Справа № 405/2435/25
провадження № 1-кс/405/1444/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2025 м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася з вказаним вище клопотанням до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького, яке просила задовольнити, посилаючись на обставини кримінального провадження та з підстав зазначених у клопотанні.

У судове засідання слідчий з`явився, надав пояснення, відповідно до якого клопотання підтримав частково, а саме на виявлені та вилучені під час обшуку грошові кошти арешт просив не накладати, з урахуванням чого просив клопотання задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 у судове засідання з`явився, надав пояснення, згідно з якими проти клопотання слідчого заперечував, в його задоволенні просив відмовити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого та представника власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження № 0000023 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відповідно до якого група осіб, громадяни України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , налагодили злочинний механізм продажу контрафактних товарів підакцизної групи в особливо великому розмірі, без реєстрації суб`єктів господарської діяльності та без наявності ліцензії на дану діяльність.

За даним фактом 04.03.2025 були внесені відомості до ЄРДР за № 0000023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та встановлено, що на території Кіровоградської області дії група осіб, яка налагодила злочинний механізм продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів. Грошові кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів надходять на банківські рахунки фігурантів кримінального провадження, які у подальшому перераховуються на рахунки відкриті на їх родичів та близьких осіб. Таким чином, здійснюються дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна одержання злочинним шляхом. Даний факт 31.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039.

В подальшому, Офісом генерального прокурора було доручено здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях слідчому управлінні ГУНП в Кіровоградській області.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій та на виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками УСБУ в Кіровоградській області було встановлено, що особи з числа жителів Кіровоградської області здійснюють оптову закупівлю фальсифікованих підакцизних товарів а згодом іх реалізацію. Контрафактні тютюнові вироби розповсюджуються вищевказаними особами шляхом їх оптового та роздрібного продажу кінцевим споживачам.

ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), організував злочинну схему щодо реалізації контрафактної продукції здійснює зберігання та торгівлю контрафактних та контрабандних тютюнових виробів на території приватного домоволодіння, частину якого переобладнано під магазин, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить йому на праві приватної власності, на підставі свідоцтва про право на спадщину за заповітом №1805 від 29.05.2007 (інформація підтверджується відомостями отриманими від БТІ обл. № 516-17/20 від 08.05.2025).

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що всупереч дозвільної документації а саме ліцензій, здійснюється торгівля сигаретами різних марок за цінами значно нижче встановлених мінімальних роздрібних цін та не марковані марками акцизного податку. При цьому такі тютюнові вироби закуповуються за готівку без обов`язкової видачі товарного чеку, з метою уникнення обліку таких виробів.

Тобто, тютюнові вироби в пачках, які реалізовуються вважаються не маркованими, що є порушенням вимог абзацу 3 частина 4 стаття 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального».

Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів, здійснюються відповідно до положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до отриманої інформації у ході проведення оперативно- розшукових заходів реалізація та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку здійснюється за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у приватному будинку, який переобладнано під магазин, та у гаражному приміщенні.

Крім того, відносно гр. ОСОБА_4 , гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у квітні 2025 року проведені оперативні заходи та слідчі (розшукові) дії. За результатами яких зафіксовано збут останніми незаконно виготовлених тютюнових виробів, без марок акцизного податку.

При допиті в якості свідка ОСОБА_8 , зареєстрованого: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , який придбав тютюнові вироби в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , придбав тютюнові вироби наступних марок: «Marshall», сині, «Marshall», червоні за грошові кошти 60 грн., без марок акцизного податку, та без отримання будь яких товарних чеків. В подальшому, свідком були видані вказані тютюнові вироби працівниками УСБ України, для проведення відповідних судових експертиз.

З метою підтвердження фактів збуту та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, визначення її реалізованої кількості, на підставі постанови прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_9 №10/1-596т від 07.04.2025 про проведення негласної слідчої дії (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та ухвали слідчого судді Черкаського апеляційного суду № 1384т від 16.04.2025, співробітниками УСБУ в Кіровоградській області проведено оперативну закупку тютюнових виробів особою ОСОБА_10 , з яким було встановлене співробітництво з використанням аудіо-, відео контролю особи щодо ОСОБА_4 .

За результатами проведення оперативної закупки встановлено, що 19.04.2025 об 12 годині 30 хвилин ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув особі, з якою встановлене співробітництво, тютюнові вироби.

Під час огляду покупця ОСОБА_10 19.04.2025 останній добровільно видав, в присутності понятих придбані під час проведення оперативної закупки у ОСОБА_11 тютюнові вироби.

Відповідно до висновку експерта Кропивницького відділення Науково дослідного інституту судових експертиз від 26.05.2025 року № 573/25-27 за результатами проведення товарознавчої експертизи встановлено, що надані на експертизу об`єкти, являють собою сигарети з фільтром і є тютюновими виробами, є підакцизними товарами, які виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють їх відповідність вимогам затверджених та зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні та не відповідає Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального»,. Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 року, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» №VІІІ від 25.04.2019., нормам ДСТУ та іншим Нормативно-правовим актам, що регулюють обіг тютюнових виробів в Україні. Тютюнові вироби надані на дослідження експерту до реалізації на території України не придатні.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку за місцем зберігання тютюнових виробів за адресою: Кіровоградська обл., м. Долинська, вул. Мирна (Пролетарська) буд.26.

27.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Кропивницького, в ході обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

-цигарки «Marshall» red 470 (чотириста сімдесят) пачок;

-цигарки «ОК» size 100 red 250 (двісті п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Marshall» чорні 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» чорні 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Parliament Aqua blue» 430 (чотириста тридцять ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Brut» black 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe (сині) 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» black 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» black 500 (п`ятсот) пачок;

-мобільний телефон «Redmі Note 13»;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, кнопкового типу ІМЕІ

НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 :

-мобільний телефон «ОРРО А9 2020» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ

НОМЕР_5

-мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2:

НОМЕР_7

-цигарки «Lucky Strike» 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Compliment 25XXL» 480 (чотириста вісімдесят ) пачок;

-цигарки «Прима» червоні 560 (п`ятсот шістдесят ) пачок;

-цигарки «Winston» 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Ritm» 570 (п`ятсот сімдесят ) пачок;

-цигарки «Прима» червоні 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Compliment» blue 480 (чотириста вісімдесят ) пачок;

-цигарки «Rothmans» demi 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Compliment 25XXL» 368 (триста шістдесят вісім ) пачок;

-цигарки «Compliment» 2 (дві ) пачки;

-цигарки «Cаmеl» 10 (десять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 310 (триста десять ) пачок;

-цигарки «Urta» slims 160 (сто шістдесят ) пачок;

-цигарки «Palermo» 380 (триста вісімдесят) пачок;

-цигарки «Desert» 110 (сто десять ) пачок;

-цигарки «Desert» 60 (шістдесят ) пачок;

-цигарки «Marshall» blue 140 (сто сорок) пачок;

-цигарки «Marshall» black 210 (двісті десять) пачок;

-цигарки «Rothmans» 150 (сто п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Marlboro» червоні 170 (сто сімдесят) пачок;

-чорнові записи (на окремих листках), зошит без палітурки

-цигарки «Lucky Strike» original 350 (триста п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Desert» 80 (вісімдесят) пачок;

-цигарки «Marshall» black 30 (тридцять) пачок;

-цигарки «Desert» 90 (дев`яносто ) пачок;

-цигарки «Winston» 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 10 ( десять ) пачок;

-цигарки «Marlboro» червоні 10 (десять) пачок;

-цигарки «Marlboro» чорні 10 (десять) пачок;

-відео реєстратор марки «Hikvision»

-чорнові записи,

а також грошові кошти номіналом 100 доларів США

QA29088440A, PF05697372K, PF05697371K, PF05697375K, PA39438243B, PA39438247B, PL34907231J, PK88856060D, ML67576391C, ML67576389C, ML67576392C, ML67576395C, ML67576397C, ML67576393C, ML67576396C, ML67576394C, ML67576400C, ML67576399C, ML67576398C, ML67576306C, ML67576305C, ML67576304C, ML67576303C, PA72679403B, PF32734587K, PF32734588K, PA72679422B, QH36043657A, QH36043659A, QH36043658A, PK92985440G, PK92985451G, QH36043655A, QH36043656A, QG07137175A, QG07137180A, QG07137127A, QG07137106A, QG07137119A, QG07137118A, QG07137121A, QG07137121A, QG7137122A, QG07137124A, QG07137123A, QG07137111A, QG07137110A, PA03450612B, PA03450615B, QA29088453A, PE27399768D, PE27339767D, (53 купюри);

Номіналом 20 доларів США

G67940921A, G67940922A, G67940923A, G67940888A, G67940889A, G67940891A, G67940890A, G67940892A, G67940340A, G67940338A, G67942485A, G67940955A, G67942476A, G67940954A, (14 купюр)

Номіналом 2 долара США

G10754170A, G10752480A, G10752475A, G10752476A, G0752477A, G10752478A, G10752479A, G10752474A, G10752463A, G10752461A, G10752462A, G10752473A, G10752472A, G10752471A, G10752470A, G10752469A, G10752468A, G10752467A, G10752466A, G10752465A, G10752464A, (21 купюра);

Номіналом 1 долар США

B32611507C, B32611723C, B32611724C, B32611727C, B32611728C, B32611729C, B32611730C, B32611718C, B32611717C, B32610755C, B32610756C, B32610764C, B32610763C, B32610767C, B36833177A, B32601768C, B32611512C, B32611523C, B32610126C, G89440218H, F68574654J, B32610183C, B32610184C, B32611522C, B32610182C, B32610766C, 32610186C, B32611517C, B32611535C, B32611536C, B32611511C, B32611510C

Грошові кошти:

500 гривень (УБ9834900), 500 російських рублів (ЗЯ5957349), 1 МАНАТ (F06182730), 1долар США (9 дев`ять) купюр, B32611508C, B90284272I, L22833323H, C69276816C, L11422564W, E40893312F, A05314455N, A00628992C, F69738802K, купюра номіналом 2$ G10752435A, G10752404A, G10752431A (три купюри),

Грошові кошти:

купюри номіналом 1000 грн (17 купюр)

ГК8226818, ЗТ1715221, БР8020505, ВС5964388, ЗП5035914, ЕР9630557, ГП0263573, АЛ2744023, АР6416791, АЖ1496363, ГН6357818, ЗК5521668, АЛ7424156, БА9847908, ВУ2275305, ГР4822377, ГП8250986

Грошові кошти:

100 ЄВРО (2 купюри) SA, SB

100доларів США (5 купюр) QB25140391A, MI01009660A, ML39756664C, PD80561851B, PK72449503E

1000 гривень (2 купюри) ГЛ4277267, ЗП6505586,

1 гривня (32 купюри),

2 гривні (16 купюр);

5 гривень (3 купюри);

20 гривень(2 купюри);

100 гривень (6 купюр);

200 гривень (1 купюра);

500 гривень (3 купюри);

-цигарки «Brut» 57 (п`ятдесят сім) пачок;

-цигарки «Marshall» black 42 (сорок дві) пачки;

-цигарки «Parliament Aqua blue» 37 (тридцять сім ) пачок;

-цигарки «Rothmans» 51 (п`ятдесят одна ) пачка;

-цигарки «Lucky Strike» 37 (тридцять сім) пачок;

-цигарки «Desert» 21 (двадцять одна) пачка;

-цигарки «Marlboro» червоні 30 (тридцять) пачок;

-цигарки «Marshall» 24 (двадцять чотири) пачки;

-цигарки «Compliment 25XXL» 45 (сорок п`ять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 15 ( п`ятнадцять ) пачок;

-цигарки «Basio» red 23 ( двадцять три ) пачки;

-цигарки «Marshall» 11 (одинадцять) пачок;

-цигарки «Urta» 11 (одинадцять ) пачок;

-цигарки «Palermo» 17 (сімнадцять) пачок;

-цигарки «Marshall» (сині) 20 (двадцять ) пачок (2 з яких з марками

акцизного збору);

-цигарки «Пріма» червоні 22 (двадцять дві) пачки;

-цигарки «Winston» 5 (п`ять ) пачок;

-цигарки «ОК» 3 (три ) пачок;

-цигарки «Ritm» 1 (одна ) пачка;

-цигарки «Кing» 2 (lds ) пачки;

-картонна коробка типу тетрапак з оснащеним отвором для розливання у

кількості 34 (тридцять чотири);

-пляшки об`ємом 0.7л., з написом «Nemiroff» з прозорою рідиною у

кількості 20 (двадцять) пляшок;

-пляшки об`ємом 0.7л., з написом «Хлібний дар» з прозорою рідиною у

кількості 20 (двадцять) пляшок;

-пляшки з написом «Nemiroff» з прозорою рідиною у кількості 19

(дев`ятнадцять) пляшок;

-пляшки з написом «italiano cavallo» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість)

пляшок;

-пляшки з написом «Danca» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Danca» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Alaxani Terra» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість)

пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» об`ємом 0.5 л. у кількості 14 (чотирнадцять)

пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo Reserve» об`ємом 0.5 л. у кількості 12

(дванадцять) пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 0.7 л з у кількості 10 (десять)

пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» об`ємом 0.75 л. у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Aliko» об`ємом 0.5 л. у кількості 9 (дев`ять) пляшок;

-пляшка з написом « Тиса» об`ємом 0.5 л. у кількості 10 (десять) пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» з рідиною бурого кольору у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Пшенична сльоза» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна)

пляшка;

-пляшка з написом «Кагор» об`ємом 0.7 л у кількості 10 (десять) пляшок;

-пляшка з написом «Aremi» об`ємом 0.5 л у кількості 3 (три) пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» Horilka об`ємом 0.5 л у кількості 9

(дев`ять) пляшок;

-пляшка з написом «Brandson» об`ємом 0.5 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Кахети» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна) пляшка;

-пляшка з написом «Grand Rouge» об`ємом 0.75 л у кількості 1 (одна)

пляшка;

-пляшка з написом «40 фірмова українська» об`ємом 0.5 л у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Hlibny Dar» об`ємом 0.5 л у кількості 13 (тринадцять)

пляшки;

-пляшка з написом «Pervak» об`ємом 0.25 л у кількості 15 (п`ятнадцять)

пляшок;

-пляшка з написом «Пшенична» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна) пляшка;

-пляшка з написом «Коньяк» об`ємом 0.25 л у кількості 3 (три) пляшки;

-пляшка з написом «Медова» об`ємом 0.2 л у кількості 5 (п`ять) пляшок;

-пляшка з написом «Кахеті» об`ємом 0.25 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Старинний рецепт» об`ємом 0.2 л у кількості 3 (три)

пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» об`ємом 0.25 л у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» об`ємом 0.1 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка об`ємом 1.5 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним

запахом спирту у кількості 43 (сорок три) пляшки;

-пляшка об`ємом 2 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним

запахом спирту у кількості 21 (двадцять одна) пляшки;

-пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з рідиною бурого кольору з характерним

запахом спирту у кількості 6 (шість) штук;

- пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним запахом

спирту у кількості 4 (чотири) штуки;

- пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з рідиною тьмяно жовтого кольору з

характерним запахом спирту у кількості 4 (чотири) штуки;

Отже, слідчий суддя враховує позицію слідчого щодо не підтримання клопотання про арешт майна в частині не накладення арешту на грошові коши, які були вилучені під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді та погоджується з доводами слідчого стосовно задоволення клопотання в іншій частині, з таких підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема арешт майна (п.7 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого про визнання речей, предметів, документів речовими доказами від 28.05.2025 року, виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку речі та майно, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.к.36-38).

Щодо заперечення представника власника майна в частині накладення арешту на мобільні телефони, враховуючи пояснення слідчого слідчим суддею відзначається, що необхідність накладення арешту на мобільні телефони полягає у проведенні їх експертного дослідження, з приводу чого слідчим 02.06.2025 року винесена постанова про призначення судової комп`ютерно-технічної експертизи.

Таким чином, беручи до уваги кваліфікацію кримінального правопорушення, зважаючи на позиції сторін, слідчим суддею відзнначається, що під час розгляду клопотання про арешт майна, не встановлено негативних наслідків арешту майна та зазначається, що такі обмеження є пропорційними меті, заради досягнення якої застосовується такий арешт, оскільки він пов`язаний з втручанням у право особи на власність, що є складовою права на мирне володіння своїм майном (передбачене у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

Більш того, на переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Беручи до уваги зазначене, слідчий суддя відхиляє заперечення представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , як необгрунтовані та вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на наступне майно:

-цигарки «Marshall» red 470 (чотириста сімдесят) пачок;

-цигарки «ОК» size 100 red 250 (двісті п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Marshall» чорні 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» чорні 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Parliament Aqua blue» 430 (чотириста тридцять ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Brut» black 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» de luxe (сині) 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» black 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Marshall» black 500 (п`ятсот) пачок;

-мобільний телефон «Redmі Note 13»;

-мобільний телефон «Nokia» чорного кольору, кнопкового типу ІМЕІ

НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 :

-мобільний телефон «ОРРО А9 2020» ІМЕІ НОМЕР_4 , ІМЕІ

НОМЕР_5

-мобільний телефон «Xiaomi Hyper OS» ІМЕІ НОМЕР_6 , ІМЕІ 2:

НОМЕР_7

-цигарки «Lucky Strike» 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Compliment 25XXL» 480 (чотириста вісімдесят ) пачок;

-цигарки «Прима» червоні 560 (п`ятсот шістдесят ) пачок;

-цигарки «Winston» 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Ritm» 570 (п`ятсот сімдесят ) пачок;

-цигарки «Прима» червоні 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Compliment» blue 480 (чотириста вісімдесят ) пачок;

-цигарки «Rothmans» demi 500 (п`ятсот ) пачок;

-цигарки «Compliment 25XXL» 368 (триста шістдесят вісім ) пачок;

-цигарки «Compliment» 2 (дві ) пачки;

-цигарки «Cаmеl» 10 (десять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 310 (триста десять ) пачок;

-цигарки «Urta» slims 160 (сто шістдесят ) пачок;

-цигарки «Palermo» 380 (триста вісімдесят) пачок;

-цигарки «Desert» 110 (сто десять ) пачок;

-цигарки «Desert» 60 (шістдесят ) пачок;

-цигарки «Marshall» blue 140 (сто сорок) пачок;

-цигарки «Marshall» black 210 (двісті десять) пачок;

-цигарки «Rothmans» 150 (сто п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Marlboro» червоні 170 (сто сімдесят) пачок;

-чорнові записи (на окремих листках), зошит без палітурки

-цигарки «Lucky Strike» original 350 (триста п`ятдесят ) пачок;

-цигарки «Desert» 80 (вісімдесят) пачок;

-цигарки «Marshall» black 30 (тридцять) пачок;

-цигарки «Desert» 90 (дев`яносто ) пачок;

-цигарки «Winston» 20 (двадцять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 10 ( десять ) пачок;

-цигарки «Marlboro» червоні 10 (десять) пачок;

-цигарки «Marlboro» чорні 10 (десять) пачок;

-відео реєстратор марки «Hikvision»;

-чорнові записи;

-цигарки «Brut» 57 (п`ятдесят сім) пачок;

-цигарки «Marshall» black 42 (сорок дві) пачки;

-цигарки «Parliament Aqua blue» 37 (тридцять сім ) пачок;

-цигарки «Rothmans» 51 (п`ятдесят одна ) пачка;

-цигарки «Lucky Strike» 37 (тридцять сім) пачок;

-цигарки «Desert» 21 (двадцять одна) пачка;

-цигарки «Marlboro» червоні 30 (тридцять) пачок;

-цигарки «Marshall» 24 (двадцять чотири) пачки;

-цигарки «Compliment 25XXL» 45 (сорок п`ять ) пачок;

-цигарки «Kansas» 15 ( п`ятнадцять ) пачок;

-цигарки «Basio» red 23 ( двадцять три ) пачки;

-цигарки «Marshall» 11 (одинадцять) пачок;

-цигарки «Urta» 11 (одинадцять ) пачок;

-цигарки «Palermo» 17 (сімнадцять) пачок;

-цигарки «Marshall» (сині) 20 (двадцять ) пачок (2 з яких з марками

акцизного збору);

-цигарки «Пріма» червоні 22 (двадцять дві) пачки;

-цигарки «Winston» 5 (п`ять ) пачок;

-цигарки «ОК» 3 (три ) пачок;

-цигарки «Ritm» 1 (одна ) пачка;

-цигарки «Кing» 2 (lds ) пачки;

-картонна коробка типу тетрапак з оснащеним отвором для розливання у

кількості 34 (тридцять чотири);

-пляшки об`ємом 0.7л., з написом «Nemiroff» з прозорою рідиною у

кількості 20 (двадцять) пляшок;

-пляшки об`ємом 0.7л., з написом «Хлібний дар» з прозорою рідиною у

кількості 20 (двадцять) пляшок;

-пляшки з написом «Nemiroff» з прозорою рідиною у кількості 19

(дев`ятнадцять) пляшок;

-пляшки з написом «italiano cavallo» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість)

пляшок;

-пляшки з написом «Danca» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Danca» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Alaxani Terra» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість)

пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 1.5 л з у кількості 6 (шість) пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» об`ємом 0.5 л. у кількості 14 (чотирнадцять)

пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo Reserve» об`ємом 0.5 л. у кількості 12

(дванадцять) пляшок;

-пляшки з написом «Fragolino» об`ємом 0.7 л з у кількості 10 (десять)

пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» об`ємом 0.75 л. у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Aliko» об`ємом 0.5 л. у кількості 9 (дев`ять) пляшок;

-пляшка з написом « Тиса» об`ємом 0.5 л. у кількості 10 (десять) пляшок;

-пляшка з написом «Koblevo» з рідиною бурого кольору у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Пшенична сльоза» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна)

пляшка;

-пляшка з написом «Кагор» об`ємом 0.7 л у кількості 10 (десять) пляшок;

-пляшка з написом «Aremi» об`ємом 0.5 л у кількості 3 (три) пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» Horilka об`ємом 0.5 л у кількості 9

(дев`ять) пляшок;

-пляшка з написом «Brandson» об`ємом 0.5 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Кахети» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна) пляшка;

-пляшка з написом «Grand Rouge» об`ємом 0.75 л у кількості 1 (одна)

пляшка;

-пляшка з написом «40 фірмова українська» об`ємом 0.5 л у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Hlibny Dar» об`ємом 0.5 л у кількості 13 (тринадцять)

пляшки;

-пляшка з написом «Pervak» об`ємом 0.25 л у кількості 15 (п`ятнадцять)

пляшок;

-пляшка з написом «Пшенична» об`ємом 0.5 л у кількості 1 (одна) пляшка;

-пляшка з написом «Коньяк» об`ємом 0.25 л у кількості 3 (три) пляшки;

-пляшка з написом «Медова» об`ємом 0.2 л у кількості 5 (п`ять) пляшок;

-пляшка з написом «Кахеті» об`ємом 0.25 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка з написом «Старинний рецепт» об`ємом 0.2 л у кількості 3 (три)

пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» об`ємом 0.25 л у кількості 2 (дві)

пляшки;

-пляшка з написом «Львів Княжий» об`ємом 0.1 л у кількості 2 (дві) пляшки;

-пляшка об`ємом 1.5 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним

запахом спирту у кількості 43 (сорок три) пляшки;

-пляшка об`ємом 2 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним

запахом спирту у кількості 21 (двадцять одна) пляшки;

-пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з рідиною бурого кольору з характерним

запахом спирту у кількості 6 (шість) штук;

- пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з прозорою рідиною з характерним запахом

спирту у кількості 4 (чотири) штуки;

- пляшка об`ємом 5 л (пластикова), з рідиною тьмяно жовтого кольору з

характерним запахом спирту у кількості 4 (чотири) штуки.

В іншій частині відмовити.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12