Справа № 539/126/26
Провадження № 1-кс/539/36/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2026 року місто Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000011 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

ВСТАНОВИВ:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000011 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 04 січня 2026 року за № 70000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30 грудня 2025 року невстановлені особи, під приводом продажу автомобіля в соціальній мережі «TikTok» (номер телефону НОМЕР_1 ), заволоділи грошовими коштами, які ОСОБА_5 переказав двома платежами на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в результаті чого ОСОБА_5 заподіяно майнової шкоди на загальну суму 33 726 грн.

З допиту потерпілого встановлено, що 28 грудня 2025 року в соціальній мережі «TikTok» він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «VolkswagenT5» та вирішив його придбати, для чого зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку підняв чоловік та вони домовилися, що він у месенджері «Вайбер» надішле фото автомобілів. Після перегляду фотознімків заявник обрав автомобіль, однак умовами купівлі була передплата в розмірі 50 % від вартості авто, у випадку заявника це 1 500 доларів США, однак, оскільки в заявника не було такої суми, вони домовилися на 800 доларів США, після чого чоловік надіслав картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), куди заявник через касу у відділенні банку надіслав 20 926 грн, а потім на картку № НОМЕР_3 надіслав ще 12 800 грн. Після цього заявнику пообіцяли пригнати автомобіль 01 січня 2026 року. В ході листування із продавцем, останньому надсилали фото документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також повідомляли, що картка № НОМЕР_2 зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 31 грудня 2025 року заявник повторно зателефонував продавцю, щоб дізнатися чи женуть йому авто із Польщі, однак слухавку взяв інший чоловік та повідомив, що чоловік, який з ним спілкувався з початку, зараз перебуває на митниці та доставляє автомобілі, після цього останні припинили відповідати. Загальну сума майнової шкоди складає 33 726 грн.

Зважаючи на викладене, у зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий вказував, що необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що розташований у АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Прокуратур ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, був повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, були повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Суд, дослідив додані до клопотання копії: витягу з ЄРДР за № 0000011 від 04 січня 2026 року, рапорту від 03 січня 2026 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03 січня 2026 року, протоколу допиту потерпілого від 04 січня 2026 року, копією квитанції № 62 від 30 грудня 2025 року, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбачених статтею 160 КПК України.

На виконання вимог процесуального закону слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000011 від 04 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних) групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 20 грудня 2025 року та по дату постановлення ухвали;

- про час та місце зняття грошових коштів по карткових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 20 грудня 2025 року та по дату постановлення ухвали;

- відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 20 грудня 2025 року та по дату постановлення ухвали, у разі їх зняття через банкомат;

- інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 право зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1