ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2025 року м. Чернівці

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду у складі:

головуючого: ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

за участю сторін кримінального провадження:

обвинувачених ОСОБА_5 (відеоконференція),

ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 (відеоконференція)

захисників ОСОБА_8 (відеоконференція),

ОСОБА_9

прокурора ОСОБА_10

представника ОСОБА_11 (відеоконференція)

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»), на вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 листопада 2024 року у кримінальному провадженні № 0000023 відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Діброва Тячівського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Драгово Хустського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3 ,

КП №11-кп/822/163/25 Головуючий у І інстанції: ОСОБА_12

Категорія: ст. 204, 201-4 КК України Доповідач: ОСОБА_13

мешканця АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, раніше не судимого, та

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Середнє Водяне Рахівського району Закарпатської області, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5 , мешканця АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, раніше не судимого,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Вироком Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 листопада 2024 року ОСОБА_5 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст. 204 КК України і за їх вчинення призначено покарання: - за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 100 000 (сто тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла; - за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десяти тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_5 покарання у виді штрафу у розмірі 100 000 (сто тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 3 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_5 , до вступу вироку в законну силу, залишено у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 1 700 000 грн., внесену на рахунок ТУ ДСА в Чернівецькій області визначено повернути заставодавцю ОСОБА_14 .

ОСОБА_6 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст.204 КК України, і за їх вчинення призначено покарання: - за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла; - за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді штрафу у розмірі 80000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

ОСОБА_7 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-4 та ч.1 ст.204 КК України, і за їх вчинення призначено покарання: - за ч.2 ст.201-4 КК України у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла; - за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 10 000 (десять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у виді штрафу у розмірі 80 000 (вісімдесят тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1 360 000 (один мільйон триста шістдесят тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, з позбавленням права займатися діяльністю із перевезення підакцизних товарів строком на 2 роки та з конфіскацією всього належного йому майна, окрім житла.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_7 , до вступу вироку в законну силу, залишено у виді застави.

Після набрання вироком законної сили заставу в розмірі 272 520 грн., внесену на рахунок ТУ ДСА в Чернівецькій області визначено повернути заставодавцю ОСОБА_15 .

Вирішено долю речових доказів та розподіл процесуальних витрат.

Згідно з оскаржуваним вироком, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, не маючи відповідних дозволів (ліцензій) на реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснював придбання з метою збуту, а також, діючи за попередньою змовою з мешканцем с. Зазим`я Броварського району Київської області ОСОБА_5 , зберігання з цією метою та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, протягом не встановленого досудовим розслідуванням часу особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбавав з метою подальшого збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби із зображенням логотипів торгівельних марок «Marble», «Marlboro», «Sobranie», «Piramide», «Compliment», «KENT», розфасовані у картонні коробки поблочно.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби останній, залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , незаконно зберігав з метою збуту у вантажних транспортних засобах, які розміщував у орендованому ОСОБА_5 складському приміщенні в с. Зазим`я Броварського району Київської області, на території виробничого комплексу ТОВ «Київський насіннєвий завод» за адресою Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, вул. Радгоспна (Промислова), буд. 3, у складському приміщенні, розташованому на земельній ділянці, яка належить ОСОБА_14 (дружині ОСОБА_5 ), а також зберігав у вантажному транспортному засобі в смт. Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та ОСОБА_5 , не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, залучивши ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (водіїв вантажних транспортних засобів), здійснювали транспортування з метою збуту раніше придбаних з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів зацікавленим особам за межі України.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року придбав з метою збуту у невстановлених осіб та у невстановленому місці 65 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, які знаходились у 130 картонних коробках, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , який як і ОСОБА_5 , не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у вантажний автомобіль марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме у спеціально виготовлене сховище в автоцистерні для перевезення пально-мастильних матеріалів, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували в оренді ОСОБА_6 та використовувались ним для здійснення своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень.

В подальшому, 07.02.2024 року о 9 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, заїхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю у пункті попуску «Красноїльськ» сканувальної системи транспортний засіб марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом (автоцистерною) реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у спеціально виготовленому сховищі у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 07.02.2024 року, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер АО3162XF, виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок.

Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року у невстановленому місці придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 142 500 пачок без марок акцизного податку, які знаходились у 285 картонних коробках та 25 000 пачок марки «Marlboro» без марок акцизного податку, які знаходились у 50 картонних коробках, після чого за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який як і ОСОБА_5 не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 як водій вказаного товариства, а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного палива, реєстраційний номер ВС2597XG, у якій було обладнане спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, 09.02.2024 року о 8 годині 30 хвилин ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю у пункті пропуску «Красноїльськ» скануючої системи транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE» реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 09.02.2024 року, у період з 13 години 54 хвилини по 22 годину 00 хвилин на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепу (автоцистерни) марки «ROBINE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари тютюнові вироби, а саме, сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього в загальній кількості 167 500 пачок.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно придбав з метою збуту та в подальшому за попередньою змовою з ОСОБА_5 зберігав з цією метою незаконно виготовлені тютюнові вироби в с. Зазим`я Броварського району Київської області та смт. Солотвино Тячівського району Закарпатської області.

Так, 10-11 лютого 2024 року на території домоволодіння за адресою АДРЕСА_7 , проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено напівпричіп (автоцистерну), реєстраційний номер НОМЕР_5 . 14.02.2024 проведено обшук вказаного напівпричепу (автоцистерни), що належить на праві власності ОСОБА_16 , та використовується у протиправній діяльності особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, під час якого у резервуарах напівпричепу виявлено та вилучено 259 картонних коробів, заповнених незаконно виготовленими тютюновими виробами, а саме сигаретами марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 64 750 пачок.

Крім того, 21.02.2024 року під час обшуку напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який на момент обшуку перебував на виробничій території ТОВ «Київський насіннєвий завод» за адресою Київська область, Броварський район, с. Зазим`я, вул. Промислова, 3, виявлено та вилучено 1357 картонних коробів з незаконно виготовленими тютюновими виробами у кількості 424 000 пачок, без марок акцизного податку, а саме сигаретами марок «Marble» у кількості 333 000 пачок, «Piramide» у кількості 42 000 пачок та «Marlboro» у кількості 49 000 пачок.

Під час обшуку 02.03.2024 року вантажного автомобіля марки «DAF XF 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , який особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залишив на зберігання на території АЗС «БРСМ» в с. Зазим`я, Броварського району Київської області, виявлено та вилучено 83 780 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку, а саме сигарети марки «Marble» у кількості 22 800 пачок, «Piramide» у кількості 59 480 пачок, «Sobranie» у кількості 1 500 пачок.

02.03.2024 року під час обшуку складських приміщень за адресою АДРЕСА_2 , що на праві власності належать ОСОБА_17 та використовувались особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, у протиправній діяльності, виявлено та вилучено один верстат поліграфічний марки «Jota Machinery Industrial CO, LTD», модель JT-SLT-2100C, серійний номер JT1303126 (у розібраному стані), що складається з двох частин.

Крім того, 02.03.2024 року під час обшуку складських приміщень на території володіння, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :03:008:0038 в с. Зазим`я Броварського району Київської області, що на праві власності належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_14 , виявлено та вилучено металеву конструкцію з блоком керування, схожу на частину станка, та чотири металевих вала.

12.03.2024 року під час обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_8 , виявлено та вилучено ящик з поліграфічною продукцією (заготовками сигаретних пачок з нанесеним логотипом торгової марки) для сигарет марки «L&M»; моток пакувальної стрічки для фільтрів сигарет з нанесеним логотипом торгової марки «L&M»; сигарети марок «Compliment Violet Turbo», «KENT», «KENT Super Slims», «Sobranie», «Marble», «Marlboro», без марок акцизного податку у загальній кількості 45 пачок.

Відповідно до висновку комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи від 10.06.2024 року № 4730/24-34/5152/24-53, вміст наданих на експертизу зразків сигарет «Marble», «Marlboro», «Piramide», «Sobranie» складається із подрібнених листових пластинок, жилок рослин родини пасльонових, роду тютюн - Тютюну справжнього, які є тютюновими виробами, а саме «сигарети з фільтром». Надані на дослідження об`єкти входять до переліку підакцизних товарів, а саме «Сигарети з фільтром». Маркування, наявне на пачках сигарет, виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів. Надані на дослідження тютюнові вироби до реалізації на території України не придатні.

Відповідно до висновку № 5880/24-31/5881/24-34 від 12.06.2024 року за результатами проведення комплексної судової трасологічної та біологічної експертизи, надані на дослідження об`єкти є тютюновими виробами, а саме «Сигарети з фільтром та мають спільну родову належність.

10 пачок «Marble» (Автоцистерна AO 3162 ХF), 10 пачок «Marble», 10 пачок «Marlboro» (Автоцистерна BC 2597 XG), 10 пачок «Marlboro» (Автоцистертерна АО 8253ХР), 10 пачок «Marble», 10 пачок «Piramide White demi», 10 пачок «Marlborо (SCHMITZ SKO 24 AA 9889 XK), 10 пачок «Marble» («DAF XP 95.48 AI 7196 MC), 1 пачок «Marble», 3 пачок «Marlboro», 2 пачок «Winston blue» («Renault Kangoo» НОМЕР_8 ) мають спільну групову належність.

10 пачок «Piramide White demi» (SCHMITZ SKO 24 AA 9889 XK), 10 пачок «Marble» («DAF XP 95.48 AI 7196 MC), 4 пачки «Piramide White demi» (Броварський район, с. Зазим`я вул. Підлісна, 59) мають спільну групову належність.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 07.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_9 ; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 09.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу, «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Marble» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року під час з автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 09.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_10 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 14.02.2024 року з напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер НОМЕР_5 ; марки «Marlboro» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 були виготовлені на одній виробничій лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року з вантажного автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , були виготовлені на одній виробничі лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 21.02.2024 року з напівпричепу марки «SCHMITZ SKO 24», реєстраційний номер НОМЕР_6 ; марки «Piramide White demi» у кількості 10 пачок, вилучені 02.03.2024 року з вантажного автомобіля марки «DAF ХР 95.480», реєстраційний номер НОМЕР_7 , марки «Piramide White demi» у кількості 4 пачок, вилучених 17.02.2024 року за адресою: Київська обл., Броварський р-н, с. Зазим`я, вул. Підлісна, 59 (земельна ділянка з кадастровим номером :03:008:0038), були виготовлені на одній виробничій лінії.

Надані на дослідження тютюнові вироби KENT Super Slims 5 пачок, «Sobranie» 6 пачок, вилучені 12.03.2024 року за адресою Закарпатська область, смт. Солотвино, вул. Тячівська, 69, були виготовлені на одній виробничій лінії.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , з використанням господарської діяльності останнього, пов`язаної з виконанням міждержавних транспортних перевезень, вчинили дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, в кінці січня 2024 року особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, придбав з метою збуту у невстановлених осіб та у невстановленому місці 65 000 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Marble» без марок акцизного податку, які знаходились у 130 картонних коробках, після чого, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , який як і ОСОБА_5 , не був обізнаним про маркування придбаних незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у вантажний автомобіль марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме у спеціально виготовлене сховище в автоцистерні для перевезення пально-мастильних матеріалів, реєстраційний номер НОМЕР_2 , що перебували в оренді ОСОБА_6 , та використовувались ним для здійсненні своєї підприємницької діяльності з міжнародних вантажних перевезень.

В подальшому, 07.02.2024 року о 9 годині 10 хвилин, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де, надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу.

У зв`язку із відсутністю у пункті попуску «Красноїльськ» сканувальної системи транспортний засіб марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом (автоцистерною) реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у спеціально виготовленому сховищі у резервуарах напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 07.02.2024 року, в період з 18 години 20 хвилин по 21 годину 20 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд, в ході якого у резервуарах напівпричепу (автоцистерни), реєстраційний номер АО3162XF, виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари - тютюнові вироби, а саме сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 65 000 пачок вартістю, відповідно до висновку № -0078 від 15.02.2024 року експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби, 3 503 500 грн, що є великим розміром.

Крім того, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 , з використанням господарської діяльності останнього, пов`язаної з виконанням міжнародних транспортних перевезень, вчинили дії, направлені на контрабанду підакцизних товарів, за наступних обставин.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в кінці січня 2024 року у невстановленому місці придбав з метою збуту у невстановлених осіб незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Marble» в кількості 142 500 пачок без марок акцизного податку, які знаходились у 285 картонних коробках, та 25 000 пачок марки «Marlboro» без марок акцизного податку, які знаходились у 50 картонних коробках, після чого за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 , залучивши до протиправної діяльності ОСОБА_7 , який як і ОСОБА_5 , не був обізнаний про маркування придбаних особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантажили вказані тютюнові вироби у належний ТзОВ «НАФТИЛ» вантажний транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 як водій вказаного товариства, а саме у порожню автоцистерну марки «ROBINE» для перевезення газоподібного палива, реєстраційний номер ВС2597XG, у якій було обладнане спеціально виготовлене сховище для транспортування тютюнових виробів.

В подальшому, 09.02.2024 року о 8 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 усвідомлюючи, що перевозить незаконно виготовлені тютюнові вироби, при цьому не будучи поставленим до відома, які саме, в`їхав в зону митного контролю пропускного пункту «Красноїльськ» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, смт. Красноїльськ, вул. Дружби, 301, де надавши контрольний талон для проходження митного контролю по «червоному коридору» для проїзду на територію Румунії, розпочав проходження митних формальностей, в ході яких вказав, що зазначений транспортний засіб під його керуванням переміщується через державний кордон України без вантажу, про що заповнив відповідну митну декларацію.

У зв`язку із відсутністю у пункті пропуску «Красноїльськ» скануючої системи транспортний засіб марки «DAF», реєстраційний номер НОМЕР_3 , з напівпричепом (автоцистерною) марки «ROBINE», реєстраційний номер НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_7 було доправлено до пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, з метою проведення поглибленого огляду за допомогою комплексної скануючої системи стаціонарного типу для огляду вантажних транспортних засобів та контейнерів NUCTECH™ MB1215LC, в ході чого виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, що містились у резервуарі напівпричепу (автоцистерни).

Того ж дня, 09.02.2024 року, у період з 13 години 54 хвилини по 22 годину 00 хвилин, на території зони митного контролю пропускного пункту «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, за адресою Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече, вул. Головна, 2-К, проведено огляд місця події, в ході якого у резервуарі напівпричепу (автоцистерни) марки «ROBINE», реєстраційний номер ВС2597XG, виявлено та вилучено приховані від митного контролю підакцизні товари тютюнові вироби, а саме, сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 142 500 пачок, сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 25 000 пачок, а всього в загальній кількості 167 500 пачок, вартістю відповідно до висновку № -0092 від 20.02.2024 року експерта спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби 8 102 250 грн, що є великим розміром.

Відповідно до висновку комплексної судової біологічної та товарознавчої експертизи від 10.06.2024 року № 4730/24-34/5152/24-53 вміст наданих на експертизу зразків сигарет «Marble», «Marlboro» складається із подрібнених листових пластинок, жилок рослин родини пасльонових, роду тютюн - Тютюну справжнього, які є тютюновими виробами, а саме «сигарети з фільтром». Надані на дослідження об`єкти входять до переліку підакцизних товарів, а саме «Сигарети з фільтром». Маркування, наявне на пачках сигарет, виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів. Надані на дослідження тютюнові вироби до реалізації на території України не придатні.

Таким чином, суд першої інстанції кваліфікував дії обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту, а також транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та за ч. 2 ст. 201-4 КК України, як контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі.

На вказаний вирок суду першої інстанції адвокат ОСОБА_11 , який діє в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп ОСОБА_19 »), подав апеляційну скаргу, в якій просить оскаржуваний вирок скасувати в частині призначення обвинуваченим основного покарання за ч. 2 ст. 201-4 КК України та ухвалити новий вирок, яким призначити обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі строком на шість років з позбавленням права займатися діяльністю із перевезенням підакцизних товарів строком на три роки та з конфіскацією всього належного їм майна, кожному. Стягнути з обвинувачених витрати на правову допомогу потерпілому.

Апеляційні вимоги обґрунтовує тим, що «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») 25 квітня 2024 року подано заяву про вчинення кримінального правопорушення до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області (далі по тексту ТУ БЕБ у Чернівецькій області) внаслідок завдання вказаній компанії шкоди.

14 травня 2024 року, за вказаною заявою, ТУ БЕБ у Чернівецькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000012, яке пізніше об`єднано з кримінальним провадженням № 0000023.

В ході здійснення досудового розслідування отримано висновок експерта № СЕ19/120-24/8214-ІВ від 22 липня 2024 року, відповідно до якого встановлено, що позначення торгівельної марки «Malboro» на упаковках (пачках) сигарет, вилучених під час обшуку 14 та 21 лютого 2024 року, схоже зі знаком для товарів та послуг «Malboro» настільки, що його можна сплутати.

Зазначає, що з висновку судової економічної експертизи у сфері інтелектуальної власності № СЕ19/120-24/6419-ІВ від 18 липня 2024 року розмір матеріальної шкоди завданої компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») внаслідок неправомірного використання знаку для товарів та послуг складає 4 578 750 гривень без ПДВ.

Вказує, що ОСОБА_5 було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 КК України, тобто за незаконне використання знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

30 жовтня 2024 року компанії надано відповідь про те, що 25 вересня 2024 року досудове розслідування завершено шляхом направлення обвинувального акту до суду, а на стадії судового розгляду стало відомо про зміну правової кваліфікації шляхом виключення ч. 3 ст. 229 КК України, чим порушено вимоги ст. 290 КПК України.

Вказує, що суд першої інстанції, після одержання цивільного позову, встановив статус «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»), як потерпілого.

Ухвалою Глибоцького районного суду Чернівецької області від 18 листопада 2024 року повернуто цивільний позов потерпілому внаслідок порушення строку його подання та в судовому засіданні роз`яснено, що компанія залишається у статусі потерпілого.

Суд першої інстанції позбавив потерпілого можливості реалізації його процесуальних прав, оскільки потерпілий не був належним чином повідомлений про підготовче судове засідання.

Зазначає, що судом ухвалено вирок на підставі обвинувального акта, який не відповідає вимогам КПК України, через порушення, допущені на стадії відкриття матеріалів кримінального провадження.

Суд першої інстанції позбавив потерпілого права на розгляд цивільного позову.

Стверджує про відсутність пом`якшуючих обставин у обвинувачених у виді щирого каяття, а їх дії вказують на протилежне, оскільки останні здійснили переоформлення прав власності на нерухоме майно на сторонніх осіб з метою уникнення конфіскації майна.

Також відсутня обставина, яка пом`якшує покарання у виді активного сприяння розкриттю злочину, оскільки обвинувачені не надали правдиві покази.

Таким чином, вважає відсутніми обставини, які б пом`якшували покарання обвинувачених.

Суд першої інстанції порушив вимоги ч. 2 ст. 53 КК України, оскільки призначив розмір штрафу обвинуваченим у сумі меншій ніж розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, яка становить 4 578 450 гривень.

Стверджує, що вирок суду першої інстанції не відповідає вимогам законності та обґрунтованості з урахуванням того, що обвинуваченим призначено несправедливо м`яке покарання, яке не є достатнім для їх виправлення та попередження вчинення ними нових злочинів.

На вказану апеляційну скаргу прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_10 подано заперечення, в яких останній просить відмовити в задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_11 , діючого в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»), а вирок суду першої інстанції залишити без змін.

Подані заперечення обґрунтовує тим, що 24 вересня 2024 року досудове розслідування щодо ОСОБА_18 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 229 КК України виділено в окреме провадження, в яке виділено всі оригінали документів по факту завдання майнової шкоди компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»).

Стверджує, що у даному кримінальному провадженні, досудове розслідування здійснювалось за ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 201-4 КК України, у якому відсутні потерпілі.

Заслухавши суддю-доповідача, який доповів зміст оскаржуваного рішення та доводи апеляційної скарги, доводи адвоката ОСОБА_11 , діючого в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп ОСОБА_19 »), який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, скасувати оскаржуваний вирок та ухвалити новий вирок, яким призначити обвинуваченим покарання у виді шести років позбавлення волі, доводи прокурора, який заперечував в задоволенні апеляційної скарги з підстав вказаних в поданих запереченнях, доводи обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та їх захисників адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які просили відмовити в задоволенні апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи, наведені в апеляції, провівши судові дебати та надавши обвинуваченим останнє слово, колегія суддів приходить до наступних висновків.

За приписами ч. 1 ст. 404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Відповідно до вимог ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 07 лютого 2024 року Чернівецькою обласною прокуратурою від Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому отримано повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення (т. 1 а.с. 31-32) при скануванні цигарок.

Наведені відомості внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 (т. 1 а.с. 30) за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 201-4 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, згідно рапорту Управління СБ України в Чернівецькій області № 75/5/6/4-538 від 09 лютого 2024 року (т. 3 а.с. 23-24) вбачається, що в ході проведення перевірки транспортного засобу комерційного призначення під керуванням ОСОБА_7 виявлено коробки з тютюновими виробами, які переміщувались з приховуванням від митного контролю.

Також, з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 05.3/165-24вих від 09 лютого 2024 року (т. 3 а.с. 26-27) вбачається, що 09 лютого 2024 року під час сканування цистерни транспортного засобу під керуванням ОСОБА_7 виявлено тютюнові вироби.

Наведені відомості внесено до ЄРДР за № 0000025 (т. 3 а.с. 5-8), за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 201-4 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім того, з повідомлення № 14 начальника управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Чернівецької митниці від 09 лютого 2024 року (т. 3 а.с. 29-30) вбачається, що в ході огляду цистерни трансопртного засобу під керуванням ОСОБА_7 виявлено 167500 пачок сигарет, які переміщувались з приховуванням від митного контролю.

Наведені відомості внесені до ЄРДР за № 0000014 (т. 3 а.с. 9-10), за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 201-4 КК України та розпочато досудове розслідування.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури від 09 лютого 2024 року (т. 3 а.с. 18-19) об`єднано кримінальні провадження № 0000025 та № 0000014. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000025.

Крім того, постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної від 14 березня 2024 року (т. 1 а.с. 36-37) об`єднано кримінальні провадження № 0000023 та № № 0000025. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000023.

Ухвалою слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці від 25 березня 2024 року постановленою у кримінальному провадженні № 0000025, яке на час розгляду вже було об`єднано вищевказаною постановою прокурора з провадженням № 0000023, відмовлено в задоволенні скарги представника ПрАТ «Філіп Морріс України» на бездіяльність старшого детектива ТУ БЕБ України в Чернівецькій області ОСОБА_20 , яка полягала у невизнанні ПрАТ «Філіп Морріс України» потерпілою у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області від 17 квітня 2024 року у кримінальному провадженні № 0000023 відмовлено у визнанні компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») потерпілою у даному кримінальному провадженні за заявою її представника, адвоката ОСОБА_11 , № 0213-111-2 від 02 квітня 2024 року.

З супровідного листа №19/3.2/274-24 від 17 квітня 2024 року вбачається, що вказану копію постанови направлено представнику компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») адвокату ОСОБА_11 .

