Справа № 456/1255/25
Провадження № 1-кс/456/724/2025
УХВАЛА

слідчого судді

10 червня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.25 в Стрийський РУП ГУНП у Львівській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману під приводом надання заробітку від онлайн роботи заволоділа коштами заявниці в сумі 9744 грн., та 2380 грн., які остання перерахувала 01.03.25 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за отримання прибутку, однак ніяких коштів вона так і не отримала. Допитана потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 26.02.25 в додатку «Телеграм» їй написала невідома особа, яка підписана «Менеджер з персоналу», ім`я користувача « ОСОБА_5 », яка запропонувала заробляти кошти на інтернет- платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме спочатку ставити вподобання на товар і здійснювати викуп товару, за що будуть платити по 30 гривень за вподобання, а за викуп товару 20 відсотків від викупу товару. Як повідомляла невідома особа, що при виконанні першого рівня, її буде допущено до наступного рівня. Потерпіла погодилася на вказану пропозицію, після чого невідома особа надсилала їй посилання на сайт магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вона заходила та здійснювала вподобання товарів та отримувала кошти за це на свою банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого, вона нібито перейшла на другий рівень, де їй надійшла пропозиція щодо викупу товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де невідома особа скинула посилання, куди потерпіла зайшла та здійснила викуп товару 01.03.2025 о 11:54 год. переказавши кошти в сумі 2391, 90 грн. на банківську картку, яку мені було надано в переписці, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , а також о 13:56 год. цього дня я переказала кошти в сумі 9 792,72 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за викуп товару. Після того, невідома особа повідомила, що потрібно збільшити баланс рахунку, а саме виконати третє завдання- яке є завершальне для вивидення коштів, та вказала суму яку треба оплатити для виконання третього завдання, після чого можливо буде вивести кошти, та надала суму яку потрібно оплатити для викупу наступного товару - 39800 гривень. Даної суми в потерпілої не було на банківській карті, однак вона зрозуміла що дана особа хоче велику суму коштів і переглянувши сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зрозуміла що за посиланням яким вона заходила, воно є фальшивим. Надалі, потерпіла почала в переписці писати чи можливе виведення коштів без виконання третього завдання, однак невідома особа відписала що це не можливо, а тому коштів їй не повернуто. 04.03.2025 було подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та 10.03.2025 отримано ухвалу слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області, яку направлено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , та в ході огляду копій документів по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлено що дана картка належить ОСОБА_6 , де вбачається, що ОСОБА_6 отримала кошти від потерпілого 01.03.2025 р. о 13:56:25 год. в сумі 9744 грн. та о 14:01:00 год. переказала 9740 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

Зважаючи на вище наведене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_4 , за період з 01.03.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_4 . Отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянці ОСОБА_4 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 02.03.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000058).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_4 , за період з 01.03.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого АДРЕСА_2 і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 , а саме:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1