Справа № 946/8615/25
Провадження № 1-кс/946/2158/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2025 року слідчий суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Сектором дізнання Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від «18».08.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

До Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області 18.08.2025 до Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали, про те, що невстановлена особа самовільно зайняла земельні ділянки, з кадастровими номерами: :01:002:0001, :01:002:0002, :01:002:0003, :01:002:0004, :01:002:0005, :01:002:0006, а також а також дві земельні ділянки, орієнтовною площею 8,1641 га та 13.5347 га відповідно, які розташовані поряд з земельними ділянками :01:002:0551, :01:002:0035, :01:002:0006.

В ході досудового розслідування встановлено, що по зазначеним земельним ділянкам загальною площею 137,5128 га з кадастровими номерами :01:002:0001, :01:002:0002, :01:002:0003, :01:002:0004, :01:002:0005, :01:002:0006, укладено договір оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.02.2012.

В рамках досудового розслідування дізнавачем на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 було скеровано вимогу в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України щодо отримання інформації про суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2024 по 28.10.2025, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність (декларації з податку на прибуток) у період з 01.09.2024 по 28.10.2025; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.09.2024 по 28.10.2025 працювали у суб`єкта господарської діяльності (звітність по сплаті податків по працівникам) з зазначенням їх повних анкетних даних (посад) і датами перебування їх на обліку; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.09.2024 по 28.10.2025, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.09.2024 по 28.10.2025; податкову звітність з додатками до декларації з ПДВ, розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час; податкові накладні/розрахунки коригування; форма № 20-ОПП, ліцензії які необхідні для проведення господарської діяльності (перевалка/зберігання паливо-мастильних матеріалів тощо) та інші документи, які будуть сприяти швидкому проведенню досудового розслідування.

З отриманої відповіді від ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю та отримати її можливо згідно із статтею 163 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1

У зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів розгляд даного клопотання слідчим суддею вважаю за необхідне провести без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не надається можливим, а отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, важливі для остаточної кваліфікації кримінального правопорушення, дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач та прокурор надали заяву, якою просять розглянути справу за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 сповіщався про розгляд клопотання дізнавача щодо тимчасового доступу до речей і документів, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в клопотанні наведені підстави, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю оглянути оригінали та вилучити (зробити виїмку) копії.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД Ізмаїльського РВП Головного управління Національної поліції в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (з можливістю оглянути оригінали та вилучити (зробити виїмку) копії), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:

інформації щодо суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2024 по 28.10.2025, а саме: юридичну адресу (фактичну адресу) ПІБ та контактні дані засновників, вид господарської діяльності; інформацію в електронному вигляді про податкову звітність (декларації з податку на прибуток) у період з 01.09.2024 по 28.10.2025; інформацію щодо проведених перевірок та результатів по ним; інформацію про керівників, засновників, вигодо одержувачів та їх зміну з моменту створення суб`єкту господарювання (наявні пільги, ліцензії, тощо); інформацію про найманих працівників та інформацію згідно з формою 1-ДФ (про отримані доходи) відносно осіб, які з 01.09.2024 по 28.10.2025 працювали у суб`єкта господарської діяльності (звітність по сплаті податків по працівникам) з зазначенням їх повних анкетних даних (посад) і датами перебування їх на обліку; інформацію (найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті) щодо банківських розрахункових рахунків; в електронному вигляді податкові накладні з єдиної бази податкових накладних за період з 01.09.2024 по 28.10.2025, з відображенням номенклатури товарів або наданих послуг; інформацію щодо суми ліміту, яка обліковувалась на рахунках в системі електронного адміністрування ПДВ з 01.09.2024 по 28.10.2025; податкову звітність з додатками до декларації з ПДВ, розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів; податковий стан на теперішній час; податкові накладні/розрахунки коригування; форма № 20-ОПП, ліцензії які необхідні для проведення господарської діяльності (перевалка/зберігання паливо-мастильних матеріалів тощо), додаток Форми 4ДФ до Податкового розрахунку «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» та інші документи, які будуть сприяти швидкому проведенню досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1