Справа № 953/5742/25
н/п 1-кс/953/4561/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000296 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000296 від 05.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: : АДРЕСА_1 ;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період з 08.05.2025 по теперішній час.

Крім того, дізнавач просила зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у Харківському відділенні вказаного банку.

У зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та у зв`язку із тим що забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання дізнавач просила проводити без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява дізнавача, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 05.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з обставин того, що до 05.06.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківські області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що переказав грошові кошти зі своєї банківської картки у сумі 10000 грн. на банківську картку шахрая НОМЕР_2 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до потерпілого ОСОБА_4 звернулись військовослужбовці НОМЕР_3 з проханням полагодити автівку.

В подальшому при огляді вищевказаної автівки йому стало зрозуміло, що з ладу вийшов електронний блок, за рекомендацією знайомого йому чоловіка на ім?я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , зв?язався з чоловіком на ім?я ОСОБА_6 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Після чого вони з вищевказаним чоловіком у ході телефонної розмови домовились, що ОСОБА_4 , відправить до нього електронний блок від машини для того, щоб він відремонтував вищевказаний електронний блок, після чого вищевказаний чоловік попрохав ОСОБА_4 , здійснити переказ грошових коштів у сумі 10000 грн. В подальшому ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 08.05.2025 о 13:24 на банківську картку невідомої раніше особи на ім?я ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 , повідомив вищевказаного чоловіка про переказ грошових коштів та він відповів, що зможе виконати роботу приблизно протягом п?яти робочих днів.

Після того, як минув встановлений чоловіком строк, вищевказаний чоловік на ім?я ОСОБА_6 повідомив, що йому потрібно ще декілька днів, а після зовсім перестав виходити на зв?язок. ОСОБА_4 зміг додзвонитися на один вищевказаний номер телефону, але на дзвінок відповіла незнайома йому жінка та повідомила, що вона дружина вищевказаного чоловіка на ім?я ОСОБА_6 . В подальшому в ході телефонної розмови вона повідомила, що питання щодо електронного блоку буде вирішено завтра, тобто 03.06.2025.

03.06.2025 вищевказана жінка у месенджері «Viber» у особистих повідомленнях написала, що її чоловіка на ім?я ОСОБА_6 , забрали у військо та питання щодо електронного блоку буде вирішуватися з нею.

Після чого домовленість не була виконана. В подальшому встановити зв?язок з вищевказаною жінкою ОСОБА_4 , не вдалося можливим.

Дізнавач зазначає, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації платіжної картки, яка є емітентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ. Отримання зазначених у клопотанні відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформації з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілому ОСОБА_4 та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаними банківськими картками, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального проступку.

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:

- реєстр-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2025 по 23.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заява на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заява на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період з 08.05.2025 по 23.06.2025,

можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000296 від 05.06.2025, та можуть перебувати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.

В задоволенні клопотання дізнавача в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки тимчасовий доступ здійснюється саме до речей та документів, а не до інформації. Так статтею159 КПК України передбачена можливість зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Разом з тим, дізнавачем у клопотанні не зазначено де перебуває зазначена інформація, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в зазначеній частині.

Також слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій дізнавач просить суд зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді.

Також слід зазначити, що вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення вказаного товариства є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання дізнавачем зазначених в ухвалі слідчого судді документів, а тому клопотання в частині надання дозволу на здійснення вилучення копій документів, зазначених у клопотанні, з певного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 08.05.2025 по 23.06.2025, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , заява на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлених під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 ;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 ;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в період з 08.05.2025 по 23.06.2025

В решті клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці до 23.08.2025р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1