Справа № 296/7894/25
УХВАЛА

Іменем України

25 липня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 146 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою, за адресою: АДРЕСА_2 , не маючи законних на те підстав організували реабілітаційний центр для нарко- та алкозалежних осіб та осіб, які потрапили в складні життєві обставини, яких вербують з метою експлуатації з використанням примусу, обману, уразливого стану потерпілого, яким пропонують гідне лікування та проживання, одне надають лише койко-місце для проживання за вказаною адресою та неповноцінне харчування. Деяких з вказаних осіб, які можуть виконувати фізичну роботу, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не маючи на те відповідних дозволів та ліцензій, передбачених чинним законодавством, без попереднього проходження інструктажів з техніки безпеки виконання відповідних робіт, на замовлення третіх осіб залучають до праці завантаження/розвантаження товарів, перенесення великогабаритних речей, проведення ремонтних робіт у будинках, облагородження прибудинкової території, за виконання яких праця потерпілих не оплачується або оплачується не в повному розмірі, таким чином здійснюючи їх трудову експлуатацію.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 31.10.2024 до 02.11.2024 незаконного позбавили волі ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та утримували останнього проти його волі за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення комплексу НСРД встановлено, що ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , систематично залучають осіб, які перебувають на реабілітації, до виконання різних видів фізичної роботи на території Житомирської області, включаючи будівельні, сільськогосподарські та інші трудомісткі завдання.

Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_4 є засновником, а його дружина ОСОБА_8 директором ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено заповнені та незаповнені бланки на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від осіб, які утримувалися в приміщенні реабілітаційного центру, відповідно до яких особи проходять реабілітацію добровільно.

З метою забезпечення проведення повного, всебічного досудового розслідування слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ), в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин щодо діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- копії інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- копій актів про результати документальних планових перевірок господарської;

- копій податкової справи;

- копій переліку відкритих і закритих банківських рахунків за весь наявний період;

- копій податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), копій податкових декларацій з ПДВ із додатками до них за весь наявний період, у тому числі із уточнюючими розрахунками по сумам за весь вказаний період;

- копій податкових декларацій з податку на прибуток за весь наявний період;

- копій квартальної та річної фінансової звітності (звіт про фінансовий результат, баланс, звіт про власний капітал та інше) за весь наявний період;

- копій відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних за весь наявний період, відображених у вигляді реєстру (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ);

- копій відомостей з форм ОПП;

- копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригінали документів, які подавались при реєстрації;

- оригінал документу про видачу КЕП та його ідентифікаційні дані;

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах.

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Приписами ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин щодо діяльності ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до:

- копії інформації стосовно працевлаштованих осіб; ІР - адрес та email, з яких звітували засобами електронного зв`язку;

- копій актів про результати документальних планових перевірок господарської;

- копій податкової справи;

- копій переліку відкритих і закритих банківських рахунків за весь наявний період;

- копій податкової звітності (1-ДФ, додатку №5), копій податкових декларацій з ПДВ із додатками до них за весь наявний період, у тому числі із уточнюючими розрахунками по сумам за весь вказаний період;

- копій податкових декларацій з податку на прибуток за весь наявний період;

- копій квартальної та річної фінансової звітності (звіт про фінансовий результат, баланс, звіт про власний капітал та інше) за весь наявний період;

- копій відомостей щодо отриманих та виданих податкових накладних за весь наявний період, відображених у вигляді реєстру (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ);

- копій відомостей з форм ОПП;

- копій листування з ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- оригінали документів, які подавались при реєстрації;

- оригінал документу про видачу КЕП та його ідентифікаційні дані;

- відомостей про працевлаштованих осіб, а також осіб, які працювали по цивільно-правових угодах.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 25.09.2025р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1