Дата документу 27.10.2025Справа № 554/3466/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000142 від 01.06.2020 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в ході опрацювання листа Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ПОДА від19.05.2020 № 02.2-06/1772 щодо переліку підприємств міста Полтава та Полтавської області станом на 01.05.2020 р. мають заборгованість їз заробітної плати установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має заборгованість із виплати заробітної плати.

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно якої в період з 2018 року по 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав наступні банківські рахунки:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Казначейство України НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_15 .

З метою перевірки вищевказаних банківських рахунків, підтвердження або спростування можливості виплати заробітної плати, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавачка не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до руху коштів, а також інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківських рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю виготовлених на паперових та електронних носіях, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до вищенаведених вимог, по банківським рахункам НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за період з 2019 року по дату винесення ухвали.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Крім цього зазначити наявність грошових коштів на вказаних банківських рахунках. У разі, якщо дані рахунки були закриті, то зазначити дату закриття та надати відповідні документи.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надіслати запрошувану інформацію до філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1