Справа №:755/5679/25
Провадження №: 1-кс/755/2713/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000985 від 21.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000985 від 21.03.2025 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20.03.2025 року з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який було відкрито в банківській установі

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів шляхом використання електронно-обчислювальної техніки на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - даний рахунок відповідно виписці належить ФОП « ОСОБА_4 », чим було завдано матеріального збитку на суму 285 538,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківського рахунку належного потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який було відкрито в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти надійшли на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП « ОСОБА_4 », в подальшому грошові кошти були виведені до двох інших клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: - ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; - ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

В подальшому вищезазначені грошові кошти також переказувались на банківські картки в наступних банківських установах:1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_15

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_6 що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме: інформацію про рух коштів по банківських картках та рахунках № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_21 , НОМЕР_22 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_23 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_35 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_36 який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період часу з 20.03.2025 по теперішній час з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, з можливістю їх вилучення, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по дату його закриття в паперовому та електронному вигляді, договори, щодо надання послуг "клієнт банк", заявки на надання зазначеної послуги та документи, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками банку; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок); видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові з контрольною маркою чеки на отримання готівки, доручення на отримання готівкових коштів; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунку та по дату його закриття.

Також, додатково до вищезазначеного прошу надати інформацію по банківських картках та рахунках за період часу з дня її відкриття по дату закриття або теперішній час, зазначивши наступну інформацію:Дата, час, IP-адреси, з яких здійснювався вхід.Тип пристрою (модель, ОС, браузер, мобільний додаток).Ідентифікатори сесій (cookies, tokens, device ID).Події входу/виходу, включно з невдалими спробами авторизації.Запити до служби підтримки / звернення користувача, а саме аудіозаписи або текстові розшифровки звернень до служби підтримки ІНФОРМАЦІЯ_6 , пов`язані з роботою рахунку/картки, листування на електронну пошту, якщо така прив`язана до рахунку.Відомості про зміни налаштувань рахунку/профілю, а саме зміни паролю, номеру телефону, email, прив`язаних пристроїв. зміни лімітів на зняття/переказ коштів, включно з датою, часом і ініціатором змін.Дані про пристрої, з яких здійснювався вхід - MAC-адреси, Device ID, IMEI, серійні номери, якщо були зафіксовані банком, відомості про геолокацію в момент входу/транзакції, якщо така фіксується.Повна хронологія підключення послуги «Клієнт-Банк», а саме відомості про підключення/відключення послуги, ким саме ініційовано інструкції та акти про встановлення ПЗ, налаштування доступу.Дані про операції за допомогою QR-кодів / NFC / Google Pay / Apple Pay (якщо використовувалися) відомості про транзакції з використанням мобільних платіжних систем.Відомості про банкомати/відділення, через які проводилися операції, відеозаписи з банкоматів (якщо збереглися в межах терміну зберігання), облікові журнали роботи банкоматів - з зазначенням часу, IP, номера банкомата.Відомості щодо підключених послуг / автоплатежів / шаблонів переказів, а саме втоматичні платежі, підписки, регулярні транзакції.Відомості, чи надходили раніше запити щодо цього рахунку до банку від СБУ, ДБР, поліції, прокуратури тощо.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: