Провадження № 1-кс/679/24/2025
Справа № 679/1486/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

15 жовтня 2025 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 від 21.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.10.2025 дізнавач СД ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 10:35 год. 19.09.2025 по 13:12 год. 20.09.2025 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , листуючись в месенджері «Теlegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, оголошення про що було розміщене у вказаній мережі, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 45840 гривень які, заявниця перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із належного їй банківського рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 .

Згідно рапорту о/у ВКП Департаменту кіберполіції в Хмельницькій області вбачається, що під час виконання доручення, з метою встановлення руху коштів на банківській картці № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що: 20.09.2025 о 12:21:42 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 16791 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою встановлення руху коштів на банківській картці № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що: 20.09.2025 о 12:50:36 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 14840 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході виконання доручення з метою встановлення руху коштів на банківській картці № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », працівниками УПК у Хмельницькій області сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, що: 20.09.2025 о 13:14:38 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 7362 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.09.2025 о 13:16:56 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5248 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.09.2025 о 13:16:56 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 20.09.2025 року о 13:23:37 год. здійснено переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 . емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 8000 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів за номерами банківських карток: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наступні документи, а саме:

Завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , їх власників;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025

Прокурор ОСОБА_6 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, наступні матеріали, а саме:

Завірені належним чином виписки про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025, у якій зазначено:

- руху коштів по банківських картках № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025;

- інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;

- фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , їх власників;

- фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 , в період часу із 00 год. 00 хв. 19.09.2025 по 15.10.2025.

Строк дії ухвали до 15.12.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1