Провадження № 1-кс/592/4230/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001160, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України, по факту можливого внесення посадовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недостовірних відомостей до документів, які стали підставою для перерахування грошових коштів ФОП ОСОБА_4 . Інформація та матеріали, щодо даного кримінального правопорушення надійшли з відділу № 4 управління безпеки Департаменту безпеки ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Зазначає, що 03.07.2023 між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір за № ЛЗ 40-07-23. Згідно додатку до цього договору від 02.10.2023 за № 63С-07-23 ФОП ОСОБА_4 повинен виконати рубку проріджування на ділянці кварталу 4 виділу 31. Також між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір від 03.04.2023 за № 5-04-ЛЗ, додатка № 56С від 16.03.2023 та договір від 01.06.2023 за № 6-06ЛЗ, додатка № 66С від 01.06.2023, за яким ФОП ОСОБА_4 повинен провести рубку проріджування на ділянці кварталу 9 виділу 16. За данні послуги ФОП ОСОБА_4 повинен був отримати кошти за виконані роботи.

У ході обстеження ділянки було встановлено, що роботи по заготівлі деревини не проводились та дерева в кількості 605 шт. (породи дуб, клен та липа), які відведені у рубку, залишені на корені загальним ліквідним об`ємом 106,64 куб. м. деревини.

Крім того у ході обстеження ділянки виявлено, що натурне оформлення лісосікі відсутнє, а саме: відсутні діляночні стовпи, відмежування лісосіки по площі, а також відсутні клейма і категорії технічної придатності дерев, що є порушенням Наказу № 9 від 21.01.2013 «Про затвердження Методичних вказівок з відведення і таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі чого можна зробити висновок, що фактично відведення ділянки не здійснювалось і в документацію про відведення рубки внесені неправдиві дані. Таким чином, ФОП ОСОБА_4 безпідставно нараховані кошти у сумі 25 093,16 грн. за виконані роботи.

Також встановлено, що роботи та послуги для Філії на виконання умов договору від 03.07.2023 № ЛЗ 04-07-23 відповідно до актів приймання-передачі робіт та послуг від 31.10.2023 №77 та від 30.11.2023 №63 ФОП ОСОБА_4 у жовтні, листопаді 2023 року щодо рубки прорідження у Сумському лісництві на ділянці 1 кварталі 4 виділ 31 площею 2,9 га на загальну суму 24289,38 грн фактично не виконані.

Загалом за результатами участі спеціаліста у кримінальному провадженні встановлено, що матеріальна шкода (збитки), нанесена Філії складає 49382,54 гривень.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації, щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 для проведення допитів в якості свідків як ОСОБА_4 , так і найманих ним працівників, які брали участь у проведенні порубу в вищезазначених ділянках лісу.

У зв`язку з тим, що отримати необхідні документи в інший спосіб не можливо, оскільки у разі їх офіційного витребування (надання вимоги або/чи запиту) вони не будуть надані, із підстав викладених у описовій частині, у зв`язку з чим у органна досудового розслідування є об`єктивні підстави для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме документів з Державного реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (Ідент. номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (ст. 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 15.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0001160, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 246 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

Як вбачається з доданих до клопотання документів, під час досудового розслідування встановлено що 03.07.2023 між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір за № ЛЗ 40-07-23. Згідно додатку до цього договору від 02.10.2023 за № 63С-07-23 ФОП ОСОБА_4 повинен виконати рубку проріджування на ділянці кварталу 4 виділу 31. Також між ФОП ОСОБА_4 та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір від 03.04.2023 за № 5-04-ЛЗ, додатка № 56С від 16.03.2023 та договір від 01.06.2023 за № 6-06ЛЗ, додатка № 66С від 01.06.2023, за яким ФОП ОСОБА_4 повинен провести рубку проріджування на ділянці кварталу 9 виділу 16. За данні послуги ФОП ОСОБА_4 повинен був отримати кошти за виконані роботи.

У слідства виникла необхідність у отриманні інформації, щодо найманих працівників у ФОП ОСОБА_4 для проведення допитів в якості свідків як ОСОБА_4 , так і найманих ним працівників, які брали участь у проведенні порубу в вищезазначених ділянках лісу.

Тому, для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (у тому числі у текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме документів з Державного реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (Ідент. номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є ІНФОРМАЦІЯ_4 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001160 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів або/чи належним чином завірених копій наступних документів (зокрема в текстовому/друкованому вигляді та на електронному/оптичному носії), а саме:

- документів з Державного реєстру застрахованих осіб з відомостями про найманих працівників ФОП ОСОБА_4 (Ідент. номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, із зазначенням їх персональних даних (ПІБ, рік народження, РНОКПП, місце реєстрації тощо) та займаних посад.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.