Справа № 761/9156/25
Провадження № 1-кс/761/6603/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0002673 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що п`ятим відділом управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002673 від 14.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 114-2, ч. 2 ст. 111 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 здійснює несанкціоновене поширення інформації про місце розташування Збройних Сил України або інших військових формувань.

Так, ОСОБА_5 отримала завдання від невстановленої досудовим розслідуванням особи придбати міні відеокамеру з флеш носієм і встановити її за адресою, де розташоване одне з управлінь СБУ.

Для придбання відеокамери з флеш накопичувачем ОСОБА_5 отримала кошти від невстановленої досудовим розслідуванням особи на особисту банківську картку випущену АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

На виконання вказаного злочинного завдання ОСОБА_5 придбала відеокамеру з флеш накопичувачем в інтернет магазині, та замовила доставку на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В подальшому, забравши відеокамеру з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевіривши її працездатність, повідомила невстановлену досудовим розслідуванням особу про готовність до виконання злочинного завдання.

Прибувши за адресою де розташоване одне з управлінь СБУ ОСОБА_5 здійснила фотографування будівлі розташованої за вказаною адресою за допомогою камери особистого мобільного телефону із застосуванням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (додаток використовуються для накладення на фото та відео точних координат з прив`язкою до місцевості), та надіслала фотографію, з координатами розташування будівлі на місцевості, невстановленій досудовим розслідуванням особі.

В подальшому, ОСОБА_5 отримала «термінове» завдання від невстановленої досудовим розслідуванням здійснити фото фіксацію місця влучання осколків по будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прибувши за вказаною адресою ОСОБА_5 здійснила фото - відеофіксацію комплексу Міністерства оборони за допомогою камери особистого мобільного телефону із застосуванням мобільного додатку «ІНФОРМАЦІЯ_4» (додаток використовуються для накладення на фото та відео точних координат з прив`язкою до місцевості).

За вказані дії ОСОБА_5 отримувала платежі у вигляді цифрових активів на свій криптогаманець, який має публічну адресу НОМЕР_4.

Крім того, аналізом руху цифрових активів, які поступали на криптогаманець, яким користується ОСОБА_5 , встановлено, що останній надходили цифрові активи від невстановлених досудовим розслідуванням осіб:

-02.11.2024 у розмірі 75 USDT;

-07.11.2024 у розмірі 38USDT;

-20.11.2024 у розмірі 86USDT;

-26.11.2024 у розмірі 50USDT;

-26.11.2024 у розмірі 100USDT.

Вказане свідчить про продовження здійснення ОСОБА_6 протиправною діяльності.

На даний час, для встановлення факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів ОСОБА_5 , яка здійснює несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, а саме: відомості щодо руху коштів по банківському рахунку, журналів транзакцій клієнтських з`єднань, документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку, у тому числі фотокартки, заяви, банківські договори тощо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0002673, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0002673, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх зазначених в клопотанні документів, а тому слідчий суддя дійшла висновку, що надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеному в клопотанні рахунку буде достатнім для досягнення мети вказаного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0002673, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділення п`ятого відділу першого управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002673, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-банківські виписки в електронному вигляді руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ РНОКПП контрагентів, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам за період з 01.01.2024 по 19.03.2025, по картковому рахунку, який прив`язаний до картки № НОМЕР_2 , яка використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

В іній частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1