Справа № 686/7658/24
Провадження № 1-кс/686/4175/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000012 від 29.02.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР встановлено , що до СУ ГУНП в Хмельницькій області з Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали про виявлене кримінальне правопорушення, а саме про те, що в секторі правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 не забезпечено подання до суду 7 позовів про стягнення штрафних санкцій накладених за результатами перевірок суб`єктів господарювання у відповідності до вимог Закону України «Про ринковий нагляд» в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ч. 2 ст.122 КАСУ та іншими законами. Внаслідок неподання позовів, пропуску строку позовної давності, в дохід держави не стягнуто штрафні санкції.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення стало відомо, що ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено аналіз матеріалів, що знаходились у секторі правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2019-2022 рр., та було встановлено, що сектором правової роботи та юридичного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 не забезпечено подання до суду 7 (сім) позовів про стягнення штрафних санкцій накладених за результатами перевірок суб`єктів господарювання у відповідності до вимог ЗУ «Про ринковий нагляд» в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ч. 2 ст. 122 КАСУ або іншими законами.

Станом на 29.02.2024 року внаслідок не подання позовів про стягнення штрафних санкцій, пропуску строку позовної давності, в дохід держави не стягнуто 2 млн. 414 тис. грн., чим завдано державі істотні збитки.

Станом на сьогодні ІНФОРМАЦІЯ_4 23.05.2023 року повернув позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_6 24.07.2023 року залишив без розгляду позовну заяву по стягненню штрафних санкцій у сумі 170 тис. грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.

Щодо інших справ про поновлення строку звернення до суду інформація наступна: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » штрафні санкції у сумі 612 000,00 грн., 19.02.2024 року відкрито провадження у справі 320/29193/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29181/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » штрафні санкції у сумі 952 000,00 грн., 09.01.2023 року відкрито провадження у справі 320/29188/23; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 01.09.2023 року відкрито провадження у справі 320/29197/23; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » штрафні санкції у сумі 170 000,00 грн., 18.10.2023 року відкрито провадження у справі 320/29199/23.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження, відомостей веб-порталу «Судова влада України» ( ІНФОРМАЦІЯ_13 та Єдиного державного реєстру судових рішень ( ІНФОРМАЦІЯ_14 09.01.2024 ІНФОРМАЦІЯ_15 відкрито провадження у справі № 320/29188/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з останніх 952 тис грн.. штрафних санкцій.

Згідно вказаної ухвали суду вирішено, що справа буде слухатися за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами.

Водночас, з того часу жодні відомості про рух справи та результати її розгляду відсутні.

На підставі вищевикладеного, у ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні або спростуванні обставин, викладених в адміністративній справі № 320/29188/23, що стосуються несвоєчасного подання позовних заяв до суду про стягнення штрафних санкцій, залишення позовів без розгляду або їх повернення, а також встановлення причин такого процесуального статусу зазначених справ і фактичних обставин, які мають істотне значення для кримінального провадження.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України, прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів матеріалів судової справи № 320/29188/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з останніх 952 000 грн. штрафних санкцій, а саме копії документів, про надання інформації про результати розгляду Київським окружним адміністративним судом справи № 320/29188/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з останніх 952 000 грн. штрафних санкцій.

Вищезазначені документи, що містяться в адміністративні справі, необхідні з метою встановлення та документального підтвердження факту несвоєчасного звернення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до адміністративного суду з позовами про стягнення штрафних санкцій, а також для встановлення причин повернення позовних заяв або залишення їх без розгляду, обставин поновлення чи непоновлення строків звернення до суду.

Отримані документи мають істотне значення для з`ясування об`єктивних обставин кримінального правопорушення, встановлення наявності чи відсутності в діях (бездіяльності) посадових осіб ознак службової недбалості, а також для визначення суми завданих державі збитків.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судової справи № 320/29188/23 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з останніх 952 000 грн штрафних санкцій, зокрема наявних у них інформації про результати розгляду Київським окружним адміністративним судом справи № 320/29188/23за позовом ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про стягнення з останніх 952 000 грн штрафних санкцій.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 24 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя