Справа № 643/6354/25
Провадження № 1-кс/643/2138/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.04.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000012 від 04.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

УСТАНОВИВ:

В провадженні Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Полтаві перебуває кримінальне провадження, внесене 04.04.2025 до ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи однієї з військових частин ІНФОРМАЦІЯ_1 вимагають неправомірну вигоду у підлеглих осіб за нарахування передбачених законом виплат.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що головний сержант військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, в умовах воєнного стану, налагодив схему отримання неправомірної вигоди, шляхом включення окремих військовослужбовців рядового складу до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора, з метою подальшого нарахування вказаним військовослужбовцям розміру додаткової винагороди у розмірі до 100000грн. в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, без фактичного перебування зазначених військовослужбовців в зоні ведення бойових дій на території Харківської області. З кожного військовослужбовця рядового складу, якого включено до списків осіб, які беруть безпосередню участь у бойових діях та в подальшому яким безпідставно нараховується додаткова грошова винагорода, ОСОБА_4 отримує неправомірну вигоду у розмірі близько 30 % від нарахованої суми, шляхом грошових переказів від військовослужбовців на особисті банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківська картка «№ НОМЕР_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 . .

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням зазначивши, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-завірених належним чином копій всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) «№ НОМЕР_3 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх копії;

-фотографій особи, якою відкрито рахунок «№ НОМЕР_3 », та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді;

-інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції) по всім наявним рахункам з 01.01.2024 по теперішній час;

-реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки «№ НОМЕР_3 », відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2024 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 01.01.2024 до теперішнього часу, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, із можливістю отримати їх завірені належним чином копії.

Володільцем зазначеної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власника карткового рахунку «№ НОМЕР_3 », а також інформацію про рух коштів за цим рахунком за період з 01.01.2024 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку до судового розгляду по суті клопотання.

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі власнику банківського рахунку, що може призвести до зміни або знищення відповідних документів.

З огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, речей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання необхідно проводити без виклику володільця інформації, речей та документів.

Прокурор подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовольнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Прокурором в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що прокурором дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної банківської установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та прокурору другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання та вилучення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) «№ НОМЕР_3 » (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи, паспорт, ідентифікаційний код та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону; фотографії особи, якою відкрито рахунок «№ НОМЕР_3 » з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді; реєстру руху грошових коштів, з розкриттям контрагентів, по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки рахунку «№ НОМЕР_3 », відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, способу зняття грошових коштів по вказаному рахунку, фото-відео матеріали зняття коштів за період з 01.01.2024 по теперішній час, а також інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком.

Строк дії ухвали до 29.06.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1