УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

Справа № 568/1160/25

Провадження № 1-кс/568/185/25

29 жовтня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за №0000067 (ЄРДР від 19.07.2025) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовується тим, що 18.07.2025 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення Дубенського РВП про те, що до них із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , а.н.т. НОМЕР_1 , що 06.05.2025 та 09.05.2025 невідома особа, яка користується а.н.т. НОМЕР_2 та мобільним додатком «WhatsApp» під приводом надання послуг з інвестицій заволоділа її грошовими коштами в сумі 47000 грн., які заявниця перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

За даним фактом 19.07.2025 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстровано кримінальне провадження, з попередньою правовою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведеного допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що приблизно в вересні 2024 року, будучи за кордоном в Данії на роботі, ОСОБА_4 натрапила на рекламу в соціальній мережі «Facebook», на тематику інвестицій в сфері криптовалюти, дана тематика її зацікавила і вона вирішила спробувати, перейшовши по рекламі, їй написав «аналітик ОСОБА_5 », який з його слів займається даним видом інвестицій, поспілкувавшись з ним ОСОБА_4 прийняла рішення, що готова спробувати, того ж місяця 2024 року вона зробила 5 транзакцій на рахунок «аналітика ОСОБА_5 » в застосунку «Revolut», загальна сума транзакцій становить 6000 євро, в результаті чого ніяких грошових коштів у відповідь вона не отримала, відповіді від ОСОБА_5 не було довгий час, в результаті чого вона його заблокувала.

Вже будучи в Україні, 06.05.2025 року, вона вирішила спробувати проінвестувати в криптовалюту ще раз, так як дана тематика її цікавить, перейшовши за тією ж самою рекламою з нею зв?язалася вже інша людина, як вона представилася та як була підписана вона не пам`ятає, так як пройшов вже деякий час, листування з даною особою в соціальній мережі «WhatssApp» не зберіглося, можливо людина з якою вона спілкувалася, видалила даний чат. Загальна сума операцій становить 47000 гривень, було два переводи грошових коштів, перша операція 06.05.2025 року, з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок шахрая за № НОМЕР_5 о 20:14 годині в розмірі 23617,50 гривень, друга операція відбулася 09.05.2025 так як вона одразу перевела не всю суму, що потрібна була, операція була з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківський рахунок шахрая за № НОМЕР_4 о 11:40 годині в розмірі 23617,50 гривень, надалі через декілька днів дана особа написала їй, що є новий контракт в який можна проінвестувати, після того вона його заблокувала, так як зрозуміла, що дана особа є шахраєм, яка гроші не поверне і повертати не збиралася.

28.07.2025 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скерована ухвала Радивилівського районного суду Рівненської області №568/1160/25 щодо отримання інформації по банківській картці НОМЕР_4 .

15.10.2025 надійшла відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що по банківській картці НОМЕР_4 інформація відсутня.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилося можливим встановити особу правопорушника у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про рух коштів по вказаному рахунку та банківській картці володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання учасники справи не з`явилися, про день, час та місце розгляду клопотання були повідомлені завчасно та належним чином. Прокурор начальник Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч.3 ст.244 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без його участі.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч.1, 5 ст.9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація по вказаних карткових рахунках знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона може бути використана як доказ по справі та наддасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні, визначеній постановою про створення групи дізнавачів для проведення досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за №0000067 (ЄРДР від 19.07.2025) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл для старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 та начальника СД відділення поліції № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , із можливостю отримати зазначену інформацію у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 :

- надати інформацію про повний рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , за період з 09.05.2025 р. по 11.05.2025 р. із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками та банківськими картками;

- копії документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1