СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5240/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000913 від 16.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.08.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Дізнанням встановлено, що 12.08.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про продаж тютюну, який вирішила придбати. В ході переписки з невідомою особою (номер телефону НОМЕР_2 ), домовилася про придбання тютюну, після чого ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у загальній сумі 6000 гривень на банківську карту № НОМЕР_3 . Однак товар не отримала, та грошові кошти не повернули. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000 гривень, чим завдала майнової шкоди

З показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.08.2025 року, близько 09:00 год, вона прибула до свого вітчима - ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що знайшов на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж тютюну, після чого запропонував зв`язатися з продавцем.

У ході телефонної розмови за номером мобільного телефону НОМЕР_2 слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 . У подальшому останній повідомив, що вартість 1 кг тютюну становить 600 грн, а замовлення стосувалося 10 кг, тобто на загальну суму 6000 грн.

Під час подальшого спілкування з особою, яка представилась ОСОБА_7 , той зазначив, що у зв`язку з новими правилами доставки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » існують обмеження щодо надсилання посилок з післяплатою. Відтак, сторони домовились, що продавець сформує посилку, відправить номер ТТН, після чого потерпіла перерахує грошові кошти на надану банківську картку. Згодом, у месенджері «Viber», потерпіла надіслала дані з адресою для доставки: с. Погреби, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Того ж дня, 12.08.2025 о 18:25 год, продавець надіслав через «Viber» фотографію, яка нібито підтверджує відправлення посилки, а також реквізити для оплати - банківську картку № НОМЕР_3 , отримувачем вказаний ОСОБА_7 . 12.08.2025 о 20:55 год, за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_4 за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила грошовий переказ на зазначену банківську картку в розмірі 5000 грн. Після цього, перебуваючи за тією ж адресою, вона додатково переказала 1000 грн з власної банківської картки № НОМЕР_5 . Відправивши грошові кошти, потерпіла повідомила продавця про оплату через месенджер «Viber».

Наступного дня, 13.08.2025, вранці, переглядаючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_4 виявила, що вказана посилка не відображається в системі. У зв`язку з цим вона звернулася на гарячу лінію компанії, де їй повідомили, що посилка перебуває на сортуванні. Однак уже о 18:00 год того ж дня потерпіла дізналася, що відправлення, яке було направлено до с. Погреби, було скасовано відправником. У подальшому ОСОБА_4 намагалася повторно зв`язатися з продавцем за номером НОМЕР_2 , однак жодної відповіді на дзвінки не отримала.

Отже встановлено, що особа, котра шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 , користується банківською карткою № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтвердила і перевірка за номером картки, за допомогою мережі Інтернет.

Таким чином, в дізнання наявні достатні підстави для отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як за період, що передує часу незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , по момент фактичного відкриття кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40-1, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказані карта та рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської картки якого № НОМЕР_3 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період з 10.08.2025 по 18.08.2025, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківської картки № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- карткових рахунків відправників коштів, що були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської картки якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 10.08.2025 по 18.08.2025, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківської картки № НОМЕР_3 , в період з 10.08.2025 по 18.08.2025 5) Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів визначити в межах 2 місяців.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1