справа № 439/1619/25
провадження №1-кс/439/337/25
У Х В А Л А

26 серпня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 17 серпня 2025 по 23:59 год. 19 серпня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з банківських карток коштів ОСОБА_5 , у період часу з 00:00 год. 17 серпня 2025 по 23:59 год. 19 серпня 2025 року.

Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що СВ ВП №1 Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000294 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 щодо заволодіння шахрайським способом невідомими особами грошовими коштами у сумі 12130,00 грн.

Слідчий зазначає, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки існує загроза зміни чи знищення вказаних відомостей працівниками даної установ, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився. У клопотанні просив розглядати його без участі слідчого, на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя доходить до такого висновку.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до пункту 5 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 19.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України на підставі заяви ОСОБА_5 (а.с.4).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 23.08.2025 року встановлено, що у ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є рахунки для отримання пенсії і кредитний рахунок. 18 серпня 2025 року о 18:21 на її абонентський номер телефону НОМЕР_2 надійшов вхідний дзвінок із номера НОМЕР_3 . ОСОБА_5 відповіла на цей дзвінок де їй повідомили, що телефонує банк. Невідомий чоловік сказав про блокування картки, так як через картку хочуть замовити товар у «Розетці». У той же час вона відкрила свій мобільний додаток і побачила, що з кредитної картки списані грошові кошти в сумі 9903 гривень. Після повідомлення цієї інформації невідомому чоловіку, він її запевнив, що ці гроші повернуться, але потрібно сказати код з смс яка надійде від банку. Через кілька хвилин цей чоловік зателефонував із іншого номера, а саме НОМЕР_4 о 18:31 і сказав, щоб вона йому сказала код. На той час на її телефон надійшов шестизначний номер смс і вона йому сказала цей номер. ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку номер картки і згодом побачила що з її пенсійного рахунку НОМЕР_5 були списані кошти в сумі 2227 гривень. Таким чином шахраї заволоділи її грошовими коштами в загальній сумі 12130 гривень (а.с.6-7).

Згідно з виписки про рух коштів по рахунку від 19.08.2025 року, встановлено, що в період з 18.08.2025 року по 18.08.2025 року з картки клієнта ОСОБА_5 о 18 годині 30 хвилин була здійснена фінансова операція на суму 2227 грн (а.с. 10).

З історії по картковому рахунку від 25.08.2025 року, встановлено що в період з 18.08.2025 року по 25.08.2025 року з кредитної картки клієнта ОСОБА_5 18.08.2025 року було здійснено платіж в сумі 9903,00 грн з картки № НОМЕР_6 (а.с.11).

Отже, слідчий суддя приходить до переконання, що є достатні підстав вважати, що документи, які просить витребувати слідчий можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом здобути необхідні відомості, які можуть становити банківську таємницю, аніж розкрити охоронювану законом інформацію та отримати тимчасовий доступ до даної інформації неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання старшогослідчого Слідчого відділу Відділення поліції №1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) поповнення, зняття, переказ грошових коштів в період часу з 00:00 год. 17 серпня 2025 по 23:59 год. 19 серпня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) здійснювалися трансакції з банківських карток коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ) в період часу з 00:00 год. 17 серпня 2025 по 23:59 год. 19 серпня 2025 року.

Строк дії ухвали один місяць з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1