Провадження № 1-кс/947/8719/25
УХВАЛА

13.06.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000124 від 25.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим відділом ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000124 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.01.2025 року до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (проживає АДРЕСА_1 ), користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , який просить вжиті заходів до невстановленої особи, яка перебуваючи у невстановленому місці, у період часу з 14:00 по 18:25 годину 23.01.2025 року, вчинила шахрайство, а саме шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши оголошення у мережі «Фейсбук», під виглядом отримання «грошової допомоги 6300 гривень», шляхом переходу за посиланням, а також здійснивши дзвінок заявнику із подальшим проведенням інструктажу куди заходити та що натискати, отримала доступ до мобільного телефона, зокрема до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому здійснила транзакції з валютної картки заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 чотири транзакції з 18:15 по 18:23 23.01.2025 на загальну суму 1832,58 доларів США, а з кредитної картки № НОМЕР_3 дві транзакції у період часу з 18:24 по 18:25 23.01.2025 року, на загальну суму 29061,73 гривню. Таким чином заявнику спричинено майнову шкоду на загальну суму 107000 грн. ЄО 1884.

Так, в ході досудового розслідування 25.01.2025 вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив наступне, що 23.01.2025, приблизно о 14:00 годині, потерпілий ОСОБА_4 побачив оголошення «Грошова допомога у сумі 6300 гривень», із картинкою грошей після чого натиснув на посилання.

Після відкриття даного посилання останній ввів свої данні, а саме ПІБ, мобільний номер телефону. Через декілька хвилин на мобільний номер потерпілого НОМЕР_4 у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 , що це менеджер з ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу соціальної виплати, тому прийміть вхідний дзвінок.

Одразу подзвонив невідомий номер, де в потерпілий розпочався діалог із чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », який почав надавати йому вказівки на що натискати, що вмикати на його мобільному телефоні, оскільки в нього щось не виходило настроїти, він настроював усе з його слів, також в ході цього в кінці він зайшов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і все. Після чого « ОСОБА_5 » сказав щоб потерпілий очікував виплату, а також йому надійшло повідомлення, що програму встановлено, номер заявки 1486-1716.

Після чого, телефон потерпілого почав самостійно вмикатися, останній взяв телефон та почав на нього дивитися, а в нього були відкриті налаштування. Також на мобільному телефоні відсутні багато мобільних додатків, видалений « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

14.05.2025 на підставі ухвали Київського районного суду м. Одеси від 10.04.2025 №947/12962/25 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківськими рахунками потерпілого ОСОБА_4 .. В ході огляду файлу встановлено, що з банківської картки потерпілого здійснено транзакцію в сумі 20162 гривен (комісія переказу склала 604,86 гривен) на банківську картку НОМЕР_5 отримувач ОСОБА_6 .

Таким, чином під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність у вилучені в посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » усієї наявної інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження № 0000124 від 25.01.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усієї наявної інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступних документів:

- особу, на яку відкрита банківська карта;

- про рух коштів за вищевказаними банківськими картками, із зазначенням даних контрагентів;

- про зняття грошових коштів (із зазначенням адрес);

- документів щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунків по дату проведення тимчасового доступу;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1