Справа №613/555/25 Провадження № 1-кс/613/225/25
УХВАЛА
18 квітня 2025 року м.Богодухів
встановив:
Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: інформації щодо власника та руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 16квітня 2022 року по теперішній час,із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована: АДРЕСА_4 , та з 16 квітня 2022 року зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку з чим кожного місяця а саме з березня 2022 по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Так, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак на її банківський рахунок продовжували нараховуватися грошові кошти в розмірі 2000 гривень кожного місяця в період з жовтня 2022 року по липень 2023 року, на загальну суму 20 000 гривень.
Після чого, до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено лист з вимогою повернути вищевказані грошові кошти, які не повинні були зараховуватися на банківський рахунок ОСОБА_6 у зв`язку із її смертю, але грошові кошти не повернуто у зв`язку з їх відсутністю на банківському рахунку останньої. Таким чином, об`єктивно можна вважати, що вказані грошові кошти були зняті з банківського рахунку ОСОБА_6 невідомими особами, які ймовірно неправомірно користувалися вказаними коштами. Також ОСОБА_6 , використала для реєстрації номер мобільного телефону а саме: НОМЕР_3 .
В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, в ході проведення дізнання дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 за вихідним номером 1879/119-71/2025 від 11березня 2025 року з вимогою підтвердити факт державної реєстрації смерті громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
14 березня 2025 року з ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшла відповідь відповідно до якої підтверджено факт смерті громадянки України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Актовий запис про смерть № 807 складений ІНФОРМАЦІЯ_8 від 20вересня 2022 року, дата смерті 17вересня 2022 року
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в зв`язку з чим дізнавач звернувся до суду з клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала клопотання, за змістом якого розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного тяжкого кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала свідчення про те, що Гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була зареєстрована: АДРЕСА_4 , та з 16 квітня 2022 року зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_5 , в зв`язку з чим кожного місяця а саме з березня 2022 по липень 2023 року отримував виплати у сумі 2000 гривень на свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано інформацію про те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як отримувач допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, отримувала кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.
Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: інформації щодо власника та руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 16 квітня 2022 року по 18 квітня 2025 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів
В задоволенні решти вимог відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали до 17 червня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя