Справа № 375/1515/25
Провадження № 1-кс/375/145/25

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 липня 2025 року селище Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19 червня 2025 року до Рокитнянського районного суду Київської області надійшло клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 29.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_5 ..

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 01.05.2025 та 03.05.2025 невідома особа, в умовах воєнного стану, з належної її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила списання грошових коштів чим завдала останній збитків на 72460 грн. Також, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому має відкритий рахунок НОМЕР_1 01.05.2025 прибуваючи за своїм місцем проживання, їй зателефонували з невідомого їй номера НОМЕР_2 та представилися консультантом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив про те, що відправляли СМС повідомлення, яке вона не відкривала. 29.05.2025 вона побачила, що надійшла заробітня плата, після входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона виявила перерахування грошових коштів на невідомий їй рахунок НОМЕР_3 чим завдала останній збитків на суму 72460 грн.

За даним фактом СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області 29.05.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що документи банківського обороту мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів т.в.о. старшого слідчого просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту.

Прокурор та т.в.о. старшого слідчого в судове засідання не з`явились, т.в.о. старшого слідчого направив на адресу суду клопотання в якому просив справу розглядати без його участі.

Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000164 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000164 від 29.05.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слід зазначити, що у більшості випадків переказ грошей з картки на картку в Україні здійснюється миттєво. У деяких випадках термін зарахування коштів може становити від 1 до 5 робочих днів. Швидкість зарахування залежить від банку отримувача коштів.

Оскільки слідчим в клопотанні зазначено дату переказу грошових коштів з картки на картку 01.05.2025 та 03.05.2025, то слідчий суддя вважає, що період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід конкретизувати і обмежити проміжком часу з 01.05.2025 по 12.05.2025 включно.

На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки т.в.о. старшого слідчого доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити частково клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

Надати групі слідчих слідчого відділення ВП№1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у складі: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітан ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку,

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів рахунку, відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 01.05.2025 по 12.05.2025 включно з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

-інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01.05.2025 по 12.05.2025 року включно;

-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з 01.05.2025 по 12.05.2025 включно, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали встановити до 03 вересня 2025 року включно.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи ЄУН 375/1515/25 (провадження № 1-кс/375/145/25), а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1