Справа №333/7229/24
Провадження №1-кп/333/392/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2025 року м. Запоріжжя

Суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

заявника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001294 від 17.08.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Комунарського районного суду м. Запоріжжя на розгляді перебуває обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.

22.09.2025 до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001294 від 17.08.2023 року. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001294 від 17.08.2023 ухвалою слідчого судді від 28.03.2024 задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вказує адвокат ОСОБА_4 у заявленому клопотанні, накладений на підставі вказаної ухвали слідчого судді арешт на майно є необґрунтованим, безпідставним і таким, що порушує права власника майна. Так, арештовані грошові кошти та майно не можуть бути речовими доказами у справі та предметом конфіскації, це не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Арешт на майно накладено з метою збереження речових доказів. Разом з тим, як вказує заявник, в ухвалі слідчого судді про арешт майна взагалі не зазначено, яким саме критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, у цьому кримінальному провадженні, відповідають вилучене у ОСОБА_5 майно. Також, зазначає, що зі змісту обвинувального акту, який наразі розглядається судом першої інстанції у даному кримінальному провадженні, не вбачається жодного зв`язку між встановленими стороною обвинувачення фактичними обставинами та грошовими коштами, іншим майном з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна, відсутні будь-які докази того, що належні ОСОБА_5 грошові кошти та інше майно мають відношення чи значення для кримінального провадження, в рамках розслідування якого їх вилучено. Вилучені, зокрема, кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №0001294 від 17.08.2023 року, так само як і власник вилученого майна - ОСОБА_5 , який також не має жодного процесуального статусу в даному кримінальному провадженні. Зазначенні кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , зароблені ним законним шляхом, отриманні, як заробітна плата, підробітки, виплати та заощадження.

Також адвокат ОСОБА_4 зазначає, що ОСОБА_5 все життя працює на престижній роботі, саме є практикуючим лікарем, має додаткові підробітки, його жінка також постійно працює, всі виявлені та вилучені кошти є їхніми заощадженнями, які здобуті за тривалий час та були акумульовані у зв`язку з війною та зберігалися у квартирі, щоб у разі будь-якого надзвичайного випадку можна було зберегти свої заощадження. Крім того, у ОСОБА_5 був батько ОСОБА_9 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3. До смерті займав посаду начальника технічного відділу ПАТ «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», де отримував добру заробітну плату. Перед смертю батько подарував ОСОБА_5 значну частину грошових збережень.

Також захисник зазначає, що ухвалою слідчого судді на проведення обшуку від 15.03.2024 в частині клопотання щодо вилучення грошових коштів відмовлено, оскільки під час обшуку у разі відшукання грошових коштів не можливо встановити їх походження. 20.03.2024 р проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено крім іншого грошові кошти. Таким чином, слідчий не виконав ухвалу щодо проведення обшуку у повному обсязі, знехтував рішення суду та перевищив свої повноваження. 28.03.2024 р. слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізької області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001294 від 17.08.2023 року задовольнив та наклав арешт на все вищезазначене вилучене майно, у тому числі грошові кошти, яке було вилучено в ході обшуку (справа № 333/1548/24, провадження № 1 -кс/333/1034/24). Пройшло більше полутора років з для вилучення майна ОСОБА_11 під час обшуку, жодних доказів, крім раніше наданих припущень про необхідність забезпечення можливої спеціальної конфіскації, передбаченої ст.96-1 КК України, і конфіскації як виду покарання, передбаченого санкцією ч.3 ст.368 КК України стороною обвинувачення суду не надано. За таких обставин, адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , просить суд скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження №0001294 від 17.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді від 28.03.2024, а саме:

-мобільний телефон IPhone 14 Pro MPXU3J/A, V00661 PF14 imei 1

НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 500 гривень у кількості 623 шт.: номіналом 1000 гривень у кількості 118 шт.; номіналом 200 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 437 500;

- грошові кошти Євросоюзу номіналом 50 евро в кількості 161 шт.; номіналом 100

евро в кількості 14 шт. на загальну суму 9 450 Євро; виявлено та вилучено грошові

кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 1961 шт. на загальну суму 196 100 доларів США;

-грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривень у кількості 150 шт. - на суму 150 тис. грн.;

