Справа № 344/8447/25
Провадження № 1-кс/344/3676/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_5 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000335 відомості про яке 14 жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 361-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

П`ятим слідчим відділом (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, № 0000335 відомості про яке 14жовтня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 №122-ОС від 13.02.2024 підполковника ОСОБА_4 призначено на посаду першого заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності, шанування її державних символів є обов`язком громадян України.

Водночас, підполковник ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем Державної прикордонної служби України, згідно п.п. 4, 12, 14, 15, 48 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» має право шляхом опитування осіб з`ясовувати підстави перетинання державного кордону України, вимагати від фізичних осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державної прикордонної служби України, здійснювати адміністративне затримання осіб на підставах і на строки, визначені законами, здійснювати на підставах та в порядку, встановлених законодавством, візуальний огляд осіб, речей, товарів (вантажів), транспортних засобів (поверхнева перевірка), а так само особистий огляд затриманих осіб та огляд і, в разі потреби, вилучення речей, що можуть бути речовими доказами або заподіяти шкоду життю і здоров`ю людини, використовувати і застосовувати заходи примусу (фізичний вплив, спеціальні засоби, вогнепальну зброю, озброєння та бойову техніку) в порядку та на підставах, передбачених цим Законом, статутами Збройних Сил України та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно посадової інструкції ОСОБА_4 перший заступник начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є основним організатором роботи відділу, він особисто координує роботу управління та структурних підрозділів відділу, інформує їх про отримання завдання та обстановку на ділянці кордону, вказує, які дані і до якого часу потрібно підготувати, віддає попередні розпорядження підпорядкованим підрозділам. Перший заступник начальника відділу підпорядковується начальнику відділу і є прямим начальником для усього особового складу відділу. У разі відсутності начальника відділу, його облов`язки у повному обсязі виконує перший заступник начальника відділу.

Перший заступник начальника відділу зобов`язаний організовувати роботу посадових осіб відділу зі службовими не секретними документами та документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави; організовувати зв`язок у відділі, перевіряти стан і готовність засобів, телекомунікації та комплексів інформаційно-телекомунікаційних систем, розробляти заходи для приховуваного управління та здійснювати контроль за їх виконанням.

Таким чином, підполковник ОСОБА_4 обіймаючи посаду першого заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно наділений функціями представника влади, а тому відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_4 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Статтею 24 цього ж Закону визначено, що службові особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов`язані невідкладно вжити таких заходів: 1) відмовитися від пропозиції; 2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; 3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників; 4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Відповідно до п. b) ст. 15 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції, яка ратифікована Верховною Радою України 18.10.2006 та набрала чинності для України 01.01.2010, кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих та інших заходів, які можуть бути необхідними для визнання злочинами наступних дій, якщо вони вчинені умисно, зокрема, вимагання або прийняття державною посадовою особою, особисто або через посередників, будь-якої неправомірної переваги для самої посадової особи чи іншої фізичної або юридичної особи, щоб ця посадова особа вчинила будь-яку дію чи утрималась від вчинення дій під час виконання своїх посадових обов`язків.

Разом з тим, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб на всій території України.

В подальшому, строк дії введеного на території України воєнного стану неодноразово продовжувався Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та триває на даний час.

Зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб врегульовано положеннями Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Проте, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище та наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у порушення вимог вказаних нормативних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного збагачення, став на шлях злочинної діяльності та вчинив кримінальне правопорушення, пов`язане з одержанням неправомірної вигоди за вчинення ним дій, пов`язаних з використанням свого службового становища та влади, за наступних обставин.

Так, у вересні 2024 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не ОСОБА_6 , походячи військову службу у ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час несення служби, зустрів свого керівника ОСОБА_4 , який під час розмови із ОСОБА_7 повідомив, що у нього наявний доступ до закритих атоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик".

У зв`язку із цим, ОСОБА_7 на початку жовтня 2024 року звернувся до свого керівника - першого заступника начальника відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , з метою отримання інформації яка міститься у базах даних Держаної прикордонної служби України.

У цей час, у ОСОБА_4 виник злочинний корисливий умисел, направлений на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди для себе за надання відомостей із закритих автоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик».

Надалі, 15.02.2025, ОСОБА_4 , перебуваючи поряд із ТЦ «Велмарт», що по вул. Коновальця 221 у м. Івано-Франківську, під час зустрічі із

ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел, зазначив останньому, що він може надати відомості із закритих автоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик" за надання на свою користь неправомірної вигоди у розмірі 40 доларів США за одну особу та в подальшому повідомить механізм передачі даних.

