печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власників майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює свою протиправну діяльність ряд організованих груп осіб, які за попередньою змовою з наразі невстановленими працівниками Державної митної служби України налагодили протиправну схему переміщення через митний кордон (імпорт) транспортних засобів різних категорій та реалізації ввезених автомобілів на території України юридичним/фізичним особам за ціною, що є ідентичною або незначним чином перевищує фактурну вартість автомобіля, задекларовану при ввезенні на територію України.

Вказаний факт свідчить про невідповідність ціни транспортних засобів ринковій вартості, свідоме заниження вартості товару з метою ухилення від сплати податків та часткову реалізацію за готівкові кошти, без їх відображення у будь-якій звітності.

При цьому слід зазначити, що обсяги показників, відображені у фінансовій/податковій звітності зазначених суб`єктів господарювання не відповідають обсягам імпорту та реалізації товарів за даними Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних обсягів операцій та не відображення доходів з метою несплати податку на прибуток.

Водночас, значне збільшення кредиторської заборгованості у фінансових звітах компаній-резидентів свідчить, що попри наявність грошових коштів від реалізації транспортних засобів на території України, розрахунки з кредиторами-нерезидентами за такі транспортні засоби покупцями не здійснюються та/або здійснюються у незначному розмірі. Зазначене в свою чергу може свідчити про те, що виконання зобов`язань за імпортними договорами (контрактами) щодо здійснення розрахунків з постачальниками-нерезидентами за фактично поставлені транспортні засоби здійснюються третіми особами (іншими юридичними особами), які замінюють компанію-імпортера у якості сторони у зобов`язанні, на платній або ж безоплатній основі, при цьому фактично не будучи стороною у зовнішньоекономічному контракті.

В подальшому, підконтрольні товариства імпортери через яких було ввезено на територію України відповідну кількість транспортних засобів та згенеровано значний дохід, перереєстровуються на фізичних осіб, які є соціально незахищеними та не мають будь-якого досвіду, навичок чи освіти для управління підприємством, по суті таким чином штучно припиняючи діяльність товариств та приховуючи обставини вчинення злочинів, а залишки коштів, що були отримані від безпосередньої діяльності виводяться (легалізується) через здійснення безтоварних операцій з купівлі різних транспортних послуг, в тому числі, перевезення.

Зважаючи на викладене, вказані факти в сукупності свідчать про організацію схеми з ввезення на територію України транспортних засобів із підміною відомостей щодо постачальника, залучення у схему фіктивного нерезидента, з подальшою реалізацією автомобілів за заниженою вартістю та/або за готівкові кошти без сплати відповідних податків та зборів, а також незаконного переведення боргу на осіб, що не є сторонами зовнішньоекономічного контракту з метою виводу за кордон грошових коштів компаніями, не пов`язаними із операціями ввезення транспортних засобів до України.

Так, на даний час встановлено наступні товариства-імпортери, які можуть бути причетні до указаної вище незаконної діяльності, а саме: ТОВ «КЕПС АВТО» (), дата реєстрації: 24.04.2023, розмір статутного капіталу: 300 000 грн., основний вид діяльності: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, юридична адреса: 43024, Україна, Луцький р-н, Волинська обл., місто Луцьк, проспект Відродження, будинок, 24, офіс, 72.

Інформація щодо керівників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб та засновників ТОВ «КЕПС АВТО»:

- керівник, засновник (частка 100%)/кінцевий бенефіціарний власник (з 24.04.2023 по теп. час) - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Так, за результатами аналізу даних щодо здійсненних зовнішньоекономічних операцій та валютних розрахунків ТОВ «КЕПС АВТО» встановлено, що товариством протягом 2023-2024 років, було ввезено на територію України (імпорт) транспортних засобів на загальну суму: 94 706 282 грн., разом з цим виведено валютних коштів на суму понад 4,6 млн. доларів США.

Вказані транспортні засоби імпортовані від різних нерезидентів, які створені та зареєстровані в Чехії, Польщі, Данія та Німеччині зокрема: «INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO» (Чехія), «ІНФОРМАЦІЯ_13» (Польща), «COMPANY MIDT BILER» (Данія) та «ОСОБА_9» (Німеччина).

Під час проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів укладених ТОВ «КЕПС АВТО» з вказаними нерезидентами, встановлено наступне:

1. «INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO» (Dlouhб 730/35, Starй Mмsto, 11000 Praha, Czech Republic), ICO 19394233, CZVROR.19394233, створено: 16.06.2023. Засновником та керівником є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 .

Так, 08.11.2023 в м. Луцьк укладено контракт № CZ/11-2023 між «INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO» (продавець) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «КЕПС АВТО» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) щодо продажу товарів (автомобілів) згідно рахунків.

В подальшому укладено п`ять додаткових угод (№1 від 12.12.2023; №2 від 12.04.2024; №3 від 20.02.2024; №4 від 02.04.2024; №5 від 23.04.2024), якими змінювались банківські реквізити (доповнились банки Копенгагена та Лондона).

Крім цього, в ході огляду копії паспорта ОСОБА_4 встановлено, що його підписи повністю відрізняються від підписів, які містяться у контракті № CZ/11-2023 від 08.11.2023 та додаткових угодах. Так само відрізняються і підписи ОСОБА_5 .

Слід зазначити, що сам ОСОБА_5 ніколи не був у Чехії та згідно з баз даних «Аркан», останній раз перетинав державний кордон України у 2021 році.

Разом з цим, 04.05.2023 нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 засвідчив довіреність, видану від імені ОСОБА_5 якою уповноважив «Jake&James Accounting s.r.o.», (Dlouha 73035, Stare Mesto. 110 00 Prague 1, ідентифікаційний номер: 02221977), заснувати та створити на ім`я ОСОБА_5 компанію "International Trading House s.r.o.".

2. «ІНФОРМАЦІЯ_13» ( NIP:НОМЕР_48, АДРЕСА_6. Створене: 14.11.2022. Засновником та керівником є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), АДРЕСА_3 , м.т. НОМЕР_6 .

Так, 09.10.2023 в м. Люблін (Польща) укладено контракт № 10/2023 між «ІНФОРМАЦІЯ_13» (продавець) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «КЕПС АВТО» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) щодо продажу транспортних засобів згідно рахунків.

В подальшому 03.11.2023 також в м. Люблін (Польща) укладено доповнення №1 до контракту №10/2023 від 09.10.2023, якими змінювались банківські реквізити (банк Литви).

При перевірці згідно з баз даних «Аркан» щодо перетинання державного кордону України, встановлено що на момент підписання контракту, а саме 09.10.2023 та доповнення до нього 03.11.2023, громадяни України ОСОБА_4 та ОСОБА_7 на вказані дати не знаходились в м. Люблін Польща та державний Кордон не перетинали.

Крім цього, в ході огляду копії паспорта ОСОБА_4 та ОСОБА_7 встановлено, що їх підписи повністю відрізняються від підписів, які містяться у контракті № 10/2023 від 09.10.2023 та доповнення до контракту від 03.11.2023. Так само відрізняються і підписи ОСОБА_5 .

Наведене дає підстави вважати про створення фіктивних обставин та штучний вигляд зовнішньоекономічної діяльності, а самі договірні відносини можуть бути віднесені до удаваних.

3. «COMPANY MIDT BILER» (Данія) Rudolfgardsvej 6, 8260 Viby J, Номер CVR: 35419292. Власником компанії є ОСОБА_8 16.05.1985 р.н.

Так, 13.12.2023 в м. Луцьк укладено контракт № DK/12-2023 між «COMPANY MIDT BILER» (продавець) в особі директора ОСОБА_8, та ТОВ «КЕПС АВТО» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) щодо продажу товару (транспортних засобів) згідно рахунків.

Разом з цим, хоча сам контракт і підписаний в м. Луцьк, сам ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 державний кордон України згідно баз даних «Аркан» ніколи не перетинав.

Підписи які містяться в контракті № DK/12-2023 від 13.12.2023 поставлені від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_4 мають відмінність від тих які зазначені в паспортах останніх.

4. «ОСОБА_9» (Німеччина), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_7.

26.10.2023 в м. Луцьк укладено договір купівлі-продажу № 26/10/2023 між «ОСОБА_9» (продавець) та ТОВ «КЕПС АВТО» в особі директора ОСОБА_4 (покупець) щодо продажу автомобіля BMW IX 2023, WIN НОМЕР_49 за ціною 54900 євро.

Разом з цим, хоча сам договір і підписаний в м. Луцьк, сам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 державний кордон України, згідно баз даних «Аркан» не перетинав.

Підписи які містяться в контракті № DK/12-2023 від 13.12.2023, поставлені від імені ОСОБА_4 мають відмінність від тих які зазначені в його паспорті.

Аналіз зазначених вище договорів зовнішньоекономічної діяльності дає підстави вважати використання підконтрольних компаній-нерезидентів, які формально виступають постачальниками таких автомобілів для українських імпортерів. При цьому фактурна вартість транспортних засобів значно занижується, що дозволяє штучно зменшити базу оподаткування та мінімізувати сплату митних платежів.

Після завершення процедури митного оформлення, самі транспортні засоби реалізуються кінцевим споживачам переважно за готівковий розрахунок, при цьому офіційно відображена сума продажу є значно нижчою за фактичну. Це дає змогу імпортерам ухилятися від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість.

Крім того, допитані в якості свідків кінцеві покупці транспортних засобів імпортованих ТОВ «КЕПС АВТО» надали показання, що розраховувалися за готівкові кошти, а суми значно перевищують офіційно задекларовані підприємством.

Допитано в якості свідка директор та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «КЕПС АВТО» (), який повідомив, що немає відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства. Вказане підприємство зареєстрував на прохання ОСОБА_10 за грошову винагороду, який фактично і керує діяльністю підприємства.

Під час досудового розслідування проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 , право власності на яке належить брату ОСОБА_11 - ОСОБА_12 . За результатами обшуку виявлено та вилучено печатки наступних підприємств:

-ТОВ «КЕПС АВТО» ;

-ТОВ "Екс Авто Плюс" ;

- ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» ;

- ТОВ «БРОК ПРАЙМС» ;

- ТОВ «Мемінгем» ;

- ТОВ «Рапід-Груп» ;

- ТОВ «Новатрейд Україна» ;

- ТОВ «ЕКОРОЗЕТКАХАБ», .

Крім того, вилучено печатки та штампи підприємств-нерезидентів:

- Печатка «W&SHIPPING UKRAINE LLC», код 402193176;

- Печатка «LIDERTRADE. CZECH REPUBLIC. Company number 169 90 826»;

- Штамп «Issued Retrospectivele»;

- Штамп «EURODRIVE POLAND. NIP »;

- Штамп «Zealous Trade Kft. Adoszam 32564961-2-42».

Згідно матеріалів Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що організаторами схем щодо ввезення на територію України транспортних засобів є два брати: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_8 ) та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ), які безпосередньо здійснюють загальне керівництво протиправної діяльності, розподіл прибутків, надання відповідних вказівок, підшукування необхідних людей задіяних у протиправній схемі.

Так, ОСОБА_12 відповідає за адміністративний ресурс у забезпеченні функціонування протиправної схеми, зокрема забезпечує діяльність офісу, придбання у підприємств-нерезидентів транспортних засобів, їх перевезення та зберігання, організацію роботи працівників, легалізацію коштів, одержаних протиправним шляхом тощо. Зокрема, останній оформив право власності на земельні ділянки та офісну будівлю ( АДРЕСА_4 ), у якій фактично знаходяться підприємства, що задіяні в протиправній діяльності та відповідна фінансова документація на своє ім`я та ім`я своєї дружини ( ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ). Крім того, з метою приховання своєї протиправної діяльності, ОСОБА_12 зареєстрував підприємство-нерезидент «ІНФОРМАЦІЯ_13» (Республіка Польща) (NIP:НОМЕР_48), яке виступає імпортером транспортних засобів на територію України, на свою дочку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ), хоч особисто здійснює контроль за його діяльністю.

У свою чергу ОСОБА_13 здійснює негласне керівництво рядом підприємств зареєстрованих на території України, здійснює комунікацію з контролюючими та правоохоронними органами, підшукує людей на яких фіктивно оформлює відповідні Товариства. На даний час встановлено, що ОСОБА_13 контролює діяльність наступних суб`єктів господарювання:

-ТОВ «КЕПС АВТО»

-ТОВ "Екс Авто Плюс"

- ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ»

- ТОВ «БРОК ПРАЙМС»

- ТОВ «Мемінгем»

- ТОВ «Рапід-Груп»

- ТОВ «Новатрейд Україна»

Зокрема, засновник та директор ТОВ «КЕПС АВТО» () ОСОБА_4 під час допиту дав показання про те, що він зареєстрував вказане підприємство на своє ім`я за вказівкою ОСОБА_10 , за що отримав від останнього 300 доларів США в якості разової винагороди, при цьому підприємством керує ОСОБА_13 що свідчить про фіктивну діяльність підприємства.

Всі вище перераховані Товариства зареєстровані та фактично знаходяться за однією адресою: Волинська обл., Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська 2в, що було підтверджено в ході проведення обшуку 06.05.2025, під час якого вилучено печатки (штампи) зазначених підприємств, а також підприємств-нерезитентів: «EURODRIVE POLAND», «W8SHIPPING UKRAINE», «LIDERTRADE OU, Company number 169 90 826», «Zealous Trade Kft», «Issued Retrospectively», через які оформлювався імпорт транспортних засобів на Україну.

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_5 ) за отриманими відомостями являється співвиконавцем злочинів. Зокрема остання за вказівкою свого батька- ОСОБА_12 зареєструвала Польську компанію та виступає в якості власника підприємства-нерезидента «ІНФОРМАЦІЯ_13», підписує з Українськими компаніями зовнішньоекономічні контракти щодо продажів транспортних засобів, однак всі вказані контракти є удаваними та фіктивними. Вся фінансова документація від «ІНФОРМАЦІЯ_13» готувалась з метою мінімізації вартості транспортних засобів, що відобразилось на занижені митних платежів в України.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_10 ), чоловік дочки ОСОБА_12 , перебуваючи з останнім у дружніх відносинах, відповідає за реалізацію та підбір запасних частин до транспортних засобів, у тому числі з використанням площадки-реалізації автомобілів «FIDRIK COMPANY» (розташована в місті Луцьк по вул. Рівненській 76А), де працює брат останнього ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_11 ).

Так, в ході обшуку 06.05.2025 за адресою: АДРЕСА_5 , був вилучений мобільний телефон ОСОБА_16 , під час огляду якого встановлено, що останній повідомляв смс перепискою та голосовим повідомленням свого співрозмовника, що фактичним власником підприємства ТОВ «КЕПС АВТО» , є саме ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_9 ) і пропонував телефонувати останньому для узгодження всіх питань за його номером телефону: НОМЕР_12 .

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) являється виконавцем як директор та засновник ТОВ «КЕПС АВТО» (), який за вказівкою ОСОБА_13 зареєстрував на своє ім`я Товариство, відкрив рахунки в банківських установах та від імені та з обізнаності якого здійснювалась фіктивна підприємницька діяльність щодо імпорту та реалізації транспортних засобів.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ( НОМЕР_13 ) являється виконавцем як директор та засновник ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), який за вказівкою ОСОБА_13 зареєстрував на своє ім`я дане Товариство.

Більш того, ОСОБА_18 займається активною діяльністю щодо імпорту та реалізації транспортних засобів завезених на територію України, у зв`язку з чим, за вказівкою ОСОБА_13 зареєстрував на своє ім`я торгову марку «Capital Cars», під вивіскою якої здійснюється реалізація транспортних засобів, за адресою розташування офісу організаторів, а саме: Волинська обл., Луцький район, с. Струмівка вул. Рівненська 2В.

Крім цього, в ході проведення аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), встановлено, що основними компаніями-нерезидентами, які реалізують транспортні засоби є «Zealous Trade Kft.» (1152 Budapest, Illyes Gyula utca 2-4. A. ep. Fsz. 7. Ajto, Угорщина), «EURODRIVE POLAND sp. z o.o» (ul. ANNY WALENTYNOWICZ, nr 10, lok. 1, miejsc. LUBLIN, kod 20-328 POLS, Польща), W8Shipping Ukraine Limited Liability Company (6, Marjanishvili STR., Tbilisi, Georgia), печатки та штампи яких вилучені за результатами обшуку проведеного 06.05.2025 в офісному приміщені: за адресою, а саме: Волинська обл., Луцький район, с. Струмівка вул. Рівненська 2В.

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_14 ) являється виконавцем як директор та засновник ТОВ «БРОК ПРАЙМС» (), який за вказівкою ОСОБА_13 зареєстрував на своє ім`я дане Товариство.

В своїй діяльності ОСОБА_19 як директор ТОВ «БРОК ПРАЙМС» здійснює розмитнення транспортних засобів завезених на територію України та оформленні відповідних документів.

Встановлено, що організатори злочинного механізму у своїй протиправній діяльності на даний час використовує наступні банківські рахунки підконтрольних підприємств, відкриті у:

1. АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» ();

2. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_17 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які належать ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» ();

3. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

4. АТ «Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: НОМЕР_26 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_27 , який належить ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

5. АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106), а саме: НОМЕР_28 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» ();

6. АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

7. АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» (), НОМЕР_35 , який належить ТОВ «ЕКОРОЗЕТКАХАБ» () ;

8. АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме: НОМЕР_36 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» ();

9. АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), а саме: НОМЕР_37 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» (), НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 які належать ТОВ «ЕКОРОЗЕТКАХАБ» ();

10. АТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990), а саме: НОМЕР_41 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» ();

11. АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» ();

12. АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме НОМЕР_45 , який належить ТОВ «Брок Праймс» ();

Постановою слідчого визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 КК України.

В клопотанні прокурора вбачаються підстави для накладення арешту, оскільки вказані грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуті кримінально протиправним шляхом, визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відкритих у наступних банківських установах:

1.1 АТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» ();

1.2 АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: НОМЕР_17 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які належать ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» ();

1.3 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

1.4 АТ «Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: НОМЕР_26 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» (), НОМЕР_27 , який належить ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

1.5 АТ «БАНК ТРАСТ-КАПIТАЛ» (МФО 380106), а саме: НОМЕР_28 , який належить ТОВ «КЕПІТАЛ ІМПОРТ» ();

1.6 АТ «Райффайзен Банк» (МФО 300335), а саме: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» ();

1.7 АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «РАПІД ГРУП» (), НОМЕР_35 , який належить ТОВ «ЕКОРОЗЕТКАХАБ» ();

1.8 АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), а саме: НОМЕР_36 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» ();

1.9 АТ «Ощадбанк» (МФО 303398), а саме: НОМЕР_37 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» (), НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , які належать ТОВ «ЕКОРОЗЕТКАХАБ» ();

1.10 АТ «ОКСI БАНК» (МФО 325990), а саме: НОМЕР_41 , який належить ТОВ «МЕМІНГЕМ» ();

1.11 АТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), а саме НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , які належать ТОВ «ЕКС АВТО ПЛЮС» ();

1.12 АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), а саме НОМЕР_45 , який належить ТОВ «Брок Праймс» ().

2. Накласти арешт на видаткові операції по рахунках за виключенням операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), та виплат заробітної плати працівникам.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001575 від 31.07.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1