Справа № 750/2060/25
Провадження № 1-кс/750/1606/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000473 від 05.02.2025,

в с т а н о в и в:

16.04.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000473 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 28.12.2024 в додатку «Телеграм» вона познайомилась з хлопцем. 05.01.2025 він попросив потерпілу зареєструватись в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням своїх анкетних даних та номером його мобільного телефону ( НОМЕР_4 ), на що вона погодилась та зареєструвалась в електронному кабінеті. В подальшому він попросив потерпілу надати йому доступ до її мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якого він авторизувався в її застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та оформив на ім`я потерпілої мікрокредити в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 2487 грн., в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1630 грн., та «Кредит7» на суму 500 грн. Коли потерпіла дізналась про це, то намагалась зайти до мобільного застосунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак не змогла цього зробити, після чого 05.02.2025 вона пішла до відділення вказаного вище банку, де отримала виписку по руху коштів до банківського рахунку НОМЕР_5 , з якого 09.01.2025 було перераховано грошові кошти у сумі 4964 грн. на іншу невстановлену банківську картку.

Згідно інформації, наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 12.02.2025, вбачається, що 09.01.2025 здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілого в сумі 4820 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, виявлення причетних до кримінального правопорушення осіб та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , старшому, слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 інформації щодо операцій з банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме:

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_3 , станом на 09.01.2025;

інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2025 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2025 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківській картці № НОМЕР_3 ;

інформацію про те, чи відбувалися 09.01.2025 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 ;

IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025 по банківській картці № НОМЕР_3 ;

Повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківським рахункам № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку банківського рахунку № НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 09.01.2025 по 00.00 год. 09.02.2025.

Строк дії ухвали встановити до 28 травня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1