Провадження № 1-кс/686/8563/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання стідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000098 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 19.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відомості внесено до ЄРДР Хмельницькою обласною прокуратурою 19.12.2024 № 0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Хмельницьким міськрайонним судом 11.11.2024 винесено постанову про передачу матеріалів адміністративної справи № 686/11804/24 за ч. 1 ст. 483 МК України прокурору в порядку ст. 253 КУпАП, з якої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2022 року з метою умисного ухилення від сплати митних платежів під час розмитнення товарів надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 електронні декларації з додатками, які містили завідомо неправдиві відомості щодо кількості, вартості, умов поставки товару та відправників, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 4 млн грн та заподіяли шкоди в значних розмірах.

Зокрема, відповідно до отриманих від митних органів Турецької Республіки офіційних листів на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено невідповідність задекларованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митної вартості товару.

Так, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 був складений протокол №0012/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0012/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, а також вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме: рахунку від 05.07.2022 № MEG148-PRO73-YLD36 GIB013 на 36 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 94656,30 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (3461448,37 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунку від 11.07.2022 № EX0002-PRO306 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 81244,84 доларів США, умови поставки СРТ - Хмельницький (2971010,06 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.07.2012 № EX0009-PRO309 на 20 товарів, в якому величе загальна вартість товару 70722,35 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (2586217,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 339118 доларів США, що складає 12401070,50 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Крім того, 29.02.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 був складений протокол №0011/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу № 0011/40000/24 від 29.02.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме: - рахунку від 07.07.2022 № СТА071, в якому зазначена вартість товару 8 815,23 EUR, умови поставки СРТ - Хмельницький (261 821,15 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунок №BES054 від 16.07.2022, в якому зазначена загальна вартість товарів - 1 085 097,60 турецьких лір, умови поставки СРТ-Хмельницький, (1 814 608,72 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунок від 16.07.2022 №BES053, в якому зазначена загальна вартість товару 983113,92 турецьких лір, умови поставки СРТ - Хмельницький, (1644061,41 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунок від 05.08.2022 №BES063-EX0041- PRO319 на 10 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів -61 718,50 доларів США, умови поставки ІНФОРМАЦІЯ_9 (2256959,14 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунку від 14.08.2022 №AAA089-PRO0325-EX068 на 11 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 36 384,12 доларів США, умови поставки СРТ- Хмельницький (1 330 516,33 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України) та відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 15 501 739,16 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.

Також, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 був складений протокол №0013/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0013/40000/24 від 01.03.2024, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого асортименту з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо кількості, вартості або умов поставки товару, необхідних для визначення їх митної вартості, або відправників, а саме: - рахунку від 21.08.2022 №BES0068- PRO324-EX006, в якому зазначена вартість товару 60 537 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 213 375,33 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); рахунку від 14.08.2022 №YLD467-PRO0326- EX075, в якому зазначена загальна вартість товарів 63 976,48 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький, (2 339 530,30 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунку від 25.08.2022 №EX0079-PRO327, в якому зазначена загальна вартість товару 61 103,35 доларів США, умови поставки ІНФОРМАЦІЯ_10 , (2 234 463,96 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунку від 07.09.2022 № YDS244, в якому зазначена загальна вартість товарів 43 263 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (1 582 067,34 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунку від 08.09.2022 EX086 - PRO0328, в якому зазначена загальна вартість товару 105 081,59 доларів США, умови поставки - CPT Хмельницький (3 842 686,63 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України); - рахунку від 09.09.2022 №PRO331 - ЕХ095, в якому зазначена загальна вартість товару - 80 533,40 доларів США, умови поставки - СРТ Хмельницький (2 944 993,69 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України).

Загальна вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунками та експортними деклараціями становить 26 031 843,97 грн за курсом НБУ на дати переміщення через митний кордон України.

