Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/5813/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 вересня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000506 від 05 серпня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

10 вересня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим Відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000506 від 05 серпня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04 серпня 2025 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка без її дозволу отримала доступ до її застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказала грошові кошти з емітованої на її ім`я банківської картки на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній сумі 42000 грн (ЄО 10707).

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що о 12 годині 50 хвилин 03 серпня 2025 року через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона здійснила переказ грошових коштів у розмірі 300 грн, із своєї кредитної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на свою заробітну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Даний переказ не був повністю виконаний, через, що вона подзвонила на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спілкуючись із консультантом, ОСОБА_5 запитала, чому кошти не дійшли на заробітну банківську карту, на що їй відповіли про необхідність очікування, оскільки кошти будуть зараховані впродовж 5 хвилин.

Далі, щоб перевірити чи виконався вищевказаний переказ, потерпіла хотіла зайти до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у неї не вийшло, через блокування, після чого вона здійснила багато спроб для відновлення паролю, які виявилася безрезультатними. Вона знову зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Їй відповів консультант, жіночим голосом, ніяк не представилась, потерпіла пояснила, що не може відновити пароль до застосунку, консультант сказала, зараз будуть приходити коди, називайте їх. ОСОБА_5 дійсно прийшло спочатку 2 коди для відновлення паролю до застосунку, які вона називала консультанту. Далі їй прийшло 1 смс-повідомлення, що у її застосунок хтось увійшов, але не звернула уваги, продовжила спілкуватись із консультантом. Після чого консультант знову сказав, що прийде ще декілька кодів, які також потрібно їй назвати для відновлення паролю до застосунку, потерпілій прийшло ще 4 коди з підписом (код ОСОБА_6 для переказу на карту іншого банку, але не звернула уваги), які знову назвала консультанту, в свою чергу консультант сказала, що зараз все відновиться, та скинула слухавку. ОСОБА_5 хотіла зайти в застосунок, але нічого не вийшло, через, що знову подзвонила на 0 800 120 800, відповів консультант, який представився, але не пам`ятає як, сказала, що хочу заблокувати картку, що вона і зробила за її згодою.

На наступний день, 04 серпня 2025 року потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для відновлення банківської картки, але коли працівник банку отримав доступ до її рахунку, повідомив, що на її рахунку мінус у розмірі 47 268 грн. ОСОБА_5 зайшла в застосунок та побачила перекази грошових коштів у розмірах 29000 грн, 4000 грн та 9000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який вона не здійснювала.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 .

Так, документи надані для відкриття/закриття банківської картки, відомості про здійснені банківських операцій, інформація щодо ІР адрес, дані власника банківської картки, необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок та його власника, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2025 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами Р2Р за банківською карткою № НОМЕР_3 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк», за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2025 року;

- надати справи з юридичного оформлення карткового рахунку до яких прив`язано банківську картку № НОМЕР_3 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_5 ;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки № НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2025 року;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів, за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2025 року;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, за період з 00 годин 00 хвилин 02 серпня 2025 року по 00 годин 00 хвилин 15 серпня 2025 року;

- надати наявну інформацію і копії документів щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із вказанням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, РНОКПП, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID карток, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати довідку із зазначенням балансів по банківській картці № НОМЕР_3 на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1