Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1433/24

Провадження № 1-кс/635/927/2025

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

14.08.2023 року до ЧЧ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.08.2023 року йому на мобільний телефон подзвонила невідома особа, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомила заявнику про те, що його банківську картку взломали та потрібно терміново пройти до найближчого банкомату та зняти грошові кошти, що маються на карті. Заявник зняв грошові кошти у розмірі 60 000 гривень, після чого, йому повідомили про те, що їх потрібно переказати на карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Заявник переказав грошові кошти на вищевказану карту у розмірі 60000 гривень.

Під час досудового розслідування, а саме 14.08.2023 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав наступні показання, а саме, що 13.08.2023 року о 15:33 годині останньому подзвонила невідома йому особа, що користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що його банківську карту намагаються зламати та списати грошові кошти. Далі він повідомив ОСОБА_5 , що його підключать до представника внутрішньої служби безпеки. Представник служби внутрішньої безпеки назвав повністю мої анкетні дані, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, дату народження. Діалог з оператором продовжувався 11 хвилин, протягом яких ОСОБА_5 підійшов до найближчого банкомату за адресою: АДРЕСА_1 . Далі ОСОБА_5 , дали вказівку вставити в банкомат карту для виплат, після чого в ОСОБА_5 запитали про орієнтовну суму грошових коштів, що маються на карті, після чого ОСОБА_5 відповів про те, що наразі на карті знаходиться приблизно 40 000 гривень. Далі ОСОБА_5 вставив карту в банкомат та зайшов в меню самообслуговування, детальніших інструкцій ОСОБА_5 не пам`ятає, після чого останньому сказали ввести новий пін-код карти. Після цього чоловік сказав назвати йому старий пін-код для видалення його з бази. 13.08.2023 року о 15:38 годині ОСОБА_5 на електронну адресу надійшов лист з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про нетиповий вхід в аккаунт з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на момент списання грошових коштів ОСОБА_5 його не бачив. 13.0.2023 року о 15:50 годині ОСОБА_5 розмовляючи з представником служби внутрішньої безпеки, завершив першу транзакцію на суму 20 000 гривень. Перед кожною транзакцією мені повідомляли про те, що мені буде поступати дзвінок з номерами мобільних телефонів, останні 3 цифри, який слугували кодами авторизації. Всього їх було 5: о 15:55 годині НОМЕР_3 (м. Чернігів), о 15:57 годині НОМЕР_4 (м. Суми), о 15:59 годині НОМЕР_5 (м. Чернігів), о 16:00 годині НОМЕР_6 (м. Миколаїв), о 16:01 годині НОМЕР_7 (м. Львів). Далі ОСОБА_5 розмовляв з представником служби внутрішньої безпеки з 15:46 години протягом 26 хвилин, в ході яких поступали телефонні дзвінки з вищевказаних номерів. В ході вищевказаних транзакцій у кількості 7 разів ОСОБА_5 на руки зняв 60 000 тисяч гривень готівкою. 13.08.2023 року о 16:14 годині знову поступив дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , розмовляв ОСОБА_5 з представником служби внутрішньої безпеки протягом 20 хвилин, в ході яких ОСОБА_5 повідомили про те, що треба надіслати грошові кошти відповідальній людині за моїм рахунком. Потім ОСОБА_5 за вказівками вищевказаного чоловіка, підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що поряд не було терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чекав «оновлення» серверу, адреса терміналу, через який ОСОБА_5 переказував грошові кошти: АДРЕСА_2 , приміщення входу в супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Оператор надав вказівку робити переказ за номером мобільного телефону НОМЕР_8 , після чого він надав мені ОСОБА_5 код підтвердження «289». Далі ОСОБА_5 ввів номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після чого термінал не надав ОСОБА_5 дозвіл ввести 29 000 гривень, оператор надав ОСОБА_5 вказівку завершити операцію та почекати оновлення терміналу. Далі ОСОБА_5 знову зробив вищевказані дії і термінал надав дозвіл на те, щоб переказати 29 000 гривень. ПІБ отримувача: ОСОБА_6 . Після цього оператор ще 2 рази проробив ті ж самі дії, на суму транзакцій 29 000 гривень та 2 000 тисячі. 13.08.2023 року о 16:35 годині надійшов дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , тривав впродовж 11 хвилин, в ході яких він попросив ввести в терміналі свій номер телефону, авторизувати свою універсальну карту, вказати отримувача №251342, сума, яку він назвав для переказу 27 000 тисяч гривень. ПІБ отримувача: ОСОБА_6 . Після чого транзакцію було відхилено, оператор дав вказівку зробити ті ж самі дії, але ОСОБА_5 карти було заблоковано, операція відмінилась.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 14.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, протокол допиту потерпілого 14 серпня 2023 року, виписки з карткового рахунку.

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та карткового рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , яка пepeбyває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адресa: АДРЕСА_3 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків

банківської картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки

№НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 13.08.2023 по 09.06.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 13.08.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2023 по 09.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_2 за період часу з 13.08.2023 по 09.06.2025.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 09 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в пеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13