н/п 1-кс/766/7766/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000109 від 20.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000109 від 20.04.2023 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023 року та можливість їх вилучити без повідомлення особи згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України.

-Паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023, акаунт котрий було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .

-Призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.

-Паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Надати всі відомості стосовно особи на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 19.04.2023 року до ЧЧ Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , про те, що невідома особа 19.04.2023 року, шахрайським шляхом, представившись співробітником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повідомивши заявниці про незаконне зняття грошових коштів на покупку телефону з карти НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами з банківської карти заявниці у сумі 24 750 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_8 показала, що їй 19.04.2023 року приблизно о 14:40 годині зателефонував невідомий чоловік із використанням номеру НОМЕР_4 , котрий в ході телефонної розмови повідомив, що він є представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково невідомий тоді сказав, що невстановлена особа намагається зняти грошові кошти з банківської картки потерпілої у даній фінансовій установі. Окрім цього, невідомий зазначив, що для запобігання зняття грошових коштів ОСОБА_9 необхідно назвати 16 цифр її банківської картки, що в подальшому потерпіла і зробила. В послідуючому потерпілій надійшло смс-повідомлення з кодом, числове значення якого ОСОБА_10 повідомила невідомому, після чого з банківської картки потерпілої номером НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 24 700 гривень.

Крім того, під час допиту потерпілої було встановлено, що грошові кошти було перераховано з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 від 19.04.2023 у період з 14:30-16:00 на банківську картку іншого банку за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 сумою 24750 гривень. Прийшло смс-повідомлення на телефон (NIKOMY NE POVIDOMLIAITE. POKUPKA SUMA 24 750 UAN (гривень). ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0000109 від 20.04.2023 року слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні товариства, а саме: яке розташоване у м. Херсон, а саме:

-дата, час, ідентифікаційний номер мобільного терміналу (IMEI), який використовувався для поповнення рахунку, адреса з якої здійснювалось поповнення рахунку використанням якої здійснювалось поповнення рахунку у власника інформації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023 року.

-Паспортні/анкетні дані особи, місцеперебування особи, транзакції із зарахуванням, поповненням та витратою грошових коштів у період з 14:30-16:00 (включно) 19.04.2023, акаунт, який було поповнено з банківської картки № НОМЕР_2 .

-Призначення безготівкового платежу; ідентифікаційні дані контрагента; номер мобільного телефону контрагента (зазначений під час проведення платежу); номер рахунку (банківська карта) контрагента; код банку контрагента; місце здійснення безготівкової операції (адреса); IP-адрес електронного пристрою, за допомогою якого здійснювався безготівковий платіж; інша наявна інформація (спосіб ідентифікації), щодо здійснення безготівкового платежу.

-Паспортні/анкетні дані особи з особистого кабінету якої було здійснено перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

-Надати всі відомості стосовно особи, на яку зареєстровано особистий кабінет у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали до 31.12.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1