ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), поданого в рамках кримінального провадження № 0000143 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000143 від 08.08.2025 за підозрою ОСОБА_4 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організували формальний процес зарахування військовозобов`язаних осіб на денну форму навчання до вказаного вище навчального закладу з метою перешкоджання законній діяльності ЗС України шляхом безпідставного надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

В кінці серпня 2025 року, ОСОБА_4 , з метою особистого незаконного збагачення, тобто з корисливих мотивів, домовився про сприяння громадянину України ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів, в організації його вступу на навчання до вказаного вище навчального закладу, з метою отримання відстрочки останнім від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов`язку під час дії правового режиму воєнного стану.

В подальшому, у період часу з кінця серпня 2025 року по 17 вересня 2025 року, ОСОБА_4 , передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді перешкоджання законній діяльності законній діяльності Збройних Сил України, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо забезпечення комплектування особовим складом Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, з метою підриву обороноздатності України в умовах воєнного стану, діючи за допомогою та сприяння інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , організував формальний процес зарахування ОСОБА_5 на денну форму навчання до структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПВНЗ ВІКОП, із внесенням відповідних відомостей про його вступ до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та отриманням на цій підставі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі п. 1 ч. 3 ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

09.10.2025 проведено санкціонований обшук житла у проректора з науково-педагогічної роботи приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого у ОСОБА_6 вилучено:

- паперовий конверт білого кольору з банківськими картками « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

- паперовий конверт коричневого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ;

- паперовий конверт білого кольору « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ;

- паперовий конверт жовтого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

- паперовий конверт білого кольору з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 ,

які містять рукописні написи з анкетними даними осіб: « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 », « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 ».

Згідно з повідомленням ГВ КР УСБУ у Вінницькій області установлено, що зазначені особи, являються працівниками (викладачі, адміністратори, тощо) ПВНЗ ВІКОП про те, в дійсності такі особи формально зараховані на відповідні посади з метою отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та ухилення від виконання військового обов`язку під час дії правового режиму воєнного стану чи формально прийняті на посади у даному навчальному закладі з метою привласнення коштів, які нараховуються їм в якості заробітної плати і в свою чергу фактично викладацьку чи іншу діяльність у навчальному закладі не здійснюють.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності законній діяльності Збройних Сил України, можливих фактів незаконного використання грошових коштів не власниками вказаних вище банківських карток, а також інших відомостей, що можуть мати значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ до вказаних документів та відомостей матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити причетність конкретних осіб до вчинення дій спрямованих на створення реальних перешкод законній діяльності Збройним Силам України, в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності, тобто сприяння особам призовного віку в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, шляхом забезпечення формального влаштування таких осіб до навчальних закладів та отримання внаслідок цього відповідних документів, що надають право на відстрочку від мобілізації, а також встановлення важливих інших обставин кримінального провадження.

Тому іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Ураховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування банківськими картками, банківськими рахунками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000143 від 08.08.2025 - старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_23 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відносно клієнта банку, який є власником банківської картки банківської картки № НОМЕР_5 , а саме до:

-особисті дані (адреси) осіб, всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 ;

-роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди), із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про карткові рахунки, на які з банківської картки № НОМЕР_5 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

-всіх наявних відомостей включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

- МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, порти з зазначенням дати та часу клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

-інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду;

-інформації, чи являється особа, яка користується банківським рахунком відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» в період часу з моменту відкриття рахунка (картки) по дату постановлення ухвали суду.

-за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_5 ;

-інші речі і документи щодо вказаної особи та банківських рахунків, відкритих на вказану особу, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_26