Справа № 458/527/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

16.06.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000041 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володільця інформації - оператора телекомунікацій - Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області надійшло письмове звернення від ОСОБА_5 , в якому він просив прийняти міри до невідомої особи, яка 22.05.2025 шляхом зловживання довіри вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме - він здійснив переказ грошових коштів на суму 68 000,00 грн за покупку трактора в мережі «Internet» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , чим завдано йому матеріальної шкоди на суму 68000, 00 грн.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.05.2025 він хотів придбати трактор, а тому зайшов в мережу «Internet», де натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому ознайомившись із асортиментом здійснив замовлення на модель, вартість якої 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, для оформлення замовлення написав у месенджер «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 . В ході листування із продавцем, останній повідомив про необхідність здійснити повну оплату замовлення на що він погодився та здійснив два перекази на загальну суму 68 000,00 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а саме: 22.05.2025 о 17:41 год. на суму 8000,00 грн та 23.05.2025 о 10:57 год. на суму 60 000,00 грн. Перекази він здійснював на банківську карту № НОМЕР_3 . 23.05.2025 зайшов в месенджер «Viber» щоби запитати коли саме його замовлення буде доставлено, однак виявив, що все листування із продавцем видалено, тоді він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, таким чином діями невідомої особи йому завдано збитків на загальну суму 68 000,00 грн.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відомо, що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні, банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілого, а саме банківська карта із номером НОМЕР_3 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якому відкритий банківський рахунок до якого прив`язана банківська карта НОМЕР_3 . Із протоколу огляду документів встановлено, що дана банківська карта відкрита на громадянку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , в анкеті-заяві про відкриття рахунку та надання банківських послуг в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначена особа вказала номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відомо, що код (перші три цифри абонентського номеру), за якими можна визначити приналежність оператора мобільного зв`язку, а саме абонентського номеру НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою отримання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, кінцевих обладнань, а також вхідні-вихідні текстові СМС повідомлення, ІМЕІ споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_5 , що зберігається в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, в сукупності з іншими доказами, буде мати суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо іншими способами вилучити таку.

Розгляд клопотання здійснюється слідчим суддею за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, дізнавача та прокурора, та відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснюється фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Беручи до уваги, що дізнавачем, прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та начальник Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, доступ до зазначеної інформації можливий лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду.

Згідно з положенням ст. 34 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації повинні забезпечувати та нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; а згідно із положеннями п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного закону, саме на операторів, телекомунікації, покладено обов`язок зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги, протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, в порядку встановленому законом.

Положеннями ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000041 встановлено, що 24.05.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ щодо яких клопочуть, знаходяться в оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000041 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, які зберігаються у володільця інформації - оператора телекомунікацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи іншу уповноважену посадову особу надати наступну інформацію та копії документів, тобто виготовити на паперовому або електронному носії українською мовою документ по абонентському номеру НОМЕР_5 за періодом з 00.00 год. 22.05.2025 по 23:59 год. 26.05.2025 з такими відомостями:

- про вхідні та вихідні дзвінки у вищевказаний період часу, що здійснювалися на/з абонентного номера НОМЕР_5 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які здійснюють вихідні дзвінки та абонентів, які отримували вхідні та вихідні дзвінки і з прив`язкою до місцевості абонента В.

- про вхідні та вихідні смс-повідомлення, що надходили на/з абонентного номера НОМЕР_5 (абонент А) у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, 1МЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій абонентів, які надсилали вхідні та вихідні смс - повідомлення та абонентів, які отримували вхідні та вихідні смс - повідомлення і з прив`язкою до місцевості абонента В.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 16.06.2025 до 16.08.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 16.06.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/527/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_9