Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1899/25
Номер провадження 1-кс/530/487/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.09.2025 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за № 0000334 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за № 0000334 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 16.09.2025 року до чергової частини відділення поліції № 4 (Котельва) Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.07.2025 року по 13.09.2025 року, невідома особа, таємно, з особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснила викрадення кредитних грошових коштів, чим спричинила матеріальних збитків на загальну суму у розмірі 40 334,68 гривень.

16.09.2025 за даним фактом внесені відповідні відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитано під час досудового розслідування потерпілого ОСОБА_4 , який повідоми, що ним у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито універсальну банківську картку «Gold» міжнародної платіжної системи «Visa» з № НОМЕР_1 , термін дії якої встановлено до 03/29, IBAN: НОМЕР_2 , котру у 2017 році ним було закрито, після чого, нею не користувався. 15.09.2025 працівники AT року, близько 15 год. 00 хв., зателефонували КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про наявність заборгованості на картковому рахунку, реквізити якого я зазначав вище.

Оскільки він не здійснював транзакцій, про які йшлося у повідомленні, вирішив звернутися безпосередньо до відділення банку. 16.09.2025 року, близько 08 год. 30 хв., я прибув до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де мені надали детальну інформацію щодо мого рахунку та видали квитанцію про рух коштів, а саме: 11.07.2025 року о 17 год. 28 хв деталі операції «GOOGLE*ADS, CC GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 20 000,00 гривень, не враховуючи комісію у розмірі 115,97 гривень.

12.07.2025 року о 14 год. 50 хв., деталі операції «Google Multiple Accou, London» у розмірі 299,99 гривень.

16.07.2025 року о 23 год. 46 хв., деталі операції «Google Multiple Accou, London» у розмірі 299,99 гривень.

17.07.2025 року о 00 год. 46 хв., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , DNIPRO» у розмірі 500,00 гривень, не враховуючи комісію у розмірі 20 гривень.

17.07.2025 року о 00 год. 48 хв., деталі операції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , DNIPRO» у розмірі 500,00 гривень, не враховуючи комісію у розмірі 20 гривень.

17.07.2025 року о 23 год. 14 хв., деталі операції «GOOGLE* ADS, CC GOOGLE.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 16 000,00 гривень, не враховуючи комісію у розмірі 74,79 гривень.

12.08.2025 року о 14 год. 50 хв., деталі операції «GOOGLE *Parallel, g.co/helppay#» у розмірі 299,99 гривень.

13.08.2025 року о 02 год. 07 хв., деталі операції «Комісія за обслуговування (членський внесок) за 07.25» у розмірі 20,00 гривень.

16.08.2025 року о 23 год. 46 хв., деталі операції «GOOGLE *Parallel, g.co/helppay#» у розмірі 299,99 гривень.

01.09.2025 року о 00 год. 00 хв., деталі операції «Списання відсті за викрита кредитово картового ліміту за ставкою 3.4 відсотка нараховано 2094.72 UAH» у розмірі 2094,72 гривень.

13.09.2025 року о 02 год. 18 хв., деталі операції «Комісія за обслуговування (членський внесок) за 08.25» у розмірі 20,00 гривень.

Враховуючи вищезазначені вісім несанкціонованих переказів, здійснених за однаковими реквізитами, мені було завдано матеріальних збитків на загальну суму 40 334,68 гривень (не враховуючи комісії за перерахунок коштів на інші рахунки). Обставини, за яких мої грошові кошти були викрадені, мені невідомі.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо банківської картки № НОМЕР_1 , отримання роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про місце (розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси), час перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей.

Вищевказана інформація може бути сформована та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Полтавського РУП ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. о/у ВКП Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю виготовлення їх копій, а саме: роздруківки виписок особового рахунку про рух грошових коштів з 10.07.2025 по 15.09.2025 час банківській картці № НОМЕР_1 інформації про місце розташування (банкомату) терміналу із зазначенням точної адреси, часу перерахунку грошових коштів і суму (зняття) перерахунку грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 з 10.07.2025, фото та відео особи, номер рахунку на який перераховано грошові кошти (місце отримання грошових коштів), інформацію про особу, яка здійснювала зняття грошей, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції з карткою № НОМЕР_1 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, пристрої через, які здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номери рахунків та інші ідентифікуючі дані, саме: дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх в Полтавському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 24.10.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1