Справа № 373/1507/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 13.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.06.2025 в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.03.2025за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.03.2025 до ЧЧ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 09.03.2025 до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що якщо остання не бажає мати кредитного ліміту, потрібно перерахувати кредитні кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , що ОСОБА_5 і здійснила, та переказала власноруч грошові кошти у сумі 145000 гривень.

Зважаючи на те, що зазначена в клопотанні інформація, доступ до якої просить надати в.о. дізнавача може слугувати як доказ, становить охоронювану законом банківську таємницю і не може бути отримана будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими в.о. дізнавача обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в.о. дізнавача підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Сектором дізнання відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 09.03.2025 до неї зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що потрібно перерахувати кредитні кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , і ОСОБА_5 переказала на вказаний рахунок грошові кошти у сумі 145000 гривень, чим зазнала матеріальної шкоди. ЄО 3991

Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.03.2025; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 31.03.2025, яка пояснила, що 09.03.2025 на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись ОСОБА_6 . Повідомила, що ОСОБА_5 необхідно анулювати на своїй кредитній картці ліміт в розмірі 200000 грн, після чого банк анулює її кредитну картку. Виконуючи вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_5 переказала на вказаний нею рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 145000 грн. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що це шахрайські дії.

Також судом досліджено копію платіжних інструкцій, копію виписки по витратам по картці/рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_5 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку/картки НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до п.6 ч.1 ст.164 КПК України, має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківському рахунку може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» така інформація є банківською таємницею.

Разом з тим, прохання надати відповідну інформацію з моменту відкриття рахунку в банку по теперешній час, у клопотання в.о. дізнавача не обґрунтувала.

З огляду на те, що грошові кошти потерпілою невідомій особі 09.03.2025, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити надання запитуваної в.о. дізнавача інформації означеною датою.

За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 13.03.2025, задовольнити частково.

Надати в.о.дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформацію щодо:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за 09.03.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку/картки НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, документу, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за 09.03.2025;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12.03.2025 по теперішній час, з можливістю виготовлення копій паперових документів, а також фото-відео матеріалів на оптичних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 09.07.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1