Справа№751/3770/25
Провадження №1-кс/751/1001/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000928 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені документи будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 25.04.2025, під час проведення обшуку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (), що за адресою: м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, документи згідно переліку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує.

Представник Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на документи виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна та доданих до нього додатків, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000928 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, на думку органу досудового розслідування, службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів разом з цивільними особами з метою розтрати бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів фактично здійснюють закупівлю за завищеними цінами, що призводить до збитків у великих розмірах.

Органом досудового розслідування встановлено, що 17.06.2022 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (надалі КЕВ м. Чернігів) в особі начальника ОСОБА_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИЕНЕРДЖІ» (), укладено договір № 345. Відповідно до вказаного договору та додатків до нього ТОВ «ТРИЕНЕРДЖІ» зобов`язаний до 31.12.2022 поставити до КЕВ м. Чернігова вугілля кам`яне марки Г (Г1) (13-100) (ДК 021-20-3 «Єдиний закупівельний словник» - Тверде паливо) (надалі - Товар) в кількості 441,00 тону за ціною 8 500,00 грн/т, на загальну вартість 4 498 200,00 грн. Адреса, за котрою здійснюється поставка: м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19.

У відповідності до п. 4.1. Договору №345 від 17.06.2022 ТОВ ТРИЕНЕРДЖІ» (надалі Постачальник) зобов`язаний передавати КЕВ м. Чернігів Товар, якість якого відповідає вимогам державних стандартів та надає сертифікат або посвідчення якості, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду. Під час передачі товару Постачальник забезпечує зважування товару в присутності представника Замовника.

Відповідно до п.4.4.3. Договору №345 від 17.06.2022 Постачальник забезпечує комплекс заходів, що унеможливлять попадання у вугілля різних домішок, у тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні та якісні характеристики вугілля.

Відповідно до п.4.7. Договору №345 від 17.06.2022 при здійсненні доставки на склад Замовника, Постачальник повинен надати документ, що підтверджує якість товару (сертифікат, паспорт, посвідчення якості).

Відповідно до п.4.8. Договору №345 від 17.06.2022, якщо у Замовника виникнуть сумніви щодо якості продукції при поставці кожної окремої партії вугілля, то замовник має право вимагати проведення належної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Постачальника. В такому випадку Постачальник зобов`язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

На думку органу досудового розслідування, ТОВ «ТРИЕНЕРДЖІ», як суб`єкт господарської діяльності, залучене службовими особами КЕВ м. Чернігів, у змові з останніми, свідомо завищили ціну на Товар, та не вжили заходів щодо перевірки та контролю якості поставленого кам`яного вугілля, з метою розтрати бюджетних коштів у великих розмірах.

З метою вилучення оригіналів документів, що передували укладанню договору №345 від 17.06.2022 між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів та ТОВ «ТРИЕНЕРДЖІ», 19.08.2024 слідчим суддею Новозаводського районного суду міста Чернігова у справі №751/7470/24 (провадження №1-кс/751/1897/24) винесено ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

23.08.2024 на виконання ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 19.08.2024 органом досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Чернігів, у ході якого вилучено копії документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, про що складено відповідний протокол від 23.08.2024.

26.08.2024 органом досудового розслідування проведено огляд та аналіз документів, вилучених у ході тимчасового доступу в Квартирно-експлуатаційному відділі м. Чернігів на виконання ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 19.08.2024, у ході якого встановлено, що володільцем документів, в особі заступника начальника відділу головного інженеру Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів ОСОБА_6 , не надано цінових пропозицій, які повинні бути подані суб`єктами господарювання під час проведення процедури закупівлі, а також документів, які б підтверджували розміщення повідомлення на загальнодоступних ресурсах про проведення закупівлі вугілля кам`яного марки Г (Г1) (13-100) (ДК 021-20-3 «Єдиний закупівельний словник» - Тверде паливо) в кількості 441,00 тона.

У подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 15.04.2025 у справі №751/3402/25, 25.04.2025 проведено обшук Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів, що за адресою: м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 19.

25.04.2025 в ході проведення обшуку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (), що за адресою: м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, було виявлено та вилучено документи згідно переліку.

Перераховані документи 25.04.2025 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вилучені документи, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні документи, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що документи, згідно переліку, вказаному в клопотанні, можуть відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказані документи в цілому може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25.04.2025, під час проведення обшуку Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (), що за адресою: м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, документи, а саме:

- оригінал протоколу №9/1 в/с уповноваженої особи КЕВ м. Чернігів від 17.06.2022 на 1 арк.;

- копію листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 25.06.2022 №370/2/3917 на 1 арк.;

- копію листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 01.07.2022 №370/2/4123 на 3 арк.;

- копію листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 26.07.2022 №370/2/3917 на 1 арк.;

- завірену копію Положення про КЕВ м. Чернігів, затверджене наказом командувача Сил логістики ЗСУ від 30.06.2021 №254 на 9 арк.;

- завірену копію посвідчення №74 про якість вугілля від 24.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію посвідчення №78 про якість вугілля від 27.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію посвідчення №79 про якість вугілля від 27.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію посвідчення №80 про якість вугілля від 28.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію посвідчення №67 про якість вугілля від 21.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію посвідчення №71 про якість вугілля від 22.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію протоколу випробування № UACACJ 22001255 від 06.07.2022 на 2 арк.;

- оригінал експертного висновку №ЧК-169 від 14.06.2022 на 1 арк.;

- завірену копію акту про знищення документів від 08.02.2024 на 27 арк.;

- оригінал особової картки працівника ОСОБА_7 на 4 арк.;

- оригінал особової картки працівника ОСОБА_8 на 4 арк.;

- оригінал особової картки працівника ОСОБА_9 на 1 арк.;

- завірену копію посадової інструкції начальника паливної групи ОСОБА_7 на 4 арк.;

- завірену копію посадової інструкції начальника паливного складу ОСОБА_8 на 4 арк.;

- оригінал наказу начальника КЕВ м. Чернігів від 24.12.2021 №309 «Про організацію службової діяльності Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів у 2022 році» з додатками №27, 28, 32, 34, 35, 36 та списком осіб, ознайомлених з наказом, на 16 арк.;

- оригінал договору №345 «Про закупівлю вугілля кам`яного» від 17.06.2022 з додатками, на 6 арк.;

- оригінал платіжного доручення №657 від 05.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №12 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №12 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №656 від 05.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №14 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №14 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №654 від 05.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №10 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №10 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №655 від 05.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №11 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №11 від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №750 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №18 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №18 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №748 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №16 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №16 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №749 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №17 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №17 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал платіжного доручення №747 від 12.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал видаткової накладної №15 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал рахунку на оплату №15 від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал акту приймання №3 від 01.07.22-08.07.22 на 1 арк.;

- оригінал акту №1 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №10) від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53722120 на кількість 66 000 кг на 1 акр.;

- оригінал акту №2 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №11) від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53724647 на кількість 67 000 кг на 1 акр.;

- оригінал акту №6 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №12) від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал Товаро-транспортної накладної № 23/06-22 від 23 червня 2022 на 1 арк.;

- оригінал акту №4 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №14) від 04.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53730677 на кількість 65 800 кг на 1 арк.;

- оригінал акту №5 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №15) від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53741419 на кількість 65 800 кг на 1 арк.;

- оригінал акту №6 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №16) від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53741955 на кількість 65 000 на 1 арк.;

- оригінал акту №7 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №17) від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 53744157 на кількість 65 000 кг на 1 арк.;

- оригінал акту №8 приймання-передачі вугільної продукції (до видаткової накладної №18) від 11.07.2022 на 1 арк.;

- оригінал Товаро-транспортної накладної № 30/06-22 від 30.06.2022 на 1 арк.;

- оригінал акту результатів інвентаризації перевірки наявності залишків на паливному складі станом на 23.08.2024, від 23.08.24 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 36 від 06.02.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №296 від 06.02.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 222 від 02.08.2024 року на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1226 від 02.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 33228198 від 02.08.2024 на 53 400 кг на 1 арк.;

- оригінал наряду № 223 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1243 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 33263021 від 07.08.2024 на 130 300 кг на 1 арк.;

- оригінал відомості вагонів № 33263021 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 224 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1250 від 07.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал довіреності №19 від 22.07.24 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 33263039 від 07.08.2024 на 54 600 кг на 1 арк.;

- оригінал наряду № 227 від 13.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1261 від 13.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 33333758 від 13.08.2024 на 100 950 кг на 1 арк.;

- оригінал відомості вагонів № 33333758 від 13.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 229 від 15.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1265 від 15.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної № 33353939 від 15.08.2024 на 100 950 кг на 1 арк.;

- оригінал відомості вагонів № 33353939 від 15.08.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1365 від 18.09.2024 на 1 арк.;

- оригінал акту прийому № 1/09/24 від 24.09.2024 на 1 арк.;

- оригінал довіреності №15 від 18.09.2024 на арк.;

- оригінал наряду № 377 від 12.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1730 від 12.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 420 від 28.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1798 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 421 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1799 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал наряду № 422 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал накладної (вимога) №1800 від 25.11.2024 на 1 арк.;

- оригінал меморіального ордеру № 6/6 загал(паливо) за липень 2022 року на 2 арк.;

- оригінал меморіального ордеру № 17-3-авт за серпень 2024 «Паливний склад» на 2 арк.;

- оригінал меморіального ордеру № 6-11авт за вересень 2024 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» на 3 арк.;

- оригінал супровідного листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 03.08.2024 №2459/5682 та наряду №П/385 від 08.08.2024 на 2 арк.;

- оригінал супровідного листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 17.09.2024 №2459/7023 та наряду №П/448 від 16.09.2024 на 2 арк.;

- оригінал супровідного листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 22.07.2024 №2459/5094 та наряду №П/369 від 19.07.2024 на 2 арк.;

- оригінал супровідного листа ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ від 15.08.2024 №2459/5886 та наряду №П/394 від 14.08.2024 на 2 арк.;

- оригінал розрахунку річних питомих норм витрат тепла на опалення та вентиляцію споруд військового містечка №50 котельня 12 на 2024 рік, на 7 арк.;

- завірену копію наказу начальника КЕВ м. Чернігів від 06.10.2014 №206 про приступання до виконання обов`язків начальника КЕВ м. Чернігів на 1 арк.;

- витяг з наказу по стройовій частині КЕВ м. Чернігів від 06.12.2005 №3 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

- витяг з наказу по стройовій частині КЕВ м. Чернігів від 06.12.2005 №3 про прийняття на роботу ОСОБА_8 на 1 арк.;

- витяг з наказу по стройовій частині КЕВ м. Чернігів від 27.05.2022 №90 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.;

- витяг з наказу по стройовій частині КЕВ м. Чернігів від 01.06.2022 №92 про призначення на посаду ОСОБА_9 на 1 арк.;

- завірену копію посадової інструкції №2 начальника КЕВ м. Чернігів, затверджена наказом начальника Північного територіального КЕУ від 29.06.2006, на 5 арк.;

- завірену копію посадової інструкції комірника КЕВ м. Чернігів на 3 арк.;

- довідку про залишки мат. цінностей на паливному складі КЕВ від 25.04.2025 №254, на 1 арк.;

- завірену копію наказу начальника КЕВ м. Чернігів від 19.08.2024 №154 «Про результати проведення позапланової інвентаризації вугілля на паливному складі» з інвентаризаційним описом, на 4 арк.;

- завірену копію витягу з наказу Міністра оборони України від 02.10.2014 №575 про призначення начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_5 , на 1 арк., - із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1