Справа № 642/7357/25
Провадження № 1-кс/642/1701/25
УХВАЛА

Іменем України

26.11.25 м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000284 від 14.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000284 від 14.11.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2025 заявник зробив замовлення електровелосипеду у інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », списавшись з продавцем через застосунок «Viber» по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , продавець надав реквізити для оплати IBAN НОМЕР_2 ОСОБА_6 , на які ОСОБА_5 переказав грошові кошти у сумі 31190 грн, після оплати продавець на зв`язок не виходить, замовлення не відправив.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач зазначила, що враховуючи вищезазначене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську інформацію та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , іншим способом неможливо отримати інформацію.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Щодо вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу на поточний час, суд зазначає, що дізнавач не навів підстави, якими обгрунтовує необхідність задоволення цього клопотання саме на час виконання ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню щодо надання доступу до відповідної інформації на час постановлення цієї ухвали. Крім того, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, з моменту відкриття банківського рахунку, однак, жодним чином не обґрунтовує період за який просить отримати інформацію, з урахуванням того, що вказаний тимчасовий доступ необхідний для встановлення даних щодо карткового рахунку куди були шахрайським шляхом переведені грошові кошти потерпілого 10.11.2025. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період до проведення операції, якою шахрайським шляхом 10.11.2025 було перераховано грошові кошти потерпілого.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати дізнавачам у паперовому та/або електронному носії запрошувані дізнавачем документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ):

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунках НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 10.11.2025 по 26.11.2025;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1