Справа № 676/6523/25
Провадження № 1-кс/676/1673/25
УХВАЛА

10 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Кам`янець-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача пронадання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначає, що 04.07.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 03.07.2025 під приводом купівлі мобільного телефону «Iphone 14 Pro Max», оголошення, про яке було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що 03.07.2025 о 22 год. 59 хв. перебуваючи в АДРЕСА_1 , де за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 9800 грн., тому невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище вказану суму, чим завдано ОСОБА_3 матеріальної шкоди.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 05 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

07.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_4 дізнавачем сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було вилучено інформацію в електронному вигляді про банківські операції по картці НОМЕР_2 , що міститься на оптичному диску, який в подальшому вилучений та визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та за допомогою службового комп`ютерного обладнання проведено його огляд. Внаслідок огляду вказаного диску встановлено, що власник банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , яким являється ОСОБА_6 , 03.07.2025 о 22:59:53 годині отримав переказ грошових коштів у сумі 9800 грн. потерпілої ОСОБА_3 . В подальшому після зарахування переказу 03.07.2025 о 23:27:20 годині з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 7277 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 та 03.07.2025 о 23:35:20 годині - було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1662 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в період часу з 23 години 20 хвилин 03 липня 2025 року по 00 годину 00 хвилин 03 серпня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене та те, що дана роздруківка про рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_7 не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання без її участі в судовому засіданні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів.

Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використанні в якості речових доказів, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до інформацію по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки, інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 в період часу з 23 год. 20 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 серпня 2025 року включно, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Здобуті дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :

Задоволити клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 про надання права на тимчасовий доступ до документів.

Надати дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 право тимчасового доступу до речей та документів, з правом виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці НОМЕР_3 , яка відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 23 год. 20 хв. 03 липня 2025 року по 00 год. 00 хв. 03 серпня 2025 року включно, а саме:

1.відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки (заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті банківського рахунку);

2.інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного банківського рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

3.фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по банківській картці.

Ухвала підлягає виконанню протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити дізнавачу, прокурору та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1