Справа № 346/1077/25
Провадження № 1-кс/346/737/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2025 р.м. Коломия

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000063 від 02.03.2025р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.07.2025 дізнавач СД Коломийського РВП в Івано-Франківській ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання погоджено прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Коломийського районного відділу поліції розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 02.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.03.2025 в чергову частину Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО 2261 від 02.02.2025 ним було встановлено: 02.02.2025 близько 19:05 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , здійснила переказ коштів на банківську за № НОМЕР_1 в сумі 9800 грн., оскільки в соціальній мережі «Інстаграм» їй надійшло повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші, однак як пізніше з`ясувалось сторінка знайомої в соцмережі була «зламана», жодних коштів вона не прохала. Таким чином, невідома особа, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , шахрайським способом заволоділа її грошима на суму 9800 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що є користувачем соціальної мережі «Інстаграм». Серед її друзів у вказаній соціальній мережі є її близька подруга ОСОБА_7 . 02.02.2025 близько 19:00 год. потерпілій прийшло повідомлення від ОСОБА_7 , де вона просила позичити їй терміново гроші та перевести їй на картку. Причин такого термінового позичання грошей ОСОБА_6 не з`ясовувала та не телефонувала ОСОБА_8 для з`ясування обставин. Відтак потерпілій із сторінки ОСОБА_9 прийшло повідомлення із зазначенням номеру банківської картки, на яку потерпіла здійснила переказ. Такий факт позички грошей ОСОБА_6 не здивував, оскільки попередньо подруги неодноразово виручати в фінансовому плані одна одну.

Так, 02.02.2025 о 18:57 год. потерпіла здійснила переказ із своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 на банківську картку, вказану у повідомленні, надісланому ОСОБА_10 , за номером НОМЕР_1 грошей в сумі 9800 гривень. Після цього потерпілій прийшло ще одне повідомлення, де ніби-то ОСОБА_11 просила позичити ще 8000 грн., однак це останню насторожило і вона вирішила зателефонувати до ОСОБА_9 . Зателефонувавши ОСОБА_8 з метою з`ясувати чи надійшли їй кошти, ОСОБА_11 повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» було «зламано» невідомою особою, яка розсилає схожі повідомлення всім її друзям в соцмережах. Жодних грошей вона не просила та жодних коштів на її картку не надходило.

Таким чином, невідомі особи, скориставшись довірою ОСОБА_12 , шахрайським методом заволоділи її коштами в сумі 9800 грн.

02.04.2025 на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській карті, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, № НОМЕР_1 .

В ході проведення огляду документів, вилучених по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено, що дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_3 . Згідно виписки про рух коштів по даній банківській картці 02.02.2025 о 18:57:26 наявне зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн. (переказ від потерпілої), після чого о 18:58:27 наявне списання грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 9800 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 ( ОСОБА_13 ).

30.06.2025 на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській карті, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, № НОМЕР_4 .

В ході огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 02.02.2025 о 18:58:28 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн. (переказ між картками ОСОБА_13 ), в подальшому 02.02.2025 о 19:03:08 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн., в подальшому 02.02.2025 о 19:06:01 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 8500 грн. та 02.02.2025 о 19:10:40 наявний переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 19600 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме обставини вчинення кримінального правопорушення та винну особу, не можливо.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування дізнавач просить тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Інші учасники в судове засідання не з`явилися, причини неявки суд не повідомили.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів фіксації не відбувалося, через неприбуття в судове засідання всіх учасників.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, порядок надання якого регламентовано главою 15 ст.ст.159-166 КПК України, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000063 від 02.03.2025р. за заявою ОСОБА_6 за фактом шахрайства, за обставин зазначених в клопотанні двізнавача та описовій частині ухвали.

Досудове розслідування проступку доручено проводити сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, дізнавачу ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

З матеріалів досудового розслідування, а саме з протоколу про прийняття заяви про кримінальне правопорушення від ОСОБА_6 від 03.02.2025, з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.03.2025, скріншоту екрану телефону з зображенням переписки потерпілої, з квитанції про переказ власних коштів потерпілою, вбачається, що потерпіла ОСОБА_6 02.02.2025 року отримала повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_7 , яка просила терміново позичити гроші в сумі 9800 грн. та зазначила номер картки НОМЕР_1 , куди треба здійснити переказ. Потерпіла погодилася та 02.02.2025 о 18:57 здійснила переказ грошових коштів в сумі 9800 грн. з власної карти на карту №НОМЕР_1 , вказану в повідомленні. В подальшому потерпіла з`ясувала, що сторінка ОСОБА_7 зламана і вона не відправляла таке повідомлення, не просила та не отримувала. Грошові кошти

В ході досудового розслідування встановлено банківську установу, якій належить банківська картка за № НОМЕР_1 це АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.06.2025 на підставі ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській карті, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти, № НОМЕР_4 .

В ході огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 встановлено, що 02.02.2025 о 18:58:28 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн. (переказ між картками ОСОБА_13 ), в подальшому 02.02.2025 о 19:03:08 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 9800 грн., в подальшому 02.02.2025 о 19:06:01 год. наявне зарахування грошових коштів в сумі 8500 грн. та 02.02.2025 о 19:10:40 наявний переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 в сумі 19600 грн.

Відтак, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Отже, слідчим суддею встановлено, що невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , тобто вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.У відповідності до п.п. 1-3 зазначеної статті банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, а саме інформація про транзакцію та повний номер банківської карти № НОМЕР_5 , про власника карткового рахунку, інформація щодо документів, на підставі яких відкриті вказаний рахунок; історію авторизації банківської картки; детальний рух коштів по вказаній банківській картці, фото та відео зображень проведених операцій, інформація про контрагентів, які здійснювали перерахунок коштів на вказану банківську карту; перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відомості, що міститься у вказаних документах, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України можуть становити банківську таємницю, а тому належать до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавачем доведено, що в іншій спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про власника банківського рахунку та руху коштів на вказаному рахунку та необхідність вилучення копій вказаних документів на цифровому або паперовому носіях інформації з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином, клопотання дізнавача вважаю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 110, 159-160,162-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_5 в період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_5 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_5 , за період часу з 02.02.2025 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів

з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Наслідки не виконання ухвали слідчого судді передбачено ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1