УХВАЛА

Іменем України

10.09.2025 Справа №607/18377/25 Провадження №1-кс/607/5186/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002098 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

УСТАНОВИЛА:

04.09.2025 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002098 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002098 від 02.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

Так, під час здійснення досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою та з корисливих мотивів на території Тернопільської області, здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також незаконне зберігання та збут вибухових пристроїв, бойових припасів та вогнепальної зброї.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що учасники злочинної групи використовували кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме оплачували винагороду особам за їх роботу у злочинній діяльності, здійснювали закупівлю наркотичних засобів та психотропних речовин для їх перепродажу.

Крім цього, учасники злочинної групи здійснювали фінансові операції з коштами, які здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування їх походження.

Так, для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам злочинної групи винагороди за їх роботу та отримання ними вказаної плати, тобто при здійсненні фінансування наркозлочинності, а також для отримання оплати від споживачів використовувались банківські рахунки та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Слідчий вказав, щоінформація щодо руху коштів по вказаних вище карткових рахунках має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по зазначених вище карткових рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Дана інформація становить банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.

Указане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002098 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація, яка перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому.

Також слідчий довів, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

За таких підстав слідча суддя доходить висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за вказаними рахунками є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим з доданих до клопотання документів вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Докази того, що інформація щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчій судді не надані. Відтак клопотання в цій частині є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Крім цього, слідча суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до речей і документів необхідно надати за період з 02.09.2024 до 04.09.2025. Докази на підтвердження необхідності доступу до речей і документів за інший період слідчий не надав. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002098 від 02.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії та копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та інформації про рух коштів на даних рахунках в період з 02.09.2024 до 04.09.2025 року, а саме до:

- інформації про особу, на ім`я якої відкриті вказані карткові рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, серія та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по вказаних рахунках; виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, імен фізичних осіб по кожній операції;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів із вказаних банківськихрахунків;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з вказаних банківськихрахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з зазначених карткових рахунків, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

- інформації про фінансові номери (операторів стільникового зв`язку), які прив`язані до вказаних банківських карток (рахунків), із використанням яких здійснювалися фінансові операції по вказаних банківських картках;

- інформації про номери ІМЕІ та назви мобільних телефонів, які використовуються для з`єднання при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками (рахунками) при використанні Інтернет-додатку (програми);

- інформації про з`єднання із ІР-адресами та МАС-адреса комп`ютера при здійсненні входу чи будь-яких видів фінансових операцій за вказаними банківськими картками (рахунками), при використанні Інтернет-додатку (програми), а також у разі наявності інформації місце знаходження комп`ютерів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1