печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002067 від 13.12.2025,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002067 від 13.12.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента банку (МФО) в якому обслуговується контрагент, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомата, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів відомості про залишок грошових коштів на рахунку за період: з 01.09.2025 по 17.12.2025.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002067 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві, надійшли матеріали від Департаменту кіберполіції УПК, щодо факту вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 , невстановленими особами, під приводом служби фінансового моніторингу заволоділи грошовими коштами.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_6 , який під час допиту надав наступні покази: що 01.12.2025 року, приблизно о 13:31, під час перебування за місцем проживання, йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 . Невідома особа, яка представилася працівником фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що йому нібито не реагую на електронні повідомлення банку щодо можливих шахрайських дій та начебто передачі його банківських карток третім особам. Після цього співрозмовник додав, що має з`єднати його з працівником служби безпеки банку, оскільки є додаткові запитання. На що ОСОБА_7 , пояснив, що наразі зайнятий та зможу поспілкуватися через півтори-дві години. Пізніше, у застосунку «Telegram», на його номер НОМЕР_6 надійшов дзвінок від особи, яка представилася ОСОБА_8 , працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона повідомила, що у зв?язку зі збільшенням кількості шахрайських операцій та відповідно до вимог НБУ мені необхідно змінити рахунок, який одночасно є розрахунковим. Жінка поцікавилася наявними у мене рахунками на, що останній відповів, що банківський працівник повинен мати доступ до такої інформації. На що вона зазначила, що інформація конфіденційна, і попросила, щоб ОСОБА_6 , назвав рахунки, а вона їх підтвердить. Так, ОСОБА_6 , назвав два власні рахунки - депозитний та валютний, зареєстровані за IBAN НОМЕР_7 . Вказана особа повідомила, що йому необхідно переказати кошти на «транзитний» рахунок, з якого банком буде здійснено розподіл по 2,2 млн. грн на три інші рахунки. За її словами, після відкриття нового поточного рахунку всі кошти будуть повернуті на нього до 12:00 02.12.2025 року. Оскільки раніше ОСОБА_9 , не стикався з подібними процедурами, та погодився на запропоновані дії. Вона продиктувала номер рахунку та повідомила про необхідність здійснити переказ. Спочатку ОСОБА_6 , перераховано 2 200 000 грн, після чого вона заявила, що фінансовий моніторинг дозволяє проводити перекази виключно сумами до 100 000 грн. У подальшому здійснив перекази на три рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . У період з 16:30 до 20:43 01.12.2025 року ним було перераховано загалом 6 900 000 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам особи та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки, у клопотанні відсутні обґрунтування і належні та допустимі докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в тому числі, які б підтвкержували факт перерахування потерпілим коштів на зазначені рахунки.

Окрім того, слідчим не доведено можливість встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, завдяки вказаним банківським документам, що свідчить про відсутність дієвості мети такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного слідчий суддя доходить висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання, оскільки слідчий не доведено необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та його відповідності меті досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002067 від 13.12.2025 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1