Дата документу 22.04.2025Справа № 554/5326/25
Провадження № 1-кс/554/5421/2025
У Х В А Л А

22 квітня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000312 від 22.03.2025 року відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 255 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.04.2025 року в провадження слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Полтавської обласної прокуратури, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 .

На обґрунтування клопотання послався на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000312 від 22.03.2025 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 255 КК України. Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на початку 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, постійно проживаючи в м. Києві, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», будучи достовірно обізнаним про заборону обігу особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу в України та в той же час про цілком законний його обіг в США, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено - MDMB-PENINACA, у великих та особливо великих розмірах, створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, учасники або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території України, та зокрема в м. Києві та м. Кременчук Полтавської області, учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень.

З цією метою, на початку 2024 року ОСОБА_7 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний обіг наркотичних засобів та отримання від цього доходу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, будучи достовірно обізнаним про цілком законний обіг в США особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, залучив для організації та здійснення своєї масштабної протиправної діяльності в якості співорганізатора, ніде не працюючого та не маючого законних джерел прибутку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадженні, який постійно перебував за межами України, в США.

При цьому, ОСОБА_7 відвів ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ключову роль у пошуку місць реалізації та законного придбання на території країни перебування - США, наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг яких заборонено - MDMB-PENINACA з подальшим переміщенням їх через митний кордон України поза митним контролем та з приховуванням від нього в посилках шляхом здійснення відправлень через службу доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ) на ім`я визначених осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, вирішили залучити до створеної ними злочинної організації свою довірену особу, мешканця м. Києва - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись обов`язкової умови щодо вжиття суворих заходів конспірації, повинен був залучити до протиправної діяльності так званої «головної ланки» довірену особу, яка б підшукала для отримання відправлень осіб, не обізнаних про їх вміст та діяльність організації, що мало б забезпечити відсутність безпосереднього спілкування з ними ОСОБА_8 .

За таких умов ОСОБА_8 вирішив залучити до участі в злочинній організації свого знайомого мешканця м. Києва ОСОБА_9 , який на виконання відведеної йому ролі залучив до протиправної діяльності довірених осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності утвореної злочинної організації, а саме: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які отримували посилки в службі доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), а також ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який виконував роль «кур`єра» та водія.

Окрім цього, на ОСОБА_8 ОСОБА_7 поклав організацію та втілення спільного злочинного задуму щодо забезпечення систематичного отримання відправлень із забороненими речовинами у відділеннях служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ) не обізнаними про протиправну діяльність особами.

Окрім цього, ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, виконаючи роль співорганізатора, поклав на ОСОБА_8 обов`язок з пошуку стійкої групи осіб, яка б вже мала відлагоджений, діючий досить тривалий час механізм збуту наркотичних засобів та психотропних речовин безконтактним способом у одному з регіонів.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 утворили «головну ланку» злочинної організації.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_8 підшукав в мережі інтернет у месенджері «Телеграм» інтернет магазин - телеграм канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », організований мешканцями м. Кременчук Полтавської області, подружжям ОСОБА_15: ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , через який протягом 2023 року здійснювався масштабний незаконний збут заборонених речовин в м. Кременчуці Полтавської області безконтактним способом.

На той час ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вже мали свою стійку групу, до складу якої вони раніше залучили ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в якості оператора створеного ними телеграм каналу «hayzi_bot», а ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , в якості отримувачів відправлень від ОСОБА_8 , фасування заборонених речовин, збуту шляхом здійснення відправлень через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», а також передачі їх збувачам для подальшого розповсюдження шляхом розміщення в «закладках».

При цьому ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

За таких обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, маючи лідерські якості та авторитет, сформували таким чином персональний склад злочинного угруповання, запропонували останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання - злочинної організації з метою систематичного вчиенння злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.

На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 ОСОБА_9 , а також ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 добровільно погодилися.

ОСОБА_7 , реально усвідомлюючи тривалість часу на доставку відправлень з США до України, визначаючи альтернативні канали надходження заборонених речовин для їх незаконного безперебійного збуту утвореною ним злочинною організацією, вирішив також за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 облаштувати приміщення для розміщення там так званої лабораторії зі штучним мікрокліматом для вирощування певного виду рослин коноплі методом гідропонування.

Після незаконного збуту заборонених речовин на території України, кошти надходили на криптогаманці та виводились учасниками організації готівкою.

Таким чином, вказана злочинна організація отримувала прибуток, частину якого отримували ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, у вигляді заздалегідь обумовленої ними суми грошових коштів, решта розподілялась між учасниками організації.

Надавши згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, вище перераховані учасники добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

ОСОБА_7 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, а ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, - співорганізатора, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробили загальний план, який на етапі створення організації довели всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору її учасників враховувались, в першу чергу, наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, а також враховувались особисті якості учасників: навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, як її лідерів та безумовне їм підпорядкування.

При створенні даної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, використали тривалі зв`язки з ОСОБА_8 , при цьому усвідомлювали, що він, а також залучені ними особи, поважатимуть його авторитет та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність даної злочинної організації.

Ієрархічна структура злочинної організації базувалась на авторитеті, в першу чергу, ОСОБА_7 , а також ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, їх можливості здійснювати систематичне придбання та відправку заборонених речовин по території України, а також виготовлення цих речовин, обізнаності у встановлених порядках здійснення міжнародних відправлень, їх конспірації та унеможливлення виявлення заборонених речовин при перевірках, а також характерних здібностях лідера, один з яких облаштував за місцем проживання лабораторію, а інший - для незаконного зберігання та фасування заборонених речовин надав належне йому офісне приміщення в м. Києві.

При цьому, керівна роль завжди залишалась за ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, як керівниками злочинної організації, всі важливі рішення приймались лише ними, як і координувалась діяльність ОСОБА_8 та через нього діяльність телеграм каналу, організованого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Останні мали повноваження щодо вирішення лише поточних питань, а також контролювали діяльність учасників кожен своєї ланки, а їх учасники свідомо виконували надані вказівки.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, забезпечували за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

З метою забезпечення існування та функціонування створеної злочинної організації, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 та ОСОБА_15 з ОСОБА_16 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення її учасників, шляхом систематичного збуту наркотичного засобу та особливо небезпечної психотропної речовини на території України як оптовим покупцям, так і шляхом розміщення в «закладках» з метою подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, керівниками її окремих структурних ланок ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести зміну анкетних даних для отримання відправлень, спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp», та «Telegram» для прихованого спілкування.

Дана злочинна організація характеризувалась корисливою спрямованістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом незаконного збуту наркотичного засобу, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, які залучались до розміщення наркотичних засобів у «закладках», які отримували відправлення, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, визначили безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів: від «головної ланки» до «ланки ОСОБА_15», а також до інших оптових покупців шляхом здійснення відправлень через відділення служби доставки ТОВ «Нова пошта», служби доставки «Meest Ukraine» (ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», ), шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках - «закладках», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами.

Крім того, всі учасники злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники злочинної організації усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення.

ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції:

- брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень;

- здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети;

- забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками;

- надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями;

- фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням заборонених речовин, надав під склад належне йому офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , оплату його утримання;

- встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень;

- визначив безконтактний спосіб розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин на території держави шляхом їх прихованого розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок», та подальшого отримання споживачами - наркозалежними особами, а здійснення їх продажу через телеграм канал;

- особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації;

- здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом зміни анкетних даних для отримання відправлень, спеціальних домовленостей щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, а також використання меседжерів (мобільних додатків) «WhatsApp» та «Telegram» для прихованого спілкування, залучення до отримання та перевезення відправлень осіб, які не були обізнані про протиправну діяльність організації;

- здійснював зовнішній контроль за роботою ОСОБА_8 , а також телеграм каналу, організованого ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Надходження наркотичного засобу - канабісу зі Сполучених Штатів Америки на територію України та його подальший незаконний збут завдяки злагодженим діям учасників створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, злочинної організації відбувались наступним шляхом.

ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, постійно перебуваючи за кордоном, а саме на території Сполучених Штатів Америки, налагодив канал поставки у вигляді контрабанди наркотичних засобів та солодощів, які містили в собі особливо небезпечну психотропну речовину - MDMB-PENINACA на територію України, користуючись послугами ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», .

ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, з метою конспірації своєї злочинної діяльності відправляв міжнародні поштові посилки із наркотичними засобами до м. Київ на ім`я підставних осіб: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , діями яких керував інший учасник злочинної організації - ОСОБА_9 , якому інформацію про надходження посилок на територію України до м. Києва повідомляв ОСОБА_8 , який, в свою чергу, був на постійному зв`язку з ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження.

Вказані підставні особи за вказівками ОСОБА_9 після отримання посилок передавали їх через ОСОБА_14 , який виконував роль кур`єра і не був обізнаний щодо протиправної діяльності вказаної організації та вмісту посилок. У подальшому ОСОБА_14 вищевказані посилки транспортував до офісного приміщення, наданого ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, яке перебувало у користуванні ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , використовував офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_3 для зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин, їх фасування з метою подальшої реалізації на території України та зокрема м. Кременчук Полтавської області.

ОСОБА_8 , користуючись послугами ТЗОВ «Торговий дім Міст Експрес», , використовуючи вигадані анкетні дані, здійснював поштові відправки наркотичних засобів та психотропних речовин оптовими партіями до м. Кременчук Полтавської області для отримання їх учасниками злочинної організації з «ланки ОСОБА_15» ОСОБА_19 та ОСОБА_18 .

В свою чергу, діючи за вказівками ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_18 , отримавши посилки, здійснювали їх доставку до визначеного місця їх зберігання, фасування, передачі їх збувачам та здійснення збуту через «телеграм шоп» шляхом так званих «закладок» та шляхом поштових відправок роздрібних партій «клієнтам» через послуги поштових перевізників по території України. В якості так званого «складу» ОСОБА_18 використовував приміщення за наступною адресою: АДРЕСА_4 , а ОСОБА_19 - адресу свого проживання: АДРЕСА_5 .

Згідно злочинної схеми, розробленої ОСОБА_15 особа, що виявила намір придбати наркотичний засіб, в мережі Інтернет здійснювала замовлення за допомогою месенджера «Теlegram» у інтернет магазині - телеграм каналі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у особи під ніком ОСОБА_20 шляхом листування в чаті, до моменту отримання фото квитанції про оплату товару шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_13 » або банківські картки.

ОСОБА_17 , здійснюючи адміністрування вказаним інтернет-магазином, накопичував фото адрес, місць «закладки», визначаючи їх орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а після оплати, використовуючи нік ОСОБА_20 із застосуванням методів конспірації, в чаті месенджеру надсилав споживачам адреси, фото місця «закладки», визначаючи його орієнтири із зазначенням географічних координат (геолокації) та способу ідентифікації, а також у випадку відправки до іншого міста - інформацію про номер відправлення служби доставки ТОВ «Нова пошта».

У подальшому, споживач за наданими орієнтирами та фото «закладки» відшукував придбані заборонені речовини, а ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , використовуючи мережу інтернет та доступ до створених ОСОБА_15 облікових записів у електронному гаманці «Trust Wallet», перераховував отримані від продажу наркотичних засобів грошові кошти на визначені ним карткові рахунки.

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 визначили спосіб упаковки розфасованих заборонених речовин - у поліетиленові зіп-пакетики.

ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , отримавши у відділеннях служби доставки ТОВ «Нова пошта» посилки із забороненими речовинами, дотримуючись настанов та вказівок ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо дозування, займались їх зважуванням та фасуванням у заздалегідь придбані зіп-пакети.

Надалі вже розфасовані наркотичні засоби в зіп-пакетиках за вказівкою ОСОБА_18 та ОСОБА_19 розповсюджувались по м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , які не були обізнані про протиправну діяльність та існування злочинної організації, а також особисто ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які також здійснювали їх відправку через поштомати служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , забезпечували організацію розповсюдження наркотичних засобів, фотографування місць «закладок» збувачами - закладчиками ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншими невстановленими особами, ОСОБА_18 та ОСОБА_19 визначали їх орієнтири та спосіб ідентифікації, а ОСОБА_17 створював їх базу обліку, здійснював адміністрування інтернет магазином - телеграм каналом під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_9 », направляючи покупцям фотознімки місць «закладок», орієнтирів та способів їх ідентифікації, за допомогою мобільного телефону отримував інформацію про оплату за збут вказаних наркотичних засобів споживачами шляхом перерахування грошових коштів на створені ним облікові записи електронного гаманця «Trust Wallet».

ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та інші невстановлені особи, отримавши від ОСОБА_18 та ОСОБА_19 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - канабіс, за вказівкою останніх розповсюджували його на території м. Кременчука Полтавської області шляхом розміщення в зручних для цього місцях у схованках, тобто шляхом «закладок».

За вищеописаних обставин, на початку 2024 року ОСОБА_7 , переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив та, у подальшому, здійснював керівництво стійким ієрархічним об`єднанням - злочинною організацією з метою систематичного вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у особливо великому розмірі, зокрема шляхом їх пересилання з території США в посилках у прихованому вигляді (переміщення через державний кордон) поза митним контролем та з приховуванням від нього на територію України до м. Києва, а також власного незаконного виготовлення в спеціального обладнаному приміщенні за місцем свого проживання.

