УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області майора юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000043 від 26.02.2025 за ознакам вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що Відповідно до матеріалів провадження, отримано відомості щодо ознак умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, шляхом організації протиправного механізму постачання товарів через країни Європи до рф, які фактично використовуються військовими формуваннями російської федерації для ведення збройної агресії проти України, громадянами України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,);

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , засновник ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (уродженець с. Величеївське Левокумського району Ставропольського краю рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (уродженка м. Рівне, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 , засновник ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. № НОМЕР_8 , працював на ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 10.2018 по 07.2022);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (уродженець м. Рівне, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , РНОКПП НОМЕР_9 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

Так, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 як засновники, ОСОБА_5 як директор ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 як відповідальні працівники за збут та постачання продукції вказаного підприємства, в порушення постанов КМУ від 24.02.2022 №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», від 27.09.2022 №1076 «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію російської федерації», використовуючи механізм обходу встановлених законодавством обмежень щодо поставок товарів до рф, організували з червня 2022 року через афілійовані іноземні структури експорт технічного обладнання тросів дистанційного управління, для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 ), які відносяться до товарів подвійного призначення та фактично використовуються рф для ремонту та виробництва військової та спеціальної техніки.

Зокрема, зазначений вище товар, враховуючи його технічні характеристики, має широкий спектр застосування у військовій сфері, насамперед в наземній техніці (БТР 80А, БТР 82А), повітряному транспорті (гвинтокрили підтримки піхоти Мі-24, корабельні багатофункціональні Ка-27, транспортні літаки АН - 26, протичовникові літаки-амфібії Бе - 12), військових морських плаваючих засобах, які фактично використовується збройними формуваннями російської федерації на військовій та спеціальній техніці для ведення збройної агресії проти України.

При цьому, до повномасштабного вторгнення рф на територію України ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично здійснювало прямі поставки обладнання і технічного устаткування для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке у т.ч. спеціалізується на ремонті і модернізації військового обладнання та військової техніки.

Після початку повномасштабної збройної агресії рф проти України та введення центральними органами влади нашої держави нормативно-правових актів, які забороняють зовнішньоекономічні операції з державною-агресором та її резидентами, зазначені вище особи, усвідомлюючи, що реальним покупцем та фактичним кінцевим отримувачем виготовленої ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продукції, а саме тросів дистанційного управління, є суб`єкт господарювання з реєстрацією в рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою здійснення незаконних поставок товару на митну територію російської федерації, залучили польську фірму «Koya sp z ОО» та білоруську фірму « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які підконтрольні громадянину республіки білорусь ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який тривалий час був дистриб`ютором продукції ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на території рб і якого залучили у зв`язку із наявністю можливостей приховування зовнішньоекономічних операцій між українськими та російськими суб`єктами господарювання шляхом їх проведення через ланцюг постачання Польща білорусь - росія.

Встановлено, що за період з 2022 року по даний час з використанням вищеописаної схеми протиправної діяльності, вищевказані службові особи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили експорт продукції а саме тросів дистанційного управління для суб`єкта господарювання з реєстрацією в рф АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму близько 1 млн. доларів США.

Так у ході проведення слідчих дій встановлено наявність у ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 банківського рахунку у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО:

НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) у тому числі рахунку за № НОМЕР_11 за допомогою якого, останні проводили міжнародні транзакції між банками по зовнішньоекономічним договорам з транзитною компанією Республіки Польща ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які можуть міститись інформацію про відкриття рахунків ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , рух коштів по ним, анкетні дані осіб по рахункам, фото та відеоматеріали обготівкування коштів через банкомати що дають змогу ідентифікувати осіб, зразки голосу вказаних громадян копії паспортів громадян України, інші документи, які дають змогу ідентифікувати осіб (фото, голос тощо) за картковими номерами.

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, призначення експертиз тощо.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківських рахунків для ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), а також інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відповідних IP-адрес при здійсненні веб-банкінгу, банківські реквізити отримувачів та відправників грошових коштів відповідно до руху коштів по вказаним рахункам;

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_11 , з можливістю вилучення копій зазначених документів як в паперовому так і в електронному вигляді, фотокарток осіб, які здійснювала відкриття відповідних рахунків, установчі дані цих осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні номера мобільних телефонів), а також інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам, відповідних IP-адрес при здійсненні веб-банкінгу, банківські реквізити отримувачів та відправників грошових коштів відповідно до руху коштів по вказаним рахункам;

- у тому числі надати фото та відеоматеріали обготівкування коштів по вказаним раухнкам.

Вказану вище інформацію необхідно надати у повному обсязі з 01.01.2022 року по термін виконання ухвали.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя