Справа № 349/432/25
Провадження № 1-кс/349/215/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Згідно з клопотанням сектор дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) здійснює досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим що 21.03.2025 близько 11:15 год. невстановлена особа під приводом оплати онлайн-курсів по криптотрейдингу, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 4 000 грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 на банківську картку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 .

11.04.2025 на виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Встановлено, що 21.03.2025 о 11:14:50 на цю картку надійшли кошти в сумі 4000,00 грн від ОСОБА_5 21.03.2025 о 11:53:10 з цієї було переказано 20 000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

26.05.2025 в ході виконання ухвали слідчого судді отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 . Встановлено, що 21.03.2025 року на цю картку надійшли кошти в сумі 20 000,00 грн від ОСОБА_8

23.03.2025 було здійснено переказ коштів в сумі 4196,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_9 , о 11:50:50 здійснено переказ коштів в сумі 1882,00 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_10 , о 11:55:05 здійснено переказ коштів в сумі 2000 грн на банківську картку № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та о 18:55:33 здійснено переказ коштів в сумі 2591 грн на банківський рахунок НОМЕР_7 в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ОСОБА_11 .

Тимчасовий доступ заплановано отримати до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять відомості про банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025.

Дізнавач ОСОБА_12 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2025, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.03.2025, виписку з банківського рахунку ОСОБА_7 дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема банківська таємниця.

Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в цих документах, як доказів в кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до них з правом їх вилучення, оскільки таке вилучення потрібне для досягнення мети доступу.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

1. Надати групі дізнавачів у складі начальника сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшого дізнавача сектору дізнання Рогатинського відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_12 , уповноваженого на здійснення функцій дізнання - начальника сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_14 , уповноваженого на здійснення функцій дізнання дільничного офіцера поліції сектору превенції відділення поліції № 4 (м. Рогатин) ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про банківські рахунки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , а саме:

про історію авторизацій, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 в період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025;

про відкриття банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 (копії договорів, заяв про приєднання до банківських послуг, копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , із відомостями про час, дату, суму коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025;

про банка-еквайра транзакцій;

фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025;

про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в застосунку (час та дата входу до особистого кабінету застосунку), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025);

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025;

про контрагентів, які перераховували кошти по банківських рахунках: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з 21.03.2025 по 10.04.2025;

2. Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1