Провадження № 1-кс/635/2172/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 28.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.11.2024 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_14 , про те, що вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення про продаж взуття, далі їй надійшло повідомлення від невідомої особи в месенджері «Вайбер» яка запитала в заявниці чи можна в неї купити взуття та запропонувала замовити взуття « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявниця погодилася, невідома особа надіслала фішингове посилання (посилання поки не відоме) та сказала, що заявниці необхідно перейти за посиланням та підтвердити « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявниця перейшла за посиланням після чого з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було списано грошові кошти в сумі 60847 гривень.

Так, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкриті особисті рахунки та банківські картки до них: НОМЕР_4 картка НОМЕР_2 , НОМЕР_5 картка НОМЕР_3 .

27.11.2024 приблизно о 17:00 ОСОБА_14 виставила оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу продажу свого взуття. Далі, близько о 19:30 їй у Вайбер прийшло повідомлення від жінки, в якому остання спитала, чи актуальна пропозиція, щодо продажу взуття, ОСОБА_14 відповіла, що так, актуальна. Після чого, в ході листування дана жінка запропонувала замовити ІНФОРМАЦІЯ_2 , потерпіла погодилась на дану пропозицію. Далі у спільний чат невідома жінка відправила посилання та сказала, що за ним треба перейти та підтвердити ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку. ОСОБА_14 в свою чергу натиснула на дане посилання, далі її перенаправило у Телеграм, де була інструкція на українській мові як користуватися ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставкою, де остання натиснула на «детальну інформацію», після чого на телефоні висвітилось вікно та почав виснути телефон потерпілої ОСОБА_14 . Близько години телефон ОСОБА_15 просто мигав та висвічував якісь невідомі вікна на англійській мові, після чого зовсім перестав працювати та виключився. Включивши свій телефон, ОСОБА_14 помітила, що у неї зник Google-акаунт. Після чого зі свого особистого мобільного телефону остання вийняла SIM-карту та вставила у мобільний телефон своєї доньки, через який увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у свій особистий кабінет. Увійшовши ОСОБА_14 побачила, що у на її вищевказаних картках не вистачає коштів та були виконані у період з 20:43 по 21:07 27.11.2024 невідомі списання з її карток на загальну суму 60 847 гривень.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було з`ясовано, що з грошові кошти було переказано з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 26.11.2024 по 28.11.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001155 від 28.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 26.11.2024 по 28.11.2024.

Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 19 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1