Провадження № 1-кс/592/7789/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000021 від 15.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У ході виконання завдань покладених на Службу безпеки України, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до Декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі Декларація).

Так, аналізом інформації, яка міститься в Декларації депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 VIII скликання ОСОБА_4 за 2023 рік, працівниками

ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлені обставини, які можуть свідчити про невнесення ОСОБА_4 відомостей щодо наявних у неї майнових прав та її матері з якою вони, за наявною інформацією, проживали разом протягом звітного періоду, що є порушенням вимог Закону України "Про запобігання корупції" та утворює окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366-2 КК України (умисне внесення суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

Відомості з вказаного приводу внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а досудове розслідування доручено здійснювати слідчому відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

З наявних матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом звітного періоду ОСОБА_4 проживала разом із своєю матір`ю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка має у власності декілька дорого вартісних транспортних засобів, нерухоме майно та інші активи.

В той же час ОСОБА_4 не відобразила у щорічній декларації будь-яких відомостей про вищевказаного члена своєї родини та його майно, що може свідчити про порушення вимог галузевого антикорупційного законодавства.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять відомості про рух грошових коштів на рахунках ОСОБА_4 та її матері, зокрема:

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ID NBU НОМЕР_4 ):

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків;

З огляду на попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а також фабулу розслідуваного кримінального провадження, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, які визначені ст. 91 КПК України, а також нададуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб перевірити факт можливого декларування завідомо недостовірних відомостей депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про рух коштів на рахунках ОСОБА_4 та її матері зможуть документально підтвердити або спростувати факт їх взаємних майнових прав та обов`язків та можуть свідчити про наявний спільний побут.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Про час та місце розгляду клопотання слідчий повідомлений належним чином, просив справу розглядати без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі. Однак слідчим не вмотивовано доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому вважаю, що на даний час не доведено необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів у цьому банку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ID NBU НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським (розрахунковим) рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023;

-Анкети-заяви клієнтів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Особисті документи ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які надавались під час відкриття відповідних банківських рахунків.

В іншій частині відмовити за необгрунтованістю.

Право тимчасового доступу надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим з групи слідчих №0000021 від 15.01.2025.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14