Справа № 758/9998/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 03.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.03.2025 приблизно о 17:45 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за кордоном, а саме у Швейцарії, замовив через додаток Телеграм в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ноутбук Asus ROG G18 і9 14900HX/RTX4070, вартість якого складала 23 000 грн. Списавшись з продавцем за вищевказаним акаунтом з свого номеру телефону у додатку Телеграм, ОСОБА_5 домовився про оплату та з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 перерахував на рахунок НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі

23 000 грн., після чого надіслав квитанцію про оплату. Проте наступного дня був заблокований вищевказаним акаунтом у мережі Телеграм та оплачений товар в подальшому не отримав.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти на рахунок невстановленої особи надходили через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

копії документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_4 , а також всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний рахунок;

руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2025 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2025 по теперішній час;

номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками НОМЕР_4 , адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та ІМЕІ чи ІР-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та ІР-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2025 по теперішній час;

документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку за номером НОМЕР_4 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, згідно якої просила проводити судове засідання без її участі та клопотання задовольнити з підстав, у ньому наведених.

Уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання була повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві перебуває кримінальне провадження, відомості щодо якого 03.04.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетності інших осіб до його вчинення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000891 від 03.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до групи слідчих, у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні №000891 від 03.04.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

-копії документів щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_4 , а також всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний рахунок;

- руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 , з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.01.2025 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

- способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунком НОМЕР_4 через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками НОМЕР_4 , адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та ІМЕІ чи ІР-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та ІР-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.01.2025 по теперішній час;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку за номером НОМЕР_4 , а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку.

Визначити строк дії ухвали в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 10.08.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1