Справа № 166/824/24
Провадження 1-кс/166/431/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 у матеріалах кримінального провадження за № 000165 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 18.04.2024 о 18:29 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 51 520 гривень, які автоматично списались з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000165 від 19.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 , слідує, що в користуванні має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: кредитна картка № НОМЕР_1 , зарплатна картка № НОМЕР_2 , 18.04.2024 о 16:30 на її мобільний телефон в додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що по рахунку, НОМЕР_3 змінений кредитний ліміт, а саме сума становить 54 100 грн. Після цього потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачила, що на її кредитній картці № НОМЕР_1 збільшений кредитний ліміт. Близько через 10 хв. ОСОБА_6 знову зайшла в додаток, та побачила, що о 16:42 з її зарплатної картки № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на кредитнкукартку № НОМЕР_1 в сумі 5 390 грн. після цього о 16:42 з кредитної картки відбувся переказ коштів в сумі 30 103 грн. (з них 303 грн комісія) на картку № НОМЕР_4 , та цього ж дня було здійснено переказ коштів з кредитної картки на карту № НОМЕР_5 в сумі 21 417 грн.

Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб її банківську картку заблокували. В подальшому 19.04.2024 потерпіла звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала заяву на повернення коштів.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до листа від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до потерпілої був здійснений вхідний дзвінок від абонента НОМЕР_6 .

В ході проведення першочергових заходів встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, або може бути причетною до його вчинення не виявилось можливим.

В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентськийномер НОМЕР_6 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентськийномер НОМЕР_6 (роздруківки) за період часу з 17.04.2024 року по 21.04.2024 року із зазначенням мобільних терміналів, їх місцезнаходження, фізичної або юридичної особи з якими укладено договір про надання телекомунікаційних послуг, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як доказ та допоможуть встановити особу правопорушника, перебування його у певному місці, його контактів з іншими особами тощо.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчий просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР №0000165 від 19 квітня 2024 року, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 19.04.2024 року від ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 ,копіями транзакцій перерахунку коштів ,рапортом ОСОБА_7 ,листом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.09.24 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту ,що 18.04.2024 о 18:29 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 51 520 гривень, які автоматично списались з банківської картки останньої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи, до яких просить доступ слідча з можливістю отримання їх копії, не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з можливістю її вилучення, має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на строк 2 місяці та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонентськийномер НОМЕР_6 за період часу з 17.04.2024 по 21.04.2024, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію:

-відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру НОМЕР_6 ;

-копії договорів та документів, які надавалися при складанні договорів;

-про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі: дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ:

-щодо телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_6 .

-адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначених абонентів;

-адресу місця перебування абонента телефонного номеру- НОМЕР_6 , в момент кожного вхідного/вихідного дзвінка та СМС і ММС повідомлення;

-про причини переукладання договорів за абонентським номером НОМЕР_6 , якщо такі відомі.

-повідомити яким чином здійснювалось укладання договору за номером НОМЕР_6 , (обставини, явка особи в сервісному центрі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити).

- сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонента НОМЕР_6 ;

- зареєстрованих ІР-адрес місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адрес, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1