Справа № 569/2074/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 (далі слідчий), погоджене з прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 (далі прокурор), в рамках кримінального провадження №0000885 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, у рамках кримінального провадження №0000885 від 15.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» № 637/97-ВР від 18.11.1997, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, не пізніше липня 2024 року, за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , вчинили низку тяжких злочинів проти довкілля, пов`язаних з придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

Так, в період з липня 2024 року по 28 лютого 2025 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за попередньою змовою, систематично здійснювали придбання у невстановлених слідством осіб каміння бурштину у значних обсягах без відповідних підтверджуючих документів, яке в подальшому перевозили до місць зберігання домогосподарств за адресами реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також до гаражного приміщення, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0007, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , зберігали його та збували, зокрема і невстановленим слідством особам.

В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 проводили огляд придбаного бурштину з метою визначення його якості і вартості, а також сортували бурштин по фракціях для подальшого збуту та отримання прибутку. Виручені від збуту бурштину грошові кошти розподіляли між собою.

ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння природного походження бурштин у сировині, що відповідно до Закону України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» є дорогоцінним камінням та згідно Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 827 від 12.12.1994, відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, перевезли його до місць зберігання та зберігали з метою подальшого збуту.

Так, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 747,74 г (0,74774 кг) ринковою вартістю 989,31 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли та зберігали його з метою подальшого збуту в приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031, які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Так, 31.07.2024 в період з 01 год. 10 хв. по 03 год. 20 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 267 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме в ході огляду приміщень, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031, які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , було відібрано три зразки каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-24/16500-ФХГД від 24.02.2025 є бурштином в сировині масою 747,74 г (0,74774 кг) ринковою вартістю 989,31 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 240 - 1 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні з метою збуту бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, за попередньою змовою групою осіб.

В подальшому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 412,87 г (0,41287 кг) ринковою вартістю 514,49 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли та зберігали його з метою подальшого збуту в приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031, які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Так, 25.09.2024 близько 01 год. 43 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 267 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме в ході огляду приміщень, що розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031 які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , було відібрано три зразки каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-24/15758-ФХГД від 04.02.2025 є бурштином в сировині масою 412,87 г (0,41287 кг) ринковою вартістю 514,49 грн.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 52,72 г (0,05272 кг) ринковою вартістю 32,65 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевозили та зберігали його з метою збуту в автомобілі Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яким у своїй протиправній діяльності користується ОСОБА_10 .

Так, 22.10.2024 близько 02 год. 48 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 267 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме в ході огляду автомобіля Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яким у своїй протиправній діяльності користується ОСОБА_10 , було відібрано зразки каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-24/15759-ФХГД від 06.02.2025 є бурштином в сировині масою 52,72 г (0,05272 кг) ринковою вартістю 32,65 грн.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 7490,97 г (7,49097 кг) ринковою вартістю 6183,63 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту в автомобілі Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яким у своїй протиправній діяльності користується ОСОБА_10 .

