Справа № 732/1042/25
Провадження № 1-кс/732/99/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 липня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Городня клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000123 від 06.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий у кримінальному провадженні № 0000123 від 06.07.2025 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному виді, а саме щодо всіх операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 .

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000123 від 06.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2025 на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 06.07.2025 у вечірній час, щоб отримати допомогу на сайті Google перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила підтвердження в своєму кабінеті ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 6852 грн.

При допиті потерпіла ОСОБА_5 показала, що 06.07.2025 близько 20:40 год вона вирішила оформити собі „Є допомогу. З даною метою в своєму мобільному телефоні в додатку Google знайшла оголошення щодо оформлення грошової допомоги для вразливих категорій населення. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке було вказано, висвітилося посилання щодо переходу на картку „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вона ввела пароль входу до ІНФОРМАЦІЯ_3 . У її кабінеті у ІНФОРМАЦІЯ_3 у неї попрохали підтвердити запит, натиснувши на слово „підтвердити. Після того як вона підтвердила її викинуло назад на посилання та відразу з картки були списані грошові кошти в сумі 6 гривень. Потім через хвилину ще списало 6847,90 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахраїв, зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку. Пізніше 6 гривень їй повернули назад, а саме зарахували на банківську картку. Отже, всього з її картки були списані грошові кошти на суму 6847,90 грн, які були зараховані через ІНФОРМАЦІЯ_4 , CC Google.COM Оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу з приводу якої звернулася слідча, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу слідства для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого слідчого відділення ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення в паперовому або електронному виді слідчому СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СВ ВП № 3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 у філії „Чернігівське регіональне управління АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

-копій документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку;

-виписок щодо руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням осіб, яким перераховувалися кошти із такого рахунку і які перераховували кошти на такий рахунок, сум платежів, дат і призначень платежів у період часу за 06.07.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунку, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською картою, із зазначенням дати та часу (необхідно вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку);

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому виді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за 06.07.2025;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунку;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювались підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунку за 06.07.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси терміналів, банкомату, відділення банку, де були здійсненні операції по рахунку за 06.07.2025;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 06.07.2025;

Строк дії ухвали встановити до 10 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1