печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентного органу Латвійської Республіки від 14.08.2024 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3.

Зі змісту запиту та долучених до нього документів встановлено, що розслідування в основному здійснюється за заявою литовської компанії UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рег. № НОМЕР_2 ) про можливі протиправні дії пов`язані з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, тобто на суму не менше 1 000 000,00 EUR

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2023 вказано, що це компанія, яка має право надавати послуги з обміну віртуальної валюти і бути постачальником послуг цифрового гаманця.

23.01.2023 при запровадженні програми моніторингу віртуальних карт, були виявлені операції «Мануального повернення коштів» через торгівельні компанії Сполучених Штатів Америки на віртуальні платіжні картки клієнтів UAB «ІНФОРМАЦІЯ_2». В ході проведення компанією перевірки за більш тривалий термін (з 1 січня 2023 по 23 січня 2023) було виявлено більше таких операцій та встановлено, що повернення віртуальної валюти запитувалось у різноманітних торгових та благодійних компаній. Клієнти використовували віртуальні карти для отримання великих сум від торгівельних точок закордоном за допомогою операцій «Мануального повернення коштів».

В ході проведення розслідування встановлено, що грошові кошти отримані в результаті шахрайських дій, вчинених стосовно UAB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після їх зарахування на рахунки клієнтів компанії, далі перераховувались на інші банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Загалом, було завдано збитків на суму 1 689 213,00 EUR.

Відповідно до заяви « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначеної компанії, після реєстрації особистого профілю фізичних осіб відбувалась прив`язка віртуальних платіжних карт MasterCard.

Так, в користувачів ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займались протиправною діяльністю, баланс віртуального рахунку був рівний нулю. Профілі користувачів були створені незадовго до здійснення операцій по поверненню коштів. Користувачі відвідували торгові сайти і здійснювали покупки, а саме: вибирали товар, вносили дані платіжної карти на сайті продавця/компанії, після чого натискали «оплатити». В цей момент інформація про покупку надходила в MasterCard і система відразу резервувала суму покупки. Користувачі відразу натискали «відміна операції». Після чого, гроші зарезервовані MasterCard на платіжному рахунку, відправлялись користувачам на віртуальні рахунки на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також встановлено, що користувачі, які вчиняли ці шахрайські дії, більше ніяк не користувались рахунками.

В ході проведення розслідування встановлено, що особи, які вчиняли шахрайські дії, під час реєстрації на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували ip-адреси: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить в тому числі і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, у яких містяться відомості про користувачів IP-адрес: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, на ім`я яких укладено договори, переліку платіжних засобів із використанням яких здійснюється оплата наданих послуг, фізичних адрес, за якими працювали вказані ІР-адреси, із зазначенням МАС-адрес пристроїв, розшифрування номерів портів, мережевого трафіку (TCPDUMP) за весь період надання клієнтам у користування зазначених ІР-адрес та всю іншу наявну інформацію, яка може надати змогу ідентифікувати користувачів зазначених ІР-адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27772/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 16.06.2025