Справа №: 398/1623/25
провадження №: 1-кс/398/1555/25
УХВАЛА

Іменем України

"28" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 02.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Учасники кримінального провадження, належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися. АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свого представника в судове засіданні не направили.

В матеріалах справи містяться заяви від дізавача та прокурора про можливість розгляду справи без їх участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що 01.03.2025 року близько 14:39 годині ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшло повідомлення в «Телеграм» від ніби то знайомого ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти в сумі 8000 гривен на пару годин, на що ОСОБА_5 погодилась та перевела зі своєї карти НОМЕР_2 на карту НОМЕР_3 грошові кошти на зазначену суму. На наступний день ОСОБА_5 стало відомо, що сторінку «Телеграм» її знайомого взломали та від його імені позичали грошові кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка на яку здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_3 відкрита на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 було далі здійснено переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , затверджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000042 від 02.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачамСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;капітану поліції ОСОБА_9 ; майору поліції ОСОБА_10 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять таємницю по банківським рахункам, за яким відкрито банківські картки № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та банківський рахунок на який здійснено переказ грошових коштів НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 у кримінальному провадженні N?0000042 від 02.03.2025, а саме:

документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- документа про відкриття банківського рахунку, за якими відкритобанківську картку № НОМЕР_4 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок, за яким відкритабанківська картка № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрита банківська картка№ НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- документа про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 ;

- відомостей чи підключено банківський рахунок НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв?язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025;

- документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 року до 00 год 00 хв 02.04.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 02.03.2025 до 00 год 00 хв 02.04.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1