Справа № 369/9336/25
Провадження №1-кс/369/1698/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000194, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000194, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2025 року до ВП № 1 Фастівського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , про те що в квітні цього року заявниця через соціальну інтернет-мережу «Фейсбук» познайомилась з чоловіком, в ході спілкування з котрим останній попрохав отримати його посилку яка за його словами надсилається через "Червоний Хрест". Наступного дня заявниці повідомили що пломбування на посилці пошкоджене та відсутній сертифікат, після чого заявниці було запропоновано оплатити сертифікацію та опломбування. 05.05.2025 року заявниця здійснила переказ грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_1 за реквізитами IBAN банківської картки № НОМЕР_2 яка зареєстрована на імя ОСОБА_6 на суму 35000 грн. та 5000 грн. З банківської картки НОМЕР_3 06.05.2025 року о 17:02 год. заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 100000 грн. зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 за реквізитами IBAN НОМЕР_4 та 15000 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку НОМЕР_6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення особи правопорушника, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі вище наведеного, слідчий просив слідчого суддю надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати в електронному та паперовому вигляді:

1.виписки про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 04.05.2025 по 16.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

2.повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

3.юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

4.відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.05.2025 до 16.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

5.якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

6.відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000194, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - всім слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні, та/або за його (їх) дорученням: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноважений СКП ВП №1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відкритим в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати в електронному та паперовому вигляді:

1.виписки про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 04.05.2025 по 16.05.2025 з інформацією про: точну дату і час надходження, перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані.

2.повні реквізити банківської картки (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

3.юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

4.відомості про рух грошових коштів по встановленій Вами банківську картці (рахунку) одержувача, на яку було переведено грошові кошти за розрахунковими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 04.05.2025 до 16.05.2025. У разі, якщо картка, була перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

5.якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

6.відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1