Справа № 132/1442/25
Провадження № 1-кс/132/242/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 травня 2025 року м. Калинівка

Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Калинівського районного суду Вінницької області 09.05.2025 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із протоколом передачі судової справи раніше визначеному слідчому судді від 09.05.2025 це клопотання передано для розгляду слідчому судді ОСОБА_1 .

У вказаному клопотанні висловлене прохання надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо руху коштів за номером рахунку № НОМЕР_1 , в період з 27.04.2025 по 30.04.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

- вказати номери «ІР адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаною до нього банківським рахунком НОМЕР_1 , в період з 27.04.2025 по 30.04.2025;

- відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу..

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Це клопотання мотивовано тим, що 06.05.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 28.04.2025 в період часу з 17:44 год. по 18:22 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38269,65 грн, з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунок НОМЕР_1 ) та грошовими коштами в сумі 34 904, 20 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 73173 грн.

Дані відомості 07.05.2025 внесено до ЄРДР за № 0000162 і слідчим відділенням ВП № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , та встановлено, що у своєму користуванні має банківську кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кредитним лімітом у 43 000 грн. та банківську кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із кредитним лімітом 35 300 грн.

Так, 28 квітня 2025 року о 16:58 год. потерпіла ОСОБА_12 вирішила виставити в інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж жіночої сукні. В 17:01 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_3 через мобільний додаток «Viber» надійшло писилання, за яким потерпіла ОСОБА_12 перейшла та ввела свій інший абонентський номер НОМЕР_4 , та здійснила підтвердження операцій, яких саме потерпіла не пам`ятає. Біля 20:00 год. 28.04.2025 ОСОБА_12 вирішила увійти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який встановлений на її мобільному телефоні та оплатити послуги за використання інтернету, однак увійти в додаток їй не вдалося. Після того, ОСОБА_12 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівники якої їй повідомили, що в період часу з 17:44 год. по 18:22 год. 28.04.2025 з її банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (рахунок НОМЕР_1 ) було знято грошові кошти в у сумі 38 269, 65 грн.

Після того, як ОСОБА_12 дізналася від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання кредитних грошових коштів з її банківського рахунку ( НОМЕР_1 ) невідомою особою, то вирішила заблокували належну їй картку.

В подальшому, 05.05.2025 року потерпіла ОСОБА_12 згадала, що до абонентського номеру НОМЕР_4 , яким остання користується підключена ще одна банківська кредитна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому остання вирішила увійти через мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлений на її мобільному телефоні, щоб перевірити баланс кредитної картки, однак увійти до системи додатку потерпілій не вдалося. Тому, потерпіла ОСОБА_12 вирішила зателефонувати на гарячу лінію вище вказаного банку за номером НОМЕР_5 , працівники якої ОСОБА_12 повідомили, що з її рахунку НОМЕР_2 було знято кредитні кошти в сумі 34904,20 грн. Після чого, ОСОБА_12 пояснивши ситуацію працівникам гарячої лінії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що остання вищевказані грошові кошти не знімала, то працівники банку порадили їй звернутися до працівників поліції, так як з кредитними коштами, які знаходилися на її банківському рахунку відбулися шахрайські дії невідомою особою.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні, руху коштів на банківському рахунку, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 .

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також надасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Також у клопотанні слідчого міститься прохання розглянути його відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України (п. 3 його резолютивної частини). Водночас у клопотанні не наведено відомостей, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у разі виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, для участі в його розгляді.

У судове засідання з розгляду вказаного клопотання слідчий ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Про день та час судового засідання вони були повідомлені належним чином. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого ОСОБА_2 про розгляд цього клопотання за її відсутності. Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, відомостей про причини її неявки не надходило.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Вінницької філії, яких повідомлено повістками про день і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, відомостей про причини їх неприбуття не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У долученому до матеріалів клопотання витязі із Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2025 у кримінальному провадженні №0000162 наведено, що 07.05.2025 до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 про те, що 28.04.2025 в період часу з 17:44 год. по 18:22 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа її грошовими коштами в сумі 38 269, 65 грн, з належної їй банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) та грошовими коштами в сумі 34 904, 20 грн. з належної їй банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_2 ) чим спричинила матеріального збитку на загальну суму 73173 грн.

До клопотання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовані доводи, наведенні в клопотанні, серед них: копія протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 07.05.2025; копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_12 від 07.05.2025; копія протоколу допиту (додатковий) потерпілої ОСОБА_12 від 08.05.2025; копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_12 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 28.04.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю.

Вирішуючи заявлене клопотання слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію та документи, які містять охоронювану законом таємницю, і можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Водночас у цьому клопотанні слідчого не наведено обґрунтування необхідності отримання інформації, що містить банківську таємницю за 27.04.2025, 29.04.2025 та 30.04.2025, при тому, що згідно із цим клопотанням та долученими до нього документами платежі з банківської картки потерпілої особи здійснювались лише 28.04.2025.

Крім того, враховуючи те, що згідно із клопотанням протиправні дії полягали у перерахуванні коштів з карткового рахунку потерпілої на інші рахунки, у клопотанні слідчого не міститься обґрунтування потреби надати відеозаписи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування, через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, щодо рахунку НОМЕР_1 . При тому, що згідно із матеріалами клопотання цей рахунок належить потерпілій ОСОБА_12 і кошти з вказаного рахунку перераховано у безготівковій формі, а не знято в банкоматах.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у повному обсязі не доведено наявність обставин передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, щодо того, що усі зазначені в прохальній частині клопотання документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні і необхідні для встановлення місця, часу, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення. А тому, це клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Хмільницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 07.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей щодо руху коштів за номером рахунку № НОМЕР_1 за 28.04.2025, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб-платників та обов`язково осіб-отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою), (номер, відомості щодо отримувача (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (ПІП, ІПН, код ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- номерів «ІР-адрес», дат, часу, ідентифікаторів пристроїв, логінів клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунками та прив`язаною до нього банківським рахунком НОМЕР_1 за 28.04.2025;

- фінансових номерів, які прив`язані до рахунку НОМЕР_1 , та до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку (карток), з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Вилучення документів дозволити у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозволити здійснення тимчасового доступу працівникам відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області: слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 та/або заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту оголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1