
По событиям, которые имели место 31.12.2009 года ей известно, что при инкассации из отделения «Серпневе» обнаружили недостачу, и выяснилось, что деньги похитила кассир ОСОБА_10 ;
- показаниями свидетеля ОСОБА_32 , допрошенного в судебном заседании о том, что он с 19.10.2009 года работал в должности начальника сектора сопровождения банковских операций в отделении « ІНФОРМАЦІЯ_3 »«Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк, с июля 2008 года по 16.10.2009 года работал в отделении банка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тогда оно называлось отделение №5, на такой должности. В его обязанности входило и входит: контроль за комиссией, начислением процентов по кредитам и депозитам, контроль за кассовыми символами на документах, и так далее.
Примерно в середине августа 2009 года, он согласно приказу был откомандирован для работы на такой же должности в отделение «Серпневе», где проработал около 2-х недель под руководством ОСОБА_11 . Что касается его участия в проведении ревизий на данном отделении, в частности только 01.09.2009 года, он пояснил, что в проведении данной ревизии не участвовал, помнит, что в начале сентября 2009 года ему на рабочий телефон позвонил менеджер отделения « ОСОБА_39 и попросил его разрешения о включении его в комиссию по ревизии у них по отделению, он спросил по какой причине, и тот ответил, что у них не хватает людей, так как в комиссии должно участвовать пять человек, а у них фактически 4 человека. Он ничего подозрительного не подумал и согласился, но в отделение не ездил и участие в данной ревизии не принимал. А потом через несколько дней, ОСОБА_14 днем приехал к нему по месту работы, и попросил подписать акт от 01.09.2009 года;
- показаниями свидетеля ОСОБА_14 , допрошенного в судебном заседании о том, что он с середины мая 2009 года по середину октября 2009 года он работал на должности менеджера-консультанта в отделении № НОМЕР_1 ОАО ВТБ Банк, по адресу г. Харьков ул. 23 Августа, 38. В его обязанности входило: обслуживание клиентов в области денежных переводов, оформления открытия и закрытия депозитных договоров, мониторинг проблемных задолженностей клиентов, выпуск, обслуживание платежных карт, и так далее. Материально - ответственными лицами на отделении были ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , ключи от хранилища ценностей, которое располагалось в кассе, имели они. Куда только они и имели доступ, но если передавались полномочия руководителя, то ответственные лица. При работе конфликтов в отделении не было, ОСОБА_11 руководила отделением, как могла, делала замечания сотрудникам, поправляла в работе, ее в отделении никто не боялся, но он ее уважал, в целом в отделении был порядок, каждый стремился соблюдать порядок на рабочем месте.
Что касается его участия в проведении ревизии в отделении 07.08.2009 года, он пояснил, что ревизии проводились в связи с тем, что ОСОБА_11 уходила и возвращалась из отпуска, и проводилась ревизия ценностей, в ходе которых сверялось их наличие с учетами. Лица, указанные в акте ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , при проведении ревизии не присутствовали, в ней участия не принимали. Ценности пересчитывали и сверяли ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , а ОСОБА_13 и он находились в комиссии, но лично он при пересчете не присутствовал, просто по окончании получил ключ от хранилища. По указанию ОСОБА_11 он подвозил данный акт для подписания ОСОБА_41 в главный офис на ул. Чернышевского, а потом вернул акт Тесле. А 01.09.2009 года он по просьбе ОСОБА_11 , созвонился с ОСОБА_42 , и попросил его разрешения на включение его в комиссии ревизии, на что он согласился. При этой ревизии ценности пересчитывали и сверяли ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , а он присутствовал при этом, иные члены комиссии при этом не присутствовали и участия в ревизии не принимали. По окончании ревизии, он по указанию Тесли, подвозил данный акт для подписания ОСОБА_28 и ОСОБА_32 по их месту работы. После этого, он вернулся в отделение и вернул акт Тесле;
- показаниями свидетеля ОСОБА_29 , оглашенными в судебном заседании о том, что она ранее работала в должности ведущего менеджера-консультанта отделения № 6 отделения «Харьковской региональной дирекции`ОАО ВТБ Банк с 02.09.2008 года. В ее обязанности входило: открытие текущих счетов юридических и физических лиц; депозиты физических и юридических лиц; оформление переводов физических лиц; кредитование физических лиц и иные обязанности. 15 ноября 2009 года она в связи со сменой места жительства уволилась с указанной должности. О том, что в отделении № 8, а в последующем «Серпневе`ОАО ВТБ Банк произошла растрата денежных средств банка ей известно не было, так как на момент выявления растраты она уже в банке не работала и об этом факте ей стало известно от работников милиции.
Что касается ее участия в проведении ревизий в апреле и мае 2009 года, пояснила, что акт ревизии от 30.04.2009 года подписывался ею по просьбе Тесли Виктории, которая на тот период времени работала управляющей отделением № 8, в действительности она при проведении данной ревизии не присутствовала в связи с тем, что данная ревизия проводилась в вечернее время, штат отделения №6 в котором она работала, укомплектован не был. О том, что будет проводиться ревизия ее по телефону уведомила ОСОБА_11 , а она ей сообщила что приехать не сможет в связи с большой загруженностью и подменить ее некому. ОСОБА_11 сказала, что тогда она проведет инвентаризацию без нее и позже подвезет акт для подписи. Так как она доверяла ОСОБА_11 , то согласилась. Через несколько дней ОСОБА_11 приехала ко ней в отделение № 6 и привезла акт ревизии, сообщила что провели ревизию, что все в порядке, недостачи выявлено не было. Она ознакомилась с актом и подписала его, проводилась ли реально данная ревизия она пояснить не может, так как там не присутствовала.
Что касается ее участия в ревизии от 13.05.2009 года, в действительности она при проведении данной ревизии не присутствовала, в связи загруженностью по основному месту работы. О том, что будет проводиться ревизия, ее как и первый раз, по телефону уведомила ОСОБА_11 , и сказала, что тогда она проведет инвентаризацию без нее и позже подвезет акт для подписи. Подвозила ли ОСОБА_11 позже акт ревизии для подписи или нет, она пояснить не может, как и не помнит, подписывала ли она его, в подлинности своей подписи на акте сомневается. При этом, в ее прямые обязанности проведение ревизии в отделении № 8 не входило (т. 2 л.д. 35-37);
- показаниями свидетеля ОСОБА_30 , оглашенными в судебном заседании о том, что она работала с 03.09.2007 года по 01.04.2009 года на должности управляющего отделения №6 ОАО ВТБ Банк, а с 01.04.2009 года по октябрь 2009 года на должности директора отделения «Центральное`ХФ ОАО ВТБ Банк. В ее обязанности как руководителя входила организация деятельности отделения банка, выполнение плановых показателей отделения банка, контроль за работой сотрудников отделения, и так далее. Первоначально, примерно в 2004-2005 г.г., при ее работе в «Укрсоцбанке», под ее руководством работала ОСОБА_11 , потом она уходила в декрет, после чего вышла на работу в ОАО ВТБ Банк. По выходу с декрета Виктория стала работать у нее на 6-м отделения банка в должности менеджера, потом в отделение №8 банка, и примерно в 2008 году стала и.о. руководителя отделения, а потом была назначена на должность руководителя. С ОСОБА_11 у нее сложись нормальные рабочие отношения.
Что касается ее участия в проведении ревизии ценностей отделения № НОМЕР_1 ОАО ВТБ Банк от 30.04.2009 года и 13.05.2009 года, она пояснить обстоятельства проведения не может, так как не помнит. По всей вероятности при ее приведении присутствовали лица, указанные в акте, подписи которых стоят. По порядку проведения ревизии все подсчеты и проверку наличия ценностей и их соответствие учету проводят материально - ответственные лица, то есть кассир и лицо принимающее ключ от хранилища (т. 2 л.д. 56-58);
- показаниями свидетеля ОСОБА_43 , оглашенными в судебном заседании о том, что он с ОСОБА_10 познакомился около двух лет назад, вместе они проживают уже около года, снимали квартиру около 5 месяцев назад, по адресу АДРЕСА_4 . Но потом стали вместе проживать вместе по месту прописки Елены на ул. Метростроителей. Елена на протяжении 2009 года работала кассиром в отделении ВТБ Банка, но он у нее крупных сумм денег ни видел. О том, что она похищала деньги в банке по месту работы, она ему не рассказывала. В ноябре 2009 года, ОСОБА_17 самостоятельно приобрела ноутбук «Макбук`белого цвета, которым он также пользовался. Но примерно перед Новым годом между ними возникла ссора, в ходе которой ОСОБА_17 поломала ноутбук «Макбук», свернув его крышку не в ту сторону. Что еще ОСОБА_17 приобретала из крупных покупок ему не известно. 06.01.2010 года ему позвонила ОСОБА_17 , и сообщила, что ее задержала милиция за растрату банковских денежных средств в крупных размерах, и попросила провести приобретенный ею ноутбук «Макбук», который находился у них на квартире. Прибыв в УБОП, он добровольно выдал данный ноутбук с документами и шнуром, о чем был составлен соответствующий протокол (т. 2 л.д.114);
- протоколом очной ставки, между ОСОБА_24 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_24 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемых им преступлени (т.1 л.д.200-201);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_10 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.1 л.д. 202 -203, т.2 л.д.117-121);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_34 , в ходе которой они подтвердили ранее данные показания, и изобличили ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.34);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_10 , в ходе которой ОСОБА_27 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.75-78);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_34 и ОСОБА_10 , в ходе которой ОСОБА_34 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.79-80);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_32 и ОСОБА_10 , в ходе которой ОСОБА_32 подтвердил ранее данные им показания, и изобличил ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.81-82);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_38 и ОСОБА_10 , в ходе которой ОСОБА_38 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.83-85);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_27 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_27 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.100-104);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_34 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_34 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.105-107);
- протоколом очной ставки между ОСОБА_14 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_14 подтвердил ранее данные им показания, и изобличил ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.111-113);
- протоколом очной ставки, проведенной между ОСОБА_38 и ОСОБА_11 , в ходе которой ОСОБА_38 подтвердила ранее данные ею показания, и изобличила ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , в совершении инкриминируемого им преступления (т.2 л.д.108-110);
- показаниями ОСОБА_10 , данными ею в ходе проведения воспроизведения обстановки и обстоятельств события в помещении отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу г. Харьков, ул.23 Августа,38 (т.2 л.д.87-98);
- протоколом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`актов ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009 года; 13.05.2009 года; 07.08.2009 года; 01.09.2009 года; 16.10.2009 года, 31.12.2009 года; акта вскрытия инкассаторской сумки №14//4, сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, накладки инкассаторской сумки №14//4 (т. 2 л.д. 122-141);
- вещественным доказательством - актами ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009 года; 13.05.2009 года; 07.08.2009 года; 01.09.2009 года; 16.10.2009 года, 31.12.2009 года; актом вскрытия инкассаторской сумки №14//4, сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, накладки инкассаторской сумки №14//4, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 2 л.д.158-161, т.4 л.д.15-17);
- фактом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`приказов о проведении ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», состоявшихся 30.04.2009 года; 13.05.2009 года; 07.08.2009 года; 01.09.2009 года; 16.10.2009 года, 31.12.2009 года (т. 2 л.д. 141-167);
- вещественным доказательством приказами о проведении ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 2 л.д.158-161);
- фактом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`сводных справок о кассовых оборотах и остатки ценностей в валюте Украинская гривна (приложение 31) и сводных справок о кассовых оборотах и остатки ценностей в иностранной валюте (приложение 32) по отделению «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу г. Харьков, ул.23 Августа,38, за период с апреля по декабрь 2009 года (т. 3 л.д. 1 340);
- вещественным доказательством сводными справками о кассовых оборотах и остатках ценностей в валюте Украинская гривна (приложение 31) и сводными справками о кассовых оборотах и остатках ценностей в иностранной валюте (приложение 32) по отделению «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу г. Харьков, ул.23 Августа,38, за период с апреля по декабрь 2009 года, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.341- 373);
- фактом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`видеозаписей с камер наблюдения, установленных в помещения отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу г. Харьков, ул.23 Августа,38, за 30 и 31.12.2009 (т. 3 л.д. 374-377);
- вещественным доказательством видеозаписями с камер наблюдения, установленных в помещения отделения «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк», расположенного по адресу г. Харьков, ул.23 Августа,38, за 30 и 31.12.2009, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 3 л.д.378-387);
- фактом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`инкассаторской сумки №14//4, пломбиратора №179, пломбы с инкассаторской сумки, журнала принятия сумок (т. 2 л.д. 161- 166);
- вещественным доказательством инкассаторской сумки №14//4, пломбиратора №179, пломбы с инкассаторской сумки, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 85-92);
- фактом выемки в «Харьковской региональной дирекции ОАО ВТБ Банк`договоров о полной материальной ответственности, заключенных между ОСОБА_10 и ОАО «ВТБ Банк», приказов о назначение на должности ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , должностных инструкций ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , приобщенным к материалам уголовного дела (т. 2 л.д. 167-208);
- фактом добровольной выдачи ОСОБА_43 приобретенного ОСОБА_10 на деньги, добытые преступным путем ноутбука «Эппле Макбук`с документацией к нему (т. 1 л.д. 30);
- вещественным доказательством ноутбука «Эппле Макбук`с документацией к нему, осмотренным и приобщенным к материалам уголовного дела (т. 4 л.д. 85-92);
- выводами судебно - почерковедческой экспертизы №51 от 22.02.2010 года, согласно которых рукописные записи в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 и накладке инкассаторской сумке №14//4 от 31.12.2009 года, выполнены ОСОБА_10 .
