Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/628/25
Провадження № 1-кс/475/111/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.05.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Доманівка, клопотання слідчої СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Доманівського районного суду Миколаївської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000114 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, однак подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі та просила клопотання задовольнити з підстав наведених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що 26.05.2025 до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.04.2025 невстановлена особа під приводом надання грошової допомоги, шляхом розміщення фішингового посилання (наразі невідоме), перейшовши за яким заявниця заповнила форму та у подальшому 12.05.2025 з її рахунку, а саме з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відбулося зняття готівки двома платежами по 10000 грн. (загальна сума 20000 грн.). Жодних смс-повідомлень не отримувала.

Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.190 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 та розпочате досудове розслідування.

У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 12.05.2025 року о 16:39, о 16:45 год. невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 20 000 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В період часу з 17.04.2025 по 12.05.2025 ОСОБА_5 в мобільному додатку «Фейсбук», перейшла за посиланням (наразі невідоме) під приводом надання грошової допомоги, через деякий час їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попрохала останню, аби заявниця надала їй мобільний номер телефону, на що остання погодилася.

23.05.2025р. зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання виявила на кредитній банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутність грошових коштів в сумі 20 000 грн.

Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стало відомо, що 12.05.2025 об 16:39 год., о 16:45 год. з належної його кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у загальній сумі 20 000 грн. В зв`язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до деталізованої інформації про подальший рух коштів за рахунком: № № НОМЕР_1 , банківської кредитної картки належній ОСОБА_5 та з якого 12.05.2025 об 16:39 год., о 16:45 знято грошові кошти у загальній сумі 20 000 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.

У той же час вказана інформація, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у вчинені певної особи у злочині та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація та документи, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000114 від 26.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), а саме: надати деталізовану інформацію про подальший рух коштів по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) та з якого з 12.05.2025 року об 16:39 год., о 16:45 год. знято грошові кошти у загальній сумі 20 000 грн. надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Доманівського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_10