Справа № 163/801/25
Провадження № 1-кс/163/178/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000154 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння шахрайським шляхом готівковими коштами ОСОБА_5 в сумі 298 856 гривень, які він декількома платежами перерахував на розрахункові рахунки банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , як оплату за автомобіль «Рено Трафік», оголошення про продаж якого виявив в соціальній мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що мало місце 08 квітня 2025 року, після розмови з продавцем за номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході проведення досудового розслідування оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 о 12:50 годині 08 квітня 2025 року через касу у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив три перекази готівки в сумі 29 955,40 гривень, 29 829,10 гривень, 28 544 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів по зазначеному банківському рахунку в період з 08.04.2025 по даний час.

На думку слідчого, указана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця та руху грошових коштів потерпілого.

Слідчий до канцелярії суду подав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 квітня 2025 року за № 0000154, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із рапорту інспектора-чергового відділенням поліції № 1 Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області від 12 квітня 2025 року, протоколу прийняття його заяви про кримінальне правопорушення та допиту в якості потерпілого.

Факт переказу ОСОБА_5 готівки на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумах 29 955,40 гривень, 29 829,10 гривень, 28 544 гривень підтверджується копіями квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 08 квітня 2025 року.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання встановлено, що органу досудового розслідування відомі персональні дані особи, на яку зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_2 . При цьому показання ОСОБА_6 , який є власником зазначеного рахунку та міг надати відомості щодо надходження коштів від потерпілого, не долучено до клопотання.

Крім того, факт переказу готівки підтверджується квитанціями, наданими самим потерпілим.

За таких обставин, слідчим не доведено достатніх підстав для надання тимчасового доступу до запитуваних даних, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1