Справа № 629/4180/24
Провадження № 1-кс/629/1103/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000661 від 13.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , 19.06.2025 звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , й зобов`язати посадових осіб надати слідчим доступ до інформації, шляхом її вилучення: заявки, кредитні договори з додатками, в тому числі документами клієнтів та інші наявні документи, що надавались та використовувались під час оформлення кредитів, реєстрація яких проводилась в період з 01.01.2024 по 01.06.2025, за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; повні анкетні дані осіб, ір-адреси, відомості, щодо пристрою, номери банківських карток на які надавались та перераховувались кредитні кошти, за наступними РНОКП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по 01.06.2025; записи телефонних розмов або інші обмінні дані у вигляді фотознімків та інших файлів, котрі надавались та були використані під час оформлення кредитів в період з 01.01.2024 по 01.06.2025 за наступними за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; наявні на дату надходження ухвали слідчого судді суми фінансових зобов`язань клієнтів та у разі передачі кредитних зобов`язань, договори про їх передачу до інших фінансових установ або організацій, які відкривались за вказаними РНОКПП.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000661 від 13.06.2024, за ст.190 ч.4 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином, слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, враховуючи думку слідчого висловлену в заяві, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на викладене, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий належно обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.160,162-166,309,372 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000661 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , й зобов`язати посадових осіб надати слідчим СВ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доступ до інформації, шляхом її вилучення:

- заявки, кредитні договори з додатками, в тому числі документами клієнтів та інші наявні документи, що надавались та використовувались під час оформлення кредитів, реєстрація яких проводилась в період з 01.01.2024 по 01.06.2025, за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- повні анкетні дані осіб, ір-адреси, відомості, щодо пристрою, номери банківських карток на які надавались та перераховувались кредитні кошти, за наступними РНОКП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період з 01.01.2024 по 01.06.2025;

- записи телефонних розмов або інші обмінні дані у вигляді фотознімків та інших файлів, котрі надавались та були використані під час оформлення кредитів в період з 01.01.2024 по 01.06.2025 за наступними за наступними РНОКПП: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- наявні на дату надходження ухвали слідчого судді суми фінансових зобов`язань клієнтів та у разі передачі кредитних зобов`язань, договори про їх передачу до інших фінансових установ або організацій, які відкривались за вказаними РНОКПП.

Ухвала може бути виконана слідчим до 19.07.2025 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10