Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2448/25
номер провадження 1-кс/695/678/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 18.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної ОСОБА_5 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 18.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2025 року до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що він 09.05.2025 року о 14:16 год. під час оновлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив зникнення зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 3000.00 грн та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 коштів у сумі 3000.00 грн, в зв`язку з чим йому завдано шкоди на загальну суму 6000.00 гривень.

За даним фактом 18.05.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого (20.05.2025) ОСОБА_6 , повідомив, що 09.05.2025 близько 14 години він знаходився вдома та вирішив зайти через мобільний телефон у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спробувавши декілька разів зайти через відбиток пальця руки, але не вийшло. Потім він намагався зайти через ведення пароля, але отримав повідомлення, що уведений невірний пароль. Після чого, він спробував по-новому зареєструватися, приходили повідомлення з кодами, які вводив. В подальшому, через декілька хвилин, у нього вийшла ввійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він зайшов та переглянувши свої рахунки, виявив, що з банківського рахунку НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ) 09.05.2025 о 14.17 знято грошові кошти в сумі 3000 грн. та з банківського рахунку НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) 09.05.2025 о 14.19 знято грошові кошти в сумі 3000 грн. Після чого, він зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де йому повідомили, що дійсно з його банківських рахунків було знято грошові кошти, внаслідок чого, він карточки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокував. А також, дізнався від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ). Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено списання грошових коштів 09.05.2025 о 14:19 3000 грн. Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ), який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , було здійснено списання грошових коштів 09.05.2025 о 14:17 3000 грн. У ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітентом яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 09.05.2025 по 10.05.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (№ НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 (№ НОМЕР_1 ).

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , начальнику відділення РЗСПЖЗО СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

-інформацію про рух коштів по картковому НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 09.05.2025 по 10.05.2025;

-інформацію про власника банківських карточок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під карткові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 09.05.2025 по 10.05.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , в період часу з 09.05.2025 по 10.05.2025;

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 26 липня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1