Єдиний унікальний номер 317/2286/22
Номер провадження 1-кс/317/298/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, яке обґрунтоване тим, що 26.07.2022 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшло повідомлення про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинивши матеріальний збиток на суму 31000 грн.

В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 26.07.2023 приблизно о 10 год. 15 хв. на його мобільний телефон зателефонував невідомий, який назвався співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що за карткою ОСОБА_5 отримано заявку на підвищення кредитного ліміту, тому картку тимчасово заблоковано. Після чого в потерпілого спитали, чи може він увійти у мобільний додаток онлайн- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що останній відповів, що не може оскільки не має Інтернет зв`язку через вай-фай, а лише користується мобільним Інтернетом. Після чого невідома особа повідомила потерпілого, що зараз зателефонує через месенжер «Вайбер». Відразу після цього, потерпілому ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік у месенжері «Вайбер» та запропонував поставити дзвінок на гучномовець та перевірити в мобільному додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи на місці грошові кошти. Після того як потерпілий зайшов до мобільного додатку онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та впевнився, що грошові кошти перебувають на банківській картці, він повідомив невідомого про це. Невідома особа повідомила, що на банківській картці ОСОБА_5 помічено підозрілу діяльність та для убезпечення грошових коштів від шахраїв необхідно перевипустити банківську картку. Одразу після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло смс - повідомлення з кодом, який невідомий попрохав повідомити йому. Потерпілому прийшло повідомлення про те, що з його банківської картки знято грошові кошти для поповнення мобільного телефону в сумі 984 грн. На питання потерпілого, чому так сталося, невідомий відповів, що це необхідно для того, щоб банк міг активувати щось (що саме потерпілий не зрозумів) та випустити нову банківську картку на ім`я ОСОБА_5 . Потім невідомий сказав, що зараз потерпілому прийде інше повідомлення та попросив передати йому нові цифри, які прийдуть на мобільний телефон потерпілого в смс - повідомленні. ОСОБА_5 продиктував новий код із смс - повідомлення, після цього ці цифри з`явилися на екрані мобільного телефону та допис у нижній частині екрану на зеленому фоні «відправити», після чого з`явився напис «відправити» ім`я відправника « ОСОБА_6 », який нажав потерпілому. На питання потерпілого, що таке «SharPay», йому повідомили, що це платіжна система АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпілий відправив другий код, на мобільний телефон прийшло повідомлення про здійснення переказу грошових коштів у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього невідомий поклав слухавку. Потерпілий ОСОБА_5 , увійшовши у смс - повідомлення мобільного телефону та уважно їх вивчивши, зрозумів, що перший код з смс - повідомлення він ввів у форму авторизації платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для реєстрації, а другим здійснив переказ на банківську картку № НОМЕР_1 на суму 29950 грн. (комісія за проведення транзакції 1052,74 грн.), що склало загальну суму збитку в розмірі 31002,74 грн.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 26.07.2022 до 31.07.2022 за банківською карткою емітованою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаних банківських рахунків, роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківськими рахунками (банківськими картками).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Їх неприбуття, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відтак, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України, клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 159-163, 244, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУ НП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 6 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16

дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 26.07.2022 до 31.07.2022;

- документів, в яких міститься інформація, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 до 31.07.2022;

- всіх документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки, банківську емітовану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (заява про відкриття банківських карток, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 до 31.07.2022;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 до 31.07.2022;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 26.07.2022 до 31.07.2022, з можливістю їх копіювання та вилучення для використання відомостей, що в них містяться у якості доказів.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1