Справа № 166/581/25
Провадження 1-кс/166/452/25
У Х В А Л А

про арешт майна

сел Ратне 02 червня 2025 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел..Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України ,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с-ще. Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 22.04.2025 о 20:40, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того 24.05.2025 близько 03:40 год, на автодорозі «М07» в межах населеного пункту с. Озерне Ковельського району Волинської області, зупинено транспортний засіб марки «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за грошову винагороду перевозив ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , в напрямку державного кордону.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 07 травня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

27.05.2025 в період часу з 07:10 год по 07:57 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету ICR0203373.

Крім того, 27.05.2025 в період часу з 06:40 год по 07:05 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області було проведено обшук автомобіля марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 6370 гривень, а саме: 12 купюр номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ГЄ0079367, ВЗ6304532, ДВ6361087, ЗГ6280124, ДВ6362186, ДВ0627681, ГД8392606, ДГ0235600, ГЗ35937809, ЯБ0595062, ГЖ5038720, ЄА4671598; 31 купюру номіналом 100 гривень, з серійними номерами: ЄЄ7453528, УЄ3810335, ЗБ7560730, ЄВ7193125, ЄЕ0371730, ЕД7707500, ЕВ7254829, ЕЗ2294425, ЗА0085560, УВ9636279, ЗГ7983859, ЄИ9527021, ЕА7899565, ЗГ6299389, ЄЖ6433891, УТ2014312, АВ2647186, ЄИ7356928, ЕЄ9477242, ЕЕ9692728, УЖ1561177, ЗГ5402627, ЕА6530633, ЄА2412870, ЕЖ3443038, ЄЄ8780720, ЄЖ1220915, УБ4938257, УХ1296354, АЕ1945364, УК8393619; 9 купюр номіналом 50 гривень, з серійними номерами: ЕБ8998235, ЕГ4171676, ЕГ8837887, ЕД3597959, ЕБ5195708, АМ6863023, АМ3806233, АМ6658336, АБ8244309; 21 купюра номіналом 20 гривень, з серійними номерами: ЕЗ3584917, ВУ9689208, ЕВ2286109, ЕБ7503547, АЛ0297863, ЮВ0121209, ЕЄ4989712, ЮБ6825553, ЕВ5249211, АН9503129, ЄВ0702238, ЕВ0456241, АМ7691658, АЛ4091737, ДК6623565, АП2841973, ЕЕ3172352, АЛ9104361, ЕВ6504024, АП0799365, ЕЕ1095445, які поміщено до спеціального пакету KIV3112439;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188584.

Вилучені речі слідчим детально оглянуто, сфотографовано, докладно описано в протоколах обшуків від 27 травня 2025 року і відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України 28 травня 2025 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права на його володіння, користування та розпорядження.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, просить його задовольнити.

Власник майна не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Суд, дослідивши письмові матеріали, дійшов наступного.

Відповідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3,ч.11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати,що воно відповідає критеріям,зазначеним у статті 98 цього кодексу.Заборона або обмеження користування,розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини,які підтверджують,що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання,перетворення,пересування,передачі майна.

Слідчим суддею встановлено, що в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000123 від 10.04.2025 здійснюється досудове розслідування за фактом організації за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів на території Ковельського району Волинської області, незаконного переправлення осіб через державний кордон України до рб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.3 ст.332 КК України.

27.05.2025 в період часу з 07:10 год по 07:57 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук у житловому будинку та прибудинковій території з розташованими на ній господарськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету ICR0203373.

