Справа №522/7247/25
Провадження №1-кс/522/2383/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 23.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000041, відомості про яке 23.01.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2025 до чергової частини ВнП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри правового характеру стосовно невстановленої особи, яка 21.01.2025, близько 15:50 годині зателефонувала заявниці з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шахрайським шляхом заволоділа доступом до банківської картки заявниці та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у розмірі 75079 грн, завдавши збиток у вказаному розмірі, (ЄО №933 від 22.01.2025 року).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що 21.01.2025, в період часу з 15:50 по 16:33, на її номер мобільного телефону НОМЕР_2 неодноразово телефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номерів мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після розмови з яким у потерпілої ОСОБА_5 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списані грошові кошти у розмірі 74880 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , має відкритий рахунок № НОМЕР_6 (картка НОМЕР_7 ), емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ").

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_6 відбулось неправомірне перерахування грошових коштів у розмірі 74880 грн., 5 (п`яти транзакціями).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період часу з 00:00 години 21.01.2025 по 00:00 години 23.01.2025.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.

Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий до суду не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому, який перебуває в групі слідчих у кримінальному провадженні №0000041, а саме надати інформацію про:

-рух грошових коштів в електронному вигляді, який збережений на особистому рахунку № НОМЕР_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), ким та з якого пристрою здійснена транзакція та розташування вказаного пристрою, у період часу з 00:00 години 21.01.2025 року по 00:00 години 23.01.2025 року.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: