Провадження №: 1-кс/752/9770/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.12.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №№0000049, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

19.11.2025 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до в якому прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-зовнішньоекономічні контракти (двосторонні та ті, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є отримувачем лікарських засобів) щодо імпорту лікарських засобів протягом 2022-2025 рр., а також додаткові угоди до них;

-інвойси на імпортовані лікарські засоби протягом 2022-2025 рр., видані та отримані від постачальників нерезидентів кредит ноти (або інші акти зниження вартості раніше поставленого товару) за результатом імпорту лікарських засобів, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала до бюджетних закладів охорони здоров`я;

-видаткові та прибуткові накладні на лікарські засоби імпортовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому реалізувало до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

-маркетингові контракти або щодо надання інших послуг з іноземними компаніями, які пов`язані з реалізацією лікарських засобів до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

-листування з іноземними компаніями з вищевказаних питань.

Клопотання обґрунтовується тим, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000049 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Досудовим розслідуванням отримана інформація щодо протиправного механізму реалізації лікарських засобів на фармацевтичному ринку України за завищеними цінами.

За наявними даними окремими вітчизняних фармацевтичними виробниками спільно із фармацевтичним дистриб?ютором та імпортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), налагоджено протиправну схему зі штучного завищення цій на лікарські засоби, у тому числі на регульовані лікарські засоби, що знаходяться в Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженому Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 та Переліку лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 10 серпня 2023 року, затвердженому Наказом МОЗ України від 21.08.2023 №1495 з метою заволодіння державними коштами під час їх реалізації як суб?єктам підприємницької діяльності так і бюджетним установам.

Зокрема, на зазначені категорії регульованих препаратів передбачені граничні постачальницько-збутові надбавки у розмірі до 10% та граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10%.

Протиправний механізм реалізується, у т.ч. шляхом використання іноземних юридичних осіб (понад 4 юридичні особи), підконтрольних посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виступають посередниками для завищення митної вартості препарату, від якої починається формування граничної націнки для подальшої реалізації за фактично завищеною ціною.

З метою збуту препаратів до закладів охорони здоров?я, відповідальні особи (регіональні менеджери збуту) контактують із керівниками лікарень, ІНФОРМАЦІЯ_2 (переважно відповідальних за формування потреби в лікарських засобах та їх закупівлі) та під час зустрічей обговорюють умови постачання конкретних препаратів, суми неправомірної вигоди за те, що заклад охорони здоров?я сформує потребу та закупить саме препарати торгових марок, які збуває ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума неправомірної вигоди складає від 5% до 20% від очікуваної вартості предмета закупівлі).

Надання неправомірної вигоди службовим особам закладів охорони здоров?я здійснюється після постачання лікарських засобів, готівкою, одному із керівників лікарні чи посереднику або у безготівковій формі на банківські карти, які надають відповідальні службові особи закладів охорони здоров?я.

Поряд з цим, з метою заволодіння коштами державного бюджету закупівля лікарнею/інститутом лікарських засобів здійснюється з максимальною націнкою передбаченою законодавством (ціна в реєстрах МОЗ України + 10% + 7% ПДВ).

3 метою реалізації спільного злочинного умислу представники фармвиробника/дистриб?ютора/імпортера, формують тендерну документацію під конкретні лікарські засоби, у тому числі з внесенням т.зв. «ексклюзивного» препарату, який виробляється виключно конкретним виробником та надсилають її до відповідальних осіб закладів охорони здоров?я, що забезпечує беззаперечну перемогу єдиному можливому учаснику тендерної закупівлі.

Таким чином, фактичну ціну лікарського засобу штучно завищено понад граничних меж, передбачених Постановою КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби», що створює умови для заволодіння коштами Державного бюджету України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, доказування чи спростування факту незаконності набуття у власність об`єктів нерухомого майна, виникла нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до копій документів та їх вилучення (виїмки), які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- зовнішньоекономічні контракти (двосторонні та ті, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є отримувачем лікарських засобів) щодо імпорту лікарських засобів протягом 2022-2025 рр., а також додаткові угоди до них;

- інвойси на імпортовані лікарські засоби протягом 2022-2025 рр., видані та отримані від постачальників нерезидентів кредит ноти (або інші акти зниження вартості раніше поставленого товару) за результатом імпорту лікарських засобів, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала до бюджетних закладів охорони здоров`я;

- видаткові та прибуткові накладні на лікарські засоби імпортовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому реалізовано до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

- маркетингові контракти або щодо надання інших послуг з іноземними компаніями, які пов`язані з реалізацією лікарських засобів до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

- листування з іноземними компаніями з вищевказаних питань.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Прокурор просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000049 від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Національної поліції у м. КиєвіЗ метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У інший спосіб отримати доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що прокурором у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000049 від 13.01.2025, на тимчасовий доступ до інформації, документів, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-зовнішньоекономічні контракти (двосторонні та ті, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є отримувачем лікарських засобів) щодо імпорту лікарських засобів протягом 2022-2025 рр., а також додаткові угоди до них;

-інвойси на імпортовані лікарські засоби протягом 2022-2025 рр., видані та отримані від постачальників нерезидентів кредит ноти (або інші акти зниження вартості раніше поставленого товару) за результатом імпорту лікарських засобів, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувала до бюджетних закладів охорони здоров`я;

-видаткові та прибуткові накладні на лікарські засоби імпортовані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому реалізувало до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

-маркетингові контракти або щодо надання інших послуг з іноземними компаніями, які пов`язані з реалізацією лікарських засобів до бюджетних закладів охорони здоров`я протягом 2022-2025 рр;

листування з іноземними компаніями з вищевказаних питань.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01.01.2026.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1