Справа № 161/3184/23
Провадження № 1-кп/161/453/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 09 вересня 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

обвинувачених ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання обвинуваченої ОСОБА_9 про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0000036 обвинуваченої

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луцька, громадянки України, адвоката, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI),

В С Т А Н О В И ЛА :

На розгляді в Луцькому міськрайонному суді Волинської області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року відносно ОСОБА_8 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_10 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно до обвинувального акту, ОСОБА_9 упродовж 2009 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, використавши завідомо підроблені документи, придбали право на нерухоме майно під виглядом правомірних господарських операцій, не повідомляючи відомостей про те, що нерухоме майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма Луцьккондитер» (надалі ТОВ «ВКФ Луцьккондитер») та Товариства з обмеженою відповідальністю «Новітні крохмальні технології» (надалі ТОВ «Новітні крохмальні технології») є заставним та іпотечним, про що внесені відповідні записи у відповідні реєстри заборон, обтяжень та іпотек, спричинила збитки в особливо великих розмірах ТОВ «ВКФ Луцьккондитер».

Зокрема, ОСОБА_9 з моменту придбання ОСОБА_8 більшості частки у статутному капіталі ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», де остання являлася головою даного товариства, тобто, в період часу з 2007 по 2010 роки, обіймаючи різні посади в юридичному відділі даного товариства, здійснювала претензійно - позовну роботу, в ході якої ОСОБА_9 достеменно стало відомо про наявність договорів іпотеки на нерухоме майно, розміщене за адресами: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6а, укладені для забезпечення виконання кредитних зобов`язань ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» перед Акціонерним товариством «Акціонерний комерційний Промислово-Інвестаційний Банк» (надалі АТ «Промінвестбанк») по кредитному договору про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 4-4 від 27.01.2006, зі змінами від 15.11.2006, 24.12.2007, 23.06.2008, 18.02.2009, 28.05.2009, кредитному договору №19-4 від 21.08.2007 зі змінами від 26.06.2008 та 18.02.2009 та кредиту на умовах овердрафту від 18.02.2009. Для уникнення звернення стягнення на дане заставне нерухоме майно іпотекодержателем у зв`язку із невиконанням умов зазначених кредитних договорів, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 організувала складення невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо підроблених документів з метою придбання прав на зазначене вище нерухоме майно іншою юридичною особою, підконтрольною ОСОБА_8 , директором якої була ОСОБА_9 .

Для досягнення вказаної корисливої мети, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , 28.09.2009 умисно організувала виготовлення завідомо підробленого документу невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановленому місці, а саме на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском зображення печатки ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та принтера нанесла друкований текст, а також відтиски печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології», після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа виконала з наслідуванням підпис від імені виконувача обов`язків директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_11 у договорі комісії від 12.12.2005, укладеному нібито останньою від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та нібито ОСОБА_12 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого останнє зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», розміщеного в м. Луцьку по вул. Володимирській, 57а.

Окрім того, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, 15.10.2009 умисно організувала виготовлення завідомо підробленого офіційного документу невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановленому місці, а саме на аркуші паперу формату А-4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та принтера нанесено друкований текст, а також відтиски печаток ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа виконала власноручно з наслідуванням підпис від імені виконувача обов`язків директора ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» ОСОБА_11 у договорі комісії від 22.10.2007, укладеному нібито останньою від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та нібито ОСОБА_12 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого останнє зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», розміщеного в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6.

Нібито на виконання умов вказаних договорів комісії, 15.10.2009 невстановленою досудовим розслідуванням особою, в невстановленому місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, а також відтиски печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології», після чого виконано з наслідуванням підписи від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у договорі купівлі-продажу, укладеному нібито першим від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології» та другою від імені ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» від 20 травня 2009 року, за яким останнє придбало право на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресами: місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання прав на майно, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ця нерухомість перебуває в іпотеці по кредитних угодах, укладених ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» з АТ «Промінвестбанк», тобто перебуває у відповідних реєстрах заборон, обтяжень та іпотек, а тому вчинити будь-які реєстраційні дії, у тому числі у нотаріуса, з даним майном неможливо, 22.10.2009 умисно організувала складення невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_14 цивільного позову від 21.10.2009 до Господарського суду Рівненської області про визнання договору купівлі продажу майна від 20.05.2009 між ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» дійсним, так як ТОВ «Новітні крохмальні технології» вважає, що право власності виникло з моменту підписання договору і тому немає потреби витрачатись на нотаріальне посвідчення даного договору. В ході розгляду даної справи в суді ОСОБА_9 , продовжуючи працювати на ТОВ «ВКФ Луцькондитер» та отримуючи при цьому офіційні доходи у вигляді заробітної плати, здійснювала представництво інтересів ТОВ «Торговий Дім «Поларт Трейд», на яке фактично і переходило право власності на нерухоме майно ТОВ «ВКФ Луцькондитер». Крім того, ОСОБА_9 організовано подання до суду відзиву на позов від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», кінцевим бенефіциаром якого також була ОСОБА_8 , в якому не заперечувались факти укладання договорів комісії та продаж нерухомого майна та визнавався судовий позов. Крім того, під час розгляду даного позову в суді, ОСОБА_9 на виконання злочинного умислу залучила ОСОБА_10 , який, перебуваючи на посаді заступника директора ТОВ «Новітні крохмальні технології», тобто будучи підконтрольним ОСОБА_8 , подав до суду завідомо фіктивну довіреність на представлення інтересів вказаного товариства, підпис в якій ОСОБА_13 не належить, а виконаний іншою особою з наслідуванням, та відзив на позовну заяву ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», відповідно до якого ТОВ «Новітні крохмальні технології» не заперечує проти задоволення позову, який підписаний не ОСОБА_13 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009 договір купівлі-продажу був визнаний дійсним без нотаріального посвідчення, на підставі визнання позову відповідачем та власником майна. Таким чином ОСОБА_9 та ОСОБА_8 легалізували через судове рішення завідомо підроблені документи, з метою подальшого заволодіння правами на нерухоме майно, шляхом його перереєстрації з ТОВ "ВКФ Луцьккондитер" на ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд».

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефеціаром ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», на позачергових зборах учасників даного товариства 10.10.2009 в місті Луцьку призначила генеральним директором цього товариства з 01.11.2009 ОСОБА_9 , у зв`язку з чим її було наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що проявлялось в управлінні трудовим колективом та веденні господарської діяльності товариства.

02.11.2009 ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресою: місто Луцьк, вул. Володимирська, 57а, повідомила виконуючому обов`язки директора ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» ОСОБА_15 неправдиві відомості щодо набуття ТОВ «Торговий Дім Поларт-Трейд» права на майно, при цьому надала для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи: договори комісії від 12.12.2005 та 22.10.2007 і договір купівлі-продажу від 20.05.2009, і тим самим, ввівши її в оману, умисно, протиправно, спонукала, переконавши в правомірності цих правочинів через наявне судове рішення, до підписання акту приймання - передачі нерухомого майна від ТОВ "ВКФ Луцьккондитер" до ТОВ "Новітні крохмальні технології" (комісіонера) в особі ОСОБА_13 згідно договорів комісії від 12.12.2005 та 22.10.2007 і передачі майна, зазначеного в договорах. У подальшому це ж майно актом від 02.11.2009 згідно договору купівлі-продажу від 20.05.2009 передано від ТОВ "Новітні крохмальні технології" до ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», однак ОСОБА_9 , особисто не бажаючи бути викритою у своїх злочинних намірах, спонукала до підписання від її імені, як генерального директора ТОВ «Торговий Дім Поларт-Трейд», в акті приймання передачі нерухомого майна невстановлену досудовим розслідуванням особу.

Для надання ознак правомірності, факту здійснення проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 20.05.2009, ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством, в невстановленому місці та часі, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім Поларт-Трейд» та ТОВ «Новітні крохмальні технології», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_13 та ймовірно не генеральним директором ТОВ «Торговий Дім Поларт-Трейд» ОСОБА_14 у акті приймання-передачі векселя від 03.08.2009, за яким ТОВ "Торговий Дім Поларт-Трейд» передає, а ТОВ "Новітні крохмальні технології " приймає вексель серії АА 0288999 від 29.11.2007 номінальною вартістю 560 000 гривень.

