Справа № 203/6827/25
Провадження № 1-кс/0203/4796/2025
УХВАЛА

11 листопада 2025 року слідчий суддя Центральний районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду міста Дніпра надійшло складене слідчим та погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтоване тим, що СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області з 27 серпня 2025 року здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, за повідомленим у заяві від 11 серпня 2025 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 фактом виявлених під час перевірки закупівель у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , порушень вимог чинного законодавства, зокрема, в ході проведеної з 30 травня 2025 року по 08 серпня 2025 року зазначеної вище перевірки, в тому числі відповідності умов проектів договорів по закупівлям ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та договорів від 15.11.2024 №15/2ш, від 02.12.2024 № 02/1, від 15.11.2024 № 15/1 умовам Рамкової угоди, щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Facility, підписаної між Україною та Європейським Союзом 21.05.2024 у м. Києві та 22.05.2024 у м. Брюсселі та ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-IX (далі - Рамкова угода) встановлено, що замовником в тендерній документації, в проектах договорів та в укладених договорах про закупівлі не враховано вимоги, встановлені статтями 3, 5, 7, 16, 17 Рамкової угоди. Окрім цього, перевіркою встановлено, що відділом придбано та оплачено обладнання виробництва Китаю, В`єтнаму, які не віднесені до переліку прийнятних країн відповідно до ст. 11 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2024 792 від 29 лютого 2024 року та ст. 5 Рамкової угоди, на загальну суму 143 029,20 грн, з яких 121 529,20 грн - кошти субвенції з державного бюджету, 21 500,00 грн - кошти місцевого бюджету.

Так, в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», та пункту 11 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Закону України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, в листопаді-грудні 2024 року на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі виконуючого обов?язки начальника ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 02/1 від 02.12.2024 на закупівлю засобів навчання для кабінету фізики по коду ДК 021:2015 - 80520000-5 Навчальні засоби на суму 21 500,00 грн. без ПДВ; з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 15/1 від 15.11.2024 на закупівлю багатофункціональних пристроїв для навчальних кабінетів закладу загальної середньої освіти (Нова українська школа 7 клас) ДК 021:2015:30230000-0 Комп`ютерне обладнання на суму 27 529,20 грн. з ПДВ 20% 4588,20 гривень; з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) укладено договір № 15/2ш від 15.11.2024 на закупівлю товару за кодом ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника ДК 021:2015:32320000-2 «Телевізійне й аудіовізуальне обладнання» - (НУШ Комплект мультимедійного обладнання. Тип 1: Інтерактивна дошка 80-90"; мультимедійний проєктор) на суму 94 000,00 грн. без ПДВ.

Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - у сумі 121 529,20 грн. та коштів місцевого бюджету - у сумі 21 500,00 грн., а тому в органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом складання, видачею завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншого підроблення офіційних документів, провели закупівлі за рахунок коштів субвенції з державного бюджету та коштів із місцевого бюджету із порушенням процедури проведення таких закупівель, що призвело до тяжких наслідків.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час укладення договору № 15/1 від 15.11.2024 використовував р/р НОМЕР_5 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювалось перерахування грошових коштів за умовами вищевказаного договору.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами та наявними даними, з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, у тому числі для аналізу руху грошових коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на які перераховувалися бюджетні грошові кошти за договором № 15/1 від 15.11.2024, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за вказаним розрахунковим рахунком товариства за період з 15 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року, первинних платіжних документів по вказаному рахунку і інших документах, що відображають проведення операцій по рахунку, а також відкриття та розпорядження цим рахунком, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0002170, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій в паперовому або електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:

- зведення (реєстру) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 15 листопада 2024 року по 31 грудня 2024 року з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку;

- документів, що відображають відкриття, розпорядження розрахунковим рахунком: НОМЕР_5 .

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1