УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2025 Справа №607/14856/25 Провадження №1-кс/607/4108/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000736 від 14.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України, звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2025 по 10.06.2025, стосовно карткових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Клопотання мотивоване тим, що 14.04.2025 до СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт старшого інспектора СЮП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході виконання превентивних заходів 14.04.2025 було встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 в м. Тернополі, вчиняє розпусні дії відносно малолітньої особи.

Відомості за вказаним фактом 14.04.2025 СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000736 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України.

Крім цього, 08.07.2025 в чергову частину Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріли працівників УМП ГУНП в Тернопільській області про те, що що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману отримав доступ до файлів порнографічного змісту неповнолітнього ОСОБА_7 , які містять ознаки дитячої порнографії.

Відомості за вказаним фактом 08.07.2025 СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001251 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України.

Також, 08.07.2025 в чергову частину Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріли працівників УМП ГУНП в Тернопілсьькій області про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману отримав доступ до файлів порнографічного змісту неповнолітнього ОСОБА_8 , які містять ознаки дитячої порнографії.

Відомості за вказаним фактом 08.07.2025 СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України.

09.07.2025 постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000736 від 14.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України, №0001251 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України та №0001252 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301-1 КК України об`єднано в одне провадження, якому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер №0000736.

10.06.2025 до СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт Оперуповноваженого ВКП Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , про те, що під час проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , який під час спілкування із неповнолітніми надсилати грошові кошти останнім, використовуючи при цьому банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки саме із цих банківських карток було здійснено переказ грошових коштів.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, із якої вбачається, що слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2025 по 10.06.2025, стосовно карткового рахунку НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000736 від 14.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 301-1 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.

Так, слідчим у клопотанні не доведено, що ОСОБА_10 , який може бути причетний до вчинення даного кримінального правопорушення користується картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оскільки на підтвердження вказаних обставин не додано належних доказів.

До поданого клопотання не додано документів які б вказували, хто користується картковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та на підставі чого слідчий вважає, що інформація по вказаних рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2025 по 10.06.2025, стосовно карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2025 по 10.06.2025;

-документів, які містять інформацію по банківській картці НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог, відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1