Провадження № 1-кс/947/9142/25
УХВАЛА

20.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000242 від 11.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 11.03.2025 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 щодо шахрайського заволодіння належними їй земельною ділянкою та будинком, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 .

27.03.2025 в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що маючи фінансові труднощі, пов`язані з судовими процесами щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співзасновником та співвласником якого вона є до теперішнього часу, їй довелось звернутись до знайомого ОСОБА_5 за допомогою, який, ввівши її в оману, незаконно заволодів належним їй майном.

Встановлено, що 01.12.2010 укладено кредитний договір № 021-11-10 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття кредитної лінії на суму 10 000 000 млн. грн.

Для забезпечення укладеного кредитного договору 01.12.2010 укладено договір іпотеки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо «Оцінка предмета іпотеки», вартість предмета іпотеки визначається за згодою сторін та становить 50 000 000, у т.ч. вартість земельної ділянки складає 17 242 043 грн.

24.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали між собою договір відступлення прав вимоги (договір цесії), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свої права вимоги до боржників, у числі яких зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитними договорами, перелік яких міститься в Додатку № 1 до Договору цесії від 24 липня 2015, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняв (набув) права вимоги за основними договорами та зобов`язувався сплатити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ціну прав вимоги за цим договором.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посилаючись за висновок вартості майна, знизила актуальну вартість предмету іпотеки до 39 530 707, 00 грн. По суті за договором відступлення права вимоги мав на меті намір продати предмет іпотеки, а саме комплекс нежилих приміщень та будівель загальною площею 11 217, 5 кв.м., та земельної ділянки 14 9577 га, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , шлях ІНФОРМАЦІЯ_5 , що тягне за собою порушення законних прав позивача, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 92 Конституції України, правовий режим власності визначається виключно законами.

06.03.2018 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна комплексу будівель дорожнього сервісу, що знаходиться за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, Нерубайська сільська рада, шлях Одеса-Київ-15 км, загальною площею 11 217,5 кв.м, який зареєстрований в реєстрі за № 91 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним зазначеного вище Договору купівлі-продажу нерухомого майна.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що адвокатом ОСОБА_7 , з яким було укладено договір про надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було ініційовано ряд складних судових процесів у господарському суді, за які він вимагав завищені суми гонорарів, які не мали позитивного результату для Товариства, та, як наслідок, 30.05.2024 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.05.2024 у господарській справі № 916/2749/23 у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про визнання недійсним Договору купівлі-продажу нерухомого майна-будівель комплексу дорожнього сервісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шлях Одеса-Київ 15 км, загальною площею 11217,5 кв.м, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.03.2018, та зареєстрованого в реєстрі за № 91, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; про визнання недійсним Договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :03:001:0008), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 14,9577 га, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.03.2018, та зареєстрованого в реєстрі за № 90, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; про визнання протиправною та скасування державної реєстрації речових прав, здійсненої на підставі Договору купівлі-продажу нерухомого майна будівель комплексу дорожнього сервісу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шлях Одеса-Київ 15 км, загальною площею 11217,5 кв.м. укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.03.2018, та зареєстрованого в реєстрі за № 91, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; про визнання протиправною та скасування державної реєстрації речових прав, здійсненої на підставі Договору купівлі-продажу земельної ділянки (кадастровий номер :03:001:0008), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 14, 9577 га, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 06.03.2018, та зареєстрованого в реєстрі за № 90, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відмовлено повністю.

Матеріали за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться у матеріалах господарської справи № 916/2749/23 у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та можуть мати доказове значення при встановленні обставин скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Наразі в слідства виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій матеріалів господарської справи № 916/2749/23 з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування для з`ясування обставин учинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , який було повідомлено про час та місце розгляду клопотання. Від представника ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшов лист відповідно до якого ІНФОРМАЦІЯ_9 заперечує щодо вилучення документів зі справи та просить здійснювати розгляд клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , Вівіровському а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих за цим кримінальним провадженням та прокурорам з групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів господарської справи № 916/2749/23 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1