печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001605, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001605 від 01.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлюється особи, які увійшли до складу організованої групи, які у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 07.12.2017 (більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено), будучи обізнаними із законними умовами здійснення податкового законодавства та фінансово-господарської діяльності, щодо декларування своїх доходів, з метою отримання незаконного прибутку в особливо великому розмірі, з метою незаконного збагачення за рахунок отриманих грошових коштів, в період часу з 2017 по 2023 роки створили та придбали ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та інші підприємства, що укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо здійснення діяльності з фіктивної переробки відходів на території вказаного підприємства, а отриманими від такої діяльності грошовими коштами незаконно заволодівали.

Невстановлені особи, які входять до складу організованої групи в період часу з 2016 по 2023 рік, за попередньою змовою із керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), частина якого належить регіональній філії ІНФОРМАЦІЯ_6 та належить державі, погодили здійснення переробки відходів і вказаними вище підконтрольними СГД.

Вказані СГД розпочали фіктивну господарську діяльність на території АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо обробки відходів та здобуття напівпродуктів металургійного виробництва (сплави заліза з кремнієм, марганцем, хромом та іншими елементами, що використовуються при виплавці сталі) - феросплави, які в подальшому експортувались через фіктивні СГД.

В період часу з 2017 по 2019 роки, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора були створені, викуплені та перереєстровані на підконтрольних їм осіб юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інші СГД, які укладали договори із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою подальшого здійснення фіктивної переробки відходів із вказаного заводу та після такої переробки і виведення металів, забезпечували подальший їх продаж на завод, де отримували від заводу грошові кошти, які перераховувалися на банківські рахунки вказаних вище СГД., які в подальшому обготівковувались для власних потреб та керівництва заводу.

Після цього, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора здійснювалось обготівкування грошових коштів шляхом укладання фіктивних договорів між СГД та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме надання неіснуючих послуг щодо оренди вантажного транспорту, техніки, паливно-мастильних матеріалів, оренди приміщень, де у різний період часу, а саме з 2016 по 2018 увійшли підконтрольні невстановленому організатору СГД, де отримані грошові кошти із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому перераховувались на рахунки наведених нижче товариств та обготівковувались, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 ») ( НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_11 ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ( НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_12 ( НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_13 ( НОМЕР_64 ), та залучено фізичних осіб, які ймовірно не усвідомлювали про незаконну діяльність організованої групи, а також інших осіб, які на даний час встановлюються органом досудового розслідування.

Поряд з цим, невстановленими особами з числа організованої групи за вказівкою її організатора, з метою акумулювання отриманого доходу у вигляді готівкових коштів, за фіктивними договорами із вказаними вище СГД, визначили особу з числа осіб - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , яка погодилась придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »), та в подальшому забезпечила вчинення дій із фіктивного придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », що було вчинено з метою створення враження наявності забезпечення виконання поповнення статутного капіталу готівковими коштами, а також ОСОБА_14 стала директором.

07.12.2017 ОСОБА_14 звернулась до органів реєстрації, де останню було включено до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » у зв`язку з придбанням нею в ОСОБА_15 частки у статутному капіталі вказаного товариства у розмірі 100 %, що становить 25 000 грн., та збільшила статутний капітал до 1 000 000 грн. за рахунок свого грошового внеску, отриманого від невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора.

02.04.2017 ОСОБА_14 , отримавши такі готівкові кошти від невстановлених осіб, які входять до складу організованої групи, в розмірі 4 000 000 грн., збільшила статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » до 5 000 000 грн. за рахунок грошових внесків.

В подальшому, ОСОБА_14 в період часу з 03.04.2018 по 18.02.2019 отримала грошові кошти в сумі 18 793 411,00 грн., готівкою внесла вказані грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з призначенням платежу «внесок до статутного фонду».

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_14 , остання отримала від податкових агентів доходи в 1 кварталі 2010 року на загальну суму 2 395 787,07 грн., де, з урахуванням вказаної суми, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_14 в сумі 16 397 623,93 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

Крім того, встановлено дохід ОСОБА_14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » в період 1 кварталу 2019 року по 3 квартал 2021 року на загальну суму 24 827 011,00 грн., де при аналізі банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » зазначених виплат не виявлено.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 01.03.2019, організатор надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на підконтрольних йому осіб, які не усвідомлювали протиправні дії та наміри, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_68 .

01.03.2019 ОСОБА_14 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відчужила належну їй частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » наступним чином: частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_16 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_17 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_18 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі; частку у статутному капіталі в розмірі 1 250 000, грн., що становить 25% - ОСОБА_19 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_14 за частку в статутному капіталі.

04.03.2019 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які в подальшому подано до органу реєстрації та відповідно призначено директором ОСОБА_16 , та учасниками прийнято рішення про внесення додаткових внесків учасників товариства в період часу з 11.03.2019 по 31.07.2021, кожним по 10 036 250,00 грн., на загальну суму 40 145 000 грн., де відповідно затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та їх відсоткове співвідношення в рівних частках по 25% номінальної вартості частки 11 286 250 грн., де загальна сума складає 45 145 000, 00 грн.

13.04.2023 невстановленими особами, які входять до складу організованої групи підготовлено відповідні документи: протоколи зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які подано до органу реєстрації та відповідно згідно пункту протоколу № 13/04/2023 затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » з урахуванням внесених додаткових вкладів у вигляді грошових коштів, а саме: ОСОБА_16 - 7 567 076,00 грн., ОСОБА_17 - 7 982 361,00 грн., ОСОБА_18 , 2 714 000,00 грн., ОСОБА_19 - 8 495 787,00 грн., та останніми булу внесено готівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 26 759 224 грн. та, відповідно, затверджено номінальну вартість часток учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та їх відсоткове співвідношення в частках та їх вартості, а саме: ОСОБА_16 (26,22 %) 18 853 326 грн., ОСОБА_17 (26,80 %) 19 268 611 грн., ОСОБА_18 , (19,47%) 14 000 250 грн., ОСОБА_19 (27,51 %) 19 782 037 гривень.

Відтак, ОСОБА_16 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 8 379 138,15 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_16 , останній отримав від податкових агентів доходи за період за період IV квартал 2014 року по 2022 рік (включно) в сумі 890 824,37 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_16 в сумі 18 853 326 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_17 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 8 333 611,00 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_17 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 952 947,91 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_17 в сумі 19 268 611 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_18 в період часу з 05.11.2021 по 15.07.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 3 055 250,00 грн.

При цьому, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_18 , останній отримав від податкових агентів доходи за період III квартал 2000 року по 2019 рік (включно) в сумі 147 090,54 грн., де з їх урахуванням, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_18 в сумі 14 000 250 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

ОСОБА_19 в період часу з 06.11.2019 по 30.12.2022 здійснив фінансові операції з призначенням платежу «внески до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 »» на загальну суму 8 385 877, 94 грн.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_64 про доходи ОСОБА_19 , останній отримав від податкових агентів доходи за період 4 кварталу 2001 року по 2022 рік (включно) в сумі 1 313 893,84 грн., де з урахуванням їх, органом досудового розслідування не встановлено офіційних джерел походження грошових коштів ОСОБА_19 в сумі 19 782 037 грн., необхідних для внесення їх на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

Відповідно із розробленим планом діяльності організованої групи, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, отримані грошові кошти від фіктивної діяльності по переробці відвалів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було поміщено на рахунки підконтрольних СГД, де здійснено конвертацію в готівкові кошти, які були акумульовані та внесені через підконтрольних осіб до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

Після цього, у не встановлений досудовим розслідуванням час та дату, але не пізніше 15.05.2023, невстановлена особа, яка є організатором надав вказівку особам, які входять до складу організованої групи, здійснити фіктивну перереєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на осіб, які не усвідомлювали про протиправні дії організованої групи.

15.05.2023 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 шляхом укладання договорів купівлі-продажу відступили ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , належні частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » наступним чином: частку ОСОБА_16 у статутному капіталі в розмірі 18 853 326 грн., що становить 26,22 % - ОСОБА_23 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_16 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_17 у статутному капіталі в розмірі 19 268 611 грн., що становить 26,80 % - ОСОБА_20 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_17 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_18 у статутному капіталі в розмірі 14 000 250 грн., що становить 19,47 % - ОСОБА_21 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останньою вказаної суми ОСОБА_18 за частку в статутному капіталі; частку ОСОБА_19 у статутному капіталі в розмірі 19 782 037 грн., що становить 27,51 % - ОСОБА_22 , де відповідно до акту прийому-передачі засвідчено про оплату останнім вказаної суми ОСОБА_19 за частку в статутному капіталі.

В той же час, не підтверджується факт оплати ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на користь ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму 71 904 224 грн., що є фіктивним правочином щодо укладання договорів купівлі-продажу таких часток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 », вчиненим з метою ймовірного приховування, маскування походження джерела доходів, що відповідно до п. 3 примітки ст. 209 КК України перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

Крім того, при купівлі-продажу статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » не сплачено податки на суму - 14 021 323,68 грн., з них з податок на доходи фізичних осіб на суму 12 942 760,32 грн. та військовий збір у розмірі 1 078 563,36 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 129 049 702 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) за період з 01.06.2018 по 31.05.2022 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 916 659 791 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 отримало прибуток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 263 748 849 грн.

В період часу з 2017 по 2020 роки за розробленим та реалізованим планом невстановлених осіб, з числа організованої групи за вказівкою її організатора, із залученням осіб, які в різний період входили до складу організованої ним групи, від отриманих доходів з діяльності по переробці відходів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано прибуток на загальну суму - 1 309 458 342 грн., які було переведено на банківські рахунки підконтрольних СГД та в подальшому здійснено конвертацію в готівкові кошти, частина яких була акумульовані та внесена до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » на загальну суму - 50 552 635, 00 грн.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001605 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_70 " - ОСОБА_24 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання щодо вилучення копій документів не заперечувала.

Представники інших банківських установ, у володінні яких знаходяться документи, будучи повідомленими про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явились, відповідних заяв на адресу суду не направили.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001605 старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_31 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_32 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів (інформації) в паперовому та/або електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_69 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 " (МФО НОМЕР_71 , ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_73 , ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів (у національній та іноземних валюті) на рахунку з зазначенням наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картки із зразками підписів та відбитку печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк»); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку та здійсненні розрахункових касових операцій) відносно юридичних осіб, за період з 01.01.2015 по 23.06.2025:

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (МФО НОМЕР_67 , ЄДРПОУ НОМЕР_68 ):

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 .

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 .

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (МФО НОМЕР_69 , ЄДРПОУ НОМЕР_70 ):

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_81 ; НОМЕР_82 ; НОМЕР_83 .

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): НОМЕР_84 ; НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 ; НОМЕР_84 ; НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 ; НОМЕР_89 .

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): НОМЕР_90 ; НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 ; НОМЕР_93 ; НОМЕР_94 .

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_95 ; НОМЕР_96 ; НОМЕР_97 .

5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_98 ; НОМЕР_99 .

6) ПП " ОСОБА_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): НОМЕР_100 ; НОМЕР_101 .

7) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_102 .

8) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): НОМЕР_103 ; НОМЕР_104 ; НОМЕР_105 .

9) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_106 ; НОМЕР_107 .

10) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ): НОМЕР_108 ; НОМЕР_109 ; НОМЕР_110 ; НОМЕР_111 ; НОМЕР_112 ; НОМЕР_113 .

11) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_114 .

12) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ): НОМЕР_115 ; НОМЕР_116 .

13) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): НОМЕР_117 ; НОМЕР_118 .

14) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 » (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ): НОМЕР_119 ; НОМЕР_120 .

15) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): НОМЕР_121 ; НОМЕР_122 ; НОМЕР_123 ; НОМЕР_124 ; НОМЕР_125 ; НОМЕР_126 ; НОМЕР_127 ; НОМЕР_128 ; НОМЕР_129 ; НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 ; НОМЕР_132 ; НОМЕР_133 ; НОМЕР_134 ; НОМЕР_135 ; НОМЕР_136 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_137 ; НОМЕР_138 ; НОМЕР_139 ; НОМЕР_140 ; НОМЕР_141 ; НОМЕР_142 ; НОМЕР_143 ; НОМЕР_144 ; НОМЕР_145 ; НОМЕР_146 ; НОМЕР_147 ; НОМЕР_148 ; НОМЕР_149 ; НОМЕР_150 ; НОМЕР_151 ; НОМЕР_152 ; НОМЕР_153 .

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "(МФО) НОМЕР_71 (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ):

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): НОМЕР_154 ; НОМЕР_155 .

2) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_156 ; НОМЕР_157 ; НОМЕР_158 ; НОМЕР_159 ; НОМЕР_160 ; НОМЕР_161 ; НОМЕР_162 ; НОМЕР_163 ; НОМЕР_164 ; НОМЕР_165 ; НОМЕР_166 ; НОМЕР_167 .

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_168 ; НОМЕР_169 .

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ): НОМЕР_170 ; НОМЕР_171 ; НОМЕР_172 ; НОМЕР_173 ; НОМЕР_174 ; НОМЕР_175 ; НОМЕР_176 ; НОМЕР_177 ; НОМЕР_178 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (МФО НОМЕР_73 , ЄДРПОУ НОМЕР_74 ):

1) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (попередня назва ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ") (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): НОМЕР_179 ; НОМЕР_180 .

2) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): НОМЕР_181 ; НОМЕР_182 ; НОМЕР_183 ; НОМЕР_184 ; НОМЕР_185 ; НОМЕР_186 ; НОМЕР_187 ; НОМЕР_188 ; НОМЕР_189 ; НОМЕР_190 ; НОМЕР_191 ; НОМЕР_192 ; НОМЕР_193 .

3) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): НОМЕР_194 ; НОМЕР_195 ; НОМЕР_196 ; НОМЕР_197 .

4) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): НОМЕР_198 ; НОМЕР_199 ; НОМЕР_200 ; НОМЕР_201 ; НОМЕР_202 ; НОМЕР_203 ; НОМЕР_204 ; НОМЕР_205 ; НОМЕР_206 .

5) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): НОМЕР_207 ; НОМЕР_208 ; НОМЕР_209 ; НОМЕР_210 ; НОМЕР_211 .

6) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): НОМЕР_212 .

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_213 ; НОМЕР_214 ; НОМЕР_215 ; НОМЕР_216 ; НОМЕР_217 ; НОМЕР_218 ; НОМЕР_219 ; НОМЕР_220 ; НОМЕР_221 ; НОМЕР_222 ; НОМЕР_223 .

8) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ): НОМЕР_224 .

9) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_74 " (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ): НОМЕР_225 ; НОМЕР_226 .

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27194/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1