Справа № 544/1559/25
пров. № 1-кс/544/220/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 липня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 03.06.2025 до Лубенської окружної прокуратури надійшли матеріали Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, згідно яких встановлено, що в грудні 2022 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки.

Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2022 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Замовник, Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: (Постачальник, Продавець) укладено Договір поставки №18 від 23.12.2022 на поставку товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТЖЖ-150 (код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори) на суму 1 000 000, 00 грн.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , 30.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило розрахунок по вказаному договору на суму 1 000 000,00 грн.

Разом з тим, в ході моніторингу аналогічних закупівель на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом доступних Інтернет-ресурсів встановлено, що ціна джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі TNGR-150 була завищена, а вартість вказаного генератору за здійсненими аналізами ринкових цін може становити 721 975,00 грн., що на 278 025,00 грн. менше за вартість, оплачену Замовником під час здійснення вказаної закупівлі.

Таким чином, з рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 слідує, що штучне завищення ціни вартості товару під час здійснення вищевказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвело до надлишкової оплати та спричинення шкоди місцевому бюджету на орієнтовну суму 278 025,00 грн.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки, чи мали місце розтрата (привласнення) бюджетних коштів під час здійснення вищевказаної закупівлі товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору поставки №18 від 23.12.2022, зокрема: Договору поставки №18 від 23.12.2022 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод (у разі їх укладення); листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акти приймання - передачі, інші документи що підтверджують поставку товару ФОП ОСОБА_7 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що підтверджують попереднє придбання товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 у виробника чи попереднього продавця (видаткові накладні, акти приймання - передачі тощо, документи про оплату товару); документи, що містять технічні кількісні та якісні характеристики поставленого товару (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_7 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеному Договору поставки від 23.12.2022 №18 за період з 23.12.2022 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, на яких обліковувались операції з оприбуткування товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150, попередньо придбаного у виробника чи у попереднього продавця в розрізі субрахунків, найменування оприбуткованого товару; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 по вищезазначеному Договору за період з дат початку його дії до дати завершення розрахунків; а також до документів, що містять рукописні запис підписи ФОП ОСОБА_7 з метою їх використання хія проведення почеркознавчих експертиз; установчих документів ФОП ОСОБА_7 .

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Постачальника товару - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 .

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник комунального підприємства ФОП ОСОБА_7 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 03.06.2025 до Лубенської окружної прокуратури надійшли матеріали Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, згідно яких встановлено, що в грудні 2022 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в умовах воєнного стану, здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки. Досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2022 між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (Замовник, Покупець) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: (Постачальник, Продавець) укладено Договір поставки №18 від 23.12.2022 на поставку товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТЖЖ-150 (код ДК 021:2015: 31120000-3 Генератори) на суму 1 000 000, 00 грн. Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , 30.12.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило розрахунок по вказаному договору на суму 1 000 000,00 грн. Разом з тим, в ході моніторингу аналогічних закупівель на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та аналізом доступних Інтернет-ресурсів встановлено, що ціна джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі TNGR-150 була завищена, а вартість вказаного генератору за здійсненими аналізами ринкових цін може становити 721 975,00 грн., що на 278 025,00 грн. менше за вартість, оплачену Замовником під час здійснення вказаної закупівлі. Таким чином, з рапорту оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 слідує, що штучне завищення ціни вартості товару під час здійснення вищевказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призвело до надлишкової оплати та спричинення шкоди місцевому бюджету на орієнтовну суму 278 025,00 грн. Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України. У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки, чи мали місце розтрата (привласнення) бюджетних коштів під час здійснення вищевказаної закупівлі товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою використання під час проведення ряду судових експертиз, у тому числі почеркознавчої, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються укладання та виконання Договору поставки №18 від 23.12.2022, зокрема: Договору поставки №18 від 23.12.2022 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод (у разі їх укладення); листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акти приймання - передачі, інші документи що підтверджують поставку товару ФОП ОСОБА_7 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що підтверджують попереднє придбання товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 у виробника чи попереднього продавця (видаткові накладні, акти приймання - передачі тощо, документи про оплату товару); документи, що містять технічні кількісні та якісні характеристики поставленого товару (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_7 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеному Договору поставки від 23.12.2022 №18 за період з 23.12.2022 до дати завершення розрахунків; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, на яких обліковувались операції з оприбуткування товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі ТNGR-150, попередньо придбаного у виробника чи у попереднього продавця в розрізі субрахунків, найменування оприбуткованого товару; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 по вищезазначеному Договору за період з дат початку його дії до дати завершення розрахунків; а також до документів, що містять рукописні запис підписи ФОП ОСОБА_7 з метою їх використання хія проведення почеркознавчих експертиз; установчих документів ФОП ОСОБА_7 . Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Постачальника товару - фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 .

Вказані вище документи мають важливе значення для забезпечення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, адже в них містяться необхідні відомості про поставку товару згідно умов вищевказаного договору, характеристики товару - предмету державної закупівлі. Розміщені в таких документах відомості є необхідними, в тому числі для їх врахування під час проведення експертних досліджень, спрямованих на встановлення збитків та розмірів таких збитків, спричинених місцевому бюджету. Крім того, розміщені у документах відомості можуть підтверджувати факти вчинення кримінального правопорушення, дозволять в повному об`ємі дослідити діяльність суб`єктів для подальшого аналізу та оцінки мотивів та підстав вчинення кримінального правопорушення, нададуть можливість встановити осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у розпорядженні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за № 0000051 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , у кримінальному провадженні за № 0000051 від 04.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код: НОМЕР_2 , зокрема: Договору поставки №18 від 23.12.2022 з додатками та додатковими угодами; документів, що стали підставою для укладання додаткових угод (у разі їх укладення); листування між покупцем та продавцем; видаткові накладні, акти приймання - передачі, інші документи що підтверджують поставку товару ФОП ОСОБА_7 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, що підтверджують попереднє придбання товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі TNGR-150 фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 у виробника чи попереднього продавця (видаткові накладні, акти приймання - передачі тощо, документи про оплату товару); документи, що містять технічні кількісні та якісні характеристики поставленого товару (технічний паспорт, інші документи); платіжні документи щодо оплати товару КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 ; регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_7 (журнали-ордери та відомості, оборотні відомості, картки рахунків, обороти по рахунку, тощо) з розшифровкою дебетових та кредитових оборотів по рахунках, на яких обліковувались операції по взаємовідносинах з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по укладеному Договору поставки від 23.12.2022 №18 за період з 23.12.2022 до дати завершення розрахунків: регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, на яких обліковувались операції з оприбуткування товару - джерела резервного живлення дизель-генераторної установки моделі TNGR-150, попередньо придбаного у виробника чи у попереднього продавця в розрізі субрахунків, найменування оприбуткованого товару; акти звірки взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 по вищезазначеному Договору за період з дати початку його дії до дати завершення розрахунків; а також до документів, що містять рукописні записи та підписи ФОП ОСОБА_7 , датовані за період 2021 - 2023 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаного Договору (не менше ніж по 10 документів за кожний рік); установчих документів ФОП ОСОБА_7 .

Зобов`язати ФОП ОСОБА_7 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів та/або їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 04 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1