УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року Слідчий суддя Володимирського міського суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000610 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ

14 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З клопотання вбачається, що слідчими СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000610 від 08.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 Акт № 120304-23/016 від 27.06.2025 за результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами проведення якої встановлено надмірну виплату у серпні 2024 року субвенції із місцевого бюджету, внаслідок вчинених шахрайських ОСОБА_4 дій щодо заниження житлової площі, що завдало шкоди державному бюджету у великих розмірах.

Згідно акту перевірки № 1303304-23/016 від 27.06.2025 фінансування виплат за КПКВК МБ 0813221 та КПКВК МБ 1813222 здійснено за рахунок коштів державного бюджету, що надійшли у вигляді субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на виконання заходів та програм, передбачених в межах інструменту Ukraine Facility, порядок та умови надання якої затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей» та від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

За результатами виконання у 2024 році бюджетної програми за КПКВК МБ 0813221 грошову компенсацію отримало сім осіб, за КПКВК МБ 0813222 - дві особи.

Упродовж періоду, що підлягав ревізії, 4 заявники використали грошову компенсацію для придбання житла загалом на суму 8 132 984,52 гривень. Решта 5 заявників перераховані на спеціальні рахунки кошти грошової компенсацій загалом на суму 11 863 626,48 гри не використали, зокрема: ОСОБА_5 на суму 2677 129,56 грн (виписка з рахунка за 22.08.2024), ОСОБА_6 на суму 3 150 916,56 грн (виписка з рахунка за 21.12.2024), ОСОБА_7 на суму 1 942 371,36 гри (виписка з рахунка за 06.09.2024), ОСОБА_8 на суму 1828 973,16 грн (виписка з рахунка за 21.12.2024) та ОСОБА_9 на суму 2264 235,84 грн (виписка з рахунка за 21.12.2024).

Ревізією встановлено, що виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 25 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю ІІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федераці у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов здійснюється відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення деяким категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність. України, а також членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 719 (надалі - Порядок № 719). Виплата грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов здійснюється відповідно до Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 280 (надалі Порядок № 280).

Ревізією використання коштів субвенції на виплату грошової компенсації за належне житло, а також дотримання вимог законодавства та нормативних актів, що регулюють порядок надання та використання субвенції, встановлено наступне.

ІНФОРМАЦІЯ_4 проводить нарахування та виплату грошової компенсації за належне житло окремим категоріям осіб на підставі рішень комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих та осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (надалі Комісія), утвореної згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.08.2022 № 280, оформлених протоколом щодо призначення або перегляду заявнику грошової компенсації з одночасним визначенням розміру такої компенсації.

Ревізією встановлено, що в Управлінні оформлені і ведуться особові справи одержувачів грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення з необхідними документами. Зокрема, в особових справах наявні заяви про призначення грошової компенсації в паперовій формі. До заяв додані копій документів, що посвідчують особу заявника (копія паспорту заявника, ID-картки); копій посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ІІ групи; копії довідок про безпосередню участь особи у бойових діях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності (для осіб з інвалідністю), копії документів ВЛК, в яких визначено причинний зв`язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв; копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи); копій рішення про взяття на квартирний облік за пільговою категорією (першочергово або позачергово) особи та кожного із членів її сім`ї; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії довідок (відомостей) про відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація; витяги з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством; акти обстеження матеріально-побутових умов деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, та які потребують поліпшення житлових умов, складені за формою, затвердженою наказом Міністерства у справах ветеранів України від 28.12.2020 № 242; протокольні рішення комісії про призначення заявнику грошової компенсації; копії договорів про відкриття спеціального рахунку на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копій договорів про купівлю житла (у разі придбання). До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім`ї заявника (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації.

Ревізією встановлено, що суми грошової компенсації заявникам визначені Комісією за формулами, наведеними у пункті 19 Порядку № 719 та пункті 17 Порядку № 280, виходячи з наступних складових: норми жилої площі на особу -13,65 м?; норми загальної площі на сім`ю 35,22 м?; додаткової жилої площі на заявника та кожного члена його сім`ї, які є особами з інвалідністю 10 м?; жилої площі у житловому приміщенні, яке розташоване в населеному пункті на підконтрольній Україні території, яка перебуває у власності заявника та членів його сім`ї; кількості осіб, на яких розраховується грошова компенсація; опосередкованої вартості 1 м? загальної площі житла; коефіцієнта збільшення опосередкованої вартості 1 м?загальної площі житла 1,5.

Водночас, під час розрахунку суми грошової компенсації не враховано 26,3 м? жилої площі в квартирі загальною площею 48,8 м?, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності заявнику ОСОБА_4 на підставі договору дарування квартири від 26.12.2002 № 985988, зареєстрованого в реєстрі державним нотаріусом Володимир Волинської державної нотаріальної контори Волинської області 26 грудня 2002 року за № 2-2410, що призвело до завищення сумарної площі житла, на яку розраховується грошова компенсація. (Копія протоколу Комісії від 19.08.2024 № 4, копія інформації КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Волинської обласної ради від 08.05.2025 № 2322/01-04 в додатку 2 до акта).

Водночас, ОСОБА_4 у заяві про призначення грошової компенсації, яка знаходиться в матеріалах особової справи, не вказав про наявність у нього придбаного або набутого у власність житла до 31.12.2012 року.

Таким чином встановлено, що під час розрахунку (перерахування) суми грошової компенсації заявнику ОСОБА_4 без урахування наявного у приватній власності житлового приміщення площею 26,3 м? завищено розмір компенсації на суму 817088,40 грн, чим порушено норми пункту 19 Порядку № 719 (розрахунок ГК за формулою: (13,65 х 3 + 35,22 + 10 26,3) x 20 712 x 1,5 = 1 860 041,16; 2 677 129,56 - 1860 041,16 = 817 088,40).

Слідчий зазначає, що у подальшому для встановлення достовірності і правильності проведених фінансово -господарських операцій при проведенні, використання коштів субвенції на виплату грошової компенсації за належне житло, а також дотримання вимог законодавства та нормативних актів, що регулюють порядок надання та використання субвенції, проведення судових експертиз виникла необхідність у вилученні наступних документів в оригіналах:

особову справу ОСОБА_4 із наявними в ній документами та копії документів, зокрема: заяви про призначення грошової компенсації в паперовій формі. До заяв додані копій документів, що посвідчують особу заявника (копія паспорту заявника, ID-картки); копій посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ІІ групи; копії довідок про безпосередню участь особи у бойових діях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності (для осіб з інвалідністю), копії документів ВЛК, в яких визначено причинний зв`язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв; копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи); копій рішення про взяття на квартирний облік за пільговою категорією (першочергово або позачергово) особи та кожного із членів її сім`ї; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії довідок (відомостей) про відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація; витяги з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством; акти обстеження матеріально-побутових умов деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, та які потребують поліпшення житлових умов, складені за формою, затвердженою наказом Міністерства у справах ветеранів України від 28.12.2020 № 242; протокольні рішення комісії про призначення заявнику грошової компенсації; копії договорів про відкриття спеціального рахунку на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копій договорів про купівлю житла (у разі придбання). До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім`ї заявника (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації в оригіналах вказаних документів, копії наказів про призначення на посаду ОСОБА_10 , копію посадових інструкцій ОСОБА_10 ; копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_11 ( начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ), копію посадових інструкцій ОСОБА_11 , копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_12 (головний бухгалтер УСВП ВК); копію бюджетної програми по КПВПК МБ 0813221; рішення про виділення коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 ; виписку із рахунку НОМЕР_1 про перерахунок коштів ОСОБА_4 .

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщена за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи специфіку документування вказаного кримінального правопорушення, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів не можливо.

Крім того, вказані документи необхідні при проведенні судової технічної експертизи документів та економічної експертизи.

Приймаючи до уваги, що зазначені документи, які містяться на паперових та електронних носіях в сукупності з іншими речами і документами є доказами, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення (здійснення виїмки), іншим законним шляхом, окрім як отримання до нього тимчасового доступу та його огляду неможливо досягнути дієвості кримінального провадження, забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування не виявляється можливим.

У судове засідання на розгляд клопотання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання також не з`явився за невідомими суду причинами, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Процедура застосування тимчасового доступу до речей та документів передбачена главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч.1 ст.160 КПК України).

Слідчий суддя, суд, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №0000610 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-164, 166, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000610 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 та/або іншому слідчому групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , а саме: особову справу ОСОБА_4 із наявними в ній документами та копіями документів, зокрема: заяви про призначення грошової компенсації в паперовій формі, копій документів, що посвідчують особу заявника (копія паспорту заявника, ID-картки); копій посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ІІ групи; копії довідок про безпосередню участь особи у бойових діях; довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності (для осіб з інвалідністю), копії документів ВЛК, в яких визначено причинний зв`язок отриманих захворювань, поранень, контузій і каліцтв; копії документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація (свідоцтва про шлюб, свідоцтва про народження дитини); копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщеної особи); копій рішення про взяття на квартирний облік за пільговою категорією (першочергово або позачергово) особи та кожного із членів її сім`ї; інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, копії довідок (відомостей) про відсутність зареєстрованого до 31.12.2012 права власності на житло, яке розташоване в населених пунктах на підконтрольній Україні території, за заявником та членами його сім`ї, на яких нараховується грошова компенсація; витяги з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством; акти обстеження матеріально-побутових умов деяких категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також членів їх сімей, та які потребують поліпшення житлових умов, складені за формою, затвердженою наказом Міністерства у справах ветеранів України від 28.12.2020 № 242; протокольні рішення комісії про призначення заявнику грошової компенсації; копії договорів про відкриття спеціального рахунку на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копій договорів про купівлю житла (у разі придбання). До заяви додається також згода (викладена письмово у довільній формі) членів сім`ї заявника (крім малолітніх та неповнолітніх дітей), на яких нараховується грошова компенсація, щодо включення їх у розрахунок грошової компенсації в оригіналах вказаних документів, копії наказів про призначення на посаду ОСОБА_10 , копію посадових інструкцій ОСОБА_10 ; копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_11 ( начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ), копію посадових інструкцій ОСОБА_11 , копію наказу про призначення на посаду ОСОБА_12 (головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_7 ); копію посадових інструкцій ОСОБА_12 ; копію бюджетної програми по КПВПК МБ 0813221; рішення про виділення коштів по ІНФОРМАЦІЯ_8 ; виписку із рахунку НОМЕР_1 про перерахунок коштів ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1