Справа №766/284/25
н/п 1-кс/766/5496/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001017 вiд 12.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за № 0001017 вiд 12.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.11.2024 до Чергової частини Відділення поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що невідома особа 11.11.2024 близько 11.35 год. зателефонувавши з номеру телефона ( НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомивши заявниці про нібито підозрілі транзакції з банківськими картками заявниці та її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заволоділа грошовими коштами заявниці та її чоловіка з номерів карток дані, яких встановлюються, в загальній сумі 93 982 гривень.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_4 , показала наступне, що: 11.11.2024 близько о 11:34 годині, перебувала вдома за раніше зазначеною адресою в Херсонській області, її чоловіку ОСОБА_5 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , на початку голос був жіночий (перепрограмований комп`ютерний), який представився представником банку та повідомив, що його рахунки заблоковані та були спроби зняття грошових коштів, після чого через декілька секунд, голос змінився на реальний чоловічий голос, який також представився консультантом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в цей момент чоловік передав телефон ОСОБА_4 , невідомий повідомив їй, що були спроби шахрайства з їх банківськими рахунками, почав уточнювати, які в них відкриті рахунки та в яких банках, також невідомий запитав у останньої номер банківської картки № НОМЕР_4 та строк дії даної картки, ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловіку цю інформацію, після чого після невідомий сказав очікувати та він допоможе повернути кошти, але на момент розмови грошові кошти вже були списані з рахунків. О 12:15 год. 11.11.2024 з пенсійного банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з банківського рахунку НОМЕР_5 було зроблено переказ грошових коштів на зарплатну картку № НОМЕР_6 з банківським рахунком НОМЕР_7 на суму 25 000 гривень, після чого з останньої картки гроші було знято на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 . Також з пенсійної банківської картки було знято грошові кошти в сумі 19 7000 гривень, на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також ОСОБА_4 додає, що до її номеру телефона НОМЕР_8 , прив`язана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 з банківським рахунком НОМЕР_10 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , на балансі вказаної картки було 5000 гривень. Після вищевказаних дзвінків, під час яких вона також повідомила номер банківської картки чоловіка, з вищевказаної картки о 12:47 годин 11.11.2024 було знято грошові кошти в сумі 24 520 гривень на невідомий рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_11 » та на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 24 760 гривень.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у розпорядженні банківської установи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) у Миколаївському відділенні банку належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носіях, які містять інформацію у період часу з 00:00 години 10.11.2024 по 00:00 години 15.11.2024 про:

- рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- фінансовий номер до якого прив`язана вказана банківська картка;

- відкриття даної банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- місце зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , а також фото та відео файли з банкоматів АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

- логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ;

- перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_7 ;

- відкриті цими особами інших (всіх) рахунки в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1