ПРИМІРНИК №1
Справа № 462/1794/25
провадження 1-кс/462/1810/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції№ 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про відправку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 01.02.2025 по термін дії ухвали, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 25.02.2025 по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2025 до ВП№1 ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 28.02.2025 приблизно о 11:25 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом позики коштів з створеного схожого телеграм акаунту, заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 4500 грн., які остання переказала з своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 . ІТС ІПНП 6159

01.03.2025 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 28.02.2025 на її телеграм акаунт написала невідома особа з аканту « ОСОБА_6 » з проханням позичити кошти. Оскільки акаунт її чоловіка із схожою назвою, а саме «AndrOs» та фотографія, яка містилася на акаунті така сама як у її чоловіка, подумавши, що це він вона переказала кошти з своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Після чого, поспілкувавшись з чоловіком було встановлено, що акаунт не належить йому та грошові кошти переказані шахраям.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м.Львова проведено тимчасовий доступ до речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучено відповідну документацію по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Однак в ході огляду руху, встановлено що кошти переказані потерпілою залишилися на картці. Відповідно стало необхідним отримати рух по картці за довший період часу.

Відповідно до генерації перевірки BIN - коду, банківська картка НОМЕР_1 обслуговується банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги неможливість отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії слідча просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї), належним чином повідомленого про дату, час та місце судового розгляду.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить органу досудового розслідування проводити подальші необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №0000071 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, що стосуються рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 та які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження відділення якого: АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копій такої інформації та документів.

Поруч з тим, в частині заявленої слідчим у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 25.02.2025 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім цього ухвалою слідчого судді від 17.03.2025 надано дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання копій переліченої в ухвалі інформації та документів, зокрема і інформації про рух грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 за період з 25.02.2025 по 17.03.2025 та іншої, наведеної в ухвалі інформації, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання доступудо речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за період з 17.03.2025 до 22.10.2025.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження головного офісу якого: АДРЕСА_1 , представництва за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, а саме до: інформації про відправку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів за період з 17.03.2025 по 22.10.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 17.03.2025 по 22.10.2025; в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 17.03.2025 по 22.10.2025; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком за період з 17.03.2025 по 22.10.2025, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській картці НОМЕР_1 , за період з 17.03.2025 по 22.10.2025.

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1794/25.

Слідчий суддя: ОСОБА_1