Справа № 589/5378/25
Провадження № 1-кс/589/1121/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0001315 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001315 від 17.09.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2025 невстановлена особа, розмістила у мережі Інтернет оголошення ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж автомобіля (нерозмитненого) Renault Duster. ОСОБА_5 , повіривши у правдивість повідомлення, зателефонував за номером НОМЕР_1 , вступив у переговори з невстановленою особою, після чого на виконання досягнутих домовленостей 06.09.2025 о 10:29 здійснив переказ грошових коштів у сумі 283 000 грн. декількома транзакціями на карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з метою придбання вказаного транспортного засобу. Після отримання коштів невстановлена особа припинила будь-яке спілкування, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Посилаючись на те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, іншої пов`язаної з рухом коштів інформації, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також вказуючи на те, що в інший спосіб отримати документи, що містять цю інформацію у банківської установи неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в наданій заяві просив розглядати справу без його участі, клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що у Шосткинському районному управлінні поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001315 від 17.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, вчиненого за наведених вище обставин.

Так, відповідно до протоколу від 17.09.2025 року під час допиту потерпілий ОСОБА_5 показав, що у ході перегляду інтернет-ресурсів на території України він здійснював пошук автомобіля на різних сайтах. У результаті пошуку його увагу привернула публікація на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо продажу автомобіля Renault Duster вартістю 4 700 доларів США. Зазначений автомобіль був нерозмитнений, а в оголошенні містилися контактні дані особи, яка нібито могла доставити його в Україну: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон: НОМЕР_1 . Заявник зателефонував за вказаним номером, де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 . У ході телефонної розмови останній погодився на доставку автомобіля Renault Duster синього кольору в Україну та повідомив умови такої доставки. З метою підтвердження своєї особи ОСОБА_7 надіслав через Viber копії паспорта громадянина України, реєстрації місця проживання, ідентифікаційного коду, а також власне фото з паспортом. Заявник раніше з цією особою знайомий не був. У межах домовленості заявник надіслав ОСОБА_7 копії свого паспорта та ідентифікаційного коду, які, за словами останнього, були необхідні для здійснення митного оформлення транспортного засобу на кордоні. Крім того, ОСОБА_7 повідомив про необхідність здійснення передоплати в розмірі 100 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що заявник зробив 29.08.2025 року. Подальше спілкування між сторонами відбувалося телефоном та через Viber. У ході однієї з розмов (точна дата не пригадується) ОСОБА_7 повідомив про необхідність переказу грошових коштів у сумі 83 000 грн для розмитнення автомобіля. Вказану суму заявник переказав готівкою через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 у місті Шостка, за адресою: вул. Свободи, на ту саму банківську картку № НОМЕР_2 . 06.09.2025 року отримав повідомлення від громадянина, що представився ОСОБА_7 , про те, що він прибув з Федеративної Республіки Німеччина до м. Львова на автомобілі Renault Duster, який був предметом домовленості між сторонами. У подальшому ОСОБА_7 повідомив, що передає контакти водія на ім`я ОСОБА_8 , який здійснюватиме транспортування автомобіля територією України до м. Шостка. Водій ОСОБА_8 мав номер телефону: НОМЕР_4 . Того ж дня ОСОБА_7 надіслав заявнику номери банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , з вимогою здійснити оплату за автомобіль, зазначивши, що на кожну з карток необхідно переказати по 100 000 грн. Заявник, маючи готівкові кошти, поклав на свій рахунок через термінал 99 950 грн, після чого здійснив наступні перекази через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 : о 10:25 30 149 грн на картку НОМЕР_3 , о 10:27 30 149 грн на ту саму картку, о 10:28 30 149 грн на ту саму картку, о 10:29 10 050 грн на ту саму картку. Крім того, дружина заявника ОСОБА_9 06.09.2025 року здійснила перекази грошових коштів у розмірі 90 000 грн та 10 000 грн на ім`я особи, що представилася ОСОБА_7 . 06.09.2025 року заявник зателефонував водію ОСОБА_8 , який повідомив, що вже прямує з автомобілем до м. Шостка. Спілкування між заявником та ОСОБА_8 відбувалося телефоном та через Viber. У переписці ОСОБА_8 повідомив, що спочатку пробив колесо, згодом автомобіль зламався та очікує ремонту. 14 числа ОСОБА_8 повідомив, що автомобіль відремонтовано і він прямує до м. Шостка. Однак станом на теперішній час автомобіль до заявника не прибув. Особи, які представлялися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перестали виходити на зв`язок, на телефонні дзвінки не відповідають. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якому було розміщено оголошення про продаж автомобіля, наразі не містить відповідної публікації. Таким чином, заявник вважає, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами на загальну суму 283 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 ; номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів; операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках за період часу з 00:01 год. 29.08.2025 по 23:59 год. 06.09.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента; номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію, за якою такий номер значиться; фото - відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 00:01 год. 29.08.2025 по 23:59 год. 06.09.2025; відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера; спосібу авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет - банкінгу.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати документи як доказ відомостей, що містяться у них, та за відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні всі підстави для задоволення клопотання в наданні тимчасового доступу до них.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення №1 СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому відділення №1 СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів, а саме:

- особової (юридичної) справи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_2 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;

- операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунках за період часу з 00:01 год. 29.08.2025 по 23:59 год. 06.09.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім`я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію, за якою такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP- адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;

- фото -, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у банкоматах та відділеннях БАНКУ за період часу з 00:01 год. 29.08.2025 по 23:59 год. 06.09.2025;

- відомостей про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження(геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;

- способів авторизації, інформації про обладнання за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів з рахунку клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати(геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали визначити до 11 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/1121/25

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3