У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окруженої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків,які діють під час запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 25.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України,

за участю прокурора - ОСОБА_3

захисників- ОСОБА_5 , ОСОБА_6

підозрюваного - ОСОБА_4

Встановив:

17.04.2025 до суду надійшло клопотання прокурора Сквирського відділу Білоцерківської окруженої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків,які діють під час запобіжного заходу у виді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, відомості щодо якого 25.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 за ч.2 ст.28, ч.1 ст.111-2 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , є кінцевим бенефіціарним власником суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих на території України, таких як: АТ «У.П.Е.К.» () та АТ «ХАРП» (код ЄДРПОУ0580), основний вид діяльності якого виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів. Вказані суб`єкти господарської діяльності є основними акціонерами російського підприємства ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131)зареєстрованого за адресою: «Белгородская область, г. Старый Оскол, площадка Стороительная проезд М-4 (станция Котел, промузел), д. 6, з яких АТ «У.П.Е.К.» має частку у статутному капіталі 12, 269 % і 87,706% - АТ «ХАРП». При цьому, правонаступником ОАО «ОПЗ ХАРП» є інше підприємство - ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» (код ОГРН 020) директором якого є довірена особа ОСОБА_4 - громадянка України ОСОБА_7 .

Так, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який продовжено і діє на даний час.

Після початку повномасштабного вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, ОСОБА_4 , достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, а також про те, що на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління Національного банку України за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також про введення в дію Указів Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі), переслідуючи корисливі мотиви, які виразились в отриманні економічної вигоди від організації виробництва та продажу товарів підприємствами ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» у взаємодії з підприємствами приватного та державного сектору економіки на території держави-агресора Російської Федерації, усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності на території з державою-агресором, в тому числі надання матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації - є незаконним та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь Російської Федерації, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу Російської Федерації, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу держави-агресора, попередньо узгодивши план дій, вирішив в обхід вищевказаних заборон продовжувати систематично надавати матеріальні ресурси та інші активи у вигляді грошових коштів у взаємодії з суб`єктами господарювання приватної та державної сфери економіки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів у вигляді реалізованої продукції та наданих послуг, а також забезпечення російської економіки постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприяти у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України.

Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій по організації роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ» розташованого на території держави-агресора Російської Федерації, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів, послуг і робіт та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій з організації роботи підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП», ООО «ОСКОЛЬСКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ», спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів неможливо, ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_7 та громадянку України ОСОБА_8 , а також інших невстановлених осіб з числа громадян України, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо ведення господарської діяльності, які за взаємною згодою погодились приймати участь у протиправній діяльності.

Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Далі, відповідно до розробленого плану злочинних дій на ОСОБА_7 , як на члена наглядової ради ОАО «ОПЗ ХАРП», покладається: проведення оплати грошових коштів по деклараціях з ПДВ, контактування з представниками суб`єктів господарської з приводу діяльності вищевказаного підприємства, регулювання цін з продажу майна ОАО «ОПЗ ХАРП» та проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», в якому остання значиться директором та звітування перед ОСОБА_4 про виконану роботу.

У свою чергу, до обов`язків ОСОБА_8 , яка після 08.03.2022 року перебуває за кордоном, входить вирішення загальних питань щодо забезпечення здійснення господарської діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», а саме: проведення взаємозаліків між ОАО «ОПЗ ХАРП» і ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины», ведення обліку дебіторської та кредиторської заборгованості, а також заборгованості по податках і зборах по ОАО «ОПЗ ХАРП», розробка та узгодження схем з продажу ОАО «ОПЗ ХАРП» та отримання грошових коштів за вказані дії з метою приховування своєї спільної участі в організації роботи російського підприємства, координація дій всіх співучасників у взаємодії з представниками держави-агресора Російською Федерацією та звітування перед ОСОБА_4 про виконану роботу.

Надалі, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, залучили до своєї протиправної діяльності інших невстановлених досудовим розслідуванням довірених осіб з числа громадян Російської Федерації, а саме діючих працівників належних та підконтрольних підприємств, які володіють організаторськими здібностями, здатні вирішувати поставлені завдання, успішно організовують та забезпечують ведення результативної роботи, виконують усі накази та розпорядження, володіють професійними знаннями і навичками, мають необхідний досвід роботи для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та здійснення господарської діяльності підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Так, на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з березня 2022 року по теперішній час на виконання спільного злочинного плану, з метою здійснення пособництва державі-агресора, організовували та контролювали надання товарів та послуг суб`єктам господарювання приватної та державної сфери економіки Російської Федерацій, а також контролювали своєчасну сплату податкових зборів до державного бюджету Російської Федерацій з підприємств ОАО «ОПЗ ХАРП» (Код ОГРН - 131), ООО «Белагро Бел», а також ООО «Оскольские сельхозмашины».

Внаслідок зазначених вище протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період з квітня 2022 року по серпень 2023 забезпечено товарами, а саме підшипниками суб`єкта господарювання держави-агресора - ООО «Прогрес подшипник», на загальну суму - 9 075 508,86 російських рублів за надання товарів по рахункам: №2 від 05.04.2023, №3 від 31.03.2023, №4 від 14.06.2023, №6 від 03.06.2023, №65 від 28.02.2022, №7 від 04.07.2023, №72 від 23.03.2022, №79 від 06.06.2022, №8 від 11.07.2023 №81 від 29.08.2022, №82 від 27.09.2022, №83 від 06.10.2022, №85 від 27.10.2022, яке у подальшому їх реалізовує підприємствам стратегічного та оборонного комплексу рф, зокрема: ОАО «Российские железные дороги», щодо якого застосовано санкції згідно рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022 та ОАО «МТС Восток» на загальну суму 72 500, 00 російських рублів, засновником якого є ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», що входить до складу російського холдингу АО «Вертолёты России».

Крім того, ОАО «ОПЗ ХАРП» протягом 2022-2023 років сплатив податок на прибуток, податок на доходи фізичних осіб та податок на додану вартість до бюджету держави-агресора на суму у понад 4 987 137, 00 російських рублів.

Таким чином ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснили дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів у вигляді товарів та інших активів у вигляді грошових коштів, сплачених до державного бюджету Російської Федерації.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні громадянином України умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали:

?протоколом огляду інтернет ресурсу від 16.11.2023 року, саме російського сайту «https://www.e-disclosure.ru» з розміщеними документами, зокрема: список афілійованих осіб ВАТ «Оскольський підшипниковий завод ХАРП» (ИНН ) на 30.09.2017 якими являються АТ «У.П.Е.К.» з часткою у статутному капіталі 12, 269 % і АТ «ХАРП» з часткою у статусному капіталі 87,706%, річний звіт за 2018 рік щодо діяльності ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджений рішенням річних загальних зборів акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 21.06.2019, в якому зазначено склад Ради директорів товариства: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

?протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №5/7/3/1-9752 від 27.12.2023 року з мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

?листування 02.02.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо розмови ОСОБА_4 з ОСОБА_14 (директор російського ВАТ «ОПЗ ХАРП») про наявність заборгованості ООО «Белагро Бел» перед ВАТ «ОПЗ ХАРП» у розмірі близько 60 млн, при цьому останньому винні «ОСМ» чи «ОПЗ ХАРП» та згадують як можна зробити переуступку та, щоб ОСОБА_14 з цим питанням підійшов до ОСОБА_7 ;

?листування 07.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо домовленості про телефонну розмову в трьох, тобто з ОСОБА_4 , по питаннях «ОПЗ ХАРП»;

?листування 10.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо схем - двох варіантів продажу «ОПЗ ХАРП» та згадують, що «ОСМ» буде легше продати, а також зазначають, що їх (схеми) потрібно показати ОСОБА_15 :

?листування 03.04.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо заборгованості між OU VIKANIK (естонська компанія) та «ОПЗ ХАРП», а також зазначають можливі варіанти її погашення;

?листування 10.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо бажання (вказівки) ОСОБА_4 закрити договорами заборгованість «ОПЗ ХАРП» - «Белагро Бел» та згадують, що ОСОБА_4 хоче «ОПЗ ХАРП» віддати та підчистити;

?листування 17.08.2023 ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо заборгованості станом на 30.06.2023 по «ОСМ» та «ОПЗ ХАР» та згадують, що у ОСОБА_14 почався двіж з приводу передачі підприємства «ОПХ ХАРП» в інші руки;

?листування 17.08.2023 ОСОБА_9 з ОСОБА_4 щодо заборгованості станом на 30.06.2023 по «ОСМ» та «ОПЗ ХАР» та згадують про заборгованість ООО «Белагро Бел», яку потрібно вирішувати з ОСОБА_8 ;

?протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/3/1-4403 від 01.03.2024 року з мобільного терміналу з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_9 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

?листування 30.10.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_9 з ОСОБА_8 щодо дебіторки та кредиторки по ТОВ «Транссєрвіс» (компанія належить ОСОБА_4 ) станом на 30.09.2023, де окрім інших згадується російська компанія ОАО «ОПЗ ХАРП»:

?протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій зняття інформації з електронних інформаційних систем №8/3/1-6573 від 20.05.2024 року з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_11, якою користується громадянин російської федерації ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

?наявна річна звітність за 2018 рік по ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджена рішенням річного загального зібрання акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 21.06.2019 (протокол б/н від 21.06.2019), в якій зазначено, що до складу ради директорів входять:

? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступник генерального директора АТ «УПЕК»;

? ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , генеральний директор АТ «ХАРП»;

? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічний директор АТ «УПЕК»;

? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , заступник директора юридичного департаменту АТ «УПЕК»;

? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , фінансовий директор АТ «ХАРП».

?наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) ОАО «ОПЗ ХАРП» (ІПН ) за оренду виробничих приміщень по договору № 2/1114 від 18.11.2014 та № 1/07-2015 від 01.07.2015 на загальну суму 976 979,66 руб;

?наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) заробітної плати та компенсації відпустки ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) на загальну суму 2 030 893,70 руб;

?наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з виплат (по дебету) заробітної плати ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ) на загальну суму 245 371,84 руб:

?наявні операції по рахунку ООО «ОСМ» № НОМЕР_2 з продажу (по кредиту) підшипників ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ІПН ) по рахунках № 4 від 14.06.2023, № 5 від 03.08.2023, № 11 від 26.07.2023 та № 12 від 28.08.2023 на загальну суму 691 350,68 руб:

?наявний протокол позачергових загальних зборів акціонерів ОАО «ОПЗ ХАРП» від 15.07.2013 року, на якому піднімалися та були прийняті три питання: збільшення уставного капіталу на 230 000 000 руб. шляхом розміщення додаткових акцій; схвалення угоди з придбання в процесі розміщення додаткових акцій акціонером ПАТ «Харківський підшипниковий завод»; схвалення угоди з придбання в процесі розміщення додаткових акцій акціонером ПАТ «У.П.Е.К.»:

?наявний статут ОАО «ОПЗ ХАРП», затверджений рішенням засновника ОАО «ОПЗ ХАРП» від 15.06.2009 № 1, де зазначено компетенцію Ради директорів товариства;

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) ООО «ОСМ» (ІПН ) за підшипники по договору № 20/11-2016 від 23.11.2016 на загальну суму 1 057 900,00 руб;

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з надходження (по кредиту) від ООО ТД «Прогресс-Подшипник» (ИНН ) за підшипники по рахунках: № 1 від 10.10.2022, № 2 від 10.01.2022, № 2 від 05.04.2023, № 3 від 11.01.2022, № 3 від 31.03.2023, № 4 від 14.06.2023, № 5 від 11.01.2022, № 6 від 03.06.2023, № 6 від 03.07.2023, № 7 від 04.07.2023, № 8 від 11.07.2023, № 13 від 14.01.2022, № 15 від 17.01.2022, № 22 від 21.01.2022, № 23 від 21.01.2022, № 26 від 27.01.2022, № 31 від 01.02.2022, № 39 від 08.02.2022, № 41 від 09.02.2022, № 46 від 14.02.2022, № 50 від 15.02.2022, № 59 від 22.02.2022, № 65 від 28.02.2022, № 72 від 23.03.2022, № 79 від 06.06.2022, № 81 від 27.09.2022, № 81 від 29.08.2022, № 82 від 27.09.2022, № 82 від 27.10.2022, № 83 від 06.10.2022, № 85 від 27.10.2022 та № 527 від 20.12.2022 на загальну суму 11 646 790,55 руб:

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) заробітної плати ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) на загальну суму 247 360,00 руб;

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на прибуток до бюджету країни-агресор на суму 10 614,00 рублів;

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на доходи фізичних осіб до бюджету країни-агресор на суму 654 495,00 рублів;

?наявні операції по рахунку ОАО «ОПЗ ХАРП» № НОМЕР_5 з виплат (по дебіту) податку на додану вартість до бюджету країни-агресор на суму 13 898 135,00 рублів;

?наявний паспорт громадянки російської федерації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_6 , виданий 04.03.2016;

?наявні операції по рахунку ООО ТД «Прогресс-Подшипник» № НОМЕР_8 з надходження (по кредиту) від ОАО «МТС Восток» (КПП 631901001) за підшипники по рахунку № 2105 від 23.11.2022 на загальну суму 72 500,00 руб;

?наявні операції по рахунку ООО ТД «Прогресс-Подшипник» № НОМЕР_8 з надходження (по кредиту) від Свердловская железная дорога - филиал Открытого акционерного общества «российские железные дороги» (ІПН ) за підшипники по рахунку № 719 від 26.04.2023 на загальну суму 16 314,00 руб;

?наявне пояснення до бухгалтерської (фінансової) звітності ООО «ОПЗ ХАРП» за 12 місяців 2018 року, в якому зазначено, що до складу Ради директорів товариства входять: голова Ради директорів - ОСОБА_9 , директор ОАО «ОПЗ ХАРП» - ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_15 ;

?протоколом за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних інформаційних систем № 8/3/1-11181т від 26.12.2024 року з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 . У вказаному протоколі відображено скріншоти листувань, зокрема:

?листування 27.08.2023 року в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_7 щодо «прогону» 38 млн руб від російської компанії «ВКМ» на «ОПЗ ХАРП» без проведення взаємозаліку, а також згадують про оплату грошових коштів по деклараціях з ПДВ по угоді «ОПЗ ХАРП» та «ВКМ»;

?листування 29.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_7 щодо ціни продажу нерухомого майна «ОПЗ ХАРП», яка має бути не менше незалежної оцінки, яку проводило «ВКМ», щоб не було донарахувань ПДВ зі сторони податкових органів;

?листування 29.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_15 з щодо довіреності від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (громадянка Ізраїля) на уповноваження громадянина рф ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на продаж 100 % частки ООО «ОСМ» та згадують, що її оригінал потрібно відправити за адресою, яку зазначив ОСОБА_14 (мовою оригіналу): 309540, РФ, Белгородская обл, Старый Оскол, ОПС Незнамово. ОПЗ ХАРП;

?листування 11.10.2024 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_15 щодо згоди ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на продаж 100 % частки ООО «ОСМ» та згадують про відправлення довіреності та згоди на електрону пошту «ОПЗ ХАРП» чи ОСОБА_14 ;

?листування 16.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо кредиторської заборгованості по ООО «ОСМ» та ОАО «ОПЗ ХАРП»;

? листування 18.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо зустрічі останнього 27.08.2023 на території Ізраїлю з громадянином рф ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (є власником російської компанії «Рейл Сервіс», яка у свою чергу володіє російською компанією ООО «ВКМ») про намір продати рухоме та нерухоме майно ОАО «ОПЗ ХАРП»;

?листування 21.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо можливого продажу майна «ОПЗ ХАРП», повернення передоплати та сплати ПДВ із зазначеної різниці в бюджет рф;

?листування 25.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо сплати ПДВ із зазначеної різниці в бюджет рф;

?листування 26.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо вказівок останнього по розрахунку, у т.ч. по «ОСМ», що потрібно прибавити заборгованість «ОСМ» та збільшити оплату живими грошима на суму 23 млн руб, що тягне збільшення суми реалізації майна «ОПЗ ХАРП»;

?листування 27.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо дебіторської заборгованості ТОВ «Транссєрвіс» перед «ОПЗ ХАРП» у розмірі 9 205 615,60; ХАРП у розмірі 1 339 913,98; УПЕК у розмірі 606 423,69 та підсумок - 11 151 953,27 руб;

?листування 31.08.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_8 щодо наміру російської компанії ООО «ВКМ» придбати рухоме та нерухоме майно власності ОАО «ОПЗ ХАРП» по ціні 143 141 200,00 руб (у т.ч. ПДВ 19 015 200,00 руб); щодо переговорів останнього з компанією ООО «ВКМ» про продаж майна «ОПЗ ХАРП», про перемовини з OU VIKANIK (естонська компанія) щодо можливої відправки з білорусії в Україну грошових коштів та вказівки ОСОБА_4 про сплату ПДВ;

? листування 26.03.2023 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_14 щодо неможливості оформлення документів по ООО «Белагро Бел»;

?листування 17.09.2024 в месенджері телеграм ОСОБА_4 з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (чоловік ОСОБА_17 , яка є власницею російської компанії ООО «ОСМ») щодо підготовки довіреності від ОСОБА_17 та згоди від ОСОБА_19 на продаж 100 % частки компанії ООО «ОСМ» та згадують про відправлення зазначених документів на електрону пошту «ОПЗ ХАРП» чи ОСОБА_14 ;

? іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав із наведених в самому клопотанні підстав.

Захисники підозрюваного ОСОБА_22 - адвокат ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_5 просили суд відмовити у задоволені клопотання прокурора. Зазначавши, що на даний час підозра відносно ОСОБА_23 є необґрунтованою і не містить жодних підтверджуючих обставин щодо вчинення ОСОБА_22 інкримінованого йому кримінального правопорушення. Крім того, ризики, передбаченні ст. 177 КПК і зазначені у клопотанні прокурора відсутні, оскільки не підтверджуються матеріалами досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію своїх захисників.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновків, які мотивує наступним чином.

20.02.2025 ОСОБА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 20.02.2025 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.02.2025 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_24 , справа №760/4596/25 підозрюваному ОСОБА_4 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням в Київському слідчому ізоляторі строком на 60 днів, з визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1000 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) грн., 00 коп.

В подальшому, ОСОБА_4 , 24.02.2025 звільнений з під варти у зв`язку з внесення застави та у відповідності до статті 194 КПК України на підозрюваного покладено наступні процесуальні обов`язки:

- прибувати до слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20.05.2025.

Слідчий суддя погоджується із думкою прокурора про те, що на даний час є необхідність у продовженні строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 оскільки вважає,що фактично залишився ризик у виді можливого переховування від органів досудового слідства та/або суду .

Всі інші ризики суд вважає такими, що із сплином часу значно зменшились, досудове слідство продовжено тільки до 20 травня 2025 року ,а тому вважати що підозрю.ваний зможе якимось чином впливати на свідків чи хід досудового розслідування , не має.

Також суд, вважає,що у зв`язку із професійною діяльністю підозрюваного ОСОБА_4 родиво дозволити йому виїзд до м. Львова та Івано-Франківської області , з повідомленням про це слідчого або прокурора .

Таким чином, керуючись статтями 8, 36, 40, 110, 177, 184, 615 Кримінального процесуального кодексу України,-

Ухвалив:

Клопотання прокурора - задовольнити частково.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави в межах строку досудового розслідування тобто до 20.05.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- не відлучатись з м.Харкова та Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

В разі необхідності у зв`язку з службовими обов`язками дозволяється ОСОБА_4 виїхати до м.Львова та Івано-Франківської області, відповідно повідомивши про це слідчого ;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними щодо обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1