Справа №573/2062/24
Номер провадження 1-кс/573/368/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000173 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000173 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким встановлено, що 01.10.2024 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення з ДКП НПУ про те, що до них звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом 01.10.2024 заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надала невідома особа та попрохала гроші в борг від імені його товариша в мобільному додатку «Телеграм» (ЄО №8343 від 01.10.2024).

Відомості про дану подію 01.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000173, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.10.2024 близько 08:15 год. на його телефон в мобільному додатку «Тelegram» прийшло повідомлення від особи з nick name «SaRoZo», як тоді думав потерпілий, що це повідомлення було від його побратима на ім`я ОСОБА_6 . Невідомий попрохав у потерпілого дати в борг йому грошові кошти в сумі 2000-4000 грн. та запевнив, що після обіднього часу їх йому поверне. Даний аккаунт у ОСОБА_5 підозри не викликав та він погодився дати гроші в борг. Після цього невідомий надіслав потерпілому номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти. В подальшому ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 08:19 год. перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 .

Після цього через декілька хвилин потерпілому знову прийшло повідомлення від особи з nick name «SaRoZo» в якому він сказав що йому не вистачає та попрохав скинути ще, але ОСОБА_5 вже це насторожило та він попрохав останнього записати йому відео в підтвердження що це дійсно його побратим, але невідомий відмовився це робити. Через деякий потерпілий знову зайшов в мобільний додаток «Тelegram», але листування з особою з ІНФОРМАЦІЯ_5 » вже не було і після цього він зрозумів, що його ошукали. Одразу після цього ОСОБА_5 зателефонував своєму побратиму на ім`я ОСОБА_6 та запитав чи це він просив у нього гроші в борг, але він відповів що ні.

21.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Білопільського районного суду 1-кс/573/599/24 від 25.10.2024 року дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та було отримано інформацію, а саме роздруківку про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_1 номер карткового рахунку НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт ІD НОМЕР_4 , документ виданий органом №2316, дата видачі 30.12.2021, ІНП НОМЕР_5 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 .

Крім цього, при вивченні отриманої інформації, встановлено, що 01.10.2024 о 08:19 год. потерпілий ОСОБА_5 дійсно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 (Розрахунки за 01.10.2024 P2P переказ кредитна частина в сумі 4000 (980) №карти НОМЕР_7 (entry) I0110SWQ, P24 CR MD)

Одразу після цього, ОСОБА_7 , 01.10.2024 о 08:21 год., перераховує (переказ власних коштів) грошові кошти в сумі 3700 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та потім о 18:38 год. перераховує (переказ власних коштів) грошові кошти в сумі 300 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

В подальшому, 02.10.2024 о 08:10 год. ОСОБА_7 розраховується вище вказаною банківською картою в табачному кіоску де купує товар на суму 127 грн. (Розрахунки за 02.10.2024 купівля товару в сумі 127 (980) №карти НОМЕР_10 НОМЕР_11 (hold) ZP307001, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ZAPORIZHZHIA, ZAPORIZHZHIA, UA), потім о 12:17 год., ОСОБА_7 , купує товар на суму 69 грн. (Розрахунки за 02.10.2024 купівля товару в сумі 69 (980) №карти НОМЕР_10 НОМЕР_11 (hold) ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ,ZAPOROZHYE,ZAPOROZHYE,UA) та після цього о 12:26 год. ОСОБА_7 знову купує товар на суму 46 грн. (Розрахунки за 02.10.2024 купівля товару в сумі 46 (980) №карти НОМЕР_10 НОМЕР_11 (hold) ZP307001, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ZAPORIZHZHIA, ZAPORIZHZHIA, UA).

В ході досудового розслідування дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 за допомогою пошукової системи ІНФОРМАЦІЯ_12 в соціальній мережі Інтернет було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформації про Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація), у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, починаючи з 00:00 год. 28.09.2024 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Суми за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить дізнавач.

У судове засіданні дізнавач відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, таким чином розкриття банківської таємниці можна здійснити за рішенням суду згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000173 від 01.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, а саме: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_9 ,

тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_8 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, інформації про Інтернет-ресурси, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів, ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (вхід та авторизація), у тому числі мобільного та WEB онлайн-банкінгу, МАС-адрес обладнання (комп`ютера, мобільного пристрою, планшету, тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, параметри електронних пристроїв користувача, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка, починаючи з 00:00 год. 28.09.2024 по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні в м. Суми за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя