Провадження № 1-кс/127/4721/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Юридична адреса юр особи: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000051 та № 0000093 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що 15 січня 2025 близько 11.30 год. в АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 до ОСОБА_4 , 1970 р.н., місцевої жительки, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом попередження несанкціонованого зняття особистих коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 21285 грн які заявниця перерахувала з особистого рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок НОМЕР_4 .

20.01.2024 року до відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_5 про те, що 20.01.2025 за адресою: АДРЕСА_3 , начальник відділу державної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що у ході проведення оперативної діяльності засуджений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в установі вчинив шахрайські дії за допомогою мобільного терміналу. 07.01.2024 в результаті тимчасового доступу до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_6 , вдалось встановити, що кошти в сумі 30149 гривень, які перераховані 06.08.2024 на банківську карту НОМЕР_7 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так під час відібрання пояснення у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомив, що користуючись мобільним телефоном «Prestigio» з мобільним номером телефону НОМЕР_1 здійснив дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом несанкціонованих операцій в системі банку заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі близько 21000 гривень. Після чого вищевказана сума була перерахована на банківську карту НОМЕР_4 , та в подальшому кошти перераховувались на інші банківські карти.

В подальшому в ході оперативного супроводження працівниками СКП ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було встановлено банківські картки на які потерпілі перераховували кошти за вказівками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який під приводом дзвінка зі служби безпеки відповідного банку диктував потерпілим алгоритм збереження їх коштів, якими нібито намагаються заволодіти, після чого виконавши всі вказівки ОСОБА_5 , останнім було отримано доступ до персональних даних банківських рахунків та здійснено заволодіння належними потерпілим грошових коштів за банківськими картами: НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначених банківських рахунках відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Юридична адреса юрособи: АДРЕСА_1 мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив останнє задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Юридична адреса юр особи: АДРЕСА_1 , до відомостей щодо власника банківської НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2024 по дату постановлення ухвали стосовно банківських виписок, в друкованому та електронному вигляді з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по рахунках. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок. Інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів. Договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк». ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань. Історію змін зміни фінансових номерів. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи- користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової картки клієнту.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7