Справа № 991/3329/25
Провадження 1-кс/991/3332/25
У Х В А Л А

16.04.2025 м. Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000303,

за підозрою, зокрема, ОСОБА_3 , що народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у с. Старий Яр Яворівського району Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України,

за участі прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_3 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

в с т а н о в и л а:

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

1.1.15.04.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання начальника другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прокурора ОСОБА_4 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000303, а саме: прибувати до слідчого у цьому кримінальному провадженні, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

1.2.Клопотання мотивоване обґрунтованістю підозри, наявністю ризиків: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; (3) вчинити інше кримінальне правопорушення та, що такі не зменшились.

Розглянувши клопотання, слідча суддя його задовольняє з огляду на таке.

ІІ. Положення закону, якими керувалася слідча суддя при постановленні ухвали

2.1.Згідно з ч. 1 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

2.2.Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи (п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України).

2.3.Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

2.4.Слідчий суддя відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора (частини 3, 4 ст. 176 КПК України).

2.5.Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам, зокрема: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

2.6.Також, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: (1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; (2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; (3) вік та стан здоров`я підозрюваного; (4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; (5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; (6) репутацію підозрюваного; (7) майновий стан підозрюваного; (8) наявність судимостей у підозрюваного; (9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; (10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; (11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; (12) ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї (ст. 178 КПК України).

2.7.Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказують детектив та прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

2.8.Якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: (1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; (2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; (5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; (6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; (7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; (8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; (9) носити електронний засіб контролю (ч. 5 ст. 194 КПК України).

2.9.Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

ІІІ. Встановлені обставини із посиланням на докази та мотиви слідчої судді

Щодо повноважень слідчої судді на розгляд клопотання

3.1.Дослідивши матеріали клопотання слідча суддя встановила, що воно подане у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, віднесеного до підсудності Вищого антикорупційного суду, згідно із ст. 33-1, 216 КПК України, а тому його розгляд належить до повноважень слідчої судді Вищого антикорупційного суду.

Щодо питань, які належить вирішити

3.2.08.07.2024 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5766/24 у кримінальному провадженні № 0000303 до підозрюваного ОСОБА_3 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 60 000 000 грн, з покладенням обов`язків, передбачених пунктами 1-4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України на строк до 08.09.2024 /а.с. 141-147 т. 1/.

3.3.Ухвалою слідчого судді від 19.02.2025 у справі № 991/1402/25 строк дії покладених на ОСОБА_3 обов`язків, а саме: прибувати до слідчого у цьому кримінальному провадженні, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, продовжено до 19.04.2025 /а.с. 148-152 т. 1/.

3.4.Під час розгляду клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, відповідно до положень ст. 194 КПК України, з урахуванням доводів поданого клопотання, позиції сторін у судовому засіданні, слідчій судді належало встановити:

-наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення;

-продовження існування ризиків, які дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може здійснити спроби: (1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; (2) незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; (3) вчинити інше кримінальне правопорушення;

-необхідність продовження строку обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України;

-обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов`язків, покладених на підозрюваного.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення

3.5.04.07.2024 у кримінальному провадженні № 0000303 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, а саме: у закінченому замаху на підбурювання до пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб /а.с. 18-24 т. 1/.

3.6.За змістом підозри, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_3 дізнався від ОСОБА_7 про його намір запропонувати виконувачу обов`язків Голови Державної митної служби України (далі - Держмитслужба) ОСОБА_8 , який згідно підпункту 14 пункту 11 «Положення про Державну митну службу України», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України (далі - КМУ) від 06.03.2019 № 227, призначає на посаду та звільняє з посади за погодженням з Міністром фінансів керівників та заступників керівників територіальних органів Держмитслужби, неправомірну вигоду за призначення ним на посади керівників митниць підшуканих ОСОБА_7 осіб.

Після цього, ОСОБА_3 разом із ОСОБА_7 підшукали осіб з числа чинних та колишніх працівників Держмитслужби та її територіальних органів, за призначення яких на посади керівників митниць вони могли би запропонувати надати неправомірну вигоду, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , після чого ОСОБА_7 повідомив про цих осіб ОСОБА_10 , щоб останній в подальшому передав відомості про них ОСОБА_8 та висловив йому пропозицію надати неправомірну вигоду за призначення одного з них керівником митниці в західній частині України, залишивши вибір конкретної особи з цього переліку за ОСОБА_8

29.07.2023 під час телефонної розмови із ОСОБА_7 . ОСОБА_3 отримав від нього запитання щодо того, яку неправомірну вигоду вони можуть запропонувати за призначення їх кандидата на посаду керівника Волинської митниці. На що ОСОБА_3 поділився з ОСОБА_7 своїм планом подальшого незаконного збагачення від такого призначення, який полягав у: (1) організації ОСОБА_3 систематичного одержання неправомірної вигоди керівником митниці за вчинення чи невчинення ним в інтересах тих, хто надаватиме таку вигоду, чи в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням влади чи службового становища; (2) контролі ОСОБА_3 цієї злочинної діяльності та щомісячному розподілу одержаних коштів із обов`язковим залишенням їх частини у себе та у ОСОБА_7 в якості їх винагороди.

Водночас, план ОСОБА_3 передбачав, що він разом з керівником Волинської митниці та з ОСОБА_7 одержуватимуть неправомірну вигоду в розмірі до 2 000 000 доларів США щомісяця, з яких 1 000 000 доларів США вони матимуть змогу залишити в своєму розпорядженні, та ґрунтувався на його особистому досвіді організації систематичного одержання неправомірної вигоди на вказаній митниці.

У відповідь ОСОБА_7 погодився із цим планом та запропонував зробити пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 500 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні щодо долару США становило 18 284 300 гривень) за призначення підшуканої ними особи на посаду керівника Волинської митниці одразу, а через місяць після такого призначення - надати половину з запланованого місячного збору неправомірної вигоди в розмірі 1 000 000 доларів США, за виключенням наданих за призначення 500 000 доларів США (тобто 250 000 доларів США), та в подальшому щомісяця надавати половину від місячного розміру одержаної неправомірної вигоди, який планувався в розмірі 1 000 000 доларів США (тобто 500 000 доларів США щомісячно).

Також, під час цієї ж розмови ОСОБА_7 поцікавився у ОСОБА_3 , яку неправомірну вигоду вони можуть запропонувати за призначення їх кандидата на посаду керівника Чернівецької митниці, маючи на увазі ОСОБА_9 , на що ОСОБА_3 попросив час для формування такої пропозиції.

21.08.2023 в дворі будинку за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 9А, під час розмови з ОСОБА_3 і ОСОБА_10 ОСОБА_7 продовжив попередню розмову, яка відбулась 29.07.2023, щодо пропозиції надати неправомірну вигоду за призначення їх особи на посаду керівника Чернівецької митниці, сказавши ОСОБА_10 повідомивши, що Чернівці теж дуже добре.

Після цього ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_3 , схиляючи його до визначення розмірів неправомірної вигоди, яку вони пропонуватимуть за призначення на посади керівників Чернівецької і Волинської митниці, на що ОСОБА_3 конкретизував дії, за вчинення яких пропонуватиметься неправомірна вигода, а саме за призначення.

Також ОСОБА_3 повторив мету такого призначення - можливість організації ним систематичного одержання неправомірної вигоди на цій митниці та на запитання ОСОБА_7 щодо визначення розміру неправомірної вигоди, яку вони пропонуватимуть ОСОБА_8 визначив: 500 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні щодо долару США становило 18 284 300 гривень) за призначення керівника Волинської митниці та 200 000 доларів США (що згідно офіційного курсу гривні щодо долару США становило 7 313 720 гривень) за призначення керівника Чернівецької митниці.

За наведених обставин, ОСОБА_3 погодився на прохання ОСОБА_7 вчинити разом з ним пропозицію виконувачу обов`язків Голови Держмитслужби ОСОБА_8 надати йому неправомірну вигоду за вчинення ОСОБА_8 в інтересах підшуканих ними осіб, у тому числі ОСОБА_9 , дій з використанням службового становища, спрямованих на їх призначення на посади керівників Волинської та Чернівецької митниць.

Після цього, під час цієї же розмови 21.08.2023 в дворі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_3 попросив ОСОБА_10 висловити виконувачу обов`язків Голови Держмитслужби ОСОБА_8 їх намір надати йому неправомірну вигоду за вчинення ним в інтересах підшуканих ОСОБА_7 та ОСОБА_3 осіб дій з використанням службового становища, спрямованих на їх призначення на посади керівників вказаних митниць, тобто, підбурював ОСОБА_10 до вчинення цього кримінального правопорушення.

Однак, у подальшому вказане кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі ОСОБА_3 .

3.7.Слідча суддя зауважує, що КПК України не встановлює критеріїв визначення обґрунтованості підозри. Однак кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) (ч. 5 ст. 9 КПК України).

3.8.У практиці останнього «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), від 21.04.2011, заява №42310/04, п. 175).

3.9.Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. The United Kingdom), від 28.10.1994, заява № 14310/88, п. 55).

3.10.Тобто, стандарт «обґрунтована підозра», який використовується на стадії вирішення питання про продовження строку обов`язків, є значно нижчим, аніж на стадії вирішення судом питання про винуватість чи невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення після отримання обвинувального акта. Адже обґрунтованість залежить від усіх обставин, проте факти, що в сукупності дають підстави для підозри, не мають бути такого ж рівня як ті, що необхідні для обвинувачення, або навіть винесення вироку (рішення ЄСПЛ у справі «Мерабішвілі проти Грузії» (Merabishvili v. Georgia) від 28.11.2017, заява №72508/13, п. 184).

3.11.Отже, під час перевірки, чи наявна обґрунтована підозра вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, слідча суддя з`ясовує, чи наявні факти або інформація, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, своїми діями могла вчинити кримінальне правопорушення, а також, чи такі виправдовують подальше розслідування.

3.12.Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами, що додані до клопотання, зокрема, копіями:

-розпорядження КМУ від 20.01.2021 № 28-р, згідно з яким ОСОБА_8 призначено заступником Голови Держмитслужби з 22.01.2021 шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 /а.с. 44 т. 1/;

-розпорядження КМУ від 15.09.2021 № 1127-р, згідно з яким ОСОБА_8 призначено заступником Голови Держмитслужби строком на п`ять років /а.с. 45 т. 1/;

-розпорядження КМУ від 01.02.2023 № 96-р, згідно з яким на ОСОБА_8 тимчасово покладено виконання обов`язків Голови Держмитслужби /а.с. 46 т. 1/;

-положення про Держмитслужбу, затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 № 227, яким, окрім іншого, визначено повноваження Голови Держмитслужби щодо призначення та звільнення з посад за погодженням з Міністром фінансів територіальних органів Держмитслужби, а також встановлено, що до територіальних органів Держмитслужби належать, зокрема, митниці /а.с. 47-56 т. 1/;

-протоколу про результати аудіоконтролю осіб від 19.09.2023 /а.с. 25-28 т. 1/, відповідно до якого, зафіксовано розмови ОСОБА_7 з ОСОБА_10 . Так, під час розмови, яка відбулась між названими особами, 27.07.2023 ОСОБА_7 пообіцяв надіслати ОСОБА_10 відомості про своїх кандидатів на посади керівників Львівської або Волинської митниці, щоб цю інформацію ОСОБА_10 передав ОСОБА_8 , зокрема, після повідомлення ОСОБА_10 , що він «на 16 домовився зі ОСОБА_8 по тому питанню» та зазначив, що «подивився телефон, у мене кандидати всі зникли. Можеш мені перекинути тих, що раніше скидав», ОСОБА_7 відповів згодою. Також під час цієї розмови ОСОБА_10 зазначив: «ви ж говорили, що будь-яка західна. Це ж Волинь, Чернівці» на що ОСОБА_7 відповів: «ні, або Львів, або Волинь», а далі на повідомлення ОСОБА_10 про те, що у Чернівцях зараз перевірка і цей варіант може бути швидше, ОСОБА_7 відповів, що вони готові братись за будь-яке, але у них в пріоритеті Львів /а.с. 25, 26 т. 1/. Окрім того, у даному протоколі зафіксована інша розмова, яка відбулась між цими ж особами цього ж дня о 17 год 11 хв, тобто ймовірно, після запланованої зустрічі ОСОБА_10 зі ОСОБА_8 , на початку якої ОСОБА_10 повідомив, що «поговорили, але кінцеве рішення - завтра, ще будемо зустрічатися, видасть…». Також, під час цієї розмови співрозмовники обговорювали питання, що ОСОБА_15 цього разу надіслав лише чотирьох кандидатів, не надіславши кандидата-дівчину, яку водночас надсилав минулого разу, поряд з цим, на запитання ОСОБА_10 щодо того, хто із цих чотирьох кандидатів в пріоритеті, ОСОБА_7 відповів: «ну ось цей харківський, який рахується начальником митниці» /а.с. 27 т. 1/;

-протоколу про результати аудіоконтролю особи від 20.09.2023 /а.с. 29-33 т. 1/, відповідно до якого, зафіксовано розмову, яка відбулась 29.07.2023 між ОСОБА_7 , ОСОБА_3 і ОСОБА_10 під час такої розмови, зокрема, ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_7 , що зустрічався, і що попередньо погоджено на Чернівці того їхнього кандидата - керівника в Харкові, водночас зазначив, що на Львів важко, а ОСОБА_16 під питанням. Після цього, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_3 та повідомив вказану інформацію, а також поцікавився, що б вони могли запропонувати по Чернівцях, на що ОСОБА_3 відповів, що не може наразі сказати, а по ОСОБА_17 та ОСОБА_16 він готовий гарантувати результат, а який саме зазначить згодом. Після цього ОСОБА_7 продовжив розмову із ОСОБА_10 , під час якої вони обговорювали питання щодо конкретних пропозицій по Чернівцях, а також ОСОБА_7 повідомив, що вони готові почекати ОСОБА_16 , зокрема, на таких умовах: «ми або можемо фіксуватись на якійсь цифрі. Але явно не мільйон. Або показувати результати, як то там ділиться 75 на 25. Тобто, якщо ми показуємо результатам, то ми робимо 75 на верх, 25 внизу лишаємо» /а.с. 30, 31 т. 1/. Також, під час цієї розмови відбулась повторна розмова з ОСОБА_3 , який повідомив: «дивись машин 6-7 тисяч за місяць їде. 120 і 220 доларів з одиниці. І як завжди половина цієї роздачі … доларів це тобі вже є. Плюс на ОСОБА_16 … працює, вони там теж нормально закривають. Зерно зараз їде через ОСОБА_16 , а зерно нормально там … в середньому у них там роздача 2% на всіх, а митниці виходить десь 0,2-0,3 від бруттової суми. І плюс я б одразу там запустив… Департамент контрабанди і КММ я на себе візьму …» /а.с. 31 т. 1/. Також під час цієї розмови ОСОБА_7 пропонує такий варіант по Волині: «500 наперед після призначення, і за результатами місяця , наприклад мільйон зібрали, ці 500 віднімаємо, а інше ділимо навпіл», на що ОСОБА_3 зазначив, що такий варіант його влаштовує, а також, що: «я на ОСОБА_16 програму встановив - я там збирав 4-5 за місяць, особисто я» /а.с. 32 т. 1/. Також, ОСОБА_3 роз`яснює, що по Чернівцях так як по Волині не буде /а.с. 33 т. 1/. Після завершення розмови з ОСОБА_3 ОСОБА_7 продовжив розмову з ОСОБА_10 та підсумував, що їм потрібна саме ОСОБА_16 та повідомив обговорені раніше умови /а.с. 33 т. 1/;

-протоколу про результати аудіоконтролю особи від 20.09.2023 /а.с. 34-38 т. 1/, відповідно до якого, зафіксовано розмову 21.08.2023 між ОСОБА_7 , ОСОБА_3 і ОСОБА_10 , під час якої ОСОБА_7 та ОСОБА_10 домовились про зустріч на АДРЕСА_4 /а.с. 34, 35 т. 1/. Окрім того, під час наступної розмови, яка відбулась під час зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_3 і ОСОБА_10 , ОСОБА_7 зазначив, що Чернівці вцілому, дуже добре, також співрозмовники згадують ОСОБА_18 /а.с. 35 т. 1/. Окрім того, ОСОБА_7 повідомим, що готові дати одразу за призначення, а далі потрібно буде два місяці щоб налагодити, а також ОСОБА_3 на запитання ОСОБА_10 щодо конкретних пропозицій сказав: «ну ось за ОСОБА_16 сказати йому п`ятсот, а за Чернівці сказати йому, мабуть, двісті», окрім того зазначив про необхідність зміни декількох людей на митниці, бо «більше там нікого не мати - це там сильно нема чого ловити /а.с. 36 т. 1/. Також під час розмови ОСОБА_7 підсумував, що «ОСОБА_8 треба говорити, що ось такі початкові плани, потім результат щомісячний, все що зробимо - навпіл. Потім Ви (звертаючись до ОСОБА_10 ) там вже підкоригуєте» /а.с. 37, 38 т. 1/;

-протоколу про результати аудіоконтролю особи від 20.09.2023 /а.с. 39-41 т. 1/, в якому зафіксовано розмову 23.08.2023 між ОСОБА_7 і ОСОБА_10 , під час якої останній повідомив, що пропозиція щодо призначення розглядається, що буде або Чернівці, або, можливо, Волинь, на що ОСОБА_7 запитав, чи не хоче, ймовірно, ОСОБА_8 призначити їх кандидатів на посади керівників обох цих митниць, зазначивши: «а обох він не хоче? Чернівці і Волинь?» /а.с. 39 т. 1/, а також у контексті розмови, що з ОСОБА_18 більше контактує ОСОБА_3 , ОСОБА_7 запевняє ОСОБА_10 у надійності ОСОБА_3 , зокрема зазначає, що: « ОСОБА_19 все буде робити, як треба... Він мій партнер у різних справах. До нього нема ніяких зауважень. За весь час нашого спілкування все добре. По Чернівцях він знайшов там людей в Румунії, займаються цигарками. Ну і у них є там румунська сторона, вони розуміють як все можна вибудувати» /а.с. 40 т. 1/;

-протоколу про результати аудіоконтролю особи від 20.11.2023 відповідно до якого, зафіксовано розмову, яка відбулась 06.10.2023 між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , під час якої останній повідомляє, що наказ «по Чернівцях, по харківському товаришу» чи вже підписаний, чи буде підписаний на тижні та висловив побоювання, що б він, ймовірно, йшлося про ОСОБА_18 , «не зіскочив», на що ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_10 взяти «кураторство» за ОСОБА_9 , сказавши: «за нього платить вже ОСОБА_19 в будь-якому випадку. Просто головне, щоб коли він у понеділок дасть контакту особу - з ким спілкуватись, хто буде курирувати його. Він говорить, що це Ви - і все» /а.с. 42, 43 т. 1/;

-протоколу огляду від 26.06.2024, відповідно до якого детективом оглянуто веб-сайт офіційного Інтернет-представництва Національного банку України та встановлено, що офіційний курс гривні щодо долару США станом на 01.07.2023, 29.07.2023, 31.07.2023, 21.08.2023 становив 1 долар США до 36,5686 гривен /а.с. 57-61 т. 1/;

-висновку експерта № СЕ-19-24/60559-ВЗ від 05.11.2024, відповідно до якого експертом, окрім іншого, встановлено, що слова та фрази, промовлені ОСОБА_3 , у розмові на фонограмі файлу з назвою «5 2023/08/21 11:01:52 00:11:30 42.13 MB Стерео 8606aa 5 Default», що міститься на карті пам`яті Apacer micro SD 32 GB № 853 від 28.08.2023, загалом відповідають словам та фразам, позначеним індексом «Г» в розмові № 2 у тексті протоколу про результати аудіоконтролю особи від 20.09.2023 № 19/9948 /а.с. 122-129 т. 1/.

3.13.Дані, що містяться у наданих слідчій судді копіях матеріалів кримінального провадження № 0000303 можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_3 міг вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, та виправдовують подальше розслідування.

3.14.Отже, ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні наведеного.

3.15.А всі, порушені захистом питання щодо підозри на переконання слідчої судді, виходять за межі обґрунтованості підозри, натомість, потребують вирішення судом питання винуватості/невинуватості ОСОБА_3 за результатами всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, на підставі оцінки кожного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку.

3.16.Нині ж слідчій судді надано достатньо фактичних даних, які зв`язують ОСОБА_3 із кримінальним правопорушенням, у вчиненні якого він підозрюється.

Щодо наявності ризиків

3.17.Слідча суддя зауважує, що відповідно до КПК України метою запобіжного заходу є необхідність попередити виникнення ризиків, а не застосувати запобіжний захід за наслідками вчинення підозрюваним відповідних дій. З огляду на викладене, той чи інший ризик слід вважати наявним за умови встановлення обґрунтованої ймовірної можливості здійснення підозрюваним таких спроб. Водночас, КПК України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду

3.18.Такий ризик підтверджується тяжкістю передбаченого покарання за інкримінований підозрюваному ОСОБА_3 злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.

3.19.Так, кримінальне правопорушення, визначене ч. 4 ст. 369 КК України є тяжким та передбачає основне покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років, а також додаткове необов`язковим покарання у вигляді конфіскації майна.

3.20.Водночас, слідча суддя враховує, що підозрюваному інкримінується замах на вчинення відповідного правопорушення, а тому відповідно до ч. 3 ст. 68 КК України строк або розмір покарання не може перевищувати двох третин максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання, передбаченого санкцією статті (санкцією частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

3.21.Поряд з цим, відповідно до ст. 69-2 КК України призначення більш м`якого покарання, ніж передбачено законом, та укладення угоди про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень допускається лише за умови виконання вимог пункту 2 або 2-1 частини четвертої статті 469 КПК України, а саме (1) викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); (2) у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано).

3.22.Водночас, слідча суддя звертає увагу, що укладення угоди про визнання винуватості є правом сторін кримінального провадження, потребує досягнення згоди між ними, урахування прокурором обставин, зазначених у ст. 470 КПК України, а також подальшого затвердження судом відповідно до ст. 473 КПК України.

3.23.Отже, сама лише унормована можливість укладення угоди про визнання винуватості не є підставою для висновку, що така буде укладена, та як наслідок підозрюваному буде призначено покарання більш м`яке, ніж передбачено законом.

3.24.Отже, існування ризику переховування підтверджується ймовірністю для підозрюваного бути засудженим на тривалий строк з примусовим відчуженням всього належного йому майна у сукупності з наступним.

3.25.У зв`язку із запровадженням на території України правового режиму воєнного стану встановлено певні обмеження для перетину Державного кордону військовозобов`язаних чоловіків, які відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» № 3543-XII від 21.10.1993, Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 поширюються на підозрюваного.

3.26.Натомість, підозрюваний після 24.02.2022, у тому числі у 2024 році, неодноразово виїжджав з України /а.с. 66 т. 1/. Слідчій судді не надано жодних доказів, які б об`єктивно підтверджували належність підозрюваного до кола осіб, які відповідно до п. 2 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57, можуть виїжджати за межі України під час воєнного стану.

3.27.Однак, самим фактом такого перетину слідчій судді доведена наявність у ОСОБА_3 можливостей покинути територію України навіть в умовах загальної заборони такого для чоловіків, якими підозрюваний може скористатись і в майбутньому.

3.28.Водночас, той факт, що ОСОБА_3 після виїзду щоразу повертався, на що покликалась сторона захисту, не спростовує наявності ризику переховування, адже до того щодо нього не здійснювалось кримінальне провадження, а отже і не було необхідності переховуватись.

3.29.Поряд з цим, слідча суддя також не виключає можливості нелегального перетину кордону ОСОБА_3 , з огляду на тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого він підозрюється. Очевидно, що в умовах, які існують в Україні, викликаних безпрецедентною військовою та нелюдською агресією російської федерації проти України, у підозрюваного збільшуються можливості для ухилення від органу досудового розслідування та суду, адже у держави наразі з об`єктивних причин відсутні можливості належним чином контролювати його поведінку та місцезнаходження, а також державний кордон у місцях активних бойових дій.

3.30.На підставі викладеного, враховуючи також наявність дійсного паспорту громадянина України для виїзду за кордон /а.с. 62 т. 1/, підозрюваний може безперешкодно покинути територію України. До того ж, в умовах збройної агресії російської федерації проти України велика кількість держав - партнерів України, запровадила особливі умови надання прихистку її громадянам, що дозволить підозрюваному протягом тривалого часу легально перебувати на їх території.

3.31.За таких обставин, слідча суддя переконана, що підозрюваний, будучи необтяжений певними процесуальним обв`язками, зокрема, у разі повернення йому відповідного паспорту, а так само не продовження обов`язку не відлучатись за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду, може вжити заходів для залишення території України. Водночас, покликання сторони захисту на те, що підозрюваний після застосування до нього запобіжного заходу одразу здав свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон на зберігання до органу Державної міграційної служби України є неспроможними, так як такі дії свідчать про виконання підозрюваним ухвали слідчого судді, а не на відсутність відповідного ризику.

3.32.Окрім того, слідча суддя враховує майновий стан самого підозрюваного, який, на переконання слідчої судді, свідчить про достатність ресурсів для тривалого життя в умовах розшуку, з огляду на таке.

3.33.Відповідно до інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, нарахованих фізичній особі, та/або суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також суму річного доходу, задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, за період 2014 - 2015 років ОСОБА_3 нараховано доходи в розмірі 43 833,24 грн, востаннє офіційний дохід нараховано підозрюваному в 2015 році /а.с. 64 т. 1/. Слідчій судді не надано об`єктивних даних щодо розміру доходу підозрюваного, як і відомостей щодо його працевлаштування натепер.

3.34.Водночас, слідча суддя переконана, що ОСОБА_3 може мати значно вищі неофіційні доходи.

3.35.Так, на момент повідомлення про підозру ОСОБА_3 проживав в орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , середня ринкова вартість якої може становити 245 475 грн /а.с. 91-94 т. 1/. Як зазначив у судовому засіданні під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування ОСОБА_3 , він живе на повному утриманні своєї співмешканки, яка сплачує за оренду їх спільного житла кошти в сумі 93 500 грн/міс /а.с. 141-147 т. 1/. Натомість слідчій судді не надано відомостей щодо наявності у останньої офіційних доходів для найму дороговартісного житла.

3.36.Окрім того, 08.01.2024 мати ОСОБА_3 - ОСОБА_20 /а.с. 69-71 т. 1/ придбала будинок за адресою: АДРЕСА_5 , договірна вартість якого склала 18 997 833 грн /а.с. 72-77 т. 1/. Водночас, відомості щодо офіційно нарахованих доходів матері та батька підозрюваного за 1998-2024 р.р. /а.с. 69-71, 81-86 т. 1/ переконують слідчу суддю у відсутності у ОСОБА_20 майнових ресурсів на придбання дороговартісного житла у м. Києві.

3.37.Поряд з цим, слідчою суддею встановлено, що підозрюваному на праві власності належить автомобіль MERCEDES-BENZ SLS 63 AMG, 2010 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_1 , набутий підозрюваним на підставі договору купівлі-продажу 30.04.2024 за ціною 4 018 500 грн /а.с. 65/. А також, згідно з відомостями з Державної прикордонної служби ОСОБА_3 постійно користується транспортним засобом MERCEDES-BENZ S 400, 2021 року випуску, номер та серія знака НОМЕР_2 , що на праві власності належить ТОВ «РЕНТ АВТО УКРАЇНА» /а.с. 66, 68 т. 1/.

3.38.Отже, наведене вище обставини, які вказують на перебування у власності та користуванні підозрюваного дороговартісної нерухомості та транспортних засобів у сукупності із відсутністю об`єктивних даних наявності у нього та близьких родичів матеріальних ресурсів для придбання такого майна, переконують слідчу суддю, що майновий стан підозрюваного є значно вищим, ніж його офіційні задекларовані доходи.

3.39.Відомостей про те, що на момент розгляду цього клопотання майновий стан підозрюваного суттєво погіршився, слідчій судді не надано.

3.40.Водночас, варто зауважити, що завершення досудового розслідування та надання стороні захисту доступу до матеріалів досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні може додатково актуалізувати ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, адже, відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК, відкриття матеріалів досудового розслідування може свідчити про наявність у сторони обвинувачення достатніх доказів для складання обвинувального акту та його подальшого направлення до суду з метою притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності.

3.41.Отже, наведені вище фактичні обставини цього кримінального провадження та особисті обставини підозрюваного в сукупності дають слідчій судді підстави дійти висновку, що ризик переховування від органу досудового розслідування або/та суду продовжує існувати.

Ризик незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні

3.42.З цього питання, слідча суддя враховує встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні.

3.43.Так, спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акта до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 ст. 23, ст. 224 КПК України).

3.44.Водночас, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманими у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто якщо свідки допитувалися на стадії досудового розслідування слідчим суддею.

3.45.Поряд з цим, за змістом ч. 11 ст. 615 КПК України як докази в суді можуть бути використані і показання, отримані під час допиту свідка, потерпілого, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану. Проте хід і результати такого допиту мають фіксуватися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

3.46.Водночас, слідча суддя визнає неспроможними покликання сторони захисту на те, що покази ключових свідків у цьому провадженні зафіксовані за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації /а.с. 193-198 т. 1/, а отже можуть бути доказами в суді. Адже використання наданих свідком показань під час досудового розслідування є правом, а не обов`язком суду під час судового розгляду. Поряд з цим, здійснення відеофіксації допиту свідка під час досудового розслідування не свідчить про безумовне використання таких показань судом під час судового розгляду.

3.47.З таких обставин, ризик впливу на свідків існує як на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, так і на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків, та дослідження їх судом.

3.48.Відповідний незаконний вплив може стосуватись як свідків, які безпосередньо вказують на підозрюваного як на особу, що вчинила злочин, так і свідків, які можуть надати свідчення щодо інших важливих обставин кримінального провадження, які не інкримінуються підозрюваному та не мають безпосереднього зв`язку із його особою (наприклад, показання понятих, які брали участь у слідчих діях).

3.49.Натомість, підозрюваний, будучи обізнаним про них та можливих свідків вчинення злочину, у силу тяжкості покарання, що йому загрожує, може впливати на зміст їх показань.

3.50.З цього приводу слідча суддя бере до уваги зміст розмов, зафіксованих під час здійснення аудіоконтролю ОСОБА_7 , з яких, зокрема, встановлено наявність довірливих відносини із ОСОБА_3 . Так, у розмові, яка відбулася 23.08.2023 ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_10 у надійності ОСОБА_3 , зазначивши, що: « ОСОБА_19 все буде робити, як треба... Він мій партнер у різних справах. До нього нема ніяких зауважень. За весь час нашого спілкування все добре. По Чернівцях він знайшов там людей в Румунії, займаються цигарками. Ну і у них є там румунська сторона, вони розуміють як все можна вибудувати» /а.с. 40 т. 1/. До того ж, зміст раніше зафіксованих розмов ОСОБА_7 свідчить про узгодження ним із ОСОБА_3 розміру неправомірної вигоди, яку вони можуть надати за вирішення їхнього питання, а так само надавати у майбутньому за результатами їх роботи після призначення на посаду керівника митниці обраного ними кандидата.

3.51.Наведене переконує слідчу суддю, що ОСОБА_3 може скористатись довірливими відносинами із ОСОБА_7 з метою узгодження їх процесуальної поведінки.

3.52.Поряд з цим, слідча суддя виходить з того, що для здійснення тиску не обов`язково осіб знати особисто. Для цього достатньо, наприклад, того, що особі, якій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років, після ознайомлення з матеріалами справи, у т.ч. й цього клопотання прокурора, стануть відомі анкетні дані свідків. Тому з метою уникнення покарання, ця особа може вчиняти дії, покликані на примушення їх до зміни показань чи до відмови від їх надання.

3.53.Ба більше, наразі у цьому провадженні триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування /а.с. 135-140, 186 т. 1/, а отже підозрюваному стали відомі відомості про всіх свідків сторони обвинувачення, їх анкетні дані, адреси проживання, зміст наданих показань. Водночас підозрюваний може використати такі відомості для здійснення впливу свідків з метою ненадання ними показань або зміни наданих показань.

3.54.Отже, викладені обставини дають достатні підстави вважати, що все-таки продовжує існувати ризик впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення

3.55.Слідча суддя погоджується з доводами прокурора про існування ризику вчинення ОСОБА_3 іншого кримінального правопорушення.

3.56.З цього приводу слідча суддя враховує характер вчинення кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_3 , зокрема, що інкриміноване йому діяння вичинялося протягом тривалого часу. Такі обставини можуть вказувати на стійкість сформованих злочинних намірів у підозрюваного щодо вчинення інших кримінальних правопорушень.

3.57.Поряд з цим, зі змісту розмов, зафіксованих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слідчою суддею встановлено, що ОСОБА_3 володіє інформацією щодо обставин ймовірного надання неправомірної вигоди службовим особам регіональних митниць та митних постів та ймовірно може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень.

3.58.Так, відповідно до протоколу про результати аудіоконтролю щодо ОСОБА_7 від 20.09.2023, під час розмови, яка відбулась 29.07.2023 між ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 , останній зазначив: «дивись машин 6-7 тисяч за місяць їде. 120 і 220 доларів з одиниці. І як завжди половина цієї роздачі … доларів це тобі вже є. Плюс на Волині … працює, вони там теж нормально закривають. Зерно зараз їде через Волинь, а зерно нормально там … в середньому у них там роздача 2% на всіх, а митниці виходить десь 0,2-0,3 від бруттової суми. І плюс я б одразу там запустив… Департамент контрабанди і КММ я на себе візьму …» /а.с. 31 т. 1/.

3.59.За таких обставин, слідча суддя доходить висновку, що вказаний ризик доведено стороною обвинувачення і такий не зменшився.

Отже, наразі ризики: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення продовжують існувати.

Обставини, які перешкоджають закінченню досудового розслідування до закінчення строку обов`язків, покладених на підозрюваного

3.60.Відповідно до ч. 1 ст. 290 КПК України підставою для завершення досудового розслідування є визнання зібраних під час досудового розслідування доказів достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, про що прокурор або слідчий, за погодженням прокурора, повідомляє сторону захисту та надає їй доступ до матеріалів досудового розслідування.

3.61.Отже, визначення моменту завершення досудового розслідування є дискреційним повноваженням слідчого, прокурора, яке, водночас, має бути здійснено у межах строків досудового розслідування, інакше - слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України.

3.62.У цьому кримінальному провадженні 21.11.2024 стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, надано стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування /а.с. 135-140 т. 1/. Отже, натепер кримінальне провадження перебуває на стадії ознайомлення стороною захисту із матеріалами досудового розслідування.

3.63.Водночас, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування (ч. 5 ст. 219 КПК України).

3.64.Слідча суддя також враховує, що окрім ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження, необхідним є також складання обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, проведення інших процесуальних дій, пов`язаних із закінченням досудового розслідування для прийняття стороною обвинувачення кінцевого процесуального рішення за результатами досудового розслідування.

3.65.Отже, незважаючи на завершення досудового розслідування, воно є незакінченим, оскільки обвинувальний акт ще не складений і не направлений до суду, не прийняте інше кінцеве процесуальне рішення в цьому кримінальному провадженні.

3.66.За викладеного, слідча суддя доходить висновку, що прокурором доведена наявність обставин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування і звернення з обвинувальним актом до суду до закінчення покладених на підозрюваного обов`язків.

Щодо необхідності продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного

3.67.Відповідно до ст. 178 КПК України, слідча суддя враховує, що дії, які інкримінуються підозрюваному підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України, тобто є кримінально караними. Описана у клопотанні та повідомленні про підозру фабула кримінальних правопорушень у сукупності з наданими прокурором матеріалами досудового розслідування вказують на наявність вагомих доказів, які об`єктивно пов`язують підозрюваного з такими кримінальними правопорушеннями.

3.68.Також покарання, що загрожує ОСОБА_3 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, пов`язане із позбавленням волі та можливою конфіскацією усього належного йому майна.

3.69.Слідчою суддею встановлено, що підозрюваний раніше не судимий, доказів притягнення до кримінальної відповідальності в іншому кримінальному провадженні чи застосування стосовно нього раніше запобіжних заходів у розпорядженні слідчої судді немає. За таких обставин, слідча суддя вважає, що ризик повторення підозрюваним ймовірної протиправної поведінки є низьким

3.70.Поряд з цим слідча суддя бере до уваги, що станом на день вирішення клопотання підозрюваному виповнилось 33 роки, на незадовільний стан здоров`я він не скаржився. Водночас, підозрюваний офіційно не працевлаштований, розлучений та має малолітнього сина /а.с. 87-90 т. 1/.

3.71.Щодо майнового стану підозрюваного слідча суддя уже зазначала в цій ухвалі.

3.72.Однак, наведені обставини у своїй сукупності не нівелюють встановлені ризики та не зменшують вірогідність їх настання, зважаючи на встановлені слідчою суддею передумови та можливості їх реалізації підозрюваним. Також, вони не перешкоджають застосуванню до підозрюваного запобіжного заходу, зокрема, застави із покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

3.73.Звідси, з огляду на встановлені ризики, які продовжують існувати, обставини, викладені в повідомленій підозрі та дані матеріалів клопотання, слідча суддя вважає, що встановленим ризикам можливо запобігти шляхом продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , а саме: (1) прибувати до слідчого у цьому кримінальному провадженні, прокурора та суду за першим викликом; (2) не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду; (3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; (4) утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; (5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

3.74.Водночас, огляду на встановлені у цій ухвали обставини, слідча суддя переконана, що запобіжний захід у вигляді застави у визначеному розмірі, сам по собі не може запобігти встановленим ризикам. Адже, приймаючи рішення про розмір застави, слідчий суддя, окрім іншого, дійшов висновку про існування встановлених ризиків і, що запобігти таким можливо у сукупності із покладенням на нього обов`язків. А тому покликання сторони захисту в цій частині є неспроможними.

3.75.З огляду на встановлені у цій ухвалі обставини, а також обставини, викладені в підозрі, строк дії зазначених обов`язків, відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України слід продовжити на два місяці, але в межах строку досудового розслідування. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

3.76.Водночас, слідча суддя зважає на позицію Великої Палати Верховного Суду, згідно з якою, зокрема, у викладі підстав для прийняття рішення необхідно дати відповідь на аргументи сторін та доречні доводи, здатні вплинути на вирішення спору; виклад підстав для прийняття рішення не повинен неодмінно бути довгим, оскільки необхідно знайти належний баланс між стислістю та правильним розумінням ухваленого рішення; обов`язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент заявника на підтримку кожної підстави захисту; обсяг цього обов`язку суду може змінюватися залежно від характеру рішення (постанова від 16.12.2021 у справі № 11-164сап21).

3.77.З огляду на викладене, ураховуючи також позицію Європейського суду з прав людини у справі «Проніна проти України» (Pronina v. Ukraine), заява № 63566/00, від 18.07.2006, слідча суддя не вважає за необхідне надавати окремо детальні відповіді на ряд інших доводів сторін, оскільки вони не мають суттєвого значення для вирішення питань цього розгляду.

На підставі викладеного, керуючись статтями 9, 177, 178, 182, 183, 194-197, 199, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_3 , задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на два місяці - до 16.06.2025 включно, але в межах строку досудового розслідування, строк дії обов`язків, а саме:

-прибувати до слідчого у цьому кримінальному провадженні, прокурора та суду за першим викликом;

-не відлучатися за межі території України без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-утримуватися від спілкування з такими особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1