справа № 208/12/25
№ провадження 1-кс/208/2453/25
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського з зазначеним клопотанням звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Просить задовольнити клопотання та винести ухвалу про надання прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреса здійснення фінансово-господарської діяльності, - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204КК України.

В клопотанні зазначається, щоОСОБА_18 організував діяльність автозаправної станції, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою останній здійснює збут паливно мастильних матеріалів сумнівного походження без дозвільних документів.

Відповідно до наявних відомостей громадянин ОСОБА_18 припинив статус суб`єкта господарювання у 2022 році.

Крім того, встановлено, що громадянину ОСОБА_18 належить земельна ділянка з кадастровим номером :03:002:0263, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . За вказаною адресою знаходиться АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_19 (співмешканка ОСОБА_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , види діяльності: 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний), 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.30 Роздрібна торгівля пальним). У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні ліцензії на зберігання та збут палива строком до 2026 року. У користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна не встановлено.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним та зберігання пального, проте за період з 01.01.2022 по 01.10.2024 плата за ліцензії до бюджету не надходила.

У ході допиту свідка ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що 20.09.2024 свідок у робочих питаннях, на в`їзді в Донецьку область побачив АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та вирішив заправити свій автомобіль. У ході чого свідок залив до свого автомобіля 15 л дизельного палива, вартість якого складала 52 грн. за літр, за що свідок сплатив 780 грн. Додатково ОСОБА_20 залив у каністру 10 л дизельного палива та окремо 5 л бензину вартістю 54 грн. за літр, на загальну вартість 770 грн. Оплата за придбане пальне відбувалась у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту « НОМЕР_3 », яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Приблизно через 10 км за словами свідка його авто почало виходити зі строю, з вихлопної труби йшов чорний дим, на панелі приладів загорівся знак «чек». У подальшому ОСОБА_20 за цим фактом звернувся до правоохоронних органів, яким надав паливо, яке закупив на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також додатково надав скріншот з власного мобільного телефону про оплату палива, фото зображення номеру банківської карти, на яку відбувалась оплата за придбане пальне.

За номером банківської карти, на яку ОСОБА_20 сплачував грошові кошти за придбане пальне, встановлено, що вона належить ОСОБА_19 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, свідком ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , добровільно видано ємності з 10 літрами дизельного палива та 5 літрами бензину.

Добровільно надані вищевказані зразки паливно мастильних матеріалів спрямовані до ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення з їх використанням судової експертизи з дослідження нафтопродуктів і паливно мастильних матеріалів.

Відповідно до висновку експерта № 24 5817 від 05.12.2024 за результатами проведення криміналістичної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження нафтопродуктів і пально мастильних матеріалів», надана на дослідження рідина з умовним написом «Б» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів, у тому числі бензин; надана на дослідження рідина з умовним написом «Д» являє собою нафтопродукт, а саме суміш вуглеводнів переважно дистилятних фракцій, у тому числі дизельне паливо. Так, надана на дослідження рідина бензин не відповідає нормам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» за об`ємною часткою бензолу; надана на дослідження рідина дизельне паливо не відповідає нормам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» за фракційним складом та зовнішнім виглядом.

08.01.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до Інформації з Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкт нерухомого майна належить на праві власності ОСОБА_18 ), у ході якого вилучено чорнові записи, зошити, готівкові кошти, пальне та ємності для зберігання пального, на які накладено арешт.

Вилучені у ході зазначеного обшуку зразки паливно мастильних матеріалів, а саме шість об`єктів дослідження з різних паливних ємностей, спрямовані ІНФОРМАЦІЯ_8 для проведення з їх використанням судової експертизи матеріалів, речовин та виробів.

Відповідно до висновку експерта № 191/8 від 22.04.2025 рідини (об`єкти №№ 1,4) за визначеними у ході досліджень показниками, а також зовнішнім виглядом не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; рідина (об`єкт №5) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови»; рідини (об`єкти №№ 1,4) за визначеними у ході досліджень показниками, а також за зовнішнім виглядом не відповідають вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови»; рідина (об`єкт № 5) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 8696:2016 «Паливо альтернативне для бензинових двигунів. Технічні умови»; рідина (об`єкт № 2) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови»; рідини (об`єкти №№ 3,6) за визначеними у ході досліджень показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови».

Окрім того, проведено допит свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (реалізатор ПММ за адресою: АДРЕСА_2 ), який повідомив, що у процесі своєї роботи на АЗС про суми щоденного прибутку, прийому палива, залишків та заробітної плати звітував бухгалтеру АЗС ОСОБА_22 , а безготівкові кошти за оплату реалізованого палива в його зміну надходили на його особисту банківську карту. Також останній повідомив, що на його думку ОСОБА_18 є власником АЗС за вказаною адресою. ОСОБА_18 та ОСОБА_19 періодично з`являлись на автозаправній станції за адресою: АДРЕСА_2 .

20.03.2025 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , яке перебуває власності ОСОБА_18 , у ході якого вилучено банківські картки різних банківських установ, мобільний телефон Xiaomi 13 Lite та ноутбук Lenovo Model 81 HN у корпусі чорного кольору, статутні та господарсько фінансові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема не оплачені ліцензії на право зберігання пального та на право роздрібної торгівлі пальним, повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки АЗС АГЗП, висновок експертизи щодо відповідності проектної документації вимогам нормативно правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки, які оформлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на автозаправну станцію за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 пор тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000590 від 15.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України- задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстрів фіскальних чеків РРО (почекова інформація із зазначенням часу, ідентифікуючих даних продавця та покупця, виду реалізованих ТМЦ) із зазначенням номенклатури, Z-звітність із зазначенням дат, сум, найменування реалізованого акцизного товару (бензин, дизельне пальне, пропан-бутан тощо), адреса здійснення фінансово-господарської діяльності, - відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 08.01.2025, з можливістю вилучення копій.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1