Справа № 461/3520/25
Провадження № 1-кс/461/2891/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2025 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000068 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період із 2020 року по час виконання ухвали суду відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН - НОМЕР_9

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 12 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом незаконного збагачення особою уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування.

Як вбачається з матеріалів клопотання, міський голова ІНФОРМАЦІЯ_14 налагодив схему набуття активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи останнього.

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що вищевказану злочину схему організував: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 міський голова ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем та наданими владними повноваженнями, організував схему незаконного набуття для себе та членів своєї сім`ї активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує законні доходи останнього, зокрема міський голова, його дружина та донька стали власниками восьми квартир і чотирьох нежитлових приміщень у м. Трускавці, за 2024-2025 роки, ринкова вартість яких значно перевищує шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (9 841 000 грн.).

Зокрема встановлено наявність нерухомого майна набутого протягом за 2023-2025 роки, ринкова вартість яких значно перевищує шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (9 841 000 грн.),

Реалізовуючи злочинний умисел, відкрито банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів (приховування/маскування незаконного походження коштів, прав на такі кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, з метою надання правомірного вигляду володінню, використанню, або розпорядженню ними) шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, матеріальних та/або нематеріальних активів.

А тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, кола осіб з якими вони контактують, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів/даних/інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період із 2020 року по час виконання ухвали суду відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН - НОМЕР_9

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12

Отримання доступу до вказаних речей, документів, відомостей, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість встановлення та перевірки факту вчинення кримінальних правопорушень, надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження та можливість використовувати її як докази у кримінальному провадженні.

Вилучення вище зазначених речей та документів надасть можливість отримати важливі речові докази, мати постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації, чи з інших причин.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково та надати доступ до оригіналів таких документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, однак без вилучення їх оригіналів, оскільки слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення цих документів в оригіналі, зокрема, не надано постанов про призначення відповідних експертиз, клопотань експерта про надання оригіналів відповідних документів.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №№ 0000068 від 12 березня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитись з їх оригіналами та вилучити належним чином завірені їх копії, в тому числі ті, що містяться в електронній формі шляхом їх видрукування або викопіювання на оптичні носії інформації у цифровому вигляді, а саме: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період із 2020 року по час виконання ухвали суду відносно наступних громадян України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_6

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_7

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_8

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН - НОМЕР_9

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_10

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_11

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_12 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1