Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/993/25
номер провадження 1-кс/695/291/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила про те, що 18.02.2025 близько 13 год. 16 хв. на її електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням замінити пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки виявлено не типовий вхід у її акаунт. Після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням та змінила пароль. В подальшому їй стало відомо, що в період час з 22 год.13 хв. до 22 год.24 хв. 18.02.2025 із її банківських карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки викрадено:

-з банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 о 22 год. 13 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 5 025,13 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 15 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 15 550 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 17 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 17 610 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 18 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 18 270 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 20 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 19 400 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 »;

-з банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 о 22 год. 24 хв. 17.02.2025 кошти в сумі 16 500 грн., деталі трансакції « ОСОБА_6 ».

а всього на загальну суму 92 355,13 грн, завдавши останньому майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що є держателем карткових рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 17.02.2025 о 13 год 16 хв. на її електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшов лист-посилання з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким вона перейшла. В даному листі йшла мова про нетиповий вхід до її акаунту і, що якщо це не вона, то необхідно змінити пароль доступу до акаунта. Що вона і зробила - змінила пароль. Даний лист надійшов з IP-адреси НОМЕР_5 , від провайдера Telecom Trade. В подальшому з її телефоном почали відбуватись дивні речі, зокрема він почав самостійно перезавантажуватись і коли ввімкнувся, то вона виявила, що смартфон має заводські налаштування, зникли всі завантажені раніше додатки і в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому вона завантажила додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 і виявила викрадення коштів. Після звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 вона отримала виписки про рух коштів по карткових рахунках, які і надала під час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення. Зазначила, що їй присвоєно РНОКПП НОМЕР_6 .

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати документи та інформацію, що перебуває у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_7 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 20.02.2025, лише вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншім особам, а саме: заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , іншим особам за дорученням слідчого, не зазначеним у витязі з ЄРДР за № 0000184 від 20.02.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення РЗСГСД СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП майору поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄРДПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 30 хв. 17.02.2025;

- інформації про рух коштів по рахунку банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 40 хв. 17.02.2025;

- інформації про фінансові номери телефонів, чи підв`язані під картковий рахунок НОМЕР_1 р/р № НОМЕР_9 ;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 30 хв. 17.02.2025;

- інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку банківської картки НОМЕР_3 р/р НОМЕР_4 за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 40 хв. 17.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому по рахунку банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 30 хв. 17.02.2025;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому по рахунку банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_4 за період з 22 год. 00 хв. 17.02.2025 по 22 год. 40 хв. 17.02.2025;

- документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку банківської картки НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1