Справа № 386/876/23
Провадження № 1-кс/386/410/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2025 року селище Голованівськ

Слідчий суддя Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України), подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), -

встановив:

Старший слідчий СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , 21.10.2025 о 10 год. 42 хв. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 10.07.2023, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи розпорядником бюджетних коштів (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 31.05.2023 здійснив оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів на суму 537119,65 грн згідно Договору підряду №1 від 08.11.2021. Призначення платежу згідно даних Edata: капітальний ремонт фасаду згідно акту №2 від 23.05.2023 та договору 1 від 08.11.2021. Крім того, в ході моніторингу вищезгаданого сайту, також встановлено, що 30.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи розпорядником бюджетних коштів 30.12.2021 здійснив оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів на суму 619978,18 грн за вищевказаним договором. Призначення платежу згідно даних Edata: капітальний ремонт фасаду згідно акту №1 від 29.12.2012 та договору 1 від 08.11.2021. Таким чином, загальна сума перерахованих бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за Договором підряду №1 від 08.11.2021 на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1157097,83 грн. Пунктом 4.1 Договору підряду №1 від 08.11.2021 визначено, що розрахунки за договором проводяться шляхом поетапної оплати за фактично виконані роботи. Згідно п. 4.2 Договору замовник здійснює оплату проміжними платежами за виконані роботи на підставі акту приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) і довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), підписаних уповноваженими представниками сторін. Пунктом 7.2 Договору підряду №1 від 08.11.2021 визначено, що за невиконання або неналежне виконання робіт з даного договору підрядник несе відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства. Крім того, в ході моніторингу даних ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 19.06.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №5 до договору підряду №1 від 08.11.2021, згідно якої сторони дійшли згоди розірвати договір на «Капітальний ремонт фасаду комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 », укладений між підрядником та замовником.

Також, слідчий зазначає, що 14.01.2025 Голованівською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), за результатами проведення публічної закупівлі, підписано договір №23 від 21.11.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) з договірною ціною 10010312,20 грн. Встановлено, що підрядною організацією виставлялися до оплати по формі КБ-2в в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» поточні ціни на матеріальні ресурси, які не відповідають вартісним показникам, що склалися в регіоні та до деяких актів внесено дані про товарно-матеріальні цінності, що не поставлені в повному обсязі та роботи, які не виконувалися.

30.01.2025 матеріалам кримінального провадження №0000062 від 10.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та кримінального провадження №0000001 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, присвоєно №0000062.

Слідчий вказує, що на даний час, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, для встановлення об`єктивної істини та проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення в оригіналах.

У зв`язку з наведеним, слідчий просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме до: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба; ліцензій та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт, тощо; договору підряду №23 від 21.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 » з влаштування найпростішого укриття у частині підвального приміщення цього будинку», коригування, якого укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками без виключення та додатковими угодами; додаткової угоди №1 від 26.12.2023; додаткової угоди №2 від 04.03.2024; додаткової угоди №3 від 08.03.2024; додаткової угоди №4 від 22.03.2024 з календарним графіком виконання робіт; додаткової угоди №5 від 18.12.2024; договірної ціни в паперовому вигляді до вказаного договору (календарний графік виконання робіт до договору, як додаток №2); плану фінансування до договору, як додаток №3; до актів виконаних робіт форми КБ-2в - акт №3 за жовтень 2024; акту №2 за червень 2024; акту №1 за березень 2024; технічної документації (паспорти, інструкції, буклети, тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) за жовтень 2024, за червень 2024, за березень 2024; звітів про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в); акту здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіту про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29); видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, виробів, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, калькуляції вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; плану-графіка виконання будівельних робіт, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності зразка або інших документів, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договорів про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідних наказів про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт; загального журналу робіт; платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, в тому числі платіжної інструкції №5 від 21.10.2024, платіжної інструкції №4 від 13.06.2024, платіжної інструкції №2 від 19.03.2024; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання; актів прийому-передачі устаткування, обладнання; наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадових обов`язків та інструкції; звітної документації інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником); акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва; підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; актів прихованих робіт/дефектні акти; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договорів на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими технічними паспортами, актами прийому-передачі накладними, матеріалів та обладнання; актів прийому-передачі устаткування, обладнання; акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції); договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; календарного плану (графіку) виконання робіт.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів посадовими особами товариства, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, до моменту доступу до цих документів та ознайомлення з ними слідчим.

У зв`язку з тим, що норми ч. 4 ст. 163 КПК України не позбавляють можливості розглядати справу без явки слідчого та прокурора, які подали до суду клопотання про розгляд справи у їх відсутність, слідчий суддя проводить розгляд справи у їх відсутність, що відповідає загальним засадам кримінального провадження.

Дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що підтверджується:

- витягами з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000062 та за №0000001 (а.с. 7-9), копією постанови про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні від 08.10.2025 та копією постанови про призначення групи процесуальних прокурорів від 15.01.2025, згідно яких слідча ОСОБА_3 входить до групи слідчих, які розслідують це провадження, а прокурор ОСОБА_4 - до групи прокурорів в цьому провадженні (а.с. 32-34);

- копією листа управління Служби безпеки України в Кіровоградській області №61/23/36і від 10.01.2025 про повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення (а.с. 10);

- копією договору №23 від 21.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт фасаду комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_2 з влаштуванням найпростішого укриття у частині підвального приміщення цього будинку; ціна договору склала 10010312,2 грн (а.с. 11-23);

- копією постанови від 30.01.2025 про об`єднання матеріалів досудового розслідування, а саме кримінальних проваджень за №0000062 та за №0000001, в одне кримінальне провадження №0000062 (а.с. 24-26);

- копією запиту Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області від 23.01.2025, адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання відповідних документів для перевірки (а.с. 29-31).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення об`єктивної істини, проведення судових експертиз, встановлення кола причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, які могли незаконно виставляти до оплати поточні ціни на матеріальні ресурси, які не відповідають вартісним показникам, що склалися в регіоні та внесенню даних про товарно-матеріальні цінності, що не поставлені в повному обсязі та роботи, які не виконувалися та такі документи в подальшому можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні доступу до таких документів, які знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки останнє за договором від 21.11.2023, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 , зобов`язалось виконати ряд будівельних робіт, а тому здійснює облік такої інформації.

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких просить слідчий доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Стороною обвинувачення в клопотанні не зазначаються реальні загрози зміни або знищення документів, не конкретизується в проведенні яких експертиз є необхідність, а також не наводяться причини неможливості виконання завдань, для якого слідчий звернувся з клопотанням, без можливості вилучення оригіналів документів. Крім того, як встановлено із копії запиту Голованівської окружної прокуратури від 23.01.2025, останньою на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще 24.01.2025 було направлено вимогу про надання тих документів, до яких просить доступ слідчий, тобто посадові особи зазначеного товариства були поінформовані про зацікавленість сторони обвинувачення у доступі до запитуваних документів.

У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про можливість надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з наданням можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, які знаходяться в ТОВАРИСТВІ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме до: статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба; ліцензій та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт, тощо; договору підряду №23 від 21.11.2023 по об`єкту «Капітальний ремонт фасаду комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 » з влаштування найпростішого укриття у частині підвального приміщення цього будинку», коригування, якого укладено між ІНФОРМАЦІЯ_2 , з усіма додатками без виключення та додатковими угодами; додаткової угоди №1 від 26.12.2023; додаткової угоди №2 від 04.03.2024; додаткової угоди №3 від 08.03.2024; додаткової угоди №4 від 22.03.2024 з календарним графіком виконання робіт; додаткової угоди №5 від 18.12.2024; договірної ціни в паперовому вигляді до вказаного договору (календарний графік виконання робіт до договору, як додаток №2); плану фінансування до договору, як додаток №3; до актів виконаних робіт форми КБ-2в - акт №3 за жовтень 2024; акту №2 за червень 2024; акту №1 за березень 2024; технічної документації (паспорти, інструкції, буклети, тощо) на придбані та застосовані на об`єктах будівництва будівельні матеріали, робочий проект; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірна форма №КБ-3) за жовтень 2024, за червень 2024, за березень 2024; звітів про виконання робіт за договорами на об`єкти будівництва за період (місяць/рік) (примірна форма №1); підсумкового звіту про вартість виконаних робіт за договорами на об`єктах будівництва за період (примірна форма № 2); актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №КБ-2в); акту здавання-приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма №3); підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт (акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт); розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт (актів здавання-приймання виконаних будівельних робіт); звіту про витрати основних матеріалів в будівництві у порівняні з виробничими нормами (форма М-29); видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів, виробів, обладнання та устаткування, які були використанні для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; товарно-транспортних накладних, подорожніх листів, калькуляції вартості машино-годин та механізмів, які використовувались для виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва; плану-графіка виконання будівельних робіт, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікатів відповідності зразка або інших документів, якими підтверджується відповідність застосованих будівельних матеріалів і виробів вимогам проектної документації та чинного законодавства у галузі будівництва; договорів про здійснення технічного нагляду та усіх додаткових угод по об`єкту будівництва, відповідних наказів про призначення посадових осіб на посади та відповідальних осіб за приймання і виконання робіт; загального журналу робіт; платіжних доручень про оплату будівельно-монтажних робіт, в тому числі платіжної інструкції №5 від 21.10.2024, платіжної інструкції №4 від 13.06.2024, платіжної інструкції №2 від 19.03.2024; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання; актів прийому-передачі устаткування, обладнання; наказу про призначення інженера з технічного нагляду за об`єктом будівництва, його посадових обов`язків та інструкції; звітної документації інженера з технічного нагляду за результатами проведення технічного нагляду по об`єкту (журнал, результати лабораторних випробувань, листування з підрядником); акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва; підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт; актів прихованих робіт/дефектні акти; сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договорів на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими технічними паспортами, актами прийому-передачі накладними, матеріалів та обладнання; актів прийому-передачі устаткування, обладнання; акту прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції); договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; календарного плану (графіку) виконання робіт.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме: до 23 листопада 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1