Справа №345/4221/25
Провадження № 1-кс/345/655/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.08.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001253 від 19.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або електронних копій вказаних документів, терміном на один місяць,а саме: інформації про рух коштів по всіх рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування; інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.01.2000 у відповідності до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» зареєстроване Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 22.03.2011 протоколом загальних зборів акціонерів товариства затверджено нову редакцію статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що 12.01.2000 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та резидент Королівства Швеція компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На момент створення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було власником 346471 акцій загальною вартістю 3464710 грн, що становить 25,000070% статутного капіталу. У власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало 1039049 акцій загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу.

У 2014 році компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 (резидент Королівства Швеції) продала належний їй пакет акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 1039049 штук загальною вартістю 10394090 грн, що становить 74,999930% статутного капіталу, резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з рішенням № 21 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.06.2018 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), введеним в дію Указом Президента України від 21.06.2018, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » включено до числа юридичних осіб, щодо яких застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зокрема, активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на території України тимчасово обмежено. У тому числі обмежено право користуватись та розпоряджатись майном, здійснювати торгівельні операції, введено заборону на виведення капіталу за межі України.

Таким чином, з червня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не мало права брати участь в управлінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувати дохід від діяльності товариства, здійснювати відчуження акцій.

24 лютого 2022 року російська федерацію розпочала повномаштабне вторгнення в Україну, у зв`язку із чим Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022, який затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні», та який в подальшому неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженими Законами України «Про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану в Україні».

У зв`язку із вказаним відповідно до положень ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» 74,999930 % акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать резиденту російської федерації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підлягають примусовому вилученню.

Відповідно до постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 «Про внесення змін до постанови Правління НБУ № 18 від 24.02.2022» було зупинено здійснення обслуговуючими банками видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь.

Таким чином ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з березня 2022 року не мало можливості вчиняти жодних видаткових операцій.

У зв`язку із вказаним, у ОСОБА_5 винник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_4 », диретором якого є ОСОБА_6 за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїми повноваженнями як генерального директора акціонерного товариства із часткою держави, на користь ПП « ОСОБА_4 ».

Реалізовуючи свій злочинний умисел спрямований на одержання неправомірної вигоди для ПП « ОСОБА_4 », директором якого є ОСОБА_6 , за рахунок незаконної передачі майнового комплексу, обладнання та іншого майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25,000070% якого належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїми повноваженнями, діючи умисно, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою обходу вимог постанови НБУ № 36 від 04.03.2022 та ЗУ «Про основні засади примусового вилучення в Україна об`єктів права власності російської федерації та її резидентів», всупереч вимогам статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЗУ «Про акціонерні товариства», без проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договори зберігання № 1 та № 2 від 04.03.2022 із директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 , згідно яких ПП « ОСОБА_4 » фактично отримав у користування весь майновий комплекс товариства, вартість якого згідно висновку про вартість майна станом на 31.12.2024 становить 184 273 888 гривень.

В подальшому ПП « ОСОБА_4 » почало здійснювати свою господарську діяльність в спорудах та на виробничих лініях із використанням майнових засобів, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого отримували дохід.

У зв`язку із вказаним, державним інтересам в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володільця 25,000070% акційПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було спричинено матеріальну шкоду.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунками:

- НОМЕР_3

- НОМЕР_4

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) користується рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунками:

- НОМЕР_6

- НОМЕР_7 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по всіх рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_8 № НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування;

- інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У клопотанні ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступу до речей і документів (дозвіл на розкриття банківської таємниці на підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), які перебувають у володінні банківської установи (найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація до якої слідчий просить отримати тимчасовий доступ може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до речей і документів, а саме: до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів або електронних копій вказаних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по всіх рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування;

- інформації про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по рахунках № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ) за період часу з 01.01.2021 по 01.06.2025 із зазначенням рахунків (та відомостей про власників рахунків) з яких та на які платежами було перераховано грошові кошти, сум перерахованих коштів, та призначення платежу;документів, що ідентифікують клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаних рахунків, договору про відкриття рахунків та їх обслуговування.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання СВ Калуським районним відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: