Справа № 585/1772/25
Номер провадження 1-кс/585/751/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000369 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2025 до Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій вказано, що 02.05.2025 у застосунку «Телеграм» перейшовши до чат-боту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому в подальшому зазначив деяку особисту інформацію, мав відеозв`язок із здійсненням верифікації, виявив, що через деякий час з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулися транзакції грошових коштів на загальну суму 170601 грн. на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за № 0000369 від 06.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснено наступні транзакції грошових коштів з банківських карток потерпілого, які відбулися в період часу з 11:40-13:40 год. 02.05.2025:

1) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) грошові кошти у розмірі 60280 грн. на картку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 15000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

2) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) кошти у розмірі 58000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та кошти у розмірі 2000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

3) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) кошти у розмірі 400 доларів США (16540 грн.) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 ;

4) грошові кошти у розмірі 18780 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 (рахунок не належний потерпілому).

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківських картках/рахунках потерпілого ОСОБА_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ).

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.16).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000369 від 06.05.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.4).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05.05.2025 року (а.с.5-6); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.05.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.7-10); виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 01.05.2025-05.05.2025 (а.с.11-15).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_4 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_4 , а також ІР-адрес із зазначення порту з`єднання, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_4 , ІMEI та device_id пристрою, з якого здійснювалася авторизація в системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2025 року по 23 год. 59 хв. 04.05.2025 року, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1