Справа № 211/3922/25
Провадження № 1-кс/211/719/25
У Х В А Л А
іменем України
Також під час досудового розслідування було встановлено, що 15.03.2023 на банківський рахунок потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відбулось повернення грошових коштів за заявкою 2269950 у розмірі 1 462,38 грн. та 15.03.2023 за заявкою 2269950 у розмірі 1 462,38 грн.
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269950 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269951 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- надати інформацію про заяви 2269950 та 2269951, а саме: як подавались відповідні заяви, хто подавав дані заяви із зазначенням анкетних даних особи;
- належним чином завірені копії документів, що підтверджують повернення грошових коштів за заявкою 2269950 та за заявкою 2269951.
Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності, тому слідчий звернулась з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи уповноважену ним особу надати слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269950 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- підстави повернення грошових коштів за заявкою 2269951 на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , 15.03.2023 у розмірі 1 462,38 грн.;
- надати інформацію про заяви 2269950 та 2269951, а саме: як подавались відповідні заяви, хто подавав дані заяви із зазначенням анкетних даних особи;
- належним чином завірені копії документів, що підтверджують повернення грошових коштів за заявкою 2269950 та за заявкою 2269951.
Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1