12 серпня 2025 року Єдиний унікальний № 501/3400/25 Провадження № 1-кс/501/737/25
УХВАЛА

Іменем України

12 серпня 2025 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

номер справі № 501/3400/25 провадження 1-кс/501/737/25

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000357 від 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Стислий зміст клопотання.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРПУ № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 04 серпня 2025 року, звернувся до Чорноморського міського суду Одеської області з клопотанням, погодженим з прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що мстять банківську таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеський області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000357 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування від 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 квітня 2025 року до чергової частини відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа та представившись представником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила про те, що по банківській картці проходять підозрілі операції у зв`язку з чим запропонував покращити захист її банківської карти для чого йому треба повідомити данні які прийдуть на мобільний телефон. В результаті вказаної дії з банківської карти № НОМЕР_2 відкритій в АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 були списані грошові кошти в сумі 17 401 гривень.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської карти№ НОМЕР_2 ,а також проаналізувати інші банківські документи, які свідчать про їх причетність до вчинення вказаного злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.

Позиція учасників судового процесу.

Слідчий СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України не проводилась.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає рішення про таке.

Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000666 від 22 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Статтею 60 Закону України « Про банк та банківську діяльність « Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, заява, протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку.

Клопотання слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до постанови Правління Національного банку України від 14 липня 2006 року № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Висновки суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть бути використані як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, Суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000357 від 12 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000357 від 12 квітня 2025 року у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 ,слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

? роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку з 11 квітня 2025 року по 12 квітня 2025 року, із зазначенням дати та часу операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адресу з якого проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів з 11 квітня 2025 року по 12 квітня 2025 року.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя