"15" вересня 2025 р. Справа № 363/510/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2025 до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просять надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області начальнику слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки по мобільному номеру телефону, а саме

НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, з можливістю вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Слідчий та прокурор, з метою запобігання зміни або знищення документів,, просять проводити розгляд даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також розглянути вказане клопотання без участі слідчого/прокурора.

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, слідчий, за погодженням із прокурором, вказує, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 18.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_9 займається трейдингом на різних фінансових біржах, що полягає у купівлі продажу криптовалют, фіатних грошових коштів та проведенням інших фінансових операцій, використовуючи електронний гаманець в мережі «Ethereum» за ідентифікованим ОСОБА_9 номером НОМЕР_2 , на балансі якого останній зберігав грошові кошти на суму приблизно 585 000 доларів США.

18.01.2024 на адресу Вишгородської окружної прокуратури надійшла письмова заява про те, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи на території міста Вишгород, Київської області, по вулиці Симоненка, по власних справах, виявив відсутність вказаних грошових коштів в мережі «Ethereum», в сумі приблизно 585 000 доларів США, а також історію транзакцій, та ряд незаконних операцій які ОСОБА_9 не здійснював.

У подальшому, на виконання доручення Департаментом кіберполіції Національної поліції України, щодо здійснення аналітичного дослідження гаманця 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c, який належить потерпілому, для встановлення подальшого руху віртуальних активів та ідентифікування власників криптогаманців, котрі отримували гроші, котрі належать потерпілому ОСОБА_9 , під час аналізу гаманця потерпілого, встановлено ряд несанкціонованих транзакцій на гаманці невстановлених осіб, зокрема:

1. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 сума переказу 148851 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:18 (UTC) хеш транзакції 0xf8bca4a4e73c10e8d515b4496136bcbaa39343905cd3343136e318a12cb0ee09.

1.1. З приватного гаманця 0x9B86270956CEdB50635Ed75F6bCB54 надіслано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 сума переказу 49 986 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 11:03 (UTC) хеш транзакції 0x0c2f43e89ff990b001317bc04478b5ab7cc77cc1dbb621be4ee528f1c034c1f0

1.2. В подальшому за допомогою протоколу Uniswap здійснено конвертацію криптовалюти у розмірі 49986 DAI на 50002 USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH

1 долар США). Конвертацію здійснено 20.12.2023 час 11:18 (UTC) з гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано 49986 DAI на гаманець НОМЕР_3 (що обслуговується сервісом Uniswap) хеш транзакції 0x17b81865e739349919ed6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd, та за результатами конвертації активи у розмірі 50002 USDT_ETH отримано на гаманець 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 50002 USDT_ETH (у еквіваленті

1 USDT_ETH 1 долар США) з гаманця НОМЕР_3 , хеш транзакції 0x17b81865e739349919ed6d75541a43ac5419628dcd0ae8e830dedd.

1.3 З приватного гаманця 0x9336c909989BCfD2EE1c7F2164606dCd60800Da1 надіслано на гаманець 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 сума переказу 50018 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 11:20 (UTC) хеш транзакції 0x7572981a075ab53506d216972a7c67e18cc634fe85d297fbe216666ac914731f.

1.4. З приватного гаманця 0x9fD2AB4784D92e3310A87a5B3FFef6E4a88D4A32 надіслано на гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D сума переказу 41668 у криптовалюті USDT_ETH (у еквіваленті 1 USDT_ETH 1 долар США) Дата та час транзакції 20.12.2023 15:46 (UTC), хеш транзакції 0x05d895e7043c511c583ec20bec630254d48dcc2933e84e85cc21d71fdf78b165.

В подальшому встановлено, що гаманець 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D.

З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено що ініціатором транзакції з гаманця 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, являється громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , який при проходженні верифікації надав власне фото з посвідченням водія.

Далі, з метою встановлення інших учасників вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснено подальший аналіз транзакцій з гаманця потерпілого, а саме:

2. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу 51148 у криптовалюті DAI (у еквіваленті 1 DAI 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції 0x6ac6214bd5652327d58885f75ac727a9caff71fafdf4bc2e26deaa.

2.1. З гаманця потерпілого 0x83E3DbB83389E3377440f484Fa9b4Ed3Db25bE7c надіслано на гаманець 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d сума переказу 95568 у криптовалюті USDC (у еквіваленті 1 USDC 1 долар США) Дата та час транзакції 16.11.2023 23:16 (UTC), хеш транзакції 0xc09cb55e2d087bdb06731e8be33e96aeb92feb0c2be9.

2.2 З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0xfEA989b6ca6fE5d5d3693A99Da225348CCb97b51, який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Транзакції 22.11.2023 16:58 (UTC) сума 25000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції -0x10c0b45bfc35d8d306c2e118de56146e3ce306b59b65594f8d5333e674d567b6, 22.11.2023 14:57 (UTC) сума 15568 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0x98fdfe2ab8356542c63938a4cc9cb56e853f21be35afc3305a29f212f1587b2f, 22.11.2023 14:37 (UTC) сума 5000 у криптовалюті USDC, хеш транзакції 0xb3f64dda0bbeb9d02689c2d379c7787177f6cde0fc716c1c769695b75d611dfe.

