Справа № 487/931/25
Провадження № 1-кс/487/304/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2026 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: документів з підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а тому числі документів, засвідчених останнім, що містяться у банківській справі за розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та документів щодо декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, договорів банківських рахунків, заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, заяв на відкриття рахунку, інших заяв клієнта, документів фінансової звітності, карток із зразками підписів і печатки, карток переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунками, опитувальників клієнтів та інших документів на яких наявний зразок підпису; документів із відомостями щодо розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів та найменування платежів за період з 07.11.2023 по 25.12.2025.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в ході виконання робіт з ремонту та будівництва приватних житлових будинків села Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, Херсонського району Херсонської області, шляхом визначення завищеного розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлю та визначення його очікуваної вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в 2023 та 2024 роках укладено ряд договорів щодо закупівлі робіт по капітальному ремонту та будівництву приватних житлових будинків, а саме: договір 1-ПМП/24 від 02.01.2024 про закупівлю робіт Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (454530000-7-Капітальний ремонт і реставрація) укладеного з Приватне підприємство проектно будівельно-монтажна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; договір №1-АТЕРА/23 від 03.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 (45210000-2 Будівництво будівель)» укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір №2-АТЕРА/23 від 03.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 » (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір №l-АТЕРА/24 від 01.02.2024 про закупівлю робіт Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 (45210000-2 Будiвництво булiвель), укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір № 1-CБД/23 від 08.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №2-СБД/23 від 07.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_21 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_45 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №3-СБД/23 від 01.12.2023 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_8 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір № 4-СБД/23 від 20.12.2023 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №5-СБД/23 від 01.02.2024 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_57 , по АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , буд. АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_8 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , буд. АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір №3-ВЕГА/23 від 09.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір №4-ВЕГА/23 від 09.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , буд. АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що ніхто з підрядників договори у повному обсязі не виконав, роботи виконані частково.

У зв`язку з не виконанням виконавцями договірних зобов`язань, банківські гарантії у розмірі 5% (п`ять відсотків) вiд цiни Договору перераховані до бюджету, не одним підрядником по вказаним договорам роботи 100% не виконані, причиною не виконання договорів стало незадовільні та низькі темпи виконання робіт.

По виконанню робіт за договорами № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023, № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023, № 3-ВЕГА/23 від 09.11.2023, № 4-ВЕГА/23 від 09.11.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (підрядник) встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації.

У клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи для встановлення факту наявності підпису директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказаних вище договорах.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться документи зі зразками його підпису.

Оскільки для проведення почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів, є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки отримати їх у інший спосіб не можливо, проте вказані у клопотанні документи необхідні для проведення експертного дослідження та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, подав до суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. ч. 1 , 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Порядок доступу до речей і документів, до яких заборонено доступ, а також які містять охоронювану законом таємницю, регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів в ході виконання робіт з ремонту та будівництва приватних житлових будинків села Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, Херсонського району Херсонської області, шляхом визначення завищеного розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлю та визначення його очікуваної вартості.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в 2023 та 2024 роках укладено ряд договорів щодо закупівлі робіт по капітальному ремонту та будівництву приватних житлових будинків, а саме: договір 1-ПМП/24 від 02.01.2024 про закупівлю робіт Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 (454530000-7-Капітальний ремонт і реставрація), укладений з Приватним підприємством проектно будівельно-монтажна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ; договір №1-АТЕРА/23 від 03.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір №2-АТЕРА/23 від 03.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 » (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір №l-АТЕРА/24 від 01.02.2024 про закупівлю робіт Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 (45210000-2 Будiвництво булiвель), укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ; договір № 1-CБД/23 від 08.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №2-СБД/23 від 07.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_21 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_45 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №3-СБД/23 від 01.12.2023 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_46 , АДРЕСА_47 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_48 , АДРЕСА_8 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір № 4-СБД/23 від 20.12.2023 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_49 , АДРЕСА_50 , АДРЕСА_51 , АДРЕСА_52 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_53 , АДРЕСА_54 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_56 (45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір №5-СБД/23 від 01.02.2024 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт приватних житлових будинків по АДРЕСА_57 , по АДРЕСА_58 , АДРЕСА_59 , буд. АДРЕСА_60 , АДРЕСА_61 , АДРЕСА_62 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_8 (45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; договір № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_63 , АДРЕСА_64 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_65 , АДРЕСА_66 , буд. АДРЕСА_67 , АДРЕСА_68 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір №3-ВЕГА/23 від 09.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_69 , АДРЕСА_70 , АДРЕСА_71 , АДРЕСА_72 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_73 , АДРЕСА_74 , АДРЕСА_75 , АДРЕСА_76 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; договір №4-ВЕГА/23 від 09.11.2023 про закупівлю робіт «Нове будівництво приватних житлових будинків по АДРЕСА_77 , АДРЕСА_78 , буд. АДРЕСА_79 , АДРЕСА_80 , АДРЕСА_55 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_81 , АДРЕСА_82 , АДРЕСА_83 , АДРЕСА_84 , АДРЕСА_85 , АДРЕСА_8 (45210000-2 Будівництво будівель)», укладений з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що ніхто з підрядників договори у повному обсязі не виконав, роботи виконані частково.

Зокрема, Приватне підприємство проектно будівельно-монтажна фірма " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за договором 1-ПМП/24 від 02.01.2024, сума 14 732 000 грн, сплачено 275 050 грн;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за договором №1-АТЕРА/23 від 03.11.2023, сума 29 521 773 грн, сплачено 7 431 067 грн; за договором №2-АТЕРА/23 від 03.11.2023, сума 53 187 500 грн., сплачено 11 196 943 грн; за договором №l-АТЕРА/24 від 01.02.2024, сума 11680000 грн, сплачено 876 879 грн;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за договором № 1-CБД/23 від 08.11.2023, сума 40 665 235,58 грн, сплачено 8 458 141 грн; договором № 2-СБД/23 від 07.11.2023, сума 27 001 333,33 грн, сплачено 3 710 398 грн; за договором № 3-СБД/23 від 01.12.2023, сума 12 316 846,91 грн, сплачено 2 320 067 грн; за договором № 4-СБД/23 від 20.12.2023, сума 16 507 571,62 грн, сплачено 464 440 грн; за договором № 5-СБД/23 від 01.02.2024, сума 17 665 490,5 грн, сплачено 1 597 120 грн;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за договором № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023, сума 18 339 095,9 грн, сплачено 2 100 000 грн; за договором № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023, сума 15 633 704,4 грн, сплачено 1 800 000 грн; за договором № 3-ВЕГА/23 від 09.11.2023, сума 30 898 194,45 грн, сплачено 4 725 000 грн; за договором № 4-ВЕГА/23 від 09.11.2023, сума 37 498 936,52 грн, сплачено 5 670 000 грн.

У зв`язку з не виконанням виконавцями їх договірних зобов`язань банківські гарантії у розмірі 5% (п`ять відсотків) вiд цiни Договору перераховані до бюджету, не одним підрядником по вказаним договорам роботи 100% не виконані. Причиною не виконання договорів стало незадовільні та низькі темпи виконання робіт.

По виконанню робіт за договорами № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023, № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023, № 3-ВЕГА/23 від 09.11.2023, № 4-ВЕГА/23 від 09.11.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 (замовник) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , (підрядник)встановлено, що фактичні обсяги та вартість виконаних робіт не відповідають проектно-кошторисній документації.

В договорах № 1-ВЕГА/23 від 07.11.2023, № 2-ВЕГА/23 від 08.11.2023, № 3-ВЕГА/23 від 09.11.2023, № 4-ВЕГА/23 від 09.11.2023 в розділах «місцезнаходження та банківські реквізити сторін» як підрядник вказана інформація: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Адреса: АДРЕСА_86 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , п/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, розслідуванням встановлено, що директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_4 відкрито розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знаходяться документи зі зразками його підпису.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , скорочена назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки ці документи необхідні для проведення експертного дослідження та можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: документів з підписом директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ОСОБА_4 , а тому числі документів, засвідчених останнім, що містяться у банківській справі за розрахунковим рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та документів щодо декларації про майновий стан і доходи фізичної особи, договорів банківських рахунків, заяв про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування, заяв на відкриття рахунку, інших заяв клієнта, документів фінансової звітності, карток із зразками підписів і печатки, карток переліку осіб, що мають право розпоряджатися рахунками, опитувальників клієнтів та інших документів на яких наявний зразок підпису; документів із відомостями щодо розрахунково-касових операцій по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів та найменування платежів за період з 07.11.2023 по 25.12.2025, з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала дійсна до 12.03.2026.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1