печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

23.05.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000135 - прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов?язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024 про накладення арешту на корпоративні права у вигляді 100% частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙТИНГС» (), що належать підозрюваній ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

09 червня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, слідчим через канцелярію суду подано клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вважає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000135 від 20.02.2024, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

Відповідно ст. 1 Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949, до якої Українська РСР приєдналась 15.11.1954 (далі - Конвенція від 02.12.1949), сторони в цій Конвенції зобов`язуються накладати кару на кожного, хто для вдоволення похоті іншої особи:

1) зводить, умовляє або спокушає з метою проституції іншу особу, навіть за згодою цієї особи;

2) експлуатує проституцію іншої особи, навіть за згодою цієї особи.

Статтею 2 Конвенції від 02.12.1949 передбачено, що сторони в цій Конвенції зобов`язуються, далі, накладати кару на кожного, хто:

1) утримує будинок розпусти чи управляє ним або свідомо фінансує чи бере участь у фінансуванні будинку розпусти;

2) здає в оренду або наймає будівлю чи інше місце, або частину такого, знаючи, що вони будуть використані з метою проституції третіми особами.

Відповідно до ст. 3 Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 року (Протокол ратифіковано Законом N 1433-IV ( 1433-15 ) від 04.02.2004):

a) "торгівля людьми" означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою або її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді платежів або вигод, для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу. Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів;

b) згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію, про яку йдеться в підпункті (a) цієї статті, не береться до уваги, якщо було використано будь-який із заходів впливу, зазначених у підпункті (a);

c) вербування, перевезення, передача, приховування або отримання дитини з метою експлуатації вважаються "торгівлею людьми" навіть у тому разі, якщо вони не пов`язані із застосуванням будь-якого із заходів впливу, зазначених у підпункті (a) цієї статті;

d) "дитина" означає будь-яку особу, що не досягла 18-літнього віку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше лютого 2024 року, раніше знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, посягаючи на моральні засади суспільства, достовірно усвідомлюючи протиправний і суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи на меті систематичне незаконне збагачення упродовж тривалого часу за рахунок вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, вирішили створити, очолити та керувати стійким ієрархічним об`єднанням, яке мало на меті вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - злочинною організацією, яка б забезпечувала діяльність з надання сексуальних послуг особами жіночої статі та отримання систематичного протиправного доходу від такої діяльності.

До складу злочинної організації у різні проміжки часу увійшли: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 .

Зазначені особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів проти громадського порядку та моральності, виконуючи при цьому єдиний спільний план, відомий всім учасникам, із розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як організатори та керівники організації, розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи.

Так, найвищу (першу) ланку у злочинній організації ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відвели собі, згідно чого їм, як організаторам злочинної організації та її вищому керівництву, підпорядковувались всі інші учасники злочинної організації, в першу чергу керівники структурних частин злочинної організації, яких вони призначали та які безумовно, чітко і своєчасно виконували всі їх вказівки, настанови та вимоги. При цьому, саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визначали напрямки злочинної діяльності, підшуковували осіб - найбільш довірених, розробляли проекти планів вчинення злочинів, координували злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою злочинної організації, приймали рішення про включення до складу злочинної організації нових членів, здійснювали контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо їм керівників структурних частин злочинної організації, проводили навчання та координацію дій учасників злочинної організації, розподіляли отримані злочинним шляхом грошові кошти та отримували основний дохід від вчинення злочинних дій.

Другу ланку у ієрархії злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відвели своїм найбільш довіреним особам - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які виконували функції керівників структурної частини організації та безпосередньо підпорядковувались тільки їм, підшуковували і залучали до злочинної діяльності нових осіб, доводили до підпорядкованих їм учасників злочинної організації плани вчинення злочинів, здійснювали координацію та контроль вчинення злочинів окремими структурними частинами злочинної організації, забезпечували зовнішню безпеку існування та діяльності злочинної організації, шляхом недопущення викриття діяльності злочинної організації, поширення будь-якої інформації про діяльність злочинної організації, контролювали та доповідали ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про надходження коштів від вчинення злочинів, проводили навчання інших учасників злочинної організації тощо.

Третю ланку у ієрархії злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відвели учасникам злочинної організації, так званим «учасникам команд», а саме ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , які виконували функції тімлідерів, адміністраторів та менеджерів.

Тімлідер - особа, відповідальна за організаційно-наглядові функції, що забезпечують ефективну та злагоджену роботу менеджерів, які безпосередньо здійснювали комунікацію з «клієнтами» з метою забезпечення заняття проституцією іншими особами. До його обов`язків входило:

- керування діяльністю декількох менеджерів, координація їхньої роботи та розподіл функціональних обов`язків між ними;

- контроль якості комунікації з «клієнтами», своєчасності реагування на запити, дотримання домовленостей щодо часу, місця та вартості «послуг»;

- забезпечення актуальності бази даних осіб, які залучалися до надання сексуальних послуг (фотографії, анкети, ціни);

- виконання функцій фінансового контролю, зокрема звітності щодо кількості «замовлень», отриманих коштів та передачі їх далі за ієрархією;

- передача вказівок від вищого керівництва злочинної організації менеджерам та контроль за їх виконанням.

Менеджер - особа, яка безпосередньо здійснювала комунікацію з «клієнтами» з метою організації надання послуг сексуального характеру. Основні функціональні обов`язки включали:

- ведення листування з «клієнтами» через месенджери;

- надання інформації про «перелік доступних осіб», які залучалися до зайняття проституцією, у вигляді фотографій, зовнішніх характеристик, віку, параметрів, а також опису «доступних послуг»;

- узгодження з «клієнтами» умов зустрічей: часу, місця, тривалості та вартості послуг;

- координація виїзду осіб, які надавали сексуальні послуги, до місця зустрічі з «клієнтом»;

- виконання вказівок тімлідера або організаторів злочинної організації, без прояву власної ініціативи у зміні встановлених «правил роботи».

Адміністратор - особа, відповідальна за моніторинг, контроль та організацію діяльності жінок, які надавали послуги сексуального характеру. До його обов`язків входило:

- здійснення контролю за поведінкою жінок під час їхньої взаємодії з «клієнтами», зокрема під час листування та особистих зустрічей;

- нагляд за дотриманням встановлених внутрішніх «правил» поведінки, комунікації та надання послуг з метою уникнення конфліктів, скарг з боку «клієнтів» або порушень, що могли б негативно вплинути на «репутацію» організації та її прибутки;

- організація логістики - забезпечення виїзду жінок до «клієнтів» та контроль за своєчасністю їх прибуття;

- проведення інструктажів, зокрема інформування жінок щодо стандартів поведінки, зовнішнього вигляду, гігієни, мовного спілкування та порядку розрахунків;

- у випадку виявлення порушень - застосування психологічного або адміністративного впливу, включаючи погрози виключення, шантаж або накладення «штрафних санкцій».

Вказані особи поділяли погляди організаторів та керівників злочинної організації щодо можливості вчинення корисливих злочинів з метою незаконного швидкого збагачення, які будучи членами злочинної організації підпорядковувались ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , брали активну участь у діяльності злочинної організації, безпосередньо вчиняли злочини, відповідно до відведеної їм ролі та розробленого плану вчинення злочинів, керували діями осіб, які не входили в злочинну організацію і яких використовували для вчинення злочинів - молодими жінками, а також тими яким взагалі не було відомо про злочинну діяльність членів злочинної організації.

Отже, відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розподілили ролі та функції між учасниками злочинної організації, а також розробили механізм й ієрархічну структуру підпорядкування членів злочинної організації.

У вказаній злочинній організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , як її організатори та керівники, розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих ланок організації та кожного з учасників групи, визначили чітку ієрархію серед учасників злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як організатори та керівники злочинної організації, виконували наступні функції:

- здійснювали загальне керівництво та координацію діями всіх учасників злочинної організації;

- утворення структурних частин злочинної організації та визначення їх керівників;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляли плани вчинення злочинів, координували дії учасників під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- розподіляли ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації в злочинній організації та забезпечували їх дотримання всіма учасниками;

- здійснювали безпосередній підбір учасників злочинної організації;

- встановлювали необхідну кількість груп в месенджерах з метою забезпечення злочинної діяльності;

- відповідали за розподіл грошових коштів отриманих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень;

- приймали рішення щодо виплати «заробітної платні», учасникам злочинної організації, при цьому, враховуючи особисті якості кожного, визначали розмір «премій» та «стягнень»;

- вирішували питання щодо розблокування банківських рахунків, під час їх блокування в банківських установах, на які перераховувалися кошти отримані від злочинної діяльності, та здійснювали подальше їх перерахування;

- здійснювали навчання щодо вчинення злочинів, учасників злочинної організації;

- підтримували зв`язки з керівниками та учасниками інших злочинних угрупувань, які не входили до складу створеної ними злочинної організації;

- в разі виникнення конфліктів, сутичок між учасниками створеної ними злочинної організації приймали участь у зустрічах із учасниками злочинної організації, з метою вирішення конфліктів.

У цей же час, тобто не пізніше лютого 2024 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконуючи розроблений план, з метою забезпечення сталого функціонування злочинної організації переконали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, у можливості швидкого незаконного збагачення, шляхом вчинення злочинів та ефективній конспірації злочинної діяльності, при функціонуванні злочинної організації, довели їм структуру злочинної організації, ступінчату ієрархічну підпорядкованість її членів, розроблений ними план та механізм учинення злочинів та визначили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших невстановлених на даний час осіб, керівниками окремих структурних частин злочинної організації, на що отримали їх добровільну згоду на участь у злочинній організації та її незаконній діяльності.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на систематичне отримання протиправного прибутку шляхом вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи у різний період часу 2024 року, більш точних даних органом досудового розслідування на даний час не встановлено, сформували під своїм керівництвом структурні частини злочинної організації, так звані «команди» в складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , та інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, на основі добровільності та єдності злочинних намірів, які надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та були її невід`ємною частиною під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В залежності від наявних особистих якостей членів структурних частин у складі злочинної організації, таких як фізичний стан, навички, вміння зорганізовано працювати в групі, комунікативність, навички менеджера, між ними були розподілені функції, відповідно до яких:

ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , як керівники структурних частин злочинної організації, створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та систематичного отримання доходів від їх вчинення;

- підшукування та залучення до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб, які виконували функції третьої ланки;

- керували діями учасників структурних частин злочинної організації у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , а також інших невстановлених в ході досудового розслідування на даний час осіб, які являються невід`ємною частиною злочинної організації;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на осіб жіночої статі під час їх вербування та подальшої сексуальної експлуатації;

- підшукували та залучали до протиправної діяльності злочинної організації інших осіб, формували «команди» - структурні частини злочинної організації, у складі: тімлідерів, адміністраторів, менеджерів та осіб, які контролювали надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду;

- розробляли графіки роботи вказаних «команд» - структурних частин злочинної організації, та контролювали їх діяльність;

- маючи доступи до груп в месенджерах, приймали участь у вчинюваних учасниками злочинної організації злочинах, під час яких безпосередньо здійснювали активні дії, що виражалися у наданні практичної допомоги (вказівок та порад), щодо вербування жінок з метою їх експлуатації та подальшого сутенерства;

- здійснювали контроль у групах створених в месенджерах щодо злочинної діяльності учасників злочинної організації по вчиненню сутенерства;

- отримуючи від ОСОБА_6 номери банківських карток та адреси криптогаманців, контролювали надходження коштів, отриманих від надання сексуальних послуг за винагороду;

- розподіляли отримані у протиправний спосіб кошти між учасниками підпорядкованих їм організованих груп, з відома керівників злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- підтримували зв`язок із керівниками злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримували від них вказівки та настанови щодо злочинної діяльності вказаної організації, підтримували авторитет зазначеної злочинної організації, передавали останнім корисну інформацію для злочинної діяльності вказаної організації, приймали участь у обговоренні та плануванні її злочинної діяльності;

- спільно з організаторами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводили навчання підпорядкованих їм учасників вказаної організації з метою більш ефективного вчинення злочинів та подальшого отримання незаконного прибутку;

- з метою укриття своєї протиправної діяльності та уникнення можливості ідентифікації учасників злочинної організації узгоджували нік-нейми учасників злочинної організації у групах месенджерів;

- з метою конспірації та функціонування злочинної організації, надавали у користування учасникам - безпосереднім виконавцям, мобільні телефони;

- готували та відповідним чином облаштовували місця для планування злочинної діяльності та узгодження протиправних дій.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час пошуку інших учасників злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, комунікативні здібності, навики поводження з комп?ютеною технікою, досвід роботи у сфері продажів - маркетингу, визнання авторитету лідера (керівника) та безумовне йому підпорядкування.

ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , а також інші невстановлені в ході досудового розслідування на даний час особи, як активні учасники очолюваних та контрольованих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , структурних частин, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, кожен окремо, виконували наступні функції:

- добровільно вступили до складу очолюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 структурних частин злочинної організації, які являлися невід`ємною частиною створеної ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної організації, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- приймали участь в розробленні планів злочинних дій;

- приймали безпосередню участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах;

- отримували доступ до створених груп в месенджерах, для вчинення злочинних дій;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації здійснювали психологічний та фізичний тиск на осіб жіночої статі під час їх вербування, переміщення, передачі та подальшої сексуальної експлуатації;

- здійснювали діяльність щодо підбору осіб жіночої статі, в тому числі і з раніше завербованих, які в певний період часу мали надавати сексуальні послуги за грошову винагороду;

- здійснювали діяльність, щодо розміщення інформації (фото зображення) про вказаних жінок в групах месенджерів, таким чином здійснювали їх «рекламу»;

- маючи доступ до груп в месенджерах, отримували замовлення від «клієнтів» з якими узгоджували тривалість та вартість надання послуг сексуального характеру;

- шляхом надання реквізитів банківських карток та адрес криптогаманців, «клієнтам» забезпечували оплату жінкам, які надавали сексуальні послуги, за послуги перевезення до місця надання сексуальних послуг за винагороду;

- шляхом надання реквізитів банківських карток та адрес криптогаманців, жінкам, які надавали сексуальні послуги, отримували від останніх кошти, за надані послуги в сутенерстві, про що звітували керівникам організованих груп;

- приймали участь у проведенні занять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою «покращення» діяльності злочинної організації та отримання більшого протиправного прибутку;

- обговорювали плани та методи вчинення кримінальних правопорушень та напрямки злочинної діяльності угрупування із керівниками злочинної організації та її структурних підрозділів.

Таким чином, не пізніше лютого 2024 року, більш точної дати на цей час в ході досудового розслідування не встановлено, на території м. Києва, Київської області, м. Одеса та в інших регіонах України почала діяти створена ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , злочинна організація, яка включала в себе не менше трьох структурних частин, які відповідно до розподілених ролей керувалися ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Вказана злочинна організація діяла наступним чином:

1) через розміщення в соціальних мережах оголошень про працевлаштування молодих жінок, учасники злочинної організації підшукували осіб жіночої статі. Після встановлення контакту з такими жінками шляхом шантажу та використання їх уразливого стану втягували їх у сексуальну експлуатацію;

2) у месенджерах створювались закриті групи, в яких розміщувались оголошення щодо надання особами жіночої статі послуг сексуального характеру за грошову винагороду, у тому числі за участі жінок, завербованих учасниками злочинної організації;

3) керування зазначеними групами здійснювали так звані «команди», що функціонували на взаємозамінній основі та складалися з тімлідерів, адміністраторів та менеджерів;

4) учасники злочинної організації контролювали прибуття жінок, які надавали сексуальні послуги, до «клієнта» та отримували від неї частину винагороди за надані послуги як оплату за сутенерство. Отримані кошти акумулювались на банківських рахунках та криптовалютних гаманцях, які надавав ОСОБА_6 .

5) вказану діяльність контролював ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надавали поради у здійсненні протиправних дій учасникам злочинної організації, забезпечували стабільне функціонування мережі та вчиняли інші дії на забезпечення безперервної протиправної діяльності.

Таким чином, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 була створена злочинна організація, з чітким розподілом ролей кожного учасника, спрямована на отримання протиправного прибутку шляхом вербування жінок, з метою розміщення їх фото в закритих групах соціальних мережах (реклами), та подальшої сексуальної експлуатації, а також вчинення сутенерства - сприяння зайняття вказаними жінками проституцією, за грошову винагороду.

Створена та керована ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тривалий період часу злочинна організація та її структурні підрозділи характеризувалися:

- стійкістю, стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із вербуванням, вчинених з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих та сутенерства;

- наявністю загальновизначених правил поведінки, що проявлялося в організованості, тісному зв`язку всіх її членів у їх злочинній діяльності, як під час готування до вчинення злочинів, так і безпосередньо в момент їх вчинення, а також після таких;

- суворою підпорядкованістю осіб третьої ланки керівникам злочинної організації і керівникам її підрозділів;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом доходів отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами всіх учасників злочинної організації, її керівником та керівниками структурних частин не доводився до відома інших учасників повний її склад, проте кожному учаснику злочинної організації були відомі керівники самої злочинної організації та її структурних одиниць, а також з метою укриття своєї протиправної діяльності та уникнення можливості ідентифікації працівниками правоохоронних органів організатори між собою та іншими учасниками злочинної організації спілкувалися виключно через месенджери. Крім того, організатори, керівники та учасники злочинної організації у створених групах месенджерів використовували нік-нейми.

Також, для забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здійснювали заходи з пошуку корупційних зв`язків з правоохоронними органами.

З метою швидкого та оперативного зв`язку, обміну інформацією та координацією дій між учасниками злочинної організації використовувалися інтернет зв`язок та створені групи в месенджерах.

При цьому, з метою вчинення протиправної діяльності злочинної організації, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , залучалися невстановлені особи, які не увійшли до сталого складу організованої ними злочинної організації, про те виконали певні функції такі як, створення та адміністрування у месенджері «Telegram» груп під назвами « ОСОБА_19 », «VIP-G», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких здійснювалося вербуванням, з метою експлуатації з використанням уразливого стану потерпілих та сутенерство.

Так, розмістивши у вказаних групах месенджерів інформацію, щодо жінок, які надавали послуги сексуального характеру за винагороду, а також адмініструючи вказані групи, учасники злочинної організації здійснювали сутенерство, за яке отримували протиправну грошову винагороду.

В період часу з лютого 2024 року до викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, створена та керована ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема:

- в період з квітня 2024 року по 16.06.2024 учасник злочинної організації - ОСОБА_9 , спільно із іншими невстановленими учасниками злочинної організації, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за погодженням з організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинили вербування, переміщення та передачу потерпілої ОСОБА_20 з метою сексуальної експлуатації із використанням обману, шантажу та уразливого стану останньої;

- 23.12.2024, учасники злочинної організації - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за погодженням з організаторами та керівниками злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_21 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 11 000 гривень за надання таких послуг;

- 05.02.2025, учасники злочинної організації - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг;

- 13.02.2025, учасники злочинної організації - ОСОБА_16 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 15 000 гривень за надання таких послуг;

- 28.02.2025, учасники злочинної організації - ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, під керівництвом керівників структурних частин злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за погодженням з організаторами злочинної організації ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг.

Так, створена та керована ОСОБА_6 разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинна організація завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла з лютого 2024 року по травень 2025 року на території України, а припинила своє функціонування у зв`язку із її викриттям правоохоронними органами.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сексуальної експлуатації та сутенерства, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками структурних частин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими учасниками злочинної організації, вчинили вербування, переміщення та передачу потерпілої з метою сексуальної експлуатації із використанням обману, шантажу та уразливого стану потерпілої, при наступних обставинах.

Так, приблизно в квітні 2024 року, більш точна дата під час досудового розслідування не встановлена, невстановлений на даний час учасник злочинної організації, відповідно до розподілених ролей в соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » месенджеру «Telegram», використовуючи нік - ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), з метою вербування людини для подальшої експлуатації почав листування з ОСОБА_20 , яка шукала роботу.

Під час вказаного листування, невстановлена особа, переслідуючи мотив вербування ОСОБА_20 , повідомила останній, що здійснює підбір дівчат для подальшого супроводження чоловіків на публічних заходах, і для того щоб зрозуміти чи підходить ОСОБА_25 , для вказаної роботи потрібні фото останньої.

Так, ОСОБА_20 під час листування надіслала особисті фото останній, після чого невстановлена особа під нік - неймом ОСОБА_26 ( ОСОБА_24 ) повідомила, що ОСОБА_20 підходить для вищевказаної роботи.

В подальшому невстановлена особа під нік - ОСОБА_27 ( ОСОБА_24 ) відповідно до розподілених ролей, передала листування ОСОБА_20 у месенджері «Telegram», до іншого невстановленого учасника злочинної організації, який використовував нік-нейм ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), за результатами спілкування з яким ОСОБА_20 здійснила супроводження невстановленого чоловіків на публічних заходах, за що отримала кошти.

В подальшому, з метою сексуальної експлуатації ОСОБА_20 , приблизно в травні 2024 року, у месенджері «Telegram» нік-нейм ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ) знову написав їй, та запропонував роботу по супроводженню чоловіка. Оскільки ОСОБА_20 вже надавала послуги із супроводження, будучи переконаною, що робота полягає лише у здійсненні супроводу замовника, погодилась виконати роботу.

За вказівкою невстановленого учасника злочинної організації з нік-неймом ОСОБА_30 ) ОСОБА_20 , виїхала до невстановленого чоловіка, який почав її домагатися, схиляти до статевих зносин, у зв?язку з чим остання зателефонувала ОСОБА_28 ( ОСОБА_29 ), та повідомила що чоловік вимагає надання нею сексуальних послуг пов`язаних із статевими зносинами. Невстановлений учасник злочинної організації відповіла ОСОБА_20 , щоб та виконувала усі побажання замовника, на що потерпіла відмовилась. При цьому невстановлений учасник злочинної організації наполягала шляхом примусу та шантажу розміщенням в соціальних мережах її інтимних фотографій, які були отримані раніше, на статевих зносинах між ОСОБА_20 та замовником. Побоюючись за свою репутацію та психологічний стан, ОСОБА_20 вимушено погодилася на надання сексуальних послуг, виконуючи вказівки невстановленого учасника злочинної організації.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, учасники злочинної організації маючи на меті змусити потерпілу до надання сексуальних послуг, використовуючи її уразливий стан, проти її волі розмістили в групах месенджера «Telegram» з назвами « ОСОБА_19 » та «VIP-G», де розміщені анкети жінок (повій) котрі надавали сексуальні послуги, отримані на нік - нейм Sonya ( ОСОБА_24 ) фото ОСОБА_20 , які були підписані іменем « ОСОБА_31 ».

У подальшому, 16.06.2024 учасник злочинної організації ОСОБА_9 , виконуючи роль менеджера, спільно із невстановленими учасниками злочинної організації, розуміючи, що її дії спрямовані на подальшу сексуальну експлуатацію потерпілої, написала ОСОБА_20 та надала вказівки щодо прибуття до готелю «11 Mirros Design Hotel» за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 34-А, м. Київ, зокрема номеру 805, надала контакти осіб, які її зустрінуть, та умови подальшого розрахунку. Побоюючись за свою репутацію та психологічний стан, ОСОБА_20 самостійно прибула до місця призначення, де була передана невстановленій особі, з якою вступила у статеві зносини.

Таким чином, ОСОБА_9 , спільно із невстановленими учасниками злочинної організації, будучи учасниками створеної та керованої ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинною організацією, вчинили вербування, переміщення та передачу ОСОБА_20 з метою сексуальної експлуатації із використанням обману, шантажу та уразливого стану останньої.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сутенерства, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками структурних частин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також іншими її учасниками, вчинив сутенерство, при наступних обставинах.

Так, 23.12.2024 близько 15 год. 23 хв. ОСОБА_21 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності, очолюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинної організації з метою замовлення послуг сексуального характеру, зайшов у групу під назвою « ОСОБА_19 » у мобільному додатку «Телеграм».

У вказаній групі ОСОБА_21 виявив розміщені анкети напівоголених осіб жіночої статті, де зазначені їхні зріст, параметри та вік, після чого зрозумів, що це є реклами повій.

Далі, з метою вступу у інтимний зв`язок, із однією з вищевказаних жінок, ОСОБА_21 написав з свого особистого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_8» на обліковий запис з назвою « ОСОБА_32 » (ім?я користувача « ОСОБА_33 », «ІНФОРМАЦІЯ_5»), яким на момент замовлення користувався учасник злочинної організації - ОСОБА_11 , та відповідно до розподілених ролей виконував функцію менеджера, під керівництвом ОСОБА_12 , який виконував роль тімлідера.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_11 розпочати комунікацію з ОСОБА_21 , спрямовану на з?ясування його потреб щодо сексуальних послуг та підбір кандидатури жінки, яка надаватиме сексуальні послуги.

Окрім цього, ОСОБА_11 , відповідно до розподілених ролей, використовуючи обліковий запис з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» роз`яснив ОСОБА_21 , умови надання послуг сексуального характеру, умови оплати, а саме те, що кошти потрібно буде передати безпосередньо жінці, яка надаватиме послуги сексуального характеру у сумі 11 000 гривень.

Далі з метою вчинення сутенерства ОСОБА_12 , надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_10 , яка виконувала роль адміністратора, підібрати дівчину, з параметрами зазначеними ОСОБА_21 , котрі під час спілкування з останнім встановив ОСОБА_11 та переказав їх ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом листування підібрали невстановлену особу жіночої статті, яка в подальшому мала надати послуги сексуального характеру ОСОБА_21 , та отримали від останнього адресу місця його перебування, а саме - готель «Амбасадор Плаза» за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 5/1, куди мала приїхати дівчина.

Після цього, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на сутенерство у складі злочинної організації, з метою подальшого отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_11 , надіслав ОСОБА_21 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 , на який останньому, потрібно перерахувати кошти у розмірі 1000 гривень за оплату послуги таксі для перевезення особи жіночої статі до визначеного місця надання сексуальних послуг за винагороду.

В подальшому, ОСОБА_21 , перерахував на вказаний картковий рахунок кошти в сумі 1000 грн., в свою чергу ОСОБА_10 , відповідно до розподілених функцій підібрала відповідну дівчину, анкету якої переслала ОСОБА_11 , котрий переслав її ОСОБА_21 , і цього ж дня близько 19 год. 29 хв., до готелю «Амбасадор Плаза» за адресою: м. Київ, вул. Івана Виговського, 5/1, використовуючи послуги таксі прибула особа жіночої статті де її зустрів ОСОБА_21 , і у номері вказаного готелю, дівчина надала ОСОБА_21 послуги сексуального характеру, за що останній сплатив їй кошти у розмірі 11 000 гривень, відповідно до попередньо узгодженої суми з ОСОБА_11 , після чого, вказана невстановлена особа жіночої статті покинула приміщення готелю.

Таким чином, організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , керівники структурних частин - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_21 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 11 000 гривень за надання таких послуг.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сутенерства, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками структурних частин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими її учасниками, повторно вчинили сутенерство, при наступних обставинах.

Так, 05.02.2025 близько 20 год. 02 хв. ОСОБА_22 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності, очолюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинної організації з метою замовлення послуг сексуального характеру, зайшов у групу під назвою « ОСОБА_19 » у мобільному додатку «Телеграм».

У вказаній групі ОСОБА_22 , виявив розміщені анкети напівоголених осіб жіночої статті, де зазначені їхні зріст, параметри та вік, після чого, зрозумів що то є реклами повій.

Далі з метою вступу у інтимний зв?язок, із однією з вищевказаних дівчат, ОСОБА_22 , написав з свого особистого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_8» на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ім?я користувача « ОСОБА_33 », «ІНФОРМАЦІЯ_5»), яким на момент замовлення користувався учасник злочинної організації - ОСОБА_11 , та відповідно до розподілених ролей виконував функцію менеджера, під керівництвом ОСОБА_12 , який виконував роль тімлідера.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_12 , надав вказівку ОСОБА_11 , розпочати комунікацію з ОСОБА_22 , спрямовану на з?ясування його потреб щодо сексуальних послуг та підбір кандидатури дівчини, яка надаватиме сексуальні послуги.

Окрім цього, ОСОБА_11 , відповідно до розподілених ролей, використовуючи обліковий запис з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» роз?яснив ОСОБА_22 , умови надання послуг сексуального характеру, умови оплати, а саме те, що кошти потрібно буде передати безпосередньо дівчині, яка надаватиме послуги сексуального характеру у сумі 13 000 гривень.

Далі з метою вчинення сутенерства ОСОБА_12 , надав вказівку іншому учаснику злочинної організації - ОСОБА_10 , яка виконувала роль адміністратора, підібрати дівчину, з параметрами зазначеними ОСОБА_22 , котрі під час спілкування з останнім встановив ОСОБА_11 та переказав їх ОСОБА_10 .

Так, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , шляхом листування підібрали невстановлену особу жіночої статті, яка в подальшому мала надати послуги сексуального характеру ОСОБА_22 , та отримали від останнього адресу місця його перебування, а саме - готель «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_3, куди мала приїхати дівчина.

Після цього, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на сутенерство у складі злочинної організації, з метою подальшого отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_11 , надіслав ОСОБА_22 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який останньому, потрібно перерахувати кошти у розмірі 1000 гривень за оплату послуги таксі для перевезення особи жіночої статі до визначеного місця надання сексуальних послуг за винагороду.

В подальшому, ОСОБА_21 , перерахував на вказаний картковий рахунок кошти в сумі 1000 гривень, після чого ОСОБА_10 , відповідно до розподілених функцій підібрала відповідну дівчину, анкету якої переслала ОСОБА_11 , котрий переслав її ОСОБА_22 , і цього ж дня близько 20 год. 54 хв., до готелю «ІНФОРМАЦІЯ_4» за адресою: АДРЕСА_3, прибула особа жіночої статті, де її зустрів ОСОБА_22 , і у номері вказаного готелю, дівчина надала ОСОБА_22 , послуги сексуального характеру, за що останній сплатив їй кошти у розмірі 13 000 гривень, відповідно до попередньо узгодженої вартості з ОСОБА_11 , після чого, вказана невстановлена особа жіночої статті покинула приміщення готелю.

Таким чином, організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , керівники структурних частин - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з учасниками злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сутенерства, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками структурних частин ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими її учасниками, повторно вчинили сутенерство, при наступних обставинах.

Так, 13.02.2025 близько 16 год. 21 хв. ОСОБА_22 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності, очолюваної ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зайшов у групу під назвою « ОСОБА_19 » у мобільному додатку «Телеграм».

У вказаній групі ОСОБА_22 , виявив розміщені анкети напівоголених осіб жіночої статті, де зазначені їхні зріст, параметри та вік, після чого, зрозумів що то є реклами повій.

Далі з метою вступу у інтимний зв?язок, із однією з вищевказаних дівчат, ОСОБА_22 , написав з свого особистого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_8» на обліковий запис з назвою « ОСОБА_32 » (ім?я користувача « ОСОБА_33 », «ІНФОРМАЦІЯ_5»), яким на момент замовлення користувався учасник злочинної організації - ОСОБА_16 , та відповідно до розподілених ролей виконував функцію менеджера, під керівництвом ОСОБА_14 , яка виконувала роль тімлідера.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_14 , надала вказівку ОСОБА_17 , розпочати комунікацію з ОСОБА_22 , спрямовану на з?ясування його потреб щодо сексуальних послуг та підбір кандидатури дівчини, яка надаватиме сексуальні послуги.

Окрім цього, ОСОБА_34 , відповідно до розподілених ролей, використовуючи обліковий запис з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» роз`яснив ОСОБА_22 , умови надання послуг сексуального характеру, умови оплати, а саме те що кошти потрібно буде передати безпосередньо дівчині, яка надаватиме послуги сексуального характеру у сумі 15 000 гривень.

Далі з метою вчинення сутенерства ОСОБА_14 , надала вказівку іншому невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації, яка виконувала роль адміністратора, підібрати дівчину, з параметрами зазначеними ОСОБА_22 , котрі під час спілкування з останнім встановив ОСОБА_34 , та переказав їх зазначеній невстановленій особі.

Так, невстановлений учасник злочинної організації та ОСОБА_34 , шляхом листування підібрали невстановлену особу жіночої статті, яка в подальшому мала надати послуги сексуального характеру ОСОБА_22 , та отримали від останнього адресу місця його перебування, а саме - готель «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_4, куди мала приїхати дівчина.

Після цього, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на сутенерство у складі злочинної організації, з метою подальшого отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_34 , надіслав ОСОБА_22 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 , на який останньому, потрібно перерахувати кошти у розмірі 1000 гривень за оплату послуги таксі для перевезення особи жіночої статі до визначеного місця надання сексуальних послуг за винагороду.

В подальшому, ОСОБА_22 , перерахував на вказаний картковий рахунок кошти в сумі 1000 грн., в свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа «адміністратор» відповідно до розподілених функцій підібрала відповідну дівчину, анкету якої переслала ОСОБА_17 , котрий переслав її ОСОБА_22 , і цього ж дня близько 17 год. 30 хв., до готелю «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_4, прибула особа жіночої статті де її зустрів ОСОБА_22 , і у номері вказаного готелю, дівчина надала ОСОБА_22 , послуги сексуального характеру, за що останній сплатив їй кошти у розмірі 15 000 гривень, відповідно до попередньо узгодженої вартості з ОСОБА_35 , після чого, вказана невстановлена особа жіночої статті покинула приміщення готелю.

Таким чином, організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , керівники структурних частин - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з учасниками злочинної організації ОСОБА_35 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами, забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 15 000 гривень за надання таких послуг.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного отримання доходів від сутенерства, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , будучи організаторами злочинної організації, спільно та по взаємній згоді із керівниками структурних частин - організованих груп ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими її учасниками, повторно вчинили сутенерство, при наступних обставинах.

Так, 28.02.2025 близько 13 год. 38 хв. ОСОБА_22 , діючи під контролем працівників поліції та сприяючи у документуванні протиправної діяльності, очолюваної ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , злочинної організації, з метою замовлення послуг сексуального характеру, зайшов у групу під назвою « ОСОБА_19 » у мобільному додатку «Телеграм».

У вказаній групі ОСОБА_22 , виявив розміщені анкети напівоголених осіб жіночої статті, де зазначені їхні зріст, параметри та вік, після чого, зрозумів що то є реклами повій.

Далі з метою вступу у інтимний зв?язок, із однією з вищевказаних дівчат, ОСОБА_22 , написав з свого особистого акаунту «ІНФОРМАЦІЯ_8» на обліковий запис з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ім?я користувача « ОСОБА_33 », «ІНФОРМАЦІЯ_5»), яким на момент замовлення користувався учасник злочинної організації - ОСОБА_9 , та відповідно до розподілених ролей виконувала функцію менеджера, під керівництвом ОСОБА_15 , який виконував роль тімлідера.

Так, відповідно до розподілених ролей ОСОБА_15 , надав вказівку ОСОБА_9 , розпочати комунікацію з ОСОБА_22 , спрямовану на з?ясування його потреб щодо сексуальних послуг та підбір кандидатури дівчини, яка надаватиме сексуальні послуги.

Окрім цього, ОСОБА_9 , відповідно до розподілених ролей, використовуючи обліковий запис з назвою «ІНФОРМАЦІЯ_6» роз`яснила ОСОБА_22 , умови надання послуг сексуального характеру, умови оплати, а саме те що кошти потрібно буде передати безпосередньо дівчині, яка надаватиме послуги сексуального характеру у сумі 13 000 гривень.

Далі з метою вчинення сутенерства ОСОБА_15 , надав вказівку іншому невстановленому учаснику злочинної організації, який виконував роль адміністратора, підібрати дівчину, з параметрами зазначеними ОСОБА_22 , котрі під час спілкування з останнім встановила ОСОБА_9 , та переказала їх зазначеному невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Так, ОСОБА_9 спільно з невстановленим учасником злочинної організації, шляхом листування підібрали невідому особу жіночої статті, яка в подальшому мала надати послуги сексуального характеру ОСОБА_22 , та отримали від останнього адресу місця його перебування, а саме - готель «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_4, куди мала приїхати дівчина.

Після цього, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на сутенерство у складі злочинної організації, з метою подальшого отримання неправомірного прибутку, ОСОБА_9 , надіслала ОСОБА_22 , номери карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на один з яких останньому, потрібно перерахувати кошти у розмірі 1000 гривень за оплату послуги таксі для перевезення особи жіночої статі до визначеного місця надання сексуальних послуг за винагороду.

Однак, ОСОБА_22 , діючи відповідно до домовленостей з ОСОБА_9 , щодо отримання сексуальних послуг, перерахував кошти у розмірі 1000 грн., на інший картковий рахунок - НОМЕР_5 , який він використовував і раніше для оплати аналогічних послуг у межах діяльності цієї ж злочинної організації, в свою чергу невстановлений учасник злочинної організації, відповідно до розподілених функцій підібрав відповідну дівчину, анкету якої надіслав ОСОБА_9 , котра переадресувала її ОСОБА_22 , і цього ж дня близько 15 год. 05 хв., до готелю «ІНФОРМАЦІЯ_7» за адресою: АДРЕСА_4, прибула особа жіночої статті де її зустрів ОСОБА_22 , і у номері вказаного готелю, дівчина надала ОСОБА_22 , послуги сексуального характеру, за що останній сплатив їй кошти у розмірі 13 000 гривень, відповідно до попередньо узгодженої вартості з ОСОБА_9 , після чого, вказана невстановлена особа жіночої статті покинула приміщення готелю.

Таким чином, організатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , керівники структурних частин - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , разом з учасниками злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, забезпечили заняття проституцією невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою жіночої статі, внаслідок чого ОСОБА_22 , надано послуги сексуального характеру за грошову винагороду у розмірі 13 000 гривень за надання таких послуг.

У даному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку міста Полтава, Полтавської області, громадянку України, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , у відповідності до вимог КПК України 08.05.2025 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.

ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 255 КК України, санкція якого передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна; підозрюється у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 149 КК України, санкція якого передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п?ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої; підозрюється у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, санкція якого передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від п?яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Обґрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 , підтверджується проведеними слідчими та негласними (слідчими) розшуковими діями.

Слідчий вказує, що огляду на вказане є обґрунтовані підстави вважати, що підозрювана, враховуючи, що санкціями вказаних вище статей передбачено покарання з конфіскацією майна, може приховувати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити, відчужити майно, яке перебуває у нього у власності, що унеможливить виконання завдань кримінального провадження.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права у вигляді 100% частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙТИНГС» (), що належать підозрюваній ОСОБА_5 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Також санкціями ч. 3 ст. 149, ч. 3 ст. 303 КК України передбачена конфіскація майна.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000135 від 20.02.2024 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права у вигляді 100% частки у статутному капіталі ТОВ «РЕЙТИНГС» (), що належать підозрюваній ОСОБА_5 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Заборонити ОСОБА_5 відчужувати, передавати, обтяжувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися вказаними корпоративними правами.

Зобов`язати відповідний орган, що веде Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (реєстратора), внести до реєстру відомості про арешт вказаних корпоративних прав, а також заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій щодо зміни складу учасників, розміру частки, передання або відчуження корпоративних прав у ТОВ «РЕЙТИНГС» ().

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1