15.05.2025 Справа № 756/5655/25
№ 756/5655/25
№ 1-кс/756/1111/25
У Х В А Л А

іменем України

15 травня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003915, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

23 квітня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003915, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 16.10.2023, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлені досудовим розслідуванням особи, під приводом перегону автомобіля із-за кордону, в умовах воєнного заволоділи грошовими коштами з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , на загальну суму 315 500 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 , значної шкоди на зазначену суму.

Потерпілий ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомив, що є військовослужбовцем Збройних Сил України у підпорядкуванні військової частини НОМЕР_3 . 16.10.2023 з метою купівлі транспорту на передові позиції зв`язався у мобільному застосунку «Telegram» з двома особами, перша особа представилася як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефоном НОМЕР_4 , друга особа ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_5 , які пропонували послуги купівлі транспортного засобу, а саме «Volkswagen T4», однак після здійсненні останньої транзакції 17.10.2023 вищевказані особи перестали виходити на зв`язок та не відповідають на телефоні дзвінки по теперішній час.

У ході огляду мобільного телефону марки «Poco» модель «X3 Pro» потерпілого встановлено, в ході листування вищевказані дві особи мають контакти у мобільному застосунку «Telegram», згідно даних застосунку ОСОБА_8 ( ОСОБА_7 ) та Автопригон под ключ ( ОСОБА_6 ), та надсилають номери банківських карток невідомих банків за номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з метою здійснення потерпілим транзакцій. При відкриті мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, наявні історії операцій, що мали місце у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 на загальну суму 315 500 гривень.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю банківської картки НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому прокурор подав до суду заяву в якій зазначив, що підтримує подане клопотання та просить провести розгляд даного клопотання у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003915 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) по банківській картці НОМЕР_1 рахунку НОМЕР_2 , а саме:

-копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 (на паперовому та електронному носіях);

-виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023 (на паперовому та електронному носіях інформації);

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) у період часу з 16.10.2023 по 17.10.2023.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1