Справа № 161/7600/25
Провадження № 1-кс/161/2360/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 22 квітня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 17.04.2025 року в ході оглядів місця події та особистого обшуку, із встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування зазначеним речами та документами, а саме на:

- вилучені грошові кошт неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 14 купюр та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, із наступними серійними номерами:

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL94467189P;

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер QB53647454A

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LL82144216G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PA32697364B

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PB 31151788H

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PB 99069087M

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL 94467171P

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LG 65319053G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL 12115210A

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LB 32233760G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер ML 04312628F

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LB 34062772B

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PA 51389283G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PE 74333208C

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MJ 05878332F

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MB 17683046D.

- вилучені документи, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , світлокопію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_6 НОМЕР_2 , аркуш паперу формату А4 з наявними трьома штампованими незаповненими бланками з проштампованими круглими печатками Міністерства освіти і науки України, світлокопію довідки до акту огляду МСЕК ОСОБА_6 про встановлення ІІ групи інвалідності, аркуш паперу формату А4 з незаповненими бланком свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, з круглою печаткою Міністерства освіти та науки України, електронний квиток № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_7 , на маршрут з Черкас до Луцька 16.04.2025, світлокопію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 , світлокопію пенсійного посвідчення серія НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_6 , світлокопію свідоцтва про одруження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , світлокопію паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_6 , витяг з Резерву + на ОСОБА_8 , де вказано що він має відстрочку на підставі п.11 ч.1 ст.23 до 08.05.2025, анкетою на іноземній мові на 13 аркушах стосовно ОСОБА_6 , аркуш паперу, видаткову накладну №60 ТОВ «Інноваційна енергетика», аркуш паперу на іноземній мові з логотипом Канади, 4 аркушами із текстом на іноземній мові та 4 прозорі файли, в яких знаходилися вищевказані документи та грошові кошти.

- мобільний телефон марки «Гугл Піксель» та другий паспорт громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон НОМЕР_6 з відкритими візами Великої Британії та Канади.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000360 від 07.04.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.04.2025 біля 15 год. ОСОБА_8 , перебуваючи в кімнаті поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії адміністративного приміщення міжнародного автомобільного пункту пропуску «Устилуг», розташованого за адресою: вул. Левінцова, 60, м. Устилуг Володимирського району Волинської області, у період дії правового режиму воєнного стану, надав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю відділення прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 прикордонного загону Державної прикордонної служби України старшому лейтенанту ОСОБА_10 неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 17.04.2025 становить 62 126, 54 гривень, за вчинення дій, щодо сприяння в безперешкодному перетині державного кордону України, без передбачених на це законних підстав.

08.09.2022 в ході проведення огляду а саме кімнати поглибленої перевірки документів та проведення заходів контролю II лінії, адміністративного приміщення міжнародного пункту пропуску «Устилуг», що знаходиться за адресою: м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, Володимирського району, вилучено грошові кошти неправомірної в сумі 1500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 14 купюр та 2 купюри номіналом по 50 доларів США.

Крім цього, в ході огляду вилучено наступні документи: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , світлокопію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_6 НОМЕР_2 , аркуш паперу формату А4 з наявними трьома штампованими незаповненими бланками з проштампованими круглими печатками Міністерства освіти і науки України, світлокопію довідки до акту огляду МСЕК ОСОБА_6 про встановлення ІІ групи інвалідності, аркуш паперу формату А4 з незаповненими бланком свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, з круглою печаткою Міністерства освіти та науки України, електронний квиток № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_7 , на маршрут з Черкас до Луцька 16.04.2025, світлокопію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 , світлокопію пенсійного посвідчення серія НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_6 , світлокопію свідоцтва про одруження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , світлокопію паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_6 , витяг з Резерву + на ОСОБА_8 , де вказано що він має відстрочку на підставі п.11 ч.1 ст.23 до 08.05.2025, анкету на іноземній мові на 13 аркушах стосовно ОСОБА_6 , аркуш паперу, видаткова накладна №60 ТОВ «Інноваційна енергетика», аркуш паперу на іноземній мові з логотипом Канади, 4 аркуші із текстом на іноземній мові та 4 прозорі файли, в яких знаходилися вищевказані документи та грошові кошти, які поміщено в експертний сейф-пакет з написом: «Національна поліція» за № RIC 2031082.

Крім цього, 17.04.2025 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_8 в ході його затримання в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України в останнього виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Гугл Піксель» та другий паспорт громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон НОМЕР_6 з відкритими візами Великої Британії та Канади, які поміщено експертний сейф-пакет CRI210398.

18.04.2025 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

18.04.2025 вищевказані вилучені речі, документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та те, що вищевказані речі, предмети

та документи, вилучені 17.04.2025 під час проведення огляду та особистого обшуку, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуженню та досягненні дієвості цього провадження, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

В судове засідання не з`явилися прокурора та слідчий, однак попередньо подали заяву про розгляд клопотання у їхній відсутності.

Також не в судове засідання не з`явися власник майна - підозрюваний ОСОБА_8 , попередньо подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при прийнятті рішення щодо арешту майна поклався на розсуд суду, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000360 від 07.04.2025 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України на майно, яке було вилучене 17.04.2025 року в ході оглядів місця події та особистого обшуку, із встановлення заборони на відчуження, розпорядження та користування зазначеним речами та документами, а саме на:

- вилучені грошові кошт неправомірної вигоди в сумі 1500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 14 купюр та 2 купюри номіналом по 50 доларів США, із наступними серійними номерами:

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL94467189P;

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер QB53647454A

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LL82144216G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PA32697364B

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PB 31151788H

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PB 99069087M

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL 94467171P

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LG 65319053G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PL 12115210A

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LB 32233760G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер ML 04312628F

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер LB 34062772B

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PA 51389283G

- купюра номіналом 100 доларів США, серійний номер PE 74333208C

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MJ 05878332F

- купюра номіналом 50 доларів США, серійний номер MB 17683046D.

- вилучені документи, а саме: паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 , світлокопію паспорта громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_6 НОМЕР_2 , аркуш паперу формату А4 з наявними трьома штампованими незаповненими бланками з проштампованими круглими печатками Міністерства освіти і науки України, світлокопію довідки до акту огляду МСЕК ОСОБА_6 про встановлення ІІ групи інвалідності, аркуш паперу формату А4 з незаповненими бланком свідоцтва про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, з круглою печаткою Міністерства освіти та науки України, електронний квиток № НОМЕР_3 на прізвище ОСОБА_7 , на маршрут з Черкас до Луцька 16.04.2025, світлокопію довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_8 , світлокопію пенсійного посвідчення серія НОМЕР_4 на прізвище ОСОБА_6 , світлокопію свідоцтва про одруження ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , світлокопію паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на прізвище ОСОБА_6 , витяг з Резерву + на ОСОБА_8 , де вказано що він має відстрочку на підставі п.11 ч.1 ст.23 до 08.05.2025, анкетою на іноземній мові на 13 аркушах стосовно ОСОБА_6 , аркуш паперу, видаткову накладну №60 ТОВ «Інноваційна енергетика», аркуш паперу на іноземній мові з логотипом Канади, 4 аркушами із текстом на іноземній мові та 4 прозорі файли, в яких знаходилися вищевказані документи та грошові кошти.

- мобільний телефон марки «Гугл Піксель» та другий паспорт громадянина України ОСОБА_8 для виїзду за кордон НОМЕР_6 з відкритими візами Великої Британії та Канади.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1