Провадження 1-кс/127/5168/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 , в рамках кримінального провадження № 0000025 внесеного до ЄРДР 20.09.2024, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Хмільник, Вінницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,

який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 , яке погоджене з прокурором, про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 внесеному до ЄРДР 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України, в ході розслідування якого виникла необхідність у застосуванні відносно підозрюваного ОСОБА_4 міри запобіжного заходу у вигляді застави.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи зареєстрованим як суб`єкт господарювання, не маючи ліцензії на виробництво, оптову чи роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95- ВР від 19.12.1995; Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817-IX від 18.06.2024 та «Про ліцензування видів господарської діяльності» № 222-VIII від 02.03.2015 (зі змінами та доповненнями), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року досягнув домовленості із ОСОБА_7 про спільне виготовлення тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_2 , для подальшого їх збуту.

На виконання зазначеної домовленості ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочав постачання тютюну, гільз для сигарет з фільтром, а також привіз, встановив та налаштував за вказаною адресою обладнання для виготовлення тютюнових виробів - електричну машинку (станок) для виготовлення сигарет з фільтром марки «HVK MAKINE 20s», а також навчив ОСОБА_7 нею користуватися, крім того в разі виникнення несправностей зазначеного обладнання ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 вживали заходів до їх усунення.

Так, починаючи з вересня 2024 року, більш точного часу встановити слідству не представилось можливим, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на виконання досягнутої домовленості між ними, розпочали здійснювати незаконне виготовлення тютюнових виробів, використовуючи спеціальне обладнання для їх виготовлення електричну машинку (станок) для виготовлення сигарет з фільтром марки «HVK MAKINE 20s». Зазначена діяльність здійснювалась ними до 12.02.2025, коли була припинена правоохоронними органами.

Так, 12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку в будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 2 мішки просіяного тютюну; тютюнові вироби, а саме 41 600 сигарет з фільтром, які знаходились в 16 картонних коробках, при цьому в кожній коробці знаходилось по 130 зіп-пакетів, у кожному зіп-пакеті по 20 сигарет з фільтром; електричну машинку (станок) для виготовлення зазначених сигарет з фільтром марки «HVK MAKINE 20s»; станок для виготовлення сигарет марки «Novapack.org»; гільзи для тютюнових виробів марки «Korona» в кількості 21 450 штук; станок для просіювання подрібленого тютюну; зіп-пакети в кількості 8200 штук; шланг синього кольору; компресор сірого кольору марки «GTM ProfessionalTool».

Згідно висновку експерта № 152/8 від 03.03.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_2 ", які містились в полімерних пакетах з пазовими замками, є тютюновими виробами.

Згідно висновку експерта № 153/8 від 04.03.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_2 ", належить до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду тютюн справжній Nicotiana tabacum L., родини Пасльонові Solanaceae.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року досягнув домовленості із ОСОБА_7 про спільне виготовлення тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_2 , для подальшого їх збуту, а також зберігання (накопичення) незаконно виготовлених тютюнових виробів за вказаною адресою з метою їх подальшого збуту.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2024 року досягнув домовленості із ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів у магазині за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру, а також зберігання тютюнових виробів в магазині за адресою: АДРЕСА_3 ; без номеру; в гаражному приміщенні за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру.

Також ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у період часу з вересня 2024 по 12.02.2025 здійснював незаконне придбання у невстановлених осіб у невстановленому місці незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, у період часу з вересня 2024 року до 12.02.2025 здійснював зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів у будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюну у будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та тютюну в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_5 ; незаконно виготовлених тютюнових виробів в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_3 , без номера; незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв у магазині за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру.

Крім того, у ході контролю за вчиненням злочину встановлено, що 23.12.2024 ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 , без номеру, у магазині, здійснив продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів громадянину ОСОБА_9 в кількості п`яти зіп?пакетів за ціною 40 грн за один зіп-пакет в яких знаходились сигарети з фільтром по 20 шт в кожному зіп-пакеті.

Транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів із місця їх виготовлення АДРЕСА_2 , до магазину який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював на автомобілі марки Volkswagen Caddy, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка спільно із ОСОБА_4 вчиняла злочин щодо незаконного зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв із місць придбання до магазину, який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював на автомобілі марки Volkswagen Caddy, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

У вказаному автомобілі марки Volkswagen Caddy, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено 6 пачок сигарет ТМ «Manchester» без марок акцизного податку; зошит синього кольору на 24 аркушах з чорновими записами; 1 ПЕТ-пляшка в зіп-пакеті з написом «Ароматизатор Вода клюквенная» Перед использованием взболтать (на 10-12 л.); 1 ПЕТ-пляшка об`ємом 1,5 літра з прозорою рідиною.

Зазначену діяльність щодо незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та тютюну а також у збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 здійснював до 12.02.2025, коли після викриття правоохоронними органами така діяльність була припинена.

Так, 12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку в будинку який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: 2 мішки просіяного тютюну; тютюнові вироби, а саме 41 600 сигарет з фільтром, які знаходились в 16 картонних коробках, при цьому в кожній коробці знаходилось по 130 зіп-пакетів, у кожному зіп-пакеті по 20 сигарет з фільтром; електричну машинку (станок) для виготовлення зазначених сигарет з фільтром марки «HVK MAKINE 20s»; станок для виготовлення сигарет марки «Novapack.org»; гільзи для тютюнових виробів марки «Korona» в кількості 21 450 штук; станок для просіювання подрібленого тютюну; зіп-пакети в кількості 8200 штук; шланг синього кольору; компресор сірого кольору марки «GTM ProfessionalTool».

Згідно висновку експерта № 152/8 від 03.03.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_2 ", які містились в полімерних пакетах з пазовими замками, є тютюновими виробами.

Згідно висновку експерта № 153/8 від 04.03.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_2 ", належить до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду тютюн справжній Nicotiana tabacum L., родини Пасльонові Solanaceae.

12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку в складських приміщеннях, які розташовані за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Березна, вулиця Столярчука, 37-В, було виявлено та вилучено а саме: тютюнові вироби в зіп-пакетах по 20 сигарет в кожному кількістю 3 зіп-пакети; 2 ПЕТ-каністри об`ємом по 10 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 4 ПЕТ пляшки об`ємом по 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ пляшка об`ємом 1,0 літра, яка на 70% заповнена рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту; 1 ПЕТ пляшка об`ємом 10 літрів, яка на 20% заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 5 картонних коробок в яких знаходиться тютюн в подрібленому вигляді; 14 чорних пакетів в яких знаходиться листя тютюну.

Згідно висновку експерта № 152/8 від 03.03.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_5 , які містились в полімерних пакетах з пазовими замками, є тютюновими виробами.

Згідно висновку експерта № 153/8 від 04.03.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку було вилучено в ході обшуків 12.02.2025 за адресою: Вінницька область, Хмільницький район, село Березна, вулиця Столярчука, 37-В та за адресою: належить до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду тютюн справжній - Nicotiana tabacum L., родини Пасльонові Solanaceae.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-25/3664-ФХД від 08.04.2025 надана на дослідження рідина коричневого кольору є спиртовмісною рідиною міцністю 41,1 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2026 «Коньяки України». Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Згідно висновку експерта № СЕ-19/102-25/3664-ФХД від 08.04.2025 надані на дослідження безбарвні рідини є спиртовмісними рідинами, міцністю 41,1% і 36,4% об`ємних які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку в будинку та гаражному, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено а саме: прозору рідину з характерним запахом спирту в кількості 420 літрів, яка розлита в 62 ПЕТ пляшки ємністю 5 літрів та 11 ПЕТ пляшок ємністю 10 літрів; 18 паперових ящиків, заповнених речовиною коричневого кольору рослинного походження.

Згідно висновку експерта № 153/8 від 04.03.2025 надана на дослідження речовина рослинного походження, яку було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 за адресою: АДРЕСА_4 , належить до рослин роду Тютюн Nicotiana, виду тютюн справжній Nicotiana tabacum L., родини Пасльонові Solanaceae.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-25/3660-ФХД від 18.03.2025 надані на дослідження безбарвні рідини є спиртовмісними рідинами, міцністю 41,1% об`ємних які можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджувані зразки рідин не відповідають вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку у магазині який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , без номера, було виявлено та вилучено: тютюнові вироби в зіп-пакетах по 20 сигарет в кожному кількістю 18 зіп-пакетів; рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту в пляшках об`ємом по 1,0 літра в кількісті 35 ПЕТ-пляшок; рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту в пляшках об`ємом по 1,0 літра в кількості 29 ПЕТ-пляшок;

Згідно висновку експерта № 152/8 від 03.03.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 у магазині який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру, які містились в полімерних пакетах з пазовими замками, є тютюновими виробами.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-25/3663-ФХД від 06.03.2025 надана на дослідження рідина коричневого кольору, яка знаходилась в ПЕТ пляшці об`ємом 1,0 літра, яка була вилучена у ході проведення обшуку 12.02.2025 у магазині який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру, є спиртовмісною рідиною міцністю 41,3 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4700:2026 «Коньяки України». Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/102-25/3663-ФХД від 06.03.2025 надана на дослідження безбарвна рідина, яка знаходилась в ПЕТ пляшці об`ємом 1,0 літра, яка була вилучена у ході проведення обшуку у магазині який розташований за адресою: Вінницька область, місто Хмільник, вулиця, В`ячеслава Чорновола, без номеру, є спиртовмісною рідиною міцністю 41,6 % об`ємних, яку можливо віднести до міцного алкогольного напою. Досліджуваний зразок не відповідає вимогам ДСТУ 4256 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4257 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови».

12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку гаражного приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , без номера, було виявлено та вилучено: тютюнові вироби в зіп-пакетах по 20 сигарет в кожному кількістю 130 зіп-пакетів.

Згідно висновку експерта № 152/8 від 03.03.2025 надані на експертизу об`єкти, які було вилучено в ході обшуку 12.02.2025 у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , без номера, які містились в полімерних пакетах з пазовими замками, є тютюновими виробами.

12.02.2025 у ході проведення санкціонованого обшуку у житловому будинку та інших будівлях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: пачки сигарет із назвою «821» Italian Blend в кількості 60 штук без марок акцизного податку; пачки сигарет із назвою «Manchester» в кількості 80 штук без марок акцизного податку; прозорий пакет із замком «Zip-Lock», який налічує виготовлені тютюнові вироби (сигарети) в кількості 37 штук; прозорий пакет із замком «Zip-Lock», який налічує виготовлені тютюнові вироби (сигарети) в кількості 24 штуки.

Таким чином, ОСОБА_4 16.09.1981 своїми діями вчинив незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зберігання з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та тютюну, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів та незаконне виготовлення тютюнових виробів.

Підозра ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій;

- протоколами обшуків домоволодінь та складських приміщень за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_5 .

Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Під загрозою застосування зазначеної міри покарання він може незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні тобто наявний ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, у вказаному кримінальному провадженні уже мала місце зміна позиції одним із фігурантів кримінального провадження, який давав викривальні показання щодо ОСОБА_10 .

Зокрема, 12.02.2025 в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який надав покази, що він за вказівкою ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на відповідному обладнанні здійснював виготовлення тютюнових виробів, а перевозив тютюнові вироби на автомобілі Volkswagen Caddy, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 . Проте у подальшому. в ході допиту в якості підозрюваного 31.03.2025 ОСОБА_7 показання не надає. Зміна ОСОБА_7 показань може свідчити про вплив на нього, при цьому зміна показань відбулась в інтересах ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, слід врахувати, що підозрюваний ОСОБА_7 , на даний час фактично проживає в об`єкті нерухомості, за адресою: АДРЕСА_5 , який відповідно до довідки № 396201478 належить ОСОБА_4 . Тому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 має можливість та може незаконно впливати на підозрюваного ОСОБА_7 у цьому ж кримінальному провадженні, а також продовжити вчиняти із матеріально залежним від нього ОСОБА_7 аналогічні злочини. З урахуванням викладеного, вбачається ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Вінницькій області від 21.03.2025 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований як фізична особа підприємець в органах ГУ ДПС у Вінницькій області, а тому має джерела доходів та має можливість сплатити зазначений у клопотанні розмір застави.

Крім того, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема ті, які не вдалось віднайти в ході проведення обшуків. Таким чином наявний ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КК України

Також ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто наявний ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КК України.

Будучи допитаним в якості підозрюваного 16.04.2025 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 показання не надає.

Наведені обставини дають підстави вважати, що жоден більш м`який запобіжний захід, окрім застави з покладенням ряду обов`язків, на даний час не може запобігти ризикам, визначеним ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, за обставин викладених у ньому та просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 під час судового розгляду заперечив проти задоволення клопотання, слідчому судді пояснив, що вину у вказаному кримінальному правопорушенні він не визнає, жодного кримінального правопорушення він не вчиняв та складу кримінального правопорушення в своїх діях він не вбачає.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримала заперечення підозрюваного, слідчому судді пояснила, що додатки додані до клопотання детективом, жодним чином не мають відношення до ОСОБА_4 , алкогольні вироби ОСОБА_4 придбані для власних потреб та вживання, разом з тим зазначила, що підозрюваний ОСОБА_4 має дозвіл на вирощування тютюну, ризики зазначені стороною обвинувачення є недоведеними, максимальний розмір застави є необґрунтованим, відомості зазначені у клопотанні не підтверджуються жодним доказом, а тому дане клопотання є необґрунтованим та недоведеним, а тому просила слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання детектива у повному обсязі.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Стаття 177 КПК України, передбачає, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 20.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України.

16.04.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України, підтверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

При цьому, слід звернути увагу, що згідно положень чинного КПК, на стадії досудового розслідування оцінка наданих слідчому судді доказів здійснюється не в контексті їх оцінки з точки зору достатності й допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи.

