Справа № 646/8594/18
№ провадження 1-кс/646/2171/2025
У Х В А Л А

04.09.2025 м.Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження за № 0000199 від 11 липня 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить суд надати їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься інформація, щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої був паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , а саме форми 1 (анкети-заяви) та особової картки про отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 13.12.2018 (орган, що видав 6303), з можливістю вилучення даної інформації, шляхом створення її копії.

Клопотання обгрунтоване тим, що СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 11.04.2017 року по 02.05.2017 року у м. Вальдінг. Республіка Австрія, невстановлені особи, видаючи себе за постачальників дерев`яних підонів, шляхом обману громадянина Австрії ОСОБА_5 , під приводом укладення договору поставки, не маючи наміру та реальної можливості виконати взяті на себе зобов`язання, заволоділи грошовими коштами останнього, які нетерпілий переказав за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT. Таким чином, ОСОБА_6 було спричинено матеріальних збитків на суму 19040 Євро. У подальшому належні потерпілому грошові кошти в період часу з 12.04.2017 по 27.04.2017 були зняті з банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , різними сумами у різних відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Харків. При цьому, останне зняття грошових коштів в сумі 1812 Євро відбулось 27.04.2017 о 13:17 у відділенні № НОМЕР_4 ХФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

11.04.2017 громадянин Австрії ОСОБА_8 , використовуючи вищевказаний веб-сайт та вказану на ньому інформацію, у тому числі про електронну пошту, за допомогою останньої зв`язався з невстановленою особою, яка назвалася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україні ОСОБА_9 . У подальшому, дійшовши згоди на придбання дерев`яних піддонів в кількості 10000 на місяць, ОСОБА_8 зробив замовлення у кількості 2980 дерев`яних піддонів на суму 9520 ЄВРО та перевів за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, 3570 ЄВРО в якості авансу. Цього ж дня, потерпілий надіслав чоловіку, який представився ОСОБА_9 , підтвердження переведення вищевказаних грошових коштів на рахунок ОСОБА_7 .

Крім того, 14.04.2017 ОСОБА_8 замовив у нібито представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - невстановленої особи, яка назвалася представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , ще одну партію дерев`яних піддонів, загальною вартістю 2380 ЄВРО, які, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх.

У подальшому через декілька днів, на електронну адресу ОСОБА_10 від невстановленої особи, яка назвалася ОСОБА_9 , надійшло електронне повідомлення про необхідність додаткового перерахування 3570 ЄВРО, оскільки, як стверджував останній, він попередньо помилився у розрахунках вартості піддонів, транспортних та митних витратах на доставку дерев`яних піддонів до потерпілого.

ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановленої особи, виходячи з помилкової впевненості в добросовісності дій останніх, 19.04.2017, за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 3570 Євро.

В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, невстановлена у ході досудового розслідування особа, вказувала потерпілому, що з різних причин відбувалися затримки з доставкою дерев`яних піддонів, у тому числі через проблему зі страховим внеском для експедиторської компанії (страхування покупців від непередбачуваних випадків). Використовуючи вищевказаний привід, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_9 та ОСОБА_4 переконали потерпілого ОСОБА_10 про необхідність перерахування 9520 ЄВРО для вирішення вказаної проблеми та продовження співпраці в майбутньому.

24.04.2017 ОСОБА_8 за допомогою міжнародної системи грошових переказів SWIFT, перевів на банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ОСОБА_7 , який не був повідомлений про злочинні наміри останніх, грошові кошти в сумі 9520 Євро.

Після перерахування грошових коштів, невстановлена особа, яка представилася ОСОБА_9 та ОСОБА_4 на зв`язок не виходили, дерев`яні піддони потерпілий не отримав, тобто таким чином заволоділи чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах.

Після отримання (зараховування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 ) шляхом обману за вищевказаних обставин грошових коштів від потерпілого ОСОБА_11 , свідок ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою ОСОБА_4 та не усвідомлював злочинність дій, упродовж квітня травня 2017 року частину грошових коштів знімав з вказаного банківського рахунку в різних відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території міста Харкова, а іншу частину грошових коштів ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи мережу інтернет за допомогою системи електронного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувала на інші банківські рахунки.

Так, 12.04.2017 о 10:29 год. з банківського рахунку ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 8.54 Євро на банківську картку НОМЕР_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 .

12.04.2017 о 12:29 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 500 Євро у відділенні № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

12.04.2017 о 13:48 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , зняті грошові кошти в сумі 450 Євро у Харківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

12.04.2017 о 15:18 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 3420 Євро у відділенні № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_6 .

18.04.2017 о 17:06 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_5 .

20.04.2017 о 14:50 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 350 Євро у відділенні № НОМЕР_9 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_7 .

20.04.2017 о 15:19 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_8 .

20.04.2017 о 15:45 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 900 Євро у відділенні № НОМЕР_11 Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_9 .

20.04.2017 о 19:30 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 , перераховані грошові кошти в сумі 8.21 Євро.

21.04.2017 о 15:49 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 1710 Євро у відділенні № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_7 .

21.04.2017 о 16:12 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 95 Євро у відділенні № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_8 .

21.04.2017 о 16:27 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 260 Євро у відділенні № НОМЕР_13 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_10 .

21.04.2017 о 17:03 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 50 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_11 .

21.04.2017 о 17:03 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 100 Євро у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_11 .

21.04.2017 о 17:54 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

22.04.2017 року о 13:50 год., з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 1105.56 Євро у Харківському філіалі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

26.04.2017 о 14:00 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 перераховані грошові кошти в сумі 17.76 Євро на банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_12 .

26.04.2017 о 15:01 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 6075 Євро у відділенні № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 .

26.04.2017 о 15:34 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 2400 Євро у відділенні № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 .

27.04.2017 о 12:53 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 200 Євро у відділенні № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_5 .

27.04.2017 о 13:17 год. з банківського рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 зняті грошові кошти в сумі 1812 Євро у відділенні № НОМЕР_4 Харківської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, ОСОБА_13 за вищевказаних обставин спричинено матеріальні збитки на загальну суму 19040 євро, що станом на момент вчинення злочину згідно курсу Національного Банку України становило 552160 грн., якими шляхом обману заволоділи ОСОБА_4 та невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_9 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними протиправними діями ОСОБА_4 , вчинила кримінальне правопорушення-злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повідомлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженку сел. Безлюдівка, Харківського району, Харківської області, не працююча, одружена, маюча повну середню освіту, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судима, яка має лише незавірену копію паспорта, інших документів, що посвідчують особу вона не має, тому виникла, необхідність у вилученні особової картки ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої був паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 та паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 13.12.2018 (орган, що видав 6303).

07 серпня 2019 року слідчим СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області, у зв`язку з переховуванням ОСОБА_4 , винесено постанову про зупинення досудового розслідування та оголошення підозрюваної у розшук. 12.03.2025 слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області було винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказану постанову направлено до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Харківській області.

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.03.2025 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий зазначила, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ (ознайомитись) та вилучити копії документів які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, заяв або клопотань на адресу суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000199 від 11.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ). Також, доведено, що вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження та бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене в рамках кримінального провадження за № 0000199 від 11 липня 2018 року за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у якого міститься інформація відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якої був паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 , а саме форми 1 (анкети-заяви) та особової картки про отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2 , виданий 13.12.2018 (орган, що видав 6303), з можливістю вилучення даної інформації, шляхом створення її копії.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці, тобто до 04 листопада 2025 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1