Справа № 642/7038/25
Провадження № 1-кс/642/1653/25
УХВАЛА

Іменем України

14.11.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26.05.2021 року невстановлені особи підробили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 12.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано заяву громадянки ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо незаконного використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її персональних даних.

Як вбачається з заяви ОСОБА_5 , що при формуванні довідки форми ОК-5 засобами автоматичних систем ІНФОРМАЦІЯ_3 нею виявлено факт незаконного використання її персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке в податкової звітності відобразило трудові відносини з нею за період з 2021-2023 роки. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в трудових відносинах вона ніколи не перебувала, жодних договорів цивільно-правового характеру в жодному періоді не укладала і жодних виплат від даного підприємства не отримувала.

Проведеним аналізом податкової звітності, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено наступне.

Так, згідно даних податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за період 4 квартал 2021 1 квартал 2023, ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , перебувала в трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з 04.10.2021. Відповідно до наказу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.10.2021 №0410-05 ОСОБА_5 прийнято на посаду вантажника. За період трудових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з жовтня 2021 року по березень 2023 року, ОСОБА_5 здійснювалось нарахування/виплата заробітної плати, утримання/сплата відповідних податків і зборів тільки за жовтень 2021 року.

Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації Товариства по теперішній час перебуває ОСОБА_6 .

Допитаний за даним фактом у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що він ніколи не здійснював фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не укладав ні з ким договори. Фірму він оформив на своє ім`я за винагороду.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поданих контролюючому органу, оскільки, документи, які складались в процесі господарської діяльності підприємства містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть бути використані під час проведення судових експертиз, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів (які складені в паперовому та електронному вигляді), які зберігаються в реєстрах, базах даних, електронних інформаційних та комп`ютерних системах, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за період часу з моменту реєстрації Товариства з 26.05.2021 року по дату винесення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася від неї надійшла заява про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що 26.05.2021 року невстановлені особи підробили офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 12.02.2024 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.3 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 Головного управління Національної поліції в Харківський області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу речей і документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності у завірених належним чином копіях, в паперовому та електронному вигляді, за період часу з моменту реєстрації Товариства з 26.05.2021 по дату винесення ухвали, а саме:

документи юридичної справи (документи, що стали підставою для взяття на податковий облік) щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

реєстраційні дані платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, посадові особи, засновники, адреси, банківські рахунки із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, найменування і МФО банку, тощо);

податкову звітність з усіма додатками;

річну фінансову звітність з усіма додатками;

відомості щодо наявних зареєстрованих податкових накладних (отримані податкові накладні від покупців та виписані податкові накладні покупцям) в Єдиному реєстрі податкових накладних з номенклатурою товарів/послуг , з даними про код покупця/продавця, найменування покупця/продавця, стан покупця/продавця, номер ПН/РК, дата виписки, дата реєстрації, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, обсяг операцій за ставкою 20%, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість, об`єм, обсяг, ціна постачання одиниці товару, обсяги постачання), а також подальший рух товару (послуг), схеми;

відомості з реєстру акцизних накладних;

відомості про ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, адреси електронних скриньок, дата подання/прийняття, номер) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась (здійснюється) реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 вказаним підприємством, а також назву, код ЄДРПОУ інших підприємств, які подавали податкову звітність з вказаних ІР-адрес у вказаний період;

документи ліцензійної справи;

відомості з єдиного державного реєстру ліцензій щодо отримання дозволів (ліцензій);

податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 4-ДФ та/або 1-ДФ із зазначенням прізвищ, ім`я та батькові працівників) з усіма додатками, у ому числі наказами про призначення на посади;

відомості про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (форми № 20-ОПП);

інформації щодо наявного податкового боргу у вказаного суб`єкта господарської діяльності;

проведені камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки з усіма додатками до них, а також аналітичні дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, а також складені за їх результатами документи (висновки аналітичних досліджень, акти, податкові повідомлення-рішення).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1