Провадження 1-кс/127/7151/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000679 від 11.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Під час проведення досудового розслідування було отримано ініціативний рапорт працівника 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України про те, що в проведення заходів оперативно-ініціативного пошуку було встановлено банківські карти які використовуються для здійснення протиправної діяльності, а саме: № НОМЕР_1 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видана на ім?я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім?я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; № НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видана на ім?я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видана на ім?я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_6 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видана на ім?я ОСОБА_7 .

Окрім того, на адресу слідчого надійшов ініціативний рапорт працівника 2-го відділу УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те, що в ході проведення аналізу інформації яка була вилучена на підставі слідчого судді Вінницького міського суду у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , було встановлено, що на вище вказані банківські рахунки надходять грошові кошти з рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_9 НОМЕР_10 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_13 НОМЕР_14 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_15 НОМЕР_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_17 НОМЕР_18 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_19 НОМЕР_20 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_21 НОМЕР_22 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_23 НОМЕР_24 , ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_25 НОМЕР_26 , ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_27 НОМЕР_28 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_29 НОМЕР_30 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_35 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_38 НОМЕР_39 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН: НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН: НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН: НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН: НОМЕР_54 НОМЕР_64 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН: НОМЕР_65 НОМЕР_66 , ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН: НОМЕР_67 НОМЕР_68 , ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН: НОМЕР_69 , ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_70 НОМЕР_71 , ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН: НОМЕР_72 НОМЕР_73 , ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН: НОМЕР_74 НОМЕР_75 , ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН: НОМЕР_76 НОМЕР_77 , ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН: НОМЕР_78 НОМЕР_79 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН: 27.09.1953 НОМЕР_80 , ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН: НОМЕР_81 , ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН: НОМЕР_82 НОМЕР_83 , ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН: НОМЕР_84 НОМЕР_85 , ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН: НОМЕР_86 НОМЕР_87 , ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН: НОМЕР_88 НОМЕР_89 , ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІПН: НОМЕР_90 НОМЕР_91 , ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН: НОМЕР_92 НОМЕР_93 , ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН: НОМЕР_94 НОМЕР_95 , ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН: НОМЕР_96 НОМЕР_97 , ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН: НОМЕР_98 НОМЕР_99 , ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН: НОМЕР_100 НОМЕР_101 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН: НОМЕР_102 НОМЕР_103 , ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН: НОМЕР_104 НОМЕР_105 , ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН: НОМЕР_106 НОМЕР_107 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН: НОМЕР_102 НОМЕР_108 , ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН: НОМЕР_109 НОМЕР_110 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН: НОМЕР_111 НОМЕР_112 , ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН: НОМЕР_111 НОМЕР_113 , ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН: НОМЕР_114 НОМЕР_115 , ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН: НОМЕР_116 НОМЕР_117 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН: НОМЕР_102 НОМЕР_118 , ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН: НОМЕР_119 , ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН: НОМЕР_120 НОМЕР_121 , ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІПН: НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , ОСОБА_65 ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН: НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , ОСОБА_66 ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІПН: НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІПН: НОМЕР_128 НОМЕР_129 , ОСОБА_68 ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІПН: НОМЕР_130 НОМЕР_131 , ОСОБА_69 ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІПН: НОМЕР_132 НОМЕР_133 , ОСОБА_70 ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІПН: НОМЕР_134 НОМЕР_135 , ОСОБА_71 ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІПН: НОМЕР_136 НОМЕР_137 , ОСОБА_72 ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІПН: НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , ОСОБА_73 ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІПН: НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , ОСОБА_74 ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІПН: НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , ОСОБА_75 ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІПН: НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , ОСОБА_76 ІНФОРМАЦІЯ_76 , ІПН: НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , ОСОБА_77 ІНФОРМАЦІЯ_77 , ІПН: НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , ОСОБА_78 ІНФОРМАЦІЯ_78 , ІПН: НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , ОСОБА_79 ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІПН: НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , ОСОБА_80 ІНФОРМАЦІЯ_80 , ІПН: НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , ОСОБА_81 ІНФОРМАЦІЯ_81 , ІПН: НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , ОСОБА_82 ІНФОРМАЦІЯ_82 , ІПН: НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , ОСОБА_83 ІНФОРМАЦІЯ_83 , ІПН: НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , ОСОБА_84 ІНФОРМАЦІЯ_84 , ІПН: НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , ОСОБА_85 ІНФОРМАЦІЯ_85 , ІПН: НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , ОСОБА_86 ІНФОРМАЦІЯ_86 , ІПН: НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , ОСОБА_87 ІНФОРМАЦІЯ_87 , ІПН: НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , ОСОБА_88 ІНФОРМАЦІЯ_88 , ІПН: НОМЕР_170 , НОМЕР_171 , ОСОБА_89 ІНФОРМАЦІЯ_89 , ІПН: НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , ОСОБА_90 ІНФОРМАЦІЯ_90 , ІПН: НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , ОСОБА_91 ІНФОРМАЦІЯ_91 , ІПН: НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , ОСОБА_92 ІНФОРМАЦІЯ_92 , ІПН: НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , ОСОБА_93 ІНФОРМАЦІЯ_93 , ІПН: НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , ОСОБА_94 ІНФОРМАЦІЯ_94 , ІПН: НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , ОСОБА_95 ІНФОРМАЦІЯ_95 , ІПН: НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , ОСОБА_96 ІНФОРМАЦІЯ_96 , ІПН: НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , ОСОБА_97 ІНФОРМАЦІЯ_97 , ІПН: НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , ОСОБА_98 ІНФОРМАЦІЯ_98 , ІПН: НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , ОСОБА_99 ІНФОРМАЦІЯ_99 , ІПН: НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , ОСОБА_100 ІНФОРМАЦІЯ_100 , ІПН: НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , ОСОБА_101 ІНФОРМАЦІЯ_101 , ІПН: НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , ОСОБА_102 ІНФОРМАЦІЯ_102 , ІПН: НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , ОСОБА_103 ІНФОРМАЦІЯ_103 , ІПН: НОМЕР_200 , НОМЕР_201 , ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_104 , ІПН: НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , ОСОБА_105 ІНФОРМАЦІЯ_105 , ІПН: НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , ОСОБА_106 ІНФОРМАЦІЯ_106 , ІПН: НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , ОСОБА_107 ІНФОРМАЦІЯ_107 , ІПН: НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , ОСОБА_108 ІНФОРМАЦІЯ_108 , ІПН: НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , ОСОБА_109 ІНФОРМАЦІЯ_109 , ІПН: НОМЕР_212 , НОМЕР_213 , ОСОБА_110 ІНФОРМАЦІЯ_110 , ІПН: НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , ОСОБА_111 ІНФОРМАЦІЯ_111 , ІПН: НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , ОСОБА_112 ІНФОРМАЦІЯ_112 , ІПН: НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , ОСОБА_113 ІНФОРМАЦІЯ_113 , ІПН: НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , ОСОБА_114 ІНФОРМАЦІЯ_114 , ІПН: НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , ОСОБА_115 ІНФОРМАЦІЯ_115 , ІПН: НОМЕР_224 , НОМЕР_225 , ОСОБА_116 ІНФОРМАЦІЯ_116 , ІПН: НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , ОСОБА_117 ІНФОРМАЦІЯ_117 , ІПН: НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , ОСОБА_118 ІНФОРМАЦІЯ_118 , ІПН: НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , ОСОБА_119 ІНФОРМАЦІЯ_119 , ІПН: НОМЕР_232 , НОМЕР_233 , ОСОБА_120 ІНФОРМАЦІЯ_120 , ІПН: НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , ОСОБА_121 ІНФОРМАЦІЯ_121 , ІПН: НОМЕР_236 НОМЕР_237 , ОСОБА_122 ІНФОРМАЦІЯ_122 , ІПН: НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , ОСОБА_123 ІНФОРМАЦІЯ_123 , ІПН: НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , ОСОБА_124 ІНФОРМАЦІЯ_124 , ІПН: НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , ОСОБА_125 ІНФОРМАЦІЯ_125 , ІПН: НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , ОСОБА_126 ІНФОРМАЦІЯ_126 , ІПН: НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , ОСОБА_127 ІНФОРМАЦІЯ_127 , ІПН: НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , ОСОБА_128 ІНФОРМАЦІЯ_128 , ІПН: НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , ОСОБА_129 ІНФОРМАЦІЯ_129 , ІПН: НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , ОСОБА_130 ІНФОРМАЦІЯ_130 , ІПН: НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , ОСОБА_131 ІНФОРМАЦІЯ_131 , ІПН: НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , ОСОБА_132 ІНФОРМАЦІЯ_132 , ІПН: НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , ОСОБА_133 ІНФОРМАЦІЯ_133 , ІПН: НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , ОСОБА_134 ІНФОРМАЦІЯ_134 , ІПН: НОМЕР_262 , НОМЕР_263 , ОСОБА_135 ІНФОРМАЦІЯ_135 , ІПН: НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , ОСОБА_136 ІНФОРМАЦІЯ_136 , ІПН: НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , ОСОБА_137 ІНФОРМАЦІЯ_137 , ІПН: НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , ОСОБА_138 ІНФОРМАЦІЯ_138 , ІПН: НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , ОСОБА_139 ІНФОРМАЦІЯ_139 , ІПН: НОМЕР_272 , НОМЕР_273 , ОСОБА_140 ІНФОРМАЦІЯ_140 , ІПН: НОМЕР_274 , НОМЕР_275 , ОСОБА_141 ІНФОРМАЦІЯ_141 , ІПН: НОМЕР_276 , НОМЕР_277 , ОСОБА_142 ІНФОРМАЦІЯ_142 , ІПН: НОМЕР_278 , НОМЕР_279 , ОСОБА_143 ІНФОРМАЦІЯ_143 , ІПН: НОМЕР_280 , НОМЕР_281 , ОСОБА_144 ІНФОРМАЦІЯ_144 , ІПН: НОМЕР_282 , НОМЕР_283 , ОСОБА_145 ІНФОРМАЦІЯ_145 , ІПН: НОМЕР_284 , НОМЕР_285 , ОСОБА_146 ІНФОРМАЦІЯ_146 , ІПН: НОМЕР_286 НОМЕР_287 , ОСОБА_147 ІНФОРМАЦІЯ_147 , ІПН: НОМЕР_288 , НОМЕР_289 .

Враховуючи викладете є підстави вважати, що вищезазначені банківські рахунки знаходяться в осіб правопорушників які використовуються їх у своїй злочинній діяльності.

Отримання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " доступу до документів у вигляді інформації щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців вказаних банківських карток може допомогти у встановленні особи/осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на відеозаписі зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, ст. 160 КПК України надає право сторонам кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000679, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000332 від 25.04.2024 року на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_30 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 , НОМЕР_57 , НОМЕР_59 , НОМЕР_61 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_66 , НОМЕР_68 , НОМЕР_290 , НОМЕР_71 , НОМЕР_73 , НОМЕР_75 , НОМЕР_77 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_291 , НОМЕР_83 , НОМЕР_85 , НОМЕР_87 , НОМЕР_89 , НОМЕР_91 , НОМЕР_93 , НОМЕР_95 , НОМЕР_97 , НОМЕР_99 , НОМЕР_101 , НОМЕР_103 , НОМЕР_105 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_110 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_115 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_292 , НОМЕР_121 , НОМЕР_123 , НОМЕР_125 , НОМЕР_127 , НОМЕР_129 , НОМЕР_131 , НОМЕР_133 , НОМЕР_135 , НОМЕР_137 , НОМЕР_139 , НОМЕР_141 , НОМЕР_143 , НОМЕР_145 , НОМЕР_149 , НОМЕР_151 , НОМЕР_153 , НОМЕР_155 , НОМЕР_157 , НОМЕР_159 , НОМЕР_161 , НОМЕР_163 , НОМЕР_165 , НОМЕР_167 , НОМЕР_169 , НОМЕР_171 , НОМЕР_173 , НОМЕР_175 , НОМЕР_177 , НОМЕР_179 , НОМЕР_181 , НОМЕР_183 , НОМЕР_185 , НОМЕР_187 , НОМЕР_189 , НОМЕР_191 , НОМЕР_193 , НОМЕР_195 , НОМЕР_197 , НОМЕР_199 , НОМЕР_201 , НОМЕР_203 , НОМЕР_205 , НОМЕР_207 , НОМЕР_209 , НОМЕР_211 , НОМЕР_213 , НОМЕР_215 , НОМЕР_217 , НОМЕР_219 , НОМЕР_221 , НОМЕР_223 , НОМЕР_225 , НОМЕР_227 , НОМЕР_229 , НОМЕР_231 , НОМЕР_233 , НОМЕР_235 , НОМЕР_237 , НОМЕР_239 , НОМЕР_241 , НОМЕР_243 , НОМЕР_245 , НОМЕР_247 , НОМЕР_249 , НОМЕР_251 , НОМЕР_253 , НОМЕР_255 , НОМЕР_257 , НОМЕР_259 , НОМЕР_261 , НОМЕР_263 , НОМЕР_265 , НОМЕР_267 , НОМЕР_269 , НОМЕР_271 , НОМЕР_273 , НОМЕР_275 , НОМЕР_277 , НОМЕР_279 , НОМЕР_281 , НОМЕР_283 , НОМЕР_285 , НОМЕР_287 , НОМЕР_289 , зокрема інформації в період часу з дня відкриття рахунку по 03.06.2025, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по 03.06.2025, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на осіб володільців вказаних банківських карток.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя