Справа № 588/1053/25
провадження № 1-кс/588/307/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 03.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 01.09.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.06.2025 до ВП №1 (м. Тростянець), із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , з приводу того, що 11.06.2025 року близько 22:00 години , перебуваючи у соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення про отримання «є-допомоги» з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано обрати банк для виплати. Останній обрав банк, клієнтом якого є « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшов за посиланням. Сторінка довго завантажувалась, тому він залишив телефон і ліг відпочивати. Наступного дня, 12.06.2025 року, ОСОБА_5 виявив, що банківська картка заблокована, а з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у загальній сумі 5 628,37 грн. (власні та кредитні кошти) на рахунок зловмисника НОМЕР_2 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 11 червня 2025 року, близько 22:00, переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі «Фейсбук», натрапив на оголошення про надання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Перейшовши за вказаним посиланням, він потрапив на сайт, де містилась інформація з пропозицією обрати банк для отримання допомоги. ОСОБА_5 виконав вказівки на сайті. Наступного ранку, 12 червня 2025 року, близько 08:00, увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він виявив, що його банківську картку було заблоковано. У зв`язку з цим він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустив картку № НОМЕР_3 . Пізніше того ж дня, орієнтовно о 15:00, ОСОБА_6 побачив на своєму мобільному телефоні смс-повідомлення із запитами на списання коштів з його рахунку НОМЕР_1 . Після перевірки балансу він виявив зникнення грошових коштів у розмірі 1480 грн і 4148 грн 37 коп. Згодом він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_4 . Під час розмови з оператором дізнався, що картку дійсно було заблоковано, а для її відновлення необхідно звернутися до найближчого відділення банку.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілого про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, зокрема: 12.06.2025 о 14 год. 14 хв., з картки НОМЕР_5 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Одержувач: ОСОБА_7 , у сумі 5507 грн. 54 коп.

Відповідно платіжної інструкції мається наступна інформація: отримувач: ОСОБА_8 , рахунок отримувача: НОМЕР_2 , надавач платіжних послуг КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому в рамках тимчасового доступу до карткового рахунку ОСОБА_8 (IBAN: НОМЕР_2 ) встановлено, що 12.06.2025 о 14:29:29 з його картки було здійснено переказ коштів у сумі 5400 грн на картковий рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрований на ім`я ОСОБА_9 .

У зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про рух коштів по банківському рахунку, належному ОСОБА_9 № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного: ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по день винесення ухвали суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; повної інформації про операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по день винесення ухвали суду, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.15).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.17).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що він 11.06.2025 року близько 22:00 години, перебуваючи у соціальній мережі Facebook, натрапив на оголошення про отримання «є-допомоги» з посиланням на сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було запропоновано обрати банк для виплати. Останній обрав банк, клієнтом якого є - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перейшов за посиланням. Сторінка довго завантажувалась, тому він залишив телефон і ліг відпочивати. Наступного дня, 12.06.2025 року, ОСОБА_5 виявив, що банківська картка заблокована, а з його банківського рахунку НОМЕР_1 було списано грошові кошти у загальній сумі 5 628,37 грн. (власні та кредитні кошти) на рахунок зловмисника НОМЕР_2 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по банківському рахунку на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 з якого були перераховані кошти на рахунок НОМЕР_2 та платіжні інструкції про перерахування коштів ОСОБА_17 (а.с. 7, 9-10).

Відповідно до протоколу огляду речей від 19.07.2025 з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_17 було здійснено переказ коштів на картковий рахунок належний ОСОБА_9 № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- ПІБ особи на яку відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ), адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по банківській картці з 00:00 годин 12.06.2025 по 00 години 00 хвилини 05.09.2025 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківському рахунку № НОМЕР_6 (IBAN: НОМЕР_7 ),з 00:00 годин 12.06.2025 по 00 години 00 хвилини 05.09.2025, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази;

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 05 жовтня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1