Справа № 592/1263/26
Провадження № 1-кс/592/817/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002855 від 19.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в період часу з середини травня 2024 по 18.09.2024, ОСОБА_5 , листувалася в месенджері «WhatsApp» мобільні телефони: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 начебто з представниками аеропорту куди прийшла посилка від особи на ім`я « ОСОБА_6 » з Сирії, яку потрібно було розмитнити для того щоб забрати, в ході чого потерпіла переслала з своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 450 000 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_5 , було перераховано в подальшому на картки які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 19.09.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002855 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з правом здійснення тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківських карток № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2024 по 01.09.2024.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_14 ,№ НОМЕР_15 , за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024.

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 у якості фінансових;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.10.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Строк дії ухвали до 25.03.2026 року включно.

Роз`яснити службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_9