У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001391 від 18.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001391 від 18.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2025 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вона повідомила про те, що невідома особа, зловживаючи її довірою та шахрайським шляхом, здійснила незаконні операції з електронно-обчислювальною технікою, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , у період часу з 10:00 до 11:00 год., заволоділа грошовими коштами в сумі 10 086 грн., які були списані з банківських карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: номер НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ) та номер НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), що належать гр. ОСОБА_5 . Загальна сума завданого збитку становить 10 086 грн. (ЖЄО-30187).

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується зазначеними картками, які належать банку. Крім того, встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невідома особа користувалася банківською карткою, емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_6 , зареєстрованою на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001391 від 18.10.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-заяв про відкриття та закриття рахунків, закріплених за платіжними картками номер НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), номер НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) та номер НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних і юридичних осіб та рахунків, договорів щодо надання банківською установою вказаним фізичним і юридичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, наданих фізичними та юридичними особами до банківської установи у зв`язку з відкриттям, закриттям та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках, закріплених за платіжними картками номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати та часу транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття коштів, із обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по зазначених карткових рахунках, контактних номерів телефонів та інформації про рахунки, на які були перераховані кошти.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0001391 від 18.10.2025, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-заяв про відкриття та закриття рахунків, закріплених за платіжними картками номер НОМЕР_2 (особовий рахунок НОМЕР_3 ), номер НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) та номер НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних і юридичних осіб та рахунків, договорів щодо надання банківською установою вказаним фізичним і юридичним особам послуг, пов`язаних із функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, наданих фізичними та юридичними особами до банківської установи у зв`язку з відкриттям, закриттям та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів на паперовому та електронному носіях по рахунках, закріплених за платіжними картками номер НОМЕР_2 , номер НОМЕР_4 та номер НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.10.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням дати та часу транзакцій, операцій, касових операцій з повною розшифровкою призначення платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунків та зняття коштів, із обов`язковим наданням фото- та відеоматеріалів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції, інформації щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції по зазначених карткових рахунках, контактних номерів телефонів та інформації про рахунки, на які були перераховані кошти.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя