Справа № 562/3829/25
У Х В А Л А

22.12.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліція №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Як зазначено у клопотанні, 20.10.2025 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що, невідома особа, використовуючи дані її безвісти зниклого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем ЗСУ, уклала договір позики від 28.08.2024 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зазначений строк позики 30 днів), згідно заборгованості за договором позики №73759666 від 28.08.2024 розмірі 18 753 (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят три гривні). З яких 10 500 гривні заборгованість за основною сумою боргу, 1575 гривні заборгованість за відсотками, 5103 гривні - заборгованість за процентами за понадстрокове користування позикою, 1575 гривні комісія за надання позики, чим спричинила майнову шкоду потерпілому.

Відповідні відомості по даному факту 20.10.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000396 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надалі може бути використана як доказ. На даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 6 не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З урахуванням наведеного, а також того, що документи, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів про всі відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 5619 10.08.2021, РНОКПП: НОМЕР_4 , в тому числі: повні анкетні дані клієнта ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з 23.03.2024 по теперішній час (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, інформацію щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 5619 10.08.2021, РНОКПП: НОМЕР_4 , виписки по всіх рахунках, відкритих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 5619 10.08.2021, РНОКПП: НОМЕР_4 , IP-адреси логування в обліковий запис акаунтів рахунків, відкритих громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 5619 10.08.2021, РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 23.03.2024 по теперішній час (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », наявність зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 23.03.2024 по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), всіх наявних матеріалів (разом із додатками), складених за результатами проведення службових розслідувань (перевірок) відносно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_3 виданий 5619 10.08.2021, РНОКПП: НОМЕР_4 , з можливістю зробити їх копії.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 22 січня 2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: