Провадження № 1-кп/592/709/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2025 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0003947 від 31.12.2019 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, у зв`язку із невстановл592/12677/25енням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

у с т а н о в и в:

06.08.2025 прокурор Окружної прокуратури міста м.Суми ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003947 від 31.12.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно даних досудового розслідування 11.12.2019 близько 13:03 невстановлена особа, представившись працівником банку, ввівши в оману ОСОБА_4 , шляхом повідомлення неправдивої інформації, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 800 грн ОСОБА_4 з її банківської картки.

17.01.2020 слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 11.12.2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона виклала оголошення про продаж дитячих речей. В той же день їй написала дівчина, котра хотіла придбати дані речі. Остання надіслала їй своє ПІБ та адресу відправник: « ОСОБА_6 . НОМЕР_1 м. Дніпро, відділення № НОМЕР_2 ». У власному користуванні ОСОБА_4 має банківську картку емітовану на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 . 11.12.2019 близько 13:20 на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , чоловік представився працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поцікавився чи чекає вона на перерахування грошових коштів на свою карту, а на той момент їй повинні було надійти гроші, і тому сказала, що так. Після цього даний чоловік повідомив потерпілій, що в них в системі відбувся якийсь збій, через який на її карту було нараховано велику суму грошових коштів і якщо, вона не поверне ці кошти, до неї буде застосовано штраф в сумі 950 грн. Даний чоловік наполягав, щоб потерпіла зайшла до інтернет-до датку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевірила стан рахунку. Зайшовши туди ОСОБА_4 побачила, що на її кредитній наявно 31 тисяча 127 грн., хоча кредитний ліміт становить 3 000 грн. Даний чоловік повідомив, що необхідно перерахувати кошти і вона це зробила двома платежами на дві різні карти. Перша карта НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 сума - 14 800 грн., друга карта НОМЕР_7 сума- 14 000 грн. Одразу після перерахування грошових коштів на її мобільний номер надійшов дзвінок від AT КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй повідомили, що вона перерахувала кошти шахраям.

За наслідками досудового розслідування не було встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

За відсутності достатніх доказів жодній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому провадженні не повідомлено.

В ході досудового розслідування вжито вичерпних заходів із встановлення, передбачених ст.91 КПК України, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, однак, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій (у тому числі виконання оперативними підрозділами неодноразово наданих слідчим доручень в порядку ст. 40 КПК України), проведення інших процесуальних дій, не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 49 КК України строк давності притягнення до відповідальності за вчинення даного кримінального правопорушення складає 3 роки, який закінчився 10.04.2024. Під час досудового слідства не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

У зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, наявні підстави для закриття кримінального провадження відповідно до пункту 3-1 частини 1 статті 284 КПК України.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Дослідивши матеріали справи та кримінального провадження № 0003947 від 31.12.2019 за ч. 1 ст. 190, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до п.3-1 ч.1 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з п.1-1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Абзацом 4 ч.4 ст.284 КПК України визначено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої п.3-1 ч.1 цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Законність відповідно до ч.2 ст.9 КПК України, полягає у тому, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Публічність, згідно ст.25 КПК України, передбачає, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки слідчим всіх зібраних та перевірених доказів.

31.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0003947 від 31.12.2019 за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 28 800 грн.

З матеріалів кримінального провадження 0003947 від 31.12.2019 вбачається, що в ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_4 , яка повідомила про номер телефону, з якого їй телефонували, ПІБ особи, на яку зареєстрована банківська картка ( ОСОБА_7 ), та надала копії платіжних документів про перерахування коштів.

Тимчасовим доступом до інформації, що містить банківську таємницю що один з платежів дійсно надійшов на зазначену потерпілою картку, оформлену на ім`я ОСОБА_7 та протягом 4 хвилин кошти були зняті через банкомат.

Ухвала про тимчасовий доступ до документів щодо іншого банківського рахунку слідчим виконана не була.

Матеріали справи взагалі не містять ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 17.04.2020, якою дозволено право тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо з`єднань номеру телефону, з якого телефонували шахраї.

Тобто, незважаючи на встановлення особи, щодо якої наявні підстави вважати, що вона вчинила кримінальне правопорушення ( ОСОБА_7 ), або є причетною до його вчинення, органом досудового розслідування не вжито жодних заходів щодо хоча б її допиту.

Окрім цього жодної процесуальної та слідчої дії, спрямованої на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та встановлення особи, яка б могла його вчинити, проведені не були.

За таких обставин закриття кримінального провадження № 0003947 від 31.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є передчасним і не відповідатиме завданням та загальним засадам, встановленим Кримінальним процесуальним кодексом України, а тому у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження слід відмовити, а матеріали кримінального провадження повернути прокурору.

Керуючись ст. 12, 49, 96-1, 290 КК України, ст. 174, 284, 369, 372 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0003947 від 31.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності залишити без задоволення.

Матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003947 від 31.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, повернути прокурору Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1