Номер провадження 1-кс/754/1656/25
Справа № 754/7433/25
У Х В А Л А

Іменем України

30 травня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виділених на ліквідацію карантинних бур`янів хімічним методом (обробка амброзії), шляхом завищення вартості наданих послуг та невідповідності об`ємів виконаних робіт, при складанні та підписанні актів прийому-передачі виконаних робіт та вартості наданих послуг.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оголошено державну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуги з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6-Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9634645,47 гривень.

За результатами проведеної процедури з єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 гривень. Термін дії договору до 30.09.2024.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) створене в лютому 2024 року і в публічних закупівля участі не приймав.

Аналізом тендерної документації встановлено, що з метою визнання переможцем закупівлі та подальшою розтратою коштів посадовими особами Комунального об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено підготовку тендерної документації згідно якої учасник закупівлі повинен відповідати лише 2 кваліфікаційним критеріям:

- наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально - технічної бази та технологій;

- наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

При цьому на підтвердження вказаної вимоги Замовник вимагав надати лише довідки в довільній формі без підтверджуючих документів (договір оренди, перелік працівників, дипломи, сертифікати).

З метою підтвердження можливості виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в складі тендерної пропозиції надав копію попереднього договору укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на закупівлю засобу для боротьби з амброзією « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведеного аналізу податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що вказане товариство взагалі не здійснювало закупівлю засобів боротьби з амброзією, в тому числі і «АМБРОСТОП», а також не має взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно проведеного аналізу податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2024 року здійснює закупівлю будівельних матеріалів (труби, щебнево-піщані суміші, фарби, емалі, плитки).

Також встановлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) взагалі відсутні наймані працівники, крім директора ОСОБА_5 .

Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повинен обробити площу 168 Га, що в перерахунку становить 16 800 соток.

Згідно прорахунку на сайті постачальника для оброблення такої площі необхідно приблизно 336 бочок ємністю 200 літрів або 3 360 каністр ємністю 20 літрів. Вартість бочки ємністю 200 становить 17 750 гривень. Загальна сума придбання матеріалів становить 6 000 000,00 гривень.

В ході виконання доручення отримано відповідь, що проведеним аналізом податкової звітності ПК (податковий кредит - закупівля) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 2024 року, під час якого встановлено що основним підприємством в якого здійснюється закупівля будівельних товарів являється: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також при аналізі ПЗ (податкового зобов`язання - отримання коштів) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період 2024 року, здійснювало продаж будівельних матеріалів наступним контрагентам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 12.04.2024 року по 27.11.2024 рік було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 6 492 485 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції.

Під час аналізу взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 12.04.2024 року по 27.11.2024 рік було здійснено закупівлю товарів будівельного характеру (плити, цвяхи, черепицю, та інші будівельні матеріали) на суму 2 149 833 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції, також під час огляду відкритого джерела «Opendatabot» виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) належало ОСОБА_7 яка являється адвокатом, та представляє інтереси колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів на суму понад 2 мільйонів гривень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 переписала вищезазначене товариство на ОСОБА_8 , під час аналізу «Opendatabot» виявлено, що на ім`я ОСОБА_8 відкрито понад 40 товариств з обмеженою відповідальністю, що може свідчити про ознаки фіктивності підприємств, де останній перебуває на посадах директора, власника. Отже враховуючи вищезазначену інформацію можна зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

Крім того в зазначений період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило продаж будівельних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на суму 8 893 873 грн., що може свідчити про підміну номенклатури товару або безтоварність проведеної операції. В ході аналізі відомостей отриманих від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », стосовно руху коштів виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово надавала послуги (поворотна фінансова допомога згідно за договором) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » на суму 3 736 402 грн, що може свідчити про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » входить до транзитно-конвертаційної групи та створено з метою легалізації (відмивання) доходів отриманих злочинним шляхом.

08.11.2024 року рішенням учасника №1/2024 назву підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що оригінали документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідно вилучити, так як вони містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме вказані документи необхідні для призначення відповідних криміналістичних експертиз (почеркознавчої, трасологічної відтиску печатки, дати складання документу і підпису, відтиску печатки), судово-економічної експертизи, тобто будуть використанні як об`єкти для досліджень.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).

Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Згідно з вимогами ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до охоронюваної законом таємниці, з метою отримання інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 та може містити відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні №0002376 від 13.09.2024 року що свідчать про проведені фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з продажу товару та придбання послуг, робіт та їх подальшої реалізації за період взаємовідносин з 01.01.2024 по 31.12.2024.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч.5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: рівність перед законом і судом (п.3 ч.1 ст. 7); повага до людської гідності (п. 4 ч. 1 ст. 7 КПК України); таємниця спілкування (п. 7 ч. 1 ст. 7 КПК України); невтручання у приватне життя (п. 8 ч. 1 ст. 7 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Окрім того, відповідно до вимог п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

З матеріалів провадження за клопотанням слідчого вбачається, що 13.09.2024 року до ЄРДР внесено відомості за №0002376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Диспозицією ч.4 ст. 191 КК України передбачено відповідальність за дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Частинами 1-3 ст. 191 КК України передбачено відповідальність за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні. Привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Наведений захід забезпечення кримінального провадження, про який клопоче слідчий, нібито, спрямований на розслідування розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, клопотання не містить обґрунтування того, яким чином отримання оригіналів фінансово-господарських документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде дієвим заходом забезпечення кримінального провадження під час розслідування правопорушення за ч.4 ст. 191 КК України, яке, нібито, мало місце під час реалізації правовідносин між КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Фактично зазначені заходи спрямовані на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке не внесені до ЄРДР.

Відповідно до п.18 ч.1 ст.7, ч.1 ст.25 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься публічність. Цей принцип полягає у тому, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення (за виключенням випадків, коли кримінальне провадження може бути розпочате лише на підставі заяви потерпілого) або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Статтею 214 КПК України визначено, що слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Означені дії суперечать основним завданням кримінального процесу, зокрема, щодо забезпечення належної правової процедури.

Слідчий суддя також звертає увагу, що матеріали провадження не містять жодного належного та допустимого доказу не тільки факту здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а й доказів фінансово-господарських правовідносин між КО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зокрема, відсутні докази здійснення Комунальним об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 Послуг з ліквідації карантинних бур`янів хімічним методом (ДК 021:2015 код 77310000-6-Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень) з очікуваною вартістю 9634645,47 гривень та докази укладення договору №118/7 від 23.07.2024 на суму 9 281 543,28 гривень.

Єдиними доказами, якими слідчий обґрунтовує клопотання є рапорти оперуповноваженого 4-го УСР в м. Києві ДРС НП України лейтенанта поліції ОСОБА_9 без відповідних реквізитів, які мають містити офіційні документи, та показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , судячи з яких, - свідкам взагалі нічого не відомо про обставини здійснення закупівлі та укладення договору за її результатами.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженні підлягають, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), а також винуватість обвинуваченого у вчиненні такого правопорушення.

Враховуючи зміст вищенаведених норм кримінального процесуального закону, слідчий суддя вважає, що рапорт оперуповноваженого не є доказом у кримінальному провадженні. Доказами можуть бути лише відомості, отримані у встановленому законом порядку та вміщені в ньому. Натомість, жодної інформації щодо порядку, способу та джерела отриманих відомостей, що зазначені у рапорті, матеріали клопотання не містять.

Наведені обставини дають слідчому судді розумні підстави вважати, що клопотання слідчого є передчасним та неналежним чином обґрунтованим.

Згідно з положеннями ч.1 ст. 84, ч. 1 ст. 86 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Отже, слідчим не доведено обставини, передбачені ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведене слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159-164, 166, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002376 від 13.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1