СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5889/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0001000 від 30.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні ВД Святошинського УП ГУНП у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001000 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 27.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в парку "Перемога", розташованого по пр. Перова та вул. Генерала Жмаченка у м. Києві, отримала у месенджері "Телеграм" повідомлення від свого знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти на банківську карту НОМЕР_1 , тому остання використовуючи свою банківську карту НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 19000 грн. на вище вказану банківську картку, однак в подальшому перетелефонувавши ОСОБА_7 , ОСОБА_5 дізналася, що останній не просив грошові кошти, та що її коштами заволоділи шахраї.(ЄО 78647)

З показів потерпілої гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено наступне: що 27.08.2025 остання перебувала за адресою: м. Київ. парк " Перемога " по пр. Перова та вул. Генерала Жмаченка, де близько 16 год. 00 хв. через мобільний застосунок «Телеграм» потерпілій надійшло повідомлення від її знайомого на ім`я ОСОБА_8 , який у своєму повідомленні попросив позичили йому грошові кошти у розмірі 19000 гривень та надіслав номер банківської карти, на яку потрібно здійснити переказ вище вказаної суми. а саме банківську карту НОМЕР_1 .

В подальшому, коли гр. ОСОБА_5 переглянула повідомлення від вище вказаного знайомого, останньою було здійснено переказ власних грошових коштів із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму 19000 гривень. На наступний день гр. ОСОБА_5 , використовуючи мобільний застосунок «Телеграм» написала своєму знайомому на ім`я ОСОБА_8 , однак останній на повідомлення потерпілої не відповідав, після чого гр. ОСОБА_5 було здійснено телефонний дзвінок до вище вказаного знайомого, який в ході розмови повідомив, що його аккаунт «Телеграм» було взломано та від його імені було розіслано повідомлення щодо позики грошових коштів.

Показання потерпілої також підтверджено наданою нею квитанцією та скріншотом переписки з вищевказаною особою.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відносно потерпілої гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його скоєння виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до карткового рахунку НОМЕР_1 , який зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додатки до нього, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0001000 від 30.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як встановлено у судовому засіданні, клопотання дізнавача відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи мету тимчасового доступу до документів, слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на вилучення копій цих документів, завірених належним чином.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0001000 від 30.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому та/або електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого НОМЕР_1 : копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 27.08.2025 до 00 год 00 хв 18.09.2025 за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карткового рахунку НОМЕР_1 а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 отримувалися готівкою;

2) стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 : копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картці/рахунку клієнта, якому належать картковий рахунок НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 27.08.2025 до 00 год 00 хв 18.09.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) стосовно клієнта, номер карткового рахунку якого НОМЕР_1 : відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карти/рахунку НОМЕР_1 в період з 00 год 00 хв 27.08.2025 до 00 год 00 хв 18.09.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1