Справа №705/4395/25
1-кс/705/1260/25 УХВАЛА
30 липня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Було опитано ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку лютого 2025 року останній створив свою анкету для знайомств, знайшов телеграм канал у додатку «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де надсилали свої анкети та фото для знайомств. Не пам?ятає коли саме з потерпілим зв?язалась дівчина мобільний телефон якої не зберігся. З якою останній спілкувався приблизно два тижні, яка представилась ОСОБА_6 , вказала що проживає в Україні, більше іншої інформації остання не надавала та він не цікавився. В ході спілкування ОСОБА_7 запропонувала оформити кредит. ОСОБА_8 погодився, так як перебував у тяжкій фінансовій ситуації, так як останній кожного дня приймає ліки та потрібні кошти на таблетки та лікування. Відкритий рахунок у останнього у ІНФОРМАЦІЯ_3 , де він отримує пенсію, але ОСОБА_7 запропонувала відкрити кредитну картку у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що ОСОБА_8 погодився. ОСОБА_8 спілкувався по телефону із Сонею та остання диктувала покроково, що потрібно натискати. Для початку останній загрузив додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потім ввів свої особисті дані та відкрив віртуальну картку р/о НОМЕР_1 , після чого запросив у банку суму кредиту на 5 000 тисяч гривень. Потім через 15 хвилин банк погодив кредит. Та в останнього на рахунку з?явились кошти у сумі 5 000 грн. Потім ОСОБА_8 завершив розмову із ОСОБА_6 . В подальшому того ж дня останній знову зайшов до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачив що на рахунку відсутні кошти, тобто з його рахунку списані кошти, куди йому невідомо. Так як останній видалив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на даний час не може зайти, тому що не може пройти верифікацію та не пам?ятає пароль.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по банківську рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 23.02.2025 по 00:00 год. 27.02.2025.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є той факт, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Просила надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 23.02.2025 по 00:00 год. 27.02.2025.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових по банківському рахунку НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 23.02.2025 по 00:00 год. 27.02.2025, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1