СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4855/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими СУ ГУНП в Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства документується діяльність злочинної організації із числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та залучених суб`єктів господарювання, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з розподілом функцій учасників групи для заволодіння коштами місцевого бюджету громади, виділених під час відбудови зруйнованої інфраструктури на території громади у 2022-2024 роках.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 не пізніше 03 серпня 2022 року прибув до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ознайомившись з масштабами руйнувань об`єктів інфраструктури, усвідомлюючи потенційний обсяг фінансування потреб на її відновлення, прийшов до висновку щодо можливості заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів підряду на виконання будівельних робіт з усунення руйнувань соціальної, житлової та критичної інфраструктури із уповноваженими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та її структурних підрозділів без застосування тендерних процедур (відкритих торгів).

Однак, ОСОБА_4 , який мав досвід участі у публічних закупівлях, у тому числі закупівлях, які проводяться на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знав типовий хід та вимоги процедур закупівлі, перелік необхідних для участі у ній документів, коло та повноваження осіб, уповноважених замовником на оголошення, проведення закупівель та визначення переможця, розумів, що одноособово реалізувати злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, є неможливим.

З метою отримання можливості реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах ОСОБА_4 розроблено багатоетапний злочинний план.

Схема протиправної діяльності організованої групи полягала у заволодінні коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом укладання прямих договорів на виконання робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених у ході бойових дій на території громади об`єктів житлового фонду та соціальної інфраструктури між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та її структурними підрозділами та покладення в основу проектно-кошторисної та виконавчої документації на відновлення таких об`єктів, документів про постачання контрагентами ФОП ОСОБА_4 будівельних матеріалів, які використовувалися у процесі відновлення, за суттєво завищеними цінами.

Надалі частина отриманих бюджетних коштів легалізовувалася шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з подальшим їх виведенням у готівку та розподілом між учасниками групи.

У ході досудового розслідування встановлено, що на виконання відведеної організатором ролі у складі злочинної організації, у різний період її діяльності, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , будучи членами злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надавали ОСОБА_4 перелік об`єктів на території громади, які підлягають відновленню та відносяться до сфери їх відання.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи згідно заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та відомого всім учасникам групи, до офіційного укладання договорів підряду та затвердження проектно-кошторисної документації з відома ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 розпочинав виконання будівельних робіт із залученням власних сил та засобів, попередньо отримавши від вищевказаних осіб інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Отримавши від ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 інформацію щодо обсягу та видів робіт, які будуть профінансовані коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , як організатор злочинної організації, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вчинення протиправних дій, об`єднаних єдиним планом, надавав вказану інформацію ОСОБА_6 , який, відповідно до визначеної йому у складі злочинної організації, мав забезпечити виробничий процес на будівельних майданчиках.

Після фактичного виконання робіт на об`єктах будівництва, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену йому роль, надавав інформацію про обсяги та вид фактично виконаних на об`єктах робіт безпосередньо ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, у межах розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, виконуючи відведену їй роль, особисто виготовляла проектно-кошторисну та виконавчу документацію на вже завершені будівельні роботи, кошторисна вартість яких повинна була відповідати попередньо визначеній ціні договору, яка, у свою чергу, визначалася у розмірі затверджених бюджетних асигнувань на кожен об`єкт.

Таким чином, згідно розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, завданням ОСОБА_5 при виготовленні проектно-кошторисної документації на об`єкти, відновлення яких фактично завершено до укладення відповідного договору, було забезпечення можливості використання у повному обсязі бюджетних коштів, виділених на відновлення конкретного об`єкту чи об`єктів, з метою заволодіння у подальшому, якомога більшою їх частиною.

Для надання такій діяльності формально законного характеру та імітації неухильного дотримання чинних кошторисних норм у будівництві, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, надав вказівку ОСОБА_5 , яка діяла в межах відведеної їй злочинним планом ролі, організовувати проведення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » експертизи кошторисної частини проектної документації на об`єкти будівництва, роботи по яким були попередньо виконані без укладання договорів підряду.

В свою чергу, ОСОБА_4 як і інші члени злочинної організації, усвідомлюючи, що експертом будівельним з експертизи кошторисної частини проектної документації, при проведенні такої експертизи, згідно положень ДСТУ 8907:2019 Настанови щодо організації проведення експертизи проектної документації на будівництво та Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 від 01.11.2021 №281 (зі змінами), поточні ціни на матеріальні ресурси (будівельні матеріали) не досліджуються, а враховуються такими, що попередньо погоджені замовником на підставі проведеного аналізу таких цін по регіону. В подальшому, ОСОБА_4 надавав позитивні висновки за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації підписантам договорів підряду, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою надання вигляду законності протиправним діям учасників злочинної організації та убезпечення її від викриття.

Надалі, на підставі наданих ОСОБА_4 висновків експертизи кошторисної частини проектної документації, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи умисно, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_4 , укладали договори підряду та узгоджували проектно-кошторисну документацію, розроблену за вказівкою ОСОБА_4 , із завищеною вартістю (поточними цінами) використаних будівельних матеріалів, та за формально прийнятими роботами здійснювали їх оплату за рахунок коштів місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 , виходячи з обсягу попередньо затверджених сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 обсягів бюджетних асигнувань.

Крім того, встановлено, що, починаючи з вересня 2022 року, ОСОБА_4 , як організатор та керівник злочинної організації, з метою реалізації спільного умислу, спрямованого на заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_6 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в процесі виконання будівельних робіт здійснював закупівлю будівельних матеріалів, необхідних для виконання відновлювальних робіт, через залучених посередників ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , які діяли в межах відведеної їм злочинним планом ролі, яка полягала у наданні ОСОБА_4 фінансових документів на будівельні матеріали з поточними цінами, що не відповідали ринковим (поточним) цінам та справжній вартості їх придбання ФОП ОСОБА_4 у суб`єктів господарювання.

Надалі, після отримання бюджетних коштів як оплату за виконані ФОП ОСОБА_4 будівельні роботи, останній частину отриманих коштів переводив довіреним особам - залученим членам злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які їх виводили у готівку.

У ході досудового розслідування встановлено, що з метою спрощення та пришвидшення процедури відновлення зруйнованих у ході бойових дій об`єктів житлової, соціальної інфраструктури прийнято ряд змін до нормативно-правових актів, якими мають керуватися замовники будівельних робіт та підрядники у ході замовлення, виконання та оплати підрядних робіт за кошти державного та місцевого бюджетів.

Положення нормативних актів, які покликані пришвидшити та спростити для замовників та підрядників процес замовлення та виконання робіт і надання послуг за кошти державного та місцевого бюджетів були використані учасниками організованої групи в процесі реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння бюджетними коштами.

У межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000094 від 23.03.2023, задокументовано заволодіння шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, учасниками організованої злочинної групи під керівництвом ОСОБА_4 грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 у ході виконання договорів на відновлення наступних об`єктів житлової та соціальної інфраструктури:

-ДОГОВІР № 449 від 17.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (дошкільне відділення) ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-ДОГОВІР № 377 від 01.11.2022 ( КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 );

-ДОГОВІР № 513 від 22.12.2022 ( виконання відновлювальних робіт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 );

-ДОГОВІР № 518 від 20.12.2022 (фактичне виконання відновлювальних робіт в житловому будинку по АДРЕСА_2 );

-ДОГОВІР № 552 від 26.12.2022 (відновлення покрівлі житлових будинків по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 );

-ДОГОВІР № 17 від 01.02.2023 (відновлювальні роботи покрівлі сільського клубу, розташованого по АДРЕСА_2 );

-ДОГОВІР № 122 (відновлювальні роботи у житлових будинках по АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_14 )

Проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами, (товарознавчими, будівельно-технічними та економічними) підтверджено суму спричинених учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , збитків ІНФОРМАЦІЯ_11 на загальну суму 4,6 млн грн.

Крім того, органами досудового розслідування встановлено, та задокументовано протиправні дії організованої злочинної групи щодо подальшої легалізації (відмивання) одержаних злочинним шляхом коштів через проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, проведення фінансових операцій з коштами шляхом перекидання їх між власними рахунками з подальшим обготівковуванням.

Також встановлено та задокументовано відповідними засобами доказування протиправні дії окремих учасників злочинної організації пов`язані з підробкою офіційних документів, які стали підставою для перерахування на рахунки ФОП ОСОБА_4 грошових коштів місцевого бюджету.

Водночас встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , протягом 2022 року та деякого періоду 2023 року використовував для проведення фінансово-господарських операцій розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 ), у тому числі й для отримання бюджетних коштів за договорами підряду, укладеними протягом 2022-2023 роках з розпорядниками місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також придбання товарів у контрагентів і виведення отриманих бюджетних коштів у готівку.

В матеріалах досудового розслідування зафіксовано факт проведення фінансового моніторингу фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_4 у 2022 році та надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » листа № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023 щодо проведення тимчасового припинення банківського обслуговування рахунків у зв`язку із суттєвим та регулярним перевищенням допустимих лімітів зняття готівки.

Крім цього, органом досудового розслідування у поряду, передбаченому ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», отримано у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » банківські виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період 2022-2023 роки, в ході аналізу яких виявлені численні транзакції розпорядника даного рахунку ОСОБА_4 загалом на суму 29 413 750 грн. 11 коп., реквізити отримувачів яких зазначалися « НОМЕР_4 UAH Тр. рахунок по ACCORD» та призначенням платежів «Переказ власних коштів». Відомості про реквізити карткових рахунків та ідентифікація отримувачів коштів за вказаними вище транзакціями банком надані не були з аргументацією віднесення таких відомостей до банківської таємниці, охоронюваної законом.

Тому органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » наступні відомості, що містяться у документах, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема:

- належним чином звірені копії листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023, адресованого для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та службової документації посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо виявлення підстав для проведення банком фінансового моніторингу ризикових банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що проведені у 2022 році, а також підготовки звернення працівниками банку до користувача розрахункового рахунку;

- належним чином завірені копії відповіді ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , разом з додатками, наданими для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у відповідь на лист № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023;

- належним чином завірені копії результатів проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фінансового моніторингу ризикових банківських операцій, що проведені у 2022 році, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000094 від 23.03.2023, на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), місце знаходження: АДРЕСА_15 , та отримати наступні документи:

- належним чином звірені копії листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023, адресованого для ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , та службової документації посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо виявлення підстав для проведення банком фінансового моніторингу ризикових банківських операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що проведені у 2022 році, а також підготовки звернення працівниками банку до користувача розрахункового рахунку;

- належним чином завірені копії відповіді ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , разом з додатками, наданими для АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у відповідь на лист № 20.1.0.0/7-230102/15476 від 02.01.2023;

- належним чином завірені копії результатів проведення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » фінансового моніторингу ризикових банківських операцій, що проведені у 2022 році, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів проводилась у встановленому законодавством порядку - зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » видати належним чином завірені копії документів, які підтверджують їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 11.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1