Справа № 712/5934/25
Провадження №1- кс/712/2299/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2025 року за №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000059 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з УСБУ в Черкаській області про виявлення кримінального правопорушення за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене в умовах воєнного стану.

Так, 24.02.2023 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за в АДРЕСА_1 оголосило процедуру відкритих торгів з особливостям ІНФОРМАЦІЯ_3 на закупівлю автономних джерел живлення, а саме: «генератори, безперебійні джерела живлення», очікуваною вартістю 15 202 275 гривень, за рахунок бюджету цільових фондів.

За результатами проведення процедури відкритих торгів з особливостями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.04.2023 уклало договір №09/49-04/2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване в АДРЕСА_2 на постачання 10 одиниць дизель-генераторних установок, за ціною 890 000 гривень, за одиницю, загальною вартістю 8 900 000 гривень.

В серпні 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до умов договору, здійснили часткову оплату за дизель-генераторні установки в розмірі 890 000 гривень, але на даний час вказані джерела живлення, в тому числі на суму попередньої оплати, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не поставлено до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має окремі ознаки фіктивності, а саме: статутний капітал 1000 гривень; за останні два роки змінено трьох керівників товариства та кінцевих бенефіціарних власників товариства та наявний податковий борг.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та звітності щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка знаходиться в територіального органу ІНФОРМАЦІЯ_4 за місцем реєстрації, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , за період з 01.01.2023 по 01.05.2025.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_5 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також те, що вказана інформація котра міститься на вказаних документах необхідна для проведення судової економічної експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомості про всі діючі та закриті банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо звітування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як платника податків з 01.01.2023 по 01.05.2025 із зазначенням видів діяльності за які проводилося звітування;

- актів перевірок з питань дотримання податкового та валютного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.05.2025;

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.05.2025, а саме: звітності №4-ДФ із розшифровкою даних ПІБ працівників, сплачених сум та інформацію про отримання доходів вказаним підприємцем, а також розшифровки по контрагентам додаток №5 до податкової звітності із зазначенням назви контрагента, код ЄДРПОУ, суми перерахованих коштів та призначення платежу;

- довідки форми №20 ОПП (основні засоби) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по 01.05.2025;

- наявність ліцензій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та документи на підставі яких вони видавалися;

- інформацію щодо електронних адрес та ІР-адреси з яких було надіслано податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з 01.01.2023 по 01.05.2025.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областімайору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областікапітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областістаршому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській областілейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1