Провадження № 1-кс/202/4130/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого відділу РЗЗС СУ ҐГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України,-

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпровською обласною прокуратурою.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала інформація працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що група осіб до складу якої входять посадові особи влади та місцевого самоврядування за допомогою цивільних осіб, використовуючи підроблені дозвільні документи наприкінці 2023 року, оформили на підконтрольних осіб право власності на земельні ділянки.

В подальшому під час виконання доручення працівниками УСБУ встановлено, що за наявною інформацією, групою осіб, до складу якої входять посадові особи органів влади та місцевого самоврядування, адвокати, державні реєстратори та підприємці Дніпропетровської області, використовуючи підроблені дозвільні документи, було привласнено земельні ділянки, що знаходяться на території лісового масиву (загальна площа 3,46 га).

Зокрема, встановлено, що мешканець м. Кам`янське Дніпропетровської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

отримав у власність земельну ділянку за кадастровим номером :01:001:0071, площею 2 га. Підставою для отримання земельної ділянки є рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 23.08.2023 № 553-18/VIII, якою здійснено затвердження проектної документації з землеустрою земельної ділянки та передану останню у власність. У подальшому, 01.09.2023, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_5 . Цільове призначення 01.03. Для ведення особистого селянського господарства.

Встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки здійснено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проектант ОСОБА_7 .

У той же час, державну реєстрацію земельної ділянки здійснено 10.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

У подальшому, зазначена земельна ділянка, 02.11.2023, була продана ОСОБА_5 на користь мешканця Петриківського району Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Адресою розташування земельної ділянки вказано: АДРЕСА_1 . Договір купівлі-продажу завірив приватний нотаріус Дніпровського районного нотаріального округу ОСОБА_9 .

Вартість земельної ділянки склала 320 тис.грн.

Крім цього, поруч із зазначеною земельною ділянкою, цією ж групою осіб оформлено право власності на суміжну земельну ділянку за кадастровим номером: :01:001:0076, площею 1,4539 га. Власником земельної ділянки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Підставою для отримання земельної ділянки є рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.09.2023 № 581-19/VIII, якою здійснено затвердження проектної документації з землеустрою земельної ділянки та передану останню у власність. У подальшому, 03.10.2023, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , здійснив державну реєстрацію права власності на земельну ділянку за ОСОБА_10 . Цільове призначення 01.03. Для ведення особистого селянського господарства.

Встановлено, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки також здійснено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проектант ОСОБА_7 .

У той же час, державну реєстрацію земельної ділянки здійснено 10.08.2023 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Також встановлено, що зазначені земельні ділянки відносяться до земель лісового фонду та перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що унеможливлює їх виділення у якості земель сільськогосподарського призначення.

Фактично, зазначені земельні ділянки представляють собою єдиний масив, огороджений парканом, на якому ростуть багаторічні дерева та розташовані будівлі бази відпочинку.

За наявними даними, у якості підстав для зміни цільового призначення земель було наявність на їх території комплексу сільськогосподарських будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належали ОСОБА_5 .

У той же час встановлено, що попередньо зазначені будівлі були оформлені як база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Зміна цільового призначення будівель здійснена неналежним чином, ймовірно шляхом підроблення документів БТІ, без внесення змін до містобудівної документації.

Крім того, за отриманими даними до органів Національної поліції надходило повідомлення на лінію « НОМЕР_1 » стосовно незаконного привласнення земель лісового фонду, однак останні не вжили належних заходів з перевірки та документування зазначених фактів, вказана обставина стала за можлива внаслідок прикриття протиправної діяльності фігурантів працівником Національної поліції та забезпечення невжиття органами національної поліції заходів правового реагування.

В ході перевірки зазначеної інформації отримано відповідь на запит ДП ІНФОРМАЦІЯ_10 Філія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відповідно до якого, земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0071, :01:001:0076 площею 1,4539 знаходяться на землях державного лісового фонду в ІНФОРМАЦІЯ_13 в кварталі 50, виділ 20, на території Петриківської селищної ради та знаходиться в постійному користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі матеріалів лісокористування, планово-картографічних матеріалів, які відповідно до п. 5 Прикінцевих положень Лісового кодексу України, до одержання в установленому порядку державними лісогосподарськими підприємствами державних актів на право постійного користування земельними лісовими ділянками, є документами, що підтверджують це право на раніше надані землі. Таким чином, земельні ділянки, що охоплені матеріалами лісовпорядкування державного підприємства на підставі відповідних рішень органів влади, можуть перебувати лише у державній власності. Відповідно до Відомостей з Державного земельного кадастру земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0071, :01:001:0076 відносяться до «земель рекреаційного призначення», цільове призначення - 07.01 «для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення».

