14.05.2025 Справа № 940/262/25
Провадження по справі № 1-кс/940/141/25
У Х В А Л А

Іменем України

14 травня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000012 від 14.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зокрема про те, що невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2024 року близько 19 год. 30 хв. невідома особа через мобільний додаток «Telegram», представившись знайомим потерпілої ОСОБА_3 , звернулась з проханням позичити грошові кошти, на що ОСОБА_3 перерахувала 6000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Проте через деякий час з`ясувалось, що знайомий ОСОБА_3 до неї не звертався, остання стала жертвою шахраїв.

08.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 30.11.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_4 . Окрім цього встановлено, що 20.09.2024 року о 17 год. 42 хв. на вказану банківську картку перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн., отримувач ОСОБА_4 , відправник ОСОБА_5 , після чого 20.09.2024 року о 17 год.45 хв. грошові кошти в сумі 6000 грн. із вказаної картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відправник ОСОБА_4 .

Крім цього, в ході опрацювання вилученої інформації згідно ухвали слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області від 14.04.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів щодо інформації до карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що рахунок НОМЕР_3 належить ОСОБА_6 ; 20.09.2024 року о 17 год 45 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 6000 грн., платник ОСОБА_4 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 20.09.2024 року о 17 год 46 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 5000 грн., платник ОСОБА_7 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 20.09.2024 року о 17 год 47 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 10001 грн., платник ОСОБА_8 , банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого 20.09.2024 року із банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти за розрахунок товару закордоном Греція, Вена; 21.09.2024 року із банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти за розрахунок товару закордоном Греція, Кіпр; 22.09.2024 року із банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти за розрахунок товару закордоном Кіпр; 23.09.2024 року із банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти за розрахунок товару закордоном Кіпр. 24.09.2024 року о 13 год. 14 хв. на банківську картку № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2290 грн., банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого 24.09.2024 року о 13 год. 18 хв. 41 с. із банківської картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 2290 грн., платник ОСОБА_6 , на рахунок № НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач ОСОБА_9 .

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доступні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , на який 24.09.2024 року о 13 год. 18 хв. 41 с. було перераховано грошові кошти від ОСОБА_6 в сумі 2290 грн., з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про:

рух коштів за період часу з 24.09.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

документи, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, в тому числі до мобільного та WEB онлайн-банкінгу, зазначити MAC- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

фото та відео фіксацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 24.09.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформації про всі проведені р2р-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування нозви торговця ( з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації банку-еквайру та банку-емітенту).

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000012 від 14.02.2025 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , на який 24.09.2024 року о 13 год. 18 хв. 41 с. було перераховано грошові кошти від ОСОБА_6 в сумі 2290 грн., з можливістю їх вилучення, а саме до інформації про:

рух коштів за період часу з 24.09.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання по банківському рахунку, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код ЄДРПОУ, МФО, назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

документи, які подані для відкриття та використання зазначеного вище банківського рахунку (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема, вхід та авторизація, в тому числі до мобільного та WEB онлайн-банкінгу, зазначити MAC- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальні електронні відбитки електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

фото та відео фіксацію щодо особи, яка у відділенні банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківських карт, що рахуються за даним рахунком за період з 24.09.2024 року по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформації про всі проведені р2р-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування нозви торговця ( з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації банку-еквайру та банку-емітенту).

Встановити строк дії ухвали до 14 липня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1