Єдиний унікальний номер 725/6189/24
Номер провадження 1-кп/725/143/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2025 року м. Чернівці

Чернівецький районний суд м. Чернівців у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

та обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці кримінальне провадження внесене в ЄРДР № 0000010 від 28.06.2024 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході судового розгляду вказаного кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в якому просив надати доступ стороні обвинувачення, із можливістю вилучення копій документів, до електронних документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року.

В обґрунтування вказаного клопотання посилалась на те, що в ході досудового розслідування детективом територіального управління БЕБ у Чернівецькій області проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Інформація про рух коштів по відповідних розрахункових рахунках банком надана в електронному вигляді на носію інформації - диску DVD+R, разом з тим в ході судового засідання встановлено, що інформація на диску відсутня, у зв`язку із чим дослідити рух коштів по відповідних рахунках не представилось за можливе.

Таким чином, у зв`язку із втратою інформації на електронному носії виникла необхідність у проведенні повторного тимчасового доступу, до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Суд, заслухавши думку сторони захисту з приводу заявленого прокурором клопотання, частково дослідивши докази по справі, приходить до висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити, виходячи з наступного.

Так, за змістом ч. 1, 2 ст. 333 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом. Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування.

У своєму клопотанні прокурор зазначав, що відповідні докази були отримані під час досудового розслідування та відповідна інформація досліджувалась детективом та працівниками відділу аналітиків територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, що підтверджується аналітичниим продуктом від 25.06.2024 за № 23.22/2.1/30-24, разом з тим, із невідомих причин відповідні докази на електронному носії були втрачені.

Відповідно до ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Так, прокурор у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що відповідні докази щодо руху коштів по рахунках перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказаний доказ сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відсутня можливість отримання відповідного доказу без застосування заходів забезпечення кримінального провадження, при цьому іншим способом довести обставини, що містяться у вказаному доказі не можливо.

Також, суд враховує, що до відповідних доказів вже був наданий тимчасовий доступ слідчим суддею під час досудового розслідування.

Наведені вище обставини в їх сукупності свідчать про наявність підстав для задоволення відповідного клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням обставин, якими прокурор обґрунтовує необхідність вилучення вказаних вище документів, суд приходить до висновку, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

За змістом ч. 2 ст. 333 КПК України, якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 333, 369-372, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , детективу територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому детективу територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , керівнику відділу - підрозділу детективів територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , детективу територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення копій документів, а саме: електронних документів про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, транзакцій використання пластикової картки по карткових рахунках (з зазначенням номеру пластикової картки, дати, часу, коду банкомату, терміналу та їх місце розташування), загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відкритих в AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2022 року по 31.12.2023 року.

Визначити строк дії ухвали один місяць з моменту її винесення, а саме до 21 червня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1