Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9114/25
Провадження № 1-кс/644/1159/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000863 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї особи під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.06.2025 по 09.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 08.06.2025 по 09.06.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 08.06.2025 о 17:36 год ОСОБА_4 відповідаючи в месенджері «Telegram» на повідомлення, начебто оператора служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за його вказівкою для актуалізації своїх даних вона відкрила застосунок та підвищила кредитний ліміт по карті № НОМЕР_2 до 60000,00 грн., а потім перерахувала їх на зазначений оператором рахунок НОМЕР_3 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "

Відповідно до виписки по рахунку ОСОБА_4 здійснила 08.06.2025 о 18:59 переказ 60000,00 грн. з рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий обґрунтовує необхідністю отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів ОСОБА_4 08.06.2025 о 18:59 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Відповідно до вимог ч. 1 п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів потерпілої, встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Відповідно до витягу з ЄРДР № 0000863 від 10.06.2025 слідчим СВ ВП № 1 ХГУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України.

До клопотання свідчим надано копію платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № В949-25ХМ-АК6С-ТМХА від 08.06.2025 ОСОБА_4 з рахунку НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_4 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08.06.2025 о 18:59 здійснила переказ 60000,00 грн. на рахунок НОМЕР_3 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на своє ж ім`я.

Відповідно до рапорту начальника 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України від 18.06.2025 картка № НОМЕР_2 емітована на ім`я ОСОБА_5 .

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на необхідність вилучення речей та документів, повинне бути не формальним, а підтвердженим належними доказами.

Сторона обвинувачення частково довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю і ці відомості частково можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд частково задовольняє клопотання щодо доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_4 в частині руху коштів 08.06.2025 на зазначеному рахунку, а саме джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок по підвищенню кредитного ліміту, та усіх відомостей про картку/рахунок, на який здійснювався переказ з цього рахунку 08.06.2025 о 18:59

Разом з тим, клопотання не містить посилання на підстави та необхідність отримання інформації в обсязі зазначеному в клопотанні відносно персональних даних потерпілої ОСОБА_4 , а саме, адресу реєстрації потерпілої, підстав для відкриття нею рахунку, фото потерпілої під час відкриття банківського рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному рахунку в період часу з 08.06.2025 по 09.06.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківського рахунку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 08.06.2025 по 09.06.2025

При цьому резолютивна частина клопотання в частині періоду руху коштів та інформації з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про мобільні телефони протирічить самому змісту клопотання, оскільки сам слідчий зазначає про перерахування коштів самою потерпілою у мобільному додатку свого телефону на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, слідчий просить надати доступ до інформації яка містить охоронювану законом банківську таємницю, особистих даних та руху коштів потерпілої, мотивуючи це лише повнотою всебічністю та неупередженістю досудового розслідування, встановленням особи, яка вчинила злочин без достатнього вмотивування клопотання, що на думку суду є безпідставним втручанням у приватне життя потерпілої, і таке втручання буде порушувати її права гарантовані Конституцією України та КПК України.

За таких обставин суд задовольняє клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000863 від 10.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВІЇ № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУГІ №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВГІ №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНГІ в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації щодо рахунку НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_4 в частині руху коштів 08.06.2025 на зазначеному рахунку, надходження коштів на рахунок по підвищенню кредитного ліміту, та усіх відомостей про картку/рахунок, на який здійснювався переказ з цього рахунку 08.06.2025 о 18:59

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 16 листопада 2025.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1