Справа №463/7627/25
Провадження №1-кс/463/7351/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 вересня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Старший дізнавач відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000693, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП У Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенан у поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу лізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2025 з 00.00 год. по час виконання ухвали, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку/рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В обґрунтування клопотання старший дізнавач покликався на те, що відділом дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні№0000693, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2025 до чергової частини ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_27 , про те, що 11.08.2025 близько о 12.00 год. невідома особа шахрайським способом, шляхом входження в довіру, використовуючи месенджер "Телеграм", заволоділа грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 75 000 гривень, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахував із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_1 . Сума завданих збитків становить 75 000 гривень. ІКС ІПНП № 35851 від 11.08.2025.

Допитаний потерпілий ОСОБА_27 повідомив, що 11.08.2025 о 12.00 год перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 зв`язався у месенджері «Телеграм» із менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для уточнення певної інформації, а саме який відсоток потрібно буде сплачувати у разі взяття кредитного ліміту на суму 80 000 грн. Невідома особа, яка представилась менеджером банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що потрібно оновити суму, оскільки на рахунку є 75 000 грн. на що останній погодився та переказав зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 у сумі 75 000 грн.

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса:АДРЕСА_2 , адреса вилучення АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2025 з 00.00 год. по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Старший дізнавач відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, у поданому клопотанні просили розгляд справи проводити за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання дізнавача, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000693 розпочате у зв`язку із заволодінням грошовими коштами ОСОБА_27 в сумі 75 000 гривень

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що невідома особа, котра вчинила шахрайські дії використовувала банківський рахунок НОМЕР_1 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення кошти було переказано набанківський рахунок НОМЕР_1 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2025 з 00.00 год. по час виконання ухвали, а саме: інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку/рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках, дізнавач покликався на ст. 159-163 КПК України.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування №0000693, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання старшого дізнавача відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ВД ЛРУП N?1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУ НП У Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу відділу дізнання ДРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенан у поліції ОСОБА_18 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу лізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНІ у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП N? 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період часу з 11.08.2025 з 00.00 год. по 22.09.2025, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку/рахунок у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса:АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1