печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4394/26-к
пр. № 1-кс-3547/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження № 0002323 від 20.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , в умовах воєнного стану, у період з липня 2023 року по грудень 2023 року, в ході проведення закупівель Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт на об`єктах критичної інфраструктури за завідомо завищеними цінами, вчинив розтрату коштів комунального підприємства в сумі 13 825 380 грн, що є особливо великим розміром.

Так, згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.09.2024 № 231/99-00-08-01-03-20/42298471 та висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 02.10.2024 № 241/99-00-08-01-03-20/41074702 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завищували вартість поставлених товарів шляхом закупок у пов`язаних товариств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу закупляли товари у виробників за ринковими цінами, зокрема у: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ промислове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ підприємство матеріально-технічного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ 3 НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ).

З метою укриття вчинених кримінальних правопорушень, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вчинили дії щодо ліквідації вказаних товариств та недопущення подальшого дослідження первинної фінансового-господарської документації щодо закупок товарів та подальшої реалізації комунальним підприємствам за завищеними цінами.

Проведеними заходами встановлено, що отримані незаконним шляхом кошти використовувались, в тому числі для закупівлі автівок преміум-класу та нерухомого майна. Усі автомобілі, які використовуються учасниками угрупованням та ОСОБА_11 і ОСОБА_12 зареєстровані за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), а майно реєструвалось як на самих ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , так і на їх дружин та осіб, які також беруть активну участь у злочинній діяльності вказаної групи.

Надалі, на адресу ГСУ НПУ надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_35 в ході проведення якої, досліджувались фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ). Вказані підприємства підконтрольні ОСОБА_11 і ОСОБА_12 .

Аналізом вказаної перевірки встановлено, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) наявні ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом на загальну суму 842 364 334 гривні.

Крім цього, установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » здійснювали чисельні непідтверджені фінансові операції на інші підконтрольні ОСОБА_11 і ОСОБА_12 підприємства з метою приховування походження отриманих коштів, в тому числі і на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Також, з метою функціонування схеми із легалізації коштів, підконтрольні ОСОБА_11 і ОСОБА_12 підприємства здійснюють перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » із призначенням платежів «Оплата за оренду автомобіля».

Вказаний механізм дозволяє акумулювати велику кількість коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », які використовуються з метою подальшого придбання автомобілів преміум класу.

Окрім цього, відповідні відомості про можливе підроблення фінансово-господарської документації щодо взаємодії указаних підприємств указує і підтверджує факт вчинення розтрати коштів відповідних юридичних осіб їх керівництвом та бенефіціарами.

Крім того встановлено, що раніше ОСОБА_6 перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ».

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 є власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 )

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження убачається, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), у якій містяться вільні зразки підписів ОСОБА_6 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ).

Іншим способом, ніж за рішенням суду вилучити оригінали документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), неможливо довести вище вказані обставини кримінального правопорушення, зокрема провести ряд судових почеркознавчих експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_13 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_41 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз ІНФОРМАЦІЯ_42 від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІНФОРМАЦІЯ_45 та ІНФОРМАЦІЯ_46 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_47 за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_41 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

Як вбачається із матеріалів провадження, постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 від 20.01.2026 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної нею особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП в Львівській області ОСОБА_30 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002323, тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися із документами та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_40 (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), а саме:

-документів які містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження;

Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1