Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000280 від 02.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч. 2 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у багатоплатформовому клауд-месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_19», здійснюють незаконне зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, на території Подільського району та інших районів міста Києва, перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 6 травня 2000 року № 770 (зі змінами).

Органом досудового розслідування встановлено, що Телеграм-акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слугує для пошуку клієнтів (споживачів) та подальшого отримання замовлень на придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Для досягнення злочинного результату, з метою запобігання викриття учасників групи, передача наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками групи та безпосередній збут споживачам здійснюється засобами поштового зв?язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою доставки службами таксі, шляхом закладок «мастер кладів» у публічно доступних місцях, та у виключних випадках шляхом передачі з рук в руки.

Оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів, перерахування грошових коштів на підконтрольні банківські рахунки збувачів та перерахування віртуальних активів (криптовалюти) на електронні гаманці.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов?язаної із незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням з метою збуту та незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, причетні низка осіб.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю і які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та, відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий письмово просив розглянути клопотання без його участі, повністю підтримав та просив задовольнити.

Представник володільця відомостей в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив; про час, місце та день розгляду повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000280 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище. Вказані у клопотанні обставини справи відповідають долученим до нього матеріалам.

Вказана інформація перебуває в документах, які перебувають у розпорядженні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має важливе значення для розкриття та встановлення об`єктивної істини при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення та доведення вини осіб, які його вчинили.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 02.02.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000280 від 02.02.2025: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо особової справи клієнта, на якого зареєстровано рахунок, документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», виписки з номерами телефонів та електронними скриньками підв?язаними до банківського рахунку, дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп?ютерів, з яких проходило з?єднання системи «Банк-Клієнт» між комп?ютером банку і комп?ютерами підприємств із зазначенням часу і дати проведення вказаних з?єднань в період часу з моментів відкриття вказаних рахунків зазначених підприємств по дату винесення ухвали; щодо клієнтів банків в наступних банківських установах, юридичної справи (документи щодо відкриття вказаних рахунків), інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за вказаними рахунками, документи (виписки) про рух коштів, у електронному вигляді формату Excel з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в перод часу з 01.01.2025 по дату винесення ухвали; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з 01.01.2025 по дату винесення ухвали, дату та час зняття готівкових коштів з рахунків вказаних підприємств (документів в платіжних терміналах із зазначенням номеру терміналу та точної адреси розташування платіжного терміналу, всі наявні фото та відеоматеріали, що є в розпорядженні банківської установи щодо відкриття вказаних рахунків (записи камер спостереження в відділеннях, де відкривалися рахунки), копії фото-відео зйомок з камер, в момент зняття готівки з рахунків (копіювання та запис фото-відео матеріалів на оптичні носії), фактів зняття коштів з рахунків, тощо, договорів (а) на підключення до системи «Клієнт-Банк», стосовно таких осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_17 ).

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1