Справа № 588/1037/25
Провадження № 1-кс/588/329/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в месенджері Тік-ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля «Вольцваген Т4», після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_1 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну карту НОМЕР_2 чотирма транзакціями о 14 год. 18 хв. в сумі 22110 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 20100 грн, о 14 год. 51 хв. в сумі 17587 грн, о 15 год. 40 хв. в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв`язок з продавцем втрачено. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 84922 гривень.

В подальшому 20 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_1 від 23.06.2025 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 22000 грн 01.06.2025 о 14:18 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти цього ж дня о 14:21 перераховані однією транзакцією в сумі 22000 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 .

Також встановлено, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 двома транзакціями в сумі 20000 грн 01.06.2025 о 14:51 та в сумі 17500 грн 01.06.2025 о 14:52 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти цього ж дня о 14:54 перераховані однією транзакцією в сумі 40000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_5 в сумі 25000 грн 01.06.2025 о 15:40, а також грошові кошти належні іншій особі в сумі 20000 грн 01.06.2025 о 15:34 надійшли на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому дані кошти було надіслано на банківську платіжну карту 01.06.2025 о 15:54 №298890 в сумі 10000 грн, а також було здійснено зняття готівки 01.06.2025 в період часу з 15:50 по 15:57 в терміналах «БІЛА ЦЕРКВА, 6696447» в сумі 5000 грн, зняття готівки в терміналі «БІЛА ЦЕРКВА АТМВС101» 4 операції по 5000 грн на загальну суму 20000 грн та терміналі «БІЛА ЦЕРКВА 00900200» в сумі 9500 грн.

Також встановлено фінансові номери телефону ОСОБА_6 до банківської карти які в даний день змінювались з 01.06.2025 до 19:38 НОМЕР_6 , а після 01.06.2025 по 16.06.2025 НОМЕР_7 .

Оскільки ОСОБА_6 являвся отримувачем грошових коштів потерпілого та зазначив свої мобільні номери телефонів, які прив`язані до його банківських карток, може бути причетний до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність з`ясувати фактичне місце перебування даної особи за його мобільними телефонами, якими він користувався на момент вчинення кримінального проступку.

Посилаючись на зазначені обставини, дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться:

1) у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_6 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;

-інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання);

2) у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання також не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили, їхнє неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в месенджері Тік-Ток на своєму мобільному телефоні знайшов оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Т4, після чого зателефонував на мобільний номер телефону продавця НОМЕР_8 , домовився про придбання автомобіля та цього ж дня перерахував власні кошти на банківську платіжну картку НОМЕР_2 чотирма транзакціями: о 14:18 в сумі 22110 грн, о 14:51 в сумі 20100 грн, о 14:51 в сумі 17587 грн, о 15:40 в сумі 25125 грн, але автомобіль переданий так і не був, а зв`язок з продавцем втрачено. Загальна сума збитків становить 84922 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 3).

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку він перерахував кошти (а.с. 4-5).

20.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію про те, що грошові кошти, належні потерпілому ОСОБА_5 , в сумі 22000 грн 01.06.2025 о 14:18 перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , емітовану на ім`я ОСОБА_6 . В подальшому дані кошти цього ж дня о 14:21 однією транзакцією в сумі 22000 грн були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 (а.с. 7-13).

Також було встановлено фінансовий номер телефону ОСОБА_6 : НОМЕР_7 (а.с. 15)

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати дізнавач у клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонента, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавач довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в цій частині клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Разом з тим, дізнавачем не доведено, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонента з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , оскільки не надано доказів, що даний номер телефону є фінансовим номером телефону ОСОБА_6 .

Тому не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , щодо наступного:

-анкетні дані власника абонентського номеру телефону НОМЕР_7 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості);

-відомості про пристрої в яких працював абонентський номер телефону НОМЕР_7 , а також присвоєні ІР-адреси із зазначенням дати та часу їх використання за даним абонентським номером телефону під час використання Інтернет-з`єднання за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025;

- інформацію про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_7 , здійснених за період часу з 00 год. 00 хв. 01.06.2025 по 23 год. 59 хв. 03.06.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS), в поєднанні, IMEI та IMSI, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 24 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1