Справа № 404/6086/25
Номер провадження 1-кс/404/2692/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з заступником керівника Кропивницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000352 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме групі слідчих у кримінальному провадженні№ 0000352 від 11.02.2025, а саме: слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ;

- документ про відкриття банківських рахунків (карток) за номерами:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків (карток) за номерами:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2025 по 29.07.2025;

- документи про рух коштів по банківським рахункам (карткам) за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період з 01.01.2025 по 28.07.2025;

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що cлідчим відділом Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000352 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Так, 10.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт, про те, що мешканка міста Кропивницького ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проходить службу у військовій частині, та на території м. Кропивницького займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, та психотропних речовин, шляхом відправлення заборонених речовин за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оперативним підрозділом УБН ГУНП в Кіровоградській області, було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є адміністратором Інтернет магазину, який розмішений на платформі ІНФОРМАЦІЯ_4 та працює на території м. Кропивницький та України. ОСОБА_9 організувала постачання наркотичних засобів та психотропних речовин на територію вказаного міста здійснює фасування та за допомогою так званих (закладок) и відправлень поштою здійснює збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Крім того, було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який повідомив, що 13.03.2025 приблизно о 13:30 год. біля буд. АДРЕСА_3 , він зустрівся зі своєю знайомою ОСОБА_11 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка раніше пропонувала йому розкладати закладки, в ході розмови ОСОБА_12 розповіла свідкові, що працює на інтернет магазин, який розміщений на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому знаходяться магазини, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, оплата за покупку, яких здійснюється через банківські картки.

Також свідок повідомив, що починаючи з 2023 року та по теперішній час він замовляє, психотропні речовини через мережу інтернет, а саме за допомогою месенджера Телеграм, магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 . За вказаний період перерахування грошових коштів в сумах від 300 грн. до 1000 грн., свідок здійснював на банківські картки та отримував фотозображення місцевості із зазначенням географічних координаті безпосередньо місця де знаходиться психотропна речовина у формі так званої «закладки».

В ході огляду сторінки вище вказаної платформи було встановлено, що на даний момент на території м. Кропивницький функціонує 15 інтернет-магазинів, що здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також вході аналізу та фіктивних замовлень, було отримано перелік банківських карток на які перераховувались грошові активи для замовлення наркотичних засобів та психотропних речовин з різних інтернет-магазинів.

В ході аналізу інформації з банківських установ, було виявлено та встановлено перекази значних грошових сум на банківські рахунки з використанням VPN-сервісів для маскування місця фактичного знаходження під час перерахування коштів на наступні банківські картки: НОМЕР_2 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_7 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_11 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_12 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З урахування викладеного, для встановлення фактів збуту наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою так званих «закладок», через вищевказані інтернет-магазини, в месенджері «Телеграм», а також з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності осіб до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , зазначені рахунки відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в свою чергу є банківською таємницею. Документація по зазначеним рахункам, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000352 від 11.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «10.02.2025 до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт, про те, що мешканка міста Кропивницького ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проходить службу у військовій частині, та на території м. Кропивницького займається незаконним зберіганням та збутом наркотичних засобів, та психотропних речовин, шляхом відправлення заборонених речовин за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані обставини підтверджуються також: рапортами, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, дорученням, протоколами допиту свідка, протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, ухвалами суду, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, виписками, витягами.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

При цьому, клопотання слідчого не містить обґрунтованості вилучення (виїмки) саме оригіналів документів, до яких надається тимчасовий доступ, а тому клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості виготовити з них копії та вилучити ці копії.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000352 від 11.02.2025, а саме: слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_5 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документ про відкриття банківських рахунків (карток) за номерами:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- відомості щодо підключення банківських рахунків (карток) за номерами:

НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.01.2025 по 29.07.2025;

- документи про рух коштів по банківським рахункам (карткам) за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в період з 01.01.2025 по 28.07.2025.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1