Справа № 202/5241/24
Провадження № 1-кс/202/5614/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпра клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахунк у НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про IP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

-інформації про власників рахунку НОМЕР_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-виписок з руху коштів по картковим рахунку контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по теперішній час, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по теперішній час;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2023 по теперішній час, з метою вилучення зазначеної інформації.

Клопотання обґрунтовує тим, що провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000166, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 17.01.2023 між директором ОСОБА_5 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), в особі генерального директора ОСОБА_6 , укладено договір від 17.01.2023 № 20КП на постачання електроенергії в обсязі 18 180 600 кВт/год за тарифом 4,32 грн/кВт-год з ПДВ на загальну суму 78 540 192,00 грн., відповідно до умов якого:

- предмет договору - код згідно ДК 021:20-5 Послуги з надання електричної енергії;

- вартість договору - 78 540 192,00 грн, у т.ч. ПДВ - 13 090 032,00 грн. (кошти місцевого бюджету);

- строк дії договору - до 31.12.2023 (пролонговано до 29.02.2024)

- місце постачання товару - згідно з додатком 3 до цього договору.

У подальшому, в ході виконання умов договору порушено процедуру зміни корегування ціни тарифу у додаткових угодах №7,8,9,10,12 та 16 (порушення п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі»), а саме збільшено ціну на тариф електричної енергії до 29% за 1 кВт*год що призвело до нанесення збитків вказаному Підприємству та недоотримання ним за умовами договору значної частини кіловат, а саме:

31.08.2023 укладено додаткову угоду № 7 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,162964 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, № 922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення, перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в серпні 2023 року на суму 0,410964 грн за кВт*год;

29.09.2023 укладено додаткову угоду № 8 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,778 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором у вересні 2023 року на суму 1,026 грн за кВт*год;

30.10.2023 укладено додаткову угоду № 9 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,459 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в жовтні 2023 року на суму 0,707 грн за кВт*год;

24.11.2023 укладено додаткову угоду № 10 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 5,6568 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п. 2 п. 5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в листопаді 2023 року на суму 0,9048 грн за кВт*год;

15.12.2023 укладено додаткову угоду № 12 до Договору від 17.01.2023 № 20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 6,02155 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам ІНФОРМАЦІЯ_4 №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в грудні 2023 року на суму 1,26955 грн за кВт*год.

Також, 28.12.2023 укладено Додаткову угоду №14 до Договору від 17.01.2023 №20КП, якою було пролонговано Договір №20КП від 17.01.2023 до 29.02.2024 в якому наявні вищезазначені порушення чинного законодавства України та в подальшому повторно порушено п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», а саме:

- 17.01.2024 укладено додаткову угоду №16 до Договору від 17.01.2023№20КП за умовами якої змінено тариф на постачання електричної енергії та зафіксовано за ціною 6,073714 грн за 1 кВт*год. Зазначена додаткова угода порушує п.п.2 п.5 ст.41 Закон України «Про публічні закупівлі», що призвело до неправомірної зміни ціни тарифу за електричну енергію від максимального порогу її підняття згідно чинного законодавства України та суперечить Постановам Верховного суду України №927/491/19 від 18.06.2021, №922/2321/22 від 24.01.2024.

Так, всупереч вимогам законодавства у сфері енергетики, особи які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення перевищено максимально допустимий поріг ціни на постачання електричної енергії за вказаним договором в січні 2024 року на суму 1,321714 грн за кВт*год.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в діях службових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються окремі ознаки складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 , а саме до: роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи рахунка НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для підтвердження факту зарахування грошових коштів між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), проведення слідчих дії, експертного дослідження, використання протоколів проведених слідчих дій та висновків експертиз як доказів,а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 14.03.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме з моменту від 01.01.2023 року до часу звернення з клопотанням, тобто до 01.08.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_1 а саме:

-інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025, із зазначенням контрагентів, повних номерів карток/рахунків отримувачів коштів, виду операції, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації проIP-адреси, власника IP-адреси, час виходу;

-інформації про власників рахунку НОМЕР_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

-фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткових рахунків контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів з карток які відкриті на рахунок НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-виписок з руху коштів по картковим рахунку контрагентів на які перераховувалися кошти з рахунків НОМЕР_3 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025, знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 всіх фото та відеоматеріалів, зроблених під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на які були перераховані кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-коду доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-інформації про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 01.08.2025;

-IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2023 по 01.08.2025.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1