С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/1968/25
В справі 760/1844/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

31 січня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотанняпрокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 31.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 31.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки та моделі «ОРРО АЗ8, № СРН2579, ІМЕІ - НОМЕР_1 , ІМЕІ - НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/ або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

Так, встановлено громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, на виконання спільного злочинного умислу, здійснюють в обхід санкцій РНБО та заборони Національного Банку України щодо здійснення пособництва державі агресору у вигляді надання матеріальних ресурсів та інших активів, надають платіжні карток та здійснюють подальше проведення транзакцій у додатку російської платіжної системи «Pay-Pass». За допомогою вказаної схеми на території України функціонує російське онлайн казино «Император» (ІНФОРМАЦІЯ_10), яке в порушення вимог чинного законодавства України, надає доступ користувачам, які перебувають на території України, до азартних ігор, а прибутки отримані від вказаної діяльності виводяться до рф та у вигляді сплачених податків використовуються для фінансування збройної агресії проти України.

Крім того. Встановлено, що утримувачем (власником) доменного імені російської платіжної системи «Pay-Pass» російської компанії ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» (ОГРН 494, ИНН ), адреса реєстрації «г. Москва, пр-кт Ленинградский, д. 72, К. З», генеральний директор ОСОБА_16 (ИНН НОМЕР_3 ), яка надає послуги з розробки програмного забезпечення.

Так, встановлено, що вищевказані громадяни України вступили в злочинну змову з представниками держави-агресора, з метою надання послуг у сфері інформаційних технологій, а саме забезпечення банківськими рахунками та проведення оплати клієнтами з числа громадян України на платформі російського онлайн казино «Император», за рахунок чого здійснюють надання безперешкодного доступу до вказаної онлайн гри та таким чином отримання російським підприємством ООО «Регистратор Доменных Имен РЕГ.РУ» доходу. Яке в свою чергу здійснює виплату у вигляді податкових зборів до державного бюджету рф.

З метою організації злочинних дій співучасниками злочину створено Telegram групу «ІНФОРМАЦІЯ_19», яка адмініструється організатором протиправного механізму ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та де здійснюється обговорення шляхів здійснення пособництва державі агресору.

В ході досудового розслідування у рамках вказаного кримінального провадження 25.10.24 на адресу слідчого управління Головного управління надійшов лист з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки щодо виконання доручення, відповідно до якого встановлено причетність до реалізації протиправного механізму наступних громадян України:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Організатор механізму. Здійснює загальне управління та контроль всіх учасників Telegram групи «ІНФОРМАЦІЯ_19», відповідає за створення облікових записів у додатку платіжної системи «Pay-Pass», отримує частину прибутку кожного з учасників Telegrav групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам, реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.

2. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та проживає за адресою: АДРЕСА_4 ). Співорганізатор, учасник Telegram групи «ІНФОРМАЦІЯ_19», відповідає за пошук нових учасників Telegram групи, підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.

3. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_7 . зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_8 . зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистом кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ). Відповідає за відкриття платіжних карток на громадян України, реєстрацію особистих кабінетів в банківських мобільних застосунках та підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».

7. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). Учасник Telegram групи «ІНФОРМАЦІЯ_19»„ підтверджує транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass», реєструє особисті кабінети в банківських мобільних застосунках на громадян України.

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_11 . зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 та проживає за адресою: АДРЕСА_10 ). Учасник Telegram групи «ІНФОРМАЦІЯ_19», підтверджу-: транзакції по підконтрольним платіжним карткам у особистому кабінеті платіжно: системи «Pay-Pass».

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПТ НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та проживає за адресою: АДРЕСА_12 ). Учасник Telegrar; групи «ІНФОРМАЦІЯ_19», підтверджує транзакції по під контроль:-:: платіжним карткам у особистому кабінеті платіжної системи «Pay-Pass».

Використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_13 та Telegram аккаунт «ІНФОРМАЦІЯ_20».

Також, окрім вище перелічених осіб, до протиправного механізму був залучений - громадянин України ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: - АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 , країна громадянства: Україна).

Так, за вказаною адресою 20.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон марки та моделі «ОРРО А38, № СРН2579, ІМЕІ - НОМЕР_1 , ІМЕІ - НОМЕР_2 .

Як зазначає прокурор, після попереднього огляду вказаного телефону було виявлено інформацію, що має значення для кримінального провадження. Так, в ході огляду технічного пристрою у програмі для обміну миттєвими повідомленнями «Telegram» виявлено групу (чат) « ОСОБА_19 », де учасниками злочину обговорюється здійснення платіжних операцій на платформі платіжної системи «Pay-Pass», а також виявлено спілкування з іншими фігурантами провадження щодо вчинення злочину, у зв`язку з тим, що вказана інформація має значення для досудового розслідування, а також враховуючи необхідність проведення експертного дослідження з метою відновлення видаленої інформації слідчим було вилучено вищевказаний технічний пристрій, який належать ОСОБА_20 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що орган досудового розслідування стверджує про достатню сукупність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям доказів відповідно до статті 98 КПК України, оскільки могло бути використане в якості знаряддя кримінального правопорушення та зберегти в собі інформацію, яка стосується даного провадження і розкрити зв`язки між можливими учасниками злочину, методи і схеми правопорушення, слідчий суддя погоджується з заявленою слідчою необхідністю накладення на них арешту, з метою забезпечення збереження, запобігання можливості знищення та забезпечення можливості проведення відповідних експертиз.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки та моделі «ОРРО АЗ8, № СРН2579, ІМЕІ - НОМЕР_1 , ІМЕІ - НОМЕР_2 .

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: