Справа № 642/8356/25
Провадження № 1-кс/642/1931/25
УХВАЛА

Іменем України

31 грудня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001439 від 05.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступдо речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді стосовно інформації, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахункам; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам; - чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, якщо так то який саме. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001439 від 05.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.12.2025 до відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 03.12.2025 близько 13:00 год. невідомі особи, використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 (телефон виключений), надіслали у месенджері "Viber" фішингове посилання для начебто здійснення оплати за товар через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якої отримали доступ до банківських рахунків ОСОБА_4 , відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 (спроби транзакцій заблоковані) та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Увівши ОСОБА_4 в оману, змусили її перевести грошові кошти з рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на невстановлені реквізити на загальну суму 98800 (з яких 3800 комісія), а також шляхом обману, отримали від останньої коди підтвердження на відкриття кредитних рахунків в інших банках, а саме: 1) в " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 на суму 89767 грн, з якого переказали 69767 грн; 2) " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на суму 50000 грн, з якого переказали 49920 грн (з яких 1920 комісія); 3) "Idea Bank" НОМЕР_9 на суму 70000 грн, з якого переказали 69747 грн на невстановлені реквізити банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_10 та невстановлені реквізити невстановленого банку № НОМЕР_11 ; 4) " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 на суму 40000 грн., з якого переказали 39482 грн (з яких 1482 грн комісія). Загальна сума матеріальних збитків склала 327 716 грн.

У зв?язку з цим, 05.12.2025 до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ в порядку ст. 40 КПК України надано доручення № про проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківського рахунку "OТП Банк" НОМЕР_7 , " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 , " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 , " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_12 , встановлення повного номеру рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_10 , а також рух коштів по вказаному рахунку, встановлення якій установі належить рахунок № НОМЕР_11 , встановлення повного номеру рахунку, а також рух коштів по вказаному рахунку, встановлення особи, якій належить абонентський номер НОМЕР_5 та базових станцій операторів мобільного зв?язку, які фіксували активність вказаного номеру та інше.

Відповідно матеріалам надісланим за результатами виконання вказаного доручення на теперішній час встановлено наступне: Щодо рахунку НОМЕР_8 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банк надав інформацію, що: - 03.12.2025 о 13:32:10 p2p online здійснено переказ у сумі 48 000 грн на картку № НОМЕР_13 ; з якої 03.12.2025 о 14:00:20 p2p online здійснено переказ у сумі 27 800 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; - Щодо картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 банк надав інформацію, що 04.12.2025 о 09:51:36 other pos вказаною карткою оплачено послуги на суму 1 100 грн «414950 F0103774 MYK FIL TOV MEDICAL ADVAN OH Клінік MYKOLAYIV 804 980»; 06.12.2025 о 20:30:43 ІНФОРМАЦІЯ_11 оплачено послуги на суму 643 грн 62 коп. «S0194315 SHOP AT PR1017 ТБ MYKOLAIV 414950 804 980». 3) Щодо рахунку НОМЕР_9 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банк надав інформацію: - 03.12.2025 о 15:29:47 p2p online на суму 20 000 грн здійснено переказ на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 ; 03.12.2025 о 15:30:33 p2p online на суму 20 000 грн на ту ж саму картку; 03.12.2025 о 15:31:31 p2p online на суму 9 400 грн на ту ж саму картку; - Щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 банк надав інформацію, що 03.12.2025 о 15:51:28 p2p online здійснено переказ у сумі 19 100 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ; 4) Щодо рахунку НОМЕР_12 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банк надав інформацію, що 03.12.2025 о 13:14:22 p2p ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено переказ у сумі 13 000 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 та 03.12.2025 о 13:13:41 p2p online у сумі 25 000 грн на ту ж саму картку; - щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 банк надав наступну інформацію, що 03.12.2025 о 13:22:52 p2p ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснено переказ на суму 20 000 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 ; - щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 банк надав інформацію, що 03.12.2025 о 13:59:30 здійснено переказ у сумі 5 496 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевказане, в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до даних про власника карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали. Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 ,та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчогоСВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступдо речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді стосовно інформації, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахункам;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунків по день виконання ухвали;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам;

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час, якщо так то який саме. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1