Справа № 579/436/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" серпня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у якого міститься інформація щодо споживача телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 17.02.2025 по 23 год. 59 хв. 19.02.2025 , а саме щодо усіх з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з`єднання.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.02.2025 року близько 15 год. ОСОБА_4 у месенджері Телеграм, який на даний час заблоковано, побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, у подальшому перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала потерпілій зайти в її ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з рахунків потерпілої було незаконно переказано грошові кошти:

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн.;

- з картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , знято кошти у розмірі 20 413,66 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYUV, а саме 18.02.2025 року о 15 год. 27 хв. у розмірі 10 320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10 092,96 грн. Отримувач ОСОБА_5

20.02.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000054 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.3).

Установлення обставин незаконного перерахунку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 можливо шляхом опрацювання відомостей про телефонні дзвінки (вхідні, вихідні, дата, час їх здійснення, відомості про абонента) телефонного номеру НОМЕР_1 , відомості про які повинні міститися у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.15)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 18.02.2025 року близько 15 год. вона у месенджері Телеграм побачила оголошення щодо надання ЄДопомоги, перейшла за посиланням в ньому, яке не збереглося, та потрапила до чат боту, після чого їй з невідомого номеру надійшов дзвінок у месенджері Телеграм, у ході якого невідома особа сказала зайти в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввести пароль, при цьому було ввімкнено запис екрану. Після вказаний дій з її рахунків незаконно переказано грошові кошти:

- з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 2350 грн. з комісією 11,75 грн. на рахунок Mono Direct, KYUV о 16 год. 13 хв. 18.02.2025 року;

- з кредитної картки № НОМЕР_5 було списано 20413,66 грн. , а саме о 15 год. 27 хв. у розмірі 10320,70 грн. та о 15 год. 31 хв. у розмірі 10092,96 грн. Отримувач - ОСОБА_5 (а.с.4-5).

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_6 було списано грошові кошти на загальну суму 20 413,66 грн тис. (а.с.7).

Згідно з випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_7 було списано грошові кошти на загальну суму 2 361, 75 грн. (а.с.8).

У результаті отриманого тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти у розмірі 2350 грн. перераховано 16:13:07 18.02.2025 року на рахунок, належний ОСОБА_6 , який в подальшому переказав грошові кошти у розмірі 2340 грн. та 10 грн. на інший свій рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 16 год. 14 хв. 18.02.2025 року з № НОМЕР_8 з використанням фінансового номеру НОМЕР_1 (а.с.9-10).

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 20.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 надати копію інформації щодо споживача телекомунікаційних послуг із абонентським номером НОМЕР_1 за період часу із 00 год. 00 хв. 17.02.2025 року по 23 год. 59 хв. 19.02.2025 року, а саме щодо усіх з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація тощо) абонентського номеру НОМЕР_1 , з прив`язкою до місцевості (базових станцій), із окремим розподілом на вхідні та вихідні телефонні з`єднання і послідовним зазначенням по кожному з`єднанню дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону, imei, IP адрес абонентів з якими відбувалось з`єднання.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Exeli, в якому зазначити: тип, дату, час, тривалість, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_10 , начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області мацйора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1