Справа № 539/127/26
Провадження № 1-кс/539/38/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2026

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000801 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

14.01.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000801 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2025 невстановлена особа, під приводом купівлі одягу на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, використовуючи фіктивне посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала доступ до кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , з якої перерахувала кошти у сумі 18000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітовану на ім`я ОСОБА_5 , з якої в подальшому, останній перерахував кошти у сумі 17700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , з метою отримання коштів за проданий товар, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 17700 грн.

Згідно допиту потерпілого було встановлено, що 14.12.2025 о 07:10 год. йому надійшло повідомлення у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з текстом «Шановний продавець, у вас нове замовлення. Шафа підключила сервіс ІНФОРМАЦІЯ_7 для безвідсоткової оплати. Діалог з покупцем відкриється після підключення. Підключити сервіс потрібно тут: ІНФОРМАЦІЯ_2 Це повідомлення сформовано автоматично, відповідати на нього не потрібно». Дане повідомлення його занепокоїло, тому він написав, що сервіс ОСОБА_6 підключати не буде, оскільки це схоже на шахраїв. Потім він вирішив звернутися до менеджера сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізнатись про даний сервіс, але йому повідомили, що відповідь на його запитання буде надано протягом 2-3 днів. Потім у чаті йому надійшло повідомлення, що це замовлення від нового покупця та він може зателефонувати йому та вказаний номер телефону, а саме НОМЕР_4 , тому о 11:02 він вирішив зателефонувати за вищевказаним номером, але слухавку ніхто не взяв. Далі, він вирішив перевірити все ж таки в мережі Інтернет, щодо створеного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 , на що отримав відповідь, що дійсно мається такий сервіс та для реєстрації необхідно мати кошти на картках, тому він все ж таки вирішив перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за яким, йому необхідно було ввести номер банківської картки, термін дії, CVV код та баланс картки. Він вирішив вказати свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки на ній не було коштів. Далі йому було висвітлено помилку та вказано, що необхідно зв`язатися з оператором. Потім його перекинуло у чат з оператором, де йому було написано, що за новий регламентом, для карток ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 необхідно мати на картці щонайменше 3700 грн, для отримання коштів від покупців, а для карток інших банків кошти у сумі 2200 грн. Далі у нього запитали, чи відповідає його баланс картки вимогам сервісу, на що він надіслав скріншот своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за N? НОМЕР_2 , де баланс картки був 0 грн., йому відповіли, що необхідно поповнити картку. Далі йому надіслали форму для заповнення ІНФОРМАЦІЯ_8 , де його було перекинуло на вхід на ІНФОРМАЦІЯ_9 , де необхідно було вказати номер телефону та пароль від додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 . Ввівши вищевказані дані, йому у додатку ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшло повідомлення, що він підтверджую вхід на пристрої самсунг, який знаходиться в Румунії, дане повідомлення його занепокоїло, але оператор у чаті запевнила, що це вхід платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_10 для зарахування коштів, що він все ж таки повинен був натиснути «ТАК, це він», надавши дозвіл на вхід пристрою самсунг. Потім у чаті йому надійшло повідомлення, що зараз на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарахують кошти, які необхідно буде відправити назад за реквізитами, після чого він автоматично отримає оплату від покупця разом із комісією за переказ, на що він погодився та йому знову надіслали посилання для заповнення форми для ІНФОРМАЦІЯ_8 . Далі він надав доступ пристрою самсунг до свого ІНФОРМАЦІЯ_8 і в цей час на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 було зараховано кошти у сумі 18 000 грн., з його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за N? НОМЕР_1 , але він на це відразу не звернув увагу, що кошти були зараховані саме з його кредитної картки. Тому, він відразу ж зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 перерахував кошти у сумі 17700 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , яку йому перед цим надіслав оператор у чаті. Потім він зайшов у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_8 , де виявив, що зникла кредитна картка. Він відразу ж зателефонував на гарячу лінію, де у оператора запитав, чому він не бачить свою банківську картку, на що йому повідомили, щоб він переглянув у прихованих, зайшовши туди він виявив, що на кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зовсім інша сума і тоді він зрозумів, що кошти, які йому надійшли на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були його кредитні.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію: про особу, на котру зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку); про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 12.12.2025 та по дату винесення ухвали (з метою встанволення руху коштів здобутих злочинним шляхом); про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 з 12.12.2025 та по дату винесення ухвали (з метою встанволення руху коштів здобутих злочинним шляхом); про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 15.12.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №0000801.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000801 від 15.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх копіювання, які містять інформацію:

- про особу, на яку зареєстровано картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, з 12.12.2025 по 16.01.2026;

- про час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 з 12.12.2025 по 16.01.2026;

- про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1