Провадження № 1-кс/592/4797/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 07.11.2024 до Сумського РУП звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , повідомив про те, що на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знайшов оголошення з приводу продажі авто погодився на умови продавця та переказав на картку № НОМЕР_1 зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 25000 (ЄО 69415 від 07.11.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001740 від 08.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, з пояснень ОСОБА_4 що 06.11.2024 близько 17:30 години, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з приводу продажу авто для військових, зв`язавшись з продавцем, обговоривши умови, погодився на придбання авто та вніс передплату на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у сумі 25000 грн.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , Україна, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, а саме:

-відомості про особу на чиє ім`я емітований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку; а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку; та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітований банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 02.11.2024 по 25.11.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Право тимчасового доступу надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні № 0001740 від 08.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1