Провадження № 1-кс/734/304/25 Справа № 734/1561/25
У х в а л а

іменем України

15 травня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000154 від 29.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000154 від 29.03.2025 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 28.03.2025 року о 11.00 год. до ч/ч ВП № 1 ( с-ще Козелець) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа 24.03.2025 року зателефонувала заявниці на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з невідомих номерів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та запропонували змінити пароль картки банку, яку заявниця повідомила та паролі також, в наслідок чого з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_7 перевели кошти в сумі 3500 грн. на іншу картку заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 а потім на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 в сумі 3594 грн. невідомої особи. (ЄО № 3562 від 28.03.2025).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкриті наступні картки в - ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 зі слів останньої, було проведено транзакціями в кількості однин із переказом коштів з вищевказаного рахунку на загальну суму у валюті картки 3594грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 .

Тобто з карткового рахунку ОСОБА_5 ,були здійснені перекази коштів в сумі 3594 грн:

1) 24.03.2025 о 12:06 год з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )№ НОМЕР_8 перераховано 3594 гривень, на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_9 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні:

« ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в період з 01.03.2025 по термін дії виконання ухвали; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , за адресою АДРЕСА_3 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки, № НОМЕР_9 , в період з 01.03.2025 по термін дії виконання ухвали.

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000154 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000154 слідчим СВ ВП № 1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також оперуповноваженим СКП ВП№1 (с-ще Козелець) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , за адресою АДРЕСА_3 ), які містять відомості про рух грошових коштів за реквізитами картки, № НОМЕР_9 із можливістю вилучення таких документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- прізвище, ім`я та по батькові, дату і місце народження, місце реєстрації, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокартки власника вказаних банківських карток;

- відомості про руху коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.03.2025 по термін дії виконання ухвали, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото- і відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

- номеру мобільного телефону, IMEI адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: