Провадження №: 1-кс/755/3881/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003046 від 22.09.2025 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003046 від 22.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003046, у ході якого встановлено, що 10.09.2025, близько о 01 год. 49 хв., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в месенджер «Телеграм» зайшла в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для зміни рахунку. Після чого ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у подальшому за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом невстановлена досудовим розслідуванням особа заволоділа грошовими коштами банківської картки заявника на суму 72800 грн, та перевела їх на банківську картку НОМЕР_3 ( ЄО № 73708 від 21.09.2025).

Також, 22.09.2025 року допитана, як потерпіла, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що 10.09.2025 року, приблизно о 01 годині 45 хвилин, використовуючи всесвітньо відому мережу зайшла в месенджер «Телеграм» та в чаті ОСОБА_5 звернулась з запитання чи може повернути старий номер IBAN та прив`язати його до нової банківської картки N? НОМЕР_2 .

У подальшому потерпілій відразу в месенджері «Телеграм» з іншого чату під назвою « ОСОБА_6 » зателефонував чоловік, який представився як співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім?я ОСОБА_7 та повідоми про те, що він обізнаний щодо проблеми. Далі під час спілкування вищевказаний чоловік надав потерпілій інструкції щодо подальших дій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 самостійно виконувала всі його вказівки. Після цього в ході розмови ОСОБА_7 попросив вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та почекати, приблизно 10 хвилин, та кинув слухавку. Крім цього, потерпіла зазначає, що на прохання ОСОБА_7 потерпіла скидувала скриншоти з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєю особистою інформацією, та як пояснив ОСОБА_7 це потрібно по процедурі.

У подальшому приблизно через декілька хвилин ОСОБА_4 самостійно зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де виявила відсутність частини своїх грошових коштів, в сумі 57200 гривень, які були переказані на номер банківської картки N? НОМЕР_3 дата та час транзакції 10 вересня 2025 о 01 год. 49 хв. та грошові кошти в сумі 15600 гривень, які були переказані на номер банківської картки N? НОМЕР_3 дата та час транзакції 10 вересня 2025 о 01 год. 53 хв.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003046, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта банку який використовує банківські картки: № НОМЕР_2 - інформації про власника (користувача) банківської № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток; копії документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_2 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період часу з 09.09.2025 до 17.10.2025 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом; відомостей, чи підключена до карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення; відомостей, на який номер телефону надходять SMS-повідомлення про розрахування /зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 з подальшою можливістю їх вилучення; фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів) та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів /у разі їх відсутності завірених належним чином копій цих документів/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8