печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000231 від 04.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Ревізією встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 432-р «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членами наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обрано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 як незалежних членів та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , як представників держави.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.11.2018 № 1395 видано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності (далі - Ліцензія).

Отже ревізією встановлено, що на порушення вимог пункту 9.3 Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.09.2017 № 599 та погодженим Головою первинної Профспілкової організації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пункту 3.12 Положення про наглядову раду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2017 №700 ОСОБА_8 з 26.10.2018 був одночасно членом наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незалежним членом наглядової ради (незалежний директор) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, протягом періоду з 26.10.2018 по 29.07.2019 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 нараховано та виплачено основної та додаткової винагороди за виконання членом наглядової ради функцій голови наглядової ради та додаткової винагороди за учать члена наглядової ради у роботі комітету наглядової ради ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 1 344 940,82 грн.

(в т.ч. ПДФО - 242 089,35 грн., ВЗ - 20 174,11 грн).

Окрім цього, протягом періоду з 26.10.2018 по 29.07.2019 року ОСОБА_12 компенсовано інших витрат на загальну суму 158 164,28 грн. (в т.ч. ПДФО - 92 136,28 грн, ВЗ - 6 295,98 грн).

Зазначене призвело до безпідставного нарахування та виплати винагороди, компенсації інших витрат незалежному члену наглядової ради (незалежного директора) НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано втрат фінансових ресурсів (збитків) Товариству на загальну суму 1 503 105,1 гривень.

У зв`язку з викладеним вище призначено судову економічну експертизу, внаслідок чого судовим експертом експертної установи направлено клопотання до органу досудового розслідування, згідно якого необхідно надати документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що стосуються дослідження питання нарахування та виплати винагороди, компенсації інших витрат члену наглядової ради ОСОБА_12 , якого обрано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 р. № 432-р «Питання наглядової ради публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » членами наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як представника держави.

На адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит № 10-2-05-02-13685 про надання завірених належним чином копій документів (згідно переліку), однак на адресу ГСУ ДБР надійшов лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № ЦЦКБ-19/75н, в якому зазначено, що відомості та документи, які необхідно отримати слідству, становлять конфіденційну інформацію, яка згідно ст. 162 КПК України віднесена до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому отримати зазначені документи можливо на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався - оскільки це може негативно вплинути на розслідування кримінального провадження, у зв`язку з можливістю приховування, зміни чи знищення документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1.Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні

№ 0000231 - ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-статути АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяли у період з 26 жовтня 2018 року по 29 липня 2019 року;

-положення про наглядові ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші

організаційно - правові документи, які регулюють діяльність наглядових рад, що діяли у період з 26 жовтня 2018 року по 29 липня 2019 року;

-документи щодо призначення ОСОБА_8 членом наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

-первинні документи (платіжні доручення/інструкції, виписки банку тощо), які підтверджують/відображають інформацію щодо перерахування грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські/карткові рахунки ОСОБА_12 у вигляді винагороди за виконання членом наглядової ради функцій обов`язків у період з 26.10.2018 по 29.07.2019;

-аналітичні регістри бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких відображено виплати ОСОБА_12 грошових за період з 26.10.2018 по 29.07.2019;

-розрахунково - платіжні відомості щодо нарахування ОСОБА_12 грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з 26.10.2018 по 29.07.2019;

-документи, що підтверджують членство ОСОБА_8 у наглядових радах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з зазначенням дат включення та виключення (накази, договори про надання професійних послуг, рішення уповноважених органів управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тощо);

-документи щодо припинення повноважень ОСОБА_8 у наглядових радах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-документи (ліцензії і т.д.) щодо права АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювати діяльність з розподілу електричної енергії у період з 2016 по 2020 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1