Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/216/25
Єдиний унікальний №733/873/25
Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 липня 2025 року м. Ічня

Слідчий суддя Ічнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 26.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , про надання доступу до інформації

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №2 (м.Ічня) ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням , мотивуючи тим, що 25.04.2025 до ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , проте, що невстановлена особа 25.04.2025 шляхом шахрайства заволоділа належними їй грошовими коштами в розмірі 9800 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , під приводом позичити грошові кошти нібито знайомій, яка нібито написала їй в мережі Інстаграм.

Досудовим розслідуванням встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому 29.04.2025 року було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

29.04.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/150/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2

28.05.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало інформацію в друкованому вигляді на 13 арк., яку згідно опису до протоколу тимчасового доступу, було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.05.2025 на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 29.04.2025 за №1-кс/733/150/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

31.05.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_1 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 . Виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 о 16:50:34 на вказану картку надійшло 9800 грн. і того ж дня 25.04.2025 о 16:56:18 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 8490 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 25.04.2025 о 17:04:19 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 1150 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

04.06.2025 року було отримано ухвалу за №1-кс/733/183/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та надіслано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 .

01.07.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало інформацію на оптичному носії інформації DVD диску, яку згідно опису до протоколу тимчасового доступу, було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 01.07.2025 на підставі ухвали Ічнянського районного суду Чернігівської області від 04.06.2025 за №1-кс/733/183/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

03.07.2025 року при огляді наданої інформації було встановлено, що в них міститься інформація щодо карткового рахунку НОМЕР_2 . З вказаних документів встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 . Виписки по руху коштів по даному картковому рахунку встановлено, що 25.04.2025 о 16:56:32 на вказану картку надійшло 8490 грн. і того ж дня 25.04.2025 о 17:12:02 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 4251 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та 25.04.2025 о 17:16:22 відбулося перерахування грошових коштів у сумі 3216 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 , як у подальшому встановлено, що даний рахунок належить до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку НОМЕР_4 , а саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_4 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 по час виконання ухвали;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового

-

рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 по час виконання ухвали.

Окрім цього, для проведення досудового розслідування має важливе значення інформація про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ, рух коштів, інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт фотографії з банкоматів (в паперовому виді та на електронних носіях) рахунку НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 25.04.2025 по час виконання ухвали.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій.

Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, до якої необхідно здійснити доступ, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

В судове засідання слідчий та процесуальний керівник не з`явилися,

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів, а також слідчого та прокурора та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та надані до нього документи слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового

провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_7 , а тому вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВП №2 (м.Ічня) Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей документів групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції в Чернігівській області у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 25.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ

« ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_6 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- до документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку НОМЕР_4 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито рахунок;

-копії заяв-анкет, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_4 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при відкритті рахунку;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_4 , з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власника вказаного рахунку в до системи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою додатка та із деталізацією IP-адреси, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1