Справа № 573/2731/25
Номер провадження 1-кс/573/492/25
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

29 грудня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

25.12.2025 слідчий звернувся до суду клопотанням, яке мотивує тим, що 25.04.2020 до чергової частини відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості внесені до ЄРДР 25.04.2020 за №0000255 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 23.04.2020 по 26.04.2020, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлений про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.04.2020 до ЄРДР за №0000255 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.04.2020 24.04.2020 о 18:54 до неї на мобільний телефон з невідомого їй номеру зателефонував незнайомий чоловік, який назвався співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та запитав чи оплачувала вона покупки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 22000 грн. Вона відповіла, що покупок не робила. У подальшому невідомий чоловік запитав чи не отримувала вона смс-повідомлення, і в цей час на її телефон надійшло смс-повідомлення, в якому повідомлялося, що з рахунку списано 22000 грн, залишок 1930 грн, і була подяка за покупку в «Rozetka». Вона вимкнула телефонний зв`язок та зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де перевірила залишок по картці № НОМЕР_1 , де коштів не виявилося, хоча в обід вони ще були. Куди поділися кошти вона не знає. Невідомий чоловік знову зателефонував та запропонував допомогу у поверненні коштів за допомогою банкомату, терміналу або айбокс. Виконуючи його вказівки вона у банкоматі зняла готівку та слухаючись його почала перераховувати гроші різними способами. Коли вона перерахувала всі свої кошти у сумі 27850 грн, то невідомий чоловік сказав, щоб вона йому передзвонила наступного дня після того, як прийдуть гроші, щоб можна було завершити повернення її коштів. Згодом вона зрозуміла, що це був шахрай, і що в такий спосіб гроші на банківську картку не повертаються. 25.04.2020 цей чоловік знову зателефонував, у ході розмови вона сказала йому щоб він повернув кошти, але він поклав слухавку

Картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ір-адрес та пристроїв з яких здійснювались операції, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даним банківським карткам, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків за період часу з 23 по 26 квітня 2020 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє до 28.01.2026 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя