Справа № 676/5397/25
Номер провадження 1-кс/676/1618/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, невстановлена особа близько 18:24 год. 12 травня 2025 року, зателефонувала через застосунок «Телеграм» до ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами останньої на загальну суму 57570 грн., які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 18770 грн., а також з карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 18900 грн., банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 19900 грн.

За вказаним фактом сектором дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 14 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько 18:00 год. 12 травня 2025 року в цей час у застосунку «Телеграм» на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонував невідомий для неї чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Останній запропонував потерпілій зробити ідентифікацію її банківських карток, для того аби зберегти грошові кошти які були на них. Невідомий в телефонному режимі запропонував їй свою допомогу, на що вона погодилася та вийшла на відео зв`язок із невідомою особою і виконувала її вказівки. Для того аби вберегти свої грошові кошти, вона здійснила три грошові переказу на банківські картки які їй надиктував невідомий чоловік, а саме: о 18:24 год. 12 травня 2025 року через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 18770 грн., о 19:01 год. 12 травня 2025 року перерахувала зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 19900 грн. та о 19:22 годині на банківську картку від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 18900 грн.. Після перерахування грошових коштів, побачила, що її кредитний ліміт, наданий банком, зменшився, внаслідок цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилучені роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , яка відкрита та обслуговується в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку НОМЕР_7 ), зокрема відомостей щодо повних анкетних даних власника банківської картки. Також, враховуючи вище викладене, виникла необхідність у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відеоспостереження, що вмонтовані в банкомати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 19:15 год. 12 травня 2025 року по 00:00 год. 12 червня 2025 року, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дана роздруківка про рух коштів по вказаному банківському рахунку, а також інформація з електронних носіїв камер відео спостереження, якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

З метою запобігання загрози зміни, приховування або знищення документів, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила, проте подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання дізнавача про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності дізнавача та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття дізнавача, слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, стосовно того, невстановлена особа близько 18:24 год. 12 травня 2025 року, зателефонувала через застосунок «Телеграм» до ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом ідентифікації банківських карток, заволоділа коштами останньої на загальну суму 57570 грн., які остання через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала зі свого карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 18770 грн., а також з карткового рахунку від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську картку від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 18900 грн., банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 19900 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надала докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , в період часу з 19:15 год. 12 травня 2025 року по 00:00 год. 12 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки дізнавач в інший спосіб не може отримати вказану інформацію, тому в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі дізнавачів, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі дізнавачів по кримінальному провадженні №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно дізнавач, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000230, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , в період часу з 19:15 год. 12 травня 2025 року по 00:00 год. 12 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунках банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_4 , в період часу з 19:15 год. 12 травня 2025 року по 00:00 год. 12 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, представникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1