Справа № 488/1486/25
Провадження № 1-кс/488/137/25
У Х В А Л А

17.04.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000260 від 10.04.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 10.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 22.03.2025 року у вечірній час, невстановлена особа, діючи під час дії воєнного стану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно належне ОСОБА_5 . Сума збитку встановлюється.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що остання є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має в них відкритий рахунок НОМЕР_1 , яким вона користувалась як через банківські термінали, так і через встановлений на її мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Доступ до вказаного мобільного додатку наявний лише в неї. Доступу до її банківської картки ні в кого немає, окрім неї. Окрім того, ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має в них відкритий рахунок: НОМЕР_2 , яким вона користувалась як через банківські термінали, так і через встановлений на її мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доступ до вказаного мобільного додатку наявний лише в неї. Доступу до її банківської картки ні в кого немає, окрім неї. Окрім того, ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має в них відкритий рахунок: НОМЕР_3 , яким вона користувалась як через банківські термінали, так і через встановлений на її мобільний телефон мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Доступ до вказаного мобільного додатку наявний лише в неї. Доступу до її банківської картки ні в кого немає, окрім неї.Потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що в березні 2025 року вона вирішила поїхати до своєї матері в гості до міста Миколаєва. 21.03.2025 року вдома у матері остання допомагала по хатнім справам, приблизно об 11:00 годині додому до її матері прийшов раніше невідомий чоловік (який в подальшому представився як ОСОБА_6 , віком приблизно 40-45 років, середньої статури, зростом приблизно 170-175 см). Вказаний чоловік допомагає матері та приносить їй питну воду, а мати в свою чергу його годує та по можливості дає гроші. В той день мати попросила потерпілу дати йому грошей на алкоголь, на що вона погодилась та дала йому 200 гривень, після чого ОСОБА_7 кудись пішов та через деякий час повернувся вже з горілкою, яку почав вживати сидячи на кухні у матері, біля ОСОБА_7 постійно сиділа мати. В той же день в обід потерпіла вирушила до своїх подруг на зустріч і по власним справам. Повернулась вона додому о пізній годині і лягла відпочивати. 22.03.2025 року потерпіла ОСОБА_5 поїхала на зустріч зі своїми подругами. В ході відпочинку з подругами потерпіла трохи вживала спиртні напої, проте вона не була в стані сильного алкогольного сп`яніння. Весь цей час її мобільний телефон та її гаманець з її банківськими картками був із нею. Додому ОСОБА_5 приїхала приблизно о 18:00 годині, де зайшовши до квартири вона помітила на кухні маму та ОСОБА_7 , які сиділи та спілкувались, ОСОБА_7 , як потерпілій здалось, не був в стані алкогольного сп`яніння. Потерпіла повернула до коридору, де повісила свою сумку (з її мобільним телефоном та гаманцем чорного кольору) на вішалку, зняла верхній одяг та пішла до спальної кімнати відпочивати. 23.03.2025 року приблизно о 07:00 - 08:00 годині ОСОБА_5 прокинулась, вирішила перевірити свій мобільний телефон чи не має там пропущених дзвінків. Коли потерпіла підійшла та відкрила свою сумку, яка висіла в коридорі, то помітила, що зник її мобільний телефон «Xiaomi», моделі «11 Lite 5G NE», чорного кольору, її гаманець чорного кольору, в якому були три банківські картки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », грошові кошти в сумі 150,00 гривень. ОСОБА_5 підійшла до матері та почала в неї цікавитись чи вона не брала її речі чи може хтось приходив, на що мати повідомила, що вона до її сумки не торкалась і нічого звідти не брала, нікого сторонніх в квартирі, окрім ОСОБА_7 не було. Згодом мати повідомила потерпілій, що як тільки остання пішла спати, то ОСОБА_7 посидів приблизно 30 хвилин та сказав, що йому потрібно вже йти. Поки мати збиралась його провести до дверей, ОСОБА_7 вже покидав квартиру, а вона за ним просто зачинила двері. Потерпіла через своїх рідних замовила собі новий квиток на потяг та поїхала до міста Києва, де вона пішла до банківських установ, в яких у неї були відкриті рахунки для того, щоб перевипустити вкрадені банківські картки. В ході перевипуску карток менеджери повідомили їй, що в період часу з 18:00 години 22.03.2025 року по 24.03.2025 року відбувались розрахунки її викраденими банківськими картками в магазинах, аптеках, супермаркетах. Потерпіла в ході допиту також зазначила, що в період часу з 18:00 години 22.03.2025 року по 08:00 годину 24.03.2025 року своїми картками ніде не розраховувалась та ніякі покупки не оплачувала.

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаним банківським рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме дороздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку з номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування чи розрахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних відкритих рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск), а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку з номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, повних анкетних даних відправників та рахунків з яких були здійснені відправлення, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування чи розрахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025;

- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про всі наявні картки та рахунки відкриті на ім`я власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також роздруківки руху грошових коштів по всіх наявних відкритих рахунках та картках в період часу з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025;

- відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 00:01 год. 22.03.2025 по 23:59 год. 25.03.2025.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 17.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1