Справа № 642/4510/25
Провадження № 1-кс/642/1234/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.25 м. Харків

26 серпня 2025 року слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000996 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000996 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що після встановлення додатку міжнародної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та реєстрації особистого кабінету з її рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 5000 гривень на картку шахраїв № НОМЕР_1 , чим спричинено останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в листопаді 2024 року подала заявку до міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 22.07.2025 на її аккаунт в мессенджері «Telegram» написали з боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення на її телефон, додатку та проходження реєстрації особистого кабінету, та в подальшому отриманні виплат. На що остання виконала вказівки, та встановила додаток. Після чого з її мобільний пристрій було тимчасово заблоковано, а згодом вона виявила списання у сумі 5000 гривень на карту № НОМЕР_1 .

Оперативному підрозділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було надано доручення згідно ст.ст. 40, 41 КПК України, з метою встановлення особи/осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме інформації про рух грошових коштів, місце зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який з картки потерпілої 27.07.2025 року о 20:31 було здійснено переказ грошових кошів у сумі 5000 гривень.

За результатами виконання доручення слідчого ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, було встановлено, що грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 переказано: 27.07.2025 о 20:33:56 р2р online 4999.50 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , з якої переказ далі: 27.07.2025 о 23:03:26 р2р online у сумі 7081.00 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містяться в ній можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншим способом неможливо отримати інформацію.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160,162,163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000996 від 29.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 27.07.2025 по теперішній час, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді на території м.Харкова, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 27.07.2025 по теперішній час;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків № НОМЕР_2 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів, що передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.07.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 , які відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 27.07.2025 по теперішній час;

-інформації щодо зміни фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_2 у період з 27.07.2025 р. по теперішній час;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 з 27.07.2025 року по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1