Справа № 209/4385/25
Провадження № 1-кс/209/570/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000218 від 22.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 21.03.2025 року невстановлені особи, таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, вчинили крадіжку грошових коштів на суму 15819 гривень з банківського рахунку AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22.03.2025 року відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`янського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що з банківських рахунків AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , котра належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано грошові кошти на загальну суму 15819 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме банківський рахунок в AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , що належать ОСОБА_5 не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до рахунку/картки НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слівдчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Слідчий згідно ч. 2 ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без участі представника АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000218 від 12.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), тимчасовий доступ до документів, а саме: про стан банківської картки/рахунку НОМЕР_2 , що перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_4 ) у АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у зазначеній банківській установі за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомостей щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 у період часу з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер рахунку отримувача (повного номеру картки), установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

2.До відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 (місто, область, районний центр, вулиця), з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року, з наданням фото з електронно- платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку.

3.Заяв про відкриття/закриття рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 які закріплені за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

4.Надати усю наявну інформацію і копії документів про власників банківських карткових рахунків на адресу яких були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 години 21.03.2025 року по 10.06.2025 року із банківського рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, Ш - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

5. вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником

банківського рахунку НОМЕР_2 .

6. усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту,

довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з банківського рахунку

НОМЕР_2 за період часу з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року з наданням

копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

7. вказати номери «ІР адреси» через яісі входили до додатку «Ргіvat24» та з якого

телефону (пристрою), з банківської картки НОМЕР_2 проводили

банківські операції у період часу з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року;

8. до відомостей про переведення грошових коштів за допомогою використання

системи Р2Р із карти/рахунку банківського рахунку НОМЕР_2 , із

зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку(повного

номеру картки), місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року;

9. інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківського

рахунку НОМЕР_2 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника

рахунка тощо);

10. виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття

(або спроба зняття) грошових коштів з 21.03.2025 року по 10.06.2025 року з до банківського

рахунку НОМЕР_2 (повну адресу розташування банкоматів,

відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

- надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 червня 2025 року до 10 липня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1