Справа № 282/450/25
Провадження № 1-кс/282/137/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчих СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП№1 ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0000139 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023 за ч.1 ст.307; ч.3 ст.307 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме: вимоги ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої, діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких заборонено, включених до списку 2 таблиці І «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що психотропна речовина - PVP - (1-феніл 2-піролідин 1-іл пентан - 1 он), обіг якої заборонений, маючи корисливий мотив, направлений на незаконний її збут, тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, упродовж періоду з березня 2023 року по березень 2025 року, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут психотропних речовин на території селища Любар Житомирського району Житомирської області.

Окрім того, ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (дата, час, місце,) у не встановленої досудовим розслідуванням особи, але не пізніше 01.03.2025 незаконно придбав, особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку отримав, 04.03.2025, близько 17 години 56 хвилин, через відправлення №0515, у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що в АДРЕСА_1 та незаконно зберігав її при собі з метою подальшого її збуту, однак був відразу ж викритий працівниками поліції, відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області.

04.03.2025 о 18 годині 30 хвилин, працівниками відділення поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в АДРЕСА_1 в ОСОБА_5 було вилучено відправлення №0515 де знаходилась кристалічна речовина білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи, являється особливо небезпечною психотропною речовиною- PVP (1-феніл 2-піролідин 1-іл пентан - 1 он) загальною масою 17,4216 грам, що є особливо великим розміром.

18.04.2025, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_2 , на балконі квартири, було виявлено та вилучено предмети для незаконного вживання психотропних речовин з нашаруваннями на них особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP - (1-феніл 2-піролідин 1-іл пентан - 1 он) загальною масою 0.00509 грама, а також в господарській прибудові, яка є в користуванні ОСОБА_5 , виявлено та вилучено електронні ваги з нашаруваннями на них особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено PVP - (1-феніл 2-піролідин 1-іл пентан - 1 он) загальною масою 0,00012 грам.

В ході досудового розслідування встановлено, що встановлено, що ОСОБА_5 має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, інформація яких становить банківську таємницю, а саме: про відкриті рахунки та банківські картки, а також руху коштів по них в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , зокрема, всіх наявність всіх банківських операцій, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну в період часу з 01.03.2023 по 01.05.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

Встановлено, що 22.09.2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000139, а 04.03.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто надати можливість ознайомитись з ними, зробити їх копію та вилучити на паперовому або електронному носієві (здійснити їх виїмку), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації про відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки та банківські картки, а також про рух коштів по них, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер картки платника податків НОМЕР_3 , зокрема: всі банківські операції, місце здійснення банківських операцій за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про їх зміну в період часу з 01.03.2023 по 01.05.2025.

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні - ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали сорок п`ять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1