Справа № 473/2086/24
Номер провадження 1-кс/473/464/2025
У Х В А Л А

іменем України

"18" квітня 2025 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000102 за ч.1 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000102 за ч.1 ст.190 КК України дізнавач звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні дізнавачем зазначено, що 18.04.2024 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 17.04.2024 року невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля марки «VW Golf» не сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на інтернет-об`яву, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 42800 грн., які останній в якості передплати, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , після чого зв`язок з продавцем припинився а вищевказане оголошення видалено із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний факт було підтверджено письмовими доказами потерпілого ОСОБА_4 , які містяться в матеріалах справи.

Відповідно до ухвали слідчого судді Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_6 було отримано тимчасовий доступ до документів, що містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно банківської карти № НОМЕР_2 . В ході аналізу вилученої інформації встановлено, що грошові кошти в подальшому було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Також дізнавач зазначив, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності дізнавача та володільця документів з огляду на заяви, надані дізнавачем, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме з 16.04.2024 року по 19.04.2024 року, оскільки у протоколі огляду предмета від 10.04.2025 року вказані періоди операцій 16 та 17.04.2024 року.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю в провадженні №0000102 за ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , наступну інформацію (документи): юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на який було переказано грошові кошти. У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо; фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 16.04.2024 по 19.04.2024; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в період з 16.04.2024 по 19.04.2024, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 16.04.2024 по 19.04.2024. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою якої за період з 16.04.2024 по 19.04.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по фактам шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1