Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0002353 від 17.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви начальника юридичного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин:

20.03.2024 р. між Акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі - Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі - Боржник) був укладений Кредитний договір № 5/2024-К (про відкриття кредитної лінії) (надалі Кредитний договір). Загальний ліміт кредитування згідно п. 2.1. Кредитного договору становить 100 000 000,00 грн.

При прийняті рішення Банком про можливість кредитування Позичальника та падання окремих траншів Банком проводився фінансовий аналіз його платоспроможності.

Згідно наданого Позичальником Балансу (Звіту про фінансової стан), станом на кінець дня 31.12.2023 р. на балансі Позичальника обліковувалися виробничі запаси вартістю 163 816 000,00 грн. Відповідно до наданого Позичальником Балансу (Звіту про фінансової стан) станом на кінець дня 31.03.2024 р. на балансі Позичальника обліковувалися виробничі запаси вартістю 285 227 000,00 грн.

Разом з тим в липні 2024 року Банком було отримана оборотна сальдова відомість по рахунку 281 (товари) Позичальника за період з 01.01.2024р. по 19.07.2024р., згідно якої станом на початок дня 01.01.2024р. на балансі Позичальника обліковувались товарні запаси всього лиши на 66 117 956,18 грн., а станом на кінець дня 31.03.2024р. на балансі Позичальника обліковувались товарні запаси всього лиш 85 187 101,68 грн.

Тобто різниця між товарними запасами відображеними Позичальником в Балансі (Звіту про фінансової стан), станом на кінець дня 31.12.2023р. та оборотної сальдової відомості но рахунку 281 (товари) Позичальника за період з 01.01.2024р. по 19.07.2024р.. складає 97 698 043,82 грн., а на кінець дня 31.03.2024р. 200 039 898,32 грн.

Також для належного забезпечення виконання Позичальником своїх зобов?язань за Кредитним договором між Банком та Позичальником був укладений Договір застави товарів в обороті № 5/2024-11.12.13.2К від 07.06.2024р. (надалі - Договір застави). Згідно Додаткового договору № 2 від 04.07.2024р. до Договору застави в заставу Банку було передано Позичальником товари в оброті - нафтопродукти у кількості 2 142 335 кг., балансовою вартістю 87 900 005,00 грн. (надалі - Предмет застави).

Право власності на Предмет застави Позичальник підтвердив балансовою довідкою від 04.07.2024р. № 192, згідно якої станом на 04.07.2024р. на балансі Позичальника обліковувалося паливо дизельне у кількості 2 497 576 кг, балансовою вартістю 102 469 840,75 гри. яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , в лодках ІНФОРМАЦІЯ_7/ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проте відповідно до оборотної сальдової відомості по рахунку 281 (товари) Позичальника за період з 30.06.2024р. по 19.07.2024р., Предмет застави (паливо дизельне) обліковувалось лише у кількості 1 358 432 кг., балансовою вартістю 66 244 930,69 гри. (станом на початок дня 30.06.2024р.) та балансовою вартістю 66 215 486,17 грн. (станом па кінець дня 19.07.2024р.).

Тобто різниця між дизельним паливом відображеним в балансовій довідки Позичальника від 04.07.2024р. № 192, та оборотної сальдової відомості по рахунку 281 (товари) Позичальника за період з 30.06.2024р. по 19.07.2024р., складає 1 139 144, кг., то станом на 04.07.2024р. становило 46 727 686,88 грн. Також дане дизельне паливо згідно оборотної сальдової відомості по рахунку 281 (товари) Позичальника за період з 30.06.2024р. по 19.07.2024р., відсутнє по АДРЕСА_1 , в лодках ІНФОРМАЦІЯ_7/ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (як було зазначено в балансовій довідці від 04.07.2024р. № 192).

Таким чином, посадовими особами Позичальника для отримання фінансування в Банку умисно подавалися в Банк, в органи державної податкової служби України та в органи державної статистики України недостовірні документи про його фінансовий стан та облік товарних запасів на його балансі, а також їх місцезнаходження.

На теперішній час Заборгованість Позичальника за видані банком транші відповідно до умов Кредитного договору складає 104 914 274,68 гривень. Згідно з п. 3.1.2. Кредитного договору загальний строк користування Позичальником кредитними траншами в межах ліміту Кредитної лінії становить не більше 30 робочих днів. На даний час всі видані транші Банком є простроченими.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кредитної справи по № 5/2024-К від 20.03.2024, зокрема: кредитний договір (з усіма додатками та змінами); заяву про надання кредиту; графік погашення заборгованості; документи щодо забезпечення (застави, поручительства тощо); виписку по кредитному рахунку; документи щодо ідентифікації клієнта (анкета, копії документів тощо); внутрішні документи, що підтверджують прийняття рішення про надання кредиту; інші документи, які мають відношення до отримання кредиту в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів кредитної справи по № 5/2024-К від 20.03.2024, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002353 від 17.10.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кредитної справи по № 5/2024-К від 20.03.2024, зокрема: кредитний договір (з усіма додатками та змінами); заяву про надання кредиту; графік погашення заборгованості; документи щодо забезпечення (застави, поручительства тощо); виписку по кредитному рахунку; документи щодо ідентифікації клієнта (анкета, копії документів тощо); внутрішні документи, що підтверджують прийняття рішення про надання кредиту; інші документи, які мають відношення до отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться документи було повідомлено належним чином, представник у судове засідання не з`явився, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за його відсутністю.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0002353 від 17.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які знаходиться у вказаній юридичній особі та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки у клопотанні слідчим не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на вилучення копій документів, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, оскільки таке вилучення забезпечить досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002353 від 17.10.2024 - ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення копій документів, а саме: матеріалів кредитної справи по № 5/2024-К від 20.03.2024, зокрема: кредитний договір (з усіма додатками та змінами); заяву про надання кредиту; графік погашення заборгованості; документи щодо забезпечення (застави, поручительства тощо); виписку по кредитному рахунку; документи щодо ідентифікації клієнта (анкета, копії документів тощо); внутрішні документи, що підтверджують прийняття рішення про надання кредиту; інші документи, які мають відношення до отримання кредиту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

У задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1