Подписи от имени ОСОБА_10 в строке «Касир`в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 и накладке инкассаторской сумке №14//4 от 31.12.2009 года, выполнены ОСОБА_10 .
Подпись в строке «Керівник підприємства`в сопроводительной ведомости к сумке с наличностью №14//4 от имени ОСОБА_11 , выполнены ОСОБА_10 (т. 4 л.д. 5-12);
Извлечение бечевы из корпуса пломбы от инкассаторской сумки №14//4, которая использовалась для навешивания и опломбирования последней, без нарушения ее целостности (повреждения) в данном случаем невозможно.
Представленная на исследование пломба от инкассаторской сумки №14//4 после первоначального ее навешивания и опломбирования вскрытию, повторному навешиванию и обжатию не подвергалась (т. 4 л.д. 72 82).
На основании анализа приведенных доказательств, изучения всех обс тоя тельств дела, суд приходит к выводу о виновности ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в совершении инк риминируемых преступлений.
Действия ОСОБА_10 суд квалифицирует по ч.5 ст.191 УК Украины как присвоение чужим имущества, вверенного лицу, совершенное в особо крупных размерах; по ч.1 ст.358 УК Украины (в редакции закона от 07.04.2011 года) как подделка официального документа, которое выдается или удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, и который предоставляет права или освобождает от обязанностей, с целью использования его подделывателем или иным лицом; по ч.4 ст.358 УК Украины (в редакции закона от 07.04.2011 года) как использование заведомо поддельного документа.
Действия ОСОБА_11 суд квалифицирует по ч.2 ст. 367 УК Украины как служебная халатность, т.е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшая тяжкие последствия.
Анализируя показания подсудимой ОСОБА_11 , данные в ходе досудебного следствия и в судебном заседании, суд приходит к выводу, что они пол ностью опровергаются приведенными выше доказательствами, даны подсудимой с целью уйти от ответственности за совершенное им преступление, являются способом своей защиты.
Допрошенная в судебном заседании подсудимая заявила, что инкриминируемое ей преступление она не совершала, поскольку не нарушала требований своей должностной инструкции заведующего отделением банка. Однако, суд приходит к выводу, что ОСОБА_11 дает такие показания, защищаясь от предъявленного обвинения, желает избежать ответственности за содеянное.
У суда нет оснований сомневаться в искренности и правдивости показаний допрошенных в судебном заседании представителя гражданского истца ОСОБА_19 , свидетелей работников ПАТ «ВТБ Банк», подсудимой ОСОБА_10 , которые на стадии досудебного следствия и в судебных заседаниях давали последовательные показания о том, что именно действиями подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_11 банку причинен материальный ущерб на указную сумму. Данные показания судом исследованы, признаны допустимыми и положены в основу обвинительного приговора.
Изучением личности подсудимых установлено, что ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ранее не судимы, по месту жительства, работы характеризуются удовлетворительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоят.
Смягчающими ответственность обстоятельствами для подсудимой ОСОБА_10 суд признает чистосердечное раскаяние, добровольное частичное возмещение причиненного ущерба.
Отягчающих ответственность обстоятельств для подсудимой ОСОБА_10 судом не установлено.
Смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств для подсудимой ОСОБА_11 судом не установлено.
При назначении вида и меры наказания подсудимой ОСОБА_10 суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, совершенные преступления относиться к категории тяжких преступлений и небольшой тяжести, личность подсудимой, повышенную общественную опасность содеянного, причинение материального ущерба предприятию, который фактически не возмещен, роль подсудимой ОСОБА_10 в совершении преступлений, которая более высока, и считает, что исправление подсудимой ОСОБА_10 не возможно без изоляции от общества и ей необходимо назначить наказание виде лишения свободы.
В силу ст. 59 УК Украины суд применяет к подсудимой ОСОБА_10 дополнительное наказания в виде конфискации имущества.
При назначении вида и меры наказания подсудимой ОСОБА_11 суд учитывает характер, степень тяжести и общественной опасности содеянного, совершенное преступление относиться к категории средней тяжести, личность подсудимой, повышенную общественную опасность содеянного, причинение материального ущерба предприятию, который не возмещен и считает, что исправление подсудимой возможно без изоляции от общества и ей необходимо назначить наказание виде лишения свободы и она, в силу ст.75 УК Украины может быть освобождена от наказания с испытанием.
Гражданский иск Публичного акционерного общества «ВТБ Банк`в сумме 230 000,00 гривен подлежит удовлетворению частично в сумме 229 000,00 гривен, поскольку материальный ущерб в сумме 1 000 гривен подсудимой ОСОБА_10 возмещен, что нашло подтверждение в судебном заседании. Указанная сумма подлежит взысканию в солидарном порядке с подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , поскольку ущерб причинен совместными действиями подсудимых.
Судебные издержки за производство судебно-почерковедческой и судебно-трассологической экспертиз подлежат взысканию с подсудимой в полном объеме в доход государства в размере 8534 гривен 12 коп.
Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в порядке ст. 81 УПК Украины.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -

ОСОБА_10 признать виновной в совершении преступлений, пре дусмотренных ч.5 ст.191, ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358 УК Украины и назначить ей следующее наказание:
по ст. 191 ч.5 УК Украины - в виде 7 /семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности и заниматься административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года с конфискацией всего имущества, принадлежащего подсудимой на праве собственности;
по ст. 358 ч.1 УК Украины в виде 2 /двух/ лет ограничения свободы;
по ст. 358 ч.4 УК Украины в виде 1 /одного/ года 6 /шести/ месяцев ограничения свободы;
В силу ст.ст. 70, 72 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно определить к отбытию наказание в виде 7 /семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности и заниматься административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года с конфискацией всего имущества, принадлежащего подсудимой на праве собственности.
ОСОБА_11 признать виновной в совершении преступления, пре дусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины и назначить ей наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы с лишением права занимать организационно-распорядительные должности и заниматься административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года.
В силу ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_11 от отбывания наказания, если она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее обязательства.
Установить ОСОБА_11 испытательный срок продолжительностью 2 /два/ года.
В силу ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_11 обязанности:
- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;
- сообщить органам уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства или работы;
- периодически являться для регистрации в орган уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_10 оставит прежней подписку о невыезде, которую изменить на содержание под стражей после вступления приговора в законную силу.
Меру пресечения осужденной ОСОБА_11 оставить прежней подписку о невыезде с постоянного места жительства, которую отменить после вступления приговора в законную силу.
Зачесть в срок отбытия наказания осужденной ОСОБА_10 время нахождения под стражей с 6 января 2010 года по 8 января 2010 года.
Взыскать солидарно с ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в пользу Публичного акционерного общества «ВТБ Банк» 229 000,00 (двести двадцать девять тысяч) гривен в счет возмещения ущерба, причиненного преступлениями.
Взыскать солидарно с ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в доход государства 11 187 гривен 71 коп. (одиннадцать тысяч сто восемьдесят семь грн. 71 коп.) за проведение судебных экспертиз.
Вещественные доказательства акты ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк», от 30.04.2009 года, 13.05.2009 года, 07.08.2009 года, 01.09.2009 года, 16.10.2009 года, 31.12.2009 года; акты вскрытия инкассаторской сумки №14//4, сопроводительной ведомости к инкассаторской сумке №14//4, накладки инкассаторской сумки №14//4 (т. 2 л.д.158-161, т.4 л.д.15-17), (т.2 л.д. 220-221), приказы о проведении ревизий ценностей отделения ОАО «ВТБ Банк» (т. 2 л.д.158-161); сводные справки о кассовых оборотах и остатках ценностей в валюте Украинская гривна (приложение 31) и сводные справки о кассовых оборотах и остатках ценностей в иностранной валюте (приложение 32) по отделению «Серпневе`ОАО «ВТБ Банк`за период с апреля по декабрь 2009 года (т. 3 л.д.341- 373); договора о полной материальной ответственности, заключенные между ОСОБА_10 и ОАО «ВТБ Банк», приказы о назначение на должности ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , должностные инструкции ОСОБА_11 и ОСОБА_10 (т. 2 л.д. 167-208) хранить в материалах дела, инкассаторскую сумку №14//4, пломбиратор №179, пломбы с инкассаторской сумки (т. 4 л.д. 85-92), находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств СУ ГУМВД Украины в Харьковской области возвратить в ПАО «ВТБ Банк», ноутбук «Эппле Макбук`с документацией к нему обратить в доход государства.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Приговор составлен и отпечатан судьей в совещательной комнате и является оригиналом.
Председательствующий: судья