Справа № 202/8076/25
Провадження № 1-кс/202/6036/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

27 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, яке подане у кримінальному провадженні № 0000184 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні: ОСОБА_5 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю вилучення їх копій на паперових та електронних носіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 15.05.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, на чиє ім?я оформлені банківський рахунок НОМЕР_1 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, дані клієнта, щодо активації із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався, а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- фото і відеозображень особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці НОМЕР_1 за період з 00:01 год. 05.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Клопотання дізнавача обґрунтовано тим, що СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 20.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_10 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України з метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавача просить розглянути клопотання без виклику володільця документів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які дізнавач посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000184 від 20.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації та документів має бути наданий лише дізнавачам, уповноваженим здійснювати досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з копією постанови про визначення групи дізнавачів від 21.05.2025 дізнавачами у кримінальному провадженні № 0000184 визначено лише ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Крім того, тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, має бути наданий по дату винесення слідчим суддею ухвали 27 серпня 2025 року.

Таким чином, клопотання дізнавача необхідно задовольнити частково

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії) щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів за період часу з 00:01 год. 15.05.2025 до 23:59 год. 27.08.2025 року;

- анкетних даних особи, на чиє ім?я оформлена банківський рахунок (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, дані клієнта, щодо активації із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався для, а також електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- фото і відеозображень особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та інших засобів, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці, за період часу з 00:01 год. 15.05.2025 до 23:59 год. 27.08.2025 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 24 жовтня 2025 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11