Справа № 482/685/25
Номер провадження 1-кс/482/319/2025
УХВАЛА

Іменем України

18 квітня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000575 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000575 від 19.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що за фактом надходження 18.06.2024 матеріалів УСР в Миколаївській області ДСР НПУ, щодо можливого зловживання посадовими особами одного з департаментів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які привласнили грошові кошти, спрямовані на виконання робіт з реконструкції водогону у м. Миколаєві, шляхом завищення обсягів та вартості робіт.

Згідно інформації, оприлюдненій на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 завершено наступні закупівлі:

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 79 042 900,00 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої 20.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 102 на суму 75 090 755,00 грн, додатковою угодою № 5 від 16.10.2024 розірвано договір та встановлено вартість проекту в сумі 39 167 224,75 грн (сплачено 39 167 224,75 грн);

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по просп. Героїв України та по пров. Парусний від дюкеру до вул. Флотська, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 33 386 145,70 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_5 ), за результатами якої 18.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 98 на суму 33 386 145,70 грн, додатковою угодою № 2 від 18.12.2024 встановлено вартість проекту в сумі 29628869,56 грн (сплачено 29628869,56 грн);

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 41 812 400,00 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 ), за результатами якої 20.09.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 98 на суму 39 721 780,00 грн., додатковою угодою № 4 від 03.12.2024 розірвано договір та встановлено вартість проекту в сумі 26 053 014,14 грн (сплачено 26 053 014,14 грн);

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Садовій та по вул. Набережна від вул. Нікольська до р. Інгул, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 12 843 734,11 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за результатами якої 23.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 100 на суму 12 843 734,11 грн., додатковою угодою № 1 від 30.12.2024 встановлено вартість проекту в сумі 10907168,33 грн (сплачено 10907168,33 грн);

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 43 975 800,00 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_7 ), за результатами якої 05.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 104 на суму 41 777 010,00 грн., додатковою угодою № 4 від 21.10.2024 розірвано договір та встановлено вартість проекту в сумі 26619073,91 грн (сплачено 26619073,91 грн);

- «Реконструкція водогону Д 600 мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. А. Шептицького, м. Миколаїв» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 43 975 800,00 грн. (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_8 ), за результатами якої 13.12.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 94 на суму 12 596 121,77 грн., додатковою угодою № 2 від 30.12.2024 встановлено вартість проекту в сумі 10738969,58 грн (сплачено 10738969,58 грн).

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 містяться відомості та документи, а саме:

- документи, які слугували підставою для формування очікуваної вартості предмету закупівлі по вищевказаним об`єктам реконструкції водогону (ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 );

- договори №№ 98, 102 від 20.09.2023 року, № 104 від 05.10.2023, № 94 від 13.12.2024, № 98 від 18.12.2024, № 100 від 23.12.2024, специфікацій, додаткових угод до них;

- проєктно-кошторисна документація та її коригування, виконаної проєктними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , по вищевказаним об`єктам реконструкції водогону, в повному об`ємі (проєктні рішення, плани, розрахунки, специфікації, кошториси, кількість та вартість використаних матеріалів, машин, механізмів та інші необхідні документи, та ін.);

- документи, що стали підставою для коригування проєктно-кошторисної документації проєктними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ПК « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 по вищевказаним об`єктам реконструкції водогону;

- акти приймання-передачі виконаних робіт (КБ-2в) за вищевказаними договорами;

- довідки про вартість виконаних робіт (КБ-3) за вищевказаними договорами;

- документи на закриття прихованих робіт за вищевказаними договорами;

- документація щодо проведення авторського та технічного нагляду на вищевказаних об`єктах реконструкції водогону;

- документи, що підтверджують виконання підрядником договірних зобов`язань та внесення відомостей до документів, що слугують підставою для оплати робіт та послуг (рахунки на оплату, акти прийому наданих послуг (виконаних робіт), акти звірки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні на постачання будівельних матеріалів;

- технічні паспорти, сертифікати, протоколи випробувань на будівельні матеріали та труби поліетиленові;

- документація про звернення до суб`єктів господарської діяльності, які виступали підрядниками по вищевказаним договорами, з вимогами про усунення недоліків на об`єктах виконання робіт в рамках гарантійних строків.

Відповідно до витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ІНФОРМАЦІЯ_11 , взято на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому оригінали матеріалів всіх реєстраційних, облікових, податкових документів зазначених товариств (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться матеріали всіх податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (податкова справа, податкова звітність, матеріали податкових перевірок), а також наступні документи:

-відомості щодо взяття на облік як платника податків;

-відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомості щодо зміни керівників, засновників юридичної особи, а також назви та податкової адреси підприємства;

-юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

-перелік контрагентів за період з 01.01.2023 по теперішній час (з наданням інформації про найманих працівників та копій податкової звітності за аналогічний період часу), із зазначенням в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

-інформацію про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

-при здійсненні планових, позапланових, камеральних перевірок діяльності вказаних суб`єктів господарювання надати завірені належним чином копії відповідних актів і інших матеріалів перевірок за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-З якої ІР адреси вказані суб`єкти господарювання подавали податкову звітність за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Вказані документи необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Одержання таких документів та речей іншим шляхом, окрім як проведення тимчасового доступу до документів та здійснення вилучення їх оригіналів, не забезпечить досягнення мети розслідування, а також може призвести до втрати доказів причетності конкретних осіб.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказана інформація, до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ, може свідчити про вчинення кримінального правопорушення та має обмежений термін зберігання.

На підставі викладеного, враховуючи те, що в інший спосіб ніж як тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо встановити відомості щодо обсягу виконання зазначених договорів, та довести обставини скоєння кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Враховуючи вищезазначене, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою загрози зміни або знищення вказаних документів, розгляд клопотання проводився без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,162,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомості щодо взяття на облік як платника податків;

-відомості про директорів, головних бухгалтерів, засновників юридичної особи за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-відомості щодо зміни керівників, засновників юридичної особи, а також назви та податкової адреси підприємства;

-юридичні, фактичні адреси, контактні телефони та основні види діяльності;

-відомості про діючі та закриті рахунки в банківських установах за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформацію про кількість найманих працівників за Формою 1-ДФ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-відомості про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2023 по теперішній час;

-копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та Додатки №5 до податкових декларацій з ПДВ за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

-перелік контрагентів за період з 01.01.2023 по теперішній час (з наданням інформації про найманих працівників та копій податкової звітності за аналогічний період часу), із зазначенням в обов`язковому порядку дат операцій, найменування товару, сум операцій тощо;

-інформацію про те, чи являється зазначена юридична особа засновником інших підприємств, установ, організацій;

-при здійсненні планових, позапланових, камеральних перевірок діяльності вказаних суб`єктів господарювання надати завірені належним чином копії відповідних актів і інших матеріалів перевірок за період часу з моменту реєстрації по теперішній час;

-з якої ІР адреси вказані суб`єкти господарювання подавали податкову звітність за період з моменту реєстрації по теперішній час.

Строк дії ухвали до 18 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1