Справа №463/5090/24
Провадження №1-кс/463/4556/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 26 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 425 КК України, а також за підозрою ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання ряду слідчих Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), на паперовому та електронному носіях інформацію щодо відкриття та обслуговування, а також про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_3 ); НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ); НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та надати банківські рахунки та інформацію про рух грошових коштів по цих рахунках; розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та надати банківські рахунки та інформацію про рух грошових коштів по цих рахунках; розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно власника банківських карток ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), надати номери рахунків до яких еметовані ці банківські картки та надати по ним інформацію про рух грошових коштів, у тому числі по банківським карткам: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із наданням наступної інформації: про рух грошових коштів, заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку та документів, що додавались до неї; угоди на обслуговування банківського рахунку; усіх наявних відомостей щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку з часу його відкриття, зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із зазначенням суми, часу, способу та місця проведення відповідної операції; відомостей про переказ грошових коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів; надати інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_3 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), по рахункам банківських карткок: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а також інших банківських рахунків, що використовуються ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), у розрізі відомостей про рух грошових коштів відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по час виконання ухвали; документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках; банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_3 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а також інших банківських рахунків, що використовуються ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів. Просить визначити двохмісячний термін виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із великим обсягом, розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим що існує загроза знищення вказаної інформації.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року, за підозрою військовослужбовців лабораторії безпечності харчових продуктів військової частини НОМЕР_14 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, а також за підозрою директора і засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України. Зокрема директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 підозрюється у тому, що знаходячись у м. Запоріжжя, достовірно будучи обізнаним, що продукція меду не відповідає вимогам якості, але на виконання умов п. 2.1.1 розділу 2 договору про постачання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів для державних потреб №17 від 07.03.2023, щоб кожна партія товару (харчові продукти), після проведення лабораторних досліджень, при постановці мала протоколи випробувань, 02.06.2023, 13.07.2023, 19.07.2023, 03.08.2023, 21.08.2023, 24.08.2023, 04.09.2023, 06.09.2023, 13.09.2023, 25.09.2023, 25.09.2023, 07.10.2023, 12.10.2023, 19.10.2023, 31.10.2023, 01.11.2023, достовірно розуміючи, що продукція меду є неякісною і не відповідає умовам договору №17 від 07.03.2024 про постачання комплектувальних складових до повсякденних наборів сухих продуктів для державних потреб, у порушення вимог вищезазначеного договору, поставив до військової частини НОМЕР_15 , за адресою: АДРЕСА_5 , партії неякісного меду у загальній кількості 9000000 стіків меду по 21 граму, по ціні 3,39 грн. за стік, який не відповідав вимогам якості згідно ДСТУ 4497:2005 та технічним умовам, і особисто видавши військовій частині рахунки на оплату та видаткові накладні з вимогою сплати на банківський рахунок свого підприємства за поставлений неякісний мед, і отримавши 30510000 грн. по частинах, у вищевказаний період заволодів вказаними грошовими коштами військової частини НОМЕР_15 при перерахуванні коштів на рахунок свого підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану. Внаслідок вчинення вище вказаних неправомірних дій з боку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі військової частини НОМЕР_15 заподіяно майнову шкоду на загальну суму 30510000 грн.

Слідчий вказує, що встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 5 грудня 2022 року згідно рішення засновника ОСОБА_9 , тому є потреба в отриманні інформації щодо руху коштів підприємства починаючи з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року. Окрім того згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 . Також, згідно з рішенням одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6 лютого 2024 року, громадянин України ОСОБА_9 , володіє 100% часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до рішення одноосібного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 6 лютого 2024 року, з 7 лютого 2024 року призначено на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , при цьому відкликано ОСОБА_10 з посади директора та звільнено його. Відповідно до заяви про державну реєстрації потужності від ОСОБА_9 , від 23 лютого 2023 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником якого є ОСОБА_9 , володіє складом, пакувальним цехом за адресою: АДРЕСА_6 . Встановлено, що ОСОБА_9 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином слідчий вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , засновником якого є підозрюваний ОСОБА_9 , також приймало участь у фасуванні меду і є причетним до кримінального правопорушення. Зазначає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_9 , у своїй діяльності використовує наступний банківський рахунок у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_3 , що підтверджується реквізитами як орендодавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначеного у договорах від 1 березня 2023 року та від 4 січня 2023 року про оренду виробничого приміщення по АДРЕСА_7 , укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до зазначених реквізитів сторін вищевказаного договору №17 від 7 березня 2023 року про постачання продукції меду, а також згідно рахунку на оплату та видаткових накладних, виставлених для оплати військовій частині НОМЕР_15 за поставлений мед, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_5 у м. Запоріжжя. Тобто, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), директором і засновником якого є ОСОБА_9 , у своїй діяльності використовує наступний банківський рахунок у банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_5 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 як ФОП « ОСОБА_9 » особисто має банківський рахунок в банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_7 , що підтверджується договором № 2803-23 від 28 березня 2023 року оренди обладнання, укладеним між ФОП ОСОБА_9 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі орендаря директора ОСОБА_9 . Також 28 березня 2025 року о 20 год. 34 хв. у приміщенні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 , слідчим в порядку ст. 615 КПК України затримано ОСОБА_9 та у ході особистого обшуку якого серед іншого виявлено та вилучено: банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 . Таким чином встановлено, що директор і засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 використовує свої банківські картки банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_17 .

Зазначає, що відомості про рух коштів по даним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником яких є підозрюваний ОСОБА_9 , а також самого ОСОБА_9 має важливе значення для кримінального провадження, оскільки підтвердять проведення відповідних операцій розрахунку за поставлений мед військовій частині НОМЕР_15 , підтвердить оплату за оренду обладнання згідно договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП « ОСОБА_9 », можливої оплати за роботу найманих працівників, подальшого виведення грошових коштів, що має важливе значення для обставин кримінального правопорушення. Також потребує розкриття банківської таємниці щодо відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 , які не відомі слідству і по яких необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів з вищевказаних причин. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів та вилучити (здійснити їх виїмку), а тому подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000391 від 26 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за ч. 4 ст. 425 КК України, а також за підозрою ОСОБА_9 за ч. 5 ст. 191 КК України.

Зокрема 28 березня 2025 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а 29 березня 2025 року військовослужбовцям ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України.

При цьому з матеріалів клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_9 , у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_3 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором і засновником якого теж є ОСОБА_9 , використовує банківський рахунок НОМЕР_5 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », окрім цього ОСОБА_9 як ФОП « ОСОБА_9 » використовує банківський рахунок НОМЕР_7 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також з протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 28 березня 2025 року вбачається, що ОСОБА_9 було затримано 28 березня 2025 року о 20 год. 34 хв. у приміщенні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в подальшому проведено особистий обшук останнього, в ході якого виявлено та вилучено зокрема банківські картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_17 .

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій на електронних та паперових носіях.

Керуючись ст.ст. 40, 71, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 ), із можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій на електронних та паперових носіях в паперовому та електронному вигляді, в тому числі у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року про рух коштів по банківських рахунках: НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_3 ); НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ); НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 );

розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) та надати банківські рахунки та інформацію про рух грошових коштів по цих рахунках;

розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса АДРЕСА_3 ) та надати банківські рахунки та інформацію про рух грошових коштів по цих рахунках;

розкрити за період з 5 грудня 2022 року по 14 травня 2025 року банківську таємницю стосовно власника банківських карток ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП: НОМЕР_8 ), надати номери рахунків до яких еметовані ці банківські картки та надати по ним інформацію про рух грошових коштів, у тому числі по банківським карткам: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , із наданням наступної інформації: про рух грошових коштів, заяви на відкриття (закриття) банківського рахунку та документів, що додавались до неї; угоди на обслуговування банківського рахунку; усіх наявних відомостей щодо руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківському рахунку з часу його відкриття, зокрема із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку; відомостей про зняття грошових коштів із зазначенням суми, часу, способу та місця проведення відповідної операції; відомостей про переказ грошових коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів;

надати інформацію щодо банківських рахунків НОМЕР_3 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), по рахункам банківських карткок: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а також інших банківських рахунків, що використовуються ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), у розрізі відомостей про рух грошових коштів відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному носії, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по час виконання ухвали;

документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках;

банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_3 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 (належить ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а також інших банківських рахунків, що використовуються ОСОБА_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів покладається на АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 15 липня 2025 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1