Провадження № 1-кс/537/616/2025
Справа № 537/6537/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.

На обґрунтування зазначеного вище клопотання його ініціатор вказав, що у провадженні СД ВП №1 КРУП ГУ НП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000223 від 23.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 21.09.2025 по 22.09.2025 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку через мережу Інтернет, використовуючи телеграм-акаунт з користувацьким ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який самостійно перерахував їх на банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_1 на загальну суму 45 937 грн. Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення руху коштів по платіжних картках № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 21.09.2025 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000223 від 23.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 24.09.2025 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «в період часу з 21.09.2025 до 22.09.2025 невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом заробітку через мережу інтернет, використовуючи телеграм-аккаунт з користувацьким ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , який останній самостійно перерахував на банківські картки НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 на загальну суму 45937 грн».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 24.09.2025 року вбачається, що 19.09.2025 він у месенджері Telegram знайшов оголошення про підробіток, перейшов за посиланням, після чого з ним зв`язався адміністратор, який надав подальші інструкції. За словами потерпілого, йому було запропоновано перераховувати грошові кошти на надані банківські картки з метою подальшого отримання винагороди, однак після здійснення переказів кошти йому не повернулися, а обіцяної винагороди він не отримав; зокрема, 21.09.2025 о 16:39 год. ним було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13 085 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , 22.09.2025 о 09:21 год. 10 001 грн на картку № НОМЕР_1 , а 22.09.2025 о 09:23 год. 11 172 грн на ту ж картку.

Згідно з платіжною інструкцією №P24AD4087 від 22.09.2025, 22.09.2025 о 09:23 год. з платіжної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 11 172 грн на картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до платіжної інструкцієї №P24AD1873 від 22.09.2025, 22.09.2025 о 09:21 год. з платіжної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10001 грн на картку № НОМЕР_6 .

Згідно з платіжною інструкцією №P24AD8361 від 21.09.2025, 21.09.2025 о 16:39 год. з платіжної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13085 грн на картку № НОМЕР_2 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000223, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому дізнавачем не було належним чином обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 21.09.2025 по дату винесення ухвали, оскільки переказ грошових коштів з платіжної картки, відкритої на ім`я потерпілого, на зазначену картку було здійснено 22.09.2025, що підтверджується наданими платіжними інструкціями.

Враховуючи зазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, що стосуються відкриття та обслуговування платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 21.09.2025 по 08.10.2025, а також картки № НОМЕР_1 за період з 22.09.2025 по 08.10.2025.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 21.09.2025 по 08.10.2025, а також платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 22.09.2025 по 08.10.2025, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

-договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (в т.ч. додатків до них);

-детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

-номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних картках.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 08.12.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7