Справа №760/9848/25 1-кс/760/5565/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції

ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.04.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 20.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

20.03.2025 о 17 год 21 хв. за адресою: АДРЕСА_1 було затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якого при собі виявлено 10 зіп-пакетів з невідомою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.

20 березня 2025 року слідчим Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 у порядку ст. 208 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, у ході проведення особистого обшуку в останнього виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 з сім-картою в ньому НОМЕР_3 , поміщений до спец пакету ICR0015081; мобільний телефон марки «Redmi» (IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ) з сім-картою в ньому НОМЕР_6 , поміщений до спец пакету ICR0015082; грошові кошти у сумі 4 000 грн. (номіналом 500 грн. - 6 купюр, номіналом 1000 грн.- 1 купюра), поміщено до спец пакету ICR0015080; чотири білі згортки з зіп-пакетами всередині з порошкоподібною речовиною білого кольору, поміщено до спец пакету WAR1149461; п?ять згортків, обмотаних липкою білою стрічкою, всередині яких міститься речовина білого кольору, поміщено до спец пакетуWAR1149462; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , поміщено до спец пакету ICR0098129; зіп-пакет з білою кристало-подібною речовиною, поміщено до спец пакету WAR1149452; особиста сумка з речами чорного кольору, поміщено до спец пакету EXP0323156; зв`язка ключів, поміщено до спец пакету ICR0098130.

В ході затримання ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів йому надсилали невстановлені особи на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 .

23.04.2025 на адресу суду надійшла заява старшого слідчого слідчого відділення Соломянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , про розгляд поданого клопотання без її участі, в якому вона підтримала доводи, викладені в клопотанні.

Слідчий подала заяву, в якій просила розглянути подане клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Розглянувши дане клопотання слідчого, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Солом`янського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 20.03.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 о 17 год 21 хв. за адресою: АДРЕСА_1 було затримано гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якого при собі виявлено 10 зіп-пакетів з невідомою речовиною білого кольору, зовні схожою на наркотичну.

В ході затримання ОСОБА_4 повідомив, що грошові кошти за збут наркотичних засобів йому надсилали невстановлені особи на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_8 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування в отриманні інформації, щодо власника банківської картки № НОМЕР_8 , документів на підставі яких було відкрито рахунок в банку - про рух грошових коштів за цим рахунком, розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів, відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій за вищевказаною карткою, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 21.03.2025, є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані дані, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації, з можливістю тимчасового вилучення зазначеної документації для подальшого розслідування.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовільнити.

Надати дозвіл дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні зареєстрованому до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, здійснити тимчасовий доступ до документації, яка знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

?Інформації щодо номеру банківської картки № НОМЕР_8 дати її відкриття;

?Інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_8 ;

?документів на підставі яких було банківську картку в банку, за номером № НОМЕР_8 ;

?інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_8 , за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 21.03.2025 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

?відомостей (протоколів) управління банківською карткою за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?відомостей (протоколів) управління банківською карткою за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

?фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 21.03.2025;

?Адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_8 , за період 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 21.03.2025;

?Фото інформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з № НОМЕР_8 ,повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, в період часу 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 23 год. 59 хв. 21.03.2025;

з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді.

Ухвала діє до 21.06.2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1