Справа № 720/87/26
Провадження № 1-кс/720/13/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2025 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003835 від 25.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся слідчий відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 19.11.2025 року по 20.11.2025 року з банківського рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленим способом було списано грошові кошти в загальній сумі 8572 грн. з призначеним платежу - FACEBK Grand Canal Square.

Слідчий посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0003835 від 25.11.2025 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 19.11.2025 року по 20.11.2025 року з банківського рахунку емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 невстановленим способом було списано грошові кошти в загальній сумі 8572 грн. з призначеним платежу - FACEBK Grand Canal Square.

За вищевказаним фактом було допитано потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що підозрілі особи йому не телефонували, свої персональні та банківські дані він нікому не розголошував, фізичний доступ до банківських карток мав виключно він. За фішинговим або підозрілими посиланнями не переходив. Загалом будь-яких підозрілих ситуацій у нього не виникало. Таким чином, загальна сума завданих потерпілому грошових збитків становить 8572 грн.

Враховуючи все вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей щодо руху грошових коштів, способів здійснення розрахункових операцій, реквізитів отримувачів, пунктів можливого переведення коштів у готівку, а також інших відомостей щодо банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунку № НОМЕР_1 .

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №4 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику відділення №4 (м. Новоселиця) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення у: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 15.11.2025 року по 15.12.2025 року;

-інформацію про усі платіжні операції, у тому числі дату, час, суму, призначення платежу, реквізити отримувачів та платіжних сервісів;

-відомостей про способи здійснення платіжних операцій ( через платіжні сервіси, інтернет - банкінг, мобільні додатки тощо);

-інформацію щодо ІР-адрес, МАС адрес, пристроїв, з яких здійснювалися входи до банківських сервісів та проведення платіжних операцій;

-даних щодо місць та способів можливого переведення грошових коштів у готівку, у тому числі через банкомати або інші фінансові установи;

-копії договорів банківського обслуговування, анкет клієнта, зразків підписів, а також інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8