Провадження №1-кс/359/2161/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої у кримінальному провадженні слідчої СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

31 жовтня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001615 від 21.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.08.2025 року близько 13:30 години до заявника надійшов невідомий телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , надалі особа представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, щоб відмінити заявку на подання віртуальної сім-карти потрібно продиктувати код, що заявник і зробив. Після чого, ОСОБА_3 виявив відсутність грошових коштів з власного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 та виявив, що на його ім`я в цьому банку відкрито кредитну банківську карту НОМЕР_3 , які були зняті шахрайським шляхом в загальній сумі 66 000 грн.

Під час допиту ОСОБА_3 встановлено, що він являється клієнтом банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на його ім`я відкрито картковий рахунок у гривні НОМЕР_2 до якого випущено банківську картку. Також на його телефоні встановлено мобільний додаток «FreeBank», який підв`язано до карти. Фінансовий номер вищевказаної карти був до телефонного дзвінка шахраїв НОМЕР_1 , наразі дійсний фінансовий номер карти НОМЕР_4 .

19.08.2025 приблизно о 13.30 годині, він перебуваючи за адресою свого місця проживання в селі Вишеньки, на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_5 . Після того, як він взяв слухавку почув чоловічий голос, який представився співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який запитав у нього чи не подавав він заявку на відкриття віртуальної сім-карти, на що він відповів що ніяких заявок не подавав. Далі особа з чоловічим голосом, повідомила йому, що для того щоб відмінити заявку, потрібно продиктувати код, який прийде в смс-повідомленні, що він і зробив. Далі, в розмові йому повідомили, що після відміни заявки на телефоні можливо пропаде зв`язок, та потрібно перезавантажити телефон. Після розмови, зв`язок зник, він перезавантажив телефон, але зв`язок так і не з`явився. Після чого, він зателефонував до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про ситуацію, яка виникла, на що вони відповіли, що це скоріш за все йому телефонували шахраї, і порадили йому перевірити баланси банківських карток.

У подальшому, в цей день, після розмови, він зайшов у додаток «FreeBank» та побачив, що з вищевказаного рахунку зняті грошові кошти в загальній сумі 7500 гривень. Також в додатку він побачив, що на моє ім`я відкрито кредитну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 57000 гривень.

20.08.2025, у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, наступне: 19.08.2025 о 14.10 годині з його банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 29000 на карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».19.08.2025 о 14.14 годині з його банківського рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 25500 грн. на карту № НОМЕР_7 . 19.08.2025 о 14.05 годині з його банківського рахунку НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у сумі 7500 грн. на карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в цей день йому прийшло сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що на його ім`я відкрито кредит в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 4000 гривень. На яку карту здійснено переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень йому не відомо.

Даним кримінальним правопорушенням завдано майнової школи на загальну суму 66 000 гривень.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_3 з 19.08.2025 по дату проведення вибірки.

У судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 ,із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 19.08.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 19.08.2025 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 19.08.2025 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.08.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 19.08.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 06 січня 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6