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної від 24 вересня 2024 року(т. 11 а.с. 192-212) виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000023, в оригіналах та копіях, матеріали стосовно ОСОБА_18 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 229 КК України, зокрема, й матеріали за заявою « ОСОБА_21 » (т. 11 а.с. 200).

25 вересня 2024 року стороною обвинувачення відкрито матеріали провадження іншій стороні (т. 11 а.с. 232-234), складено обвинувальний акт (т. 12 а.с. 1-38) та направлено його до суду (т. 12 а.с. 42-43).

Із системного аналізу норм Глави 22 КПК України вбачається, що одним із етапів процедури здійснення повідомлення про підозру особі є етап прийняття рішення щодо необхідності здійснення особі повідомлення про підозру, який передбачає перевірку підстав здійснення такого повідомлення згідно з ч. 1 ст. 276 КПК України, дотримання процесуальних гарантій під час проведення тих чи інших слідчих або оперативно-розшукових дій або застосування запобіжних заходів, які вчинялись до моменту здійснення такого повідомлення. На цьому етапі відбувається формування волевиявлення уповноваженої посадової особи (слідчого або прокурора) про необхідність здійснення повідомлення про підозру.

Крім того, відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт має містити, зокрема, виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.

Вищезазначене свідчить про те, що право прийняття рішення про повідомлення особи про підозру та формулювання правової кваліфікацію кримінального правопорушення в обвинувальному акті належить до дискреційних повноважень слідчого та прокурора.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08 лютого 2024 року ОСОБА_22 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України (т. 1 а.с. 108111), яку в подальшому, а саме 16 вересня 2024 року (т. 11, а.с. 94100), змінено на підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 КК України.

ОСОБА_7 10 лютого 2024 року було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-4 КК України (т. 3 а.с. 7679), яку в подальшому, а саме 16 вересня 2024 року (т. 11 а.с. 8287), змінено на підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 КК України.

ОСОБА_5 14 серпня 2024 року було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 229 КК України, яку в подальшому, а саме 16 вересня 2024 року, змінено на підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 КК України.

ОСОБА_18 , 16 вересня 2024 року повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4, ч. 3 ст. 229 КК України, та в подальшому, а саме 24 вересня 2024 року, постановою прокурора (т. 11 а.с. 192-212) виділено в окреме провадження.

Таким чином, у межах даного кримінального провадження ОСОБА_22 та ОСОБА_7 не повідомлялося про підозру за ч. 3 ст. 299 КК України, а правову кваліфікацію дій ОСОБА_5 16 вересня 2024 року змінено з виключенням ч. 3 ст. 229 КК України, за якою компанія «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») могла б бути потерпілою особою.

З обвинувального акту встановлено (т. 12 а.с. 1-38), що сторона обвинувачення кваліфікувала дії ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України.

Кримінальна відповідальність за ч. 1 ст. 204 КК України настає за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

Основним безпосереднім об`єктом даного кримінального правопорушення є запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів.

За ч. 2 ст. 201-4 КК України настає кримінальна відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі.

Основним безпосереднім об`єктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України є встановлений порядок переміщення підакцизних товарів через митний кордон України, що забезпечує здійснення митного контролю і митного оформлення предметів, а також стягнення платежів, передбачених законодавством.

Згідно приписів ч. 1 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, а також адміністратор за випуском облігацій, який відповідно до положень Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" діє в інтересах власників облігацій, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Обвинувальний акт у даному кримінальному провадженні направлено до суду за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 та ч.2 ст.201-4 КК України, які не передбачають завдання майнової шкоди «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»).

З наведених обставин колегія суддів приходить до висновку, що стороною обвинувачення правомірно зазначено в обвинувальному акті відомості про відсутність потерпілих саме у даному кримінальному провадженні.

Постановою детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області від 17 квітня 2024 року у даному кримінальному провадженні відмовлено у визнанні компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») потерпілою.

Відомості про скасування чи оскарження даної постанови детектива учасниками судового розгляду не надано.

Колегія суддів не надає правову оцінку виділеним з даного кримінального провадження матеріалам, оскільки останні перебувають поза межами обсягу кримінального провадження, яке розглядається.

З наведених обставин, колегія суддів відхиляє доводи представника «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») щодо порушення прав даної юридичної особи, як потерпілої та відхиляє апеляційну вимогу про стягнення з обвинувачених витрат на правову допомогу.

Колегія суддів зазначає, що ухвалою Глибоцького районного суду Чернівецької області від 18 листопада 2024 року повернуто цивільний позов представника «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») з підстав пропуску строку на подання такого позову та вказане рішення суду першої інстанції не містить правових висновків про наявність у «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») статусу потерпілої особи у даному кримінальному провадженні.

Доводи апелянта про допущення судом порушень, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України, з підстав здійснення судового провадження за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання колегія суддів відхиляє з наведених вище підстав та виходячи з наступного.

Суд першої інстанції не мав підстав для виклику в судове засідання представника «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»), оскільки обвинувальний акт не містив відомостей про наявність потерпілих осіб.

Матеріали кримінального провадження було надано прокурором в судовому засіданні 18 листопада 2024 року.

Разом з цим, 05 листопада 2024 року представник «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») звернувся до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотання про проведення судового засідання у даній справі в режимі відеоконференції, що й в подальшому і було забезпечено судом.

За таких обставин суд першої інстанції не допустив порушень, передбачених п. 5 ч. 2 ст. 412 КПК України, а участь представника компанії «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») адвоката ОСОБА_11 була забезпечена з тієї стадії судового провадження, коли суду об`єктивно стало відомо, що розгляд справи може стосуватися інтересів особи, яку він представляє.

Суд першої інстанції не допустився помилок при призначенні покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Судом враховано, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, та ч. 2 ст. 201-4 КК України, яке відноситься до особливо тяжких злочинів.

Призначаючи вид та міру покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 суд належним чином врахував їх роль при вчиненні злочину у співучасті, відомості про осіб винних, їх майновий стан та стан здоров`я.

В якості обставини, що пом`якшують покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 суд першої інстанції правильно визначив щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Обставиною, що обтяжує покарання обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, відповідно до п.2 ч.1 ст.67 КК України правильно визначено вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою.

Суд першої інстанції дійшов до правильного висновку, що для виправлення та перевиховання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 необхідним і достатнім буде покарання у виді штрафу в межах санкцій відповідних статей.

Відповідно до приписів ч. 2 ст. 53 КК України за вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, розмір штрафу, що призначається судом, не може бути меншим за розмір майнової шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або отриманого внаслідок вчинення кримінального правопорушення доходу, незалежно від граничного розміру штрафу, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини КК України.

Як зазначено вище, диспозиціями ч. 1 ст. 204 та ч. 2 ст. 201-4 КК України не передбачено, як ознаку даних кримінальних правопорушень, спричинення майнової шкоди, тому доводи представника «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») про незастосування судом першої інстанції положень ч. 2 ст. 53 КК України, при визначенні розміру штрафу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , є безпідставними.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б перешкодили чи могли перешкодити суду першої інстанції ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення або ж слугували підставою для його зміни чи скасування колегією суддів не встановлено.

Таким чином, суд апеляційної інстанції приходить до висновку, що в задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл») слід відмовити, а вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 листопада 2024 року слід залишити без змін.

Керуючись ч. 2 ст. 376, ст. ст. 404, 405, 407, 418, 419, 532 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду,-

УХВАЛИЛА:

Відмовити в задоволенні апеляційної скарги адвоката ОСОБА_11 , який діє в інтересах «Philip Morris Brands Sarl» («Філіп Морріс Брендз Сарл»), а вирок Глибоцького районного суду Чернівецької області від 19 листопада 2024 року у кримінальному провадженні № 0000023 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 201-4 КК України залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення та може бути оскаржена шляхом подання касаційної скарги до Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду протягом трьох місяців з дня її оголошення.

Головуючий, суддя [підпис] ОСОБА_13

Судді: [підпис] ОСОБА_2

[підпис] ОСОБА_3