У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000124,

Встановив:

08 квітня 2025 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 20.02.2025 по 10.03.2025; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 20.02.2025 по 10.03.2025; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 20.02.2025 по 10.03.2025, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 21.02.2025 року невідома особа, шахрайським шляхом із застосуванням інформаційно - комунікаційних систем заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 3500,00 гривень та 28000,00 гривень.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що, перебуваючи вдома, 21.02.2025 року в другій половині дня на його мобільний телефон «Хіaomi 11», в мобільний додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 ( ОСОБА_5 ), в якому невідома особа цікавилась з приводу оголошення про продаж поводку для котів, що знаходився на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надіслала посилання - ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким необхідно було перейти, щоб отримати кошти за поводок 200,00 гривень.

Перейшовши за вказаним посилання, ОСОБА_4 було виявлено власне оголошення про продаж поводку, а також було вказано користувача - ОСОБА_5 , дані покупця - ОСОБА_6 , номер мобільного телефону НОМЕР_3 , а також адресу: АДРЕСА_1 . Надалі, перейшовши на «Отримати кошти», не розібравшись що до чого, ввівши дані банківських карток та паролі входу до додатків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , так і не отримав кошти.

Після вказаних вище дій, в мобільний додаток «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок. Взявши слухавку, невідома особа чоловічої статі представилась ніби працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулись шахрайські дії, а саме: списались кредитні грошові кошти в сумі 3500,00 грнивень, так як під час розмови із вказаною особою в ОСОБА_4 був відкритий мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у додаток відразу надійшло смс-повідомлення з підтвердженням (пароль), після якого виявив списання кредитних грошових коштів у сумі 28000,00 гривень з банківського рахунку (картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання слідчого СВ № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000124 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 20.02.2025 по 10.03.2025;

3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 20.02.2025 по 10.03.2025;

4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 з 20.02.2025 по 10.03.2025,

з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя