Справа № 404/4204/25
Номер провадження 1-кс/404/3698/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000052 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням, зокрема інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:

- документи, на підставі яких був відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 00:00 год. 20.03.2025 по 00:00 год. 20.04.2025;

- договори, щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;

- з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомості, щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 20.03.2025 по 00:00 20.04.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 20.03.2025 по 00:00 год. 20.04.2025;

- інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 20.03.2025 по 00:00 20.04.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 20.03.2025 по 00:00 20.04.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з з 00:00 год. 20.03.2025 по 00:00 год. 20.04.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Дані документи знаходяться у володінні (зберігаються) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД відділення поліції №2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000052 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 22.03.2025 року з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв`язок.

За вказаним фактом 22.03.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.03.2025 року з письмою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 гр. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому гр. ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв`язок.

У зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що належать особі, якій були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху та встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмка документів), а саме до оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 що перебувають у володінні у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .

24.07.2025 року дізнавачем СД ВП №2 (м.Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 за погодженням прокурора ОСОБА_7 до Фортечного районного суду міста Кропивницького, в рамках кримінального провадження № 0000052 від 22.03.2025 за ч.1 ст.190 КК України, було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в подальшому було задоволено.

Відповідно до наказу №735 о/с від 08.09.2025 старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 було переведено на посаду інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку із тим, що ініціатором клопотання був лише ОСОБА_6 , виникла необхідність у зверненні до суду із клопотанням про надання дозволу групі дізнавачів ВП №2 (м.Кропивницький) КРУП ГУНП в Кіровоградській області на отримання тимчасового доступу до речей та документів у зазначеному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД відділення поліції №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріалам кримінального провадження №0000052 від 22.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «22.03.2025 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 про те, що 21.03.2025 року в соціальній мережі інтернет «Телеграм» надійшло повідомлення від незнайомої особи пропозиція легкого заробітку в інтернеті. 21.03.2025 ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6668 грн на банківську картку НОМЕР_1 потім зі своєї банківської картки НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2577 грн на банківську картку НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_5 потрібно було перерахувати грошові кошти але їй не вистачило та невідома особа в соціальній мережі перестала виходити на зв`язок. Дані обставини підтверджуються: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; виписками та іншими матеріалами клопотання.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 00:00 год. 20.03.2025 по 00:00 год. 20.04.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 21 березня 2025 року, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, клопотання слідчого не містить обгрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і вилучення їх, зокрема інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

-документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

-відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» в період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 00:00 год. 20.04.2025;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ,

-з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківським рахункам, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 21.03.2025 по 00:00 20.04.2025;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 21.03.2025 по 00:00 20.04.2025;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 21.03.2025 по 00:00 20.04.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 21.03.2025 по 00:00 20.04.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківських рахунків, які стосуються банківських карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в період часу з 00:00 21.03.2025 по 00:00 20.04.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії ухвали визначити до 24.12.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1