КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

єдиний унікальний номер №133/1313/25

провадження №1-кс/133/366/25

13.06.25 м.Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000146 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15 квітня 2025 року до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.04.2025 по 13.04.2025 невідома особа, використовуючи анкетні дані потерпілої оформила кредити на її ім`я на загальну суму 32750 гривень у наступних установах: 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

15.04.2025 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 установлено, що 14.04.2025 на її мобільний номер телефонувала невідома особа та представившись працівником компанії точну назву якої вона не пам`ятає, та повідомила, що на її ім`я в даній компанії відкрито кредит точну суму яку їй назвали вона не пам`ятає.

14.04.2025 ОСОБА_4 за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » сформувала свою кредитну історію, та виявила, що:

- 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до укладених договорів з кредитними установами, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у складі якого перебувають " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та " ІНФОРМАЦІЯ_12 " стало відомо, що Товариство перерахувало на зареєстрований Позичальником, перед підписанням договору, банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Під час здійснення пошукового запиту в соціальній мережі інтернет на сервісі визначення банку за номером картки було встановлено, що картка за номером НОМЕР_2 , видана АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені власника картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_1 , з метою послідуючого встановлення власника та можливого встановлення зловмисника.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по провадженню.

В судове засідання слідча та прокурор не з`явились, надіслали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду, які містяться в матеріалах справи, слідча та прокурор належним чином повідомлені.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 16.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що 15.04.2025 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 08.04.2025 по 13.04.2025 невідома особа, використовуючи анкетні дані потерпілої оформила кредити на її ім`я на загальну суму 32750 гривень у наступних установах: 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2400 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 12.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 3900 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 11.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 2500 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 09.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1450 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 1200 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 6000 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 08.04.2025 від її імені оформлено кредит на суму 13300 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

15.04.2025 відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 15.04.2025, протоколу допиту потерпілого від 16.04.2025 вбачаються обставини вказані вище.

З листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається що між товариством та ОСОБА_4 укладено кредитні договори, за якими кошти перераховано на банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину.

Отже, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, що можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення, є необхідність надати доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Існування таких обставин суду не доведено; клопотання щодо необхідності вилучення відповідної інформації необґрунтоване та немотивоване, а тому слідчий суддя не вбачає за можливе надати запитуваний доступ з правом здійснення виїмки (вилучення).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0143448), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012026 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107339), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 011992, видане 03.02.2021, жетон № 0107341), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012079 видане 04.02.2021, жетон № 0107331), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012080 видане 04.02.2021, жетон № 0107337), майору поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012082 видане 04.02.2021, жетон № 0107332), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 012060 видане 04.02.2021, жетон № 0105417), лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 017380, видане 23.11.2023, жетон № 0143852), лейтенанту поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 021382, видане 20.03.2025, жетон № 0145445) та оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють оперативне супроводження по кримінальному провадженню, а саме: капітану поліції ОСОБА_14 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), капітану поліції ОСОБА_15 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), капітану поліції ОСОБА_16 (посвідчення ВНП № 013517 видане 07.10.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), лейтенанту поліції ОСОБА_18 (посвідчення ВНП № 018574 видане 22.04.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0190973), лейтенанту поліції ОСОБА_19 (посвідчення ВНП № 021328 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0221484), майору поліції ОСОБА_20 (посвідчення ВНП № 019971 видане 03.12.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107330), лейтенанту поліції ОСОБА_21 (посвідчення ВНП № 021329 видане 20.03.2025 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0199850), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю зробити відповідні копії, а саме:

- документів, що містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме повні данні про власників банківського рахунку: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць та рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорту, ким і коли виданий, за наявності - фото; а також дані про відділення банку в якому був відкритий рахунок, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком, та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вищевказаний банківський рахунок;

- інформацію про проведення банківських операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 , а саме зарахування, зняття та перерахування грошових коштів з 08.04.2025 по теперішній час із повним розшифрування: дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів з вказаної картки в період часу з 08.04.2025 по теперішній час включно;

- інформацію про дату, час, місце знаходження, ір-адресу марки та моделі телефону, система пристрою, а також доступ до файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події які відносяться до банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.04.2025 по теперішній час включно.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути надано дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_22