КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа № 552/4838/25
Провадження № 1-кс/552/1226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.25

23 червня 2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 16.06.2025 звернувся слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023), володільцями якої є: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Полтавська обласна прокуратура.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №? 0000214 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023). 06.03.2025, підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим підрозділом Полтавського РУП, з огляду на встановлений факт виведення в готівкову форму частини коштів потерпілого в м. Полтаві та фіксацію в цьому ж місті абонентського номеру, пов`язаного з вчиненням злочину.

У ході досудового розслідування встановлено, що 31.08.2022 до ВП №?2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ЗСУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , про шахрайське заволодіння його коштами у сумі 70?000 грн під приводом продажу мобільного телефону.

Під час допиту 31.08.2022 та додаткового допиту 05.07.2024 потерпілий повідомив, що 27.08.2022 він виявив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оголошення про продаж мобільного телефону «iPhone 13 Pro Max» за ціною 35?000 грн та зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_3 . Зазначений номер, за попередніми даними, був «додатковим номером» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до основного номеру НОМЕР_4 , який на той момент фіксувався в м. Полтаві. Продавець надіслав реквізити рахунку № НОМЕР_5 у месенджері «Viber», на який ОСОБА_5 того ж дня перерахував 35?000 грн з карткового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (три транзакції: 1000 грн, 25?000 грн та 9 000 грн).

Згодом потерпілий отримав у «Viber» посилання, нібито для повернення коштів, за яким перейшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де ввів дані своєї банківської картки. Внаслідок цього з його рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було списано ще 35?000 грн (двома транзакціями: 25?000 грн та 10?000 грн), які були зараховані на рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ймовірно, в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Таким чином, мобільний телефон потерпілому не надіслано, зв`язок із продавцем припинився, а загальна сума завданої потерпілому матеріальної шкоди склала 70?000 грн.

Встановлено, що кошти в розмірі 35?000 грн, сплачені за телефон, надійшли на рахунок №? НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 . Надалі, за виключенням 1250 грн, ці кошти були перераховані на рахунок № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , транзакціями загальною сумою 33?750 грн.

За даними слідства, реєстрація в онлайн-банкінгу до зазначеного рахунку здійснена 18.08.2022, а доступ до нього з 26.08 по 31.08.2022 відбувався з пристрою iPhone 7, із використанням паролю та номера НОМЕР_9 .

Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що в 2022 році за 500 грн передав доступ до свого акаунту в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 » невідомій особі через месенджер «Telegram». Після цього додатком не користувався.

Також встановлено, що доступ до веб-банкінгу картки № НОМЕР_5 27.08.2022 здійснювався з IP-адреси НОМЕР_10 , яка належить провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що надає послуги в м. Стрий Львівської області.

Того ж дня більшість коштів з рахунку ОСОБА_7 (28?000 грн) було перераховано на рахунок №? НОМЕР_11 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 . Надалі, у м. Полтаві, з цього рахунку через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 було знято готівкою 16?000 грн (двома транзакціями по 8000 грн).

Слідством також встановлено, що 27.08.2022 о 13 год 35 хв із зазначеного рахунку здійснено поповнення мобільного номеру НОМЕР_4 , який, як зазначено вище, обслуговувався в системі «додаткового номеру» та фіксувався на території м. Полтави.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 пояснив, що в 2022 році в месенджері «Telegram» співпрацював із групою « ІНФОРМАЦІЯ_19 », надаючи послуги з виведення готівки, за що отримував 15 % від суми транзакцій. Доступ до рахунку ОСОБА_6 отримав у той же спосіб, однак свою причетність до злочину щодо ОСОБА_5 заперечив.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що абонентський номер НОМЕР_4 , причетний до розслідуваного діяння, використовувався у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_13 (IMEI: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ), який було вилучено 01.06.2023 під час санкціонованого обшуку в місці проживання мешканця м. Полтави ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20

Вироком Шевченківського районного суду м. Полтави від 25.01.2024 у справі № 554/11326/23, за результатами розгляду кримінального провадження № 0000054 від 16.01.2023 у порядку ч. 3 ст. 349 КПК України, ОСОБА_9 засуджено за 7 епізодів шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України), вчинених у період з грудня 2022 по липень 2023 року шляхом обману при продажу неіснуючих товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » під виглядом автомобілів зі знижкою для військовослужбовців.

Зі змісту вироку також вбачається використання ОСОБА_9 у злочинній діяльності абонентських номерів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та банківських рахунків, зокрема: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_8 (на ім`я ОСОБА_7 ), № НОМЕР_11 (на ім`я ОСОБА_8 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (на ім`я ОСОБА_10 ); в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 .

Також встановлено належність ОСОБА_9 низки мобільних терміналів з ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , а також банківських рахунків: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_33 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_34 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_35 та SIM-карт: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_38 .

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у дослідженні з`єднань засобів зв`язку, що використовувалися ОСОБА_9 , а також руху коштів по відповідних рахунках для отримання додаткових доказів виконання об`єктивної сторони злочину й виявлення інших аналогічних епізодів. Крім того, для потреб розслідування необхідно отримати оригінали або засвідчені копії матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 16.01.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_21 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (інформації), яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Полтавської обласної прокуратури.

Слідча ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася. Водночас 16.06.2025 представником СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області подано заяву про розгляд справи без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с. 47).

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 у судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 8 статті 105 Закону України «Про електронні комунікації», з метою забезпечення правильності виставлення рахунків за надані електронні комунікаційні послуги постачальники таких послуг повинні вести достовірний облік електронних комунікаційних послуг, що надаються ними, зберігати записи про надані електронні комунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом;.

Згідно з частиною 1 статті 121 вказаного Закону, доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За приписами статті 131 КПК України до одного з видів заходів забезпечення кримінального провадження належить тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду клопотанні слідчого обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що мало місце вчинення кримінального правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за № 0000214 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023).

Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_21 .

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до привласнення коштів потерпілого.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Отже, стороною обвинувачення доведено необхідні елементи передбачені статтею 132 КПК України, які допускають застосовування заходів забезпечення кримінального провадження та слідчим суддею встановлено, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до вищевикладеного, а також характеру кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 60 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 31.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції, чинній до 11.08.2023) задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчим та старшим слідчим СВ Відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 31.08.2022 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які перебувають у володінні:

1.1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: надати для огляду та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентського номеру НОМЕР_38 та абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_27 , 2) НОМЕР_28 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_29 , 2) НОМЕР_30 за період часу із 01.06.2022 по дату постановлення ухвали;

1.2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме: надати для огляду та вилучити письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів, які працювали в терміналах з IMEI: НОМЕР_13 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_14 , 2) НОМЕР_15 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_27 , 2) НОМЕР_28 ; ІМЕІ: 1) НОМЕР_29 , 2) НОМЕР_30 за період часу із 01.06.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

1.3. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: надати письмові відомості про з`єднання користувачів абонентських номерів абонентських номерів НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та документи при замовленні, наданні, оплаті послуги користування цими номерами як номерами послуги «Додатковий номер» ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

1.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_42 ; адреса: АДРЕСА_5 ), а також відділення банку по АДРЕСА_6 - надати для огляду та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків до 23.06.2025, а саме:

?рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

?засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

?всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

?збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

НОМЕР_43 по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;

НОМЕР_46 . всіх інших рахунках, відкритих в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

1.4.3. всіх інших рахунках, відкритих в цьому банку, при користуванні якими використовувалися як фінансові абонентські номери: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами ІМЕІ: НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

1.5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення банку по АДРЕСА_8 , а саме: надати для огляду та вилучити письмові відомості за період від моменту відкриття кожного із запитуваних рахунків по 23.06.2025, про:

?рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

?засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

?всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

?збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

1.5.1. по рахункам № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_5 ;

1.5.2. по рахункам відкритим в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 » « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 »;

1.5.3. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_9 , НОМЕР_50 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) для доступу до онлайнбанкінгу.

1.6. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_51 ; адреса: АДРЕСА_9 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_10 , а саме: надати для огляду та вилучити письмові відомості про:

?рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

?засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

?всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

?збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

1.6.1. по рахунках відкритих в цьому банку на особу з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 »;

1.6.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_9 , НОМЕР_50 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) для доступу до онлайнбанкінгу.

1.6.3. по рахунку № НОМЕР_52 ;

1.7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_11 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_12 надати для огляду та вилучити письмові відомості про:

?рух коштів по таких рахунках (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

?засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

?всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

?збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

1.7.1. по рахунках, відкритих в цьому банку, на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 »;

1.7.2) по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_9 , НОМЕР_50 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

НОМЕР_54 ) по рахунку № НОМЕР_55 ;

1.8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ), а також відділення банку по АДРЕСА_14 надати для огляду та вилучити письмові відомості про:

?рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції);

?засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів;

?всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків;

?збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків:

1.8.1. по рахунках, відкритих в цьому банку на осіб з анкетними даними: « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_7 », « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 »;

1.8.2. по всіх рахунках клієнтів, які використовували як фінансові абонентські номери НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_38 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_9 , НОМЕР_50 або мобільний термінал зв`язку з ідентифікаторами 8b0268d8f3ec460597cbaa3535ad3c78, ІМЕІ: НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ) для доступу до онлайнбанкінгу;

1.8.3. по рахунку № НОМЕР_57 ;

1.9. ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 , адреса місцезнаходження АДРЕСА_15 ) надати для огляду та виготовити і вилучити засвідчені копії із матеріалів кримінального провадження № 0000054 від 16.01.2023 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Строк дії ухвали встановити до 23 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1