УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- договорів пожертви, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- договорів пожертви, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими набувачами, договорів поставки, актів приймання-передачі, що були укладені внаслідок укладення вказаних договорів за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку за період, що охоплюється дією вказаних договорів, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, виписок про рух коштів на банківських рахунках за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- листування (запити) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підрозділами Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності надання допомоги для забезпечення потреб військових, запитів, листів на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підрозділів Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності надання допомоги для забезпечення потреб військових із зазначенням цільової допомоги, всіх без винятку документів складених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання такої допомоги по виконанню договорів пожертви за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, договорів з усіма додатками щодо придбання майна, актів приймання-передачі, товарно-транспортних документів, актів списання, складених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрозділами Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших підрозділів, документів, які складались під час виконання даних договірних відносин за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- договорів про надання консультаційних послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- актів надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- видаткових накладних, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей за період, що охоплює дію вказаних договорів, книги обліку товарів, робіт (послуг) за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- доручень за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі послуг, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку за період, що охоплюється дією вказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжних доручень, виписок про рух коштів на банківських рахунках про сплату за отриманні консультаційні послуги, документів, підтверджуючих участь представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у проведенні інвентаризації, наказів і розпоряджень виконавчого органу, документів створених в процесі надання послуг та отримання послуг, рішень, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по операціям щодо виконання договорів, зокрема щодо стану взаємовідносин та розрахунків, інших документів, які складались під час виконання даних договірних відносин та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2024 р. по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2024 р. до ДРУП ГУНІ в Дніпропетровській області від адвоката ОСОБА_5 , що діє в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи своїх повноважень, в особистих цілях здійснювали безпідставне укладення угод без відповідних погоджень з наглядовою радою, від імені юридичної особи з підприємствами контрагентами, які фактично не виконувались, що призвело до втрат фінансових і матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму яка понад 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшла письмова заява, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, оповіщалась в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, зокрема необхідні для проведення призначених судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчий суддя не вбачає необхідності у вилученні оригіналів всіх запитуваних слідчим документів, оскільки для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідні виключно оригінали договорів пожертви, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р., які містять підписи ОСОБА_6 , договорів про надання консультаційних послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками, за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р., які містять підписи ОСОБА_6 , а для проведення судово-економічної експертизи буде достатньо завірених належним чином копій документів за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001078 від 28.03.2024 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001078 від 28.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

- оригіналів договорів пожертви, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р., які містять підписи ОСОБА_6 ;

- завірених належним чином копій договорів пожертви, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими набувачами, договорів поставки, актів приймання-передачі, що були укладені внаслідок укладення вказаних договорів за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку за період, що охоплюється дією вказаних договорів, укладених між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжних доручень, виписок про рух коштів на банківських рахунках за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій листування (запити) БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підрозділами Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності надання допомоги для забезпечення потреб військових, запитів, листів на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від підрозділів Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо необхідності надання допомоги для забезпечення потреб військових із зазначенням цільової допомоги, всіх без винятку документів складених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час надання такої допомоги по виконанню договорів пожертви за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій документів, договорів з усіма додатками щодо придбання майна, актів приймання-передачі, товарно-транспортних документів, актів списання, складених БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підрозділами Збройних Сил України, підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , інших підрозділів, документів, які складались під час виконання даних договірних відносин за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- оригіналів договорів про надання консультаційних послуг, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р., які містять підписи ОСОБА_6 ;

- завірених належним чином копій актів надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій видаткових накладних, журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей за період, що охоплює дію вказаних договорів, книги обліку товарів, робіт (послуг) за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій доручень за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.;

- завірених належним чином копій актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі послуг, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку за період, що охоплюється дією вказаних договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжних доручень, виписок про рух коштів на банківських рахунках про сплату за отриманні консультаційні послуги, документів, підтверджуючих участь представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») у проведенні інвентаризації, наказів і розпоряджень виконавчого органу, документів створених в процесі надання послуг та отримання послуг, рішень, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по операціям щодо виконання договорів, зокрема щодо стану взаємовідносин та розрахунків, інших документів, які складались під час виконання даних договірних відносин та являються невід?ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2024 р. по 31.07.2025 р.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: