Справа № 676/7781/25
Номер провадження 1-кс/676/2025/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 12 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про картковий рахунок НОМЕР_1 , а саме про повний номер банківської картки, на яку потерпілою ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_1 10 червня 2025 року о 14:35 годині було здійснено грошовий переказ на суму 12300 гривень, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 10 червня 2025 близько 14:35 години невстановлена особа, зателефонувавши із номера мобільного телефону НОМЕР_2 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману, під приводом розблокування карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12300 гривень, які остання, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самостійно перерахувала із свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на невстановлену банківську картку.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000294 від 12 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 10 червня 2025 року близько 14:18 години вона знаходилася за місцем проживання, а саме по АДРЕСА_1 . Саме в цей час на її мобільний номер телефону зателефонував невідомий для неї чоловік із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку даний чоловік представився гр. ОСОБА_6 , та повідомив, що він є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в розмові повідомив, що з банківських карт потерпілої, а саме «Універсальна» НОМЕР_3 та «Для виплат» НОМЕР_1 здійснюється зняття грошових коштів. Під час розмови останній повідомив, що заблокував рахунки та в телефонному режимі спільно із потерпілою буде відновлювати доступ до них. У зв`язку з тим, що у потерпілої поганий зв`язок за місцем проживання, останній зателефонував на номер телефону її доньки з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Невідомий чоловік почав давати вказівки потерпілій, яка спільно зі своєю донькою їх виконували. Потерпіла за вказівками даного чоловіка 10 червня 2025 року о 14:35 годині використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 здійснила грошовий переказ у сумі 12300 гривень на невстановлену банківську картку. Внаслідок вказаних дій, потерпіла через свою необережність стала жертвою шахрайських дій.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 12 червня 2025 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація по рахунку НОМЕР_1 , з якого потерпілою ОСОБА_5 було здійснено грошовий переказ на суму 12300 гривень, що підтверджується даними виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахункам договору від 13 червня 2025 року за період 10.06.2025-11.06.2025.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про картковий рахунок НОМЕР_1 , а саме про повний номер банківської картки, на яку потерпілою ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_1 10 червня 2025 року о 14:35 годині було здійснено грошовий переказ на суму 12300 гривень, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити дізнавачу для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1