Справа № 750/9264/25
Провадження № 1-кс/750/2837/25
У Х В А Л А

16 липня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001824 від 07.06.2024,

В С Т А Н О В И В:

07.07.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді зазначеним у клопотанні слідчим документів, які містять інформацію щодо операцій по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що допитана в ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.06.2024 о 19:24 год. їй подзвонили з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що потрібно повідомити код авторизації, який їй мав прийти на її номер телефону НОМЕР_5 , для того щоб пройти авторизацію. ОСОБА_6 виконала необхідні дії, а в нічний час їй почали приходити сповіщення про надання кредитних послуг з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй надійшло повідомлення о 04:01 год. 07.06.2024, про те, що на її ім`я відкрито кредит на суму 3000 грн. на основі договору позики від 07.06.2024. О 01:55 год. 07.06.2024 на її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти в сумі 3000 грн. та одразу були перераховані на карту іншого банку № НОМЕР_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картка з номером № НОМЕР_3 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення всіх осіб, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і можливість їх вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , а саме:

копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

виписки з руху коштів по банківському рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

копії документів, що стосуються відкриття банківського рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024 перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024 знімалась готівка із зазначеного банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 ;

всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 за період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 у період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , у період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до банківського рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 , в період часу з 00.00 год. 06.06.2024 по 00.00 год. 12.06.2024;

повну інформацію про власника карткового рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілим (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 30 серпня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1