Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/5456/25
Провадження № 1-кс/723/6707/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10 липня 2025 по 13 листопада 2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 5293 гривень 49 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10.11.2025 по 13.11.2025, а також інформацію, кому належить вказаний особистий кабінет; фото-, відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10 листопада 2025 по 13 листопада 2025 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 біля 16:00 год., перебуваючи за місцем проживання, перейшла за фішинговим посиланням, внаслідок чого, невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, перерахували грошові кошти в сумі 5 293 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на оплату послуг " ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Будучи допитаною у статусі потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що, перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_3 , вона переглядала групу ОСОБА_6 у месенджері Viber та побачила повідомлення від користувача на ім`я ОСОБА_7 про ОСОБА_8 у розмірі 6500 гривень. Зацікавившись даним оголошенням, вона перейшла за посиланням. В подальшому на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомила, що для підтвердження операції необхідно натиснути цифру 1. Натиснувши на клавішу із цифрою 1 ОСОБА_5 кинула слухавку.

Через кілька хвилин ОСОБА_5 прийшло сповіщення про знаття з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 5293,49 гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 зрозумівши, що відносно неї було вчинено шахрайські дії подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про дану ситуацію.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10.11.2025 по 13.11.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 5293 гривень 49 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, IP-адреси, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.11.2025 по 13.11.2025.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять становлять таємницю досудового розслідування, необхідні для повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронному вигляді), що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 10 липня 2025 по 13 листопада 2025 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 5293 гривень 49 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 10.11.2025 по 13.11.2025, а також інформацію, кому належить вказаний особистий кабінет; фото-, відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 10 листопада 2025 по 13 листопада 2025 року.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронному вигляді), з можливістю ознайомлення та отримання копій зазначених документів (в тому числі електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14