2.3. З приватного гаманця 0x233ff13bd2E6686e0B157Eb924EbB7301ffa8d7d надіслано на гаманець 0xfEA989b6ca6fE5d5d3693A99Da225348CCb97b51, який належить невстановленій особі обліковий запис якого зареєстровано на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 . Транзакції 22.11.2023 о 14:35 (UTC) сума 6148 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9566273f2ef53508d085f3b439f0174b6939ee53a3b99e244ab4dae81bb124c4,

22.11.2023 о 20:18 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xb183b69d39fe2464e41cf10ae5f3cb1277703c6ee48b42c8acda0657f385e513,

24.11.2023 о 12:14 (UTC) сума 20000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0x9a044fb047e6605fca2277512d840e73d26c2d3bd34042e4855bc24f346615d7,

28.11.2023 о 21:00 (UTC) сума 10000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xbbd2fd8ca16e6c5dd7af565d886a7f290e8c83cd75b953a0454f3604d9495389,

28.11.2023 о 22:15 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції 0x9a8b580614137ddce5761665d1cc1715f2bd99691a77d96f9cbe75acc28b3933,

29.11.2023 о 00:36 (UTC) сума 30000 у криптовалюті DAI, хеш транзакції - 0xc18e3f9ee16a9a474755ad0a7c832486e088c353749b52efad0b025726fe280b.

Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення осіб, які отримали кошти викрадені у потерпілого на електронний гаманець НОМЕР_5 .

З відповіді представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено що обліковий запис електронного гаманця гаманця НОМЕР_5 , зареєстрований на громадянку ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 .

2.4. В подальшому на обліковому записі невстановленої особи на криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 частина активів з криптовалют DAI та USDC була конвертована у криптовалюту НОМЕР_7 . Після конвертації активи з невстановленого облікового запису криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_5 переслано на приватний гаманець TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi. Всього здійснено сім транзакцій, а саме:

Хеш транзакції

daad2b26ae9dc0353ad62ec05c10cec1bb408944a46437fc077b3bd2ef71ec19 дата 07.12.2023 14:04 (UTC) сума 97.9 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

a543624c9176ee738063a763c72511be205c03e1b6166e995571456a8a1f3776 дата 07.12.2023 14:28 (UTC) сума 6839 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

4d4950d083febfe28adc9c201d99f32034a64dbdab9261cc37e5e98bf045b36b дата 07.12.2023 15:10 (UTC) сума 19829 USDT_TRX;

ІНФОРМАЦІЯ_6 транзакції -

339627c3c349ede591779cdfec6311aea22cd3e0825af0580b43a4 дата 07.12.2023 15:25 (UTC) сума 3573 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

db9d24e32b1a541292f948d01120a81f68cb20687f5aabc5038d1fc095cba2f7 дата 07.12.2023 15:54 (UTC) сума 19833 USDT_TRX;

Хеш транзакції -

e59527e218d5effd14ee3de2c09e20eb7ee6e2ba3254a3fbb17135e5e2720ff6 дата 07.12.2023 17:04 (UTC) сума 1786 USDT_TRX;

ІНФОРМАЦІЯ_6 транзакції -

12730e3d3a694b0ea4c22ce57f3c5481c1bc66fd6d4c9b77dc4b6a3492b8e2d8 дата 08.12.2023 08:40 (UTC) сума 1169 USDT_TRX;

2.5. З приватного гаманця TTrNdi7GW7RmVyUHt3fkhSVuUQA3hhbFPi надіслано на гаманець TS7PjjTXwnHFqyfKHo91yfS5RMkodtcTiu двома транзакціями: Дата 08.12.2023 23:20 (UTC) сума 10000 USDT_TRX, хеш транзакції - 47923e9a905ef421fe51604159de8f8837c79f9563fb750d97f15c6c3cc5f879, Дата 09.12.2023 12:42 (UTC) сума 43129 USDT_TRX, хеш транзакції 129db82087de4b63477859f85f2c04f2cde1ed45ba1856bd6ebaf556da651aac.

2.6. З приватного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_7 надіслано на гаманець TJ2QPiiQWY3sxVbHee8JWSc3HPaPPQ2t6b Дата транзакції 09.12.2023 час 12:45 (UTC) сума 49480 USDT_TRX, хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b.

