Провадження № 1-кс/592/5558/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що У період часу з 19.09.2024 по 20.09.2024 невстановлена особа, під приводом продажу міні-трактору «Янмар с 175 1998» на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній у сумі 105 500 грн. зі своєї карти в рахунок передоплати товару перерахував на банківську карту невстановленої особи № НОМЕР_1 .

24.09.2024 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою оперативного встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 24.09.2024 було надано доручення УКР ГУНП в Сумській області. 07.10.2024 отримано відповідь та, проаналізувавши отриману інформацію, буловстановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (емітована на ім?я ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_1 ) в розмірі 105 500 грн., було перераховано на іншу банківську картку, а саме на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (емітована на ім?я ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_5 , тел. НОМЕР_6 , проживає: АДРЕСА_2 ). На даний час грошові кошти заблоковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебувають на рахунку ОСОБА_6 .

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_4 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса якого: АДРЕСА_3 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_4 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_4 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_4 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку у період часу з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 17.09.2024 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

Всю інформацію надати в друкованому або в електронному вигляді на носії інформації, з метою долучення даної інформації до кримінального провадження № 0000209.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1