Справа № 405/1840/25
провадження № 1-кс/405/985/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000189 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 22.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для інших осіб, використали в супереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження та відчужили на користь третіх осіб майновий комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі голови правління ОСОБА_5 , за погодженням з головою правління ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу майнового комплексу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 552,9 кв.м., який складається з наступних приміщень: будівля контори, магазин, заготівельний пункт, м`ясний корпус, молочний корпус, вбиральня, басейн для води, торгівельні ряди, огорожа та ворота, загальною вартістю 2,760 млн. грн.

Підставою для відчуження вищезазначеного нерухомого майна були наступні документи: постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_2 №23 від 26.12.2023, протокол проведення аукціону, затверджений 14.05.2024 головою аукціонної комісії ІНФОРМАЦІЯ_4 та свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30.12.2014, видане реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що земельна ділянка, на якій знаходиться вищезазначений майновий комплекс, зареєстрована під кадастровим номером :50:224:0042 загальною площею 0,8876 га, належить на праві власності ІНФОРМАЦІЯ_7 та згідно договору б/н від 02.02.2010 була передана на правах оренди ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після придбання вищезазначеного майнового комплексу, на підставі ч. 4 ст. 120 Земельного кодексу України, за зверненням службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 14.05.2024 внесено відповідні зміни в державний реєстр речових прав щодо нового користувача вищезазначеної земельної ділянки (номер запису про інше речове право 54993452). На даний час на вказаній земельній ділянці тривають будівельні роботи з облаштування торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В подальшому у ході досудового слідства були встановлені факти що можуть вказувати на неправомірні дії з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження та відчужили на користь третіх осіб майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за заниженою вартістю, завдавши істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам даної юридичної особи.

Так, в порушення п. 2 ст. 5 Статуту ІНФОРМАЦІЯ_2 на зборах спілки, не була присутня необхідна кількість уповноважених членів, але з метою прикриття своєї злочинної діяльності до відповідних протоколів та постанов зборів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було винесено завідомо неправдиву інформацію щодо затвердження рішення правління про реалізацію вищезазначеного майнового комплексу; оцінка вищезазначеного майнового комплексу проведена з порушенням чинного законодавства, що призвело до заниження його ринкової вартості; аукціон, з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_12 , проведено з порушенням п. 2. 6. Положення про порядок продажу на аукціонах основних засобів підприємств і організацій споживчої кооперації України, що затверджене Постановою Правління Укоопспілки від 27.11.07 №384, а саме: інформація про його проведення була висвітлена лише за 12 днів до його проведення в мало доступних для широкого кола засобах масової інформації (місцевій газеті), що звузило коло претендентів на вищезазначене нерухоме майно та дало змогу залучити до участі в аукціоні лише підконтрольних учасників.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до податкової звітності ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував, щодо надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 14.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії:

-податкових накладних; податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ); податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності); податкової декларації з податку на прибуток підприємств (з додатками); податкової декларації з податку на додану вартість (з додатками довідкою); балансу (Звіт про фінансовий стан); звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); звіту про рух грошових коштів (за прямим методом); звіту про рух грошових коштів (за непрямим методом); звіту про власний капітал; податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування; Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Баланс (Звіт про фінансовий стан); Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про власний капітал; Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан); Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом); Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал); баланс (форма № 1-дс) Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»; Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс) Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»; Звіт про рух грошових коштів (форма № 3-дс) Додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»; Звіт про власний капітал (форма №4-дс) Додаток 4 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» (наказ ІНФОРМАЦІЯ_15 від 29.11.2017 № 976); Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5-дс); Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати); Примітки до річної фінансової звітності; відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкового кредиту в частині операцій щодо придбання товарів робіт та послуг (виникнення податкового кредиту «вхідний ПДВ») та відомостей в Єдиному реєстрі податкових накладних по виникненню податкових зобов`язань загальної суми ПДВ, яка міститься у вартості проданих товарів/робіт/послуг, інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків із зазначенням номеру рахунку, банку в якому відкритий даний рахунок, дати відкриття та дати закриття - респондентів звітності ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 14.05.2024 по теперішній час, актів складених за результатами проведення перевірок за період 14.05.2024 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити до 24.06.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12