УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 08.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у 2023 році в порушення Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доході, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», за попередньою змовою групою осіб, розроблено схему переведення з розрахункових рахунків фінансових установа ІНФОРМАЦІЯ_15 , грошових кошів в якості благодійних внесків, з подальшим їх виведенням з розрахункових рахунків вказаних благодійних організацій, з використанням суб`єктів господарювання реального сектору економіки, що ймовірно свідчить про ознаки наміру на подальшу конвертацію грошових коштів та стосуються легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинними шляхом, в особо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , залучивши до протиправної діяльності Голову наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_7 , яка полягає у наступному: учасниками злочинної групи, спільно обрано низку підконтрольних благодійних фондів, а саме: БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Далі, від імені підконтрольних Фондів, надсилається лист, до зацікавлених у виводі коштів осіб, з проханнями участі в пожертві коштів для здійснення діяльності організацій, із зазначенням конкретних необхідних сум. Останні під виглядом благодійності перераховували оговорені завчасно суми на рахунки Фондів, які в подальшому виводились через підконтрольні підприємства за винагороду, яка складає 4% від суми виведених коштів.

Крім цього в ході досудового розслідування, будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав що, в період часу приблизно з 2019 року по 2023 рік, він обіймав адміністративні посади в низці фінансових та банківських установ.

В яких саме фінансових та банківських установах і які саме адміністративні посади він обіймалися, конкретизувати не став, тому що вважає, що ця інформація може вплинути на його особисту безпеку.

Під час коли ним обіймалася адміністративні посади в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » /ФК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », йому стало відомо, що власниками вказаної установи та службовими особами інших юридичних осіб, скоються правопорушення у сфері фінансів, а саме виведення грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствами та установами які в своїй господарській та фінансовій діяльності використовують кошти отриманні з «тіньовій» сфери економіки, шляхом використання в цій схемі злочинної діяльності благодійні фонди, яка полягає у наступному: від початку березня 2022 року, акціонер Банку та Голова Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_9 почала використовувати власний Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_20 » для виведення коштів за кордон України, а саме: до р. Польща, Австрії, р. Чехії та ОАЄ.

Керувати БФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вона призначила ОСОБА_10 , однак рішення щодо надходження благодійних внесків до вказаного благодійного фонду та подальшого їх використання, приймалися виключно ОСОБА_9 .

На розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » вносилися кошти від фізичних осіб виключно з кола найближчих родичів родини ОСОБА_9 та їх знайомих. Внесення відбувалося через каси банківських відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » м. Львів, через каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », каси АТ Банку ЄПБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ".

Банківські установи такі, як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » використовувалися для приймання безготівкових коштів з благодійних фондів та безготівкового перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання з реального сектору економіки, які можуть мати у своєму активі готівкові кошти та можливість за рахунок своїх виробничих потужністей «розмивати» кошти, які надходили з розрахункових рахунків благодійних фондів та в подальшому переводити в готівкові кошти і передавали довіреним особам ОСОБА_9 вже готівку.

Початок співпраці між ОСОБА_9 з ОСОБА_4 відбувся на прикінці літа 2021 року, коли рішенням правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » було відмовлено в обслуговуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». Об`єкти господарювання, котрі обслуговували потік по інтернет еквайрингу приймання платежів та які перешли в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » супроводжувалися особисто ОСОБА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відмовив в обслуговуванні через деякий час на підставі рішення Департаменту фін. моніторингу банку.

На початку лютого 2023 року від ОСОБА_9 надійшло усне розпорядження щодо надання благодійної допомоги низці благодійних фондів, а саме: БФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », БФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », БФ «Захист», особисто ОСОБА_9 надані листи звернення до Банку від вказаних БФ, які розглянуло Правлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », в результате чого вказаним благодійним фондам виділена допомога в розмірі 100 млн грн, але пізніше йому стало відомо, що фактично документально оформлена «благодійна допомога», є в реальності виведення коштів з банку та конвертування в готівкову форму.

Рішенням Правління ІНФОРМАЦІЯ_28 від 07.03.2023 № 89-РШ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв`язку із систематичним порушення Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що полягає в неналежному виконанні банком обов`язку: здійснювати посилені заходи належної перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, які здійснювали діяльність з надання послуг з організації та проведення змагань (турнірів) зі спортивного покеру; розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності.

На теперішній час, « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) створив комісію з ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », уповноваженою особою якої призначено ОСОБА_11 .

Таким чином з метою, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та проведення судової почеркознавчої експертизи, у детектива виникла необхідність у здійснені тимчасового доступи до оригіналів та копій документів що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_29 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 08.08.2024 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України (кримінальне провадження №0000040).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та електронному вигляді (в форматі Excel), які знаходяться у уповноважених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- прибуткові касові ордери щодо всіх операцій по внесенню готівкових коштів через каси всіх відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з призначенням платежу «благодійна пожертва/платіж» на розрахункові рахунки благодійних фондів в період часу з 01.01.2022 по 10.03.2023 року.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_15 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: