Справа № 635/3468/25
Провадження № 1-кс/635/867/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року с-ще Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-ідентифікаційних ознак кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, щодо номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по теперішній час;

-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по теперішній час;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по теперішній час;

-ІР - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 годин по теперішній час;

-дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки, мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по теперішній час;

-інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належить вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонентів номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по теперішній час;

За даним фактом СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 29 лютого 2024 року, ОСОБА_21 сповістила його, що на електронну пошту прийшов лист від фірми ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Після розгляду даного листа, ОСОБА_22 вступила в листування з фірмою з метою встановлення партнерських відносин.

У червні 2024 року за адресою виробничих потужностей підприємства у с-ще ОСОБА_23 прибув транспортний засіб марки «SCANIA», модель «R410», синього кольору, р.н. НОМЕР_4 з причепом марки «KRONE» р.н. НОМЕР_5 за керуванням ОСОБА_24 ( НОМЕР_6 ) начебто на замовлення вказаного вище суб`єкта. До зазначеного транспортного засобу підприємством було відвантажено партію товару загальною вартістю 16 232 євро, а саме: 1) кетчуп лагідний, відро 5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 500 шт., 2) томатна паста, відро 5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 700 шт., 3) гірчиця столова, відро 1 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 2250 шт., 4) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 920 г, ТМ ЖирноВ, у кількості 9000 шт. Відвантаження оформлено міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) №85677 від 10 червня 2024 року.

Також у червні 2024 року за адресою виробничих потужностей підприємства у с-ще ОСОБА_23 прибув інший транспортний засіб марки «Volvo», модель «FH», червоного кольору, р.н. НОМЕР_7 , з причепом, маркою «SCHMITZ», р.н. НОМЕР_8 за керуванням ОСОБА_25 ( НОМЕР_2 ) начебто на замовлення вказаного вище суб`єкта. До зазначеного транспортного засобу підприємством було відвантажено партію товару загальною вартістю 18 388,80 євро, а саме: 1) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 920 г, ТМ ЖирноВ, у кількості 5850 шт., 2) олія соняшникова рафінована дезодорована виморожена марки «П» 4,89л./4,5 кг, ТМ ЖирноВ, у кількості 2970 шт. Відвантаження оформлено міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № 669781 від 07 червня 2024 року.

За інформацією менеджерів, останні повідомили ОСОБА_20 ,, що машини розвантажились за місцем доставки у Франції, менеджер ОСОБА_26 зателефонував водіям, щоб вони відправили їм міжнародні транспортні накладні з відмітками одержувача. На що вони відповіли, що накладні передадуть логісту ОСОБА_27 , яка в якості логіста координувала маршрути транспортних засобів, які перевозили продукцію (контактні телефони НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Станом на липень 2024 року завантажений у вказані вище транспортні засоби товар не був сплачений, що викликало занепокоєння у ОСОБА_20 та у співробітників підприємства та зумовило ініціювання подальших дій з повернення коштів за відвантажений товар. При з`ясуванні обставин наявної ситуації, арбітражною установою було направлено відповідні матеріали юридичній особі ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція).

В свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_3 (Франція) через власного представника повідомило до арбітражу, що жодних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » взагалі не було укладено. Натомість мали місце злочинні дії невстановлених осіб, які діяли нібито від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 та ввели в оману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо укладення контракту.

Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної особи у володіння якої знаходяться документи до яких слідчий просить доступ, не з`явився, однак суд враховуючи положення частини четвертої статті 163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у їх відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 від 08 квітня 2025 року, а саме групі слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором погоджене з прокурором Нововодолазького відділу Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 08 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-ідентифікаційних ознак кінцевих обладнань абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо, щодо номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 01.01.2024 по 13.05.2025;

-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, ммс (мультимедійні повідомлення), пере адресація номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 13.05.2025;

-дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднань нульової тривалості номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 13.05.2025;

-ІР - адреси абонента як динамічних так і статичних (реальний), номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.01.2024 годин по 13.05.2025;

-дату та час входу та виходу в мережу Інтернет з вказанням Інтернет адреси, її найменування, місце знаходження та ідентифікаційні ознаки, мобільного номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 13.05.2025;

-інформацію про абонентів з розшифровкою їх повних анкетних даних яким належить вище вказаний номер, або іншу інформацію про абонентів номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 01.01.2024 по 13.05.2025;

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 13 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1