Провадження № 1-кс/643/4458/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2025 слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000019, внесеним 24.07.2025 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

З поданого клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000019, внесеного 24.07.2025 до ЄРДР.

Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням від Управління СБУ в Харківській області до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ):

дата 02.05.2025, № транзакції 304922227, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_6 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 02.05.2025, № транзакції 304859429, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_7 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 23.05.2025, № транзакції 306171380, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_8 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;

дата 23.05.2025, № транзакції 306254384, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_9 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.

Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_5 ):

дата 08.04.2025, № транзакції 302976926, сума 8 000 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:01.02.25-28.02.25 (2м.). Без ПДВ.;

дата 08.04.2025, № транзакції 302975992, сума 8 000 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:01.03.25-31.03.25 (3м.). Без ПДВ;

дата 08.04.2025, № транзакції 302975237, сума 5 217,39 грн., призначення платежу xxxx Комп.робот.витр.на ОП ВПО ОСОБА_10 ,зг. Пост.КМУ№331 від20.03.xxxx,реєстр, період:13.01.25-31.01.25 (1м.). Без ПДВ.;

дата 23.05.2025, № транзакції 306238720, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_11 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ.;

дата 29.05.2025, № транзакції 306738119, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_12 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.;

дата 29.05.2025, № транзакції 306761854, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_13 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.

Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_9 ):

дата 02.05.2025, № транзакції 304866553, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_14 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 31.05.2025, № транзакції 306965587, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_15 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23.Без ПДВ;

дата 31.05.2025, № транзакції 306981901, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл.особи з інвал.- ОСОБА_16 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308768969, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_17 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308945783, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_18 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ;

дата 27.06.2025, № транзакції 308843373, сума 80 000 грн., призначення платежу xxxx Фінанс.компенс.факт.витр.робот-ця за обл.робоч.місця працевл. особи з інвал.- ОСОБА_19 ,згідн.з Пор.,затв.пост.КМУ№893 від 22.08.23. Без ПДВ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).

Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.

В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.

Разом з тим, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_7 розміщено інформацію, що 22.07.2022 суддею ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_20 розглянуто кримінальне провадження № 554/6533/22 по обвинуваченню ОСОБА_5 . Рішення набрало законної сили 23.08.2022. Відповідно до вироку ОСОБА_5 визнано винним у скоєнні кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме: використання завідомо підробленого документа.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у цьому кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо звітів, які подано в 2024 та 2025 роках пов`язаними між собою, суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) до податкових органів, інформація про що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отже необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо звітів, які подано в в 2024 та 2025 роках пов`язаними між собою, суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 до податкових органів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить персональні данні, без тимчасового доступу отримати які не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

З метою запобігання можливого несанкціонованого витоку інформації з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеної установи, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- документів, які знаходяться в реєстраційній частині юридичної справи ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );

- завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів;

- завірених копій звітів, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів;

- завірених копій звітів, які ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках до податкових органів;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

-інформації щодо IP-адресів, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

-інформації щодо IP-адресів, з яких ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) подано в 2024 та 2025 роках звіти до податкових органів;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації за період з 2018 по 2025 рік, щодо одержання доходів особами, які зазначені у звітах за формою 1-ДФ та 4-ДФ ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) поданих в 2024 та 2025 роках;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) зареєстрований фізичною особою підприємцем, до його реєстрації 02.12.2024;

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновником або кінцевим беніфіціаром інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інформації, за період 2000-2025 роки, чи був ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) керівником або представником (підписантом) інших суб`єктів господарювання, окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

- інформації про банківські рахунки, які зазначали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) з зазначенням раніше закритих банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 12.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1