Справа № 182/3579/25
Провадження № 1-кс/0182/567/2025
У Х В А Л А

Іменем України

11.06.2025 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - довідки - інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 за період з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківська картка; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні зазначено, що 07 квітня 2025 року розпочато кримінальне провадження №0000374 за правовою кваліфікацією ч.4 ст.185 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, до Нікопольського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , проте, що 05.04.2025 року у період часу з 10:42 год. по 12.04 год. невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені) таємно з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти у сумі 195,34 євро, які належать ОСОБА_5 .

В ході слідства допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у неї відкрито рахунок НОМЕР_2 та видана картка № НОМЕР_1 . 05.04.2025 року у вечірній час ОСОБА_5 виявила зняття належних їй грошових коштів у сумі 195,34 Євро з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ., хоча доступу до її банківської карти ні у кого окрім неї не має. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 07.04.2025 року розпочато кримінальне провадження №0000374 за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 185 КК України, за фактом того, що 05.04.2025 року у період часу з 10:42 год. по 12.04 год. невстановлена особа, шляхом переказу на рахунок третьої особи (наразі дані рахунку не встановлені) таємно з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти у сумі 195,34 Євро, які належать ОСОБА_5 (а.п.4). Поясненнями ОСОБА_5 , яка вказала, що 05.04.2025 року у вечірній час вона виявила зняття належних їй грошових коштів у сумі 195,34 Євро з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Вона вказала, що карта є валютною та зняття грошових коштів відбувалось в іншій країні, а доступу до її банківської карти ні у кого окрім неї не має. 25.04.2025 потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала довідку про рух коштів, в якій зазначено, що 07.04.2025 о 00:00 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку в сумі 93,28 USD та 05.04.2025 о 10:42 год. було здійснено переказ грошових коштів з рахунку в сумі 119,94 USD. (а.п.6-7).. Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: - довідки - інформації про рух коштів на рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 за період з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали; - електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначенні вище банківська картка; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки; - ІР-адреси із зазначенням точної дати і часу, з яких здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначенні вище банківські картки за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року; - системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначених рахунків; - ІР-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених банківських карток за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року; - операції по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) (ІР-адреса, тип операції, номер операції, дата і час, валюта, сума, реквізити кореспондента, місцезнаходження банкоматів з яких здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше) за період часу з 00:00 год. 05.03.2025 по 00:00 год. 28.04.2025 року, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1