про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи вимоги тим, що 14.07.2023 у водоймі шламонакопичувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в селі Новоолександрівка Запорізького району Запорізької області виявлено труп невстановленого чоловіка, який був вдягнутий у труси «МТАС» розміром ХL. 15.07.2023 в морзі КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР проведено огляд трупу невідомого чоловіка, в ході якого вилучено труси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміром ХL.
В ході досудового розслідування оперативним підрозділом УКП ГУНП в Запорізькій області за період часу з 15.07.2022 по 14.07.2023 встановлені торгівельні точки на території України, які здійснюють реалізацію зазначеного типу товарів, а також дату та час їх продажу безготівковим розрахунком через термінали АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною кількістю 161 покупка.
19.09.2023 на підставі слідчого судді отримано тимчасовий доступ в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію відносно осіб, які придбали труси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмір ХL в торгівельних точках на території України, що здійснюють реалізацію зазначеного типу товарів через термінал обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у повторному зверненні з тимчасовим доступом до речей і документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно осіб, які придбали труси фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмір ХL в торгівельних точках на території України, що здійснюють реалізацію зазначеного типу товарів, а саме про 63 покупки де АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надав інформації щодо номеру карти клієнтів та з приводу 2 покупок які були не опрацьовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
Тому, з метою встановлення особи трупу невідомого чоловіка, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації щодо власників рахунків, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав клопотання, про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався за наявності підстав, визначених ст. 163 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають речі і документи, та за відсутності слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Вивчивши клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя встановив таке.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого задовольняється.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчомукриміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВСкриміналісту СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, щодо власників карток, із зазначенням повних анкетних даних, число місяць рік народження, місце реєстрації або місця мешкання, контактні телефони, фотовідеофіксація з камер встановлених в банкоматах та банках, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які здійснювали покупку трусів «МТАК», а саме:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: W8plL4DHccc, дата операції: 11.12.2022, час операції: 16:12:42, на суму 687,00 грн;
2. ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), фіскальний номер чека: qYwWCIVTV9E, дата операції: 27.03.2023, час операції: 13:38:20, на :уму 2733,00 грн;
3. ФОП ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), фіскальний номер чека: FHcBlyhBUO, дата операції: 3 0.04.2023, час операції: 15:10:03, на суму 2736,00 грн;
4. ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фіскальний номер чека: oWLy8swcElE, дата операції: 26.04.2023, час операції: 16:22:3 6, на суму 856,00 грн;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: wO5QRCymKMw, дата операції: 05.03.2022, час операції: 10:51:58, на суму 1608,00 грн;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 і код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: jFeKEzUNnY, дата операції: 19.03.2022, час операції: 11:58:56, на суму 1940,00 грн;
7. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: dusbhf_Z5zs, дата операції: 26.03.2022, час операції: 11:02:3 7, на суму 2054,00 грн;
8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: TNlx_NjiJ8, дата операції: 24.06.2022, час операції: 17:45:57, на суму 5154,00 грн;
9. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: TcHoyJ8m_f0, дата операції: 29.06.2022, час операції: 14:57:48, на суму 973,00 грн;
10. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: lziM9IlcvIA, дата операції: 02.03.2022, час операції: 15:10:40, на суму 4467,00 грн;
12. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: po_z4yCYSzY, дата операції: 24.07.2022, час операції: 09:49:27, на суму 4517,00 грн;
13. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: EMUcbdDFJFs, дата операції: 25.07.2022, час операції: 13:09:01, на суму 1092,00 грн;
14. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: KNAGxtlI3i4, дата операції: 31.07.2022, час операції: 11:3 5:11, на суму 1450,00 грн;
15. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: BX5FuZvbb3s, дата операції: 31.07.2022, час операції: 14:19:21, на суму 3275,00 грн;
16. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: yQa0ynpul9o, дата операції: 03.08.2022, час операції: 14:39:52, на суму 2712,00 грн;
17. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: 3vpZSwaWtA, дата операції: 06.08.2022, час операції: 16:51:20, на суму 856,00 грн;
18. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: yTN2OEH_Blw, дата операції: 07.08.2022, час операції: 13:12:32, на суму 2888,00 грн;
19. ФОП ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фіскальний номер чека: aaz207yzEww, дата операції: 10.08.2022, час операції: 10:3 7:03, на суму 6198,00 грн;
20. ФОП ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), фіскальний номер чека: bszse7RYJ1o, дата операції: 10.08.2022, час операції: 15:56:07, на суму 4835,00 грн;
21. ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фіскальний номер чека: kUO8UkYV4, дата операції: 09.09.2022, час операції: 15:54:49, на суму 7968,00 грн;
22. ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фіскальний номер чека: MTLZRlozyMM, дата операції: 11.09.2022, час операції: 09:27:56, на суму 4516,00 грн;
23. ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фіскальний номер чека: sprLz7tNgY, дата операції: 15.09.2022, час операції: 11:53:47, на суму 2498,00 грн;
24. ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фіскальний номер чека FVMcXnd3hKg, дата операції: 18.09.2022, час операції: 11:27:40, на суму 4969,00 грн;
25. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: VsfChH2pUHA, дата операції: 25.09.2022, час операції: 19:14:19, на суму 1831,00 грн;
26. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: LxOKThgAlzc, дата операції: 27.09.2022, час операції: 14:34:15, на суму 4251,00 грн;
27. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: UyEoO2oycZ4, дата операції: 01.10.2022, час операції: 17:15:19, на суму 455,00 грн;
28. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: Z7R56Zr7GpU, дата операції: 02.10.2022, час операції: 12:12:57, на суму 2763,00 грн;
29. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: gsQQh6tUIdY, дата операції: 12.10.2022, час операції: 14:41:29, на суму 2444,00 грн;
30. ФОП ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фіскальний номер чека: 87ALc3yoMEg, дата операції: 14.10.2022, час операції: 13:27:19, на суму 2297,00 грн;
31. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: JT3smP83dZE, дата операції: 14.10.2022, час операції: 15:36:21, на суму 680,00 грн;
32. ФОП ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фіскальний номер чека: 8Cw6go АсІ8, дата операції: 16.10.2022, час операції: 12:24:35, на суму 3248,00 грн;
33. ФОП ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фіскальний номер чека: bZpC2VmLiE, дата операції: 31.10.2022, час операції: 15:54:22, на суму 547,00 грн;
34. ФОП ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), фіскальний номер чека: W2_HvJMpts, дата операції: 17.11.2022, час операції: 11:54:55, на суму 5043,00 грн;
35. ФОП ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), фіскальний номер чека: wUpgHlYViZw, дата операції: 21.11.2022, час операції: 12:40:5 7, на суму 1763,00 грн;
36. ФОП ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), фіскальний номер чека: xqXBKWVAvIw, дата операції: 16.01.2023, час операції: 17:48:37, на суму 779,00 грн;
37. ФОП ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), фіскальний номер чека: aNqFGUPGA2Y, дата операції: 3 0.05.2023, час операції: 19:41:03, на суму 1674,00 грн;
38. ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), фіскальний номер чека: lpIRMp2dMwg, дата операції: 15.07.2022, час операції: 11:24:48, на суму 2470,00 грн;
39. ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), фіскальний номер чека: nHYuTubPa_o, дата операції: 17.07.2022, час операції: 10:22:46, на суму 1451,00 грн;
40. ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), фіскальний номер чека: ujruBOBhm8M, дата операції: 02.09.2022, час операції: 13:41:18, на суму 3126,00 грн;
41. ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), фіскальний номер чека: dWfQHRlS3TM, дата операції: 03.09.2022, час операції: 14:24:10, на суму 7301,00 грн;
42. ФОП ОСОБА_16 , за адресою: АДРЕСА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), фіскальний номер чека: 2uF16ngEJlY, дата операції: 20.09.2022, час операції: 14:49:3 5, на суму 1702,00 грн;
43. ФОП ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), фіскальний номер чека: ІО IQyAnYSU, дата операції: 28.10.2022, час операції: 15:39:05, на суму 1245,00 грн;
44. ФОП ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: wiWCTKLFIY, дата операції: 13.11.2022, час операції: 14:42:26, на суму 4748,00 грн;
45. ФОП ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), фіскальний номер чека: NIuelTbqzFE, дата операції: 17.11.2022, час операції: 12:43:27, на суму 4387,00 грн;
46. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: м. Одеса, Грецька Площа, (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: hRhe81C5pfo, дата операції: 23.07.2022, час операції: 13:44:5 5, на суму 1424,00 грн;
47. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: 8xCH8OG6mik, дата операції: 31.07.2022, час операції: 16:3 7:14, на суму 2162,00 грн;
48. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: Z4b2Q7VwFys, дата операції: 02.08.2022, час операції: 12:56:55, на суму 7535,00 грн;
49. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: xJstb4FTUQQ, дата операції: 06.08.2022, час операції: 12:22:39, на суму 2916,00 грн;
50. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: wv2wlsMvgTc, дата операції: 08.08.2022, час операції: 12:48:07, на суму 378,00 грн;
51. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: doDs2oB_u4w, дата операції: 12.08.2022, час операції: 14:23:12, на суму 9767,00 грн;
52. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: XXRPyQbTrGk, дата операції: 14.08.2022, час операції: 13:55:52, на суму 514,00 грн;
53. ФОП ОСОБА_19 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), фіскальний номер чека: ІНФОРМАЦІЯ_7 , дата операції: 27.08.2022, час операції: 12:54:02, на суму 2003,00 грн;
54. ФОП ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), фіскальний номер чека: gS4SIear9o, дата операції: 08.09.2022, час операції: 12:39:17, на суму 2031,00 грн;
55. ФОП ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), фіскальний номер чека: RudAYGT78xc, дата операції: 13.09.2022, час операції: 12:02:36, на суму 3378,00 грн;
56. ФОП ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), фіскальний номер чека: zRmdJvpqlDU, дата операції: 3 0.09.2022, час операції: 11:47:46, на суму 2829,00 грн;
57. ФОП ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), фіскальний номер чека: 14RV8rnRc, дата операції: 05.10.2022, час операції: 15:59:58, на суму 5710,00 грн;
58. ФОП ОСОБА_21 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), фіскальний номер чека: PbWEX6PwRwc, дата операції: 08.10.2022, час операції: 13:59:36, на суму 2098,00 грн;
60. ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фіскальний номер чека: wKYfuCBGiKQ, дата операції: 08.11.2022, час операції: 17:34:49, на суму 2519,00 грн;
62. ФОП ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), фіскальний номер чека: KjIcYmg96Qw, дата операції: 11.06.2023, час операції: 15:34:06, на суму 260,00 грн;
63. ФОП ОСОБА_22 , за адресою: АДРЕСА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), фіскальний номер чека: hCrUztULKL8, дата операції: 08.09.2022, час операції: 15:22:35, на суму 1020,00 грн;
65. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фіскальний номер чека: t6ERm53yNLU, дата операції: 09.03.2023, час операції: 15:41:15, на суму 1008,00 грн.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1