печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві в режимі відеоконференції клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 000565,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в вимогах якого просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000565 від 19.02.2025 до 6 (шести) місяців, тобто до 13.09.2025.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 000565 від 19.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що 27.12.2024, відповідно до вимог глави 11 Кримінального процесуального кодексу України, належним чином повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000801 від 17.08.2022.

У подальшому, 19.02.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000565.

19.02.2025 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

19.02.2025 досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком ОСОБА_5 .

26.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24.04.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .

Для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно:

- встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів;

- встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуг сертифікації колісних транспортних засобів (згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021 року задекларовано податкові накладні з постачання послуг «Оцінка відповідності (Сертифікація КТЗ)» у кількості 404 шт.);

- встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило державну реєстрацію та перереєстрацію переобладнаних транспортних засобів на підставі сертифікатів відповідності (згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, територіальними органами з надання сервісних послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстровано 137 638 таких послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- оглянути речі та документи, виявлені і вилучені під час проведення обшуків (у даному кримінальному провадженні проведено понад 40 обшуків);

- встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу надання послуг із сертифікації автотранспортних засобів з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення обшуків;

- за результатами проведених оглядів призначити судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вилучених під час обшуків документах, які стосуються надання послуг сертифікації автотранспортних засобів;

- за результатами проведених оглядів, у разі необхідності, призначити судові комп`ютерно-технічні експертизи з метою отримання видалених та прихованих відомостей на вилучених під час обшуків носіях інформації (мобільних телефонах, комп`ютерах, ноутбуках, тощо);

- за результатами проведених оглядів звернутись до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою підтвердження або ж спростування фактів оплати за надані послуги із сертифікації автотранспортних засобів;

- оголосити та направити на виконання ухвали про проведення тимчасових доступів до речей та документів;

- з урахуванням проведених експертиз та слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміни повідомлень про підозру;

- надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;

- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій, оскільки:

- під час проведення ряду обшуків у даному кримінальному провадженні виявлено і вилучено велику кількість речових доказів, у тому числі з комп`ютерним обладнанням і документами, що потребує значного обсягу часу для їх огляду;

- службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2021 році надано послуги із сертифікації автотранспортних засобів у кількості більш ніж 137 000 шт., що потребує значного обсягу часу у встановленні осіб, яким надавались такі послуги;

- послуги із сертифікації автотранспортних засобів надавались у Рівненській, Одеській, Запорізькій, Київській та Чернігівській областях, що потребує значного обсягу часу в пошуку і встановленню власників автотранспортних засобів;

- послуги із сертифікації автотранспортних засобів надавались у 2021 році, а тому деякі з них мають інших власників, що потребує значного обсягу часу для встановлення першочергових власників.

Крім того, обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є введення воєнного стану на території України, у тому числі численні тривоги, що унеможливлюють проведення слідчих (розшукових) дій.

Трьох місячний строк досудового розслідування закінчується 13 червня 2025 року, проте, завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення обов`язкових слідчих дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушень.

У ході проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази злочинної діяльності ОСОБА_5 , а також встановлені обставини, що пом`якшують та обтяжують їх покарання, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити усі обставини кримінального провадження та прийняти обґрунтоване, неупереджене, законне кінцеве процесуальне рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність визнання обґрунтованими підстави для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №000565 від 19.02.2025 до 6 (шести) місяців, тобто до 13.09.2025.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 000565 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №000565 від 19.02.2025 до 6 (шести) місяців, тобто до 13.09.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1