Провадження № 1-кс/592/7583/25
УХВАЛА

про тимчасового доступу до речей та документів

18 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002863 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002863 від 07.11.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 03.11.2025 ОСОБА_4 , в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням (не збереглося) потрапила до Телеграм-Боту, де вказала дані своєї банківської картки. Пізніше 05.11.2025 близько 19:30 год., зателефонувала невідома та запропонувала пройти повторну реєстрацію , для отримання допомоги, Полешко виконала всі вказівки особи, а саме змінила налаштування завантажила додаток та інше, після чого виявила списання грошових коштів зі своїх банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у сумі 34000 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що з карти потерпілого AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківським карткам на які було здійснено перекази, а саме № НОМЕР_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Володільцем інформації щодо вказаних карток є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та володільцем яких є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- інформації, володільцем якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу, карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , за період з 01.10.2025 по час винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_7