Справа № 201/5233/25
Провадження № 1-кс/201/1946/2025
УХВАЛА

05 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000132 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2025 року клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 255 КК України,

В судовому засіданні приймали участь

прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП

в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000132 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , на виконання своєї ролі у створеній ним разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 злочинній організації, разом з іншими учасники злочинної організації, зокрема ОСОБА_5 , будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, в період часу з 01.06.2018 по 19.06.2018, протиправно заволоділи майном ТОВ Завод «Спецлит`є», що увійшло до статутного фонду ТОВ «ДП Спецлит`є», а саме:

-нежитлова будівля, об`єкт житловоі? нерухомості, розташований за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будівля 27, корпус 3, приміщення 6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №1);

-пресувальне обладнання;

-оптичний емісійний спектрометр JВ-750, заводський номер 20150077, інвентарний номер 0032;

-екструдер для міді безперервної дії МFСССЕ 400, заводський номер 100317, інвентарний номер 0021;

-верстат для зняття броні і ізоляції для кабелів СБІК+С, заводський номер 20160094, інвентарний номер 023,

-що еквівалентно 30 % розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_9 , на загальну суму 1 959 558, 34 грн., та 19% розміру статутного фонду підприємства, які належать потерпілому ОСОБА_10 , на загальну суму 1 241 053,62 грн., а всього на загальну суму 3 200 611, 96 грн., що у більше ніж 3 946 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становище у складі злочинної організації, що спричинило тяжкі наслідки, а також вчинили дії спрямовані на легалізацію такого майна, тобто вчинили правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією, що заподіяло матеріальну шкоду потерпілим на вказану суму.

27.01.2025 року, з дотриманням вимог ст. 278, 135, 111 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України.

Крім того, станом на 27.01.2025 місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому у зв`язку з неможливістю особистого вручення письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015) КК України, вручено у спосіб передбачений чинним КПК України для вручення повідомлень, тобто у порядку у порядку ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, безпосередньо матері ОСОБА_5 - ОСОБА_11 .

Також, підозрюваному ОСОБА_5 направлені повістки про виклик до слідчого на 17.12.2024, 18.12.2024, 19.12.2024, 31.01.2025, 03.02.2025 та 04.02.2025, які були вручені квартальним за місцем реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а також його матері. У призначені дати підозрюваний не з`явився, причини неявки не повідомив.

Вжитими заходами встановити місце фактичного перебування

ОСОБА_5 , у ході досудового розслідування не надалось можливим.

14.02.2025 підозрюваний ОСОБА_5 оголошений у розшук, здійснення якого доручено УСР Дніпропетровській області ДСР НПУ.

Враховуючи сукупність вищевикладених обставин та фактів, прокурор у судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

У судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- за ч. 2 ст. 255 КК України - участь у злочинній організації.

- за ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України - протиправне заволодіння майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинені службовою особою з використанням службового становища, у складі злочинної організації, що спричинило тяжкі наслідки;

- за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону №770-VIII від 10.11.2015)

КК України - вчинення правочини з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, а також вчинили дій, спрямовані на приховання незаконного походження такого майна, володіння ним, прав на таке майно, а так само набуття, володіння та використання майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненого злочинною організацією.

Прокурор обґрунтовував свою позицію тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, у складі злочинної організації злочинів, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підозрюваному ОСОБА_5 неодноразово було направлено повістки про виклик до слідчого які були вручені квартальним за місцем реєстрації та проживання підозрюваного ОСОБА_5 , а також його матері, однак у призначені дати останній не з`являвся, причини неявки не повідомляв.

У зв`язку із тим, що вжитими заходами встановити місце фактичного перебування ОСОБА_5 , у ході досудового розслідування не надалось можливим, останнього 14.02.2025 оголошено у розшук, здійснення якого доручено УСР Дніпропетровській області ДСР НПУ.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у скоєнні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними відповідно до вимог КПК України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів потерпілих; протоколами допитів свідків; висновками судових товарознавчих експертиз, а також звітом незалежного аудитора, яким визначено розмір спричиненої матеріальної шкоди потерпілим, а також експертизами аудіо- та звукозапису; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З огляду на докази надані прокурором до клопотання підозра не є очевидно необґрунтованою чи безпідставною.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , відсутній за відомим органу досудового розслідування місцем мешкання, на вручені у законний спосіб виклики ОСОБА_5 не прибув, причини неявки не повідомив, тому суд приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду.

Крім того, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину у складі злочинної організації, що вказує на можливість переховування останнього від досудового розслідування та суду.

З огляду на викладене, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, а його участь в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу в силу ст. ст. 187, 193 КПК України є обов`язковою, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.189-190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшої слідчої відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40 (тел. НОМЕР_2) погодженого прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 (м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 38 (тел. НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 255 КК України з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали 6 місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали буде оголошено 05 травня 2025 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1