СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5600/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2025 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

05.09.2025 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи, заволоділи довірою заявника, після чого шахрайським шляхом з криптогаманця потерпілого заволоділи грошовими коштами, заподіявши останньому матеріальний збиток.

Так, ОСОБА_4 належить крипто гаманець у мережі «Arbitrum» з адресою « НОМЕР_1 » з якого 08.05.2025 14:39(UTC), було здійснено вивід віртуальних активів на суму 95113 USDT до адреси крипто гаманця НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі.

У наступному з вищевказаного крипто гаманця, здійснено подальші виводи віртуальних активів до наступних крипто гаманців: 1. НОМЕР_3 - в період часу з 08.05.2025 14:58(UTC) по 08.05.2025 15:10(UTC) на загальну суму 42600 USDT 2. НОМЕР_6 - в період часу з 08.05.2025 15:26(UTC) по 08.05.2025 15:31(UTC) на загальну суму 52300 USDT.

У подальшому, виявлено транзакції з вказаних крипто гаманців до сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow». Відповідно до відповіді від сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow», встановлено IP-адреси та електронні поштові скриньки ініціаторів обміну, а саме: НОМЕР_3 - НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 - 2a02:2378:1378:100c:41c6:501b:cf4a:93

Так, було встановлено, що IP-адреси НОМЕР_4 та НОМЕР_5 :2378:1378:100c:41c6:501b:cf4a:93, належать оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також, з відповіді від сервісу обміну віртуальних активів «ChangeNow», встановлено електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка використовувалась від час здійснення обміну віртуальних активів з крипто гаманця НОМЕР_6 .

В подальшому встановлено, що віртуальні активи з крипто гаманця НОМЕР_3 у сумі 25900 USDT, було конвертовано у USDT мережі «TRC20» та надіслано у сумі 25900 USDT до крипто гаманця НОМЕР_7 , з якого в подальшому виведено до крипто гаманця НОМЕР_8 .

В ході аналізу вищевказаного крипто гаманця, було виявлено його поповнення TRX, який використовується для забезпечення комісії переказу з облікового запису біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В наступному, виявлено транзакцію з крипто гаманця НОМЕР_8 до крипто гаманця НОМЕР_9 у сумі 23000 USDT, та в подальшому з вищевказаного крипто гаманця до ІНФОРМАЦІЯ_6 у сумі 23000 USDT, з якого у свою чергу до крипто гаманця НОМЕР_10 у сумі 23000 USDT.

Встановлено, що вказаний гаманець має відношення до біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з отриманої відповіді від вищевказаної біржі, стало відомомо, що власником облікого запису у користуванні якого перебуває крипто гаманець НОМЕР_10 є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Також встановлено, що віртуальні активи з крипто гаманця НОМЕР_6 у сумі 53300 USDT, було конвертовано у USDT мережі «TRC20» та надіслано у сумі 52100 USDT до крипто гаманця НОМЕР_11 , з якого далі до крипто гаманця НОМЕР_12 у сумі 52100 USDT, з якого у свою чергу до крипто гаманця НОМЕР_13 у сумі 52000 USDT, з якого здійснено вивід до крипто гаманця НОМЕР_14 , який є стороннім невстановленим сервісом обміну віртуальних активів.

Однак слід зазначити, що до крипто гаманців НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , було здійснення поповнення TRX з крипто гаманця НОМЕР_15 , який в свою чергу поповнюється з крипто гаманця НОМЕР_10 власником якого є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також поповнення здійснюється з гарячого крипто гаманця біржі «Binance» хеш транзакції: НОМЕР_25. Так, з відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що транзакцію здійснено з облікового запису, який зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, встановлено, що з облікового запису ОСОБА_7 було здійснено поповнення TRX до крипто гаманця НОМЕР_6 , який використовувався злочинцями як транзитний гаманець.

Так, в ході подальшого аналізу було встановлено, що з крипто гаманця НОМЕР_8 було здійснено транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також, в ході подальшого аналізу встановлено, що з крипто гаманця НОМЕР_16 , який є транзитним гаманцем злочинців, здійснено транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Під час аналізу крипто гаманця НОМЕР_9 , який є транзитним гаманцем злочинців, виявлено вихідні транзакції до облікових записів біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зареєстровані на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Таким чином, було встановлено осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП: НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_20 ;

Окрім того, виявлено 3 транзакції з облікового запису на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який було зареєстровано на ім`я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 до крипто гаманця НОМЕР_21 на загальну суму 401 USDT у мережі «Arbitrum», з якого в подальшому виявлено транзакцію до крипто гаманця НОМЕР_1 (належить потерпілому) у мережі «Arbitrum» на загальну суму 8.596 LINK (119 USDT).

Також, встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5

та ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 , знайомі між собою та обидва приймали учать у ініціюванні обміну віртуальних активів потерпілого, що може свідчити про їх причетність до скоєння даного злочину.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив про те, що в квітні 2025 року познайомився в телеграм каналі з особою з нік неймом ОСОБА_16 та в переписці запропонував заробити на криптовалюті, на що ОСОБА_4 погодився. На протязі місяця ОСОБА_4 уклав дві успішні угоди та невідома особа з нік неймом ОСОБА_16 зловживаючи довірою повідомила, що для збільшення прибутку необхідно збільшити суму на криптогаманці, для того щоб мати більший прибуток від угод. Так, 08.05.2025 ОСОБА_4 переказав власні кошти зі свого аккаунту на біржі (Bувit) у суммі 75000 USDT та о 17 год 39 хв з його крипто гаманця списано кошти у сумі 95100 USDT. Таким чином невідома особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 .

Відповідно до відповіді сервісу обміну віртуальних активів ІНФОРМАЦІЯ_17 , вищевказаними особами були використані наступні ІР-адреси у вказаний період часу, а саме:

UTC 08.05.2025 16:29 НОМЕР_22 ; 08.05.2025 15:44 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 16:18 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 15:37 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 15:28 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 15:29 НОМЕР_23 ; 2025-05-08 15:12:37.078 НОМЕР_23 ; 08.05.2025 15:22 НОМЕР_23 ; 08.05.2025 19:56 НОМЕР_26; 08.05.2025 20:19 НОМЕР_27; 08.05.2025 20:11 НОМЕР_26; 08.05.2025 20:27 НОМЕР_27; 08.05.2025 20:03 НОМЕР_26.

UTC +3 08.05.2025 19:29 НОМЕР_22 ; 08.05.2025 18:44 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 19:18 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 18:37 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 18:28 НОМЕР_4 ; 08.05.2025 18:29 НОМЕР_23 ; 2025-05-08 18:12:37.078 НОМЕР_23 ; 08.05.2025 18:22 НОМЕР_23 ; 08.05.2025 22:56 НОМЕР_26; 08.05.2025 23:19 НОМЕР_27; 08.05.2025 23:11 НОМЕР_26; 08.05.2025 23:27 НОМЕР_27; 08.05.2025 23:03 НОМЕР_26.

UTC 08.05.2025 16:37 НОМЕР_22 .

UTC+3 08.05.2025 19:37 НОМЕР_22 .

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п.1,2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію щодо номерів телефонів які використовували наступні ІР-адреси у вказаний період часу.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, у п. 42 рішення Європейського суду з прав людини від 13.01.2011р. у справі Михалкова та інші проти України розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції, що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення) до документів в електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку): ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформації щодо номерів телефонів (а саме: відомості про абонента, зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з`єднання, тривалості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адреси розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація); дату, час та тривалість з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, відомості про інтернет з`єднання), які використовували наступні ІР-адреси у вказаний період часу а саме:

UTC

08.05.2025 16:29 НОМЕР_22

08.05.2025 15:44 НОМЕР_4

08.05.2025 16:18 НОМЕР_4

08.05.2025 15:37 НОМЕР_4

08.05.2025 15:28 НОМЕР_4

08.05.2025 15:29 НОМЕР_23

2025-05-08 15:12:37.078 НОМЕР_23

08.05.2025 15:22 НОМЕР_23

08.05.2025 19:56 НОМЕР_26

08.05.2025 20:19 НОМЕР_27

08.05.2025 20:11 НОМЕР_26

08.05.2025 20:27 НОМЕР_27

08.05.2025 20:03 НОМЕР_26

UTC +3

08.05.2025 19:29 НОМЕР_22

08.05.2025 18:44 НОМЕР_4

08.05.2025 19:18 НОМЕР_4

08.05.2025 18:37 НОМЕР_4

08.05.2025 18:28 НОМЕР_4

08.05.2025 18:29 НОМЕР_23

2025-05-08 18:12:37.078 НОМЕР_23

08.05.2025 18:22 НОМЕР_23

08.05.2025 22:56 НОМЕР_26

08.05.2025 23:19 НОМЕР_27

08.05.2025 23:11 НОМЕР_26

08.05.2025 23:27 НОМЕР_27

08.05.2025 23:03 НОМЕР_26

UTC

08.05.2025 16:37 НОМЕР_22

UTC+3

08.05.2025 19:37 НОМЕР_22 , за період часу з 00 годин 00 хвилин 08.05.2025 по 00 годину 00 хвилин 09.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1