УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 Справа №607/12570/25 Провадження №1-кс/607/3543/2025

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , до інформації про рух коштів у період з 14.09.2023 по 16.06.2025 по рахунках фізичних осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ФОП, ІПН НОМЕР_12 ., із можливістю вилучити належним чином завірені копії даних документів та збереження на електронних носіях.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав наведених у ньому та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 14.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказане кримінальне провадження зареєстровано за фактом зберігання, транспортування та реалізації підакцизних товарів, а саме електронних сигарет та рідин, що в них використовуються. Продаж яких здійснюється в мережевих магазинах на території Тернопільської області, « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які здійснюють реалізацію одноразових електронних сигарет з рідинами, рідин до них з підробленими марками акцизного податку або без марок взагалі.

Окрім того досудовим розслідуванням встановлено, що безпосередньо до вчинення та реалізації даного правопорушення причетний ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . У ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки встановлено, що особи, які причетні до незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та транспортування, а також збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, у своїй злочинній діяльності відправляли незаконно виготовлені електронні сигарети через можливості оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Зокрема під час здійснення збуту підакцизної продукції, у товаро транспортній накладній відправником зазначено ФОП ОСОБА_14 .

Окрім того під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , здійснює координацію діяльності фізичних та онлайн магазинів де здійснюється реалізація підакцизної продукції а саме електронних сигарет.

У свою чергу вище вказані особи, під видом провадження легальної господарської діяльності зазначеної вище, з метою реалізації свого злочинного умислу, а саме зберігання, перевезення з метою подальшого збуту незаконно виготовлених сигарет, рідин що в них використовуються, маркованими фальсифікованими марками акцизного податку та без них, через фізичні та віртуальні місця збуту.

Зокрема в ході досудового розслідування встановлено, що вище вказані особи до своєї злочинної діяльності залучили інших осіб а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_10 .

З метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та підтвердження збуту незаконно виготовлених електронних сигарет, встановлення свідків, осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність на отримання тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках, які відкритті відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ФОП, ІПН НОМЕР_12 .

Відповідно до пункту 1 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається з клопотання, слідчим не доведено, що вище вказана інформація дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Водночас, з урахуванням положень ч. 6 ст. 163 КПК України стороною обвинувачення не обґрунтовано, що інформація в запитуваних документах є суттєвою та допустимою як доказ у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1