Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7828/25
Провадження № 1-кс/644/1026/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2025 року м. Харків

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001771від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідча просить надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей: про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце, фото клієнта та підстава для оформлення карткового рахунку;- інформації щодо адреси розташування банкомату (терміналу) CAKG8754, де проводились операції 14.12.2024 в період часу 18:06 год. по 18:19 год. з банківською карткою № НОМЕР_2 , належною ОСОБА_5 .

Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 80001771 від 17.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2024 близько 16:00 год. невстановлена особа під виглядом оформлення державної допомоги " ІНФОРМАЦІЯ_2 " через фішинговий чат "Налаштування" в месенджері "Телеграм" шляхом обману заволоділа грошовими коштами з належних гр. ОСОБА_6 банківських карток банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - НОМЕР_3 в сумі 123240 грн та № НОМЕР_4 - в сумі 75433,48 грн, яка в цей час знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на суму 222400 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 14.12.2024 приблизно о 16:00 год. їй на один з номерів подзвонив невідомий чоловік з невідомого номеру НОМЕР_5 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував свою допомогу в оформленні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що вона погодилась. Чоловік сказав їй, що буде давати вказівки, які потрібно виконувати на своєму телефоні в месенджері «Телеграм». В невідомому їй чаті «Налаштування» чоловік став надавати дуже швидко команди, які вона виконувала та ставила галочки, але на які саме не пам`ятає. Одна з команд, яку запам`ятала, це була вимкнення блокування екрану, після чого чоловік сказав їй не торкатися екрану та не вимикати телефон хвилин 20. Через деякий час вона побачила, що кнопки на екрані телефону не активні, телефон був повністю блокований. Після цього вона зрозуміла, що потрапила на шахрая. Перевіривши стан карткових рахунків у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона за допомогою представника банку виявила, що з картки № НОМЕР_3 14.12.2024 в період часу з 16:39 год. до 16:49 год. 14.12.2024 було переведено на невідомий картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 суму в розмірі 123240 грн та з картки № НОМЕР_4 на FACEBK та METAPAY суму в розмірі 75000 грн.

На підставі отриманої ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова №644/11376/24 від 31.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме банківських карткових рахунків, належних потерпілій ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на рахунок якого були переведені грошові кошти потерпілої. Окрім цього після отриманої інформації в ході тимчасового доступу було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 невдовзі після переведення грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_6 14.12.2024 о 18:06 год. та о 18:19 год. вставлялась до банкомату (терміналу) CAKG8754, на фотокамері якого зафіксовано двох осіб чоловічої статі.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку на ім`я ОСОБА_5 , а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку, фото клієнта, та місця розташування банкомату (терміналу) CAKG8754.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , щодо відкриття банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_5 , та на яку були переведені грошові кошти з банківської картки, належної потерпілій ОСОБА_6 , та місця розташування банкомату (терміналу) CAKG8754, де проводились операції з банківською карткою, належною ОСОБА_5 , та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчею та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 17.12.2024 матеріали досудового розслідування були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001771за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0001771від 17.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшій слідчій СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи із зазначенням наступних відомостей: про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце, фото клієнта та підстава для оформлення карткового рахунку;- інформації щодо адреси розташування банкомату (терміналу) CAKG8754, де проводились операції 14.12.2024 в період часу 18:06 год. по 18:19 год. з банківською карткою № НОМЕР_2 , належною ОСОБА_5 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 08.11.2025 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1