Справа № 136/1667/25
провадження № 1-кс/136/335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що біля 11.00 год. 27 серпня 2025 перебуваючи в с. Гордіївка, Липовецької ТГ Вінницького району Вінницької області, на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статті з номеру НОМЕР_2 , яка представлялись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою під час розмови, дотримуючись рекомендації та порад, будучи введеною в оману, вона надавала коди з СМС від банку, в наслідок чого о 11.06 год. відбулось отримання кредиту в сумі 31 300 грн. по її карті НОМЕР_3 , далі о 11.09 год. зарахування переказу на дану карту зі своєї карти НОМЕР_4 в сумі 30 000 грн. та о 12.20 год. переказ з карти НОМЕР_3 на невстановлений рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ймовірно належний ОСОБА_6 в сумі 81 405 грн., в наслідок чого потерпілій ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману(шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

06.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 05.09.2025 № 136/1667/25 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порядку тимчасового доступу вилучено інформацію про рух коштів по картках потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , відповідно до якої установлено дату,час та спосіб вчинення кримінального правопорушення та номер рахунку імітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , на який о 12.20 год. 27.08.2025 відбувся переказ грошових коштів в сумі 81 405 грн. за довільними реквізитами «На рахунок ОСОБА_6 P 32 ( АДРЕСА_2 ); Еквайер операції JSC CB PRIVATBANK».

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості які в них містяться в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, дати та часу здійснення подальших переказів, власника рахунку, особи підозрюваного та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.

Згідно відомостей загальнодоступного та безкоштовно сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 в мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_5 в розділі перевірка IBAN номеру НОМЕР_5 , даний рахунок є валідним та відкритий в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , у володінні якого знаходиться інформація, що потребує вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка потребує вилучення, містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості які в них містяться, в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення з використанням електронно-обчислювальної техніки, для встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання повної інформації про власника рахунку, інших платіжних карт, подальшого руху коштів по них, дати, часу та місця зняття грошових коштів, пристроїв за допомогою яких здійснювались дані перекази, його геолокаційних даних, номеру телефону, ІР адреси пристрою, за якою можливо встановити провайдера телекомунікаційних послуг, що дасть змогу встановити місце закінчення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому слідчому ОСОБА_3 (старший групи слідчих) та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , а також начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , по рахунку НОМЕР_5 , стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів за період з 00:00 год. 25.08.2025 по 00.00 год. 15.09.2025 щодо:

- власника (користувача) даного рахунку, особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку(копія паспорта, ІПН, анкети, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжних, кредитних та віртуальних карт;

- руху коштів по даному рахунку у вигляді роздруківки руху коштів по картах та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначенням платежів), місцезнаходження банкоматів в разі зняття грошових коштів та терміналів;

- входу до мобільного застосунку FreeBank (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогою яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції;

- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_15