Справа № 683/1858/25
УХВАЛА

15 січня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000078 від 12 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

14 січня 2026 року дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 11 червня 2025 року близько 07 год 00 хв невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, в месенджер «Фейсбук» з сторінки « ОСОБА_5 » надіслала повідомлення потерпілому ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів із акаунту, що належить знайомій потерпілого та був зламаний невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 в загальній сумі 5000 грн, які останній перерахував через мобільний додаток з належної йому банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

12 червня 2025 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 від 23 червня 2025 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено документи за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на яку шахрайським шляхом було зараховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 в сумі 5000 грн.

За результатами аналізу вилучених документів встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що на вказаний картковий рахунок 11 червня 2025 року о 07 год 10 хв відбулося зарахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_6 в сумі 5000 грн., якими в подальшому власник банківської картки ОСОБА_7 розпорядилася на власний розсуд, зокрема, 11 червня 2025 року о 07 год 11 хв перерахував кошти в сумі 5000 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання поліцейському з логістики, обліку та збереження речових доказів і озброєння сержанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківські картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , рух коштів у період часу з 11 червня 2025 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє до 15 березня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя