Провадження № 1-кс/592/4308/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2025 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення ОСОБА_5 про скоєння невідомою особою протиправних дій.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням абонентського номеру зв`язку: НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_6 , які останній перерахував, як передплату при купівлі-продажу автомобіля, з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але продавець перестав виходити на зв`язок та кошти не повернуто, чим завдано матеріальний збиток на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню 11.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 21.01.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 .

Згідно отриманої інформації встановлено, що 11.01.2025 о 15.51 год. на картковий рахунок НОМЕР_4 до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 зараховано грошові кошти у сумі 4200,00 гривень, які 11.01.2025 о 15.53 год. без здійснення зняття готівки у сумі 4200,00 гривень через банкомат/термінал № 310000883 перераховано на рахунок картки № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000058 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до інформації з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості: відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкрита картка № НОМЕР_5 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ; деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно із зазначенням рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів з за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно; адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно; адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого відкрита картка № НОМЕР_5 за період часу з 11.01.2025 по 31.01.2025 включно.

Строк дії ухвали до 29.08.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.