УХВАЛА

Іменем України

24 вересня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001382 від 08.08.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотаннями в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001382 від 08.08.2025 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП в Житомирській області у складі слідчої групи, процесуальне керівництво забезпечується групою прокурорів Житомирської обласної прокуратури, а оперативне супроводження здійснюється оперативними працівниками УСБУ в Житомирській області.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, які можуть свідчити про те, що у період з 01.02.2021 по 31.12.2024, у тому числі в умовах дії воєнного стану, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будучи виконавцем будівельних робіт за рядом договорів укладеними із замовником - ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, порушуючи вимоги чинного законодавства та нормативно-правових актів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за укладеними договорами, а саме: щодо завищеної вартості будівельних матеріалів та устаткування, завищення розмірів загальновиробничих витрат, завищеної вартості перевезення працівників, завищення розміру податку на додану вартість та завищення обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до зайвих виплат бюджетних коштів підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 1 541,43 тис. грн, що є особливо великим розміром.

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження та досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, а також для забезпечення проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлення кола осіб, у тому числі серед суб`єктів господарської діяльності, що можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів та речей, а також відомостей, інформації та персональних даних що містяться у них (у тому числі в електронних інформаційних системах, комп`ютерних систем або їх частин), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0001382 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які здійснюють досудове розслідування у складі слідчої групи, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, електронних-інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, що містять відомості, інформацію, персональні дані, з можливістю вилучення завірених копій (або оригіналів) документів, а також здійснення шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах (без вилучення таких систем), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документи облікових справ (реєстраційної, звітної, юридичної) щодо платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема: реєстраційні та звітні документи облікових справ платника податків; витягу з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з історією платника; сум отриманих пільг податків, зборів (платежів); відкритих рахунків в банківських установах; податкової звітності (1-ДФ, додатку №5); інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку; інформації щодо отримання електронних цифрових підписів, якими затверджувалися електронні документи; проведених перевірок, з наданням для ознайомлення відповідних матеріалів (наказ на проведення перевірки, направлення, актів (довідок) з усіма додатками, заперечень та висновків за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результатів їх оскаржень); схем руху товарних потоків та схем мінімізації податків, які готувались в ході перевірки; поданих платником податків уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з ПДВ у зв`язку з виправлення самостійно виявлених помилок; відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платника; відшкодування ПДВ платнику податків; електронних податкових накладних, які зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період період з 01.02.2021 по теперішній час; витягів з реєстру видаткових накладних, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості; експортно-імпортних операцій; облікових карток суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) та вантажно-митних декларацій; рішення про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості (додаток 4); квитанції платнику ПДВ про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування; документи, які надавались платниками податків, для розгляду питання виключення з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості (договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції; первинні документи щодо постачання/придбання товарі/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахування наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором; інші документи, що підтверджують невідповідність платника податку критеріям ризиковості); таблиця даних платника ПДВ (додаток 5) з поясненнями платника; рішення про врахування/неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 6); рішення про неврахування таблиці даних платника ПДВ (додаток 7) та документи, що до неї подавались; протоколи засідань комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена в ЄРПН; копії статуту підприємства; довіреності (доручення); копії наказів (розпоряджень) на призначення (звільнення) та посадових обов`язків осіб, які здійснювали підписання; відомості про доходи та видатки отримані за період з 01.02.2021 по теперішній час.

ІНФОРМАЦІЯ_3 , як володілець речей зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1