печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання сторони кримінального провадження № 0000565 від 19.02.2025- прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000565 від 19.02.2025- прокурора третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565 від 19.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор вказує наступне.

27.12.2024повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

висновком експертів за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи № 8301/8302/24-72 від 21.08.2024;

висновком аналітичного дослідження № 32/99-00-08-01-01-20/38888641 від 23.02.2023 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2021 по 31.12.2021»;

листом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 31/16044-16341-2023 від 27.07.2023;

довідкою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 113/1106-2 від 31.10.2023;

податковою декларацією з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

фінансовою звітністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2021 рік;

протоколом огляду від 23.10.2024, яким здійснено огляд АІС «Податковий блок», розділ «Реєстрація ПП»;

протоколом огляду від 31.10.2024, яким здійснено огляд АІС «Податковий блок», розділ «Реєстрація ПП»;

статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 1/2018 від 27.03.2018;

іншими матеріалами та доказами у кримінальному провадженні.

19.02.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000565.

19.02.2025 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваного.

26.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.04.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.05.2025 у справі № 757/13917/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 616 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 100 769 055 грн.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.05.2025 вказану вище ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 06.05.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Постановою заступника Генерального прокурора від 09.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.06.2025.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000565 продовжено до шести місяців, тобто до 13.09.2025

11.06.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , справа № 757/27270/25-к від 11.06.2025, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 11.08.2025.

11.08.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , справа № 757/37503/25-к від 11.08.2025, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання строком до 13.09.2025.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 13.09.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, адже у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:

встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів;

встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуг сертифікації колісних транспортних засобів (згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року задекларовано податкові накладні з постачання послуг «Оцінка відповідності (Сертифікація КТЗ)» у кількості 404 шт.);

встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило державну реєстрацію та перереєстрацію переобладнаних транспортних засобів на підставі сертифікатів відповідності (згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, територіальними органами з надання сервісних послуг ІНФОРМАЦІЯ_8 зареєстровано 137 638 таких послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

оглянути речі та документи, виявлені і вилучені під час проведення обшуків (у даному кримінальному провадженні проведено понад 40 обшуків);

встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг із сертифікації автотранспортних засобів з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення обшуків;

за результатами проведених оглядів призначити судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вилучених під час обшуків документах, які стосуються надання послуг сертифікації автотранспортних засобів;

за результатами проведених оглядів, у разі необхідності, призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи з метою отримання видалених та прихованих відомостей на вилучених під час обшуків носіях інформації (мобільних телефонах, комп`ютерах, ноутбуках, тощо);

за результатами проведених оглядів звернутись до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою підтвердження або ж спростування фактів оплати за надані послуги із сертифікації автотранспортних засобів;

оголосити та направити на виконання ухвали про проведення тимчасових доступів до речей та документів;

з урахуванням проведених експертиз та слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміни повідомлень про підозру;

надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;

виконати вимоги ст. 290 КПК України;

скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;

скласти реєстр матеріалів досудового розслідування;

провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_5 , згідно ч. 1 ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших осіб причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор зазначає, що з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу вищенаведені ризики не зменшилися та продовжують існувати, оскільки проводиться збір доказів злочинної діяльності у даному кримінальному провадженні, до якої може бути причетний підозрюваний, а тому у сторони обвинувачення виникає необхідність у продовженні строку дії покладених обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, з урахуванням уточнень, просив клопотання задовольнити.

Захисник, якого підтримав підозрюваний, проти клопотання заперечували, в його задоволенні просили відмовити.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, перевірена у тому числі в ході застосування до підозрюваного запобіжного заходу та його продовження.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування, відтак кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.

За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попереднім судовим рішенням при обранні запобіжного заходу та його продовженні, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.

Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;

не відлучатися із Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

залишити на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_9 паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити до 10.11.2025 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1