н/п 1-кс/766/4416/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.06.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000614 від 04.07.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000614 від 04.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.06.2024 по 30.09.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000614 від 04.07.2024 року за ознаками злочину ч. 4 ст. 190 КК України.

04.07.2024 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 про те, що 27.06.2024 року близько 14:00 години на м.н. останньої зателефонували номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись робітниками банку, які повідомили, що вони проводять заміну карток, та попросили продиктувати картку якою користується остання, на що ОСОБА_4 ,виконала прохання та назвала номер картки та особисті дані картки, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 29500 грн.

В ході допиту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 27.06.2024 року близько 14:00 години на м.н. останньої зателефонували номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 представившись робітниками банку, які повідомили, що вони проводять заміну карток, та попросили продиктувати картку якою користується остання, на що ОСОБА_4 ,виконала прохання та назвала номер картки та особисті дані картки, після чого з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 шахрайськими діями було списано грошові кошти в сумі 29500 грн.

Також, в ході досудового розслідування проведена виїмка по банківській картці потерпілої, оглядом якої встановлено що переказ здійснювався банківську картку яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вищевказаних документів та речей.

Отримана під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунків (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунках, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківських рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., в період часу з 01.06.2024 по 30.09.2024, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунків № НОМЕР_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.06.2024 по 30.09.2024 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1