-папку з документами, які як пояснив ОСОБА_5 належать його матері ОСОБА_12 а саме: виписка із медичного картки стаціонарного хворого № 7431 на ім`я ОСОБА_13 - на 1 арк.; акт огляду медико - соціальною експертною комісією від 20.03.2024 на ім`я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 - на 2 арк.; направлення на медико - соціально експертну комісію (МСЕК) No 98 від 18.03.2024 року на ім.я ОСОБА_14 - на 3 арк.; повідомлення закладу охорони здоров`я про рішення МСЕК - на 1 арк.; Консультаційний висновок невролога відносно ОСОБА_14 - на 1 арк.; виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_14 - на 1 арк.; план лікувально - оздоровчих заходів ОСОБА_14 - на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження - на 2 арк.; кардіограма на ім,я ОСОБА_14 - на 1 арк.; магнітно резонансна томографія від 12.06.73 - на 1 арк.; дослідження з медичного центру «Юнімед» на 5 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_14 - на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста - на 5 арк.; довідка No 8 від 24.10.2023 про фактичне перебування особи ОСОБА_14 - на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 - на З арк.; протокол засідання ЛКК на ім.я ОСОБА_15 - на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_14 - на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_16 - на і арк.; акт огляду медико - соціальною експертною комісією від 20.03.24 на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на імя ОСОБА_15 з додатками

на 6 арк.; направлення на медико-соціально- експертну комісію N0 97 від 18.03.2024 на ім,я ОСОБА_15 - на 4 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_15 - на 1 арк.; план лікувально - оздоровчих заходів на ім.я ОСОБА_17 на 1 арк.; консультативний висновок невролога на ім,я ОСОБА_17 - на 2 арк.; протокол ультразвукового дослідження ОСОБА_18 - на 1 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого N0 5527 - на 1 арк.; довідка N0 4 від 13.12.2023 про фактичне перебування особи на імя ОСОБА_19 - на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім.я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 - на 4 арк.; копія інн ОСОБА_15 - на 1 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; магнітно - резонансна томографія ОСОБА_15 - на 3 арк.; топографія на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; протокол дослідження на ім,я ОСОБА_17 - на 2 арк., огляд лікаря ОСОБА_20 на ім. я ОСОБА_18 - на 1 арк.; виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_15 - на 1 арк;

- системний комп`ютерний блок чорного кольору, який на момент обшуку знаходиться в робочому стані;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривен у кількості 1542 шт.; номіналом 500 гривень у кількості 266 шт..; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 4806 шт.;

- два паперових конверта на одному з яких написано рукописним текстом «Кредит»;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 грн. у кількості -34 шт. та 500 гривен у кількості 132 шт. на суму 100 000 грн.

Повернути арештовані речі, зокрема грошові кошти, особі у якої були вилучені.

Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , підтримав заявлене клопотання про скасування арешту майна, просив суд його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 заперечив проти задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 про скасування арешту майна. Зазначив, що постановою Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 02.08.2024 виділено з кримінального провадження № 0001294 від 17.08.2023 матеріали проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 - АДРЕСА_1 (клопотання, ухвала, протокол з додатком - цифровим носієм з записом ходу обшуку, постанова про визнання речових доказів, клопотання про арешт майна, ухвала про арешт, матеріали оскарження арешту майна), а також вилучені документи та мобільний телефон, протокол огляду мобільного телефону. Виділенні матеріали долучено до матеріалів досудового розслідування за № 0001139 від 02.08.2024 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України. Станом на час розгляду заявленого ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту, слідчі дії по кримінальному провадженню за № 0001139 тривають, а тому, на думку прокурора, підстави для скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді від 28.03.2024 відсутні. Крім того зазначив, що вилучене майно є речовими доказами у кримінальному провадженні №0001294 від 17.08.2023 року. Оскільки розгляд вказаного кримінального провадження суддею ще не закінчено, вирок не ухвалено, то, на думку прокурора, відсутні підстави для скасування арешту майна.

Розглянувши заявлене клопотання захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , заслухавши думку прокурора, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За змістом п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1). Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2). У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3).

Як встановлено судом, ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 28.03.2024 р. клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001294 від 17.08.2023 задоволено повністю, накладено арешт на майно, яке було вилучено 20.03.2024 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання сина голови обласної МСЕК №1 ОСОБА_12 - ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно, а саме:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro MPXU3J/A, VQ0661 PF14 imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 500 гривень у кількості 623 шт.; номіналом 1000 гривень у кількості 118 шт.; номіналом 200 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 437 500;

- грошові кошти Євросоюзу номіналом 50 євро в кількості 161 шт.; номіналом 100 євро в кількості 14 шт. на загальну суму 9 450 Євро; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 1961 шт. на загальну суму 196 100 доларів США;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривень у кількості 150 шт. - на суму 150 тис. грн.

- папку з документами, а саме: виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 7431 на ім,я ОСОБА_13 - на 1 арк.; акт огляду медико - соціальною експертною комісією від 20.03.2024 на ім,я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 - на 2 арк.; направлення на медико - соціально експертну комісію (МСЕК) № 98 від 18.03.2024 року на ім,я ОСОБА_14 - на 3 арк.; повідомлення закладу охорони здоров,я про рішення МСЕК - на 1 арк.; Консультаційний висновок невролога відносно ОСОБА_14 - на 1 арк.; виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_14 - на 1 арк.; план лікувально - оздоровчих заходів ОСОБА_14 - на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження - на 2 арк.; кардіограма на ім,я ОСОБА_14 - на 1 арк.; магнітно - резонансна томографія від 12.06.73 - на 1 арк.; дослідження з медичного центру «Юнімед» на 5 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_14 - на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста - на 5 арк.; довідка № 8 від 24.10.2023 про фактичне перебування особи ОСОБА_14 - на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 - на 3 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_14 - на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_16 - на 1 арк.; акт огляду медико - соціальною експертною комісією від 20.03.24 на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 з додатками - на 6 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію № 97 від 18.03.2024 на ім,я ОСОБА_15 - на 4 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_15 - на 1 арк.; план лікувально - оздоровчих заходів на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; консультативний висновок невролога на ім,я ОСОБА_15 - на 2 арк.; протокол ультразвукового дослідження ОСОБА_15 - на 1 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого № 5527 - на 1 арк.; довідка № 4 від 13.12.2023 про фактичне перебування особи на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 - на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 - на 4 арк.; копія іпн ОСОБА_15 - на 1 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; магнітно - резонансна томографія ОСОБА_15 - на 3 арк.; топографія на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; протокол дослідження на ім,я ОСОБА_15 - на 2 арк.; огляд лікаря ОСОБА_20 на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_15 - на 1 арк;

- системний комп`ютерний блок чорного кольору, який на момент обшуку знаходиться в робочому стані;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривен у кількості 1542 шт.; номіналом 500 гривень у кількості 266 шт.; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 4806 шт;

- два паперових конверта на одному з яких написано рукописним текстом «Кредит»;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 грн. у кількості 34 шт. та 500 гривен у кількості 132 шт. на суму 100 000 грн.

Також матеріали справи свідчать, що постановою Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 02.08.2024 виділено з кримінального провадження № 0001294 від 17.08.2023 матеріали проведеного обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання, ухвала, протокол з додатком - цифровим носієм з записом ходу обшуку, постанова про визнання речових доказів, клопотання про арешт майна, ухвала про арешт, матеріали оскарження арешту майна), а також вилучені документи та мобільний телефон, протокол огляду мобільного телефону.

Із змісту вказаної вище постанови Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя від 02.08.2024 слідує, що виділенні матеріали долучено до матеріалів досудового розслідування за № 0001139 від 02.08.2024 за ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 366-2 КК України. Даний факт також підтверджується копією Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.08.2024 № 0001139.

Як пояснив прокурор в ході розгляду заявленого захисником ОСОБА_4 клопотання про скасування арешту майна, досудове розслідування кримінального провадження за № 0001139 не закінчено, слідчі дії тривають.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 4 ст. 174 КПК України унормовано, що суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З огляду на викладене, враховуючи, що станом на час розгляду заявленого захисником клопотання, судовий розгляд кримінального провадження № 0001294 від 17.08.2023 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 369-2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України триває, речові докази по вказаному кримінальному провадженню судом безпосередньо ще не досліджено, та, як наслідок, судове рішення, яким би закінчувався судовий розгляд по даному кримінальному провадженню не ухвалено, суд дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання захисника ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0001294 відсутні.

Крім того, суд вважає, що захисником ОСОБА_4 в ході розгляду заявленого клопотання не доведено, що в подальшому у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна у кримінальному провадженні № 0001294 від 17.08.2023 відпала потреба або ж арешт накладено необґрунтовано.

Частиною 1 ст. 16 КПК України визначено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно з ч. 6 ст. 22 КПК України, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З огляду на викладене, враховуючи принцип розумності і співрозмірності, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання захисника ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного в рамках кримінального провадження № 0001294.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001294 від 17.08.2023 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1