Справа №345/4649/25
Провадження № 1-кс/345/1009/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000095 від 25.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 24.07.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 03.07.2025 по 09.07.2025 невідома особа під іменем « ОСОБА_6 » з іменем як користувач « ОСОБА_7 » в мобільному додатку «Телеграм», під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 317 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , грошовими коштами потерпілої в сумі 737 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , грошовими коштами потерпілої в сумі 4278 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_3 , грошовими коштами потерпілої в сумі 15000грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошовими коштами потерпілої в сумі 5000грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 , грошовими коштами потерпілої в сумі 15000грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , грошовими коштами потерпілої в сумі 18000 грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_7 , грошовими коштами потерпілої в сумі 20000грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_8 , грошовими коштами потерпілої в сумі 25000грн., які потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_9 .

У ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що в період часу з 03.07.2025 по 09.07.2025 невідома особа під іменем « ОСОБА_6 » з іменем як користувач « ОСОБА_7 » в мобільному додатку «Телеграм», під приводом працевлаштування, шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої. Робота полягала в тому, що потерпіла мала виконувати завдання, скидаючи на вислані «Васілісою» в приватні повідомлення номери банківських карток грошові кошти ніби то за бронювання номерів готелів чи то здійснення оплати за деякі послуги. Потерпіла перейшла за посиланням на сайт який скинула невідома особа, де створила свій обліковий запис, де вказала свою банківську картку. В ході виконання вказаних завдань потерпіла здійснювала перекази на банківські картки які надсилала невідома особа в приватні повідомлення в додатку «Телеграм». Спочатку сума завдання була мала, однак поступово збільшувалась. Після виконання кожного завдання та переказу коштів у потерпілої на її створеному обліковому записі появлялись грошові кошти. Отже в період з 03.07.2025 по 09.07.2025 потерпіла здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на наступні банківські карти: 05.07.2025 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 317 грн; 08.07.2025 о 16:00 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 737 грн; 08.07.2025 о 16:34 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 4278 грн; 08.07.2025 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 15706 грн; 09.07.2025 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 15000 грн; 09.07.2025 о 12:47 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 5000 грн; 09.07.2025 о 14:21 год. здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 18000 грн; 09.07.2025 о 15:00 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 20000 грн; 09.07.2025 о 16:03 здійснила переказ коштів зі своє банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумою 25000 грн.

Після виконаних транзакцій потерпіла захотіла вивести вказані грошові кошти на свою банківську карту однак не змогла. Невідома особа під іменем « ОСОБА_6 » повідомила про те, що за один раз це не можливо зробити, потрібно оновити обліковий запис на сайті до вищого рівня та для цього необхідно перерахувати 150 000 тис. гривень. Потерпіла відмовилась, тоді невідома особа повідомила що потерпіла не зможе вивести ці кошти.

У ході проведення подальшого досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по банківській картці: № НОМЕР_8 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_12 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 09.07.2025 о 15:00 год. відбувається зарахування коштів від потерпілої сумою 20000 грн., після чого 09.07.2025 о 16:29 год. відбувається зняття коштів сумою 10000 грн. в банкоматі САНА3240, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та 09.07.2025 о 16:30 год. відбувається зняття коштів сумою 10000 грн. в банкоматі САНА3240, що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_10 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_13 , фінансовий номер: НОМЕР_14 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 2025-07-05 13:31:08 відбувається зарахування коштів сумою 317 грн., після чого 05.07.2025 відбуваються перекази коштів на різні банківські картки.

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_3 являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_15 фінансовий номер: НОМЕР_16 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 08.07.2025 о 16:34 год. відбувається зарахування коштів сумою 4278 грн., після чого 08.07.2025 о 16:44 год. відбувається переказ коштів в сумі 11550 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_11 являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_18 , фінансовий номер: НОМЕР_19 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 09.07.2025 о 10:37 год. відбувається зарахування коштів сумою 15706 грн., після чого 09.07.2025 у період часу з 10:43 год. відбувається переказ коштів сумою 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_20 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 09.07.2025 у період часу з 10:53 год. відбувається переказ коштів сумою 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_21 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 09.07.2025 о 10:45 год. відбувається переказ коштів сумою 2116 грн. на банківську картку № НОМЕР_22 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 являється ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_23 , фінансовий номер: НОМЕР_24 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 09.07.2025 о 11:56 год. відбувається зарахування коштів сумою 15000 грн., після чого 09.07.2025 о 12:09 год. відбувається переказ коштів сумою 7000 грн. на банківську картку № НОМЕР_25 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та 09.07.2025 о 12:19 год. відбувається переказ коштів сумою 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_26 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_6 являється ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_8 , РНОКПП: НОМЕР_27 , фінансовий номер: НОМЕР_28 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 09.07.2025 о 12:47 год. відбувається зарахування коштів сумою 5000 грн., після чого 09.07.2025 о 12:50 год. було перераховано кошти в сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_29 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_7 являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_9 , РНОКПП: НОМЕР_30 , фінансовий номер: НОМЕР_31 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 09.07.2025 о 14:21 год. відбувається зарахування коштів сумою 18000 грн., після чого 09.07.2025 о 14:29 год. відбувається переказ коштів сумою 9774 грн. на банківську картку № НОМЕР_32 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 09.07.2025 о 14:33 год. відбувається переказ коштів сумою 8226 грн. на банківську картку № НОМЕР_33 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході подальшого огляду було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_9 являється ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_10 , РНОКПП: НОМЕР_34 , фінансовий номер: НОМЕР_35 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 09.07.2025 о 16:03 год. відбувається зарахування коштів сумою 25000 грн., після чого відбуваються перекази на різні банківські картки.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_26 в період часу з 00.00 год. 04.07.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_26 в період часу з 00.00 год. 04.07.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

-історії авторизації користувачів банківських карток № НОМЕР_22 , № НОМЕР_26 у період часу з 00.00 год. 04.07.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєрів транзакцій, що проводились за вищевказаними банківськими картками;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_11 .

У судове засідання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву, що розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Проте згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_11 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення, становлять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Керуючись ст.ст. 84, 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_26 в період часу з 00.00 год. 04.07.2025 року по 03.12.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по банківських картках № НОМЕР_22 , № НОМЕР_26 в період часу з 00.00 год. 04.07.2025 року по 03.12.2025;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитни) картки отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжних картках власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: