Справа № 215/1334/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024),-

ВСТАНОВИВ:

17.11.2025 старший слідчий СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 13.09.2024 до СВ відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов для виконання міжнародний запит компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні, паспорт для виїзду за кордон НОМЕР_3 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що Губерт Правдзік прокурор Окружної прокуратури в м. Гданську, дослідивши матеріали справи під номером 3008-2 Dz.48.2022 відповідно до статті 313, параграф 1 Кримінального процесуального кодексу Республіки Польща, у зв`язку зі статтею 113, параграф 1 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща вирішив змінити рішення про пред`явлення обвинувачення ОСОБА_5 від 08 листопада 2023 року надавши обвинуваченням такий зміст: «у період щонайменше від 1 березня 2022 року до 25 червня 2022 року, виконуючи обов`язки голови правління Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_4 , що базується в АДРЕСА_4 , таким чином, відповідно до положення Закону, займаючись економічними справами компанії, зокрема фінансовими справами, діючи в короткі проміжки часу у виконанні того самого наміру та використовуючи ту саму можливість, нечесним шляхом вів податкові книги компанії за період березня по травень 2022 року таким чином, що використав, вносячи в реєстри покупок: шістнадцять рахунків-фактур, встановлених нечесним шляхом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_5 , що базується у АДРЕСА_5 .

З метою виконання міжнародного запиту та розшуку ОСОБА_4 вживалися заходи для встановлення місцезнаходження останнього, однак за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , останній не мешкає.

Згідно з даними інформаційно - комунікаційної системи органів ДПС ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ) з 01.01.2024 по 01.10.2025 здійснював перерахування податків, зборів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 та перерахування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в філії Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Вважає, що, інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме за банківським рахунком НОМЕР_1 , має суттєве значення для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , тому просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Старший слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 3 ст. 558 КПК України, складені органом досудового розслідування, слідчим, прокурором або суддею документи для забезпечення виконання запиту про міжнародну правову допомогу підписуються зазначеними посадовими особами та скріплюються печаткою відповідного органу. Отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства. Орган досудового розслідування або слідчий передає матеріали виконання запиту прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, для перевірки повноти і законності проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 560 КПК України орган, якому було доручено виконання запиту, після здійснення необхідних процесуальних дій надсилає всі отримані матеріали уповноваженому (центральному) органу України. Документи, отримані внаслідок виконання запиту, засвідчуються гербовою печаткою компетентного органу, який проводив процесуальні дії, та передаються уповноваженому (центральному) органу України для передання запитуючій стороні без перекладу, якщо інше не передбачено міжнародним договором.

Статтею 1 КПК України передбачено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінальногопровадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, якщо інше не передбачено пунктом 2 цієї частини.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вона має істотне значення для виконання міжнародного запиту компетентного органу Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3008-2.Ds.48.2020, (3008-2 OZ.18.2024), щодо допиту в якості підозрюваного ОСОБА_4 , суд вважає необхідним клопотання задовольнити, надавши старшому слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 17.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 17.11.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 162-164, 309 542, 560, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 17.11.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.01.2024 до 17.11.2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 02 грудня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: