УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000053, внесеного до ЄРДР 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст. 307 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час, , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин у громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний корисливий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Києва, з метою власного збагачення, здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування. Під час проведення особистого обшуку 27.03.2025 у період часу з 16 год. 07 хв. по 16 год. 46 хв. в ОСОБА_5 виявлено п`ять прозорих поліетиленових пакетиків із пазовою застібкою, в середині яких порошкоподібна речовина, що містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, який ОСОБА_5 незаконно зберігала при собі з метою збуту. У ході досудового розслідування 27.03.2025 о 15 год. 50 хв. (фактичний час затримання) на підставі ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Крім того, 27.03.2025 в період часу з 17 год. 07 хв. по 19 год. 18 хв., було проведено обшук за місцем знаходження речей підозрюваної ОСОБА_5 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено, крім іншого: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка була вилучена із жіночої сумочки, яка перебувала у вказаній квартирі, та належить ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , що пролягає у систематичному незаконному збуті наркотичного засобу та психотропної речовини, та враховуючи вимоги ч.1 ст. 170 КПК України, у відповідності до якої слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у в державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яким користується ОСОБА_5 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, виписку руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 14.01.2025 по теперішній час, залишок грошових коштів на банківському рахунку на теперішній час. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі. При цьому, зазначені вище відомості (документи) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин правопорушення - встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані які мають значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини. За таких обставин слідчий і звернулась до суду з даним клопотанням.

Старший слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 14.01.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч.1,2 ст. 307 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 .

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , із можливістю зробити копії, а саме:

- документів, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , із наданням відомостей про власника вказаного карткового рахунку та виписки руху грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 14.01.2025 по 05.05.2025, залишок грошових коштів на банківському рахунку на 05.05.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: