Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/461/23 Провадження № 1-кс/475/99/25
У Х В А Л А

12.05.2025смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000080 від 25.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

24.12.2022 до чергової частини відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 24.12.2022 близько о 13:45 год невстановлена особа представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом захисту грошових коштів шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 15 500 грн, чим завдала останній матеріального збитку.

24.12.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 24.12.2022 року близько 13:45 години до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 », який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що з належних грошових рахунків гр. ОСОБА_5 а саме: з картки для виплат та картки «Універсальна», було здійснено спробу здійснити переказ коштів та чи підтверджує остання, що даний переказ грошових коштів здійснює саме вона.

ОСОБА_5 повідомила працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що даний переказ грошових коштів вона не здійснювала і як їй тепер діяти далі, працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив ОСОБА_5 , що дані картки потрібно негайно заблокувати, так як грошові кошти поки що не встигли перерахувати, та порадив ОСОБА_5 перерахувати грошові кошти на інші банківські картки, які в подальшому будуть належати останній, та які потрібно забрати у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході телефонної розмови із працівником ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після чого працівник почав вказувати послідовність дій, що ОСОБА_5 потрібно перерахувати кошти на номер картки № НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_5 самостійно із власної картки для виплат № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти на картку № НОМЕР_2 у сумі 5728,50 грн.

Після чого ОСОБА_5 намагалася здійснити переказ грошових коштів із картки «Універсальна», на картку за № НОМЕР_2 , але дана операція не вдалася, та працівник порадив ОСОБА_5 здійснити спочатку переказ грошових коштів із картки «Універсальної» на картку для виплат, а вже потім із картки для виплат перерахувати на картку яку вказував раніше працівник. У результаті, ОСОБА_5 , здійснила даний переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_2 у сумі 7763,82 грн.

Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, ОСОБА_5 , що їй потрібно перезавантажити мобільний телефон, та після чого знову зателефонувати через мобільний додаток «Telegram» на номер телефону НОМЕР_4 .

Виконавши перезавантаження телефону та зателефонувавши на вказаний номер, ОСОБА_5 зрозуміла, що її було заблоковано. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй було завдано матеріального збитку.

Відповідно до квитанції переказу коштів, 24.12.2022 ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 15 500 грн на банківську картку № НОМЕР_2 , що обслуговується банком AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.07.2023 на виконання ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 11.05.2023 отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по банківській картці № НОМЕР_2 .

Так, відповідно до виписки по руху коштів, 24.12.2022 на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 перерахувала кошти двома платежами у сумі 5700 грн та 7400 грн. Та після зарахування коштів, з картки № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами у сумі 7300 грн та 9200 грн перераховано на картку № НОМЕР_5 .

23.04.2025 на виконання ухвали Доманівського районного суду Миколаївської області від 06.03.2025 отримано тимчасовий доступ до банківської інформації по банківській картці № НОМЕР_5 .

Так, відповідно до виписки по руху коштів, 24.12.2022 на картку № НОМЕР_2 зараховано кошти двома платежами у сумі 7300 грн та 9200 грн. Та після зарахування коштів, грошові кошти двома платежами у сумі 7300 грн та 9200 грн. перераховано на картку № НОМЕР_6 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

У зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000080 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023.

У той же час вказана інформація відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ у вчиненні певної особи у кримінальному правопорушені та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Незважаючи на те, що зазначені документи містять охоронювану законом таємницю, орган досудового розслідування відповідно до положень п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, наполягає на тимчасовому доступі до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_1 ).

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділені AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одеса - відділення Одеське № НОМЕР_7 АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_6 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_6 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 20.12.2022 по 20.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 12.07.2025 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1