Єдиний унікальний номер: 343/1553/25
Номер провадження: 1-кс/343/275/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2025 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ поліції № 1 Калуського ВП ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні відомості якого внесено в ЄРДР № 0000381 від 22.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме:

Слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: - рух коштів банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025.

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

2. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів мотивовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 22.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2024 року до Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_4 , про те, що 20.08.2024 року на її оголошення на онлайн платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж дитячого взуття відреагувала невідома особа, яка в ході спілкування надіслала фішингове посилання заявниці, на яке остання перейшла та надала свої банківські дані належної їй картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , після чого невідома особа за допомогою використання електронно-обчислюваної машини здійснила переказ грошових коштів на суму 4573 грн., з вищевказаної банківської картки.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки потерпілої № НОМЕР_2 було здійснено переказ коштів 20.08.2024 року о 22:55 год., на суму 4595,87 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , який в подальшому 22.08.2024 року о 15:58 год. здійснює переказ коштів у сумі 208 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 ; 23.08.2024 року о 10:15 год. здійснює переказ коштів на суму 208 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ОСОБА_6 ; 24.08.2024 року о 16:53 год. та о 17:05 год. здійснено розрахунок даною банківською карткою у терміналах за купівлю товару в магазинах в м. Долина, Калуського району, Івано-Франківської області.

Також, слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського районного

управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 09.02.2025 про те, що 30.01.2025 близько 15:02 год., невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці шахрайським способом під приводом покупки одягу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовим коштами ОСОБА_9 , в сумі 4700 грн., які були перераховані на банківську катку НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська карта НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку було перераховано грошові кошти потерпілої належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування отримано рапорт оперуповноваженого

СКП ВП №1 (м. Долина) в якому вказано, що у власності ОСОБА_6 , у користуванні наявні банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні КНЕДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банківській установі необхідно для проведення відповідних слідчих дій. В даний час іншим способом неможливо отримати вказану інформацію, а в сукупності з іншими доказами по справі, може дати змогу встановити винних осіб.

Дана інформація у відповідності до вимог п. 7 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідча СВ відділення поліції № 1 Калуського РВП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просила провести розгляд клопотання за її відсутності, представник банківської установи в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши доводи особи, яка звернулася з клопотанням, приходить до висновку, про можливість його розгляду за відсутності слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити певну таємницю.

Згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у зв`язку з необхідністю встановлення обставин заволодіння грошовими коштами слід отримати повну інформацію, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що оригінали документів про витребування яких клопоче слідча знаходяться у володінні зазначених закладів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування.

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в ІваноФранківській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025 із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів банківських картах які були і є зареєстровані за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою в АДРЕСА_2 , фактично проживаючою в АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 01.01.2023 по 00:00 годин 12.08.2025;

- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового рахунку;

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІPадрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернетплатформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MACадреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної вище інформації. Дозвіл на виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 і ОСОБА_5 .

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних документів, є один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1