Провадження № 1-кс/752/4484/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Хорватія міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № KMp-DO-14/2024,

В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Хорватія міжнародної правової допомоги на території України, в межах кримінальної справи № KMp-DO-14/2024, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Хорватія про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № № KMp-DO-14/2024.

Встановлено, що в дільниці поліції Джаково Республіки Хорватія проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № KMp-DO-14/2024 за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення відносно нього шахрайських дій.

В ході розслідування встановлено, що невстановлена особа, під приводом придбання намету, ввівши в оману громадянина ОСОБА_5 13.08.2023, шляхом вчинення шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 346, 11 Євро.

Встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 житель АДРЕСА_2 .

Встановлено, що вказані грошові кошти перераховувались на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки встановлено, що головний офіс банку одержувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

-інформацію щодо прізвища, ім`я, по батькові, місце проживання та телефон власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяву-анкету на відкриття рахунку № НОМЕР_2 з паспортом особи, на яку відкритий рахунок;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по по теперішній час з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет - ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів;

-інформацію про всі банківські відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2023 по теперішній час з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет - ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів.

Співробітництво з Республікою Хорватія здійснюється на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінально-правових справах від 20.04.1959.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий. просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформацію щодо прізвища, ім`я, по батькові, місце проживання та телефон власника рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяву-анкету на відкриття рахунку № НОМЕР_2 з паспортом особи, на яку відкритий рахунок з зазначенням номеру банківської картки;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет - ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів;

-інформацію про всі банківські відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по вказаним рахункам в період з 01.01.2023 по дату постановлення ухвали з зазначенням всіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, у випадку вчинення операції через мережу інтернет - ІР адреси доступу до мережі та відеозаписів з камер спостереження банкоматів у разі зняття коштів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1