Після цього, ОСОБА_4 20.02.2024 о 08 год 40 хв, реалізовуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди за надання відомостей із закритих автоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик", діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час телефонної розмови за допомогою меcенджера WhatsApp, повідомив ОСОБА_7 про необхідність встановлення на мобільний телефон додатку Xabber на який необхідно йому надсилати анкетні відомості осіб, для перевірки по вищевказаних базах.

У подальшому, у період із 22.02.2025 по 01.03.2025 ОСОБА_7 , керуючись вказівками ОСОБА_4 , за допомогою наявному у мобільному телефоні додатку Xabber надсилав останньому анкетні відомості по 17 особам для їх перевірки в закритих автоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик" та в свою чергу, через меcенджера WhatsApp отримував від ОСОБА_4 відомості із вищевказаних баз даних.

Надалі, 14.03.2025 ОСОБА_4 , будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції,діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, через ОСОБА_8 , який не був обізнаний у злочинній діяльності останнього, перебуваючи на території відділу інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоди у розмірі 680 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 14.03.2025 становило 28 238,36 гривень, за надання відомостей по 17 особах із закритих атоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик».

У подальшому, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, направлений на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди, будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, з метою конспірації вчинення ним кримінального правопорушення та приховування своєї злочинної діяльності, надав ОСОБА_7 вказівку встановити на мобільний телефон додаток Trima, за допомогою якого, у період із 14.04.2025 по 22.04.2025 останній, керуючись вказівками ОСОБА_4 надсилав йому анкетні відомості по 26 особам для їх перевірки в закритих автоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик».

Надалі, 12.05.2025 ОСОБА_4 , будучи особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції,діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, перебуваючи на в м. Івано-Франківську по вул. Степана бандери 60А, о 17 год 30 хв, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоди у розмірі 1040 доларів США, що згідно курсу Національного банку України станом на 12.05.2025 становило 43 208,88 гривень, за надання відомостей по 26 особах із закритих атоматизованих баз даних Держаної прикордонної служби України ІТС ПК «Гарт-1» та ПС «Ризик», чим вчинив одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища,тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

12.05.2025 о 17.30 год. в порядку ст. 208 КПК України року затримано ОСОБА_4 , який добровільно видавгрошові кошти у сумі 1040 доларів США, серії та номера купюр співпадають із протоколом огляду та вручення грошових коштів від 12.05.2025.В подальшому на прохання слідчого ОСОБА_4 добровільно та самостійно видав мобільний телефон марки «Samsung S24»із сім картою мобільного оператора НОМЕР_1 та сім картою мобільного оператора «Водафон» номер якого не пригадує.

Цього ж дня, в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 вилучено грошові кошти у сумі 55 500 гривень.

13.05.2025 о 15.05 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний телефон використовувавсяу протиправній діяльності ОСОБА_4 , в тому числі для спілкування із ОСОБА_7 , та отриманням від останнього за допомогою різних месенджерів інформації для перевірки у закритих автоматизованих системах ДПСУ, а тому містить ознаки речових доказів, визначені ст. 98 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вказаний телефон може містити відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та можуть бути використані, як докази у суді, з врахуванням того, що не забезпечення схоронності вказаного майна може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Крім цього, ОСОБА_4 у вказаному кримінальному провадженні 13.05.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, санкція за вчинення якого передбачає покарання у вигляді конфіскації майна.

Враховуючи викладене, мобільний телефон марки мобільний телефон марки «Samsung S24»із сім картою мобільного оператора НОМЕР_1 та сім картою мобільного оператора «Водафон», який належить ОСОБА_4 , та грошові кошти у сумі 55500 гривень вилученні за місцем проживання останнього, можуть бути у нього конфісковані у випадку визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задоволити.

Володілець майна в судовому засіданні просив відмовити в накладенні арешту на грошові кошти у сумі 55 000 грн., вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 , зазначивши, що ці кошти є коштами дружини, які вона отримала від підприємницької діяльності і частина з них мали піти на придбання самоката дитині на день народження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що 12.05.2025 о 17.30 год. в порядку ст. 208 КПК України року затримано ОСОБА_4 , який добровільно видавгрошові кошти у сумі 1040 доларів США, серії та номера купюр співпадають із протоколом огляду та вручення грошових коштів від 12.05.2025.

13.05.2025 о 15.05 год. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні, відповідає критерію речового доказу (мобільний телефон із сім-картами) , та може бути предметом конфіскації (грошові кошти), оскільки санкція статті ч. 3 ст. 368 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає конфіскацію майна, як вид покарання.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання та з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпоряджання та користування на вилучений 12.05.2025 в ході затримання ОСОБА_4 , мобільний телефон марки «Samsung S24» із сім картою мобільного оператора НОМЕР_1 та сім картою мобільного оператора «Водафон» з метою забезпечення збереження речових доказів,

і грошові кошти у сумі 55 500 гривень, вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено і підписано 16.05.2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1