Справа № 211/401/25
Провадження № 1-кс/211/949/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2025 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000744 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що У провадженні СВ Відділення поліції № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000744 від 06.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2024 до ВП №1 КРУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 04.06.2024 о 13:20 годин, невстановлена особа, під приводом купівлі товару через Інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_4 , надіслала останній фішингове посилання в месенджері «TELEGRAM» сторінка користувача ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом шахрайських дій та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 19 690 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 (старший групи), прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_7 .

13.01.2025 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі постанови начальника СВ ВП№1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , доручено групі слідчих у складі: слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 (старший групи); слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_9 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_14 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_15 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_16 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_17 ; слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_20 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_23 ; слідчого СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де має особисті рахунки НОМЕР_3 (картковий рахунок № НОМЕР_2 ) та НОМЕР_4 (картковий рахунок № НОМЕР_1 ).

04.06.2024 в першій половині дня з метою продажу власних речей виклала об`яву на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з описом товару.

Приблизно о 13:20 годин цього ж дня, мені на сторінці в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення від невідомої особи, яка захотіла придбати викладений нею товар, та дана особа запропонувала перейти в мобільний додаток «Телеграм» для зручнішого спілкування. Після того, як вони перейшли до «Телеграм» аккаунт особи був підписаний, як « ОСОБА_25 ». Під час обговорення оплати, 05.06.2024 о 01:40 годин, особа надіслала посилання для прийняття оплати « ІНФОРМАЦІЯ_2 КОД замовлення 45621676». Вона перейшла за вказаним посиланням, де висвітилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », данні покупця: « ОСОБА_26 , АДРЕСА_1 ,

м.т. НОМЕР_5 » і спосіб отримання коштів. Далі, перейшла за посиланням, щоб отримати кошти, де ввела свої особисті данні та номер карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.06.2024приблизно о 12:30 годин стали надходити смс-повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про підвищення кредитного ліміту по карті, хоча цього особисто не робила, після зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де виявила відсутність грошових коштів по карткових картах: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2

- 05.06.2024 12:37:45 p2p online 1 280,00 гривень

- 05.06.2024 12:37:01 p2p online 13 300,00 гривень

- 05.06.2024 12:42:05 p2p online 4 450,00 гривень

- 05.06.2024 12:50:13 p2p online 640, 00 гривень.

В результаті шахрайських дій потерпілій було завдано збитку на загальну суму 19 670 гривень 00 копійок.

Під час проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за особистими рахунками потерпілої ОСОБА_4 , відповідно до виписки по картковому рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що 05.06.2024 о 12:50 годин невстановленою особою здійснено переказ грошових коштів в сумі 640 гривень на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

В подальшому відповідно до отриманої інформації в результаті здійснених тимчасових доступів до речей і документів, в тому числі

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_7 відкритого на ім`я ОСОБА_27 05.06.2024 о 13:14 годин здійснено подальший переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень, 05.06.2024 о 13:26 годин здійснено подальший переказ грошових коштів в сумі 10 000 гривень, 05.06.2024 о 13:14 годин здійснено подальший переказ грошових коштів в сумі 10 200 гривень, в тому числі потерпілої ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також встановленні особи причетної до вчинення кримінального правопорушення,виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунках карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 в період часу з 00:00:00 годин 01.06.2024 по день вилучення інформації, між якими здійснювався переказ коштів та надати повну інформацію про власника картки (ПІБ, дата народження, місце реєстрації (проживання), контактний мобільний телефон),руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках, із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти , щодо доступу до системи онлайн-керування рахунками від імені власника карти із зазначенням : часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної та мобільної мережі, з яких здійснювався доступ .

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п. 5 ст. 162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про Банки та Банківську діяльність», слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000744 від 06 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по банківському рахунку карти № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в період часу з 00:00:00 годин 01.06.2024 по день вилучення інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 до наступних документів:

1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за картою № НОМЕР_8 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період часу з 00:00:00 годин 01.06.2024 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вузлів комп`ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою, координат довготи та широти), з рахунку карти № НОМЕР_8 в період з 00:00:00 годин 01.06.2024 по день отримання інформації;

- інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_8 в період з 00:00:00 годин 01.06.2024 по день вилучення інформації;

- виписка руху грошових коштів із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах,касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти з рахунку карти (банківського рахунку) № НОМЕР_8 в період з 00:00:00 годин 01.06.2024 по отримання інформації

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , або старшому слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому Відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1