Провадження №1-кс/523/6904/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001202 від 08.07.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.10.2025 року слідчий звернулась до слідчого судді Пересипського районного суду міста Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 05.07.2025 по 01.09.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 05.07.2025 біля 10:30 год., невстановлена особа здійснивши телефонний дзвінок через додаток «Телеграм» (номер скритий) та представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оформила кредит на суму 222000 гривень, а після заволоділа конфіденційними даними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дають доступ до її онлайн-банкінгу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами останньої з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 чотирма транзакціями на суми 29000, 29000, 29000, 10000 гривень шляхом їх переказу на банківську картку № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума збитку становить 97000 гривень. Вказані транзакції потерпіла не здійснювала.

В подальшому, у порядку п.3 ч.2 ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Отримано матеріали підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, згідно яких встановлено, що з відповіді Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА «CrimeCheck 2.0» стало відомо, що грошові кошти з картки потерпілої надійшли на банківську картку № НОМЕР_8 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_8 здійснюються перекази грошових коштів на суми 29000 та 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 20200 на банківську картку № НОМЕР_10 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та на суму 17400 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, встановлено подальший рух коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , які перераховуються на банківськи картки: № НОМЕР_1 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 20000 гривень), № НОМЕР_12 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума 12644 гривень), № НОМЕР_13 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума 7998 гривень), № НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 6273 гривень), № НОМЕР_14 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сума 9627 гривень), № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 1500 гривень). Далі, з банківської картки № НОМЕР_14 грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 20722,58 гривень).

Далі, з банківської картки № НОМЕР_10 грошові кошти перераховуються на банківські картки № НОМЕР_15 (сума 16000 гривень) та № НОМЕР_16 (сума 3700 гривень), емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_11 грошові кошти перераховуються на банківські картки № НОМЕР_17 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (сума 379 гривень) та № НОМЕР_18 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (сума 387гривень).

Крім того, з банківської картки № НОМЕР_12 грошові кошти перераховуються на банківську картку № НОМЕР_5 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума 15000 гривень).

Слідчий зазначила, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З урахуванням того, що зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, і їх невилучення може призвести до знищення через закінчення строку зберігання, а також до неможливості досягнення мети отримання доступу до них, слідчий, за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, оскільки їх обізнаність про намір проведення тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів може спонукати їх до внесення змін, спотворення та знищення.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України одним із процесуальних джерел доказів є документи.

Згідно ст. 99 КПК України - документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Документи, що містять відомості про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом довести не можливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Отже, наявність тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а отже без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001202 від 08.07.2025 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді з можливістю вилучення їх в територіальних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Одесі в м. Одесі, а саме до відомостей у період часу з 05.07.2025 по 01.09.2025:

- про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видати документи негайно після отримання ухвали.

Визначити строк дії ухвали в два місяці з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1