Справа № 458/521/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22.05.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000061 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства /АТ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/, ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, у СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що, шляхом введення її в оману пропозиції отримання онлайн роботи від невстановленої особи, вона здійснила перекази грошових коштів на загальну суму 196780,93 грн, які перевела на картки отримувачів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , чим спричинено їй значну шкоду.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 28.03.2025 вона отримала повідомлення в месенджері «Telegram» з пропозицією онлайн-роботи. В оголошенні йшлося про можливість заробляти 150200 грн на день, виконуючи завдання зі створення скріншотів готелів та їх бронювання. Вона погодилася на цю пропозицію. 29.03.2025 розпочала роботу. Їй надали посилання на групу, де розміщувалися завдання. Вона виконувала вказівки, робила скріншоти та надсилала їх. За це отримувала щоденно по 150200 грн. Це тривало впродовж двох днів. На третій день їй дали нове завдання здійснювати бронювання готелів. Для цього потрібно було внести мінімальну суму коштів з метою відкриття особистого кабінету. Після внесення коштів вона почала бронювати готелі, за що отримувала 1,5% від суми. Спочатку усе проходило нормально кошти виводилися одразу на банківську картку. Згодом під час бронювань її рахунок почав зменшуватись, тобто утворився мінус коштів. Вона зрозуміла, що почалась маніпуляція. Їй обіцяли виведення коштів, але водночас наполягали на обов`язковому виконанні наступних завдань. Потім їй надали посилання на МФО (мікрофінансову організацію). Вона взяла кредит, розраховуючи, що одразу отримає зароблені кошти і погасить заборгованість. Однак після чергових бронювань баланс знову пішов у мінус. Вона повідомила менеджеру, що більше не має коштів. У відповідь отримала повідомлення, що частину суми їй «позичать», а їй необхідно знайти лише половину. Згодом їй повідомили, що гроші не будуть повернуті, після чого зв`язок із представниками «роботи» зник. 16.04.2025 вона знову отримала подібну пропозицію щодо бронювання готелів. Їй знову надали посилання. Спершу все виглядало без проблем, однак згодом ситуація повторилася та з`явилися мінуси на рахунку. Менеджер повідомив, що позичить їй кошти, проте вона не погодилась на подальші дії.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідомі на даний час особи, отримали грошові кошти у сумі 108831,03 грн., на 7 банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , при цьому емітером вищевказаних банківських карт є Банк - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується виписками, які надала потерпіла та даними з інформаційної системи з веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3

З метою отримання доступу до інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківських рахунках до яких прикріплені відповідні банківські картки особи чи осіб, на які перераховували грошові кошти, якими незаконно заволоділи та які містять в собі відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється охоронюваною законом таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Неотримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області та слідчий СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області не з`явилися, подали через канцелярію суду заяви про розгляд заявленого клопотання без їх участі.

Враховуючи те, що неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає вирішенню питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, беручи до уваги заяви про розгляд заявленого клопотання без участі прокурора, слідчого, слідчий суддя проводить розгляд клопотання без участі прокурора, слідчого, володільця майна/інформації.

Водночас, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям усіх учасників справи в судове засідання, фіксування кримінального провадження в суді технічними засобами не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000061 встановлено, що 25.04.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених слідчим та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження № 0000061 від 25.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах, в тому числі у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних щодо відомостей про номери банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , з вказанням повних персональних даних особи (осіб), яка їх оформила, копії договорів (угод) та паспорта особи (осіб);

- комп`ютерних даних щодо відомостей про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , а саме про рух коштів по них, в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних щодо дій, які вчинялись з коштами, що перебували на рахунках прикріплених до банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , а саме про рух коштів по них, в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, які відкриті в банку, із зазначенням місця, де знімались (отримувались), дати та часу, способу зняття та вказаною адресою зняття грошових коштів, фото та відео, особи яка знімала грошові кошти;

- комп`ютерних даних щодо відомостей з яких IP адрес входили в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI), який обслуговує банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді;

- комп`ютерних даних, щодо відомостей про рух грошових коштів, які переводились (перераховувались) з банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, на банківські картки (рахунки), в тому числі які не є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то кому належить дані банківські картки (рахунки);

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді. Якщо так, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- записи розмов клієнта банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , в період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді, під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- з яких фінансових телефонних номерів клієнта банківських карток № НОМЕР_11 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_6 , здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 30 березня 2025 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 22.05.2025 до 22.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 22.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/521/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_10