У Х В А Л А

/про надання тимчасового доступу до речей та документів/

11.08.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000290 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 09.06.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що 07.06.2025 о 18:22 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були, добровільно, перераховані із банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

В ході здійснення дізнання, в якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 07.06.2025 року перебуваючи по АДРЕСА_1 , вирішив придбати USDT через сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для цього зайшов на вказаний сайт, там побачив заявку з приводу продажу USDT. Вартість 1 долара США становила 41,5 гривень. Дана заявка зацікавила, оскільки така вартість його влаштовувала повністю. Оголошення було від особи на ім?я ОСОБА_7 . Потерпілий вирішив написати до вказаного чоловіка. Спілкування проходило на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . При спілкуванні із вказаним чоловіком, домовились про купівлю-продаж USDT. Також даний чоловік попросив трошки зачекати, оскільки закінчував попереднє замовлення. Потерпілий погодився. Далі згідно стандартного процесу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий повинен був перевести продавцю кошти у гривні. Далі вказаний чоловік попросив потерпілого перерахувати йому кошти двома платежами по 15.000 гривень кожен. Далі вказав банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_6 погодився та перерахував із своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень (двома платежами по 15.000 гривень). Послугу з отримання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 не отримав, а грошові кошти в сумі 30 000 гривень не повернуто.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів по банківській карті N? НОМЕР_2 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленогочастиною другоюцієї статті.

Відповідно до ч. 2 цієї статті якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач і прокурор у судове засідання не з`явилися, подала клопотання про розгляд поданого клопотання без їх учаті та без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Ураховуючи наведене, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення документів, вказане клопотання розглянуте слідчим суддею без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ст. 160 КПК України зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 09.06.2025 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000290) яке розпочато за заявою ОСОБА_5 про те що 07.06.2025 о 18:22 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу крипто валюти заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були, добровільно, перераховані із банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Сума завданої матеріальної шкоди становить 30 000 гривень

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України вчинене невідомою особою, досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 09.06.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, особа користувалась банківським рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.07.2025 №КНО-07.8.5/9387на виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 27.06.2025 вбчається, що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману чи зловживання довірою, з використанням банківських карт, банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3 , враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, яких просить надати слідча мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000290 від 09.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 від 09.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_3

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківської карти відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали,

- ??дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку, з доданням фото та відео матеріалів;

- ??документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- ??платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали,

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг, з вказанням точної дати та часу, IMEI пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер гелефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали,

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківській карті N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали,

- аудіозаписи звернень по банківській карті N? НОМЕР_2 в період часу з 07.06.2025 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НІ у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 .

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1