Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/3906/25
Провадження № 1-кс/644/490/25
У Х В А Л А

26 травня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 від 28.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 15.01.2025 по 15.03.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 15.01.2025 по 15.03.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 15.01.2025 року по 23.02.2025 року невстановлена особа таємним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з його банківської картки в сумі 7359 грн.

За даним фактом 28.02.2025 року до ЄРДР за № 0000261 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

Слідчим СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 від 28.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 25.02.2025 він помітив, що його банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 заблокована. Через це, він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 йому повідомили, що дійсно його банківську картку/картковий рахунок № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) заблокували через підозрілі операції. Як йому повідомили, в період з 15.01.2025 по 23.02.2025 з його банківської картки були переведені грошові кошти у сумі 7358,28 грн. Одне з цих знять 15.01.2025 було на ім`я ОСОБА_6 . Хто це такий йому не відомо. Так як ці операції він не виконував, він пішов до відділення поліції, щоб написати заяву про вчинене кримінальне правопорушення. Нікому свої персональні дані та дані своїх банківських карток він не казав. За посиланнями ні за якими не переходив. З підозрілих номерів йому не телефонували.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав слідчому виписку по його банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з якого списалися грошові кошти у розмірі 414,20 грн. від 22:58 год. 15.01.2025, у розмірі 1680,46 грн. від 23:09 год. 15.01.2025, у розмірі 262,65 грн. від 23:42 год. 15.01.2025, у розмірі 260,59 грн. від 23:43 год. 15.01.2025, у розмірі 262,65 грн. від 23:44 год. 15.01.2025, у розмірі 318,78 грн. від 17:34 год. 23.02.2025, у розмірі 350,14 грн. від 17:38 год. 23.02.2025, у розмірі 841,46 грн. від 17:39 год. 23.02.2025, у розмірі 2125,89 грн. від 17:41 год. 23.02.2025, у розмірі 841,46 грн. від 17:43 год. 23.02.2025.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску слідчим було встановлено, що грошові кошти з банківської картки/карткового рахунку №№ НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) у розмірі 255,00 грн. від 23:42 год. 15.01.2025 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адреси реєстрацій цієї особи, підстав для видачі картки, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 15.01.2025 по 15.03.2025 із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період часу з 15.01.2025 по 15.03.2025 та можливість отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2025 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1