Справа 688/6125/25
№ 1-кс/688/2347/25
Ухвала

08 грудня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0002099 від 26.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий ВР ЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )

Клопотання мотивоване тим, що 25.11.2025 до чергової частини ВнП №1 (м. Славута) Шепетівського РУП надійшла заява про те, що 25.11.2025 близько 12:19 год в АДРЕСА_2 невстановлена особа, зателефонувала з номера НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 , 2000 р.н., представившись працівником служби підтримки під приводом продажу речей на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та здійснювала переписку з номера НОМЕР_2 на номер НОМЕР_3 , дізналася інформацію про реквізити карток потерпілої, після чого шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 18930 гривень, карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 44600 ,чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку.

26.11.2025 по цьому факту відкрите кримінальне провадження №0002099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 25.11.2025 близько 12:19 год вона перебувала за своїм місцем проживання в АДРЕСА_2 , здійснювала переписку із невідомою особою в месенджері «Вайбер» у якої був мобільний номер НОМЕР_2 , яка мала намір придбати лампу для гель лаку на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у потерпілої ОСОБА_5 , та надіслала посилання за яким потерпіла не змогла перейти, щоб пройти ідентифікацію. Після чого через декілька хвили до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_1 та повідомила, що вона із служби підтримки та допоможе їй пройти ідентифікацію, для чого дізналася реквізити її банківських карток та шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами із кредитної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 18930 гривень та карти для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 44600 чим завдала матеріального збитку.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, не вдалося, тому необхідно отримати інформацію про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата та сприятиме в подальшому встановленню осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості сприятимуть встановленню обставин вчиненого злочину та матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Слідчий суддя встановила, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001769 від 25.09.2025 року,

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до документів, що стосуються банківських карток потерпілої є важливою для забезпечення проведення розслідування у даному кримінальному провадженні. Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до цих документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення вищевказаної інформації та вилучення їх копій, в філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , про проведені банківські операції, з банківською (платіжною) карткою № НОМЕР_5 , яка належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 25.11.2025 перебувала у користуванні потерпілої ОСОБА_5 за період часу з 06.00 годин 25.11.2025 по 23.00 годин 25.11.2025, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.00 годин 25.11.2025 по 23.00 годин 25.11.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період чсу з 06.00 годин 25.11.2025 по 23.00 годин 25.11.2025;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 06.00 годин 25.11.2025 по 23.00 годин 25.11.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 06.00 годин 25.11.2025 по 23.00 годин 25.11.2025.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_17