Дата документу 11.04.2025Справа № 554/9153/24
Провадження № 1-кс/554/5358/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 10.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з оперативного підрозділу, а саме з ВПК в Полтавській області Департаменту КП НП України, за фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.

На виконання доручення слідчого у порядку ст.40 КПК України оперативними співробітниками встановлено інформацію, а саме, що в місті Кременчук, Полтавської області знаходиться офісне приміщення в якому група осіб, під час воєнного стану, здійснюють несанкціоновані входи до особистих кабінетів клієнтів банківських установ (особисті кабінети громадянин України), що являється автоматизованою системою, для здійснення переказів грошових коштів за допомогою власного платіжного інструменту на підконтрольні рахунки, чим здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян.

Схема злочинної діяльності, полягає в тому, за допомогою комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та використанням великої кількості сім-карт операторів мобільного зв`язку України, особи здійснюють реєстрацію облікових записів в месенжері «WhatsApp», «Viber» та під виглядом служби безпеки банку, в подальшому здійснюють пошук клієнтів банків та в ході телефонної розмови та листування отримують дані від клієнтів для подальшої переприв`язки фінансового номеру потерпілої особи на підконтрольний номер мобільного телефону. Після вищевказаних дій, здійснюють вхід в мобільний додаток банків, що являється автоматизованою системою та оформлюють кредити в фінансових установах, з подальшим зняттям/розрахуванням грошовими коштами потерпілих осіб в торгових точках та банкоматах.

Крім цього, стало відомо, що в рамках кримінального провадження № 0000143 від 14.02.2025, за ч. 5 ст. 361 КК України, 02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_3 від 02.04.2025, проведено санкціонований обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1. ноутбук моделі «Vivobok Asus» М1502YA-DQ347, s/n S4NOCV09403816B, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573768;

2. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS00906, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954;

3. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009061, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954;

4. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS017360, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 157550;

5. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS015426, модель МЕ14В чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573774;

6. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS011259, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573773;

7. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS025181, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573772;

8. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770;

9. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770;

10. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSAC033976, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573769;

11. ноутбук моделі Lenovo, s/n PF3GVZ3X, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 50116524;

12. ноутбук моделі ProBook 6570b, Hp, сірого кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116522;

13. ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер № DSBS0, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116523;

14. відеосервер «Nikvision» s/n AD0318350, білого кольору, з зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116526;

15. маршрутизатор марки «MERCUSYS», s/n 22290H6001243, mac:00-ЕВ-D8-3F-70-B7, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116521;

16. свіч марки «tp-link», s/n 221B372000531, mac: 5С-А6-Е6-Е3-54-Е4, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 3111453;

17. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7KNXD52, який поміщено до поліетиленового мішка опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

18. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 75WGZ42 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

19. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1ZPXD52 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

20. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 74G7422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

21. системний блок «DELL», чорного кольору, з маркуванням OPTIPLEX 9020 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

22. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7XQWG62, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

23. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 6SRFF02, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

24. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n FRT05M2, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

25. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n C559G42, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

26. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

27. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

28. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1469642, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

29. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n CZC6358PSM, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

30. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

31. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 2CL6422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

32. системний блок «Acer», з написом П106, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

33. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC2396HCB, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

34. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4380Y3V, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

35. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n C8N26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

36. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CBV26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

37. системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT075910, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

38. системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT073151, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

39. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC31733RF, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

40. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC324F1CX, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

41. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4223H6M, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

42. системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC3443351, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

43. системний блок «DELL», чорного кольору, s/n GYX8Z72, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

44. системний блок «DeepCool», чорного кольору, з маркуванням 1АК240300164, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24;

45. мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки Nokia, коричневого кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950710;

46. мобільний телефон марки «Айфон Xr», червоного кольору, в силіконовому прозорому чохлі, IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон Xr», чорного кольору в чохлі темно-зеленого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950709;

47. мобільний телефон марки «Айфон 7», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки ZTE А7030, сірого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , мобільний телефон марки Nokia, рожевого кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Motorola», синього кольору, які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950704;

48. сім-картки різних операторів у кількості 84 шт., які знаходяться в поліетиленових зіп-пакетах, поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2126635;

49. банківська картка Raiffeisen « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 28, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 9, банківська картка Все МОЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакета НПУ WAR 1178959;

50. папка з документами на 160 арк., та анкети на осіб на 200 арк., які поміщені до сейф-пакета НПУ KIV 6112778;

51. 186 аркушів з чорновими записами, друкованим текстом, які поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116525;

52. печатка «федеральная служба безопасности росийской федерации», поміщена до сейф-пакета НПУ WAR 1950745;

53. паспорт російської федерації на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1950744;

54. розрахункові чеки в кількості 2 шт., які поміщені до сейф-пакету KIV 2144314.

03.04.2025 року вище вказані речі, предмети, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

04.04.2025 на вище вказане майно ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 накладено арешт.

В подальшому встановлено, що за даною адресою де проведений обшук, знаходився колл-цент, по якому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадження № 0000589 від 10.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

На даний час в ході проведення досудового розслідування встановлено необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000143 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України року, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою виявлення доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000589 від 10.08.2024 та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, матеріалів кримінального провадження №0000143 від 14.02.2025 за ч. 5 т. 361 КК України, а саме: до листа та доручення до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.04.2025; рапорт; матеріалів виконання доручення слідчого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 ; клопотання про проведення обшуку від 02.04.2025; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 про проведення обшуку від 02.04.2025; протокол обшуку від 02.04.2025 з додатком у вигляді флеш-накопичувача мікро sd 16 Gb; постанова про визнання речовим доказом та передачі його на зберігання, клопотання про арешт майна від 03.04.2025; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 про арешт майна від 04.04.2025; корінців виклику на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; протоколів допитів свідків: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .; листа та доручення до УСБУ в Полтавській області від 03.04.2025 та речових доказів: ноутбук моделі «Vivobok Asus» М1502YA-DQ347, s/n S4NOCV09403816B, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573768; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS00906, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009061, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS017360, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 157550; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS015426, модель МЕ14В чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573774; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS011259, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573773; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS025181, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573772; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSAC033976, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573769; ноутбук моделі Lenovo, s/n PF3GVZ3X, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 50116524; ноутбук моделі ProBook 6570b, Hp, сірого кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116522; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер № DSBS0, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116523; відеосервер «Nikvision» s/n AD0318350, білого кольору, з зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116526; маршрутизатор марки «MERCUSYS», s/n 22290H6001243, mac:00-ЕВ-D8-3F-70-B7, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116521; свіч марки «tp-link», s/n 221B372000531, mac: 5С-А6-Е6-Е3-54-Е4, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 3111453; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7KNXD52, який поміщено до поліетиленового мішка опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 75WGZ42 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1ZPXD52 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 74G7422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, з маркуванням OPTIPLEX 9020 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7XQWG62, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 6SRFF02, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n FRT05M2, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n C559G42, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1469642, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n CZC6358PSM, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 2CL6422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Acer», з написом П106, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC2396HCB, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4380Y3V, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n C8N26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CBV26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT075910, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT073151, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC31733RF, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC324F1CX, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4223H6M, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC3443351, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n GYX8Z72, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DeepCool», чорного кольору, з маркуванням 1АК240300164, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки Nokia, коричневого кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950710; мобільний телефон марки «Айфон Xr», червоного кольору, в силіконовому прозорому чохлі, IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон Xr», чорного кольору в чохлі темно-зеленого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950709; мобільний телефон марки «Айфон 7», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки ZTE А7030, сірого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , мобільний телефон марки Nokia, рожевого кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Motorola», синього кольору, які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950704; сім-картки різних операторів у кількості 84 шт., які знаходяться в поліетиленових зіп-пакетах, поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2126635; банківська картка Raiffeisen « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 28, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 9, банківська картка Все МОЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакета НПУ WAR 1178959; папка з документами на 160 арк., та анкети на осіб на 200 арк., які поміщені до сейф-пакета НПУ KIV 6112778; 186 аркушів з чорновими записами, друкованим текстом, які поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116525; печатка «федеральная служба безопасности росийской федерации», поміщена до сейф-пакета НПУ WAR 1950745; паспорт російської федерації на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1950744; розрахункові чеки в кількості 2 шт., які поміщені до сейф-пакету KIV 2144314 та інші матеріали необхідні для досудового розслідування, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи та речові докази зберігаються у органі, що здійснює досудове розслідування за даним фактом- у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 у володінні групи слідчих відділу ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000143 від 14.02.2025 за ч. 5 ст. 361 КК України, яке знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Необхідність реалізувати отримання документів, які містяться в кримінальному провадженні № 0000143 від 14.02.2025 року за ч. 5 ст. 361 КК України саме тимчасовим доступом полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому КПК України, в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження № 0000589 від 10.08.2024 необхідно ознайомитися з документами та речовими доказами, що зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 0000143 від 14.02.2025 за ч. 5 ст. 361 КК України, які матимуть доказове значення при проведенні досудового розслідування, і що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речових доказів.

Вилучені документи будуть мати статус речового доказу та зберігатися в матеріалах кримінального провадження 0000589 з метою проведення всіх необхідних слідчих дій, та встановлення повних обставин злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів та речових доказів у кримінального провадження № 0000143 від 14.02.2025 за ч. 5 ст. 361 КК України КК України, які перебувають у слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_31 , з метою вилучення оригіналів документів та речових доказів, а саме: листа та доручення до ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.04.2025; рапорта; матеріалів виконання доручення слідчого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 ; клопотання про проведення обшуку від 02.04.2025; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 про проведення обшуку від 02.04.2025; протокол обшуку від 02.04.2025 з додатком у вигляді флеш-накопичувача мікро sd 16 Gb; постанова про визнання речовим доказом та передачі його на зберігання, клопотання про арешт майна від 03.04.2025; ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 про арешт майна від 04.04.2025; корінців виклику на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; протоколів допитів свідків: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 .; листа та доручення до УСБУ в Полтавській області від 03.04.2025 та речових доказів: ноутбук моделі «Vivobok Asus» М1502YA-DQ347, s/n S4NOCV09403816B, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573768; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS00906, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009061, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1575954; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS017360, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 157550; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS015426, модель МЕ14В чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573774; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS011259, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573773; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS025181, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573772; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSBS009480, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573770; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер DSAC033976, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1573769; ноутбук моделі Lenovo, s/n PF3GVZ3X, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 50116524; ноутбук моделі ProBook 6570b, Hp, сірого кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116522; ноутбук моделі FUJITSU, серійний номер № DSBS0, чорного кольору із зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116523; відеосервер «Nikvision» s/n AD0318350, білого кольору, з зарядним пристроєм, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116526; маршрутизатор марки «MERCUSYS», s/n 22290H6001243, mac:00-ЕВ-D8-3F-70-B7, який поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116521; свіч марки «tp-link», s/n 221B372000531, mac: 5С-А6-Е6-Е3-54-Е4, який поміщено до сейф-пакету НПУ PSP 3111453; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7KNXD52, який поміщено до поліетиленового мішка опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 75WGZ42 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1ZPXD52 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 74G7422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, з маркуванням OPTIPLEX 9020 , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 7XQWG62, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 6SRFF02, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n FRT05M2, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n C559G42, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 1469642, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n CZC6358PSM, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n , який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n 2CL6422, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Acer», з написом П106, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC2396HCB, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4380Y3V, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n C8N26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CBV26AV, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT075910, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «FUJITSU», сірого кольору, s/n YLCT073151, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC31733RF, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC324F1CX, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC4223H6M, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «Hp», чорного кольору, s/n CZC3443351, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DELL», чорного кольору, s/n GYX8Z72, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; системний блок «DeepCool», чорного кольору, з маркуванням 1АК240300164, який поміщено до поліетиленового мішка та опечатаний биркою з підписами учасників та печаткою СУ № 24; мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки Nokia, коричневого кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), мобільний телефон марки ZTE, чорного кольору (вимкнений), які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950710; мобільний телефон марки «Айфон Xr», червоного кольору, в силіконовому прозорому чохлі, IMEI НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон Xr», чорного кольору в чохлі темно-зеленого кольору ІМЕІ НОМЕР_2 , які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950709; мобільний телефон марки «Айфон 7», чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 , мобільний телефон марки ZTE А7030, сірого кольору, ІМЕІ 1 НОМЕР_4 , ІМЕІ 2 НОМЕР_5 , з сім-карткою оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , мобільний телефон марки Nokia, рожевого кольору ІМЕІ 1 НОМЕР_7 , ІМЕІ 2 НОМЕР_8 , з сім-карткою оператора ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Motorola», синього кольору, які поміщені до сейф-пакету НПУ WAR 1950704; сім-картки різних операторів у кількості 84 шт., які знаходяться в поліетиленових зіп-пакетах, поміщено до сейф-пакету НПУ RIC 2126635; банківська картка Raiffeisen « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 28, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 , яка знаходиться в прозорому зіп-пакеті в якому наявна сім-карта з написом 9, банківська картка Все МОЖУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 , поміщені до сейф-пакета НПУ WAR 1178959; папка з документами на 160 арк., та анкети на осіб на 200 арк., які поміщені до сейф-пакета НПУ KIV 6112778; 186 аркушів з чорновими записами, друкованим текстом, які поміщено до сейф-пакету НПУ KIV 5116525; печатка «федеральная служба безопасности росийской федерации», поміщена до сейф-пакета НПУ WAR 1950745; паспорт російської федерації на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 , поміщено до сейф-пакету НПУ WAR 1950744; розрахункові чеки в кількості 2 шт., які поміщені до сейф-пакету KIV 2144314 та інші матеріали необхідні для досудового розслідування, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1