Справа № 592/6567/25
Провадження № 1-кс/592/2914/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000121, внесеного до ЄРДР від 09.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3,5 ст.191 України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що за період 01.01.2021 по 31.12.2023, ПП « ОСОБА_4 » на замовлення УКБ та ДГ СМР виконано ремонтно-будівельних робіт в рамках 3-х договорів за предметом: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об`ємі, зокрема:

-договір № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80 626 833.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 80 626 833.00 грн.;

-договір № 10/23 від 23.08.2023 на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862.00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862.00 грн.;

-договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636.00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210.00 грн. В подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210.00 грн.

Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_2 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 по 30.09.2024, у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 № 201805-19/01.

При дослідженні проведених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДГ СМР та ПП « ОСОБА_4 » взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн з ПДВ встановлено наступне.

За договором № 9/21 від 14.05.2021 на суму 80 626 848.79 грн. частина робіт, передбачених договірною ціною та проєктно кошторисною документацією на суму 34 257 851,92 грн ( «Влаштування лісосмуги» кошторисною вартістю 508 774,20 грн, «Влаштування захисного екрану» кошторисною вартістю 33 570 045,60 грн, «Освітлення території» кошторисною вартістю 179 032,12 грн), всього з ПДВ 41 109 422,304 грн. підрядником ПП « ОСОБА_4 » фактично виконані не були.

Проведеним розрахунком встановлено, що в рамках виконання умов Договору № 9/21, ПП « ОСОБА_4 » виконано робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 455 510,88 тони, вартістю від 57,13 грн/тону до 144,13 грн/тону, на загальну суму 32 914 556,14 грн. без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.6.0, 3.7.1 та 3.7.3.1, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 7,30 та 12,03 грн/тону, на загальну суму 3 651 580,33 грн. без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 29 262 975,81 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », не виконавши передбачений комплекс робіт, що визначений договором про закупівлю за державні кошти від 14.05.2021 № 9/21 та проєктно-кошторисною документацією на суму 41 109 422,31 грн, в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.07.2013 № 293, зі змінами, та пункту 3.5 Договору 9/21, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-11, 13-15, 17, 19-21 за 2021 рік, №№ 1, 4-15, 24, 26, 29, 33-35 за 2022 рік та №№ 4-6, 8 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 35 115 570,97 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення, УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 35 115 570,97 гривень.

В рамках виконання умов Договору 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ- 2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» вартістю, яка становила 95,81 - 96,88 грн/тону.

Проведеним розрахунком встановлено, ПП « ОСОБА_4 » виконано зазначених робіт в кількості 20 184,92 тони, вартістю від 95,81 грн/тону до 96,88 грн/тону, на загальну суму 1 934 670,55 грн без ПДВ, при цьому, вартість зазначених робіт визначена згідно Програмного комплексу АВК-5 (версії 3.8.3, застосованої підрядником при складанні зазначених вище актів), складає 11,71 грн/тону, на загальну суму 236 365,37 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 1 698 305,19 грн без ПДВ.

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. №281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 10/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №№ 1-7 та № 9 за 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр С331-34-1) на загальну суму 2 037 966,22 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 2 037 966,22 гривень.

В рамках виконання умов Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 року, ПП « ОСОБА_4 » включено роботи з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» в кількості 6 616,5 тон, вартістю 99,15 грн/тону, на загальну суму 656 025,98 грн без ПДВ. При цьому, розрахунком встановлено, що вартість вказаних робіт (шифр СЗЗ1-34-1)» становить 11,71 грн/тону, на загальну суму 77 479,22 грн без ПДВ, що призвело до завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 578 546,76 грн без ПДВ (розрахунок проведено з використання Програмного комплексу АВК-5, версії 3.8.3, використаного підрядником при складанні зазначених вище актів форми КБ-2в).

Враховуючи вищевикладене, підрядником - ПП « ОСОБА_4 », в порушення вимог статті 629 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, із змінами, частин першої, другої статті 193 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 р. № 436-IV із змінами, п. 6.3 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01 листопада 2021 р. № 281 (із змінами), та п. 3.5 Договору № 22/23, до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в № 1 та № 2 за грудень 2023 рік включено завищену вартість виконаних робіт з «Перевезення ґрунту самоскидами на господарську площадку (1,00 км) на відстань 1 км» (шифр СЗЗ1-34-1) на загальну суму 694 256,11 грн з ПДВ, які, в свою чергу, УКБ та ДГ СМР прийнятті та оплачені в повному обсязі.

Внаслідок допущеного порушення УКБ та ДГ СМР завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 694 256,11 гривень.

Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об`єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. В свою чергу, акт ревізії від 03.01.2025 №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.

Для виконання будівельних робіт за договором № 9/21 від 14.05.2021, ПП « ОСОБА_4 » також залучено субпідрядну організацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в частині виконання будівельних робіт та послуг спеціальної техніки автомобілів самоскидів.

20.02.2025 у кримінальному провадженні призначена комплексна судова будівельно-технічна та економічна експертиза, що направлена для виконання до Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вищевказаним об`єктом.

13.03.2025 надійшло клопотання експертів про надання додаткових матеріалів для проведення експертизи № 339/340 з визначеним переліком документів, що необхідні в оригіналах або завірених належним чином якісних копіях для виконання вказаної експертизи.

Також, у ході досудового розслідування встановлені банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 .

З метою отримання інформації щодо шляхів можливої розтрати бюджетних коштів та виведення їх у тіньовий бізнес, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_3 ).

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для зв`язування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії).

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- «що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) стосовно:

1) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наявними зареєстрованими рахунками:

НОМЕР_4 ( відкритий 01.01.2020, закритий 11.09.2024);

НОМЕР_5 ( відкритий 11.09.2024);

НОМЕР_6 ( відкритий 05.08.2022).

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за наявним зареєстрованим рахунком:

НОМЕР_7 (відкритий 19.05.2021, закритий 04.02.2022)».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів: ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташована за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

3. Строк дії ухвали до 23.05.2025 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1