Справа № 369/4840/25
Провадження №1-кс/369/1003/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2025 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотанняначальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 22 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.02.2025 до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт оперативного співробітника за зверненням гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 64070 гривень, з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 (ЄО 1013 від 20.02.2025).

Даний факт 22 лютого 2025 року, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 25.11.2024 він знаходився за місцем свого проживання та приблизно о 18 год. вирішив свої гроші в сумі 838 грн., які були на пенсійній карті відкритій в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувати на іншу карту IBAN НОМЕР_2 . З цією метою, він увійшов до додатку на своєму мобільному телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та одразу на його мобільний телефон НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення з кодом з чотирьох цифр, не встигнувши нічого зробити, одразу надійшов дзвінок (номер не зберігся, але висвітився як « ІНФОРМАЦІЯ_2 », телефонував невідомий йому чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запитав, чи має потерпілий намір перерахувати гроші та чи надходило йому смс повідомлення з кодом із 4 цифр та назвав мені ці цифри. ОСОБА_4 повідомив, що так та він поклав слухавку. Далі останньому знов надійшло смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 з кодом із 4 цифр та знов зателефонував представник банку, який знов запитав чи маю ОСОБА_4 , намір перерахувати гроші та чи надходило йому смс повідомлення. Потерпілий знов відповів, що так. На третій раз так само надійшло смс повідомлення та знов зателефонував чоловік який запитав чи дійсно потерпілий робить якісь операції та чи приходило йому смс повідомлення з кодом, ОСОБА_4 , знов відповів, що так та поклав слухавку. Зрозумівши, що щось не так потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили про те, що з його пенсійної карти було знято гроші в сумі 838 гривень, ОСОБА_4 , одразу запитав чи більше нічого не відбулося, йому відповіли що з його кредитної карти IBAN НОМЕР_2 було знято гроші в сумі 64070 гривень і повідомили, що телефонували йому шахраї.

Кредитна карта була відкрита у 2018 році з кредитним лімітом 64000 гривень, якою він жодного разу не користувався. В жовтні 2024 року, перебуваючи в м. Одеса, він звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заблокувати кредитну карту, але йому повідомили, що вона вже заблокована, оскільки нею тривалий час він не користувався.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка здійснила несанкціонований переказ грошових коштів із вказаного вище банківського рахунку, а саме інформацію де саме було здійснено переказ, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію по перерахунку грошових коштів в період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024.

Дана інформація зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду направив заяву у якій просив суд розгляд справи проводити без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника слідчого відділення ВП №2 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 22 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 за період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу, яка з банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 здійснила несанкціонований перерахунок грошових коштів, де був здійснений перерахунок, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, IP адресу провайдера, звідки було проведено операцію перерахунку грошових коштів в період часу з 25.11.2024 по 26.11.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7