Для завершення своїх попередньо обумовлених з ОСОБА_8 злочинних намірів ОСОБА_9 , як генеральний директор ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», 17.11.2009 звернулася до Комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Луцьку, по вулиці Січова, 22а про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені в м. Луцьку по вулиці Володимирській, 57а. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009 реєстратором Комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації» 23.12.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» майна, розміщеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, 57а, а саме: спецоб`єкт (адмінкорпус) /літер А-3/; будівля нового бісквітного цеху /літер Б-2/; будівля котельні /літер б-2/; будівля складу сировини /літер В-1/; будівля роздрібного цеху /літер Д-1/; будівля гаража /літер д/; будівля газорозподільного пункту /літер И-1/; будівля механічної майстерні /літер И1-1/; будівля бісквітного цеху /літер И2-1/; будівля гаража /літер К-1/; будівля трансформаторної /літер Л-1/; будівля цукерного і карамельного цеху /літер М-2/; будівля складу сировини /літер м-2/; будівля центрального складу /літер Н-1/; будівля вагової /літер Р-1/; будівля компресорної /літер С-1/.

Окрім того, ОСОБА_9 , як генеральний директор ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», 07.11.2009 звернулася до КП «Кіцманського районного бюро технічної інвентаризації», розміщеного в Чернівецькій області, місто Кіцмань, вул. Українська, 4 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 02.11.2009, реєстратором Комунального підприємства «Кіцманське районне бюро технічної інвентаризації» 28.12.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» на нерухоме майно, розміщене в Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6, а саме: Цех по виготовленню пружинних блоків з складом і з прибудовами, літ. АІІ (я1-а7); Склад (літ. Б); Механічна майстерня (літ. В); Вбиральня (літ. Г); Побутова з складом (літ. Д); Гараж (літ. Е); Вагова (літ. И); Піднавіс (літ. З); Цех металовиробів №1 (літ. К); Цех металовиробів №2 (літ. Л); Гараж (літ. М); Гараж (літ. Н); Цех зварювання (літ. О); Прохідна (літ. П); Огорожа (1-2).

Таким способом ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_10 , умисно, протиправно, шляхом обману придбали право на майно ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» перевівши його на підконтрольну останній юридичну особу ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», чим спричинили збитків в розмірі 4 200 000 гривень (балансова вартість цілісного майнового комплексу Лужанського колективного підприємства «Металіст», розміщеного за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6 та 12 663 556 гривень 00 копійок (ринкова вартість) нерухомих об`єктів в кількості 16 штук, розміщених за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, 57а, а всього на загальну суму 16 863 556 гривень 00 копійок, тобто, придбали право на майно ТОВ ВКФ «Луцьккондитер» в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_9 достовірно знала про придбання ОСОБА_8 на підконтрольну їй юридичну особу ТОВ «Поларт-Капітал» корпоративних прав на ТОВ «Новітні крохмальні технології» юридична адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська,1, за рахунок отриманих 13.03.2008 кредитних коштів по кредитному договору №11-4 з АТ«Промінвестбанк», відповідно до умов якого останні надають ТОВ «Поларт-Капітал» кредит на суму, яка не може перевищувати 2 700 000 доларів США, або 13 635 000 гривень на строк до 28.02.2013.

В забезпечення виконання умов даного договору укладено договір іпотеки від 28.03.2008 між ПАТ «Промінвестбанк» та ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого, передано нерухоме майно, розташоване за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська,1 а саме: ОСОБА_16 ; Адмінбудинок А-ІІ; Будівля головного корпусу Б-2; Будівля дифузійного відділення Б-ІІІ; Гараж для грузових автомобілів В-І; Контрольно-технічний пункт ОСОБА_17 ; Локомотивне депо З-І; Трансформаторна підстанція К-І; Трансформаторна підстанція Л-І; Матеріальний склад О-І; Будівля мазутно-насосної станції Л-1; Північна прохідна Р-І; Механічна майстерня У-І; Магазин Ф-І; Насосна Ц-І; Вагова Ш-І; Склад Щ-І; Насосна станція Ю-І; Будівля бані Я-І; Прохідна а-І; Склад літера за планом земельної ділянки V-1; Контора рембудцеху Z-І; Будівля пожежного депо W-І; Будівля жомосушки R-ІI; Димова труба ТЕЦ L-1; Іригаційна станція J-1; Будівля ГСМ Q-1; Іригаційна станція G-1;

В подальшому, ОСОБА_8 будучи кінцевим бенефеціаром ТОВ «Новітні крохмальні технології», через ТОВ «Поларт-Капітал» та в період часу з 10.10.2008 по 03.02.2009, обіймаючи посаду директора даного товариства, достовірно знаючи про наявні кредитні зобов`язання, для уникнення звернення стягнення на дане заставне нерухоме майно іпотекодержателем, у зв`язку із невиконанням умов зазначеного кредитного договору, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , так як остання являлася юристом на підконтрольному їй ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», створила за її участю і без неї ряд підконтрольних юридичних осіб задля перереєстрації заставного нерухомого майна та заволодіння правами на нього шляхом шахрайства.

Так, ОСОБА_9 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , організувала складання невстановленою досудовим розслідуванням особою завідомо підроблених документів з метою придбання прав на зазначене вище нерухоме майно іншою юридичною особою, підконтрольною ОСОБА_8 , директором якої була ОСОБА_9 .

Для досягнення вказаної корисливої мети, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , 30.07.2009 умисно організували виготовлення завідомо підробленого документу невстановленою досудовим розслідуванням особою у невстановленому місці, а саме на аркуші паперу формату А-4 за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та принтера нанесла друкований текст, а також відтиски печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа виконала з наслідуванням підписи від імені директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_11 у договорі комісії від 24.01.2008, укладеному нібито останньою від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та нібито ОСОБА_12 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології», за умовами якого перше зобов`язане знайти покупця та від свого імені укласти договір купівлі-продажу нерухомого майна, належного ТОВ «Новітні крохмальні технології», розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1.

Для надання видимості виконання умов вказаного договору комісії, ОСОБА_9 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , 30.07.2009 умисно організували виготовлення завідомо підробленого документу невстановленою досудовим розслідуванням особою, в невстановленому місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцькондитер», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені ОСОБА_18 та ймовірно не ОСОБА_14 у договорі купівлі-продажу, укладеному нібито ОСОБА_18 від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ОСОБА_14 від імені ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» від 28 січня 2009 року, за яким останнє придбало право на нерухоме майно, належне ТОВ «Новітні крохмальні технології», за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання прав на майно, ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ця нерухомість перебуває в іпотеці по кредитних угодах, укладених ТОВ «Поларт-Капітал» з АТ «Промінвестбанк», тобто перебуває у відповідних реєстрах заборон, обтяжень та іпотек, а тому вчинити будь-які реєстраційні дії, у тому числі у нотаріуса, з даним майном неможливо, 30.07.2009 умисно організувала складання невстановленою досудовим слідством особою від імені директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_14 цивільного позову від 30.07.2009 до Господарського суду Рівненської області про визнання договору купівлі продажу майна від 28.01.2009 між ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» дійсним, так як ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» вважає, що право власності виникло з моменту підписання договору і тому немає потреби витрачатись на нотаріальне посвідчення даного договору. В ході розгляду даної справи в суді ОСОБА_9 організувала виготовлення в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, невстановленими особами довіреності на представництво інтересів цього товариства від 20.06.2009, в якому підпис від імені директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_15 виконано іншою особою. Крім того, ОСОБА_9 організовано подання до суду відзиву на позов від імені ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», кінцевим бенефіціаром якого також була ОСОБА_8 , в якому не заперечувались факти укладання договорів комісії та продаж нерухомого майна та визнавався судовий позов. Крім того, під час розгляду даного позову в суді, ОСОБА_9 на виконання злочинного умислу залучила ОСОБА_10 , який, перебуваючи на посаді заступника директора з питань економіки та фінансів ТОВ «Новітні крохмальні технології», тобто будучи підконтрольним ОСОБА_8 , подав до суду завідомо підроблені надані йому ОСОБА_9 документи, а саме фіктивну довіреність на представлення інтересів ТОВ «Новітні крохмальні технології», підпис в якій директору ОСОБА_13 не належить, а виконаний іншою особою з наслідуванням та відзив на позовну заяву ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», відповідно до якого ТОВ «Новітні крохмальні технології» як власник майна, не заперечує проти задоволення позову, який підписаний не ОСОБА_13 , а іншою особою з його наслідуванням. Тим самим, роль ОСОБА_10 полягала в усуненні перешкод в легалізації завідомо підроблених договорів комісії та купівлі продажу через судове рішення, тим самим реалізації плану заволодіння правами на заставне нерухоме майно, який ОСОБА_9 запропонувала ОСОБА_8 для продовження господарювання останньої на цих об`єктах через підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

Рішенням Господарського суду Рівненської області від 07.08.2009 договір купівлі продажу від 28.01.2009 між ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» був визнаний дійсним без нотаріального посвідчення, на підставі визнання позову відповідачем та власником майна. Таким чином, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 легалізували через судове рішення завідомо підроблені документи, з метою подальшого заволодіння правами на нерухоме майно, шляхом його перереєстрації з ТОВ «Новітні крохмальні технології» на ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд».

28.09.2009 ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого плану спільних дій з ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресою: місто Луцьк, вул. Володимирська, 57а, повідомила виконуючому обов`язки директора ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» ОСОБА_15 неправдиві відомості щодо набуття ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» прав на нерухоме майно ТОВ «Новітні крохмальні технології», при цьому надала для ознайомлення завідомо підроблені офіційні документи, які зазначені вище, а саме: договір комісії від 24.01.2008 та договір купівлі-продажу від 28.01.2009, і тим самим ввівши її в оману, умисно протиправно спонукала, переконавши в правомірності цих правочинів через наявне судове рішення, до підписання акту приймання - передачі нерухомого майна між ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» згідно договору купівлі-продажу від 28.01.2009 та передачі майна, зазначеного в договорах.

Для надання ознак правомірності, факту здійснення проведення розрахунків по договору купівлі-продажу від 28.01.2009, ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством особою, в невстановленому місці та часі, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» та ТОВ «ВКФ Луцькондитер», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, після чого виконано з наслідуванням підпис від імені в.о. директора ТОВ «ВКФ Луцькондитер» ОСОБА_15 та ймовірно не директором ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» ОСОБА_14 у акті приймання-передачі векселя від 03.08.2009, за яким ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» в особі ОСОБА_14 передає, а ТОВ "ВКФ Луцькондитер" в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_15 приймає вексель серії АА 1465005 від 14.03.2008 номінальною вартістю

1 500 000 гривень.

Для завершення нібито факту проведення розрахунку ОСОБА_9 організувала складання невстановленою досудовим слідством особою, в невстановленому місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст за ним відтиск печатки ТОВ «ВКФ Луцькондитер», після чого виконано з наслідуванням підпис від імені директора ТОВ «Новітні крохмальні технології» ОСОБА_13 та особисто виконано підпис ОСОБА_9 як представника ТОВ "ВКФ Луцькондитер" у акті приймання передачі векселя від 31.03.2010, за яким останнє передає вексель серії АА 1465005 від 14.03.2008 для ТОВ «Новітні крохмальні технології» відповідно до договору комісії від 24.01.2008.

Для завершення своїх попередньо обумовлених злочинних намірів ОСОБА_9 організовано подання від ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» в особі генерального директора ОСОБА_14 , 07.09.2009 звернення до Комунального підприємства «Здолбунівське районне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Здолбунів, по вулиці Шкільній, 40 про реєстрацію права власності на об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: Рівненська область, долбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1. На підставі рішення Господарського суду Рівненської області від 07.08.2009 реєстратором Комунального підприємства «Здолбунівське районне бюро технічної інвентаризації» 15.-17.09.2009 здійснено реєстрацію права власності за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» майна, розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1, а саме: ОСОБА_16 ; Адмінбудинок А-ІІ; Будівля головного корпусу Б-2; Будівля дифузійного відділення Б-ІІІ; Гараж для грузових автомобілів В-І; Контрольно-технічний пункт Г-І; Медпункт Д-І; Пилорама Є-І; Вапняного відділення Ж-І; Локомотивне депо З-І; Трансформаторна підстанція К-І; Трансформаторна підстанція Л-І; Матеріальний склад О-І; Будівля мазутно-насосної станції Л-1; Північна прохідна Р-І; Механічна майстерня У-І; Магазин Ф-І; Насосна Ц-І; Вагова Ш-І; Склад Щ-І; Насосна станція Ю-І; Будівля бані Я-І; Прохідна а-І; Склад літера за планом земельної ділянки V-1; Контора рембудцеху Z-І; Будівля пожежного депо W-І; Будівля жомосушки R-ІI; Димова труба ТЕЦ L-1; Іригаційна станція J-1; Будівля ГСМ Q-1; Іригаційна станція G-1;

В подальшому, ОСОБА_8 , будучи кінцевим бенефеціаром ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», на позачергових зборах учасників даного товариства 10.10.2009 в місті Луцьку призначила генеральним директором цього товариства з 01.11.2009 ОСОБА_9 , у зв`язку з чим її було наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, що проявлялось в управлінні трудовим колективом та веденні господарської діяльності товариства.

