№ провадження 1-кс/208/3645/25
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000279 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати дозвіл дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ на вилучення документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважену особу надати інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження № 0000279 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що 27.08.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом під приводом продажу будівельних матеріалів, заволоділа грошовими коштами у сумі 36000 гривень, які ОСОБА_10 добровільно перерахував на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , гроші останньому не повернуті.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 27.08.2025 о 17.00 год. знайшов на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж парканної плити та написав продавцю, що має намір придбати 60 шт. Потерпілий набрав номер мобільного телефону НОМЕР_5 , що був у продавця в оголошені, ніхто не підняв слухавку. Пізніше, у месенджері «viber» з номеру телефону, на який він телефонував, прийшло повідомлення від продавця, зав`язалась розмова. ОСОБА_10 надіслав фото плит, які його цікавлять. Через якийсь час продавець зателефонував, та повідомив, що у них є в наявності такі плити у кількості 60 шт., 1300 грн. за 1 шт. Потерпілий погодився на купівлю та поцікавився коли це можливо зробити, на що продавець відповів, що йому для цього необхідно орендувати два автомобілі, також, під час бесіди, потерпілий зрозумів, що продавець з Дніпропетровської області. 02.09.2025 року, ОСОБА_10 знаходився в автокомплексі «4х4» по АДРЕСА_2 , та в месенджері «viber», продавець написав та попросив 10 000 грн. в якості предоплати, щоб забронювати плити, надіслав номер банківської картки № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_11 , на що потерпілий перерахував 10 000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У наступній бесіді, 05.09.2025 року, продавець повідомив, що він погрузив плити у кількості 40 шт., решта не влізли, він довезе їх пізніше. Після, потерпілому необхідно було сплатити одразу 26 000 грн. на карту, а залишок 16 000 грн., віддати готівкою водію, і чоловік скинув номер іншої банківської картки, куди потерпілий добровільно 05.09.2025 року переказав 26 000 грн. № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після оплати, потерпілий та продавець домовились про адресу направлення машини, проте у вечорі 05.09.2025 року потерпілому так ніхто не зателефонував та не приїжджав. ОСОБА_10 набрав чоловіка, з яким спілкувався, але слухавку ніхто не підіймав. Тоді потерпілий і зрозумів, що став жертвою шахраїв, та йому було завдано матеріальну шкоду на суму 36 000 гривень.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе: 1) наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також 2) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000279 від 07.09.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківську картку № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 29.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025, а саме:

- інформацію про власника карток (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місце знаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.08.2025 року по

00:00 год. 08.09.2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку з 00:00 год. 29.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року;

- інформацію про зміну pin-сod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.08.2025 року по 00:00 год. 08.09.2025 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay», з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1