Справа № 283/2112/20
Провадження №1-кс/283/464/2025
У Х В А Л А

15 вересня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 19.09.2020 близько 21 години невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , в сумі 13055 грн.

Допитаний під час досудового розслідування у якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 19.09.2020 потерпілий перебуваючи в інтернет-мережі на сайті продажу товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов рекламне оголошення з приводу продажу ноутбука, яке зацікавило потерпілого та він вийшов на зв`язок із продавцем аби придбати вказаний ноутбук. В ході спілкування в додатку «Viber» продавець повідомив, що в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він створить накладну, яку необхідно буде потерпілому підтвердити коли на його мобільний номер телефону надійде відповідне повідомлення. В подальшому потерпілий, через мобільний телефон в додатку, виконав всі дії із введення комбінацій, надісланих йому в повідомленнях, в результаті чого отримав сповіщення про списання коштів з належної йому банківської картки. В подальшому потерпілий повідомив, що грошові кошти списались з його особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а саме з картки № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема: руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи, яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, а тому слідчий просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом 20.09.2020 слідчим відділенням відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000048 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, слідчий СВ довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформацію про час та місце відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_1 (рух коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної карти на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 18.09.2020 по час надання інформації з наданням можливості її вилучення.

Зобов`язати уповноваженого представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому (належним чином завірених) та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Строк дії ухвали до 15 листопада 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1