"25" липня 2025 р. Справа № 363/2757/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.07.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000124 від 18.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

17.05.2025 до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.05.2025 о 16 год. 46 хв. у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунта доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням позичити грошові кошти. В подальшому ОСОБА_4 переказав грошові кошти в розмірі 10000 гривень і дізнався про несанкціонований доступ до акаунта «Телеграм» своєї доньки.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.05.2025 його донька - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , у повідомленні попрохала потерпілого позичити грошові кошти у сумі 9000 гривень та надіслати їх на банківську карту № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 погодився, та спочатку вирішив це здійснити через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак під час здійснення переказу, від системи вимагалося пройти відеоверифікацію. Під час її проходження, останній отримував з акаунта доньки повідомлення, в яких остання підганяла робити процес швидше.

Таким чином, 16.05.2025 о 16 год. 55 хв. останній перерахував грошові кошти в сумі 6000 гривень на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 та о 17 год. 07 хв. перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на вищевказану банківську платіжну картку. В подальшому потерпілому стало відомо, що до акаунту його доньки було отримано несанкціонований доступ.

В подальшому на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області №363/2757/25 від 16.06.2025 отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в загальній сумі 10 000 грн.

Оглядом виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , до якого прив`язана банківська платіжна картка НОМЕР_1 встановлено, що даний банківський рахунок оформлений на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після надходження на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , грошових коштів 16.05.2025 о 16:55 год. в сумі 6000 грн. та 16.05.2025 о 17:07 год. грошових коштів в сумі 4000 грн, що оформлена на ОСОБА_6 , було здійснено наступні банківські операції:

18.05.2025 грошові кошти в сумі 4848 грн. з банківської платіжної картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 ;

18.05.2025 грошові кошти в сумі 5050 грн. з банківської платіжної картки НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.

Прокурор в судове засідання не з`явився, у поданому клопотанні просив проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою неможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську платіжну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, із зазначенними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку до якого належить банківська платіжна картка - НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші операції;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 за період часу з 18.05.2025 до часу фактичного зняття інформації;

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє до 25.08.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1