Справа № 466/5725/25
Провадження № 1-кс/466/1853/25
У Х В А Л А

18 червня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №00000178 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

17.06.2025 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №00000178 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31.01.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить жити міри до невідомої особи, яка у період часуз 28.01.2025 по 30.01.2025 р. шляхом обману під проводом продажу транспортного засобу «Opel Vivaro», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , вчиненого в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами на загальну суму 329269,5 грн., таким чином спричинила матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.01.2025 р. він користувався додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку автомобіля, при цьому не був зареєстрований у зазначеному додатку. 25.01.2025 р. потерпілий знайшов оголошення про продаж транспортного засобу марки «Opel Vivaro», 2013 року випуску, зареєстрованого в Республіці Польща. Дані особи, яка розмістила оголошення, а також акаунт, з якого воно було опубліковане, потерпілий не зберіг. 27.01.2025 р. він зв`язався з особою, яка представилася як ОСОБА_6 та користувалася номером телефону НОМЕР_1 . Протягом чотирьох днів вони спілкувалися та домовлялися про купівлю транспортного засобу. 27.01.2025 р. о 09:10 год. під час телефонної розмови з ОСОБА_6 останній запропонував перерахувати завдаток у розмірі 35 100 грн. О 10:46 год. потерпілий здійснив перший переказ у сумі 24 924 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Через хвилину, о 10:47 год., він перерахував ще 10 150 грн на ту ж банківську картку. Після здійснення платежів ОСОБА_6 запевнив потерпілого, що автомобіль вже прямує до кордону. 28.01.2025 р. він зателефонував з того ж номера та повідомив, що транспортний засіб прибув на польський кордон, де виникли труднощі, і необхідно додатково оплатити перевезення. Потерпілий перерахував 111 565 грн через касу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок НОМЕР_4 , оформлений на особу на ім`я ОСОБА_7 . Наступного дня, 29.01.2025 р., ОСОБА_6 знову зателефонував та пояснив, що потрібні додаткові кошти для розмитнення автомобіля. Того ж дня о 16:13 год. потерпілий здійснив переказ 162 630 грн у касі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_3 , оформлену на ОСОБА_8 30.01.2025 р. ОСОБА_6 повідомив, що через затримку на митниці він витратив усі кошти та попросив оплатити простій автомобіля. О 17:49 год. потерпілий здійснив переказ 20 000 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . 31.01.2025 р. потерпілий намагався зв`язатися з ОСОБА_6 , однак виявив, що той заблокував його номер телефону та перестав виходити на зв`язок. В результаті потерпілому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 329 269,5 грн.

Відтак, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 1-кс/466/1006/25 від 01.04.2025 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп`ютерні дані, котрі записані на оптичний носій СD-R, зокрема папки з назвами «МЕДВІДЬ» та «ТОМАЩУК», оглянувши, які встановлено, що кошти, які перераховував потерпілий на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , були в подальшому перераховані на інші банківські рахунки, зокрема АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 , та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 01.01.2025 по 01.06.2025.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Дане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000178 від 01.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття коштів (з повними номерами карткових рахунків) по рахунках, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_11 , з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знято грошові кошти, в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025, на гарячу лінію за номером у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025.

- інформації про те, який фінансовий номер, який був верифікований по банківському рахунку НОМЕР_11 , в період часу з 01.01.2025 по 01.06.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати документи з вищевказаними відомостями на паперовому та/або алектронному носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Слідча суддя ОСОБА_1