Справа № 442/3598/25
Провадження № 1-кс/442/622/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, надання можливості ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2025 по час проведення вилучення з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, щодо Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення протиправних дій гр. ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом продажу паливних брикет і гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та UAB «GIRELIDA» на загальну суму 8445,30 євро, чим спричинив значну матеріальну шкоду.

Надійшов лист-звернення від 07.02.2025 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , яка стала жертвою незаконних дій з боку громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_3 . Відповідно до якого, вбачається, що їх ввели в оману. ОСОБА_5 , під час узгодження через програму чату «Facebook messenger» вказав ціни на товари з доставкою до вказаних місць Литви та узгодили. Спілкування відбувалося в програмі чату «Facebook messenger», в якій їх було заблоковано після переказу грошей, повідомлення було видалено з боку продавця.

07.02.2025 отримують договір № 9 та два рахунки № 1 і № 2, їх було оплачено, підписано договір. Після підписання договору та оплати відправили наявні документи митному брокеру для ознайомлення, який зауважує, що в пункті 3.1 контракту вказано FCA Львів, Україна (що, за словами митного брокера, означає доставку по Україні). Отримавши зауваження митного брокера, вони одразу звернулися до продавця ОСОБА_7 з проханням змінити документи. Він також погодився, що змінить рахунки-фактури і вкаже в них CIF тобто з поставками до вказаного нами місця в Литві. Вони обіцяють надіслати змінені рахунки-фактури в понеділок, тобто 2025-02-10, а також планують завантажити товар у понеділок або вівторок (тобто 2025-02-10/11). Проте в понеділок не отримали ні обіцяних замінених документів, ні інформації про те, що вантаж прямує до них. В четвер (2015-02-13) їх не заблокують у програмі чату «Fасеbook Messenger», під час якої відбулося узгодження всієї угоди. Видаляє всі надіслані повідомлення, щоб не було доказів того, про що йшлося, але вони фотографували листування.

При узгоджені операції вони попросили продавця уточнити всю процедуру покупки, вказали: договір підписаний; пред`явились два вексель, вони оплачують рахунки, він завантажує вантажівки і доставляє за 4-5 днів, Митниця надішле необхідні документи, коли водій перетне український кордон.

Електронними листами постачальника вимагали повернути гроші та розірвати договори, але він не погоджується забрати товар з України, попросивши надіслати підтверджену підписами адресу для завантаження товару не надсилає. Тож ні товарів, на грошей. Громадянин України ОСОБА_5 , шляхом обману, під приводом продажу паливних брикети гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 6304,20 EURO, чим спричинив матеріальну шкоду у великих розмірах.

До заяви додано копії договору, рахунку та платіжного доручення, пов`язаних з ФОП ОСОБА_5 .

До матеріалів кримінального провадження долучено копію платіжної квитанцію, де наявний факт перерахунку грошових коштів за 07.02.2025 на банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що з метою отримання інформації про переказ грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , які отримані шляхом обману, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

17.04.2025 за №0000624в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості за повідомленням від директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вчинення протиправних дій гр. ОСОБА_5 , який шляхом обману, під приводом продажу паливних брикет і гранул, заволодів грошовими коштами компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та UAB «GIRELIDA» на загальну суму 8445,30 євро.

З матеріалів клопотання, вбачається укладення договору №15 від 25.02.2025 між ФОП ОСОБА_5 та UAB «GIRELIDA» , предметом якого є паливна гранула А1 6 mm, а також договіру №9 від 07.02.2025 між ОСОБА_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До матеріалів клопотання долучено копію платіжної квитанцію, де наявний факт перерахунку грошових коштів за 07.02.2025 на банківський рахунок ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, а саме банківської таємниці, а також відсутність інших способів для встановлення інформації, що може бути використана як доказ факту чи обставин даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання в частині надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці, однак приходить до переконання, що строки в межах яких слідчий просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період з 01.01.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 15.05.2025, а не по термін фактичного проведення вилучення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за № 0000624, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися та зробити копії документів, які знаходяться: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо руху коштів та всіх операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дати, суми, даних контрагента і призначення платежу за період з 01.01.2025 по 15.05.2025, шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8