Справа № 686/8016/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000477,

встановила:

06.11.2025 слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000477, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСБУ у Хмельницькій області про те, що службові особи одного із АТ на території Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснюють постачання електричної енергії суб`єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів, що спричинило тяжкі наслідки.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконує функцію оператора системи розподілу, далі - ОСР) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконує функцію постачальника універсальної послуги, далі - ПУП) можуть реалізовувати протиправний механізм, спрямований на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом постачання електричної енергії суб?єктам підприємницької діяльності за тарифами для побутових споживачів.

Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов?язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 №438, ПУП здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (до 01.06.2023 - 1,68 грн/кВ1*год, після 01.06.2023 - 2,64 грн/кВт*год).

В подальшому, різницю між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в рамках договорів про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Так, за наявною інформацією, службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою домовленістю з службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовують на території Хмельницької області протиправну схему із приєднання суб`єктів підприємницької діяльності під виглядом побутових споживачів, а також підписують відповідні договори на постачання електричної енергії за «пільговими» тарифами, зокрема:

- готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , під виглядом побутового споживача (договір про користування електричною енергією за №075306 від 01.01.2011 укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кам?янець-Подільським РЕМ та ОСОБА_5 на об?єкт - домоволодіння).

Пунктом 5.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ) визначено, що ОСР зобов?язаний проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків. Також, ПРРЕЕЕ передбачено алгоритм дій ОСР в разі виявлення споживання побутовим споживачем електричної енергії на непобутові потреби, а саме:

1. Згідно абзацу 5 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу ІІ ПРРЕЕ у разі виявлення оператором системи фактів споживання побутовим споживачем електричної енергії на непобутові потреби, оператор системи складає акт про порушення ПРРЕЕ, у якому вказується зобов?язання споживача здійснити заходи з усунення виявленого порушення шляхом негайного припинення споживання електричної енергії на непобутові потреби та організації комерційного обліку на непобутові потреби та/або укладення договору з електропостачальником за відповідним тарифом протягом місяця з дня складення акта про порушення ПРРЕЕ.

2. Згідно абзацу 5 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ оператор системи розподілу надає копію зазначеного акту про порушення ПРРЕЕ відповідному електропостачальнику.

3. Згідно абзацу 3 пункту 2.3.12 глави 2.3 розділу ІІ ПРРЕЕ електрична енергія, яка використовується на об?єкті побутового споживача на непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника.

4. ПУП після отримання акта про порушення ПРРЕЕ здійснює перерахунок вартості спожитої електричної енергії побутовим споживачем на непобутові потреби за тарифами (цінами) для непобутових споживачів електропостачальника, з дня останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку, але в будь якому випадку не більше строку визначеного статтею 257 Цивільного кодексу України (якою встановлено загальний строк позовної давності у три роки).

3 метою забезпечення функціонування протиправної схеми, співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійснені контрольного огляду засобів комерційного обліку не фіксують факти споживання побутовими споживачами електричної енергії на непобутові потреби.

Також, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , проводилася планова невиїзна перевірка дотримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (Акт №162 від 12.04.2024).

Під час перевірки було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір про користування електричною енергією за №075306 від 01.01.2011 між ВАТ ЕК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РЕМ та ОСОБА_6 на об`єкт - садовий будинок. Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2023 року споживання електричної енергії склало 131 383 кВт/год. Комісією з перевірки в ході зовнішнього візуального огляду за адресою: АДРЕСА_2 , споживача ОСОБА_6 вбачаються ознаки здійснення підприємницької діяльності.

За результатами розгляду на засіданні НКРЕКП, що проводилося у формі відкритого слухання, Акт №162, прийнято постанову ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.2024 №877 «Про застосування санкцій до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, здійснення заходів державного регулювання та внесення змін до постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28 червня 2023 року №1146» та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_8 від 08.05.2024 №130-р «Про усунення порушень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким зобов`язано товариство усунути порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.12.2017 №1470 та нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

На підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до документів та вилучено оригінали договору про користування електричною енергією №075306 від 01.01.2011, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 з додатками та іншими документами. Окрім того, вилучено додатки до договору споживача 5306 про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, але сам договір не наданий. Також, в ухвалі суду також було надано дозвіл на вилучення актів контрольного огляду вузла обліку електричної енергії за адресою: АДРЕСА_2 , але АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано для вилучення лише акт пломбування/технічної перевірки вузла обліку, встановленого на об`єктів Споживача №075306 від 29.05.2019.

Так, враховуючи, що пунктом 5.1.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ) визначено, що ОСР зобов`язаний проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків, необхідно вилучити документи (акти), які складалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 під час огляду засобів комерційного обліку.

Для підтвердження або спростування вищевказаних фактів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів договору споживача 5306 про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з додатками, актів (чи інших документів), які складалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 12.05.2025 під час огляду засобів комерційного обліку, документів щодо проведення інших перевірок дотримання вимог законодавства у сфері користування електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 , копій посадових обов`язків керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його заступників, начальників дільниці, посадових/функціональних обов`язків контролерів та майстрів, переліку керівників, контролерів, майстрів, інженерів, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 12.05.2025, наказів про їх призначення та звільнення, копій документів щодо вжитих заходів з приводу усунення недоліків, виявлених представниками ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (акт про порушення №в003114 від 12.05.2025), з метою їх дослідження та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення вищевказаних документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та перебувать у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин реальної загрози зміни або знищення інформації.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

з можливістю вилучення оригіналів:

- договору споживача 5306 про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з додатками;

- актів (чи інших документів), які складалися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 12.05.2025 під час огляду засобів комерційного обліку за адресою: АДРЕСА_2 ;

- документів щодо проведення перевірок дотримання вимог законодавства у сфері користування електроенергію за адресою: АДРЕСА_2 ;

з можливістю отримання належним чином завірених копій:

- документів, у яких визначено посадові обов`язки керівника ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його заступників, начальників дільниці, посадові/функціональні обов`язки контролерів та майстрів;

- переліку керівників, контролерів, майстрів, інженерів, які працювали в ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2011 по 12.05.2025, наказів про їх призначення та звільнення;

- документів щодо вжитих заходів з приводу усунення недоліків виявлених представниками ІНФОРМАЦІЯ_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (акт про порушення №в003114 від 12.05.2025).

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість вилучити оригінали та отримати належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 25 грудня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя