Єдиний унікальний номер 725/4362/25
Номер провадження 1-кс/725/808/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025

Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0000174 від 23.10.2024 року про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » а саме, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з метою заволодіння майна та грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, протягом 2023-2024 року отримали послуги на поставку нафтопродуктів на загальну суму 18 889 987, 40 грн., які в подальшому не повернули.

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів особистого незаконного збагачення, шляхом обману та зловживання довірою внаслідок використання попередньо сформованої договірної практики з учасниками ринку обігу нафтопродуктів та репутації приватного підприємства « ОСОБА_3 » (далі- Підприємство), використовуючи при цьому свої повноваження як засновника та власника 100% частки статутного капіталу Підприємства з прямим вирішальним впливом, за попередньою змовою групою осіб, а саме із керівником Підприємства ОСОБА_5 , призначеним на посаду директора підприємства безпосередньо за рішенням ОСОБА_4 , як засновника Підприємства, незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В невстановлений для органу досудового розслідування час та місці, однак не пізніше 20.10.2023, у ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Так, з метою реалізації заздалегідь розробленого плану, 20.10.2023 директором ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_5 , який іменується Покупцем, укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , який іменується Постачальником, договір № 20-10-2023 поставки нафтопродуктів, при цьому, ОСОБА_5 за попередньої домовленості із ОСОБА_4 достовірно знав та усвідомлював, що виконувати в повному обсязі умови договору ПП « ОСОБА_3 » не планується.

У подальшому, з метою створення враження у представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійного та доброчесного контрагента, а також впевненість у дійсності намірів як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_5 щодо виконання своїх зобов`язань учасника та керівника підприємства, однак не маючи наміру фактично виконувати умови укладеного договору до кінця, з метою незаконного збагачення шахрайським шляхом, станом 11.09.2024 частково сплачено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 77 251 288 гривень за поставлений Постачальником у період з 20.10.2023 по 01.05.2024 обумовлений Товар нафтопродуктів у вигляді палива дизельного на загальну суму 93 341 275,40 гривень.

Починаючи з 11.09.2024 засновник та кінцевий бенефіціарний власник ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, який був введений 24 лютого 2022 року на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який діє по теперішній час, реалізовуючи заздалегідь обумовлений план протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді нафтопродуктів та незаконного збагачення за його рахунок, зловживаючи довірою керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснив оплату за поставлені цим товариством відповідно до видаткових накладних нафтопродукти у вигляді палива дизельного на загальну суму 16 089 987,40 гривень, внаслідок чого незаконно заволодів нафтопродуктами у вигляді палива дизельного, загальною вартістю 16 089 987,40 гривень.

На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками надано відомості щодо встановлених номерів мобільних телефонів, які знаходяться у фактичному володінні і користуванні осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В зв`язку з чим, слідчий клопоче, зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, (в тому числі електронних), щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 року по 19.05.2025 року.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000174. Виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, а також типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, (в тому числі електронних), щодо абонентів мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 року по 19.05.2025 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1