Справа № 592/7611/25
Провадження № 1-кс/592/3306/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001806 від 24.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 23.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка мешкала АДРЕСА_1 , отримувала житлову субсидію через рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.02.2024 по 31.03.2024 в сумі 3621,76 грн. та як було встановлено остання померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/з № 12 від 01.01.2024, свідоцтво про смерть НОМЕР_2 але невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 3576,51 грн. після смерті ОСОБА_4 (ЖЄО № 75567 від 23.11. 2024). Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримувала на банківський рахунок НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. У клопотанні просив розглядати справи без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.02.2024 по 12.05.2025 наступні відомості:

- на чиє ім`я було відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 , хто отримував банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 01.02.2024 по 12.05.2025 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію змін або доповнення фінансових номері, телефонів за банківським рахунком НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.02.2024 по 12.05.2025;

- інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. 01.02.2024 по 12.05.2025;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 01.02.2024 по 12.05.2025;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу з банківського рахунку, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.02.2024 по 12.05.2025;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному банківському рахунку НОМЕР_3 , довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по рахунку, надати її копію.

Право тимчасового доступу надати дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_8 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 (м. Путивль) Конотопського РВП РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні №0001806 від 24.11.2024.

Строк дії ухвали - 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1