Справа № 746/619/24
Ухвала

"03" червня 2025 р.

Слідчий суддя Срібнянського районного суду Чернігівської області

ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у цих матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідує, що у провадженні сектору дізнання Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000059 від 10 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Як пояснила потерпіла у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька с. Поділ Прилуцького району Чернігівської області, 28 квітня 2024 року на її телефон НОМЕР_1 , в месенджері «Телеграм», надійшло повідомлення від її знайомої, ОСОБА_6 , з проханням позичити

8 600,00 грн. Під час листування від ОСОБА_6 надійшло повідомлення з реквізитами карткового рахунку № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який потерпіла перерахувала 28 квітня 2024 року

8 600,00 грн з власної банківської картки № НОМЕР_3 . Вже через декілька хвилин ОСОБА_5 дізналася про те, що сторінку в «Телеграм», яка належить ОСОБА_6 , було зламано, а вказаними коштами, відповідно, заволоділа невідома особа.

03 січня 2025 року в рамках кримінального провадження № 0000059 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано інформацію, згідно з якою 28 квітня 2024 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбувся переказ коштів на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать клієнтам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовувалися для переказу коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Рахунок № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 .

Рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_9 , фінансовий номер НОМЕР_10 .

Рахунок № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Камінь Каширський Волинської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_11 , фінансовий номер НОМЕР_12 .

З карткового рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , відбувалося поповнення абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

З карткового рахунку № НОМЕР_6 відбувалося поповнення абонентського номера НОМЕР_16 .

Зважаючи на отримані з банків дані, до вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи, які користуються послугами оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і використовували мобільний банкінг для користування картковими рахунками за допомогою мобільних номерів НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , та особи, що користуються номерами НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Обґрунтовуючи клопотання, ОСОБА_3 вказав, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки особи, що можуть бути причетні до вчинення шахрайства, використовували сім-карти саме цього оператора мобільного зв`язку. Тобто є необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо. Вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності та місця знаходження осіб, які використовувала вищевказані номери.

Отримання вказаних відомостей неможливо в інший спосіб, крім шляхом тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням

з прокурором.

Відповідно до частини першої та пункту 4 частини другої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 5 частини першої статті 162 КПК визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про витребування якої йдеться у клопотанні, розгляд даного клопотання необхідно проводити згідно з частиною другою статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Разом із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дізнавач ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного у цьому провадженні факту, зокрема, є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації (з можливістю виготовлення її копії на паперовому та/або електронному носієві), яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 00 год. 00 хв. 28 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2024 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (

АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ, необхідно надати можливість тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

На підставі викладеного і керуючись статтями 40-1, 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номером телефону НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 у період з 00 год. 00 хв.

28 квітня 2024 року до 00 год. 00 хв. 20 жовтня 2024 року , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а також у зв`язку з неможливістю іншим способом довести обставини кримінального провадження.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , виготовити на паперовому та електронному носієві документи за вказаними вище координатами та періодом з такими відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: IMSI, ІМЕІ, тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, ММS, GPRS, переадресація, тощо;

- дата, час, тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б);

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) надати відомості про абонента.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до статті 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, за клопотанням дізнавача СД ВП №1 Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1