Номер провадження 1-кс/754/3195/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001589 від 20.05.2025,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду міста Києва 25.09.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001589 від 20.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001589 від 20.05.2025.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 , від 07 квітня 2025 року № 280, заклад загальної середньої освіти НОМЕР_16 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва трансформовано в ліцей НОМЕР_16 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва. Після трансформації керівництво закладу освіти почали проводити організаційно-правові заходи щодо зміни назви закладу освіти ( реєстраційні дії). Після чого директором проводилась зміна податкових ключів (ключів директора та головного бухгалтера), банківських ключів, казначейських ключів, зміна печаток та штампів.

Окрім того, на підставі наказу №146-к від 06.11.2003, виданого директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , переведено на посаду головного бухгалтера школи.

Згідно з посадовою інструкцією головного бухгалтера від 28.08.2024, з якою ОСОБА_5 ознайомлена особисто під підпис, а саме з розділом 1 «Загальні положення» п.1.5. Головний бухгалтер у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами, що регламентують питання бухгалтерського обліку та звітності; методичними рекомендаціями щодо бухгалтерського обліку та звітності; нормами і правилами охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки; наказами директора, статутом і правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти, цією посадовою інструкцією.

Також, згідно з розділом 2 «Завдання та обов`язки», п.2.2. Обліковує надходження і виплати грошових коштів, складає щомісячні оперативні дані про рух грошових коштів за поточними рахунками закладу освіти та п.2.3.Розробляє та вживає заходів, що спрямовані на дотримання фінансової дисципліни і раціональне використання ресурсів.

Відповідно до розділу 4 «Відповідальність», головний бухгалтер несе відповідальність за:

4.1. Неналежне виконання або невиконання посадових обов`язків, помилкові дії чи бездіяльність, неприйняття рішень, що належать до його компетенції, а також за невикористання або неповне використання прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

4.2.Правопорушення, скоєні в процесі виконання своїх посадових обов`язків.

4.3.Завдання матеріальної шкоди закладу освіти.

На підставі вищевикладеного, ОСОБА_5 , являється матеріально-відповідальною особою.

За результатом усного звернення педагогічних працівників щодо отримання заробітної плати за квітень місяць з усім педагогічним колективом в різний час, директором закладу освіти було надано доручення провідному фахівцю провести звірку відомості нарахування заробітної плати з відомістю перерахування коштів на особові карткові рахунки педагогічних працівників. Як результат були виявлені розбіжності (Доповідна записка провідного фахівця ОСОБА_6 ).

На підставі виявлених розбіжностей, директор, наказом №67 від 07.05.2025 року, ініціювала проведення службової перевірки для підтвердження чи спростування факту привласненням коштів, головним бухгалтером, ОСОБА_5 .

Відповідно до акту проведення службової перевірки від 16.05.2025, проведеної керівним складом, у період з 01.04.2025 по 30.04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 239 476,79 грн.

Також, у період з 01.01.2025 по 30.04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 940 664,36 грн.

Окрім того, у період з 01.01.2024 по 31.12.2024 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 113 030,04 грн.

А також, у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 893 158,36 грн.

Крім цього, у період з 01.01.2022 по 31.12.2022 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 074 881,82 грн.

Зокрема, у період з 01.01.2021 по 31.12.2021 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 2 381 105,46 грн.

Також, у період з 01.01.2020 по 31.12.2023 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок її сина, ОСОБА_7 , який не був працівником закладу освіти було безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 456 894,71 грн.

Окрім цього, у період з 01.01.2020 по 31.12.2020 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок безпідставно перераховано грошові кошти у сумі 1 221 448,24 грн.

Розбіжностей із відомостями інших працівників не виявлено.

3 приводу зазначених перерахувань головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , надано пояснення, що грошові кошти вона дійсно перерахувала безпідставно, виходячи із власних мотивів: необхідність погашення боргових зобов?язань/кредитів перед третіми особами.

Головним бухгалтером надано пояснення лише щодо частини перерахованих коштів. Зазначеними поясненнями не підтверджується законність таких перерахувань.

Разом із тим, комісією не встановлено і законних підстав для перерахування решти грошових коштів на картковий рахунок.

Згідно висновків, проведеної службової перевірки, у період з 01.01.2020 по 30.04.2025 головним бухгалтером ліцею, ОСОБА_5 , на власний картковий рахунок та на власний картковий рахунок її сина, ОСОБА_7 , безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 12 081 182,99 грн. (дванадцять мільйонів вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні дев`яносто дев`ять копійок).

Таким чином, на підставі вищевикладеного, ОСОБА_5 своїми діями, нанесла матеріальний збиток ліцею НОМЕР_16 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва, у розмірі 12 081 182,99 грн. (дванадцять мільйонів вісімдесят одна тисяча сто вісімдесят дві гривні дев`яносто дев`ять копійок).

Встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні відкриті рахунки, що належать ІНФОРМАЦІЯ_4 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

На теперішній час, виникла необхідність у отриманні інформації по вищевказаним рахункам, а саме - інформації про використання рахунків у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з 01.01.2020 по 01.05.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалась з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку; призначення платежів та сальдо з 01.01.2020 по 01.05.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Стороною обвинувачення подана заява про розгляд клопотання за її відсутності. За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (ч. 2 ст. 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (п. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, одержати зазначені документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001589 від 20.05.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_8 та слідчим СВ Деснянського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про використання рахунків у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією LOG-файли) за період з 01.01.2020 по 01.05.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалась з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух коштів по банківському рахунку; призначення платежів та сальдо з 01.01.2020 по 01.05.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , в період з 01.01.2020 по 01.01.2025 року, що належать ліцею НОМЕР_16 з поглибленням вивчення англійської мови Деснянського району міста Києва та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1