Справа №: 398/2732/25
провадження №: 1-кс/398/1093/25
УХВАЛА

Іменем України

"28" липня 2025 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дізнавачів тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківському рахунку, за яким відкрито № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківському рахунку, за яким відкрито № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,за період часу з 00 год 00 хв 02.05.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Заступник начальника СД та прокурор на розгляд клопотання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 06.05.2025 року до ЄРДР за №0000099, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000099, 02.05.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в соціальній мережі «Тік Ток» знайшла відео про заробіток на завданнях, після чого в соціальній мережі «Телеграм» користувач на ім`я ОСОБА_6 надсилала їй номери банківських карток на які необхідно було здійснити перекази грошових коштів. 02.05.2025 та 03.05.2025 ОСОБА_5 перераховувала кошти на надіслані їй банківські картки, а саме на карту НОМЕР_7 в розмірі 27 500 грн, на карту НОМЕР_8 в розмірі 27 500 грн, на карту НОМЕР_9 в розмірі 11 250 грн, на карту НОМЕР_10 в розмірі 1800 грн та останній платіж в розмірі 69 850 грн на банківський рахунок НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_7 . Загальна завдана матеріальна шкода 142 000 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту старшого інспектора-чергового Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 05.05.2025 року №11549; копією протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 від 05.05.2025 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.05.2025 року; копіями платіжних інструкції від 03.05.2025 року №№ Р24АD3381, Р24АD9090, 0.0..1, Р24АD5351, Р24АD8272, Р24АD8110, Р24АD0214; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів, від 20.07.2025 року, згідно якого під час проведення доступу встановлено, що 03.05.2025 з картки № НОМЕР_9 було здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 на суму 5000 грн; з картки № НОМЕР_7 переказ коштів на картку № НОМЕР_3 на суму 7760 грн;з картки № НОМЕР_10 переказ коштів на картку № НОМЕР_1 у сумі 4460; копією письмової інформації про рух коштів по банківських рахунках; протоколом огляду речей від 11.07.2025 року.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення причетних до вчинення злочину осіб, або як доказ вчинення незаконної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 06.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю: по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; по банківському рахунку, за яким відкрито № НОМЕР_3 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,за період часу з 00 год 00 хв 02.05.2025 року до 00 год 00 хв 22.07.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_1 , в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_3 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрито картку № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_3 , в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_3 , в період часу з 00год02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року;

- документи про рух коштів по банківському рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку, за яким відкрито картку № НОМЕР_5 , в період часу з 00год 00хв 02.05.2025 року до 00год 00хв 22.07.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1