Справа № 452/1541/25
Провадження № 1-кс/452/381/2025
УХВАЛА

06 червня 2025 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження №0000240 від 29.04.2025 року у зв`язку з тим, що 29.04.2025 в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, котра 23.04.2025 приблизно о 12:00 год., під час того, як останній перебував у АДРЕСА_2 , зателефонувала на його мобільний номер телефону із невідомого йому номеру, який він не зберіг та представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила про загрозу взламу невідомими особами його банківського рахунку та попросила назвати код, який складався із 4-х цифр, що ОСОБА_5 зробив та в подальшому, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши доступ до його банківського застосунку, заволоділа його грошовими коштами із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , шляхом здійснення кількох переказів між банківськими картками ОСОБА_5 та в подальшому, шляхом проведення одного переказу на невідомий банківський рахунок, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 29 945,44 гривень.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернувся під час досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000654 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (записи до ЄРДР внесене 14 серпня 2023 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у західній регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2025 по 00 год. 00 хв. 25.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а саме, на який картковий рахунок переводились грошові кошти у зазначений вище період, кому належить даний рахунок із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, та місця проживання чи реєстрації, також із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування). Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у західній регіональній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 22.04.2025 по 00 год. 00 хв. 25.04.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а саме, на який картковий рахунок переводились грошові кошти у зазначений вище період, кому належить даний рахунок із зазначенням анкетних даних, паспортних даних, та місця проживання чи реєстрації, також із зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск); фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування) та надати дану документацію чи їх копії останнім.

Строк дії даної ухвали встановити до 06 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя