печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001716 від 13.09.2023 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи із 2022 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час використання державного майна, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яке передано в оперативне управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють дії направлені на привласнення та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем.

У продовж 2023-2025 років, з метою особистого збагачення, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, передано в оренду державне майно службовим особам різних суб`єктів господарювання.

У продовж зазначеного періоду, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , в супереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна», постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою особистого збагачення, приховання своїх протиправних дій, фактів передачі в оренду державного майна, та уникнення процедури передачі в оренду державного майна, укладено ряд правочинів із різними суб`єктами господарювання, а саме договорів з надання платних послуг, в тому числі зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, які передані в оперативне управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, з метою реалізації свого злочинного умислу, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою особистого збагачення, залучили ряд підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, у продовж 2023-2025 років, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , під виглядом укладання договорів з надання платних послуг, укладено ряд правочинів з підконтрольними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі щодо зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, на площі понад 9000 кв.м., розташованих за адресами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

Однак, з метою реалізації свого злочинного умислу, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовими особами суб`єктів господарювання, з метою власного збагачення, фактично передано в постійне користування складські приміщення, відкриті майданчики, тощо, тобто в оренду державне майно, загальною площею понад 20 000 кв.м.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, зазначене державне майно, використовується службовими особами підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом укладання з суб`єктами господарювання реального сектору економіки договорів з надання платних послуг, в тому числі зберігання товарно-матеріальних цінностей на території складських приміщень, відкритих майданчиках, тощо, розташованих за адресами господарювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 .

В результаті зазначених протиправних дій не відбувається перерахування грошових коштів до Державного бюджету України за надання в оренду державного майна.

Так, відповідно до Висновку спеціаліста № 24/03-А від 24.03.2025 за результатами дослідження господарських договорів укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 41 від 01.02.2023 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 52 від 01.04.2023 встановлено, що:

- посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час надання приміщень державного майна, які знаходились на праві оперативного управління ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично в оренду зазначеним суб`єктам господарської діяльності в період з 01.02.2023 по 31.12.2023, порушено пункт 132 постанови Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 № 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» та вимоги Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 № 157-ІX;

- загальна сума доходів отриманих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.02.2023 по 31.12.2023 за оренду приміщень складає 1 090 666,67 грн.;

- загальна сума, що підлягала перерахуванню ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 до Державного бюджету України за вищевказаний період склала 763 466,67 грн. (1 090 666,67 грн.*70%).

Слідчим зазначено, що на теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За твердженням слідчого, на теперішній час, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивності істини та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до розрахункових рахунків відкритих у банківських установах, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР - адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи «Банк-Клієнт».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001716 від 13.09.2023 за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинена в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0001716 від 13.09.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні:

ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): юридична адреса: АДРЕСА_4 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктами: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_17 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_18 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_19 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_21 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_23 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_25 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_27 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_29 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_33 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_35 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_37 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): НОМЕР_39 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_41 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_42 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ): юридична адреса: АДРЕСА_5 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 , НОМЕР_47 ;

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ): юридична адреса: АДРЕСА_6 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_49 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ): юридична адреса: АДРЕСА_7 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_51 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ): юридична адреса: АДРЕСА_8 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_53 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ): юридична адреса: АДРЕСА_9 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): НОМЕР_66 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): НОМЕР_67 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): НОМЕР_68 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): НОМЕР_69 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): НОМЕР_70 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ): НОМЕР_73 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ): НОМЕР_76 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_77 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_80 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ): НОМЕР_81 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ): юридична адреса: АДРЕСА_10 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_83 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ): юридична адреса: АДРЕСА_11 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_85 , НОМЕР_86 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): НОМЕР_87 , НОМЕР_88 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ): НОМЕР_89 , НОМЕР_90 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ): НОМЕР_91 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_92 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ): юридична адреса: АДРЕСА_12 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом «ТПК ЕКСКЛЮЗИВ» (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ): НОМЕР_94 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ): юридична адреса: АДРЕСА_12 , по розрахункових рахунках відкритих суб`єктом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ): НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , а саме:

інформацію в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_98 із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СГД, кодів ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 по 03.06.2025;

документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 по 03.06.2025;

договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 по 03.06.2025;

документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 по 03.06.2025;

вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 03.06.2025.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1