Справа № 953/8234/25
н/п 1-кс/953/5660/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" вересня 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000367 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000367 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в період часу з 31.06.2025 по 10.07.2025, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки, яка належить рахунку НОМЕР_2 , на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якої відносяться банківський рахунок НОМЕР_2 . Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.08.2025 4 та/або - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 , який випущена « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток, які відносяться до рахунку НОМЕР_2 , який випущено фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 18.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 17.07.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 04.07.2025 останній телефонували особи, які представлялись співробітниками СБУ. В подальшому особи повідомили, що потерпілій потрібно задекларувати власні грошові кошти, щоб у неї не було проблем із законом, для цього останній необхідно перевести всі накопичені грошові кошти на безпечний рахунок. Після чого, потерпіла прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснила переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 на суму 105 000 гривень. 17.07.2025 ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Під час досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 04.07.2025 приблизно о 11:00 останній подзвонив у месенджері «Вайбер» невідомий номер: НОМЕР_3 . Особа представилась як ОСОБА_6 та повідомила що працює в СБУ та заявниця підозрюється у співпраці з росією. ОСОБА_5 сказала що такого не може бути і остання не знає про що йде мова, на що особа по телефону відповіла, що потерпілій скоро подзвонить полковник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та все пояснить. Приблизно через 10 хвилин ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номеру м.т.: НОМЕР_4 , яка представилась як ОСОБА_7 та сказала те ж саме, а також що потерпілій потрібно власноруч написати пояснення про те, що остання не співпрацює з країною-агресором. ОСОБА_7 дзвонила заявниці ще декілька разів повторювала те саме, прийняла пояснення останньої та повідомила що незабаром ОСОБА_5 подзвонить начальник відділу СБУ. Приблизно через 10 хвилин потерпілій у месенджері «Вайбер» зателефонувала невідома особа з номеру м.т.: НОМЕР_5 , представилась як ОСОБА_8 та повідомив ОСОБА_5 що скоро останній подзвонить його начальник. Приблизно через 10 хвилин заявниці у месенджері «Вайбер» зателефонував невідомий абонент з номеру м.т.: НОМЕР_6 та представився як генерал СБУ ОСОБА_9 , який повідомив, що пояснення ОСОБА_5 прийнято, і останній необхідно задекларувати особисті кошти шляхом переказу їх через банк. Приблизно о 13:20, за вказівкою особи, яка представлялась ОСОБА_7 , ОСОБА_5 пішла до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . До відділення потерпіла взяла з собою готівку сумою 1800 євро та банківську картку для виплат № НОМЕР_7 . Прийшовши до відділення, приблизно о 14:00 ОСОБА_5 переказала однією транзакцією на касі готівку сумою 1800 євро та грошові кошти з вищевказаної банківської картки сумою 18610 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 загальною сумою 105 тис. грн. Вищевказана особа попередила, що грошові кошти ОСОБА_5 будуть повернуті після завершення «декларування» на банківську картку потерпілої. 17.07.2025 ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали та звернулась до СБУ, а згодом до поліції.

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000367 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, що складають банківську таємницю, у Харківському відділенні вказаного банку, в період часу з 31.06.2025 по 10.07.2025, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунків, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до яких відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 , заяви на видачу отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки, яка належить рахунку НОМЕР_2 , на якій зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якої відносяться банківський рахунок НОМЕР_2 . Документ сформований в системі «Електронний суд» 07.08.2025 4 та/або - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки веб сайти по банківському рахунку НОМЕР_2 , який випущена « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним банківським рахунком;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківських карток, які відносяться до рахунку НОМЕР_2 , який випущено фінансовою установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1