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_11 , який повідомив, що проживає на земельній ділянці ІНФОРМАЦІЯ_14 , АДРЕСА_3 , поряд з його ділянкою в лісній зоні розташовувалась база відпочинку, що належала заводу « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Як йому стало пізніше відомо, завод « ІНФОРМАЦІЯ_15 » продав базу відпочинку та нові власники почали активно вирубувати лісові насадження, що заборонено законом, крім цього нові власники земельних ділянок не звертались до нього як володільця суміжної земельної ділянки, як того потребує законодавство, з метою розмежування земельних ділянок.

Також допитано лісничого ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 , який пояснив, що став свідком того як в грудні 2023 року невідомі особи проводили вирубку лісових насаджень на земельній ділянці в районі 20 виділу 50 кварталу, що відносяться до земель лісового фонду внаслідок чого ним були викликані працівники поліції. Також останній повідомив, що останні роки на рівні законодавства зафіксована заборона про виведення земель із лісового фонду та теоретично надання їх у приватне володіння, що меже свідчити про незаконну діяльність вказаних осіб та використання підроблених документів.

В рамках вказаного кримінального провадження проведені судові експертизи з питань землеустрою, відповідно до висновку яких встановлено, що фактичний порядок користування земельними ділянками з кадастровим номером :01:001:0071 площею 2 га, що належить ОСОБА_8 та земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0076 площею 1,4539 га, що належить ОСОБА_10 , не відповідають затвердженій документації із землеустрою, правовстановлювальним документам на дані земельні ділянки, містобудівній документації та вимогам нормативно- правових актів з питань землеустрою та землекористування в тому числі щодо зміни цільового призначення зазначеної земельної ділянки до Державного земельного кадастру та реєстру прав на нерухоме майно (докладніше в дослідницькій частині цього висновку).

Також встановлено, що розроблені документації із землеустрою на земельну ділянку :01:001:0071 площею 2 га та земельну ділянку :01:001:0076 площею 1,4539 га та їх затвердження не можуть вважатись такими що відповідають вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування. Невідповідності полягають у відсутності в складі та змісті цієї документації із землеустрою обов`язкових складових, використанні недостовірної вихідної інформації про земельну ділянку та ігноруванні вимог лісового та водного кодексів під час формування земельної ділянки, як об`єкта земельних відносин. А також, цільове призначення земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0071 площею 2 га та :01:001:0076 площею 1,4539 га за документацією із землеустрою змінено, але не затверджено і, за результатами дослідження попереднього питання (пит №2), не може вважатись здійсненим відповідно до вимог земельного законодавства та інших нормативних документів з питань землеустрою та землекористування.

Зібрані під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні матеріали дають підстави вважати про наявність в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб, ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_17 з метою отримання інформації разом з підтверджуючими документами стосовно сплати будь-яких податків (у тому числі податок на нерухоме майно) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ).

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_17 надано відповідь, що запитувані документи та частину інформації зможуть надати на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Таким чином, з метою доведення причетності посадових осіб посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших невстановлених осіб до скоєння зазначеного злочину, встановлення і документування інших співучасників зазначених кримінальних правопорушень, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєних кримінальних правопорушень у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме до завірених належним чином копій документів, а саме: 1) інформації разом з підтверджуючими документами стосовно сплати будь-яких податків (у тому числі податок на нерухоме майно) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ).

Мотивованою підставою для одержання інформації про платників податків за запитом являються заходи, які виконуються запитувачем, відповідно до їх прав КПК України винесення ухвали «про тимчасовий доступ до речей і документів» слідчим суддею по справі, та пред`явлення оригіналу даної ухвали.

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, в зв1язку з чим слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ): інформації разом з підтверджуючими документами стосовно сплати будь-яких податків (у тому числі податок на нерухоме майно) у період часу з 01.01.2020 по теперішній час наступними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1