Справа № 202/5949/25
Провадження № 1-кс/202/6825/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000084 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України, клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді), з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якому клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000084, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України за інформацією про те, що посадові особи одного з приватних підприємств, розташованого на території м. Дніпро, використовують у своїй господарській діяльності прекурсори, включені до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, без дозвільних документів, чим порушують вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 року № 589.

Попередньо встановлено, що згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з заявою про отримання ліцензії у 2024 році до ІНФОРМАЦІЯ_4 не зверталось. Перевіркою встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів від 21.08.2018 № 66.

В подальшому, 11.04.2019 отримало відповідну ліцензію на придбання зберігання, використання прекурсорів включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 770, за адресою: АДРЕСА_2 , термін дії якої скінчився 11.04.2024

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )звіти про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у 2021, 2023, 2024 роках не надавало. В 2022 році підприємство подало річний баланс ТМЦ відповідно до постанови Кабміну № 589, в якому зазначено, що витрати склади 21.8 кг., а залишки на кінець року-13 кг. сірчаної кислоти. Згідно отриманої інформації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продовжує використовувати у своїй господарській діяльності прекурсори (сірчану кислоту), яку закуповує як у підприємств, так і у не платників ПДВ.

Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2024 році здійснювало придбання прекурсорів у Приватного науково-технологічного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кислоту сірчану. Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 11.04.2024 року в порушення ЗУ «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення,придбання,пересилання,ввезення, вивезення, відпуску, знищеннянаркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, нормативних актівУкраїни, підприємство здійснює незаконний обіг прекурсорів. Крім того встановлено, що з метою отримання Дозволу на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до управління боротьби з наркозлочинністю було подано устав підприємства від 2018 року, в ст. 3 «Предмет і мета (цілі) діяльності товариства» якого не зазначені види діяльності пов`язаної з обігом прекурсорів. Враховуючи даний факт, керівником підприємства на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 було подано гарантійний лист від 20.08.2018вих. № 2008/01, в якому зазначалось, що в коротші строки до статуту будуть внесені необхідні зміни. Однак, після отримання Дозволу ГУНП в Дніпропетровській області на використання об`єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов`язаної з обігом прекурсорів від 21.08.2018 № 66, і в подальшому відповідної ліцензії на придбання, зберігання, використання прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 року № 770, за адресою: АДРЕСА_2 , від 11.04.2019 зазначені зміни в статут товариства по теперішній час внесенінебули.

Крім того, відповідно до п. 35 «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 р. N? 589, в якому зазначено, що операції з реалізації прекурсорів, включених до списку. 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

Також, п. 29 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку» Затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2016 р. № 282, в якому зазначено «Ліцензіатам заборонено: передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб`єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що при підписанні та автоматичному продовженні зазначених вище договорів на поставку прекурсорів посадові особи вказаних вище підприємств порушили вимоги чинного законодавства України.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; проведенні експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо здійснення господарської діяльності та взаємовідносин між підприємствами, з можливістю їх вилучення, за період з 11.04.2024 по теперішній час, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Дніпропетровській області за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до документів, інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000084 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . ОСОБА_7 та прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000084 від 03.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, інших носіїв інформації (у паперовому та електронному вигляді) з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , щодо матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів), а саме до:

- облікових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з усіма додатками;

- повної реєстраційної картки (розгорнута картка платника податку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкових накладних складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та включені до ЄДРН за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025.

- податкових декларацій з податку на додану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025 в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025.

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025 із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою № 1 ДФ за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025,

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025,

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток, відомості за формою 20 ОПП) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025,

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 11.04.2024 по 19.09.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відправлялась податкова звітність;

- а також оригіналів всіх матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2024-2025 рр.

Встановити строк дії ухвали до 20 листопада 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1