Справа № 750/6097/25
Провадження № 1-кс/750/1818/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001188 від 17.04.2025, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, який звернувся з клопотанням, в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001188 від 17.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 17.04.2025 об 11:00 год. на його мобільний телефон в застосунку «Вайбер» від ОСОБА_6 (начальника відділу центрального регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) прийшло СМС-повідомлення про те, щоб він додав його новий номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що він і зробив. Об 11:02 год. у застосунку «Вайбер» у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 7400 грн, в якому містилось посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Він перейшов за посиланням та у відкритому вікні зазначив дані банківської картки. Через деякий час йому прийшло СМС-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з кодом для переказу грошових коштів на банківську картку іншого банку та йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 . У ході розмови особа із жіночим голосом поставила йому декілька запитань та сказала вводити на сайті коди, які надходили йому у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після виконання вказівок цієї особи, з його картки почали зніматись грошові кошти. Потім він пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що необхідно заблокувати цю банківську картку та надали виписку щодо руху коштів за його банківською карткою № НОМЕР_4 , згідно з якою 17.04.2025 об 11:27 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 29999 грн та об 11:28 год. на суму 24500 грн; загалом на суму 54499 грн. Ці перекази він не здійснював, тому звернувся до поліції.

Показання потерпілого ОСОБА_5 щодо переказу зазначених грошових коштів підтверджено доданою до клопотання випискою по його картковому рахунку (банківський рахунок НОМЕР_5 ).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ; рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_5 ; залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_5 ; документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025 перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_5 , у період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00.00 год. 17.04.2025 по 00.00 год. 27.04.2025; повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілого (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 09 червня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1