Справа № 642/3882/24
Провадження № 1-кс/642/1596/25
УХВАЛА

Іменем України

03.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 04.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.10.2025 слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2021 року до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2021-2024 р.р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 5 577 066,63 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_5 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України.

06.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000072 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Крім цього, протягом 2024 р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього мінеральних добрив на загальну суму 4 873 749, 81 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 07.06.2024 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

12.06.2024 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000076 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

03.07.2024 кримінальні провадження №0000072 та №0000076, об`єднані в одне провадження під загальним №0000072.

Крім цього, в грудні 2024 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » під виглядом зобов`язання постачання на адресу останнього засобів захисту рослин, сільськогосподарських культур тощо на загальну суму 1 906 037,67 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ФГ « ОСОБА_6 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 13.02.2025 внесене Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

13.02.2025 Новобаварською окружною прокуратурою м.Харкова визначена підслідність вищезазначеного кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000008 за СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

05.03.2025 кримінальні провадження №0000072, №0000076 та №0000008, об`єднані в одне провадження під загальним №0000072.

Крім цього, протягом червня -вересня 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділи мінеральними добривами ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 6 988599,74 грн., чим спричинили матеріальну шкоду ПП « ОСОБА_7 » у особливо великому розмірі.

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 04.03.2025 внесене СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України.

05.03.2025 кримінальні провадження №0000072, №0000076, №0000008 та 0000304, об`єднані в одне провадження під загальним №0000072.

Допитаний за даним фактом у якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 пояснив, що восени 2021 року він звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для закупівлі засобів захисту рослин на сезон 2022 року, за умовою передплати для фіксування ціни. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту ФГ вислали рахунок на суму 3 417 572, 04 грн., який вони одразу проплатили. В подальшому в 2022 році почалося повномаштабне вторгнення на територію України, і у зв`язку з неможливістю обробітку землі (землі находяться на кордоні з рф) товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм не був потрібний. Він підтримував зв`язок з ОСОБА_9 , вона казала, що поверне по можливості гроші або надасть товар, коли він буде їм потрібний. В 2023 році він вже почав ставити питання про повернення грошових коштів або поставки товару, оскільки ФГ почало працювати. ОСОБА_9 казала, що поверене спочатку влітку, потім восени, а потім навесні 2024 року. На початку квітня 2024 року він приїхав в офіс ФГ « ОСОБА_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , і звернувся до ОСОБА_9 з питанням про повернення грошових коштів. ОСОБА_9 сказала, що в неї все гроші в товарі і запропонувала йому насіння соняшника і кукурудзи. Вона сказала, що якщо він сплатить їх за товар, то цими грошима вона буде повертати борг перед ФГ. ОСОБА_11 погодився придбати це насіння, оскільки воно було потрібно ФГ для виробництвом. Окрім того, в нього не було підстав їй не довіряти, оскільки він і його батько знали її давно, і працювали з нею більше 20 років, жодних проблем ніколи не було. Від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту надійшов рахунок на насіння на суму 2 127 994, 59 грн., який ФГ одразу оплатило. Після цього ОСОБА_9 стала уникати телефонних дзвінків, він дзвонив їй близько 10 разів. В подальшому він зустрів її випадково, і вона сказала, що не бачила його дзвінків, що вона постійно в офісі, і завтра може їй зателефонувати і вона відвантажить йому товар та поверне гроші. Наступного дня вона знову не брала від нього телефон., товар не відвантажила і гроші також не повернула. При цьому від знайомих йому стало відомо, що ОСОБА_9 звільнила більшу частину своїх співробітників, виставила на продаж автомобільну техніку, і що вона збирається виїжджати за межі України. Окрім того, йому стало відомо, що ОСОБА_9 також має заборгованість перед іншими суб`єктами господарювання, які також працювали з ТОВ по передплаті за товар. Таким чином, вона, зловживаючи його довірою і тим фактом, що вони давно знайомі, заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_5 ».

