Справа № 204/9366/25
Провадження № 1-кс/204/2584/25
УХВАЛА

Іменем України

08 вересня 2025 року Чечелівський районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні №0001556 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні №0001556 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000290 від 22.02.2025. Процесуальне керівництво досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2025 року у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою особистого збагачення виник злочинний умисел на вчинення контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. При цьому ОСОБА_5 , усвідомлюючи весь механізм переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю прекурсорів та неможливість вчинення злочину самостійно, вступив у злочинну змову із невстановленими особами, які за невстановлених обставин, не пізніше 16.02.2025, перебуваючи у м. Прага Чеської республіки виготовили порошкоподібну речовину масою 993,9834 г, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ефедрин масою 758,0202 г., та з метою приховування від митного контролю помістити її в залізну банку з-під дитячого харчування з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM» та зазначеним штрих-кодом «977», а також запечатали вказаний прекурсор у банку способом, що схожий із заводським. Після чого ОСОБА_5 17.02.2024 здійснив переказ невстановленим особам грошових коштів у розмірі 9015 USDT, що становить, відповідно до курсу основних кріптобірж приблизно 9015 доларів США, тобто 375204, 3 грн. за курсом НБУ, на крипто-гаманець «НОМЕР_5» як оплату за вказаний прекурсор - ефедрин масою 758,0202 г. Далі у невстановлений час, але не пізніше 16.02.2025, ОСОБА_5 з метою вчинення контрабанди прекурсорів з Чеської республіки до України, у невстановлений час звернувся до свого знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому повідомив про обставини вчинення злочину та запропонував прийняти участь як пособник у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. При цьому, ОСОБА_6 , якому достовірно відомо, що згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, ефедрин віднесений до Таблиці ІV, список № 1, тобто віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено та стосовно яких встановлюються заходи контролю, добровільно погодився за винагороду прийняти участь пособника у вчиненні контрабанди вказаного прекурсору до України шляхом підшукання особи, яка фактично перебуває у м. Прага Чеської республіки та керування його діями щодо забирання з визначеного місця запакованого під дитяче харчування прекурсору, фотографування його для переконання у належному маскуванні від митного контролю та за допомогою оператору поштового зв`язку «Нова Пошта» направлення вказаного прекурсору - ефедрину з приховуванням від митного контролю до конкретного відділення «Нової Пошти» у м. Дніпро. Участь ОСОБА_6 мала характер свідомого, цілеспрямованого сприяння переміщенню прекурсорів в особливо великому розмірі на територію України з приховуванням від митного контролю та була матеріально вмотивована винагородою за виконання дій щодо сприяння вчиненню таких дій. Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , умисно з корисливих мотивів, з усвідомленням протиправного характеру своїх дій, вступили у попередню змову на вчинення контрабанди прекурсорів в особливо великому розмірі за наступних обставин. В подальшому ОСОБА_6 , не пізніше 16.02.2025, за невстановлених обставин, виконуючи роль пособника на вчинення контробанди прекурсорів в особливо великому розміру, діючи умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій та бажаючи довести їх до кінця, звернувся до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який перебував у м. Прага Чеської Республіки, про необхідність передачі до м. Дніпра пакунку з особистими речами, серед яких знаходилася банка дитячого харчування, не повідомивши про її фактичний зміст, на що останній погодився. У невстановлений час за невстановлених обставин, але не пізніше 16.02.2025, ОСОБА_7 , якому не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Прага Чеської Республіки, за точними координатами, наданими йому ОСОБА_6 , набув (отримав) пакунок з особистими речами, в середині якого поміщено серед інших речей залізну банку з-під дитячого харчування з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM» з зазначеним штрих-кодом «977», в якій знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 993,9834 г, яка містила прекурсор - ефедрин масою 758,0202 г. При цьому, приблизно о 19:31 год. на прохання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 сфотографував на власний мобільний телефон зміст пакунку та направив відповідні фотографії за допомогою месенджеру «Telegram» ОСОБА_6 , який, виконуючи роль пособника, перенаправив їх ОСОБА_5 , у зв`язку з чим останні переконалися у належному маскування прекурсору - ефедрину для приховування від митного контролю. У подальшому ОСОБА_7 , якому не було відомо про наявність прекурсору у пакунку, за вказівкою ОСОБА_6 прибув до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта» у м. Прага Чеської Республіки (18/2 PostBranch, 186-00, Praha, Za Poшниskou Brбnou, 256/6), де приблизно о 14.13 год. 17.02.2025 здійснив поштове відправлення вищезазначеного пакунку до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта» у м. Дніпро (31/112 PostBranch, 49001, місто Дніпро, Шевченка (Центральний р-н), 29-Б) на вигадане ім`я отримувача «Shevchenko Ihor» за номером телефону НОМЕР_1 , із номером поштового відправлення № SHCZ, яке приблизно о 09.57 год. 21.02.2025 доставлено до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 29-Б. Далі, після отримання повідомлення про прибуття вказаного поштового відправлення до відділення № 112 ТОВ «Нова Пошта», ОСОБА_6 , виконуючи роль пособника, за вказівкою ОСОБА_5 , повідомив ОСОБА_7 про необхідність переадресації зазначеної посилки, у зв`язку з чим останній приблизно о 13.44 год. 23.02.2025 здійснив зміну адреси надходження вказаного поштового відправлення на відділення № 16 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Вартових Неба, 43, на вигадане ім`я отримувача « ОСОБА_8 » за номером телефону НОМЕР_2 , яким фактично користувався ОСОБА_5 . Після цього, слідчим 14.03.2025 вилучено вказане поштове відправлення, в якому серед особистих речей виявлено залізну банку з-під дитячого харчування з написом «S-26 GOLD NUTRILEARN SYSTEM» з зазначеним штрих-кодом «977», в якій знаходилася порошкоподібна речовина білого кольору масою 993,9834 г, яка містила прекурсор , обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ефедрин, масою 757,4357 г., що є особливо великим розміром (більше 0, 006 кг). За виконання дій пособника у вчиненні контрабанди прекурсорів в особливо великих розмірах, 14.05.2025 ОСОБА_5 під час особистої зустрічі передав ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 690 Євро, що становить згідно курсу НБУ 31803, 76 грн. Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у проміжок часу приблизно з 17.02.2025 по 21.02.2025 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у порушення «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, відповідно до якого ефедрин віднесений до Таблиці ІV, список № 1, тобто віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено та стосовно яких встановлюються заходи контролю, здійснив контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, порошкоподібної речовини масою 993,9834 г, яка містить прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - ефедрин масою 758,0202 г, що становить особливо великий розмір прекурсорів. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразились у контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, кваліфікуються за ч. 3 ст. 305 КК України. 18.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України. Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, у повній мірі обґрунтовується зібраними в ході проведення досудового розслідування доказами, зокрема: протоколом огляду речей, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» () за адресою: м. Дніпро, вул. Вартових Неба (раніше - Бородинська), буд. 43, а саме огляду міжнародного поштового відправлення № SHCZ від 26.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/2045-НЗПРАП від 28.02.2025 за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; протоколом обшуку від 14.03.2025 за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 33, кв. 1; протоколом тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нова Пошта» (), а саме відомостей щодо міжнародного поштового відправлення № SHCZ від 26.02.2025; висновком експерта № СЕ-19/105-25/2596-НЗПРАП від 18.03.2025 за результатами проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів; висновком експерта № 113 від 09.04.20252025 за результатами проведення експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 17.04.2025, а саме до матеріалів кримінального провадження, яке знаходиться в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області за № 0000264 від 12.03.2024, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України; іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності. При цьому, відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом, згідно санкції ч. 3 ст. 305 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна. 21.03.2025 слідчим суддею Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 травня 2025 року, визначивши заставу у розмірі 363 360 (триста шістдесят три тисячі триста шістдесят) гривень з покладенням на підозрюваного відповідних процесуальних обов`язків. 24.03.2025 за підозрюваного ОСОБА_5 було внесено заставу у зазначеному розмірі та з цього часу строком на 2 місяці до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави з обов`язковим виконанням останнім покладених на нього слідчим суддею процесуальних обов`язків, тобто до 16.05.2025. 12.05.2025 слідчим суддею Чечелівського районного суду міста Дніпра продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 18.09.2025. 09.07.2025 слідчим суддею Чечелівського районного суду міста Дніпра продовжено строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави до 09.09.2025. Враховуючи те, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, а строк дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу спливає 09.09.2025, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. Для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: отримати висновок судової експертизи відео-, звукозапису Дніпропетровського НДЕКЦ МВС на підтвердження голосу та мовлення ОСОБА_5 у месенджері «Signal» в чаті з абонентом « ОСОБА_9 », виявленого в ході проведення огляду особистого мобільного телефону ОСОБА_5 марки «iPhone 15 PRO», IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; вирішити питання про зняття грифів секретності з клопотань слідчого щодо отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій; направити до Дніпровського апеляційного суду клопотання про скасування грифів секретності з матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих дій, а саме ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, отримати останні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України та інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність в яких виникне в ході проведення вище перелічених слідчих дій. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: великий обсяг проведення необхідних слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; складність та тривалість судових експертиз; великий обсяг інформації, отриманої під час здійснення досудового розслідування, яку необхідно перевірити, проаналізувати та прийняти відповідні процесуальні рішення з метою об`єктивного та неупередженого досудового розслідування; агресивна війна з боку Російської Федерації та введення воєнного стану в Україні. Стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України. А саме, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбаченого п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому ОСОБА_5 підозрюється. Наявність ризику переховування від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання за вчинення особливо тяжкого злочину у період воєнного стану, ОСОБА_5 може змінити місце фактичного мешкання, виїхати за межі території України, на тимчасово окуповану територію України, та переховуватися від органів досудового слідства та суду. Крім того, підозрюваний не має міцних соціальних зв`язків за місцем проживання, неодружений, неповнолітніх дітей на утриманні не має. Також встановлено, що 31.05.2022 до суду з обвинувальним актом було направлено кримінальне провадження № 0000209 від 07.03.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 396 КК України. Наявність ризику незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного, у цьому кримінальному провадженні обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 може здійснювати дії зокрема, залякування, підкуп щодо осіб (свідків) та іншого підозрюваного, яким відома інформація щодо вчинюваної останнім протиправної діяльності, з метою подальшого не надання вказаної інформації органу досудового розслідування. Наявність ризику вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому ОСОБА_5 підозрюється, обґрунтовується фактом того, що ОСОБА_5 може продовжити здійснювати, із залученням невстановлених в ході досудового розслідування осіб контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, прекурсору «ефедрин» в особливо великих розмірах. Крім того встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_10 від 25.02.2025 (справа № 202/7796/24, провадження № 1-кс/202/1650/2025), підозрюваному у кримінальному провадженні, матеріали якого знаходились в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області № 0000264 від 12.03.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 311 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною цілодобово залишати житло. На даний час кримінальне провадження № 0000264 від 12.03.2024 направлено до суду з обвинувальним актом. Продовження cтроку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави відповідає суспільному інтересу, так як кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя, безкарності за вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень. На підставі наведеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити, посилаючи на обставини зазначенні у клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував щодо клопотання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та кримінального провадження, заслухавши думку сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст. 179, 184 КПК України.

Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , передбачених ст.194 КПК України, слідчий суддя вважає, що наведені у ньому дані, виклад яких зроблено з посиланням на матеріали кримінального провадження, свідчать про достатність підстав вважати обґрунтованою підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочинів, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність ОСОБА_5 до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою Чечелівського районного суду міста Дніпра від 09.07.2025 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, строком на два місяці, тобто до 09 вересня 2025 року.

Ухвалою Чечелівського районного суду міста Дніпра від 12.05.2025 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_5 , строком до шести місяців, тобто до 18 вересня 2025 року.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Прокурором доведено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 305 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна, підозрюваний відповідно, намагаючись уникнути покарання може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному проваджені та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється. Запобігти вище зазначеним ризикам можливо лише шляхом продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, тому слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора та продовжити строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0001556, що буде достатнім для запобігання визначеному ризикам, передбаченим п.п.1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України.

З огляду на викладене, підлягає задоволенню клопотання прокурора про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 176-179, 180, 184, 186-187, 193-194, 196, 199, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, передбачених ст.194 КПК України, у кримінальному провадженні №0001556 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2025 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України - задовольнити.

Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, в межах строку досудового розслідування кримінального провадження №0001556, тобто до 18 вересня 2025 року, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора чи суду із встановленою періодичністю;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця перебування;

-не спілкуватися зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Попередити підозрюваного ОСОБА_5 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід з накладенням грошового стягнення в розмірі до двох розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1