Справа № 720/938/25
Провадження № 1-кс/720/201/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року слідчий суддя Новоселицького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Новоселиця провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0004045 від 19 жовтня 2023 року,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 4 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись та те, що під час розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004045 від 19 жовтня 2023року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 182 ч. 2 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його та прокурора відсутності задовольнивши його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчимг наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, при цьому існує загроза їх знищення, а тому слідчий суддя розглядає вказане клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку із чим клопотання слідчої підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий суддя керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчим ВП № 4 (м. Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлявся банківська картка № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2021 року по 16 липня 2025 року;

- деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2021 року по 16 липня 2025 року;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів по банківській № НОМЕР_1 за період часу з 01 січня 2021 року по 16 липня 2025 року;

- інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01 січня 2021 року по 16 липня 2025 року, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою якого пристрою, з використанням якгіх ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН. адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- за наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку.

Строк дії ухвали становить 2 місяця з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду

Чернівецької області ОСОБА_1