Справа № 739/1640/25
Провадження № 1-кс/739/469/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

07 серпня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі:

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором Новгород-Сіверської окружної прокуратури клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю внесене дізнавачем у кримінальному провадженні дізнавачем сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000054 від 03.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач у кримінальному провадженні 0000054 від 03.05.2025 року, яке перебуває в провадженні СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим слідством встановлено, що 03.05.2025 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.05.2025 в мессенджері «Telegram» остання отримала пропозицію роботи на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка полягала в тому, щоб просувати популярність продавців даної платформи. В ході виконання робіт, заявниці було необхідно викуповувати товар та отримувати від цього надбавку до суми власного вкладу. В результаті вказаних дій заявниця дев`ятьма транзакціями перерахувала на карткові рахунки невідомих осіб грошові кошти в розмірі: 1076 грн на банківську картку НОМЕР_1 ; 5196 грн. на банківську картку НОМЕР_2 ; 17470 грн на банківську картку НОМЕР_3 ; 17470 грн. на банківську картку НОМЕР_4 ; 42000 грн. на банківську картку НОМЕР_5 . Загальна сума перерахованих грошових коштів становить 71212 гривень.

На підставі Ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області, отримано доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , які належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час аналізу банківської картки НОМЕР_2 було встановлено, що 02.05.2025 року о 13:04 год. здійснено надходження грошових коштів від потерпілої в розмірі 5196 грн. після чого 02.05.2025 року о 13:13 год. здійснено переказ коштів в розмірі 5150 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

Також під час аналізу банківської картки НОМЕР_4 було встановлено наступні транзакції, а саме: 02.05.2025 року о 13:58 год. здійснено надходження грошових коштів від потерпілої в розмірі 9600 грн. після чого 02.05.2025 року о 14:04 год. здійснено переказ коштів в розмірі 9590 грн. на банківську картку НОМЕР_7 , а також 02.05.2025 року о 14:09 год. здійснено надходження грошових коштів від потерпілої в розмірі 7870 грн. після чого 02.05.2025 року о 14:20 год. здійснено переказ коштів в розмірі 7800 грн. на банківську картку НОМЕР_8 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які належить АТ «ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківськими картками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській областіОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити його.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і може бути використана, як доказ та не може бути отримана у інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 03.05.2025 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3,40,107,159-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 ,про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження № 0000054 від 03.05.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення дізнавачам секторі дізнання Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: начальнику сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; дізнавачу сектору дізнання Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до документів, що містять наступну інформацію:

- документів, що стосуються стосується банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки який закріплений за розрахунковим рахунком);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- виписки з руху коштів по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , у період часу з 02.05.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформація (адреса) про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , що мало місце в період часу з 02.05.2025 до моменту виконання ухвали;

- інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,чи без картковий спосіб;

- інформація по банківським карткам НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за вказаний період з розшифровкою кодів та скорочень, а також всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за вказаними рахунками та картками, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1