Справа № 461/6476/25
Провадження № 1-кс/461/4981/25
УХВАЛА

13.08.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000263 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2025 року, з метою працевлаштування поза межами України на період військової агресії російської федерації проти України, у ОСОБА_4 виник намір попри встановлені режимом воєнного стану та оголошеною загальною мобілізацією заборони та обмеження перетнути державний кордон та виїхати до країн Європейського Союзу на нетривалий період часу, з подальшим поверненням.

В свою чергу ОСОБА_4 через своїх знайомих зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , де слухавку підняла особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 . В ході розмови, ОСОБА_4 поцікавився чи може ОСОБА_5 допомогти йому легальним способом виїхати за межі України в одну із країн Європейського союзу, на що ОСОБА_5 відповіла йому що вона може допомогти йому у виїзді тільки нелегальним способом, а саме в обхід пунктів пропуску державного кордону. Також ОСОБА_5 наголосила ОСОБА_4 що така послуга буде коштувати 8600 Євро. Крім цього, в телефонній розмові ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 як саме буде відбуватись перехід через державний кордон, а саме: що його автомобілем заберуть із м. Львова та довезуть у Закарпатську, або Чернівецьку області, та поселять в готель. В подальшому його переведуть в обхід пункту пропуску в обхід державного кордону в одну із країн Європейського союзу.

05.08.2025 ОСОБА_4 здзвонившись із раніше вказаною особою та повідомив їй, що він вже готовий. ОСОБА_5 запевнила ОСОБА_4 , що цим питанням займаються серйозні люди та довезуть його без проблем, після чого повідомила, що буде їх набирати та коли буде знати більше інформації йому віддзвонить.

Згодом остання зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що дзвонила до тих людей хто має його забрати, але вони поїхали за хлопцем у м. Київ та ввечері мають повідомити на коли йому бути готовим. Також співрозмовниця повідомила, що в процесі вона буде тримати з ним зв`язок та в подальшому підключиться ще якась людина. На рахунок ціни, співрозмовниця запевнила його, що вона лишається не змінною 8600 Євро, а тому хто його забирає, він повинен оплатити 1000 Євро. В кінці розмови остання повідомила, що ввечері йому зателефонує та повідомить коли його мають забрати.

Передзвонивши для уточнення які йому документи потрібно мати при собі, співрозмовниця повідомила, що ОСОБА_4 повинен мати при собі закордонний паспорт та паспорт громадянина України. Також співрозмовниця повідомила, що 05.08.2025 його точно ніхто не забере та він ще має час побути вдома. Також ОСОБА_5 в ході розмови повідомила, що багато речей із собою брати не потрібно взяти лише документи, гроші, сумочку і рюкзак в якому буде щось переодітися.

06.08.2025 ОСОБА_5 у месенджері «WhatsApp» здзвонилась із ОСОБА_4 та просила повідомити адресу, звідки його треба забрати та повідомила, що його мають забрати в п`ятницю зранку, щоб він був готовий якщо би щось змінилось вона йому повідомить.

07.08.2025 здзвонившись з останньою, ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_4 що його будуть чекати за кордоном, що я його доправлять до Варшави. В ході розмови ОСОБА_4 повідомив, що має валюту в доларах та не має бажання міняти на євро та готовий доплатити при потребі, на що ОСОБА_5 погодилась, та говорила, що ще уточнить в людей та ввечері йому зателефонує.

08.08.2025 близько 09:41 год., ОСОБА_5 написала ОСОБА_4 у месенджері «WhatsApp», що перевели кошти по курсу та в доларах виходить 9 900, та за доїзд він повинен оплатити 1 000 доларів США.

09.08.2025 приблизно о 09.30 год. ОСОБА_5 написала ОСОБА_4 у месенджері «WhatsApp» повідомлення «завтра до обіду вас заберуть».

Продовжуючи свій злочинний умисел спрямований на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України, особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 залучила до протиправної схеми особу на ім`я ОСОБА_6 , який у свою чергу повідомив своєму знайомому товаришу ОСОБА_7 , щоб він на автомобілі марки «BMW X5» р.н. НОМЕР_2 поїхав у м. Львів на вул. Під Голоском, 17Б та забрав особу чоловічої статі на ім`я ОСОБА_8 і довіз його в готель «Лагуна», що по вул. Довгана, 1А у м. Снятин, Івано-Франківської області. Діючи за вказівкою ОСОБА_9 , на вищевказаному транспортному засобі 10.08.2025 приблизно о 10. 00 год. приїхав до будинку на АДРЕСА_1 , де до нього в автомобіль сів ОСОБА_4 та вони поїхали в сторону м. Снятин, Івано-Франківської області.

В подальшому, рухаючись у напрямку Івано-Франківської області ОСОБА_4 підтримував спілкування із водієм транспортного засобу ОСОБА_7 , який запитував ОСОБА_4 що він буде робити за кордоном, чи є в нього робота, тощо. ОСОБА_4 повідомив останньому, що роботи за кордоном в нього не має, що він переживає за доїзд, на що ОСОБА_7 запевнив його що все буде добре, що він не перший який так проходить кордон при чому зателефонувавши одному із осіб чоловічої статі та почав його запитувати як в нього справи, чи все добре з ним було коли його переводили через державний кордон України, на що той відповів що все добре і він працює у м. Варшава.

Продовжуючи рух автомобілем до ОСОБА_4 зателефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 та повідомила, що по приїзду в готель у м. Снятин, він повинен передати водію всі гроші тобто 9900 доларів США за організацію перетину кордону та 1000 доларів США за проїзд із м. Львова до м. Снятин. .

Прибувши в м. Снятин, Івано-Франківської області ОСОБА_7 зупинився неподалік готелю «Лагуна» що на вул. Довгана, 1А та на виконання вказівок ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 10900 доларів США за сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_4 через державний кордон України шляхом надання засобів, усуненням перешкод, після чого взявши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 пішов у вказаний готель бронювати номер в готелі для ОСОБА_4 .

Одразу ж після цього, протиправна діяльність ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням осіб була припинена через його затримання працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 10900 доларів США (що станом на 10.08.2025 відповідно до курсу НБУ становить 454,748 грн), вилучено.

Слідчий вказує, що 10.08.2025 в ході проведення огляду місця події приміщення бару на першому поверсі в готелі «Лагуна» що за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Довгана, 1А було виявлено та вилучено: мобільний телефон, грошові кошти.

Крім цього, 10.08.2025 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «BMW X5», чорного кольору, р.н. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , і який знаходився на парковці готелю «Лагуна», що за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Довгана, 1А, виявлено та вилучено автомобіль, технічний паспорт, ключ запалювання до нього.

Слідчий зазначає, що речі, які були вилучені в ході огляду, обшуку мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клопотання без його участі.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе в порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України триває, та в подальшому може виникнути необхідність в додатковому дослідженні вказаних в клопотанні речових доказів для встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку що вказані в клопотанні речі відповідають критеріям ст. 98, ч.2 ст. 170 КПК України, є речовими доказами, а також можуть мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності. у зв`язку з чим, з метою їхнього збереження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під. час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження, вилученими в ході огляду, обшуку речима, з метою запобігання їх зникненню, пошкодженню чи відчуженню. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Таким чином, тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження, на наступне майно:

1)речі, які були вилучені 10.08.2025 в ході проведення огляду місця події приміщення бару на першому поверсі в готелі «Лагуна» що за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Довгана, 1А зокрема на:

- грошові кошти в сумі 1000 доларів США, купюрами по 100 доларів кожна із наступними серіями та номерами: 1) QL19812539B, 2) QL19812534B, 3) QL19812525B, 4) QL19812536B, 5) QL19812537B, 6) QL19812550B, 7) QC52514429A, 8) QL19812530B, 9) QL19812535B, 10) QL19812529B, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаційних) засобів від 08.08.2025 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_4 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб;

- грошові кошти, що еквіваленті сумі 9900 доларів США, в загальній кількості 99 купюр номіналом по 100 доларів США кожна із серією та номером МА 48374227А, що є несправжніми (імітаційними) засобами, які було звірено з протоколом огляду, ідентифікації, помічення і вручення грошових коштів на несправжніх (імітаційних) засобів від 08.08.2025 та які повністю співпали з серіями та номерами купюр, зазначеними у вказаному протоколі, а саме: із грошовими коштами які видались ОСОБА_4 , для документування протиправної діяльності ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб;

- мобільний телефон марки «iPhone 16 Pro Max», ІМЕІ1: НОМЕР_4 ; ІМЕІ2: НОМЕР_5 із вставленою сім-карткою з № НОМЕР_6 та номером Е-сім НОМЕР_7 .

2) речі, які були вилучені 10.08.2025 в ході проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «BMW X5», чорного кольору, р.н. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , і який знаходився на парковці готелю «Лагуна», що за адресою: Івано-Франківська область, м. Снятин, вул. Довгана, 1А, зокрема на:

- автомобіль марки «BMW X5», чорного кольору, р.н. НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_10 ;

- технічний паспорт на автомобіль марки «BMW X5», чорного кольору, р.н. НОМЕР_2 , серії НОМЕР_8 ;

- один ключ запалювання до вказаного автомобіля.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1