Справа № 215/6181/25
1-кс/215/697/25
У Х В А Л А

Іменем України

24 липня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.07.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 07.07.2025 року приблизно о 09:15 годині, зателефонувавши заявнику з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та представившись представником відділу безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_2 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 7400 гривень. (ЄО №14772 від 07.07.2025)

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 07.07.2025 близько о 09:13 годині знаходилась за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , вказала, що вона з служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про необхідність негайно переєструвати належну їй банківську картку № НОМЕР_5 імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але потерпіла ніякі данні не надала та завершила телефонну розмову.

О 09:17 годині на її мобільний телефон НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 та повідомила, що являється представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про необхідність негайної переєстрації належної їй банківської карти № НОМЕР_5 імітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а в іншому випадку всі грошові кошти будуть перераховані на ЗСУ. Далі вона повідомила номер картки № НОМЕР_5 та пін код до неї « НОМЕР_7 », після чого вирішила зайти до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він вже був заблокований.

Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала належні їй банківські картки, та оператор повідомила, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були викрадені грошові кошти у сумі 55 гривень, та з картки № НОМЕР_2 в сумі 7400 гривень.

Картка НОМЕР_5 оформлена на ім`я потерпілої, але нею користувалась її мама ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . 29.07.2024 року мами не стало, та після її смерті вказана картка так і залишилась у особистому кабінеті потерпілої. Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 7455, 00 гривень.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації, яка находиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи, що скоїла вказане правопорушення.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття в суд не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього копії документів та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано в суд клопотання, суд приходить до наступного.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з норм ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів надається тільки сторонам кримінального провадження.

Статтею 40 КПК України визначено, що слідчі вправі доручати виконання лише слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження. Тобто, право на тимчасовий доступ до речей і документів мають тільки слідчий, прокурор, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо надання доступу до інформації та документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять в собі:

- інформацію по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , в період часу з 09 години 00 хвилин 07.07.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківським картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , з 09 години 00 хвилин 07.07.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо, з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: