Справа № 717/734/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000074 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000074 від 21.03.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що 19.03.2024 невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги для всіх українців в Інтернет додатку «Вайбер», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані його банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошима у сумі 59 000 грн, які було знято із вказаної картки 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год.

Після отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти було переказано 19.03.2024 на картку № НОМЕР_2 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 19.03.2024 о 16:25:02 відбувся переказ коштів в розмірі 10500 грн., 19.03.2024 0 16:24:21 відбулися перекази коштів у розмірі 22000 грн. та 22000 грн.

03.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Кельменецького районного суду Чернівецької області від 24.12.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації по картці № НОМЕР_2 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що зазначена картка належить жительці АДРЕСА_1 ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що 19.03.2024 після зарахування грошових коштів

ОСОБА_5 на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , із її картки відразу ж відбулися перекази зазначених грошей на банківський рахунок (IBAN) НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , банк контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що в Україні діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , яке є фінансовою установою, що включена до реєстру платіжної інфраструктури.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку, вказаному вище, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести вчинення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташовано: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , до документів які містять інформацію:

- про операції, які проводилися на платіжному рахунку НОМЕР_3 за період з 19.03.2024 по 01.03.2025 року з деталізованою випискою руху коштів з 19.03.2024 по 01.03.2025 року та документами, які містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер (в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт), про ІР-адресу, яка використовувалась під час логування в онлайн - банкінгу, пристрій, з якого здійснювали вхід та його GРS-координати, при знятті коштів з карт через банкомати, з вказанням місця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, про фотознімки осіб, які проводили операції та знімали кошти з рахунку за період з 19.03.2024 по 01.05.2025 року;

- про власника банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_3 з обов`язковим зазначенням його усіх наявних контактних даних, у тому числі стаціонарних та мобільних телефонів, при здійсненні перерахунків із платіжного рахунку за період з 19.03.2024 по 01.05.2025 року на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чи іншого банку;

- про абонентські номера відомості про оператора,( з наданням повної інформації по такій операції транзакції) та користувача, якщо грошові кошти переводились із платіжного рахунку (IBAN) НОМЕР_3 у період з 19.03.2024 по 01.05.2025 року на абонентські номера оператора зв`язку;

- по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти із платіжного рахунку (IBAN) НОМЕР_4 за період з 19.03.2024 по 01.05.2025 року, використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1