Справа № 131/1976/25
Провадження № 1-кс/131/408/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2025м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 03.12.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 02.12.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 02.12.2025 близько 15 години до останнього на його мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок від невідомого ОСОБА_3 чоловіка з номера НОМЕР_1 , який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скориставшись довірою ОСОБА_3 , запропонував повернути кредитні кошти в сумі 120000 грн., якими він не користувався, на що останній погодився та здійснив переказ коштів за допомогою трьох транзакцій (60 000 грн., 14 100 грн. та 10 100 грн.) в загальній сумі 84 200 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

03.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_3 вказав, що 02.12.2025 близько 15 години, перебуваючи за місцем свого проживання, на його мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа із номера НОМЕР_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тоді потерпілий продовжив розмову із представником, так як є клієнтом даного банку. В ході розмови представник банку повідомив останньому про те, що на його рахунку було погоджено кредит на суму 60 000 грн. та кредит на розстрочку в сумі на 60 000 грн., в загальному кредиту на 120 000 грн. Під час розмови ОСОБА_3 повідомив, що даних коштів не замовляв та кредиту не брав, на що представник вказав, що якщо він не буде користуватись даним кредитом та не потребує коштів, потрібно їх повернути назад, а саме здійснити переказ на банківський номер, який він продиктує. Тоді у нього виникли сумніви, що дана особа може бути шахраєм, на що потерпілий звернувся із запитанням про те, щоб представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продиктував йому його особисті дані по банківському рахунку, на що останній в телефонній розмові вказав моє прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження та суму балансу. Переконавшись в тому, що дана особа не є шахраєм, так як правильно вказала його особисті дані, ОСОБА_3 в ході розмови, виконуючи вказівки представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зайшов у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив перекази коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 за допомогою трьох транзакцій (перша - 60 000 грн, друга - 14 100 грн. та третя - 10. 100 грн.), в загальному 84 200 гривень. Після даних переказів потерпілому було надіслано смс - повідомлення від банку про те, що рахунок отримувача, на який він здійснив перекази, є небезпечним. Повідомивши про дане повідомлення представника банку, останній перервав розмову.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

У зв`язку з вище викладеним, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про фінансові операції, здійснені за допомогою банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 о 00:00 годин по 05.12.2025 о 00:00 годин.

Отримані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження особи, яка заволоділа вказаними коштами та підтвердження її вини.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій своє клопотання підтримала, просить його задовільнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб`єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 03.12.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 , начальником СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_7 або, за дорученням, оперативними працівниками СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майором поліції ОСОБА_8 , майором поліції ОСОБА_9 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 та лейтенантом поліції ОСОБА_11 наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 :

- про здійснені фінансові операції банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 о 00:00 годин по 05.12.2025 о 00:00 годин;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 29.11.2025 о 00:00 годин по 05.12.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 о 00:00 годин по 05.12.2025 о 00:00 годин;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 29.11.2025 о 00:00 годин по 05.12.2025 о 00:00 годин.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в регіональних відділеннях Вінницької області, а також відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: