Номер провадження 1-кс/754/1444/25
Справа № 754/6525/25
У Х В А Л А

Іменем України

29 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.04.2025 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0002376 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 Послуги з ліквідації карантинни бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6 - Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9 634 645,47 грн.

За результатами проведеної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 грн. Термін дії договору до 30.09.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) створене в лютому 2024 року і в публічних закупівлях участі не приймав.

Аналізом тендерної документації встановлено, що з метою визнання переможцем закупівлі та подальшою розтратою коштів посадовими особами Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено підготовку тендерної документації згідно якої учасник закупівлі повинен відповідати лише 2 кваліфікаційним критеріям:

- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально - технічної бази та технологій.

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

При цьому на підтвердження вказаної вимоги Замовник вимагав надати лише довідки в довільній формі без підтверджуючих документів (договір оренди, перелік працівників, дипломи, сертифікати).

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведеного аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не має взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно проведеного аналізу податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів (труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки).

Також встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) взагалі відсутні наймані працівники, крім директора ОСОБА_5 .

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток.

Згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 грн. Загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 грн.

В ході виконання доручення, отримано відповідь, що проведеним аналізом податкової звітності ПК (податковий кредит - закупівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, під час якого встановлено що основним підприємством в якого здійснюється закупівля будівельних товарів являється: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також при аналізі ПЗ (податкового зобов`язання - отримання коштів) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період 2024 року, здійснювало продаж будівельних матеріалів наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу з 12.04.2024 по 27.11.2024 було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 6 492 485 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції.

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 в період часу з 12.04.2024 по 27.11.2024 було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 2 149 833 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції, також під час огляду відкритого джерела « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) належало ОСОБА_7 яка являється адвокатом, та представляє інтереси колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів на суму понад 2 мільйонів гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 переписала вищезазначене товариство на ОСОБА_8 , під час аналізу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » виявлено, що на ім`я ОСОБА_8 відкрито понад 40 товариств з обмеженою відповідальністю, що може свідчити про ознаки фіктивності підприємств, де останній перебуває на посадах директора, власника. Отже враховуючи вищезазначену інформацію можна зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Також під час огляду банківського рахунку встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило закупівлю матеріалів (ємності), на суму 158 000 грн., в період часу з 24.07.2024 по 07.08.2024 у ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_14 .

Крім того в період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило продаж будівельних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 8 893 873 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції. В ході аналізі відомостей отриманих від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », стосовно руху коштів виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неодноразово надавала послуги (поворотна фінансова допомога згідно за договором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 3 736 402 грн., що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

08.11.2024 рішенням учасника №1/2024 назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме: документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні із додатками, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства.

Зазначені оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів, куди в подальшому були направленні отримані бюджетні кошти, призначення платежів, данні про фізичних і юридичних осіб, їх реквізити, підтвердження фінансово-господарських розрахунків. Зазначені документи містять відомості відносно осіб, які здійснювали фінансово-господарську діяльність, а їх показання можуть встановити істину у кримінальному провадженні та стати доказами причетності певних осіб, до розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_19 до зміни клімату ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Крім того, вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягаю доказуванню, крім того зазначені документи містять відомості, що викривають, так і ті, що можуть виправдати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Також зазначені документи містять на собі сліди (підпис, почерк) скоєння інших кримінальних правопорушень (підробка, зловживання, підміна), та можуть бути використані як докази вини певних осіб у вчинення відповідних діянь, які містять ознаки кримінальних правопорушень. Також у зазначених документах містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , які в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4 КПК України до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Деснянського ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 та прокурорам, що входять групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024, дозвіл на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів , з можливістю вилучити оригінали документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024, а саме:

- документи щодо вказаних фінансово-господарських взаємовідносин: договори, додаткові угоди, специфікації до них, акти прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або придбаних товарів, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні із додатками, інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, акт звірки кількості та якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківку руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

- анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1