Справа № 368/797/25
УХВАЛА

Іменем України

Про тимчасовий доступ до речей і документів, які

містять охоронюваному Законом таємницю

(Банківська таємниця)

м. Кагарлик Київської області "01" серпня 2025 р.

Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1

При секретарі - ОСОБА_2

- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000041 від 28.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.06.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000041 від 28.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:

1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 0000041 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , ст. оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , і містять охоронювану законом таємницю про:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , номер цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали;

4) місце і час відкриття інших діючих рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток;

5) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), місць проживання або розташування, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали;

6) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

7) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

- з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

2. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація має значення для швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.

3. Якщо буде надано дозвіл, прошу встановити строк дії ухвали - два місяці.

09.06.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/797/25, провадження № 1 кс/368/133/25.

31.07.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:

1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000041 від 28.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

- призначивши слухання кримінального провадження на 15 год. 00 хв. 01.08.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.

2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:

- прокурора процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;

- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.

3. Слухання провадження проводити без участі представників:

- юридичної особи, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання, яке відбулося 01.08.2025 року, прокурор не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

В судове засідання, яке відбулося 01.08.2025 року, дізнавач не з`явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява дізнавача, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача, - задовольнити частково, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.

Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:

- Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 28.05.2025, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з матеріалів вищевказаного кримінального провадження, - досудовим розслідуванням встановлено, що:

- жителька АДРЕСА_2 , - ОСОБА_9 , 1985 р.н., - 01.05.2025, перебуваючи за місцем проживання, у мобільному додатку «Телеграм» у своєму мобільному телефоні за допомогою пошуку знайшла сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 , на якій пропонувався продаж сигарет.

ОСОБА_9 в переписці на вищевказаному сайті замовила 750 пачок сигарет «Прима», - без фільтра.

В переписці продавець повідомив ОСОБА_9 , що в оплату замовлення треба на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний додаток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") НОМЕР_2 , перерахувати гроші в сумі 15775 грн.

Далі, - о 17:32 год. 01.05.2025 ОСОБА_9 за допомогою мобільного додатку банку ІНФОРМАЦІЯ_4 у своєму мобільному телефоні, перерахувала зі свого карткового рахунку НОМЕР_3 на рахунок продавця товару № 406442 гроші в сумі 15775 грн., але товар не надійшов, заплачені кошти не повернуті, продавець на повідомлення і дзвінки ОСОБА_9 в додатку «Телеграм» не реагує.

Згідно з квитанцією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 78, встановлено, що о 17:32 год. 01.05.2025 з рахунку платника « ОСОБА_9 » НОМЕР_4 перераховано 15775,00 грн. на картку - рахунок отримувача № НОМЕР_2 .

Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_5 , картка НОМЕР_2 видана банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, - мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, - їх встановити неможливо, - лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів? - може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст.190 КК України, - необхідно надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000041 від 28.05.2025. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Що стосується часткового задоволення клопотання дізнавача, то зазначаю наступне:

- слід надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану Законом таємницю наступним особам:

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 ,

Що ж стосується посадових осіб Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:

- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 ;

- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП капітана поліції ОСОБА_7 ;

- ст. оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП капітанана поліції ОСОБА_8 , -

- то в наданні вищевказаним особам тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, - сіл відмовити, - так як вони не уповноважені на проведення досудового розслідування а даному кримінальному провадженні, при цьому, - вищевказані особи можуть бути уповноважені на отримання інформації на підставі постанови дізнавача, який включений до складу групи дізнавачів.

Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача начальника сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000041 від 28.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

В рамках кримінального провадження № 0000041 від 28.05.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -

- надати посадовим особам (дізнавачам) сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:

- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 відділення поліції №1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , -

- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:

1) місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 , номер цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2) місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3) інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали;

4) місце і час відкриття інших діючих рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , номера цих рахунків та банківських платіжних карток;

5) інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, на яку відкрито картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), місць проживання або розташування, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали;

6) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 ;

7) ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 00:00 год. 01.05.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень -

- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.

Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 01.08.2025 року (з моменту винесення), до 01.10.2025 року (два місяці), включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

- та є обов`язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.

Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1