Провадження № 1-кс/727/3287/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави (матеріали кримінального провадження № 0000179 від 22.11.2024 року) відносно підозрюваної

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, українки, уродженки м. Чернівці Чернівецької області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої.

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України,-

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

законного представника ОСОБА_6

захисника ОСОБА_7 ,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення умисних корисливих злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів заволодіння майном шляхом введення в оману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_8 розробив план, який передбачав наступне: підшукання та функціонування шахрайських колл-центрів, а саме: офісних приміщень, квартир, у яких будуть здійснювати злочинну діяльність учасники злочинної організації; пошук учасників злочинної організації, які будуть здійснювати свою злочинну діяльність у вказаних офісах та виконувати відведену їм роль у вчиненні злочину, а саме: осіб, що будуть опрацьовувати бази даних громадян Республіки Казахстан, налагоджувати комунікацію з ними шляхом здійснення переписки в месенджері «Whats App», так званих «холодників»; осіб, так званих «мусорів», які будуть безпосередньо контактувати з потерпілими, представляючись співробітниками Комітету національної безпеки; осіб, так званих «клоузерів», які будуть продовжувати контакт з потерпілими представляючись працівниками Національного банку Республіки Казахстан для введення в оману потерпілих, схилення їх до перерахування наявних в них коштів, а також отримання кредитів з подальшим перерахуванням коштів на підконтрольні рахунки членів злочинної організації та інших учасників злочинної організації; створення закритих від загального доступу Telegram-каналів, які є інструментами конфіденційного спілкування у месенджері Telegram, які дозволяли б доставляти інформацію іншим учасникам злочинної організації та обмінюватись нею під час вчинення злочину; підшуковування засобів електронних комунікацій, включаючи інформаційно-телекомунікаційні технології, програмні, програмно-апаратні засоби, інші технічні засоби і обладнання для використання останніх у вчиненні обману потерпілих та заволодіння їх коштами; пошук осіб, так званих «дропів», які будуть відкривати рахунки на території Республіки Казахстан з метою перерахування на них коштів потерпілих з подальшим перерахуванням коштів на підконтрольні рахунки членів злочинної організації, в тому числі криптогаманці; приховування діяльності злочинної організації шляхом встановлення правил конспірації при підготовці і вчиненні злочинних дій, що полягала в тому числі у зміні імен, які використовувались для обману потерпілих; визначення чіткого алгоритму дій для кожного члена злочинної організації під час контактування із потерпілими; налагодження системи навчання працівників: «холодників», «мусорів» та «клоузерів», доведення до них єдиного алгоритму обману потерпілих; доведення до учасників злочинної організації плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у його реалізації у якості виконавців та пособників злочину; організація управління та фінансування злочинної організації та розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками.

Таким чином, розробивши план та схему заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_8 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси, прагнуть до швидкого збагачення та спільно з ним, під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності даної злочинної організації.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_8 , при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, підшукав та залучив до участі у злочинній організації: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, отримавши від них добровільну згоду.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_8 , з метою забезпечення діяльності злочинної організації, особисто підібрав та відвів роль пособників довіреним особам зі свого найближчого оточення ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_8 , діючи у злочинній змові із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , для участі у злочинній організації залучив в якості виконавців: ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_8 визначив конкретні завдання злочинної організації, функції кожного співучасника, розподілив їх обов`язки та діючи спільно із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розробили схему заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, яку довели до кожного із членів злочинної організації.

Схема заволодіння майном потерпілих громадян Республіки Казахстан, полягала в тому, що члени злочинної організації використовуючи платні чат-боти: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші, а також мережу Інтернет отримували персональні дані громадян Республіки Казахстан, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, число місяць і рік народження, індивідуальний ідентифікаційний номер, реквізити паспорта, дані про місце проживання/реєстрації, дані про місце роботи, номера мобільних телефонів, а також, а також відомості про діючих та колишніх керівників і працівників підприємств, установ, організацій, де працювали потерпілі.

ОСОБА_8 була розроблена та погоджена із іншими членами злочинної організації чітка системи розподілу коштів від злочинної діяльності, тобто коштів здобутих в результаті вчинення шахрайств відносно громадян Республіки Казахстан. Так, кожен учасник вчинення незаконного заволодіння коштами «холодники», «мусора» та «клоузери» отримували заробітну плату, яка виплачувалася щотижня та не залежала від результатів їх роботи. З метою конспірації, члени злочинної організації називали її «на хід ноги». Окрім цього, у результаті успішного вчинення шахрайства відносно громадян Республіки Казахстан, кожна особа, яка брала безпосередню участь, отримували дивіденди від суми якою вдалося незаконно заволодіти за вирахуванням витрат на «дропів», яка становила до 20 %. Зокрема, так звані «холодники» отримували винагороду в розмірі 4%, «мусора» - 6%, «клоузери» - 7 %. У випадку поєднання функцій, відсотки додавалися. Залишок коштів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 витрачали на утримання «офісів» та інші потреби для забезпечення роботи, а решту коштів розподіляли між собою та привласнювали.

Під час вчинення кримінальних правопорушень, для конспірації своїх дій з метою попередження їх викриття правоохоронними органами, члени злочинної організації використовували у своїй діяльності мессенджері «Whats App», «Telegram», які були зареєстровані за абонентськими номерами телефонів українських операторів мобільного зв`язку та іноземних операторів мобільного зв`язку, постійно змінюючи їх. Для зручної та швидкої комунікації між собою, а також здійснення контролю за діяльністю всіх членів злочинної організації були створені різні закриті групи у мессенджері «Telegram», а саме: «База», «Трубки мусора», «Передачи», «full cash$$$», «$full cash глаз Б.$», «$full cash закрыв$», «Трубки закрыв», «Глаз хакера», «Супер лиды» та інші.

З метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації, під час спілкування, в тому числі у закритих групах в мессенджерах, використовували вигадані прізвиська, зокрема: ОСОБА_8 « ОСОБА_16 »; ОСОБА_9 « ОСОБА_17 »; ОСОБА_10 « ОСОБА_18 »; ОСОБА_11 - «Тьома»; ОСОБА_13 « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 »; ОСОБА_15 «Снайпер»; ОСОБА_12 « ОСОБА_21 »; ОСОБА_14 « ОСОБА_22 »; ОСОБА_4 - «Пентагон», а також інші члени злочинної організації: «Саян», «Кібербєзопасность», « ОСОБА_23 », « ОСОБА_24 », « ОСОБА_25 », « ОСОБА_26 », «Бизнес» та інші.

Знову ж таки під час вчинення кримінальних правопорушень, з метою конспірації своєї діяльності члени злочинної організації, у мессенджерах використовували різні нікнейми, а саме: ОСОБА_11 «ТТ»; ОСОБА_13 - «Alik», «$ ОСОБА_27 »; ОСОБА_15 - «$V», «Снайпер»; ОСОБА_12 - «GG», «Jo»; ОСОБА_14 «AwramWork»; ОСОБА_4 «Pentagon», «Пентагон», а також інші члени злочинної організації: «Henixit», «Erlan», «Courage», «blvck accountant», «Кибербезопасность», «Кр», «Olekseev», «Лысый», «Лысый.2)))», «Айк», «Хуизит», «Макси», «Yanko», «Боллис», « ОСОБА_28 », «Яна», «Димон», «Golandets Бизнек» та інші.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування та чіткі правила підпорядкування.

Ієрархію злочинної організації очолював ОСОБА_8 , який здійснював загальне керівництво, надавав доручення та вказівки іншим членам злочинної організації, які йому підпорядковувалися та звітували про проведену ними роботу, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

В свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_29 та ОСОБА_11 були підпорядковані безпосередні виконавці: ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та інші невстановлені органом досудового розслідування учасники злочинної організації.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена злочинної організації розподілені наступним чином: ОСОБА_4 виконувала роль безпосереднього виконавця у злочинній організації. Так, на початковому етапі своєї злочинної діяльності з січня 2025 року, але не пізніше 13.01.2025 виконувала функції «холодника», а саме здійснювала пошук персональних даних громадян республіки Казахстан, налагоджувала з ними комунікацію, шляхом переписок у мессенджері «Whats App» від імені керівників підприємств, установ, організацій в яких вони працювали, вводячи в оману про витік персональних даних, проведення перевірок Комітетом національної безпеки Республіки Казахстан та повідомляла про те, що в подальшому з ними буде здійснювати діалог слідчий КНБ.

В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши відповідні знання і досвід інших членів злочинної організації, використовуючи можливість так званого «кар`єрного росту» почала виконувати функції «клоузера», а саме: безпосередньо вводила в оману потерпілих, представляючись провідним спеціалістом Національного банку Республіки Казахстан на ім`я ОСОБА_30 ; отримувала інформацію про відкриті потерпілими банківські рахунки, залишок коштів на них; переконувала потерпілих перерахувати наявні у них грошові кошти на «безпечні рахунки», надаючи при цьому номера рахунків, через які в подальшому виводилися кошти та розподілялися між членами злочинної організації; вводила в оману потерпілих щодо необхідності отримання ними кредитів та подальшого перерахування цих коштів на «безпечні рахунки», надаючи при цьому номера рахунків, через які в подальшому виводилися кошти та розподіляються між членами злочинної організації; отримувала щотижневий незаконний дохід «на хід ноги» незалежно від результатів роботи, а також незаконний дохід від вчинення конкретного злочину у відсотковому співвідношенні від суми заволодіння грошовими коштами конкретного потерпілого.

Крім цього, ОСОБА_4 , як активному учаснику злочинної організації, яка демонструвала «позитивні» результати своєї роботи, за короткий проміжок часу здобула знання та досвід у вчиненні шахрайських дій стосовно громадян Республіки Казахстан, була наділений функцією навчання інших членів злочинної організації, а також була наділена функцією комунікатора між «мусором» та іншими «клоузерами» злочинної організації та подальше з`єднання інших «клоузерів» із потерпілими, тобто виконував роль пособника у діяльності злочинної організації.

ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан, створив ієрархічне об`єднання злочинну організацію, до складу якої увійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, які зорганізувались для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних з незаконним заволодінням чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян Республіки Казахстан, 13.01.2025 добровільно вступила та брала активну участь у злочинній організації, створеній ОСОБА_8 до складу якої також ввійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи.

Так, злочинна організація, створена ОСОБА_8 , до складу якої ввійшли: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи, у період часу з 15.01.2025 по 23.07.2025, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб - громадян Республіки Казахстан в сумі 58 845 874 теньге, що згідно курсу НБУ становить 4 762 746,21 грн., саме: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 2 000 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 159 504 грн; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 306 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 24 293,34 грн; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 3 000 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 242 805 грн.; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в сумі 965 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 78 466,67 грн.; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_10 в сумі 1 520 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 122 584,96 грн.; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 7 250 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 589 606,25 грн.; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_12 в сумі 2 958 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 237 728,54 грн.; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 в сумі 10 791 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 888 509,36 грн.; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_14 в сумі 4 500 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 374 661 грн.; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_15 в сумі 200 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 16 144,20 грн; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_16 в сумі 1 980 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 158 324,76 грн.; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_17 в сумі 3 894 024 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 316 440,07 грн.; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_18 в сумі 1 496 850 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 121 710,37 грн; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_19 в сумі 7 970 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 639 313,55 грн.; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_20 в сумі 1 665 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 133 609,59 грн.; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_21 в сумі 750 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 60 075,75 грн.; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_22 в сумі 2 600 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 208 228,80 грн; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_23 в сумі 5 000 000 теньге, що згідно офіційного курсу НБУ становить 390 650 грн.

22.11.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

22.09.2025 матеріали кримінальних проваджень №№ 0000179, 0000649, 0000650 об`єднані в одне провадження.

23.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

25.09.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці № 727/12126/25 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 20 листопада 2025 року, з визначенням застави у розмірі 302 800 грн. та у разі внесення застави покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі м. Чернівців без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_49 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну. Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначено до 20.11.2025.

25.09.2025 за підозрювану ОСОБА_4 сплачено заставу та остання 26.09.2025 звільнена з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо неї був змінений на заставу. 26.09.2025 підозрювана отримала та підписала розписку із роз`ясненням покладених на неї обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25.09.2025.

09.10.2025 до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано електронний засіб контролю.

12.11.2025 строк досудового розслідування заступником керівника Чернівецької обласної прокуратури продовжено до трьох місяців, тобто до 23.12.2025.

13.11.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 2,5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

17.11.2025 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці № 727/14479/25 від 17.11.2025 продовжено строк дії обов`язків по заставі підозрюваній ОСОБА_4 до 23.12.2025.

17.12.2025 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 23.03.2026.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на данному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Підозрювана, законний представник та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваної, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 22.11.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України.

22.09.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000650 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.255 КК України.

22.09.2025 матеріали кримінальних проваджень №№0000179, 0000649, 0000650 об`єднані в одне про вадження.

23.09.2025 о 15:43 год. ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

23.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 302 800 гривень, а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрювану у випадку сплати вказаної суми коштів.

Вказана сума коштів була сплачена і підозрюваній змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрювану ОСОБА_4 на строк до 20 листопада 2025 року покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатися за межі м.Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_50 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ; носити електронний засіб контролю; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_51 від 12 листопада 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до трьох місяців.

13 листопада 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 17 листопада 2025 року продовжено строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 23.12.2025 року, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 17 грудня 2025 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до шести місяців, тобто до 23.03.2026 року.

Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 в умовах воєнного стану підозрюється у вчиненні ряду особливо тяжких кримінальних правопорушень проти громадської безпеки та проти власності та участь у злочинній організації, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, заволоділи майном 25 потерпілих на суму 6403011,29 грн., а тому існують ризики, що підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідка, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому підозрюваній ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 25 вересня 2025 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із обраним їй запобіжним заходом у вигляді застави, до 18.02.2026 року, в межах строку досудового розслідування, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м.Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утримуватись від спілкування із свідком ОСОБА_50 , іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 ;

- носити електронний засіб контролю;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1