1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4786/25 1-кс/335/2143/2025
25 червня 2025 року м. Запоріжжя
В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначила, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об`єктах, розташованих на території громади. Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 08.11.2022 укладено договір про закупівлю № 56 з ФОП ОСОБА_4 деревини (деревини дров`яної твердих порід) об`ємом 1 000 м.куб. на загальну суму 3 360 000,00 грн. (3360 за м. куб). За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.08.2022 по 31.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що вказані взаємовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ФОП ОСОБА_4 призвели до ймовірної розтрати бюджетних коштів у розмірі 2 669 372,93грн.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів зазначених у клопотанні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки вони мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
- протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 11.01.2023;
- клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів ФОП ОСОБА_7 від 20.05.2023;
- ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_16 від 21.06.2023;
- супровідний лист адвоката ОСОБА_8 від 10.08.2023 про надання документів в інтересах ОСОБА_7 та додатки до нього;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_17 ;
- узагальнений матеріал ІНФОРМАЦІЯ_18 від № 2470/440-04-4/ДСК від 27.12.2024 щодо фінансової діяльності ФОП ОСОБА_4 ;
- додаток до узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_18 від № 2470/440-04-4/ДСК від 27.12.2024 диск для лазерних систем зчитувань;
- супровідний лист від 15.11.2023;
- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 15.11.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 29.11.2023;
- додаток до протоколу тимчасового доступу диск для лазерних систем зчитувань;
- постанову про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2023;
- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.11.2023;
- додаток до протоколу тимчасового доступу диск для лазерних систем зчитувань;
- копії запитів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 16.01.2023;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 21.03.2023;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 21.03.2023 - диск для лазерних систем зчитувань;
- копію запиту до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 15.12.2022;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 23.12.2022;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 23.12.2022 - диск для лазерних систем зчитувань;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 27.01.2023;
- відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 07.04.2023;
- додаток до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 07.04.2023 - диск для лазерних систем зчитувань.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25 липня 2025 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1