Справа № 676/4600/25
Номер провадження 1-кс/676/1260/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області, клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа близько 13:00 год. 30.01.2025 року, скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 70270 грн., чим завдала потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом 01 лютого 2025 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000311, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що близько 13:00 год. 30.01.2025 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістила оголошення з продажу взуття. Після чого близько 14:00 год. їй у застосунку «Viber» написала невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , яка повідомила, що готова купити взуття через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправила їй посилання для оформлення. Перейшовши за даним посиланням у неї нічого не вийшло, проте вона повідомила, що до неї зателефонує працівник з технічної підтримки та допоможе. Після чого через декілька хвилин до неї зателефонував невідомий на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що він з підтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитав що трапилось, на що повідомила, що не може оформити доставку переходячи за посиланням. Далі невідомий говорив, що потрібно робити зайшовши повторно за посиланням, яке скинула їй ОСОБА_5 , вона ввела CVV код від своєї картки та до якого числа вона дійсна. Після даних подій у неї почав нагріватись телефон та перестав працювати, близько 17:15 год. вона приїхала у мобільний сервіс «Mobiliti» для того, щоб починити свій телефон, який завис. Проте працівники магазину після почутого повідомили, що це шахрайські дії та потрібно оновити телефон, та вона згадала про банківські картки, переклавши свою сім-картку у інший телефон зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй повідомили, що з кредитної картки рахунок № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 37770 грн., яку вона відразу заблокувала, у вищезгаданому сервісі їй оновили та очистили телефон, видалили всі дані, які на ньому зберігались та у неї не залишилось жодної інформації на ньому. На наступний день 31.01.2025 року звернулась у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк та їй повідомили, що з кредитної картки № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , були списані кошти у сумі 32500 грн.

В ході здійснення досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_4 отримано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яку було оглянуто та встановлено, що: грошові кошти в сумі 9500,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год., 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»; грошові кошти в сумі 9300,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год. 31.01.2025 року, короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32».

Таким чином, на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані: грошові кошти в сумі 9500,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год., 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»; грошові кошти в сумі 9300,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год. 31.01.2025 року, короткий опис « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KYIV P 32» за період часу з 31 січня 2025 року по термін дії ухвали суду, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може, так як вони становлять банківську таємницю.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовільнити.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відсутності слідчого та прокурора, оскільки, відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та, згідно ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слід задоволити частково з огляду на наступне.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, стосовно того, що невстановлена особа близько 13:00 год. 30.01.2025 року, скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з її рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в загальній сумі 70270 грн., чим завдала потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий надав докази, а слідчий суддя здобув належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані: грошові кошти в сумі 9500,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год., 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»; грошові кошти в сумі 9300,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год. 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32» за період часу з 31 січня 2025 року по 25 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії, оскільки слідчий в інший спосіб не може отримати вказану інформацію,тому клопотання в цій частині слід задоволити.

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, групі слідчих, однак в клопотанні відсутні належним чином обґрунтовані мотиви необхідності надання тимчасового доступу групі слідчих по кримінальному провадженні №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З копій матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання, вбачається, що фактично досудове розслідування здійснює виключно слідчий, який звернувся з клопотанням, тому в цій частині клопотання слід відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному проваджені №0000311, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задоволити частково.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані: грошові кошти в сумі 9500,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год., 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»; грошові кошти в сумі 9300,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год. 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32» за період часу з 31 січня 2025 року по 25 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо перерахунку грошових коштів, які були перераховані: грошові кошти в сумі 9500,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год., 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32»; грошові кошти в сумі 9300,00 гривень, з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були перераховані о 15:39 год. 31.01.2025 року, короткий опис «MONODirect, KYIV P 32» за період часу з 31 січня 2025 року по 25 червня 2025 року, про рух коштів з вказівкою призначення платежів та контрагентів щодо інформації хто являється власником, користувачем даного рахунку, операцій із коштами, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття та точна адреса зняття коштів, дата та час, фото і відео з місця зняття коштів, рахунки, на які за вказаний період були перераховані кошти з вищевказаних рахунків, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1