Справа № 464/4170/25
пр.№ 1-кс/464/849/25
У Х В А Л А

23 червня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року; транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації; інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з зазначенням процедури зміни пін коду; інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з вказанням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача; інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки №№ НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року; інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача. В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2025 року невідома особа в умовах воєнного стану, шляхом обману, представившись працівником безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 215 000 грн., які належать ОСОБА_5 та які остання перерахувала на невідому банківську картку з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим спричинила останній матеріальних збитків на дану суму, що завдало потерпілі значної шкоди, на момент вчинення потерпіла перебувала за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (картка платника податків - НОМЕР_3 ), яка повідомила, що 05.06.2025 близько 10:00 год. вона перебувала в дома, а саме: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував невідомий мені чоловік, з номеру телефону НОМЕР_5 (пізніше телефонував з номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), по голосу близько 50 років, вказаний чоловік повідомив, що він є працівником служби банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що з кредитної банківської картки потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти. Крім того повідомив ОСОБА_5 , що потрібно перевести її грошові кошти з даної картки на іншу її картку відкриту в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і зробила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 15 890,05 грн. В подальшому ОСОБА_5 вказана особа повідомила, що її надійде СМС повідомлення та вона в ІНФОРМАЦІЯ_7 має підтвердити ще якусь операцію, що вона і зробила, як пізніше виявилось, вказана особа створила ще одну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виплат № НОМЕР_9 на яку було взято кредитні кошти на суму 30 000 грн, які дана особа сказала також переказати на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що вона і зробила. В подальшому вказана особа сказала, щоб ОСОБА_5 з вказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 переказала грошові кошти, як ніби на новостворену її резервну картку, номеру якої потерпіла не має, однак вказаний чоловік продиктував її номер та вона переказала, як виявилося пізніше шахраям, грошові кошти з даної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти близько 110 000 грн., так як на самій дані картці ще було близько 80 000 грн. кредитних коштів. В подальшому вказана особа ще спілкувалася з ОСОБА_5 через «Телеграм», мобільний телефон НОМЕР_10 та повідомила, що шахраї можуть заволодіти моїми коштами в банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » так як даний банк є партнером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сказали потерпілі створити дистанційно віртуальну картку в даному банку що вона і зробила. В подальшому ОСОБА_5 підтвердила кредитний ліміт на суму 105 000 грн. на вказані картці (номеру якої потерпіла не має, так як всі акаунти заблоковані). В подальшому ОСОБА_5 невеликими сумами, на прохання вказаного чоловіка, переказала вказані грошові кошти на картку, яку назвав її невідомий чоловік, як ніби на резервну картку потерпілої (номеру якої вона не запам`ятала), однак виявилося, що вона належить шахраям. Загальна сума завданих збитків ОСОБА_5 становить близько 215 000 грн.

На розгляд клопотання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що необхідні речі та документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року;

- транзакції по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 , із зазначенням точної дати, часу та місця проведення транзакції (операції) за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

- інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з зазначенням процедури зміни пін коду;

- інформацію про IP-адресу та Мас-адресу користувача, який здійснював по банківській картці № НОМЕР_2 , операції за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з вказанням приладу (комп`ютер, планшет, мобільний телефон) та вказанням адреси місцезнаходження вказаного користувача;

- інформацію про те, чи здійснювалась авторизація через програми дистанційного керування до банківської картки №№ НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року;

- інформацію про номер рахунку (банківської картки) на яку здійснювались перекази грошових кошті з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 08:00 год. по 23:00 год. 05.06.2025 року, з зазначенням повних анкетних даних та реквізитів отримувача.

Виконання ухвали слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова покласти на слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які перебувають в групі слідчих по вказаному кримінальному провадженню та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16