Справа № 344/8011/25
Провадження № 1-кс/344/3477/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000467 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).

Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга), у

АДРЕСА_3 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору. Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV, що знаходяться в житловому будинку з приміщеннями торгового призначення по

АДРЕСА_2 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися нерухомим майном - квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарським приміщенням № XXV.

Однак, у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_6 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 ; на квартиру АДРЕСА_7 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_9 ; на господарське приміщення № XXV право власності зареєстровано 26.04.2023 за фізичною особою ОСОБА_10 .

Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі. Окрім цього, згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідків встановлено, що договори купівлі-продажу майна та акти прийому-передачі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із вище вказаними фізичними особами укладались та підписувались іншими особами.

Враховуючи вище викладене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до оригіналу договору № 270 від 03.05.2019 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_7 , що буде створена у майбутньому та акту приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва від 18.06.2021 (квартири АДРЕСА_9 ), які укладені від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_8 , оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру від 18.06.2021, які зберігаються у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса: АДРЕСА_10 .

З урахуванням вище вказаного, у кримінальному провадженні необхідно призначити судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення підпису та почерку особи в оригіналах документів, що підтверджують оплату за квартири (квитанцій до прибуткових касових ордерів) а також підпису особи у договорів купівлі-продажу квартири та акті приймання-передачі об`єкту завершеного будівництва. Для проведення вказаної експертизи, експерту необхідно надати зразки почерку та підпису ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Установлено, що ОСОБА_11 є керівником юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , також була керівником юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_10 була фізичною особою-підприємцем.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту шахрайських дій шляхом обману та зловживання довірою, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до оригіналів матеріалів реєстраційних справ юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , матеріалів реєстраційних справ по ФОП ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів із підписами ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на час проведення судово-почеркознавчої експертизи, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного :

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , код НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи; до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи; до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, на час проведення судово-почеркознавчої експертизи; до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу договору № 11/10/17-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 11.10.2017; оригіналу договору № 26/04/18 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.10.2018; оригіналу договору № 22/05/18 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 22.05.2018; оригіналу опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 22.08.2018; оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.08.2018; оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 22.08.2018; оригіналу рішення № 9 учасників товариства від 31.08.2019; оригіналу рішення № 14 учасників товариства від 30.08.2019; оригіналу статуту товариства від 30.08.2019,на час проведення судово-почеркознавчої експертизи; до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу статуту товариства від 10.11.2016 (протокол № 3); оригіналу договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі № 2-16 від 07.11.2016; оригіналу договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі № 1-16 від 07.11.2016; оригіналу протоколу № 5 загальних зборів товариства від 20.09.2017; оригіналу договору № 18/09/17-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.09.2017; оригіналу протоколу № 6 загальних зборів учасників товариства від 31.01.2018, на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:

- доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_11 , код НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до матеріалів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , код НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення оригіналу договору № 11/10/17-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 11.10.2017; оригіналу договору № 26/04/18 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.10.2018; оригіналу договору № 22/05/18 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 22.05.2018; оригіналу опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору від 22.08.2018; оригіналу заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 22.08.2018; оригінал акту приймання-передачі частки у статутному капіталі від 22.08.2018; оригіналу рішення № 9 учасників товариства від 31.08.2019; оригіналу рішення № 14 учасників товариства від 30.08.2019; оригіналу статуту товариства від 30.08.2019,на час проведення судово-почеркознавчої експертизи;

- доступ до оригіналів матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення оригіналу статуту товариства від 10.11.2016 (протокол № 3); оригіналу договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі № 2-16 від 07.11.2016; оригіналу договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі № 1-16 від 07.11.2016; оригіналу протоколу № 5 загальних зборів товариства від 20.09.2017; оригіналу договору № 18/09/17-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 18.09.2017; оригіналу протоколу № 6 загальних зборів учасників товариства від 31.01.2018, на час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1