Справа № 583/4491/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2025 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавачки СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

На розгляд слідчої судді надійшло зазначене клопотання, відповідно до якого дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 23.09.2025 по дату винесення ухвали з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вимоги за клопотанням вмотивовані тим, що СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, під час якого встановлено, що 25.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 24.09.2025 у мобільному за стосунку «Viber» у ході смс-листування з аканту знайомого на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , отримав повідомлення про те, що йому необхідно запозичити кошти у сумі 29000 гривень та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в подальшому з`ясував, що акант знайомого зламали, а грошових коштів останній не прохав та не отримував. Дізнавачка зазначила, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному провадженні є потреба в доступі до зазначених у клопотанні відомостей.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засідання дізнавачка та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Так, Охтирським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000199 від 25.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2025 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 24.09.2025 у мобільному за стосунку «Viber» у ході смс-листування з аканту знайомого на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_2 , отримав повідомлення про те, що йому необхідно запозичити кошти у сумі 29000 гривень та надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте в подальшому з`ясував, що акант знайомого зламали, а грошових коштів останній не прохав та не отримував.

Інформація про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої потерпілим ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів, має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена в інший спосіб.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачкою належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчою клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000199 від 25.09.2025, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про:

1) рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прикріплених до неї банківських карток за період з 24.09.2025 по 30.09.2025 із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводились перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстав перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

2) фото - та відеоінформацію про особу, яка за період з 23.09.2025 по 09.10.2025 у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

3) копії документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін..) власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

4) номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 23.09.2025 по 09.10.2025);

5) перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.09.2025 по 09.10.2025;

6) геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (із зазначенням дати, часу та координат входу до онлайн-банкінгу) за період часу з 23.09.2025 по 09.10.2025;

7) перерахунок грошових коштів з банківської кратки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 23.09.2025 по 09.10.2025;

8) відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчої судді становить два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1