Так, 24.10.2024 близько 14 год. 53 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 271 КПК України контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , на автомобілі Volkswagen Transporter, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , яким у своїй протиправній діяльності користується ОСОБА_10 , прибув до лісосмуги неподалік с. Тинне Сарненського району, Рівненської області та, за грошові кошти в сумі 26000 (двадцять шість) тисяч гривень збув для ОСОБА_13 каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-24/15760-ФХГД від 27.02.2025 є камінням бурштину в сировині масою 7490,97 г (7,49097 кг) ринковою вартістю 6183,63 грн.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 360,97 г (0,36097 кг) ринковою вартістю 607,16 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту в приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031 які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Так, 03.12.2024 в період з 01 год. 33 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 267 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме в ході огляду приміщень, що розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031 які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , було відібрано два зразки каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-25/1730-ФХГД від 26.02.2025 є бурштином в сировині масою 360,97 г (0,36097 кг) ринковою вартістю 607,16 грн.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину в сировині масою 452,12 г (0,45212 кг) ринковою вартістю 5598,17 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту в приміщеннях, що розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031 які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Так, 10.12.2024 в період з 01 год. 33 хв., в ході проведення НСРД, передбаченого ст. 267 КПК України обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, а саме в ході огляду приміщень, що розташоване на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0007 та :04:001:0031 які на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , було відібрано три зразки каміння, ззовні схожого на бурштин-сирець, що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-25/1732-ФХГД від 25.02.2025 є бурштином в сировині масою 452,12 г (0,45212 кг) ринковою вартістю 5598,17 грн.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину, що відповідно до висновків судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-25/2689-ФХГД від 30.04.2025 та №CЕ-19/103-25/2690-ФХГД від 01.05.2025 є бурштином в сировині масою загальною масою 113 319, 94 грам (113 кг. 319,94 г) ринковою вартістю 102 885, 62 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту в приміщенні, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :04:001:0007, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , до моменту його виявлення та вилучення 11.02.2025 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину, що відповідно до висновків судової гемологічної експертизи №CЕ-19/106-25/8681-ФХГД від 16.06.2025 та №CЕ-19/106-25/8706-ФХГД від 17.06.2025 є бурштином в сировині масою загальною масою 2,01941 грам (2 кг. 01941 г) ринковою вартістю 3021, 69 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить їх батьку ОСОБА_14 , до моменту його виявлення та вилучення 11.02.2025 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину, що відповідно до висновків судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-25/5694-ФХГД від 10.06.2025, №CЕ-19/106-25/8686-ФХГД від 25.06.2025 та №CЕ-19/106-25/8689-ФХГД від 25.06.2025 є бурштином в сировині масою загальною масою 110 147, 97 грам (110 кг. 14797 г) ринковою вартістю 51 833, 30 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали з метою збуту за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_15 , до моменту його виявлення та вилучення 11.02.2025 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Продовжуючи єдиний злочинний умисел спрямований на незаконне поводження з бурштином з метою швидкого збагачення, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , повторно, за невстановлених органом досудового рослідування обставин, місця дати та часу, незаконно придбали каміння бурштину що відповідно до висновку судової гемологічної експертизи №CЕ-19/103-25/5694-ФХГД від 10.06.2025, №CЕ-19/106-25/8686-ФХГД від 25.06.2025 та №CЕ-19/106-25/8710-ФХГД від 19.06.2025 є бурштином в сировині масою загальною масою 544, 74 г (0,54474 кг.) ринковою вартістю 231, 80 грн., законність походження якого не підтверджується відповідними документами та, оглянувши і розсортувавши вказаний бурштин по фракціях, перевезли його та зберігали за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить його батьку ОСОБА_15 , до моменту його виявлення та вилучення 28.02.2025 у ході проведення обшуку працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 240 - 1 КК України, а саме в незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, вчиненому повторно.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні повністю підтримали клопотання, просили суд його задоволити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід домашній арешт в нічну пору доби (з 24 год 00 хв до 05 год 00 хв).

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Європейський Суд з прав людини у справі «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» зазначив, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений, може здійснити дії, передбачені ч.1,2,3,4,5 ст.177 КПК України.

Наявність обґрунтованої підозри, обставини вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється ОСОБА_5 та його тяжкість, який відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином, вказує що останній може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідка, у цьому кримінальному провадженні; п.1,5 ч.1 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Враховуючи наявність ризиків передбачених п.1,2,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, факти та інформація які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 240-1 КК України, що підозрюваний має постійне місце проживання, з метою виконання вимог статті 2 КПК України, тому з метою запобігти вказаним ризикам, забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, слід частково задоволити клопотання сторони обвинувачення та застосувати запобіжний захід домашній арешт в нічну пору доби (з 24 год 00 хв до 05 год 00 хв) та покласти обов`язки передбачені ч.5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 309 КПК України,слідча суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_7 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_16 задовольнити частково.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Тинне, Сарненського району, Рівненської області, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого в силу ст.89 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.09.2025 року із забороною залишати житло де фактично проживає, у нічний період доби з 24 год. 00 в. по 05 год. 00 хв наступної доби.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати до органу досудового розслідування, суду за першою вимогою, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Виконання ухвали доручити органам Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17