Справа № 1-кс/593/276/2025
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" серпня 2025 р. м.Берекжани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР № 0000138 від 02 липня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням із якого вбачається, що 02 липня 2025 року у відділ поліції №1 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 12 червня 2025 року близько 22 години, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом спільної поїздки через мобільний застосунку "Blablacar", незаконно заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 8610 гривень, які останній перерахував із свого карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

02 липня 2025 року за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000138, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 червня 2025 року, потерпілий ОСОБА_4 , близько 20:30 години перебував вдома, та о 21:00 планував поїхати у м. Одеса. У зв`язку із чим, за допомогою мобільного додатку «Blablacar», він знайшов водія по імені ОСОБА_5 , (моб. тел який зазначений у додатку: НОМЕР_5 ), з яким він зв`язався у внутрішньому месенджері додатку, де спитав чи буде він проїжджати через с-ще. ОСОБА_6 , на що він відповів що так. Після цього зі ним зв`язався даний водій та повідомив потерпілого, що за ним приїде якийсь інший транспортний засіб, та надав йому мобільний телелефон НОМЕР_6 , даний номер у додатку «WhatsApp» зареєстрований як «AutoLiuks». Після чого ОСОБА_4 написав їм у мессенджер «WhatsApp», де йому надали номер водія по імені ОСОБА_5 , моб. тел. НОМЕР_7 . Згодом він зателефонував на вказаний номер, та в ході спілкування потерпілому повідомили, що вони працюють по передоплаті, та надіслали картковий рахунок - № НОМЕР_2 , на який ОСОБА_4 здійснив переказ власних коштів з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1013,04 грн, після чого його попросили надіслати знімок екрану, на якому видно переказ, та згодом до зателефонували та сказали, що потрібно надіслати кошти повторно, без врахування комісії, та попередні кошти які було перераховано повинні повернутись. Після цієї розмови потерпілому надіслали ще один картковий рахунок № НОМЕР_8 на який він переказав кошти у сумі 997 грн. Однак через деякий час до нього зателефонували, та повідомили, що виникла якась проблема, та потрібно продиктувати їм данні його банківської картки, з якої він здійснював оплату, що ОСОБА_4 і зробив. Близько 22 години потерпілому повідомили, що йому потрібно підтвердити повернення коштів у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , та по телефону надали інструкції, що потрібно робити, а саме невідома особа продиктувала номер карточки № НОМЕР_9 , та в полі у якому потрібно зазначити суму, йому повідомили що потрібно вписати код накшталт « НОМЕР_10 », після чого до нього мають зателефонувати працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте ніхто не зателефонував. Після чого ОСОБА_4 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, та звернувся в поліцію, оскільки став жертвою шахрайських дій.

На даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року по номеру банківської картки НОМЕР_9 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку, 12 червня 2025 року, о 22 годині 04 хвилини, ОСОБА_4 було здійснено переказ грошових коштів на суму 6660 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, а також фінансового номера;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, що здійснювала зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року мають суттєве значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні за № 0000138 від 12 червня 2025 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у вказаноиу кримінальному провадженні

У судове засідання не з`явився прокурор, про слухання клопотання був повідомлений належним чином.

У судове засідання не з`явився старший дізнавач СД відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ним було подано письмову заяву про слухання клопотання у його відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 36, 40-1, ч. 2 ст. 131, 132, ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, зокрема до інформації щодобанківської картки № НОМЕР_9 , яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, а також фінансового номера;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року, дати проведення зняття та даних про особу, що здійснювала зняття грошових коштів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року;

- дату, час, місце знаходження, ip-адрес, марки та моделі телефона, система пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які відносяться до банківської картки за № НОМЕР_9 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00 год 00 хв 12 червня 2025 року по 23 год 59 хв 19 червня 2025 року.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_3 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_9 .

У разі невиконання особою, у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1