Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/3692/25
Провадження № 1-кс/723/4826/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2025 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До Сторожинецького районного суду надійшло клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Посилається на те, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 27.04.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 25.04.2025 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля із закордону шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які він самостійно переказав на банківську картку, чим останньому заподіяно матеріальну шкоду.

Згідно копії платіжної інструкції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.04.2025 (16 год 36 хв), де платником є ОСОБА_4 , з рахунку НОМЕР_1 здійснено переказ коштів на рахунок отримувача НОМЕР_2 в сумі 27400 грн, надавач платіжних послуг отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається із копії платіжної інструкції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.04.2025 (17 год 02 хв), де платником є ОСОБА_4 , з рахунку НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 28700 грн на рахунок отримувача НОМЕР_4 , надавач платіжних послуг отримувача - ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , підтвердження або спростування факту здійснення 25.04.2025 потерпілим ОСОБА_4 переказу коштів з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_3 просить надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

З огляду на представлені суду ініціатором клопотання обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них розгляд клопотання здійснюється із врахуванням вимог ст. 163 КПК України.

Прокурор підтримав подане клопотання відповідною заявою.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні документи містять в собі як банківську таємницю, так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч. 1 ст. 190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання прокурора про доступ до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя знаходить відсутність законодавчих заборон на надання доступу до документів, що перебувають у володінні юридичної особи з правом вилучення їх у філії цієї особи.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , прокурору Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- копії роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власника рахунку НОМЕР_1 ;

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки, до якої прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_1 з банкоматів чи інших систем за період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію;

- інформацію по IP-адресах входу до системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 у період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025;

- копії роздруківок руху коштів по рахунку НОМЕР_3 за період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо);

- паспортних даних власника рахунку НОМЕР_3 ;

- інформацію про зняття грошових коштів з банківської картки, до якої прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 з банкоматів чи інших систем за період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала операцію;

- інформацію по IP-адресах входу до системи інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_3 у період часу з 24.04.2025 по 12.05.2025 .

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, які обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя