Провадження № 1-кс/127/7111/25
У Х В А Л А

Іменем України

10 червня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду частково надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027 від 09.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що 09.02.2024 до Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи з метою заволодіння не витребуваними земельними ділянками, шахрайським шляхом та використовуючи підроблені документи, здійснили переоформлення права власності на земельні ділянки, що розташовані на території Уланівської територіальної громади.

Проведеними слідчими діями було встановлено, що в період часу з 07.03.2023 по 17.10.2023 частина невитребуваних земельних ділянок (паїв), після незаконного оформлення на попередньо визначених осіб, була передано в оренду на користь ФГ « ОСОБА_5 » керівником якого являється ОСОБА_6 .

Окрім того за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснюється перегляд стану розгляду судових справ виявлено, що суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розгляд цивільної справи 127/12144/23 від 27.04.2023 про розірвання шлюбу, де позивачем являється ОСОБА_6 , а відповідачем являється ОСОБА_7 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень по цивільній справі 127/12144/23 суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено заочне рішення про розірвання шлюбу.

Під час допиту в якості підозрюваних ОСОБА_8 та ОСОБА_9 останні вказали, що виготовленням усіх необхідних документів з метою подальшого оформлення на них невитребуваних земельних ділянок займався ОСОБА_7 . Окрім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 повідомили про те, що умовою ОСОБА_7 для оформлення на них вказаних земельних ділянок було підписання договору оренди на користь ФГ « ОСОБА_5 ».

Оперативним шляхом встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » має банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_1 .

Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою виявлення осіб, причетних до вчинених злочинів, пов`язаних з використанням майна одержаного злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні на території міста Вінниці, а саме до роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу з відкриття рахунку до закінчення дії ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.03.2023 по дату виконання ухвали, до усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаними вище банківськими рахунками (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено того, що банківський рахунок НОМЕР_1 використовувався під час вчинення правопорушення, а відтак не доведено того, що документи доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя