Справа № 646/1538/25
№ провадження 1-кс/646/1889/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № №0000345 від 17.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим що, у провадженні відділення № 3 слідчого відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000345 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом того, що 16.02.2025 о 19:12 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи котра 16.02.2025 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 165 000 гривень, котрі були перераховані для придбання автомоблю, чим спричинили матеріальну шкоду.

За вказаним фактом 17.02.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 17.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 16.02.2025 він зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знайшов оголошення стосовно продажу автомобіля Opel Frontera 2,5 Turbo дизель вартістю 2400 євро, де у графі номер телефону продавця був вказаний номер НОМЕР_2 , на який ОСОБА_5 зателефонував зі свого номеру НОМЕР_1 у месенджері «Viber». Слухавку взяв чоловік та представився на ім`я ОСОБА_6 , з яким було обговорено деталі придбання авто. В подальшому, продавець відправив ОСОБА_5 фото автомобіля та фото начебто своїх документів.

Далі у месенджері «Viber» ОСОБА_5 спілкувався із невідомим стосовно умов пригону автомобіля на територію України та доставку та невідомий повідомив, що необхідно оплатити переоформлення документів автомобіля у розмірі 20100 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 , грошові кошти в сумі 20180 гривень він перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 16.02.2025 року о 12:56.

Після чого ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за перевезення авто грошові кошти у розмірі 22000 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 та 16.02.2025 року ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 22000 гривень.

Далі ОСОБА_6 повідомив, що потрібно заплатити за оплату транспортного засобу грошові кошти у розмірі 58800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 та 16.02.2025 року о 13:49 ОСОБА_5 перевів зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 59329 гривень 20 копійок.

Пізніше, ОСОБА_5 у месенджері «Viber» зателефонував невідомий, який представився як ОСОБА_8 , який повідомив, що потрібно заплатити 62800 гривень за розмитнення авто та ОСОБА_7 побратим ОСОБА_5 зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 він перевів на банківську картку № НОМЕР_7 грошові кошти у розмірі 63456 гривень 37 копійок.

Таким чином, відповідно до даних отриманих під час досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 22 000 гривень, було перераховано на картку за № НОМЕР_5 .

Так, встановлено, що:

1) 16.02.2025 о 12:31 з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на банківську карту № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у сумі 22 000 грн.;

Відділенням № 3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України з метою встановити рух грошових коштів із зазначених вище розрахункового рахунку та банківської картки.

Відповідно до рапорту начальника 2-го сектору УПК в Харківській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 було перераховано на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 : 16.02.2025 о 13:23 год. на суму 14 000 гривень; 16.02.2025 о 13:25 на суму 8 000 гривень.

У ході досудового розслідування було отримано доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого встановлено, що:

16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 29995 гривень;

16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 4990 гривень;

16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 ;

16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 7900 гривень;

16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 14000 гривень;

16.02.2025 на банківський рахунок № НОМЕР_8 надійшли грошові кошти в сумі 8000 гривень;

16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16 204,61 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;

16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 16 204,61 гривень на банківську картку № НОМЕР_10 ;

16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 17 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 ;

16.02.2025 з банківського рахунку № НОМЕР_8 здійснено переказ грошових коштів в сумі 13 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_11 .

У зв`язку з чим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за 0000345 від 17.02.2025 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ., а саме:

анкета-заява власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_11 , з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру. Також надати інформацію про всі закріплені за вказаним банківським рахунком номери операторів мобільного зв`язку та якими користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці (в тому числі інформацію про зміну фінансових номерів з вказанням дати та часу зміни номеру), а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи та пристрою (ІМЕІ, марка, модель), які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк), інформацію про зміну логіну та паролю входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 00:01 год. 16.02.2025 по 00:01 год. 18.07.2025;

інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_11 в період часу з 00:01 год. 16.02.2025 по 00:01 год. 18.07.2025, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівковування коштів у разі наявності.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1