Справа № 671/1182/25
Провадження № 1-кс/671/278/2025
У Х В А Л А
26 червня 2025 року м. Волочиськ
Уповноважена особа на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничий офіцер поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період із 19.05.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування 19.05.2025 о 14 год 25 хв 14 год 30 хв грошових коштів в сумі 5000 грн із банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 19.05.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
-20.05.2025 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 19.05.2025, близько 14 год 00 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши на мобільний телефон ОСОБА_7 у додатку «Messenger» текстове повідомлення з проханням позичити кошти, використовуючи фото та ім`я товариша ОСОБА_8 , зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5000 грн., які ОСОБА_7 , о 14 год 25 хв, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одним платежем перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на вказаний невідомою особою картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;
-допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що 19.05.2025, близько 14 год, у мобільний додаток «Messenger», потерпілий отримав текстове повідомлення від знайомого та колишнього побратима ОСОБА_8 , який на даний час є волонтером та займається збором коштів для встановлення « ОСОБА_9 » у м. Ізмаїл. ОСОБА_10 написав потерпілому ОСОБА_7 повідомлення з проханням позичити до п`ятниці грошові кошти в сумі 5000 грн. Потерпілий додав, що на той час він не мав такої суми коштів на банківській карті, тому відмовив ОСОБА_11 , однак останній написав, що кошти потрібні терміново. Потерпілий ОСОБА_7 подумав, що дійсно списується із ОСОБА_12 , тому вирішив допомогти останньому та попросив, щоб він надіслав номер банківської карти, куди потрібно надіслати кошти. У наступному повідомленні ОСОБА_13 надіслав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;
-в подальшому потерпілий ОСОБА_7 скопіював номер картки та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував кошти в сумі 5000 грн.;
-в подальшому, 19.05.2025, близько 16 год 50 хв, ОСОБА_10 повторно звернувся із проханням до потерпілого ОСОБА_7 позичити йому грошей, але дещо більшу суму 7500 грн. Потерпілий ОСОБА_7 попросив у повідомленні, щоб ОСОБА_13 зателефонував до нього, однак отримав відповідь, що ОСОБА_13 не може цього зробити. Після цього, ОСОБА_7 зрозумів, що сторінку у додатку ОСОБА_14 було зламано шахраями, про що ОСОБА_13 написав у «Viber», що він ніякої допомоги не просить та коштів не збирає;
-з метою повернення коштів, якими заволоділи шахраї потерпілий ОСОБА_7 вирішив звернутися із письмовою заявою до поліції;
-як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ;
-отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами. Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від уповноваженої особи на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничого офіцера поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із відсутністю можливості залишення постійного несення служби в умовах воєнного стану на усій території України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи , зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .
Згідно із ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані речі та документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та уповноваженій особі на проведення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію щодо власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , в період із 19.05.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
- інформацію про зарахування 19.05.2025 о 14 год 25 хв 14 год 30 хв грошових коштів в сумі 5000 грн із банківської карти № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу із 19.05.2025 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.
Строк дії даної ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1