Справа 688/353/23
№ 1-кс/688/1463/25
Ухвала

Іменем України

04 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , представника заявника ОСОБА_3 , розглянувши в режимі відеоконференції в залі суду м. Шепетівка клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0001398 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

24 липня 2025 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в межах кримінального провадження за №0001398 від 30 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Av. de Cantabria s/n НОМЕР_1 Boadilla de Monte Madrid, Spain; АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання представник заявника посилається на те, що 18листопада 2022 року о 13.19 годин, в АДРЕСА_2 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом листування по електронній пошті ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , із невстановленою особою яка під приводом продажу пресового сукна та сітки сушільної, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36773 євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які останній через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_6 для бізнесу" перерахував на IBАN; ES79, чим завдала матеріальних збитків товариству.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлено, що рахунок, на який здійснено переказ грошових коштів IBAN НОМЕР_2 , відноситься до банківської установи Іспанії.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 січня 2023 року, а також матеріалів досудового розслідування встановлено, що невідома особа, яка під приводом продажу пресового сукна та сітки сушільної, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36773 євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має банківський рахунок: IBAN НОМЕР_2 в банку Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Av. de Cantabria s/n АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ).

З метою отримання інформації про особу-власника рахунку, IBAN НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали нотаріально посвідчене доручення адвокату ОСОБА_5 , що зареєстрований у Шановній Асоціації адвокатів Барселони під номером 45.880.

Іспанський адвокат звернувся в представництво банку ІНФОРМАЦІЯ_2 із запитом надати інформацію про рахунок IBAN: НОМЕР_3 , власником якого є невстановлена особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 36773 євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В своїй відповіді від 11 червня 2025 року банк Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомив, що надання інформації про банківський рахунок, відкритий на ім`я третьої особи IBAN: НОМЕР_3 , у якому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зазначена як власник або співвласник рахунку є неможливим, оскільки банк зобов`язаний дотримуватися режиму конфіденційності. Інформація про банківський рахунок, відкритий на ім`я третьої особи IBAN: НОМЕР_3 може бути отримана лише в судовому порядку через відповідну ухвалу суду.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в тому числі встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та/або особи, яка володіє коштами в в сумі 36773 євро, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ) щодо:

-інформації щодо власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 , зокрема кому належить такий банківський рахунок (фізичній або юридичній особі) та ідентифікуючі дані власника такого рахунку;

-документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 ;

-інформації чи надходив на банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 грошовий переказ у сумі 36773,00 Євро, здійснений 18 листопада 2022 року з банківського рахунку НОМЕР_4 ;

-інформації чи були в подальшому проведені банківські операції щодо перерахунку коштів у сумі 36 773,00 Євро з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 на будь-який інший рахунок за період з дати отримання коштів по дату виконання запиту;

-справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період, відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, за період часу з 01 січня 2014 року по дату виконання запиту.

Отримані в ході тимчасового доступу документи слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які є необхідні для подальших слідчих дій, встановлення повного кола співучасників розслідуваних кримінальних правопорушення, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просила його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на мотиви його задоволення.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку представника заявника, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001398 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Заявник в клопотанні ставить питання про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_1 ), однак, зазначає, що представництва зазначеного банку на території України немає.

Отже, отримання зазначеної інформації можливе лише в межах міжнародного співробітництва під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст.543 КПК України порядок направлення запиту до іншої держави і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (у т.ч. угодою між Україною та Королівством Іспанія про співробітництво у галузі боротьби зі злочинністю, яка набрала чинності 28 січня 2003 року).

Згідно ч.1 ст.548 КПК України запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво складається органом, який здійснює кримінальне провадження, або уповноваженим ним органом згідно з вимогами цього Кодексу та відповідного міжнародного договору України, а за його відсутності - згідно з цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.551 КПК України прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам с.552 КПК України.

Згідно із вимогами ч.1 ст.545 КПК України Офіс Генерального прокурора, як уповноважений (центральний) орган України, звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001398 від 30 грудня 2022 року, лише орган досудового розслідування вправі скласти запит (доручення, клопотання) про міжнародне співробітництво відповідно до вимог ст.552 КПК України і скерувати його до Офісу Генерального прокурора, який, у разі прийняття рішення про направлення запиту, протягом десяти днів надсилає запит уповноваженому (центральному) органу запитуваної сторони безпосередньо або дипломатичним шляхом (ч.3 ст.551 КПК України).

Чинним КПК України чітко передбачено порядок звернення із запитами про міжнародне співробітництво до уповноважених органів іноземної держави, і такими правом інші сторони кримінального провадження, під час здійснення досудового розслідування не наділені.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

В задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження за №0001398 від 30 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи Королівства Іспанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Av. de Cantabria s/n НОМЕР_1 Boadilla de Monte Madrid, Spain; АДРЕСА_1 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 06 серпня 2025 року.

Слідчий суддя