Справа № 204/5746/25
УХВАЛА

Іменем України

02 червня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

перекладача ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 28.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 28.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході досудового розслідування повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що він підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинених іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до Конституції України - Україна є суверенною і незалежною державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Незалежність України визнано значною кількістю держав світу, у тому числі 05.12.1991 Російською Федерацією.В порушення норм міжнародного права, приблизно о 05.00 годин 24.02.2022 підрозділи збройних сил та інших збройних формувань Російської Федерації (РФ) на виконання наказів вищого військового та політичного керівництва РФ щодо розв`язання агресивної війни та воєнного конфлікту проти України, із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії,з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, вторглись на територію суверенної України.Представники влади Російської Федерації, діючи всупереч вимогам принципів Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй від 09.12.1981 № 36/103, від 16.12.1970 № 2734 (ХХV), від 21.12.1965 № 2131 (ХХ), від 14.12.1974 № 3314 (ХХІХ), Гаазьких конвенцій 1907 року, IV Женевської конвенції 1949 року, спланували, підготували і розв`язали агресивну війну та воєнний конфлікт проти України, та віддали відповідні накази на вторгнення підрозділів збройних формувань Російської Федерації на територію України з метою її незаконного збройного захоплення та подальшої військової окупації.З метою відсічі військовій агресії РФ Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України постановлено введення в Україні воєнного стану із 05.00 год. 24.02.2022, який було неодноразово продовжено відповідними Указами Президента України, затверджених Верховною Радою України.Таким чином, у період з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 по цей час на всій території України введено та діє правовий режим воєнного стану, що пов`язано із розв`язанням рф військової агресії проти України та веденням повномасштабних бойових дій на території України.Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2000 в місті Дніпрі зареєстровано та діє Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є: виробництво чавуну, сталі та феросплавів. До інших видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відноситься: лиття сталі; виробництво радіаторів і котлів центрального опалення; інші спеціалізовані будівельні роботи; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний залізничний транспорт; ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення; установлення та монтаж машин і устаткування.До повномасштабного вторгнення, тобто до 24.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало вивезення власної продукції за межі митної території України до підприємств, які діють та зареєстровані на території Російської Федерації.Так, 12.11.2020 генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено громадянина Республіки Туреччини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .Втім, не зважаючи на вказані обставини, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи громадянином Республіки Туреччини, який на підставі посвідки на постійне проживання в Україні серії НОМЕР_2 проживає

в Україні, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення та недопущення втрати замовників зі сторони Російської Федерації, вирішив знайти альтеративні канали постачання виробленої продукції до підприємств, які зареєстровані на території країни Європейського союзу та безпосередньо контролюються або перебувають під вирішальним впливом представників Російської Федерації.Так, одним з таких підприємств, генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 обрано чеську компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор громадянин Російської Федерації ОСОБА_9 ). Власником зазначеної компанії є російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ОГРН НОМЕР_4 ) інженерний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою, в свою чергу, в розмірі 100 % володіє інша російська компанія АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОГРН НОМЕР_5 ), власником якої є АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ОГРН НОМЕР_6 ). Вказані підприємства безпосередньо входять до державної корпорації по атомній енергії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ОГРН НОМЕР_7 ), одним із основних видів діяльності якого є виробництво зброї та боєприпасів для збройних сил Російської Федерації, тобто за рахунок зазначених підприємств забезпечується функціонування діяльності органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України. Поряд з цим, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2023 року має дозвіл на торгівлю з РФ. Вказане свідчить про те, що зазначене підприємство опосередковано належить «Росатому». При цьому, завдяки замовленням своїх беніфіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує великий прибуток, тоді як аналогічні підприємства банкрутують.Крім того, 05.02.2023 указом Президента України №57/2023

