Справа № 639/3330/25
Провадження № 1-кс/639/629/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 17.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова, дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 15.04.2025 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,який розташований на території міста Харкова.

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 15.04.2025 по дату винесення ухвали;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 15.04.2025 по дату винесення ухвали.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000071 від 17.04.2025 року, фабула: 16.04.2025 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 15.04.2025 шахрайським шляхом, під виглядом покупця товару на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 6 400 гривень, які остання перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_1 , після чого грошові кошти заявниці не були повернуті, товар остання не продала.

Під час досудового розслідування, було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_2 . 15.04.2025 приблизно о 15:40, ОСОБА_9 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 розмістила оголошення про продаж одягу. Як тільки ОСОБА_9 розмістила оголошення, ОСОБА_9 відразу надійшло смс повідомлення з застосунку «Viber» з номеру НОМЕР_3 ? від жінки на ім?я ОСОБА_10 , в якому невідома ОСОБА_9 особа хотіла придбати в неї речі, які остання виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 100 грн. ОСОБА_9 погодилась на продаж, та ОСОБА_10 в смс повідомленні надіслала ОСОБА_9 посилання, яке на теперішній час не збереглося, для того щоб оформити « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доставку. Після чого ОСОБА_9 перейшла за посиланням, де потрібно було ввести логін та пароль від застосунку банку, ОСОБА_9 ввела данні застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та натиснула підтвердити, після чого висвітилось вікно на авторизацію, та ОСОБА_9 підтвердила, однак підтвердити їй довелося декілька разів. Так як ОСОБА_9 думала, що в неї не виходить авторизуватися, то ОСОБА_9 вирішила використати карту іншого банку та зателефонувала своєму чоловікові з проханням використати данні його карти.?

Після чого перейшла за посиланням ще раз та ввела дані банківської карти, дату до якого числа дійсна карта та код на обороті карти, суму на карті від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карти чоловіка та натиснула підтвердити, після чого висвітилось помилка. Також на цьому сайті, було вікно чату підтримки, куди вона звернулася з тим, що в неї не вийшла авторизація та вони надсилали останній онлайн інструкцію, яку ОСОБА_9 повторювала. Надалі, консультант в чаті підтримки написав ОСОБА_9 , що з трьох її карт в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде актуальна тільки одна, а інші дві будуть приховані, та на одну карту надійдуть грошові кошти у сумі 6 500 грн., та вони будуть числитися як віртуальні. В цей час останній зателефонував її чоловік, та повідомив, що на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 6 450 грн., від ОСОБА_9 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Так, як в чаті підтримки ОСОБА_9 пояснювали, що віртуальні кошти і повинні знятися з карти остнньої, тому на той момент, остання нічого не підозрювала. Також в чаті ОСОБА_9 надіслали дві карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на які вона мала переказати віртуальні кошти, які надійшли. ОСОБА_9 надіслала реквізити карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 своєму чоловікові, щоб він надіслав на неї грошові кошти 6 400 грн., але він перетелефонував останній та повідомив, що йде відмова операції. Тому ОСОБА_9 в телефонній розмові продиктувала реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та він надіслав на неї грошові кошти у сумі 6 400 грн. Надалі в чаті, їй повідомили, що протягом двох годин в застосунку з?являться карти останньої та грошові кошти будуть повернуті. Після чого потерпілій висвітлилося вікно оцінки онлайн допомоги та листування видалилось. В 16:30 годині ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок з підтримки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оператор попрохав останню підтвердити збільшення ліміту на її універсальній карті до 300 000 грн., на що остання повідомила, що ніяких дій не підтверджує та не здійснювала. Співробітники банку заблокували картки потерпілої та зафіксували факт шахрайства.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме:інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 15.04.2025 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь якому відділенні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований на території міста Харкова.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому дізнавач вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

15.04.2025 приблизно о 15:40, ОСОБА_9 знаходилась за адресою: АДРЕСА_2 , де на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 розмістила оголошення про продаж одягу. Як тільки ОСОБА_9 розмістила оголошення, ОСОБА_9 відразу надійшло смс повідомлення з застосунку «Viber» з номеру НОМЕР_3 ? від жінки на ім?я ОСОБА_10 , в якому невідома ОСОБА_9 особа хотіла придбати в неї речі, які остання виставила на продаж на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 100 грн. ОСОБА_9 погодилась на продаж, та ОСОБА_10 в смс повідомленні надіслала ОСОБА_9 посилання, яке на теперішній час не збереглося, для того щоб оформити « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доставку. Після чого ОСОБА_9 перейшла за посиланням, де потрібно було ввести логін та пароль від застосунку банку, ОСОБА_9 ввела данні застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та натиснула підтвердити, після чого висвітилось вікно на авторизацію, та ОСОБА_9 підтвердила, однак підтвердити їй довелося декілька разів. Так як ОСОБА_9 думала, що в неї не виходить авторизуватися, то ОСОБА_9 вирішила використати карту іншого банку та зателефонувала своєму чоловікові з проханням використати данні його карти.?

Після чого перейшла за посиланням ще раз та ввела дані банківської карти, дату до якого числа дійсна карта та код на обороті карти, суму на карті від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » карти чоловіка та натиснула підтвердити, після чого висвітилось помилка. Також на цьому сайті, було вікно чату підтримки, куди вона звернулася з тим, що в неї не вийшла авторизація та вони надсилали останній онлайн інструкцію, яку ОСОБА_9 повторювала. Надалі, консультант в чаті підтримки написав ОСОБА_9 , що з трьох її карт в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » буде актуальна тільки одна, а інші дві будуть приховані, та на одну карту надійдуть грошові кошти у сумі 6 500 грн., та вони будуть числитися як віртуальні. В цей час останній зателефонував її чоловік, та повідомив, що на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 надійшли грошові кошти у сумі 6 450 грн., від ОСОБА_9 з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Так, як в чаті підтримки ОСОБА_9 пояснювали, що віртуальні кошти і повинні знятися з карти остнньої, тому на той момент, остання нічого не підозрювала. Також в чаті ОСОБА_9 надіслали дві карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на які вона мала переказати віртуальні кошти, які надійшли. ОСОБА_9 надіслала реквізити карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_5 своєму чоловікові, щоб він надіслав на неї грошові кошти 6 400 грн., але він перетелефонував останній та повідомив, що йде відмова операції. Тому ОСОБА_9 в телефонній розмові продиктувала реквізити карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та він надіслав на неї грошові кошти у сумі 6 400 грн. Надалі в чаті, їй повідомили, що протягом двох годин в застосунку з?являться карти останньої та грошові кошти будуть повернуті. Після чого потерпілій висвітлилося вікно оцінки онлайн допомоги та листування видалилось. В 16:30 годині ОСОБА_9 надійшов телефонний дзвінок з підтримки НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та оператор попрохав останню підтвердити збільшення ліміту на її універсальній карті до 300 000 грн., на що остання повідомила, що ніяких дій не підтверджує та не здійснювала. Співробітники банку заблокували картки потерпілої та зафіксували факт шахрайства.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період з 15.04.2025 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним дізнавачем у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу дізнавачам та прокурорам, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), та перебувають у володінні: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 15.04.2025 по 16.05.2025;

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 15.04.2025 по 16.05.2025;

- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » online ( ІНФОРМАЦІЯ_3 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період з 15.04.2025 по 16.05.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1