печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000114 від 17.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу першого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 03.12.2025 в ході проведення обшуку за АДРЕСА_1 і АДРЕСА_2 ..

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що вказане майно є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 03.12.2025, оскільки відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку судового засідання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

З урахуванням того, що ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, заперечення представника власника майна, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державної податкової служби України, Державної митної служби України та їх територіальними органами, які, діючи за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, з метою одержання неправомірної вигоди за нестворення перешкод при проведенні перевірок та здійсненні господарської діяльності, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам держави, умисно не вживаються заходи відповідного правового реагування стосовно окремих комерційних структур, що спричинило тяжкі наслідки.

Разом з цим, відповідно до аналітичного висновку ДПСУ встановлено, що ТОВ «ВІСТАМО» (43334688), ймовірно, з метою ухилення від сплати податків не здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 170 632 969 грн., у тому числі ПДВ 28 438 829 грн та в подальшому знижено податок на прибуток на суму 92 092 691 грн. ТОВ «ЛАЙТФУД» (44193447), ймовірно, з метою ухилення від сплати податків не здійснило реєстрацію податкових накладних з ПДВ на загальну суму 30 239 224 грн., у тому числі ПДВ 5 039 871 грн. та в подальшому знижено податок на прибуток на суму 37 591 553 грн.

Так, 03.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було проведено обшук адресою: м. Луцьк, вулиця Північна, буд. 1, кв. 1 і м. Луцьк, вулиця Північна, буд. 1, кв. 2, в ході якого було виявлено та вилучено:

-папку для паперів із написом «361 рах за 2024 рік ТОВ «Конверго» ТОВ «Трейд Персона» ТОВ «Трейд Максимум», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом «ТОВ Конверго 631 рах 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом «631 рах ТОВ «Трейд Максимум» 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом ТОВ «Трейд Персона» 631 рах 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності;

-прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 10 шт., в яких містяться документами фінансово-господарської діяльності; чорнові записи на 9 аркушах; папка білого кольору із написом «Банківські виписки ТОВ «Конфідент Сервіс» 2024 рік», в яких наявні документами фінансово-господарської діяльності; папка прозора (скорозшивач), в якій наявні фінансово-господарські документи; папка білого кольору із написом «Банківські виписки ТОВ «Смайл та Креатив» за 2024 рік», в якій наявні документи фінансово-господарської діяльності;

-папку синього кольору (скорозшивач) із написом «Договори «ТОВ Трейд Максимум», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності у білих прозорих файлах, папка бірюзового кольору (скорозшивач) із написом «Договори ТОВ «Трейд Персона», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності у білих прозорих файлах;

-папку білого кольору, з написом «Банківські виписки ТОВ «Персона Солюшнс» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору, з написом «Банківські виписки ТОВ «Трейд Персона» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Трейд максимум» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Конверго» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Едженсі Івент» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Івент Системс» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, записник із зображення вишиванки із рукописними написами; прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 4 шт., в яких наявні реєстраційні документи ТОВ «Елетровітекс» код 44970230; прозорий поліетиленовий пакет, типу «файл» у кількості 1 шт., в якому наявні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд персона»; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою жовтого кольору; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою червоного кольору; папка білого кольору «скорозшивач» із написом «Постанови про стягнення боргу, аліментів з працівників ТОВ «Трейд персона» (робочі, чорнові документи);

-ноутбук марки «HP EliteBook 745 G6 ProdID 9WD73UC#ABU» моделі «9260NJW», SN# 5CG01004YV із зарядним пристроєм;

-папку зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Максимум» Акти, додаткові липень-грудень», із документами фінансово-господарської діяльності; папка зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд максимум» Акти, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Максимум» Заяви, додаткові» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору із написом «Вихідна документація» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку жовтого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Персона» е-лікарняні 2022 рік із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору із написом ТОВ «Конверго» лікарняні із березня 2023 р.» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку бірюзового кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Конверго» акти, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового із написом ФСС ТОВ «Трейд Максимум» із документами фінансово-господарської діяльності; прозорий поліетиленовий пакет типу «файл» у кількості 1 шт., в якому містяться аркуші із відтиском печатки ТОВ «Трейд Корп»; прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 5 шт., в якому містяться документи фінансово-господарської діяльності;

-записник із зображенням квітів та написом «Be your reason smile» із рукописними написами; поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 12 шт., із документами фінансово-господарської діяльності; папка бірюзового кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Конверго» заяви, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору «скорозшивач» із написом «631 рах 2024 р.» із документами фінансово-господарської діяльності;

-відтиски печатки ТОВ «Студія Девелопменту Огігера, ідентифікаційний код 45041267», на 3 аркушах, відтиски печатки ТОВ «ФУД ТРЕНД» ідентифікаційний код 42043413;

-записник сірого та бордового кольору із рукописними написами у кількості 2 шт;

-ноутбук марки «Lenovo» S/N PC-ONYOHX 17-08 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «Acer» S/N: NXH9FEU0029040A29E3400 із зарядним пристроєм та 2 аркушами із рукописними написами «Робоче місце ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3, НОМЕР_2» «пароль 456»;

-флеш-накопичувач «Apacer» білого кольору, на якому міститься дані, які скопійовані в ході обшуку із ноутбуку марки «Dell», яким користується ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки «IPhone» чорного кольору у прозорому чохлі;

-мобільний телефон марки «IPhone» чорного кольору у чохлі бірюзового кольору;

-мобільний телефон марки «IPhone» голубого кольору у чохлі синього кольору;

-мобільний телефон марки «Oppo» сірого кольору у прозорому чохлі, S/N НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон марки «Redmi» модель 23108RN04Y, чорного кольору (заблокований);

-мобільний телефон марки Samsung жовтого кольору;

-мобільний телефон марки «Lenovo» білого кольору жовтого кольору;

-жорский диск модель 53401.

03.12.2025 вищевказані речі постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_6 визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000114.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 03.12.2024 виявлені та вилучені під час обшуку речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, наявна необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речі виявлені та вилучені під час обшуку, проведеного 03.12.2025, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене 03.12.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме:

-папку для паперів із написом «361 рах за 2024 рік ТОВ «Конверго» ТОВ «Трейд Персона» ТОВ «Трейд Максимум», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом «ТОВ Конверго 631 рах 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом «631 рах ТОВ «Трейд Максимум» 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка для паперів із написом ТОВ «Трейд Персона» 631 рах 2024 р.», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності;

-прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 10 шт., в яких містяться документами фінансово-господарської діяльності; чорнові записи на 9 аркушах; папка білого кольору із написом «Банківські виписки ТОВ «Конфідент Сервіс» 2024 рік», в яких наявні документами фінансово-господарської діяльності; папка прозора (скорозшивач), в якій наявні фінансово-господарські документи; папка білого кольору із написом «Банківські виписки ТОВ «Смайл та Креатив» за 2024 рік», в якій наявні документи фінансово-господарської діяльності;

-папку синього кольору (скорозшивач) із написом «Договори «ТОВ Трейд Максимум», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності у білих прозорих файлах, папка бірюзового кольору (скорозшивач) із написом «Договори ТОВ «Трейд Персона», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності у білих прозорих файлах;

-папку білого кольору, з написом «Банківські виписки ТОВ «Персона Солюшнс» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору, з написом «Банківські виписки ТОВ «Трейд Персона» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Трейд максимум» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Конверго» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Едженсі Івент» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності; папка білого кольору з написом «Банківські виписки ТОВ «Івент Системс» за 2024 рік», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності, записник із зображення вишиванки із рукописними написами; прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 4 шт., в яких наявні реєстраційні документи ТОВ «Елетровітекс» код 44970230; прозорий поліетиленовий пакет, типу «файл» у кількості 1 шт., в якому наявні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Трейд персона»; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою жовтого кольору; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою синього кольору; документи фінансово-господарської діяльності, які скріплені гумовою стяжкою червоного кольору; папка білого кольору «скорозшивач» із написом «Постанови про стягнення боргу, аліментів з працівників ТОВ «Трейд персона» (робочі, чорнові документи);

-ноутбук марки «HP EliteBook 745 G6 ProdID 9WD73UC#ABU» моделі «9260NJW», SN# 5CG01004YV із зарядним пристроєм;

-папку зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Максимум» Акти, додаткові липень-грудень», із документами фінансово-господарської діяльності; папка зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд максимум» Акти, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку зеленого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Максимум» Заяви, додаткові» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору із написом «Вихідна документація» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку жовтого кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Трейд Персона» е-лікарняні 2022 рік із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору із написом ТОВ «Конверго» лікарняні із березня 2023 р.» із документами фінансово-господарської діяльності;

-папку бірюзового кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Конверго» акти, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового із написом ФСС ТОВ «Трейд Максимум» із документами фінансово-господарської діяльності; прозорий поліетиленовий пакет типу «файл» у кількості 1 шт., в якому містяться аркуші із відтиском печатки ТОВ «Трейд Корп»; прозорі поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 5 шт., в якому містяться документи фінансово-господарської діяльності;

-записник із зображенням квітів та написом «Be your reason smile» із рукописними написами; поліетиленові пакети типу «файл» у кількості 12 шт., із документами фінансово-господарської діяльності; папка бірюзового кольору «скорозшивач» із написом ТОВ «Конверго» заяви, додаткові січень-червень» із документами фінансово-господарської діяльності; папка бордового кольору «скорозшивач» із написом «631 рах 2024 р.» із документами фінансово-господарської діяльності;

-відтиски печатки ТОВ «Студія Девелопменту Огігера, ідентифікаційний код 45041267», на 3 аркушах, відтиски печатки ТОВ «ФУД ТРЕНД» ідентифікаційний код 42043413;

-записник сірого та бордового кольору із рукописними написами у кількості 2 шт;

-ноутбук марки «Lenovo» S/N PC-ONYOHX 17-08 із зарядним пристроєм;

-ноутбук марки «Acer» S/N: NXH9FEU0029040A29E3400 із зарядним пристроєм та 2 аркушами із рукописними написами «Робоче місце ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_3, НОМЕР_2» «пароль 456»;

-флеш-накопичувач «Apacer» білого кольору, на якому міститься дані, які скопійовані в ході обшуку із ноутбуку марки «Dell», яким користується ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки «IPhone» чорного кольору у прозорому чохлі;

-мобільний телефон марки «IPhone» чорного кольору у чохлі бірюзового кольору;

-мобільний телефон марки «IPhone» голубого кольору у чохлі синього кольору;

-мобільний телефон марки «Oppo» сірого кольору у прозорому чохлі, S/N НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон марки «Redmi» модель 23108RN04Y, чорного кольору (заблокований);

-мобільний телефон марки Samsung жовтого кольору;

-мобільний телефон марки «Lenovo» білого кольору жовтого кольору;

-жорский диск модель 53401.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1