Провадження № 1-кс/524/3042/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000805 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

29.08.2024 невстановлена особа у мережі інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи оголошення НОМЕР_1 про продаж зарядної станції Ecoflow Delta 2 вартістю 32999 грн з місцезнаходження Могилів-Подільський шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_4 в сумі 32999 грн, які були перераховані 29.08.2024 о 18:49 год. на рахунок НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час огляду транзакцій по зазначеній картці встановлено, що 29.08.2024 о 19:43:02 зараховані грошові кошти від потерпілої в сумі 32999 грн. У подальшому грошові кошти 31.08.2024 грошові кошти в сумі -54,20 перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі -5420,00 перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 250 грн перераховані на рахунок НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 250000 грн перераховані на рахунок НОМЕР_4 .

В кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів щодо власника рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять дані про здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також про те, відомості, доступ до яких дізнавач просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, слідчий суддя відзначає, що матеріали клопотання не містять достатньо доказів, які б підтверджували те, що відомості про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки виписка по рахунку не підтверджує те, що рахунок НОМЕР_2 є дроп-рахунком, використовується для подальшого виведення коштів, а також те, що саме кошти потерпілої були перераховані на іншу карту. Крім того, на думку слідчого судді, дізнавачем не було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Відтак, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000805 від 03.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5