Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2531/25
Провадження № 1-кс/572/485/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2025 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 від 05.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської окружної прокуратури звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання засуджений «Х», який відбуває покарання у вигляді позбавлення волі в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 вводить в оману людей, розміщуючи фіктивні оголошення в мережі Інтернет про здачу нерухомості в оренду та шляхом проведення незаконних операцій з використанням ЕОТ, заволодіває грошовими коштами громадян. Встановлено, що засуджений використовує у своїй злочинній діяльності карткові рахунки третіх осіб для зарахування грошових коштів від потерпілих, зокрема наступні рахунки: установах, які слугують для переказу грошей здобутих злочинним шляхом належать № НОМЕР_1 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 емітовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 (код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) надати дозвіл для слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , та (-або), головного оперуповноваженого 2-го відділу (протидії злочинам у банківській сфері) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого 5-го відділу (підтримки та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) 1-го управління (оперативного реагування) ОСОБА_10 , оперуповноваженого 2-го відділу (інформаційного супроводу пріоритетних напрямків діяльності) 5-го управління (оперативних досліджень та інформаційного супроводу) ОСОБА_11 , оперуповноваженого 2-го відділу (боротьби з організованою кіберзлочинністю) 7-го управління (супроводження особливо важливих справ та міжнародних кібероперацій) ОСОБА_12 на право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 (код банку НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та містять наступну інформацію:

відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 01.01.2025 по термін виконання ухвали;

відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2025 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.01.2025 по термін виконання ухвали.

інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

відомості про рух коштів картки/рахунку

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.01.2025 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Рівне.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 19 липня 2025 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: