Справа № 457/1292/25
провадження №1-кс/457/479/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

06 листопада 2025 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000081 від 13.08.2025, яке надійшло до суду 06.11.2025.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

06.11.2025 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000081 від 13.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотаннямотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000081 від 13.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.08.2025 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 12.08.2025 невідома особа зламавши акаунт її знайомого під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 33 тисячі гривень, які вона особисто перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 12.08.2025 на її телефон від знайомого надійшло повідомлення про те щоб позичити йому гроші. Просив він позичити 15 тисяч гривень. На це вона погодилась та знайомий надіслав їй номер банківської картки на який треба було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . Приблизно о 16.20 вона зі свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вищевказану картку перерахувала 15 тисяч гривень. Після цього від того ж знайомого надійшло повідомлення про те щоб позичити ще 18 тисяч гривень. Тоді вона зі свого того ж банківського рахунку перерахувала на ту ж банківську картку 18 тисяч гривень. В подальшому вона дізналась, що знайомий ніякої фінансової допомоги не просив, а його акаунт було взламано. Загалом два платежі вона зробила на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківською карткою ОСОБА_6 НОМЕР_1 встановлено, що 12.08.2025 о 16:31 год. з даної банківської картки було переведено 14600 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та об 16:35 було переведено 15300 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою ОСОБА_7 НОМЕР_4 встановлено, що 13.08.2025 об 10:41 з даної банківської картки було переведено 12498 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 та 18.08.2025 об 22:49 було переведено 2063 гривні на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 .

Також при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою ОСОБА_8 НОМЕР_3 встановлено, що 12.08.2025 об 17:24 з даної банківської картки було переведено 62300 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття карток з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням карток здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказаних осіб (особу) карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 10.08.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних банківських карток: відкриття картки (договір, копія паспорту особи, кому належить картка); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття картки; виписки з руху коштів по картках з 10.08.2025 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття карток з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням карток здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказаних осіб (особу) карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 10.08.2025 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 07.01.2026.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1