КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8292/25
Провадження № 1-кс/552/2022/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000233 від 28.09.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати в кримінальному провадженні № 0000233 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000233 від 28.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

27.09.2025 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.09.2025 року близько 14.30 год. перебуваючи в м. Полтава по вул. Кучеренка, в ході спілкування з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 по номеру телефону НОМЕР_1 під приводом обіцянки про допомогу у переоформленні автомобіля придбаного заявником ОСОБА_5 , невідома особа шляхом обману, з метою особистого збагачення, в умовах військового стану, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 8000 грн. які останній власноручно перерахував на надісланий останньому картковий рахунок НОМЕР_2 в рахунок передплати за обіцяну допомогу, однак після перерахування коштів заявник обіцяну допомогу так і не отримав та на дзвінки ніхто не відповідає, чим останньому було завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

28.09.2025 відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним як потерпілим ОСОБА_5 підтвердила факт перерахування грошових коштів через свою знайому ОСОБА_7 , в сумі 8460 грн. на карту яку скинув невідомий йому чоловік на ім`я ОСОБА_6 НОМЕР_2 , що мало місце 26.09.2025 року о 14:29, разом із комісією заплатив 8500 грн.

Даний факт також підтверджується доданими ОСОБА_5 квитанцією № СНКК-9995-41В8-С18В (monobahk) по рахунку коштів з її карти згідно якої 26.09.2025 о 14:29 год. було здійснено переказ грошових коштів одним платежем у сумі 8500 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування є необхідність у встановленні руху коштів та іншої вагомої для слідства інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , на котру було виведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 за період з 26.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, оскільки вказана банківська картка використовувалась шахраєм при вчиненні кримінального правопорушення.

Дізнавач до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Просив клопотання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені дізнавачем в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки дізнавачем у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 2 місяці.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити дізнавачам, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000233 від 28.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_13 , зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та службу безпеки банку надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківській платіжній (кредитній) картці /рахунку НОМЕР_2 особи (клієнта), а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- виписок по платіжній (кредитній) картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 26.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала, знімала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 26.09.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- номеру телефону, який використовувався як фінансовий.

Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю вилучення вищезазначених документів (інформації) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1