Справа №463/7288/25
Провадження №1-кс/463/8962/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002056 від 02.11.2024, за ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст.366-2 КК України, -

встановив:

Старший слідчий з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні

Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002056 від 02.11.2024 за ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст.366-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , начальник центру ОСОБА_5 , спільно з іншими співробітниками та фізичними особами налагодили функціонування протиправної схеми одержання неправомірної вигоди від військовозобов`язаних громадян України за уникнення мобілізації до лав Сил Оброни України.

Окрім того, під час досудового розслідування отримано фактичні дані щодо ознак набуття у вересні 2023 року майнових прав на квартиру дружиною начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , у новобудові за адресою АДРЕСА_4 , у ЖК «AUROOM CITI», вартістю 65 136 доларів США, площею 47, 2 м2 , та здійснений нею перший платіж вартістю 1 828 000 грн.

Встановлено, що ОСОБА_5 відомості стосовно переліченого факту у щорічних деклараціях особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023-2024 рр. не відображено, що свідчить про умисне декларування ним недостовірної інформації з метою приховування реального майнового стану.

Під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо купівлі-продажу ОСОБА_6 житла (квартири, нерухомого майна чи майнових прав на нерухоме майно), які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що отримання вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази у кримінальному провадженні, встановити істину у кримінальному провадженні, тощо.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002056 від 02.11.2024, за ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368, ч.1 ст.366-2 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і докуметів щодо взаємовідносин між Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , з питань, у тому числі, але не виключно, придбання майнових прав на об`єкти нерухомості (придбання нерухомого майна, укладення договорів купівлі-продажу деривативних (форвардних) контрактів (фінансових інструментів) тощо), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЄДРІСІ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , від імені, в інтересах та за рахунок якого діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а також до документів щодо взаємовідносин між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , з питань, у тому числі, але не виключно, придбання майнових прав на об`єкти нерухомості (придбання нерухомого майна, укладення договорів купівлі-продажу деривативних (форвардних) контрактів (фінансових інструментів) тощо), які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1