Справа № 405/1982/25
провадження № 1-кс/405/947/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт о/у УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ про те, що група осіб жителів Кіровоградської області займається виготовленням зберіганням, перевезенням пересиланням і збутом підроблених голографічних захисних елементів на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб в складі:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Олександрія, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_1 . РНОКПП НОМЕР_2 .

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженеця м. Брянка, Луганської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженеця м. Першотравенськ, Днвпропетровської області, проживає за адресою: АДРЕСА_2 . РНОКПП НОМЕР_4 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця Львівська область Яворівський район с. Коханівна проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_5 . РНОКПП НОМЕР_6 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця Вінницької області Козятинського району селище Куманівка, проживає за адресою: АДРЕСА_4 Користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_7 РНОКПП НОМЕР_8 .

На території Кіровоградської області зорганізувавшись в групу осіб, за попередньою змовою та з розподіленням ролей вчиняють дії направленні на виготовлення зберігання, перевезення, пересилання і збут підроблених голографічних захисних елементів, які вчиняють під час виготовлення підроблених офіційних документів, що виговляються ними з метою збуту та використання третіми особами.

Розмістивши оголошення в соціальних мережах останні запевняють осіб, що надають послуги у офіційному виготовленні таких документів як: свідоцтво про шлюб, водійське посвідченні, посвідчення тракториста, паспорт громадянина України, після чого отримують замовлення та виготовляють замовлені документи. Виготовлені документи надсилаються поштовою службою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до замовника, який отримавши відправлення сплачує грошові кошти.

В подальшому встановлено, що зазначені особи здійснюють відправки підроблених документів за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримують грошові перекази через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надає послуги із зарахування готівкових коштів на рахунки користувачів. При цьому створюють фейкові облікові записи та використовують банківські карти оформленні на третіх осіб так званих «дропів». При цьому використовують банківські карти оформленні на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 , уродженку м. Миколаїв, Миколаївська область, проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків та карток, рух коштів по рахунках, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних рахунків та карток у період з 01.01.2025 по 15.05.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » юридична адреса: АДРЕСА_17 Код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " юридична адреса: АДРЕСА_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; АКОРДБАНК, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ПАТ, юридична адреса: АДРЕСА_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Слідчий в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 06.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_11 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_14 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_20 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » юридична адреса: АДРЕСА_14 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_16 адреса: АДРЕСА_14 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено карток слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » юридична адреса АДРЕСА_16 , а саме:

-документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », юридична адреса: АДРЕСА_19 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_23 слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000154 від 06.03.2025: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », юридична адреса: АДРЕСА_20 , а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

- відомості чи підключено картки слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам слідуючих осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток слідуючих осіб ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_9 у період з 01.01.2025 по 15.04.2025.

Строк дії ухвали встановити до 05.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15