СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2686/25
ун. № 759/9842/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому він просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 на зареєстровані облікові записи в криптобіржі «Binance» (Nest Services Limited) вказаних учасників групи, а також наявних криптографічних рахунків: НОМЕР_1 - зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_3 - зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; НОМЕР_2 - зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; НОМЕР_4 - зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_5 - зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення власника майна.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей здійснює протиправну діяльність організована група учасники якої об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та обов`язків, виконуючи відведену кожному роль, займаються незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, через мережу телеграм-каналів, шляхом створення схованок - «закладок» або шляхом надіслання через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Зокрема, серед інших осіб, до кола виконавців у складі вказаної організованої групи, входять:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

5.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що учасниками вказаної групи розроблений злочинний план для досягнення спільного злочинного умислу, який полягає у налагодженні процесу незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Київської, Черкаської, Сумської, Харківської та ряду інших областей України.

З метою приховування доходів отриманих злочинним шляхом учасники вказаної групи використовують різні криптографічні рахунки, що належать до блокчейну «Tether Limited».

Згідно матеріалів виконаного доручення Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України встановлена наявність зареєстрованих облікових записів в децентралізованій криптобіржі «Binance» (Nest Services Limited) вказаних учасників групи, а також наявних криптографічних рахунків:

НОМЕР_1 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ;

НОМЕР_2 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_7 ;

НОМЕР_4 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 ;

НОМЕР_5 - зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 .

Надалі з метою встановлення ланцюгу перерахування електронних коштів, проведено аналітичне дослідження з використанням спеціального програмного забезпечення reactor.chainalysis та здійснено огляд електронних цифрових гаманців зазначених учасників організованої групи.

В подальшому встановлені електронні цифрові адреси з яких безпосередньо здійснювались перекази криптовалюти на депозитні криптографічні рахунки учасників зазначеної групи:

НОМЕР_6

НОМЕР_7

НОМЕР_8

НОМЕР_9

НОМЕР_10

НОМЕР_11

НОМЕР_12

В процесі перевірки вказаних криптографічних рахунків встановлено, що дані криптогаманці використовувались для прийому платежів за продаж наркотичних засобів та психотропних речовин інтернет крамницею «ІНФОРМАЦІЯ_7», яка розміщена в мережі Darknet, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_6.

Причетність учасників організованої групи підтверджується проведеними слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями, допитами свідків, які у своїх показаннях розкрили схему злочинної діяльності, рапортом Департаменту наркозлочинності Національної поліції України від 06.05.2025, проведеними оглядами, а також матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому

п. 1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України, третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особа. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вони перебувають у розпорядженні осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення та існує реальна загроза їх переховування від слідства з метою унеможливлення встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 , про арешт майна, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001703 від 21.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001703 від 21.08.2024 на зареєстровані облікові записи в криптобіржі «Binance» (Nest Services Limited) вказаних учасників групи, а також наявних криптографічних рахунків: НОМЕР_1 - зареєстрований на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; НОМЕР_3 - зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;НОМЕР_2 - зареєстрований на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;НОМЕР_4 - зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; НОМЕР_5 - зареєстрований на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заборонивши користуватися і розпоряджатися ними у будь-який спосіб.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1