Справа № 676/2185/25
Номер провадження 1-кс/676/945/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 16:29 год. 17.03.2025 року, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 та, шляхом зловживання довірою, під приводом пере випуску банківської картки, надіславши СМС-повідомлення з кодом, який заявниця повідомила вказаній особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій, в сумі 65109 грн.

За вказаним фактом СВ Кам`янець- Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що о 16:29 год. 17.03.2025 року на її мобільний телефон надійшов перший дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_4 від невідомої особи, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та запитала чи потерпіла отримувала 1000 грн. «зимова Є підтримка». Далі вказана особа повідомила, що вона пенсіонер, їй потрібно пере випустити пенсійну картку. Під час чого вказана особа повідомила, що на її номер будуть приходити СМС-повідомлення із кодом підтвердження, які вона повинна повідомити цій особі. Вся процедура зайняла близько пів години. При цьому вказана особа телефонувала з різних абонентських номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Після вказаних розмов, потерпіла перевірила свій рахунок і виявила, що з її картки було знято грошові кошти в розмірі 65109 грн.

В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому здійснено огляд вилученої інформації, в результаті чого було з`ясовано, що з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р., з можливістю зробити їх копії документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, оскільки в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що особа, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_4 , близько 16:29 год. 17.03.2025 року зателефонувала із номера телефону НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_2 та, шляхом зловживання довірою, під приводом пере випуску банківської картки, надіславши СМС-повідомлення з кодом, який заявниця повідомила вказаній особі, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить потерпілій, в сумі 65109 грн.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р., про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотання відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000569, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_9 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, та зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_9 про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даних рахунків, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час та фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, за період з 00:00 год. 17.03.2025 р. по 00:00 год. 09.05.2025 р. були перераховані кошти з вищевказаного рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1