Справа№279/8095/25 Провадження№1-кс/279/1642/25
У Х В А Л А

іменем України

30 грудня 2025 року

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області по кримінальному провадженню №0000836 від 24.12.2024 року за ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні вказано, що 06.12.2024, близько 11 год. ОСОБА_3 , перебуваючи в м. Коростень, у магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , виявив відсутність грошових коштів у сумі 10000 гривень на власному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту 24 грудня 2024 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000836 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив, що має у власності банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Так, 06.12.2024 року близько 11:40 год. він знаходився в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де хотів придбати продукти харчування та зняти на касі грошові кошти в сумі 2000 грн. На той час він знав, що на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходяться грошові кошти більше 10000 грн. Під час зняття грошових коштів на касі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник даного магазину повідомив йому, що на його банківській картці не вистачає грошових коштів та вони можуть зняти лише 1000 грн. На що він погодився та з його банківської картки було знято грошові кошти в сумі 1000 грн. та передано йому в руки. Після чого він пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Коростень, та йому стало відомо, що невідома особа з його даної банківської картки здійснила декілька транзакцій грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 на загальну суму 10000 грн. За посиланням він не переходив, будь яких дзвінків від банківської установи не отримував. В результаті чого невідомою особою йому було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Банківська картка № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 25.11.2024 по 00:00 год. 07.12.2024 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Т « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 24.12.2024 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000836 за ч.4 ст.185 КК України, проводиться досудове розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.

За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 та слідчим СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУПН в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000836, тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 25.11.2024 по 00:00 год. 07.12.2024 року року по час надання інформації, з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період за період 00:00 год. 25.11.2024 по 00:00 год. 07.12.2024 року. Копії документів, які подавались на відкриття рахунку банківської картки № НОМЕР_1 (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше). Про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Копія згідно з оригіналом