Справа № 216/2455/25
провадження 1-кс/216/1002/25
УХВАЛА

іменем України

21 квітня 2025 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000828 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

15 квітня 2025 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 25 березня 2025 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони ) УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ України майора поліції ОСОБА_4 проте, що мешканка м.Кривого Рогу протягом березня 2025 року, використовуючи сім-карти оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та групах месенджерах Телеграм розміщує об`яви з приводу працевлаштування осіб за кордоном, після оплати послуг та бронювання місця на роботу не виконує взятих на себе зобов`язань вказаних в договорі.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що група осіб мешканців Кривого Рогу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в групах месенджерах «Телеграм» розміщує оголошення про працевлаштування за кордоном, та заволодіває грошовими коштами громадян України під приводом попереднього внеску за бронювання робочого місця на банківські картки, з подальшим невиконанням зобов`язань.

Проведеним комплексом заходів встановлено, що до протиправної діяльності причетні наступні банківські картки та рахунки:

- НОМЕР_4 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- НОМЕР_5 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

- рахунок НОМЕР_6 , що належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000828 від 01.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України з обставин того, що 25 березня 2025 року до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника 9-го відділу (з обслуговування Криворізької оперативної зони ) УПК в Дніпропетровській області ДКП НПУ України майора поліції ОСОБА_4 проте, що мешканка м.Кривого Рогу протягом березня 2025 року, використовуючи сім-карти оператора мобільного зв`язку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та сім-карту оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 та групах месенджерах Телеграм розміщує об`яви з приводу працевлаштування осіб за кордоном, після оплати послуг та бронювання місця на роботу не виконує взятих на себе зобов`язань вказаних в договорі.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_3 , та, слідчим слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; помічнику о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому сержанту поліції ОСОБА_28 ; старшому о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_32 ; о/у ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки - інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карткі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2025 року по дату отримання тимчасового доступу до речей і документів, а також документів, що засвідчують .кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківської карти № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 .

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси

комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_4 , рахунок

НОМЕР_6 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 21 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_34