Провадження №: 1-кс/755/2532/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" липня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13 березня 2025 року до ЧЧ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що невідомі особи шляхом застосування інформаційно-комунікаційних систем заволоділи грошовими коштами з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_3 , теперішнє місце проживання: АДРЕСА_1 , чим завдали майнової шкоди потерпілій на загальну суму 79 111,53 грн.

Опитана у режимі телефонної конференції, ОСОБА_5 повідомила, що у неї з 2021 року була відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на якій не було жодного кредитного ліміту, і фізично вона цю картку останній раз бачила перед її від`їздом до Чеської республіки, де вона на даний момент проживає. Також, потерпіла зауважила, що до її від`їзду до Чеської Республіки, вона спільно мешкала з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , де вона залишила пластикову аплікацію своєї вищевказаної банківської картки. 22.02.2025 року до матері потерпілої ОСОБА_7 подзвонили працівники банку і повідомили що ОСОБА_8 має заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Тоді потерпіла користувалася послугами офіційного українського вебсайту ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Аналізуючи інформацію цього веб-сайту останньої стало відомо, що хтось спочатку відкрив кредитний ліміт у квітні 2024 року на суму 28 000 грн., який у подальшому збільшився та почав користуватися карткою та грошима на ній.

24 березня 2025 слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_9 задовольнив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надано доступ до інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття коштів з банківської картки НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 01.04.2024 по даті виконання ухвалювали слідчого судді, а також отримання копій записів з камер відеоспостереження банків, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів. У випадку здійснення банківських операцій за вказаною платіжною карткою в приміщеннях відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані копії відеозаписів з камери відеоспостереження в момент здійснення таких операцій. В подальшому, на підставі вище вказаної ухвали було проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме було надано володільцем документів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») наявну інформацію в електронному вигляді (диск CD-R) щодо руху грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, так як операцій із зняття коштів через АТМ, які ввірені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зазначений період не здійснювались із банківської картки НОМЕР_2 , тому в частинні отримання відеозаписів та фото зображень - інформацію не було отримано. Після чого, було здійснено огляд наданої інформації в результаті якого було встановлено, що із банківської картки НОМЕР_2 здійснювалися операції зі зняттям грошових коштів через АТМ, що знаходяться у м. Києві та ввірені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме:

-13 квітня 2024 року 22:19:04 зняття готівки через АТМ №САК59438, що по АДРЕСА_3 у розмірі 300 гривень

-16 травня 2024 року 22:07:23 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-25 травня 2024 року 22:05:09 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 700 гривень;

-11 червня 2024 року 22:03:27 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-06 липня 2024 року 21:49:04 зняття готівки через АТМ №САК26198, що по АДРЕСА_5 у розмірі 1000 гривень;

-08 липня 2024 року 22:02:55 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень;

-11 липня 2024 року 21:49:31 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень;

-11 липня 2024 року 22:13:41 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень; (повторно)

-24 липня 2024 року 22:30:17 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-25 липня 2024 року 21:59:51 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 20 000 гривень;

-26 липня 2024 року 23:10:20 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 6 500 гривень.

Враховуючи те, що вищезазначені АТМ належать АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та переважно обладнані відеокамерами, які могли зафіксувати особу, яка безпосередньо причетна до викрадення грошових коштів, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , то на даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме: відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування, банкоматів САК 59438, САК 21585, САК 26198, які ввірені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", за допомогою яких було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про дату час та місце судового засідання був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", у зв`язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272 від 14 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення інформації, яка перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відеозаписів або фото з банкоматів САК 59438, САК 21585, САК 26198, які ввірені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за допомогою яких було здійснено зняття грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_5 , а саме:

-13 квітня 2024 року 22:19:04 зняття готівки через АТМ №САК59438, що по АДРЕСА_3 у розмірі 300 гривень

-16 травня 2024 року 22:07:23 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-25 травня 2024 року 22:05:09 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 700 гривень;

-11 червня 2024 року 22:03:27 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-06 липня 2024 року 21:49:04 зняття готівки через АТМ №САК26198, що по АДРЕСА_5 у розмірі 1000 гривень;

-08 липня 2024 року 22:02:55 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень;

-11 липня 2024 року 21:49:31 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень;

-11 липня 2024 року 22:13:41 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 500 гривень; (повторно)

-24 липня 2024 року 22:30:17 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 600 гривень;

-25 липня 2024 року 21:59:51 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 20 000 гривень;

-26 липня 2024 року 23:10:20 зняття готівки через АТМ №САК21585, що по АДРЕСА_4 у розмірі 6 500 гривень.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1