Справа № 215/5930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000463 від 01.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

14.08.2025 слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів,погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 30.06.2025 року до Відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 29.06.2025 року, у період часу з 22:30 по 23:30, невстановлена особа, діючи таємно, під час дії воєнного стану, шляхом несанкціонованого використання його багківських реквізитів та здійснення транзакцій через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинила крадіжку грошових коштів з належних йому банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з рахунку № НОМЕР_2 , чим завдала йому матеріальної шкоди в розмірі 45 225 гривень.

За вказаним фактом 30.06.2025 до ЄРДР внесено відомості за №14060, розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, 01.07.2025 потерпілого допитано в порядку ст. 224 КПК України. Він пояснив, що 29.06.2025, перебуваючи у відпустці з лікування, пішов на прогулянку до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де познайомився з невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Останній запросив його до себе додому. У подальшому потерпілий попросив допомогти знайти дівчину для надання інтимних послуг. ОСОБА_6 , з його слів, зателефонував невідомій особі, після чого до помешкання прибули двоє невідомих чоловіків, які запропонували свої «послуги», після чого попросили потерпілого надати мобільний телефон для здійснення дзвінка.

Скориставшись тим, що телефон був розблокований та мав активний доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановлені особи самостійно здійснили переказ грошових коштів. Через деякий час потерпілий помітив списання коштів з його рахунку у сумі 45 000 грн., що перевищувало домовлену суму.

У ході слідства встановлено, що кошти з картки потерпілого були двома транзакціями переказані на банківську картку № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 , що належить громадянці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що 29.06.2025 року, перебуваючи вдома, вона отримала два повідомлення із застосунку банку про надходження грошових коштів на суму 20 000 та 25 000 гривень відповідно. Після цього їй зателефонував ОСОБА_8 , 2003 року народження, який повідомив, що це його гроші, і попросив здійснити переказ на іншу картку. На запитання щодо походження коштів ОСОБА_9 відповів: «неважливо».

ОСОБА_7 за його вказівкою перерахувала 25 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_4 ). Крім того, 10 000 грн. вона перерахувала кількома транзакціями на ту ж саму картку, а решту 10 000 грн. переказала спочатку на свою іншу картку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), після чого також перерахувала ці кошти на вищевказану картку № НОМЕР_5 .

Таким чином, грошові кошти, що були викрадені з рахунку потерпілого ОСОБА_5 , були скеровані на особу ОСОБА_7 , а згодом, за координації та вказівками ОСОБА_10 , розподілені на інші рахунки, що свідчить про узгодженість дій між учасниками, спрямованих на легалізацію та приховування джерела походження викрадених коштів.

Слідчий вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській платіжних картках № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з рахунком НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.

Слідчий та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі: інформацію по банківських платіжних картках № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 рахунком НОМЕР_7 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 рахунком НОМЕР_7 , за період часу з 00 години 00 хвилин 28.06.2025 до 00 години 00 хвилин 02.07.2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківських платіжних картках № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 рахунком НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківських платіжних картках № НОМЕР_8 з рахунком НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 рахунком НОМЕР_7 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у Дніпропетровському відділенні № НОМЕР_10 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя