Провадження № 1-кс/727/2445/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2025 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам запиту компетентних органів Румунії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №238/33/Р/2023 щодо трьох громадян Румунії та громадянина України ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу міжнародно-правового співробітництва Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області виконується запит компетентного органу Румунії у кримінальному провадженні №238/33/Р/2023 щодо трьох громадян Румунії та громадянина України ОСОБА_4 за вчинення злочинів: «створення організованого злочинного угрупування» стаття 367, абзац 1 і 2 Кримінального кодексу Румунії; «контрабанда» стаття 270, абзац 3, з урахуванням статті 274 Закону №86/2006, з подальшими змінами та доповненнями, із застосуванням статті 35 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії (9 матеріальних актів), обидві із застосуванням статті 38 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії.

Згідно даного запиту, громадянин України, мешканець с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив у складі організованого злочинного угрупування контрабанду сигарет із України до Румунії, з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовленого сховища (тайника) у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У запиті також зазначено, що рішенням № 238D/P/2023 від 16.01.2024 було постановлено:

1. Накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання покарання у вигляді штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на нерухоме та рухоме майно, як теперішнє, так і майбутнє, включаючи залишок на рахунках підсудного ЯКОБА ВАСИЛЯ, а також накласти арешт на майбутні суми, які інші особи з будь-яких причин заборгують підсудному, на суму до 680 757 лей.

2. Накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої злочином, на мікроавтобус Mercedes Sprinter білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучений 01.12.2023 р. у підсудного ЯКОБА ВАСИЛЯ.

Рішенням № 238D/P/2023 від 12.03.2024 року було постановлено: Продовження запобіжного арешту з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат або для відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на нерухоме та рухоме майно, теперішнє та майбутнє, включаючи залишок на рахунках відповідача ЯКОБА ВАСИЛЯ, а також накладення арешту на майбутні суми, які інші особи з будь-яких причин заборгують підсудному, на суму до 1 832 817 леїв.

В рамках виконання зазначеного запиту румунська сторона просить накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, на теперішнє та майбутнє нерухоме та рухоме майно, включаючи залишок коштів на рахунках, що належать підсудному ЯКОБУ ВАСИЛЮ, особі з подвійним румунським/українським громадянством, власнику паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , сину Думітру та Марії, уродженцю України, ЄІК: НОМЕР_3 , який не проживає на території Румунії, а також стягнення майбутніх сум, які з будь-яких причин заборгували йому інші особи, до суми 1.832.817 леїв. Вартість обмінного курсу RON/EURO на 06.02.2025, згідно з котируванням BNR (Національний банк Румунії): 4,9764 RON = 1 євро.

Відповідно до відповіді з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях №31/34/388-14 від 24.06.2025, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано наступні транспортні засоби: автомобіль ПРАГМАТЕК V0-3015 ПР-ЛЕККОВИЙ-В, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 ; транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 ; транспортний засіб SAM, 2001 року випуску, ДНЗ НОМЕР_7 .

Також, відповідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано наступне нерухоме майно: будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0182, площею 0,2494 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0009, площею 0,7924 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0101, площею 1,9198 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0005, площею 1,456 га; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наведеного, просить накласти арешт за запитом компетентного органу Румунії у кримінальному провадженні №238/33/Р/2023, на майно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: автомобіль ПРАГМАТЕК V0-3015 ПР-ЛЕККОВИЙ-В, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 ; транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 ; транспортний засіб SAM, 2001 року випуску, ДНЗ 04680МО; будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0182, площею 0,2494 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0009, площею 0,7924 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0101, площею 1,9198 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0005, площею 1,456 га; нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину

Слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не було тимчасово вилучене, дане клопотання у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Встановлено, що до Офісу генерального прокурора надійшов лист компетентного органу Румунії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №238/33/Р/2023.

Листом від 24.03.2025 року № 19/1/1-21210-25 вказане клопотання іноземної держави було направлене Офісом Генерального прокурора до Головного слідчого управління Служби безпеки України для організації виконання.

Листом Головного слідчого управління Служби безпеки України від 31.03.2025 року № 6/2495-с вказаний запит компетентного органу Румунії був направлений до слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області, для виконання.

Таким чином, слідчим відділом Управління СБ України в Чернівецькій області виконується запит компетентного органу Румунії у кримінальному провадженні №238/33/Р/2023 щодо трьох громадян Румунії та громадянина України ОСОБА_4 за вчинення злочинів: «створення організованого злочинного угрупування» стаття 367, абзац 1 і 2 Кримінального кодексу Румунії; «контрабанда» стаття 270, абзац 3, з урахуванням статті 274 Закону №86/2006, з подальшими змінами та доповненнями, із застосуванням статті 35 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії (9 матеріальних актів), обидві із застосуванням статті 38 абзац 1 Кримінального кодексу Румунії.

Згідно даного запиту, громадянин України, мешканець с. Бояни Чернівецького району Чернівецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинив у складі організованого злочинного угрупування контрабанду сигарет із України до Румунії, з приховуванням від митного контролю шляхом використання спеціально виготовленого сховища (тайника) у транспортному засобі марки «Mercedes-Benz Sprinter», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », який на праві власності належить його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У запиті також зазначено, що рішенням № 238D/P/2023 від 16.01.2024 було постановлено:

1. Накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання покарання у вигляді штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на нерухоме та рухоме майно, як теперішнє, так і майбутнє, включаючи залишок на рахунках підсудного ЯКОБА ВАСИЛЯ, а також накласти арешт на майбутні суми, які інші особи з будь-яких причин заборгують підсудному, на суму до 680 757 лей.

2. Накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої злочином, на мікроавтобус Mercedes Sprinter білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , вилучений 01.12.2023 р. у підсудного ЯКОБА ВАСИЛЯ.

Рішенням № 238D/P/2023 від 12.03.2024 року було постановлено: продовження запобіжного арешту з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат або для відшкодування шкоди, заподіяної злочином, на нерухоме та рухоме майно, теперішнє та майбутнє, включаючи залишок на рахунках відповідача ЯКОБА ВАСИЛЯ, а також накладення арешту на майбутні суми, які інші особи з будь-яких причин заборгують підсудному, на суму до 1 832 817 леїв.

В рамках виконання зазначеного запиту, румунська сторона просить накласти запобіжний арешт з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, на теперішнє та майбутнє нерухоме та рухоме майно, включаючи залишок коштів на рахунках, що належать підсудному ЯКОБУ ВАСИЛЮ, особі з подвійним румунським/українським громадянством, власнику паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , сину Думітру та Марії, уродженцю України, ЄІК: НОМЕР_3 , який не проживає на території Румунії, а також стягнення майбутніх сум, які з будь-яких причин заборгували йому інші особи, до суми 1.832.817 леїв. Вартість обмінного курсу RON/EURO на 06.02.2025, згідно з котируванням BNR (Національний банк Румунії): 4,9764 RON = 1 євро.

Згідно відповіді на запит, наданої Регіональним сервісним центром ГСЦ МВС в Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях №31/34/388-14 від 19.06.2025, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано наступні транспортні засоби: автомобіль ПРАГМАТЕК V0-3015 ПР-ЛЕКОВИЙ-В, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 ; транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 .

З реєстраційних карток транспортних засобів встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належать: причіп ПРАГМАТЕК V0-3015, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 , транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано наступне нерухоме майно: будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0182, площею 0,2494 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0009, площею 0,7924 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0101, площею 1,9198 га; земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0005, площею 1,456 га; нежитлова будівля за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, село Припруття, вулиця Колгоспна, будинок 30.

Відповідно до ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, як найширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 цієї Конвенції будь-яка Договірна Сторона під час підписання цієї Конвенції або здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти чи документа про приєднання, шляхом перепровадження відповідної заяви на ім`я Генерального секретаря Ради Європи, може залишити за собою право обумовлювати виконання судових доручень щодо обшуку або арешту власності однією або декількома такими умовами:

(a) правопорушення, на якому ґрунтується судове доручення, має підлягати покаранню як за законодавством запитуючої Сторони, так і за законодавством запитуваної Сторони;

(b) правопорушення, на якому ґрунтується судове доручення, має бути екстрадиційним в запитуваній державі;

(c) виконання судового доручення має бути сумісним з законодавством запитуваної Сторони.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Окрім того, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно із ч. 5 ст. 170 КПК,у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

У відповідності до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 1 ст. 568 КПК України, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи України проводять передбачені цим Кодексом процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, що відповідають будь-якій із ознак, передбачених ч. 1 ст. 96-2 КК України, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.

Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження на території Румунії, з метою спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети конфіскації майна неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.

На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки існує необхідність забезпечення виконання вироку в частині спеціальної конфіскації та розширеної конфіскації, а також для забезпечення виконання штрафу або судових витрат чи відшкодування шкоди, завданої вчиненням злочину, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню та слід накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0182, площею 0,2494 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0009, площею 0,7924 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0101, площею 1,9198 га; земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0005, площею 1,456 га; нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 , будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 , та на рухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причіп легковий ПРАГМАТЕК V0-3015, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ; транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 ; транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 .

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що на нерухоме та рухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження.

Щодо накладення арешту на нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 та транспортний засіб SAM, 2001 року випуску, ДНЗ 04680МО, вважаю, що підстави для задоволення клопотання у цій частині відсутні, адже з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказане майно не належить.

На підставі викладеного та керуючись положеннями Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, ст.ст. 36, 40, 131, 132, 167, 170, 171, 558, 561, 562 та 568 КПК України, суддя слідчий,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на нерухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0182, площею 0,2494 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0009, площею 0,7924 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:009:0101, площею 1,9198 га;

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:008:0005, площею 1,456 га;

-нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .

- будинковолодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на рухоме майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді заборони на його відчуження, а саме на:

- причіп легковий ПРАГМАТЕК V0-3015, 2017 року випуску, ДНЗ НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб MERCEDES-BENZ 212, 1998 року випуску, ДНЗ НОМЕР_5 ;

- транспортний засіб ВАЗ 2107, 2004 року випуску, ДНЗ НОМЕР_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1