Справа № 404/8835/25
Номер провадження 1-кс/404/2929/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у рамках кримінального провадження за №0001899 від 19.07.2025 року, за ознаками вчиненн кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Фортечного районного суду міста Кропивницького надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором про надання дозволу старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що становлять банківську таємницю, та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0001899 від 19.07.2025 р., а саме до інформації:

- документів про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_3

- відомостей чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 17.07.06.2025 року до 19.07.2025 року.

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.07.2025 року до 19.07.2025 року.

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком.

-відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою.

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 17.07.2025 року до 19.07.2025 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНаціональної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріаликримінального провадження за №0001899 від 19.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Так, 18.07.2025 о13:43 год. до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2025 о 11:03 год., невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через "чат-бот" у мессенджері "Телеграм", заволоділи її грошовими коштами у сумі 102 589 грн., що знаходилися на її банківській карті відкритій в AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 та були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході вивчення вказаної інформації, виникла необхідність в деталізації транзакцій по банківським рахункам, а саме встановлення точної суми зняття грошових коштів, та місць де було їх знято, з зазначення деталізації операцій щодо інформації стосовно адреси зняття грошових коштів, дати та часу, а також суми зняття грошових коштів.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_3 , що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в період часу з 17.07.2025 року по 19.07.2025 року.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СВ Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001899 від 19.07.2025 року, за ознаками вчиненн кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «18.07.2025 0 13:43 год. до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.07.2025 о 11:03 год., невідомі особи, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, через "чат-бот" у мессенджері "Телеграм", заволоділи її грошовими коштами, що знаходилися на її банківській карті відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 на загальну суму 102 589 грн.». Дані обставини підтверджуються: рапортом; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілої; платіжною інструкцією; скірношотами переписки.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який cлідчий просить надати доступ до документів в період часу з 17.07.2025 по 19.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 18.07.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0001899 від 19.07.2025 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документів про відкриття банківського рахунку (анкету клієнта) № НОМЕР_3 ;

- відомостей чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 18.07.06.2025 року до 19.07.2025 року;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 18.07.2025 року до 19.07.2025 року;

- відомостей щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

-відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 18.07.2025 року до 19.07.2025 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1