Справа № 740/1067/25
Провадження № 1-кс/740/375/25
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

21 квітня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ніжині клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

встановила:

18 квітня 2025 року слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся із зазначеним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках та зупинити видаткові операції за цими рахунками, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету, з метою забезпечення конфіскації як виду покарання до підозрюваних.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання без його участі та без повідомлення володільців майна.

У зв`язку з неявкою в судове засідання осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з матеріалів клопотання 01.03.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000179 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України та погоджене з прокурором.

01.03.2025 року о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.03.2025 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, у особливо великих розмірах.

01.03.2025 року о 14 год. 23 хв. ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

02.03.2025 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, у незаконному придбанні та зберіганні особливо небезпечної психотропної речовини PVP, вчиненого за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, у особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування отримано відповідь Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів разом з запитуваною інформацією, а саме було встановлено що у гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО банку 307123) IBAN рахунки - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО банку 322001) IBAN рахунки - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; АТ "ПУМБ" (МФО банку 334851) IBAN рахунок - НОМЕР_6 ; АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО банку 300119) IBAN рахунки - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; АТ КБ "ПриватБанк" (МФО банку 305299) IBAN рахунок - НОМЕР_9 ; АТ "А - БАНК" (МФО банку 307770) IBAN рахунок - НОМЕР_10 ; АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО банку 322539) IBAN рахунок - НОМЕР_11 ; АТ "Iдея Банк" (МФО банку 336310) IBAN рахунок - НОМЕР_12 .

У ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), відкриті рахунки в банківських установах: ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО банку 307123) IBAN рахунки - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО банку 322001) IBAN рахунки - НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО банку 300119) IBAN рахунок - НОМЕР_19 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України відноситься до категорії особливо тяжких, санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 2 п. 3, та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи. У вказаному випадку, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів чи інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. На думку слідчого судді, такі фактичні дані містяться в доданих до клопотання слідчого матеріалах, в зв`язку з чим, підозра про ймовірну причетність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до вчинення інкримінованого правопорушення за викладених у клопотанні обставин, на час звернення до суду із даним клопотанням, є обґрунтованою.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна виправдовує втручання у права та інтереси власників майна.

На підставі викладеного, клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 170-173 КПК України слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 01.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), що розташоване за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ) IBAN рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, ), що розташоване за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ) IBAN рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4 - на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) IBAN рахунок - НОМЕР_6 ;

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО банку 300119) 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), IBAN рахунок - НОМЕР_19 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ),що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок - НОМЕР_9 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО банку 307770) 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок - НОМЕР_10 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО банку 322539) 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок - НОМЕР_11 .

Накласти арешт на майно грошові кошти на рахунках, які відкриті в АТ "Iдея Банк" (МФО банку 336310) 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок - НОМЕР_12 .

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123, ), що розташоване за адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська, 24 - на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), IBAN рахунки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001, ), що розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19 - на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), IBAN рахунки НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок - НОМЕР_6 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО банку 300119) 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунки - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_13 ), IBAN рахунок - НОМЕР_19 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), що розташований за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок НОМЕР_9 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ "А - БАНК" (МФО банку 307770) 49074, м Дніпро, вул. Батумська, 11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок НОМЕР_10 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ "ЮНЕКС БАНК" м. Київ (МФО банку 322539) 03040, м. Київ, вул. Васильківська, 14 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок НОМЕР_11 , за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції за рахунками, які відкриті в АТ "Iдея Банк" (МФО банку 336310) 79008, м. Львів, вул. Валова, буд. 11 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), IBAN рахунок НОМЕР_12 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1