В подальшому встановлено, що гаманець НОМЕР_8 належить криптобіржі «Whitebit». Працівниками Департаменту кіберполіції НП України надано запит до представників криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою встановлення осіб, які ініціювали вивід грошових коштів з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що особи, відносно яких здійснюється досудове переслідування є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які ймовірно причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Як зазначено слідчим у клопотанні, вказані вище обставини, які дають органу досудового розслідування підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_13 причетні до вчинення вказаного злочину, враховуючи відповідь криптобіржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , направлену до СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області на вказаний вище запит в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, у якому наявна інформація про те, що для здійснення транзакції (переказу) криптоактивів, виникла необхідність у здійсненні верифікації осіб, які здійснюють переказ з одного рахунку на інший, з метою подальшого їх отримання та можливої реалізації, у зв`язку з чим, відповідно до вказаної відповіді, ОСОБА_13 та ОСОБА_10 пройшли верифікацію, в ході якої останні, направили власні фотознімки з особистими документами, що засвідчують їх особу, у зв`язку з чим, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказані протиправні діяння (злочин), вчинений саме вказаними особами, а тому дані особи вважаються такими, відносно яких здійснюється досудове переслідування.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , здійснивши ряд незаконних транзакцій, в період з 16.11.2023 по 21.12.2023, одразу після останньої транзакції направився до пункту обміну та прийому валют, розміщеного за адресою: АДРЕСА_2 , де зняв незаконно отримані грошові кошти, які в подальшому конвертував в нерухоме майно, а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та легковий автомобіль марки «PORSCHE» модель «CAYMAN 718», з д.н.з. НОМЕР_9 , червоного кольору, з номером кузова « НОМЕР_10 », яке в свою чергу зареєстрував на своїх рідних, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення та наслідків його вчинення, а саме на свою матір ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка в свою чергу, укладала договір купівлі-продажу вказаної квартири.

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить інтерес для досудового розслідування та в подальшому, слугуватиме доказом у даному кримінальному провадженні, та підтверджуватиме факт вчинення вказаними особами, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_13 злочину. Вказана інформація може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає у клопотанні, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що отримана інформації по номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , дасть можливість встановити, де на момент вчинення злочину перебували особи, встановити точне місцезнаходження останніх та перевірити їх причетність до даного злочину у кримінальну проваджені, крім того встановити їх зв`язки та коло осіб з якими було спілкування, після чого безпосередньо органом досудового розслідування буде отримано важливий доказ в рамках вказаного кримінального провадження, який безпосередньо надасть можливість встановити факт здійснення протиправних дій. Оскільки, запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та/або прокурор у судове засідання не з`явилися, у прохальній частині клопотання просять розглянути справу без їх участі.

Також, враховуючи клопотання слідчого/прокурора, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України.

В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні, працівниками 1-го відділу (протидії кіберзлочинам пов`язаним з віртуальними активами) 4-го управління (протидії злочинам пов?язаним з віртуальними активами) Департаменту кіберполіції за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення «Chainalysis» проведено розвідувально-аналітичне дослідження, під час якого встановлено ряд транзакцій та, здійснивши подальший їх аналіз, зокрема, аналіз вихідних та вхідних транзакцій, з метою встановлення усіх причетних осіб до вказаного кримінального правопорушення та складено загальну схему руху криптоактивії, а також за результатами Аналітичного звіту встановлено, що ініціатором транзакції з гаманцем 0x2198c9E7Ee1C0E6F3d885326dAe080C75eCC3A9D, являється громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , телефон НОМЕР_1 , який при проходженні верифікації надав власне фото з посвідченням водія, а ініціатором хеш транзакції 24962bc11ad62400c6c5dffc7f2c83c0616a72530bd8a70844c07401a620889b, являється громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_11 , телефон НОМЕР_12 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківки по мобільному номеру телефону, а саме роздруківки по мобільному номеру телефону, а саме НОМЕР_1 , з можливістю вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості. Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Вказана інформація необхідна органу досудового розслідування на паперовому та електронному носії.

Зважаючи на вказані вище обставини, та те, що запитувана інформація знаходитися в оператора мобільного зв`язку, а також те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Визначена у клопотанні інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відповідно до положень пункту 7 частини першої статті 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення у цій частині.

Що стосується періоду, за який слідчий просить надати доступ до документів, а саме з 01 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року включно, слідчим суддею встановлено відсутність у клопотанні будь-якого обґрунтування у цій частині. При цьому, слід зазначити, що оскільки початком несанкціонованих транзакцій на гаманці потерпілого є 16.11.2023, то доступ до речей і документів до цього часу є безпідставним та необґрунтованим, а тому клопотання у цій частині підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасовий доступу до вказаних документів за період з 16.11.2023 по 06.08.2025.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000014, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: т.в.о. заступника начальника Вишгородського РУП ГУНП в Київській області начальнику слідчого відділу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківки по мобільному номеру телефону, а саме НОМЕР_1 за період часу з 16 листопада 2023 року по 06 серпня 2025 року, з можливістю вилучення наступної інформації:

Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (з розшифровкою їх місцезнаходження);

Інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

Типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

Дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Інформацію надати на паперовому та електронному носіях.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.10.2025.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1