Справа № 206/2304/25
Провадження № 1-кс/206/544/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року в залі суду в м. Дніпро слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню, відомості про яке 17.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

за участю: прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду міста Дніпра звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з вищезазначеним клопотанням.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що відповідно до ст. 2 Конституції України, Україна є унітарною державою. Територія України у межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об`єктами права власності Українського народу.

Згідно зі ст.ст. 1, 2, 33 Закону України «Про державний кордон України», державним кордоном України є лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, які визначають межі території України - суші, вод, надр, повітряного простору; державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України; державні органи, громадські організації, посадові особи зобов`язані надавати всемірну допомогу органам Державної прикордонної служби України в охороні державного кордону України; державні органи, громадські організації, посадові особи, а також громадяни зобов`язані додержуватись режиму державного кордону України.

Статтею 9 Закону України «Про державний кордон України» передбачено, що перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку. Залізничне, автомобільне, морське, річкове, поромне, повітряне та пішохідне сполучення через державний кордон України здійснюється в пунктах пропуску, що встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, а також поза пунктами пропуску через державний кордон України у випадках, визначених законодавством. Пункт пропуску через державний кордон України - це спеціально виділена територія на залізничних та автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (аеродромах) з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де здійснюються прикордонний, митний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна. Порушенням державного кордону України є також перетинання його будь-якими технічними або іншими засобами без відповідного на те дозволу чи з порушенням встановленого порядку.

Згідно зі ст. 3 Закону України «Про порядок виїзду з України і в`їзду в Україну громадян України» перетинання громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пред`явлення відповідного документа, посвідчення особи моряка. Правила перетинання державного кордону України громадянами України встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Закону та інших законів України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України №1085-р від 07.11.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» до переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, віднесено населенні пункти краснодонського району Луганської області, в тому числі смт. Ізварине.

Протокольним рішенням засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 №42, тимчасово припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), контрольні функції державними органами України на якому не здійснюються.

Крім того, урядом України, з метою забезпечення реалізації конституційного права особи на свободу пересування, наказом першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей від 14.04.2017 № 222-ог затверджено «Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей», згідно з яким створено контрольні пункти в`їзду-виїзду на автомобільному транспорті (далі - КПВВ):

1. Дорожній коридор «Стаханов-Золоте-Гірське-Лисичанськ» - КПВВ «Золоте»;

2. Дорожній коридор «Горлівка-Бахмут» - КПВВ «Майорське»;

3. Дорожній коридор «Донецьк-Курахове» - КПВВ «Мар?їнка»;

4. Дорожній коридор «Донецьк-Маріуполь (через Волноваху)» - КПВВ «Новотроїцьке»;

5. Дорожній коридор «Новоазовськ-Покровськ-Талаківка-Маріуполь» - КПВВ «Гнутове» (с. Пищевик);

6. Дорожній коридор «Станиця Луганська - Щастя - Новоайдар» - КПВВ «Станиця Луганська».

29 грудня 2014 року ОСОБА_6 , будучи директором ПП «Схід-Транс Алчевськ» (код ЕДРПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме: в м. Алчевську, з метою обслуговування на тимчасово окупованій території Луганської області ряду міських та міжміських маршрутів, зареєстрував у підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» - ЧП «Восток-Транс Алчевск» (код ЕГРЮЛ 60100050, г. Алчевск, ул. Транзитная, 27).

Після початку здійснення міжміських перевезень по тимчасово окупованим містам Луганської області, у ОСОБА_6 разом з невстановленими особами, виник злочинний умисел направлений на організацію та впровадження у дію протиправного механізму переправлення осіб через державний кордон України, а саме закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотному напрямку.

З цією метою, 20.03.2017 ОСОБА_6 з так званим «Міністерством інфраструктури та транспорту ЛНР», уклав тимчасову угоду №14/7 про перевезення пасажирів на нерегулярному міжнародному автобусному маршруті, а саме: маршруті «Стаханов АС - Київ».

Далі, з метою реалізації вищевказаного умислу, ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з громадянкою України ОСОБА_7 , якій в іншому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також з іншими невстановленими в ході слідства особами, у м. Алчевськ та м. Луганськ, які знаходяться на тимчасово окупованій території України, а також у м. Харків та м. Київ створив агентства по продажу квитків, через які працівниками ПП «Схід-Транс Алчевськ» (ЧП «Восток-Транс Алчевск»), а саме безпосередньо ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, які виконували роль диспетчерів, збиралися організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки.

У подальшому, за встановлену плату вказані організовані групи людей, за допомогою пасажирських автобусів, які використовувались ПП «Схід-Транс Алчевськ» (ЧП «Восток-Транс Алчевск»), а саме: автобусів марки «SCANIA-124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , марки «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , водіями вказаного підприємства, перевозилися територією РФ через закритий пункт пропуску «Ізварине» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

Також, в мережі Інтернет на сайті «http://vta.org.ua» під назвою: «ВТА агентство» розміщено оголошення щодо організації перевезення маршрутом «Стаханов-Київ» та зазначено можливості бронювання квитків.

Крім того, з метою реалізації вищевказаного умислу, ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході слідства особами, яким відводилася роль водіїв на задіяних ОСОБА_6 в протиправній діяльності транспортних засобів - автобусів марки «SCANIA-124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , марки «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 та марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_4 .

У подальшому, під керівництвом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 а також інші диспетчери вказаних агентств, за допомогою мобільного зв`язку записували пасажирів на рейс сполученням «Стаханов-Київ» та у зворотному напрямку, надавали їм необхідну інформацію щодо порядку здійснення проїзду до місця призначення, вказуючи на проїзд через закритий пункт пропуску «Ізварине» Луганської області, збирали кошти від пасажирів та звітували перед ОСОБА_9 .

Далі, безпосередньо за координації та вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 разом з іншими невстановленими водіями ПП «Схід-Транс Алчевськ» (ЧП «Восток-Транс Алчевск»), здійснювалась посадка пасажирів, надавалися вказівки кожному пасажиру щодо місця розміщення в салоні вищевказаного автобуса, порядку проходження контролю як через закритий пункт пропуску «Ізварине», так і через пункт пропуску «Гоптівка», а також приймався та розміщувався багаж. Далі, ОСОБА_8 та інші невстановлені в ході слідства водії, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , незаконно переміщували організовані вищевказаними диспетчерами групи осіб через закритий пункт пропуску «Ізварине» на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом до Харківської області через пункт пропуску «Гоптівка», а далі до м. Києва, та у зворотному напрямку.

Так, 15.02.2018 у громадянина України ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення пасажирського перевезення (м. Стаханов) Луганської області з виїздом через закритий пункт пропуску «Ізварине» на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом до Харківської області через пункт пропуску «Гоптівка».

На виконання злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю з водієм ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході слідства особами, з корисливих мотивів, надавши у розпорядження ОСОБА_8 автобус марки «SCANIA-124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , надав вказівку останньому прибути 15.02.2018 до автостанції м. Кадіївка (м. Стаханов) Луганської області. Діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_8 15.02.2018 прибув до автостанції м. Кадіївка (м. Стаханова) Луганської області та почав виконання спільного умислу, направленого на незаконне переправленням осіб через державний кордон України, шляхом здійснення посадки в автобус марки «SCANIA-124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , здійснення проїзду через закритий пункт пропуску «Ізварине» на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом до Харківської області через пункт пропуску «Гоптівка», а далі до м. Києва. 16.02.2018 на 38 км траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області поблизу пункту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , при в`їзді на територію України, автобусу марки «SCANIA-124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , його зупинено та проведено обшук. У ході обшуку виявлено 37 пасажирів.

Крім того, на початку лютого 2018 року, більш точну дату в ході слідства встановити не виявилося за можливе, громадянин України ОСОБА_6 , на виконання злочинного умислу, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення пасажирського перевезення з м. Київ територією України з виїздом на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом через закритий пункт пропуску «Ізварине» до м. Стаханов.

На виконання злочинного умислу, діючи за попередньою домовленістю з диспетчером ОСОБА_7 та іншими невстановленими в ході слідства особами, з корисливих мотивів, ОСОБА_6 надав вказівку останній здійснити заходи, направлені на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом збору груп осіб для подальшого пасажирського перевезення 15-16 лютого 2018 з м. Київ територією України з виїздом на територію Російської Федерації та подальшим в`їздом через закритий пункт пропуску «Ізварине» до м. Стаханов.

З метою реалізації спільного умислу, діючи за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими в ході слідства особами, з 04.02.2018 по 15.02.2018, використовуючи належні їм мобільні телефони, приймали дзвінки та складали списки осіб, яким необхідно було 15-16 лютого 2018 року потрапити з м. Києва та м. Харкова до міст, розташованих на тимчасово окупованої території України шляхом проїзду через закритий пункт пропуску «Ізварине», попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд.

Продовжуючи реалізацію вищевказаного злочинного умислу, виконуючи вказівку ОСОБА_6 , 15.02.2018 року близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_7 прибула до автостанції м. Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32, та почала безпосередню організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом здійснення перевірки за складеним нею списком пасажирів під час посадки в автобус марки «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який знаходився на платформі вказаної автостанції.

Виконуючи вказівки ОСОБА_6 щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 розмістила пасажирів в салоні вищевказаного автобуса, а також здійснила збір з пасажирів грошових коштів за проїзд. Упевнившись у належному розміщенні та кількості пасажирів, водії вищевказаного автобусу, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , вирушили за заданим маршрутом до кінцевого пункту призначення у м. Стаханов Луганської області через закритий пункт пропуску «Ізварине». 16.02.2018 на 38 км. траси «Харків-Щербаківка» Дергачівського району Харківської області поблизу пункту «Гоптівка» ВПС «Дергачі» Харківського прикордонного загону автобус «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , зупинено та проведено його обшук. У автобусі виявлено 40 пасажирів.

Крім того, 16.02.2018 діючи за попередньою домовленістю та виконуючи вказівки ОСОБА_6 , невстановлені особи близько 09:00 прибули до автостанції м. Києва, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 32 та почали керівництво незаконним переправленням осіб через державний кордон України, шляхом здійснення посадки пасажирів в автобус марки «Mercedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , який знаходився на платформі вказаної автостанції. Під час безпосередньо посадки пасажирів до автобусу його зупинено та проведено в ньому обшук. У ході обшуку вищевказаного автобусу, в його салоні було виявлено 16 пасажирів.

17 травня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017, слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11 червня 2018 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, слідчим СВ 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, його оголошено у розшук.

15 червня 2018 року заступником прокурора області строк здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000150 від 22.03.2017 продовжено до 4-х місяців.

23 липня 2018 року прокурором з кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017 виділені матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження за № 0000252.

23 липня 2018 року прокурором досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000252 зупинене.

29 грудня 2020 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000252 відновлено.

29 грудня 2020 року прокурором матеріали кримінальних проваджень № 0000146 від 27.04.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та № 0000252 від 23.07.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України об`єднані в єдине провадження під № 0000146.

29 грудня 2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13 серпня 2024 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

13 серпня 2024 року прокурором визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 17.04.2018 за СУ ГУНП в Луганській області.

15 серпня 2024 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

11 квітня 2025 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

11 квітня 2025 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України, опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

11 квітня 2025 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

30 квітня 2025 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , від 16.02.2018;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених 17.02.2018 у ході обшуку автобусу «EOS 200L»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «Сканія 124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , від 15-16.2018;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених 15-16.02.2018;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 ;

- постановою Сватівського районного суду Луганської області від 11.05.2018 (справа №426/5674/18) про звільнення ОСОБА_11 від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП;

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «Mersedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , від 16.02.2018;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених 16.02.2018 у ході обшуку автобусу «Mersedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , від 16.02.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- висновком експерта №44 від 03.04.2018;

- протоколом огляду оптичних дисків, що надійшли додатком до висновку експерта №44 від 03.04.2018.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в учиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, та який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Слідчий зазначає про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб до надання неправдивих свідчень, тим самим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, можливості ОСОБА_6 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється.

