Справа № 302/191/25
Провадження № 1-кс/302/162/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2025 селище Міжгір`я Закарпатської області

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, відомості про яке 04.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого відділу ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 03.02.2025 в чергову частину відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 30.01.2025 з невстановленого сайту у застосунку «Телеграм» заявник мав намір оформити допомогу у сумі 1000,00 грн, «ЄПідтримка». Після чого зайшовши за посиланням для підтвердження з 12:35 год по 12:43 год з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 частинами було знято невідомою особою грошові кошти на загальну суму 74525,25 гривень.

Вказаний факт 04.02.2025 відповідно до положень статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 із зазначенням правової кваліфікації кримінального правопорушення частина 4 статті 190 КК України.

07.03.2025 виконано ухвалу слідчого судді Міжгірського районного суду Закарпатської області від 07.02.2025 про тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено виїмку за банківським рахунком потерпілого, проведено огляд та проаналізовано інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, виписки про рух коштів по всіх рахунках, куди були переказані кошти, звідки, вилучено наявну інформацію за картковим рахунком, проведено огляд за результатами якого встановлено, що з банківської картки потерпілого декількома платежами перераховано кошти на декілька рахунків, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який, як зазначено в матеріалах проведеної виїмки належить ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчою у клопотанні висловлено прохання про розгляд такого без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

В силу частини 4 статті 107 та статті 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість, оскільки відомості, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятимуть встановленню дійсних даних про особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення

На обґрунтування клопотання слідчою надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР № 0000039 від 04.02.2025 (а.с. 5), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.02.2025 (а.с. 6), виписка по картці (а.с. 7), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 02.02.2025 (а.с. 8-9), ухвала слідчого судді у справі № 302/191/25 (а.с. 10), протокол тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 11), відомості з банку (а.с. 12), постанова про визнання документів речовими доказами і приєднання їх до матеріалів справи (а.с. 13), протокол огляду документів (а.с. 14-15).

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду вищенаведеного та враховуючи, що клопотання про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів, відповідає вимогам статті 160 КПК України, а також наявність в матеріалах клопотання достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, що має суттєве значення для встановлення причетної особи, а також обставин події, що розслідується, і відповідно встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись положеннями статей 159, 160, 162-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 та на підставі її доручення оперативним працівникам сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області, слідчій групі по розслідуванню кримінального провадження слідчим СВ відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у даному кримінальному провадженні № 0000039 від 04.02.2025, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), як в оригіналі, так і в належним чином завірених копіях або в електронному варіанті, а саме до:

- інформації по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , кому належить дана картка, матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки 30.01.2025 з 12.00 години по 13.00 години;

- інформації про отримувачів грошових коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_3 , 30.01.2025 з 12.00 год по 13.00 год, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відео-нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 09.05.2025 і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1