У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107 від 11.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 року до Київської обласної прокуратури надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення. Із заяви вбачається, що в структуру групи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входить Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . 3 метою продажу сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: кукурудзи врожаю 2022 року, менеджеру з питань закупівлі - ОСОБА_4 , було доручено пошук компаній-покупців сільськогосподарської продукції.

В подальшому, ОСОБА_5 відрекомендував керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , як особу, яка має власну компанію в Республіці Чехія ІНФОРМАЦІЯ_5 , код компанії - НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 , власник та директор компанії - ОСОБА_7 та яка має на меті придбати кукурудзу.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бачило, що ОСОБА_6 відповідно до отриманої інформації про компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 , не мав офіційного відношення до неї, однак аргументи останнього зводилися до того, що ОСОБА_7 є номінальним власником та керівником зазначеної компанії, а всі рішення та управління компанії здійснює він особисто.

За наслідками переговорів, 03.11.2022 року було укладено контракт за № G03/11-22 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 на поставку 1500 т (+/-) кукурудзи врожаю 2022 року. Пізніше, на виконання умов Контракту, у листопаді-грудні місяцях 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено кукурудзу врожаю 2022 року у кількості 787,050 т на загальну суму - 178 660,35 євро. Поставка здійснювала залізничним сполученням.

Відповідно до п. 4.1. Контракту передбачено наступний порядок оплати за товар: 100 % оплата відразу після доставки кожної партії товару Покупцю. При цьому, специфікацією від 03.11.2022 уточнено умови по оплаті товару, а саме: 100 % оплата протягом 3-х днів після доставки кожної партії товару.

Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_5 повинна була почати здійснювати оплату за поставлений товар починаючи з 22.12.2022, однак по теперішній час оплата не здійснена.

Відповідно до наданої копії контракту за № G03/11-22 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначено банк отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОТП Банк НОМЕР_3 .

З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, відомості за банківськими рахунком НОМЕР_3 , який знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному рахунку у період з 00 год.00 хв. 18.12.2022 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене та з метою дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному проваджені та можуть бути використані в якості доказу необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема необхідно отримати:

-руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 18.12.2022 по день винесення ухвали.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000107 від 11.04.2023, за ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

-руху коштів, з вказівкою всіх обов`язкових реквізитів (назвами контрагентів, кодами ЄДРПОУ контрагентів, номерами рахунків контрагентів, назвами банків з МФО, в яких обслуговувалися контрагенти, дати і часу проведення транзакцій, сум і призначення платежів, підстави руху коштів по рахунку, фото та відеоматеріали, виконаних під час операцій з банківськими картками із зазначенням місця та адреси здійснення операцій та інше), зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-платіжних документів на паперових носіях, що слугували підставою для руху грошових коштів по даним рахункам (платіжні доручення, чеки про зняття готівки та інш.) зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-копії документів справи з оформлення рахунків по карткам в повному обсязі, зокрема заявою на відкриття рахунку, договору з додатковими угодами, копії документів заявників щодо відкриття рахунків, видачі платіжних карток по рахунку із зазначенням номера телефону до яких прив`язані рахунки, зареєстрованих за рахунком НОМЕР_3 ;

-відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з 18.12.2022 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

17 червня 2025 року