Справа № 565/1814/23
Провадження № 1-кс/565/486/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.08.2023 року по 23.06.2025 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.08.2023 року по 23.06.2025 року;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.08.2023 року по 23.06.2025 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.08.2023 року по 23.06.2025 року.

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 12.09.2023 року по 16.10.2023 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в загальній сумі 280000,00 грн. за наступних обставин.

30.08.2023 року потерпіла ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» познайомилась з невідомим чоловіком із псевдонімом « ОСОБА_6 », який представився їй лікарем-офтальмологом, який працює в США. Після того, невідомий чоловік спілкувався з потерпілою в мобільному додатку «WhattsApp» з абонентським номером НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), декілька разів телефонував останній у вказаному додатку та розмовляв англійською мовою, яку потерпіла не розуміє. На початку вересня 2023 року, невідомий чоловік повідомив потерпілу, що хоче зробити для неї подарунок, а саме 60000,00 доларів США, які відправить посилкою через поштову службу. 11.09.2023 року до потерпілої зателефонувала невідома жінка з абонентського номеру: НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка представилась співробітником поштової компанії та повідомила ОСОБА_5 , що її посилка прибула до України та перебуває у місті Одеса, за розмитнення якої необхідно сплатити 20000,00 грн. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та 12.09.2023 року перерахувала 20000,00 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , наданий невідомою жінкою. У подальшому, через проблеми з доставкою та розмитненням посилки, за рекомендаціями невідомих, потерпіла сплатила в період з 12.09.2023 року по 16.10.2023 року ще 260000,00 грн., провівши шістнадцять транзакцій переказу грошових коштів, в тому числі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які також були надані невідомою жінкою, яка представляла службу доставки. Разом з тим, незважаючи на оплату всіх витрат по доставці, потерпілій не було доставлено посилку. 17.10.2023 року ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та звернулась до поліції.

На підставі наведеного, з метою встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення та інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отриманні фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків на які було виведено грошові кошти з даного рахунку.

Оскільки банківський рахунок НОМЕР_1 , на який переказано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000407 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини, що стосуються часових рамок заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 саме: 12.09.2023 року, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтований період часу надання тимчасового доступу до речей і документів, що зазначений в клопотанні, зокрема: з 15.08.2023 року по 23.06.2025 року, що не відповідає завданням досудового розслідування, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до речей і документів за період з 15.08.2023 року по 16.10.2023 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , або, за дорученням, оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 15.08.2023 року по 16.10.2023 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилося перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дати та номеру відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилося дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 15.08.2023 року по 16.10.2023 року;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карток, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківським рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.08.2023 року по 16.10.2023 року;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 15.08.2023 року по 16.10.2023 року.

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 23 серпня 2025 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1