1Справа № 335/2797/25 1-кс/335/3042/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання, слідчим управління ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України, яке розпочате за фактом незаконної організації та функціонування на території м. Запоріжжя закладів з надання послуг доступу до азартних ігор на гральних автоматах без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності та подальшої легалізації (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб організувала на території міста Запоріжжя незаконну діяльність з проведення азартних ігор, в нежитлових приміщеннях з використанням персональних комп`ютерів, підключених по локальній мережі між собою, які мають доступ до мережі Інтернет та на ігрових автоматах, з метою незаконного збагачення, не отримавши на вказаний вид діяльності ліцензію від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так встановлено, що вищевказані особи використовують у мережі Інтернет веб-сайти - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких запропоновано можливість гри в азартні ігри за грошові кошти. Вказані веб-сайти безпосередньою використовуються в гральних залах, що дає змогу відвідувачам отримувати доступ до азартних ігор.

В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також банківських рахунків які використовуються для легалізації незаконно отриманого грошового доходу.

На виконання доручення слідчого було встановлено, що до нього причетні особи, які використовуються банківські картки за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що з вищезазначених банківських карт, а саме за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 систематично обготівковуються грошові кошти в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даний момент з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківських відомостей, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.08.2024 по 10.04.2025.

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2024 по 10.04.2025;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінці розписки про видачу ПІН коду, корінці розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду письмову заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » була повідомлена про день, час та місце розгляду справи в установленому законом поряду, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, переказу, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000370 від 22.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 209 КК України.

На даний момент з метою підтвердження або спростування легалізації коштів, отриманих від вказаної протиправної діяльності у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя встановив, що речі і документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , т.в.о старшому слідчому СВ ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступдо речей і документів, з правом вилучення оригіналів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Запоріжжі, а саме:

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 01.08.2024 по 10.04.2025.

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.08.2024 по 10.04.2025;

- копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінці розписки про видачу ПІН коду, корінці розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за період з 01.08.2024 по 10.04.2025, по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали терміном 2 (два) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1