Справа № 191/3214/25
Провадження № 1-кс/191/527/25
У Х В А Л А

іменем України

27 червня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000763 від 25.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000763 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з початку 2021 року по листопад 2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які нараховувались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від держави, як соціальна допомога інвалідам (ЄО №11606 від 24.06.2025).

Допитана в якості свідка, ОСОБА_5 пояснила, що її сестра ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкала у с. Іванівка Васильківської ОТГ Синельниківського району та яка була інвалідом 2 групи, зникла безвісти, про що ОСОБА_5 заявила у поліцію 27.01.2021. В цей час, на банківську карту ОСОБА_4 надходила соціальна допомога, як особі з інвалідністю. Оскільки 2024 року встановити місцезнаходження останньої не вдалось, ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 з позовом про визнання ОСОБА_4 померлою. 07.04.2025 суд виніс рішення про задоволення позову та рішення набрало законної сили після закінчення строків апеляційної скарги.

Проте, на судовому засіданні по вказаній справі ОСОБА_5 дізналась про те, що невідомі особи щомісячно знімали грошові кошти з банківської карти ОСОБА_4 , які нараховувались їй в якості соціальної допомоги інвалідам. Також, ОСОБА_5 під час судового засідання було надано фотознімки осіб, які здійснювали вказане діяння.

Встановлення інформації про особу, яка знімала з грошові кошти з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка зняла кошти з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025, необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух коштів банківської картки, фото особи, яка здійснювала зняття грошових коштів та перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого в АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- IP-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, IP адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- адреси стаціонарних банківських терміналів, за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025;

- фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 26.06.2025.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, приходить до наступного.

25.06.2025 до ЄРДР за №0000763 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Згідно з п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчий просить надати доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , однак, не зазначено до якого розрахункового рахунку необхідно надати тимчасовий доступ.

З урахуванням наданих доказів слідчий суддя дійшов исновку, що слідчим у клопотанні належним чином не обґрунтовано до якої інформації необхідно надати тимчасовий доступ, а тому слідчий суддя вважає необхідним у задоволенні клопотання відмовити.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1