Справа №760/9444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: тендерної документації за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також документів, що стали підставою проведення вказаних закупівель, документів, відповідно до яких визначено вартість, об`єм та предмет закупівель (доповідні записки, службові записки, довідки, розпорядження, протоколи нарад, комерційні запити та відповіді на них, пропозиції тощо);

- до договорів поставок, які були укладені за результатами проведення публічних закупівель за ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати, атестати, свідоцтва, протоколи відповідності (випробувань) та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагентам, в яких відображено господарські операції за договором, заявки на поставку товару, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, листування із контрагентом (поштовим зв`язком, електронною поштою тощо);

- статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази, посадові інструкції, довіреності на осіб, які підписували укладені договори поставок, додатки до них, здійснювали моніторинг цін та формували очікувану вартість, підписували комерційні запити;

- наказ про створення тендерного комітету, визначення уповноваженої особи закупівель, положення про тендерний комітет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення та посадові інструкції осіб, які входять до складу комітету чи на уповноважену особу.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні Відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №309/10/22 від 13.10.2022, предметом якого є закупівля фанери. Ціна договору складає 9 020 866 грн. Договір № 457/12/22 від 28.12.2022, предметом якого є закупівля твердого підлогового покриття. Ціна договору складає 9 090 600 грн. Договір №1/1/01/23 від 05.01.2023, предметом якого є закупівля конструкційних матеріалів. Ціна договору складає 9 090 600. Договір № 89/02/23 від 22.02.2023, предметом якого є закупівля твердого підлогового покриття. Ціна договору складає 9 116 760 грн. Договір №242/08/23 від 09.08.2023, предметом якого є конструкційні вироби. Ціна договору складає 9 126 350 грн.

Вивченням вказаних закупівель та моніторингом цін на аналогічні товари встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та іншими невстановленими особами, створили протиправний механізм з метою заволодіння та розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, шляхом закупівлі товарів за завищеними цінами.

Крім того, встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » зокрема ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », здійснюють незаконну організовану злочинну діяльність, пов`язану із розтратою та привласнення коштів державного бюджету України у великих розмірах під час дії воєнного стану.

Так, в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування, встановлено ряд публічних закупівель, пов`язаних між собою впродовж 2022-2025 років, в ході проведення яких, службовими особами вищевказаних СГД вживались дії щодо спотворення їх результатів, шляхом здійснення антиконкурентних дій, штучної конкуренції та завищення вартості предметів закупівель, внаслідок чого, різниця вартості перераховувалась на підконтрольні СГД та переводилась в готівку, яка в свою чергу розподілялась між всіма учасниками злочинної схеми.

До згаданих публічних закупівель належать такі:

ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання «Фанера»;

ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо придбання «Плити фанерні атмосферостійкі важкогорючі»;

ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо придбання «Фанера»;

ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо придбання «Плити фанерні»;

ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо придбання «Вироби з деревени»;

ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо придбання «Вироби з деревени»;

ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо придбання «Фанера важкогорюча»;

ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо придбання «Фанера важкогорюча»;

ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча»;

ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча»;

ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча»;

ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо придбання «Плита фанерна атмосферостійка важкогорюча».

Як вказує у клопотанні слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчою підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо перевірки зазначених у матеріалах ревізії фактів незаконного заволодіння грошовими коштами приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема перевірки обсягу наданих послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме тендерної документації за ідентифікаторами закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також документів, що стали підставою проведення вказаних закупівель, документів, відповідно до яких визначено вартість, об`єм та предмет закупівель (доповідні записки, службові записки, довідки, розпорядження, протоколи нарад, комерційні запити та відповіді на них, пропозиції тощо);

- до договорів поставок, які були укладені за результатами проведення публічних закупівель за ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (включаючи всі додатки, додаткові угоди, специфікації, технічну документацію, сертифікати, атестати, свідоцтва, протоколи відповідності (випробувань) та додатки до них, рахунки на оплату, платіжні документи що підтверджують оплату в повному обсязі за поставку товару, видаткові накладні, прибуткові накладні, податкові накладні, регістри бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (картки рахунку, оборотно-сальдові відомості) по контрагентам, в яких відображено господарські операції за договором, заявки на поставку товару, акти прийому-передачі, рахунки-фактури, товаросупроводжувальні документи, листування із контрагентом (поштовим зв`язком, електронною поштою тощо);

- статут ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази, посадові інструкції, довіреності на осіб, які підписували укладені договори поставок, додатки до них, здійснювали моніторинг цін та формували очікувану вартість, підписували комерційні запити;

- наказ про створення тендерного комітету, визначення уповноваженої особи закупівель, положення про тендерний комітет ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення та посадові інструкції осіб, які входять до складу комітету чи на уповноважену особу.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, до 01.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1