Справа № 676/1817/25
Провадження № 1-кс/676/1825/25
УХВАЛА

22 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 17.01.2025 по 18.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під час спілкування із гр. ОСОБА_3 , за м.т. НОМЕР_1 та листування у застосунку «Вайбер» за м.т. НОМЕР_2 під приводом продажу трактора марки «МТЗ-82», оголошення про що було розміщено в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом зловживання довірою, в умовах воєнного стану, вчинила шахрайські дії та заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував за допомогою терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 15400 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у сумі 97440 гривень та 95410 гривень, чим саме завдала значної шкоди гр. ОСОБА_3 на загальну суму 208 250 гривень.

Відомості даного кримінального правопорушення 21.01.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000087, правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000087, відповідно до якого 21.01.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 який повідомив, що 17.01.2025 біля 12 години він натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо продажу трактора марки «МТЗ-82», власником якого був невідомий йому чоловік ОСОБА_4 , номер мобільного телефону якого НОМЕР_1 , а в застосунку «Вайбер» вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли він зателефонував за вищевказаним номером ОСОБА_4 представився торговим менеджером фірми. Після спілкування з ОСОБА_4 він повідомив йому, що має намір придбати трактор, на що йому останній повідомив, що чоловік на ім`я ОСОБА_5 , дозволив здійснити продаж, однак за транспортування транспортного засобу з Черкаської області потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 15400 гривень, що він і зробив о 13:34 год. 17.01.2025, здійснивши переказ грошових коштів у відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 на суму 15400 гривень. 18.01.2025 близько 08 год. йому зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що потрібна повна оплата за трактор, а саме 4600$ доларів США, однак він повідомив, що зможе перерахувати половину суми та близько 12 год. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тоді він здійснив переказ грошових коштів у сумі 97440 гривень на рахунок НОМЕР_4 , де в подальшому ОСОБА_4 повідомив його, що виникла проблема та для її усунення та розвантаження трактора потрібно перерахувати решту суми, що він і зробив, перерахувавши 18.01.2025 близько 15 год. у тому ж відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 на банківський рахунок НОМЕР_5 95410 гривень. Після того як він перерахував кошти, ОСОБА_4 повідомив, що до 23 год. він отримає трактор, однак вже 19.01.2025 ніхто не відписував у месенджері «Вайбер» і слухавку ніхто не підіймав 20.01.2025 до нього зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_1 та повідомив йому, що відносно нього були вчинені шахрайські дії.

20 лютого 2025 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 10 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 15400 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . 18 квітня 2025 року в період часу з 11 год. 10 хв. по 11 год. 30 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що: 20.01.2025 о 10:44:01 год. грошові кошти в сумі 96000,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 ; 20.01.2025 о 10:55:00 год. грошові кошти в сумі 50000,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 ; 20.01.2025 о 11:08:34 год. грошові кошти в сумі 29999,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_9 ; 20.01.2025 о 11:09:00 год. грошові кошти в сумі 14001,00 гривень були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_9 .

16 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 31 хв. по 12 год. 42 хв. у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 . В подальшому інформацію по рахунку було оглянуто та встановлено, що: 17.01.2025 о 13:59:01 год. грошові кошти в сумі 4356,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 ; 17.01.2025 о 14:10:24 год. грошові кошти в сумі 4356,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 ; 17.01.2025 о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4008,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 ; 17.01.2025 о 14:11:06 год. грошові кошти в сумі 4356,00 гривень були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 .

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Таким чином, на цей час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 з 17 січня 2025 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії).

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 ( АДРЕСА_1 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ); осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), надати слідчим слідчого відділу Кам`янець-Подільського РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_9 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 з 17 січня 2025 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), а також завірених копій договорів про відкриття вказаних банківських (карткових) рахунків, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17 січня 2025 року по термін дії ухвали суду; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя