н/п 1-кс/953/7496/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" грудня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0001321 від 06.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18.11.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за банківською карткою № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо IP-адрес, ідентифікаторів з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025..

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0001321 від 06.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали від УПК в Харківській області ДКП НПУ щодо, групи невстановлених осіб, які шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 завдавши останній матеріальних збитків на суму 52 000 гривень.

Для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме містяться в речах і документах та знаходяться у володінні банківської установи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці щодо банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 - № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за банківською карткою № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо IP-адрес, ідентифікаторів з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025.

Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення завірених належним чином копій за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:

-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за банківською карткою № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо IP-адрес, ідентифікаторів з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025;

-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 01.10.2025 по 01.11.2025..

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 15.02.2026 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1