До вказаної злочинної організації ОСОБА_7 залучив у якості співорганізатора ОСОБА_6 , матеріали стосовно якого виділено в окреме провадження, ОСОБА_8 , який був керівником окремого структурного підрозділу (головної ланки) злочинної організації, а також інших учасників ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Під керуванням ОСОБА_7 створена ним злочинна організація вчиняла незаконні виготовлення, придбання, перевезення, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут наркотичних речовин, психотропних речовин та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території України, зокрема в м. Києві та м. Кременчук Полтавської області з січня 2024 року до 04.12.2024, припинивши своє функціонування у зв`язку зі знешкодженням правоохоронними органами.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 255 КК України, а саме: у незаконному придбанні, перевезенні, пересиланні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу у особливо великому розмірі, вчинених злочинною організацією; у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні та пересиланні з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великих розмірах та їх незаконному збуті, вчинених повторно, злочинною організацією; у контрабанді наркотичних засобів у особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у контрабанді наркотичних засобів, особливо небезпечних психотропних речовин в особливо великому розмірі, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб; у використанні коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб; у створенні злочинної організації, керівництві такою організацією.

14.02.2022 року ОСОБА_6 перетнув кордон України.

14.03.2025 року тітці ОСОБА_6 - ОСОБА_24 та директору КП «Керуючої компанії з обслуговування фонду Голосіївського ранку м. Київ» вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 306, ч. 1 ст. 255 КК України.

22.03.2025 року прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_6 виділено в окреме кримінальне провадження № 0000312 від 22.03.2025 року.

22.03.2025 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у державний розшук.

На виконання доручення слідчого, направлене на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , від оперативних співробітників УСР ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали виконаного доручення, про те, що ОСОБА_6 , 14.02.2022 року перетнув державний кордон України та до теперішнього часу не приїздив до України.

22.03.2025 постановою слідчого ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у міжнародний розшук.

31.03.2025 року обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000367 стосовно підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 направлено до суду.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, мотивуючи, тим, що підозрюваний на даний час переховується від органів досудового розслідування та суду, чим перешкоджає проведенню досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, підозрюваний ОСОБА_6 на даний час оголошений у міжнародний розшук.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ризики не доведені.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання, заслухавши обґрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, заслухавши думку захисника, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: протоколами проведення слідчих дій; протоколами проведення НСРД; протоколами допитів свідків; речовими доказами; протоколами огляду речей та документів; висновками експертів; іншими матеріалами кримінального провадженні в їх сукупності.

Підставою обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як перебуваючи на волі підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, враховуючи, що ОСОБА_26 інкриміновано вчинення особливо тяжких злочинів, кримінальна відповідальність за які передбачає позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна, а тому останній може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та можливого призначення йому кримінального покарання за злочини.

Підозрюваний ОСОБА_6 може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як, підозрюваному ОСОБА_6 відомі свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуку. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності.

Також, підозрюваний ОСОБА_6 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на ного процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вирок суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я.

Таким чином, об`єктивна потреба у обранні відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, зумовлюється переліченими ризиками у сукупності з тяжкістю інкримінованих йому кримінальних правопорушень, даними про особу та іншими вищевикладеними обставинами.

У разі не обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, останній через усвідомлення можливого позбавлення волі на тривалий строк, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачають позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна, може мати реальну можливість ухилятися від слідства та суду, переховуватись від органів досудового розслідування, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та можливого призначення йому кримінального покарання за скоєні злочини.

Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу суд зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання винуватим у кримінальному правопорушенні, вік та стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, наявність у підозрюваного місця роботи або навчання, репутацію, майновий стан, наявність судимостей, наявність повідомлення про підозру у вчиненні іншого тяжкого кримінального правопорушення, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється особа тощо.

За віком та станом здоров`я підозрюваного ОСОБА_6 відсутні протипоказання для обрання відносно нього такого запобіжного заходу.

У той же час, інші більш м`які запобіжні заходи не здатні запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України з наступних причин:

1) особисте зобов`язання не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявність особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочинів, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного та наближеність його до місця здійснення досудового розслідування, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з позбавленням його свободи. До того ж, останній перебуваючи на свободі зможе чинити тиск на свідків у кримінальному провадженні з метою перешкоджання проведення досудового розслідування;

2) особиста порука - на адресу прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_6 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що на думку сторони обвинувачення негативно характеризує його особистість;

3) застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_6 , рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу. Крім того, достатні відомості про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного відсутні;

4) домашній арешт - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 , останній час проживає за кордоном, але зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків, також може продовжити свою злочинну діяльність, як самостійно так і через осіб, які на даний час не встановлені органами досудового розслідування.

22.03.2025 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до положень ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно до положень абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії особливо тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, так як перебуваючи на волі підозрюваний, через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк, може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та можливого призначення йому кримінального покарання за злочини. Можливість ОСОБА_6 незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як, останньому відомі свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуку. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне, повне та об`єктивне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винних осіб до кримінальної відповідальності. Можливість підозрюваного перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на ного процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вирок суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, суд приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого та необхідність обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якого 22.03.2025 року оголошено в міжнародний розшук, без визначення розміру застави.

Керуючись ст. 36, 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 193, 194, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1