Справа № 212/4258/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні № 0000024 від 07.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

22 квітня 2025 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

Відповідно до Рішення Вищої Ради Правосуддя від 19.12.2024 року № 3707/0/15-24 «Про зміну територіальної підсудності судових справ Дружківського міського суду Донецької області, Артемівського міськрайонного суду Донецької області», змінено з 6 січня 2025 року територіальну підсудність судових справ Артемівського міськрайонного суду Донецької області шляхом її передачі до Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.08.2023 до Бахмутського районного відділу поліції ГУ НП в Донецькій області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що до Управління надійшла заява ОСОБА_5 щодо можливого порушення фінансової дисципліни керівництвом Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що у період з 01.01.2012 по 21.06.2023 працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді заступника головного бухгалтера. Так під час повномасштабного вторгнення ОСОБА_5 виявила особу, а саме ОСОБА_6 (повних анкетних даних невідомо), яка отримувала грошове забезпечення, але на роботі фактично не знаходилася. Зі слів ОСОБА_5 ОСОБА_7 числилась у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 2019 року. Також ОСОБА_8 повідомила, що є інші люди, які фактично числилися та отримували заробітною плату у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але на роботі не з`являлися та можливо взагалі перебували за кордоном та не виконували свої функціональні обов`язки.

У ході отриманих відомостей у рамках кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетні уповноважені особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які ведуть табелі відпрацьованого робочого часу працівниками лікарні, складають та затверджують зарплатні відомості, або іншим чином беруть участь у процесі нарахування заробітної плати працівникам лікарні.

Встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Викладене дає підстави вважати, що в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває інформація щодо рахунків та руху грошових коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2022 по 15.04.2025.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення схоронності та унеможливлення знищення перелічених документів, необхідних органу досудового розслідування для повного, всебічного та неупередженого слідства, вилучення документів доцільно провести на підставі ухвали слідчого судді, отриманої у порядку, передбаченому КПК України.

Дізнавач сектору дізнання Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої перебувають вищезазначені документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не викликались на підставі обґрунтованого клопотання дізнавача на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наданні докази, слідчий суддя дістається висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів належними та допустимими доказами, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В зв`язку з тим, що вищевказана інформація, що міститься у документах, дійсно може слугувати певним джерелом доказу зазначених у клопотанні обставин тому є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки в інший спосіб встановити обставини у справі неможливо.

Керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам СД Бахмутського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Бахмутського РВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , прокурорам Бахмутської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також оперативним підрозділам на підставі доручення в порядку ст. 41 КПК України, тобто надати можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у друкованому та/або електронному вигляді наступні документи:

- відомості щодо відкриття електронного кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наданням відповідних копій документів за весь період обслуговування клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- детальна інформація про осіб, які наділені доступом до електронного кабінету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням повноважень таких осіб за період з 01.01.2022 по 15.04.2025;

- оригінали усіх фотографій та документів, завантажених клієнтом КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом, за період з 01.01.2022 по 15.04.2025;

- по кожному такому завантаженому документу за вказаний період (зокрема зарплатної відомості) розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою IP-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки, МАС - адреси обладнання, у разі використання інтернет-банкінгу чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, іптернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити IP-адреси, інші відомості про користувачів із зазначенням дій кожного у процесі подачі електронної зарплатної відомості;

- відомості про нарахування грошових коштів на підставі поданих користувачами від імені клієнта КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зарплатних відомостей, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції за період з 01.01.2022 по 15.04.2025;

- зарплатні відомості в електронному вигляді, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 15.04.2025;

- перелік осіб, якими (за допомогою чийого електронного підпису) складались, подавались та підписувались зарплатні відомості в електронному вигляді, які подавались КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2022 по 15.04.2025.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1