Провадження № 1-кс/686/6160/25
УХВАЛА

17 червня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001293 від 22.08.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

встановив:

17.06.2025 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про накладення арешту грошові кошти, що перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатись та відчужувати їх, а саме: 3000 доларів США та 600 Євро, а саме 30 купюр номіналом по 100 доларів США серія № PA 51200498C, № LB 80333205A, PL 35866223Q, PF 86570458H, PE 19835755C, QA 01795733A, QA01795734A, QA01795735A, PB 28723920F, LB 66989448B, PC 54749902B, PC 54749903B, MF 51794307D, QL 30586456A, PC 55701984B, PC 55701986B, PB 24416795C, PB 19666108S, PB 79643355M, QJ 02266404A, LF 75661128G, LF 31338483G, LF 76833912G, LF 23268879B, LD 20316138D, PF 57347727H, LB 80068757N, LB 62903241H, LB 61229019G, LK 41539116F та 10 купюр номіналом по 50 ЄВРО та одна купюра номіналом 100 ЄВРО серія № UB , WA , UA , ZC , VC , UB , UD , EB , SC , UA, WA .

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце проведення розгляду справи у встановленому законом порядку.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995із наступними змінами та доповненнями, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, здійснював незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу обіг якого обмежено канабсу.

Також, ОСОБА_6 , який будучи обізнаним у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, виник злочинний умисел, направлений на створення злочинного об`єднання організованої групи для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

В цей же час, ОСОБА_6 , розуміючи, що реалізувати вказаний умисел він самостійно не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом вирішив виконувати функції організатора для спільного створення ієрархічного об`єднання організованої групи.

Відтак, ОСОБА_6 , реалізовуючи свій злочинний умисел, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у придбанні, перевезенні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу обіг якого обмежено канабісу, у листопаді 2024 року створив організовану групу з чіткою ієрархічною структурою, де виступив як керівник (організатор). До вказаної організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів увійшли ОСОБА_5 , який відповідав за напрям постачання наркотичного засобу «канабісу», номер обслуги гранатометного взводу 2 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 солдат ОСОБА_7 , якому організатор доручив збут наркотичного засобу.

З метою налагодження збуту значних обсягів наркотичного засобу, а також розширення території їх збуту, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_7 , як безпосереднього «збувача» на території Хмельницької області, який отримував наркотичний засіб - канабіс від ОСОБА_5 , фасував та зберігав його з метою подальшого незаконного збуту.

Вивчивши ринок збуту канабісу ОСОБА_6 встановив ціну за 1 г 50 грн.

Організувавши, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та збут наркотичного засобу обіг якого обмежено - канабісу, члени організованої групи в період з листопада 2024 року по 25.01.2025 вчинили ряд тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

У створеній організованій групі ОСОБА_6 , як організатор, детально розподілив ролі всіх учасників, склав план злочинної діяльності та визначив час і способи його виконання, забезпечив взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Стійкість, стабільність та згуртованість організованої групи виражається, окрім вищезазначеного, в тривалості дій її учасників, єдності наміру щодо вчинення та продовження скоєння злочинів, здатності забезпечити стабільність і надійність свого функціонування.

Створена ОСОБА_6 організована група характеризується наявністю чіткої ієрархії між її учасниками, стійкими зв`язками, що полягають в існуванні між учасниками групи стабільних відносин при підготовці та вчиненні злочинів, наявності мети на неодноразове їх вчинення і єдиного плану злочинної діяльності із визначенням функцій кожного учасника групи, спрямованих на його досягнення, дотриманні заходів і засобів конспірації, розподілі між учасниками групи грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності.

Свою злочинну діяльність організована група здійснює згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.

Так, ОСОБА_6 , як організатор і керівник відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичного засобу;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників;

- визначив ієрархію, розподіливши між учасниками організованої групи функції, відповідно до плану та контролював виконання функцій, забезпечуючи належну організованість учасників, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки;

- проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, наданням порад, а також координував їх дії під час вчинення злочинів особисто за допомогою телефонних дзвінків;

- забезпечував фінансування організованої групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасниками організованої групи кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності у вигляді винагороди за виконану роботу;

- вживав заходи щодо конспірації незаконної діяльності організованої групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами;

- керував діями під час отримання чи пересилання замовлених ним наркотичних засобів;

- отримував звіти злочинної діяльності, які надсилали йому у месенджерах учасники організованої групи про кількість отриманих, наркотичних засобів;

- отримував замовлені наркотичні засоби, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», після чого здійснював їх фасування;

- особисто здійснював відправлення, наркотичних засобів за допомогою поштового зв`язку;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 та ОСОБА_5 як виконавці злочинної організації, згідно розподілених організатором функцій окремої структурної частини ієрархічного об`єднання:

- виконували вказівки та доручення ОСОБА_6 , пов`язані із незаконною діяльністю організованої групи;

- здійснювали за вказівкою ОСОБА_6 придбання наркотичного засобу «Канабіс», зберігання та пересилання його з метою подальшого незаконного збуту;

- здійснювали конвертування безготівкових коштів, які були здобутті злочинним шляхом у готівкову форму;

- отримували замовлені ОСОБА_6 наркотичні засоби, в тому числі у відділеннях ТОВ «Нова Пошта»;

- одержували грошові кошти від незаконної діяльності, які передавали організатору організованої групи для їх розподілу.

Злочинне об`єднання, створене ОСОБА_6 , є стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності його складу, наявності між учасниками постійних внутрішніх зв`язків, існуванням визначеної ієрархії, високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плану та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчиняються організованою групою, створеною

ОСОБА_6 , охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники організованої групи, які усвідомлюють суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачають їх суспільно небезпечні наслідки та бажають їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття організованої групи правоохоронними органами, телефонні розмови велися між учасниками в короткій і прихованій формі.

Таким чином, утворена ОСОБА_6 , як організатором, організована група у складі виконавців ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які мають єдність намірів на вчинення злочинів, діє з листопада 2024 року, набувши стійкості, вчинивши тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподілом ролей між її учасниками, спрямованих на реалізацію єдиного злочинного плану щодо незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення.

12.06.2025 в період часу з 06 год. 57 хв. по 10 год. 17 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 3000 доларів США та 600 Євро, а саме 30 купюр номіналом по 100 доларів США серія № PA 51200498C, № LB 80333205A, PL 35866223Q, PF 86570458H, PE 19835755C, QA 01795733A, QA01795734A, QA01795735A, PB 28723920F, LB 66989448B, PC 54749902B, PC 54749903B, MF 51794307D, QL 30586456A, PC 55701984B, PC 55701986B, PB 24416795C, PB 19666108S, PB 79643355M, QJ 02266404A, LF 75661128G, LF 31338483G, LF 76833912G, LF 23268879B, LD 20316138D, PF 57347727H, LB 80068757N, LB 62903241H, LB 61229019G, LK 41539116F та 10 купюр номіналом по 50 ЄВРО та одна купюра номіналом 100 ЄВРО серія № UB , WA , UA , ZC , VC , UB , UD , EB , SC , UA, WA .

В ході розслідування даного кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,повідомлено про підозру у вчиненні вказаних вище кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, метою арешту є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вищевказане вилучене майно може бути використане як доказ та має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження на майно, яке вилучено 13.06.2025 з метою збереження речових доказів, та які було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170-173, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт грошові кошти, що перебувають у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною розпоряджатись та відчужувати їх, а саме:

- 3000 доларів США та 600 Євро, а саме 30 купюр номіналом по 100 доларів США серія № PA 51200498C, № LB 80333205A, PL 35866223Q, PF 86570458H, PE 19835755C, QA 01795733A, QA01795734A, QA01795735A, PB 28723920F, LB 66989448B, PC 54749902B, PC 54749903B, MF 51794307D, QL 30586456A, PC 55701984B, PC 55701986B, PB 24416795C, PB 19666108S, PB 79643355M, QJ 02266404A, LF 75661128G, LF 31338483G, LF 76833912G, LF 23268879B, LD 20316138D, PF 57347727H, LB 80068757N, LB 62903241H, LB 61229019G, LK 41539116F та 10 купюр номіналом по 50 ЄВРО та одна купюра номіналом 100 ЄВРО серія № UB , WA , UA , ZC , VC , UB , UD , EB , SC , UA, WA .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя