Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/948/2025 Справа № 641/911/25
УХВАЛА
12 червня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2025 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1958 р.н., яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 15 297 грн., а саме: 25.01.2025 заявниці зателефонували номери НОМЕР_1 ніби-то співробітник банку та запропонували надати допомогу, а саме увійшовши в довіру ОСОБА_5 самостійно перерахувала грошові кошти на банківську карту (номер встановлюється) у розмірі 15 297 гривень. Після чого ОСОБА_6 грошові кошти не повернуто, чим заявниці спричинено матеріальну шкоду на суму 15 297 грн.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 25.01.2025 близько 15:03 заявниця знаходилась за адресою мешкання, їй зателефонували невідомі з номеру телефону НОМЕР_2 , але даний номер у неї в телефоні висвітився підписаним як ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому вона і підняла слухавку, невідома особа мала чоловічий голос, представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що з банківської картки заявниці шахраї хочуть зняти гроші. Щоб зберегти гроші, потрібно з її банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 перевести кошти на рахунок НОМЕР_3 , після чого грошові кошти мали повернутися на рахунок потерпілої. Після чого ОСОБА_5 зі своєї банківської картки банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 25.01.2025 о 15:29 переказала грошові кошти у сумі 15 221,00 грн(та комісія банку 76,11 грн) на картку шахрая, яку назвали їй у телефонній розмові, № НОМЕР_6 ( НОМЕР_3 ). Після чого невідомий знову зателефонував заявниці з того самого номеру телефону та сказав, що вона має переказати кошти також з кредитної банківської картки. ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали та звернулася з заявою до поліції. На даний час грошові кошти потерпілій не повернуто.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 , по справі № 641/911/25 номер провадження № 1-кс/641/411/2025 від 17.03.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів від 03.04.2025 згідно якого 25.01.2025 о 16:32:29 на банківський рахунок НОМЕР_3 відбулось зарахування грошових коштів у сумі 15 221 грн. Після вказаного зарахування грошові кошти було перераховано 25.01.2025, а саме: о 16:48:23 у сумі 3 065 грн на картку № НОМЕР_7 ; о 16:48:42 у сумі 8 747 грн на картку № НОМЕР_8 ; о 16:49:00 у сумі 6 122 грн на картку № НОМЕР_9 .
Також дізнавач вказала, що банківські картки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, разом з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується виписки по банківським карткам № НОМЕР_8 ; о 16:49:00 у сумі 6 122 грн на картку № НОМЕР_9 , які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) за період з 00.00 25.01.2025 року по 12.06.2025 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власників даних карток (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (повна назва АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12 липня 2025 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1