У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2025 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кобеляки, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

05.11.2025 до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що в сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000145 від 05.10.2025 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про те, що 04.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.10.2025 року знайшовши у мобільному застосунку "Фейсбук" оголошення про продаж дров, вона їх замовила та за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого дрова не доставлені та грошові кошти не повернуті.

За даним фактом 05.10.2025 сектором дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000145, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування сектором дізнання відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області оперативному підрозділу було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України в ході виконання якого було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 РНОКП НОМЕР_2 , відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 12:57 у сумі 5800 грн. та о 13:04 у сумі 180 грн. Загальна сума переказу 5980 грн. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 12:58 у сумі 2000 грн. та о 15:41 у сумі 2000 грн. Загальна сума переказу 4000 грн. Додатково встановлено що з банківської картки № НОМЕР_4 відбулися оплати в магазинах, що розташовані в м. Дніпро.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме інформацію про рахунок, завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, за період часу з 02.10.2025 по строк дії ухвали.

Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про дату, час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явились.

Дізнавач ОСОБА_5 надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання прохав задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя встановив таке.

05.10.2025 до ЄРДР за №0000145 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про те, що 04.10.2025 до чергової частини відділення поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 02.10.2025 року знайшовши у мобільному застосунку "Фейсбук" оголошення про продаж дров, вона їх замовила та за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувала грошові кошти в розмірі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В результаті чого дрова не доставлені та грошові кошти не повернуті.

Згідно протоколу допиту потерпілого від 05.10.2025 ОСОБА_3 02.10.2025 перерахувала грошові кошти у розмірі 6 000 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України ОСОБА_6 в ході виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_4 РНОКП НОМЕР_2 , відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_3 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 12:57 у сумі 5800 грн. та о 13:04 у сумі 180 грн. Загальна сума переказу 5980 грн. В подальшому з банківської картки № НОМЕР_3 відбулися перекази грошових коштів 02.10.2025 на банківську картку № НОМЕР_4 , що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 12:58 у сумі 2000 грн. та о 15:41 у сумі 2000 грн. Загальна сума переказу 4000 грн. Додатково встановлено що з банківської картки № НОМЕР_4 відбулися оплати в магазинах, що розташовані в м. Дніпро.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем не надано доказів кому належить рахунок № НОМЕР_5 , коли та на який рахунок було здійснено переказ коштів. Також відсутні докази про перерахування грошових коштів в подальшому на рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

При цьому, слідчий суддя зазначає, що наданий рапорт оперуповноваженого ВПК в Полтавській області ДКП НП України не є належним доказом на підтвердження вчинення відповідних дій.

За таких обставин, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а тому у задоволенні клопотання дізнавача необхідно відмовити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

Постановив:

У задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Слідчий суддя