Справа № 482/829/25
Номер провадження 1-кс/482/354/2025
УХВАЛА

Іменем України

30 квітня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000025 від 12.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 11.04.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, під приводом придбання товару різного призначення, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 31482 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Допитавши ОСОБА_5 було встановлено, що 11.04.2025 року в ранковий час вона листувалася у мобільному додатку телеграм. Потерпіла листувалася з дівчиною на ім`я ОСОБА_6 під ніком ОСОБА_7 щодо заробітку, а саме під приводом придбання товару різного призначення, заплативши відповідну суму при цьому їй повертаються сплачені нею кошти.

Цього ж дня у потерпілої було 3 завдання, а саме: першочергово їй потрібно було придбати футболку за 1580 грн., що потерпіла і зробила, та перерахувавши кошти із своєї банківської карти № НОМЕР_4 на карту НОМЕР_1 . Далі було друге завдання- виведення коштів з відсотками вже в сумі 2280.

Дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що ОСОБА_5 необхідно перерахувати 6000 гривень, при цьому потерпіла отримає 10000, що потерпіла і зробила. Здійснила переказ коштів зі своєї вищевказаної карти на карту № НОМЕР_2 у сумі 6000 гривень.

Переказавши кошти, дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що для того щоб в кінцевому виводі коштів потерпілій отримати кошти в сумі 49000 їй потрібно перерахувати кошти в сумі 23760 гривень, потерпіла погодилась та зробила переказ зі своєї вищевказаної карти на карту № НОМЕР_3 .

Після переказу дівчина на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що для виведення коштів потерпілій потрібно переказати іще кошти в сумі 24000 гривень та потерпіла зрозуміла, що це були шахраї.

Кошти у сумі 30000 гривень потерпіла позичила у своєї бабусі, але на що саме бабусі не повідомляла.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.04.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.04.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 11.04.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 11.04.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 30 червня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1