Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1222/2025 Справа № 641/5020/25
УХВАЛА
08 серпня 2025 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що 26.06.2025 до ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надіийшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить приийняти міри до невстановленоії особи, яка шахраийським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 26 400 грн., а саме: 26.06.2025 заявниці зателефонував номер НОМЕР_1 ніби-то співробітник банку та запропонували надати допомогу, та увійшовши в довіру ОСОБА_5 самостіийно перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_2 у розмірі 26 400 гривень. Після чого ОСОБА_5 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 26 400 грн..
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.06.2025 вона знаходилась вдома та їй надійшов телефонний виклик з номеру телефону НОМЕР_3 , і коли вона взяла слухавку невідома особа представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомила їй, що шахраї намагаються заблокувати її рахунок та запропонувала встановити програму захисту від шахраїв, на що ОСОБА_5 погодилась. Після цього, невідомі особи робили ще декілька викликів на її мобільний номер телефону та диктували порядок її дій, а саме куди та на яку картку переводити грошові кошти задля встановлення на телефон програми захисту від шахраїв. Внаслідок цього, остання 26.06.2025 о 10:55 здійснила переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 у сумі 26 400 грн. Після цього шахраї запропонували ОСОБА_5 оформити кредит у сумі 500 000 грн., та в цей момент вона зрозуміла, що увесь час спілкувалася не з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а з шахраями, та вирішила звернутися до поліції за вказаним фактом.
Також під час проведення досудового розслідування до СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході відпрацювання доручення ДКП НП України щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 26.06.2025 о 10:57:47 переказано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 у сумі 22 200 грн., далі з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 26.06.2025 о 11:39 на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 у сумі 10 000 грн., далі з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 26.06.2025 о 13:01:03 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 у сумі 6000 грн. та з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 26.06.2025 о 15:59:26 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 у сумі 800 грн.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Слобідського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 , по справі № 641/5020/25 номер провадження № 1-кс/641/1073/2025 від 14.07.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 07.07.2025, згідно наданих документів 26.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_8 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 800 грн. Після цього, вказані грошові кошти було переказано 26.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку № НОМЕР_9 у сумі 3050 грн.; 26.06.2025 на банківську картку № НОМЕР_7 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн. Після цього, вказані грошові кошти було переказано 26.06.2025 з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_10 у сумі 5200 грн.
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 за період з 00:00 26.06.2025 по 08.08.2025 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1