САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1942/25
Провадження №1-кс/726/645/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність детективів ТУ БЕБ в Чернівецькій області, щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні №0000014 від 31.03.2025 року,-

з участю:

детектива ОСОБА_5 ,

адвоката ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ :

11.06.2025 до Садгірського районного суду м. Чернівці надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах власника майна ОСОБА_4 , на дії старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області щодо неповернення вилученого майна.

В скарзі зазначає, що 05.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Садгірського районного суду м.Чернівці від 04.06.2025, у кримінальному провадженні № 0000014 від 31.03.2025 року, було проведено обшук домоволодіння з належними спорудами за адресою: АДРЕСА_1 в ходіякогобуловилучено, грошовікошти, ззовнісхожі на долари США в кількості 177 707 (сто сімдесятсімтисячсімсотсім); грошові кошти, ззовні схожі на євро в кількості 67 660 (сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят євро); ноутбук чорногокольору, марки НР серійний номер CNV405B2DP; мобільний телефон марки IPhone 16 ProMax, серійний номер НОМЕР_1 , пароль НОМЕР_2 . Вказує, що вилучені кошти належать ОСОБА_6 з яким ОСОБА_4 уклала договір позики, а тому вилучені кошти не належать скаржниці, вона являється тільки тимчасовим володільцем. Також зазначає, що вилучені кошти не описані, не ідентифіковані, серія та номер купюр в протоколі не зазначена.

Вказує також, що на електронну адресу було направлено клопотання про повернення вилученого майна, однак відповідь до моменту подання скарги до суду не надійшла.

Просить суд, зобов`язати детективів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 31.03.2025 року ТУ БЕБ у Чернівецькій області повернути вилучене майно під час обшуку 05.06.2025 року, а саме: грошові кошти, ззовні схожі на долари США в кількості 177 707 (сто сімдесят сім тисяч сімсот сім); грошові кошти, ззовні схожі на євро в кількості 67 660 (сімдесят сім тисяч сімсот сімдесят євро); ноутбук чорного кольору, марки НР серійний номер CNV405B2DP; мобільний телефон марки IPhone 16 ProMax, серійний номер НОМЕР_1 , пароль НОМЕР_2 .

Заявник адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 в судовому засіданні дала пояснення аналогічні скарзі та просила її задовольнити.

Детектив ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_5 в судовому засіданні пояснила суду, що дозвіл на вилучення грошових коштів було прямо надано в ухвалі про обшук Садгірського районного суду м.Чернівці від 04.06.2025 року, та просила долучити до матеріалів справи копії протоколів огляду із постановами про визнання речовими доказами та постанову детектива про відмову у поверненні тимчасово вилученого майна.

Свідок ОСОБА_6 в судовому засіданні надав пояснення, про те, що із ОСОБА_7 він знайомий вже близько 7 років. 02.02.2025 року він зустрівся із ОСОБА_8 та під розписку позичив останній грошові кошти, які збирав протягом 6 років. Тому просив грошові кошти повернути, оскільки вони належать йому, а ОСОБА_4 була тільки тимчасовим володільцем.

Заслухавши представника заявника, детектива, вивчивши скаргу та матеріали додані до неї, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ч. ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Разом з тим, слідчим суддею, встановлено, що ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 04.06.2025 року, було надано дозвіл на проведення обшуку у домоволодінні за адресою АДРЕСА_1 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:3912), за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документів, в тому числі товарно-супровідних документів, що стали підставою для переміщення через митний кордон України квітів, квіткової продукції та іншої сировини (насіння, тощо), документів, що свідчать про реалізацію квіткової продукції, квітів та іншої сировини, бухгалтерської документації, в тому числі видаткових накладних, договорів, інвойсів, специфікацій, вантажно-митних декларацій, рахунків-фактур, печаток, штампів, кліше, бланків, які використовуються у протиправній діяльності, квітів, квіткової продукції та іншої сировини, які ввезені на територію України за протиправною схемою, а також придбаних без підтверджуючих документів щодо їх походження на території України, блокнотів, чорнових записів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, відеореєстраторів, банківських карток, засобів доступу до банківських рахунків, ключів доступу до системи «клієнт-банк», електронних, магнітних та оптичних носіїв інформації, готівкових коштів, отриманих внаслідок вчинення протиправних діянь, а також інших предметів та документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Із проколу обшуку від 05.06.2025 року вбачається, що в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 177 707 доларів США та 67 660 євро, які поміщенні до спец пакету ТУ БЕБ у Чернівецькій області та опечатано; мобільний телефон, який поміщений до спец пакету ТУ БЕБ у Чернівецькій області та опечатано; ноутбук чорного кольору марки НР, серійний номер CNV405B2DP, який поміщений до спец пакету ТУ БЕБ у Чернівецькій області та опечатано.

Частиною першою ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, до яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом із тим, постановою детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_5 від 13.06.2025 року, представнику ОСОБА_3 , яка представляє інтереси ОСОБА_4 , щодо повернення майна було відмовлено, виходячи з того, що необхідність вилучення у даному кримінальному провадженні вищевказаних речей та техніки необхідна для проведення відповідних слідчих (розшукових) дій та судових експертиз, які матимуть значення для доведення вини осіб, які вчинили злочин.

Разом з тим, слідчим суддею, встановлено, що в ухвалі слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 04.06.2025 року, справа №726/1942/25, якою надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , прямо вказано майно, що підлягає вилученню в тому числі, яке у скарзі заявник просить слідчого суддю повернути. Вказане майно не відноситься до тимчасово вилученого і не потребує накладення арешту, крім того в даному кримінальному провадженні проводиться ряд слідчих та процесуальних дій, а тому підстав для їх повернення на даний час не має, оскільки їх повернення може зашкодити встановленню істини по вказаному кримінальному провадженню.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин приходжу до висновку, що скарга задоволенню не підлягає.

Посилання захисника ОСОБА_3 та свідка на те, що вказані грошові кошти були надані ОСОБА_4 на підставі договору позики ОСОБА_6 , суд не бере до уваги, оскільки вони не підтверджені належними доказами.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 24, 7, 16, 167-168, 170, 173, 234-236, 171, 303-310, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 на дії детектива ТУ БЕБ в Чернівецькій області, щодо неповернення вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000009 від 17.05.2024 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текс ухвали виготовлений 18.06.2025.

Слідчий суддяОСОБА_1