Справа № 953/5833/23
н/п 1-кс/953/4638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" серпня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001555 від 06.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

16 червня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання йому та ще двом слідчим тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію по рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 04.05.2012 по час постановлення ухвали на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001555 від 06.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України з обставин вчинення невстановленою особою збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах шахрайським шляхом.

Слідчий до судового засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник володільця інформації про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається здійснення ХРУП №1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001555 від 06.07.2023 за ч.4 ст.190 КК України з обставин вчинення невстановленою особою збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах шахрайським шляхом.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов`язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , надати слідчому ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період 04.05.2012 по 25.08.2025: реєстром-роздруківкою руху грошових коштів з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальними ордерами, платіжними доручення, чеками, виписками банку, об`явленнями на внесок готівкою; документами щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заявою про відкриття (закриття) рахунку, картками із зразками підписів; заявами на відкриття-закриття рахунків, видачу-отримання вказаних банківських карток, розписками про її отримання, фото/відео матеріалами, виготовлені під час отримання банківських карток; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції); інформацією щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю); інформацією про мобільний телефон, закріплений за вказаними банківськими рахунками; інформацією щодо виданих довіреностей на фізичних та/або юридичних осіб, які відповідно до них мали доступ та право розпорядження вказаними банківськими рахунками.

Дозволити слідчому ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період 04.05.2012 по 25.08.2025 : реєстру-роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явленнями на внесок готівкою; документів щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, картками із зразками підписів; заяв на відкриття-закриття рахунків, видачу-отримання вказаних банківських карток, розписками про її отримання, фото/відео матеріалами, виготовлені під час отримання банківських карток; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції); інформації щодо банківських інтернет - операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю); інформації про мобільний телефон, закріплений за вказаними банківськими рахунками; інформації щодо виданих довіреностей на фізичних та/або юридичних осіб, які відповідно до них мали доступ та право розпорядження вказаними банківськими рахунками, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 .

У задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.10.2025 включно.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1