18.12.2025 Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1526/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000521 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 22.03.2025 по 04.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 22.03.2025 по 04.08.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що 22.03.2025 знаходилась вдома за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно о 14:30 ОСОБА_5 вирішила розмістити оголошення з приводу продажі туфель за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 14:45 невідома особа на ім`я ОСОБА_6 написала їй в особисті повідомлення у застосунок «Viber» наступне: «Доброго дня, побачила ваше оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зможете відправити? ІНФОРМАЦІЯ_5 доставкою за повною передоплатою? Шикарні туфлі..» ОСОБА_5 погодилась та зазначила, що продає речі перший раз, на що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 відповіла: «я вам допоможу, не хвилюйтесь». Невідома особа на ім`я ОСОБА_6 надіслала ОСОБА_5 повідомлення, де було вказано номер замовлення № та зазначено, що оплата пройшла успішно, далі ОСОБА_5 повинна була перейти за посиланням, яке їй також надіслала ОСОБА_6 , ввести свої реквізити для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, де потрібно було вказати реквізити своєї банківської картки, але зареєструватися у неї не вийшло. Далі ОСОБА_5 попросила у ОСОБА_6 надіслати адресу, куди вона повинна була відправити замовлення. У відповідь ОСОБА_6 сказала, що після оплати автоматично з`явиться номер відділення та номер телефону для відправки, ОСОБА_6 зазначила місто відправки Рівне. Так як у ОСОБА_5 не вийшло ввести реквізити, вона звернулась до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 з цього приводу, але у відповідь невідома особа сказала: « Мені прийшло повідомлення, що вам потрібно звернутися до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 звернулась до чату підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та після багатьох спроб в неї вийшло зареєструватися. В технічній підтримці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » їй надіслали наступне повідомлення: «Для того, щоб продажі були успішні, вам потрібно створити віртуальну банківську карту, будь ласка зайдіть у додаток банку і перевірте наявність даної карти. Після напишіть у чат про готовність отримати реквізити для повернення коштів». ОСОБА_5 надала згоду, перейшовши за посиланнями на створення віртуальної банківської картки НОМЕР_8 з грошовим лімітом 75000 грн. О 16 год. 52 хв. з цієї віртуальної банківської картки у ОСОБА_5 було переведено грошові кошти у розмірі 20912,18 грн на картку отримувача № НОМЕР_9 AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після цього ОСОБА_5 зателефонувала до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та повідомила про те, що з її картки було списано грошові кошти, на що їй відповіли « це шахраї, вас ввели в оману, повертати потрібно реальними грошима». Оператор банку запропонував заблокувати картку, щоб не знялися всі кошти, на що ОСОБА_5 погодилась. Також оператор повідомила про те, що вона подала заяву до кіберполіції. 24.03.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб перевипустити картки.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_10 і додатковим рахункам договору №SAMDNWFC61, що підтверджує факти переказів грошових коштів з її картки/карткового рахунку у розмірі 20912,18 грн.

30.07.2025 року отримано інформацію (CD-R диск з інформацією) про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_11 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Харкова за справою № 644/6232/25.

Оглядом CD-R диску встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_12 до якого відкрита банківська картка НОМЕР_11 перейшли на наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_3 22.03.2025 року 17:28:39 год., 3395 грн.

-№ НОМЕР_13 22.03.2025 17:30:08 год., 1245 грн.

-№ НОМЕР_4 22.03.2025 17:30:54 год., 1039 грн.

-№ НОМЕР_14 22.03.2025 17:31:32 год., 1538 грн.

-№ НОМЕР_15 22.03.2025 17:32:51 год., 1663 грн.

-№ НОМЕР_5 22.03.2025 17:33:42 год., 1200 грн.

-№ НОМЕР_6 22.03.2025 17:38:41 год., 1000 грн.

-№ НОМЕР_16 22.03.2025 17:41:26 год., 900 грн.

-№ НОМЕР_17 22.03.2025 17:42:26 год., 2580 грн.

-№ НОМЕР_18 22.03.2025 17:44:43 год., 1456 грн.

-№ НОМЕР_19 22.03.2025 17:46:18 год., 2100 грн.

-№ НОМЕР_20 22.03.2025 17:47:18 год., 1000 грн.

-№ НОМЕР_7 22.03.2025 17:48:08 год. 100 грн.

У порядку ст.264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , емітовані ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів у розмірі №462031 22.03.2025 року 17:28:39 год., 3395 грн., №183305 22.03.2025 17:30:54 год., 1039 грн., №465262 22.03.2025 17:33:42 год., 1200 грн., №464310 22.03.2025 17:38:41 год., 1000 грн., №645086 22.03.2025 17:48:08 год. 100 грн. та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий до суду не з`явився, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 10.04.2025 матеріали досудового розслідування внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5,6 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000521 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період часу з 22.03.2025 по 04.08.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 22.03.2025 по 04.08.2025 з можливістю отримання вказаної інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 18.02.2026 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1