Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7944/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002467 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002467, відомості щодо якого 05.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом, використовуючи реквізити ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійснені завідомо фіктивного правочину направленого на постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сільськогосподарської продукції.

Так, 22.07.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір купівлі-продажу №22/07-1 сільськогосподарської продукції, а саме насіння соняшника у розмірі 500 т з терміном поставки в період з 14.06.2024 по 30.06.2024 на загальну суму 14 500 000, 00 грн.

В подальшому на виконання умов вищевказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівкою ОСОБА_5 перерахувало на банківські рахунки ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти за поставку сільськогосподарської продукції.

Під час виконання умов згаданого вище договору, ОСОБА_5 для маскування свого умислу на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надала вказівку щодо перерахування з банківських рахунків підконтрольного їй ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські рахунки вказаного вище СГД грошові кошти в сумі 8 700 000, 00 грн, однак в подальшому почала уникати спілкування з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого взагалі припинила його.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 5 800 000, 00 грн., ОСОБА_5 з метою їх виведення у тіньовий сектор економіки перерахували на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» для подальшого обготівкування та розподілення між учасниками злочинної оборудки.

Подальшими слідчими діями встановлено, що кінцеві СГД з ознаками «фіктивності» на банківські рахунки яких надійшли кошти від ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входять до транзитно-конвертаційної групи, протиправна діяльність яких направлена на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом, а у самого ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фактично відсутні основні фонди для здійснення фінансово-господарської діяльності, зокрема, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби та інші умови для ведення господарської діяльності, що може свідчити про відсутність реального факту здійснення господарської діяльності та безтоварність угод укладених між вказаними товариствами та підприємствами - постачальниками/покупцями.

Окрім цього встановлено, що ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.09.2024 уклало договір №02/09-12С з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час виконання умов вищевказаного договору ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », податковими органами включено до переліку ризикових платників податку, що в подальшому призвело до фінансових втрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 196 560, 49 грн.

Вищевикладені факти свідчать про діяльність протиправного механізму в якому службові особи ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 , якій фактично підконтрольне вказане фермерське господарство вчиняють шахрайські дії шляхом введення в оману службових осіб суб`єктів господарської діяльності під час укладення договорів про постачання продукції при цьому не маючи на меті реального постачання продукції на користь контрагентів яка є предметом укладених договорів.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, обставини якого перевіряються слідчим шляхом у даному кримінальному провадженні - ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України ч. 4 ст. 190 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк 3 трьох до 8 років.

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатного розпису; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 21.05.2025;

договорів з додатками, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 21.05.2025; банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, накладні, ТТН, сертифікати якості, оборотно-сальдові відомості тощо) відповідно до укладених договорів.

Вищевказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів, податкових перевірок, судових товарознавчих та економічних експертиз.

До суду надійшла заява прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про розгляд клопотання без участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, а розгляд клопотання здійснити без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться документи через ризик їх приховування та знищення.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0002467 від 05.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його статуту; наказів про призначення/звільнення директорів та бухгалтерів, їх посадових інструкцій; штатного розпису; договорів оренди, найму рухомого та нерухомого майна які діють на даний час. Відомостей відносно рухомого та нерухомого майна яке перебуває у власності за період з 01.01.2021 по 21.05.2025;

договорів з додатками, на підставі яких здійснювалися фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 21.05.2025; банківські виписки (платіжні доручення), що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; документи, що підтверджують реальність надання послуг (акти виконаних робіт, наданих послуг, рахунки фактури, накладні, ТТН, сертифікати якості, оборотно-сальдові відомості тощо) відповідно до укладених договорів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1