Справа № 456/2948/25
Провадження № 1-кс/456/692/2025
УХВАЛА

"03" червня 2025 р. слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 30.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 30.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GP-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 20.05.2025 до Стрийського РУП ГУПН у Львівській області звернувся ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , який просить прийняти міри до невідомої йому особи, яка шахрайським способом, використовуючи електронно обчислювальну техніку в період часу з лютого 2024 по липень 2025 здійснила оформлення швидких онлайн кредитів, в різних фінансових установах ("швидко гроші", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", "Манівео", та інші), на ім`я заявника, та в подальшому розпорядилась грошовими коштами на власний розсуд. Сума завданих збитків ОСОБА_21 згідно ІНФОРМАЦІЯ_4 становить 64 966 гривень.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_21 повідомив, що в нього є банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Приблизно кінець червня 2022 року, він познайомився із ОСОБА_22 , який таксує у м. Стрий, Львівська область та проживає там же. Приблизно у кінці січня 2024 року, ОСОБА_23 приїхав до нього за адресою проживання. ОСОБА_24 хотів відкрити кредит у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак ОСОБА_23 розповів про набагато швидший метод, попросив в ОСОБА_25 його мобільний телефон, яким останній володів на той момент, а саме: марки Ксіомі Редмі чи Мейзу, із відбитком пальця на задній кришці, сірого кольору, із двома сім картами НОМЕР_7 , інша Водафон, однак номера не пригадує. ОСОБА_23 певний час щось робив у його телефоні, фотографував ОСОБА_25 та через деякий час повідомив, що кредит він взяв та поїхав додому. Через декілька днів, він приїхав до ОСОБА_26 . Вони сиділи, розмовляли та в ході розмови ОСОБА_23 попросив мобільний телефон ОСОБА_25 . Надалі, ОСОБА_23 покинув будинок ОСОБА_25 разом із мобільним телефоном останнього та пішов у невідомому напрямку. Повернувшись через 3 дні, він повернув ОСОБА_25 мобільний телефон, однак тільки з однією сім картою ІНФОРМАЦІЯ_6 , номера не пригадує. На запитання де сім карта НОМЕР_7 , ОСОБА_23 відповів, що вона зламалась. Тарас знав усі паролі ОСОБА_25 , включаючи від мобільного телефону, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Дії та інших програм.

Надалі, приблизно на початку березня 2024 року, до нього дзвонили працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомили, що хтось здійснює шахрайські дії з його банківською картою № НОМЕР_1 . Надалі, після цього дзвінка, він попросив ОСОБА_23 відвезти його у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у м. Стрий, де він заблокував вищевказану банківську карту. На дану банківську карту йому приходила пенсія (соціальні виплати). Після цього вони з ОСОБА_23 спілкувались дуже рідко, він приїздив до ОСОБА_25 вітати з днем народженням.

Приблизно через один-два місці, після вищевказаних подій, до нього почали телефонувати представники різних кредитних установ та вимагати у нього повернення коштів, нібито за кредит, який він відкривав.

На початку травня 2025 року, йому надійшло повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про стягнення з нього великої суми грошових коштів, які він нібито був винен одній із кредитних компаній. Зрозумівши, що хтось міг використовувати його персональні дані для відкриття кредитних договорів, він вирішив звернутись у поліцію. Догадується, що даною особою може бути ОСОБА_27 , оскільки останній забрав без дозволу ОСОБА_25 його мобільний телефон на 3 дні та знав усі його паролі.

До матеріалів кримінального провадження долучена виписка по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитний звіт на ім`я потерпілого ОСОБА_21 , з яких вбачається факт відкриття кредитних договорів та надходжень грошових коштів сумами, які співпадають в кредитних договорах.

Крім цього, проведеним оглядом мобільного телефону потерпілого, у додатку «Дія», розділ «Сповіщення» було виявлено низку повідомлень від 24.02.2024 про запити кредитодавців на кредитну історію та відкриття нових кредитів.

Однак в ході аналізу вищевказаної інформації встановлено, що в такій не відображена вся необхідна інформація для повноти і об`єктивності досудового розслідування, зокрема неможливо встановити де, та ким саме здійснювалась операція, оскільки заявник в цей період жодних дій з відкриття кредитних договорів не вчиняв.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

Слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак просять розглядати клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без їх участі та просять його задоволити.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20.05.2025 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0000461).

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим надано достовірні дані про те, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, отримана інформація може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, а тому вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому Стрийського РУП ГУ НП у Львівській ОСОБА_3 та слідчим Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях копії документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 30.01.2024 по 03.06.2025, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та зробити копії, у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 за період часу з 00:00 год. 30.01.2024 по момент фактичного виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів; документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GP-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1