УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002133 від 15.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002133 від 15.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002133 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом привласнення, розтрати та/або заволодіння державним майном (грошовими коштами) за попередньою змовою укладено ряд договорів на закупівлю товарів, а саме «частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу» за значно завищеними цінами, крім того, по деяким укладеним прямим договорам, фактично, товари не були поставлені, були поставлені не в повному обсязі та/або не відповідали встановленій сертифікаційній якості, що стало наслідком розкрадання державного майна (грошових коштів) в умовах воєнного стану окремими суб`єктами господарської діяльності (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та керівництвом Департаменту закупівель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування було отримано висновок аналітичного дослідження за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При аналізі інформації, що міститься в ІКС «Податковий блок», за період із 01.01.2022 по 31.10.2023 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало операції із постачання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та її регіональні філії та структурні підрозділи запчастин для машин та обладнання на загальну суму 91 092 622, 43 грн., у тому числі ПДВ -15 182 103, 74 грн.

Так, було проаналізовано ланцюг постачання окремих поставлених товарів, таких як:

?Підшипники різних видів: УКТЗЕД , УКТЕЗД , УКТЕЗД , УКТЕЗД у кількості 660 штук на суму 3 795 758, 99, придбання яких у кількості 660 штук було здійснено у імпортера запчастин і обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 1 414 727, 03 грн.;

?Пружини різних видів: УКТЗЕД 7320 у кількості 9 427 штук на суму 30 152 744, 88 грн., придбання яких у кількості 9 427 штук було здійснено у виробника металевих деталей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 18 762 169, 15 грн;

?Стрічка конвеєрна 800-3-ЕР200-5-2 з вальцованими краями у кількості 300м на загальну суму 612 000 грн, придбання яких здійснено у імпортера і виробника приладдя для автотранспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 321 116 грн.

Таким чином, у процесі здійснення зазначених операцій сформовано націнку на всі вищезазначені товари у розмірі 13 995 902, 09 грн. Також варто зазначити, що проаналізоване не всі закупівлі за період перевірки.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, та проведенням подальшого аналізу документації, ланцюгу поставки дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, аналізу документації, проведення судових експертниз, встановлення та документування злочинної діяльності особи, винної у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

договорів поставки №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів; тендерну документацію, щодо проведення закупівель із ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; письмові рознарядки на поставку товару, документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час поставки товарів за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 для підтвердження якості товару, сертифікат якості на товар, лист представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, то підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника, у тому числі належним чином завірені комерційні запити та пропозиції (у тому числі інші результати моніторингу ринку цін), що передували закупівлям із ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; письмові рознарядки на поставку товару, сформовану потребу обладнання на 2022 - 2023 роки, службові записки уповноваженої особи щодо необхідності у придбанні товарів за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вищезазначених документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення, до належним чином завірених копій документів, а саме до особових справ, які містяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

договорів поставки №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів; тендерну документацію, щодо проведення закупівель із ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; письмові рознарядки на поставку товару, документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час поставки товарів за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023 для підтвердження якості товару, сертифікат якості на товар, лист представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, то підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника, у тому числі належним чином завірені комерційні запити та пропозиції (у тому числі інші результати моніторингу ринку цін), що передували закупівлям із ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; письмові рознарядки на поставку товару, сформовану потребу обладнання на 2022 - 2023 роки, службові записки уповноваженої особи щодо необхідності у придбанні товарів за договорами №ЦЗВ-03-01723-01 від 25.04.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023, №ЦЗВ-03-03923-01 від 22.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1