У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа №338/1684/24

08 грудня 2025 року селище Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 2 (селище Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих грошових коштів в період з часу з 26.10.2024 по 26.11.2024, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання начальник дізнання вказав, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 05.12.2024 об 11:11 поступив рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 (с-ще Богородчани) капітана поліції ОСОБА_5 , що під час розгляду матеріалів ЄО № 3772 від 26.10.2024 за зверненням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном марки "Самсунг" (мобільний номер НОМЕР_2 ) про те, що 26.10.2024 близько 13:50 год невідомі особи зателефонували до неї, представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили, що була спроба виводу грошових коштів із банківської картки заявниці і для збереження грошей необхідно перерахувати гроші на інші карти. Після чого ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 чотирма платежами на загальну суму 74200 грн, та на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 в сумі 26815 грн.

ОСОБА_6 повідомила, що 26.10.2024 року близько 11.45 год., до неї зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили що, шахраї отримали доступ до кредитної карти і викрали грошові кошти у сумі 29000. В подальшому для того щоб повернути вказані кошти, необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 15000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . Після чого із належної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ОСОБА_6 о 11:59 год. перерахувала грошові кошти у сумі 15615 гривень, о 12:03 год. - грошові кошти в сумі 15615 гривень та о 12:08 год. - в сумі 25480 гривень. Після чого із валютної карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , перевела євро у гривні, так як на рахунку було 400 євро (26815 грн.) та о 12:51 год. переказала їх на банківську карту зловмисників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Загальна сума завданих збитків становить 98363 гривні.

Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 71548 гривень перерахувала на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_2 , який після надходження грошових коштів від потерпілої, 26.10.2024 перерахував 54560 грн. на банківську карту НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_3 .

Після надходження вказаної суми грошових коштів ОСОБА_8 того ж самого дня 26.10.2024 перерахував 12688 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 12688 грн. на банківську карту НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 13550 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 5000 грн. на банківську карту НОМЕР_10 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та 8900 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Зазначає, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківську карту, встановлення повних анкетних даних власників рахунків, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо власника банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , руху коштів по даній банківській карті, які знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Начальник СД відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримує клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, причини неприбуття не відомі, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №0000070.

Начальником сектору дізнання також обґрунтовано можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документі, тимчасовий доступ до якого він просить надати, та неможливість у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

Керуючись ст. 132, 162, 163, 164, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (смт. Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_10 або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , лейтенантам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:

- надати доступ до інформації про рух коштів (транзакцій) по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 26.10.2024 по 26.11.2024.

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною банківською картою НОМЕР_1 в період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024;

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспортів, реєстраційних номерів облікових карток платників податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривала рахунки;

- чи не є платіжна банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжній банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжних банківських рахунків, за період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 26.10.2024 по 26.11.2024 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжними рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначеним в ухвалі особам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Івано-Франківськ чи м. Львів.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1