Єдиний унікальний номер 341/1003/25
Номер провадження 1-кс/341/319/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2025 № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

в с т а н о в и в :

Слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Клопотання мотивовано тим, що в період з 01.05.2025 до 13.05.2025 начальник відділу поштового зв`язку з розширеним колом обов`язків с. Мединя Івано-Франківської області АТ Укрпошта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах військового стану привласнила чуже майно, яке було їй ввірено, здійснивши банківські операції, а саме: переказ коштів на власні картки емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 72950,0 грн для закриття власних кредитів, та допустила розтрату грошових коштів, усього на загальну суму 130800,00 гривень.

Згідно допиту представника потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 08.05.2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » електронною поштою надіслано повідомлення начальника Головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Івано-Франківського регіону ОСОБА_7 про те, що 06.05.2025 до ГК Івано-Франківськ інформаційно надійшов проект супровідного листа ВПЗ Мединя (інд. 77163) на суму 130800,00 грн, однак станом на 08.05.2025 вказаний сейф-пакет фізично до ГК не поступив. На телефонні дзвінки начальник ВПЗ Мединя (інд. НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 протягом 07.05.2025 не відповідала.

У результаті проведеної 13.05.2025 фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) спільно з директором з розвитку мережі Івано-Франківського регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірки, начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 (інд. НОМЕР_1 ) зізналась у привласнені та витрачені на власні потреби грошових коштів в сумі 130800,00 грн, та з метою маскування наявної нестачі грошей нею було створено фіктивну інкасаційну операцію з ШКІ 776 для імітації відправки грошових коштів в зазначеному розмірі до ГК Івано-Франківськ.

З отриманих у ОСОБА_5 пояснень встановлено, що остання, перебуваючи на своєму робочому місці, 01.05.2025 створила посилку № ШКІ 8776, через яку начебто мала відправити грошові кошти на загальну суму 130800 грн, однак з пояснень ОСОБА_8 у посилку вона поклала тільки грошові кошти у сумі 30000 грн. Окрім цього, ОСОБА_5 провела операції на свої рахунки, зокрема на карту № НОМЕР_2 у сумі 27950,0 грн, та № 998076 у сумі 20000,0 грн, які емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_3 у сумі 25000,0 грн, емітовану у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати дадуть можливість провести слідчі дії, спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

У судове засідання слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання на підставі поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За вказаним фактом слідчим відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.05.2025 № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме щодо підтвердження або спростування причетності користувача вказаного банківського рахунку (картки) до вчинення вищевказаної протиправної дії, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Ураховуючи те, що слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) довів, що дана інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, що підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000084 від 14.05.2025, 2) рапортом працівника поліції від 13.05.2025; 3) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.05.2025; 4) протоколом допиту представника потерпілого від 20.05.2025; 5) письмовим поясненням ОСОБА_5 від 13.05.2025; 6) копією акту відомчого розслідування від 27.05.2025.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ НП в Івано Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 емітованого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, та повних реквізитів банківської картки на яку здійснювались перекази коштів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09:00 годин 28.04.2025 до 18:00 годин 16.05.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 09:00 годин 28.04.2025 до 18:00 годин 16.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з 09:00 годин 28.04.2025 до 18:00 годин 16.05.2025;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_2 , які відкрито в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 09:00 годин 28.04.2025 до 18:00 годин 16.05.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовляється дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14