Провадження № 1-кп/761/24/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року

Шевченківський районний суд м. Києва в складі

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

при секретарі ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні об`єднане кримінальне провадження відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, не одруженої, з вищою освітою, зареєстровану за адресою - АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої за ч. 3, 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), по об`єднаним кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000098 від 17.03.2014 року та за № 0000582 від 05.12.2012 року,-

В С Т А Н О В И В:

Так, з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 28.10.2009 року приблизно в 11 годин, знаходячись біля Житнього ринку в Подільському районі м. Києва, повторно, зловживаючи довірою громадянки ОСОБА_8 заволоділа чужим майном, останньої, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, у вересні 2009 року, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_8 , яка склалася між ними після того як ОСОБА_5 , декілька раз обмінювала для ОСОБА_8 по вигідному курсу гривневу валюту на долари США, запропонувала останній в черговий раз надати їй грошові кошти в українських гривнях для обміну на долари США, заздалегідь не маючи реальної можливості виконувати свої зобов?язання та повертати обміняні грошові кошти в іноземній валюті. Не здогадуючись про наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 погодилась на її пропозицію, а саме обмін Національної гривневої валюти на іноземну по низькому курсу ніж встановлений Національним Банком України.

ОСОБА_5 реалізуючи свій умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , повідомила останній, що зможе обміняти грошові кошти по курсу нижчому, ніж встановлений Національним банком України.

28.10.2009 року приблизно о 11 годині ОСОБА_8 перебуваючи біля Житнього ринку, в м. Києві передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, для обміну на долари США. В подальшому

ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_8 запропонувала ще надати її грошові кошти і отримати валюту з відсотками. 03.11.2009 року ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_8 біля станції метро «Лукянівська», що знаходиться по вул. Мельникова, 1 в м. Києві, отримала грошові кошти в сумі 60 000 гривень, для обміну на долари США.

Заволодівши шляхом довіри грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_5 обміну не здійснила, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 90 000 гривень, завдавши гр. ОСОБА_8 матеріальну шкоду в великих розмірах В подальшому ОСОБА_5 взяті на себе зобов?язання не виконала, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 в кінці жовтня 2009 року, знаходячись по пр. Перемоги, 3 в м. Києві, повторно, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_9 заволоділа чужим майном останнього, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою своєї знайомої ОСОБА_8 , яка склалася між ними після того як ОСОБА_5 , декілька раз обмінювала для ОСОБА_8 по вигідному курсу гривневу валюту на долари США, запропонувала останній, знайти бажаючих на обмін гривневої валюти на іноземну валюту по нижчому курсу. Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_9 , який підтримував дружні стосунки із ОСОБА_8 . У вересні 2009 року ОСОБА_9 передав грошові кошти в сумі 39 000 гривень ОСОБА_8 для передачі ОСОБА_5 для обміну на долари США.

У вересні 2009 року, ОСОБА_8 перебуваючи в кафе «Кофе Хауз», що знаходиться по проспекту Перемоги, 3 в м. Києві, передала ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_9 в сумі 39 000 гривень. Через декілька днів ОСОБА_5 зустрівшись поблизу «Юнікредит», що знаходиться по бульвару Шевченка, 2 у м. Києві, повернула обміняні грошові кошти в доларах США, ОСОБА_8 для передачі їх ОСОБА_9 .

У жовтні 2009 року ОСОБА_5 увійшовши в довіру ОСОБА_9 , і останній вирішив знову здійснити обмінну операцію. ОСОБА_9 зустрівшись з ОСОБА_8 наКонтрактовій площі у м. Києва, передав їй грошові кошти в сумі 55 650 гривень, для передачі ОСОБА_5 для здійснення обмінної операції з гривневої валюти на долари США.

26.10.2009 року приблизно 16 годині ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні кафе «Кофе Хауз», що розташований по проспекту Перемоги, 3 в м. Києві, отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 55 650 гривень, які надав ОСОБА_9 , хоча в дійсності не маючи реальної можливості виконувати обіцяне. В подальшому протягом тривалого часу ОСОБА_5 свої зобов?язання не виконала, а грошовими коштами ОСОБА_9 заволоділа шляхом довіри, після чого чужим майном розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, 25 травня 2011 року, ОСОБА_5 перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_2 , під приводом обміну національної гривневої валюти України на іноземну, по нижчому курсу, ніж був встановлений Національним банком

України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 79 800 гривень, які належали ОСОБА_10 , після чого даними грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди у великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого умислу направленого на особисте протиправне збагачення за рахунок чужого майна у великих розмірах шляхом зловживання довірою, повідомила ОСОБА_11 неправдиву інформацію про те, що через своїх знайомих в банківських установах вона здатна обмінювати Національну гривневу валюту України на іноземну по курсу нижчому, ніж був встановлений Національним банком України. ОСОБА_10 будучи введеною в оману ОСОБА_5 , 25 травня 2011 року зустрівшись в будинку АДРЕСА_2 , передала останній грошові кошти в сумі 79 800 гривень для обміну на іноземну валюту. Дані грошові кошти ОСОБА_5 мала обміняти на 10 000 доларів США, однак не маючи реальної можливості виконати взяті на себе зобов?язання, розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що вона зловживаючи довірою заволоділа чужим майном ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , повторно, чим завдала потерпілим матеріальну шкоду у великих розмірах, тобто своїми умисними діями вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008).

Також з обвинувального акту вбачається, що ОСОБА_5 в період часу з початку червня 2007 року по грудень 2008 року, більш точний час слідством не встановлено, знаходячись в Шевченківському районі м. Києва, шляхом зловживання довірою ОСОБА_13 ,заволоділа чужим майном останнього, чим завдала потерпілому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

ОСОБА_5 в кінці травня 2007 року в денний час зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_13 , який при зустрічі повідомив останній, що хоче придбати земельну ділянку під забудову в м. Києві. В цей час ОСОБА_5 запропонувала останньому свої послуги по придбанню земельної ділянки, при цьому запевнивши ОСОБА_13 , що у неї є знайомі, які можуть допомогти придбати земельну ділянку. Після цього ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_13 , що за грошові кошти в розмірі 40 000 доларів

США може придбати йому земельну ділянку розмірами 20 соток в м. Києві, хоча в дійсності не маючи реальної можливості виконувати обіцяне. Не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_13 будучи введеним в оману, погодився на пропозицію останньої. Досягнувши усної згоди з ОСОБА_13 , ОСОБА_5 повідомила останньому, що для вирішення питання про придбання земельної ділянки їй потрібен завдаток в розмірі 10 000 доларів США, на що ОСОБА_13 погодився.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 діючи згідно раніше досягнутої домовленості з ОСОБА_13 на початку червня 2007 року в денний час, більш точний час слідством не встановлено, знаходячись на Інтернаціональній площі в м. Києві, зустрілася з ОСОБА_13 , де останній в салоні свого автомобіля марки «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_1 , передав їй грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на 01.06.2007 року з розрахунку 5 гривень 05 копійки за 1 долар США, складає 50 500 гривень. Отримавши вказану грошову суму ОСОБА_5 запевнила гр-на ОСОБА_13 , що вирішить питання з придбання земельної ділянки, хоча в дійсності не мала реальної можливості виконувати обіцяне.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння чужим майном, ОСОБА_5 в середині червня 2007 року, більш точний час слідством не встановлено, знову зустрілась з ОСОБА_13 та з метою реалізації свого злочинного умислу повідомила останньому, що їй потрібні кошти в сумі 15 000 доларів США для виготовлення проекту земельної ділянки, однак в дійсності, не маючи реальної можливості виконувати обіцяне. В цей час ОСОБА_13 маючи намір швидко вирішити питання із земельною ділянкою, будучи введеним в оману ОСОБА_5 , на дану пропозицію погодився. Згідно досягнутої домовленості, ОСОБА_13 знаходячись в приміщенні офісу розташованого по АДРЕСА_3 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, згідно курсу валют Національного банку України станом на 15.06.2007 року з розрахунку 5 гривень 05 копійки за 1 долар США, складає 75 750 гривень. Отримавши вказану грошову суму ОСОБА_5 запевнила гр-на ОСОБА_14 , що вирішить питання з придбання земельної ділянки, хоча в дійсності не мала реальної можливості виконувати обіцяне. Далі ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_13 , повідомляла останньому, що виникають проблеми із оформленням документів на земельну ділянку, однак не мала реальної можливості виконувати домовленість.

В подальшому, з метою особистого збагачення, ОСОБА_5 наприкінці 2008 року, перебуваючи біля Головпоштамту, що знаходиться на Майдані Незалежності у м. Києві, повідомила ОСОБА_13 , що їй потрібні ще грошові кошти в сумі 10 000 доларів США для пришвидшення оформлення земельної ділянки, де останній і передав зазначені гроші, що відповідно курсу долара, встановленого Національним банком України, станом на кінець 2008 року, становив 1 долар - 6 гривень 87 копійок, Зловживаючи довірою ОСОБА_13 , ОСОБА_5 продовжувала розповідати, різні версії з приводу тривалого часу, який необхідний на оформлення ділянки.

У грудні 2008 року ОСОБА_5 приблизно о 20 годині зателефонувавши до ОСОБА_13 , повідомила останньому, що для вирішення питання, необхідні ще грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які потрібно передати до КМДА, оскільки документи вже були готові і потрібно було ще один підпис. Дані грошові кошти ОСОБА_13 мав передати працівнику з КМДА. Через деякий час до ОСОБА_13 зателефонувала незнайома раніше жінка та повідомила, що вона є працівником КМДА і запропонувала зустрітися по проспекту Перемоги, неподалік вул. Петровської в м. Києві.

ОСОБА_13 перебуваючи за вказаною адресою при зустрічі із жінкою, яка представилася працівником КМДА, передав їй грошові кошти в сумі 25 000 гривень.

В подальшому ОСОБА_5 ніяких зобов?язань перед ОСОБА_13 не виконала та шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою збереження довіри у ОСОБА_13 повернула останньому грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, що згідно курсу валют Національного банку України станом на січень-березень 2011 року з розрахунку 7 гривень 96 копійки за 1 долар США, складає 63 680 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 з метою обернення на свою користь та особистого збагачення, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 156 270 гривень, яка у 600 разів і більше перевищує один неоподаткований мінімумів доходів громадян, завдавши ОСОБА_13 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах В подальшому ОСОБА_5 взяті на себе зобов?язання не виконала, а грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 01 серпня 2009 року, знаходячись в приміщенні ТРЦ «Глобус», розташованого на Майдані Незалежності в м. Києві, зловживаючи довірою гр.-ки ОСОБА_15 заволоділа чужим майном останньої, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 1 серпня 2009 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у торгово-розважальному центрі «Глобус», який розташований на Майдані Незалежності у м. Києві, під приводом обміну національної гривневої валюти України на іноземну, по нижчому курсу, ніж був встановлений Національним банком України, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 330 000 гривень, які належали ОСОБА_15 , після чого даними грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд, чим завдала останній майнової шкоди у особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого умислу направленого на особисте протиправне збагачення за рахунок чужого майна в особливо великих розмірах зловживанням довірою, ОСОБА_15 , повідомила останній інформацію про те, що через своїх знайомих в банківських установах вона здатна обмінювати Національну гривневу валюту України на іноземну по курсу нижчому, ніж був встановлений Національним банком України. Під час однієї із зустрічей ОСОБА_15 з ОСОБА_5 , остання повідомла, що вже здійснювала обмінні операції спільно знайомому ОСОБА_16 та іншим знайомим. В ході розмови ОСОБА_15 з ОСОБА_17 , останній підтвердив можливість ОСОБА_5 здійснювати купівлю іноземної валюти. Внаслідок чого у ОСОБА_15 виникла довіра до ОСОБА_5

ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_15 , 1 серпня 2009 року зустрівшись в ТРЦ «Глобус», що знаходиться на Майдані Незалежності у м. Києві, отримала від останньої грошові кошти в сумі 330 000 гривень для обміну на іноземну валюту. Дані грошові кошти ОСОБА_5 мала обміняти на 10 000 доларів США та 30 000 євро, однак не маючи реальної можливості виконати взяті на себе зобов?язання, розпорядилася чужим майном на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що вона шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , чим завдала потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, тобто своїми умисними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008).

В судовому засіданні захисник заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за ч. 3, 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), а кримінальне провадження з цих підстав закрити.

ОСОБА_5 підтримала клопотання свого захисника.

Прокурор не заперечив проти задоволення клопотання захисника.

Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, перевіривши матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, кримінальні правопорушення передбачені ч. 3, 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), за своєю тяжкістю відносяться до тяжкого та особливо тяжкого злочину відповідно.

У відповідності до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, які було скоєні до 01.08.2009 р., що кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008) та до 25 травня 2011 р., що кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008).

Таким чином, оскільки з часу вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення кваліфікованого за ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), минуло понад 10 років, кримінального правопорушення кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), минуло понад 15 років, в судовому засіданні не було встановлено правових перешкод щодо задоволення клопотання захисника, з приводу звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI ( 270-17 ) від 15.04.2008), суд вважає, що таке клопотання підлягає задоволенню, а ОСОБА_5 - звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п. 4, 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Керуючись ст.ст. 12, 44, 49 КК України, ст.ст. 284-288, 314, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання захисника про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності та про закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI (270-17) від 15.04.2008), від кримінальної відповідальності на підставі п. 4 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинувачену у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI (270-17) від 15.04.2008), від кримінальної відповідальності на підставі п. 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Об`єднане кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ч. 3, 4 ст. 190 КК України (в редакції закону № 270-VI (270-17) від 15.04.2008), відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000098 від 17.03.2014 року та за № 0000582 від 05.12.2012 року - закрити.

Скасувати обраний відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Цивільний позов, який заявлений ОСОБА_10 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Цивільний позов, який заявлений ОСОБА_8 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Цивільний позов, який заявлений ОСОБА_9 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Цивільний позов, який заявлений ОСОБА_13 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Цивільний позов, який заявлений ОСОБА_15 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без розгляду.

Процесуальні витрати у розмірі 940 (дев`ятсот сорок) гривень 80 (вісімдесят) копійок, пов`язані з проведенням експертизи, віднести на рахунок держави.

Речовий доказ - розписка, залишити в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Судді:

________________ _______________ _______________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3