Справа № 524/574/26
Провадження № 1-кс/524/242/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.01.2026 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000053 від 08 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню №0002539 від 26.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що до ЧЧ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що 27.03.2024 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір №1124 про поставку товару, а саме автомобільних коліс, однак на даний час шляхом введення в оману після перерахування грошових коштів на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товар не було поставлено. Сума збитків встановлюється

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було встановлено, що з 2019 він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займається розробкою та виробництвом складових компонентів для озброєння ЗСУ. До його повноважень входить керування діяльністю підприємства.

В 2024 році у зв`язку з великим надходженням замовлень на посточання озброєння, компанії було необхідно придбати велику партію автомобільних дисків, а саме в кількості 1650 штук для виконання державних замовлень. Їх менеджерами було знайдено постачальника на території м. Кременчук а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Менеджери контактували з особою, яка представлялась як директор ТОВ ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , та який запевнив, що необхідна кількість товару мається в наявності та вони готові його поставити в найкоротший термін. Після чого було укладено договір про поставку товару 1124 від 27.03.2024 який було підписано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передано засобами поштового зв`язку. В умовах договору було обумовлено терміни поставки 5 календарних днів з моменту проведення оплати. Після чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено оплату з рахунку НОМЕР_3 який відкрити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 4 125 130 грн., на розрахунковий рахунок який було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Однак після проведення оплати товар не було поставлено. На запитання про поставку товару, постачальник було введено покупця в оману про наявні труднощі в поставці товару, та перенесення термінів поставки. Також з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилались претензії до постачальника, з умовами сплати штрафних санкцій та повернення грошових коштів. Проте постачальником дані листи були проігноровані.

В 2024 році було подано позов до ІНФОРМАЦІЯ_6 , про стягнення грошових коштів та штрафних санкцій. На запитання про місцезнаходження грошових коштів, представник саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив під час судового засідання, що вони були використані ними в комерційній діяльності. В подальшому було відкрито виконавче провадження та в межах виконавчого провадження ОСОБА_7 зобов`язався повернути грошові кошти до 20 червня 2025 року. Проте 25.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було змінено власника, напрямок діяльності, юридичну адресу та назву, що свідчить про прямий умисл на вчинення з боку представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайських дій, в результаті яких підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завдано збитки в розмірі 4 125 130 грн. суми оплати та 1 132 316 грн. штрафних санкцій, та фактично ледве не було зірвано поставки озброєння для ЗСУ, що в свою чергу могло підірвати обороноздатність країни в умовах воєнного часу.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , з метою з`ясування подальшого руху грошових коштів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК уразі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на вилучення зазначених в клопотанні копій документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись до ст. 132, 160, 163-165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000053 від 08 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, задовольнити.

?Надати дозвіл слідчим СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ;

?до банківських документів, а саме до документів щодо власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, взяття кредитів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 26.03.2024 по 00.00 годин 15.01.2026.

- про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках за запрошуваний період часу)

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків в банківських установах, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

?- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00.00 годин 26.03.2024 по 00.00 годин 15.01.2026;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з з 00.00 годин 26.03.2024 по 00.00 годин 15.01.2026.

Строк дії ухвали визначити до 14 березня 2026 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1