Справа № 372/1002/25
Провадження 1-кс-576/25
ухвала

Іменем України

14 травня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000426 від 17.02.2025 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 16.03.2024 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила підтвердити інформацію натиснувши «1». Після чого, на прохання невідомої жінки, вважаючи, що остання є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 натиснула «1», внаслідок чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти чотирнадцятьма транзакціями, загальною сумою 10874 грн.

Під час допиту ОСОБА_4 , встановлено, що 16.03.2024 року близько 00 годин 15 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 , до ОСОБА_4 на її мобільний номер телефону, зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила підтвердити інформацію натиснувши «1».Після чого, ОСОБА_4 надійшов ще один телефонний дзвінок з мобільного номеру: НОМЕР_3 , також від невідомої їй особи, що представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказала надати ОСОБА_4 її паспортні дані, що остання не зробила.

Надалі з банківської картки НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 15 хв. по 01 год. 46 хв. були здійснені перекази 11 транзакціями. Таким чином 16.03.2024 року з банківської картки ОСОБА_4 НОМЕР_1 , шахрайським шляхом списані грошові кошти, загальною сумою 10874 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_1 являється банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

19.03.2025 року слідчим за Ухвалою суду справа №1372/1000/25, провадження 1-кс-205/25 від 03.03.2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів та отримано доступ до документації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . до відомостей про деталізований рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00год. 00 хв. 15.03.2024 по 00 год. 00 хв. 17.03.2024;

Провівши аналіз отриманої інформації встановлено наступне: зловмисник користувався банківським рахунком НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

На підставі викладеного, просила клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, просила розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000426 від 17 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.03.2024 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома жінка, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросила підтвердити інформацію натиснувши «1». Після чого, на прохання невідомої жінки, вважаючи, що остання є працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 натиснула «1», внаслідок чого з її банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти чотирнадцятьма транзакціями, загальною сумою 10874 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківської карти НОМЕР_1 являється банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Провівши аналіз отриманої інформації встановлено наступне: зловмисник користувався банківським рахунком НОМЕР_4 .

Дані документи знаходяться у володінні JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріли клопотання приходжу до наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), а також слідчим, доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходиться у володінні JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити а інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 131, 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документації, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення, що перебуває у володінні JSC CB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку [ НОМЕР_4 ] (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по момент виконання ухвали; інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАСадреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких була під`єднаний банківський рахунок [ НОМЕР_4 ] емітента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2024 по момент виконання ухвали; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [ НОМЕР_4 ], зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів.

Строк дії ухвали визначити до 13 липня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1