У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/6667/25

провадження № 1-кс/0285/1546/25

10 грудня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з яких слідує, що 04.04.2025 до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.04.2024 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла оголошення у мережі Інтернет на сайті «Тік-ток» про продаж брендової сумки. Після чого зв`язавшись з продавцем у месенджері «Instagram», домовилася про купівлю та добровільно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 29 200 грн. Продавець товар не надіслав, грошові кошти не повернув.

07.08.2025 за постановою прокурора проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно якого отримана інформація за банківською карткою № НОМЕР_1 .

Відповідно до результатів проведеного аналізу вилучених даних, був складений відповідний протокол огляду, згідно якого банківська картка НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході аналізу встановлено, що 04.04.2025, на вказану банківську картку надійшли грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , емітованого на ОСОБА_5 . У результаті огляду було встановлено, що 04.04.2025 була здійснена оплата за послугу за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до огляду виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 04.04.2025 з вказаної банківської картки був здійснений переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 20200 грн. (імітовану на ОСОБА_7 ), а також переказ грошових коштів в розмірі 12500 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 (імітована на ОСОБА_8 ).

Постановою прокурора Центральної окружної прокуратури м. Дніпра визначено підслідність кримінального провадження № 0000129 від 05.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України за СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання учасники судового процесу не прибули.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку та слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 05.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками , в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Звягельського РВП ГУНП ОСОБА_10 , начальнику СД Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , та за дорученням працівникам оперативного підрозділу - СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівки у період з 03.04.2025 до 01.12.2025;

- інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даних операцій у період з 03.04.2025 до 01.12.2025;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки за рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу за рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з вказанням номеру вихідного порту обладнання, з яких відбувалося з`єднання з системою, зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інші дані по рахунках та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 10 лютого 2026 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали невідкладно надіслати на адресу учасників справи.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1