Справа № 686/1312/25
Провадження № 1-кс/686/4136/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000010 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2025 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшийлейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 24 грудня 2024 року близько 21:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи сторінку у месенджері «Viber» від імені свекрухи заявниці, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 5586 гривень. Вказаними діями гр. ОСОБА_5 , заподіяно майнову шкоду на суму 5586 гривень. Подія відбулась, коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_1 .

За даним фактом 11.01.2025 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що 24.12.2024 у вечірню пору доби перебувала потерпіла ОСОБА_5 , перебувала за місцем свого проживання. В цей час для неї у месенджері «Viber», надійшло повідомлення від її знайомої з якою вона перебуваю у досить дружніх відносинах з проханням позики грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 , погодилась та здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 5586 гривень без комісії банку, на банківську картку НОМЕР_1 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яка була їй надіслана попередньо, перерахунок потерпіла здійснила за допомогою банківського терпміналу. Через невеликий проміжок часу ОСОБА_5 , дізналася від своєї знайомої що невідома особа отримала доступ до її акаунту у «Viber» та від її імені розсилає повідомлення з проханням позики грошових коштів.

В ході подальшого досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ та проведено огляд вилученої інформації.Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , адреса реєстрації та місця проживання АДРЕСА_2 ., окрім цього встановлено що грошові кошти які надходили на банківську картку НОМЕР_1 перераховувалися на інші банківські картки за допомогою електронної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 24.12.2024 по 31.01.2025.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 , а саме:

- Інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 відкритої на ім`я ОСОБА_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 24.12.2024 по 31.01.2025;

Ухвала діє по 01 липня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1