У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1807/25 № 1-кс/610/427/2025
м. Балаклія27 червня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000064 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 20.05.2025 о 10.30 год невідома особа під приводом знайомої шахрайським шляхом через додаток «Вайбер» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6000 гривень, які він перевів зі своєї банківської карти на банківську карту № НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріальної шкоди.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 21.05.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 20.05.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що він з 12.05.2023 проходить службу у в/ч НОМЕР_2 . Приблизно 06.05.2025 у них зламався мотор на автомобілі марки «Вольво», потерпілий згадав, що в нього є давня знайома ОСОБА_5 , яка відкрила власний фонд зі збору грошових коштів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вона неодноразово допомагала їм зі збором грошей та цього разу теж погодилася й розмістила оголошення у соціальній мережі «Facebook». Через деякий час в мобільному додатку «Viber» йому написала жінка, яка представилася ОСОБА_6 , та сказала, що їй зараз терміново потрібні грошові кошти в сумі 13000 гривень, для чого сама не сказала, після чого відправила йому свій номер банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий відправив тільки 6000 гривень, тому що в нього на той момент більше не було, а через деякий час зрозумів, що дана особа представилася другим ім'ям, та шляхом омани попрохала в нього перевести їй грошові кошти.

Згідно з квитанцією від 20.05.2025 ОСОБА_4 зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 перевів на картку VISA № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 6000 грн.

З рапорту ст. інспектора 6-го з ОД відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_7 , наданого на виконання доручення дізнавача Департаменту кіберполіції в Харківській області, вбачається, що з картки № НОМЕР_1 було здійснено вивід коштів 20.05.2025 у сумі 6000 грн на банківську картку № НОМЕР_4 , з якої було здійснено вивід коштів 20.05.2025 у сумі 5000 грн на картку № НОМЕР_5 та у сумі 900 грн на картку № НОМЕР_6 . Також з картки № НОМЕР_5 було здійснено вивід коштів 20.05.2025 у сумі 5000 грн на картку № НОМЕР_7 (кошти збережено на рахунку).

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом банківської картки № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшому дізнавачу СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

виписки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 20.05.2025 по 27.06.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 900 грн, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1