Справа № 357/6850/25
У Х В А Л А

09 травня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000405 від 11.02.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

09.05.2025 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурорм Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000405 від 11.02.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.02.2025 їй надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 , та під час розмови потерпіла ввела комбінацію цифр. В подальшому невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які були перераховані на невідомий картковий рахунок,чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 49274 гривні. 24.03.2025 підставі постанови прокурора Білоцерківської окружної прокуратури від 24.02.2025 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 , що знаходиться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК». В ході огляду виїмки було встановлено, що з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 о 14 год. 10 хв. та о 14 год. 13 хв. 08.02.2025 були незаконно переведені грошові кошти двома транзакціями, а саме перша в сумі 19537 гривень 20 копійок, друга в сумі 27637 гривень 50 копійок на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 та являється власністю АТ «Райффайзен Банк». Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0000405 від 11.02.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання. У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні центрального офісу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4А, щодо банківського рахунку НОМЕР_3.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000405 від 11.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюють: слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_8 , слідчий ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурорів ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4А, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Крім того, слідчим, в поданому клопотанні доведено, що вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні центрального офісу Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4А, щодо банківського рахунку НОМЕР_3 до якої просить надати доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню та для отримання повної інформації щодо обставин відкриття розрахункового рахунку та перерахування грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000405 від 11.02.2025 за ознакою злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000405 від 11.02.2025, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів строком на один місяць з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4А, щодо банківського рахунку НОМЕР_3, а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Райффайзен Банк» (код в ), юридична адреса: 01011, місто Київ, вулиця Генерала Алмазова, 4А надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.06.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1