Єдиний унікальний номер: 379/626/25
Провадження № 1-кс/379/226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

13.06.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.02.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 8000 гривень. Банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

По даному факту 18.02.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000027.

Опитана з приводу розслідуваної події ОСОБА_5 пояснила, що 12.10.2024 їй в месенджері «Вайбер» написала її кума ОСОБА_6 із проханням позичити їй 4 000 гривень, що ОСОБА_5 зробила, а саме надіслала вище вказану суму грошових коштів на банківську картку яку надіслала ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . В той же день ОСОБА_7 знов звернулась з проханням надіслати їй ще 4 000 гривень так як її знайомі які мали надіслати грошові кошти на той час не мали такої змоги та ОСОБА_5 також надіслала 4 000 гривень за вище вказаними реквізитами. .

16.10.2024 ОСОБА_5 від ОСОБА_7 дізналась, що її месенджер «Вайбер» було зламано невідомими особами та що грошові кошти остання не позичала.

Даними діями ОСОБА_5 було завдано матеріальних збитків загальною сумою 8 000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_8 , єдиний унікальний номер 379/626/25 провадження № 1-кс/379/130/25 від 10 квітня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 12.03.2025 до 09.04.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відповідно до заяви про відкриття поточного рахунку в національній валюті відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН - НОМЕР_3 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 .

При огляді інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 руху грошових коштів не виявлено. Також було виявлено лист № 81-23/2/118115 від 17.10.2024 відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили про те, що відмовили, від підтримання ділових відносин ОСОБА_9 від 17.10.2024 у зв`язку з високим рівнем ризику.

У зв`язку з вище вказаною інформацією виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме у період часу із 12.10.2024 по 17.10.2024.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_1 яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична я преса: АДРЕСА_2 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. ,

Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 40-1 КПК, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився. Про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Проте, в силу ч. 1 ст. 172 КПК України, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.5).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 12.10.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 8000 гривень. Банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 12.10.2024 їй в месенджері «Вайбер» написала її кума ОСОБА_6 із проханням позичити їй 4 000 гривень, що ОСОБА_5 зробила, а саме надіслала вище вказану суму грошових коштів на банківську картку яку надіслала ОСОБА_7 № НОМЕР_1 . В той же день ОСОБА_7 знов звернулась з проханням надіслати їй ще 4 000 гривень так як її знайомі які мали надіслати грошові кошти на той час не мали такої змоги та ОСОБА_5 також надіслала 4 000 гривень за вище вказаними реквізитами. 16.10.2024 ОСОБА_5 від ОСОБА_7 дізналась, що її месенджер «Вайбер» було зламано невідомими особами та що грошові кошти остання не позичала (а.с.11,12).

Факт переказу грошових коштів в сумі 8000 грн на банківський рахунок до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 підтверджується копіями банківських виписок (а.с.13,14,15).

Факт належності банківської картки за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 підтверджується анкетними даними наданими банком (а.с.25).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач СД просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем СД доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000027 від 18.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК У країни, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , до банківського рахунку до якого випущена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме до:

- документів особи власника банківського рахунку (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи; ,

-інформації (роздруківки) про рух коштів з 12.10.2024 по 16.06.2025 включно по зазначеній банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку з 12.10.2024 по 16.06.2025 включно, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкініу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 липня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_12