Справа 688/487/25
№ 1-кс/688/1531/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000062 від 23 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що в період часу з 14:00 год 21 січня 2025 року по 15:30 год 22 січня 2025 року, невстановлена особа, зателефонувала з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , яка перебувала за місцем свого працевлаштування в м. Шепетівка Хмельницької області, представившись юристом, під приводом компенсації коштів за купівлю ліків, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32718 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Допитана потерпіла повідомила, що 20 січня 2025 року в мережі «Вайбер» написав невідомий ОСОБА_6 з н.т. НОМЕР_1 : це ОСОБА_6 та номер невідомої реєстрації « НОМЕР_6 ». ОСОБА_5 спочатку не зрозуміла, хто це і що написано, потім останній подзвонив невідомий чоловік, потерпіла взяла слухавку, де їй повідомили це представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій ОСОБА_5 два роки замовляла ліки, проте робила повернення за неякісні ліки, (потерпіла дійсно робила замовлення та повернення ліків два роки тому). Чоловік також повідомив, що робота компанії припинена через надання неякісних ліків, йшли два роки суди, та потерпіла є другою в черзі на відшкодування коштів близько 130 000 гривень, для відшкодування з потерпілою зв`яжеться керівник компанії. 21 січня 2025 року о 11:23 ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_7 та представились з Казначейства та сказали, що з нею зв`язувався ОСОБА_6 та розповів про дану ситуацію та невідома особа жіночої статі запитала, чому останній не скинув потерпілій рішення суду про отримання компенсації. Невідома жінка також повідомила, що вона буде займатися всіма переказами на картку потерпілої. 21 січня 2025 року о 12 годині для потерпілої чоловік на ім`я ОСОБА_7 надіслав два рішення суду про виплату компенсації в сумі 127 000 гривень. 21 січня 2025 року близько 12 години 40 хвилин знову зателефонував ОСОБА_7 та сказав, що потрібно заплатити податок та здійснити переказ коштів в сумі 10 188 гривень та написав картку. 21 січня 2025 року о 12:59 потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 10188 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості податку за отримання коштів. 21 січня 2025 року о 13 годині ОСОБА_5 подзвонила для ОСОБА_7 та сказала, що скинула кошти, на що останній передзвонив та сказав, що кошти зараховано та він буде передавати документи на казначейство, щоб я могла отримати кошти. 21 січня 2025 року близько 16 години потерпілій знову зателефонували з номеру НОМЕР_7 (з Казначейства) та сказали, що коли остання буде отримувати кошти, то потрібно буде вказати код реєстрації НОМЕР_6 . 22 січня 2025 року о 09:19 годині для ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_8 , представилися з ІНФОРМАЦІЯ_5 та продиктували рахунок за яким вона маю отримати кошти на пошті « НОМЕР_9 » та також сказали, що потрібно здійснити страхування коштів від шахраїв. 22 січня 2025 року о 10:39 годині потерпілій подзвонив ОСОБА_7 та сказав, що потрібно застрахувати майбутні кошти та скинув номер картки та суму. 22 січня 2025 року о 11:11 було здійснено переказ коштів в сумі 16 270 гривень (+ комісія банку) на картку НОМЕР_4 в якості страхування коштів. Протягом дня для ОСОБА_5 ще дзвонив ОСОБА_7 та казав, що потрібно заплатити за індексацію на ІНФОРМАЦІЯ_6 , бо без неї буде неможливо отримати кошти та надіслав номер картки та суму. 22 січня 2025 року о 15:12 потерпіла здійснила переказ коштів в сумі 5 331 гривень на картку НОМЕР_5 . Після останнього переказу ОСОБА_7 сказав, що зайде в бухгалтерію та повідомить їх, що все сплачено та щоб вони відправляли кошти. 23 січня 2025 року о 09:04 для ОСОБА_5 знову подзвонили з номеру НОМЕР_8 та сказали, що потрібно ще застрахувати кошти. В свою чергу ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_7 та сказала, що телефонували з банку та сказали, що потрібно ще нарахувати кошти в сумі 22 000 гривень, так як у потерпілої збільшилась сума виплати, на що ОСОБА_7 повідомив, що це дійсно так та потрібно ще перерахувати кошти, почав психологічно впливати, проте потерпіла вже не перераховувала коштів та як почала розуміти, що натрапила на шахраїв.

На підставі ухвали Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області про тимчасовий доступ отримано інформацію по банківській картці НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час огляду встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_2 . Під час огляду руху коштів встановлено, що 22 січня 2025 року о 15:12 наявне зарахування грошових коштів в сумі 5 150 гривень на картку НОМЕР_5 ( НОМЕР_10 ) від потерпілої ОСОБА_5 , після чого 22 січня 2025 року о 15:17:17 годині з картки НОМЕР_5 наявний переказ грошових коштів в сумі 15 370 гривень на банківську картку НОМЕР_11 .

На даний час, для встановлення особи правопорушника, у органу досудового розслідування виникла об?єктивна необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 22 січня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, а також без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни або знищення. Клопотання підтримали та просили задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про номер банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00:00 год 22 січня 2025 року по дату винесення ухвали, фото особи, що знімала кошти через банкомат, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу та інші види послуг, оскільки вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.

Окрім цього, суттєве значення має інформація про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу та перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу для встановлення місцезнаходження терміналу мобільного зв`язку або іншої комп`ютерної техніки, з яких здійснювалась авторизація в онлайн-банкінг на момент вчинення шахрайських дій відносно потерпілого.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору розшуку злочинців та зниклих громадян відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_11 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 22 січня 2025 року по 07 серпня 2025 року включно;

-фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00:00 год 22 січня 2025 року по 07 серпня 2025 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 22 січня 2025 року по 07 серпня 2025 року включно;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год 22 січня 2025 року по 07 серпня 2025 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя