Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4790/24
номер провадження 1-кс/695/586/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 10.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 10.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.12.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за фактом ОСОБА_5 , 1974року народження, з приводу вчинення шахрайських дій невідомою особою, а саме 27.11.2024 остання перерахувала 97 000 гривень на рахунок НОМЕР_1 купівлю трактора, але товар так і не отримала.

Відомості по даному факту 10.12.2024 внесені до ЄРДР за №0000633, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитану гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що проживає за адресою АДРЕСА_1 разом із чоловіком ОСОБА_7 . Близько18-19 листопада 2024 року її чоловік в мережі Інтернет побачив сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 ,де продавалась сільськогосподарська техніка. Передивившись товар, чоловік потерпілої вирішив придбати трактор. Чоловік отерпілої показав їй фото трактора на сайті та вони прийняли рішення його купити та розпочали переписку з вказаним номером телефону на сайті, а саме НОМЕР_2 через додаток viber. В додатку viber, після здійснення потерпілою дзвінка на вказаний номер, висвітились дані контакта, а саме: « ОСОБА_8 ».До 20.11.2024 року вони переписувались та спілкувались в телефонному режимі з особою чоловічої статі, який має вищевказаний абонентський номер телефону ( НОМЕР_2 ). Вони обговорювали технічні характеристики техніки та умови придбання. В ході переписки продавець надіславпотерпілій копію паспорта громадянина України на ім?я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія НОМЕР_3 , виданий Глухівським МРВ УМВС України в Сумській області 11.12.1998 року. Місце реєстрації вказане в паспорті містоГлухів, АДРЕСА_2 . Також під час переписки продавець скинув своїреквізити з печаткою, але в подальшому фото ним було видалено та не збереглось. На печатці було написано «Агрохолдинг Одеська область місто Болград. Коду ЄДРПОУ на печатці не було.20.11.2024 року ОСОБА_6 остаточно домовилась з продавцем про купівлю трактора за грошові кошти в сумі 95,000 грн., які потрібно було перерахувати на рахунокАБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , код отримувача НОМЕР_4 , отримувач Агрохолдинг. Після чого, о 10:40 потерпіла пішла до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 та через касира перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн та комісія 120 грн. на вищевказані банківські реквізити. Кошти вносила через касира готівкою. Потім потерпіла повідомила продавця про те, що завдаток перераховано та останній почав запевняти, що в них хороша фірма і запевняв, що товар буде швидше направлено, якщо перерахувати всю суму.22.11.2024 о 11:47 потерпіла знову пішла на нову пошту та через касира внесла коти готівкою в сумі (разом з комісією) 89117 гривень. Після оплати до 25.11.2024 року продавець товару був на зв?язку, а далі слухавку не брав та на СМС повідомлення не відповідав.Смс повідомлення з переписки видалив. Абонентські номера телефонів через які здійснювався зв?язок та які вказані на сайті: НОМЕР_5 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_6 . Наразі жоден із номерів не відповідає, хоча виклики йдуть. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, ОСОБА_6 звернулась в поліцію.

Відповідно наданих копій платіжних інструкцій відомо, що банківський НОМЕР_7 належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося в період з 20.11.2024 по 22.11.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 20.11.2024 по даний час.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 20.11.2024 по 23.11.2024», «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання за період часу 20.11.2024, 22.11.2024 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000633 від 10.12.2024 лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , не зазначеним у витягу з ЄРДР №0000633 від 10.12.2024, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000633 від 10.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за 20.11.2024, 22.11.2024;

-інформації про власника банківського НОМЕР_9 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ добанківського НОМЕР_9 ;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_8 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 20.11.2024, 22.11.2024;

-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку НОМЕР_8 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківського НОМЕР_9 за 20.11.2024, 22.11.2024;

-документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківського НОМЕР_9 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 за 20.11.2024, 22.11.2024;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківському НОМЕР_9 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1