єдиний унікальний номер справи 531/1057/25
номер провадження 1-кс/531/264/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000083 від 29 квітня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копія паспорту власників карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківських картках в період часу 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки, на яку було перераховано грошові кошти з вказаних банківських карток (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на, яку було перераховано грошові кошти, в період часу в період часу 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунків вказаних платіжних карток за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 29 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 29 квітня 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУПН в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 24 січня 2024 року він побачив у Facebook-групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж автомобіля для військових потреб. Ініціатива була пов`язана із закупівлею транспортного засобу на підрозділ за зібрані грошові кошти в розмірі 130 000 грн. Контакт із продавцем відбувався через месенджер WhatsApp. Особа представилася як ОСОБА_5 , зв`язок був встановлений за номером телефону НОМЕР_3 (оператор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). У розмові було запропоновано пригнати з Польщі автомобіль Volkswagen T4 за попередньо узгодженою вартістю 90 000 грн. 24 січня 2025 року ОСОБА_6 повідомив, що перебуває на кордоні та наразі є потреба термінового переказу грошових коштів в розмірі 18 000 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 для митного оформлення. Того ж дня було надіслано документ польською мовою (умови купівлі-продажу), та повідомлено про необхідність додаткового переказу 26 500 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . 25 січня 2025 року, близько 20 години 00 хвилин, продавець повідомив про нову необхідність внести ще 20 000 грн. на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . 25 січня 2025 року, близько 20 години 30 хвилин, було заявлено, що авто стоїть на митниці, і потрібно ще 56 000 грн., які були переказані двома платежами на картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 25 січня 2025 року о 21 годині 33 хвилині продавець прохав 10 000 грн. для виїзду авто та його страхування, які були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . 28 січня 2025 року потерпілий намагався вийти на контакт із ОСОБА_6 через Viber (номер НОМЕР_7 ). У відповідь отримав повідомлення про необхідність додаткового переказу 24 000 грн. на картку № НОМЕР_8 , що ОСОБА_4 відмовився робити. На прохання надати підтвердження надсилалися лише фото невідомих осіб, жодного фото автомобіля не надано. Того ж дня через Viber із номера НОМЕР_9 звернувся інший чоловік, який представився як ОСОБА_7 , повідомивши, що він військовий і знаходиться на митниці. Втім, жодних офіційних підтверджень його особи чи намірів не було надано. Також, всі кошти були перераховані з банківської карти потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_10 відкрита на ім`я ОСОБА_4 (потерпілий).

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ;

-дізнавачу СД СП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ;

-дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно користувачів банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) копія паспорту власників карткових рахунків та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками; 2) анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; 3) додаткової інформації (якщо є); 4) фотознімки власників, при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власників вказаних рахунків; 5) фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаних рахунків в період часу з 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно, тобто по 06 травня 2025 року (якщо грошові кошти переводилися у готівку); 6) відомості, щодо руху грошових коштів по банківських картках в період часу 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно, тобто по 06 травня 2025 року; 7) відомості, щодо місць зняття грошових коштів з платіжної картки, на яку було перераховано грошові кошти з вказаних банківських карток (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на, яку було перераховано грошові кошти, в період часу в період часу 01 січня 2025 року по дату винесення ухвали включно, тобто по 06 травня 2025 року; 8) відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками рахунків вказаних платіжних карток за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 06 липня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя