Справа № 296/5037/25
УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Житомирській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим відділом УСБУ в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 20.06.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 , уклала з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_5 , два договори про закупівлю №№ 247, 248, предметом яких було придбання дизельгенераторних станцій 18-20 кВТ марки «EYD 22», у кількості 3 (три) шт., та генераторів дизельних 6,5-7,5 кВТ марки «KS 9202», у кількості 5 (п`ять) шт., для встановлення в закладах освіти та адміністративних приміщеннях (згідно обґрунтування сільської ради).

06.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 за вказаними договорами видано та підписано платіжні доручення щодо оплати придбаних товарів, на загальну суму 2 025 550,00 грн. Того ж дня, начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 за видатковими накладними отримала від ОСОБА_7 вищевказані генератори та станції.

У подальшому, 11.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення про заміну окремих із придбаних генераторів та станцій у зв`язку з їх несправністю, про що 15.12.2023 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 складено акти прийому-передачі. За результатами цього, сільською радою взамін отримано дизельгенераторні станції 22 кВТ марки «Konner/Sohnen KS 25-3LM», у кількості 3 (три) шт. та генератори дизельні 6,5-7,5 кВТ марки «Konner/Sohnen KS 9102 HDE-1/3 ATSR», у кількості 2 (два) шт.

Так відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 є керівником та засновником в таких суб`єктах фінансово господарської діяльності:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в якому відкрито розрахункові рахунки: НОМЕР_8 (українська гривня), відкритий 26.07.2022, НОМЕР_9 (українська гривня), відкритий 26.07.2022, НОМЕР_10 (євро), відкритий 04.08.2022 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та НОМЕР_11 (українська гривня), відкритий 13.03.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 );

ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_13 ) відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_14 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, НОМЕР_15 (українська гривня), відкритий 08.11.2021, НОМЕР_16 (євро), відкритий 20.05.2021 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), НОМЕР_17 (українська гривня), відкритий 18.07.2024 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), НОМЕР_18 (українська гривня) відкритий 21.11.2023 у Філія - Житомирське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) відкрито розрахункові рахунки НОМЕР_21 (українська гривня), відкритий 10.04.2025, НОМЕР_22 (євро), відкритий 11.04.2025 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою перевірки вже отриманих доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до матеріалів банківської справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), а саме щодо анкетних (паспортних) даних особи (керівника, власника підприємства), наявності відкритих рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), суми коштів на вище вказаних рахунках, а також руху грошових коштів по наявним рахункам із зазначенням наявної інформації щодо відправника.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні №0000079 від 20.06.2024р., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належно засвідчених копій документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації про номери всіх наявних банківських карток зазначеної фізичної особи, інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках (банківських карткам) із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа, номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (з визначенням повних реквізитів рахунків, осіб, які перераховували кошти на банківські картки та на які перераховувались кошти з банківських карток), протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях, за період з дати відкриття рахунків (банківських карток) по теперішній час (дату винесення ухвали) по всім банківським карткам та рахункам за наступними ідентифікаційними даними, а саме:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розрахункові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 ): НОМЕР_11 (українська гривня);

- ФОП « ОСОБА_5 » (іпн. НОМЕР_13 ) розрахункові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ): НОМЕР_17 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_19 ): НОМЕР_18 (українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) розрахункові рахунки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (євро).

Як володілець речей, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 14.07.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1