УХВАЛА

02 вересня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що громадянин ОСОБА_5 , здійснює пошук земельних ділянок, які знаходяться в місцях, придатних для малоповерхової приватної забудови, житлових будинків/котеджів, на яких в подальшому організовує комплекс робіт щодо будівництва житлових будинків, з метою подальшого їх продажу. Право власності на вказані земельні ділянки, останній оформляє на громадянин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб. ОСОБА_5 подає від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інших осіб будівельні паспорти та повідомлення про початок будівництва об?єктів, а також здійснює підключення до кожної ділянки електроенергії. Після завершення будівельних робіт, при фактичній готовності об?єкта нерухомості до експлуатації, з метою подальшого ухилення від сплати податків, декларації про готовність об?єктів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи не подають.

В подальшому, під час фактичного продажу готових житлових будинків, які умисно не введені в експлуатацію, фігуранти згідно оформлених фіктивних договорів купівлі-продажу, здійснюють продаж лише земельних ділянок. При цьому у вказаних договорах зазначається про відсутність забудови на ділянках, які є предметом правочину. Після оформлення зазначених вище договорів, ОСОБА_5 організовує введення в експлуатацію готових об?єктів (житлових будинків) на нових власників (покупців), зазначаючи при цьому початок будівництва - період, після посвідчення фіктивного договору купівлі-продажу земельної ділянки у нотаріуса, хоча фактично на той момент вказані будинки були побудованими та готовими до введення в експлуатацію.

Зокрема, в ході досудового розслідування допитано в якості свідків низьку осіб з числа покупців збудованих ОСОБА_5 об`єктів нерухомості, щодо відомих їм обставин вчинення кримінального правопорушення. Так, 20.09.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що зв`язавшись по оголошенню із особою, яка представилась ОСОБА_10 , останній повідомив, що є власником ряду готових приватних будинків та котеджів на масивах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в с. Великий Житин, та запропонував різні варіанти будинків за різну ціну, однак якщо їх продавати офіційно, а не за готівку, то ціна значно зросте так як потрібно платити податки, та інше.

19.09.2024, 19.11.2024 та 19.05.2025 проведено огляд сайтів та веб сторінок соціальних мереж із публікаціями фотоматеріалів та відеоматеріалів, на яких відображена реклама про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема оглянуто веб-сторінку соціальної мережі «Instagram» з нік-неймом « ОСОБА_11 », в ході огляду якого встановлено, що ця сторінка використовується для реклами про продаж новозбудованих приватних будинків, зокрема будинків у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в с. Великий Житин. Дана особа представляється « ОСОБА_12 » з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

18.11.2024 проведено огляд (з використанням квадрокоптера) наявності, стану та розташування житлових будинків на житловому масиві в с.Великий Житин Рівненського району, так оглядом місцевості, а саме забудованого житлового масиву «Маєток», який розташований при в`їзді з західної сторони в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області, встановлено, що даний житловий масив складається з окремих житлових будинків, розміщених на земельних ділянках, розмежованих між собою парканом з блоків, на паркані розміщений банер з інформацією «Продам. SMaDIM». В ході огляду встановлено, що житловий масив складається з 39 окремих житлових будинків розміщених в 3 лінії, для під`їзду до яких облаштовано дві дороги, з яких 36 будинків перебувають у стані готовності, а 3 перебувають в завершеному стані крім покрівельних робіт. В ході проведення огляду проведено аналіз з відкритих джерел та здійснено співставлення координат, в результаті чого встановлено кадастрові номери земельних ділянок на яких розташовані будинки. До матеріалів провадження долучено витяги з Державного реєстру речових правна нерухоме майно щодо оформлення права власності на вказані забудовані земельні ділянки ОСОБА_5 ..

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документів які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, що у разі отримання в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії операторів мобільного зв`язку інформації про зв`язок абонента, що користуються вищезазначеними абонентськими номерами, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема винуватості підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки. Дані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили злочин.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000064 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2024, зокрема слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_14 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації за абонентськими номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а саме: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номерів карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента. у період часу з 00 год. 00 хв. 04.09.2024 по 00 год. 00 хв. 20.08.2025.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації оптичному диску

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_17