Провадження № 1-кс/686/5993/25
У Х В А Л А
10 червня 2025 року м. Хмельницький
10.06.2025 року слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.06.2023 до Хмельницького РУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду в Хмельницькій області про внесення відомостей до ЄРДР по факту вчинення шахрайських дій колишнім директором відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які спричинили значної матеріальної шкоди.
Згідно заяви про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що 21 квітня 2021 року було прийнято рішення про створення відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та затверджено його юридичну адресу: АДРЕСА_1 . Відповідно до вищезазначеного рішення було створено Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено на посаду директора ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до наказу № ф-5 від 11 травня 2021 року ОСОБА_5 приступила до виконання обов?язків директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього було затверджено положення про відокремлений підрозділ, відповідно до пункту:
- 1.7 підрозділ має свій окремий баланс, здійснює свою діяльність в межах повноважень, наданих Товариством та має право самостійний облік податків і зборів відповідно до чинного законодавства України, право самостійно відкривати рахунки в банках.
- 4.3 підрозділ відповідає перед Товариством за результати своєї діяльності, виконання своїх функцій і досягнення покладених на неї завдань, а також за використання належного Товариству майна та інших товарно-матеріальних цінностей.
- 5.3 Директор підрозділу є службовою особою Товариства та виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов?язки. Директор підрозділу несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підрозділ завдань та виконання зобов`язань Підрозділу.
- 5.12 Директор підрозділу та головний бухгалтер Підрозділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за правильність та достовірність бухгалтерського та податкового обліку та звітності, а також за їх своєчасне подання.
- 7.1 Підрозділ організовує облік і звітність у відповідності з вимогами чинного законодавства України.
03.01.2022 року відповідно до наказу № 2 було встановлено простій у зв?язку із карантином та директору ОСОБА_5 було запропоновано також вести простій і в відокремленому підрозділі.
28.02.2022 року відповідно до наказу № 3 для збереження життя та здоров?я працівників було встановлено простій у зв?язку із веденням воєнного стану з невизначеним станом до закінчення дії воєнного стану. З даним приказом було всі ознайомлені в тому числі і директор ОСОБА_5
Відповідно до наданого звіту ОСОБА_5 за 2022 рік підприємство не отримувало прибутку та не має заборгованості не перед ким.
У зв?язку з тим, що підприємство за два роки не отримувало прибутку, та у зв?язку з проведенням бойових дій в Україні та неможливості здійснювати, розвивати та контролювати господарську діяльність, було прийнято рішення про ліквідацію відокремленого підрозділу та 03.02.2023 року був виданий відповідний наказ № 3, з яким ОСОБА_5 також була ознайомлена. Відповідно до якого, остання повинна була реалізувати майно підприємства та перерахувати кошти на рахунок підприємства.
В кінці лютого 2023 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла позовна зава про стягнення заборгованості за договором поставки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 96 389,38 гривень, тоді стало відомо що ОСОБА_5 в період простою відокремленого підрозділу здійснювала підприємницьку діяльність, при цьому нікого про даний факт не повідомила та проводила всі операції без каси підприємства, та згідно наданих відомостей взагалі не було здійснено взаємні розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у зв?язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано матеріальний збиток.
У зв?язку з тим, що було встановлено про нецільове використання грошових коштів підприємства та початок проведення службового розслідування, то 03.03.2023 року був виданий наказ № 4 про відсторонення від посади директора ОСОБА_5
На даний час відомо, що ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 296 382, 50 гривен та матеріальними цінностями підприємства точна сума якої на даний час встановлюється.
Поряд з цим, згідно Звіту за результатами перевірки та аналізу документів, надісланих Відокремленим Підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Товариства з Обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомо, що відповідно до листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2021 в додаток до наданої довіреності № l від 26.04.2021р., директору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було доручено користуватись придбаними транспортними засобами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В жовтні 2022 р. з?ясовано директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , що директор ВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 придбала транспортні засоби:
- автомобіль Fiat Doblo, реєстраційний номер НОМЕР_1 , сплачено коштами бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено не на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а особисто на ОСОБА_5 ;
- автомобіль KIA SPORTAGE, реєстраційний номер НОМЕР_2 (в кредит) через Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », перший внесок сплачено коштам бенефіціара ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальша сплата кредиту проводилась коштами бенефіціара також. Але свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу оформлено не на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а особисто на ОСОБА_5 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до копій документів, що стали підставою реєстрації права власності транспортних засобів «Fiat Doblo», реєстраційний номер НОМЕР_1 та «KIA SPORTAGE», реєстраційний номер НОМЕР_2 на гр. ОСОБА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володіння яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому спеціальної поліції СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів, що стали підставою реєстрації права власності транспортних засобів «Fiat Doblo»", реєстраційний номер НОМЕР_1 та «KIA SPORTAGE», реєстраційний номер НОМЕР_2 на гр. ОСОБА_5 .
Ухвала діє по 08 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1