УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000247 від 12.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000247 від 12.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 12.06.2025 року до відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 17.05.2025 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 85000,00 грн., які вона перерахувала на рахунок біржі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12.06.2025 року дані відомості були внесені до ЄРДР за №0000247 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У якості потерпілого був допитана ОСОБА_4 , яка повідомила що 17.05.2025 року він перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 та близько 01:52 години через застосунок «Binance», вирішила продати монети «USDT». Остання через застосунок «Binance» зв`язалась із покупцем монети, гр. ОСОБА_5 та уклала з ним угоду здійснивши транзакцію через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 з рахунку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в сумі 1000 грн. Після цієї угоди покупець запропонував переписуватись в «Телеграммі» акаунт ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонував купляти монету та прокрутивши її продавати за більші кошти. Потерпіла декілька раз здійснила вищезазначену операцію. Однак покупець повідомив що потрібна більша сума для прибуту, тому потерпіла 20.05.2025 року близько 01:59 год. зробила транзакцію на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 1309,7298 EOS та 20.05.2025 року близько о 02:10 год. здійснила транзакцію на суму 13269,2998 EOS. Гроші потерпілій так і не повернулись та завданий збиток на суму 2639,0296 EOS, а саме 2060 доларів США.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення необхідної інформації, а саме: інформації щодо клієнта банку - власника рахунка (платіжної картки) НОМЕР_1 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період із 19.06.2025 року по теперішній час, із відображенням: 1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; 2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, зміна облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; 3) виписками до платіжних карток із розшифруванням повних даних контрагентів; 4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); 6) фото (відеоматеріали) із камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів із часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) із зазначенням дати, часу та номеру телефону; 8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ); 10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ); 13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (у мережі якого проводились операції); 14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; 15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 19.05.2024 року по теперішній час.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, просив розглянути клопотання у його відсутність, про що зазначив у прохальній частині клопотання.

Оскільки дізнавач звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд зазначеного клопотання без його участі, тому слідчий суддя вважає можливим, враховуючи вимогу ст. 28 КПК України щодо дотримання розумного строку для прийняття процесуального рішення, здійснити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого дізнавачем клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

За змістом ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо), застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Втім, надане клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки необхідність отримання органом досудового розслідування запитуваної інформації по теперішній час, дізнавачем у порушення вимог ст. 132 ч.3 п.3, ст. 163 ч.5 п.2 КПК України належним чином не мотивовано в клопотанні та не підтверджено його матеріалами, а отже повне задоволення клопотання є не тільки надмірним для потреб слідства, а й може призвести до безпідставного втручання в особисте життя третіх осіб та порушення їх прав.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, оскільки вказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання задовольнити, оскільки відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000245 від 11.06.2025 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів у паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті НОМЕР_1 , за період із 19.06.2025 року по 31.10.2025 року із відображенням: 1) інформації про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті; 2) інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалась авторизація, зміна облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції; 3) виписками до платіжних карток із розшифруванням повних даних контрагентів; 4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату; 5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса); 6) фото (відеоматеріали) із камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів із часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції; 7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) із зазначенням дати, часу та номеру телефону; 8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ); 9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ); 10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення); 12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ); 13) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (у мережі якого проводились операції); 14) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру; 15) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період із 19.06.2025 року по 31.10.2025 року, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1