Справа №751/4117/25
Провадження №1-кс/751/1110/25
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 від 31 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старша слідча відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000389 від 31 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за фактом незаконної діяльності на території Чернігівської області організованої групи, члени якої підшукують осіб («дропів») з числа неповнолітніх та малозабезпечених сімей, з метою відкриття рахунків на їхнє ім`я у банківських установах для виведення грошових коштів фізичних та юридичних осіб на власні криптогаманці та банківські картки. Члени зазначеної організованої групи, в умовах воєнного стану, шляхом психологічного тиску та фізичного насильства, вимагали грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу в осіб, з рахунків яких виводилися кошти («дропів»), які згодом відмовлялися з ними співпрацювати.

Слідча зазначає, що група осіб здійснює вимагання грошових коштів для погашення неіснуючого боргу у розмірі 20 000 гривень у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 15 000 гривень у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 11 квітня 2025 близько 17 години 50 хвилин у районі «П`яти кутів» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , здійснюючи психологічний тиск, посадили його до автомобіля марки «Geely» з державним номерним знаком НОМЕР_1 та повезли до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_4 , де вимагали грошові кошти у сумі 20 000 гривень, які він нібито викрав за банківським рахунком, переданим у користування ОСОБА_9 . Далі ОСОБА_10 відвезли у лісовий масив поблизу с. Старий Білоус, куди згодом під`їхали автомобілями марки «BMW» ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та «Audi Q8» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , де ОСОБА_7 , здійснюючи фізичне насильство, а ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 психологічний тиск, продовжували вимагати грошові кошти у розмірі 20 000 гривень.

Слідча зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером НОМЕР_2 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним номером НОМЕР_4 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним номером НОМЕР_6 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним номером НОМЕР_8 , та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним номером НОМЕР_10 та мобільним терміналом ІМЕІ1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером НОМЕР_13 та мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_14 ; потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує абонентські номери НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

Слідча зазначає, що отримання інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зв`язок, надані та отримані телекомунікаційні послуги, у тому числі їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідча не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена у встановленому законом порядку.

Прокурор у кримінальному провадженні в судове засідання не з`явився.

Особа, у володінні якої знаходиться речі і документи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не зявилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створивши необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, з огляду на те, що підстав для визнання явки сторін обов`язковою не має, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності осіб, що не з`явились.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Згідно з положеннями ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» від 16 грудня 2020 року № 1089-IX доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000389 від 31 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за фактом незаконної діяльності на території Чернігівської області організованої групи, члени якої підшукують осіб («дропів») з числа неповнолітніх та малозабезпечених сімей, з метою відкриття рахунків на їхнє ім`я у банківських установах для виведення грошових коштів фізичних та юридичних осіб на власні криптогаманці та банківські картки. Члени зазначеної організованої групи, в умовах воєнного стану, шляхом психологічного тиску та фізичного насильства, вимагали грошові кошти у вигляді неіснуючого боргу в осіб, з рахунків яких виводилися кошти («дропів»), які згодом відмовлялися з ними співпрацювати.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана як докази протиправних дій.

Враховуючи той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб та ті обставини, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

У даному конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшої слідчої відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000389 від 31 березня 2025 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку з можливістю вилучення інформації, шляхом копіювання, а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами та ІМЕІ за період часу з

00 годин 00 хвилин 01 січня 2024 року до 23 години 59 хвилин 12 травня 2025 року:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_17 юридична адреса:

АДРЕСА_5 ,) НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_18 , адреса:

АДРЕСА_6 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 .

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_19 , адреса:

АДРЕСА_7 ) НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ: НОМЕР_3 ; ІМЕІ: НОМЕР_5 ; ІМЕІ: НОМЕР_7 ; ІМЕІ: НОМЕР_9 ; ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 ; ІМЕІ: НОМЕР_14 ,

яка складається з: - адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості; - типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік); - дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій; - ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім картки, ІМЕІ, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік); - ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та три завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1