Справа № 473/1520/25
Номер провадження 1-кс/473/1047/2025
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" вересня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166 від 23 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

18 вересня 2025 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000166 від 23 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 22 лютого 2025 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, що 22 лютого 2025 року приблизно о 13:00 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом з банківського карткового рахунку її чоловіка ОСОБА_5 , котрий відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером: НОМЕР_1 , незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 25700 гривень, шляхом переказу їх на іншу банківську картку.

23 лютого 2025 року о 02:13:51 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000166, внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, встановлено, що:

- 22 лютого 2025 року о 13:38:20 годині, частину цих грошових коштів в сумі 2600 гривень було перераховано на банківський картковий рахунок за номером: № НОМЕР_2 ;

- 22 лютого 2025 року о 13:55:21 годині, частину цих грошових коштів в сумі 6800 гривень було перераховано на банківський картковий рахунок за номером: № НОМЕР_3 ;

- 22 лютого 2025 року о 13:56:45 годині, частину цих грошових коштів в сумі 16200 гривень було перераховано на банківський картковий рахунок за номером: № НОМЕР_4 .

Дані банківські карткові рахунки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо карткових банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , котра перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахунках за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, прізвища, ім`я та по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно;

-копій документів та відомостей щодо власників банківських рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно;

-фото/відео матеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківських карткових рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно.

Іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснити її виїмку в копіях, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахунках за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, прізвища, ім`я та по батькові відправників, призначення платежів, даних щодо зняття грошових коштів, або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно;

-копій документів та відомостей щодо власників рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у разі користування його власником web банкінгом, або іншими системами онлайн доступу до рахунків, із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно;

-фото/відео матеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з карткових рахунків за номерами: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даним рахункам, з 22 лютого 2025 року по 19 вересня 2025 року включно.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказану інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, у електронному та паперовому вигляді, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 19 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1