Єдиний унікальний номер: 343/754/25
Номер провадження: 1-кс/343/128/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

22 квітня 2025 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 10.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді чи отримання належним чином завірених копій), що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.01.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді; повних данних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі, IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інших відомих даних; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписок по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід та авторизація), зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000018 від 10.04.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході вивчення матеріалів ЄО № 272 від 17.01.2025 року за заявою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , досудовим розслідуванням встановлено, що остання стала жертвою шахраїв, які в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістили оголошення про здачу в оренду квартири. ОСОБА_12 , знайшовши оголошення про здачу в оренду квартири в м.Долина, почала переписку з контактною особою, яка запропонувала їй здійснити передоплату за оренду в сумі 6 000 грн., що вона і зробила. Однак, після оплати чоловіком потерпілої було встановлено, що за вказаною в оголошенні адресою квартира не здається. При спробі зв`язатися з контактною особою потерпілу було заблоковано. Допитана ОСОБА_12 повідомила слідство про те, що в січні 2025 року, приблизно 13 числа, вона перебуваючи за місцем свого проживання, зі свого мобільного телефону марки «Айфон 15 Про» переглядала публікації в мобільному додатку «Телеграм» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшла оголошення про оренду квартири в м.Долина. Вказане оголошення виклала невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_13 » та з ім`ям « ОСОБА_14 ». Номеру телефону в оголошенні не було. ОСОБА_12 зацікавило дане оголошення, так як вона хотіла орендувати квартиру, тому написала вищевказаній особі повідомлення в мобільному додатку «Телеграм» про те, чи актуальне ще оголошення, на що невідома особа 16.01.2025 відписала, що оголошення актуальне. Після цього в ході електронного листування ОСОБА_12 дізналася, що вартість оренди даної квартири становить 6 000,00 грн. разом з комунальними послугами. Тоді ОСОБА_12 поцікавилася, де знаходиться квартира та попросила фотографії, на що невідома особа написала, що квартира в центрі міста та відправила фото житла. В подальшому було домовлено, що ОСОБА_12 забронює вказану квартиру, для чого повинна переказати завдаток в розмірі 3 000,00 грн. Невідома особа надіслала потерпілій дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку ОСОБА_12 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 3 000,00 грн. та переслала невідомій особі квитанцію. Пізніше ця ж невідома особа написала потерпілій чи могла б ОСОБА_12 здійснити повну оплату за місяць, так як її чоловік хоче оплатити комунальні послуги за квартиру. ОСОБА_12 повідомила, що згідна та перерахувала вказану суму коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 та відправила квитанцію про оплату невідомій особі. Після цього вони домовились, що через декілька днів зустрінуться, щоб подивитись на квартиру. ОСОБА_12 запитала невідому особу про адресу квартири, на що вона відповіла, що адреса їй невідома та пізніше прийде її чоловік та перекине геолокацію. Наступного дня, 17.01.2025 року невідома особа у додатку «Телеграм» запитала в ОСОБА_12 чи не могла б вона перекинути їй ще 1 000,00 грн. в якості завдатку на наступний місяць. ОСОБА_12 відповіла, що в неї вже немає коштів, оскільки почала підозрювати, що невідома особа насправді не планує здавати квартиру в оренду, а хоче заволодіти грошовими коштами шахрайським шляхом, тому ОСОБА_12 попросила невідому особу повернути їй завдаток, так як вона передумала орендувати квартиру. Проте невідома особа нічого не відписала та заблокувала потерпілу в мобільному додатку «Телеграм». На даний час квартиру в оренду ОСОБА_12 не отримала, грошові кошти їй не повернуто, а невідома особа на зв`язок не виходить. З метою встановлення обставин вчинення неправомірних дій невідомою особою, що виразилось у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити за відсутності дізнавача.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що речі і документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.01.2025 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, причетною до його скоєння, а також інформація, що міститься в цих документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 слід надати тимчасовий доступ до вказаних оригіналів речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді чи отримання належним чином завірених копій.

При цьому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів слід надати за період часу з 00:00 год. 13.01.2025 року по 18.04.2025 року (час подання клопотання до суду).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженим на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейським офіцерам громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді чи отримання належним чином завірених копій), що містять вичерпну структуровану інформацію, а саме: платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, нікнейм, логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані); руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 13.01.2025 року по 18.04.2025 року; повних даних окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі, IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інших відомих даних; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписок по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошових чеків, платіжних доручень із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів, ПІП фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі, реквізитів їх рахунків/номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установ, референс кожного платіжного документу/номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо особи отримувача коштів, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номерів телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (вхід та авторизація), зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , начальником сектору дізнання ОСОБА_5 та уповноваженими на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні поліцейськими офіцерами громади Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: