Провадження №1-кс/359/2132/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 жовтня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

29 жовтня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 00001824 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Бориспільського РУП ОСОБА_3 , про те, що 27.08.2025 у заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом шахрайських дій, а саме банківських операцій, знято грошові кошти у сумі приблизно 172 тисячі гривень.

В досудового розслідування встановлено, що 27.08.2025 перебуваючи за адресою свого проживання, у мобільному додатку «Telegram» потерпілій написала невідома особа на ім`я « ОСОБА_5 » з приводу роботи-онлайн. Після її згоди пояснили, що компанія, яка надає послуги, які полягають в збільшенні трафіку на вебсайти наших клієнтів для підвищення популярності їх сайтів, також робота полягала в бронюванні готелів та ставленні вподобайок готелям. Потерпілу це влаштовувало, тож вона вирішила почати співпрацьовувати з ними. Також хочу додати, що бронювання готелів полягало, в тому, що вона повинна перераховувати грошові кошти різними сумами на різні банківські рахунки. Після чого, їй повинні повертати грошові кошти разом із відсотками.

З рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , проведено наступні транзакції: 28.08.2025 о 13.27 год. переказала 233 гривні на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 28.08.2025 о 16.38 год. переказала 545 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; 28.08.2025 о 16.55 год. переказала 429 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; 29.08.2025 о 10.57 год. переказала 2 999 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 ; 29.08.2025 об 11.32 год. переказала 17 250 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 ; 29.08.2025 о 12.24 год. переказала 21 540 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; 29.08.2025 о 14.42 год. переказала 21 015 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ; 03.09.2025 о 09.23 год. переказала 22 456 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 03.09.2025 о 09.28 год. переказала 23 100 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ; 03.09.2025 о 09.32 год. переказала 20 600 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 .

Так, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , проведено наступні транзакції: 29.08.2025 о 15.47 год. переказала 22 600 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; 29.08.2025 о 15.38 год. переказала 20 001 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період часу з 28.08.2025 по 28.09.2025.

У судове засідання слідча не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Матеріалами клопотання підтверджується, що з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перевірки показань потерпілої у кримінальному провадженні, встановленні причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб,- у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 у, слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 28.08.2025 по 28.09.2025;

- копій документів та відомостей, щодо власників банківським карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 28.08.2025 по 28.09.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період часу з 28.08.2025 по 28.09.2025;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 в період часу з 28.08.2025 по 28.09.2025.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 30 грудня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8