Справа № 953/4453/25
н/п 1-кс/953/4068/25
"03" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
21.05.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , 0-800-210-800, НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, за адрсеою: АДРЕСА_2
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 ,
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 20.05.2023 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 30.04.2025 по 08.05.2025 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням -дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_5 , за період з 30.04.2025 по 08.05.2025 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.05.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 06.05.2025 о 08:00, за адресою : АДРЕСА_3 невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , привласнила його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». з якої викрала грошові кошти в сумі 5000 грн., чим завдано матеріальну шкоду потерпілому на вказаному суму.
Під час досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 06.05.2025 близько 08:00 за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_4 попросив чоловіка на ім`я ОСОБА_5 з яким познайомився 05.05.2025 придбати алкоголь та надав для розрахунку свою банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після чого ОСОБА_5 , отримавши банківську карту потерпілого ОСОБА_4 та знаючи пін-код від карти, який йому повідомив потерпілий зник в невідомому напрямку, так і не повернув карту ОСОБА_4 . При цьому того ж дня ОСОБА_5 зняв 5000 грн. з вказаної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
На теперішній час, ні банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ні грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуті.
В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , 0-800-210-800, НОМЕР_3 , Факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю їх вилучення у м. Харків, за адрсеою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Харків, за адресою: АДРЕСА_2 :
- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.
- інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_5 ,
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 30.04.2025 по 08.05.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 20.05.2023 року по 03.06.2025;
- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 30.04.2025 по 08.05.2025 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням -дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
- місце знаходження банкоматів та терміналів під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника банківської картки: № НОМЕР_5 , за період з 30.04.2025 по 08.05.2025.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 03.08.2025 року включно.
Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1