21.05.2025 Справа № 940/835/25
Провадження по справі № 1-кс/940/152/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у межах кримінального провадження №0000049 від 08.05.2025 тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 08.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 .

Так, 07.05.2025 ОСОБА_5 через мобільний додаток «Telegram» під час спілкування із невідомою особою, про можливість заробітку грошей, добровільно, самостійно з власної банківської картки перерахувала кошти в сумі 1081 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого перерахувала 5221 грн на банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також перерахувала грошові кошти у сумі 9500 грн та 8040 грн на банківську картку банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в подальшому ОСОБА_5 з`ясувала, що вона стала жертвою шахраїв.

12.05.2025 було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій працівникам оперативного підрозділу ВП № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення місце зняття грошових коштів із банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а також подальший рух грошових коштів потерпілої.

У подальшому було отримано матеріали виконаного доручення та згідно із рапортом старшого оперуповноваженого було встановлено, що на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» та оперативних підрозділів органів Національної поліції за № 211 від 11.07.2023, меморандум № 26 від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» було отримано інформацію про те, що після переказу потерпілою ОСОБА_5 грошових коштів на банківську картку зловмисників № НОМЕР_1 , 07.05.2025 о 14:49 з банківської картки зловмисників № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11708 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 . Згідно інформації «ЄМА» 08.05.2025 о 17:52 в м. Києві банківською картою № НОМЕР_4 було здійснено розрахунок через термінал на суму 576.45 грн в торговій мережі GLOVOAPP. 10.05.2025 о 16:14 в м. Києві даною банківською картою було здійснено розрахунок через термінал на суму 2800 грн за замовлення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що банківську карту № НОМЕР_4 емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати цю інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в межах кримінального провадження № 0000049 від 08.05.2025, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме щодо банківської карти № НОМЕР_4 , з якої 07.05.2025 року о 14:49 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 11708 гривень, 08.05.2025 о 17:52 в м. Києві було здійснено розрахунок через термінал на суму 576,45 грн, 10.05.2025 о 16:14 в м. Києві здійснено розрахунок через термінал на суму 2800 грн, про:

- рух коштів за період часу з 07.05.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 07.05.2025 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про всі проведені p2p-перекази (із зазначенням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).

Встановити строк дії ухвали до 20 червня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9