УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

справа №712/6779/25

провадження № 1-кс/712/2623/25

23.05.2025 м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом ЧРУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального Кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2025 до відділення поліції №1 Заводського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж дня, перебуваючи вдома, вона розмістила оголошення про продаж дитячої куртки на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через месенджер «Viber» з нею зв`язалася особа на ім?я ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 та запропонувала оформити купівлю через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі заявниця отримала посилання на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшла за ним і виконала вказані інструкції. Після цього на її мобільному телефоні перестали працювати функції зв`язку приблизно на 40 хвилин. Після увімкнення пристрою заявниця зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила несанкціоновані списання грошових коштів з її банківських рахунків: 06.02.2025 о 13 год 07 хв з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у сумі 23 740 грн 00 коп.; 06.02.2025 о 14 год 03 хв з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 списано 25 052 грн 84 коп.; 06.02.2025 о 14 год 11 хв з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 списано 6 103 грн 00 коп.. Загальна сума збитку склала 55 168 грн 36 коп. Заявниця зазначила, що паролі від банківських карток нікому не повідомляла, доступу до мобільних застосунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше ніхто не мав, а самі картки знаходилися у неї. Після виявлення несанкціонованих списань потерпіла звернулася на гарячу лінію банків, заблокувала рахунки, а наступного дня звернулася до відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевипуску карток. Внаслідок вищевказаних дій невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 55 168 грн 36 коп., чим спричинила їй матеріальний збиток на вказану суму.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що з банківських карток потерпілої шахрайським шляхом були списані кошти, а саме:

06.02.2025 о 13 год 07 хв з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 здійснено переказ у розмірі 23 740 грн 00 коп.

06.02.2025 о 14 год 03 хв з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 списано 25 052 грн 84 коп.

06.02.2025 о 14 год 11 хв з банківської карти «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 списано 6 103 грн 00 коп.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що з картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (рахунок IBAN НОМЕР_6 ) через ОСОБА_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , Номер операції: 645303866, Код авторизації: 034553, Час операції: 06.02.2025 13:07:07, кошти 23500 грн 00 коп. були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; з картки потерпілої № НОМЕР_9 списання: сума 24 365 грн 00 коп. ід.транзакції: 1, час: 06.02.2025, 14:03:51 термінал МР020004 код авторизації 211106, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ; сума 6 103 грн. ід.транзакції: 6, час: 06.02.2025, 14:11:34 термінал МР020004 код авторизації 572004, деталі: отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 .

Надалі, були встановлені відомості по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , Телефон НОМЕР_11 Місце народження УКРАЇНА, ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ СКОЛІВСЬКИЙ РАЙОН С. ЛИБОХОРА Місце проживання/ перебування ІНФОРМАЦІЯ_10 АДРЕСА_1 Паспорт громадянина України Номер 006451077 Дата видачі: 30.07.2021 Орган видачі: ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме:

06.02.2025 о 13:19:00 здійснено переказ у сумі 9 554 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_12 ;

06.02.2025 о 13:20:46 здійснено переказ у сумі 13 846 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_13 ;

06.02.2025 о 14:20:45 здійснено переказ у сумі 25 000 грн 00коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_14 ;

06.02.2025 о 14:32:46 здійснено переказ у сумі 5 520 грн 00 коп. на картку ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_15 .

Встановлені такі відомості по картці ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_14 ( ОСОБА_9 ):

06.02.2025 о 16:56:11 зняття готівки 10 000 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_2 ;

06.02.2025 о 16:56:58 зняття готівки 10 000 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_2 ;

07.02.2025 о 17:31:30 зняття готівки 7 200 грн 00 коп. еквайр 403811 Банкомат CACS3497 деталі: АДРЕСА_2 ;

Посилаючись на те, що з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволені клопотання наполягають.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ), доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до інформації та документів щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці в тому числі особам, які, згідно з даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань участі у проведенні досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню не беруть, а тому підстави для надання вказаним особам доступу до вказаної у поданні інформації, відсутні.

Також, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, також, звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію у певному вигляді чи на певних носіях.

Щодо клопотання у частині надання тимчасового доступу до відомостей про зняття грошових коштів з банківського рахунку (картки) № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), слідчий суддя зазначає таке.

Частиною 5 ст. 132 КПК України встановлено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії; § 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії; § 49 рішення у справі Ванян проти Росії; § 134 рішення у справі Ванян проти Росії; § 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).

Між тим, до клопотання не надано належних доказів про перерахунок з банківської картки потерпілої на банківську карту № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ) коштівзлочинним шляхом.

Згідно з частиною першою статті 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 21 КПК України кожному гарантується право на справедливий розгляд та вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі закону.

Згідно з положенням ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Положення ст. 26 КПК України наголошують на тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Як зазначено в Рішенні Конституційного Суду України від 23.05.2001 в справі № 6-рп/2001, кримінальне судочинство це врегульований нормами КПК України порядок діяльності органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду (судді) щодо порушення, розслідування, розгляду і вирішення кримінальних справ, а також діяльність інших учасників кримінального процесу підозрюваних, обвинувачених, підсудних, потерпілих, цивільних позивачів і відповідачів, їх представників та інших осіб з метою захисту своїх конституційних прав, свобод та законних інтересів.

Частиною першою статті 9 КПК України встановлено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Необхідно також зазначити, що слідчий суддя не повинен у даному конкретному випадку компенсувати недоліки роботи слідчого та не виконувати вимоги чинного законодавства України, якими встановлені обов`язкові передумови для задоволення відповідних клопотань, за органи досудового розслідування, та формально підходити до розгляду таких клопотань, та приймати рішення про задоволення клопотань слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному 08.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю її копіювання, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_19 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії реєстраційних справ по клієнту банку згідно ЄКБ: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 );

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 );

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) за період з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025;

- механізму зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу у дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ) за період з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025;

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси у період часу з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00 год 00 хв 06.02.2025 по 23 год 59 хв 07.02.2025, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнтам банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_16 ).

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10