Справа № 481/1498/24
Провадж.№ 1-кс/481/520/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000441 від 27.08.2024 року.

З клопотання слідує, що 26.08.2024 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканця смт. Казанка ОСОБА_5 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 23.08.2024 року в період часу з 21:25 до 21:30 год. за допомогою електронно-обчислювальної техніки, здійснила крадіжку його грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 в сумі 62000 гривень.

27.08.2024 року відомості за вказаним фактом було внесені до ЄРДР за №0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ,останній повідомив, що 20.08.2024 йому надійшло повідомлення про необхідність оплатити кредит за умовами договору. 23.08.2024 року коли потерпілий хотів оплатити кредит та внести грошові кошти в сумі 4000 грн з картки для виплат на карту кредитну № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли потерпілий зайшов до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та хотів здійснити переказ, в додатку був збій декілька разів, та йому в додатку 3 рази приходили коди для підтвердження, які він підтверджував, так як вважав що це підтвердження його переказу. Коли через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшов до додатку, то виявив, що з кредитної картки було здійснено зняття грошових коштів в сумі 62 000 грн.

Проведеним аналізом встановлено, що із банківської картки № НОМЕР_1 відбулись перекази грошових коштів 21.08.2024: в 21:28:28 в сумі 29000 гривень на картку іншого банку, а саме № НОМЕР_2 ; в 21:29:35 в сумі 29000 гривень на картку іншого банку № НОМЕР_2 ; в 31:30:47 в сумі 4000 гривень на кратку іншого банку № НОМЕР_2 . Під час аналізу власник банківської картки № НОМЕР_2 не встановлений. Банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

23.09.2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено детальний аналіз тимчасового доступу, в ході якого встановлено, що грошові кошти в сумі 62000 грн., які належать ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , фінансовий номер НОМЕР_3 , адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_4 , паспорт ID НОМЕР_5 . Також згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_2 від 24.04.2025 року був закритий.

В подальшому з банківської картки № НОМЕР_2 , власником якої є гр. ОСОБА_6 , грошові кошти було перераховано двома платежами 24000 грн, та 38000 грн. на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_7 ..

З метою встановлення відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківської картки № НОМЕР_6 з наданням копій документів про вказану особу та документами які були надані до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для відкриття банківського рахунку, орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000441 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копій.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

У витязі з кримінального провадження вказано слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та не вказано інших осіб, про яких йде мова в клопотанні, крім того, вбачається, що вказані особи не є дізнавачами або слідчими і не отримували відповідних доручень на проведення досудового розслідування (ст. 41 КПК України), а, отже, у слідчого судді немає законних підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів окрім слідчих зазначених у витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, іншим службовим особам відділу поліції.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити частково.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_11 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів (здійснення виїмки), що містять інформацію:

1.Роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування( з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

2. Копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір на банківське обслуговування, заява по рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

3. Відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

4.Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківських карток № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу 23.08.2024 року.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали - до 09.01.202 6 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12