Справа № 138/1830/25
Провадження №:1-кс/138/569/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2025 м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 04.07.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п.4 ч.2 ст.115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області із зазначеним вище клопотанням звернувся старший слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2025 до Могилів-Подільського РВП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що при невідомих обставинах у період часу з 21.00 години 02.07.2025 по 08.40 годину 04.07.2025 зник її брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , який проживав одиноко. Вже 04.07.2025 о 8 годині в селищі Чернівці по вул. Вінницька було виявлено труп ОСОБА_6 . В ході досудового розслідування встановлено, що смерть ОСОБА_6 настала від травматичного шоку в результаті отримання термічних опіків.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 04.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 4 ч. 2 ст.115 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що загиблий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 являвся інвалідом 2-ї групи та отримував пенсійне забезпечення на картковий рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , враховуючи те, що однією з версій вчинення вказаного злочину являється корисливий мотив, а тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до відомостей вказаного рахунку, в тому числі відомості про осіб хто знімав з рахунку вказані кошти.

Враховуючи викладене та приймаючи до уваги те, що інформація, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картковому рахунку № НОМЕР_1 , про зарахування на рахунок грошових коштів а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, зарахування коштів на рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про дату, час та місце судового розгляду повідомлена завчасно та належним чином, однак її представник за судовим викликом не прибув та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до ч.1 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин , мобільних терміналів систем зв`язку що здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних система, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатні підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

У відповідності до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як передбачено пунктів 1.2, 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, банки зобов`язані забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 159-163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчимо СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , контактні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих у м.Вінниця, а саме: прізвище ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_1 , місце реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 01.10.2022 по 04.07.2025, зокрема, про рух коштів по рахунку, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів, можливі перекази на інші рахунки, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку, інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, час та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійсненних в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1