Допитана за даним фактом у якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 пояснила, що в січні 2024 року у підприємства виникла необхідність у закупівлі мінеральних добрив для виробничого процесу на 2024 рік. Заступник директора підприємства ОСОБА_13 обговорив умови договору з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , після цього був підписаний договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити на адресу підприємства добрива рідкі азотні, аміачну селітру та тіосульфат амонію на загальну суму 8 177 399, 72 грн. Відповідно до умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було поставити зазначену продукцію протягом 14 робочих днів з моменту укладання договору, але не пізніше 05.03.2024. Окрім того, відповідно до умов договору, сплату за вказаним договором необхідно було здійснити одразу, до 26.01.2024. ОСОБА_13 запитав у менеджера ОСОБА_14 , чи не буде потім проблем з поставкою товару після 100% передплати за товар, на що ОСОБА_14 повідомив, що він три рази питав у директора ОСОБА_9 , чи зможуть вони поставити товар за цим договором і чи не буде проблем, на що ОСОБА_9 запевнила ОСОБА_14 що все буде нормально і поставка відбудетеся, а ОСОБА_14 в свою чергу запевнив ОСОБА_13 . Після цього була здійснена повна передплата на вищезазначену суму на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього вони чекали на поставку добрив від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом 14 робочих днів поставки товару не відбулося, у звязку з чим ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_14 і запитав, що з поставкою. ОСОБА_14 сказав, що він постійно питає про це директора ОСОБА_9 , на що вона відповідає, що поставка відбудеться завтра, і так постійно. Після дзвінка все ж таки добрива почали поставляти, були поставлені 22.02.2024, 23.02.2024, 27.02.2024, 29.02.2024, і в подальшому вже з прострочкою 14.03.2024, 15.03.2024, 20.03.2024, всього на загальну суму 3 303 649, 91 грн. Після цього постачання зупинилось. Зі слів ОСОБА_14 він питав у ОСОБА_9 , коли вона розрахується з нашим підприємством, на що вона зі смішком відповіла, розрахуюсь, може восени, може наступного року. В результаті ОСОБА_14 звільнився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки з його слів товару на ТОВ не було, а укладати договори, завідомо знаючи про неможливості постачанням товару, він не хотів.

Аналогічні свідчення надав в ході допиту в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 .

Допитаний у якості свідка колишній менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , який підтвердив покази ОСОБА_13 , та доповнив, що він неодноразово підходив до ОСОБА_9 відносно виконання умов договору перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що вона відповідала, що поставка буде найближчим часом. На момент його звільнення умови договору не були виконані перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він звільнився у зв`язку з тим, що на протязі 2,5 місяців не виплачувалася заробітна плата та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало свої договірні зобов`язання перед клієнтами. До 2023 року включно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконувало свої зобов`язання по договорам, які він супроводжував. А в 2024 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконує у повному обсязі зобов`язання по договорам. ОСОБА_9 тільки дає обіцянки що виконає умови договору, однак їх не виконує, це стосується клієнтів, яких він супроводжував.

Допитаний у якості потерпілого технічний директор ФГ « ОСОБА_15 » ОСОБА_16 пояснив, що 30.04.2024 між ФГ « ОСОБА_15 » як покупцем та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як продавцем було укладено договір поставки №190/24 на постачання засобів захисту рослин, насіння, яке було виконано у строк, продукція була поставлена у повному обсязі. На початку грудня 2024 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 зателефонувала голові ФГ « ОСОБА_15 » ОСОБА_17 з пропозицією пролонгації договору поставки №190/24 від 30.04.2024 та поставки засобів захисту рослин. Враховуючи попередній позитивний досвід співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони домовилися щодо придбання засобів захисту рослин на наступний сезон за передплатою. Після на електронну адресу ФГ « ОСОБА_15 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов рахунок № 823 від 17.12.2024 до договору поставки № 190/24 від 30.04.2024, платіжним дорученням № 83 від 17.12.2024, на підставі чого ФГ « ОСОБА_15 » перерахувало грошові кошти у сумі 2 006 037, 67 гривень у якості передплати за товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, за умовами специфікації № 14 від 17.12.2024 постачання товару повинно бути здійснено не пізніше 20.12.2024, але до теперішнього часу товар поставлено не було. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_9 вчинила шахрайські дії відносно ФГ, отримавши 100 % попередню оплату за товар, не маючи наміру та можливості реального постачання товару, а грошові кошти привласнила.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: статистичної звітності зазначеного товариства, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2021 року по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000072 від 04.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу речей і документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 01.01.2021 року до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо);

податкову звітність з усіма додатками;

річну фінансову звітність з усіма додатками;

інформацію про зареєстровані податкові накладні (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг , а також подальший рух товару (послуг), схеми;

інформацію стосовно ідентифікаційних ознак (IP-адреси, МАС -адреси, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж, з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаним підприємством;

податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників) з усіма додатками;

відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми № 20-ОПП);

інформації щодо наявного податкового боргу у вказаного суб`єкта господарської діяльності;

акти перевірок з усіма додатками, проведеними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 03.12.202025.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1