Справа №463/4145/25
Провадження №1-кс/463/4267/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2025 невідома в месенджері вайбер за номером НОМЕР_1 під нікнеймом " ОСОБА_5 ", перебуваючи у невстановленому місці, у період дії воєнного стану на території України, шляхом обману або зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на суму 180000 які належали заявниці гр. ОСОБА_6 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму. ІКС ІПНП № 18394 від 01.05.2025.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 остання повідомила про події які трапились з 28.04.2025 по 29.04.2025р. Протягом тижня вона спілкувалася через додаток Messenger ІНФОРМАЦІЯ_5 із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , з яким познайомилася в соціальних мережах. Останній повідомив, що проживає в США (точне місце не вказував), та заявив про намір надіслати їй посилку в якості подарунка через митний кордон України. Що саме повинно було бути в посилці - він не уточнив, на що вона погодилась.

28.04.2025 до неї у додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 написав невідомий чоловік, який був підписаний як " ОСОБА_5 " (номер телефону: НОМЕР_1 ), представився кур`єром і повідомив, що зможе доставити посилку за адресою: АДРЕСА_1 , відділення № НОМЕР_3 . Однак для цього, за його словами, необхідно було сплатити вартість доставки. Він надіслав реквізити для переказу - банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_4 ), оформлену на ОСОБА_8 , на яку вона мала переказати 80 000 грн. Оскільки вона не мала змоги здійснити повну оплату одразу, сума була розбита на частини.

У результаті, 28.04.2025 о 08:24 вона переказала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на зазначену картку ІНФОРМАЦІЯ_3 29 000 грн, а ще один платіж на ту ж суму - о 09:41 того ж дня. Після цих переказів "кур`єр" продовжував спілкування у ІНФОРМАЦІЯ_6 і заявив, що виникли нові труднощі з доставкою, у зв`язку з чим знову запросив кошти.

О 10:15 того ж дня вона здійснила ще один платіж на суму 22 000 грн на ту ж банківську картку ОСОБА_8 . Після цього "кур`єр" запевнив, що все буде добре. Проте вже о 15:43 вона здійснила ще один платіж у сумі 60 000 грн на іншу картку - НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), оформлену на ОСОБА_9

29.04.2025 року вони знову продовжили спілкування, під час якого невідома особа знову повідомила про необхідність сплатити додаткову суму для вирішення питань на митниці. О 09:58 цього дня вона здійснила останній переказ на суму 40 000 грн з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 на картку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), оформлену на ОСОБА_10 .

У результаті, загальна сума переказаних коштів склала 180 000 грн. Після чергових вимог про перекази вона запідозрила шахрайство та звернулася до поліції.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000888 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 27.04.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000888, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківських картках № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_7 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківських картках № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_7 за період з 27.04.2025 по дату постановлення ухвали;

- детальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_7 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період з 27.04.2025 по дату постановлення ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з реквізитів банківських картках № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_7 за період з 27.04.2025 по дату постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1