Провадження № 1-кс/592/7440/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002746, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2025 за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання документів у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 03.10.2025 ОСОБА_5 виявив списання грошових коштів з належних йому банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1503 грн. НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 9156 грн., шляхом розрахунком в магазинах м. Суми та перерахуванням на інші банківські картки, також оформлення кредитів в фінансових компаніях « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1700 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3980 грн. Матеріальний збиток завдано ОСОБА_5 на загальну суму 16339 грн.

Встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкрита по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 перераховували грошові кошти на інші банківські картки, а саме: о 08:46 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 305 грн. З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 перерахували на іншу банківську карту, а саме о 08:46 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 900 грн.

Зазначає, що особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 25.10.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002698 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчій Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно: про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); роздруківку руху грошових коштів за картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно у якості фінансових; інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім`я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно; надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди; інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 02.10.2025 по 22.10.2025 включно із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.

Строк дії ухвали до 17.12.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.