Провадження № 1-кс/592/5042/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001837 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001837 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2025, ОСОБА_5 , розмістив на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення про продаж товару, після чого у додатку «Вайбер», надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 » контактний номер телефону НОМЕР_1 , з пропозицією оформити " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доставку, для цього надіслали посилання (посилання не збереглись). Також після цього надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_7 » з контактним номером телефону НОМЕР_2 , де попрохали вказати всі данні банківської карти, нащо, ОСОБА_5 , вказав дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та в подальшому виявив списання грошових коштів на загальну суму 47840 грн, на карту невідомого банку.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 08.07.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001837, були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому, СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовано банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025.

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025.

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.04.2025 по 15.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, з банківської картки № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу); підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.07.2025 по 20.07.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1