Справа № 202/1657/25
Провадження № 1-кс/202/2835/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

16 квітня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська звернулася прокурор групи прокурорів прокурор Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 квітня 2025 року.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області, діє злочинна організація, особи якої попередньо об`єднались з метою особистого збагачення від незаконного придбання, зберігання, перевезення, збуту наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування сере іншого встановлено, що одним із учасників групи, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , в якому останній може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, предмети для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, грошові кошти отримані незаконним шляхом, банківські картки, на які перераховували гроші за незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, мобільні телефони, планшети, ноутбуки та стаціонарна комп`ютерна техніка, а також чорнові записи, які можуть містити відомості щодо незаконної діяльності учасників злочинної групи.

13.03.2025 проведено обшук автомобіля марки «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу с/н НОМЕР_2 ; ключі від транспортного засобу «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль марки «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 .

13.03.2025 вище перераховане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні про що винесено відповідну постанову слідчого.

Згідно інформаційної довідки з реєстру транспортних засобів, власником автомобіля марки «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 , являється ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме візуальне спостереження за особою, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та обстеження публічно недоступного місця: автомобіля марки «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , в ході обстеження якого було негласно відібрано зразки порошкоподібної речовини, яка знаходилась у сліп-пакеті у консолі біля коробки передач автомобіля. Згідно висновку судового експерта відібраний зразок порошкоподібної речовини являє собою психотропну речовину «метамфетамін».

04.03.2025, ОСОБА_5 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень передбачених: ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України тобто керівництво структурною частиною злочинної організації та участі в ній;ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також організація та незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене у складі злочинної організації.

Повідомлення про підозру вручено матері останнього, так як останній переховується від органу досудового розслідування.

Під час проведення слідчих розшукових дій встановлений факт придбання підозрюваним за грошові кошти, у тому числі отримані злочинним шляхом, транспортних засобів, які зареєстровані на підконтрольних підозрюваному осіб, а саме придбано автомобіль марки «BMW 520», д.н.з. НОМЕР_1 , який було зареєстровано на ОСОБА_6 .

Встановлено, та матеріалами проведених негласних слідчих розшукових дій підтверджується, факт безоплатного формального набуття права власності на вищевказаний автомобіль ОСОБА_5 , та реєстрація вказаного автомобіля на останнього, з метою уникнення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , в разі викриття його злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів.

У зв`язку з вищевикладеним, орган досудового розслідування вважає за необхідне в накладенні арешту на тимчасово вилучене в ході проведеного 13.03.2025 обшуку майна, а саме на автомобіль марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_6 та який використовує в злочинній діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів (є знаряддям вчинення злочинів), що підтверджується проведеною негласною слідчою (розшуковою) дією відбір зразків порошкоподібної речовини, з метою подальшої конфіскації майна, як виду покарання.

У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала та наполягала на його задоволенні. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та долучені до них документи, дійшов наступного висновку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено в судовому засіданні, в ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який користується автомобілем марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 .

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 лютого 2025 року, за наслідками розгляду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України,а саме у керівництві структурною частиною злочинної організації та участі в ній; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також організації та незаконному збуті наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, вчиненому у складі злочинної організації.

13 березня 2025 року на виконання ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19 лютого 2025 року про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук автомобіля марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ; ключі від транспортного засобу «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 ; автомобіль марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 13 березня 2025 року майно вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року.

Вперше клопотання прокурора про арешт майна було скеровано до суду засобами поштового зв`язку 13 березня 2025 року, проте у зв`язку із наявністю недоліків, клопотання було повернуто прокурору ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24 березня 2025 року для усунення недоліків протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали, яку отримано прокурором 28 березня 2025 року та повторно скеровано до суду засобами поштового зв`язку після усунення недоліків 31 березня 2025 року, що свідчить про дотримання прокурором строків, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

За приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на транспортний засіб, вилучений 13.03.2025 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою збереження речових доказів, а також те, що є достатні підстави вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та з метою проведення необхідних слідчих дій у кримінальному провадженні, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та решти осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, доходжу до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора групи прокурорів прокурора Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000095 від 22.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, вилучене 13.03.2025 року в ході проведення обшуку автомобіля марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 , який перебуває в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та належить на праві власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на автомобіль марки «BMW 520», державний номерний знак НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1