Справа № 639/6986/24
Провадження № 1-кс/639/840/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Новобаварського районного суду міста Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаною банківською карткою на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001013 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 жовтня 2024 року приблизно о 19 годині 00 хвилин ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа, у період воєнного стану, під приводом купівлі товару через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 у сумі 64 000 гривень.

Так, з допиту стало відомо, що 13 жовтня 2024 року приблизно о 19 годині, перебуваючи за місцем мешкання, потерпілий ОСОБА_5 виставив оголошення про продаж товару, а саме: ручного сепаратора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 2 600 гривень.

Приблизно о 19 годині 20 хвилин йому у месенджері «Viber» написала невідома жінка на ім`я ОСОБА_6 (з номеру НОМЕР_4 ), яка поцікавилася товаром та погодилася його придбати.

У ході листування потерпілий ОСОБА_5 домовився із нею про купівлю замовлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вона надіслала йому посилання із нібито « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перейшовши за цим посиланням, у запропоновані поля потерпілий ОСОБА_5 увів: номер своєї пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , CVV-код та строк дії банківської картки, а також суму грошових коштів на банківській картці на той момент.

Після чого, потерпілому ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік з невідомого номеру НОМЕР_7 , який представився як співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та прохав потерпілого ОСОБА_5 назвати та ввести код, який прийде йому у повідомлені. Потерпілий ОСОБА_5 називав та вводив надіслані йому коди близько трьох разів. На теперішній час у нього не збереглися повідомлення із надісланими кодами.

Після чого даним невідомим чоловіком було запропоновано збільшити інтернет-ліміт для отримання грошових коштів за товар, який потерпілий ОСОБА_5 продає.

У той момент потерпілий ОСОБА_5 запідозрив щось та подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », аби дізнатися стан грошових коштів на власній банківській картці.

Тоді співробітниця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомила, що з картки потерпілого ОСОБА_5 списані грошові кошти у період часу з 21:23 години по 21:26 годину у сумі 28 000 гривень, 28 000 гривень, 6 000 гривень та 2 000 гривень. Загальна сума списань була 64 000 гривень. Після чого йому заблокували банківську картку та наступного дня потерпілий ОСОБА_5 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де отримав виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 .

Також потерпілий ОСОБА_5 надав до органу досудового розслідування довідку про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , де зазначено, що 13.10.2024 відбулися наступні транзакції до яких потерпілий відношення не має, а саме:

- 13.10.2024 о 21:23 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у сумі 28 000 гривень (комісія 285 гривень);

- 13.10.2024 о 21:24, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_9 у сумі 28 000 гривень (комісія 285 гривень);

- 13.10.2024 о 21:25, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 у сумі 6 000 гривень (комісія 65 гривень);

- 13.10.2024 о 21:26, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_11 у сумі 2 000 гривень (комісія 285 гривень).

03.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6986/24 від 25.10.2024 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

При пошуку транзакцій, на які вказує потерпілий ОСОБА_5 , виявлено, що:

- 13.10.2024 о 21:24:34 відбувся переказ грошових коштів у сумі 28 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 13.10.2024 о 21:23:46 відбувся переказ грошових коштів у сумі 28 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 13.10.2024 о 21:28:13 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, а банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 13.10.2024 о 21:25:24 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_12 ;

- 13.10.2024 о 21:26:31 відбувся переказ грошових коштів у сумі 2 000 гривень, деталі транзакції: Perekaz na kartku inshogo banku, на банківську картку № НОМЕР_12 .

При аналізі тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 64 000 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_12 .

01.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/6986/24 від 03.03.2025 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківської картки № НОМЕР_12 .

У ході аналізу тимчасового доступу встановлено, що після зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_12 від потерпілого ОСОБА_5 у загальній сумі 64 000 грн. були здійснені наступні перекази:

- 13.10.2024 о 21:25:25 відбувся переказ грошових коштів у сумі 28 000 гривень з банківської картки № НОМЕР_12 , деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV, KYIV, UA, отримувач: № НОМЕР_2 .

- 13.10.2024 о 21:28:11 відбувся переказ грошових коштів у сумі 29 999 гривень з банківської картки № НОМЕР_12 , деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV, KYIV, UA, отримувач: № НОМЕР_3 .

- 13.10.2024 о 21:32:18 відбувся переказ грошових коштів у сумі 6 001 гривень з банківської картки № НОМЕР_12 , деталі транзакції: ІНФОРМАЦІЯ_9 , KYIV, KYIV, UA, отримувач: № НОМЕР_13 .

Крім того, встановлено, що емітентом банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством як докази.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 на адресу суду надала заяву про розгляд справи без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001013 від 16.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначень платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картками на паперовому та/або електронному носії, із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід у Web-банкінг, та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), у тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначень та сум платежів, з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів, із зазначенням копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеним банківським карткам, в електронному вигляді та на паперовому носії, із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів та їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомостей щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номерів рахунків, сум, дат, часу та призначень платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час;

- відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаними банківськими картками, за період часу з 00:00 години 13.10.2024 по теперішній час.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали справи № 639/6986/24;

провадження № 1-кс/639/840/25.

Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1