Провадження №: 1-кс/752/7479/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0001886 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.358 КК України,-

в с т а н о в и в:

04.09.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації стосовно джерел отримання та розміру доходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь період з 02.07.1996 по теперішній час як фізичної особи та як фізичної особи-підприємця, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001886 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

Досудове розслідування проводиться за фактом укладення невстановленими особами правочинів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 27.06.2023 року перебуваючи в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташованого за адресою: АДРЕСА_2 під час купівлі транспортного засобу за грошові кошти які на праві спільної сумісної власності належали йому з дружиною, для подальшого перепродажу з метою мінімізації витрат щодо оформлення під час купівлі транспортного засобу марки «Mercedes-Benz», модель «G-500», VIN-код НОМЕР_2 , чорного кольору, 2016 року випуску, підробив інший офіційний документ а саме договір купівлі-продажу транспортного засобу № 8048/2023/392255 від 27.06.2023 шляхом внесення недостовірних відомостей в графу: «ПОКУПЕЦЬ: ОСОБА_7 , АДРЕСА_3 », а саме особистого підпису від імені ОСОБА_5 при цьому використовуючи офіційні документи останньої під час оформлення вказаного правочину та почав його використовувати з метою купівлі вищевказаного транспортного засобу. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що в діях гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження також було встановлено можливе порушення Податкового Законодавства України, оскільки при продажу транспортного засобу на території Україні враховується те, який за рахунком Т3 ви продаєте протягом року, адже це суттєво впливає на розмір податку, який доведеться сплатити.

Якщо протягом року фізична особа продає лише один автомобіль, мотоцикл або інший Т3, то податок з отриманої суми не сплачується.

Продаж другого авто протягом року обкладається податком у розмірі 5% від його вартості, а також військовим збором 1,5%.

Продаж третього та наступних Т3 протягом року призводить до сплати

18% податку та 1,5% військового збору. Відповідно сумарна ставка складатиме 6,5% та 19,5% від вартості транспортного засобу, залежно від типу та кількості продажів.

Збір на обов`язкове державне пенсійне страхування сплачується залежно від вартості легкових транспортних засобів, крім легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами. Вартість визначається відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки митних органів, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість, але не нижче митної вартості, зазначеної у митній декларації, у розмірі:

3 % - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 % - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 % - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до інформації стосовно джерел отримання та розміру доходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь період з 02.07.1996 по теперішній час як фізичної особи та як фізичної особи-підприємця, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва здійснюються процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001886 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено слідчому відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що дізнавачем у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню, однак частково. З урахуванням дати вчинення можливого кримінального правопорушення та відсутності будь-яких доводів стосовно необхідності надання тимчасового доступу у період, заявлений дізнавачем, слід надати дізнавачу доступ до вказаної інформації за період часу з 02.07.1996 по 26.05.2025, що необхідно для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.132,163 - 164,369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001886 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України тимчасовий доступ до інформації стосовно джерел отримання та розміру доходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за весь період з 02.07.1996 по 26.05.2025 час як фізичної особи та як фізичної особи-підприємця, із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 16.10.2025.

Відповідно до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1