"23" травня 2025 р. Справа № 363/4022/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у якому просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківській картці відкритій в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківській картці АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківській картці АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023.

Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході спілкування з невстановленою особою, з приводу купівлі взуття перерахував грошові кошти загальною сумою 7 600 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритої за банківським рахунком НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 , після чого з метою повернення попередньо грошових коштів перейшов за фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ввів банківські дані та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти загальною сумою 29 000 грн. Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 , повідомив що в листопаді 2022 року у зв`язку із виконанням службових завдань перебував у с. Зелена Поляна, Київської області та вирішив замовити зимові черевики (берці). Знайшов в соціальній мережі «Instagram» сторінку інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Обравши відповідний товар написав в особисті повідомлення продавцю та домовився про умови купівлю продаж де необхідно було здійснити переоплату за реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 7 600 грн. Переказ ОСОБА_9 здійснював через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Про що надіслав відповідний скріншот. В подальшому, 23.11.2022 потерпілий ОСОБА_9 поцікавився у продавця, коли він планує надіслати взуття чи можливо вже надіслав, на що останній відповів що зараз у них немає можливості відправити так як по всій Україні пропадає світло, тоді продавець написав що у зв`язку із неможливістю відправки можна забрати назад переоплату в сумі 7 600 грн та скинув інтернет-посилання на особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_4 , яким потерпілий перейшов де заповнив поля серед яких, мобільний номер телефону та останніх чотири цифри банківської картки. Надалі, нічого не відбулось та потерпілий ОСОБА_9 вирішив не звертати увагу та вже нікому нічого не повідомляв. Однак, 23.11.2023 приблизно о 15 год 35 хв із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита за картковим рахунком НОМЕР_4 почали здійснюватися грошові перекази, а саме 1) 23.11.2023 о 15 год 35 хв переказ в сумі 20 000 грн, 2) 23.11.2023 о 15 год 36 хв переказ в сумі 8 000 грн, 3) 23.11.2023 о 15 год 36 хв переказ в сумі 1 000 грн. 27 липня 2023 року слідчим СВ за погодженням з прокурором подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . 31 липня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області виніс ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . 29 липня 2023 слідчим СВ проведено виїмку документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 та вилучено інформацію на CD-R диску з надписом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 363/4028/23 від 31.07.2023 880БТ. 15.04.2025 року слідчим СВ проведено огляд документів, а саме CD-R диску з надписом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 363/4028/23 від 31.07.2023 880БТ та встановлено, що 23.11.2023 року о 15 год 35 хв здійснено транзакцію на суму 20 000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 ; 23.11.2023 року о 15 год 36 хв здійснено транзакцію на суму 8 000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 ; 23.11.2023 року о 15 год 36 хв здійснено транзакцію на суму 1 000 грн з банківської картки № НОМЕР_7 на банківську картку № НОМЕР_1 , переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_8 . Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки: № НОМЕР_1 , який зареєстрований за Акціонерним товариством комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. В клопотанні просять проводити розгляд без їх участі. Клопотання підтримують в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000032 від 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері розслідування господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СВ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), по банківській картці відкритій в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито банківську картку в АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

- відомостей про номери телефонів, на який надходили смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів, підтвердження у виді паролів (тощо), по банківській картці АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем банківській картці АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки який відкрито у володінні АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття (перерахунок) грошових коштів, банку (фінансової установи) який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 15 год 35 хв 23.11.2023 по 00 год 00 хв 24.11.2023,

з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 23.06.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1