Справа № 468/801/25
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

12.05.2025 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000007 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000007 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

22.02.2024 до Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції №413250, про те, що від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 26.09.2024 та 27.09.2024 невстановлена особа, шляхом обману, під виглядом компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надає послуги з організації спонсорської підтримки для переїзду до США, включаючи підготовку всіх необхідних документів, заволоділа його грошовими коштами в сумі 21250 грн., які він самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

За вищевказаним фактом 23.02.2025 СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР №0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Провівши аналіз через Інтернет мережу, а саме використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , згідно BIN картки НОМЕР_2 , відкрита у AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ).

Крім того, в ході виконання доручення ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, надійшла відповідь про те, що відповідно до інформації, наданої фінансовою установою встановлено наступні транзакції по банківській карті № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 27.09.2024 о 23:30:16 год. грошові кошти у сумі 100 грн. та 29.09.2024 о 22:29:03 год. грошові кошти у сумі 70242 грн. перераховано на картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тобто картка № НОМЕР_5 може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_3 .

Таким чином, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ), містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

З метою встановлення відомостей про відкриття, функціонування та обслуговування банківських карток та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю) з наданням можливості їх вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ).

В судове засідання дізнавач СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена, надала до суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за її відсутності.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання частково обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним уст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000007 від 23.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно з п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбаченост.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 84-86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Враховуючи вищевикладене, дізнавачем додані докази в розумінні ст. 84-86 КПК України, щодо того, що банківська картка № НОМЕР_1 може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Однак, дізнавачем не додано жодного належного та допустимого доказу у кримінальному провадженні, щодо того, що банківська картка № НОМЕР_5 може бути використана в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Зі змісту клопотання вбачається існування відповіді фінансової установи, про проведення транзакцій по зазначеній картці, однак в матеріалах справи цей документ відсутній, а у зв`язку з відсутністю дізнавача при розгляді клопотання, яке ж вона і подала, виключається можливість встановити цей факт в судовому засіданні.

Щодо періоду, за який така інформація має бути надана.

Враховуючи, що дане кримінальне провадження стосується одиничного кримінального правопорушення, вчиненого у вересні 2024 року, відомостей про те, що розслідуються інші аналогічні правопорушення та їх зв`язок з даним кримінальним правопорушенням слідчому судді не надані, вважаю що для даного кримінального провадження є достатнім доступ до відповідної інформації щодо операцій по рахунку за період з 25.09.2024 року по 25.12.2024 року включно.

З огляду на вищевикладене, підсумовую про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА :

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 та старшому дізнавачу СД Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.оригіналів документів банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 ), укомплектованій згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 25.09.2024 по 25.12.2024 року включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 25.09.2024 по 25.12.2024 року включно;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції зі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 25.09.2024 по 25.12.2024 року включно;

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), (МФО НОМЕР_4 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснювалося керування банківською карткою № НОМЕР_1 , МАС-адреси пристроїв, з яких здійснюється таке керування за період з 25.09.2024 по 25.12.2024 року включно.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У випадку не виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: