Справа № 211/4965/24
Провадження № 1-кс/211/1722/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 28.05.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

29.09.2025 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000190 від 28.05.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000190 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 28.05.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №10571 від 27.05.2024 за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 14.05.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою ОСОБА_4 , видала себе за знайому заявниці ОСОБА_5 , не являючись нею, яка в ході листування в месенджері «Телеграм», з особистого аккаунта ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_4 , в оману, під вигаданим приводом позики грошей, не маючи наміру їх повертати. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, вважаючи, що пересилає гроші своїй знайомій у борг, добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 , яку вказала невстановлена особа, грошові кошти на суму 5000 грн., однак грошові кошти так і не повернула. ОСОБА_7 свою причетність до вказаної ситуації заперечила. Протиправними діями невстановленої особи ОСОБА_4 , завдано майнової шкоди на суму 5000. Грошові кошти на теперішній час не повернуті.

Допитана в ході дізнання потерпіла ОСОБА_4 , яка вказала наступне ... 14.05.2024 я знаходилася на залізничному вокзалі по вул. Залізничників у Кривому Розі, де збиралася їхати до м. Київа по своїм справам. Сівши на потяг, на мій мобільний телефон надійшло повідомлення від моєї знайомої ОСОБА_8 , де остання в своєму повідомленні прохає надіслати їй грошові кошти у борг в розмірі 9000 грн, але я їй повідомила, що такої суми в мене не мас, а є лише 5000 грн.. Після чого, остання надсилає мені повідомлення в якому міститься інформація з номером банківської карти, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому, так як на моїй банківській карті не було грошових коштів, я взяла банківську карту моєї матері ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 (цю карту мати віддала мені, так як мешкає в АДРЕСА_1 та особисто в м. Кривий Ріг не виїжджає, так як погано себе почуває) та 14.05.2024 о 21:32 я перерахувала з банківської карти матері на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5000 грн. Телефонувати особисто ОСОБА_10 я не стала, та після цього лягла спати в потязі вимкнувши мобільний телефон. Вже під ранок я ввімкнула свій мобільний та побачила повідомлення від ОСОБА_6 , де остання прохає не перераховувати їй грошові кошти, так як її акаунт в телеграмі взламали. Після цього, я зрозуміла, що це були шахраі та вирішила звернутися до поліції.

Вказана інформація зберігається у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно положень ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 КРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000190 від 28.05.2024, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 14.05.2024 року до 29.09.2025 року;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 14.05.2024 року до 29.09.2025 року;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 року до 29.09.2025 року;

- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 року до 29.09.2025 року.

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 14.05.2024 року до 29.09.2025 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою ЕЦП;

- інформацію про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та копії цих ЕЦП.

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 14.05.2024 року до 29.09.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1