Справа № 643/5874/25
Провадження № 1-кс/643/1942/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2025 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000016 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України

02.04.2024 до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова на електронну адресу надійшла ухвала слідчого судді Московського районного суду міста Харкова у справі №643/2743/24 від 27.03.2024 про внесення до ЄРДР відомостей за заявою голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 №18/03/2024-1 від 18.03.2024 за фактом привласнення чужого майна посадовими особами суб`єктів господарювання при проведенні ремонтних робіт в ліцеях №122, №142, ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, до Слобідської окружної прокуратури м. Харкова надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.03.2024 про зобов`язання уповноважених осіб вказаної прокуратури внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинені кримінальні правопорушення згідно заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 18.03.2024 щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У своїй заяві ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало угод на 113 млн. грн. щодо реконструкції шкіл в м. Харкові. Із аналізу ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувало пріоритетність, і тому отримало найбільше бюджетних коштів на реконструкції закладів освіти. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 отримало 48,5 мільйонів гривень. Окрім цього підприємство отримало договори щодо ремонтних робіт: Школа №150 (отримала 8,36 млн. грн. на ремонт наприкінці 2023 року, понад 50% від вартості договору), Гімназія № 172 (перераховано 16 млн. грн.), Школа №160 (7,5 млн. грн.), Ліцей №142 (5 мільйонів гривень), школа № 74 (3,29 млн. грн.), ліцей №122 (3 млн. грн.), ліцей №131 (2,79 мільйона гривень), Школа №123 (2,5 мільйона гривень).

Крім того, Салтівською окружною прокуратурою міста Харкова встановлено, що у відкритому доступі в мережі інтернет розміщено інформацію щодо капітального ремонту з усунення ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Так, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.

В договорі зазначений строк виконання робіт - 31.12.2023 року.

Крім того, моніторингом встановлено, що 28.12.2023 сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №827 від 24.10.2023 та змінено строки виконання робіт і їх оплати.

Так, відповідно до положень додаткової угоди затверджено зміни до графіку виконання робіт та в новій редакції викладено договірну ціну.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000791 від 24.04.202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 438 КК України прокурором призначено судову оціночну-будівельну експертизу для встановлення розміру матеріальної шкоди, заподіяної в результаті обстрілів на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до висновку експерта №14283 від 02.05.2024 розмір матеріальної шкоди, завданої власнику нерухомого майна в результаті обстрілів, що сталися на території комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 складає 5 192 689 грн.

Враховуючи зміни до строків виконання робіт зазначених у договорі, аналізуючи зміни до витрат, що затверджені додатковою угодою та висновок експерта щодо встановленої матеріальної шкоди є обґрунтовані підстави вважати, що вартість проведених робіт завищена.

Крім того, 24.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн. в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.

Разом з тим, 29.09.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн. в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн.

Згідно зі ст. 3 ЗУ «Про публічні закупівлі» - «Принципи здійснення закупівель», закупівлі здійснюються в тому числі за такими принципами як добросовісна конкуренція серед учасників та максимальна економія та ефективність.

Виходячи з вищевказаного, наявні підстави вважати, що в ході виконання договору на виконання робіт, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) можуть бути привласнені бюджетні кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, з метою здійснення тимчасового доступу до вищевказаних договорів, з усіма додатками, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено ухвалу слідчого судді Московського районного суду міста Харкова.

У відповідь на вказану ухвалу, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшла інформація про те, що оригінали зазначених в ухвалі документів надані до Слідчого управління ГУНП в Харківській області під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Разом з тим, встановлено, що у кримінальному провадженні №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України СУ ГУНП в Харківській області прийнято остаточне процесуальне рішення, доля речових доказів не визначена.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що у СУ ГУНП в Харківській області перебувають оригінали договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.; договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн. в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.; договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн. в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн. з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками, а також затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації, виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт; актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами; журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації АДРЕСА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 раніше вказаних договорів, з усіма додатками, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації з можливістю вилучення завірених належним чином копій такої документації.

Встановлено, що вказані документи вилучені слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке на теперішній час закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України.

У зв`язку з тим, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, вона містить ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказана документація може бути основним доказом вчинення службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, а також на підставі неї будуть проводитись відповідні експертизи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити. Підстав для визнання явки прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, до початку розгляду надав заву, в якій повідомив про те, що СУ ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування КП №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, предметом сказаного кримінального провадження зокрема були договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №827 від 24.10.2023, №824 від 24.10.2023, №756 від 29.09.2023. На теперішній час кримінальне провадження №0001164 від 05.07.2023 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України. У зв`язку з чим, просив в задоволенні клопотання відмовити.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 вказує на те, що кримінальне провадження №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України, предметом якого були договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №827 від 24.10.2023, №824 від 24.10.2023, №756 від 29.09.2023 відповідно до п.2 ч.1 ст.284 КПК України закрито.

Жодних доказів в підтвердження своїх заперечень слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 не надано.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст.ст.160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказана у клопотанні інформація, щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце реєстрації АДРЕСА_4 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_5 раніше вказаних договорів, з усіма додатками, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації має суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучених СУ ГУНП в Харківській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001164 від 05.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): договір №827 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 на загальну суму 9 876 100,62 грн. в тому числі ПДВ - 1 646 016, 77 грн.; договір №824 від 24.10.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 на загальну суму 7 443 210,74 грн. в тому числі ПДВ - 1 240 535, 12 грн.; договір №756 від 29.09.2023 на капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по АДРЕСА_3 на загальну суму 36 588 970,32 грн. в тому числі ПДВ - 6 098 161, 72 грн. з усіма додатками, специфікаціями, додатковими угодами та графіками;

- затвердженої проектно-кошторисної документації за договорами з приводу виконання вищевказаних робіт, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат, робочих креслень та пояснювальних записок, актів на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журналів нагляду, проектної документації;

- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій, журнали виконання робіт та авторського нагляду, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду, за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за такими договорами;

- журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт;

- інших документів, вилучених СУ ГУНП в Харківській області у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договорами №827 від 24.10.2023, №824 від 24.10.2023, № 756 від 29.09.2023, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1