справа № 208/6386/25
провадження № 1-кс/208/3010/25
УХВАЛА

24 липня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження запобіжного заходу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Слов`янськ Донецької області, громадянину України, підозрюваному у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000049 від 23.01.2025 року

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про продовження дії покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України у кримінальному провадженні №0000049 від 23.01.2025 року.

Зібраними у ході досудового розслідування доказами встановлено, що в січні 2025 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, зазіхаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а так само суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, ігноруючи вимоги Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із подальшими змінами та доповненнями), Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (із подальшими змінами та доповненнями), керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного збагачення, вирішила займатись незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, на території м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області, використовуючи при цьому методи конспірації, збуваючи вказаний наркотичний засіб обмеженому колу осіб, для чого розробила план злочинної діяльності з незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.

Не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані нею злочини, оскільки для реалізації її злочинного наміру була потрібна участь у діяльності протягом тривалого часу декількох осіб, які б діяли відповідно до чітко розробленого нею плану, з розподілом функцій між учасниками групи, координуючи свої дії за допомогою підтримки постійного зв`язку, у тому числі використовуючи при цьому засоби мобільного зв`язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації у вигляді постійного підтримання зв`язку з членами групи, шляхом телефонним переговорів засобами мобільного зв`язку, організації прихованого придбання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів обмеженому колу осіб, які на думку ОСОБА_6 не могли б повідомити правоохоронні органи про її діяльність з незаконного обігу наркотичних засобів, впровадження принципів суворої підпорядкованості та дисципліни, що дозволило б, на думку ОСОБА_6 , уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, не пізніше січня 2025 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не довелося можливим), запланувала створити та очолити організовану групу у вигляді стійкого угрупування декількох осіб, об`єднаних єдиним планом, з розподіленням функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану.

Злочинний план ОСОБА_6 , передбачав систематичне придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, на території іншої області, перевезення та пересилання наркотичного засобу в м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області та в подальшому його зберігання і передачу іншим учасникам організованої групи для збуту наркозалежним особам, а також особистий збут таким особам, з числа обмеженого кола осіб. Отримані від незаконної діяльності грошові кошти планувалось розподіляти між учасниками організованої групи у залежності від обсягів проведеної роботи, а також використовувати для закупівлі чергової партії наркотичного засобу.

При цьому, ОСОБА_6 розробила план злочинної діяльності, визначила для себе, що для виконання запланованого, до незаконних дій, пов`язаних із придбанням та перевезенням наркотичних засобів, необхідно залучити мешканця іншої області, який має знайомства з особами, які здійснюють збут наркотичних засобів у великому розмірі, та відповідно здатний придбати наркотичний засіб (метадон) у великому розмірі те здійснити його пересилання до м. Слов`янськ Донецької області, а до незаконних дій, пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, доцільно залучати свого знайомого мешканця м. Слов`янськ, Краматорського району, Донецької області, який вживає наркотичні засобі, з яким вона була у довірчих відносинах, вважаючи при цьому, що обрані ним особи в силу своїх морально-вольових та особистих якостей, будуть беззаперечно їй підкорятись та виконувати необхідні вказівки.

На думку ОСОБА_6 , зорганізованість такої групи визначалася б тривалістю спільних дій, які досягаються попередньою змовою та постійністю зв`язку учасників групи, направлених на досягнення єдиної мети протиправного збагачення всіх учасників злочинного об`єднання, шляхом здійснення діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів.

Згідно розробленого плану ОСОБА_6 , як організатор керувала діями інших учасників групи та розподіляла між ними функції, планувала та координувала здійснення злочинної діяльності, залучала до групи нових учасників, отримувала та розподіляла між іншими учасниками групи грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, безпосередньо фасувала, зберігала та збувала наркотичні засоби, використовуючи при цьому методи конспірації, розподіляла наркотичні засоби між учасниками групи.

Не пізніше січня 2025 року (більш точну дату під час досудового розслідування встановити не довелося можливим), у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_6 , будучі організатором злочинної діяльності, з метою реалізації розробленого нею плану, запропонувала увійти до складу організованої групи своєму перевіреному знайомому, а саме ОСОБА_7 , з яким разом тимчасово мешкає у м. Слов`янськ Донецької області який за винагороду зможе отримувати наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у поштових відділеннях або поштоматах на території м. Слов`янськ Донецької області, здійснювати перевезення отриманого наркотичного засобу до місця базування організованої групи в м. Слов`янськ Донецької області та в подальшому збувати наркозалежним особам на території м. Слов`янськ. Ознайомившись із розробленим ОСОБА_6 планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 , який у вказаний період часу не мав постійного джерела доходу та мав, у той же час, не пізніше січня 2025 року, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, з метою протиправного збагачення, схвалив розроблений ОСОБА_6 план злочинної діяльності та надав свою згоду на участь у організованій групі та реалізацію даного плану, визнавши лідерство ОСОБА_6 .

З метою реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_6 , поклавши на себе функції організатора, підібрала іншого співучасника злочину, а саме, свого знайомого - ОСОБА_4 , який є уродженцем с. Богородичне Краматорського району Донецької області та колишнім мешканцем м. Слов`янськ Донецької області, та на теперішній час проживає на території м. Київ. При цьому, ОСОБА_6 було достеменно відомо, що ОСОБА_4 , мешкаючи в м. Київ, знайомий з особами, які здійснюють збут наркотичних засобів у великому розмірі, та відповідно здатний придбати у невідомих їй осіб наркотичний засіб (метадон) у великому розмірі те здійснити його пересилання до м. Слов`янськ Донецької області, для його подальшого незаконного збуту на території м. Слов`янськ Краматорського району Донецької області.

З метою перевірки якості наркотичного засобу (метадон), навичок та можливостей ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , приблизно 25.03.2025, запропонувала ОСОБА_4 , якого вона бачила у майбутньому як учасника організованої групи, придбати та переслати до м. Слов`янськ Донецької області 10 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, на що ОСОБА_4 погодився. Так, наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, ОСОБА_4 придбав у невстановленої особи при невстановлених обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, який почав зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання у м. Київ. Після чого, наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зберігаючи при собі придбаний за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб, наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №4308, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 9,672 г на адресу ОСОБА_6 , до м. Слов`янськ Донецької області. При цьому, з метою конспірації, ОСОБА_4 , попередньо помістив наркотичний засіб в три паперові коробки з під ліків, які запакували в полімерний пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб.

29.03.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 , засобом телефонного зв`язку інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Комяхова, б. 50, отримала з поштомату № 36471 посилку №4308, відправлену ОСОБА_4 при вищевказаних обставинах, в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон. Після цього ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, перенесла вказаний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати з метою збуту.

ОСОБА_6 , впевнившись в високій якості наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, який вона отримала 29.03.2025 від ОСОБА_4 , перевіривши рівень навичок та можливостей останнього, остаточно прийняла рішення про включення ОСОБА_4 до складу створеною нею організованою групи. Отже, не пізніше кінця березня 2025 року, точна дата і час досудовим слідством не встановлені, у невстановленому досудовим слідством місці, ОСОБА_6 запропонувала ОСОБА_4 увійти до складу організованою нею організованої групи, довівши до його відома відповідний план, згідно якого, ОСОБА_4 відводилась роль виконавця злочину з функцією забезпечення постачання наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон на територію м. Слов`янськ Донецької області.

ОСОБА_4 , діючи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, надали свою добровільну згоду на участь у реалізації злочинного наміру ОСОБА_6 та увійшли до створеної та очолюваної ОСОБА_6 організованої групи для вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збуту наркотичних засобів на території Краматорського району Донецької області.

Таким чином, не пізніше березня 2025 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 зорганізувались у стійке об`єднання організовану групу для вчинення злочинів, об`єднану єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, а саме незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон, на території Краматорського району, Донецької області.

Організована група у складі вказаних осіб, учасники якої вчиняли злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, припинила своє існування 28.05.2025 після викриття їхньої незаконної діяльності працівниками правоохоронних органів.

Відповідно до вказаного плану, з урахуванням особистих якостей учасників групи, а також їх місця перебування, функції кожного учасника розподілено наступним чином:

ОСОБА_8 , виконуючи роль організатора та керівника злочинної групи, підібрала та залучила до її складу учасників, розподілив між ними ролі, організовувала джерела отримання наркотичного засобу, методи відправлення та пересилання наркотичного засобу, розроблювала та впроваджувала заходи конспірації, у тому числі за допомогою сторонніх осіб, які були необізнані про протиправний характер дій, безпосередньо незаконно зберігала з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, а також з метою реалізації передавала даний наркотичний засіб іншим учасникам організованої групи, розподіляла між співучасниками грошові кошти, отримані злочинним шляхом, надавала вказівки співучасникам, погоджувала їх дії та забезпечувала контроль. Тобто ОСОБА_6 , як організатор групи спрямовувала зусилля співучасників на безпосереднє виконання діянь, пов`язаних із незаконним збутом наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Крім того, ОСОБА_6 , будучи керівником створеної нею злочинної групи, з врахуванням необхідності конспірації, розробила план направлення наркотичного засобу від джерела його отримання до безпосередньо місця збуту. З метою приховування протиправної діяльності, вона надавала вказівки співучасниками при обговоренні питань за допомогою телефонного зв`язку використовувати в розмові мовні обороти, які містять ознаки умовностей, а саме використання одних понять для вираження інших. Також, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів для продовження злочинної діяльності, надавала членам організованої групи реквізити платіжної банківської карти, на яку виконавці злочину систематично переводили частину грошових коштів, отриманих від збуту наркотиків.

ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_6 тимчасово мешкає, добровільно та свідомо увійшовши до складу організованої злочинної групи, створеної ОСОБА_8 , діючи цілеспрямовано і узгоджено з іншими співучасниками, відповідно до розробленого плану, виконував відведену йому організатором групи роль виконавця. Відповідно до відведеної йому ролі, перебуваючи поряд з організатором, приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів, у тому числі у забезпеченні отримання поставок наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон) з м. Київ, зокрема, за вказівкою ОСОБА_6 , отримував поштові відправлення через поштомати ТОВ «Нова Пошта» посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежений метадон, від постачальника вказаного засобу ОСОБА_4 , вів переговори (листування) з постачальником наркотичного засобу, ОСОБА_4 , звітував організатору групи ОСОБА_6 про виконану роботу, зберігав, фасував наркотичний засіб, який безпосередньо збував іншим особам зокрема гр. ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за вказівкою та з відома ОСОБА_6 отримував грошові кошти від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 від збуту наркотичного засобу на території м. Слов`янськ Донецької області. У якості винагороди за свій внесок в реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_7 отримував від організатора ОСОБА_6 , свою долю грошових коштів, здобутих злочинним шляхом від збуту наркотичного засобу.

ОСОБА_4 добровільно та свідомо увійшовши до складу організованої злочинної групи, створеної ОСОБА_6 , діючи цілеспрямовано і узгоджено з іншими співучасниками, відповідно до розробленого плану, виконував відведену йому організатором групи роль виконавця. Відповідно до відведеної йому ролі, використовуючи розроблені організатором засоби конспірації, дотримувався загальновизначених організатором групи ОСОБА_6 , правил поведінки в групі, приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів, звітував організатору групи ОСОБА_8 , про купівлю та відправлення посилки з наркотичними засобами з відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Київ до м. Слов`янськ Донецької області, переміщав посилки з наркотичним засобом за місцем мешкання, розфасовував та маскував наркотичний засіб у побутові предмети та пакування, за що отримував грошові кошти, від організатора ОСОБА_6 .

У процесі спільної злочинної діяльності, тривалих дружніх стосунків між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 були налагоджені та узгоджені тісні довірливі та дружні стосунки, які трансформувались в спеціальні загальні правила поведінки та стійку злочинну діяльність учасників організованої групи.

Ієрархічна побудова організованої групи базувалась на авторитеті ОСОБА_6 , яка наділена яскраво вираженими природними рисами лідера, комунікабельна, здатна до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильна до вчинення правопорушень, має зв`язки серед осіб, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, визнанні її авторитету, як лідера, та безумовне підпорядкування останній. Визнання авторитету ОСОБА_6 та безумовне їй підпорядкування базувалось зокрема також на тому, що вона має достатні навички щодо підшукання джерела отримання наркотичного засобу, організації відправлення його до місця збуту, у тому числі за допомогою заходів конспірації.

Одним з заходів конспірації є те, що не бажаючи бути викритими працівниками правоохоронних органів, учасники організованої групи домовились про здійснення збуту наркотичних засобів на території Краматорського району Донецької області у великому розмірі, обмеженому колу осіб з числа перевірених раніше знайомих осіб.

Стійкість і зорганізованість створеної групи обумовлювалась дисципліною, субординацією, стабільним складом її учасників, постійністю зв`язків, вчиненням спільних злочинних дій упродовж тривалого часу, спрямованістю спільних дій на досягнення єдиної мети незаконного збуту наркотичного засобу із застосуванням системи конспіративних заходів, спрямованих на уникнення передбаченої законом відповідальності та отримання незаконного прибутку від таких дій.

Крім того, всі члени організованої злочинної групи були обізнані щодо протиправних цілей організованої групи, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети в ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Злочини вчинялись із прямим умислом, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно-небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення за рахунок здоров`я людей.

В період часу з 25.03.2025 по 29.03.2025, окремі члени організованої групи, а саме, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили кримінальне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, вчинення якого передбачено планом злочинної діяльності та було необхідним для організації та формування організованої групи. Вказана ж організована група, за період свого існування з 02.05.2025 по 28.05.2025, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60/95-ВР (із подальшими змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із подальшими змінами та доповненнями), Наказу МОЗ України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» (із подальшими змінами та доповненнями) вчинила ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, за наступних обставин.

У ОСОБА_6 , яка будучі обізнаною про те, що ОСОБА_4 , мешкаючи в м. Київ, знайомий з особами, які здійснюють збут наркотичних засобів у великому розмірі, та відповідно здатний придбати у невідомих їй осіб наркотичний засіб (метадон) у великому розмірі те здійснити його пересилання до м. Слов`янськ Донецької області, для його подальшого незаконного збуту на території Краматорського району Донецької області, та з метою перевірки якості наркотичного засобу (метадон), навичок та можливостей ОСОБА_4 , приблизно 25.03.2025, виник злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , приблизно 25.03.2025, запропонувала ОСОБА_4 , якого вона бачила у майбутньому як учасника організованої групи, придбати та переслати до м. Слов`янськ Донецької області 10 грам наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон, на що ОСОБА_4 погодився. Так, наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, ОСОБА_4 придбав у невстановленої особи при невстановлених обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, який почав зберігати з метою збуту за місцем свого мешкання у м. Київ. Після чого, наприкінці березня 2025 року, точні дату та час під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, але не пізніше 28.03.2025, маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зберігаючи при собі придбаний за невстановлених обставин та у невстановлений спосіб, наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №4308, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 9,672 г на адресу ОСОБА_6 , до м. Слов`янськ Донецької області. При цьому, з метою конспірації, ОСОБА_4 , попередньо помістив наркотичний засіб в три паперові коробки з під ліків, які запакували в полімерний пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), ОСОБА_6 у вказаний спосіб.

29.03.2025 у невстановлений в ході досудового розслідування час, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , попередньо отримавши від ОСОБА_4 , засобом телефонного зв`язку інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Комяхова, б. 50, отримала з поштомату № 36471 посилку №4308, відправлену ОСОБА_4 при вищевказаних обставинах, в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_6 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон. Після цього ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, перенесла вказаний наркотичний засіб за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де стала зберігати з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім того, 02.05.2025, ОСОБА_4 , з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого ОСОБА_6 , плану, будучи виконавцем у складі організованої ОСОБА_6 групою, згідно відведеної йому ролі, у невстановленому місці в м. Київ (точне місце та обставини в ході досудового розслідування встановити не довелося можливим), незаконно, повторно придбав речовину, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на територію м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту. У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого спільного злочинного плану організованої групи, в інтересах всіх її учасників, з метою конспірації, прийшов до відділення № 235 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, вул. Князів Острозьких, 26/2, де створив посилку за №9333, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 14,16 г на адресу іншого учасника ОСОБА_6 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в паперовий пакет жовтого кольору, в який запакував зіп - пакет, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

03.05.2025 приблизно о 17 год. 38 хв., ОСОБА_8 , діючи в інтересах організованої групи, попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_7 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 02.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 14,16 г. Після чого ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах учасників організованої групи, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_6 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 12.05.2025 організатор організованої групи ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_7 , з яким вони разом мешкають у м. Слов`янськ, та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_4 за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого спільного злочинного плану організованої групи, в інтересах всіх її учасників, з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №0266, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,29 г на адресу іншого учасника ОСОБА_6 , при цьому з метою конспірації попередньо помістив наркотичний засіб у зіп пакеті у прямокутну коробку та запакував у паперовий пакет жовтого кольору, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

13.05.2025 приблизно о 18 год. 38 хв., ОСОБА_8 , діючи в інтересах організованої групи, попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_7 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 0266, відправлену 12.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,29 г. Після чого ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах учасників організованої групи, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_6 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Крім того, 20.05.2025 організатор організованої групи ОСОБА_6 , спільно з її учасниками ОСОБА_7 , з яким вони разом мешкають у м. Слов`янськ, та ОСОБА_4 , маючи єдиний умисел, направлений на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон, діючи з корисливих мотивів, гр. ОСОБА_4 за вказівкою організатора групи ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб придбав наркотичний засіб у невстановленої особи з метою послідуючого пересилання на території м. Слов`янськ Донецької області. Після цього, діючи відповідно спільного злочинного плану, переніс отриманий наркотичний засіб за місцем свого проживання у м. Київ, де цього ж дня став зберігати з метою збуту.

У цей же день ОСОБА_4 діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками злочинної групи ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , діючи умисно, відповідно до розробленого спільного злочинного плану організованої групи, в інтересах всіх її учасників, з метою конспірації, прийшов до відділення № 127 ТОВ «Нова Пошта», розташованого за адресою м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4, де створив посилку за №2199, та здійснив відправлення наркотичного засобу масою приблизно 13,76 г на адресу іншого учасника ОСОБА_6 , при цьому з метою конспірації попередньо помістили наркотичний засіб в зіп - пакет, та помістив до чохла з під телефону чорного кольору, який помістив до жовтного паперового конверту, чим здійснив пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений (метадон), мешканцям Краматорського району Донецької області у вказаний спосіб. Тим самим, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснили повторне пересилання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежений метадон.

22.05.2025 приблизно о 18 год. 01 хв., ОСОБА_8 , діючи в інтересах організованої групи, попередньо отримавши від ОСОБА_4 інформацію про відправлення на її адресу наркотичного засобу (метадон), надала вказівку свому співмешканцю ОСОБА_7 отримати вказане поштове відправлення у поштоматі 36471, який перебуваючи біля поштомату № 36471 ТОВ «Нова пошта» за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, Комяхова, б. 50, отримав посилку № 9333, відправлену 21.05.2025 ОСОБА_4 , в якій, як було достеменно відомо ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходився наркотичний засіб, обіг якого обмежений метадон масою приблизно 13,76 г. Після чого ОСОБА_7 , діючи умисно, в інтересах учасників організованої групи, з корисливих мотивів, перевіз отриманий у відділенні пошти наркотичний засіб (метадон) за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де разом з ОСОБА_6 розфасував у так звані «чеки» та зберігав з метою подальшого збуту.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюється у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичного засобу, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

28.05.2025 ОСОБА_4 , на підставі ст.615 КПК України було затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та 28.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

29.05.2025 слідчим суддею Заводського районного суду м. Кам`янського стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 26.07.2025, із визначенням розміру застави в сумі 227 100 гривень.

02.06.2025 підозрюваного ОСОБА_4 було звільнено з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4», у зв`язку із внесенням застави. Відтак, відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді застави, з визначенням наступних обов`язків:

- не відлучатися за межі міста проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

18.06.2025 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч. ч. 2,3 ст. 307 КК України.

17.07.2025 постановою першого заступника керівника Донецької обласної прокуратури ОСОБА_11 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до 3 (трьох) місяців, тобто до 28 серпня 2025 року, у зв`язку із необхідністю:

- отримання раніше призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів,

- призначення та проведення експертиз відео-, звукозапису;

- вирішити питання щодо передачі речових доказів до камери схову, після проведення відповідних експертиз;

- призначення та проведення судово-психіатричної експертизи щодо підозрюваної ОСОБА_6 ;

- здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що зберігаються в ТОВ «НОВА ПОШТА», а саме відеозаписів, проведення їх оглядів;

- здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю ( рух коштів по банківських рахунках);

- вирішити остаточне питання, щодо правової кваліфікації, та внесення відповідних відомостей до ЄРДР;

- у разі необхідності, скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри;

- розсекретити клопотання про надання дозволу на проведення НСРД, постанови, протоколи за результатами проведення НСРД;

- розсекретити ухвали Дніпровського апеляційного суду на проведення НСРД відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , які мають значення для доведення вини підозрюваних;

- виконати з підозрюваними та захисниками вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду;

- підготувати обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання за його змістом та обґрунтуванням та зазначив, що підставами продовження обовязків підозрюваному ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст.307 КК України, на підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів, а також наявність ризиків передбачених п.п.1, 3 та 5 ч.1 ст.177 КПК України, які у своїй сукупності дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3 та 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника та дослідивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Наведені вище обов`язки покладені на підозрюваного на строк два місяці, до 29 липня 2025 року.

Згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Положеннями ч.2 ст.177 КПК України встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя вважає, що в судовому засіданні прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 , і вона підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:

- протоколами огляду, в ході яких «оперативному покупцю» вручались грошові кошти як заздалегідь ідентифіковані засоби, а також вилучався придбаний ним за видані гроші наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон;

- протоколами допиту у якості свідка оперативного покупця ОСОБА_12 який надавав покази з обставин придбання наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон;

- висновками експертів, щодо придбаного наркотичного засобу;

- протоколами НСРД, а саме: огляд і виїмка кореспонденції з метою отримання зразків наркотичного засобу з ТОВ «Нова пошта», контроль за вчиненням злочину, аудіо-, відеоконтроль особи, візуальне спостереження за особою за результатами проведення яких зафіксовані незаконні дії вказаних осіб щодо незаконного збуту наркотичних засобів;

- іншими матеріалами які вказують на причетність останніх до зазначеного злочину у рамках цього кримінального провадження.

Також прокурором доведено наявність ризиків, передбачених п.1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме, що він може переховатися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вищевказані обставини дозволяють дійти слідчому судді висновку, що унеможливити встановлені ризики може попередньо застосований запобіжний захід в вигляді застави та покладені на підозрюваного відповідно до ч.5 ст. 194 КПК України обов`язки.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та продовжити, встановлені відносно підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України на строк досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176,177,182,193,194,199 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Донецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0000049 від 23.01.2025 задовольнити.

Запобіжний захід у вигляді застави ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.2,3 ст. 307 КК України, - залишити без змін.

В порядку ч.ч.5,7 ст.194 КПК України продовжити покладені на ОСОБА_4 обов`язки:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії обов`язків встановити в межах строку досудового розслідування, тобто до 28 серпня 2025 року.

Ухвала слідчого судді щодо продовження запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 08:00 год. 25.07.2025 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1