У Х В А Л А

/про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів/

04.10.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3011-1. Ds.25.2023,-

встановив:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3011-1. Ds.25.2023 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання міжнародної правової допомоги на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3011-1. Ds.25.2023.

Окружна прокуратура у місті Влоцлавек здійснює нагляд за кримінальним провадженням за номером 3011-1.Ds.25.2023 порушеним, зокрема, проти ОСОБА_5 , громадянина України, імена батьків ОСОБА_6 , дівоче прізвище ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в Миколаєві, місце постійного проживання зареєстроване в АДРЕСА_1 , персональний номер PESEL: 4; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 виданий органом 2110, на сьогоднішній день проживає в Республіці Польща за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваний у:

І у період з 15 березня 2023 року по 08 травня 2023 року, діючи в короткі проміжки часу та здійснюючи той самий намір, спільно та за погодженням з іншими невстановленими особами, приймав платіжні засоби, тобто польську валюту, на відкритий 19 жовтня 2022 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 банківський рахунок за номером НОМЕР_2 і переказував з цього банківського рахунку грошові кошти на інші встановлені банківські рахунки, і таким чином розміщував їх у місці, яким керують інші особи, перешкоджаючи або значно ускладнюючи визначення місця їх розміщення. Грошові кошти надходили від вигоди, пов?язаної із вчиненням заборонених дій, тобто злочину шахрайства, який полягає на тому, що:

1) з банківського рахунку ОСОБА_8 [мовою оригіналу - Dariusz Foj], відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_3 після встановлення ним програми Any Desk 15 березня 2023 року невідома особа перерахувала грошові кошти без його відома і згоди на вище вказаний банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 в розмірі 4 200 зл. (чотири тисячі двісті злотих),

2) з банківського рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_4 за номером НОМЕР_4 ОСОБА_9 [мовою оригіналу - ІНФОРМАЦІЯ_5 ] 30 березня 2023 року здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 на суму 550 зл. (п`ятсот п?ятдесят злотих), при чому кошти ці надійшли від ОСОБА_10 [мовою оригіналу - ОСОБА_11 ], яка 28 березня 2023 року здійснила два перекази грошових коштів у розмірі 300 зл. (триста злотих) на банківський рахунок ОСОБА_9 за інвестицію в біткоїни та комісію пов`язану з витратами на транзакцію, яка не відбулася,

3) з банківського рахунку, відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 (мовою оригіналу - ОСОБА_12 ) під номером НОМЕР_5 - 18 квітня 2023 року, 19 квітня 2023 року та 08 травня 2023 року невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 під номером НОМЕР_2 на загальну суму 6 600 зл. (шість тисяч шістсот злотих), при чому 17 квітня 2023 року і 19 квітня 2023 року ОСОБА_13 [мовою оригіналу - ОСОБА_14 ] на вище вказаний банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив переказ загальною сумою 5 375 зл. (п?ять тисяч триста сімдесят п?ять злотих), а 04 травня 2023 року, 05 травня 2023 року, 08 травня 2023 року ОСОБА_15 [мовою оригіналу - ОСОБА_16 ] на вище вказаний рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_6 переказала загальною сумою 5 988 зл. (п?ять тисяч дев?ятсот вісімдесят вісім злотих), яку вказані особи сплатили як комісію за обслуговування та страхування кредитів, які вони хотіли брати, і які не отримали, тобто за дії передбачені §1 і 5 ст. 299 Кримінального кодексу у зв?язку з § 1 ст. 12 Кримінального кодексу.

ОСОБА_17 , допитаний в якості підозрюваного, пояснив, що він прибув до Польщі у квітні 2022 року та відкрив кілька банківських рахунків, зокрема один у ІНФОРМАЦІЯ_7 (Акціонерне Товариство) з номером рахунку НОМЕР_2 . Було встановлено, що надходження коштів на вищезгаданий банківський рахунок за період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року склали приблизно 2 500 000 злотих, тоді як списання коштів за той самий період також склали приблизно 2 500 000 злотих. Підозрюваний пояснив, що вхідні та вихідні перекази були пов?язані з крипто валютами та були підтверджені в заявці на біржу, використовуючи метод ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_18 публікував на Binance оголошення, що хоче купити або продати крипто валюту. Таким чином він торгував з багатьма людьми, а суми транзакцій коливалися від 250 до 20 000 злотих. Він також пояснив, що переказував гроші між своїми рахунками, використовуючи ОСОБА_19 , а також вносив їх через поштове відділення. Він отримував гроші з українського рахунку та української картки. Він заявив, що має кілька банківських рахунків в Україні.

Окружна прокуратура у місті Влоцлавек встановила, що кілька переказів, отриманих на вищезгаданий польський банківський рахунок ОСОБА_5 , пов?язані зі злочином шахрайства, що знайшло відображення у формулюванні рішення про висунення йому звинувачень.

Беручи до уваги вищезазначене, необхідно перевірити пояснення підозрюваного в рамках розслідування, проведеного Окружною прокуратурою у місті Влоцлавек. Враховуючи значну кількість вхідних та вихідних переказів з рахунку підозрюваного, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , необхідно встановити, чи пов?язані кошти, що зберігаються на рахунках підозрюваного в українському банку, з вищезазначеною діяльністю підозрюваного на зазначеному польському банківському рахунку. Необхідно встановити, чи використовувалися кошти, що зберігаються на рахунках в українському банку, підозрюваним ОСОБА_20 для купівлі та торгівлі крипто валютами. Також необхідно встановити їх походження, тобто чи були це кошти, отримані злочинним шляхом.

