Провадження №1- кс/712/4128/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 серпня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002681 від 08.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що У провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002681 від 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 30.05.2025 по 16.06.2025 р. невстановлена особа, незаконно отримавши доступ до банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та провела операції по зняттю готівки банкоматах (терміналах самообслуговування), заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) на суму 110 000 грн., якими в подальшому розпорядилась на власні цілі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) повідомив, за вищевказаною адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 на протязі тривалого часу він проживає один.

01.07.2025 близько 14 год. потерпілий мав намір розрахуватися зі своїм знайомим за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зайшовши в додаток виявив, що на банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 не вистачає грошових коштів. Ознайомившись з випискою руху коштів по банківському рахунку, йому стало відомо, що на банківській картці яка підв`язана до рахунку № НОМЕР_4 не вистачає грошових коштів в сумі 110 000 грн.

21.07.2025 року потерпілий поїхав до центрального відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де від працівника банку отримав офіційну довідку про рух коштів по банківському рахунку, та останні повідомили, що 24.04.2025 року не встановлена особа без відому потерпілого здійснила несанкціоноване втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в єдиній клієнтській базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла зміни, добавивши номери телефонів в його ЄКБ НОМЕР_5 та НОМЕР_5 .

Проаналізувавши виписку руху коштів бо банківському рахунку НОМЕР_1 , потерпілому стало відомо, що в період часу з 30.05.2025 по 16.06.2025 р., не встановленою особою було проведено ряд операцій по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку в банкоматах м. Черкаси (зняття без картки), а саме:

30.05.2025 о 12 год. 08 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 10 002,00 грн.;

30.05.2025 о 19 год. 09 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 10 002,00 грн.;

05.06.2025 о 04 год. 59 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

11.06.2025 о 16 год. 14 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

12.06.2025 о 16 год. 56 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

14.06.2025 о 08 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

16.06.2025 о 07 год. 56 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 15 002,00 грн.;

Також, представник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав для перегляду фото з банкоматів з метою встановлення особи яка проводить зняття коштів в банкоматах по б/к №770124, на вказаних фото потепілий впізнав гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ) який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 )

Окрім цього, коли потерпілий отримав орден, в середині березня 2025 року він віддав разом із всіма документами та коробкою знайомій ОСОБА_6 , 1988 р.н. більше даних не знає, її номер телефону НОМЕР_9 , оскільки у нього вдома ремонт. Із ОСОБА_6 його познайомив ОСОБА_7 та вони досі спілкуються. Коли потерпілий хотів забрати орден, ОСОБА_6 повідомила йому, що орден викрав Альберт, коли це сталося не відомо.

Таким чином, в ході досудового розслідування шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними гр.: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , (т.м. НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та його знайома на ім`я ОСОБА_6 , 1988 р.н., м.т. НОМЕР_9 .

В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію щодо:

- копії реєстраційних справ по клієнтам банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та номеру банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.12.2024 по термін дії ухвали відносно клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ) (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- деталізовану виписки руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та по банківській картці:№ НОМЕР_4 з виказанням контрагентів за період з 01.12.2024 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період з 01.12.2024 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.12.2024 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс - повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 )за період з 01.12.2024 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритих на клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 ) за період з 01.12.2024 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформацію (у вигляді всіх наявних фото чи відео (по системі DVR-video) під час здійснення таких операцій) щодо зняття коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритої на клієнта: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

CACS 7930 за адресою: АДРЕСА_6 ;

CACS 8877 за адресою: АДРЕСА_7 ;

CACS 6593 за адресою: АДРЕСА_8 ;

CACS 0569 за адресою: АДРЕСА_9 ;

CACS 5501 за адресою: АДРЕСА_10 ;

в період часу з:

30.05.2025 о 12 год. 08 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 10 002,00 грн.;

30.05.2025 о 19 год. 09 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 10 002,00 грн.;

05.06.2025 о 04 год. 59 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

11.06.2025 о 16 год. 14 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

12.06.2025 о 16 год. 56 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

14.06.2025 о 08 год. 33 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 20 002,00 грн.;

16.06.2025 о 07 год. 56 хв. зняття готівки в банкоматі на суму 15 002,00 грн.;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.12.2024 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.12.2024 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам клієнтів: (РНОКПП: НОМЕР_2 ), (РНОКПП: НОМЕР_6 );

- аудіо записи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3700), електронні звернення на електронну пошту банку та інші технічні служби підтримки банку за період часу з 01.12.2024 по термін дії ухвали (з вказанням пристрою з якого здійснювався дзвінок (лист на ел. пошту), номеру телефону, ІР-адреси абонента, змісту електронних звернень, копії вказаних звернень), баланс залишку коштів на рахунках вказаних клієнтів станом на 20.08.2025 року.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1