Справа № 303/8816/25
Провадження 1-кс/303/1453/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

14 листопада 2025 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000314 від 07.08.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000314 від 07.08.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19.12.2023 невідома особа у невстановлений спосіб отримала доступ до особистих даних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 , та оформила від імені останнього кредитне зобов`язання №16270-12/2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8000 грн та відкрила йому рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 від 20.11.2023. На даний час сума заборгованості складає 28000 грн, до якого заявник не має жодного відношення.

У органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 20 листопада 2023 року по сьогоднішній день.

17.10.2025 прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за клопотання старшого дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області було винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі, у відповідь на постанову АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало відповідь, що 29.10.2025 на адресу Банку надійшла постанова Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 17.10.2025 по кримінальному провадженню №0000314 від 07.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по рахунку: № НОМЕР_1 .

У постанові прокурора Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 17.10.2025 не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області повноважень, передбачених ст. 163,164 КПК України.

Переглядом сайту Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що суд працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування. Отже, перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження відсутні. Порядок надання тимчасового доступу до речей і документів, а також відомостей, які становлять банківську таємницю, регламентовано Главою 15 КПК України.

У зв`язку з вищевикладеним, банк залишив постанову Мукачівської окружної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури від 17.10.2025 по кримінальному провадженню № 0000314 від 07.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по рахунку: № НОМЕР_1 , без виконання та на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, але від неї надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, у відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 07.08.2025 р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам, встановленим ст.ст.160, 163 КПК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, який, в подальшому продовжувався, та діє дотепер.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вил

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що зазначені в клопотанні документи:

1)перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

2)самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність вiд 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Необхідність вилучення речей і документів, зазначених у клопотанні, полягає в тому, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, можуть бути використані як доказ у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 615 КПК України, слідчий суддя, ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , які знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в яких наявні такі відомості:

- про особу власника рахунку № НОМЕР_1 , - паспорт громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- заяви власника на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- договору, укладеного між власником рахунку № НОМЕР_1 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- розписки про отримання рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух банківських коштів з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20 листопада 2023 року по 14.11.2025 року, з вказівкою на транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому належний рахунок № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про всі банківські картки, які прив`язані до рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та відомостей про рух коштів з цих банківських карток;

- відомості чи підключено рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком з 20 листопада 2023 року по 14.11.2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Строк дії ухвали - 60 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського

міськрайонного суду ОСОБА_1