Справа № 686/5686/25
Провадження № 1-кп/686/840/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2025 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

заінтересованої особи ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11 січня 2025 року, щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, з професійно-технічною освітою, неодруженого, непрацюючого, раніше судимого,

який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 2, 209 ч. 1 КК України,

встановив:

ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він 11.01.2025 близько 10 год. 40 хв., за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, прийняв рішення заволодіти шляхом обману грошовими коштами особи похилого віку - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає по АДРЕСА_2 .

Тоді ж невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , зателефонувала на стаціонарний номер телефону НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_6 за місцем її проживання по АДРЕСА_2 та під час телефонної розмови із останньою, представившись лікарем травматологічного відділення, повідомила завідомо неправдиві відомості про те, що її невістка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , нібито потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної дороговартісної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший строк.

Після цього, продовжуючи реалізацію попередньо узгодженого плану злочинних дій, вказана вище невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статі, зателефонувала на мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_3 та назвавшись невісткою останньої - ОСОБА_7 , повідомила потерпілій щоб вона передала грошові кошти особі, яка прибуде за місцем її проживання, а саме до будинку АДРЕСА_2 .

У свою чергу ОСОБА_5 , реалізовуючи спільний із невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, 11.01.2025, близько 11 год. 30 хв., будучи обізнаним про телефонні дзвінки до потерпілої та їх зміст, прибув до будинку № 5/1, що по вул. Пасічна в м. Хмельницькому, де діючи з корисливих мотивів, умисно, повторно, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, розуміючи, що ОСОБА_6 є особою похилого віку, під вигаданим приводом передачі грошових коштів для лікування невістки ОСОБА_7 травмованої внаслідок дорожньо- транспортної пригоди, усвідомлюючи, що невістка потерпілої не потрапляла у ДТП та не потребує відповідного лікування, отримав від потерпілої ОСОБА_6 готівкові грошові кошти в сумі 26 000 гривень, після чого з отриманими коштами покинув місце вчинення кримінального правопорушення, і таким чином шляхом обману ними заволодів.

Тобто ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також ОСОБА_5 обвинувачується в тому, що він після вчинення за вказаних вище обставин шахрайства стосовно ОСОБА_6 , у період часу із 11 год 30 хв по 12 год 18 хв, перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 81, діючи умисно, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 26 000 гривень, знаючи, що таке майно (грошові кошти), прямо та повністю одержані злочинним шляхом, вирішив вчинити дії спрямовані на набуття, розпорядження та здійснення фінансових операцій із вказаними коштами.

Так, ОСОБА_5 , діючи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розпорядився частиною готівкових грошових коштів в сумі 19000 грн. ОСОБА_6 , передавши їх невстановленим досудовим розслідуванням особам шляхом здійснення фінансових операцій, із майном, яке прямо та повністю одержано злочинним шляхом, а саме перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 81, за допомогою банківського терміналу (ПТКС) НОМЕР_4 , здійснив:

-11.01.2025 о 12 год 00 хв переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту AT «Сенс Банк» НОМЕР_5 ;

-11.01.2025 о 12 год 10 хв переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту AT «Універсал Банк» НОМЕР_6 ;

-11.01.2025 о 12:15 год переказ грошових коштів в сумі 4000 гривень на банківську карту AT «Універсал Банк» НОМЕР_7 ;

-11.01.2025 о 12:18 год переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську карту AT «Ощад Банк» НОМЕР_8 , а всього разом грошові кошти на загальну суму 19000 грн., і тим самим вчинив набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі, здійснивши фінансові операції, знаючи, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Після цього ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, спрямованого на легалізацію (відмивання) доходів іншої частини готівкових грошових коштів в сумі 7000 грн. ОСОБА_6 , одержаних злочинним шляхом, 11.01.2025 у період з 12 год 30 хв до 14 год. 35 хв розпорядився ними, звернувши їх на власну користь, після чого перебуваючи за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 81, за допомогою банківського терміналу (ПТКС) 9004263, шляхом здійснення фінансових операцій, із майном, яке прямо та повністю одержано злочинним шляхом, переказав їх на власну банківську карту AT «А-Банк» НОМЕР_9 в зальній сумі 5900 грн., а грошові кошти в сумі 1100 грн. витратив на власні потреби.

Тобто ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом.

Згідно з актовим записом про смерть № 2343 від 11 квітня 2025 року, складеного Відділом державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса), обвинувачений ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 помер, в зв`язку з чим прокурор заявив про наявність підстав для закриття кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України.

В силу п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо помер підозрюваний, обвинувачений, крім випадків, якщо провадження є необхідним для реабілітації померлого.

Згідно з ч. 7 ст. 284 цього ж Кодексу якщо обставина, передбачена пунктом 5 частини першої цієї статті, виявляється під час судового провадження, суд постановляє ухвалу про закриття кримінального провадження.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження щодо обвинуваченого ОСОБА_5 підлягає закриттю внаслідок його смерті. Клопотання про реабілітацію померлого ніким із учасників судового розгляду та близьких родичів обвинуваченого не заявлено.

Враховуючи положення ст.ст. 182 ч. 11, 203 ч. 1 КПК України, застосований до обвинуваченого ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмірі 45420 грн. підлягає скасуванню, а застава поверненню заставодавцю.

Згідно зі ст. 100 КПК України, враховуючи позицію прокурора, речові докази слід: мобільний телефон марки «ergo» - залишити потерпілій ОСОБА_6 ; куртку сірого кольору з емблемою «Adidas», кросівки із надписом «Staff», наплічну сумку чорного кольору, портмане чорного кольору, рюкзак зеленого кольору, шапку чорного кольору із биркою «House», квитанцію, два білета на потяг, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy а23» білого кольору, imei1: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 , номер телефону НОМЕР_12 , грошові кошти на загальну суму 350 гривень - повернути рідній сестрі обвинуваченого ОСОБА_4 ; пристрій для куріння - знищити.

Накладений на вищевказані речові докази ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13 січня 2025 року (справа № 686/1008/25) арешт, у якому відпала потреба, в порядку ст. 174 КПК України слід скасувати.

Відповідно до ст. 124 КПК України процесуальні витрати у справі на залучення експертів слід віднести на рахунок держави.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлявся.

Керуючись ст.ст. 100, 124, 174, 182, 203, 284, 314 КПК України,

ухвалив:

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 11 січня 2025 року, про обвинувачення ОСОБА_5 за ст.ст. 190 ч. 2, 209 ч. 1 КК України - закрити, в зв`язку зі смертю обвинуваченого.

Застосований до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави в розмірі 45420 грн. (сорок п`ять тисяч чотириста двадцять гривень) скасувати, заставу повернути заставодавцю.

Речові докази:

-мобільний телефон марки «ergo» - залишити потерпілій ОСОБА_6 ;

-куртку сірого кольору з емблемою «Adidas», кросівки із надписом «Staff», наплічну сумку чорного кольору, портмане чорного кольору, рюкзак зеленого кольору, шапку чорного кольору із биркою «House», квитанцію, два білета на потяг, мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy а23» білого кольору, imei1: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 , номер телефону НОМЕР_12 , грошові кошти на загальну суму 350 гривень (квитанції №№ 66, 3492) - повернути ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

-пристрій для куріння (квитанція № 93) - знищити.

Накладений на вищевказані речові докази ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 13 січня 2025 року (справа № 686/1008/25) арешт - скасувати.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя: