Справа №295/181/26
УХВАЛА

07.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за № у кримінальному провадженні № 0000199 від 01.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які на даний час відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , налагодили канал надходження та розповсюдження наркотичних речовин до вказаної установи з метою подальшого збуту серед ув`язнених.

До своєї протиправної діяльності, засуджені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили молодшого інспектора 2-ї категорії відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та цивільну особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, засуджені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 шляхом телефонного зв`язку здійснюють замовлення наркотичних засобів у ОСОБА_7 , який отримує наркотичні засоби у не встановлених на даний час слідством осіб та які в подальшому за усною вказівкою ОСОБА_4 передає інспектору 2-ї категорії відділу режиму і охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Останній отримавши вказані наркотичні речовини перевозить їх своїм автомобілем Nissane Note, коричневого кольору, д.н.з НОМЕР_1 до місця зберігання, а саме до гаражного приміщення № НОМЕР_2 , гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює їх фасування, перепакування для підготовки передачі засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 приховано переносить їх на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де через особу, яка розносить харчі в колонії передає в камеру, де відбувають покарання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які в свою чергу частину наркотичних засобів використовують для власного вжитку, а іншу частину збувають засудженим вказаної колонії.

Грошові кошти учасники схеми розподіляють між собою, як готівковим способом так і шляхом перерахунку на банківські картки від осіб, що перебувають на волі.

25.11.2025 працівниками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » під час особистого огляду ОСОБА_6 виявлено при ньому заборонені речі для перенесення на територію колонії.

У цей же день у період з 08 год. 42 хв. по 09 год. 06 хв. у ході огляду місця події, а саме спеціальної кімнати для догляду працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », виявлено та вилучено наркотичний засіб, обіг якого обмежено канабіс, який останній, діючи за попередньої змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , зберігав з метою подальшого спільного збуту в місця позбавлення волі.

Також встановлено, що ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовував для придбання та збуту наркотичних засобів банківську картку, НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Тому, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що, за адресою: АДРЕСА_4 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Житомирі.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просить клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що старшим сідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000199 від 01.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-2, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) з можливістю виготовлення копій у Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що, за адресою: АДРЕСА_4 , або у інших підрозділах/відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Житомирі, а саме:

-юридичної справи (усіх документів з яких формувалась справа) банківської картки: № НОМЕР_3 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-документів, які містять інформацію руху коштів у вищезазначеній банківській картці за період з 01.03.2025 по 30.11.2025;

-документів, які містять інформацію про номер рахунку до якого належить (прив`язана) вищезазначена банківська картка.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1