печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження детектив вказав, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000010 від 03.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року, шляхом зменшення фінансового результату за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 01.01.2022 по 30.11.2024 експортував за межі митної території України замороженої дикоростучої продукції загальною вагою 13 716,799 тонни. У митних деклараціях зазначається «товар українського походження». При цьому, додаткові документи щодо походження/придбання товару та/або інші відомості відсутні.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що за період з 01.01.2022 по 20.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 559 771 370 грн, з призначенням платежу «сплата за дикоростучу продукцію» на адресу 120 фізичних-осіб підприємців. Відповідно до інформації, що зазначається службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при перерахуванні коштів на рахунки фізичних осіб-підприємців, вид, сорт, кількість та якість продукції в призначені платежу не відображаються.

Крім того встановлено, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2022 по 31.12.2024 року, шляхом зменшення фінансового результату за рахунок відображення у фінансовій звітності удаваних витрат, умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД протягом 2022-2024 років експортував за межі митної території України заморожених ягід малини, полуниці, смородини, ожини та інших загальною вагою 6 860 977 кг. При цьому, додаткові документи щодо походження/придбання товару та/або інші відомості відсутні.

Однак встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД у період з 01.01.2022 по 20.11.2024 перераховано 357 278 146 грн на адресу 122 фізичних осіб-підприємців з призначення платежу «сплата за малину та сільськогосподарську продукцію».

В ході досудового розслідування допитано у якості свідків фізичних осіб, які відповідно до матеріалів кримінального провадження зареєстровані як фізичні особи-підприємці та отримували на банківські рахунки кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за «дикоростучу продукцію, малину, сільськогосподарську продукцію, інше», у тому числі: ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ).

05.06.2025 постановою детектива у кримінальному провадженні №0000010 від 03.02.2025 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Детектив зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Детектив подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000010 від 03.02.2025- детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме оригіналів документів реєстраційних справ ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_22 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_23 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_24 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_24 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/27145/25-к.

Прим. 2 - детектив ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.06.2025