Справа № 484/6183/25
Провадження № 1-кс/484/921/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

10 листопада 2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 0000579 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР, а саме за фактом вчиненої 21.06.2025 близько 20:22 невідомою особою крадіжки грошових кошті у сумі 20 000 грн. з банківського рахунку заявника НОМЕР_1 , які в подальшому перерахувані на інший банківський рахунок НОМЕР_2 , з якого в подальшому грошові кошти були зняті 21.06.2025 з банкомату АТМ5062, АДРЕСА_1 , ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), чим спричинено матеріальний збиток заявнику ОСОБА_5 на вищевказану суму. Зазначена крадіжка була вчинена за допомогою проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом здійснення несанкціонованого доступу до банківської картки.

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.06.2025 близько 15:03 години на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер рахунку НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 20 000 гривень від ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.06.2025 ОСОБА_5 поїхав до смт Врадіївка Миколаївської області, де намагався зняти у банкоматі вищевказані грошові кошти, але не вдалося, оскільки банкомат повідомив, про те, що на картці потерпілого недостатньо коштів. Надалі ОСОБА_5 намагався зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але йому надходили повідомлення, про те, що введений неправильний пароль. 25.06.2025 потерпілий прибув до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у місті Первомайськ та працівники банку повідомили, про те, що грошові кошти в сумі 20000 гривень 21.06.2025 з рахунку останнього НОМЕР_1 було перераховано на інший його рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , хоча до цього ОСОБА_5 ніколи не мав вказаного рахунку. Надалі з вказаного рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 20000 було знято у банкоматі міста Києва. Хто б міг заволодіти грошовими коштами потерпілого останньому невідомо, особисто він ніякі транзакції не здійснював, доступ до його картки та до додатку нікому не надавав. Загальна сума збитків становить 20 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, таємно викрала грошові кошти у сумі 20000 гривень, які належать потерпілому ОСОБА_6 на банківський рахунок НОМЕР_2 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому необхідно отримати інформацію про особу, якій належить зазначений вище рахунок, а також про рух коштів на зазначеному рахунку та осіб, які ним користувалися, в тому числі знімали готівку.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її копіювання в порядку ч. 1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України справа розглядається у відсутність представника Банку.

На підставі заяв слідчого і прокурора справа розглядається в їх відсутність, за наявними матеріалами, доданими до клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, вона необхідна для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошима потерпілого.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

В межах проведення тимчасового доступу відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному, і у паперовому вигляді.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати слідчому, який звернувся з таким клопотанням до суду, строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 та слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю отримання їх копій в електронному та/або паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківським рахунком НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківським рахунком НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 21 червня 2025 року по теперішній час;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із банківським рахунком НОМЕР_2 в період з 21 червня 2025 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: