У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000082 від 24.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 110-2, ч.2 ст.114-2 КК України

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0000082 про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що організована група здійснює фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. Встановлено, що групою осіб організовано схему з виведення активів підприємств зареєстрованих на території України у тіньовий обіг для подальшої їх передачі їх до держави - агресора, за рахунок яких здійснюється фінансування збройних сил рф для ведення війни на території України, що призвело до зміни меж територій та державного кордону України.

встановлено, що з метою прикриття своєї протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші учасники злочинної схеми, для уявної легалізації своєї протиправної діяльності використовують окремі пункти обміну валют під ліцензією ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (), які розташовані на території м. Києва, Тернополя та Львова, а також офісні та нежитлові приміщення, в яких відбувається видача та прийом незаконних грошових переказів, в т.ч. з ТОТ Донецької та Луганської областей, рф та АР Крим.

За наявними в матеріалах кримінального провадження даними для зберігання речей і документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування організатори протиправної схеми використовують нежитлове приміщення яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51, в якому фактично розміщується ТОВ «Фінансова компанія «ЦЕНТРОФІНАНС» та операційна каса №165.

Згідно з інформаційною про право власності на майно отриманої від КП КМР «КМ БТІ», приміщення, що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51 (операційна каса №165), яке фактично використовується ОСОБА_4 та представниками ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» на праві власності зареєстровано за ТОВ «Тандем Люкс», ТОВ «Валькірія», гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.05.2025 (справа № 761/19024/25) надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51 (операційна каса №165).

22.05.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук, за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51 (операційна каса №165).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно: ноутбук Deel inspiton 15 s/3WSOCN2 із зарядним пристроєм, ноутбук ASUS expert book model B1500 із зарядним пристроєм, ноутбук Deel inspiton 3584 s/B2FK703 із зарядним пристроєм, мобільний телефон Samsung imel НОМЕР_1 , мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687, ІС 579С Е2944А, мобільний телефон Samsung Galasy A04 sn/SF//09 imel НОМЕР_2 , мобільний телефон iPhone білього кольору, мобільний телефон iPhone 7 Plus MPR62X/imel НОМЕР_3 , копія звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 21.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс» на 1 арк., ч-звіт №100788990 від 19.05.2025, №100931421 від 20.05.2025, №101078872 від 21.05.2025 всього на 3 арк., журнал використання реєстротора розрахункових операцій з продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Центрофінанс» за період з 22.05.2023 по 30.09.2024 з ч-звітами всього на 40 арк., журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Центрофінанс» за період з 01.10.2024 з наявними ч-звітами, журнал касових документів в національній валюті розпочато 01.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс», журнал касових документів в національній валюті розпочато 01.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс», ноутбук ASUS модель X540L cn 5164, чорного кольору з зарядним пристроєм, ноутбук ASUS модель Х515Е s/R2NOCV059186075, срібного кольору з зарядним пристроєм, мобільний телефон iPhone білього кольору imel НОМЕР_4 , мобільний телефон iPhone фіолетового кольору imel НОМЕР_5 , флешкарта Apacer 32 gb s/19, флешкарта Kingston 32 gb 04715-830A00LF-5V, флешкарта T-6 16gb, купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти американський долар США в сумі 128 652 доларів США, купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти англійські фунти стерлінгів в сумі 2 825 фунтів стерлінгів, купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти польські злоти в сумі 25 480 злотих, купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти євро в сумі 128 435 євро, купюри зовні схожі на грошові кошти національної валюти українська гривня в сумі 6 344 880 грн., що мають доказове значення для кримінального провадження, перелічені речі згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном.

22.05.2025 вказані вище предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000082 від 24.01.2024.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його з підстав, які у ньому наведені.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна проводиться без виклику власника майна.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Підставою для накладення арешту на майно є факт вилучення вищевказаних предметів, які мають доказове значення вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту на вказані речові докази є їх збереження, оскільки їх повернення призведе до неминучого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, з метою уникнення винною особою кримінальної відповідальності за скоєний злочин.

Слідчий суддя враховує, що вилучене майно має суттєве значення для досудового розслідування цього кримінального провадження, а також може бути використане як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Арешт майна є необхідним для забезпечення збереження речових доказів, про що зазначається у клопотанні прокурора.

Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні №0000082 від 24.01.2024 є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 22.05.2025 під час проведення обшуку, за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 51 (операційна каса №165), а саме: купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти американський долар США в сумі 128 652 доларів США; купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти англійські фунти стерлінгів в сумі 2 825 фунтів стерлінгів; купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти польські злоти в сумі 25 480 злотих; купюри зовні схожі на грошові кошти іноземної валюти євро в сумі 128 435 євро; купюри зовні схожі на грошові кошти національної валюти українська гривня в сумі 6 344 880 грн.; ноутбук Deel inspiton 15 s/3WSOCN2 із зарядним пристроєм; ноутбук ASUS expert book model B1500 із зарядним пристроєм; ноутбук Deel inspiton 3584 s/B2FK703 із зарядним пристроєм; мобільний телефон Samsung imel НОМЕР_1 ; мобільний телефон iPhone рожевого кольору, модель А1687, ІС 579С Е2944А; мобільний телефон Samsung Galasy A04 sn/SF//09 imel НОМЕР_2 ; мобільний телефон iPhone білього кольору; мобільний телефон iPhone 7 Plus MPR62X/imel НОМЕР_3 ; копія звітної довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 21.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс» на 1 арк., ч-звіт №100788990 від 19.05.2025, №100931421 від 20.05.2025, №101078872 від 21.05.2025 всього на 3 арк., журнал використання реєстротора розрахункових операцій з продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Центрофінанс» за період з 22.05.2023 по 30.09.2024 з ч-звітами всього на 40 арк., журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземної валюти ТОВ «ФК Центрофінанс» за період з 01.10.2024 з наявними ч-звітами, журнал касових документів в національній валюті розпочато 01.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс», журнал касових документів в національній валюті розпочато 01.05.2025 ТОВ «ФК Центрофінанс»; ноутбук ASUS модель X540L cn 5164, чорного кольору з зарядним пристроєм; ноутбук ASUS модель Х515Е s/R2NOCV059186075, срібного кольору з зарядним пристроєм; мобільний телефон iPhone білього кольору imel НОМЕР_4 ; мобільний телефон iPhone фіолетового кольору imel НОМЕР_5 ; флешкарта Apacer 32 gb s/19; флешкарта Kingston 32 gb 04715-830A00LF-5V; флешкарта T-6 16gb з метою забезпечення його зберігання як речового доказу у кримінальному провадженні №0000082 від 24.01.2024, заборонивши вчиняти дії щодо користування, володіння та розпорядження вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1