Справа № 562/2626/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.09.2025 року Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Здолбунові клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 24 березня 2025 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 23 березня 2025 року об 11 год. 40 хв. невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом позики для знайомого, заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8000 гривень. Грошові кошти заявник перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідні відомості по даному факту 25 березня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190КК України.

У ході досудового розслідування було надано доручення про проведення слідчих дій для працівників відділу протидії кіберзлочинам у Рівненській області. До сектору дізнання надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК у Рівненській області ОСОБА_6 про те, що під час виконання доручення проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА). За результатами проведення моніторингу встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банківська картка, на яку потерпілий перерахував гроші кошти в розмірі 8000 гривень), здійснено переказ коштів, а саме: 23.03.2025 о 11:52:35 год. 8000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, згідно інформації «Crime-checkonline» (ЄМА) з банківської картки № НОМЕР_3 23.03.2025 о 11:57:06 здійснено перерахунок грошових коштів у сумі 7979 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У рамках кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З отриманої інформації встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було здійснено перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у розмірі 5033 гривень о 12:02 год. 23.03.2025 та о 15:17 год. на банківську картку № НОМЕР_6 у розмірі 3800 гривень.

09.07.2025 в рамках даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . З отриманої інформації по банківській карті встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 було здійснено переказав грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення документів у Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_3 , що стосується банківської картки № НОМЕР_7 , а саме: рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період з 00:00 год. 22.03.2025 до 00:00 год. 01.04.2025, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи); анкетні дані, паспортні дані, власника банківської картки № НОМЕР_7 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період з 00:00 год. 22.03.2025 до 00:00 год. 01.04.2025; інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період з 22.03.2025 до 01.04.2025 (доступ до системи клієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому може бути використана як доказ. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебуває вказана інформація.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та, приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та містять інформацію що стосується банківської картки № НОМЕР_7 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період з 00:00 год. 22.03.2025 до 00:00 год. 01.04.2025, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 , угоди приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківської картою № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період часу з 00:00 год. 22.03.2025 до 00:00 год. 01.04.2025;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_7 щодо фіксації здійснення операцій за період з 22.03.2025 до 01.04.2025 (доступ до системиклієнт-банк, « ІНФОРМАЦІЯ_8 »),

із можливістю ознайомитися та виготовити копії вказаних документів, фото- та відеозаписів на електронному носії інформації оптичному диску в Рівненському відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 04 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя