Справа № 585/2663/25
Номер провадження 1-кс/585/1355/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить: Розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведенні прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу» де і як вони були підключені:

-інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайп-сервіс з управлінню банківським рахунком:№ НОМЕР_1 :

- інформацію щодо перерахування (зняття )грошових коштів в сумі 29000 гривень, по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 29000 гривень по банківській картці № НОМЕР_2 - в період часу з 01.07.2025 по 01.09.2025 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Подане до суду клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.07.2025 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа в період дії воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з нього банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 29 900 гривень шляхом перерахування їх на невідому банківську картку. Заявник за посиланнями не переходив, свої персональні дані стороннім особам не надавав. Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за: № 0000532 від 09.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В ході проведення розшукових заходів по кримінальному проваджений №0000532 від 09.07.2025 було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Із вказаної інформації встановлено, що грошові кошти у розмірі 29000 гри. банківської картки потерпілого були перераховані на банківську картку належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та отримання відомостей про руху коштів по даній картці за період часу з 00:00 год. 01.07.2025 по 01.09.2025 має суттєве значення для досудового розслідування. Рух коштів по вищевказаній карті, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадження може підтвердити її факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух нарахування, перекази та зняття грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення даного правопорушення.. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримай тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу котрій належить банківська картка № НОМЕР_1 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг(могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, о тримані як докази, що міст я ті інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання т; розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банк; України № 267 від 14.07.2006. Банки зобов`язані виконувані рішення суду про розкрий; інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавство'. України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та г. порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодекс) України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слідча СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000532 від 09.07.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ. Крім цього, у вказаній частині, клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в зв`язку з чим вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведенні прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

-інформації про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу» де і як вони були підключені:

-інформації про адресу офісу банку, в якому були відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 ;

- інформації про ІР - адреси, використані для входу в онлайп-сервіс з управлінню банківським рахунком:№ НОМЕР_1 :

- інформації щодо перерахування (зняття )грошових коштів в сумі 29000 гривень, по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів в сумі 29000 гривень по банківській картці № НОМЕР_2 - в період часу з 01.07.2025 по 01.09.2025 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1