Справа № 676/2514/25
Провадження № 1-кс/676/1050/25
УХВАЛА

22 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.04.2025 близько 14 год. 00 год. до ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа із номера телефону НОМЕР_2 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом шахрайських дій по картці, отримавши код доступу, який заявник повідомив вказаній особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки, 05.04.2025 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належного заявнику, в сумі 17 844 грн., які було перераховано на картку невстановленого банку.

Відомості даного кримінального правопорушення 08.04.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000716, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за №0000716, відповідно до якого 08.04.2025 р. розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 05.04.2025 року близько 14 год. 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_1 . Тоді ж, на її мобільний телефон НОМЕР_1 із мобільного телефону НОМЕР_2 , оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвалась ОСОБА_4 . Після чого, вказана особа

повідомила, що у потерпілої зламали пін-код до її карткового рахунку № НОМЕР_4 та хочуть списати з картки потерпілої кошти, проте вони зупинили шахраїв. Після чого, потерпілій повідомили, щоб вона по одній цифрі назвала пін-код до своєї картки та вона повідомила його. Тоді ж, на телефон потерпілої прийшов код який вона продиктувала невідомій особі. Після даних подій, ОСОБА_3 зателефонувала своєму брату та повідомила про вище зазначену подію, проте брат їй повідомив, що це і є шахраї, і вона відразу зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй заблокували картки, проте у мобільний застосунок увійти вона не змогла. 07.04.2025 близько 09 год. 00 хв. потерпіла звернулась у відділення банку та їй стало відомо, що з її рахунку № НОМЕР_4 були списані кошти у сумі 17 844 грн. смс-повідомлення, які надходили на її мобільний телефон вона видалила доступу до них немає. Увійти у мобільний за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона може.

06 травня 2025 року в період часу з 11 год. 40 хв. по 12 год. 00 хв. у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, під час якого було отримано СD-R диск з інформацією по рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому, СD-R диск з інформацією по рахунку було оглянуто та встановлено, що грошові кошти в сумі 17844 грн., з рахунку картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , були перераховані на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів побанківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за 05.04.2025 року.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 за 05.04.2025 року; завірених копій договорів про відкриття вказаного банківського (карткового) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаному банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, сум, коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за 05.04.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за 05.04.2025 рік; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснилось обслуговування вказаного карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінет, Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаного карткового рахунку, за 05.04.2025 рік.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя