Справа 688/3635/25
№ 1-кс/688/1560/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

11 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000444 від 14 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням в.о. керівника Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області від УСР в Хмельницький області, надійшли матеріали про те, що посадові особи одного із комунальних підприємств Хмельницької області, за попередньою домовленістю із фізичними особами, на території Хмельницької області, протягом 2023 року, у тому числі в період дії воєнного стану, створили схему та привласнюють грошові кошти виділені на проведення державних закупівель, сума яких встановлюється.

Крім того, на адресу Шепетівської окружної прокуратури надійшло повідомлення заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якого посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 під час здійснення у 2023 році державних закупівель автомобілів для потреб підприємства, підробили офіційні документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснили закупівлю двох мікроавтобусів на загальну суму 1 800 000 гривень для потреб підприємства.

12 червня 2023 укладено договір №216 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_6 (постачальника) на закупівлю товарів, a саме: мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» загальною сумою 830 500 гривень, строк поставки товарів до 15 липня 2023 року. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що даний транспортний засіб згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02 травня 2023 року за №326958 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того згідно умов переобладнання встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

12 червня 2023 укладено договір №217 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_7 (постачальника) на закупівлю товарів, а самe: мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafic» загальною сумою 889 500 гривень, строк поставки товарів до 15 липня 2023 року. В ході аналізу документів, поданих постачальником на офіційний майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, даний транспортний засіб згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01 травня 2023 року за №326937 (змінено тип транспортного засобу з вантажного на пасажирський транспортний засіб), окрім того згідно умов переобладнання встановлено, що даний транспортний засіб не відповідає вимогам ДСТУ 3649:2010.

Під час моніторингу цінової політики в мережі Інтернет встановлено, що середньо-ринкова ціна на мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafic» 2018 року випуску, серед усіх пропозицій на ринку складає орієнтовно 630 000 гривень, водночас, найдорожчий автомобіль марки «Renault» моделі «Trafic» 2018 року випуску, який станом на теперішній час продається в Україні коштує 984 740 гривень, що в свою чергу лише на 89 740 гривень дорожче ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте вказаний автомобіль має лише 19 000 кілометрів пробігу та є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника. В свою чергу автомобіль придбаний посадовими особами за ціною 889 500 гривень, має пробіг 151 400 кілометрів та є переробленим на пасажирський з вантажного.

Аналогічна ситуація із закупівлею мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro». Посадовими особами зазначений автомобіль був придбаний за ціною 830 500 гривень, при тому, середньо-ринкова ціна на мікроавтобуса марки «Opel» моделі «Vivaro» 2018 року випуску, серед усіх пропозицій на ринку складає орієнтовно 620 000 гривень, водночас, згідно зазначеного Інтернет-ресурсу найдорожчий автомобіль марки «Opel» моделі «Vivaro» 2018 pоку випуску, який станом на теперішній час продається в Україні за 843 532 гривень, що в свою чергу лише на 46 147 гривень, дорожче ніж придбаний посадовими особами комунального підприємства, проте вказаний автомобіль має лише 103 000 кілометрів пробігу на відміну від придбаного посадовими особами за майже таку саму ціну, а також є виготовленим для перевезення пасажирів безпосередньо заводом виробника.

Крім того, 14 серпня 2023 укладено договір №293 між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_5 з однієї сторони та з іншої сторони фізичної особи ОСОБА_8 (постачальника) на закупівлю товарів, а самe: мікроавтобуса марки «Renault» моделі «Trafic» загальною сумою 279 500 гривень, строк поставки товарів до 31 серпня 2023 року. В ході аналізу документів поданих постачальником, встановлено, що документація, яку ОСОБА_8 подала для підписання договорів, являється ідентичною до поданих попередніми постачальниками.

Згідно розпорядження №09-04-68/2014-р/к від 08 квітня 2014 року ОСОБА_5 прийнято на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому згідно розпорядження №09-04-117/2019-р/к від 19 лютого 2019 року продовжено контракт, щодо перебування ОСОБА_5 на посаді директора ШКПВКГ.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Також разом з посадою директора ШКПВКГ ОСОБА_5 отримав право розпоряджатись коштами та майном Підприємства, укладати договори.

З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання інформації щодо причетності ОСОБА_5 до даного правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, сповіщення абонентів мобільного зв`язку, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сім-карткою з мобільним номерам телефону: НОМЕР_1 ,в період часу з 00:00 год 01 грудня 2022 року по 00:00 год 31 грудня 2023 року, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом, надати відомості про особу.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просила задовольнити. Також, просила розглядати клопотання без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності представників особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000444 від 14 серпня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки така інформація дасть можливість отримати інформацію щодо причетності ОСОБА_5 до даного правопорушення.

Відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, встановлено, що вищезазначена необхідна інформація зберігається на електронних носіях інформації (сервера) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які протягом короткого проміжку часу обновлюють інформацію, а тому існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація, знаходиться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; заступнику начальника слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗСГСД слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому ВРЗСГСД СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗСПЖЗО слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СРЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, сповіщення абонентів мобільного зв`язку, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із сім-карткою з мобільним номерам телефону: НОМЕР_1 ,в період часу з 00:00 год 01 грудня 2022 року по 00:00 год 31 грудня 2023 року, із зазначенням IMEI терміналів, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з?єднань, місця розташування та азимути реєстраційних антен і базових станцій, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з вказаним абонентом, надати відомості про особу.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя