Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/208/25
Провадження № 1-кс/552/917/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2025 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

Детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення володільця речей та документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000105 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, під час дії воєнного стану на території України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовують службове становище всупереч інтересам служби, чим завдають істотної шкоди охоронюваним законом правам.

В ході досудового розслідування, встановлено, що 26.09.2023 року за результатами проведеної процедури закупівлі на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №261-23 із ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 879 982,00 грн. (у тому числi ПДВ 8 479 997,00 грн.) При цьому здійснення технічного нагляду по даному об`єкту покладено відповідно до договору №ТС-3/237-23 від 02.10.2023 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Однак роботи в повному обсязі виконані не були та відповідно до п. 14.2 Договору №261-23 від 26.09.2023 сторони дійшли взаємної згоди про дострокове розірвання договору з 14.05.2024, де за вказаний період (з 26.09.2023) та фактично виконані роботи з Державного бюджету України, було сплаченого грошові кошти у загальній сумі 29 729 079 грн. ( у тому числі ПДВ 4 954 846,50 грн.)

17.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 на електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно проведено процедуру закупівлі (індикатор закупівлі): « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з очікуваною вартістю 50 879 089, 00 грн. з виявленими ІНФОРМАЦІЯ_8 порушеннями, викладеними у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Однак враховуючи виявленні порушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , було укладено договір №161-24 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо виконання робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» на загальну суму 50 450 015, 66 грн. (у тому числi ПДВ 8 408 335,94 грн.).

З аналізу наявної в тендерних документаціях та робочих проектах, інформації по закупівлям « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідством було встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , було включені фактично виконані об`єми робіт за закупівлею « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до запланованих робіт по закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », враховуючи викладене в діях посадових осіб вбачаються ознаки зловживання своїм службовим становищем під час виконання договору №161-24 від 17.06.2024 по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга» з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, які є субвенціями з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів (на природоохоронні заходи), шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт та довідок про обсяги виконаних робіт (форми КБ-2в та КБ-3).

Крім того, слідством проаналізовано Єдиний реєстр податкових накладних, в результаті чого встановлено, що в ході виконання робіт по закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » майже всю суму отриманих бюджетних коштів перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в свою чергу здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області.

В подальшому в 2024 році проведено закупівлю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переможцем якої стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », котрі до тендерної пропозиції надали лист стосовно постачання каміння бутового та щебеню від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які в свою чергу видобувають камінь бутовий та щебінь на Шматківському та Рижівському гранітних кар`єрах. Також, в ході аналізу ЄРПН встановлено, що протягом липня-серпня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », здійснило перерахування отриманих грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за закупівлі щебня, каміння бутового та послуг з перевезення придбаних ТМЦ до Кременчуцького водосховища в районі с. Мозоліївка Полтавської області, котре в свою чергу до виконання робіт залучило ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

З наведеного вбачається, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) наявні документи, у яких наявні відомості стосовно обставин, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, зокрема щодо закупівлі щебеню, каміння бутового та послуг з їх перевезення у зв`язку з виконанням робіт по об`єкту «Берегоукріплювальні заходи на Кременчуцькому водосховищі в районі с. Мозоліївка Глобинського району І черга», тощо.

Тому з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до таких документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Строк дії даної ухвали необхідно встановити тридцять днів з дня її постановлення.

Виконання ухвали необхідно доручити старшому слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2020-2024 років, а саме: договори з додатками та специфікаціями, додаткові угоди, проектно-кошторисна документація у тому числі з коригуванням (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки та ін.), товарно-транспортні накладні, технічні акти, технічні завдання, договори на розроблення проектної документації та акти виконаних робіт по таких роботах, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти виконаних робіт (форми КБ-2В), акти приймання-передачі, видаткові накладні, відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, календарні плани, графік виконання робіт по об`єкту, калькуляції, загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, договори субпідряду (з документацією, яка підтверджує виконання робіт), журнали/табелі обліку робочого часу, документи на використання будівельної техніки, документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використанні при виконанні робіт, документація про походження використаних під час будівництва матеріалів (у тому числі договори, ТТН, накладні, чеки і т.п.), сертифікати на камінь бутовий, щебінь, сертифікати якості на використані у будівництві матеріали, документації, в якій підтверджуються відомості про фактичні трудовитрати робітників будівельників та робітників, що обслуговували машини та механізми при проведені робіт, документ, які підтверджують оплату за проведені будівельні роботи по вказаних договорах (платіжні доручення та платіжні інструкції на перерахування коштів, рахунки, видаткові накладні, рахунки-фактури, накладні і т.п.), листування з замовником та підрядником з питань щодо виконання робіт та послуг згідно умов договору.

Виконання ухвали доручити детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурорам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1