УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2026 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2026 року за № 0000054, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000054 від 06 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

06 січня 2026 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05 листопада 2025 року невідома особа, представившись працівником підтримки, шляхом перевипуску сім-картки, отримала доступ до рахунків заявниці, після чого оформила кредит від її імені на суму 65 000 гривень в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 05 листопада 2025 року близько 08:30 год. на її телефон зателефонував невідомий номер, та невідомий їй чоловік представився працівником підтримки та повідомив, що їй нарахована якась виплата і необхідно відкрити картку для її зарахування, однак, остання відмовилась. В цей момент на екрані мобільного телефону потерпіла побачила повідомлення про зарахування грошових коштів; сім-картка цей момент не працювала, це тривало близько 40 хвилин, а тому вона пішла у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналась, що із її картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списані грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які були зараховані на її картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їх «заморозив» та в подальшому повернув на її банківську картку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Окрім цього, у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її потерпілої 05 листопада 2025 року був оформлений кредит на суму 65 000 гривень, кредитні кошти в подальшому були перераховані з рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я потерпіло в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на не встановлені рахунки.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене слідчий за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000054, надані слідчим докази, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п.6) ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, оскільки документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2026 року за № 0000054, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0000054 від 06 січня 2026 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номерів інших банківських рахунків відкритих на вказаному особу;

- про рух коштів за період з 04 листопада 2025 року по 10 січня 2026 року по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес місцезнаходження банківських установ (відділень, терміналів, кас, банкоматів), в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відеофайлів, на яких зафіксований момент зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 04 листопада 2025 року по 10 січня 2026 року;

- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням: дати внесення та зняття грошових коштів; призначення платежів; сум платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес місцезнаходження банківських установ (відділень, кас, терміналів, банкоматів), за період з 04 листопада 2025 року по 10 січня 2026 року;

- про банківські рахунки, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 04 листопада 2025 року по 10 січня 2026 року, із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані рахунки;

- матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформацію надати на електронному носії інформації та/або в паперовому вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або слідчим, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000054, та/або за дорученням слідчого, оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1