Справа № 482/1379/25
Номер провадження 1-кс/482/523/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання дізнавача відділення поліції № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції №6 Миколаївського РУП Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 06.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у формі дізнання встановлено, що 05.02.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що б вжити заходів до невідомої особи, яка 03.02.2025 в період часу з 13:50 по 22:20 години, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля марки ВАЗ 21099 заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 15 000 грн., які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно перерахувала, на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Допитавши потерпілу було встановлено, що 03.02.2025 близько 13:00 вона знайшла у мобільному додатку «Facebook» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 21099 чорного кольору д.н.з. НОМЕР_3 в якому був вказаний мобільний номер НОМЕР_4 зателефонувавши на який в ході спілкуванням з невідомою особою яка себе ідентифікувала як ОСОБА_6 домовилась про пригін авто до м. Миколаїв так як вищевказаний автомобіль був на продажу в м. Хмельницький. В ході телефонної розмови невідомий повідомив що для того щоб він здійснив пригін авто ОСОБА_5 повинна переказати йому кошти в сумі 5000 грн. на бензин на що остання погодилась. Через деякий час ОСОБА_6 надіслав їй повідомлення в мобільному додатку «Viber»з номером банківської карти № НОМЕР_2 на яку 03.02.2025 о 13:53 потерпіла перейшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила переказ з своєю банківської карти № НОМЕР_5 в сумі 5000 грн.

03.02.2025 о 14:00 їй знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив що він нібито військовий та йому потрібні кошти на ліки в сумі 10 000 грн. тому він так дешево продає автомобіль та потерпілій потрібно переказати дану суму його лікарю, а він в свою чергу вирахує ці кошти з суми автомобіля на що потерпіла повідомила що вказаної суми на картці в неї немає та є лише 5000 грн. які вона може переказати та знову використавши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї карти № НОМЕР_5 здійснила переказ на карту № НОМЕР_1 в сумі 5000 грн.

03.02.2025 близько 22:00 ОСОБА_5 написала у мобільному додатку «Viber» повідомлення з питання о котрій годині ОСОБА_6 буде виїжджати на, що останній повідомив, що ті кошти які вона перерахувала на перегін авто він також віддав на ліки та у нього немає коштів щоб заправити автомобіль та якщо потерпіла відправить кошти він виїздить 04.02.2025 о 5:00 на, що ОСОБА_7 погодилась та перейшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 03.02.2024 о 22:17 здійснила переказ з своє банківської карти № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_2 в сумі 5000 грн.

04.02.2025 ОСОБА_5 прибула до АДРЕСА_2 зателефонувала ОСОБА_6 щоб запитати, де він їде на, що останній почав виражатись словами нецензурної лайки в сторону потерпілої та вибив після чого с останнім зв`язок пропав та на телефонні дзвінки він не відповідав та на повідомлення також. На даний час автомобіль заявниця не отримала, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, тому заявниця зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась з заявою до поліції.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме рахунку № НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.02.2025 по час виконання ухвали , коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.02.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 03.02.2025 по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 03.02.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 30.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1