Провадження № 1-кс/750/3882/25
У Х В А Л А

18 вересня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0002498 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

02.09.2025 старший слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002498 від 29.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, 29.08.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 21.08.2025 йому у застосунку «Фейсбук» надійшла пропозиція про отримання грошових коштів від Єпідтримки. Останній перейшов за вказаним банером на невідомий сайт, ввів данні своєї зарплатної картки, внаслідок чого невідомі особи здійснили переказ грошових коштів з кредитної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_4 ) на невідомий рахунок у сумі 99 561, 99 грн. а також з зарплатної картки (рахунок НОМЕР_5 ) у сумі 999, 58 грн.

Відповідно руху коштів по карті за № НОМЕР_6 наявні перекази, які здійснені на рахунок отримувача ОСОБА_6 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картковий рахунок НОМЕР_7 .

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення її місцезнаходження, отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 наступної інформації рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме:

копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.

виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 27.08.2025 до 01.09.2025.

інформацію про те, чи відбувалися з 27.08.2025 до 28.08.2025 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу.

інформацію про те, чи відбувалися 27.08.2025 до 28.08.2025 входи спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.

інформацію про те, чи відбувалися 27.08.2025 до 28.08.2025 входи спроби зміни пін-коду доступу до рахунку.

інформацію про те, чи відбувалися 27.08.2025 до 28.08.2025 входи зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку.

вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни 27.08.2025 до 28.08.2025 входи.

інформацію по картковому рахунку за № НОМЕР_7 , а саме:

виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 27.08.2025 до 28.08.2025.

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 27.08.2025 до 28.08.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 27.08.2025 до 28.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 18 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7