Провадження № 1-кс/734/59/26 Справа № 734/337/26
У х в а л а

іменем України

26 січня 2026 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000025, ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 14.01.2026 до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , інваліда 3 групи, різноробочого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який просить провести перевірку за фактом списання кредитних коштів на загальну суму 124617 грн з банківських рахунків:

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 91976 грн.,

-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 20000 грн,

-ТакомбанкуUA 0902223 в сумі 9 880 грн,

-« ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в сумі 2761 грн, що мало місце в період часу з 26.12.2025 р по 12.01.2026 за місцем проживання.

В ході досудового розслідування отриманими матеріалами встановлено, що з рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 було списано грошові кошти на загальну суму 94 737 гривень.

3 метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». з можливістю подальшого її вилучення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 5 ст. 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 18 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-559/0/4-13, п. 3 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_3 .

Слідчий у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглядати вказане клопотання без його участі.

У зв`язку з неявкою у судове засідання учасників, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в кримінальному провадженні про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов?язати надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , щодо операцій по банківському рахунку за № НОМЕР_3 , а саме:

- копія справи, що стосується відкриття банківського рахунку (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку за період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали перераховувалися кошти з банківського рахунку (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківського рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківського рахунку;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку у період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку у період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку, у період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку, у період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив`язаного до банківського рахунку , в період часу з 01.12.2025 по термін дії виконання ухвали;

- повну інформацію про власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

- інформацію про фінансовий номер, що підв?язаний до вказаного рахунку, його зміни.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя