Справа № 301/1786/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" липня 2025 р. слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Іршава Закарпатської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті ( здійснити виїмку) : - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025; - фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 03.07.2025 по 11.07.2025, із зазначенням адреси видачі готівки; - інформації про перелік ІР адрес, МАС адрес, порти входу у web banking банківського рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025; -інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за

допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025; - інформацію щодо фінансових номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Надати можливість ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її (здійснити виїмку) для запобігання можливого знищення.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2025 біля 13 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 знаходячись вдома по місцю проживанню, переглядаючи додаток «Viber» на власному мобільному телефоні НОМЕР_3 , де у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив рекламне оголошення про надання допомоги українцям у сумі 10 000 грн.», під яким було наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким перейшов та ввів дані власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пароль карти, для зняття коштів у банкоматі, внаслідок чого 04.07.2025 з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято 15 000,00 грн. та з картки № НОМЕР_1 знято 10 000 грн.

08.07.2024 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як відомо, Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 готове надати інформацію щодо персональних даних клієнтів виключно на підставі ухвали слідчого судді.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю щодо переказів коштів, які відбулися з 03.07.2025 по 15.07.2025 з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх пістав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в отриманні інформації тимчасового доступу до інформації та документів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , платіжні накладні, персональні дані особи яка відкрила вказані рахунки, номери фінансових телефонів, МАС та ІР адреси входу в мобільний додтадок ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 фото та відео фіксації здійснення вказаних операцій, що зберігається в ПАТ АБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Старший слідчий СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 для участі в розгляді клопотання не з`явилася, подала заяву, просить розгляд клопотання проводити у її відсутність, клопотання підтримала, з мотивів, викладених в ньому, просить таке задовольнити.

Судове засідання проведено у відсутність представника ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, проходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні у провадженні СВ відділення поліції № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с. 4).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2025 біля 13 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 знаходячись вдома по місцю проживанню, переглядаючи додаток «Viber» на власному мобільному телефоні НОМЕР_3 , де у групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачив рекламне оголошення про надання допомоги українцям у сумі 10 000 грн.», під яким було наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким перейшов та ввів дані власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та пароль карти, для зняття коштів у банкоматі, внаслідок чого 04.07.2025 з його банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знято 15 000,00 грн. та з картки № НОМЕР_1 знято 10 000 грн.

08.07.2025 ОСОБА_5 звернувся до СВ ВП № 1 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області із заявою про кримінальне правопорушення, що підтверджується копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.07.2025 ( а.с. 6-8).

Згідно виписок по рахунках відділення № НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( а.с. 12-13) з картки № НОМЕР_2 списано 15 155,00 грн. та з картки № НОМЕР_1 знято 10 076,34 грн.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В обгрунтування клопотання старшим слідчим СВ надано належні та допустимі докази, які дали змогу слідчому судді переконатись в тому, що документи до яких просить надати доступ слідчий дійсно перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів з метою встановлення всіх обставин вчинення правопорушення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких просить надати доступ старший слідчий знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вказані документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити .

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №1 Хустського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16

тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати наступну інформацію в письмовому та електронному варіанті ( здійснити виїмку) :

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу 03.07.2025 по 11.07.2025, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік ІР адрес, МАС адрес, порти входу у web banking банківського рахунку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за

допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ АБ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків

№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 03.07.2025 по 11.07.2025;

- інформацію щодо фінансових номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР, МАС адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

з можливістю ознайомитися із вищевказаними документами (інформацією) та вилучити її.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 14.09.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іршавського районного суду : ОСОБА_1