Провадження №1-кс/367/1031/2025
УХВАЛА

Іменем України

10 вересня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому старший лейтенант поліції СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому та старшому слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку; інформацію про власників та користувачів банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, адрес, контактних номерів телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності копії матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 29.07.2025 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу таких банківських терміналів; інформацію про рахунки, на які з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про підключення до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання у період часу з 29.07.2025 по теперішній час. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді; розглянути клопотання без виклику представника «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та без виклику слідчого та прокурора.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з клопотанням, 27.08.2025 надійшло повідомлення директора департаменту банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 про те, що начальник відділення № НОМЕР_8 , що розташоване в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинила привласнення грошових коштів клієнта банку у сумі 1648000 гривень, які остання перерахувала на 4 різні рахунки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділення № НОМЕР_8 , що розташоване в АДРЕСА_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала з рахунку клієнта банку ОСОБА_11 НОМЕР_9 на наступні рахунки, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий зазначає, що в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по картковим рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду справи банк повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000746 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України.

При цьому, слідчий суддя вважає вимогу слідчого про надання тимчасового доступу «по теперішній час» неконкретною, а тому надає такий доступ з 29.07.2025 по 09.09.2025 (дату звернення до суду із клопотанням).

Також суд відмовляє у вимогах про надання матеріалів службового розслідування служби безпеки за даним фактом, а також надання завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку інших рахунків, на які здійснювався переказ коштів, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, оскільки слідчим не доведено, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.09.2025, закінчення строку дії ухвали 10.11.2025.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку;

-інформацію про власника та користувача банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

- інформацію про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у період з 29.07.2025 по 09.09.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про карткові рахунки, на який із банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

- інформацію про підключення до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання у період часу з 29.07.2025 по 09.09.2025.

Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 10.09.2025.

Закінчення строку дії ухвали 10.10.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1