Провадження № 1-кс/202/4692/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні першого заступника керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000435, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

20 червня 2025 року до Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 червня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_1 спільно з посадовими особами ТОВ «Кайрос Експерт» (), директором якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ «ПБК» «ЕКОБУДПРОЕКТ» та ТОВ «ЕКОБУДПРОЕКТ Н» під час виконання будівельних робіт, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів, підроблення документів та використання завідомо підроблених документів незаконно привласнили державні кошти на суму понад 1 200 000 грн.

Серед іншого також встановлено, що директор ТОВ "Кайрос Експерт" спільно з ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 здійснили легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, шляхом перерахування коштів на суму понад 1 000 000 грн. на банківські рахунки останніх.

ОСОБА_4 залучив до своєї незаконної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має освіту в області бухгалтерського обліку, та яка будучи обізнаною зі злочинними намірами останнього, як пособник, за його вказівкою здійснювала повний контроль та доступ до банківських рахунків вищевказаних ФОП з метою подальшого використання коштів, які перераховані на їх рахунки з рахунків ТОВ «Кайрос Експерт» за виконання поточних ремонтів сховища військової частини НОМЕР_1 .

26.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, у великому розмірі, приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно, використання завідомо підробленого документу та складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, завідомо неправдивих відомостей, а ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209 КК України пособництво у прихованні та маскуванні незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в інкримінованих їм злочинам підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

27.03.2025 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з правом внесення застави у розмірі 200 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

27.03.2025 ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

31.03.2025 ОСОБА_4 звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави.

19.05.2025 постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону строк досудового розслідування продовжено до 26.06.2025.

20.05.2025 відносно ОСОБА_4 продовжено строк покладених обов`язків, до 26.06.2025.

20.05.2025 відносно ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 26.06.2025.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 26.06.2025, однак для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно: встановити та допитати у кримінальному провадженнісвідків, яким може бути відома інформація вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень; провести судові експертизи в яких виникне необхідність; зібрати характеризуючи матеріал відносно підозрюваних; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Провести вказані процесуальні дії до 26.06.2025 не виявилося за можливе у зв`язку з тим, що вчинення більшості із зазначених вище дій, які необхідно виконати для прийняття кінцевого процесуального рішення у вказаному кримінальному провадження, не залежить безпосередньо від слідчого, а залежить від тривалості проведення судових експертиз, висновки яких потрібні для здобуття доказів від проведення таких слідчих та процесуальних дій, а також складності кримінального правопорушення.

Окрім того, розпочата 24.02.2022 триваюча військова агресія російської федерації проти України, активні бойові дії, ракетні обстріли цивільної інфраструктури України, Дніпропетровської області, зокрема, міста Дніпра, ускладнюють здійснення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Проведення вказаних слідчих дій, результати судових експертиз, результати проведених оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, нададуть змогу органам досудового розслідування належним чином кваліфікувати дії підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Одночасно з цим, виконання запланованих слідчих дій, та проведення судових експертиз, надасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та отримати докази, які будуть підтверджувати або спростовувати причетність підозрюваних до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.

Проведення усіх вищевказаних процесуальних дій для розслідування має вирішальний характер у зв`язку з тим, що їх виконання є обов`язковим для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також забезпечення прав підозрюваного, на що потрібен додатковий час 2 (два) місяці.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіонузвернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до п`яти місяців, а саме до 22 липня 2025 року. Слідчому судді надав обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування аналогічні тим, що викладені в клопотанні. Звернув увагу на призначену у кримінальному провадженні амбулаторну судово-психіатричну експертизу, за результатами проведення якої необхідно отримати висновок, що займе певний проміжок часу.

Захисники та підозрювані в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000435 від 16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

26 березня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, у великому розмірі;

ч. 2 ст. 209 КК України приховання та маскування незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

ч. 1 ст. 358 КК України підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою;

ч. 3 ст. 358 КК України підроблення іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене повторно;

ч. 4 ст. 358 КК України використання завідомо підробленого офіційного документу;

ч. 1 ст. 366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

26 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 209КК України, а саме у пособництві у прихованні та маскуванні незаконного походження іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 березня 2025 року до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня 2025 року з визначенням застави в розмірі 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 605 600 (шістсот п`ять тисяч шістсот) грн. 00 коп. У випадку внесення підозрюваним ОСОБА_4 встановленої застави вважати, що до нього обрано запобіжний захід у вигляді застави. Зобов`язано підозрюваного ОСОБА_4 виконувати наступні обов`язки на строк 25 травня 2025 року: за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора або суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

В подальшому підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з-під варти у зв`язку з внесенням застави та відносно останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27 березня 2025 року до ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який полягає в забороні підозрюваній цілодобово залишати місце свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі, з покладанням наступних обов`язків: за першим викликом з`являтися до слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утриматись від спілкування із свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну. Строк дії ухвали слідчого судді до 26 травня 2025 року включно.

Постановою керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_12 від 19 травня 2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року до трьох місяців, тобто до 26.06.2025 року.

Ухвалою слідчого судді районного суду міста Дніпра від 20 травня 2025 року продовжено строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 строком до 26 червня 2025 року.

Ухвалою слідчого судді районного суду міста Дніпра від 20 травня 2025 року продовжено строк дії запобіжного заходу ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши залишати житло в період часу з 18 години 00 хвилин по 08 годину 00 хвилин наступного дня, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідності отримання невідкладної медичної допомоги, та в разі виникнення надзвичайних ситуацій, які б унеможливили безпечне для життя та здоров`я перебування підозрюваної у житлі, з покладенням обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, до 26 червня 2025 року.

На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, зокрема: встановити та допитати у кримінальному провадженнісвідків, яким може бути відома інформація вчинення усіх етапів реалізації злочинного плану та окремих кримінальних правопорушень; провести судові експертизи в яких виникне необхідність; зібрати характеризуючи матеріал відносно підозрюваних; допитати в якості підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у проведенні яких виникне під час проведення досудового розслідування; скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, скласти та затвердити обвинувальний акт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує часу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до п`яти місяців.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене з заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 ,про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 16.09.2024 року задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань16.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 26 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1