Провадження №1-кп/522/3167/25
ВИРОК

Іменем України

3 вересня 2025 року

Приморський районний суд міста Одеси у складі :

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в місті Одесі обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000073 від 20.08.2025 року за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Лисичанськ Луганської області, громадянки України, РНОКПП НОМЕР_1 , з середньо-технічною освітою, працюючої офіціантом в ресторані «LA Maison», заміжньої, маючої на утриманні малолітнього сина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимої, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

-у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205-1 ч.2 КК України,

За участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5

захисника - адвоката ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невставленою в ході досудового розслідування особою, з корисливих мотивів, які полягали в отриманні ОСОБА_3 грошової винагороди у розмірі 100 доларів США за суб`єкт господарської діяльності, зареєстрований на її ім`я, маючи єдиний умисел, спрямований на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності та державної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності, протягом 2020 - 2022 років, точну дату та час в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановити не вдалося за можливе, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а також підписала документи із завідомо неправдивими відомостями та подала їх для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» ().

Так, статтею 42 Конституції України гарантовано право кожного громадянина на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України (далі ГКУ) підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 55 ГКУ суб`єктами господарювання є господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.

Відповідно до ст. 56 ГКУ суб`єкт господарювання - господарська організація, яка може бути утворена за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу, а у випадках, спеціально передбачених законодавством, також за рішенням інших органів, організацій і фізичних осіб шляхом заснування нової господарської організації, злиття, приєднання, виділу, поділу, перетворення діючої (діючих) господарської організації (господарських організацій) з додержанням вимог законодавства;

Згідно із ст. ст. 57, 58 ГКУ установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Статтею 65 ГКУ визначено, що управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів;

Відповідно до ч. 1 ст. 89 ГКУ управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства, а у визначених законом випадках - учасники товариства.

Згідно ст. 4 Закону України «Про Господарські товариства» відомості про місцезнаходження товариства мають міститись в установчих документах.

Пунктами 4 і 13 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі - Закон), який був чинний на момент правопорушення, визначено, що державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом; Реєстраційна справа - сукупність документів у паперовій та/або електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій або електронній формі. У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.

Згідно ч. 1 ст. 15 Закону документи, що подаються для державної реєстрації, повинні відповідати таким вимогам:

1) документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

2) текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованими літерами);

3) документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4) документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

5) заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

6) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються, у тому числі, такі документи: заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

10) документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

11) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

12) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

13) документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

14) документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

15) список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

16) документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

17) структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

18) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

19) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

Згідно із ч. 4 ст. 17 Закону для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи: заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою; документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону; установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи.

Відповідно до положень статті 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», засновники (учасники) юридичної особи несуть відповідальність за відповідність установчих документів законодавству; особи, винні у внесенні до установчих документів або інших документів, що подаються для державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, несуть відповідальність, встановлену законом.

Згідно з підпунктом 10 пункту 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» в Єдиному державному реєстрі серед інших містяться відомості про місцезнаходження юридичної особи.

Статтею 93 Цивільного кодексу України визначено, що місцезнаходження юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління у обліку.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 4 «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація базується на принципі об`єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі.

Однак, ігноруючи вищенаведені законодавчі норми, не маючи мети щодо реального здійснення фінансово-господарської діяльності, восени 2020 року ОСОБА_3 перебуваючи у м. Одесі, більш точне місце, дату та час у ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, в денний час доби вступила у змову із невстановленою в ході досудового розслідування особою та надала останній згоду за грошову винагороду стати засновником і директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», достовірно усвідомлюючи при цьому, що здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом товариства, виконувати функції (обов`язки) засновника та директора товариства і займатися підприємницькою (господарською) діяльністю, пов`язаною з виробництвом товарів, виконанням робіт та/або наданням послуг, постачання товарів вона не буде, вносити грошові кошти у статутний капітал, орендувати офісні приміщення та знаходитись за юридичною адресою підприємства, складати та подавати податкову і іншу звітність, керувати розрахунковими рахунками вона також не буде.

Згідно домовленості між ОСОБА_3 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, остання повинна була виготовити проекти документів, які необхідні для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», у свою чергу ОСОБА_3 , виконуючи свою роль у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, повинна була прибути до приватного нотаріуса та посвідчити своїм підписом документи, необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про зазначену юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), та таким чином надати їм статусу документів.

З цією метою ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надала невстановленій особі, документи, які посвідчують її особу: паспорт громадянина України номер НОМЕР_2 та реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

На час надання своїх документів, що містять її персональні дані необхідні для складання реєстраційних і інших документів ОСОБА_3 розуміла, що вона надає їх для внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», оскільки фактично директором та засновником вказаної юридичної особи вона не буде, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатися інші особи, офісних приміщень за юридичними адресами вона не орендуватиме та не використовуватиме, статутний капітал не формуватиме, статутною діяльністю не займатиметься, засоби зв`язку не використовуватиме тощо.

У подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, на виконання попередньої змови з ОСОБА_3 , поєднаної єдиними умислом, точний час встановити досудовим розслідуванням не виявилося за можливе, за невстановлених слідством обставин, у невстановленому слідством місці, виготовила проекти документів з завідомо неправдивими відомостями, які необхідні для державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а саме:

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 24.04.2020;

-статут ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 27.04.2020 (нова редакція);

-рішення учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» № 04/20 від 27.04.2020;

- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 28.04.2020.

Після цього, 24.04.2020, 27.04.2020 та 28.04.2020 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Тираспольська, 5, офіс 5 (Приморський район

м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

-акт приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 24.04.2020;

-статут ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 27.04.2020 (нова редакція);

-рішення учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» № 04/20 від 27.04.2020;

- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 28.04.2020.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , у той самий час, перебуваючи за тією ж адресою (м. Одеса, вул. Тираспольська, 5, офіс 5 (Приморський район м. Одеси), з метою доведення свого єдиного злочинного наміру до кінця, подала особисто вищевказані документи з завідомо неправдивими відомостями державному реєстратору (приватному нотаріусу) ОСОБА_7 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3 , на підставі отриманих від останньої документів із завідомо неправдивими відомостями, 27.04.2020 та 28.04.2020 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () за реєстраційними номерами 1072943, 2072943, 3072943, та внесено вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких засновником та директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» є ОСОБА_3 , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса, вул. Дальницька, 44, статутний капітал 10 000 грн, основний вид економічної діяльності 71.20 Технічні випробування та дослідження тощо.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД».

Підписуючи та подаючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона з 24.04.2020 не буде виконувати функції (обов`язки) засновника і директора, не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса,

вул. Дальницька, 44, та вона не орендувала і не буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписувала), а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, діючи повторно, на виконання раніше обумовленої змови із невстановленими в ході досудового розслідування особами 24.09.2021 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Асташкіна, 3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 24.09.2021;

- заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 24.09.2021;

- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 24.09.2021;

- структуру власності ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 24.09.2021.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , у той самий час, перебуваючи за тією ж адресою (м. Одеса, пров. Асташкіна, 3 (Приморський район м. Одеси), з метою доведення свого єдиного злочинного наміру до кінця, подала особисто вищевказані документи з завідомо неправдивими відомостями державному реєстратору (приватному нотаріусу) ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3 , на підставі отриманих від останньої документів із завідомо неправдивими відомостями, 24.09.2021 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () за реєстраційним номером 004072943, та внесено вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких кінцевим бенефіціарним власником та засновником ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» є ОСОБА_3 , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,

вул. Дальницька, 44, контактний номер телефону НОМЕР_3 тощо.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД».

Підписуючи та подаючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона як і раніше так і з 24.09.2021 не буде виконувати функції (обов`язки) кінцевого бенефіціарного власника, засновника та директора ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 44, та вона не орендувала і не буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписувала), не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені підприємства телефон

НОМЕР_3 , а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, діючи повторно, на виконання раніше обумовленої змови із невстановленими в ході досудового розслідування особами 20.10.2022 у денний час доби, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось можливим, ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: м. Одеса, пров. Асташкіна, 3 (Приморський район м. Одеси), яка не була обізнана про злочинні наміри останньої, достовірно розуміючи і знаючи, що попередньо виготовлені у встановленій законом формі проекти реєстраційних та інших документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» містять завідомо неправдиві відомості, особисто підписала їх, надавши їм статусу документів, а саме наступні документи:

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації від 20.10.2022;

- заяву про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційної дії державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 20.10.2022;

- заяву щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 20.10.2022;

- рішення № 1-2022 учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» від 20.10.2022.

Одразу, після підписання вищевказаних документів ОСОБА_3 , у той самий час, перебуваючи за тією ж адресою (м. Одеса, пров. Асташкіна, 3 (Приморський район м. Одеси), з метою доведення свого єдиного злочинного наміру до кінця, подала особисто вищевказані документи з завідомо неправдивими відомостями державному реєстратору (приватному нотаріусу) ОСОБА_8 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри невстановленої особи та ОСОБА_3 , на підставі отриманих від останньої документів із завідомо неправдивими відомостями, 20.10.2022 провела державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () за реєстраційним номером 005072943, та внесено вказані дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до яких кінцевим бенефіціарним власником, засновником та директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» є ОСОБА_3 , місцезнаходження юридичної особи: м. Одеса,

вул. Дальницька, 44, контактний номер телефону НОМЕР_3 , види економічної діяльності: 71.20 (основний), 46.19, 75.00, 52.29, 46.75, 46.73, 46.69, 01.63, 46.21, 46.11, 49.41, 52.10, 52.24, 77.12, 82.99 тощо.

Після проведення вказаних дій підписані ОСОБА_3 документи долучено до реєстраційної справи ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД».

Підписуючи та подаючи вказані документи, ОСОБА_3 розуміла, що вона як і раніше так і з 20.10.2022 не буде виконувати функції (обов`язки) кінцевого бенефіціарного власника, засновника та директора ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», не буде здійснювати господарську діяльність, види якої передбачені статутом ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД», що юридична особа не знаходиться та не буде знаходитись за місцем реєстрації за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 44, та вона не орендувала і не буде орендувати цього і будь-яких інших приміщень (договорів оренди за вказаною та іншими адресами не підписувала), не буде використовувати для здійснення зв`язку від імені підприємства телефон

НОМЕР_3 , не буде здійснювати господарську діяльність за видами економічної діяльності: 71.20 (основний), 46.19, 75.00, 52.29, 46.75, 46.73, 46.69, 01.63, 46.21, 46.11, 49.41, 52.10, 52.24, 77.12, 82.99, а тому ці відомості, які внесено у реєстраційні документи є завідомо неправдивими.

Державна реєстрація (змін) на підставі підписаних та поданих ОСОБА_3 документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» дало змогу невстановленим особам використовувати вказане підприємство у можливій незаконній діяльності.

Разом з тим, ОСОБА_3 , будучи засновником та директором ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), не здійснювала будь-якої фінансово-господарської діяльності, не орендувала офісних приміщень за юридичною адресою, не укладала та не виконувала господарських договорів із контрагентами, не керувала розрахунковими рахунками, не вела бухгалтерський облік, не підписувала та не подавала податкову звітність та не здійснювала будь-яких інших дій щодо ведення фінансово-господарської діяльності зазначеним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_3 , обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

За сукупністю скоєного ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, за кваліфікуючими ознаками: внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування між прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченою ОСОБА_3 була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою, ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винною в обсязі обвинувачення за статтею 205-1 ч.2 КК України.

При визначенні міри покарання сторонами враховано положення ст. 65 КК України про те що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення має бути призначене покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 , відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, є щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення.

Обставини, які обтяжують покарання ОСОБА_3 , передбачені ст. 67 КК України - судом не встановлені.

Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинна понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене статтею 205-2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136000(сто тридцять шість тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1(один) рік.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченому.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до статті 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена в судовому засіданні також просила вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнала себе винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205-2 ч.1 КК України, в обсязі обвинувачення, дала згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання.

Захисник ОСОБА_6 в судовому засіданні просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченою, як таку, що відповідає вимогам закону.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 визнала себе винуватою, згідно зі статтею 12 КК України є нетяжким злочином.

Злочином, вчиненим ОСОБА_3 шкода завдана лише державним та суспільним інтересам.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільною, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому, судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені статтею 474 ч.4 КПК України, а також наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені статтею 473 ч.2 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене та те, що умови угоди про визнання винуватості між прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченою ОСОБА_3 відповідають вимогам КПК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження даної угоди.

За таких обставин, суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_3 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене статтею 205 -2 ч.2 КК України, а саме - внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Речові докази --копія реєстраційної справ ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» , а саме

-Копія статуту ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () в редакції 2020 року, затверджений рішенням засновника ОСОБА_9 від 09.01.2020 на 9 арк.;

-Рішення засновників № 1 про створення ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 09.01.2020 на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрації створення юридичної особи ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від імені директора та засновника ОСОБА_9 від 10.01.2020 на 4 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою виключено ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та включено ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 24.04.2020 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 24.04.2020, яким ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () на 2 арк.;

-Квитанція № 0007956 від 24.04.2020 та № 0007955 від 24.04.2020 з призначенням платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб» АТ КБ «Приват Банк» на 1 арк.

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 157773775 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану щодо ОСОБА_9 № 0 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану щодо

ОСОБА_3 № 5 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Квитанція № 0007994 від 28.04.2020 та № 0007973 від 28.04.2020 з призначенням платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб» АТ КБ «Приват Банк» на 1 арк.

-Статут ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () в редакції 2020 року, затверджений рішенням учасника ОСОБА_3 від 27.04.2020 на 9 арк.;

-Рішення № 04/20 учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 27.04.2020, яким звільнено з посади директора ОСОБА_9 та призначено на посаду директора ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника, зміни видів економічної діяльності, зміни установчих документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), зокрема, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) включено як кінцевого бенефіціарного власника, з прямим типом бенефіціарного володіння; зміна місцезнаходження юридичної адреси на м. Одеса, вул. Дальницька, 44; зміна керівника на ОСОБА_3 та зміни видів економічної діяльності із включенням наступних кодів видів економічної діяльності - 71.20 (основний), 46.19, 46.69, 46.73, 46.75, 46.90, 52.29, 79.00 від 28.04.2020 на 5 арк.;

-Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою змінено засновників (учасників) або відомостей про таких осіб, а саме включено ОСОБА_3 від 24.09.2021 на 3 арк.;

-Структура власності ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), затверджена директором ОСОБА_3 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Розшукові обліки МВС щодо відсутності серед викрадених/втрачених паспорту громадянина України 002763089 від 24.09.2021 на 2 арк.;

-Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою змінено види економічної діяльності із включенням: 01.63 (основний), 46.21, 46.11, 49.41, 52.10, 52.24, 77.12, 82.9 від 20.10.2022 на 3 арк.;

-Рішення №1-2022 учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 20.10.2022, яким учасником ОСОБА_3 залишено види економічної діяльності КВЕД 71.20 (основний) на 2 арк.

-Квитанція АТ КБ «Приват Банк» № 9284-9365-8421-8193 від 20.10.2022 з призначенням платежу «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін юридичної особи» на 1 акр.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 191554164 від 20.10.2022 на 1 арк.;

-Витяг з паспорту громадянина України ОСОБА_3 у формі картки № 002763089 на 2 арк.;

-Запит пошуку паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених на 2 аркушах, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - суд вважає необхідним зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Керуючись статтями 373, 374, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 серпня 2025 року між прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 і обвинуваченою ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000073 від 20.08.2025 року.

Визнати ОСОБА_3 винною у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 205 -2 ч.1 КК України та призначити їй узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 28 серпня 2025 року покарання

За статтею 205 -2 ч.1 КК України у виді штрафу в розмірі 8000 (вісім тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 136000(сто тридцять шість тисяч) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно - розпорядчих та адміністративно - господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності на строк 1(один) рік.

Речовий доказ копія реєстраційної справ ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» , а саме

-Копія статуту ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () в редакції 2020 року, затверджений рішенням засновника ОСОБА_9 від 09.01.2020 на 9 арк.;

-Рішення засновників № 1 про створення ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 09.01.2020 на 1 арк.;

-Заява про державну реєстрації створення юридичної особи ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від імені директора та засновника ОСОБА_9 від 10.01.2020 на 4 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни складу засновників ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою виключено ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та включено ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) від 24.04.2020 на 3 арк.;

-Акт прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 24.04.2020, яким ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_3 прийняла частку у статутному капіталі ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () на 2 арк.;

-Квитанція № 0007956 від 24.04.2020 та № 0007955 від 24.04.2020 з призначенням платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб» АТ КБ «Приват Банк» на 1 арк.

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 157773775 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Інформація з Єдиного реєстру боржників від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану щодо ОСОБА_9 № 0 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про відсутність актового запису цивільного стану щодо

ОСОБА_3 № 5 від 24.04.2020 на 1 арк.;

-Квитанція № 0007994 від 28.04.2020 та № 0007973 від 28.04.2020 з призначенням платежу «Адміністративний збір за державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб» АТ КБ «Приват Банк» на 1 арк.

-Статут ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () в редакції 2020 року, затверджений рішенням учасника ОСОБА_3 від 27.04.2020 на 9 арк.;

-Рішення № 04/20 учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 27.04.2020, яким звільнено з посади директора ОСОБА_9 та призначено на посаду директора ОСОБА_3 на 2 арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни місцезнаходження юридичної особи, зміни керівника, зміни видів економічної діяльності, зміни установчих документів ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), зокрема, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) включено як кінцевого бенефіціарного власника, з прямим типом бенефіціарного володіння; зміна місцезнаходження юридичної адреси на м. Одеса, вул. Дальницька, 44; зміна керівника на ОСОБА_3 та зміни видів економічної діяльності із включенням наступних кодів видів економічної діяльності - 71.20 (основний), 46.19, 46.69, 46.73, 46.75, 46.90, 52.29, 79.00 від 28.04.2020 на 5 арк.;

-Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою змінено засновників (учасників) або відомостей про таких осіб, а саме включено ОСОБА_3 від 24.09.2021 на 3 арк.;

-Структура власності ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), затверджена директором ОСОБА_3 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Розшукові обліки МВС щодо відсутності серед викрадених/втрачених паспорту громадянина України 002763089 від 24.09.2021 на 2 арк.;

-Заява щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» (), якою змінено види економічної діяльності із включенням: 01.63 (основний), 46.21, 46.11, 49.41, 52.10, 52.24, 77.12, 82.9 від 20.10.2022 на 3 арк.;

-Рішення №1-2022 учасника ТОВ «СКАЙНЕТ ТРЕЙД» () від 20.10.2022, яким учасником ОСОБА_3 залишено види економічної діяльності КВЕД 71.20 (основний) на 2 арк.

-Квитанція АТ КБ «Приват Банк» № 9284-9365-8421-8193 від 20.10.2022 з призначенням платежу «Адміністративний збір за проведення державної реєстрації змін юридичної особи» на 1 акр.;

-Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів № 191554164 від 20.10.2022 на 1 арк.;

-Витяг з паспорту громадянина України ОСОБА_3 у формі картки № 002763089 на 2 арк.;

-Запит пошуку паспорта громадянина України серед викрадених та втрачених на 2 аркушах, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Одеського Апеляційного суду через Приморський районний суд міста Одеси протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченій, прокурору.

Суддя Приморського районного

Суду міста Одеси ОСОБА_1