Справа № 288/836/25
Провадження № 1-кс/288/157/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2025 року . селище Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Попільня Житомирської області внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого відділу Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2025 до чергової частини Відділення поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 2 ГУНП в Житомирській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період з 09.05.2025 по 14.05.2025 невідома особа невстановленим способом отримала доступ до його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до номеру рахунку НОМЕР_2 , звідки таємно від оточуючих та в умовах воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 172000 грн.

Згідно виписки про рух коштів по рахунку встановлено, що надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_2 в сумі 262000 грн. відбулося 06.05.2025. В подальшому на протязі незначного проміжку часу вказаного числа відбуваються транзакції по зняттю готівки із вказаного рахунку трьома транзакціями по 20000 грн. та двома по 15000 грн. Згідно показань потерпілого ОСОБА_6 , дані готівкові кошти знімав він особисто, а до послідуючих транзакцій відношення не має. Грошові кошти із рахунку НОМЕР_2 обготівковувались:

- 09.05.2025 о 08 год. 12 хв. в торговельній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 130 грн.;

в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- 09.05.2025 о 08 год. 49 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 20000грн.;

- 09.05.2025 о 17 год. 37 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 09.05.2025 о 22 год. 10 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 07 год. 11 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 1000 грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 12000 грн.;

- 10.05.2025 о 12 год. 08 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 10000 грн.;

- 14.05.2025 о 16 год. 54 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 6900 грн.

в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- 12.05.2025 о 10 год. 14 хв. в банкоматі Popilnia st. Bohdana Khmelnytskoho на суму 5000 грн.;

- 12.05.2025 о 13 год. 09 хв. в банкоматі Popilnia st. Bohdana Khmelnytskoho на суму 5000 грн.;

- 13.05.2025 о 06 год. 59 хв. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 40 на суму 15000 грн.;

- 13.05.2025 о 21 год. 20 хв. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 20000 грн.;

- 14.05.2025 о 06 год. 59 хв. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , 40 на суму 20000 грн.;

в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »:

- 10.05.2025 о 21 год. 22 хв. в банкоматі POPILNYA BRANCH 10005-075 на суму 5000 грн.;

- 11.05.2025 о 15 год. 42 хв. в банкоматі POPILNYA BRANCH 10005-075 на суму 5000 грн.;

- 10.05.2025 о 21 год. 25 хв. в банкоматі POPILNYA BRANCH 10005-075 на суму 5000 грн.;

- 10.05.2025 о 21 год. 27 хв. в банкоматі POPILNYA BRANCH 10005-075 на суму 12000 грн.;

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме - інформації у виді фото чи відеозаписів, відзнятих відеокамерами банкоматів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали наступні зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 :

- 09.05.2025 о 08 год. 49 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 20000грн.;

- 09.05.2025 о 17 год. 37 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 09.05.2025 о 22 год. 10 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 07 год. 11 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 1000 грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 12000 грн.;

- 10.05.2025 о 12 год. 08 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 10000 грн.;

- 14.05.2025 о 16 год. 54 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 6900 грн.,

а також відомостей у формі документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про прив`язані банківські картки, документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 06.05.2025 по час надання інформації.

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе.

Враховуючи вищевикладене, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , у виді фото чи відеозаписів, відзнятих відеокамерами банкоматів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали наступні зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 :

- 09.05.2025 о 08 год. 49 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 20000грн.;

- 09.05.2025 о 17 год. 37 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 09.05.2025 о 22 год. 10 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 07 год. 11 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 1000 грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 12000 грн.;

- 10.05.2025 о 12 год. 08 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 10000 грн.;

- 14.05.2025 о 16 год. 54 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 6900 грн.,

а також відомостей у формі документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про прив`язані банківські картки, документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 06.05.2025 по час надання інформації.

Начальник СВ в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000056 від 17.05.2025; - постанова про провадження досудового розслідування декількома слідчими від 17.05.2025; - постанова про створення слідчо оперативної групи від 17.05.2025; - копія протоколу допиту потерпілого від 17.05.2025; - постанова Коростишівської окружної прокуратури про призначення групи прокурорів від 17.05.2025; - копія виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які містять достатні дані для здійснення СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що начальником СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Відділення поліції № 1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника ВП - начальнику СВ відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Житомирського РУП № 2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а саме до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , у виді фото чи відеозаписів, відзнятих відеокамерами банкоматів, на яких зафіксовано осіб, які здійснювали наступні зняття готівки по рахунку НОМЕР_2 :

- 09.05.2025 о 08 год. 49 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 20000грн.;

- 09.05.2025 о 17 год. 37 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 09.05.2025 о 22 год. 10 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 07 год. 11 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 10000грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 1000 грн.;

- 10.05.2025 о 08 год. 54 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 12000 грн.;

- 10.05.2025 о 12 год. 08 хв. в ATM5458 POPEL AVAL на суму 10000 грн.;

- 14.05.2025 о 16 год. 54 хв. в ATM1425 ZT SHOP на суму 6900 грн.,

а також відомостей у формі документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежів, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про прив`язані банківські картки, документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 06.05.2025 по час надання інформації.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1