Справа № 404/4042/25
Номер провадження 1-кс/404/1267/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м.Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000472 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просив: дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до відомостей, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 01.01.2014 по 31.12.2024, а саме:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість (з додатками та уточненими рахунками, включно з розшифруванням контрагентів, сум ПДВ та найменуванням товарів/робіт/послуг);

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють (працювали) у штаті вказаної юридичної особи та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- податковий розрахунок земельного податку;

- інформацію та заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань або пені;

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність.

з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій).

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні В провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000472 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 21.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП надійшла ухвала Кіровського районного суду м. Кіровограда щодо повідомлення ОСОБА_5 , про вчинене кримінального правопорушення відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, скоєно злочинні дії що призвели до протиправного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було завдано метріальнеих збитків на загальну суму 10 862 917,49 гривень

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 01.01.2014 по 31.12.2024, а саме:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість (з додатками та уточненими рахунками, включно з розшифруванням контрагентів, сум ПДВ та найменуванням товарів/робіт/послуг);

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють (працювали) у штаті вказаної юридичної особи та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- податковий розрахунок земельного податку;

- інформацію та заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань або пені;

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 .

Таким чином, зважаючи на положення вказаних нормативних документів, та відомостей податкової адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані відомості можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 і та щодо яких подано клопотання про тимчасовий доступ, як джерело доказів є документами, за їх допомогою можливо з`ясувати обставини, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості є доказами за своєю суттю, без них неможливо іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000472 від 22.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що «21.02.2025 року до чергової частини Кропивницького РУП надійшла ухвала Кіровського районного суду м. Кіровограда щодо повідомлення ОСОБА_5 , про вчинене кримінального правопорушення відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, скоєно злочинні дії що призвели до протиправного заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було завдано матеріальних збитків на загальну суму 10 862 917,49 гривень».

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_2 .

Дані обставини також підтверджуються: копією ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 19.02.2025; повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення; аналізом фінінсового стану банкрута; рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 21.07.2021; витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, витягом з ЄД веб-поралу електронних послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 01.01.2014 по 31.12.2024, а саме:

- звіт про фінансовий стан, форма № 1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2;

- звіт про рух грошових коштів, форма № 3;

- звіт про власний капітал, форма № 4;

- приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість (з додатками та уточненими рахунками, включно з розшифруванням контрагентів, сум ПДВ та найменуванням товарів/робіт/послуг);

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють (працювали) у штаті вказаної юридичної особи та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- звіти про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове соціальне страхування;

- податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- податковий розрахунок земельного податку;

- інформацію та заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов`язань або пені;

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність.

Строк дії ухвали визначити до 27.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного

районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1