Провадження № 1-кс/750/4268/25
У Х В А Л А

26 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000732 від 04.07.2025,

в с т а н о в и в:

25.09.2025 дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати зазначеним у клопотанні дізнавачам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про рахунки по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Дізнавач, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000732 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що під приводом заробітку в Інтернеті невідома особа заволоділа її грошовими коштами, які остання 03.07.2025 переказала зі своєї картки НОМЕР_9 зробила наступні транзакції: 03.07.2025 о 10 год. 01 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_10 в розмірі 1538 гривень; 03.07.2025 о 10 год. 34 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_11 в розмірі 4136 гривень; 03.07.2025 о 10 год. 44 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_11 в розмірі 7500 гривень; 03.07.2025 о 12 год. 06 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_11 в розмірі 24010 гривень; 03.07.2025 о 13 год. 445 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_12 в розмірі 29900 гривень; 03.07.2025 о 14 год. 31 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_12 в розмірі 25000 гривень; 03.07.2025 о 14 год. 40 хв. переказала кошти на банківську карту НОМЕР_12 в розмірі 25000 гривень. Однак обумовленого під заробітку не отримала, в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 105000 гривень.

На підставі ухвал слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова отримано тимчасові доступи та встановлено наступне:

Банківська картка НОМЕР_12 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканці АДРЕСА_2 ( НОМЕР_13 ). Під час аналізу руху коштів встановлено зарахування коштів 03.07.2025 о 13 год. 45 хв. в розмірі 29900 гривень; 03.07.2025 о 14 год. 31 хв. кошти в розмірі 25000 гривень; 03.07.2025 о 14 год. 40 хв. кошти в розмірі 25000 гривень. В подальшому, дані кошти 03.07.2025 в період часу з 13 год. 50 хв. по 14 год. 51 хв. переказано на наступні картки: кошти в розмірі 23500 гривень на банківську карту НОМЕР_1 ; кошти в розмірі 6970 гривень гривень на банківську карту НОМЕР_2 ; кошти в розмірі 19530 гривень на банківську карту НОМЕР_3 ; кошти в розмірі 21098 гривень на банківську карту НОМЕР_4 ; кошти в розмірі 8802 гривень на банківську карту НОМЕР_14 .

Банківська картка НОМЕР_11 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_3 ( НОМЕР_15 ). Так встановлено надходження грошових коштів від потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 35647 гривень. В подальшому кошти ОСОБА_7 переказує дані кошти на наступні картки: 03.07.2025 о 10 год. 40 хв. на рахунок НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_17 ); 03.07.2025 о 10 год. 41 хв. на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ); 03.07.2025 о 10 год. 54 хв. на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_18 ); 03.07.2025 о 10 год. 55 хв. на рахунок НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 ); 03.07.2025 о 12 год. 24 хв. на рахунок НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_20 ).

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять наступну інформацію:

копія справи, що стосується відкриття рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

номер мобільного телефону, який зазначений під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;;

фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;;

рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 15.07.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 15.07.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 15.07.2025;

IP-адреси входів до банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00.00 год. 01.07.2025 по 00:00 год. 15.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 26 листопада 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1