справа № 166/554/25
провадження № 1-кс/166/756/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 вересня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000046 від 04 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив :

Дізнавачка сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі дізнавачка) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 22 вересня 2025 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 31 березня 2025 року близько 12 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 100378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 29.03.2025 року в месенджері "Телеграм" йому надійшло повідомлення з раніше невідомої йому спільноти. У вказаному повідомленні заявнику запропонували виконувати завдання, а саме ставити вподобання на рекламних оголошеннях різних готелів, на що він погодився. За виконання першого завдання ОСОБА_5 повинні були виплатити 150 грн, однак кошти не надіслали та запропонували виконувати нове завдання, після виконання якого мали виплатити загальну суму. Нове завдання потребувало реєстрації на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На вказаному сайті заявник створив особистий кабінет. Паралельно з тим у групу надійшло повідомлення, у якому було надано роз`яснення стосовно принципу, у якому полягає заробіток, а саме для того, щоб допомогти туристичним компаніям збільшити попит та підвищити їхню впізнаваність, необхідно робити замовлення на певну суму, перелік яких також був надісланий у групу, після чого залежно від суми замовлення виконавцю буде наданий відповідний відсоток. Таким чином, заявник 30.03.2025 року зробив першу транзакцію у сумі 325 грн на картку № НОМЕР_7 , після чого йому було повернуто кошти у сумі 711 грн. Уважаючи, що заробіток є правдивим, ОСОБА_5 продовжив здійснювати перекази. Так, 30.03.2025 року він здійснив наступний переказ на 1577 грн на картку № НОМЕР_8 та 354 грн на картку № НОМЕР_9 . Після цього на його картку знову надійшло зарахування коштів у сумі 2829 гривень. 31 березня 2025 року ОСОБА_5 здійснив наступні грошові перекази: о 12:10 год з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_3 у сумі 3075 гривень; о 12:31 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_4 у сумі 7891 грн; о 12:54 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 10351 грн; о 13:00 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_5 у сумі 17217 грн; о 15:36 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 15527 грн; о 15:37 з картки № НОМЕР_1 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 20100 грн; о 15:43 з картки № НОМЕР_2 переказ на карту № НОМЕР_6 у сумі 26217 грн. Таким чином, здійснивши зазначені перекази, система дозволила зробити вивід коштів. На той момент на віртуальному рахунку у особистому кабінеті з урахуванням коштів, які були нараховані ОСОБА_5 , знаходилося 204 000 грн. Однак, вивести кошти останньому не вдалося. Адміністратор повідомив, що кошти необхідно було виводити двома частинами та на даний час рахунок заморожений. Для того, щоб розблокувати рахунок заявнику запропонували переказати ще 50000 грн, на що останній відмовився та зрозумів, що натрапив на шахраїв. Загальна сума спричинених збитків становить 100378 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 24.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_5 на який потерпілий перерахував грошові кошти.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за якою закріплений фінансовий номер НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-картки оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " номеру НОМЕР_10 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його номер в період з 29.03.2025 по 05.04.2025, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 03.04.2025 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 31.03.2025 року близько 12 год., невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом заробітку грошових коштів заявника в сумі 100378 грн, які останній самостійно перерахував з власних банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Згідно з протоколом огляду предмета від 16.06.2025 банківська картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 до якої прив`язаний фінансовий номер НОМЕР_10 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_10 в період часу з 29.03.2025 по 05.04.2025, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і доступ до яких просить надати дізнавачка, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до кримінального правопорушення та грошових коштів потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 та ОСОБА_3 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_11 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про сеанси мобільного зв`язку абонентського номеру НОМЕР_10 , а саме копію інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання (мобільного зв`язку) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_10 , яким користується особа, яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 29 березня 2025 року по 05 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 26 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1