На цій стадії слідчий суддя, враховуючи правову позицію ЄСПЛ, оцінює оголошену підозру лише з точки зору її обґрунтованості.

Так, згідно позиції, що висловлена у рішеннях ЄСПЛ і яку використовують слідчі судді, зокрема «Нечипорук, Йонкало проти України» №42310/04 від 21 квітня 2011 року, «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства» № 12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, «Мюррей проти Сполученого Королівства» №14310/88 від 28 жовтня 1994 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити це правопорушення.

Тобто, обґрунтованою є підозра яка побудована на фактах, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність і стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Щодо рівня імовірності, за якого підозра вважається обґрунтованою, то цей стандарт доказування не передбачає, що уповноважені особи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, які необхідні на наступних етапах кримінального провадження.

За наявності обґрунтованих даних, які спростовують усі чи деякі обставини вчинення кримінального правопорушення, прокурор має право змінити раніше повідомлену підозру чи, за наявності для цього підстав, прийняти рішення про закриття провадження.

В даному випадку, з`ясовані під час розгляду клопотання обставини свідчать про те, що повідомлення про підозру було здійснено за наявності фактичних даних, які давали прокурору можливість дійти висновку, що ОСОБА_4 може бути причетним до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, а додані до клопотання документи містять фактичні дані, які дають підстави слідчому судді на даній стадії процесу вважати, що причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, які йому інкримінують органи досудового розслідування, є імовірною та достатньою для повідомлення такій особі про підозру.

Отже, у даному випадку оголошена ОСОБА_4 підозра з огляду на практику ЄСПЛ відповідає критеріям обґрунтованості.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що прокурором наведені, відповідно до ст.ст. 177-178 КПК України, мета та підстави застосування запобіжного заходу, а також враховані обставини, які повинні враховуватися при обранні запобіжного заходу.

Разом з тим, метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто, до підозрюваного має бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України і встановлених в судовому засіданні, а також, відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність (пп. «а» п. 1ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод).

За приписами ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Вирішуючи питання про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання останнього та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Зокрема слідчий суддя враховує те, що ОСОБА_4 , має постійне місце проживання, розлучений, має на утриманні неповнолітню дитину, має місце роботи, раніше не судимий, підозрюється у вчиненні умисного нетяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Разом із тим, органом досудового розслідування обґрунтовано наявність низки ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що задля забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків та запобігання, встановленим у судовому засіданні ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, є неможливим застосування до нього такого запобіжного заходу як особисте зобов`язання.

Оцінюючи потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню у контексті засад верховенства права та недопущення дискримінаційного поводження з особою, беручи до уваги гарантії невідворотності кримінальної відповідальності за вчинення злочину та презумпцію невинуватості і забезпечення доведеності вини, з огляду на обставини кримінального провадження та ступінь обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, слідчий суддя враховує доводи як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, тим самим перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Крім того, слід зазначити, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. (ч. 1ст.182 КПК України).

Згідно ч.5 ст.182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, зокрема, справу «Мангурас проти Іспанії» від 20.11.2010 року, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.

Виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні брати до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа.

Визначаючи розмір застави слідчий суддя враховує, що її розмір покликаний, у першу чергу, забезпечити явку підозрюваного до відповідних державних органів під час здійснення кримінального провадження та належного виконання ним своїх процесуальних обов`язків. Беручи до уваги відомості про особу підозрюваного, його майновий стан, особливості життєдіяльності, а також обставини кримінального правопорушення і ступінь тяжкості його наслідків, об`єктивним є визначення застави на рівні 20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 60 560,00 гривень, оскільки застава у меншому розмірі не здатна забезпечити усунення ризику негативної поведінки підозрюваного.

Крім того, слід зазначити, що підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, слідчим суддею не встановлено. При цьому, задля досягнення дієвості запобігання ризикам негативного впливу підозрюваного на хід досудового розслідування, у разі внесення застави необхідним є покладання на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст. 176 178, 182, 184, 186, 193, 196, 197, 309, 400 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави у розмірі 20 розмірів прожитого мінімуму для працездатних осіб, що становить 60 560,00 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, які необхідно внести на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі внесення застави на ОСОБА_4 будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою на визначений ними час;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із особами, які є свідками або підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії обов`язків визначити до 16 червня 2025 року включно, в межах строку досудового розслідування.

Підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 цього Кодексу.

Застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу; при цьому застава, внесена підозрюваним, обвинуваченим, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень; застава, внесена заставодавцем, може бути звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень тільки за його згодою.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя