пр. № 1-кс/759/7315/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основним видом діяльності якого є виготовлення та продаж агрохімікатів, та турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт № NW/UZB-2023.07 від 07.07.2023 та додаткову угоду від 09.10.2023 на поставку 3000 тон хлористого калію.

Згідно умов згаданого вище договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в адресу турецького підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату 25.07.2023 в сумі 485 000 (чотириста вісімдесят п`ять тисяч) доларів США та 13.10.2023 в сумі 230 000 (двісті тридцять тисяч) доларів США за калій гранульований кристалічний.

Встановлено, що сировина придбавалась турецькою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на узбецькому державному заводі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

В подальшому, згадана сировина гранулювалася в Узбекистані та постачалась автотранспортом в порт Самсун, що в Турецькій Республіці.

Так, комунікацію з приводу умов, заключення, оплати та виконання договору службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вели з уродженцем ОСОБА_4 , який фактично проживає на території Туреччини та України (на підставі посвідки на постійне проживання), який після оплати за сировину загальною вартістю 715 000 (сімсот п`ятнадцять) тисяч доларів США перестав виходити із замовниками на зв`язок. Спілкування з приводу операційних питання по вищезгаданих контрактам велось з ОСОБА_5 , виконавчим директором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває в Турецькій Республіці.

Крім того, ОСОБА_6 у 2018 перебував на посаді консула посольства Узбекистану в Україні.

Одночасно з тим встановлено, що останній є офіційним представником турецької компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено ряд господарських спорів щодо стягнення з ОСОБА_7 значних сум позичених чи несплачених грошових коштів, серед яких за автомобіль, на якому останній пересувається на даний момент.

Попередніми заходами встановлено, що ОСОБА_8 переховується від правоохоронних органів та суду за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 з 2018 року.

Таким чином, є підстави вважати, що в діях ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, що призвело до спричинення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в великих розмірах.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунках ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) у банку за період з 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судове засідання слідча не з`явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000898 від 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Київській області, у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахунках ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) у банку за період з 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді;

- документів, які містять інформацію про МАС, ІP адреси, з яких здійснювався доступ до рахунків ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин Узбекестану, посвідка на постійне проживання № НОМЕР_3 від 25.10.2017, РНОКПП НОМЕР_4 ) через мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи, із зазначенням уповноваженої особи, за період 01.01.2022 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді, які перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1