Крім того, 27.05.2025 в період часу з 06:40 год по 07:05 год, на підставі ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області проведено обшук автомобіля марки «Skoda», д.н.з. НОМЕР_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в загальній сумі 6370 гривень, а саме: 12 купюр номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ГЄ0079367, ВЗ6304532, ДВ6361087, ЗГ6280124, ДВ6362186, ДВ0627681, ГД8392606, ДГ0235600, ГЗ35937809, ЯБ0595062, ГЖ5038720, ЄА4671598; 31 купюру номіналом 100 гривень, з серійними номерами: ЄЄ7453528, УЄ3810335, ЗБ7560730, ЄВ7193125, ЄЕ0371730, ЕД7707500, ЕВ7254829, ЕЗ2294425, ЗА0085560, УВ9636279, ЗГ7983859, ЄИ9527021, ЕА7899565, ЗГ6299389, ЄЖ6433891, УТ2014312, АВ2647186, ЄИ7356928, ЕЄ9477242, ЕЕ9692728, УЖ1561177, ЗГ5402627, ЕА6530633, ЄА2412870, ЕЖ3443038, ЄЄ8780720, ЄЖ1220915, УБ4938257, УХ1296354, АЕ1945364, УК8393619; 9 купюр номіналом 50 гривень, з серійними номерами: ЕБ8998235, ЕГ4171676, ЕГ8837887, ЕД3597959, ЕБ5195708, АМ6863023, АМ3806233, АМ6658336, АБ8244309; 21 купюра номіналом 20 гривень, з серійними номерами: ЕЗ3584917, ВУ9689208, ЕВ2286109, ЕБ7503547, АЛ0297863, ЮВ0121209, ЕЄ4989712, ЮБ6825553, ЕВ5249211, АН9503129, ЄВ0702238, ЕВ0456241, АМ7691658, АЛ4091737, ДК6623565, АП2841973, ЕЕ3172352, АЛ9104361, ЕВ6504024, АП0799365, ЕЕ1095445, які поміщено до спеціального пакету KIV3112439;

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188584.

Вищезазначені вилучені речі під час обшуків визнано речовими доказами, що підтверджено долученою копією постанови про визнання предметів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 28.05.2025 року слідчого ОСОБА_3 .

Таким чином, враховуючи те, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуків речі є речовими доказами у кримінальному провадженні та в подальшому будуть використані як докази факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту з метою запобігання можливості їх пошкодження або знищення.

Керуючись ст.ст.132,170,171,172,173 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуків 27 травня 2025 року шляхом позбавлення права володіти, користуватися та розпоряджатися даним майном, а саме на:

- мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_2 , із сім-карткою НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету ICR0203373, який належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 .

- грошові кошти в загальній сумі 6370 гривень, а саме: 12 купюр номіналом 200 гривень, з серійними номерами: ГЄ0079367, ВЗ6304532, ДВ6361087, ЗГ6280124, ДВ6362186, ДВ0627681, ГД8392606, ДГ0235600, ГЗ35937809, ЯБ0595062, ГЖ5038720, ЄА4671598; 31 купюру номіналом 100 гривень, з серійними номерами: ЄЄ7453528, УЄ3810335, ЗБ7560730, ЄВ7193125, ЄЕ0371730, ЕД7707500, ЕВ7254829, ЕЗ2294425, ЗА0085560, УВ9636279, ЗГ7983859, ЄИ9527021, ЕА7899565, ЗГ6299389, ЄЖ6433891, УТ2014312, АВ2647186, ЄИ7356928, ЕЄ9477242, ЕЕ9692728, УЖ1561177, ЗГ5402627, ЕА6530633, ЄА2412870, ЕЖ3443038, ЄЄ8780720, ЄЖ1220915, УБ4938257, УХ1296354, АЕ1945364, УК8393619; 9 купюр номіналом 50 гривень, з серійними номерами: ЕБ8998235, ЕГ4171676, ЕГ8837887, ЕД3597959, ЕБ5195708, АМ6863023, АМ3806233, АМ6658336, АБ8244309; 21 купюра номіналом 20 гривень, з серійними номерами: ЕЗ3584917, ВУ9689208, ЕВ2286109, ЕБ7503547, АЛ0297863, ЮВ0121209, ЕЄ4989712, ЮБ6825553, ЕВ5249211, АН9503129, ЄВ0702238, ЕВ0456241, АМ7691658, АЛ4091737, ДК6623565, АП2841973, ЕЕ3172352, АЛ9104361, ЕВ6504024, АП0799365, ЕЕ1095445, які поміщено до спеціального пакету KIV3112439, які належать ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 .

- банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету PSP1188584, яка належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала , якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили,але не зупиняє її виконання,крім випадків,встановлених КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1