Справа № 203/1529/25
Провадження № 1-кс/0203/1925/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 19.02.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , звернувся до Центрального районного суду м. Дніпра з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 19.02.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Згідно поданого клопотання просить надати захиснику ОСОБА_4 адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до анкети клієнта, зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 (якщо такий є), що містить відомості про прізвище, ім`я, по батькові; дату народження.

Клопотання обґрунтоване наступним:

-у ході досудового розслідування під час огляду мобільного телефону підозрюваного будо виявлено листування у месенджері WhatsApp з абонентом під ім?ям « ОСОБА_5 », номер телефону НОМЕР_1 ; як пояснив ОСОБА_4 , ця особа має ім?я ОСОБА_6 , була його знайомим, з яким він мав особисті та фінансові контакти;

-у ході опитування захисником, ОСОБА_4 пригадав, що колись повертав ОСОБА_6 частину позичених кошти шляхом банківських переказів на картки, які були відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також у ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак будь-яких інших анкетних даних про вказану особу він не пам?ятає;

-на теперішній момент вказаний номер телефону неактивний, контакт із ОСОБА_6 втрачено, встановити його особу в інший спосіб не вбачається можливим, лише через процедуру ідентифікації, обов?язкову для банків у межах вимог фінансового моніторингу (КУС), можливо встановити особу, яка зареєстрована як клієнт банку з прив?язкою до вказаного номера телефону;

-отримання зазначених даних необхідне для встановлення особи можливого свідка, підтвердження факту грошових переказів, забезпечення права на захист.

У судове засідання 20.05.2025 заявник та його представник не з`явились, 20.05.2025 від адвоката ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання про розгляд справи без участі ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_3 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вирішуючи подане клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 33 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються під час судового провадження згідно з положеннями розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням особливостей, встановлених цим розділом.

Відповідно до ч. 1 та пункту 5 ч. 2 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 1, 2 статті 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Отже, для належного вирішення заявленого клопотання, суду слід перевірити відповідність доводів сторони захисту, якими обґрунтовується клопотання про тимчасовий доступ, вимогам частин 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши подане стороною захисту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014, слідчий суддя доходить висновку про недоведеність наявності достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому важливими обставинами у кримінальному провадженні є обставини, які вимагають доказування та мають значення для встановлення винності або невинуватості особи. Перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначений ст. 91 КПК України, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). Згідно ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Стороною захисту не наведено, яким чином інформація, яка міститься в анкеті клієнта банку, впливає на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням вищевикладеного, підстави для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 19.02.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, відсутні.

Керуючись статтями 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000014 від 19.02.2025, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, відмовити.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та проголошено 26.05.2025 о 17.10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1