Березівський районний суд Одеської області
29.05.2025
Справа № 494/752/25
Провадження № 1-кс/494/274/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

28 травня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 29.05.2025 року.

З клопотання вбачається, що 19.08.2023 року невідома особа, зателефонувавши із мобільного телефону НОМЕР_1 , на номер телефону потерплого НОМЕР_2 , дізнавшись дані банківської картки, пін код, СVC код, після чого із його банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), емітована АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , було переказано кошти на загальну суму 88 479,63 гривень, декількома трансакціями, розваги ІНФОРМАЦІЯ_2 . ЄО-26946

Відомості за даним фактом 28.08.2023 року зареєстровано у слідчому відділенні ЗЗС слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003388 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім цього, 06.08.2024 о 23 год. 06 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 , де в розмові чоловік представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попрохав ОСОБА_5 назвати перші чотири цифри його банківської картки, що той і зробив, після чого наступного дня останній виявив відсутність грошових коштів на його банківській картці № НОМЕР_6 в сумі 3250 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 08.08.2024 року відділенням поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 08.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця м. Борозна, Чернігівської області, який являється військовослужбовцем ЗСУ, та проходить службу на посаді гранатометник в.ч. НОМЕР_7 , та отримує заробітну плату на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Так 06.08.2024 року він перебував на території Лебединської ОТГ, Сумського району, Сумської області, та ніс службу, в цей час близько 23:06 год. на його мобільний номер телефону, який працював з встановленою карткою мобільного зв`язку № НОМЕР_8 надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_9 та невідома особа представилась працівником банку, та повідомила, що на банківському рахунку відбуваються підозрілі дії, та для забезпечення безпеки банківського рахунку необхідно оновити данні картки. В подальшому невідома особа повідомила, що на мобільний номер потерпілого ОСОБА_5 буде здійснений дзвінок та потрібно буде підтвердити його особу. Після чого на мобільний номер потерпілого надійшов дзвінок від роботизованої системи роботи з клієнтами « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ОСОБА_5 надав підтвердження проведення операції, не усвідомлюючи, що відносно нього здійснюються шахрайські дії. Далі невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що впродовж доби карткою не можна користуватись. Та 07.08.2024 року потерпілий виявив, що 06.08.2024 року о 23:15 год. з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 250 грн., після чого звернувся до поліції для написання заяви про шахрайство, надавши виписку з рахунку, з якої вбачається, що 06.08.2024 року о 23:15 год за допомогою мобільного застосунку було здійснено перкеказ у сумі 3 250 грн.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 06.08.2024 року о 23:15 год. з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3 250 грн. було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , яка відкрита на ім`я мешканця АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Та в подальшому матеріали кримінального провадження скеровано за підслідністю до відділення № 2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області.

В подальшому за допомогою сил та засобів УОТЗ ГУНП в Одеській області було отримано роздруківку телефонного номеру № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході аналізу якого було встановлено наступне:

06.08.2024 року о 23:06:13 год на № 97 ( ОСОБА_5 ) працює в ІМЕІ: НОМЕР_11 , перебуває під базовою вишкою « АДРЕСА_2 » вхідний дзвінок з № НОМЕР_12 (невідомий підозрюваний), працює в ІМЕІ: НОМЕР_13 (мобільний телефон «TECNO Spark 6 Go», знаходиться під базовою вишкою « АДРЕСА_3 ». Розмова триває 03 хв 23 сек.

06.08.2024 року о 23:10:49 год на № НОМЕР_8 ( ОСОБА_5 ) працює в ІМЕІ: НОМЕР_11 , перебуває під базовою вишкою « АДРЕСА_2 » вхідний дзвінок з № НОМЕР_12 (невідомий підозрюваний), працює в ІМЕІ: НОМЕР_13 (мобільний телефон «TECNO Spark 6 Go, знаходиться під базовою вишкою « АДРЕСА_3 ». Розмова триває 07 хв 06 сек.

06.08.2024 року о 23:21:26 год з № НОМЕР_8 ( ОСОБА_5 ) працює в ІМЕІ: НОМЕР_11 , перебуває під базовою вишкою « АДРЕСА_2 » вихідний дзвінок з № НОМЕР_12 (невідомий підозрюваний), працює в ІМЕІ: НОМЕР_13 (мобільний телефон «TECNO Spark 6 Go, знаходиться під базовою вишкою «Одеська обл., Роздільнянський р-н, село Онилове, Вежа ВФ Україна, азимут 120». Розмова не відбувається.

Базова вишка АДРЕСА_3 » може покривати наступні села, тобто мобільний телефон підозрюваного № НОМЕР_12 в момент вчинення кримінального правопорушення міг працювати в наступних селах, а саме:

1. с. Онилове, Роздільнянський район, Одеська область;

2. с. Мала Топорівка, Роздільнянський район, Одеська область;

3. с. Бранкованове, Березівський район, Одеська область;

4. с. Самійлівка, Березівський район, Одеська область.

В подальшому 19.03.2025 року було допитано в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця АДРЕСА_4 , який користується мобільним телефоном марки № НОМЕР_14 . Останній дав покази, що до скоєння вище вказаних шахрайських дій причетні наступні громадяни, а саме:

1. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_5 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_15 .

2. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_6 , користується мобільним телефоном № НОМЕР_16 .

Крім цього 15.08.2024 року до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від мешканця АДРЕСА_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 15.08.2024 року о 13:43 годині невідома особа шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки, заволоділа грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_17 у розмірі 43551 грн.

Відомості за даним фактом зареєстровано 16.08.2024 року слідчим відділенням № 2 Березівського РВП ГУНП в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій 16.08.2024 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , оператора ІНФОРМАЦІЯ_8 , який надав свідчення про те, що 15.08.2024 року, перебуваючи на робочому місці, о 13:29 годині на його мобільний номер телефону № НОМЕР_18 , зателефонував номер телефону № НОМЕР_19 роботизована система про оповіщення користувачів ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо безпеки рахунків, відповівши на дзвінок, ОСОБА_9 , було попереджено, що до його банківського акаунту було здійснено несанкціонований вхід з невідомого пристрою, після чого ОСОБА_9 , відразу звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та заблокував свої банківські картки, та увійшовши через мобільний додаток до свого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявив, що з його банківських карток було перераховано грошові кошти на інший невідомий йому рахунок.

В подальшому, переглянувши виписку по зарплатній картці було встановлено, що невідома особа шляхом обчислювання комп`ютерної техніки шахрайським шляхом здійснила несанкціонований доступ до його акаунт кабінету в мобільному додатку в якому зареєстровані дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_20 (кредитна), НОМЕР_21 (зарплатна), після чого здійснила перерахування грошових коштів з зарплатної картки на суму 1000 (одна тисяча) гривень, на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_22 , після чого здійснила декілька транзакцій з кредитної картки на вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по 10000 (десять тисяч) гривень, в загальній сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень, таким чином невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами заявника на загальну сумі 43551 (сорок три тисяч п`ятсот п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

Після чого органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю та встановлено, що 15.08.2024 року з банківської картки потерпілого ОСОБА_9 грошові кошти на загальну суму 43551 грн. було перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_22 , яка відкрита на ім`я мешканця АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому 14.01.2025 року матеріали кримінальних проваджень №0000262 та №0000500 було об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєний номер №0000262 від 08.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

В подальшому 24.03.2025 року матеріали кримінальних проваджень №0000262 та №0003388 було об`єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєний номер №0003388 від 28.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення невідомої особи причетної до даних протиправних дій, необхідно отримати інформації по трафіку телефонного номеру № НОМЕР_16 у період часу з 01.08.2024 року по 21.03.2025 року, № НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 , у період часу з 01.07.2024 року по 03.03.2025 року, яким користується невідома особа причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг (мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили даний злочин.

Враховуючи викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати дозвіл оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: № НОМЕР_16 у період часу з 01.08.2024 року по 21.03.2025 року, № НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 , у період часу з 01.07.2024 року по 03.03.2025 року, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_15 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

В судове засідання 29.05.2025 року слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та заступник керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Слідчий суддя вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.4 ст.163 КПК України без участі представника мобільного оператора, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що згідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з тим, що вказана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, як сторона кримінального провадження, згідно п.п.17,19 ст.3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, що вимагає слідчий.

Вказана слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0003388 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки з мобільного телефону, що працював з карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: № НОМЕР_16 у період часу з 01.08.2024 року по 21.03.2025 року, № НОМЕР_12 та ІМЕІ: НОМЕР_13 , у період часу з 01.07.2024 року по 03.03.2025 року, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_10 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , слідчим відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , начальником відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_14 , о/у СКП Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітаном поліції ОСОБА_15 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1