30.07.2025 Єдиний унікальний № 371/1134/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

30 липня 2025 року м. Миронівка

ЄУН 371/1134/25

Провадження № 1-кс/371/251/25

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000083, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 00200083, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості:

Про рух грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року, відомостей, про клієнта банку, який отримав банківську карту прив`язану до рахунку.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу банку. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі, вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

03 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 20 травня 2025 року потерпіла ОСОБА_3 під час моніторингу соціальної мережі «Інстаграм» знайшла сторінку користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рекламою дитячого одягу, де було зазначено номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Того ж дня за допомогою месенджера «Телеграм» потерпіла зв`язалася з продавцем за вказаним в рекламі номером телефону. Під час діалогу вона вирішила придбати у продавця дитячий одяг на загальну суму 13 500 гривень. Особа, яка відрекомендувала себе продавцем на ім`я ОСОБА_4 , повідомила ОСОБА_3 про те, що потрібно внести передоплату за товар в розмірі 50% від загальної вартості. Того ж дня потерпіла, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ грошових коштів в сумі 6 800 гривень з належної їй банківської карти № НОМЕР_3 , отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 . Замовленого товару вона не отримала у визначені строки. Продавець ОСОБА_4 обіцяла здійснити відправку товару, а потім обіцяла повернути кошти, проте на момент звернення до правоохоронного органу потерпіла не отримала ні товару, ні коштів, тому зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпілою було здійснено грошовий переказ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Переказ коштів в сумі 6 800 гривень 20 травня 2025 року з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджується інформацією, яку містять копії платіжної інстрункції № 1.141509517.1 від 20 травня 2025 року та дубліката чека до платіжної інструкції № 1.141509517.1 від 20 травня 2025 року.

Ці обставини підтверджені даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20 травня 2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 11 липня 2025 року, платіжної інстрункції № 1.141509517.1 від 20 травня 2025 року, дубліката чека до платіжної інструкції № 1.141509517.1 від 20 травня 2025 року, виписки з перпевірки IBAN номеру, скриншотів переписки потерпілої в месенджері «Телеграм».

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей про тримача банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів за вказаним рахунком за період з 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року, доведено, що тримачем рахунку, доступ до інформації з якого має намір отримати дізнавач, є особа, яка ймовірно вчинила кримінальне правопорушення.

Інформація про рух коштів по рахунку надає можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, якими протиправно заволоділи сторонні особи, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містять інформацію щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , про доступ до якого заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил ч. 2 ст. 160 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог ст. 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000083, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять інфомацію:

Про клієнта банку, який у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку, яка прив`язана до рахунку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 20 травня 2025 року до 17 липня 2025 року.

Документи зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 можливість зробити копії вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 27 серпня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1