Справа № 562/2198/25
У Х В А Л А

09.07.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 11.02.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те що на фішинговому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що візуально схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажі ляльки-мотанки ввела особисті дані, зокрема власний номер банківської картки № НОМЕР_1 , CVV-код, термін дії картки, після невдалої спроби було також введено номер банківської картки № НОМЕР_2 , CVV-код, термін дії картки, що належить дочці заявниці. Після чого, з банківської картки заявниці на картку дочки, було перекинуто грошові кошти двома платежем на загальну суму 36180,00 грн. Вподальшому з банківської картки останньої було перераховано грошові кошти трьома платежами на загальну суму 36 243,00 грн. В результаті, невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки тобто шляхом операцій спрямованих на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, обманом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 36 243,00 грн

Поряд з цим, 04.03.2025 було надано доручення №44138-2025 про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України у відповідь на яке надійшов рапорт о/у відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ майора поліції ОСОБА_7 про те, що під час виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення місця обготівкування/переказу коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 , проводився моніторинг Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СМА).

За результатами проведеного моніторингу вище зазначеного сервісу встановлено, що з указаного банківського карткового рахунку, за допомогою платіжної системи р2р, здійснено переказ коштів на наступну банківську картковий рахунок, а саме: 10.02.2025 o 23:00:07 переказ грошових коштів в сумі в сумі 15000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та 10.02.2025 o 23:04:06 переказ грошових коштів в сумі в сумі 12000 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, за результатами наданого до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СМА) запиту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено, що: 1). 10.02.2025 23:03:24 переказ грошових коштів в сумі в сумі 13800 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 2). 10.02.2025 о 23:08:46 переказ грошових коштів в сумі в сумі 11060 грн., па банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); 3). 10.02.2025 о 23:10:15 переказ грошових коштів в сумі в сумі 2140 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення документації відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію: по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:00 08.02.2025 по 00:00 12.02.2025; по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:00 08.02.2025 по 00:00 12.02.2025; по банківському картковому рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під дані карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 00:00 08.02.2025 по 00:00 12.02.2025, - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

1.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 07 серпня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_21