Справа № 367/7913/25
Провадження №1-кс/367/848/2025
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2025 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з правом доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювались входи, її використання з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.04.2025 по 20.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме останній самостійно перерахував грошові кошти на різні банківські картки під приводом заробітку на інвестиціях, ЄО 9058 від 12.05.2025.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 03.04.2025 у за стосунку «Інстаграм» натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій його зацікавив заробіток грошових коштів за виконання завдань, та він почав проявляти активність на даній сторінці. Через деякий час у за стосунку «Месенжер» з ним почав листування користувач під іменем « ОСОБА_8 »-« ОСОБА_9 », та після короткого листування користувач запропонував потерпілому перейти листуватися до застосунку «WhatsApp», на що потерпілий погодився та надав свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , спілкування між ними продовжилось як у «Месенжері» так і у «WhatsApp». 11.04.2025 потерпілому у «WhatsApp» написав користувач під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_4 , який проводив консультацію з приводу поповнення та інвестування на криптобіржу «Avalonprism», також листування проводилось у месенжері «Телеграм», але воно було видалено, саме через цей месенжер було надано посилання на криптобіржу. Зареєструвавшись на вищезазначеній криптотобіржі за допомогою інструкцій, які йому надали особи, з якими він листувався, потерпілий здійснив перекази коштів декількома транзакціями на картки різних банків у період з 10.04.2025 по 14.04.2025.

Серед них, картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просив розглянути його без виклику слідчого та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 13.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.04.2025 по 20.04.2025 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , а саме останній самостійно перерахував грошові кошти на різні банківські картки під приводом заробітку на інвестиціях, ЄО 9058 від 12.05.2025.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 03.04.2025 у за стосунку «Інстаграм» натрапив на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій його зацікавив заробіток грошових коштів за виконання завдань, та він почав проявляти активність на даній сторінці. Через деякий час у за стосунку «Месенжер» з ним почав листування користувач під іменем « ОСОБА_8 »-« ОСОБА_9 », та після короткого листування користувач запропонував потерпілому перейти листуватися до застосунку «WhatsApp», на що потерпілий погодився та надав свій мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , спілкування між ними продовжилось як у «Месенжері» так і у «WhatsApp». 11.04.2025 потерпілому у «WhatsApp» написав користувач під іменем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який був зареєстрований за номером телефону: НОМЕР_4 , який проводив консультацію з приводу поповнення та інвестування на криптобіржу «Avalonprism», також листування проводилось у месенжері «Телеграм», але воно було видалено, саме через цей месенжер було надано посилання на криптобіржу. Зареєструвавшись на вищезазначеній криптотобіржі за допомогою інструкцій, які йому надали особи, з якими він листувався, потерпілий здійснив перекази коштів декількома транзакціями на картки різних банків у період з 10.04.2025 по 14.04.2025.

Серед них, картковий рахунок НОМЕР_2 , який належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , проте матеріали клопотання не містять відомостей, що цей слідчий входить до складу групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. Тож, у цій частині подане клопотання не підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_5 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_5 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_6 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку НОМЕР_2 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів;

- інформації про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_2 з 09.04.2025 по до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформації про підключення до карткового рахунку НОМЕР_2 послуги інтернет-банкінг, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адрес, з яких здійснювались входи, її використання з 09.04.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 25 липня 2025 року, закінчення строку дії ухвали - 25 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1