ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/7640/25
№ провадження 1-кс/646/2364/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

прокурор Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернулась слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14 травня 2025 року невідома особа під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою та введенням у оману заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000,00 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявнику.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав відомості, що 14.05.2025 приблизно о 18:45 годині, останньому у особистий чат месенджеру «Facebook» прийшло повідомлення від колишнього побратима ОСОБА_6 , у вмісті якого знаходилось посилання, де малась інформація про анкетування на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10 000,00 гривень.

Після чого, потерпілий ОСОБА_5 за вказаним вище посилання пройшов анкетування, а потім із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авторизувався за посиланням.

14.05.2025 у період часу 19:00 до 19:05 потерпілий ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер якої останній не пам`ятає, здійснив грошовий переказ розмірі у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень на номер іншої своєї банківської картки НОМЕР_2 , що має міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що зазначені вище грошові кошти у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень переводились сторонній особі, а саме ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача, тобто міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було отримано інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 та встановлено, що 14.05.2025 о 19:04 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 500,00 гривень.

14.05.2025 о 19:05 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 29 000,00 гривень.

Також було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якого встановлено, що:

14.05.2025 о 19:04 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 500,00 гривень.

14.05.2025 о 19:05 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 29 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:29 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 26 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:31 годині зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 26 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:38 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 25 200,00 гривень.

14.05.2025 о 19:41 зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 25 200,00 гривень.

14.05.2025 о 19:46 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 10 050,00 гривень.

14.05.2025 о 19:49 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 200,00 гривень.

14.05.2025 о 20:49 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 20 000,00 гривень.

14.05.2025 о 20:54 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 48 667,78 гривень.

Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що з метою всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідним є отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю оглянути їх та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме до банківських карткових рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_7 , що відкриті в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Ураховуючи викладене вище, оскільки в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави уважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні, слідча СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у ньому, а також провести судовий розгляд без участі слідчого, прокурора та представника Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025, 15.05.2025 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 14 травня 2025 року невідома особа під приводом надання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою та введенням у оману заволоділа грошовими коштами в розмірі 35 000,00 гривень, чим спричинила матеріальний збиток заявнику.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 16.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого від 25.07.2025 убачається, що 14.05.2025 приблизно о 18:45 годині, останньому у особистий чат месенджеру «Facebook» прийшло повідомлення від колишнього побратима ОСОБА_6 , у вмісті якого знаходилось посилання, де малась інформація про анкетування на отримання грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 в розмірі 10 000,00 гривень. Після чого, він за вказаним вище посилання пройшов анкетування, а потім із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » авторизувався за посиланням.

14.05.2025, у період часу 19:00 до 19:05, потерпілий зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , номер якої останній не пам`ятає, здійснив грошовий переказ розмірі у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень на номер іншої своєї банківської картки НОМЕР_2 , що має міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Після чого, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий ОСОБА_5 дізнався, що зазначені вище грошові кошти у розмірі 6 500,00 гривень та 29 000,00 гривень переводились сторонній особі, а саме ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_4 , рахунок отримувача, тобто міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У ході досудового розслідування було отримано інформацію про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 та встановлено, що 14.05.2025 о 19:04 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 500,00 гривень.

14.05.2025 о 19:05 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено списання грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 29 000,00 гривень.

Також було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , відповідно до якого встановлено, що:

14.05.2025 о 19:04 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 6 500,00 гривень.

14.05.2025 о 19:05 годині з банківської картки № НОМЕР_6 було здійснено зарахування грошових коштів, а саме 100 % від надходжень на банківську картку № НОМЕР_7 Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 29 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:29 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 26 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:31 годині зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 26 000,00 гривень.

14.05.2025 о 19:38 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 25 200,00 гривень.

14.05.2025 о 19:41 зарахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_7 у сумі 25 200,00 гривень.

14.05.2025 о 19:46 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 10 050,00 гривень.

14.05.2025 о 19:49 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 200,00 гривень.

14.05.2025 о 20:49 переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 20 000,00 гривень.

14.05.2025 о 20:54 годині переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 на свою банківську картку № НОМЕР_8 у сумі 48 667,78 гривень.

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частин першої та другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частинами п`ятою та шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття кримінального правопорушення, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказан рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати слідчій СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому зонального сектору № 3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 , а саме П. І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер картки, до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, фотозображення особи, номери телефонів, якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, в тому числі, інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, мобільні пристрої (ІМЕІ, модель, марка телефону) інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 у період часу з 00:01 години 11.05.2025 по 00:01 11.06.2025, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувались особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 25 листопада 2025 року.

Роз`яснити представникуАкціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1