Справа № 576/127/25
Провадження № 1-кс/576/351/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

08 вересня 2025 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000027 від 14.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000027 від 14.01.2025, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2025 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 11.01.2025 йому на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невстановленої особи чоловічої статі, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та під приводом необхідності продовження терміну дії картки попросив надати реквізити картки та коди з смс-повідомлень, які надходили заявнику. Будучи обманутим, заявник надав запитувану конфеденційну інформацію, після чого невстановленою особою з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 було здійснено заволодіння належними йому грошовими коштами у сумі 184 329 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Близько 17 години 11.01.2025 йому на мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_2 та чоловічий голос повідомив, що він є представником банку, що виникла необхідність у продовженні терміну дії картки. При цьому на мобільний телефон потерпілого стали приходити смс-повідомлення з кодами і паролями, які потерпілим були названі, як він вважав представнику банку. Після даної розмови у потерпілого з картки було знято 184 329 гривень.

Згідно роздруківки банку, а також інформації, отриманої за результатами тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », транзакція по списанню коштів з карти НОМЕР_4 в сумі 24750 гривень здійснювалася за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто за допомогою сервісу для переказу грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації з відкритих джерел, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у яких буде міститися інформація про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_5 , оскільки за допомогою даної інформації можливо буде встановити особу, яка може бути причетна до вчинення зазначеного злочину.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000027: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо облікового запису, на який 11.01.2025 було переведено кошти потерпілого ОСОБА_4 з його банківської картки НОМЕР_5 , із зазначенням паспортних даних, номеру телефону, електронної кошти, банківської карти, які прив`язані до даного облікового запису, а також, ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта, відомостей про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису, ip-адреси реєстрації в мережі інтернет даного облікового запису, на який було переведено кошти потерпілого ОСОБА_4 .

За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1