Справа № 357/9633/24
У Х В А Л А

23.01.2026 слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004981 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

у с т а н о в и в:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004981 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.10.2023 до чергової частини Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_4 з приводу того, що 12.10.2023 до нього надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 , в подальшому в ході розмови, невідома особа представилась представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та виманила у потерпілого дані та пароль банківської картки, внаслідок чого, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму 20500 гривень.

18.10.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 12.10.2023 на його мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та представилась працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови потерпілому повідомили, що в їхньому банку буде проходити зміна правил безпеки. Після дзвінка йому зателефонував номер НОМЕР_2 та продиктував 4-значний код. Після цього потерпілий знову зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 та самостійно повідомив код, який йому продиктували та окремо повідомив код до свого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який він отримав в якості СМС-повідомлення. Після цього з рахунком потерпілого нічого не трапилось. 14.10.2023 близько 12:00 на його рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла заробітна плата в сумі 20.591 гривень, 31 копійка. Близько 14:00 того ж дня з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого було здійснено переказ всіх коштів на іншу картку.

У ході досудового розслідування, 03.10.2024 на підставі ухвали Білоцерківського міськрайонного суду Київської області, вилучено інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілого, в ході огляду якої встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У подальшому, 09.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході огляду яких встановлено, що грошові кошти в сумі 20500 грн. перераховано на банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, 17.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході огляду яких встановлено, що грошові кошти в сумі 20500 грн. перераховано на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_5 .

Також, 22.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході огляду яких встановлено, що після надходження коштів на вказану карту, кошти різними сумами перераховано на 3 різні банківські рахунки, у тому числі 15.10.2023 о 01 год 48 хв кошти в сумі 15 000 грн. перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_6 .

Крім цього, 11.11.2024 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в ході огляду якої встановлено, що після надходження коштів в сумі 15 000 грн на карту № НОМЕР_6 , відбувають банківські операції щодо перераховування коштів на різні банківські рахунки, а саме 15.10.2023 о 12 год 23 хв кошти в сумі 11 400 гривень перераховано на банківську платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

Крім цього, отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході огляду якої встановлено, що після надходження коштів в сумі 11 400 грн на карту № НОМЕР_7 , відбувають банківські операції, а саме зняття грошових коштів в банкоматі м. Кропивницького. Під час вивчення даної інформації встановлено, що банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та при заповненні анкетних даних вказав абонентський (фінансовий) номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , який є прив`язаним до банківської картки останнього, на яку надходили кошти.

Враховуючи те, що вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який вказав абонентський (фінансовий) номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 , що прив`язаним до банківської картки останнього, на яку надходили кошти та метою розкриття, повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Також для повного та всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення та затримання усіх його співучасників виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме роздруківки телефонних з`єднань абонента, що користується сім-картою оператора мобільного терміналу із абонентськими номером НОМЕР_8 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних дзвінків, з прив`язкою до територіальних базових станцій і їх адресу, в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка, вхідних/вихідних SMS MMS-повідомлень із зазначенням коду IMEI телефонних апаратів, інформацію про GPRS-трафіки, з урахуванням нульових дзвінків в період з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали (у випадку відсутності інформації за даний проміжок часу надати інформацію щодо причин ненадання інформації за вказаним номером мобільного телефону), паперовому та/або електронному вигляді відповідно до технічних можливостей володільця документів та КПК України.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Слідчий Білоцерківського РУП Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та зазначила у заяві, що клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчим Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області доведено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », так як названа інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, містить охоронювану законом таємницю, без названої інформації неможливо встановлення об`єктивних обставин справи відповідно до ч. 6,7 ст.163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити в межах інформації, яка мається в мобільних операторів на час розгляду клопотання в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0004981 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0004981 від 18.10.2023, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме до документів:

- в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали.

- в яких відображена інформація про зв`язки абонентів, які використовують абонентські номери: НОМЕР_8 , у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали, а також щодо мобільних номерів, які використовувалися в даному терміналі, дата, час, тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00:00 години 12.10.2023 по дату винесення ухвали.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити в електронному вигляді на носії інформації документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями: типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» та абонентів «Б»; Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_11