Справа № 283/251/25
Провадження №1-кс/283/478/2025
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 13.01.2025 року близько 21 години гр. ОСОБА_4 переглядаючи групу з реклами у месенджері Viber побачила оголошення про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 , де перейшовши за фішинговим посиланням відкрилося вікно у якому вона ввела номер особистої банківської зарплатної карти № НОМЕР_1 , а також номер мобільного телефону НОМЕР_2 та після введення даних їй надійшов код, після того в особи почали зніматися грошові кошти із кредитної банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 у сумі близько 8000 грн.

07.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вилучено диск DVD-R, в ході огляду якого встановлено, що кошти потерпілої з карткового рахунку № НОМЕР_3 були перераховані на картку банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Малинського районного суду в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено диск DVD-R, в ході огляду якого встановлено, що кошти потерпілої з карткового рахунку № НОМЕР_4 були перераховані на картку банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківським рахунку невстановленої особи на який 13.01.2025 о 21:12 год. надходили кошти в сумі 8896 грн. на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні вищевказаного банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування, а тому старший слідчий СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 14.01.2025 року підрозділом дізнання Малинського відділення поліції Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000048 про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність товариства, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, дізнавач - інспектор довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 на який надходили кошти потерпілої, а саме: дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи;

- інформації про рух коштів по вказаному рахунку, а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025;

- IP-адресу, MAC-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 13.01.2025 по 00 год. 00 хв. 13.02.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Дану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Строк дії ухвали до 22 листопада 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1