Справа № 404/3719/25
Номер провадження 1-кс/404/1175/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000176 від 18.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати: слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 (м.Кропивницький) Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме надати:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- копії документів про підключення до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

- інформацію з якого IP - адреса здійснювалися вказані транзакції, місця проведення банківських транзакцій по зазначеному розрахунковому рахунку;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет банкінгу, із зазначенням номерів операторів мобільного зв?язку.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Кропивницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріали кримінального провадження №0000176 від 18.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.5 ст.361 КК України.

Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, здійснюється слідчим відділенням поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що до поліції звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 09.03.2025 року у першій половині дня з його карти були здійснені розрахунки на суму 6523 грн., після чого гр. ОСОБА_6 заблокував свою картку, за інформацією з виписки картки потерпілого, карткою розраховувались в магазинах м. Кропивницького. Також гр. ОСОБА_6 у заяві про кримінальне правопорушення зазначив, що підозрює у скоєному свого сусіда по кімнаті ОСОБА_7 .

Так, 19.03.2025 в ході проведення огляду місця події, гр. ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється сусідом потерпілого добровільно видав пристрої, а саме: мобільний телефон марки «ZTE» моделі «Blade A33+», мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A06» в чорному чохлі та портативну Bluetooth колонку марки «HOCO» моделі «HC16», зазначивши, що діяв умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, переслідуючи мету власної наживи, гр. ОСОБА_7 скориставшись відсутністю свого сусіда по кімнаті, знайшов його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без згоди власника прив`язав банківський рахунок (IBAN НОМЕР_2 ) до власного мобільного пристрою через застосунок «Google Pay», з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, шляхом здійснення несанкціонованих транзакцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив покупки вищезазначених технічних пристроїв на загальну суму 6 523 грн.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

При цьому, інформація про рух грошових коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_5 , особисті документи в кольоровому форматі, які надав останній при відкритті рахунків в банківській установі АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому просила клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділенням поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000176 від 18.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «09.03.2025 року невстановлена особа з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_3 таємно викрала грошові кошти в сумі 6523 грн.

Відповідно до протоколу про прийняття заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію встановлено, що 09.03.2025 з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кошти в сумі 6523 грн.

Дані обставини також підтверджуються: випискою по картковому рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 ; письмовими поясненнями потерпілого ОСОБА_5 , згідно з якими він почав отримувати на свої два мобільні телефони повідомлення, що з його банківської карти розрахунковий рахунок (ІBAN НОМЕР_4 ), відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється фінансові транзакції. Зрозумів про несанкціоноване використання його карти та зателефонував на гарячу лінію банку та попросив її заблокувати; письмовими поясненнями ОСОБА_7 , згідно з якими він у свого сусіда по кімнаті ОСОБА_5 викрав грошові кошти, які були на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Реквізити карти починалися на № НОМЕР_5 та закінчується на 0053. З карти зняв кошти в розмірі 6450 грн. та придбав собі речі: колонку чорного кольору марки «Hoco», чохол та мобільний телефон марки «Samsung Galaxy А06», а також купив пляшку пива «Львівське», 0.5 л.»; письмовими поясненнями свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, з огляду на обставини, що вказують на можливе вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період з 09.03.2025 по 20.05.2025, повної розшифровки всіх кредитових та дебетових транзакцій із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, точного часу (години, хвилини, секунди), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчать про фактичний обіг коштів.

Крім того, підлягають наданню копії документів про підключення до системи дистанційного банківського обслуговування (інтернет-банкінгу), а також інформація про IP-адреси, з яких здійснювалися відповідні транзакції, місце їх проведення та відомості про пристрій, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу, із зазначенням операторів мобільного зв`язку.

Решта вимог клопотання задоволенню не підлягають, з огляду на те, що потерпілий вказав реквізити свого банківського рахунку, з якого було несанкціоновано переведні кошти на рахунок іншої особи.

За таких обставин, враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з наданням можливісті здійснення тимчасового доступу до документів у відділені АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за періодз 09.03.2025 по 20.05.2025, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії документів про підключення до системи дистанційного керування каналами зв`язку банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію, з якого IP - адреса здійснювалися вказані транзакції, місця проведення банківських транзакцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет банкінгу, із зазначенням номерів операторів мобільного зв?язку.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1