ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 липня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, подане начальником сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000048, внесеному до ЄРДР 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД відділення поліції № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000048 від 28.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.05.2025 р. в соціальній мережі «Фейсбук» відкрила збір на відновлення пошкодженого майна в с. Мархалівка. 27.05.2025 р. близько 11-30 год. останній зателефонували, представились оператором " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонували пройти верифікацію для того, щоб продовжити збір і не заблокували рахунок та перевести кошти в розмірі 84 324 грн. зі своєї картки на карту № НОМЕР_1 та пообіцяли заявниці, що кошти відразу будуть повернуті їй, після того як заявниця перекинула всі кошти з карти, а вони їй не повернулись, то остання зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

28.05.2025 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що: 25.05.2025 р. вона відкрила збір в соціальній мережі «Фейсбук» на відновлення пошкодженого майна внаслідок ракетного обстрілу в ніч з 24.05.2025 на 25.05.2025 р. в с. Мархалівка Фастівського району Київської області. 27 травня 2025 р. вона перебувала в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Гатне, Фастівського району Київської області та в 11-31 год. їй зателефонували і на екрані телефону висвітився абонент « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нічого не підозрюючи вона підняла слухавку та почула чоловічий голос, який представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав їй, що по її рахунку відкрита банка і щоб проконтролювати рух коштів, які йдуть саме на збір по відновленню пошкодженого майна, що нею зацікавилася СБ банку та СБ України, і їй необхідно пройти верифікацію, оскільки зібрані вже кошти можуть бути заблоковані. Вона, діючи по інструкції оператора, перевела всі кошти в розмірі 84 324 грн. з банки на свою білу карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , залишивши на банці 1 грн., потім він сказав вказані кошти скинути на спеціальний рахунок банку надиктувавши номер карти НОМЕР_1 , як потім вона дізналась, це карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сказав, що очікуємо повернення всіх коштів назад на банку, за винятком 1 гривні, і весь цей час на протязі 50 хвилин, невідомий чоловік перебував з нею на зв`язку та казав, що чекаємо поки підтвердить верифікацію СБ банку та СБ України, також неодноразово казав їй, щоб вона не кидала слухавку, оскільки верифікація перерветься та кошти автоматично заблокуються. Крім того, оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав їй скинути копію її паспорту в телеграм бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона і зробила, через декілька хвилин оператор повідомив, що верифікацію пройшла та щоб я перевірила кошти на банці, коли я зайшла, то побачила, що коштів на банці 1 грн., оператор в цей мені каже що на телеграм бот прийде повідомлення від СБУ, зайшовши в чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » там було аудіо повідомлення чоловічим голосом та говорили «дякую, що перевела мені дурочка 97 тисяч», в цей момент оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 відключається та зникають всі повідомлення телеграм боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в цей момент вона зрозуміла, що відносно мене були вчинені шахрайські дії на суму 84 324 грн.».

В межах виконання наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та встановлено, що27.05.2025 р. 11:57:25 з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЙРЗ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , було здійснено переказ в сумі 16600 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 адреса: АДРЕСА_2 .

З урахуванням викладеного, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформації, яка становить банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 27.05.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період часу з 00:00 годин 27.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-у разі, якщо банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Згідно посилань ініціатора клопотання, ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явилася, про день розгляду клопотання повідомлена належним чином, разом з клопотання подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а документи, доступ до яких просить надати дізнавач, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, начальник сектору дізнання, ініціатор клопотання, відноситься до представників сторони обвинувачення, уповноважений законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їй може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Разом із тим, дізнавач сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області капітан поліції ОСОБА_8 , не є членом групи дізнавачів, оскільки відомості відносно неї, як дізначава, не зазначені у витягу з ЄРДР, тому, з огляду на не підтвердження процесуальних повноважень останньої, відсутні підстави для надання їй доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати у кримінальному провадженні № 0000048 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрита банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 00:00 год. 27.05.2025 р. до часу фактичного зняття інформації;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкоматв момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за період часу з 00:00 годин 27.05.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-у разі, якщо банківська картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;

-до відомостей, чи підключені до банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1