Єдиний унікальний номер 725/5570/25
Номер провадження 1-кс/725/1029/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.06.2025

Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та її представника-адвоката ОСОБА_5 , розглянув клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002016 від 02.06.2025,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до вказаного клопотання органом досудового розслідування проводиться розслідування у цьому кримінальному провадженні, де на даному етапі слідства встановлено, що 02.06.2025 до СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з липня місяця 2024 року по 11.02.2025 ОСОБА_7 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами в сумі 9000 євро, які належать ОСОБА_6

11.06.2025 в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 уточнила, що ОСОБА_7 в період з жовтня 2023 року по кінець 2024 року шахрайським шляхом заволодів у неї грошовими коштами у сумі 7 800 євро, а також риболовецьким та іншим товаром на загальну суму 28 467 грн.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 24.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Чернівецького районного суду м. Чернівців від 23.06.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого, серед іншого,було вилучено:

грошові кошти в сумі 3800 доларів (38 купюр номіналом по 100 доларів США); грошові кошти в сумі 1000 євро (20 купюр номіналом по 50 євро);грошові кошти в сумі 14 700 гривень (номіналом 1000 грн. у кількості 8 шт., №АЄ7139514, №ВТ8452638, №ВС2087734, №АТ8185988, №ГК6631546, №БЛ8873438, №БМ9277717, №ЕБ3472755, номіналом 500 грн. у кількості 13 шт.: №ВЄ43692131, №ЄУ4837205,№ЦБ0725514, №ЄД6019723, №ВС1898908, №ЄИ0142056, №АЕ4532029, №ЗЛ5628462, №ЦБ4177949, №АЗ7558232, №АД8149626, №ЄД1871127, №ЕВ7193103, 1 купюри номіналом 200 грн).

Вказані речі, а саме грошові кошти, відповідно до постанови від 25.06.2025 визнані та прилучені до кримінального провадження в якості речового доказу, оскільки існують підстави вважати, що вони є коштами, що протиправно здобуті ОСОБА_7 у потерпілої ОСОБА_6 або частково перетворені з майна, отриманого ним у неї.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала.

Адвокат ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання. Посилався на те, що вказані кошти належать матері ОСОБА_4 , яка є пенсіонеркою. Стверджує, що ці кошти не мають ніякого відношення до протиправної діяльності, про яку йдеться у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердила обставини, на які посилався адвокат ОСОБА_5 .

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання і додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, суд прийшов до наступного.

Стороною захисту суду не надано беззаперечних доказів тому, що виявлені за місцем проживання ОСОБА_7 кошти не отримані ним внаслідок протиправної діяльності або не належать особисто йому.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

П. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання…

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом.

Отже, з наданих слідчим доказів, суд вбачає наявність сукупності підстав вважати, що описані вище вилучені під час обшуку кошти можуть зберігати в собі докази злочину, а за наявності певних обставин, які можуть бути встановлені органом досудового розслідування-підлягатимуть ймовірній конфіскації. З урахуванням обставин справи слід запобігти їх зникненню. За наведених обставин, керуючись ст. 98, 170-174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

На строк досудового розслідування накласти арешт на грошові кошти в сумі 3 800 доларів (38 купюр номіналом по 100 доларів США кожна); грошові кошти в сумі 1 000 євро (20 купюр номіналом по 50 євро кожна); грошові кошти в сумі 14 700 гривень (номіналом 1 000 грн. у кількості 8 шт., №АЄ7139514, №ВТ8452638, №ВС2087734, №АТ8185988, №ГК6631546, №БЛ8873438, №БМ9277717, №ЕБ3472755, номіналом 500 грн. у кількості 13 шт.: №ВЄ43692131, №ЄУ4837205,№ЦБ0725514, №ЄД6019723, №ВС1898908, №ЄИ0142056, №АЕ4532029, №ЗЛ5628462, №ЦБ4177949, №АЗ7558232, №АД8149626, №ЄД1871127, №ЕВ7193103, 1 купюри номіналом 200 грн).

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1