У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0002642 від 13.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Солом`янської окружної прокуратури м. Києва.

В ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівники підконтрольних підрядних організацій, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою вчиняють дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами виділених на закупівлю грунтосуміші, шляхом завищення її вартості та в подальшому вносячи завідомо неправдиві відомості до актів приймання матеріалів, товаро-транспортних накладних.

Дії фігурантів полягають в умисному завищенні обсягів та вартості товару при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому з метою здійснення розтрати бюджетних грошових коштів виділених на закупівлю ґрунтосуміші зазначені службові особи вносять завідомо неправдиву інформацію в акти приймання матеріалів, товаро- транспортні накладні.

Встановлено, що протягом 2023-2024 років службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами тендерів проведених, уклали наступні договори з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

- закупівля ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмет закупівлі «Грунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 250424 від 25.04.2024 на суму 6772 000, 00 грн., сплачено 1692 000,00 грн.

- закупівля ІНФОРМАЦІЯ_4 , предмет закупівлі «Грунтосуміш за ДК 021:2015 код 14210000-6 «Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі», укладено договір № 78/23 від 18.04.2023 на суму - 5 265 000, 00 грн., сплачено 4558 248, 00 грн.

В ході аналізу цінової пропозиції що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до комунальним підприємствам по утриманню зелених насаджень, у період 2023-2024 роки відрізняється за ціною за 1м3, у період 2023 року здійснювали реалізацію грунтосуміші за ціною 410 грн., 610 грн., у 2024 році реалізація грунтосуміші здійснюється для комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень м. Києва за завищеними цінами за 1м3 за ціною 840 грн., 850 грн., що завищена від інших замовників.

Крім того під час аналізу первинної документації отриману в ході проведення обшуків а саме: сертифікати якості ґрунту, договори, зразки ґрунтосуміші для лабораторних досліджень видаткові накладні, товаро - транспортні накладні, договори зберігання ґрунтосуміші, податкові накладні, договір закупівлі ґрунтосуміші. Основним контрагентом в якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює закупівлю ґрунту в період часу з 2023 по 2024 рік є ФОП ОСОБА_5 .

В ході детального аналізу вилучених документів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповує ґрунт у ФОП « ОСОБА_5 », про що свідчить укладений між ними договір: «Договір купівлі - продажу №220621/1 від 22 червня 2021 року» на 5 арк між ФОП ОСОБА_5 (постачальник ґрунту) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець), під час огляду видаткових накладних встановлено, що ціна на ґрунтосуміш яка була закуплена в «ФОП ОСОБА_5 » становить 240-260 грн., що свідчить про штучне її завищення для реалізації ґрунтосуміші за значно вищою ціною, а саме - 850 грн., в рамках укладених державних договорів з бюджетними установами, а саме за укладеними договорами предметом закупівлі якої є ґрунтосуміш між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

- Договір № 78/23 від 18.04.2023 на суму - 5 265 000, 00 грн;

- Договір №250424 від 25.04.2024 на суму - 6 772 000, 00 грн;

Крім того, 21.02.2025 в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 14.02.2025 (справа №760/3638/25, провадження № 1-кс/760/2745/25), за місцем здійснення господарської діяльності, а саме: місце продажу товарів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться на земельні ділянці з кадастровим номером: :90:115:0028 площею 0,3 га по АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено наступний перелік речей:

- печатка ФОП « ОСОБА_7 , НОМЕР_3 , яку поміщено до спец.пакету ICR0014797.

Так, в ході досудового розслідування було здійсненно виїзд за вищевказаною адресою та встановлено, що за вказаною адресою здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), але при придбанні грунту (чорнозем) рослинний фасований в розмірі 80кг, ціна якого склала 100 гривень - надано відповідний фіскальний чек про придбання товару за підписом менеджера та поставлено печатку «ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3». Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_3 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

При таких обставинах, в ході здійснення досудового розслідування було призначено ґрунтознавчу експертизу.

В подальшому, було отримано висновок експерта №174 за результатами проведення ґрунтознавчої експертизи від 11.03.2025 року.

3 урахуванням викладеного в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою перевірки інформації та з`ясування істини, які в подальшому слідчих шляхом будуть проаналізовані, використані під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 13.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідування №0002642 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати інформацію в певному вигляді або на певному носії інформації, зокрема у паперовому або електронному вигляді, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день розгляду заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002642 від 13.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-персональних даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , зокрема: податкової звітності з податку на прибуток, ПДВ (без додатків), за формою 1ДФ за період з 01.01.2023 по 24.04.2025;

-податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 24.04.2025 (розшифровки по контрагентам додаток Ф№5 до податкової звітності із зазначенням контрагентів (назва, код, сума);

-відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо податкового кредиту з ПДВ платників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2023 по 24.04.2025;

-інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , з контрагентами щодо придбання/продажу товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), з зазначенням назви ТМЦ, номеру накладної, дати, назви контрагента, за період з 01.01.2023 по 24.04.2025;

-розрахункових рахунків суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які відкривались ними з моменту реєстрації та по 24.04.2025, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1