Справа № 592/6742/25
Провадження № 1-кс/592/2986/25
УХВАЛА

02 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000054 від 28.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 о 14:09 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 мала намір оформити кредит при цьому надала свої особисті дані та сплатила кошти у сумі 5550 грн. ОСОБА_4 кредит не отримала та невстановлені особи змушують з березня 2025 року останню сплачувати відсотки. Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 яка пояснила, 27.02.2025 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 близько 09:00 год., вона самостійно почала шукати інтернет сайти з надання кредитів. Гортаючи пошукову систему вона знайшла сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і залишила заявку на взяття кредиту, там заповнила табличку і вказала номер свого телефону, прізвище ім`я по батькові, та суму на яку вона хоче взяти кредит, а саме 150 000 грн. Близько 40 хв., після подачі заявки, їй написали у смс-месенджер «Viber» представник ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_1 , який вказав, що може надати кредит під 18 % річних, від 1 до 6 років погашення, та вказав які потрібно надати документи для оформлення ,а саме паспорт, прописка, код, номер банківського рахунку. Потерпіла погодилась та надіслала йому пакет документів, фото. Після чого обговоривши всі деталі кредиту, останній потрібно було заплатити за послуги їхнього юриста 2250 грн., на що вона погодилась та знайшла кошти для відправки. Там ОСОБА_6 надіслав номер карти, а саме № НОМЕР_2 , 27.02.2025 близько 11:09 год. зі своє картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 2250 грн., на вказану карту, а саме № НОМЕР_2 , після переказу коштів, їй повідомили що сьогодні нададуть кредит. Після чого, було повідомлено, що потрібно переказати ще 3000 грн., нібито що страховий поліс, який буде покривати кредитні ризики (дефолт, втрату платоспроможності). На що потерпіла погодилась та виконала його умови, та як гроші дуже були потрібні, та ОСОБА_6 скинув карту з реквізитами куди перераховувати кошти. Після чого ОСОБА_4 27.02.2025 близько 12:21 год. самостійно через додаток «моно-банку» перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними картку, а саме № НОМЕР_4 . Після чого їй було повідомлено, що страховий агент, почав розглядати договір. Після була розмова по «Viber»» та було повідомлено в ході розмови, що через годину-дві кошти будуть на рахунку потерпілої. В той час на «Viber» написала інша людина, на ім`я ОСОБА_7 , з номеру телефону НОМЕР_5 , який повідомив, що потрібно оплатити грошові кошти ще в сумі 3970 грн., ніби то за конвертацію грошових коштів, які зараз знаходяться в іноземній валюті, і тоді вже ОСОБА_4 зрозуміла що спілкується з шахраями, та відмовилася від їхніх пропозицій. Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), в яких міститься наступна інформація, а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 з 25.02.2025 по 28.04.2025 за даними базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі дізнавачів СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (в тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному /оптичному носії), в яких міститься наступна інформація, а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, номер мобільного терміналу, в якому знаходилася сім картка, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) мобільних терміналів з абонентським номером: НОМЕР_1 з 25.02.2025 по 28.04.2025 за даними базових станцій мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1