Справа №766/1305/25
н/п 1-кс/766/4021/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів щодо рахунку НОМЕР_1 та який належить ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-інформацію по рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З метою встановлення суми завданого збитку необхідно отримати документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_12 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування допитано співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та останні повідомили, що з 24.02.2022 по теперішній час сплачують кошти за послуги, які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично дані послуги не виконуються, а грошові кошти, які сплачуються на офіційний рахунок НОМЕР_5 привласнюються та використовуються у власних потребах головою ОСББ ОСОБА_13 .

23.01.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про отримання інформації відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

28.01.2025 отримано відповідь та встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користується рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування проведено аналіз документів, які отримані на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, під час чого встановлено, що з офіційних рахунків, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 в період з 01.01.2022 по 20.01.2025 здійснено більше 30-ти транзакцій різного розміру на рахунок ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , що свідчить про відсутність закономірності, а також в призначені платежу вказано, що оплата здійснюється за отримані послуги про що укладено договір №12о від 01.01.2022р. «про надання послуг та намір виконання робіт згідно договору без ПДВ» при цьому не вказано які саме послуги надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього допитано голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 при чому встановлено, що вона самостійно користується рахунками ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та окрім неї більше ніхто не уповноважений на використання коштів, окрім цього остання не може пояснити конкретно за які послуги були сплачені кошти, а також надати відповідні документи.

З метою встановлення суми завданого збитку необхідно отримати документи про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_12 ».

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області: слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , щодо рахунку НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_12 » ІПН НОМЕР_2 , а саме:

-інформацію по рахунку НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1