УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" жовтня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000058 від 22.08.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12.07.2025 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, із вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повних анкетних даних особи, на яку відкритий банківський рахунок та банківська картка, на яку були зараховані/переведені 12.07.2025 року грошові кошти з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів 12.07.2025 року, спосіб та дата зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати його місце знаходження, фото- та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 від 22.08.2025 року за ознаками кримінального поступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві 12.07.2025 року звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що 12.07.2025 року, приблизно о 13 годині 14 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , виявила несанкціоноване списання однією транзакцією власних грошових коштів у сумі 20 000 гривень з особистого банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 (картка Visa), розміщеного у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча будь-яких дій із вказаною банківською карткою не проводила, за посиланнями не переходила та жодних оплат не здійснювала.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 12.07.2025 року, о 13 годині 14 хвилин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, додаткові данні якої встановлюються, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів із банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідому банківську картку в розмірі 20 000 гривень.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом списання грошових коштів: 12.07.2025 року о 13 годині 14 хвилин з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідому банківську картку у розмірі 20 000 гривень. Загальна сума завданого матеріального збитку ОСОБА_5 становить 20 000 гривень.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 20000 гривень, які були списанні з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невідому банківську картку в розмірі 20 000 гривень.

На теперішній час, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також, встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також, всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи викладене вище, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 .

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних», поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху за банківською карткою, документів та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ),а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшим дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме до: руху грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 12.07.2025 року, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, із вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків; повних анкетних даних особи, на яку відкритий банківський рахунок та банківська картка, на яку були зараховані/переведені 12.07.2025 року грошові кошти з банківської карти потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , місце її реєстрації/проживання, рух грошових коштів 12.07.2025 року, спосіб та дата зняття викрадених грошових коштів, якщо зняття було з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то надати його місце знаходження, фото- та відео матеріали, на яких зображена особа, що знімала викрадені кошти.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя