печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000177, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що , що бухгалтер рахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вчинила розтрату майна військової частини, яке перебувало у її віданні, шляхом часткового ненарахування військовослужбовцям військової частини упродовж 2020-2024 років всієї суми грошового забезпечення (недоплата у місяць, в середньому близько 3000 осіб, складала 30-35 грн. особі) та в подальшому перерахування утриманих коштів стороннім особам, які не мали трудових та службових відносин з ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене в умовах надзвичайного та воєнного стану.

При цьому, в ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що означена вище злочинна схема почала діяти у 2017 році та те, що банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на ім`я вказаних вище осіб перебували у провідного бухгалтера розрахункової групи фінансового відділення військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , яка здійснювала знаття грошових коштів із вказаних карток, після чого у період з 2017 по початок 2021 років здійснювала зарахування означених грошових коштів на невстановлений картковий рахунок за допомогою платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини у справі, аналізу руху коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: дані щодо руху грошових коштів по картковим банківським рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 - РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 - РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 - РНОКПП № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_10 , у період з 01.01.2017 по 26.06.2024, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків у період з 01.01.2017 по 26.06.2024на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації (прив`язка банківських карток у ІНФОРМАЦІЯ_4 до мобільних телефонів із зазначенням до яких саме), суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.01.2017 по 26.06.2024,відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; номери карткових рахунків на які через термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зараховувалися грошові кошти даними особами у період з 01.01.2017 по 26.06.2024, копію документів банківської справи, оформлених під час відкриття банківських карток ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 - РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 - РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 - РНОКПП № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація,яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вона належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, проте містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до вказаної інформації є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000177, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2024 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо руху грошових коштів по картковим банківським рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 - РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 - РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 - РНОКПП № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_10 , у період з 01.01.2017 по 26.06.2024, із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків у період з 01.01.2017 по 26.06.2024на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації (прив`язка банківських карток у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до мобільних телефонів із зазначенням до яких саме), суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з вказаних банківських рахунків у період з 01.01.2017 по 26.06.2024,відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунками; номери карткових рахунків на які через термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зараховувалися грошові кошти даними особами у період з 01.01.2017 по 26.06.2024, копію документів банківської справи, оформлених під час відкриття банківських карток ОСОБА_6 - РНОКПП № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - РНОКПП № НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - РНОКПП № НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_10 - РНОКПП № НОМЕР_7 , ОСОБА_11 - РНОКПП № НОМЕР_8 , ОСОБА_12 - РНОКПП № НОМЕР_9 та ОСОБА_5 - РНОКПП № НОМЕР_10 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/15989/25-к.

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

15.04.2025