Провадження № 1-кс/643/4847/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання дізнавача СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000423 від 12.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Сектором дізнання Харківського РУП № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000423 від 12.08.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.08.2025 до Харківського РУП № 2 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 11.08.2025 невстановлена особа, за допомогою месенджера Telegram, з акаунту який мав назву ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом заробітку коштів в мережіінтернет та бронювання готельних номерів на онлайн-платформі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 26 847 грн, які остання переказала на БК за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Таким чином, ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку у розмірі 26 847 грн (ІКС ІПНП №32843 від 11.08.2025).

Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 надала квитанції про переказ грошових коштів на яких вбачаються номери карт осіб, які ймовірно причетні до даного правопорушення, а саме 11.08.2025 о 11:01 заявниця переказала на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у розмірі 7 700 грн, та 11.08.2025 о 12:19 заявниця переказала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 19 147 грн, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Враховуючи вищевикладене, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженні, встановлення більш точного часу вчиненого проступку, встановлення періоду часу зайняття протиправною діяльністю зловмисника, системності його протиправних дій, інших потерпілих від протиправної діяльності зловмисника, додаткових епізодів протиправної діяльності, місця здійснення протиправної діяльності зловмисника, встановлення місцеперебування осіб, які вчинили кримінальний проступок та пересування останнім часом з метою подальшого викриття, а також вставлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного протиправного діяння, необхідна інформація по карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 по теперішній час.

Дізнавач зазначає, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані та це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального проступку та підтвердження або спростування фактів, необхідно отримати доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та враховуючи, що дану інформацію одержати іншими способами неможливо просить надати тимчасовий доступ.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, подавши заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання просили задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою, вказаною у клопотанні.

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків реальної загрози зміни та/або знищення інформації.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса, вказана у клопотанні, щодо інформації по платіжних банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.04.2025 по 02.09.2025 з можливістю фіксації такої інформації та копіювання документів на паперових та/або електронних носіях, а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунків: копії паспорта, довідки ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунків, опитувальників клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних , договорів, додатків, додаткові угоди, картки зі зразками підписів, фотокартки при отриманні банківської картки тощо);

- інформації щодо руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів між картками, та з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ, кас, в паперовому та/або в електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінг), МАС-адреси пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою банку, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметрів електронних пристроїв користувача, унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1