Справа № 953/7665/25
н/п 1-кс/953/5828/25
"01" вересня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.08.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю виконання ухвали у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою № НОМЕР_3 , а саме:
-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за банківською карткою № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за р/р НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 31.12.2024;
-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 25.02.2025 по 03.03.2025.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи особою, відносно якої до суду скеровано обвинувальний акт за вчинення майнового та у сфері використання електронно-обчислювальних машин кримінальних правопорушень, належних висновків для себе не зробив, не став на шлях виправлення та у невстановлений в ході досудового розслідування час але не пізніше 01.03.2025, перебуваючи у невстановленому під час досудового розслідування місці за попередньою змовою із невстановленою в ході досудового розслідування особою вирішив несанкціоновано втручатись в роботу електронних комунікаційних мереж, а саме в особисті кабінети онлайн-банкінгів, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без дозволу та відома власників вказаних кабінетів.
З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_4 за допомогою мессенджеру «Telegram» зі свого мобільного терміналу марки «Apple», моделі «IPhone 8 PLUS» IMEI: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 із авторизованим аккаунтом у мессенджері «UKR» ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зареєстрованого на номер НОМЕР_7 отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи в своє розпорядження авторизаційні дані для входу у особистий кабінет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які у свою чергу відповідно ст. 21 Закону України «Про Інформацію» відноситься до інформації з обмеженим доступом.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 01.03.2025, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи свій мобільний телефон марки «Apple», моделі «IPhone 8 PLUS» IMEI: НОМЕР_5 , не маючи законних підстав, в порушення вимог ст.ст. 2, 5, 14 Закону України «Про захист персональних даних», ст.ст. 11,20,21 Закону України «Про інформацію» та ст. 31 Конституції України, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи повторно, здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, а саме авторизувався у онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належного ОСОБА_5 без згоди на те останнього, отримавши вільний доступ до грошових коштів, розрахункових рахунків та банківських карток останнього.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 361 КК України, тобто у несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи, вчиненого повторно за попередньою змовою групою осіб.
Крім того, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання доходу за рахунок зайняття протиправною діяльністю, в умовах воєнного стану, введеного в дію Указом Президента України ОСОБА_6 № 64/2022 від 24.02.2022 та продовженого Указом Президента України ОСОБА_6 №26/2025 від 08.02.2025 на всій території України, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 01.03.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, використовуючи належний йому мобільний телефон марки «Apple», моделі «IPhone 8 PLUS» IMEI: НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , маючи раніше протиправно отриманий доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема до банківської картки № НОМЕР_3 із грошовими коштами останнього, маючи прямий злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння чужим майном (крадіжку), вчинену в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх наслідки та свідомо бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, скориставшись раніше отриманим доступом до онлайн-банкінгу ОСОБА_5 , розпорядився грошовими коштами останнього на власний розсуд та здійснив наступні платежі:
-01.03.2025 о 16:48 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 999 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:49 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 999 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:48 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 996 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:50 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 995 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:50 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 900 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:51 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 888 гривень на р/р НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із приміткою: «Погашення кредитної заборгованості… НОМЕР_10 ч);
-01.03.2025 о 16:51 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 882 гривень на р/р НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із приміткою: «Платіж по кредиту (білінг)… ОСОБА_7 , НОМЕР_13 );
-01.03.2025 о 16:52 переказ із картки № НОМЕР_3 у сумі 882 гривень на р/р НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із приміткою: «Платіж по кредиту (білінг)… ОСОБА_7 , НОМЕР_13 ), завдавши своїми протиправними діями матеріальних збитків потерпілому на загальну суму 7541 гривня.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинена в умовах воєнного стану.
Для подальшого швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у відділенні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові, що стосуються банківської картки № НОМЕР_3 , а саме:
-особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив`язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) за банківською карткою № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 за період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-відомості стосовно МАС - адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 25.02.2025 по 03.03.2025;
-фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за р/р НОМЕР_4 за період з 01.08.2024 по 31.12.2024;
-відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» (ID та User name), які мають відношення до за банківською карткою № НОМЕР_3 в період з 25.02.2025 по 03.03.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01.10.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1