Справа № 459/1868/25
Провадження № 1-кс/459/610/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській область ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (інформації), які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 03.06.2025 о 17 годині 08 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 35 600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000402 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що у соціальній мережі «Viber» в неї активований її номер НОМЕР_4 , який є і її фінансовим номером в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 є учасником групи батьків «10 Д 4 Батьки», в яку включені батьки 10 Д 4 класу ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому навчається її син ОСОБА_6 . 03.06.2025 о 16:24 год у вказаній групі «10 Д 4 Батьки» в соціальній мережі «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про можливість отримання грошової виплати. ОСОБА_5 побачила вказане повідомлення близько 17 години. ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні «OPPO A15s» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 перейшла за прикріпленим нею посиланням. ОСОБА_5 перейшла на сторінку, візуально схожу на сторінку банку. ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської карти НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла вказала, що в неї була ще одна карта кредитна, номеру якої вона не знає, рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, потерпілій почали надходили три - п`ять дзвінків із голосовим повідомленням кодів підтвердження. Вказані коди ОСОБА_5 вводила на сторінці, яка відкрилась її за вищевказаним посиланням. 03.06.2025 ввечері ОСОБА_5 хотіла переказати своєму синові грошові кошти на його банківську карточку, однак не змогла зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.06.2025 після обіду ОСОБА_5 пішла в банк, де її повідомили, що 03.06.2025 вона стала жертвою шахрайських дій. А саме 03.06.2025 о 17:08 з її рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано 1 700 грн на невідомий рахунок; 03.06.2025 в невідомий час з рахунку НОМЕР_3 було здійснено перекази на невідомі рахунки в сумі 9 900 грн, 4 200 грн, 9 900 грн, 9 900 грн. Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, а також просив клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000402 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 03.06.2025 о 17 годині 08 хвилин, невідома особа, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 35 600 гривень, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 04.06.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.06.2025 вбачається, що о 16:24 03.06.2025 у групі «10 Д 4 Батьки» в соціальній мережі «Viber» на мобільній телефон потерпілої надійшло повідомлення від ОСОБА_7 про можливість отримання грошової виплати. ОСОБА_5 побачила вказане повідомлення близько 17 години. ОСОБА_5 на своєму мобільному телефоні «OPPO A15s» IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 перейшла на сторінку, візуально схожу на сторінку банку. ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської карти НОМЕР_7 рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпіла вказала, що в неї була ще одна карта кредитна, номеру якої вона не знає, рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, потерпілій почали надходили три - п`ять дзвінків із голосовим повідомленням кодів підтвердження. Вказані коди ОСОБА_5 вводила на сторінці, яка відкрилась її за вище вказаним посиланням. 03.06.2025 вечором ОСОБА_5 хотіла переказати своєму синові грошові кошти на його банківську карточку, однак не змогла зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.06.2025 після обіду ОСОБА_5 пішла в банк, де її повідомили, що 03.06.2025 вона стала жертвою шахрайських дій. А саме, 03.06.2025 о 17:08 з її рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було переказано 1 700 грн на невідомий рахунок; 03.06.2025 в невідомий час з рахунку НОМЕР_3 було здійснено перекази на невідомі рахунки в сумі 9 900 грн, 4 200 грн, 9 900 грн, 9 900 грн.

Із виписки по карткових рахунках потерпілої за період 05.05.2025 по 04.06.2025 вбачається, що з її банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було здійснено списання грошових коштів.

Слідчий просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківські картки із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-руху коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025;

-відомостей про операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025;

-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025;

-повних адресів розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь які операції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025;

-інформації (метадані) про здійснення входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 02.06.2025 по 04.06.2025 часу (IP-адреса з якої здійснювався вхід, дані про технічний засіб з якого здійснювався вхід, інформацію про операції та дії які здійснювались за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до якого прив`язані банківські картки із рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1