Провадження № 1-кс/727/3133/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0004305 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , використовуючи службове становище проректора з наукової роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими невстановленими органом досудового розслідування особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодили протиправну схему систематичного отримання неправомірної вигоди від осіб, які бажали вступити до аспірантури університету.

Не пізніше 26 квітня 2024 року між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , досягнуто попередньої домовленості щодо підшукування кандидатів до аспірантури, визначення розміру неправомірної вигоди та порядку її одержання. У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль посередника, підшукав п`ятьох осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яким повідомив умови надання неправомірної вигоди та отримав їхню згоду. За результатами проведення вступних випробувань, відповідно до протоколу №2 засідання приймальної комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24 вересня 2024 року, приймальною комісією, заступником голови якої виступала ОСОБА_5 , ухвалено рішення рекомендувати до зарахування до аспірантури за очною (денною) формою навчання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 . На підставі вказаного рішення наказом ДУІТЗ №01-13-19 від 27 вересня 2024 року зазначених осіб зараховано аспірантами за рахунок коштів державного бюджету із призначенням щомісячної академічної стипендії.

27 вересня 2024 року ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 про отримання всієї суми неправомірної вигоди 22 500 дол. США, з яких 20 000 дол. США були призначені ОСОБА_5 . Вказані кошти ОСОБА_13 отримала 04 жовтня 2024 року під час особистої зустрічі із Шапошниковим у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у місті Києві. Крім того, після зарахування аспірантів, ОСОБА_7 отримав від них стипендіальні банківські картки, за допомогою яких у період з грудня 2024 року по травень 2025 року здійснив зняття готівкових коштів на загальну суму 285 900 грн, які в подальшому були розподілені між усіма співучасниками.

В ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою прикриття своєї подальшої злочинної діяльності, ускладнення можливості викриття їх незаконної діяльності розробили протиправний механізм безперешкодної передачі та зберігання коштів, отриманих у якості неправомірної вигоди, у банківських комірках (індивідуальних сейфах) різних банківських установ.

ОСОБА_5 , діючи умисно, використовуючи службове становище, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 одержали неправомірну вигоду у загальному розмірі 1 213 354 грн 50 коп. за вчинення дій в інтересах третіх осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 , пов`язаних із забезпеченням їх вступу, зарахування та подальшого безперешкодного навчання в аспірантурі ДУІТЗ.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме до: відомостей щодо користування ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківськими скриньками (індивідуальними сейфами) в сейфах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема до: копій укладених договорів їх додатків, інших документів на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавались в оренду індивідуальні сейфи, персональних даних орендарів (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані), номерів орендованих сейфів, анкетних відомостей про осіб, які мають доступ до сейфу, записи про доступ до сейфу, включаючи дати та час відкриття, а також фінансові відомості щодо сплати оренди, включаючи суми та періодичність платежів.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять відомості щодо користування ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) банківськими скриньками (індивідуальними сейфами) в сейфах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у філії банківської установи в м. Чернівці, а саме до:

- копій укладених договорів їх додатків, інших документів на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надавались в оренду індивідуальні сейфи, персональних даних орендарів (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації, контактні дані), номерів орендованих сейфів, анкетних відомостей про осіб, які мають доступ до сейфу, записи про доступ до сейфу, включаючи дати та час відкриття, а також фінансові відомості щодо сплати оренди, включаючи суми та періодичність платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1