Справа 688/3740/25
№ 1-кс/688/1627/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

20 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №0000473 від 08 серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 07 серпня 2025 року, близько 13 год 25 хв, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дров, оголошення про що було розміщено в соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, які ОСОБА_5 , 1970 року народження, жителька м. Нетішин, перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що близько 09.35 год 07 серпня 2025 року із свого мобільного номеру телефону зателефонувала на НОМЕР_3 , де в телефонній розмові вказала, що має намір придбати дрова, однак невідома особа (продавець) повідомив, щоб зателефонували у обідній час. Надалі, близько 13.20 год 07 серпня 2025 року потерпіла перетелефонувала на вищевказаний номер та продавець вказав, що за товар необхідно здійснити повну оплату товару на суму грошових коштів 12 000 грн, на що вона погодилася. В подальшому, у мережі «Вайбер» для неї надійшло смс-повідомлення від абонентського номеру телефона НОМЕР_4 із текстом «Доброго дня Ваш заказ 9 скл сума до сплати 12 тис 5355-5711-1388-1445 чекаємо квитанцію оплати. Надалі, о 13.25 год 07 серпня 2025 року, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та із належного їй рахунку НОМЕР_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 грн на банківську картку НОМЕР_2 та скинула відповідно квитанцію про оплату товару. Однак, дрова так і не доставили та на зв`язок не виходять заблокувавши номер.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: завіреної належним чином виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по час винесення ухвали із зазначеням: руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по час винесення ухвали; інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника; документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по час винесення ухвали; IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити. Також просили розглянути клопотання без участі представників особи, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5, 6, 7 ч.2 ст.160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000473 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по час винесення ухвали, має важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без даних документів неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ,старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , та уповноваженим особам оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- завірену належним чином виписку про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по 20 серпня 2025 року включно, у якій зазначено:

- руху коштів по рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по 20 серпня 2025 року включно;

-інформації про власника рахунку НОМЕР_2 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного рахунку НОМЕР_2 , його власника;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку НОМЕР_2 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по 20 серпня 2025 року включно;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунків НОМЕР_2 в період часу із 00 год 00 хв 07 серпня 2025 року по 00 год 00 хв по 20 серпня 2025 року включно;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя