УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1401/25

Провадження № 1-кс/486/280/2025

04 серпня 2025 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 від 13 травня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

24 липня 2025 року дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного 13 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 травня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 10 травня 2025 року по 12 травня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства, під приводом здачі в оренду двокімнатної квартири по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18500 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахував наступними транзакціями з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 10 травня 2025 року об 11:12 год. на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 2000 грн; 12 травня 2025 року о 10:44 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 3000 грн; 12 травня 2025 року о 10:54 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 1500 грн; 12 травня 2025 року о 13:04 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 7000 грн; 12 травня 2025 року о 13:06 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 5000 грн.

Вказані копії документів перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В ході досудового розслідування, з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування по вказаному банківському рахунку, а також руху грошових коштів та інші дані.

Враховуючи вищезазначене а також те, що документи, які містяться в банківській справі по банківським карткам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступних документів, з можливістю вилучення їх копій:

1. роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на які відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. При цьому, на даному етапі відсутній інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вилучення копій зазначених у клопотанні документів, необхідне з метою встановлення обставин, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження перерахування грошових коштів та встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, а також можливість використання отриманих відомостей, як обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його вчинення, звернувся з клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 13 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068 за ч. 1 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 12 травня 2025 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 10 травня 2025 року по 12 травня 2025 року невідома особа шляхом шахрайства, під приводом здачі в оренду двокімнатної квартири по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 18500 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахував наступними транзакціями з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : 10 травня 2025 року об 11:12 год. на банківську картку № НОМЕР_2 на суму 2000 грн; 12 травня 2025 року о 10:44 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 3000 грн; 12 травня 2025 року о 10:54 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 1500 грн; 12 травня 2025 року о 13:04 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 7000 грн; 12 травня 2025 року о 13:06 год. на банківську картку № НОМЕР_3 на суму 5000 грн.

Відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів від 13 травня 2025 року досудове розслідування здійснює група дізнавачів, у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13 травня 2025 року, останній пояснив, що 09 травня 2025 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов щодо здачі в оренду квартири по АДРЕСА_1 . Зателефонувавши за номером телефону, вказаним в оголошенні, невідома особа повідомила, що для оренди квартири необхідно внести завдаток 2000 грн, що він і зробив. В подальшому на номер даної особи ще чотири рази перераховував кошти під різними приводами. Після чого вказана невідома особа перестала виходити на зв`язок.

Переказ коштів підтверджує квитанціями банку та випискою по картковому рахунку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні та розпорядженні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40-1, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , які входять до складу групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000068 внесеному 13 травня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та надати належним чином завірені копії документів з можливістю їх вилучення:

1. роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритим в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за можливості ідентифікувати номери банківських карток та/або рахунки отримувачів з назвами « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «null»), в електронному та паперовому вигляді, за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції;

2. оригінали документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними картками за період з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року;

3. повні анкетні дані про особу, на які відкрито банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема документи, надані при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

4. матеріали фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблені під час зняття грошових коштів в банкоматах по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, отримані за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документи з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

5. ІР-адреси, IMEI та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток відкритих в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 07 травня 2025 року по 18 травня 2025 року, а також документи з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення;

6. відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дату, час, спосіб їх зміни.

Ухвала підлягає виконанню до 04 жовтня 2025 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1