Компетентний орган Республіки Польща у своєму запиті просить з`ясувати, чи має або мав ОСОБА_17 банківські рахунки в банках, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_9 - АДРЕСА_3 , та звертається з проханням про:

а) Надання інформації про те, коли були відкриті вищезазначені рахунки, чи вони досі дійсні, хто має повноваження здійснювати операції за цими рахунками,

b) Надання історії банківського рахунку за період від 19 жовтня 2022 року по 30 квітня 2023 року,

с) Надання залишку на поточних рахунках,

d) Надання ІР-адреси вищезазначених банківських транзакцій, імені одержувача та реквізитів розрахункових установ,

е) Надання інформації про те, як кошти з цих рахунків були успішно зняті (дата, форма, місце зняття, дані особи, яка зняла кошти),

f) Надання банківської документації (роздруківки з банківських систем, підтвердження платежів тощо),

g) Надання персональних та контактних даних осіб, уповноважених розряджатися рахунками (включаючи довірених осіб),

h) Надання переліку спроб входу та банківських переказів,

i) Надання інформації про те, чи були випущені або замовлені картки для рахунків (з якого ІР-номера, з якої адреси було подано заявку, на яку адресу вони були надіслані, яким особам вони були надіслані),

j) Надання інформації про номер телефону, який використовувався для зв?язку з банками (включаючи номер, на який надсилалися текстові повідомлення з кодами авторизації),

k) Надсилання історії входів до електронного банкінгу за вищезазначений період, тобто зазначення ІР-номерів входів (із зазначенням дат, годин, хвилин, секунд, вихідних портів та портів призначення, даних веб-браузера, відбиток пальця пристрою),

l) Надсилання записів дзвінків клієнта на гарячу лінію,

m) Надання інформації про те, чи зверталися інші установи/правоохоронні органи до банків з проханням надати вищезазначені дані, із наданням посилання на матеріали справи.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст.160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19) ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється розгляд запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3011-1. Ds.25.2023.

З матеріалів клопотання вбачається, що окружною прокуратура у місті Влоцлавек здійснює нагляд за кримінальним провадженням за номером 3011-1.Ds.25.2023 порушеним, зокрема, проти ОСОБА_5 , громадянина України, імена батьків ОСОБА_6 , дівоче прізвище ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в Миколаєві, місце постійного проживання зареєстроване в АДРЕСА_1 , персональний номер PESEL: 4; паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 виданий органом 2110, на сьогоднішній день проживає в Республіці Польща за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до клопотання окружного прокурора у місті Влоцлавек окружна прокуратура у місті Влоцлавек встановила, що кілька переказів, отриманих на польський банківський рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_2 , пов?язані зі злочином шахрайства, що знайшло відображення у формулюванні рішення про висунення йому звинувачень. Тому, необхідно перевірити пояснення підозрюваного в рамках розслідування, проведеного Окружною прокуратурою у місті Влоцлавек. Враховуючи значну кількість вхідних та вихідних переказів з рахунку підозрюваного, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер рахунку НОМЕР_2 , необхідно встановити, чи пов?язані кошти, що зберігаються на рахунках підозрюваного в українському банку, з вищезазначеною діяльністю підозрюваного на зазначеному польському банківському рахунку. Необхідно встановити, чи використовувалися кошти, що зберігаються на рахунках в українському банку, підозрюваним ОСОБА_20 для купівлі та торгівлі крипто валютами. Також необхідно встановити їх походження, тобто чи були це кошти, отримані злочинним шляхом.

Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження» визначено чіткий механізм міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, а саме: слідчий за погодженням із прокурором складає запит про міжнародну правову допомогу, який надсилається компетентним органом для виконання.

Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України порядок для тимчасового доступу та вилучення документів на території України.

Так згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом, у порядку встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 552 КПК України до запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом відповідно до цього Кодексу, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча та прокурор, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищенаведеному кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3011-1. Ds.25.2023- задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій таких документів, в тому числі електронних, а саме інформації про наявні у ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (місце народження Україна, м. Миколаїв, РНОКПП - НОМЕР_7 ) банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та наступної інформації по таких рахунках:

- інформації про те, коли були відкриті вищезазначені рахунки, чи вони досі дійсні, хто має повноваження здійснювати операції за цими рахунками,

- Надання історії банківського рахунку за період від 19 жовтня 2022 року по 30 квітня 2023 року,

- Надання залишку на поточних рахунках,

- Надання ІР-адреси вищезазначених банківських транзакцій, імені одержувача та реквізитів розрахункових установ,

- Надання інформації про те, як кошти з цих рахунків були успішно зняті (дата, форма, місце зняття, дані особи, яка зняла кошти),

- Надання банківської документації (роздруківки з банківських систем, підтвердження платежів тощо),

- Надання персональних та контактних даних осіб, уповноважених розряджатися рахунками (включаючи довірених осіб),

- Надання переліку спроб входу та банківських переказів,

- Надання інформації про те, чи були випущені або замовлені картки для рахунків (з якого ІР-номера, з якої адреси було подано заявку, на яку адресу вони були надіслані, яким особам вони були надіслані),

- Надання інформації про номер телефону, який використовувався для зв?язку з банками (включаючи номер, на який надсилалися текстові повідомлення з кодами авторизації),

- Надсилання історії входів до електронного банкінгу за вищезазначений період, тобто зазначення ІР-номерів входів (із зазначенням дат, годин, хвилин, секунд, вихідних портів та портів призначення, даних веб-браузера, відбиток пальця пристрою),

- Надсилання записів дзвінків клієнта на гарячу лінію,

- Надання інформації про те, чи зверталися інші установи/правоохоронні органи до банків з проханням надати вищезазначені дані, із наданням посилання на матеріали справи.

Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1