на власників чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » накладено санкції, зокрема на АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як підприємства, які безпосередньо створюють загрозу національній безпеки України та її обороноздатності.При цьому, із загальнодоступних джерел ОСОБА_6 було достовірно відомо, що чеська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повністю контролюється та фінансується представниками Російської Федерації, а отримані прибутки та вироблена продукція забезпечує функціонування діяльності органів державної влади, а також підрозділів збройних сил та інших формувань Російської Федерації, у зв`язку з чим, у ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.На виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, в період з червня 2022 року по лютий 2023 року, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечив укладання контрактів на поставку виробленої в Україні продукції до чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повністю контролюється представниками держави-агресора. Надалі, ОСОБА_6 при невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », забезпечив поставки виробленої в Україні продукції до чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, на адресу чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поставлено: 13.06.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) звичайної сталі, з попередньою механічною обробкою, прямокутного поперечного перерізу, з масовою часткою нікелю 2,5% або більше. Forging/Поковка с м/о K753412.027 183x181x241, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.100 178x176x196, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.102 308x321x443, марка сталі 08Х18Н10Т 8 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.103 191x193x246, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.104 163x208x276, марка сталі 08Х18Н10Т 4 шт.», на загальну суму 49 928 Євро;12.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) звичайної сталі, з попередньою механічною обробкою, прямокутного поперечного перерізу, з масовою часткою нікелю 2,5% або більше.Forging/Поковка с м/о K753412.101 розм.260x268x347, марка сталі 08Х18Н10Т 4 шт. Forging/Поковка с м/о K753412.105 розм.474x465x583, марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт.», на загальну суму 58 889 Євро;12.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам. 125 (+1 -0) x 2875 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 9шт.», на загальну суму 58 889 Євро;29.07.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.125 (+1 -0)x2875(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 18 шт. Forging/Поковка діам.160 (+1 -0)x2955(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.160 (+1 -0)x3725(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.250 (+1 -0)x3955(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x4025(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 5 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x2012(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0)x2535(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт.», на загальну суму 159 030 Євро;30.08.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми:Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2875 ( +1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 24 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2865, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2710, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x4025(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 3 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x3640, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x3675, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2355( +1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 3 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2330, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.», на загальну суму 153 643 Євро;22.09.2022 продукцію: «напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам. 125 (+1 -0) x 2875 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т - 5шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3205, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3020, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2535, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 ( +1 -0) x 2935, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3110, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3155, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3065, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3070, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3125, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3090, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3175, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.270 (+1 -0) x 2355(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 52 662 Євро;29.11.2022 продукцію: «напівфабрикати(поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.340 (+1 -0) x 3090 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.340 (+1 -0) x 880 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.230 (+1 -0) x 3100 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.205 (+1 -0) x 2300(+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 5 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3260, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3265, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.160 (+1 -0) x 3335, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2835, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2865, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.140 (+1 -0) x 2985, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3075, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3165, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2970, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3190, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3380, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2895, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 2945, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3040, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3110, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.125 (+1 -0) x 3420, марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 117 014 Євро;09.02.2023 продукцію: напівфабрикати (поковки) з корозійностійкої (нержавіючої) сталі з попередньою механічною обробкою, круглого поперечного перерізу, циліндричної форми: Forging/Поковка діам.370 (+1 -0) x 1200 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.450 (+1 -0) x 1200 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка діам.250 (+1 -0) x 3900 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 2 шт. Forging/Поковка діам.360 (+1 -0) x 1725 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт. Forging/Поковка двам.360 (+1 -0) x 1630 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт.Forging/Поковка діам.360 (+1 -0) x 2025 (+1 -0), марка сталі 08Х18Н10Т 1 шт., на загальну суму 73 545 Євро.Таким чином, генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 всупереч інтересам держави, не зважаючи на повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація розв`язала і веде проти України та Українського народу, з порушенням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства, за попередньо змовою групою осіб з підзвітних органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », налагодив схему постачання матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, шляхом експортування власної продукції до чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка повністю контролюється та фінансується представниками Російської Федерації, та, в подальшому, здійснив передачу матеріальних ресурсів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 673 672 Євро, тобто вчинив дії в інтересах комерційних структур, які знаходяться на території Російської Федерації, в тому числі тих, які здійснюють діяльність у сфері пов`язаної з виробництвом та обслуговуванням військової техніки та обладнання збройних сил Російської Федерації, які розпочали і продовжують агресивну війну проти України.Умисні дії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що виразилися у вчинені умисних дій, спрямованих на допомогу державіагресору (пособництво), вчинені іноземцем, з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

11.04.2025 Красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обрано запобіжний захід тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 08.06.2025, з визначеною заставою у розмірі 2 000 000 (два мільйони) гривень.11.04.2025 відповідно до довідки про звільнення серії ДНП №19675 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнено з під варти, у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні вказаного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 28.05.2024; повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 13.03.2025; протоколами оглядів: єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, чеських Інтернет-ресурсів щодо власників та управляючих « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатками з витягами ЕГРЮЛ;протоколами оглядів сайтів беніфіціарів чеської компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що зазначені підприємства належать до ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;протоколом огляду сайту чеської компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким встановлено, що генеральним директором та більшість посадових осіб зазначеної компанії є громадяни Російської Федерації;отриманими відповідями з чеських правоохоронних органів та митниці, що « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2023 року має дозвіл на торгівлю з РФ, зазначене підприємство опосередковано належить « ІНФОРМАЦІЯ_9 », завдяки замовленням своїх власників « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримує великий прибуток, тоді як аналогічні підприємства банкрутують. Власником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є «Антоменергомаш» - інженерний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; протоколом огляду сайту російської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яким встановлено, що чеської компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входить в їх холдиниг;протоколом огляду російських Інтренет-ресурів, яким встановлено, що директор чеської компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є громадянин РФ ОСОБА_9 , який в свою чергу був директором ряду підприємств на території РФ, які безпосередньо входять в ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;протоколом обшуку від 10.04.2025, іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:направити до Дніпровського апеляційного суду клопотання про скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих дій, а саме ухвали про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати останні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;отримати висновки двох призначених судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів;провести детальний огляд матеріалів двох судових експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів, після надходження останніх з експертної установи;отримати висновок судової техніко-криміналістичної експертизи на відповідність відтисків печаток та штампів на вилученій документації під час обшуку від 10.04.2025;після проведення судової техніко-криміналістичної експертизи, призначити дві почеркознавчі експертизи на відповідність підписів підозрюваного ОСОБА_6 та підписів головного бухгалтеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 зроблених у вилученій документації під час обшуку від 10.04.2025;отримати тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ;здійснити детальний огляд документації та відомостей щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманих за результатам тимчасового доступу до речей і документів в АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;здійснити вивчення 8-ми томів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_13 ;призначити три судової експертизи відео-, звукозапису матеріалів отриманих за результатами проведення НС(р)ДПісля отримання всіх необхідних документів та висновків судових експертиз, при наявності підстав повідомити про підозру у кінцевій редакції підозрюваному ОСОБА_6 та повідомити про підозру іншим співучасниками протиправної діяльності підозрюваного ОСОБА_6 .Крім того, у зв`язку із значним обсягом вже зібраних матеріалів досудового розслідування, є необхідним додатковий час для виконання вимог ст.ст. 290-291 КПК України, а саме: повідомлення про закінчення досудового розслідування стороні захисту, ознайомлення з матеріалами кримінального провадження сторони захисту, а також складання та вручення обвинувального акту.Результати проведення вищезазначених слідчих (розшукових) дій, судових експертиз та заходів мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження.З урахуванням вищевикладеного, з метою проведення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідний час до двох місяців.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше:великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалий період протиправної діяльності (з червня 2022 року по грудень 2024 року) та великий обсяг інформації, отриманий під час здійснення досудового розслідування, котрий необхідно перевірити, проаналізувати та прийняти відповідні процесуальні рішення з метою об`єктивного та неупередженого досудового розслідування; введення та дія в Україні воєнного стану, що впливає на додаткову складність та тривалість встановлення та допиту осіб, які перебувають у різних регіонах України, а також за кордоном, та здійснення інших заходів, які передують проведенню слідчих дій.Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 10.06.2025, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій та завершення проведення судових експертиз, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованому їм кримінальному правопорушенні, у зв`язку з цим необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.На підставі наведеного, беручи до уваги, особливу складність кримінального провадження, а також те, що слідчі (розшукові) та процесуальній дії, спрямовані на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду справи, завершення та проведення судових експертиз, які не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин. Враховуючи викладене, слідчий звертається до суду з даним клопотанням і просить продовжити строку досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладенні у клопотанні.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти продовження строку досудового розслідування.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до положень статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Дане клопотання про продовження строку досудового розслідування розглядається в суді до спливу строку досудового розслідування, за участю сторін кримінального провадження, які мали можливість висловити свою позицію, надати заперечення.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено в судовому засіданні, Слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000834 від 28.05.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Слідчим та прокурором доведено, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення 10 квітня 2025 року громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України. Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 10 червня 2025 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих та процесуальних дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваного у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, для виконання яких потрібен час.

З урахуванням пояснень наданих прокурором у судовому засіданні, на даний час органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на повне та неупереджене розслідування зазначеного кримінального провадження, що загалом неможливо було здійснити раніше з об`єктивних причин, внаслідок особливої складності провадження, у зв`язку з чим потрібен додатковий час не менше шести місяців.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 219, 294, 295, 295-1, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області капітана юстиції ОСОБА_7 , погоджене з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000834 від 28.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000834 від 28.05.2024 року, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 10 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1