У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.07.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000333 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , колишній співробітник УПП НП України (звільнений у жовтні 2024 року), тимчасово непрацюючий, з метою організації ухилення військовозобов`язаних осіб від мобілізації за грошову винагороду організував виготовлення та розповсюдження підроблених посвідчень НГ України, для пред`явлення у разі перевірки військовооблікових документів співробітникам правоохоронних органів, працівникам та військовослужбовцям ТЦК та СП, що в свою чергу призводить до ускладнення проведення мобілізаційних заходів та призводить до зниження обороноздатності держави в умовах військового стану в прифронтовому регіоні.

Встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до директора однієї з типографій міста Києва через месенджер «Телеграм» з акаунту під нікнеймом « ОСОБА_5 » та повідомив, що - раніше уже звертався для виготовлення коробок під нагороди, а зараз йому необхідно виготовити 100 службових посвідчень. Для виготовлення посвідчень ОСОБА_4 надіслав поштою в якості зразку бланк зовні схожий на службове посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_1 . ОСОБА_4 27 січня 2025 року вніс передсплату 9000 гривень та в процесі переписки зазначив необхідні порядкові номери для бланків, зокрема: №№97, 72, 65, 44, 78, 23, 61, які потрібно надрукувати.

Таким чином, в діях ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного злочину підтверджуються відповіддю оперативного підрозділу на доручення слідчого № 17/1/2/4-1350нт від 25.03.2025, а також іншими матеріалами даного кримінального провадження.

Разом з тим в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено три відеокамери, в яких містились флешнакопичувачи типу microSD.

Оглянувши зміст флешнакопичувачів встановлено, що ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 та особою схожою на ОСОБА_7 , перебуваючи у кімнаті, яка може використовуватись як кабінет за вказаною вище адресою, здійснювали підробку посвідчень ІНФОРМАЦІЯ_4 шляхом заповнення бланків посвідчень проставляння в них печаток військових частин та вклеювання фотокарток.

Також оглядом вказаних флешнакопичувачів встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово ходив по будинку з предметами схожими на зброю.

Крім того, перед початком обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно ОСОБА_6 здійснила перекидання предмету через паркан, на сусідню ділянку місцевості за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому із добровільної згоди ОСОБА_8 було проведено огляд місця події в ході якого встановлено, що предметом, який перекинула через паркан ОСОБА_6 є сумка зеленого кольору в якій містився предмет схожий на РПГ 26.

Допитаний як свідок ОСОБА_9 повідомив, що 21.06.2025 з ним зв`язались співробітники ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що на його земельній ділянці знаходиться сумка зеленого кольору, походження вказаної сумки йому невідомо. В подальшому в ході проведення огляду місця події коли слідчий відкрив сумку в ній знаходився предмет схожий на РПГ 26.

В подальшому петренко повідомив в ході допиту, що переглянувши відеозаписи з камер спостереження які знаходяться на території його володіння, йому стало відомо, що вказана сумка зеленого кольору була перекинута на територію його подвір`я з сусіднього домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, для встановлення можливих фактів перерахування грошових коштів за бланки посвідчень та самих посвідчень, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження операцій встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні банківських документів фізичних осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, які організували схему ухилення військовозобов`язаних від мобілізації шляхом підробки та продажу посвідчень ІНФОРМАЦІЯ_4 військовозобов`язаним особам, що утворює склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 114-1 КК України перешкоджають законній діяльності Збройних сил України в особливий період.

Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Відповідно до відповіді НАЗК громадянином України ОСОБА_4 відкрито рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

На даний час з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення можливого кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківьскої установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ).

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000333 від 12.03.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 263 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому 5 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000333, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (або за іншим місце розташуванням структурного підрозділу вказаної юридичної особи), а саме до:

-руху коштів по рахунках № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із зазначенням осіб які отримували або перераховували грошові кошти, їх контактних даних, кодів ЄДРПОУ та РНОКПП контрагентів та фізичних осіб, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків по рахункам за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, по рахункам;

-журналів транзакцій клієнтських з`єднань в системі «Клієнт-банк» за період з 01.01.2022 по час виконання ухвали, по рахункам: № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 та банківським карткам, які до них належать із зазначенням часу дати та Ip-адреси такого з`єднання;

-номери банківських карток, які належать до рахунків № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 у тому числі закритих;

-адрес дати та часу зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 та банківських карток, які до них належать та відеозаписи з банкоматі під час такого зняття, за період з 20.06.2025 по дату виконання ухвали;

-адрес дати та часу поповнення через термінали самообслуговування рахунків № НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 та банківських карток, які до них належать та відеозаписи з банкоматі під час такого зняття, за період з 20.06.2025 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24 липня 2025 року