Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3213/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 17.01.2024 року щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця рф, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

17.01.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000044 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

15.07.2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно вказаного повідомлення, громадянин України ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше серпня 2022 року, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, підтримав рішення окупаційної адміністрації держави-агресора - розпорядження голови так зв. «военно-гражданской администрации Херсонской области» № 084/1-р від 15.06.2022 та надав добровільну згоду на працевлаштування до ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк», де маючи відповідний досвід спочатку здійснював методичну допомогу в організації підбору персоналу банку, проведенні співбесід з кандидатами та надані працівникам вказівок щодо порядку їх роботи.

У послідуючому, у невстановлену дату та час, але не пізніше 14.09.2022, ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний умисел направленого на підтримку рішення окупаційної адміністрації держави-агресора - розпорядження голови так зв. «военно-гражданской администрации Херсонской области» № 084/1-р від 15.06.2022, надав добровільну згоду та зайняв посаду керівника філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк», що розташований за адресою: м. Херсон, вул. Чорноморська, 29А.

На вищевказаній посаді ОСОБА_6 особисто здійснював загальне керівництво діяльністю філій «МРБ банку» на території Херсонської області, організовував підбір персоналу, проводив співбесіди з кандидатами, надавав працівникам вказівки щодо порядку обслуговування фізичних та юридичних осіб, а також забезпечував реалізацію валютно-обмінних операцій, пов`язаних з вилученням з обігу грошової одиниці України гривні та здійснював інформаційне висвітлення незаконної діяльності банку в засобах масової інформації.

У послідуючому, у невстановлену дату та час, але не пізніше 11 листопада 2022 року, у зв`язку із звільненням м. Херсона від російських окупаційних військ, окупаційна адміністрація держави-агресора прийняла рішення про переміщення ключових структур псевдовлади, у тому числі банківських установ, у тому числі до м. Генічеськ, який залишався тимчасово окупованим. У рамках реалізації вказаного рішення, з метою продовження інтеграції окупованої території Херсонської області в економічний простір російської федерації, діяльність так званого «Міжнародного розрахункового банку» (ТОВ «КБ «МРБ», зареєстрованого в Республіці Південна Осетія) було переміщено до м. Генічеськ, до відкритих раніше банківських відділень, зокрема за адресою: проспект Миру, 35, де ОСОБА_6 продовжив свою злочину діяльність на посаді керівника філіалу № 4 ТОВ «Комерційного Банку «Міжнародний Розрахунковий Банк».

Вищевказане свідчить про активну участь ОСОБА_6 в інформаційному та організаційному супроводженні дій держави-агресора, спрямованих на зміну фінансового устрою окупованих територій, фактичне витіснення національної грошової одиниці та впровадження правових норм Російської Федерації у сфері грошового обігу. Такі дії є складовою частиною підривної діяльності проти України та безпосередньо сприяють реалізації цілей держави-агресора на тимчасово окупованій території.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_7 клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 17.01.2024 року стосовно оголошеного у розшук підозрюваного ОСОБА_6 .

Підозрюваний ОСОБА_6 відповідно до ст.ст. 133, 135 КПК України викликався 21, 23, 24 липня 2025 року в період часу з 09 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. у найближчий територіально розташований підрозділ Служби безпеки України або до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області за місцем дислокації у м. Миколаїв. Проте підозрюваний жодного разу на виклик слідчого не з`явився та про причини своєї неявки не повідомив.

24.07.2025 беручи до уваги те, що на теперішній час ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій частині Херсонської області, здебільшого - в окупованому м. Генічеськ Херсонської області, а також те, що останній неодноразово викликався до органу досудового розслідування, але жодного разу на виклики слідчого не з`явився, не повідомивши при цьому про причини неявки, тобто переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у розшук.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Захисник заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,яке відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження:

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 02.05.2024, згідно з яким останній надав показання щодо протиправної діяльності ОСОБА_6 та його участі у функціонуванні філії «МРБ Банку» на тимчасово окупованій території Херсонської області;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.05.2024, відповідно до якого свідок ОСОБА_8 впізнав ОСОБА_6 як директора філії №?4 ТОВ «КБ «МРБ Банк»;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 13.06.2025, згідно з яким свідок підтвердила, що бачила ОСОБА_6 під час його приїздів до відділення «МРБ Банку» у м. Херсоні, та повідомила про його управлінську роль у банку;

- Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.06.2025, відповідно до якого свідок ОСОБА_9 впізнала ОСОБА_6 як керівника філії №?4 ТОВ «КБ «МРБ Банк»;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 29.04.2024 (веб-сайт yugsn.ru), яким зафіксовано, що ОСОБА_6 виступає в ролі керівника філії «МРБ Банку» на Херсонщині, даючи інтерв`ю щодо діяльності банку;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 29.04.2024 (веб-сайт youtube.com), яким зафіксовано відеозапис від 14.09.2022 під назвою «Гривна полностью выходит из оборота в Херсонской области к 1 январю 2023 года», на якому особа, представлена як ОСОБА_6 , виступає у статусі «руководителя филиала КБ «МРБ Банк» по Херсонской области»;

- Протоколом огляду від 16.06.2025 за участю свідка ОСОБА_8 , відповідно до якого свідок впізнав на відеозаписі згадану особу як ОСОБА_6 ;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 09.06.2025 (веб-сайт mrb-bank.ru), яким зафіксовано публікації про діяльність «МРБ Банку» на окупованих територіях, зокрема у Херсонській області;

- Протоколом огляду від 13.06.2025 за участю свідка ОСОБА_9 , відповідно до якого свідок також упізнала ОСОБА_6 на згаданому відеозаписі;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 04.07.2025 (веб-сайт ria.ru), яким зафіксовано статтю від 29.04.2022 під назвою «В Херсонской области начнет работать Международный расчетный банк», що свідчить про організаційні заходи з відкриття філії банку на окупованій території;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 04.07.2025 (веб-сайт suspilne.media/kherson/), яким зафіксовано повідомлення від 18.10.2022 про «евакуацію» окупаційною владою населення з м. Херсон на лівий берег Дніпра, а також перенесення органів окупаційної адміністрації, включаючи банківські установи, до м. Генічеськ та Скадовськ;

- Протоколом огляду мережі Інтернет від 04.07.2025 (веб-сайт www.rbc.ru), яким зафіксовано статтю від 28.04.2022 щодо рішення окупаційної адміністрації про перехід Херсонської області на розрахунки у рублях з 1 травня 2022 року;

- Протоколом огляду «Распоряжения № 084/1-р від 15.06.2022 голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області ОСОБА_10 », що надане долучене до заяви свідка ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні. Означений документ містить відомості щодо дозволу окупаційної влади на роботу на тимчасово окупованих територіях Херсонської області ТОВ «Комерційний банк «Міжнародний розрахунковий банк»;

- Висновком експерта від 14.05.2025 за результатами судової портретної експертизи, відповідно до якого, на виявленому в ході огляду від 29.04.2024 відеофайлі зображений громадянина України ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 24.07.2025 року у зв`язку з невстановленим місцезнаходженням підозрюваного ОСОБА_6 його оголошено в розшук.

21.07.2025, 23.07.2025, 24.07.2025 року ОСОБА_6 викликався шляхом розміщення повідомлення про виклик на сайті видання «Урядовий кур`єр» та офісу Генерального прокурора України, але за викликами останній не з`явився.

Зібрані у кримінальному провадженні докази беззаперечно вказують на те, що підозрюваний ОСОБА_6 належним чином повідомлений про проведення стосовно нього досудового розслідування, набуття ним статусу підозрюваного у цьому кримінальному провадженні відповідно до повідомлення про підозру від 15.07.2025 про необхідність його явки до слідчого для проведення процесуальних дій, а також на те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території України.

Таким чином, існують достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора (не прибув на виклик без поважної причини більше ніж два рази), перебуває на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до ч. 5 ст. 139, п. 20-1 розділу ХІ КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваними, та оголошення їх у міждержавний та/або міжнародний розшук, або які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Згідно з ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченим цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Ч. 2 ст. 297-1, п. 20-1 розділу ХІ КПК України, передбачають, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого зокрема статтею 258 - 3 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, або який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у ч. 2 ст. 297 - 1 КПК України, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Вимогами ст. 5 «Здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження стосовно осіб, які перебувають в районі проведення антитерористичної операції» Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» № 1632-VІІ від 12.08.2014р., передбачено, що ухилення від явки на виклик до слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш ніж два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його в розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, беручи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, на виклики слідчого не з`являється, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 297-1, 297-2, 297-4, п. 20-1 розділу ХІ "Перехідні положення", 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення у кримінальному провадженні №0000044 від 17.01.2024 року спеціального досудового розслідування стосовно оголошеного у розшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 08 серпня 2025 року о 14 год. 40 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11