Справа № 932/7645/24
Провадження № 1-кс/932/5274/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 22.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених (у тому числі в електронному вигляді) копій документів, а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу 19.06.2020 по теперішній час;

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 19.06.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 19.06.2020 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відображає чисельність працівників товариств та розмір їх доходів за період часу реєстрації а саме з 19.06.2020 по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок за період часу з 19.06.2020 по теперішній час, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були дійсними за період часу з 19.06.2020 по теперішній час;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 19.06.2020 по теперішній час;

- відомостей з розширених електронних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника податків за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників фізичних осіб, інформацію про засновників юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію;

- відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.06.2020 по теперішній час;

- відомості, щодо відкритих розрахункових рахунків засновника, колишнього директора та кінцевого бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавача зазначає, що у провадженні СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000119, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 275 КК України.

Встановлено, що 30.04.2021 гр. ОСОБА_5 надано містобудівні умови та обмеження щодо будівництва зблокованого житлового будинку, а також ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.12.2021 зареєстровано повідомлення про початок виконання будівельних робіт ДП02 «Будівництво зблокованого житлового будинку по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 (1110.3 Будинки садибного типу). Однак, згідно даних з Реєстру будівельної діяльності технічна інвентаризація на вказаний житловий будинок не проводилася та будівництво здійснюється на земельній ділянці не відведеній для цієї мети, що є порушенням правил, які стосуються безпечної експлуатації будівель та споруд особою, яка зобов`язана дотримуватися таких правил, що створило загрозу настання інших тяжких наслідків.

На даний час ОСОБА_5 , який являється засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » активно продовжує маркетингову компанію з просування продажів квартир в недобудові, співпрацює з агентствами продажів квартир, при цьому не маючи жодних дозвільних документів від ІНФОРМАЦІЯ_4 на будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що може призвести до тяжких наслідків у вигляді порушення прав громадян у великих чи особливо великих розмірах.

Для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні інформації і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

ІНФОРМАЦІЯ_6 про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечили, письмових заяв чи клопотань не надали.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач прохає надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що речі і документи які вказані у клопотанні можуть бути використані як доказ доведення обставин кримінального правопорушення, які є неможливим довести іншим способом. На думку слідчого судді, обґрунтування необхідності отримання вказаних документів є формальним, оскільки дізнавачем не надано достатніх доказів на підтвердження обставин зазначених у клопотанні.

У зв`язку із цим, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 22.08.2024 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1