Справа № 676/8063/25
Номер провадження 1-кс/676/137/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2026 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, а також: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 14.10.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , за 14.10.2025; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за 14.10.2025, з можливістю ознайомитися із зазначеними вище документами та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.10.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , про те, що перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, невстановлена особа під час дії воєнного стану на території України шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання довідки по банківським реквізитам за допомогою фішингового чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в месенджері «Telegram» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого 14.10.2025 з 12.26 по 12.31 здійснила зняття грошових коштів на загальну суму 63110 гривень шляхом переказу на картку невідомого банку, чим, чим заподіяла ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001845 від 14.10.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпіла ОСОБА_5 , надала наступні показання, що 14.10.2025 року перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський вона вирішила за допомогою месенджера «Telegram» зайти в чат бот ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримати виписку по реквізитам. Відповідно вона зайшла в месенжер «Telegram» де в пошуку знайшла чат бот з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому в даному чат боті остання почала переписку та вказала свій номер телефону, потім ввела номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: НОМЕР_3 та вказала, що їй потрібна довідка про реквізити. Після цього отримала смс, що для підтвердження авторизації їй надійде дзвінок з № НОМЕР_4 або НОМЕР_5 . Після цього надійшов о 11 годині 54 хв., вхідний дзвінок із № НОМЕР_4 та з нею розмовляв голосовий автовідповідач та вона натискала відповідні цифри згідно вказівок для підтвердження операцій. Розмова перша тривала 44 секунди. В подальшому діючи вказівок чат боту месенджері телеграм їй надходили смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодами доступу із 4 цифр, які вона прописувала в чат боті. В подальшому о 12 годині 16 хв., остання отримала вхідний дзвінок із № НОМЕР_5 та знову спілкувалась із автоматичним голосовим відповідачем. В чат боті їй не надавали необхідної інформації та вона спробувала зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на мобільному телефоні, але зробити це не вдалось. Після цього остання видалила даний додаток і встановила його повторно, активувала доступ і побачила, що в неї на банківській картці відсутні грошові кошти. Після цього о 12.43 вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 та в ході розмови намагалась зв`язатись з оператором та після повторного телефонного дзвінка зв`язалась з оператором і дізналась, що шахраї з її банківського рахунку викрали її грошові кошти та з даного приводу вона зателефонувала на лінію « НОМЕР_7 » і банківські рахунки було заблоковано. В подальшому отримавши в банку роздруківку руху грошових коштів я побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка закріплена за рахунком № НОМЕР_1 об 12 годині 25 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_8 на суму 25555 гривень, також о 12 годині 26 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_9 на суму 25555 гривень. Окрім цього шахраї отримали доступ до її кредитного рахунку № НОМЕР_2 та з якого о 12.27 14.10.2025 здійснили грошовий переказ в сумі 6000 гривень на мій рахунок № НОМЕР_1 та з даного рахунку об 12 годині 31 хвилин 14.10.2025 року було здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 12000 гривень. Таким чином мені заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 63110 гривень. Також можу зазначити, що о 12 годині 59 хв., я отримала вхідний дзвінок із № НОМЕР_4 та також спілкувалась із автоматичним голосовим відповідачем. Дальше із № НОМЕР_5 о 13.02 був вхідний дзвінок, а о 13.06 та 13.07 я перетелефоновувала на даний номер.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 від 14.10.2025, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий ОСОБА_3 раніше зверталася до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 27 жовтня 2025 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.

А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання слідчим своїми процесуальними правами.

Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 14 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001845 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1