Справа № 285/6060/25
провадження № 1-кс/0285/1481/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВЗвягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів

- по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 29.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що в його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з яких слідує, що в жовтні 2025 року (точна дата невідома) ОСОБА_5 в додатку вайбер в групі "родини полеглих. Центр соціальних служб" перейшла за посиланням " ОСОБА_6 , який надає грошову допомогу сімям загиблих" та після чого в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло сповіщення про підтвердження операцій та які ОСОБА_5 відхилила та в подальшому з 17 год. 26 хв. 16.10.2025 по 03 год. 11 хв. 24.10.2025 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу шахрайським доступом викрала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із банківським рахунком НОМЕР_2 різними платежами на загальну суму 826526 гривень (що є великими розмірами) на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Під час допиту потерпілої встановлено, що в жовтні 2025 року (точна дата невідома) ОСОБА_5 в додатку вайбер в групі "родини полеглих. Центр соціальних служб" перейшла за посиланням " ОСОБА_6 , який надає грошову допомогу сімям загиблих" та після чого в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшло сповіщення про підтвердження операцій та які ОСОБА_5 відхилила та в подальшому з 17 год. 26 хв. 16.10.2025 по 03 год. 11 хв. 24.10.2025 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу шахрайським доступом викрала з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 із банківським рахунком НОМЕР_2 різними платежами на загальну суму 826526 гривень (що є великими розмірами) на банківські картки, які вона дізналася згідно виписки з банку, зокрема: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , також надала виписку з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з підтвердженням даних транзакцій, однак там немає всіх необхідних відомостей для встановлення місця скоєння злочину, даних кому саме перераховано грошові кошти, спосіб вчинення злочину, ІР адреси, де це все відбувалося, особу, яка вчинила даний злочин.

Також надійшли матеріали виконаного доручення від оперативних працівників ВПК кіберполіції в Житомирській області, за яких встановлено, що з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_2 був здійснений переказ на картку № НОМЕР_6 . В подальшому з даної картки було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_9 , з якої було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_10 , з якої було власником ОСОБА_7 здійснено обготівкування грошових коштів (частина з яких рахується викраденими з банківського рахунку потерпілої) однак не відображено де саме відбулося зняття, відсутні фото та відео з банкоматів тощо. Також надійшли матеріали виконаного доручення за якого встановлено, що під час перевірочних заходів власником банківської картки № НОМЕР_11 , на який 22.10.2025 перераховувалися грошові кошти в сумі 9000 гривень є ОСОБА_8 , який має у користуванні абонентський номер НОМЕР_12 , який в ході телефонної розмови повідомив, що має канал, який зареєстрований під назвою « ОСОБА_9 » через який здійснював продаж крипто валюти невстановленій особу, яка зазначена в профілі користувача як ОСОБА_10 та за результатами даної угоди на його банківську картку 22.10.2025 перераховано грошові кошти в сумі 9000 гривень та про походження цих коштів ОСОБА_8 невідомо деталі шахрайства.

Згідно сервісу визначення банку банківська картка № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 належить до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на вище викладене, враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, вважаю за необхідне звернутись до суду для отримання ухвали на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ та містять банківську таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які нададуть можливості встановити на якому рахунку та хто на даний час володіє грошовими коштами, які отримані незаконним шляхом, яким саме способом було вчинено злочин, особу, яка вчинила даний злочин, місце скоєння злочину, так як згідно наданої виписки з банківського рахунку не встановлено вищевказаних відомостей, в тому числі IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Згідно вищевикладеного, банківські документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю.

В судове засідання старший слідчий не прибув, просить розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, що підтверджується матеріалами страви.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та старшого слідчого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000833 від 29.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як письмові та речові докази.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документ и: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про можливість використання як доказів відомостей, матеріалів та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних власника даного рахунку, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових коштів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 16.10.2025 року по 18.11.2025 в банківській установі та карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 за номером банківської картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, IP-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області працівникам слідчого відділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення - до 18 січня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1