Справа №522/6147/25
Провадження №1-кс/522/4076/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділом Відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000096, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, встановлено, що 05.02.2025 року до Чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 05.02.2025 року невідомі особи шляхом шахрайських дій зателефонувавши з абонентського номеру телефону: НОМЕР_1 та представившись працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом використання електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 у сумі 47500 (сорок сім тисяч п`ятсот) гривень. Сума збитку складає: 47500 (сорок сім тисяч п`ятсот) гривень.

В ході отримання тимчасового доступу до речей і документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та огляду отриманих матеріалів було встановлено, що абонентським номером НОМЕР_1 користувались з IP адреси: НОМЕР_3 .

Також в ході аналізу матеріалів отриманих в ході тимчасового доступу до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 було встановлено, що з вищезазначеного рахунку було здійснено два перекази грошових коштів на загальну суму 47500 (сорок сім тисяч п`ятсот) гривень на банківську картку шахраїв № НОМЕР_4 .

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , за номером банківської картки - № НОМЕР_4 .

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000096 від 06.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_6 , з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

- заяв про відкриття/закриття банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківській картці № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 04.02.2025 року по 18.06.2025 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 04.02.2025 року по 18.06.2025 року;

- інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.02.2025 року по 18.06.2025 року;

- усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 04.02.2025 року по 18.06.2025 року.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 2 /двох/ місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: