УХВАЛА

07 жовтня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , (далі слідчого), погоджене в.о. першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0001842 від 05.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358КК України, (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено в.о. першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла ухвала слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_5 , щодо внесення відомостей до ЄРДР за скаргою адвоката ОСОБА_6 , в інтересах імміграційної консалтингової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: 29AEOFS9661M1ZU), відповідно до якої встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до договору з імміграційною консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.07.2024 № 128/02/2024, замість оформлення візових документів відповідно до законодавства для клієнтів фірми, виготовила та надала підроблені документи, у тому числі візи для виїзду в країни Європейського союзу.

Разом з тим встановлено, що розрахунок між вказаними юридичними особами відбувався через фізичну особу підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), на рахунки якої імміграційною консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: 29AEOFS9661M1ZU) було здійснено грошові перекази.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 358КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та з імміграційною консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер: 29AEOFS9661M1ZU), з приводу укладення та виконання умов договору № 128/02/2024 від 30.07.2024, в тому числі всіх договорів про надання послуг (виконання робіт) з усіма додатками; актів, чи інших документів, які підтверджують приймання-виконання виконаних робіт (наданих послуг); примірники документів, які були виготовлені на замовлення імміграційної консалтингової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, які підтверджують оплату за виконану роботу (надані послуги); листування між вказаними юридичними особами, та інші документи, що стосуються укладення та виконання зазначеного договоруза період з 30.07.2024 по теперішній час; а також до завірених належним чином копій установчих документів фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ),копійнаказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт, оригіналів документів із їхніми вільним зразками підписів (не менше п`яти аркушів); інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні.

Особа, у володінні якої перебувають вказані речі та документи:вказані документи знаходиться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримує та просить його задоволити в повному обсязі.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Однак неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У відповідності до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 86 КПК України регламентовано, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських та інших документів щодо взаємовідносин фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та з імміграційною консалтинговою фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (реєстраційний номер: НОМЕР_3 ), з приводу укладення та виконання умов договору № 128/02/2024 від 30.07.2024, в тому числі всіх договорів про надання послуг (виконання робіт) з усіма додатками; актів, чи інших документів, які підтверджують приймання-виконання виконаних робіт (наданих послуг); примірники документів, які були виготовлені на замовлення імміграційної консалтингової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документи, які підтверджують оплату за виконану роботу (надані послуги); листування між вказаними юридичними особами, та інші документи, що стосуються укладення та виконання зазначеного договору за період з 30.07.2024 по теперішній час; а також до завірених належним чином копій установчих документів фізичної особи підприємця ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ),копій наказів про призначення на посаду та посадові інструкції (обов`язки) керівника, його заступників, бухгалтерів, осіб, які були залученні до виконання вказаних робіт, оригіналів документів із їхніми вільним зразками підписів (не менше п`яти аркушів); інші документи, які можуть мати значення у даному кримінальному провадженні,з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановити строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8