Провадження №1-кс/193/115/25
У Х В А Л А

іменем України

03 червня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане дізнавачем СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 22.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26.05.2025 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане дізнавачем СД ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 21.05.2025 до чергової частини ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.05.2025 близько 17:00 години, невстановлена особа, зателефонувала останній з номеру НОМЕР_1 та видаючи себе за працівника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40440 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі своїх банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), чим завдала матеріального збитку заявниці на вищевказану суму. Станом на 22.05.2025 грошові кошти не повернуто.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 22.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_4 , банківський рахунок НОМЕР_5 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 40440 гривень. Опрацюванням відкритих джерел інформації, а саме інтернет-ресурсу (офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надавачем платіжних послуг банківської картки НОМЕР_4 , банківського рахунку НОМЕР_5 є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на викладене дізнавач з метою встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 .

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, дізнавач звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000019 від 22.05.2025, протокол допиту потерпілого, виписка з рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Статтею 40-1 КПК України визначено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та речей, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання та вилучення:

-копій документів, які були підставою для відкриття рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим наданням копії договору між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власником рахунку;

-інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції з банківською карткою НОМЕР_4 (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на відповідному рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші наявні рахунки особи, на чиє ім`я емітована вищевказана банківська картка, у період часу з 21.05.2025 по 23.05.2025 року,

-інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайнбанкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) банківської картки НОМЕР_4 та на відповідному рахунку НОМЕР_5 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інші наявні рахунки особи, на чиє ім`я емітована вищевказана банківська картка, у період часу з 21.05.2025 по 23.05.2025.

Строк дії ухвали до 02 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1