Справа № 732/1280/25
Провадження № 1-кс/732/109/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю

13 серпня 2025 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Городня клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000145 від 09.08.2025,-

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила проводити розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим відділенням ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000145 від 09.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 до ВП № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 09.08.2025 о 14:52 год їй на мобільний телефон НОМЕР_4 з номеру НОМЕР_5 зателефонувала особа, яка представилася представником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що її рахунок в банку заблоковано і для його розблокування треба надати інформацію. Надавши номери своїх двох карток, а саме заробітної картки № НОМЕР_6 та кредитної, термін їх дії, а також коди, які знаходилися в смс повідомленнях виявила зникнення грошових коштів на загальну суму близько 50 000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 09.08.2025 о 14:52 год з номеру телефону НОМЕР_5 їй на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилася представником з технічного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила про те, що її банківську картку даного банку заблоковано і для того щоб її розблокувати треба виконати певні операції. На вимогу тієї жінки вона зайшла в мобільний додаток своєї заробітної банківської картки № НОМЕР_6 , назвала її номер, термін її дії, а потім код із 6-ти цифр, який надійшов в смс-повідомленні. Після надання інформації по даній картці, жінка попрохала надати інформацію ще по кредитній картці, а саме номер картки, строк її дії та коди з 6-ти цифр, які надходили в смс- повідомленнях. Після надання всієї інформації виявила зникнення грошових коштів з двох карток, а саме з заробітної № НОМЕР_6 банківський рахунок НОМЕР_2 в сумі 8000 грн та з кредитної банківський рахунок НОМЕР_3 на загальну суму 42 000 грн двома транзакціями сумами по 13 000 грн та 29 000 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, та з метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю її подальшого вилучення.

Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернулася слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

задовольнити клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 3 (м.Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме до:

-копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків;

-виписок про рух коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) із зазначенням осіб, які перераховували кошти тна такі рахінки і яким перераховувалися кошти із таких рахунків, сум платежів, дат і призначень платежів за 09.08.2025;

-повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

-інформації про зміну рахунків, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього, вказати за допомогою якого банкомату або ж відділення банку було проведено зміну вказаних даних, їх місце розташування та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунків за допомогою яких здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках;

-інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам текст смс-повідомлень, які направлялися на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалися підтвердження платіжних операцій по рахунках та відправлялися повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках за 09.08.2025;

-інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

-фотографій та відеозаписів щодо безпосереднього перерахування, поповнення та зняття коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунах за 09.08.2025;

-ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт-Банк між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за 09.08.2025.

Строк дії ухвали встановити до 13 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1