Справа № 646/4989/25
№ провадження 1-кс/646/1353/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Основ`янського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 15.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 1 ХРУП № 1 про те, що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що за відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 , на його банківській рахунок нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь-яку іншу інформацію про смерть ОСОБА_4 , до фонду не надходило. У зв`язку з чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 було нанесено матеріальну шкоду в загальній сумі 4557 грн 98 коп. (ІТС ІПНП 9644).

Згідно повідомлення, яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пенсійна справа № 14) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_4 , пенсія йому включно по 30.06.2022 перераховувалась на картковий рахунок до НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Інформація про смерть 18.05.2022 ОСОБА_4 , надійшла тільки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 11.06.2022 №539.

Отже, для підтвердження перерахунку грошових коштів та встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти з банківської картки померлого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ),який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.06.2022 по 30.06,2022 із зазначенням, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку Із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

У судове засідання прокурор та заступник начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській областіне з`явилися, звернулися до слідчого судді із заявами, в яких просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку із доведенням підстав, зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000118 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що до СД ВП № 1 ХРУП № 1 надійшов рапорт о/у СКП ВП № 1 ХРУП № 1 про те що надійшло звернення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що за відсутності інформації про смерть ОСОБА_4 , на його банківській рахунок нараховувалася пенсія, оскільки заяву про допомогу на поховання та будь яку іншу інформацію про смерть ОСОБА_4 , до фонду не надходило. У зв`язку з чим державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 було нанесено матеріальну шкоду в загальній сумі 4557 грн 98 коп. (ІТС ІПНП 9644).

Під час досудового розслідування у вказаному провадженні, було встановлено, що згідно повідомлення яке надійшло від ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (пенсійна справа № 14) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи відсутність інформації про смерть ОСОБА_4 , пенсія йому включно по 30.06.2022 перераховувалась на картковий рахунок до НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заява про виплату допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_1 не надходила. Інформація про смерть 18.05.2022 ОСОБА_4 , надійшла тільки з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 11.06.2022 №539.

Із поданого до суду клопотання видно, що для для підтвердження перерахунку грошових коштів та встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти з банківської картки померлого ОСОБА_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ),який належить громадянину ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому з 01.06.2022 по 30.06,2022 із зазначенням, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 15.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, задовольнити.

Надати заступнику начальнику СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (Харкіська філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

-руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період часу з 01.06.2022 по 30.06.2022.

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів(ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з 01.06.2022 по 30.06.2022;

-інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 29.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1