1Справа № 335/8947/23 1-кс/335/1271/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000034 від 26.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення процедури публічних закупівель дизельних генераторів в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 147-Б про закупівлю товару, а саме дизельних генераторів, для потреб територіальної оборони міста. Ціна вказаного договору становить 15 031 923, 99 гривень. Так, за умов вказаного договору товариство в строк до 31.12.2022 повинно було поставити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні товари в обсязі та кількості, визначеній у специфікації на закупівлю товару (Додаток 1 до вказаного договору), а саме: системи безперебійного електроживлення, дизельні генератори GDZ 175 (175 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 4 штуки загальною вартістю 5550862,28 гривень без ПДВ; системи безперебійного електроживлення, дизельні генератори GVP 509 (509 кВА) закритого типу з АВР та автоматичним вимиканням (СВ) в кількості 2 штуки загальною вартістю 7684492,60 гривень без ПДВ; системи безперебійного електроживлення, портативні дизельні генератори GDG 12000 ЕС (12 кВА) закритого типу з АВР в звукоізоляційному кожусі в кількості 9 штук загальною вартістю 1 796 569,11 гривень без ПДВ.

Згідно видаткової накладної № 1 від 02.05.2022, ІНФОРМАЦІЯ_1 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний товар, про що свідчить підпис представника замовника у вказаному документі та 24.05.2022 замовником здійснено оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вищевказаним договором поставки на суму 15 031 923, 99 гривень.

Проведеним аналізом документів та наявної інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що вартість придбаних ІНФОРМАЦІЯ_1 дизельних генераторів, з урахуванням їх доставки на митну територію України, сплати обов`язкових платежів та податків значно вище від вартості аналогічного обладнання ввезеного на територію України в умовах воєнного стану.

Окрім того, відповідно до реєстраційної інформації станом на 29.12.2023 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " було змінено назву на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, проведення судових експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договору №147-Б про закупівлю товару від 02.05.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю товару, а саме генераторів (дизельних генераторів для територіальної оборони, а саме: систем безперебійного електроживлення, дизельний генератор GDP 175 (175 кВА) закритий тип з АВР та автоматичним вимкненням (СВ) в кількості 4 шт.; систем безперебійного електроживлення, дизельний генератор GDZ 509 (509 кВА) закритий тип з АВР та автоматичним вимкненням (СВ) в кількості 2 шт.; систем безперебійного електроживлення портативний дизельний генератор GDZ 12000 ЕС (12 кВА) закритий тип з АВР в звукоізоляційному кожусі в кількості 9 шт., з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненням до нього;

- специфікацій на закупівлю вищевказаного товару для територіальної оборони, видаткових та товарних накладних, товарно-транспортних накладних, документів щодо його транспортування, розвантаження та переміщення у місце поставки, актів приймання передачі товару та виконання робіт із його встановлення, інших супровідних документів на товар, а також виписок руху грошових коштів по рахунку товариства, згідно яких підтверджується факт сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №147-Б від 02.05.2022.

- всіх наявних документів щодо виробника, технічного стану та характеристик поставленого товару, який є предметом вищевказаної закупівлі (в тому числі, але не виключно технічні умови, інструкції, нормативні документи, маркування, правила використання тощо), документів щодо якості поставленої продукції, документи щодо випробування якості товару, його відповідності вимогам безпеки, актів про відбір зразків і про фактичну якість отриманого товару, протоколів та актів огляду, дозвільних документів, гарантійних зобов`язань виробника тощо.

- всієї наявної документації щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного товару, яких є предметом поставки за договором №147-Б від 02.05.2022, документів щодо його ввезення на територію України ( у разі закупівлі товару закордоном), в тому числі з усіма наявними додатками із додатковими угодами до них, акти приймання-передачі товару, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, тощо.

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу укладення та виконання умов договору №147-Б від 02.05.2022, листів повідомлень, тощо.

- всієї наявної документації (пропозицій щодо закупівлі, тендерну, документацію, закупівлю за спрощеною процедурою тощо) щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведеній ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі товару за предметом закупівлі ДК 021-2015 (CPV)-31120000-3 Генератори (дизельні генератори) для територіальної оборони.

- посадові інструкції колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , накази про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку колишнього директора ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено, зокрема, значення вказаних у клопотанні документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у ньому документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, проведення судових експертиз, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливостю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного знаходження, а саме:

- договору №147-Б про закупівлю товару від 02.05.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю товару, а саме генераторів (дизельних генераторів для територіальної оборони, а саме: систем безперебійного електроживлення, дизельний генератор GDP 175 (175 кВА) закритий тип з АВР та автоматичним вимкненням (СВ) в кількості 4 шт.; систем безперебійного електроживлення, дизельний генератор GDZ 509 (509 кВА) закритий тип з АВР та автоматичним вимкненням (СВ) в кількості 2 шт.; систем безперебійного електроживлення портативний дизельний генератор GDZ 12000 ЕС (12 кВА) закритий тип з АВР в звукоізоляційному кожусі в кількості 9 шт., з усіма наявними додатками, додатковими угодами та доповненням до нього;

- специфікацій на закупівлю вищевказаного товару для територіальної оборони, видаткових та товарних накладних, товарно-транспортних накладних, документів щодо його транспортування, розвантаження та переміщення у місце поставки, актів приймання передачі товару та виконання робіт із його встановлення, інших супровідних документів на товар, а також виписок руху грошових коштів по рахунку товариства, згідно яких підтверджується факт сплати ІНФОРМАЦІЯ_1 коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором №147-Б від 02.05.2022.

- всіх наявних документів щодо виробника, технічного стану та характеристик поставленого товару, який є предметом вищевказаної закупівлі (в тому числі, але не виключно технічні умови, інструкції, нормативні документи, маркування, правила використання тощо), документів щодо якості поставленої продукції, документи щодо випробування якості товару, його відповідності вимогам безпеки, актів про відбір зразків і про фактичну якість отриманого товару, протоколів та актів огляду, дозвільних документів, гарантійних зобов`язань виробника тощо.

- всієї наявної документації щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного товару, яких є предметом поставки за договором №147-Б від 02.05.2022, документів щодо його ввезення на територію України ( у разі закупівлі товару закордоном), в тому числі з усіма наявними додатками із додатковими угодами до них, акти приймання-передачі товару, специфікації, накладні, товарно-транспортні накладні, митні декларації, тощо.

- всіх наявних матеріалів листування та переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу укладення та виконання умов договору №147-Б від 02.05.2022, листів повідомлень, тощо.

- всієї наявної документації (пропозицій щодо закупівлі, тендерної документації, закупівлі за спрощеною процедурою тощо) щодо участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у проведеній ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі товару за предметом закупівлі ДК 021-2015 (CPV)-31120000-3 Генератори (дизельні генератори) для територіальної оборони.

- посадових інструкцій колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , наказів про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- завіреної копії Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку колишнього директора ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії даної ухвали до 22.06.2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1