справа № 362/5823/25
провадження № 1-кс/362/555/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2025 року

Слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Василькові клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 21 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, й

установив:

До суду надійшло зазначене клопотання, згідно з яким слідчим відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 21 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном (шахрайства), вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 20.07.2025 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, з лютого по червень 2025 року, перебуваючи за місцем проживання здійснила перекази грошових коштів на біржовій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі близько 15 000 дол. США, однак вказана сума не повернена.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 20.02.2025, переглядаючи новини на своїй сторінці Фейсбук, знайшла оголошення про роботу в Інтернеті ІНФОРМАЦІЯ_2. При переписці у Тімі з абонентом ОСОБА_6 , останній запропонував відкрити акаунт на біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою подальшого виведення грошових коштів зароблених на біржі. Для виведення зароблених грошових коштів ОСОБА_5 необхідно було здійснювати перекази власних коштів невідомим особам, щоб їй розблокували та надали користуватися заробленими грошовими коштами. Так, станом на 21.07.2025 у ОСОБА_5 у відкритому акаунті біржа ІНФОРМАЦІЯ_3 , висвічується 40 714,41 доларів США.

Так, ОСОБА_5 з лютого по червень 2025 року у переписці у Тімі надходили номери банківських карток із зазначенням сум, які необхідно перерахувати, а саме:

24.02.2025 о 15:08 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки сина ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 21 000 грн.

24.02.2025 о 13:09 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки сина ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 21 000 грн..

08.04.2025 о 16:50 знайома ОСОБА_5 ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку ОСОБА_9 НОМЕР_3 в сумі 42 500 грн..

25.04.2025 о 15:04 знайома ОСОБА_5 ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку ОСОБА_10 НОМЕР_4 в сумі 40 000 грн..

09.05.2025 о 15:10:18 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі свого криптогаманця НОМЕР_10 на криптогаманець іншої особи в сумі 1 998,4 доларів США.

15.05.2025 о 18:26 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки сина ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 20 000 грн..

15.05.2025 о 18:27 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки сина ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_5 в сумі 22 000 грн..

05.06.2025 о 11:45:55 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила через касу переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_6 в сумі 29 000 грн..

31.05.2025 о 11:30:14 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі свого криптогаманця НОМЕР_10 на криптогаманець іншої особи в сумі 998,4 доларів США.

05.06.2025 о 11:56:30 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила через касу переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_7 в сумі 14 000 грн., комісія 210 грн..

10.06.2025 о 16:44:00 через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів через айбокс на банківську картку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 в сумі 22 000 грн..

13.06.2025 о 11:16:50 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 здійснила через касу переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_9 в сумі 22 000 грн..

16.06.2025 о 11:30:48 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі свого криптогаманця НОМЕР_10 на криптогаманець іншої особи в сумі 1 320 доларів США.

25.06.2025 о 15:26:30 перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі свого криптогаманця НОМЕР_10 на криптогаманець іншої особи в сумі 4 048,4 доларів США.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані документів та інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , які будуть використані при встановлені невідомої особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами. Слідчий зазначає, що без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документ, який може бути використаний під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо. При цьому отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Слідчий і представник володільця речей і документів до суду не прибули, що в силу частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з такого.

За приписами частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

За правилами частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Керуючись статтями 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських картках та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 з дня відкриття банківської картки по 28 липня 2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками та рахунками із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 01 січня 2025 року по 28 липня 2025 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та не може бути оскаржена. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів передбачені статтею 166 КПК України. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1