Справа № 484/2902/25
Провадження № 1-кс/484/529/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.05.2025 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, прокурора, представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000473 від 23.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 22.05.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що 19.05.2025 о 18:03 год. в ході продажу одягу невстановленій особі через інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшла за фішинговим посиланням, яке стилізоване під вигляд сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела дані банківської картки, в результаті чого невстановлена особа шахрайським шляхом з використання електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 7 839 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її чоловіка ОСОБА_5 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 23.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000473 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості ОСОБА_5 пояснив, що 19.05.2025 його дружина ОСОБА_6 виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення з приводу продажу дитячого одягу. Того ж дня, їй на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» за номером НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка була підписана під іменем « ОСОБА_7 ». Дана особа повідомила, що побачила оголошення та готова придбати товар, крім того вона вже оформила замовлення і відправила у месенджер «Телеграм» посилання для підтвердження покупки. Дружина перейшла за цим посиланням, яке візуально було схоже на ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачила, що товар вже оплачений і для отримання грошових коштів потрібно ввести номер банківської картки та пароль від неї. ОСОБА_8 ввела номер банківської карти свого чоловіка НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 та пароль від неї. Після чого ОСОБА_9 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив ситуацію, яка склалась на що працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 йому повідомили, що це шахраї та з його банківської картки списали грошові кошти у сумі 7 839 грн.

На підставі вищевикладеного виникає необхідність в отриманні інформації, а саме копії документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 ), про рух коштів у період часу із 18:00 19.05.2025 по 18:10 19.05.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції.

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Отже, зміст вищевказаної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, представляє банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відомості, що містяться в речах і документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, представляють суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також винної особи.

У даному випадку результати отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть представляти доказове значення у кримінальному провадженні. Доведення зазначених обставин іншим способом неможливо.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Первомайского РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у відділенні Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 щодо рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_5 ), та з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

- копій документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 );

- інформації про рух коштів у період часу із 18:00 19.05.2025 по 18:10 19.05.2025 із зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу, залишку коштів після здійснення кожної операції;

- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ip-адрес пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, який належить власнику банківської карти № НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 , у період часу із 18:00 19.05.2025 по 18:10 19.05.2025;

- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 по рахунку НОМЕР_1 у період часу із 18:00 19.05.2025 по 18:10 19.05.2025.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: