Справа №534/1837/25
Провадження №1-кс/534/293/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання Віднійчук, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого CB BП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернувся старший слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) по банківській карті № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивоване необхідністю встановлення важливих обставин справи, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту внесеного клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2025 року, потерпілому ОСОБА_3 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ) знято грошові кошти у сумі 6 гривень, які в подальшому йому повернулися, потім через деякий час потерпілому знову надійшли системні повідомлення від банку про те, що з його картки було здійснено дві транзакції на суму 4900 гривень та 7000 гривень, які останній не здійснював, а дані своєї картки нікому не передавав.

Під час допиту потерпілого було встановлено, що ОСОБА_3 має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ).

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.07.2025 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не прибув. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Старший слідчий ОСОБА_2 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розгляд клопотання провести у її відсутність та задовольнити його в повному обсязі.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається з протоколу допиту потерпілого та приєднаної до клопотання копії виписки по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з рахунку ОСОБА_3 було знято грошові кошти в сумі 11 900 гривень.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за № 0000390 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок НОМЕР_2 ), з якої 04.07.2025 було здійснено перекази грошових коштів потерпілого на загальну суму 11 900 гривень, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за 04.07.2025, із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

- до відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які було здійснено зняття готівки з банківського рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 за 04.07.2025;

- до інформації по номерам телефонів, які були закріпленими за банківським рахунком з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 , що використовувались, як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалися такі зміни;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за 04.07.2025;

- до інформації про рух коштів по банківському рахунку з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місця розташування (адрес) банкоматів, кас банку, даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів 04.07.2025 року, а також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Виконання ухвали доручити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1