Справа № 686/2760/25
Провадження № 1-кс/686/7143/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000057 від 18.12.2024 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що «упровадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 18.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2024, близько 23:49 год., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., які були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.09.2024, близько 21:20 год., їй на мобільний номер телефону зателефонувала подруга ОСОБА_6 і повідомила, що із облікового запису свідка під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі Instagram надійшло повідомлення із проханням позичити грошові кошти. ОСОБА_5 вирішила повідомити всім своїм близьким та родичам про це, аби вони ні в якому разі не здійснювали перерахунок грошових коштів. Зокрема вона написала своєму племіннику ОСОБА_7 про те, що до її сторінки у соціальній мережі Instagram хтось отримав доступ, на що він відповів, що 12.09.2024 о 21:11 год. він із свого карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 . Свідок зазначила, що повідомлення із проханням позичити грошові кошти ні ОСОБА_8 , ні іншим знайомим вона не відправляла, жодних грошових коштів не позичала та не отримувала.

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 (р/р НОМЕР_4 ) відкрито на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт. Ківшарівка Куп`янського району Харківської області, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_5 .

Також встановлено, що 12.09.2024 о 21:11:42 на рахунок НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 7000 грн. із рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 . В подальшому, із рахунку НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_9 відбулося дві операції із перерахунку грошових коштів, а саме: 12.09.2024 о 21:14:25 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 4000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ; 12.09.2024 о 21:15:32 відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 3000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації по рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 00:00 год. 12.11.2024.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття рахунку НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 00:00 год. 12.11.2024; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із 340716, за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 00:00 год. 12.11.2024; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалося обслуговування рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 00:00 год. 12.11.2024; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 00:00 год. 12.11.2024.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя