Справа № 592/9703/25
Провадження № 1-кс/592/4075/25
УХВАЛА

13 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000515 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 03.01.2025 близько 01 год. 46 хв., ОСОБА_4 , в месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з н.т. НОМЕР_1 від невстановленої особи жіночої статі з приводу купівлі у заявниці молоковідсмоктувача, після чого надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши за яким увімкнувся сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де остання побачила, що їй були відправлені кошти у сумі 2 500 грн. та для їх отримання необхідно ввести код підтвердження, що ОСОБА_4 і зробила. Після цього, 04.01.2025 з банківської картки останньої № НОМЕР_2 , були списані кредитні кошти у сумі 9 983 грн. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвалиіз зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвалиу якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по час виконання ухвали.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; 2) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025;3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025; 4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти збанківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; 7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку; 8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2025 по 13.06.2025.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1