Справа № 159/2661/25
Провадження № 1-кс/159/1645/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 24.04.2025 року за № 0000589, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

11.08.2025 року слідчий звернувся із клопотанням до слідчого судді, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , в якому зазначив, що 23.04.2025 близько 12:50 невстановлена особа, шляхом зловживання довіри, під приводом купівлі речей через платформу для продажів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням електронно-обчислювальних машин, надіслала через месенджер "Телеграм" фішингове посилання та в подальшому внаслідок переходу за ним з банківських рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на не встановлені банківські рахунки перераховано 65000 гривень, чим завдано останньому майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 24.04.2025року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що кошти потерпілого переаховані на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про банківські операції по банківській карті № НОМЕР_3 . Вказані документи знаходяться в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без участі особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомлений належним чином до суду не з`явився про причини неявки суд не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, враховуючи думку слідчого, яку виклав у клопотанні, та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання містить відомості про правову кваліфікацію кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи перебувають у володінні зазначеної у клопотанні особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази, а не здійснення тимчасового доступу до документів, може вплинути на досягнення дієвості кримінального провадження. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, а вилучення цих документів необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отже, оцінюючи потреби досудового розслідування, приходжу до висновку, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати вказані документи, тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які здійснюють досудове розслідування , вказавши строк виконання ухвали та наслідки її невиконання.

Керуючись ст.ст. 132,159,161,162,163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНІП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншим уповноваженим особам за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про транзакції, які відбулись в період з 23.04.2025 по 26.04.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та надати наступну інформацію:

*належним чином завірених копій документів на відкриття банківського рахунку (картки), на який відбувся перерахунок вищевказаних коштів, кому належить даний рахунок (картка);

*рух коштів по ньому (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даним платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток в вказаний період, із зазначенням повних даних про отримувача коштів;

*відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

*ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» в вказаний період,

*історія авторизації по вищевказаному банківському рахунку із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» в вказаний період;

* надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в

яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із

відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через

банкомати, та каси банків.

У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали тобто до 14.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1