Таким способом ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 за пособництва ОСОБА_10 , умисно, протиправно, шляхом обману придбала право на нерухоме майно ТОВ «Новітні крохмальні технології», на підконтрольну ОСОБА_8 юридичну особу ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», чим спричинили збитків власнику - ТОВ «Новітні крохмальні технології» 12 798 180 гривень 00 копійок, ринкова вартість нерухомих об`єктів в кількості 31 штука, розміщених за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1, тобто придбали право на майно ТОВ «Новітні крохмальні технології» в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України.

Крім того, ОСОБА_9 упродовж 2009 року, діючи умисно, протиправно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , шляхом обману, використавши завідомо підроблені документи, придбала право на нерухоме майно під виглядом правомірних господарських операцій, не повідомляючи відомостей про те, що нерухоме майно ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» та ТОВ «Новітні крохмальні технології» є заставним та іпотечним, про що внесені відповідні записи у відповідні реєстри заборон, обтяжень та іпотек, спричинила останнім збитки в особливо великих розмірах на суму 12 798 180 гривень (вартість майна ТОВ «Новітні крохмальні технології») та 16 863 556 гривень (вартість майна ТОВ «ВКФ Луцьккондитер»), вчинила дії, спрямовані на приховування незаконного походження прав на таке майно шляхом внесення майна, одержаного злочинним шляхом до статутного капіталу іншого товариства, що в 18 000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, які в подальшому були здійсненні для володіння та використання майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації.

Так, ОСОБА_9 після вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за яке передбачена кримінальна відповідальність за ч. 4 ст. 190 КК України, в період часу з листопада 2009 року по червень 2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , вчинила дії, спрямовані на приховування незаконного походження прав на нерухоме майно, володіння та використання даним майном в особливо великих розмірах, на загальну суму 29 661 736 грн., одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, яке внесли до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Поларт-Інвест". Отже, ОСОБА_9 , діючи в інтересах ОСОБА_8 , за попередньою змовою з нею, будучи останньою призначеною на посаду директора ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» з 01.11.2009 з метою продовження господарювання на нерухомому майні, належному ТОВ «ВКФ Луцькондитер» та ТОВ «Новітні крохмальні технології», з метою приховування його незаконного походження, спрямування для володіння та використання майна на отримання прибутку, вчинила наступні дії.

ОСОБА_9 придбала спільно з ОСОБА_8 23.11.2009 ТОВ «Поларт-Інвест», де 50 % у статутному капіталі зареєстрували за останньою, а інші 50 % за ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», кінцевим бенефеціаром якого теж була ОСОБА_8 , а генеральним директором ОСОБА_9 ..

На загальних зборах засновників ТОВ «Поларт-Інвест» від 23.11.2009, за участю ОСОБА_8 , вирішили збільшити статутний капітал товариства шляхом внесення нерухомого майна, належного ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», а саме: ОСОБА_16 ; Адмінбудинок А-ІІ; Будівля головного корпусу Б-2; Будівля дифузійного відділення Б-ІІІ; Гараж для грузових автомобілів В-І; Контрольно-технічний пункт Г-І; Медпункт Д-І; Пилорама Є-І; Вапняного відділення Ж-І; Локомотивне депо З-І; Трансформаторна підстанція К-І; Трансформаторна підстанція Л-І; Матеріальний склад О-І; Будівля мазутно-насосної станції Л-1; Північна прохідна Р-І; Механічна майстерня У-І; Магазин Ф-І; Насосна Ц-І; Вагова Ш-І; Склад Щ-І; Насосна станція Ю-І; Будівля бані Я-І; Прохідна а-І; Склад літера за планом земельної ділянки V-1; Контора рембудцеху Z-І; Будівля пожежного депо W-І; Будівля жомосушки R-ІI; Димова труба ТЕЦ L-1; Іригаційна станція J-1; Будівля ГСМ Q-1; Іригаційна станція G-1; розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1.

24.12.2009 підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 директор

ТОВ "Поларт-Інвест" ОСОБА_19 звернувся із заявою до Виконавчого комітету Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області з клопотанням про оформлення права власності та видачу свідоцтв на право власності на об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, по вулиці Заводській, 1 на підставі рішення загальних зборів від 23.11.2009.

З врахуванням наявності Витягу про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, де вказано про накладення арешту на нерухоме майно відповідно до постанови про відкриття виконавчого провадження, Виконавчий комітет Мізоцької селищної ради прийняв рішення № 4 від 21.01.2010 про відмову ТОВ «Поларт-Інвест» в оформленні права власності на нерухоме майно, розміщене за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1.

В подальшому, ОСОБА_9 , не зупиняючись на досягнутому, погодивши з ОСОБА_8 спільні дії щодо легалізації нерухомого майна, одержаного злочинним шляхом, діючи від імені ТОВ «Поларт-Інвест», звернулася до Господарського суду Рівненської області з позовом про визнання недійсним рішення Виконавчого комітету Мізоцької селищної ради, яким відмовлено ТОВ «Поларт-Інвест» в оформленні права власності на об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вулиця Заводська, 1. Після чого 29.04.2010 даний позов задоволено Господарським судом Рівненської області повністю та зобов`язано Мізоцьку селищну раду в особі Виконавчого комітету оформити право власності на об`єкти нерухомості, розміщені за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1 за ТОВ «Поларт-Інвест».

На підставі вказаного рішення суду виконавчий комітет Мізоцької селищної ради Здолбунівського району Рівненської області прийняв рішення № 49 від 25.05.2010 про оформлення права власності на об`єкти нерухомого майна, розміщеного за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Заводська, 1 за ТОВ «Поларт-Інвест» та 03.06.2010 на останнє видано свідоцтва про право власності та державним реєстратором Комунального підприємства «Здолбунівське районне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Здолбунів, по вулиці Шкільній, 40, 08.06.2010 здійснено реєстрацію об`єктів нерухомості, належних ТОВ «Новітні крохмальні технології», яке одержано ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що передувало легалізації.

Після збільшення статутного капіталу даного товариства розмір часток був змінений, а саме ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» володіло 99,57 % підприємства, а ОСОБА_8 0,43 %. Однак, з врахуванням того, що 99 % статутного капіталу ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» належить ТОВ «Поларт-Капітал», єдиним власником та директором якого є ОСОБА_8 , то фактично ТОВ «Поларт-Інвест» їй також належав, про що внесено та зареєстровано ОСОБА_9 зміни до статуту ТОВ «Поларт-Інвест».

Також, рішенням Загальних зборів засновників ТОВ «Поларт-Інвест» від 11.01.2010 у місті Луцьку, по вулиці Володимирській, 57а, за участю ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , які діючи умисно, за попередньою змовою, в аналогічний спосіб, задля приховування незаконного походження нерухомого майна, одержаного в результаті вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розміщеного за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимирська, 57а, а саме: спецоб`єкт (адмінкорпус) /літер А-3/; будівля нового бісквітного цеху /літер Б-2/; будівля котельні /літер б-2/; будівля складу сировини /літер В-1/; будівля роздрібного цеху /літер Д-1/; будівля гаража /літер д/; будівля газорозподільного пункту /літер И-1/; будівля механічної майстерні /літер И1-1/; будівля бісквітного цеху /літер И2-1/; будівля гаража /літер К-1/; будівля трансформаторної /літер Л-1/; будівля цукерного і карамельного цеху /літер М-2/; будівля складу сировини /літер м-2/; будівля центрального складу /літер Н-1/; будівля вагової /літер Р-1/; будівля компресорної /літер С-1/ та у Чернівецькій області, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6, а саме: Цех по виготовленню пружинних блоків з складом і з прибудовами, літ. АІІ (я1-а7); Склад (літ. Б); Механічна майстерня (літ. В); Вбиральня (літ. Г); Побутова з складом (літ. Д); Гараж (літ. Е); Вагова (літ. И); Піднавіс (літ. З); Цех металовиробів №1 (літ. К); Цех металовиробів №2 (літ. Л); Гараж (літ. М); Гараж (літ. Н); Цех зварювання (літ. О); Прохідна (літ. П); Огорожа (1-2), та задля володіння та використання даного майна, одержаного внаслідок злочинних дій на отримання прибутку та для унеможливлення доступу до нього державних виконавців, за ініціативи ОСОБА_9 прийнято рішення про збільшення статутного капіталу ТОВ «Поларт-Інвест» підприємства, шляхом внесення до нього вище вказаного нерухомого майна.

Підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 директор ТОВ "Поларт-Інвест" ОСОБА_19 звернувся з заявою до виконавчого комітету Луцької міської ради, який прийняв рішення № 98-2 від 11.02.2010 про здійснення реєстрації нерухомого майна, розміщеного за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а за ТОВ «Поларт -Інвест» та видачу свідоцтв про право власності останньому на ці нерухомі об`єкти. Відповідно, 18.03.2010 державним реєстратором КП «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Січова, 22а внесено відповідні відомості до реєстрів прав на нерухоме майно.

Підконтрольний ОСОБА_8 та ОСОБА_9 директор ТОВ "Поларт-Інвест" ОСОБА_19 також звернувся з заявою до виконавчого комітету Лужанської селищної ради Кіцманського району Чернівецької області, який прийняв рішення № 55/4 від 30.03.2010 про оформлення права власності на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс, розміщений за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6 за ТОВ «Поларт -Інвест» та видачу свідоцтва про право власності останньому на ці нерухомі об`єкти. Відповідно, 09.04.2010 державним реєстратором КП «Кіцманське РБТІ» внесено відповідні відомості до реєстрів прав на нерухоме майно.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження іншого майна, прав на таке майно, джерела їх походження, а так само володіння або використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великому розмірі, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 209 КК України (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV).

Також, ОСОБА_9 17.12.2009 в м. Луцьку, переслідуючи корисливу зацікавленість та мету, спільну з ОСОБА_8 , щодо заволодіння правом на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер», умисно подала до Комунального підприємства «Волинське обласне бюро технічної інвентаризації», розміщеного в місті Луцьку, по вулиці Січова, 22а, завідомо підроблений офіційний документ, створений невстановленою досудовим слідством особою, в невстановлений час та місці, на аркуші паперу формату А-4 з наявним відтиском печатки ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд», за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки та друкарського пристрою нанесено друкований текст, а також відтиски печатки ТОВ «Новітні крохмальні технології», після чого виконано з наслідуванням підписи від імені ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , договір купівлі-продажу, укладений ОСОБА_13 від імені ТОВ «Новітні крохмальні технології» та ОСОБА_14 від імені ТОВ «Торговий Дім «Поларт-Трейд» від 20 травня 2009 року, за яким останнє придбало право на нерухоме майно, належне ТОВ «ВКФ Луцьккондитер» за адресами: місто Луцьк, вулиця Володимирська, 57а та Чернівецька область, Кіцманський район, смт. Лужани, провулок Заводський, 6.

Таким чином, ОСОБА_9 обґрунтовано обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 Кримінального Кодексу України, (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI)

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_9 заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI) у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження закрити.

Захисник ОСОБА_7 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання ОСОБА_9 ..

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти заявленого клопотання.

Захисник ОСОБА_6 та обвинувачена ОСОБА_8 в судовому засіданні залишили вирішення вказаного клопотання на розсуд суду.

Розглянувши клопотання обвинуваченої ОСОБА_9 , заслухавши думку учасників кримінального провадження, колегія суддів дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI), закриттю виходячи з наступного.

Пункт 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч. 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

З ч. 4 ст. 286 КПК України вбачається, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з редакції статей, в яких обвинувачується ОСОБА_9 та які діяли станом на 2009 рік, то:

-санкцією ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна;

-санкцією ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до

п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або

займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією

коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та з

конфіскацією майна;

-санкцією ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 №1508-VI) передбачене покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або

обмеженням волі на строк до двох років.

Як вбачається з обвинувального акту, реєстру матеріалів кримінального провадження, що досліджувалися в ході судового розгляду, то ОСОБА_9 інкримінуються кримінальні правопорушення (злочини) за період 2009- 2010 років.

Згідно ч. 2 ст. 44 КК України, звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Матеріально-правовою підставою застосування інституту давності вважається істотне зменшення суспільної небезпечності вчиненого злочину внаслідок спливу певного проміжку часу, що суттєво позначається на досягненні мети покарання, виконанні завдань загальної і спеціальної превенції.

Як вбачається з обвинувального акту, то ОСОБА_9 є не судимою, в період часу з 2009 року по даний час не вчинила жодного кримінального правопорушення (злочину), з часу інкримінованих кримінальних правопорушень пройшло більше п`ятнадцяти років.

Таким чином, суд вважає за можливе, у відповідності до ч. 1 ст. 49 КК України, звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за дії, передбачені за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI).

За таких обставин кримінальне провадження в частині обвинувачення ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI) підлягає закриттю.

Керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 372 КПК України, на підставі ст.ст. 44, 49 КК України, суд, -

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання обвинуваченої ОСОБА_9 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_9 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI), на підставі п. 3, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000036 від 12.03.2013 року відносно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 (в редакції Закону України від 16.01.2003 № 430-ІV) та ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції Закону України від 11.06.2009 № 1508-VI) закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3