Номер провадження 1-кс/754/2288/25
У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо даних стосовно рахунку НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000071 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що01.10.2024 року громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі «Інстаграм» побачила оголошення з приводу навчальних курсів в сфері продюсування. Далі заявниця перейшла до телеграм каналу, де почала вести діалог з менеджером, який повідомив тарифи курсів та надіслав реквізити оплати. В подальшому ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ коштів за вказаним у повідомленні рахунком НОМЕР_3 на ім`я ФОП ОСОБА_6 на суму 20500 гривень, після чого зв`язок з менеджером курсів обірвався.(ЄО 4822)

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, 01.10.2024 року, перебуваючи вдома, побачила оголошення з приводу навчання в сфері продюсування в соціальній мережі «Instagram» на сторінці з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому я перейшла за посиланням в месенджер в телеграм, де почала вести діалог з менеджером з іменем акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », задля того щоб дізнатися більше інформації. В подальшому потерпілій повідомили які існують тарифи та що до них входить, повідомили вартість курсу та коли починається навчання та надіслали реквізити для оплати, в яких було вказано номер картки НОМЕР_2 та IBAN рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_5 здійснила переказ коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 ,банківська картка НОМЕР_2 на ім?я ФОП ОСОБА_6 загальною сумою 20 500 гривень та 3 гривні була комісія за переказ коштів.

Здійснивши оплату, потрепілій повідомили що навчання починається 10.10.2024 та повідомили що ближче до цього часу додадуть в навчальний чат.

В подальшому, а саме 10.10.2024 потерпіла написала вищевказаній особі чому її не додали в чат, однак повідомлення навіть не було прочитано. На наступний день потерпіла знов їм написала, однак відповіді так і не отримала.

В подальшому ОСОБА_5 вирішила написати дівчині в особисті повідомлення яка займається рекламою та самим продажом курсів в соціальній мережі «Instagram». Однак чіткої відповіді від даної особи вона не отримала, оскільки постійно були всілякі нові причини неповернення коштів. На даний час ніякий коштів потерпілій повернуто не було

Встановлено, що відповідно виписки яку надала ОСОБА_5 зазначений банківська картка: НОМЕР_2 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000071 від 28.01.2025, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачам ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії:

- повні дані стосовно рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 00 год. 00 хв. 31.10.2024 року, - які були відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інформації по даних рахунках, а саме: дані (належним чином завірені копії документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото; Виписки по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача); Відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів; та іншу наявну інформацію яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину). Вище вказану інформацію надати в друкованому та електронному вигляді (електронних таблицях (Microsoft Office Excel, або в інших форматах придатних для подальшого машинного аналізу).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1