Справа № 314/3474/22
Провадження № 1-кс/314/712/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000710 від 26.12.2022, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

за участю прокурора ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що 26.12.2022 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 24.12.2022, невідома особа, при використанні фішингового веб ресурсу, з приводу надання допомоги, шахрайським шляхом отримала доступ до банківських рахунків заявниці в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківських карток останньої, чим потерпілій було спричинено майнову шкоду на загальну суму 33 620,23 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 2019 році по пров. Торговий в м. Вільнянськ у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 отримала універсальну карту ( НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ). На карті було 34 тис. грн.

О 13:35 год. 23.12.2022, їй на телефон НОМЕР_3 , прийшло смс-повідомлення від MG-Service з текстом Вам ухвалено 7560Гр: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після отримання смс вона пішла до невістки і показала повідомлення. Остання перейшла на ссилку, що в смс повідомленні і там необхідно було ввести останні чотири цифри банківської карти. Ввели данні карти для виплат на яку отримує зарплату № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 і вона ввела останні цифри у віконце за посиланням. В суботу, о 01:48 год. прийшло повідомлення з текстом 29999.00 грн, переказ зі своєї карти 5….22, залишок на карті 2591.000 грн та друге смс-повідомлення з текстом 2591.00 грн переказ зі своєї карти 5….22, залишок на карті 0.00 грн.

О 08:05 год. прийшло смс про те, що з кредитної карти на зарплатну переведені кошти в сумі 32640,00 грн, а о 08:11 год. про регулярний платіж на карту НОМЕР_4 з карти 4.…95.

В п`ятницю в вечорі, дані кошти були в додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронній картці № НОМЕР_6 , рахунок № НОМЕР_7 на яку отримували ковідну тисячу. В понеділок, 26.12.2022 в ранковий час потерпіла поїхала до ІНФОРМАЦІЯ_2 , розповіла про отримане смс- повідомлення, оператор перевірила її рахунки, і повідомила, що з карти були зняті кошти в сумі 33 620,23 грн. з них комісія 979.23 грн.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за розрахунковими рахунками універсальної карти № НОМЕР_2 , карти для виплат № НОМЕР_5 та карти «Єпідтримки» № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00:00 год. 23.12.2022 по 00:00 год. 26.12.2022.

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю є співмірним меті та завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за розрахунковими рахунками універсальної карти № НОМЕР_2 ; карти для виплат НОМЕР_8 та карти Єпідтримки № НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 00:00 год. 23.12.2022 по 00:00 год. 26.12.2022.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 29.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

29.05.2025