Номер провадження 1-кс/754/1221/25
Справа № 754/5630/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 28.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 11.04.2024 року в період часу з 11 год. 51 хв. по 12 год. 14 хв. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти багаточисленними транзакціями з депозитного рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на загальну суму 64360 гривень.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у неї докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також остання надала квитанцію, де вказано, що грошові кошти з її картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.04.2024 року о 12:13:48 год. (1950 грн.) та о 12:14:27 год. (1950 грн.) перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).

Крім того, було проведено тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду міста Києва до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 . Надалі оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що з картки НОМЕР_4 , яка належить останній, 11.04.2024 року:

в період часу з 11:51:56 год. по 12:01:19 год. 17-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_5 ;

в період часу з 12:02:17 год. по 12:02:55 год. 3-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_6 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 );

в період часу з 12:03:47 год. по 12:07:00 год. 13-ма транзакціями по 1950 грн. перераховано грошові кошти на картку НОМЕР_7 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Також в рядку № 35 вказано, що 11.04.2024 року о 12:00:38 год. здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_8 (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на суму 1950 грн.

Таким чином, з банківського рахунку банка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 було несанкціоновано списано грошові кошти на загальну приблизну суму 64360 гривень 00 копійок.

Встановлено, що картка НОМЕР_5 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картка НОМЕР_6 та НОМЕР_7 емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по банківських рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Речі та документи, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі та містить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України. Водночас, не довів необхідність надання тимчасового доступу до запитуваних документів за, фактично, не визначений на момент подання клопотання період часу, а саме: з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по момент винесення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: верховенство права (п.1 ч.1 ст. 7 КПК України); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Як свідчать документи, додані до клопотання, дії, які можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, вчинялись особами 11.04.2024 року.

За ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

У зв`язку з чим варто звернути увагу на те, що дане кримінальне провадження було розпочате 28.06.2024, остання слідча дія була проведена 23.09.2024 (огляд диску, наданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий звернувся лише 14.04.2025. Наведене свідчить про неефективність досудового розслідування, яке, вочевидь, не сприяє окресленій меті і завданням кримінального провадження та суперечить його основним засадам, зокрема таким, як розумність строків.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наданням тимчасового доступу до інформації в період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001482 від 28.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- у разі якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів);

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- у разі, якщо вказані грошові кошти з банківського рахунку№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- у разі доступу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківським рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00 годин 00 хвилин 10.04.2024 року по 23 год. 59 хв. 01.05.2024 року.

Cтрок дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.

Слідчий суддя: ОСОБА_1