У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 15.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальньних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 111-1,ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, громадянин України ОСОБА_4 усвідомлюючи, що держава-агресор РФ окупувала, серед іншого, частину Херсонської області та сформувала окупаційну адміністрацію для управління вказаними територіями, діючи добровільно, умисно, усвідомлюючи свої протиправні дії та їх протиправні наслідки, бажаючи їх настання, маючи єдиний злочинний намір, що охоплює заздалегідь поставлену загальну мету, спрямовану на підтримку дій держави-агресора проти України, з мотивів незгоди з політикою чинної влади в Україні, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у тому числі щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів РФ, які передбачають перебування України у сфері її впливу, з метою завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.08.2022, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Херсон, надав згоду на пропозицію представників окупаційної адміністрації щодо зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора, а саме посади головного інженера Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке утворене окупаційною адміністрацією.

У подальшому, відповідно до Наказу директора створеного окупаційної владою Державного Унітарного Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.08.2022 №01-05/02 «Про призначення особи, відповідального за електрогосподарство» (за підписом ОСОБА_5 ) на ОСОБА_4 , як на головного інженера вказаного підприємства, покладено обов`язки відповідального за електрогосподарство на періоди відсутності (тимчасової непрацездатності, службових відряджень, усіх видів відпусток) головного енергетика ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою забезпечення утримання та експлуатації електроустановок підприємства.

Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи на зазначеній посаді, у невстановлений досудовим розслідуванням період, у період не раніше 26.08.2022 по не пізніше 11.11.2022, здійснював організацію ведення діяльності підрозділу Державного унітарного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - Служба головного інженера, та отримав згідно штатного розпису у підпорядкування - штатну одиницю (інженера) у кількості 4 осіб, стосовно яких відповідно до покладених на головного інженера обов`язків здійснював функції контролю, організації роботи та її планування.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний намір, що охоплює заздалегідь поставлену мету, спрямовану на підтримку дій держави-агресора проти національної безпеки України, у невстановлений досудовим розслідування час, але не раніше 26.08.2022 добровільно зайняв посаду головного інженера незаконно утвореного окупаційною адміністрацію ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перебуваючи на вказаній посаді, був наділений та виконував організаційно-розпорядчі функції, тобто був службовою особою суб`єкта господарювання, зареєстрованого з метою здійснення господарської діяльності у сфері виробництва нафтопродуктів, нафтохімічної та іншої продукції, зберігання, транспортування і реалізація нафти, газу у зрідженому та газоподібному стані, нафтопродуктів, продуктів газопереробки і газохімії та інших пов`язаних з цим видом діяльності, з метою отримання прибутку.

Також, з метою реалізації рішення представників вищого політичного керівництва держави-агресора щодо широкомасштабного примусового протиправного заволодіння матеріальними активами суб`єктів господарювання зареєстрованих за українським законодавством, у тому числі приватної форми власності, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, видав Наказ від 19.09.2022 №01-05/03 «Про створення постійної інвентаризаційної комісії» для проведення інвентаризації по підприємству загалом, з метою забезпечення повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким фактично створив постійно діючу інвентаризаційну комісію, головою якою став особисто, а також залучив службових осіб цього Підприємства.

На підставі цього Наказу ОСОБА_5 поклав на інвентаризаційну комісію, що постійно діє, обов`язки щодо проведення інвентаризацій (у тому числі обов`язкових) відповідно до графіка проведення інвентаризацій на 2022 рік; забезпечення повноти та точності внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки основних коштів, матеріальних запасів, товарів, коштів, іншого майна з подальшим своєчасним оформленням матеріалів інвентаризації.

На підставі вказаного Наказу ОСОБА_4 наділено повноваженнями щодо проведення інвентаризацій (у тому числі обов`язкових) відповідно до графіка проведення інвентаризацій на 2022 рік; забезпечення повноти та точності внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки основних коштів, матеріальних запасів, товарів, коштів, іншого майна з подальшим своєчасним оформленням матеріалів інвентаризації.

Надалі, ОСОБА_5 продовжуючи свою умисну злочинну діяльність, видав Наказ від 20.09.2022 №01-05/04 «Про проведення інвентаризації основних фондів і оборотних активів майнових комплексів».

Відповідно до вищезазначеного Наказу, встановлено комісію у складі службових осіб цього Підприємства, які спільно з ІНФОРМАЦІЯ_4 повинні провести інвентаризацію основних фондів та оборотних активів, переданих в управління ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - майнових комплексів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що складається з нафтогавані, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та нафтобази, розташованої за адресою АДРЕСА_2 , у період з 20.09.2022 до 19.10.2022.

Так, за вищевикладених обставин, ОСОБА_4 , діючи умисно, добровільно, перебуваючи на посаді головного інженера ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи свої протиправні дії та розуміючи їх протиправні наслідки та бажаючи їх настання, діючи на виконання Наказу директора ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 від 20.09.2022 № 01-05/04 «Про проведення інвентаризації основних фондів і оборотних активів майнових комплексів», з метою подальшого забезпечення повноти та достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності ДУП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також передачі майна в управління цього підприємства, наділений повноваженнями щодо проведення інвентаризацій, у зв`язку з чим у період з 20.09.2022 по 19.10.2022 входив до складу відповідної комісії та прийняв участь у проведенні інвентаризації основних фондів та оборотних активів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи вищевикладене, 23.04.2025 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України.

Згідно з відповіддю щодо виконання доручення УКЗБТ ДЗНД СБ України №5/2/850-6.4.19 від 28.05.2025 встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує банківську картку за номером: НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) для ведення фінансової діяльності у тому числі під час тимчасової окупації Херсонської області та по теперішній час.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в одержанні відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою (рахунком, який йому відповідають), яка належить ОСОБА_4 , а саме за наступним номером: НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , встановленні підстав його перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу дати та способу конвертування коштів у готівку, а також встановленні осіб, що відкривали зазначений рахунок та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Слідчий ОСОБА_8 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000645 від 15.07.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальньних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 111-1,ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, та за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому 2 відділу 3 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000645, зокрема: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 щодо банківської картки (банківського рахунку): за наступним номером: НОМЕР_1 , (у національній та іноземній валюті) за період з 01.02.2022 по 21.05.2025 з можливістю подальшого вилучення наступних копій документів:

-матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаного банківського рахунку (у національній та іноземній валюті) вказаного клієнту (документів щодо відкриття/закриття рахунку вказаного клієнту, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявки на видачу картки, тощо);

-щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

-щодо укладення депозитних договорів;

-щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком в національній та іноземній валютах, у тому числі міжнародних переказів, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо;

-платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

-про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунком вказаного клієнту.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12 червня 2025 року