"23" червня 2025 р. Справа № 363/3402/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000159 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000159 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000159 від 14.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

13.06.2025 до Вишгородського РУП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 19.03.2024 порушила недоторканність приватного життя, шляхом використання його конфіденційних даних для видачі кредитних коштів у фінансовій установі. Сума матеріального збитку 74625 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.03.2024 близько 23 год. 43 хв. ОСОБА_4 отримав повідомлення в Дії щодо запиту про його кредитну історію та на наступний день 19.03.2024 о 00:53 отримав повідомлення щодо успішної видачі кредиту, хоча ніяких кредитних зобов`язань не укладав.

31.05.2025 року ОСОБА_4 вирішив перевірити себе по реєстрах судових справ та виявив невідоме судове провадження, де встановив, що позивачем був: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході встановлення всіх обставин потерпілий звернувся за допомогою до адвокату, який в свою чергу дізнався що в мікро-кредитних займах на його ім?я було взято кредит у розмірі 25000 тисяч гривень, які майже через рік виросли в суму - 74625 тисяч гривень, на що ОСОБА_4 одразу зрозумів, що це шахрайська схема, згідно якої невстановлена особа оформила позику. Також ОСОБА_4 додав, що 17.03.2024 року його Є-сім номер НОМЕР_1 було зарезервовано та анульовано проте уваги не звернув на це увагу, оскільки на той час мав новий фізичний номер.

В ході досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_4 надав копію позовної заяви про стягнення заборгованості за Договором позики, в якій зазначено, що позивачем є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відповідачем є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

18 березня 2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 було укладено договір позики № 7117141 в сумі 74 625 грн., з яких: 25000 грн. сума заборгованості за основною сумою боргу; 37125 грн. сума заборгованості за процентами за користування позикою; 12500 грн. - сума заборгованості за процентами на прострочену позику.

11 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір факторингу № 11-01/2025 у відповідності до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає (відступає) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за плату належні йому Права Вимоги, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає належні приймає належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Права Вимоги до Боржників, вказаними у Реєстрі боржників.

Відповідно пункту 20 Положення про таємницю фінансової послуги, затвердженого Постановою Правління Національного банку України № 163 від 15.12.2023 року (далі - Положення), запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить таємницю фінансової послуги, повинен бути викладеним на бланку державного органу встановленої форми або надісланий в електронній формі; підписаний власноручним підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріплений гербовою печаткою або підписаний кваліфікованим електронним підписом керівника державного органу (чи його заступника).

Відповідно до пункту 23 Положення надавач фінансових послуг відмовляє в розкритті інформації, що становить таємницю фінансової послуги, якщо за своєю формою або змістом запит відповідного державного органу не відповідає вимогам, зазначеному у пункті 20 розділу ІІІ цього Положення.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до кредитної документації (справа) боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором позики № 7117141 від 18.03.2024, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки є підстави вважати, що невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій, отримавши доступ до персональних даних та мобільного номеру ОСОБА_4 , оформила на останнього фінансовий кредит в мікрофінансовій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 грн відповідно до договору позики № 7117141 від 18.03.2024.

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до кредитної документації (справа) боржника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за договором позики № 7117141 від 18.03.2024, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки є підстави вважати, що невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій, отримавши доступ до персональних даних та мобільного номеру ОСОБА_4 , оформила на останнього фінансовий кредит в мікрофінансовій організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 25 000 грн відповідно до договору позики № 7117141 від 18.03.2024

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 23.07.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1