Справа № 592/6820/25
Провадження № 1-кс/592/3016/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 квітня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України,

у с т а н о в и л а:

29.04.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення до автоматизованої системи недостовірних відомостей щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників, здійснили заволодіння бюджетними коштами, в умовах воєнного стану, у розмірі понад 150 тис. грн, а також, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи право доступу до автоматизованої системи, вносили до неї несанкціоновані зміни у вигляді недостовірних відомостей щодо зарахування заробітної плати на карткові рахунки працівників та надсилали ці дані до банківської установи.

З клопотання вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 . Також в ході санкційного обшуку у домоволодінні ОСОБА_5 було виявлено та вилучену належну їй банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 , та є розумні підстави вважати, що саме через нею остання отримувала грошові кошти та здійснювала в подальшому інші банківські операції.

Слідча зазначає, що всі грошові операції по заробітним платам здійснюються через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025, а також всі наявні відомості з додатками, які подаються у банківську установу щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025.

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 14.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 були внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 362 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025, а також всі наявні відомості з додатками, які подаються у банківську установу щодо нарахування заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025;

- дані щодо банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

- дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти у період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025;

- дані про дату та час перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025;

- інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 годин 01.04.2024 по 00:00 01.04.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1