Справа №590/323/25
Провадження №1-кп/590/103/25
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року с-ще Ямпіль

Ямпільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі Ямпільського районного суду Сумської області кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424від 27.03.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Степне Ямпільського району Сумської області, громадянки України, розлученої, пенсіонерки, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 23.09.1997 Ямпільським РВ УМВС України в Сумській області, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_4 ,

обвинуваченої: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно з п.215.1. ст.215 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) до підакцизних товарів, крім іншого, відносяться: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну.

Відповідно до п.14.1.252. ст.14 Кодексу тютюнові вироби - це сигарети з фільтром або без фільтру, сигари, сигарили, а також люльковий, нюхальний, смоктальний, жувальний тютюн, махорка та інші вироби з тютюну чи його замінників для куріння, нюхання, смоктання чи жування.

Статтею 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон) визначено, що незаконний обіг тютюнових виробів - це імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля тютюновими виробами з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання.

Абзацом 3 частини 4 статті 11 Закону визначено, що тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Виходячи із змісту п.п.226.2.-226.5 ст.226 Кодексу наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Марки акцизного податку для вироблених в Україні тютюнових виробів відрізняються від марок для ввезених на митну територію України тютюнових виробів дизайном та кольором.

Маркування тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Згідно з п.226.11. ст.226 Кодексу ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку тютюнових виробів забороняються.

Відповідно до ст.15 Закону роздрібна торгівля тютюновими виробами може здійснюватися суб?єктами господарювання (у тому числі іноземними суб?єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Порушуючи установлений законодавством порядок придбання та зберігання тютюнових виробів, діючи умисно з метою отримання неконтрольованого прибутку, тобто з корисливим мотивом, ОСОБА_3 вчинила злочин у сфері господарської діяльності, пов?язаний із незаконним придбанням з метою збуту та зберіганням з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, за таких обставин.

Установлено, що ОСОБА_3 , відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зареєстрована з 04.03.1997 року як фізична особа-підприємець з визначеним основним видом економічної діяльності за кодом КВЕД «47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами», але не мала ліцензії на оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами.

Так, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час у 2022 році у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання з метою збуту, зберігання з цією метою і подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку на території селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_3 на початку липня 2024 року, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснила замовлення у ОСОБА_6 незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку загальною кількістю 5000 пачок в асортименті за ціною від 50 грн до 65 грн за пачку.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_3 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням день та час, на початку липня 2024 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території селища Ямпіль Шосткинського району Сумської області отримала від ОСОБА_7 , після чого перемістила придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебуває в її власності, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

При цьому збут незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку ОСОБА_3 здійснювала на території центрального ринку в селищі Ямпіль.

Так, 08.07.2024 близько 10:00 ОСОБА_3 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, перебуваючи на території центральному ринку в селищі Ямпіль збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені тютюнові вироби в кількості 7 пачок (3 пачки «Brut», 2 пачки «Rothmans», 2 пачки «Marlboro») без марок акцизного податку за ціною 370 грн.

08.08.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 10 пачок без марок акцизного податку за ціною 700 грн.

14.08.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 3 пачки без марок акцизного податку за ціною 200 грн.

09.09.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 2 пачки без марок акцизного податку за ціною 160 грн.

04.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 3 пачки без марок акцизного податку за ціною 210 грн.

08.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 4 пачки без марок акцизного податку за ціною 290 грн.

10.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 8 пачок без марок акцизного податку за ціною 580 грн.

14.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 3 пачки без марок акцизного податку за ціною 210 грн.

17.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 4 пачки без марок акцизного податку за ціною 280 грн.

20.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 2 пачки без марок акцизного податку за ціною 140 грн.

30.10.2024 у точно невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на центральному ринку в селищі Ямпіль, збула ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Urta Black» в кількості 30 пачок без марок акцизного податку за ціною 2000 грн.

Після цього, 17.12.2024 ОСОБА_3 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час повторно замовила у ОСОБА_7 незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку загальною кількістю 80 пачок на загальну суму 4900 грн. При цьому ОСОБА_3 здійснила перерахунок грошових коштів зі своєї банківської картки за N? НОМЕР_2 на карту ОСОБА_7 за номером N? НОМЕР_3 .

Надалі, 18.12.2024 вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_3 , у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, отримала від невстановленої в ході досудового розслідування особи, перебуваючи біля будинку за адресою: АДРЕСА_1 , після чого перемістила придбані тютюнові вироби без марок акцизного податку до власного домоволодіння, де почала їх незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

06.03.2025 проведено огляд ділянки місцевості на території центрального ринку, що розташований на бульварі Ювілейному в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, на якій здійснювала свою протиправну діяльність із продажу (збуту) незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_3 , під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: «Ritm» - 11 пачок; «Rothmans» - 88 пачок; «Dandy» - 50 пачок; «URTA» - 145 пачок; «Compliment» - 34 пачки; «Desert» - 7 пачок; «Прима» - 71 пачка; «Marlboro» - 67 пачок; «Kent» - 88 пачок; «LIFA» - 29 пачки; «Marshall» - 96 пачок; «Brut» - 29 пачок; «Прилуки» - 3 пачки; «King» - 35 пачок; «Camel» - 51 пачка; «Palermo» - 20 пачок, які ОСОБА_3 за наведених вище обставин придбала з метою збуту та зберігала з цією метою.

Крім цього, 06.03.2025 у ході проведення обшуку домоволодіння, що перебуває у власності ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено і вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку наступних найменувань і в наступній кількості: «URTA» - 487 пачок; «King» - 70 пачок; «Прилуки» - 50 пачок; «Marshall» - 340 пачок; «Мальборо» - 159 пачок; «Denoli» - 40 пачок; «Комплімент» - 70 пачок; «Kemel» - 13 пачок; «Kent» - 250 пачок; «Lifa» - 80 пачок; «Прима» - 148 пачок; «Astru» - 5 пачок; «Ротманс» - 14 пачок; «Brut» - 10 пачок; «Комплімент» - 31 пачка; «Ritm» - 59 пачок; «Kent» - 11 пачок; «Вінстон» - 2 пачки; «Marble» - 2 пачки; «Queen» - 2 пачки; «Brut» - 1 пачка, які ОСОБА_3 за наведених вище обставин придбала з метою збуту та зберігала з цією метою.

Вчинивши дії, пов?язані із незаконним придбанням із метою збуту, зберіганням із метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів (підакцизних товарів), ОСОБА_3 усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді порушення встановленого порядку обігу підакцизних товарів та бажала їх настання, тобто діяла із прямим умислом.

Крім того, відповідно до ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, належать будь-які дії, пов?язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними, прав на такі доходи, джерел їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під фінансово-господарською операцією, згідно з п.65 ч.1 ст.1 цього Закону, слід розуміти будь-які дії щодо активів клієнта, вчинені за допомогою суб?єкта первинного фінансового моніторингу (Банку).

Так, 08.07.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи на території центрального ринку в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 370 грн від ОСОБА_8 за продані йому незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Надалі 08.08.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на ту ж банківську картку грошові кошти в сумі 700 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

3годом 14.08.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 200 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Потім 09.09.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на ту ж банківську картку грошові кошти в сумі 160 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Крім цього, 04.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи на території центрального ринку в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 210 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Надалі, 08.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на ту ж банківську картку грошові кошти в сумі 290 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Після цього 10.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 580 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Також 14.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 210 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Надалі, 17.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи на території центрального ринку в селищі Ямпіль Шосткинського району Сумської області, отримала на ту ж саму банківську картку грошові кошти в сумі 280 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Потім 20.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на ту ж банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 140 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

Згодом 30.10.2024 ОСОБА_3 , перебуваючи там же, отримала на власну банківську картку за N? НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн від ОСОБА_9 за продані їй незаконно виготовлені тютюнові вироби, таким чином, набула та почала володіти коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння.

В подальшому 18.12.2024, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_3 , перебуваючи біля будинку за адресою: Сумська область, Шосткинський район, селище Ямпіль, вул. Калинова, буд. 18а, розрахувалась за придбані нею незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку в загальній кількості 80 пачок грошовими коштами на загальну суму 4900 грн, в тому числі й тими, які одержані від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у сумі 4900 грн, тобто використала у своїй незаконній діяльності вказані кошти, таким чином ОСОБА_3 завершила володіння та здійснила використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, у такий спосіб легалізувавши доходи в сумі 4900 грн, одержані від незаконного збуту тютюнових виробів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Таким чином, достовірно знаючи, що грошові кошти отримані від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 одержані нею злочинним шляхом в результаті незаконного збуту тютюнових виробів, ОСОБА_3 набула, володіла та у подальшому використала грошові кошти у сумі 4900 грн, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 Кримінального кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинила дії, що виразилися: у незаконному упродовж періоду часу, починаючи з початку липня 2024 року і до 06.03.2025, придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, а також у набутті у період із 08.07.2024 по 30.10.2024, володінні, використанні коштів, отриманих 08.07.2024 від ОСОБА_8 в сумі 320 грн, 08.08.2024, 14.08.2024, 09.09.2024, 04.10.2024, 08.10.2024, 10.10.2024, 14.10.2024, 17.10.2024, 20.10.2024, 30.10.2024 від ОСОБА_9 на загальну суму 4770 грн, розпорядженні ними, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, унаслідок скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, у тому числі у здійсненні фінансових операцій з такими коштами, що були вчинені особою, яка знала, що такі кошти прямо і повністю одержані злочинним шляхом, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

28 березня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержаням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 , була укладена угода про визнання винуватості, за якою ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України за обставин, вказаних в обвинувальному акті.

Сторонами, враховано, що ОСОБА_3 повністю і беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, у вчиненому щиро розкаялась, активно сприяла розкриттю кримінальних правопорушень, тяжких налідків скоєними нею протиправними діями не завдано, потерпілих у провадженні немає. ОСОБА_3 є особою похилого віку, пенсіонеркою, раніше не судимою, вчинила кримінальні правопорушення внаслідок збігу тяжких матеріальних обставин.

В угоді про визнання винуватості оговорені наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, визначені ст.476 КПК України.

У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України визнала повністю, підтвердила обставини вчинення кримінальних правопорушень, викладені у обвинувальному акті. Щиро розкаюється у вчиненому.

ОСОБА_3 прохає суд затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 28 березня 2025 року між нею та прокурором за участю захисника.

Обвинувачена ОСОБА_3 пояснила, що розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде призначене їй судом у разі затвердження угоди про визнання винуватості, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, які у судовому засіданні їй були додатково роз`яснені.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_5 також прохає суд затвердити угоду про визнання винуватості, зазначила, що угода про визнання винуватості 28 березня 2025 року була укладена прокурором та обвинуваченою ОСОБА_3 у її присутності, після роз`яснення нею ОСОБА_3 наслідків укладення вказаної угоди та затвердження її судом, без застосування до ОСОБА_3 будь-якого тиску, тобто вказана угода укладена з дотриманням вимог КПК України.

Прокурор вважає, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам діючого законодавства України та угода підлягає затвердженню судом.

Суд, вислухавши думку учасників судового засідання, дослідивши надані докази, дійшов висновку, що зміст угоди про визнання винуватості відповідає вимогам ст.472 КПК України, вказана угода укладена з додержанням порядку укладення угод про визнання винуватості, добровільно, без будь-якого примусу, про що свідчать надані обвинуваченою ОСОБА_3 у судовому засіданні показання.

Згідно з ч.2 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості може бути укладена за ініціативою прокурора або підозрюваного чи обвинуваченого.

Пунктом першим ч.4 ст.469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією).

Частиною 1 статті 475 КПК України передбачено, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду і призначає узгоджену сторонами міру покарання.

Також з`ясовано, що обвинувачений цілком правильно розуміє права, визначені ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Умови угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

У судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано обвинувачується: у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України - у незаконному придбанні з метою збуту, зберігіннаі з цією метою та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України - у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Суд враховує характер і ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, яке відноситься до категорії нетяжкого та тяжкого злочину, особу обвинуваченої ОСОБА_3 , яка щиро розкаялася у вчиненому, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, вчинила кримінальне правопорушення вперше, раніше не судима, є особою похилого віку, пенсіонеркою, вчинила кримінальні правопорушення внаслідок збігу тяжких матеріальних обстави, обставини, які б обтяжували покарання ОСОБА_3 відсутні, а тому приходить висновку, що ОСОБА_3 можливо призначити покарання, яке було узгоджено сторонами угоди про визнання винуватості, призначивши ОСОБА_3 покарання за ч.1 ст.204 КК України - у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів; за ч.1 ст.209 КК України - у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посду або діяльністю та без конфіскації На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна, та на підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_3 від відбування покарання з випробуванням, із встановленням іспитового строкуз покладенням на неї обов?язків, передбачених ст.76 КК України, та на підставі ст.ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувши спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 4900 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 ..

На підставі викладеного суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості, укладеної 28 березня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержаням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 ..

Цивільний позов в кримінальному провадженні не заявлявся.

Підлягає зняттю арешт з майна на підставі ст.174 КПК України.

Питання речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Витрати на залучення експерта відсутні.

Керуючись ст. 96-1, 96-2, 100, 368, 371, 373-376, 469, 472, 474, 475 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 28 березня 2025 року між прокурором відділу нагляду за додержаням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 та обвинуваченою ОСОБА_3 , за участю захисника адвоката ОСОБА_5 , затвердити.

ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.209КК України та призначити їй покарання:

-за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів;

-за ч.1 ст.209 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ч.1 ст.70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених тютюнових виробів, без позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та без конфіскації майна.

На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Покласти на ОСОБА_3 обов`язки, передбачені ст.76 КК України, а саме:

п.1.п.2 ч.1 ст.76 КК України:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

п.2 ч.3 ст.76 КК України:

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До вступу вироку в законну силу запобіжний захід ОСОБА_3 не обирати.

На підставі ст.ст. 96-1 - 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію до грошових коштів в сумі 4900,00 грн, яка відповідає сумі легалізованих ОСОБА_3 .

На підставі ч.4 ст.174 КПК України скасувати арешт з майна (накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 11.03.2025 (справа №591/1501/25, провадження №1-кс/591/1019/25), а саме на майно, вилучене в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у користуванні ОСОБА_3 , а саме: цигарки «URTA» в кількості 48 блоків; цигарки «King» в кількості 7 блоків; цигарки «Кіng» в кількості 6 пачок; цигарки «Прилуки» в кількості 5 блоків; цигарки «Marshall» в кількості 30 блоків; цигарки «Marshall» в кількості 10 пачок; цигарки «Мальборо» в кількості 15 блоків; цигарки «Denoli» в кількості 4 блоки; цигарки «Комплімент» в кількості 7 блоків; цигарки «Kemel» в кількості 1 блок; цигарки «Kent» в кількості 25 блоків; цигарки «Lifa» в кількості 8 блоків; цигарки «Прима» в кількості 10 блоків; цигарки «Аstru» в кількості 5 пачок; цигарки «Ротманс» в кількості 1 блок; цигарки «Brut» в кількості 1 блок; цигарки «Комплімент» в кількості 1 блок; цигарки «Прима» в кількості 48 пачок; цигарки «Ritm» в кількості 59 пачок; цигарки «Kent» в кількості 11 пачок; цигарки «Комплімент» в кількості 21 пачка; цигарки «Мальборо» в кількості 9 пачок; цигарки «Маршал» в кількості 30 пачок; цигарки «Кemel» в кількості 3 пачки; цигарки «Ротманс» в кількості 4 пачки; цигарки «Вінстон» в кількості 2 пачки; цигарки «Marble» в кількості 2 пачки; цигарки «Queen» в кількості 2 пачки; цигарки «Brut» в кількості 1 пачка; цигарки «Urta» в кількості 7 пачок; речовина схожа на тютюн для сигарет у двох пакетах; накладні ТОВ «Нова Пошта» за №1427 (відправник ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_3 ); накладна 6253 (відправник ОСОБА_11 , отримувач ОСОБА_3 )).

На підставі ч.4 ст.174 КПК України скасувати арешт з майна (накладений ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 11.03.2025 (справа №591/1501/25, провадження №1-кс/591/1020/25), а саме на майно, вилучене 06.03.2025 в ході проведення огляду ділянки місцевості на території ринку що розташований за адресою: смт. Ямпіль, бульвар Ювілейний, а саме: цигарки «Ritm» в кількості 11 пачок; цигарки «Rothmans» в кількості 8 пачок; цигарки «Dandy» в кількості 12 пачок; цигарки «URTA» в кількості 2 блоки; цигарки «Rothmans» в кількості 1 блок; цигарки «Compliment» в кількості 8 пачок; цигарки «Desert» в кількості 7 пачок; цигарки «Прима» в кількості 11 пачок; цигарки «Marlboro» в кількості 17 пачок; цигарки «Комплімент» в кількості 10 пачок; цигарки «Kent» в кількості 18 пачок; цигарки «LIFA» в кількості 4 пачки; цигарки «Marshall» в кількості 18 пачок; цигарки «Brut» в кількості 9 пачок; цигарки «Прилуки» в кількості 3 пачки; цигарки «Urta» в кількості 5 пачок; цигарки «King»в кількості 5 пачок; цигарки «Сamel» в кількості 1 пачка; цигарки «Marlboro» в кількості 5 блоків; цигарки «Urta» в кількості 12 блоків; цигарки «Маршал» в кількості 7 блоків; цигарки «Маршал» в кількості 8 пачок; цигарки «Lifa» в кількості 25 пачок; цигарки «Palermo» в кількості 2 блоки; цигарки Прима» в кількості 3 блоки; цигарки «Сemel» в кількості 5 блоків; цигарки «King» в кількості 3 блоки; цигарки «Rothmans» в кількості 7 блоків; цигарки «Kent» в кількості 7 блоків; цигарки «Dandy» в кількості 3 блоки; цигарки «Dandy» в кількості 8 пачок; цигарки «Brut» в кількості 2 блоки; цигарки «Compliment» в кількості 2 блоки (по 8 пачок).

Речові докази:

-незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку: «URTA» - 487 пачок; «King» - 76 пачок; «Прилуки» - 50 пачок; «Marshall» - 340 пачок; «Мальборо» - 159 пачок; «Denoli» - 40 пачок; «Комплімент» - 70 пачок; «Kemel» - 13 пачок; «Kent» - 250 пачок; «Lifa» - 80 пачок; «Прима» - 148 пачок; «Astru» - 5 пачок; «Ротманс» - 14 пачок; «Brut» - 10 пачок; «Комплімент» - 31 пачка; «Ritm» - 59 пачок; «Kent» - 11 пачок; «Вінстон» - 2 пачки; «Marble» - 2 пачки; «Queen» - 2 пачки; «Brut» - 1 пачка, «Ritm» - 11 пачок; «Rothmans» - 88 пачок; «Dandy» - 50 пачок; «URTA» - 145 пачок; «Compliment» - 34 пачки; «Desert» - 7 пачок; «Прима» - 41 пачка, «Marlboro» - 67 пачок; «Kent» - 88 пачок; «LIFA» - 29 пачки; «Marshall» - 96 пачок; «Brut» - 29 пачок; «Прилуки» - 3 пачки; «King» - 35 пачок; «Camel» - 51 пачка; «Palermo» - 20 пачок, конфіскувати та знищити;

-накладні ТОВ «Нова Пошта» за №1427 (відправник ОСОБА_10 , отримувач ОСОБА_3 ); накладна 6253 (відправник ОСОБА_11 , отримувач ОСОБА_3 ), - залишити в матеріалах кримінального провадження;

-речовину схожу на тютюн для сигарет у двох пакетах - повернути ОСОБА_3 .

Вирок може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Ямпільський районний суд Сумської області протягом 30 днів з моменту його проголошення:

- обвинуваченою виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

- прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; затвердження судом угоди у провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 цього Кодексу угода не може бути укладена.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя: ОСОБА_1