Справа №534/1503/25
Провадження №1-кс/534/250/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000293 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася слідча СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: щодо банківської картки № НОМЕР_1 з якої 18.05.2025 були переведені грошові кошти потерпілої на загальну суму 24 501 грн, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 18.05.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача; до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за 18.05.2025; до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни; IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 18.05.2025; до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією 1з зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, 1з зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за 18.05.2025, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 18.05.2025 до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 18.05.2025 близько 14 год 00 хв невідома особа шляхом обману, під приводом покупки товарів, з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 в сумі 24 501 грн, які були перераховані з її банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 19.05.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що у мобільному застосунку «Viber» невідома особа під приводом покупки товару, надіслала їй посилання, перейшовши за яким з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 24 501 грн.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідча ОСОБА_3 звернулася з заявою про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримала та прохала задовольнити його.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 18.05.2025, до чергової частини ВП №2 Кременчуцького РУП звернулася ОСОБА_4 про те, що 18.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 24 501 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання виписки про рух коштів по картці останньої, 18.05.2025 було здійснено списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківської картки № НОМЕР_1 у сумі 24 501 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000293 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо банківської картки № НОМЕР_1 з якої 18.05.2025 були переведені грошові кошти потерпілої на загальну суму 24 501 грн, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 18.05.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 за 18.05.2025:

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківською карткою № НОМЕР_1 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за 18.05.2025.;

- до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією 1з зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, 1з зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за 18.05.2025, а також IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою; із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

Виконання ухвали доручити філії Полтавського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1