СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6905/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме прокурор просить накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1):

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50):

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6):

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г):

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.09.2025 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486), діючи на території міста Києва та Київської області, в період 2023-2024 років, внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом підміни номенклатури товарів та формування безпідставного податкового кредиту, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 9 699 196 грн, тобто в особливо великому розмірі, що підтверджується аналітичним продуктом (висновком аналітика) Територіального управління БЕБ у Київській області від 23.04.2024 № 23.9/2/75-24-АП.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» протягом 2023 - 2024 років зареєстровано придбання товарно-матеріальних цінностей (будівельні матеріали та будівельні роботи) на загальну суму 116 244, 00 тис грн з урахуванням ПДВ, в тому числі у ризикових підприємств ТОВ «РІНВЕЛ» (код 42399278) та ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» (код 42599580).

Також відповідно до ст. 22 Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», співробітниками Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у Київській області, в ході проведення оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській та зовнішньоекономічної діяльності підприємств ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» створено аналітичний продукт від 23.04.2024 № 23.9/2/75-24-АП.

На підставі аналітичного продукту встановлено, що ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» 49,07 % від загального обсягу податкового кредиту сформовано за рахунок контрагентів ТОВ «РІНВЕЛ» (код 42399278) та ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» (код 42599580), зокрема:

1) ТОВ «РІНВЕЛ» - будівельно-монтажні роботи згідно договору № 06/05-1 від 05.06.2023 на суму 39 953 137,2 грн (ПДВ 6 658 856,2 грн).

2) ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» - будівельно монтажні роботи згідно договору № 06/05-1 від 05.06.2023 на суму 18 242 040,08 грн (ПДВ 3 040 340,01 грн).

ТОВ «РІНВЕЛ» 05.02.2021 внесено до реєстру ризикових платників відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

99,4 % податкового кредиту ТОВ «РІНВЕЛ» сформовано за рахунок придбання підакцизної групи товарів. В подальшому встановлено реалізацію ТОВ «РІНВЕЛ» будматеріалів, будівельно - монтажних робіт, продуктів (філе курине), піску річкового, послуги охорони, що також потребує наявності трудових ресурсів і навиків та/ або складів зберігання. Субпідрядні роботи, послуги оренди в придбанні відсутні. Імпорт та експорт підприємство не здійснювало.

ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» 11.08.2022 внесено до реєстру ризикових платників відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Також, ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» в 2023 році сформовано майже 100,00 % податкового кредиту за рахунок придбання підакцизної групи товарів. В подальшому встановлено реалізацію ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» послуг охорони, смоли поліуретанової, будівельно монтажних робіт та підакцизної групи товарів. Субпідрядні роботи, послуги оренди в придбанні відсутні. Імпорт та експорт підприємство не здійснювало.

Крім того, ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» 12.01.2023 внесено до реєстру ризикових платників відповідно до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Тобто, фінансово - господарські взаємовідносини ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» з ТОВ «РІНВЕЛ» та ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» мали безтоварний характер, спрямований на ухилення від сплати податків.

Таким чином, службові особи ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», порушивши вимоги п.198.1, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України, за рахунок податкових накладних отриманих від ТОВ «РІНВЕЛ» та ПП «ПРОДУКТОВИЙ КОШИК» за 2023-2024 роки завищили податковий кредит на загальну суму 9 699 196,21 грн, що призвело до ухилення службовими особами ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» від сплати податку на додану вартість на загальну суму 9 699 196,21 грн.

Крім того, висновки аналітичного продукту Територіального управління БЕБ у Київській області від 23.04.2024 № 23.9/2/75-24-АП підтверджуються висновком експерта Полтавського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» № 1039 від 18.10.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи.

Також встановлено, що ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» отримує Бюджетні грошові кошти в розмірі 95 %, які в подальшому виводяться через фіктивні підприємства.

Підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

За результатом проведених слідчих дій встановлено, що службові особи ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» для здійснення фінансово-господарської діяльності використовують наступні рахунки:

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465).

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти у сумі 9 699 196,21 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», відкритих у вказаних банківських установах можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, що призвело до фактичного не надходження в Державний бюджет України коштів, у вигляді податків, в особливо великих розмірах за що передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Постановами детектива від 16.05.2024 та від 06.01.2025 грошові кошти у сумі 9 699 196,21 грн, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Таким чином, іншим способом, ніж накласти арешт на розрахункові банківські рахунки ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» у сумі 9 699 196,21 грн, неможливо досягти завдань кримінального провадження. Незастосування даного виду заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, а також неможливості в подальшому забезпечення відшкодування завданих Державі збитків.

Перелік і види майна, що належить арештувати.

У ході досудового розслідування необхідно накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196,21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках:

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкриті у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119).

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634).

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465).

Документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відомості щодо відкриття вищезазначених банківських рахунків ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» підтверджуються аналітичним продуктом (висновком аналітика) Територіального управління БЕБ у Київській області від 23.04.2024 № 23.9/2/75-24-АП та реєстраційними даними платника.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

19.09.2025 Київською обласною прокуратурою визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486), діючи на території міста Києва та Київської області, в період 2023-2024 років, внаслідок здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами з ознаками фіктивності, шляхом підміни номенклатури товарів та формування безпідставного податкового кредиту, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 9 699 196 грн, тобто в особливо великому розмірі, що підтверджується аналітичним продуктом (висновком аналітика) Територіального управління БЕБ у Київській області від 23.04.2024 № 23.9/2/75-24-АП.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти у сумі 9 699 196,21 грн, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД», відкритих у вказаних банківських установах можуть бути приховані, відчужені та перетворені особами причетними до вчинення правопорушення, оскільки отримані внаслідок проведення незаконної діяльності, що призвело до фактичного не надходження в Державний бюджет України коштів, у вигляді податків, в особливо великих розмірах за що передбачено покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Постановами детектива від 16.05.2024 та від 06.01.2025 грошові кошти у сумі 9 699 196,21 грн, які знаходяться на вищезазначених розрахункових рахунках ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» визнано речовими доказами.

Метою накладення арешту на майно відповідно до п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора, шляхом накладення арешту на грошові кошти оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні, а також для забезпечення спеціальної конфіскації..

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1):

- № НОМЕР_1 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_2 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119, 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 50):

- № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- № НОМЕР_4 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Накласти арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК» (МФО 380634, 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6):

- № НОМЕР_5 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Наклати арешт на майно ТОВ «ЖИЛ СІТІ БУД» (код 40614486) - грошові кошти у сумі 9 699 196, 21 грн, які знаходяться на наступних банківських рахунках, відкритих у АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, 01023, м. Київ, вул. Госпітальна, 12г):

- № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1