Справа № 372/3643/25
Провадження 1-кс-875/25
ухвала

Іменем України

01 липня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000950, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.08.2024 приблизно о 09:30 год. їй зателефонували з невідомого номера та вказали, що турбує служба безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомили, що на грошові кошти, що знаходяться на належному ОСОБА_4 банківському рахунку, намагаються здійснити покупку вартістю 37 000 грн., після чого остання вказала, що ніякі покупки не здійснює, та на запитання від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила всю інформацію про належний банківський рахунок у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого на неї було оформлено два кредити на суму 66 000 грн..

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що 06.08.2024 перебуваючи за адресою місця роботи, а саме у АДРЕСА_1 , приблизно о 9 год. 30 хв., на належний потерпілій мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з невідомого номеру телефону і повідомив, що її турбує служба безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дзвінок ОСОБА_4 пояснили тим, що в м. Обухів на кредитну картку останньої № НОМЕР_2 намагалися придбати мобільний телефон в сумі 37 000 грн. ОСОБА_4 запитали, чи передавала вона комусь свою картку, на що остання відповіла, що належну їй банківську картку нікому не передавала і на цьому припинилась розмова із даним чоловіком. Приблизно через 5 хвилин після цього ОСОБА_4 знову зателефонували, але з іншого номеру телефону та інший чоловік, вказавши при цьому номери належних останній банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ім?я менеджера « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , та вказали, що до вище вказаної спроби списання коштів із кредитної картки причетна саме вона та вказали, що ведеться розгляд справи і на термін цього розгляду ОСОБА_6 буде відсторонено від роботи. При цьому ніяких даних своїх банківський карток потерпіла їм не повідомляла. Після цього ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перевіривши свої рахунки виявила, що на належну їй кредитну картку № НОМЕР_2 оформлено кредит у розмірі 66 000 гривень, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила про дану ситуацію, а також заблокувала вище вказану картку.

Оперативним шляхом встановлено інформацію про те, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетна особа, яка є власником карткового рахунку за номером « НОМЕР_3 ».

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному проваджені виникла необхідність в отриманні відомостей до належним чином посвідчених копій документів, які відображають інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, та яка в силу п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

У частині другій статті 159 КПК України передбачено, що отримання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: банківську таємницю та персональні дані особи, та відображені в банківських документах по розрахункових рахунках клієнта банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані як докази кримінального правопорушення, та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також знаходяться у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий слідчого відділу Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000950 від 07.05.2025, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані особи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і персональні дані особи, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їх з подальшим вилученням належним чином завірених їх копій документів як в електронному так і паперовому вигляді а саме:

?відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_3 », обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, необхідної для реєстрації користувача клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа підприємець надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;

?належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких фізичній особі власнику карткового рахунку за номером « НОМЕР_3 » здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою громадянином України для відкриття рахунку за номером « НОМЕР_3 »;

? відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером « НОМЕР_3 »;

? відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером « НОМЕР_3 » з моменту від 01.07.2024 з 00 год. 00 хв. по 01.06.2025 00 год. 00 хв. із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення.

Строк дії ухвали визначити до 01 вересня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1