Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1256/25
Провадження № 1-кс/273/114/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м. Баранівка

Слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого слідчого відділу поліції №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001000 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з яких слідує, що в період часу з 07.12.2022 по 10.12.2023 невстановлена особа у невстановлений спосіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом купівлі мобільного телефону на інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала дані його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої в подальшому здійснила переказ грошових коштів двома переказами на загальну суму 29000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 07.12.2022 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він розмістив оголошення щодо продажу свого мобільного телефону. 10.12.2022 через мобільний додаток «Viber» отримав повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 з пропозицією придбати мобільний телефон з Інтернет-посиланням про « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначення реквізитів банківського рахунку, для подальшої оплати покупцем. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 ввів реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та код CVV. Через деякий час, ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що о 16 год. 58 хв. з його карткового рахунку здійснено два грошових перекази коштів на суму 25000 грн. та 4000 грн., які він фактично не здійснював. Після цього зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 до покупця телефону, однак йому ніхто не відповів. Зрозумівши, що став жертвою шахраїв, ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокував свій картковий рахунок. ОСОБА_5 на той час користувався сім-карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з абонентським номером НОМЕР_3 .

У вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Новоград-Волинського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 00 год 00 хв09.12.2022 по 00 год 00 хв 11.12.2022.

В ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що вказані операції відбулись на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту шахрайських дій, для встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5

Отримані відомості про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності кримінального провадження.

Також зазначає, що 31.07.2025 слідчим отримано ухвалу Баранівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була направлена на виконання. Однак вилучити зазначену інформацію не представилось можливим, оскільки головний офіс вказаного банку знаходиться в м. Дніпро, котре розташоване поблизу лінії фронту та перебуває під постійними обстрілами та на момент вилучення інформації оголосили повітряну тривогу і працівників та відвідувачів було виведено з приміщення банку в укриття.

Однак необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_5 продовжує існувати.

Банківські документи, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1,2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду не повідомив, клопотань не надходило.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вона розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР за №0001000 від 23.10.2024 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки по картковому рахунку, копія ухвали про надання тимчасового доступу від 18.03.2025 року, рапорти.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2022 по 00 год. 00 хв. 09.12.2023 в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР- адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Разом з тим, згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, для розкриття та розслідування кримінального правопорушення встановлено, що до групи слідчих входять: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Слідчий суддя звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією та є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів.

У відповідності до пункту 19 частини 1 статті 3 КПК України, оперативні працівники не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог частини 1 статті 159 КПК України.

У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

З огляду на вищевикладене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію щодо власника банківського рахунку із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2022 по 00 год. 00 хв. 09.12.2023 в банківській установі з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 17 грудня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1