Єдиний унікальний номер 725/3526/25
Номер провадження 1-кс/725/618/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2025

Чернівецький районний суд м. Чернівців у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004725 від12.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено , що 30.11.2023 року біля 17:11 год., невідома особа, шахрайським шляхом, використовуючи електронно -обчислювальну техніку, перерахувала з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 гроші в сумі 48510 грн.

Працівниками ДКП НП в Чернівецькій області здійснювалось виконання доручення , під час виконання якого , проведено огляд оптичного диску на якому знаходиться інформація про тимчасовий доступ до рахунку.

Здійснено аналіз виписки по картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які видані на ім`я ОСОБА_4 , та встановлено, що з карти № НОМЕР_4 відбулись наступні операції:

-30.11.2024 року о 15:02:13 відбувся переказ коштів в розмірі 5000 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

З карти № НОМЕР_5 відбулись наступні операції:

-30.11.2024 року о 17:22:53 відбувся переказ коштів в розмірі 8798 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

-30.11.2024 року о 18:03:46 відбувся переказ коштів в розмірі 9932 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка може бути причетна до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення використовує банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відповідно до рапорту ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України належать до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку особи, з якого було перераховано кошти № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 30.11.2024 по 05.05.2025 із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- інформацію про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.11.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

- ІР- адреси, GPS - координати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 30.11.2024 по 05.05.20205.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1