Провадження № 1-кс/161/5180/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 вересня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: документів, які надавались митному органу Республіки Польща при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України через пункт пропуску Зосин - Устилуг (в розпорядженні досудового розслідування відсутні відомості про дати переміщення транспортних засобів на територію України, а тому дати пропуску через пункт пропуску на території Республіки Польща встановити не виявилося за можливе), в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про рестрацію транспортних засобів, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв?язку з оформленням переміщень наступних транспортних засобів:

- OPEL VIVARO, номер кузова: НОМЕР_1 , 2009 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова: НОМЕР_3 , 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_4 ;

- BMW X5, номер кузова: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, об?єм двигуна: 2993 см. куб, реєстраційний номерний знак: НОМЕР_6 ;

- RENAULT TRAFIC, номер кузова: НОМЕР_7 : реєстраційний номерний знак: НОМЕР_8 , 2010 року випуску

- Mercedes, рестраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_9 ;

- Renault Kangoo, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_10 ;

- Renault Trafic, реєстраційний номерний знак Республіки Польша: НОМЕР_11 ;

- Skoda, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_12 .

Оскільки вищевказані документи, на думку детектива, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000063 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205-1, ч.3 ст.212 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання детектив не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, водночас, подав суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, подане клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за його відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування за фактом умисного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містили завідомо неправдиві відомості, стосовно державної реєстрації ряду благодійних організацій.

Крім того, досудовим розслідуванням з?ясовуються обставини, за яких ряд благодійних організацій в період 2022-2023 років, на підставі підроблених документів, здійснили ввезення на митну територію України товарів різного вжитку та транспортних засобів в якості «гуманітарної допомоги», які в подальшому на території України реалізовано як комерційний товар, внаслідок чого попередньо встановлено суми збитків у вигляді несплачених митних та інших обов?язкових платежів у загальному розмірі понад 21 млн грн.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено факти переміщення з країн Європейського союзу на територію України транспортних засобів поза митним контролем, без здійснення митних процедур.

Так, під час проведення 13.02.2024, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 30.01.2024, обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявленого та вилученого, виявлено транспортні засоби: OPEL VIVARO, номер кузова: НОМЕР_1 , 2009 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_2 ; VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова НОМЕР_13 , 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_14 .

Разом з тим, в ході проведення вищезазначеного обшуку вилучено документи, складені на польській мові, а саме договори продажу авто, експортний супровідний документ, свідоцтво про технічний перегляд транспортного засобу, номер підтвердження оплати, та інші, які свідчать про можливе переміщення з території Республіки Польща на територію України транспортних засобів: BMW X5 , номер кузова: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, об?єм двигуна: 2993 см. куб, реєстраційний номерний знак: НОМЕР_6 , RENAULT TRAFIC , номер кузова: НОМЕР_7 , реєстраційний номерний знак: НОМЕР_8 , 2010 року випуску.

Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що у січні 2024 року на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , знаходились транспортні засоби: Mercedes , реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_15 ; Renault Kangoo, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_10 ; Renault Trafic, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_16 ; Skoda, рестраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_12 .

Відповідно до інформації, отриманої у ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що вищезазначені транспортні засоби на територію України через митний кордон не переміщувались, митні процедури щодо таких автомобілів не здійснювались.

Крім того, в ході з?ясування обставин переміщення зазначених транспортних засобів встановлено наявність експортних супровідних документів: №23PL301010E1771395 (дата випуску 12.12.2023) стосовно автомобіля OPEL VIVARO, номер кузова: НОМЕР_1 , 2009 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (дата випуску 10.02.2024) стосовно автомобіля VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова: НОМЕР_13 , 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 (дата випуску: 12.12.2023) стосовно автомобіля BMW XS, номер кузова: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, об?єм двигуна: 2993 см. куб, реєстраційний номерний знак: НОМЕР_6 , де зазначено: представник, що звітує - митне агентство UKR-POL Sp. Z 0.0.Дорогуська 40 22-100 Срібжище; вихідний офіс - PL 303040 (країна: Польща, митниця місця відправлення: «Зосин»; прикордонна країна: Україна, прикордонний перехід «Дорогуськ»); митниця - PL 301010, та інші дані.

Таким чином, зазначені обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що на територію України вказані вище автомобілі ввозились через міжнародний пункт пропуску Зосин (зі сторони Республіки Польща), а в подальшому через міжнародний пункт пропуску Устилуг (зі сторони України) такі транспортні засоби переміщувались з приховуванням від митного контролю та без проведення митних процедур, з метою уникнення від сплати митних та інших обов?язкових платежів.

В ході провадження досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій товарно-супровідних документів, в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, які надавались водіями митним органам Республіки Польща при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України зазначених транспортних засобів через пункт пропуску осин (зі сторони Республіки Польща) - Устилуг (зі сторони України), а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв?язку з оформленням зазначених переміщень.

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні 0000063 від 17.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.205-1, ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: дозволить повно, об`єктивно і всебічно з`ясувати обставини кримінального правопорушення, надати правильну юридичну оцінку вчиненим діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 562 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні (власності, розпорядженні) митних органів Республіки Польща з можливістю вилучення завірених копій документів, а саме: документів, які надавались митному органу Республіки Польща при переміщенні (експорті, транзиті) на територію України через пункт пропуску Зосин - Устилуг (в розпорядженні досудового розслідування відсутні відомості про дати переміщення транспортних засобів на територію України, а тому дати пропуску через пункт пропуску на території Республіки Польща встановити не виявилося за можливе), в тому числі договорів (контрактів) купівлі-продажу з додатками, експортних декларацій, свідоцтв про рестрацію транспортних засобів, інвойсів, довіреностей, паспортів перевізників, доручень, а також копій документів, які складались компетентним органом Республіки Польща, у зв?язку з оформленням переміщень наступних транспортних засобів:

- OPEL VIVARO, номер кузова: НОМЕР_1 , 2009 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN CADDY, номер кузова: НОМЕР_3 , 2006 року випуску, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_4 ;

- BMW X5, номер кузова: НОМЕР_5 , 2012 року випуску, об?єм двигуна: 2993 см. куб, реєстраційний номерний знак: НОМЕР_6 ;

- RENAULT TRAFIC, номер кузова: НОМЕР_7 : реєстраційний номерний знак: НОМЕР_8 , 2010 року випуску

- Mercedes, рестраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_9 ;

- Renault Kangoo, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_10 ;

- Renault Trafic, реєстраційний номерний знак Республіки Польша: НОМЕР_11 ;

- Skoda, реєстраційний номерний знак Республіки Польща: НОМЕР_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1