Справа № 588/949/25
Провадження № 1-кс/588/183/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що 28.05.2025 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.05.2025, виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10878 грн 66 коп. Грошові кошти були 27.05.2025 о 17:45 переказані на невідомий рахунок при невідомих заявнику обставинах. Останній за сумнівними посиланнями не переходив, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавав.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення та надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до виписки по рахунку картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що надали потерпілому працівники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти, як вказано в деталях операції були перераховані на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , сума у валюті операції 260,00 доларів (10878,66 грн.).

У зв`язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про рух коштів по банківській карті, належній ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 27.05.2025 по 00:00 годин 30.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з 00:00 годин 27.05.2025.2025 по 00:00 годин 30.05.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 від 28.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.05.2025, виявив зникнення грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 10878 грн 66 коп. Грошові кошти були 27.05.2025 о 17:45 переказані на невідомий рахунок при невідомих заявнику обставинах. Останній за сумнівними посиланнями не переходив, персональні дані, доступу до рахунку стороннім особам не надавав. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 6, 7).

28.05.2025 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_1 ), відкритому на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 27.05.2025 по 24 год. 00 хв. 27.05.2025.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по банківському рахунку за період з 00 год. 00 хв. 28.05.2025 по 00 год. 00 хв. 30.05.2025, оскільки потерпілий повідомив, що саме 27.05.2025 з його карткового рахунку було знято кошти, що також підтверджується наданою ним випискою по картці/рахунку.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілого, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 27.05.2025 по 24:00 годин 27.05.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ),з 00:00 годин 27.05.2025.2025 по 24:00 годин 27.05.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 липня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1