Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2076/25
Провадження №1-кс/542/349/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 листопада 2025 року селище Нові Санжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

27.11.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

15.10.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Полтава, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажу цуценят. Зв`язавшись з продавцем через застосунок Viber, контактний номер телефону НОМЕР_1 , яка представилась ОСОБА_6 , ОСОБА_7 домовився про купівлю цуценя та перерахував грошові кошти у сумі 32600 грн. на карту № НОМЕР_2 . В подальшому цуценя йому не відправили та продавець перестав виходити на зв`язок.

Даний факт внесено до ЄРДР за № 0000108 від 21.10.2025 року, за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 15.10.2025 року, перебуваючи в м. Полтава, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він шукав цуценя породи Чихуахуа. Знайшовши оголошення, зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , яка скинула йому контактний номер НОМЕР_3 для зв`язку в месенджері Viber. Розпочавши переписку в застосунку Viber, контактий номер під ім`ям ОСОБА_9 , продавчиня та ОСОБА_5 обговорили всі деталі транспортування цуценя та домовились про купівлю. Продавчиня попросила повну оплату на карту № НОМЕР_2 у сумі 19600 грн., який він виконав через термінал самообслуговування в м. Полтава., після чого перерахував ще за оплату доставки та документів на цуценя 13000 грн. з особистої карти № НОМЕР_4 на ту саму карту НОМЕР_2 . Після переказів продавчиня обіцяла надіслати цуценя, але цього не відбулось. Яна перестала виходити на зв`язок та згодом видалила переписку та заблокувала його. Загальна сума збитків 32600 грн.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту «Визначити банк за номером картки - розшифрування номера банківської картки - Decode Податки».

Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перекази грошових коштів ОСОБА_5 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом з 15.10.2025 року на які було перераховано кошти та особи, які скористались перерахованими коштам, чи наявні на вищевказаному рахункові кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб , крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження- як доказу.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с. 21).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 20, 22, 23).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 15.10.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Полтава, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з продажем цуценят. Зв`язавшись з продавцем через застосунок Viber, контактний номер телефону НОМЕР_3 , яка представилась ОСОБА_6 , ОСОБА_7 домовився про купівлю цуценя та перерахував грошові кошти у сумі 32600 грн. на карту № НОМЕР_2 . В подальшому цуценя йому не відправили та продавець перестав виходити на зв`язок.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 21.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.10) вбачається, що 15.10.2025 року він, перебуваючи в м. Полтава, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукав цуценя породи Чихуахуа. Знайшовши оголошення, зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_8 , яка скинула йому контактний номер НОМЕР_3 для зв`язку в месенджері Viber. Розпочавши переписку в застосунку Viber, контактий номер під ім`ям ОСОБА_9 . Вони обговорили всі деталі транспортування цуценя та домовились про купівлю. Продавчиня попросила повну оплату на карту № НОМЕР_2 у сумі 19600 грн., який він виконав через термінал самообслуговування в м. Полтава. Після чого перерахував ще за оплату доставки та документів на цуценя 13000 грн. з особистої карти № НОМЕР_4 на ту саму карту НОМЕР_2 . Після переказів продавчиня обіцяла надіслати цуценя, але цього не відбулось. Яна перестала виходити на зв`язок та згодом видалила переписку та заблокувала його. Загальна сума збитків 32600 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданих платіжних інструкцій від 15.10.2025 (а.с.11, 12) вбачається, що 15.10.2025 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 13000,00 грн. та 19600,00 на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до інформації (а.с.18) банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на характер та обсягдії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № З Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , зокрема:

- інформації про власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (карти), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку карти;

- інформації по вказаному рахунку про рух коштів в сумі 13000,00 гривень та 19600,00 гривень, отриманих від ОСОБА_5 15.10.2025 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 15.10.2025 по 28.11.2025 року або подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.

Строк дії ухвали встановити по 27.12.2025 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1