Відповідно до даних Державної прикордонної служби України, підозрюваний ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час державний кордон України не перетинав.

Відповідно до даних Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, ОСОБА_6 , як одержувач пенсії на обліку не перебуває, пільгами/субсидіями не користується, як потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особа, яка має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, не перебуває, страхові виплати не отримує, останні звітні відомості щодо останнього отримані ще в січні 2018 року.

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики України та Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації, ОСОБА_6 перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді від 17.03.2015, яка, в свою чергу відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.02.2025 № 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України з 25.06.2022.

Відповідно до матеріалів виконаних доручень, наданих оперативним підрозділам ГУНП в Луганській області в порядку ст. 40 КПК України, при проведенні розшукових дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , на теперішній час місцезнаходження останнього на території, підконтрольній державній владі України, не встановлено, на обліках як внутрішньо переміщена особа він не перебуває, зареєстрованого майна, що перебуває в його власності, на території України не має, нові реєстрації, в наявних у органах Національної поліції обліках, щодо нього відсутні.

Відповідно до перевірки реєстру актів цивільного стану, факт смерті ОСОБА_6 на території України не реєструвався.

Крім того, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.02.2025 № 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786:

Алчевський район, до складу якого входить с. Михайлівка (до реорганізації входило до складу Перевальського району), Луганської області, в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_8 , є тимчасово окупованою російською федерацією територією України з 07.04.2014. Майже всі населенні пункти Луганської області є окупованими російською федерацією, станом на час розгляду даного клопотання, а їх залишок, що перебуває під контролем державної влади України, знаходиться на безпосередній лінії бойового зіткнення з країною-агресором.

Таким чином встановлені наявні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України або на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Враховуючи викладене, обрання більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, є недоцільним, оскільки він не сприятиме виконанню підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків та виконанню завдання кримінального провадження, передбаченого ст. 2 КПК України, у зв`язку із чим, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Клопотання погоджено прокурором Сватівської окружної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 184 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання.

Розглянувши та дослідивши матеріали в їх сукупності, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчий суддя встановив, що 15.02.2018 ОСОБА_8 разом з працівниками ПП «Схід-Транс-Алчевськ» («Восток-Транс-Алчевськ»)(ЄРДПОУ 34621401), керуючись корисливими мотивами, здійснив незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, в пункті пропуску «Ізварине» Луганської митниці ДФС. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 17.04.2018 року за правової кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України. ОСОБА_6 разом з працівниками ПП «Схід-Транс-Алчевськ» («Восток-Транс-Алчевськ»)(ЄРДПОУ 34621401), керуючись корисливими мотивами, організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине» та «Червонопартизанськ» Луганської митниці з тимчасово непідконтрольній українському уряду території Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотньому напрямку. Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 23.07.2018 року за правової кваліфікацією ч. 3 ст. 332 КК України, кримінальне провадження № 0000146.

Постановою прокурора від 23.10.2017 матеріали досудових розслідувань №№ 0000257, 0000150 об`єднано в одне кримінальне провадження під №0000150.

Постановою прокурора від 10.04.2018 року строк здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000150 від 22.03.2017 продовжено до 3-х місяців.

Постановою прокурора від 17.04.2018 виділено з кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017 матеріали, щодо вчинення ОСОБА_8 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про що внесено відомості до ЄРДР за № 0000146.

17 травня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

11 червня 2018 року у зв`язку з тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування його оголошено у розшук.

15.06.2018 року заступником прокурора області строк здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000150 від 22.03.2017 продовжено до 4-х місяців.

23 липня 2018 року ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_6 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23 липня 2018 року прокурором з кримінального провадження № 0000150 від 22.03.2017 виділені матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_6 в окреме кримінальне провадження за № 0000252.

23 липня 2018 року прокурором досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000252 зупинене.

29 грудня 2020 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000252 відновлено.

Постановою прокурора від 29 грудня 2020 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000146 від 17.04.2018 за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та № 0000252 від 23.07.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження № 0000146.

29 грудня 2020 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

13 серпня 2024 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

13 серпня 2024 року прокурором визначено підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 17.04.2018 за СУ ГУНП в Луганській області.

15 серпня 2024 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

11 квітня 2025 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

11 квітня 2025 року повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 332 КК України, опубліковано у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

11 квітня 2025 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинено.

30 квітня 2025 року у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій досудове розслідування у вказаному провадженні відновлено.

Відповідно до даних Державної прикордонної служби України, підозрюваний ОСОБА_6 з 01.01.2018 по теперішній час державний кордон України не перетинав.

Відповідно до даних Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області, ОСОБА_6 , як одержувач пенсії на обліку не перебуває, пільгами/субсидіями не користується, як потерпілий внаслідок нещасного випадку на виробництві та/або професійного захворювання або особа, яка має право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, не перебуває, страхові виплати не отримує, останні звітні відомості щодо останнього отримані ще в січні 2018 року.

Відповідно до даних Міністерства соціальної політики України та Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації, ОСОБА_6 перебуває на обліку внутрішньо переміщених осіб в Сєвєродонецькій міській територіальній громаді від 17.03.2015, яка, в свою чергу відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.02.2025 № 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786 є тимчасово окупованою російською федерацією територією України з 25.06.2022.

Відповідно до матеріалів виконаних доручень, наданих оперативним підрозділам ГУНП в Луганській області в порядку ст. 40 КПК України, при проведенні розшукових дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , на теперішній час місцезнаходження останнього на території, підконтрольній державній владі України, не встановлено, на обліках як внутрішньо переміщена особа він не перебуває, зареєстрованого майна, що перебуває в його власності, на території України не має, нові реєстрації, в наявних у органах Національної поліції обліках, щодо нього відсутні.

Відповідно до перевірки реєстру актів цивільного стану, факт смерті ОСОБА_6 на території України не реєструвався.

Крім того, відповідно до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.02.2025 № 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786:

Алчевський район, до складу якого входить м. Алчевськ Луганської області, в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_6 , є тимчасово окупованою російською федерацією територією України з 07.04.2014. Майже всі населенні пункти Луганської області є окупованими російською федерацією, станом на час розгляду даного клопотання, а їх залишок, що перебуває під контролем державної влади України, знаходиться на безпосередній лінії бойового зіткнення з країною-агресором.

Таким чином встановлені наявні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України або на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

У відповідності з вимогами ст.ст. 177, 178 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а підставою - є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , від 16.02.2018;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених 17.02.2018 у ході обшуку автобусу «EOS 200L», реєстраційний номер НОМЕР_2 , від 16.02.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «Сканія 124», реєстраційний номер НОМЕР_1 , від 15-16.2018;

- протоколом огляду речей і документів, вилучених 15-16.02.2018;

- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 ;

- постановою Сватівського районного суду Луганської області від 11.05.2018 (справа №426/5674/18) про звільнення ОСОБА_11 від адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП;

- протоколом обшуку транспортного засобу автобусу «Mersedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , від 16.02.2018;

- протоколом огляду речей та документів, вилучених 16.02.2018 у ході обшуку автобусу «Mersedes-Benz», реєстраційний номер НОМЕР_3 , від 16.02.2018;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

- висновком експерта №44 від 03.04.2018;

- протоколом огляду оптичних дисків, що надійшли додатком до висновку експерта №44 від 03.04.2018.

У силу ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами докази наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один з ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на які вказує слідчий; а також недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначених у клопотанні ризиків.

В ході досудового розслідування встановлені ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_6 переховуватися від органів досудового слідства та суду, свідчать такі обставини як: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; його обізнаність щодо здійснення стосовно нього досудового розслідування, та відповідно, бажання ухилитися від кримінальної відповідальності, а також те, що ОСОБА_6 зареєстрований та проживає у м. Алчевську Луганської області, що є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, де не діють норми національного законодавства та відсутній контроль з боку державних органів України.

Про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_6 незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, схиляти їх як особисто, так і через інших осіб до надання неправдивих свідчень, тим самим перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, свідчить те, що ПП «Схід-Транс Алчевськ» здійснюють систематичні заходи з перевезення осіб через державний кордон України протягом тривалого часу, що дає їм змогу отримувати інформацію щодо осіб, які постійно користувались їх послугами та надали свідчення про їх протиправну діяльність, а також наявність міцних соціальних зв`язків на тимчасово окупованій території України та небажання нести реальне покарання у вигляді позбавлення волі.

Про існування ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливості ОСОБА_6 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому він підозрюється, свідчать ті обставини, що підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території України, де, маючи міцні соціальні зв`язки та відсутність контролю з боку державних органів України, має можливість продовжити вчинене ним кримінальне правопорушення та скоїти інше.

Згідно вимогам ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 КПК України.

Розумність тримання під вартою не може оцінюватись абстрактно. Вона має оцінюватись в кожному окремому випадку в залежності від особливостей конкретної справи та причин, про які йдеться у рішеннях національних судів. Тримання під вартою може бути виправдано тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості (п. 79 рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011).

Слідчим суддею встановлено, що запобігання ризикам переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та вчинення ним іншого кримінального правопорушення становить суспільний інтерес. Цей інтерес має превалююче значення та виправдовує обрання підозрюваному запобіжний захід саме у вигляді тримання під вартою.

Практика ЄСПЛ не вбачає тяжкість обвинувачення або підозри самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення або підозра у сукупності з іншими обставинами збільшує ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. У справі «Ілійков проти Болгарії» №33977/96 від 26 липня 2001 року ЄСПЛ зазначив, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування або повторного вчинення злочинів».

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупована російською федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування російської федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації російської федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 цього Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, затвердженого Наказом Міністерства розвитку громад та територій України 28.02.2025 № 376 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.03.2025 за № 380/43786: Алчевський район, до складу якого входить с. Михайлівка (до реорганізації входило до складу Перевальського району), Луганської області, в якому проживає та зареєстрований ОСОБА_8 , є тимчасово окупованою російською федерацією територією України з 07.04.2014.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Частиною шостою цієї статті передбачено, що cлідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

При цьому після затримання особи, яка перебувала у міжнародному розшуку, слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, юрисдикція якого поширюється на місце вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

Визначення строку дії ухвали про обрання запобіжного заходу, тобто визначення, таким чином строку тримання особи під вартою, здійснюється лише під час застосування щодо особи запобіжного заходу, що відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України можливе після затримання особи, яка перебувала у міжнародному розшуку, а слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу, доставки такої особи до органу досудового розслідування, юрисдикція якого поширюється на місце вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

У відповідності до п. ч. 5 ст. 182 Кримінального процесуального кодексу України, розмір застави визначається щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2025 року - 3028,00 грн. Враховуючи характеризуючі дані підозрюваного, рівень матеріального забезпечення військовослужбовців, тяжкість кримінального правопорушення, в якому він підозрюється, вважаю, що сума у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 242240,00 грн. буде достатньою для внесення у якості застави.

В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті.

З огляду на особу підозрюваного та склад кримінального правопорушення, у якому підозрюється ОСОБА_6 у разі його звільнення з-під варти під заставу вважаю за необхідне покласти наступні обов`язки із визначених ст. 194 КПК України:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що в даному випадку прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 дійсно перебуває на тимчасово окупованій території України, а тому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, підлягає задоволенню.

Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не суперечить вимогам ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, оскільки по справі існують реальні ознаки справжнього суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистої свободи.

Керуючись ст.ст. 193-194, 196, 197, 205, 206, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по кримінальному провадженню, відомості про яке 17.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На підставі ч. 6 ст. 193 КПК України розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не пізніш як через сорок вісім годин з часу його доставки до місця кримінального провадження.

Визначити, що грошова сума у розмірі - 242240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок) гривень 00 копійок є достатньою для внесення її як застави.

У разі звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з-під варти під заставу, покласти на нього обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора або суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1