Справа № 385/1866/24
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
Клопотання обґрунтоване тим, що дізнанням встановлено, що 28.10.2024 року близько 20.57 год. ОСОБА_5 , в соціальній мережі «Instagram» знайшла оголошення, про те, що невідома особа проводить акцію під назвою «перерахуй кошти, а через 5 днів отримай вдвічі більше», тому цього ж вечора ОСОБА_5 отримавши в ході листування з вказаною невідомою особою номер карти, а саме № НОМЕР_1 перерахувала на вказану карту, зі своєї карти № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4160 грн. Після проходження вказаного 5-ти денного терміну, потерпіла спробувала зв`язатись з вказаною невідомою особою, та натомість її заблокували. Внаслідок чого ОСОБА_5 було завдано матеріального збитку на суму 4160 грн.
В ході проведення досудового розслідування в формі дізнання під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та може пояснити наступне: що зі слів її знайомих вона дізналася, що в соціальній мережі «Instagram» є оголошення під приводом акції «перерахуй кошти, а через 5 днів отримай вдвічі більше», також зазначила, що вище вказані особи, особисто користувалися даною акцією, а саме: перерахували кошти в сумі 500 та 1000 гривень, та їм поверталося вдвічі більше, тому потерпіла вирішила підзаробити кошти і тоді, 28.10.2024 року близько 20.57 год., перебуваючи в соціальній мережі «Instagram» їй трапилося вище вказане оголошення, після чого ОСОБА_5 , вирішила перерахувати грошові кошти з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 4160 грн. на карту № НОМЕР_1 . В подальшому вона на 5-тий день вирішила зв`язатися з невідомою особою, щоб запитати, що з належними їй грошовими коштами та в ході розмови останній повідомив, що виплата ОСОБА_5 готова, однак біржа запросила верифікаиійний платіж і ПІБ відправника, тому потрібно перерахувати ще 450 гривень, невідома особа зазначила, що даний платіж є обов`язковим та надав реквізити банківської карти № НОМЕР_3 та пообіцяв, що після перерахування коштів належна виплата потерпілій буде готова через 15-20 хвилин. Після чого невідома особа заблокувала її акаунт у соціальній мережі «Instagram» та більше на зв`язок не виходив. Також вона додала, що її чоловік ОСОБА_6 знайшов дане оголошення та вирішив зв`язатися з власником даного оголошення, написавши повідомлення соціальній мережі «Instagram» та в подальшому стало відомо, ще два реквізити банківських карток, а саме: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла звернулася з даного факту до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу порекомендували звернутися до кіберполіції. Також вона, додала, що грошові кошти перерахувала добровільно без будь якого примусу.
В ході досудового розслідування, під час виконання ухвали Гайворонського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 02.07.2025 року №385/1866/24 1-кс/З85/286/24, було вилучено та оглянуто відомості, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був вказаний потерпілою ОСОБА_5 під час допиту, як картковий рахунок яким користувалась особа, яка шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 4160 гривень, та встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 був відкритий на підставі Договору банківського рахунку та надання додаткових послуг №РКО НОМЕР_6 виданої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Олександрія, Кіровоградської області, документ № НОМЕР_7 виданий 03-03-2023 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , картка платника податків ( НОМЕР_8 ). Відповідно до виписки по вище вказаному картковому рахунку - 28.10.2024 о 08:57 потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 4000 грн на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , після чого 29.10.2024 року о 08:21№0 з вищевказаного розрахункового рахунку відбулося перерахування грошових коштів на рахунок НОМЕР_10 у сумі 1800 грн.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 виписки по даному рахунку, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_10 .
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_10 та в інших документах, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридичні адреса: АДРЕСА_3 ).
Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.
Оскільки на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважає за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
У зв`язку із неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
З поданого уповноваженим на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Згідно п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог п. 16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем СВ ВП №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області доведено, що відомості які містять банківську таємницю та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також у зв`язку з тим, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження їх заміни або знищення.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 162-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
- особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;
- документ про відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_10 ;
-документи про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 про надходження та зняття коштів з 27.10.2024 року по 27.11.2024 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків НОМЕР_10 .
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з розрахунковим рахункам НОМЕР_10 у період з 27.10.2024 року по 27.11.2024.
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто до 08.10.2025 року.
Роз`яснити представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10

Дата документу 08.09.2025