Справа №523/4220/25
Провадження №1-кс/523/3889/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, за результатами проведеної тендерної процедури між військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на закупівлю вершкового масла, специфікація якого повинна відповідати вимогам ДСТУ з подальшим постачанням до підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення вимог договору, в умовах воєнного стану, відповідальні за прийомку вказаної продукції військові посадові особи, недбало ставлячись до військової служби, не вжили відповідних заходів контролю та допустили прийняття неякісної продукції, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом, 14.03.2025р. інформацію внесено до ЄРДР за №0001370 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.425 КК України.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та встановлення істини у справі наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого на підтримання клопотання з підстав, викладених у ньому, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.ч.5, 6 ст.159 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163165, 309, 369372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, у складі: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 , іншим слідчим групи слідчих, або за дорученням слідчого оперуповноваженому Державного бюро розслідувань ОСОБА_21 , іншим оперативним співробітникам та слідчим Державного бюро розслідувань, до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- Належним чином завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу з 01.01.2024 по 19.06.2025, включно, про рух коштів за номерами банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , про те, на кого відкрито вказані рахунки та оригіналів усіх документів, які були надані власником даних рахунків з метою їх відкриття, з відображенням дат та часу операцій, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, підприємств-контрагентів, номера рахунку контрагента, код ЄДРПОУ або ІПН контрагента, призначення платежу та коду банку контрагента, а також інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам за вищевказаний період часу, в паперовому та електронному вигляді, разом з можливістю вилучення копій належним чином оформлених файлів фото-, відео фіксування з камер відео спостереження відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та камер відео спостереження, вмонтованих в банкомати відділень, філій, представництв, дирекцій, дочірніх банків, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій за вказаним вище банківським рахунком у зазначений вище період часу, в тому числі, які містять відомості про отримувачів і відправників, з можливістю вилучення копій файлів фото-, відео фіксування;

- Належним чином завірених копій матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків клієнта, в тому числі інформації за період часу 01.01.2024 по 19.06.2025, включно, про рух грошових коштів на усіх банківських рахунках та картках, що відкриті на ім`я « ОСОБА_22 », ІНФОРМАЦІЯ_4 та оригіналів усіх документів, які були надані вказаною особою з метою відкриття усіх рахунків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1