Справа № 563/585/25
провадження № 1-кс/563/135/25
УХВАЛА

06 травня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (відомостей),

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 09 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 08 квітня 2025 року до ч/ч ВП № 7 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , пенсіонерки, тел. НОМЕР_1 , в якій вона просить встановити невідомих осіб, які 07.04.2025 року близько 13 год. 14 хв., шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, заволодіди її грошовими коштами із кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", закріпленої за рахунком № НОМЕР_2 , у загальній сумі 22 255,73 грн. Заявниця вказала, що своїх персональних даних та реквізитів картки нікому не повідомляла, на телефонні дзвінки не відповідала та за посиланнями не переходила, окрім телефонного дзвінка а/н НОМЕР_3 , де представились службою безпеки банку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000061 від 09 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що гроші перерахували з банківського (кредитного) рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать потерпілій ОСОБА_5 . Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, зокрема, інформації про операції щодо руху грошових коштів з банківського (кредитного) рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 .

Відомості щодо фізичної особи - власника банківського рахунку та операції проведені по ньому за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000061 від 09 квітня 2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до:

- документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з наданням копій особової справи, а також ІР-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отримання грошових коштів, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з даного рахунку в період часу з 12:00 год. по 17:00 год. 07 квітня 2025 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- інформації чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- щодо руху коштів в сумі 22 255,73 грн. з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані в період часу з 12:00 год. по 17:00 год. 07 квітня 2025 року, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення та доручити для групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 7 РРУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , або, у разі необхідності, за письмовим дорученням слідчого особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області: капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 06 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя