печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001226 від 07.11.2024 - прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001226 від 07.11.2024 - прокурора першого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001226 від 07.11.2024 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Досудовим розслідуванням поміж іншого встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) заздалегідь організувавшись групою осіб, з розподілом функцій та обов`язків, з метою виконання та досягнення спільного плану та мети - налагодили незаконну схему розкрадання та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - благодійна організація, яка здійснює гуманітарну допомогу особам які постраждали в наслідок збройної агресії рф, шляхом надання інвестиційних грошових коштів (грантові кошти Чеської Республіки) фізичним особам в тому числі на території України.

Під час досудового розслідування 01.04.2025 за вих. № 31/2/1-34085-24 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 прокурором у кримінальному провадженні надіслано письмовий запит про надання інформації та копій документів.

Згідно отриманої відповіді від 11.04.2025 встановлено, що запитувану інформацію та копії документів ІНФОРМАЦІЯ_1 може бути надано лише на підставі ухвали слідчого судді.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до складу групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурор Житомирської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_12 у кримінальному № 0001226 від 07.11.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх в засвідчених копіях, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх засвідчених копій, а саме:

відомості/акти платіжні доручення за період з 2022 по 2025 роки, щодо переказів коштів на власні поточні рахунки (для подальшої виплати благодійної допомоги через систему переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в адресу фізичних та юридичних осіб, з розкриттям ідентифікуючих даних осіб з розрахунковими рахунками на які здійснювався переказ у сумі від 50 000 грн; окремо надати вказану інформацію та підтверджуючі документи щодо виплат благодійної допомоги через систему переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 64800 грн по кожній людині.

штатний розклад працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

інформацію про відділ/сектор/управління Філії, що здійснює збір даних фізичних осіб, яким було здійснено нарахування благодійної допомоги, а саме: посадові інструкції/посадові обов`язки, накази на призначення, табелі обліку робочого часу.

інформацію про відділ/сектор/управління Філії, що здійснює формування заявок на благодійну допомогу від фізичних осіб, а саме: посадові інструкції/посадові обов`язки, накази на призначення.

відомості та засвідчені належним чином копії документів: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2022-2025 років, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_6 ), ФОП « ОСОБА_17 » ( НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_18 ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_9 ), а саме:

договори про придбання товарів або отримання послуг з документальним підтвердженням їх виконання, а також укладені до них додаткових договорів, у тому числі щодо переведення боргу, взаємозаліку інших договорів, акти та інші документи, що підтверджують здійснення фінансових операцій, виконання робіт (надання або отримання послуг);

видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів) по кожному контрагенту;

анкетні та контактні дані (ПІБ, дату народження, адресу проживання, номери робочих та мобільних телефонів, посаду, дату прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форму їх участі, а також керівників та службових осіб підприємства, відповідальних за дотриманням чинного податкового та іншого законодавства;

дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в яких відображено операції ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

за договорами із зазначеними компаніями (оборотно-сальдові відомості та картки рахунків).

звіти про контрольовані операції, подані до податкових органів, за весь період взаємовідносин з вказаними контрагентами з поясненнями до них;

документи щодо реалізації (використання) придбаних у вказаних контрагентів товарно-матеріальних цінностей (контракти, договори, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, виписок по банківських рахунках, договорів з відповідними додатками та додатковими угодами; товарно-транспортні накладні; оборотно-сальдові відомості по рахунках).

документи, щодо нарахувань, виплат «БЛАГОДIЙНА ГРОШОВА ДОПОМОГА НА ВIДНОВЛЕННЯ ПОСТРАЖДАЛОГО БIЗНЕСУ (ДОДАТКОВЕ БЛАГО)» в адресу фізичних осіб підприємців в період 2024-2025 років, а саме: документи (акти/інше), що підтверджують факт, руйнувань, збройної агресії відносно об`єктів ведення господарської діяльності (об`єктів оподаткувань) фізичних осіб підприємців, які підпадають під категорію суб`єктів господарювань, які мають право на вказану благодійну допомогу, інформацію про посадових осіб, які приймали заяви від ФОПів, для отримання грошової допомоги на відновлення постраждалого бізнесу: ПІБ, посада, посадова інструкції, наказ на призначення, номер телефону, табель обліку робочого часу, накази про відрядження. Інформацію про те, яким чином визначається сума нарахувань, на відновлення постраждалого бізнесу; документи, що підтверджують виїзд на територію об`єктів оподаткувань фізичних осіб підприємців з метою перевірки/ фото-відео фіксація об`єктів в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/19311/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1