Провадження № 1-кс/201/4999/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 12 травня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за наступних обставин.

На початку серпня 2023 року (більш точного часу встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Луганськ Луганської області, діючи умисно, з метою переслідування своїх особистих інтересів, реалізуючи злочинний умисел направлений на добровільне обрання його до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме до т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , добровільно надав згоду на включення його до списку т.зв. «кандидатів у депутати ІНФОРМАЦІЯ_5 першого скликання, висунуте виборчим об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: «кандидатов в депутаты ІНФОРМАЦІЯ_3 первого созыва, выдвинутый избирательным объединением « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). У подальшому, відповідні документи подано до т.зв. «Виборчої комісії Луганської Народної Республіки» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») для затвердження списку кандидатів.

На підставі поданих документів, постановою т.зв. «Виборчої комісії Луганської Народної Республіки» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») №17/151-1 від 08.08.2023 зареєстровано республіканський список кандидатів у т.зв. «депутати ІНФОРМАЦІЯ_9 » (мовою оригіналу: «депутаты ІНФОРМАЦІЯ_10 »), висунутий « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), до якого включено ОСОБА_5 .

За результатами проведених незаконних виборів, відповідно до постанови т.зв. «Виборчої комісії Луганської Народної Республіки» (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № 73/495-1 від 25.03.2025 прийнято рішення «Про передачу вакантного мандата депутата ІНФОРМАЦІЯ_11 скликання зареєстрованому кандидату в депутати зі списку кандидатів, висунутого виборчим об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по єдиному республіканському виборчому округу ОСОБА_5 » (мовою оригіналу: «О передаче вакантного мандата депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 первого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по единому республиканскому избирательному округу, ОСОБА_6 ») та № 74/496-1 від 26.03.2025 «Про реєстрацію обраного депутата ІНФОРМАЦІЯ_5 першого скликання ОСОБА_5 » (мовою оригіналу: «О регистрации избранного депутата ІНФОРМАЦІЯ_3 первого созыва ОСОБА_6 », тобто останнього обрано до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме депутатом т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

27 березня 2025 року, відбулось засідання т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), на якому Спікер т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_7 , представив т.зв. «парламентаріям» депутата т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_5 та вручив посвідчення обраного депутата т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_10 »). В подальшому, останній на постійній основі приймає участь в засіданнях т.зв. « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (мовою оригіналу: «народного совета лнр») у якості депутата.

Крім того, відповідно до Постанови № 1139 від 03.04.2025 « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Народної Ради Луганської Народної Республіки від 20.09.2023 № 10-НС «Про затвердження складів комітетів Народної Ради Луганської Народної Республіки»)» (мовою оригіналу: «О внесении изменения в пункт 3 постановления ІНФОРМАЦІЯ_3 от 20.09.2023 № 10-НС «Об утверждении составов комитетов Народного Совета Луганской Народной Республики») було затверджено склад так званого « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (мовою оригіналу: « ІНФОРМАЦІЯ_3 по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям») у кількості 5 депутатів «Народної Ради Луганської Народної Республіки», серед яких зазначений ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення слідчого, в рамках кримінального провадження, отримано відповідь № 78/3/5/1-2075 від 21.07.2025, згідно якого ОСОБА_5 є клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять відомості про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , отримання документів, що підтверджують особу останнього, фотознімків для проведення судової портретної експертизи тощо.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, що надасть органу досудового розслідування всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку, у зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просить дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 від 12 травня 2025 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом інформацію, з подальшим виготовленням їх копій на паперовому та/або електронному носії документи, що містить інформацію стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 з наданням можливості їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою зазначеною на офіційному сайті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » як адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1)документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту та номери мобільних телефонів (банківська справа);

2)реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ за наявності такого), призначення, дати, часу і суми платежів, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про одержувачів грошових коштів (прізвище, ім`я, по-батькові, РНОКПП, адреси реєстрації та проживання), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; прізвище, ім`я, по батькові одержувачів за період з 24.02.2022 по теперішній час;

3)відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (місце використання, Ip адреси, MAC адреси, Інтернет провайдер тощо) за період з 24.02.2022 по теперішній час;

4)відомостей щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_5 ;

5)чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Забезпечити та надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , до вищезазначеної інформації з можливістю копіювання та вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1