Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7415/25
Номер провадження 1-кс/711/1835/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 27.05.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках кримінального провадження здійснюється досудове розслідування щодо наступного кримінального правопорушення:

- військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на території Черкаської області, в умовах воєнного стану, в період часу з листопада 2024 року по березень 2025 року, здійснив привласнення грошових коштів військової частини, чим завдав шкоди останній. Сума завданого збитку встановлюється.

Згідно рапорту від 16.05.2025, який надійшов з УСР в Черкаській області ДСР НПУ вбачається, що в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що військовослужбовець солдат в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець с. Станіславчик Шполянського району, Черкаської області, житель АДРЕСА_1 , який з 25 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти поблизу н.п. Нижній Клин Курської області, російської федерації. Однак останній фактично самовільно залишив позиції та постійно перебував за місцем свого проживання. Також встановлено, що в період з листопада 2024 року по березень 2025 року Військовою частиною НОМЕР_3 незаконно нараховувалось грошове забезпечення ОСОБА_5 . Фактично за вказаний період часу було здійснено наступні виплати: листопад 2024 - 15 732,49 грн., грудень 2024 110 893,46 грн., січень 2025 - 120 604,30 грн., лютий 2025 - 122 023 грн., березень 2025 - 122 023 грн., на загальну суму - 491 276,25 грн.

Причетними особами до вказаного злочину, які могли отримувати незаконно нараховані виплати замість ОСОБА_6 , можуть бути його близькі родичі, а саме:

- мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 ;

- сестра - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 ;

- дружина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 .

В ході розслідування та перевірки інформації, викладеної в рапорті було встановлено, що, безпосередньо ОСОБА_5 фактично зазначені кошти не отримував, натомість вони були депоновані (кошти перебували на відповідальному зберіганні на рахунку військової частини).

Депонування належних коштів здійснюється у зв?язку з виконанням розпорядження командувача ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.11.2024 №116/14/63954 з метою забезпечення своєчасної виплати грошового забезпечення членам сімей військовослужбовців захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх та наказу командувача військово оперативного командування " ІНФОРМАЦІЯ_6 " від 18 листопада 2024 року 0502/15/10641.

07.04.2025 ОСОБА_5 особисто звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 (Черкаська область) з заявою та письмово повідомив, що фактично він переховувався та не виконував обов`язки військової служби. Після даного процесу ОСОБА_5 повернувся до свого місця проживання та в подальшому після перебування за місцем мешкання вирішив повідомити про те, що він не зник безвісти та звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того встановлено, що 18.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулась мати ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про виплату грошового забезпечення, належного її сину ОСОБА_5 , який під час захисту Вітчизни зник безвісти 25.11.2024. Виплату остання просила здійснювати на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на ім`я ОСОБА_7 , а саме на рахунок - НОМЕР_8 .

В подальшому, звернення ОСОБА_7 було надіслано командиру військової частини НОМЕР_1 , на підставі якого 16.03.2025 командиром військової частини даної ВЧ видано наказ №1025, щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 їх родичам першої черги, зокрема матері солдата ОСОБА_5 , - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

Також, відповідно до рапорту ОСОБА_5 від 22.10.2024 перерахування всіх належних останньому виплат здійснювалось на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з номером НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за період фактичної відсутності ОСОБА_5 (25.11.2024 по 07.04.2025), він або ж його мати - ОСОБА_7 , могли незаконно отримували виплату грошового забезпечення, відповідно до п.6 ст.9 Закону України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зі змінами від 01.02.2025, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N?884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім?ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх», наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07 червня 2018 року №260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», хоча фактично ОСОБА_5 , був таким, що самовільно залишив розташування військової частини.

Таким чином, з метою підтвердження (спростування) фактичного отримання вищевказаними особами нарахованим їм грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату), виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по зазначених вище рахунках.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Інформація до котрої планується отримати дозвіл про тимчасовий доступ має важливе значення для встановлення привласнення грошових коштів, а також встановлення інших осіб, окрім відомих осіб, які можуть мати відношення та могли розпоряджатися виплаченими особам грошовими коштами.

Враховуючи викладене слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 0000018 від 27.05.2025 слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом того, що військовослужбовець однієї із військової частини, перебуваючи на території Черкаської області, в умовах воєнного стану, в період часу з листопада 2024 року по березень 2025 року, здійснив привласнення грошових коштів військової частини, чим завдав шкоди останній. Сума завданого збитку встановлюється.

Згідно рапорту від 16.05.2025, який надійшов з УСР в Черкаській області ДСР НПУ вбачається, що в ході проведення оперативних та практичних заходів встановлено, що військовослужбовець солдат в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець с. Станіславчик Шполянського району, Черкаської області, житель АДРЕСА_1 , який з 25 листопада 2024 року вважався зниклим безвісти поблизу н.п. Нижній Клин Курської області, російської федерації. Однак останній фактично самовільно залишив позиції та постійно перебував за місцем свого проживання. Також встановлено, що в період з листопада 2024 року по березень 2025 року Військовою частиною НОМЕР_3 незаконно нараховувалось грошове забезпечення ОСОБА_5 . Фактично за вказаний період часу було здійснено наступні виплати: листопад 2024 - 15 732,49 грн., грудень 2024 110 893,46 грн., січень 2025 - 120 604,30 грн., лютий 2025 - 122 023 грн., березень 2025 - 122 023 грн., на загальну суму - 491 276,25 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулась мати ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про виплату грошового забезпечення, належного її сину ОСОБА_5 , який під час захисту Вітчизни зник безвісти 25.11.2024. Виплату остання просила здійснювати на рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на ім`я ОСОБА_7 , а саме на рахунок - НОМЕР_8 .

В подальшому, звернення ОСОБА_7 було надіслано командиру військової частини НОМЕР_1 , на підставі якого 16.03.2025 командиром військової частини даної ВЧ видано наказ №1025, щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 їх родичам першої черги, зокрема матері солдата ОСОБА_5 , - ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 .

07.04.2025 ОСОБА_5 особисто звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 (Черкаська область) з заявою та письмово повідомив, що фактично він переховувався та не виконував обов`язки військової служби. Після даного процесу ОСОБА_5 повернувся до свого місця проживання та в подальшому після перебування за місцем мешкання вирішив повідомити про те, що він не зник безвісти та звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході розслідування та перевірки інформації, викладеної в рапорті було встановлено, що, безпосередньо ОСОБА_5 фактично зазначені кошти не отримував, натомість вони були депоновані (кошти перебували на відповідальному зберіганні на рахунку військової частини).

В той же час, відповідно до рапорту ОСОБА_5 від 22.10.2024 перерахування всіх належних останньому виплат здійснювалось на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з номером НОМЕР_9 .

За версією органу досудового розслідування за період фактичної відсутності ОСОБА_5 , (25.11.2024 по 07.04.2025) він або ж його мати - ОСОБА_7 могли незаконно отримували виплату грошового забезпечення, відповідно до п.6 ст.9 Закону України «Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» зі змінами від 01.02.2025, Постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N?884 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення сім?ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх», наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07 червня 2018 року №260 «Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», хоча фактично ОСОБА_5 , був таким, що самовільно залишив розташування військової частини.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, підтвердження (спростування) фактичного отримання вищевказаними особами нарахованим їм грошових коштів, встановлення їх сум та дат виплат, а також фактів їх використання (зняття, перерахунок, безготівкову оплату, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по зазначених вище банківських рахунках ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000018 від 27.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 доступ до документів, які містять законом охоронювану таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з дозволу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформації по:

1)рахунку НОМЕР_8 за період з 25.11.2024 по 07.04.2025;

2)рахунку, до якого випущена банківська картка з номером НОМЕР_9 за період з 25.11.2024 по 07.04.2025,

з можливістю ознайомлення та вилучення на паперовому та/або електронному носієві в копіях наступних документів:

- справ з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунках у друкованому (паперовому) та/або електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунків при вчиненні банківських операцій та користуванні власними банківськими рахунками за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1