Справа № 557/1021/24
Провадження № 1-кс/557/231/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року селище Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 21.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 21.06.2024 о 12:12 зі служби "102" надійшло повідомлення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки

АДРЕСА_1 , (м.т. НОМЕР_1 ) про те, що 21.06.2024 близько 08:21 год. заявниця мала намір змінити ліміт на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 по месенджеру "Telegram" Чат-Бот, в ході чого заявниці зателефонували з н.т. НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та сказали ввести пін-код в чат-бот, після введення пін-коду в чат-бот виявила відсутність грошових коштів у сумі 23700 грн. з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 .

Проведеним тимчасовим доступом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що частина грошових коштів потерпілої 21.06.2024 о 08:37 в сумі 600,00 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відомості за вказаним фактом 21.06.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по банківським карткам № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зокрема до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 21 червня 2024 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілої, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківським карткам № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , час виходу інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм банківськими картками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з мотивів, зазначених у ньому.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 21.06.2024 року СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задоволити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформацію, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації по банківським карткам № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зокрема до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 21 червня 2024 року по момент виконання ухвали (оскільки невідомо коли саме здійснювалось зняття коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти потерпілої, та це є важливим для встановлення істини у кримінальному провадженні) із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківським карткам № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , час виходу інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм банківськими картками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали до 10.11.2025.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1