До того ж, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 був складений протокол №0015/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0015/40000/24 від 01.03.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товарів широкого вжитку з приховуванням від митного контролю, шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товарів документів з неправдивими відомостями щодо найменування товарів, їх кількості (ваги), вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості, та/або відправників товарів а саме:- рахунок від 28.07.2022 EX0024-PRO314- SAR004 на 4 товари, в якому зазначена загальна вартість товару 46 895,63 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 714 907,54 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 29.07.2022 №EX0026- PRO315 на 16 товарів, в якому зазначена загальна вартість товару 73 744,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 696 715,94 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 29.07.2022 №EX0030-PRO316-BES061 на 15 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 85 356,66 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення митний через кордон України 3 121 373,56 грн), умови поставки - ІНФОРМАЦІЯ_9 , відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рахунок від 20.07.2022 №EX00040 - PRO318YLD425 на 18 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів - 58 836,05 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 2 151 551,98 грн), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 09.08.2022 № SAR06-EX0047 - PRO320 на 13 товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 54 268,56 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 984 525,26 грн.), умови поставки - СРТ Хмельницький, відправник-турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 09.08.2022 № HM0003-EX0055- PRO321 на 19 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 56 586,30 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 2 069 281,77 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 20.08.2022 №BES0069- PRO323 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 50 860,38 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України 1 859 892,89 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; - рахунок від 20.08.2022 №EX0061- PRO322 на 14 позицій товарів, в якому зазначена загальна вартість товарів 52 613,03 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України1 923 984,85 грн), умови поставки - CPT Хмельницький, відправник - турецька компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно з рахунками та експортними деклараціями, отриманими від митних органів Туреччини, загальна вартість товарів, що були переміщені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 32 159 652,81 грн., за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Крім того, 01.03.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 був складений протокол №0014/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу № 0014/40000/24 від 01.03.2025, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «полотна трикотажні з бавовни, в рулонах пофарбовані (73% бавовна, 23% поліестер, 4% лайкра) - 8 496,13 кг.» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу, як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: рахунок від 02.07.2022 № GIB029, в якому зазначена вартість товару 35 683,75 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 1 043 924,54 грн).

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 62 021,75 доларів США, що складає 1 814 440,09 грн за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Також, 30.04.2024 головним державним інспектором оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 був складений протокол №0026/40000/24 за відсутності особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, відносно громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , щодо вчинення ним порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до ст. 522 Митного кодексу України вказаний протокол про порушення митних правил направлено до ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо вчинення ОСОБА_6 порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України.

Відповідно до протоколу №0026/40000/24 від 30.04.2024, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України з Туреччини товару «Тканина із синтетичних волокон, пофарбована, в рулонах 717 м. Виробник BUTA INTERNATIONAL GRUP TEKSTIL SAN VE TIC LTD STI» з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення та митного оформлення товару документів з неправдивими відомостями щодо вартості та умов поставки, необхідними для визначення митної вартості товару, а саме: контракт №6 від 07.06.2022, в якому зазначені умови поставки товару: СРТ - Хмельницький та рахунок № GIB007 від 06.07.2022, в якому зазначена вартість товару 1677,74 доларів США (за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України складало 52 079,76 грн.).

Вартість предметів правопорушення згідно з отриманими від митних органів Туреччини рахунком та експортною декларацією становить 3250,40 доларів США, що складає 95 090,13 грн. за курсом НБУ на дату переміщення через митний кордон України.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкової справи, усієї наявної податкової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, податкового кредиту та зобов`язання, працевлаштованих осіб, рахунків відкритих у банківських установах, документів про видачу електронних ключів для подання звітності, їх передачі чи припинення, та іншої податкової документації за звітній період 2022-2024 років, які подавались фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , код ЄРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів податкової справи, усієї наявної податкової звітності, податкових декларацій, податкових накладних, податкового кредиту та зобов`язання, працевлаштованих осіб, рахунків відкритих у банківських установах, документів про видачу електронних ключів для подання звітності, їх передачі чи припинення, та іншої податкової документації за звітній період 2022-2024 років, які подавались фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , код ЄРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє по 03 листопада 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя