Справа № 456/4751/25
Провадження № 1-кс/456/1327/2025
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

18 листопада 2025 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу із 02.09.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку«ОТП Банк» у м.Львів, Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема до: 1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; 1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. 1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. В обґрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2025 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_8 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами під приводом надання заробітку у мережі «Інтернет», дані грошові кошти заявниця переказала самостійно на банківську карту №№ НОМЕР_13 02.09.2025 о 12:27 в сумі 14685 грн, також цього ж дня остання здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_14 о 14:33 в сумі 20000 грн., та о 14:38 в сумі 18602 грн., що і спричинило матеріальну шкоду заявниці. Допитна як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 28.08.2025 у соц-мережі «Телеграм» вона отримала СМС повідомлення щодо роботи, а саме ставити «вподобання» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за суму 20 грн., її ця пропозиція зацікавила і вона виконала завдання, та отримала кошти за це в сумі 120 грн. На наступний день, тобто вже 29.08.2025 її невідома особа запросила у дві групи у соц мережі «Тлеграм», а саме розподіл завдань та чат із особою «керівник», в даних чатах потрепіла активно вела спілкування із невідомими особами щодо купівлі товарів та отримання бонусів, які так як їй обіцяла невідома особа проводились через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », виконавши ці завдання вона отримала грошову винагороду у розмірі 242 грн. Однак 01.09.2025 все було ідентично як і в перший її «робочий день», і вона вже отримала більшу грошову винагороду близько 500 грн.. Так, 02.09.2025 дана невідома особа надіслала їй завдання, які вона виконала, суть цього була купити товар на сайті та отримати за це бонуси, однак вартість даного товару була значно більшою. На що потерпіла на отримані дані від невідомої особи у соц мережі «Телеграм» отримувала номер банківської карти із зазначенням суми, ПІБ, та після чого вона самостійно здійснювала перекази на банківську карту. Перший її переказ із банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » був здійснено 02.09.2025 о 12:27 в сумі 14685 грн., на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_13 , де були вказані дані власниці банківської карти ОСОБА_6 . Наступні мої платежі вона здійсювала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_13 », перший платіж був у сумі 20000 грн. 02.09.2025 о 14:33, а інший був о 14:38 в сумі 18602 грн. вказані платежі вона здійснювала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 , на дані особи ОСОБА_7 , після чого дані невідома особа також просили її виконати ще завдання щоб потерпіла отримала свої бонуси, які б вона мала вивести через сайт за допомогою покрокової інструкції, однак в цей момент остання зрозуміла що натрапила на шахраїв, та жодних грошових коштів не отримає. Після чого потерпіла звернулась на лінію 102 по даному факту та у відділ поліції для написання заяви. В ході досудового розслідування скеровано доручення в порядку ст..40-1 КПК України, щодо встановлення руху коштів по банківських картах, відповідно до рапорта начальника 10-го відділу УПК у Львівській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 встановлено, що грошові кошти потерпілої були переказані на банківські карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_15 .

В клопотанні дізнавач СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 04.09.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №000269).

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_6 ,, дізнавач покликається на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій, а також встановити місце скоєння кримінального правопорушення.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена дізнавачем у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що дізнавач обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківськими картами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у період часу із 02.09.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку«ОТП Банк» у м.Львів, Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_6 , і надати можливість вилучити їх у філії Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , зокрема до: 1.1 Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; 1.2 Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). 1.3 Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.4 Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. 1.5 Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; 1.6. Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. 1.7 У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.8 У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. 1.9 Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1