Номер провадження:1-кс/521/3495/25
УХВАЛА

06 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000495 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, 22.05.2025 року до відділення поліції №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від керівника відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який просить прийняти міри правового характеру до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом, вводячи в оману осіб, змушують отримати та сплатити за відправлення, які шахраї в свою чергу відправляють на осіб, котрі ніколи раніше не замовляли вказані товари.

У ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено мобільні номери телефонів осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, які використовувались в застосунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення транзакцій та формування відправлень, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 .

Із метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності конкретних осіб до вчинення.

Зазначена інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації, а саме у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існують підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши надане клопотання разом із доданими до нього матеріалами, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що документи та інформація, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у результаті чого органу досудового розслідування необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Керуючись, ст.ст. 84, 93, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження №0000495 від 22.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, в тому числі, із можливістю отримання на електронний носій інформації, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , а саме: інформації рахунків абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35

1. Факт обслуговування:

- Чи обслуговується (обслуговувався) клієнт із зазначеним номером мобільного телефону у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?;

- Якщо так зазначити дату реєстрації/видалення облікового запису.

2. Анкетні дані клієнта:

- Прізвище, ім`я, по батькові, дата народження;

- Паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), РНОКПП (ІПН);

- Адреса проживання/реєстрації;

- Адреса електронної пошти, зазначена при реєстрації.

3. Ідентифікація по KYC/AML:

- Копії документів, наданих для проходження фінмоніторингу (фото паспорта, селфі з документом, інші файли);

- Результати перевірки особи (в т.ч. FaceMatch).

4. Фінансові інструменти:

- Номери карток, рахунків або електронних гаманців, прив`язаних до облікового запису;

- Дата додавання/видалення кожного платіжного засобу;

5. Фінансові операції:

- Повний перелік вхідних та вихідних транзакцій за весь період обслуговування (з датою, часом, сумою, валютою, відправником/отримувачем);

- Призначення платежів та реквізити контрагентів.

6. Технічні дані (логування):

- IP-адреси, з яких здійснювався вхід у профіль;

- IMEI та модель пристроїв, з яких заходили в акаунт;

- Час та дата кожного входу/зміни налаштувань.

7. Додаткові сервіси:

- Чи використовував клієнт послуги грошових переказів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (із зазначенням дати, часу, відділення, відправника/отримувача, суми);

- Чи прив`язаний номер телефону до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або інших продуктів.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06.10.2025 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 05.11.2025 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5