печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що із матеріалів що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності можливо вчиняється розтрата грошових коштів на користь групи пов`язаних між собою товариств під час здійснення закупівель серверного обладнання в період 2023-2024 років.

Так, під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано дані щодо можливої розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошових кошів на користь групи пов?язаних між собою товариств під час здійснення закупівель серверного обладнання.

Крім того, наявні ознаки здійснення групою підприємств правочинів, що мають ознаки підозрілих фінансових операцій та можуть бути пов?язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У грудні 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 розпочали процедуру закупівлі серверів. На підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2023 № 15-15397/23 встановлено очікувану вартість закупівель для кожного ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та групою пов?язаних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено 10 договорів на загальну суму близько 25 млн гривень.

На пов?язаність товариств та їх спільну діяльність вказують:

1) підписання додаткових угод, якими змінено предмет довогору (виробника та характеристики сервера) і поставка Замовникам одного і того ж товару (марка сервера, його характеристики).

2) експертні висновки, зроблені для підтвердження відповідності технічних характеристик серверів ІНФОРМАЦІЯ_19 умовам тендерної документації. Висновки були зроблені на базі ДІ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з різницею в один день, одним і тим самим експертом - ОСОБА_5 .

3) рух коштів на казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), де здійснювався перерахунок коштів для оплати серверів на банківський рахунок НОМЕР_8 іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

4) рух коштів на банківських рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » НОМЕР_10 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та НОМЕР_11 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), де прослідковуються багаторазові перекази грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу: повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги.

За результатами торгів між ІНФОРМАЦІЯ_5 та групою пов?язаних підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено 10 договорів на загальну суму близько 25 млн гривень.

Антимонопольний комітет у рішенні від 05.01.2024 N? 332-р/пк-пз дійшов висновку, що ТУ ДСА України в Дніпропетровській області застосувало дискримінаційний підхід під час розгляду пропозицій учасників, а саме - неправомірно відхилило пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та, як наслідок, неправомірно визначило переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_15 порушило право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на об?єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі. Зазначені дії ТУ ДСА України в Дніпропетровській області є порушенням одного з основних принципів здійснення закупівель, визначеного ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме - недискримінація учасників та рівне ставлення до них.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадження ОСОБА_8 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000661 від 04.03.2025, тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі документів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі наявності документів у паперовому вигляді, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Митних декларацій (далі - МД), поданих під час ввезення в Україну серверів ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_19 у період з 2020 - 2025 роки іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), включаючи всі додатки та специфікації, а саме: відомості про код УКТ ЗЕД; дату митного оформлення; митну вартість; найменування та кількість обладнання; відомості про відправника та одержувача, опису товару, моделі, країни походження;

- Зовнішньоекономічних контрактів, укладених між іноземним підприємством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та між резидентами України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у період з 2020 - 2025 роки, включаючи всі додатки, специфікації, умови поставки, оплати;

- Інвойсів (рахунків-фактур), що подавались до вищевказаних МД у період з 2020 - 2025 роки, із з повною товарною специфікацією (найменування обладнання, модель, кількість, вартість товару, включаючи додатки, умови поставки (Incoterms) та оплати;

- Транспортних документів, які супроводжували зазначені поставки, у період з 2020 - 2025 роки, зокрема: накладних CMR; авіа-накладних; коносаментів; інших документів перевізника (ті що відображають маршрут, логістичну компанію, перевізника);

- Сертифікатів походження, відповідності, а також будь-яких інших документів, що засвідчують країну виробництва, технічні характеристики серверів чи гарантії обладнання, а також тих, які митниця вимагає для ідентифікації серверів

- Списків, журналів чи інформації з електронних реєстрів митного органу, де відображено оформлення зазначених поставок поставок серверів ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_19 у період з 2020 - 2025 роки, у тому числі службові документи, які підтверджують строки та службовців, що проводили митне оформлення;

- Службових документів митниці (заяви, повідомлення про митне оформлення, внутрішні акти, у т.ч. документи внутрішнього документообігу митного органу);

- Фізичних речей, які зберігаються у зоні митного контролю (СТЗ) - за наявності, та які були поставлені іноземним підприємством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), або ж для них, зокрема Серверів ІНФОРМАЦІЯ_20, ІНФОРМАЦІЯ_21 та ІНФОРМАЦІЯ_19, їх упаковки, маркування, пломб, логістичних бирок, наліпок із серійними номерами, а також інших речей, що можуть містити ознаки підробки країни походження, фальсифікації інформації про постачальника, ціну.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1