Дата документу 23.06.2025Справа № 554/9074/25
Провадження № 1-кс/554/7920/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.06.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000478 від 10.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 10.06.2025 до ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 04.06.2025 року невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_4 і представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході розмови дізналася реквізити банківської картки заявниці, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із якої незаконно перевела грошові кошти в сумі 24750 грн. на іншу банківську картку, чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2025 року за № 0000478, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в мене є картка даного банку за № НОМЕР_1 . 04.06.2025 року під час телефонної розмови із невідомою особою, яка представилася представником банку остання шахрайським шляхом отримала доступ до кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_2 з якої перерахувала грошові кошти в сумі 24 750 грн. В зв`язку з цим ОСОБА_4 подзвонила на гарячу лінію лінію в ІНФОРМАЦІЯ_5 та в поліцію.

Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у АКЦІЙНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знаходяться документи, які подавала ОСОБА_4 для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 з якої у потерпілої були перераховані кошти на інший рахунок.

З метою розкриття даного кримінального злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025, даних про власника даного рахунку, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з рахунку, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим по кримінальному провадженню: слідчим СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які входять у склад групи слідчих, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- копію інформації про рух грошових коштів по рахунку із банківського рахунку НОМЕР_5 , який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 04.06.2025 по 00 год. 00 хв. 05.06.2025 із зазначенням номерів рахунків контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, фото та відео осіб, що їх здійснювали;

- копії договору на відкриття банківського рахунку та документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_1 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси та найменування пристроїв, з яких здійснювався вхід до дистанційної системи управління рахунком за вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1