Провадження № 1-кс/592/4376/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000016 від 03.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що групи осіб із числа засуджених, які відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою між собою та особами «з волі», здійснюють шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян через мережу Інтернет, шляхом розміщення оголошень у мобільному додатку «ВlаВlаСаг», де надають послуги з «пасажирських перевезень».

Так, в одному з популярних інтернет-додатків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони реєструють сторінки, на яких розміщують оголошення про «подорожі» на території України, «Київ - Львів», «Хмельницьке - Дніпро». При цьому, ні «подорожей», ані «водіїв», котрі можуть здійснювати «пасажирські перевезення» в них не має.

12.04.2025 на банківські картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , належну громадянці З., надійшли грошові кошти у сумі 7343 гривень від потерпілої ОСОБА_5 , мешканки Миколаївської області, смт. Полігон.

20.05.2025 на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власником якої є чоловік громадянки 3. надійшли грошові кошти від потерпілого ОСОБА_6 у сумі 4713 гривень.

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 03.02.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000016 зареєстровано кримінальне провадження ч.4 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку: НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про володільців банківських карток НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 із зазначенням ПІБ. Анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, у т.ч. місце проживання; відомості про дату та місце відкриття рахунків; відомості про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2025 по 26.06.2025; відомості про час, спосіб, місце надхюдження грошових коштів на зазначені банківські картки/рахунки, їх подальше перерахування, списання, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб, які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювача подальше зняття грошових коштів після їх отримання з вказаних карток/рахунків.

Строк дії ухвали до 20.08.2025 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1