УХВАЛА

22.09.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000027 від 09.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань став рапорт Управління із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ в Одеській області від 09.09.2025 №235-КПК та аналітичні продукти №69/0/23.13-02-15-25, №70/0/23.13-02-15-25 від 21.08.2025 складені Управлінням аналізу та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період 2024-2025 умисно ухились від сплати податку на прибуток на загальну суму 64 256 тис. грн.

Так, відповідно аналітичного продукту Управління аналізу та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від 21.08.2025 №70/0/23.13-02-15-25 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2019-2021 роки здійснював придбання та реалізацію ТМЦ (тканина).

Згідно податкових декларацій ПДВ з моменту реєстрації по жовтень 2022 року підприємство не відображало у податковій та фінансовій звітності здійснення імпортних операцій. 27 жовтня 2022 року товариством до контролюючого органу подано дві уточнюючі декларації з ПДВ за лютий та березень 2020 року, згідно з якими товариство відобразило ввезення на митну територію України (імпорт) товарів на суму 200 531 442 грн., відповідно було сформовано податковий кредит з ПДВ у сумі 40 106 288 грн., зокрема: - уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок № від 27.10.2022 року за лютий 2020 року - уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок № від 27.10.2022 року за березень 2020 року.

У фiнансовій звiтності малого пiдприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2019 та 2021 роки не було відображено наявність запасів в т.ч. готової продукції (рядки 1100 та 1103 фінансової звітності), що свідчить про відсутність у товариства станом на 01.01.2020, 01.01.2021 та 01.01.2022 року будь яких залишків товару. Починаючи з 2022 року по 2024 рік (включно) товариством у фiнансовій звiтності малого пiдприємства (Форма № 1-м) відображаються запаси (рядок 1100) у сумі 200,5 млн. грн., зокрема: 2022 рік (значення рядка 1100) 200 531,4 тис.грн. 2023 рік (значення рядка 1100) 200 531,4 тис.грн. 2024 рік (значення рядка 1100) 200 596,4 тис. грн.

Як було встановлено під час проведення дослідження, зазначені запаси виникли у товариства після подання ним 27.10.2022 року уточнюючих декларації з ПДВ за лютий та березень 2020 року. Тобто, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 2020 року по жовтень 2022 року не було відомо про наявність у нього запасів на суму 200,5 млн. грн., що підтверджується поданням ним фінансової звітності та декларацій з податку на прибуток підприємств у яких не відображено витрат на придбання товарів та наявність запасів. Зазначене може свідчити про ймовірність подання товариством уточнюючих декларацій з ПДВ з відомостями, які не відповідають дійсності, що в подальшому, ймовірно, призвело до недостовірного відображення у податковому кредиті з ПДВ від`ємного значення ПДВ та інформації у фінансовій звітності, щодо наявності запасів товарів на суму 200,5 млн. грн. Починаючи з 01.05.2025 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснило постачання товарів у обсязі 112,33 млн. грн.

Тобто, з урахуванням даних, що відображені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у податковій та фінансовій звітності за період 2019-2025 роки, товариство починаючи з 01.05.2025 року почало здійснювати реєстрацію податкових накладних на постачання товарів, які нібито були імпортовані ним у лютому та березні 2020 року та у період з лютого 2020 року по травень 2025 року знаходились у запасах товариства, тобто у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які належать ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 ). Згідно інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», «Архів електронної звітності» та з урахуванням інформації відображеній в ЄРПН станом на 26.06.2025 року ймовірні залишки товарів на складі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " мають становити у сумі понад 100 млн. грн.

При здійсненні аналізу інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», «Архів електронної звітності», «СЕА ПДВ» встановлено, що 19.10.2022 року о 14.03 год. та о 19.02 год., 20.10.2022 року о 08.02.год. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було сформовано податковий ліміт з ПДВ у загальній сумі 40 106 586,48 грн. Зазначений ліміт з податку на додану вартість було сформовано по імпортним митним деклараціям за 2020 рік.

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 встановлено:

порушення п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, 46.2, ст. 46, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 20 148 964 грн. у т. ч.: за 1 півріччя 2025 рік на суму 20 148 964 грн. шляхом не декларування доходів, та фінансового результату.

порушення п. 44.1, ст.44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, ст. 198 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, п.1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ймовірно завищено суму податкового кредиту в деклараціях з ПДВ у загальній сумі 40 097 219 грн., що можливо призвело: до заниження податку на додану вартість у загальній сумі 18 344 564 грн.

Так, відповідно аналітичного продукту Управління аналізу та управління ризиками Територіального управління БЕБ в Одеській області від 21.08.2025 №69/0/23.13-02-15-25 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період 2019-2022 роки здійснював придбання та реалізацію будівельних матеріалів. В період 2023 року фінансово господарська діяльність відсутня. В період квітень травень 2025 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало реалізацію товарів ТНС (капелюх, шкарпетки, двері, сумки та інш.).

Згідно інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», «Архів електронної звітності» та з урахуванням інформації відображеній в ЄРПН на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не зареєстровано податкові накладні на реалізацію товарів (капелюх, шкарпетки, двері, сумки ті інш.) з періоду діяльності підприємства. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не є імпортером реалізованої продукції.

Попереднім аналізом встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в лютому 2023 року подано 2 уточнюючі розрахунки податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за лютий 2020 року.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 20.03.2023 року подано декларацію з податку на додану вартість за лютий 2023 року за №, у якій, у відповідності з вказаними вище Уточнюючими розрахунками, відобразило значення рядку 16 «Від`ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду» у обсязі 39 715 935 грн., значення рядку 16.2. «Збільшено/зменшено залишок від`ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків» у обсязі 39 668 392 грн., значення рядку 17 «Усього податкового кредиту» у обсязі 39 715 935 грн., значення рядків 19, 20, 20.3 та 21 у обсязі 39 715 935 грн.

У подальших податкових періодах, включно до березня 2025 року вказана сума податкового кредиту з ПДВ у обсязі 39 715 935 грн. не відображалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у податкових декларація з податку на додану вартість.

Незважаючи на статус Уточнюючого розрахунку за березень 2025 року від 29.04.2025 року № ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 26.05.2025 року подає податкову декларації з ПДВ за квітень 2025 року за № в якому відображає значення рядків 16, 16.2 та 17 у обсязі 39 670 142 грн. Починаючи з квітня 2025 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснило постачання товарів у обсязі 245,04 млн.грн.

Тобто, з урахуванням даних, що відображені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у податковій та фінансовій звітності за період 2019-2025 роки, товариство починаючи з 01.04.2025 року почало здійснювати реєстрацію податкових накладних на постачання товарів, які нібито були імпортовані ним у лютому 2020 року та у період з лютого 2020 року по квітень 2025 року знаходились у запасах товариства. При здійсненні аналізу інформації, що міститься в ІКС «Єдине вікно подання електронної звітності», «Архів електронної звітності», «СЕА ПДВ» встановлено, що у період з 30.01.2023 по 04.02.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було сформовано податковий ліміт з ПДВ у загальній сумі 39 668 392,43 грн. Зазначений ліміт з податку на додану вартість було сформовано по імпортним митним деклараціям за лютий 2020 рік

В ході проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено:

порушення п. 44.1, п. 44.2, ст. 44, 46.2, ст. 46, п. п. 134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями, посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ймовірно не нараховано та не сплачено до державного бюджету України податок на прибуток у сумі 44 107 523 грн. у т. ч.: за 1 півріччя 2025 рік на суму 44 107 523 грн. шляхом не декларування доходів, та фінансового результату ;

порушення п. 44.1, ст.44, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, ст. 198 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, п.1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ймовірно завищено суму податкового кредиту в деклараціях з ПДВ у загальній сумі 39 668 392 грн., що можливо призвело: до заниження податку на додану вартість у загальній сумі 15 330 680 грн. у т.ч.: - квітень 2025 у загальній сумі 15 330 680 грн.;.

Проведеним оглядом реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ІНФОРМАЦІЯ_6 , який являє собою централізований облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи відповідно до ст. 455 Митного кодексу України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 , встановлено:

1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 відповідно до облікового номеру НОМЕР_3 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідно до облікового номеру НОМЕР_4 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Інформація, яка міститься в митних документах має значення для доказування причетності службових осіб вказаних суб`єктів господарської діяльності до незаконної діяльності пов`язаної із відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

На підставі вище викладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх оформлених належним чином копій у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

1.1.Інформацію про отримання акредитації в ІНФОРМАЦІЯ_9 та її територіальних підрозділах суб`єктами господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

1.2.Документи, які слугували для митного оформлення товарів, які ввезені в режимі «імпорт» ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

1.3.Повний пакет документів, який став підставою для митного оформлення вантажів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів о (ВМД, CMR, ТТН, наряд на погрузку вантажів та ін.);

1.4.Матеріали проведених оглядів та переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в том числі відео та фото матеріали), які здійснювали перевезення товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Інші документи, пов`язані з операціями імпорту та експорту товарів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (Стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2019 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1