Справа № 462/993/25
провадження 1-кс/462/2000/25
У Х В А Л А

10 листопада 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 07.11.2025 року (вх. № 25191) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.02.2025 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 20.01.2025 року по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.01.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання без участі учасників справи які не з`явилися, оскільки їх неявка не перешкоджає такому розгляду.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000039 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2025 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.01.2025 о 14 год 51 хв. невідома особа, використовуючи месенджер Viber, шляхом обману, під приводом продажу меблів, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 5 000 грн 00 коп., які він самостійно перерахував одним платежем із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківський рахунок НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що про те, що 27 січня 2025 року приблизно о 14 год 20 хв. у соціальний мережі «Instagram» побачив публікацію користувача " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про продаж комплекту ротангових меблів нового плетіння за ціною 13 500 грн. Дана пропозиція зацікавила, тому ОСОБА_5 звернувся до зазначеного користувача у месенджер «Viber». У переписці запитав, чи можлива доставка до Львова. Окрім листування, вони також спілкувалися в телефонному режимі через «Viber». О 14 год 51 хв. цього ж дня, після уточнення всіх деталей і погодження першочергово суми оплати, потерпілий здійснив передоплату у розмірі 5 000 грн 00 коп. на рахунок ФОП НОМЕР_3 . Гроші були перераховані зі банківської картки НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 28 січня 2025 року йому повідомили, що обробка замовлення триватиме 5-6 робочих днів. 30 січня 2025 року потерпілий знову написав продавцю, щоб уточнити статус замовлення, але не отримав чіткої відповіді. Лише наступного дня, після кількох дзвінків, на які ніхто не відповів, йому відписали, що замовлення "наступне на відправку". 02 лютого 2025 року повторно звернувся до продавця, однак він перестав відповідати на повідомлення та не відповідав на дзвінки станом на 05.02.2025 року.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 10.02.2025 року, справа №462/993/25 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 . Провівши аналіз банківських даних наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що власником даної банківської карти являється ОСОБА_6 . Також встановлено, що: 28.01.2025 року о 13 год. 59 хв. 31 сек. здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 .

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по термін дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000039 від 05.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , належним чином засвідчених копій документів, а саме до повного руху коштів по банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 20.01.2025 року по 00 год 00 хв. 08.11.2025 року; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 20.01.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: