Справа № 450/3073/25 Провадження № 1-кс/450/456/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 360 Js 4155/24, -

встановив:

у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю копіювання і вилучення інформації у письмовій та цифровій формі про користувачів ІР-адреси НОМЕР_1 із вказанням наступної інформації: 1) за якою особою була закріплена ІР-адреса НОМЕР_1 з 09 листопада 2022 року до цього часу, повне прізвище (ім`я) особи, відповідно, підприємства адресу проживання та/або адресу для надсилання рахунків, контактну інформацію (№ телефону, адресу електронної пошти тощо); 2) чи використовується зв?язок з цією ІР-адресою для приватних або комерційних цілей; 3) з інфраструктурою якого серверу пов`язана зазначена ІР-адреса; 4) чи є на підставі цієї ІР-адреси інформація щодо геолокалізації, інформація щодо населеного пункту з якого використовується ця IP-адреса; 5) як звучить адреса цього населеного пункту.

Зазначені документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

згідно матеріалів клопотання слідчим відділенням відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області здійснюється виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 360 Js 4155/24, щодо проведення процесуальних дій в межах компетенції відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України та з урахуванням законодавства іноземної держави.

В ході виконання даного запиту встановлено, що прокуратура м. Ґерліц в рамках справи № 360 Js 4155/24 проводить попереднє розслідування щодо зазначених вище осіб за фактом підозри у шахрайстві на основі промислу в складі банди (злочинного угрупування) та порушення Закону про кредитну систему. Основою для провадження є такі обставини справи: Обвинуваченим інкримінують те, що принаймні в 2023 році вони експлуатували платформу для трейдинга, де потенційні інвестори вводилися в оману так, що ніби могли торгувати і спекулювати криптовалютою як, наприклад, біткоїн або інші торгові позиції, при чому це було представлено як безпечно та прибутково.

Фактично обвинувачені оприходували (привласнили) переказані суми внесків без фактичного інвестування цих сум в будь-які цінності. Власне, це імітувалося вкладникам за допомогою відповідного програмного забезпечення та інтернет сторінках.

При цьому обвинувачені здійснювали торгівлю без необхідного дозволу ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до § 32 Закону про кредитну систему та з наміром створити для себе довгострокове та велике джерело прибутку та принаймні частково покривати витрати на своє життя.

Так, будучи введеним в оману, громадянин Німеччини протягом періоду з 14 вересня 2023 року по 13 жовтня 2023 року переказав загалом 6.300 євро, а громадянин Німеччини 16 листопада 2023 року переказав 252 євро на різні рахунки. Повернення інвестиційних грошей, відповідно, виплати ніби то прибутків - не відбулося.

У зв`язку із вищенаведеним, в ході виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 360 Js 4155/24, було встановлено, що ІР-адреса НОМЕР_1 була пов`язана із провайдером ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Листом від 04.07.2025 № витребувано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступну інформацію: за якою особою була закріплена ІР-адреса НОМЕР_1 з 09 листопада 2022 року до цього часу; чи використовується зв?язок з цією ІР-адресою для приватних або комерційних цілей; з інфраструктурою якого серверу пов?язана ця ІР-адреса; чи є на підставі цієї ІР-адреси інформація щодо геолокалізації, інформація щодо населеного пункту, з якого використовується ця IP-адреса; як звучить адреса цього населеного пункту.

З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.07.2025 № 44 встановлено, що зазначену у запиті інформацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може надати за наявності ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином в ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 360 Js 4155/24 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доінформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч.1 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно зі ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532, 551, 552-554 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 360 Js 4155/24,- задоволити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із можливістю копіювання і вилучення інформації у письмовій та цифровій формі про користувачів ІР-адреси НОМЕР_1 із вказанням наступної інформації:

1) за якою особою була закріплена ІР-адреса НОМЕР_1 з 09 листопада 2022 року до цього часу, повне прізвище (ім`я) особи, відповідно, підприємства; адресу проживання та/або адресу для надсилання рахунків, контактну інформацію (№ телефону, адресу електронної пошти тощо);

2) чи використовується зв?язок з цією ІР-адресою для приватних або комерційних цілей; 3) з інфраструктурою якого серверу пов`язана зазначена ІР-адреса;

4) чи є на підставі цієї ІР-адреси інформація щодо геолокалізації, інформація щодо населеного пункту з якого використовується ця IP-адреса;

5) як звучить адреса цього населеного пункту.

1)

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Дану інформацію щодо ІР-адреси - НОМЕР_1 слід надати з 09.11.2022 року по час виконання ухвали у розшифрованому вигляді та із роз`ясненнями щодо кожного вищевказаного пункту державною мовою.

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати вищенаведену інформацію за адресою фактичного місцезнаходження, а саме: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1