Провадження № 1-кс/524/2799/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні від 17.11.2025 № 0002228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002228, погодженим прокурором, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У обґрунтування клопотання посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.

Старший слідчий у судове засідання не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, повідомлений, про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з таких підстав.

Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 17.11.2025 № 0002228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст. 190 КК України.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ч.1 ст.2 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за цим фактом, з метою правильної кваліфікації кримінального правопорушення у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею (ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», далі - Закон).

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону).

Розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб`єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.

Тимчасовий доступ до документів доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаної у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме з 14.11.2025 по 17.11.2025 (дату внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань).

Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України, введеного 24.02.2022 із 05:30, що продовжувається і діє станом на сьогодні на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами, тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п. п. 2, 5, 7, 8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).

Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України). До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).

Питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об`єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.

На території Полтавської області, зокрема у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об`єктивна можливість здійснювати свої повноваження.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового задоволення внесеного клопотання із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування в частині отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Керуючись ст. ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити частково клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні від 17.11.2025 № 0002228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до банківських документів:

що відображають рух грошових коштів по рахунку, відритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 14.11.2025 по 17.11.2025;

про рух грошових коштів по зазначеній банківській карті із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період;

по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, у тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.), заяв, анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

що містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс «OTPSmart» по банківським картковим рахункам та проведені транзакції із зазначенням дати, часу входу в «OTPSmart», ідентифікатора пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснений вхід в систему за період з 14.11.2025 по 17.11.2025;

з інформацією про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) щодо карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів/ інших технічних пристроїв, мобільних терміналів, з яких відбувалося з`єднання із системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів із зазначенням дати, часу в форматі година/ хвилина/ секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою, входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та авторизувались особи з розшифровкою за період з 14.11.2025 по 17.11.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) надати доступ до вказаної інформації із можливістю виготовлення копій та їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали визначити до 15.02.2026 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1